V skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druZbah (ZGD-I) in dolodili Statuta druZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Ziri 1v nadaljevanju: druZba), direktor druZbe sklicuje 9. redno skupliino delniiarjev druZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 16. 6. 2015, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh,lndustrijska ulica 21. Predlaganje naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupSdine in izvolitev organov skup5dine: Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skupSdine se izvoli Monika Zust, pre5tevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc.
za
Na skupSdini bo navzod notar Andrej Rozman.
2.
Seznanitev skupSdine z letnim porodilom za lelo 2014, revizorjevim porodilom, porodilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2014, prejemki dlanov organov vodenja ali nadzora v letu 2014 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka zaleto 2014 in podelitev razre5nice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: 1. Bilandni dobidek druZbe po stanju na dan 31.12.2014 v viSini 2.969.249,58 EUR (sestavljen je iz vsote distega dobidka poslovnega leta2014 v viSini 443.609,76 EUR in prenesenega distega dobidka iz prejSnjih let v viSini 2.533.739,82 EUR, zmanjSane za znesek povedanja rezerv za lastne delnice 8.100,00 EUR) se uporabi na naslednji nadin: - 60.830,00 EUR zaizpladlo dividend delniiarjem, to je 110,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delniSko knjigo kot imetniki delnic na dan 12. 6.2015. Dividende se izpladajo delnidarjem do 3 L 7.2015. - Ostanek bilandnega dobidka zaleto 2014 v viSini 2.908.419,58 EUR ostane nerazporejen. - SkupSdina pooblaSda upravo, da v primeru, de se v dasu od objave sklica skupSdine do 12.6.2015 spremeni Stevilo delnidarjev upravidenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izpla(,ilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobidka. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2014 podeli razreSnica, s dimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2014.
3. Potrditev
viSine nagrade nadzornemu svetu zaopravljeno delo. Predlog uprave in nadzornega sveta: elanom nadzornega sveta se za opravljeno delo izplada nagrada v vi5ini ene neto povpredne mesedne plade izpladane v M Sori d.d. za leto 2014, kar znaia | .049.90 EUR oz. 1.443,56 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa nagrada v vi5ini dveh neto povprednih mesednih plai izpladanih v M Sori d.d. za leto 2014, kar zna5a 2.099,80 EUR oz. 2.887,12 EUR bruto. Do nagrade so upravideni dlani nadzornega sveta, ki so funkcijo opravljali na dan zasedanja skupSdine. toje na dan 16. 6.2015.
4.
Sprejem sprememb Statuta druZbe
M SORA d.d,
Predlog uprave in nadzornega sveta: Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta druZbe M SORA d.d.; predlagane spremembe so razvidne iz besedila, ki je sestavni del dokumentacije za skupSdino.
5. Volitve dlanov nadzornega
sveta Predlog nadzornega sveta: l. Glasuje se o vseh dlanih nadzornega sveta hkrati.
2.
Zaradi poteka mandata sedanjim dlanom nadzomega svetaz dnem 22.8.2015, se za dlane M SORA d.d. za mandatno obdobje Stirih let, ki pridne teil z dnem 23. 8.2015, izvolijo: JoZe Cigale, Silvo Cigale, Anton Kokelj in Frandi5ka PrimoZid.
nadzornega sveta druZbe
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: SkupSdina delnidarjev pooblaSda upravo za nakup lastnih delnic po najniZji ceni 1.001.50 EUR za delnico in najviSji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo ve\a za das do naslednje redne skup5dine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme presegati l00Z osnovnega kapitala druZbe.
7.
Imenovanj e revi zorj a za rev idiranj e radunovodskih izkazov za leto 20 I 5 . Predlog nadzornega sveta: Za revidtranje radunovodskih izkazov druZbe za poslovno leto 2015 se imenuie revizijska druLba PKF revizija in svetovanje d.o.o., KamniSka ulica25, Ljubljana.
Presedni dan zauresnidevanje glasovalne pravice: SkupSdine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico
le tisti delnidarji. ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skupSdine (v nadaljevanju: presedni dan), toje dne 12.6.2015. Drugi pogoji za udeleZbo in glasovanje na skup5dini: Pravico udeleZbe na skupSdini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnidarji. njihovi pooblaSdenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajni5tvu druZbe najpozneje detrtega dne pred skupSdino do 15, ure. to je najpozneje v petek, dne 12. 6.2015. do 15. ure. Pooblastilo morabiti pisno in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe' Dopolnitev dnevnega reda: Delnidarli. katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skupSdina odloda, ali, de skupSdina pri posamezni todki dnevnega reda ne rpr.j*. sklepa, obrazloLitev todke dnevnega reda. Delnidarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlotitev zahteve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skup5dine. to je do 22.5.2015' Predlogi delnidarjev: Delnidirji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov i2300. dlena ZGDt 1v nadalievaniu: nasprotni predlog) ali predloge za volitve dlanov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. dlena ZGD-I (v nadalievanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi je do 22. na nadin i2296. dlena ZGD-l le, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupSdine, lo 5. 2015, druZbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz.30l. dlenom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazloLitve todk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode 2. Zirr, v tajni5tvu druZbe, so od dneva sklica skupSdine pa vse do vkljucno clneva zasedanja skup5dine vsak delovni dan v casu od I 1. do 13. ure dostopni in trezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazloLitev todk dnivnega reda, letno porodilo zaleto 2014, porodilo nadzornega sveta o preveritvi letnega porodila, besedilo predlaganih sprememb Statuta druZbe, predstavitve kandidatov za dlane nadzornega sveta. Pravica do obveSdenosti: Delnidar na skup5dini uresniduie svojo pravico do obveScenosti iz 305. dlena ZGD- I
.
SkupSdina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaSa v skupSdini en glas.
Skup5dina odloda z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dolodata drugade. Glasuje se osebno oziroma po pooblaSdencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki delnidar ob vstopu na skup5dino.
jo
prejme
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja druZba delnidarje vljudno prosi, da pridejo na skup5dino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh todkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen todke l, o kateri se glasuje z dvigom rok.
M SORA d.d.
Trg sv-obode 2
4226Iili