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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2230. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4559 referencia 21461083265 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Romana, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$1,775,084.60), de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4559, de fecha treinta (30) del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100,(RD$1,775,084.60); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21335601795, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a La Romana, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$2,218,855.75), de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4500, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
75/100,
(RD$2,218,855.75); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Página 9000 de 12274
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Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el
Comité de Compras y
contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000318, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000318; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000317, de alimentos de ROGAMA SRL,
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de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000317; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000316, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000316; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000315, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000315; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero
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del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; BB) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$1,775,084.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2231. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4562 referencia 21461121095 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4562, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana Menores de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
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Penitenciaria; C) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21336847090, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00), de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4501, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00); E) Documento
de
requisición
de
CAIPACLP-
La
Romana
Menores,
correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No.
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0017/2020 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000314, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000314; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000313, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCFB1500000313; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000312, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000312; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000311 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000311; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con
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encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2232. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4845 referencia 22372583858 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CCR Anamuya Higuey por un monto de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos (RD$2,689,266.00), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4845, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,689,266.00); B) Copia fotostática de procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/12/2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Higuey Hombres de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 48147, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones setecientos diez mil trescientos dos pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,710,302.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición del Centro de Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia
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fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el
Comité de Compras y
contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000380, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000380; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000379, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000302; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000378, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000378; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000377 de alimentos
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de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000377; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954094940 de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1175197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de
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ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y
Rehabilitación
Anamuya
Higuey
Hombres,
Expediente
No.
PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; GG) Documento con cuadro de relación de los conduces de ROGAMA SRL y el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos
(RD$2,689,266.00), por la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2233. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4873 referencia 22491313897 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100
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(RD$934,958.40), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4873, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana Menores de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22193916346, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40), de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4794, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores, correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCCLPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000381, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000381; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000382, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de
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octubre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000382; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000383, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000383; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000384 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000384; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954094940 de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia
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fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954094940 de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de listado de alimentos CAIPACLP-La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCCLPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) ) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y Romana Menores; EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2234. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4872, referencia 22491344481 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CUCAMA, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), de fecha veintitrés (23) de diciembre dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4872, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cucama Romana, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22202981822, beneficiario Página 9017 de 12274
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ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Cucama por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60), de fecha trece (13) de noviembre dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4818, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,775,084.60); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible;
I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 31/8 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 112020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020),con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de
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contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000388, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000388; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000387, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000387; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000386, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000386; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000385, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000385; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de
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catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954094940 de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1175197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC)
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Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno(31) de agosto del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; HH) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2235. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4418, referencia 21204928214 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CCR Cucama Romana, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), de fecha catorce (14) de mayo dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4418, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21117880690, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Cucama Romana, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos veintiséis pesos dominicanos con 90/100 (RD$2,662,626.90), de fecha veinticinco (25) de abril dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4347, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos veintiséis pesos dominicanos con 90/100 (RD$2,662,626.90); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, Página 9022 de 12274
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correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible;
I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el
Comité de Compras y contrataciones, de fecha
diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000278, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha
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veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000278; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000277, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000277; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000276, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000276; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000275, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000276; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR Cucama La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; II) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago
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por valor de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2236. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3415 referencia 2385353223 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil
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doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3415, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 04/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento
de
requisición
de
la
Cárcel
Pública
Baní-Hombres
correspondiente a la semana 1/4 febrero del 04/02 al 10/02/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de Cárcel Pública BaníHombres correspondiente a la semana 2/4 febrero del 11/02 al 17/02/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 febrero del 18/02 al 24/02/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 febrero del 25/02 al 03/03/2019, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del
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año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000031; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000032, de fecha diez (10) de marzo del año dos
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mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000032; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha diez (10) marzo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000033; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000034, de fecha diez (10) marzo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000034; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978457, de veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia Fotostática de Certificación No. 1151985, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos ¼ semana del
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04/02 al 10/02/2019, del remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana del 11/02 al 17/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos ¾ semana del 18/02 al 24/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 semana del 25/02 al 03/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA, relativo a los conduces de alimentos. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a)
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Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2237. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3416 referencia 2496482681 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3416, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23)
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de abril del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3377, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos dominicanos con 40/100, (RD$894,063,40), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 febrero del 04/02 al 10/02/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 2/4 febrero del 11/02 al 17/02/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4 febrero del 18/02 al 24/02/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/4 del 25/02 al 03/03/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000026, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000026; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000027, de fecha
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diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000027; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000028, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000028; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000029, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000029; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978457, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y
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sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151425, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 54312; CC) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti; DD) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transferencia No. 9920, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05); GG) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras; HH) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello
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original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de documentos consistente en Fianza Condiciones particulares, emitida por la Compañía de Seguros, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia Fotostática de Certificación No. 1151299, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos ¼ semana del 04/02 al 10/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana del 11/02 al 17/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos ¾ semana del 18/02 al 24/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 25/02 al 03/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) documento consistente en cuadro de relación de los conduces de alimentos;
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TT) Documento consistente en cuadro con encabezado ROGAMA SRL; UU) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de abril del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2238. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3479 referencia 2496331285 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR 20, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3479, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 9/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), Página 9039 de 12274
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); I) ) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4
marzo del 04/03 al
10/03/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a
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la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; N) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000048, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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ROGAMA SRL; NCF B1500000048; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000049, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000049; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000050, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000050; U)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000051, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000051; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil
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diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3416, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos
cincuenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
58/100
(RD$203,559.58), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin
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fecha; HH) Documento consistente en cuadro con encabezado ROGAMA SRL relativo a las facturas entre ROGAMA SRL y el CCR San Cristóbal; II) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría de la República de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12; KK) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría de la República de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transferencia No. 9920, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019), y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público sin fecha; NN) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); OO) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); PP) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 25/03 al 31/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2239. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3476, referencia 2496368679 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3476, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el
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Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 9/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia Fotostática de Documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Buret Oficial de Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya; D) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana ¼ marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana ¾ marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del
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Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000036; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000037, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000037; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000038, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000039; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de
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fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin sello; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3414, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de
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mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 25/03 al 31/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2240. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3478 referencia 2496318510 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3478, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 9/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública BaníHombres de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de Cárcel Pública BaníHombres correspondiente a la semana ¾ marzo del 18/03 al 24/03/2019 , preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana ¼ marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil
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diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000043, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B150000043; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000042, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000042; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000041, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000041; R)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000040, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000040; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3415, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil
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diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ marzo del 04/03 al 10/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/20219, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 semana del 25/03 al 31/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. LL) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; MM) Documento consistente en cuadro con relación a los conduces de ROGAMA SRL; NN) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público sin fecha; ÑÑ) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 ( RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa
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agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2241. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3480 referencia 2496298399, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha quince (15) mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3480, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 9/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente al mes de marzo 2019, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) Página 9059 de 12274
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de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000035, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000035; K) Documento recepción órdenes de compra, con No. De
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compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596 de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3418, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100, (RD$595,034.33), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Copia fotostática de documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Q) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas; R) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original
de la
Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; T) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); U) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente Mes de marzo 2019, Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F.
Con los que probamos que fue
efectuado un pago por valor de RD$595,034.33 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2242. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3414, referencia 2385347041, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76) de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3414, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100,
(RD$343,168.76);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 04/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 4/4 febrero del 25/02 al 03/03/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/4 febrero del 18/02 al 24/02/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 febrero del 11/02 al 17/02/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección Página 9064 de 12274
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y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 1/4 febrero del 04/02 al 10/02, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil
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diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000019, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000018, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000018; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000017, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000017; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000016, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000016; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978457, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro
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(04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1151425 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha
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once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos
1/2 semana del 04/02 al 10/02/2019, remitente Licdo.
Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana 2/4 febrero del 11/02 al 17/02/20219, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana 3/4 febrero del 18/02 al 24/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 semana del 25/02 al 03/03/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; LL) Documento consistente en cuadro con relación a los conduces de ROGAMA SRL; MM) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de facturas de alimentos –CCR Baní Mujeres; NN) Copia fotostática de documento con oficio No. 320078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$343,168.76 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2243. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5057 referencia 23333035639, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Romana, por un monto de dos millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos dominicanos con 31/100, (RD$2,741,650.31), de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5057, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos dominicanos con 31/100, (RD$2,741,650.31); B) Copia fotostática de
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documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/4/2021, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias con referencia 22959018816, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos CCR Cucama por un monto de un millón setecientos cuarenta y ocho mil novecientos dos pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,748,902.60), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4973, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos cuarenta y ocho mil novecientos dos pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,748,902.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F)
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Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 28/12 al 03/01/2021, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la
semana del 21/12 al 27/12/2020, preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la
semana del 07/12 al 13/12/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020, preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha
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diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) ) Factura Gubernamental NFC: B1500000437, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000437; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000436, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000436; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000435, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000435; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000434, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000434; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000433, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000433; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-
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2020-7, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951239967 de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1170197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de diciembre
del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de
ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Documento consistente en cuadro de relación de facturas de alimentos entre ROGAMA SRL y Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de
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RD$2,2741,650.31 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2244. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5038 referencia 23333013402, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de un millón ciento trece mil quinientos
sesenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
80/100,
(RD$1,113,564.80), de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5038, de fecha quince (15) del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto un millón ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,113,564.80); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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23/04/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana Menores de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, firmada de orden por Anelys Soto L.; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 23114305162, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 45/100, (RD$568,429.45), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4999, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 45/100, (RD$568,429.45), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de CAIPACLP-
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La Romana Menores, correspondiente a la semana del 28/12 al 03/01/2021, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición de CAIPACLPLa Romana Menores correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020, preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición de CAIPACLPLa Romana Menores correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición de CAIPACLPLa Romana Menores correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición de CAIPACLPLa Romana Menores correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020 preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de
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fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000424, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000424; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000423, de alimentos de ROGAMA SRL, de cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000423; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000422, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000422; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000421 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000421; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000420 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000420; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-, de siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de siete treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951239967 de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia Fotostática de Certificación No. 1882509, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de listado de alimentos CAIPACLPLa Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); ÑÑ) Documento consistente en cuadro de relación de facturas de alimentos entre ROGAMA SRL y Romana Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,113,564.80 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2245. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5065 referencia 23396186212, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Anamuya Higuey por un monto de un millón trescientos treinta y siete mil setecientos noventa pesos dominicanos con 16/100, (RD$1,337,790.16), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5065, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto un millón trescientos treinta y siete mil setecientos noventa pesos dominicanos con 16/100, (RD$1,337,790.16; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/4/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Higuey Hombres de fecha cinco (05) de abril del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 23132452357, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Anamuya Higuey por un monto de tres millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 90/100, (RD$3,341,498.90), de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original Página 9081 de 12274
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de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5011, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos
noventa
y
ocho
pesos
dominicanos
con
90/100,
(RD$3,341,498.90), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición del Centro de Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 11/01 al 17/01/2021, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 04/10 al 10/01/2021, preparado por Stephany Díaz; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve
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(29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000432, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000432; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000431, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000431; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; R) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954094940 de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil
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veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S) Copia Fotostática de Certificación No. 1882509, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; U) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); V) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno
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(2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Documento con cuadro de relación de las facturas de ROGAMA SRL y el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,337,790.16 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos
en virtud del
contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2246. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5062 referencia 23396149643, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veintisiete pesos dominicanos con 62/100, (RD$547,827.62), de
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fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5062, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veintisiete pesos dominicanos con 62/100, (RD$547,827.62); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/4/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana Menores de fecha cinco (05) de abril del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5038, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100(RD$1,113,564.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); E) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores, correspondiente a la semana del 11/01 al 17/01/2021 preparado por Stephany Díaz; F) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021, Stephany Díaz; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida
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por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000440, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000440; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000425, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veintiuno (2021); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000425; Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha cuatro (04) de enero del año
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dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951239967 de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia Fotostática de Certificación No. 1882509, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); T) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); U) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) del año dos mil veintiuno (2021); V) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento con cuadro de relación de las facturas de ROGAMA SRL y el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de 547,827.62 por la Procuraduría General de la República a favor de
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la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
Rolando Rafael
Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2247. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5063, referencia 23396168006, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Cucama Romana, por un monto de un millón ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$1,140,846.54), de fecha siete (07) de mayo dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4418, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60); B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5063, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$1,140,846.54); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Página 9089 de 12274
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Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/04/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5057, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos dominicanos con 31/100 (2,741,650.31), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 11/01 al 17/01/201, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021, preparado por Stephany Díaz; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de contrato de Suministro de
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Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021; K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000439, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000439; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000438, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000438; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7, de cuatro (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia
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fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951239967, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; U) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); V) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR Cucama La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento consistente en cuadro de relación
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de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,140,846.54 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2248. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4973, referencia 22959018816, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR CUCAMA, por un monto de un millón setecientos cuarenta y ocho mil novecientos dos pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,748,902.60), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte y uno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4973, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Un millón setecientos cuarenta y ocho mil
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noventa y dos pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,748,902.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/03/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Cucama La Romana, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 22626501230, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$2,218,855.75), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4895, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Un dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$2,218,855.75), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público
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sin fecha; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Cucama La Romana, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Cucama La Romana correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana 16/11 al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la
semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana 02/11 al 08/11/2020,
preparado por firma ilegible; Stephany Díaz K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000411, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000411; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000410, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000410; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000409, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S) Factura Gubernamental NFC: B1500000408, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000408, U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7 de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2020-7, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1188697 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de
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conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Cucama La Romana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,748,902.60 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2249. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4958, referencia 22959001505, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR ANAMUYA HIGÜEY, por un monto de dos millones seiscientos setenta y cinco mil trecientos tres pesos dominicanos con 21/100, (RD$2,675,303.21), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4958, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), fecha modificada el veinticuatro (24) de febrero dos mil veintiuno (2021) a las 2:04:37 p.m. a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos
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setenta y cinco mil trecientos tres pesos dominicanos con 21/100, (RD$2,675,303.21); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/03/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Anamuya Higüey, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 22786582904, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Tres millones trescientos sesenta y un mil seiscientos doce pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,361,612.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4918, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con fecha modificada el uno (01) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) a las 10:23:44 a.m. A favor de ROGAMA SRL, por un monto de Tres millones trescientos sesenta y unos mil seiscientos doce pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,361,612.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno
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(01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F); Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey
correspondiente a la semana 16/11 al
22/11/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz I) Copia fotostática de Cuadro Depósitos Economato y Recargas, de los CCRs y La victoria de enero - diciembre del año dos mil veinte (2020) J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey
correspondiente a la semana 02/11 al
08/11/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000407, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000407; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000406, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000406; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000405, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000405; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000404, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000404; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de
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compra, con No. De compra OR-2020, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1188697 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de
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alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Anamuya Higüey, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Anamuya Higüey. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,675,303.21 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2250. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4817, referencia 22372560099, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR ANAMUYA HIGÜEY, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,688,158.80), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio
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No. 4817, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil veinte (2020), fecha modificada el cuatro (04) de diciembre dos mil veinte (2020) a las 1:14 p.m. a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,688,158.80); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 04/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Anamuya Higüey, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 21695641907, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos dominicanos con 50/100, (RD$3,361,582.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4712, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), con fecha modificada el catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) a las 12:06:15 p.m. A favor de ROGAMA SRL, por un monto de Tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos dominicanos con 50/100, (RD$3,361,582.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F); Documento de requisición del Centro de Corrección
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y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Anamuya
Higüey correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000372, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020), Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000372; O) Nota de Crédito NFC: B1500000374, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000373, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020), Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000373; R) Nota De Crédito, NFC: B1500000375, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000374, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020), T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000374; U) Nota De Crédito, NFC: B1500000373, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000375, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020), W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000375; X) Nota De Crédito, NFC: B1500000356, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Nota De Crédito, NFC: B1500000356, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinte (2020); con montos diferentes; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-9, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; AA) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C021895491150, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1704983 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original
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de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Anamuya Higüey, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público sin fecha; II) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Anamuya Higüey. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,688,158.80 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2251. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3544, referencia 20097411348, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR SABANA TORO MUJERES, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019),
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realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3544, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), fecha modificada el veinticuatro (24) de mayo dos mil diecinueve (2019) a las 1:21:00 p.m. a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Encargada Administrativa del Modelo de Gestión; D) Autorización para Solicitud de Transferencia bancaria Oficio No. 3477, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E); Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana del 01/04 al 07/04/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la
semana 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de
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requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro
Mujeres correspondiente a la semana del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática del Registro contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, de con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de Cuadro Adjudicación por Centros, ), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lote 15 No. 0053/2019 de con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000061, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000061; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000062, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000062; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000063, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000063; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000064, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000064; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha uno (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019- 3, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidos (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Y) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha uno (01 de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de
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Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Cuadro Fotostático de Constancia de Inscripción de fecha tres (3) de agosto de ano dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Certificación de persona Jurídica Nueva de MIPYMES de la cámara de comercio, de fecha trece (13) de noviembre de año dos mil dieciocho (2018) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Sabana Toro Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia Fotostática de Cuadros Comparativo de
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Propuestas Económica Licitación CCC-LPN- 2018-0008, , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Sabana Toro Mujeres. JJ) Documento BanReservas Con oficio No. 320-078, emitido por Yohalisa Valdez Buret Oficial experiencia del cliente, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Impresión de Correo Electrónicos de fecha veinticinco (25) de marzo de ano dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana ¼ abril del 01/04 al 07/04/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCRSabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Impresión de Correo Electrónicos de fecha uno (01) de abril de ano dos mil diecinueve (2019) Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de
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mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Impresión de Correo Electrónicos de fecha ocho (08) de abril de ano dos mil diecinueve (2019) Requisición correspondiente a la semana ¾ abril del 15/04 al 21/04/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Impresión de Correo Electrónicos de fecha dieciséis (16) de abril de ano dos mil diecinueve (2019) Requisición correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCRXIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,738.24 por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2252. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4918, referencia 22786582904, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR ANAMUYA HIGÜEY, por un monto de tres millones trescientos sesenta y un mil seiscientos doce pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,361,612.20), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4918, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), fecha modificada el uno (01) de febrero dos mil veintiuno (2021) a las 10:23:44 a.m. a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones trescientos sesenta y un mil seiscientos doce pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,361,612.20); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Anamuya Higüey, de fecha veintiocho (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 22372583858, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,689,266.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4845, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con fecha modificada el tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) a las 14:31:11 p.m. A favor de ROGAMA SRL, por un monto de Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil
doscientos
sesenta
y
seis
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$2,689,266.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento
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de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz,
G) Documento de requisición de la Centro de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible, Stephany Díaz; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana 05/10 al 11/10/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Anamuya
Higüey correspondiente a la semana 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República,
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consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), O) Factura Gubernamental NFC: B1500000402, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000402; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000401, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000401; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000400, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000400; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000399, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000399; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000398, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000398; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2020, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221950069942, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1777906 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (07) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Anamuya Higüey, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Anamuya Higüey JJ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil
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veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Anamuya Higüey, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de
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fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$3,361,612.20 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2253. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4910, referencia 22786575245, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP ROMANA, por un monto de Un millones cientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho dominicanos con 00/100, (RD$1,168,698.00), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4910, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), favor de
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ROGAMA SRL, por un monto de Un millones cientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho dominicanos con 00/100, (RD$1,168,698.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021, C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACPL-Romana Menores, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 22491313897, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Novecientos treinta y cuatro mil novecientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
40/100,
(RD$934,958.40), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4873, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), A favor de ROGAMA SRL, por un monto de Novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición del Centro de Corrección CAIPACPL- ROMANA Menores, correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz, G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación CAIPACPL-
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ROMANA Menores correspondiente a la semana 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz H) Documento de requisición de la Centro de Corrección CAIPACPL- ROMANA Menores correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible, Venecia Vallejo; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACPL- ROMANA Menores correspondiente a la semana 05/10 al 11/10/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección CAIPACPL- ROMANA Menores correspondiente a la semana 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 5, No. 0017/2020; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000393, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P) Documento de información sobre el comprobante
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fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000393; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000392, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000392; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000391, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000391; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000390, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000390; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000389, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000389; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221950069942, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021),
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1777906 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (07) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos - CAIPACPL-Romana Menores, de fecha veintiséis (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos - CAIPACPL-Romana Menores, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos - CAIPACPL-Romana Menores, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos - CAIPACPL-Romana Menores, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos - CAIPACPL-Romana Menores, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CAIPACPL-Romana Menores, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de febrero del año dos
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mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR CAIPACPL-Romana Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,168,698.00 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2254. Histórico transferencias con solicitud de pago de pago No. 3921, referencia 20728927614, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR SABANA TORO MUJERES, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3921, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos
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dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Encargada Administrativa del Modelo de Gestión; D) Autorización para Solicitud de Transferencia bancaria Oficio No. 3819, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Doscientos sesenta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100, (RD$267,370.05); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E); Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro Mujeres
correspondiente a la semana del 02/09 al 08/09/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Sabana
Toro
Mujeres
correspondiente a la semana del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre dos
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mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática del Registro contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 5 No. 0053/2019; L) Copia fotostática de Fianza de condiciones particulares de Dominicana de Seguros, ), con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000160, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000160; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000161; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000162, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000162; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000163, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), S) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000163; ); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia Fotostática de Cuadros Comparativo de Propuestas Económica Licitación CCC-LPN- 2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979721, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1153197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática Certificación de persona Jurídica Nueva de MIPYMES de la cámara de comercio, de fecha trece (13) de noviembre de año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Sabana Toro Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Cuadro Adjudicación por Centros, ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público sin fecha; FF) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Impresión de Correo Electrónicos de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana ¼ de septiembre del 02/09 al 08/09/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCRSabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin
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Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de Correo Electrónicos
de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Impresión de Correo Electrónicos de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana ¾ septiembre del 16/09 al 22/09/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Impresión de Correo Electrónicos de fecha
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diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, CPLBaní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019, sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Sabana Toro Mujeres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,896.04 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la
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República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2255. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4895, referencia 22626501230, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR CUCAMA, por un monto de Dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$2,218,855.75), de fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte y uno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4895, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), modificado en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$2,218,855.75); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/01/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Cucama La Romana, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria
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No. 22491344481, de fecha veintitres (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Un Millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,775,084.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4872, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Un Millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,775,084.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021), F)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible; Stephany Díaz; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la
semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible; Venecia Vallejo I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana 05/10 al 11/10/2020,
preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la
semana 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000394, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000394; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000395, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000395; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000396, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), S) Factura Gubernamental NFC: B1500000396, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000396, U) Factura Gubernamental NFC: B1500000397, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) V) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000397; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000403, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000403; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7 de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221950069942, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021; FF) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0221950069942, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021; GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Cucama La Romana; JJ)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL)Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Cucama La Romana, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce
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(12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,218,855.75 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a
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través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2256. Histórico transferencias con solicitud de pago de pago No. 3477, referencia 2496347791, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR SABANA TORO MUJERES, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04), de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3477, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 09/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubEncargada Administrativa del Modelo de Gestión; D); Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana del 04/03 al 10/03/2019 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana 11/03 al 17/03/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Página 9145 de 12274
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Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Sabana
Toro
Mujeres
correspondiente a la semana del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Mujeres correspondiente a la semana 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de Fianza de condiciones particulares de Dominicana de Seguros, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) K) Copia fotostática del Registro contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 5 No. 0053/2019; con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000044, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000044; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000045, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000045; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000046, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000046; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000047, de fecha diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000047; S) Copia fotostática de Cuadro Adjudicación por Centros, ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); X) Certificación de persona Jurídica Nueva de MIPYMES de la cámara de comercio, de fecha trece (13) de noviembre de año dos mil dieciocho (2018) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Autorización para Solicitud de Transferencia bancaria Oficio No. 3417, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), fecha
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modificada nueve (09) de marzo del dos mil diecinueve (2019) a las 12:09:38 p.m. a favor de ROGAMA SRL, por un monto de Doscientos trece mil ochocientos noventa y seis dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento BanReservas Con oficio No. 320-078, emitido por Yohalisa Valdez Buret Oficial experiencia del cliente, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de cuadro de relación de conduce CCR Sabana Toro Mujeres; EE) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR Sabana Toro Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia Fotostática de Cuadros Comparativo de Propuestas Económica Licitación CCC-LPN- 2018-0008, , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), HH) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha once (11) de marzo del año dos mil
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diecinueve (2019), II) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Sabana Toro Mujeres, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), KK) Impresión de Correo Electrónicos de fecha veinticinco (25) de frbrero del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana ¼ de marzo del 04/03 al 10/03/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Impresión de Correo Electrónicos de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Impresión de Correo Electrónicos de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana ¾ marzo del 18/03 al 24/03/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Impresión de Correo Electrónicos de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019, Requisición correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, CPL- Baní Hombres. Pdf; CCR- XIII, Baní Mujeres, pdf, CCR- Sabana Toro Mujeres, pdf, CCR-XX San Cristóbal, Enviado por Licdo. Franklin Peguero F.; Unida de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,896.04 por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
Rolando Rafael
Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2257. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4345 referencia 21117854690, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CPL El Seibo, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100 (RD$1,498,403.91), de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil
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veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, la cual anexa los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4345, de fecha veinte y tres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100
(RD$1,498,403.91);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CPL El Seibo de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del CPL El Seibo correspondiente a la semana del 24/02 al 01/03/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la CPL El Seibo correspondiente a la semana del 17/02 al 23/02/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de CPL El Seibo correspondiente a la semana del 10/02 al 16/02/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la CPL El Seibo correspondiente a la semana del 03/02 al 09/02/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta
No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y
contrataciones, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-20202, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la
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República; J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5 No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría de la República; K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000268, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000268; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000267, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000267; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000266, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000266; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000265, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000265; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020);
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V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de abril 2020; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República sin fecha legible; AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sin sello original de la Contraloría de la República; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CPL-El Seibo Expediente Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la Republica. GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CPL-El Seibo Expediente Procuraduría-CCC-
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LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la Republica. HH) Copia fotostática documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,498,403.91, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,498,403.91 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
Rolando Rafael
Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2258. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4233, referencia 21077623986, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CPL Baní Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,241.56) de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4233, de fecha veinte y tres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,241.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/03/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CPL Baní Hombres, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4126, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,241.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de
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marzo del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana; F) Documento de requisición del CPL Baní Hombres correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CPL Baní Hombres correspondiente a la semana del 13/01 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CPL Baní Hombres correspondiente a la semana del 06/01 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CPL Baní Hombres correspondiente a la semana del 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000252, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000252; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000251, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000251; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000250, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000250; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000249, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000249; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha veintiseis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953989967, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiseis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1154232 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (20) de febrero del año dos mil veinte (2020); sin sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiseis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiseis (26)
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de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; KK) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 779,241.56, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$779,241.56 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2259. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4347, referencia 21117880690, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR-Cucama La Romana, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos veinte y seis pesos dominicanos con 56/100, (RD$2,662,626.56) de fecha veinte y cinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4347, de fecha veinte y tres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos veinte y seis pesos dominicanos con 56/100, (RD$2,662,626.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23 /04/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCRLa Romana Menores, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 24/02 al 01/03/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 17/02 al 23/02/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Cucama La Romana correspondiente a la semana del 10/02 al 16/02/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de
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Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la
semana del 03/02 al 09/02/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La
Romana correspondiente a la semana del 27/01 al 02/02/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000258, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000258; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000257 de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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ROGAMA SRL; NCF B1500000257; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000256, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000256; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000255, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000255; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000254, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000254; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000253, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000253; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de abril
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de 2020; FF) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; GG) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; HH) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); OO) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCRCucama La Romana Expediente Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la Republica. PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019),
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suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. QQ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,662,626.90, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,662,626.90 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2260. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4346, referencia 21117679373, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR-Anamuya Higuey, por un monto de cuatro millones doscientos trece mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 20/100, (RD$4,213,654.20) de fecha veinte y cinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4346, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones doscientos trece mil seiscientos
cincuenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
20/100,
(RD$4,213,654.20); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/04/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Anamuya Higuey, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 27/01 al 02/02/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 03/02 al 09/02/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
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Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 10/02 al 16/02/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 17/02 al 23/02/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 24/02 al 01/03/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000269, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000269; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000270 de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000270; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000271; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000272, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000272; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000273, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000273; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000274, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000274; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento recepción órdenes de compra, con No.
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De compra OR-2020-, de veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; GG) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; HH) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020); OO) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020); PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho
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(08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. QQ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 4,213,654.20, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. RR) Documento Propuesta Licitación
Pública
Nacional
CCR-Anamuya
Higuey
Expediente
Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la Republica. SS) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCRAnamuya Higuey Expediente Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la República. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$4,213,654.00 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama,
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S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2261. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4344, referencia 21117911181, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR-Cucama La Romana, por un monto de un millón cuatrocientos dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,402,437.60) de fecha veinte y cinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4344, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos dos mil cuatrocientos
treinta
y
siete
pesos
dominicanos
con
60/100,
(RD$1,402,437.60); B) Comunicación para remitir libramientos por correo electrónico, No. IN-CGR-2020-001351 de fecha 21 de abril 2020, remitiendo Daniel Omar Caamaño Santana, Contralor General de la Republica; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/04/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCRLa Romana Menores, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática documento con oficio No. 320-078, de
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fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 27/01 al 02/02/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Cucama La Romana correspondiente a la semana del 03/02 al 09/02/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la
semana del 10/02 al 16/02/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La
Romana correspondiente a la semana del 17/02 al 23/02/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 24/02 al 01/03/2020, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000259, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000259; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000260 de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000260; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000261, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000261; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000262, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000262; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000263, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000263; Z) Factura Gubernamental NFC: B1500000264, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); AA)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000264; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20207, de tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios;
II) Copia
fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social
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ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; MM) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR-Cucama La Romana Expediente Procuraduría-CCC-LPN-20190009, sin sello de Contraloría General de la Republica. NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,402,437.60, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); OO) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); PP) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); QQ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); RR) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); SS ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,402,437.60 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2262. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4561, referencia 21460977431, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR-Anamuya Higuey, por un monto de dos millones setecientos diez mil trecientos dos pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,710,302.80) de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4561, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones setecientos diez mil trecientos dos pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,710,302.80); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Anamuya Higuey, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4499, de fecha
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veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones quinientos once mil trecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$3,511,378.50); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 25/05 al 31/05/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 18/05 al 24/05/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 11/05 al 17/05/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Anamuya Higuey correspondiente a la semana del 04/05 al 10/05/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la
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República; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000326, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000326; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000325 de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000325; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000324, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000324; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000323, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000323; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Y) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
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C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,710,302.80 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
Rolando Rafael
Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por
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concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2263. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4794, referencia 22193916346, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR La Romana Menores, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40) de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4794, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/10/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-La Romana Menores, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020),
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suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4711, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millon cientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,168,698.00); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana menores correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana menores correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana menores correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación La Romana menores correspondiente a la
semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 04 de noviembre 2020; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia:
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PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 04 de noviembre de 2020; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000366, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000366; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000365 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000365; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000364, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000364; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000363, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000363; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por
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centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios con fecha de 04 de noviembre de 2020; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C021895491140, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Contraloría General de la Republica de fecha 04 de noviembre 2020; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1704983 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha discisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); FF) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-La Romana Menores Expediente Procuraduría-CCC-LPN-20190009, con sello de Contraloría General de la Republica, de fecha 04 de noviembre 2020 GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 934,958.40, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$934,958.40 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L.,
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perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2264. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4416 referencia 21204918307, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CPL El Seibo, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100 (RD$1,498,403.91), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4416, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100 (RD$1,498,403.91); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4345 referencia 21117854690, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CPL El Seibo, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con Página 9185 de 12274
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91/100 (RD$1,498,403.91), de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, la cual anexa los siguientes documentos: C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4345, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100 (RD$1,498,403.91); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CPL El Seibo de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición del CPL El Seibo correspondiente a la semana 4/4 marzo del 23/03 al 29/03/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la CPL El Seibo correspondiente a la semana 3/4 marzo del 16/03 al 22/03/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de CPL El Seibo correspondiente a la semana 2/4 marzo del 09/03 al 15/03/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la CPL El Seibo correspondiente a la semana 1/4 marzo del 02/03 al 08/03/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 5 No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría de la República; M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000286, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000286; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000285, de fecha veintiseis (26) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000285; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000284, de fecha veintiseis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000284; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000283, de fecha veintiseis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000283; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 13 de mayo 2020; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría de la República; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República sin fecha legible; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sin sello original de la Contraloría de la República; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiseis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020); HH) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CPL-El Seibo Expediente Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría
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General de la Republica. II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,498,403.91, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,498,403.91 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2265. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4419, referencia 21117911181, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-La Romana Menores, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4419, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40) B) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4344, referencia 21117911181, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-La Romana Menores, por un monto de un millón cuatrocientos dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,402,437.60) de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4344, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos dos mil cuatrocientos
treinta
y
siete
pesos
dominicanos
con
60/100,
(RD$1,402,437.60); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-La Romana Menores, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Página 9190 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana Menores correspondiente a la semana del 02/03 al 08/03/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana Menores correspondiente a la semana del 09/03 al 15/03/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana Menores correspondiente a la semana del 16/03 al 22/03/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana Menores correspondiente a la semana del 23/03 al 29/03/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002013-2020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020, sin sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; N) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez
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(10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original de la Contraloría General de la República; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000279, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000279; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000280 de fecha veintiseis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000280; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000281, de fecha veintiseis (26) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000281; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000282, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000282; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General
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de la Republica de fecha 29 de abril 2021; Certificación de
la
Dirección
BB) Copia fotostática de
General de Impuestos Internos No.
CO218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sin sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; EE) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR-La Romana Menores Expediente Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, sin sello de Contraloría General de la Republica. KK) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 934,958.40, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$934,958.40 por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2266. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3820 referencia 203280041525, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Baní Hombre, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil cientos uno pesos dominicanos con 71/100 (RD$974,101.95), de fecha treinta septiembres del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con
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los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3820, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil cientos uno pesos dominicanos con 95/100 (RD$974,101.95); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/9/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Baní Hombres, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3748, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trecientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$ 343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha no legible); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Cárcel Pública Baní Hombre
correspondiente a la semana 1/5 agosto 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní Hombre correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní Hombre correspondiente a la semana 3/5 diciembre del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní Hombre correspondiente a la semana 4/5 diciembre del
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19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní Hombre correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento
de
requisición
de
la
Cárcel
Pública
Baní
Hombre
correspondiente a la semana 4/5 diciembre del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible; k) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Factura Gubernamental NFC: B150000128, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000128; N) Factura Gubernamental NFC: B150000129, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000129 O) Factura Gubernamental NFC: B1500000130, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000130 Q) Factura Gubernamental NFC: B150000131, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000131; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000132, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000132; U) Documento recepción órdenes
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de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1152489, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978797, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil
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diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;
EE) Conduce de alimentos de
ROGAMA SRL, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) JJ) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios; Centro de rehabilitación Najayo San Cristobal. KK) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Hombre, LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/8 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto
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Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 01/09 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,101.95 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2267. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3826 referencia 20341430555, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR San Cristóbal, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3826, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3693, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100, (RD$203,559,58), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal Página 9200 de 12274
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correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4 julio 15/07 al 21/07/2021, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019; I) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000119, de fecha diez (10) septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000119; Ñ) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000120, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000120; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000121, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000121; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000122, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000122; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia Fotostática de Certificación No.
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1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) ) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transferencia No. 9920, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL,
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por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05); FF) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05; GG) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras; HH) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), II) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia Fotostática de Certificación No. 1151299, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; NN) Documento consistente en cuadro con encabezado ROGAMA SRL relativo a las facturas entre ROGAMA SRL y el CCR San Cristóbal; ÑÑ) Copia fotostática de comunicación de fecha
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ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya; OO) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); PP) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); RR) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019); SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2021, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; VV) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4
julio del 22/07 al
28/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras.
Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$203,559.58 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado
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criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2268. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3821 referencia 20341432147, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR San Cristóbal, por un monto de cuatrocientos veintisiete mil setenta y cinco pesos dominicanos con 43/100 (RD$427,075.43), de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3821, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintisiete
mil
setenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
43/100
(RD$427,075.43); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil Página 9206 de 12274
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diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3826, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100, (RD$203,559,58), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/5
agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; F)
Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal
correspondiente a la semana 2/5
agosto del 05/08 al
11/08/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/5 agosto 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal
correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al
25/08/2019; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019; J) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000123, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000123; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000124, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000123; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000125, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000125; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000126, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000126; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000127, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón
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social ROGAMA SRL; NCF B1500000127; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20193, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978797, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1152489, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti; HH) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transferencia No. 9920, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05); KK) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05; LL) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil
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diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05; MM) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras; NN) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Copia Fotostática de Certificación No. 1151299, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); PP) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; RR) Documento consistente en cuadro con encabezado ROGAMA SRL relativo a las facturas entre ROGAMA SRL y el CCR San Cristóbal; ÑÑ) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya; OO) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019); PP) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil
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diecinueve (2019); QQ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); RR) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); SS) ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; VV) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; WW) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto 19/08 al 25/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; XX) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto 26/08 al 01/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$427,075.43 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a
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su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2269. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3606 referencia 20169983967, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR San Cristóbal, por un monto de cuatrocientos veintisiete mil setenta y cinco pesos dominicanos con 43/100 (RD$427,075.43), de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3606, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintisiete
mil
setenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
43/100
(RD$427,075.43); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 28/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Página 9213 de 12274
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Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3541 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100, (RD$203,559,58), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de
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documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); M) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000085, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000085; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000086, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000086; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000087, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000087; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000088, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000088; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000089, de fecha d diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000089; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de
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Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transferencia No. 9920, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con
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solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); OO) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); PP) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia Fotostática de Certificación No. 1151299, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve
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(2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); TT) ) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); UU) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; VV) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; WW) Documento consistente en cuadro con encabezado ROGAMA SRL relativo a las facturas entre ROGAMA SRL y el CCR San Cristóbal; XX) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; YY) Impresión de correo electrónico con
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asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ZZ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; AAA)
Impresión
de
correo
electrónico
con
asunto
Requisición
correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; BBB) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras.
Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$427,075.43 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados
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en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2270. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3604 referencia 20167795485, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil ciento un pesos dominicanos con 95/100 (RD$974,101.95), de fecha quince (15) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3604, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil ciento un pesos dominicanos con 95/100 (RD$974,101.95); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3542, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos
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ochenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,281.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres
correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al
12/05/2019 , preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento
de
requisición
de
la
Cárcel
Pública
Baní-Hombres
correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del
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año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); L) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000070, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B150000070; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000071, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000071; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000072, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000072; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000073, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000073; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000074, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información
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sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000074; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin
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fecha; HH) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; II) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; LL) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Documento consistente en cuadro con relación a las facturas de ROGAMA SRL; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,101.95 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
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Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2271. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3605 referencia 20169970299, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Baní Mujeres, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$428,960.95), de fecha dieciséis de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3605, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$428,960.95); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/7/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de
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facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Baní Mujeres, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3748, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil novecientos cuarenta pesos 20/100 (RD$ 450,940.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 02 de julio 2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Cárcel Pública Baní Mujeres correspondiente a la semana 5/5 mayo 27/05 al
02/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha 2 de julio 2019; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Cárcel Pública Baní Mujeres
correspondiente a la semana 4/5 mayo 20/05 al 26/5/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 2 de julio 2019; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Cárcel Pública Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/5 mayo 13/05 al
02/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha 2 de julio 2019; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Cárcel Pública Baní Mujeres correspondiente a la semana 2/5 mayo 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 2 de julio 2019; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Cárcel Pública Baní Mujeres correspondiente a la semana 1/5 mayo 29/04 al
05/05/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha 2 de julio 2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019);
N) Documento con encabezado Cuadro comparativo
propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); O) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del
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año dos mil diecinueve (2019); P) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); S)Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189953977589, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello
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original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1151956 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3543, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha dos de julio (2) de julio del año dos mil diecinueve (2019) HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al
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05/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/04 al 02/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/ mayo del 29/04 al 05/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; ÑÑ) Copia Fotostática de Certificación No. 320-078, emitida por Banco de Reservas, con sello original de la Contraloría General de fecha dos de julio 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$428,960.95 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2272. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3688 referencia 20209699834, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a BaníHombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,281.56), de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3688, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha dieciocho Página 9233 de 12274
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(18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3604, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil ciento un pesos dominicanos con 95/100 (RD$974,101.95), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento
de
requisición
de
la
Cárcel
Pública
Baní-Hombres
correspondiente a la semana 1/4 febrero del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año
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dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000094, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000094; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000093, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000093; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000092, de fecha diez (10) julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000092; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000091, de fecha diez (10) julio del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000091; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diez (10) de junio del año dos
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mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo
de
Gestión
Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento
de
Tesorería
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151987 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto
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del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos ¼ semana del 04/02 al 10/02/2019, del remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del
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10/06 al 16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¾ junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; NN) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA, relativo a los conduces de alimentos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$779,281.56 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de
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manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado
Rolando Rafael
Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2273. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3614 referencia 20175827761, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3614, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); B) Copia fotostática de documento
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de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3545 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), ; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); C) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente al mes de mayo 2019, preparado por firma ilegible; D) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia
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fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019), G) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000069, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000069; K) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589 de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia Fotostática de Certificación No. 1151956, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); R) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S)
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Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas; R)) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente Mes de mayo 2019, Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), suscrita por Lcdo. Franklin Peguero . Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$595,034.33 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2274. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3696 referencia 20212998695, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04), de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3696, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 5/8/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20176222226, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos Sabana Toro, por un monto de doscientos treinta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100 (RD$237,370.04), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; E) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20209538063, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto completivo por error en transferencia 19 julio, por un monto de treinta mil pesos dominicanos
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(RD$30,000.00), de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3608, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos sesenta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100 (RD$267,370.05); G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en
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Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000102, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000102; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000101, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000101; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000100, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); S)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000100; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000099, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000099; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953977589, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1151987, emitida
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por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional,
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Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; NN) Documento con cuadro de relación de los facturas de ROGAMA SRL y el CCR Sabana Toro. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,896.04 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida
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por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2275. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3695, referencia 20213006793, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76) de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3695, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100,
(RD$343,168.76);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 5/8/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha dieciocho (18) de julio año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20169970299, beneficiario Página 9250 de 12274
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ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100, (428,960.95) de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3605, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000098, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal
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de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000098; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000097, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000097; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000096, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000096; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000095, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000095; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06)
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de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151987 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de
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la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana 2/4 junio 10/06 al 16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; ÑÑ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de facturas de alimentos –CCR Baní Mujeres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$343,168.76 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel
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Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2276. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3694 referencia 20213016143, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3694, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 5/8/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha dieciocho (18) Página 9256 de 12274
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de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20175827761, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3614 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); F) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente al mes de junio 2019, preparado por firma ilegible; G) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia
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fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000090, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000090; M) Copia fotostática de documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589 de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General
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de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia Fotostática de Certificación No. 1151956, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Q) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de documento con encabezado Cuadro
comparativo
propuesta
licitación
pública
nacional,
oferta
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económica,PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original
de la Contraloría
General de la República de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019 Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP),
suscrita por Lcdo. Franklin Peguero; T)
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP),
suscrita por Lcdo. Franklin Peguero; U) Impresión de correo
electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019 Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), suscrita por Lcdo. Franklin Peguero; V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019 Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), suscrita por Lcdo. Franklin Peguero; W) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en
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relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$595,034.33 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2277. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3693 referencia 20209694344, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de doscientos tres mil quinientos
cincuenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
58/100
(RD$203,559.58), de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3693, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3606, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veinte y siete mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 43/100 (RD$427,075.43), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/4 junio del
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24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 121-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la
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República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000106, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000106; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000105, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000105; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000104, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000104; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000103, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000103; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Certificación de la
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Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151987, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), sin sello original de la Contraloría de la República; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría de la República de
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fecha cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sin sello original de la Contraloría de la República; II) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de febrero de 2019; JJ) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019); KK) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; NN) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cinco (05) de agosto de dos
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mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 203,559.58, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 24/06 al 30/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$203,559.58 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2278. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4417, referencia 21204911974, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higüey, por un monto de dos millones ochocientos nueve mil ciento dos pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,809,102.80), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4417 de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones ochocientos nueve mil ciento dos pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,809,102.80); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21117679373, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higüey, por un monto de cuatro millones doscientos trece mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 20/100, (RD$4,213,654.20), de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones doscientos trece mil Página 9268 de 12274
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seiscientos
cincuenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
20/100,
(RD$4,213,654.20); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Anamuya Higüey, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020 preparado por firma ilegible; Stephany Díaz, G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Anamuya Higüey
correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo del 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 del Comité de Compras y contrataciones de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con número ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela
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Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), N) Factura Gubernamental NFC: B1500000287, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020), Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000287; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000288, de veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020), P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000288; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000289, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020), R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000289; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000290, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veinte (2020), T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000290; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de cuadros entre los Recintos Penitenciarios y oferentes; EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; HH) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); MM) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de facturas de alimentos –CCR Anamuya Higüey. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de
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RD$2,809,102.80 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2279. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4818 referencia 22202981822, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Romana Hombres, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60), de fecha trece (13) de noviembre dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez con
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los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4818, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel
Sub-Coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21695718731, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Romana por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75), de fecha quince (15) de agosto dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4708, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte
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(2020);
F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/202, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), on sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000370, de
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alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000370; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000369, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000369; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000368, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000368; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000367, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000367; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7, de diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Copia Fotostática de Certificación No. 1169197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953988640 de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la
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República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020; AA) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020); GG) Documento consistente en cuadro de relación de facturas de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,775,084.60por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad ROGAMA S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado
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por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2280. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4890, Referencia 22602842308, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo por un monto de un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,752,345.30) de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4890, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1,752,345.30); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/1/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas
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por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de El Seibo, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero encargada de Alimentos de Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias No. 22398421817, a favor de ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al centro penitenciario de El Seibo por un monto de un millón cuatrocientos veinte mil setenta pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,420,070.15), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4834, de fecha dos (02) de diciembre de año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos veinte mil setenta pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,420,070.15), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de
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enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; M) Copia fotostática de solicitud del aumento de las raciones de alimentos al 100% de la población de la Cárcel Pública de Salcedo, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Martina Reyes Brito directora de la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento de requisición de alimentos para la cárcel Juana Núñez de Salcedo para el 100% de la población carcelaria, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), preparado por la Lcda. Martina Reyes Brito, directora de la Cárcel Pública de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de informe oficio No. 387/2020, de la Oficina Civil de la Cárcel Pública del KM 15 de Azua, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Mercedes Santa Gómez, alcaidesa interina del Centro de Privación de Libertad KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de conduce No. C- 042-20, de SDM Grupo SRL, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia
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fotostática de informe con oficio No. 124, de la Oficina Civil del Centro de Privación de Libertad de Neyba, Provincia de Bahoruco, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito de orden por Juliana Díaz, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento de requisición de alimentos del Centro de Privación de Libertad de Neyba, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), firmado de orden por Juliana Díaz, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia fotostática de documento de requisición de alimentos del Centro de Privación de Libertad de Neyba, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), firmado de orden por Juliana Díaz, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de informe de novedad sobre situación de alimentos de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), sobre informe de novedad sobre situación de alimentos, suscrito por el Licdo. Leónidas Urbaez Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población de la Cárcel Pública de Montecristi, con oficio No. 0177, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Leónidas Urbaez Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática de informe con oficio No. 0174, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Leónidas Urbaez
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Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); V) Copia fotostática de conduce No. 27012020MC, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria Cárcel Pública de Montecristi, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de conduce, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); X) Copia fotostática de conduce, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Copia fotostática de conduce, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce del Comercial Viaros, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); AA) Copia fotostática de informe, con oficio No. 260/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Eduardo J. Ramírez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); BB) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población del recinto penitenciario, con oficio escrito a mano No. 176/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con firma de orden por Yokaira Senibes, con sello original
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de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática envío de oficio de solicitud de incremento de alimentos CPL Pedernales, con oficio No. 653/2020, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. María Rosanny de Jesús, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población del recinto penitenciario Pedernales, con oficio No. 182/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. María Rosanny de Jesús, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de documento de requisición de alimentos para cárceles públicas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), firmada por la Lcda. María Rosanny de Jesús, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Gilberto Nolasco, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, de la Cárcel Pública La Victoria; de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, de la Cárcel Pública La Victoria; II) Copia fotostática de solicitud de aumento de
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alimentos, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Josefina de Mota Areche; JJ) Copia fotostática de solicitud de alimentos, con oficio No. 00056-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Sra. Paula Mercedes Cedeño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); KK) Copia fotostática de envío de relación de alimentos para la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, con oficio No. 00140/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por José Francisco viola; LL) Copia fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, Cárcel San Juan de la Maguana de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de remisión de lista de alimentos para aumentar con oficio No. 1073-2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por Sr. Francis A. Gullón, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); NN) Copia fotostática de Lista de alimentos que hay que aumentar, con oficio No. 433/2020, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por Sr. Francis A. Gullón; ÑÑ) Copia fotostática de solicitud de raciones alimentos del 100% de la población del Centro de Privación de Libertad de Nagua, con oficio de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); OO) Copia fotostática de documento de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), consistente en requisición de los alimentos del Centro de Privación de Libertad de Nagua,
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suscrito por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); PP) Copia fotostática de remisión de oficio No. 0111-20 d/f 24/03/20, con oficio No. 00161-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); QQ) Copia fotostática de oficio No. 0111-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); RR) Copia fotostática de comunicación, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, suscrito por la Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); SS) Copia fotostática de notificación de la situación de alimentos por emergencia de coronavirus a ser requeridos en los Centros de Privación de Libertad y en los Centros de Corrección y Rehabilitación oficio No. PGR-DGP 000003512, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Tomas Holguín La Paz, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); TT) Copia fotostática de documento de ubicación de los centros de acopios, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); UU) Copia fotostática de oficio de fecha de veinticuatro (24) de agosto del dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Ramón Mendoza Núñez; VV) Copia fotostática de Listado de alimentos que requieren ser aumentados en las
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raciones enviadas a los internos, emitido por la Cárcel Pública de Cotuí, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por Ramón Mendoza Núñez; WW) Copia fotostática de oficio de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por el Centro de Privación de Libertad de Barahona, suscrito por Braudilio Feliz Ferreras, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); XX) Copia fotostática de listado de alimentos de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por el Centro de Privación de Libertad de Barahona, suscrito por Braudilio Feliz Ferreras, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); YY) Copia fotostática de
informe relacionado al
incremento de los alimentos de los internos, con oficio de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Lilyan Santana, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); ZZ) Copia fotostática de respuesta sobre provisiones por un mes para el penal, con oficio No. 117-2020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrito por Yomar Báez Gerónimo; AAA) Copia fotostática de remisión de listado de alimentos del CPL, Baní hombres, con oficio No. 00300-2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Lcda. Juan M. Soto, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); BBB) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% del recinto carcelario,
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con oficio No. 00163-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); CCC) Copia fotostática de requisición de alimentos para las cárceles publicas despachado a CPL, Baní Hombres de fecha 24) de marzo del año dos mil veinte (2020); DDD) Copia fotostática de remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCRs oficio de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República, suscrito por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert; EEE) Copia fotostática de opinión relativo a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCRs, con oficio de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por Yovanny Feliz Roa, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); FFF) Copia fotostática de opinión uso excedente contrato de alimentos licitación año 2020, con oficio de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); GGG) Copia fotostática de oficio de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrito por la Licda. Hilda Patricia Lagombra Polanco y Dulce Miguelina Sánchez, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); HHH) Factura Gubernamental NFC: B1500000095, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); III) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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ROPALMA SRL; NCF B1500000095; JJJ) Factura Gubernamental NFC: B1500000087, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); KKK) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000087; LLL) Factura Gubernamental NFC: B1500000086, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); MMM) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón
social
ROPALMA
SRL;
NCF
B1500000086;
NNN)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000085, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); ÑÑÑ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000085; OOO) Factura Gubernamental NFC: B1500000084, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); PPP) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000084; QQQ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); RRR) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020); SSS) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinte (2020); TTT) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020); UUU) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020); VVV) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953580660, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020); WWW) Certificación No. 1763811,
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emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020); XXX) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha siete (07) de enero del dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; YYY) Conduce de ROPALMA SRL, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); ZZZ) Conduce de ROPALMA SRL, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020); AAAA) Conduce de ROPALMA SRL, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinte (2020); BBBB) Conduce de ROPALMA SRL, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020); CCCC) Conduce de ROPALMA SRL, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DDDD) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha siete (07) de enero del dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EEEE) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El Seibo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,752,345.30 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el
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acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara, en representación de Ropalma, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2281. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4940, referencia 22857615920, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 51/100 (RD$2,563,772.51), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Pena, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4940, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 51/100 (RD$2,563,772.51); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/2/2021 del fondo operativo 240-
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014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), emitido por el Modelo de Gestión Penitenciarios, suscrito por Nathaly Montero Montero; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 22398444086, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos seis pesos dominicanos con 29/100 (RD$2,266,906.29), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería de fecha quince (15) de febrero del año dos mi veintiuno (2021); E) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4940, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos seis pesos dominicanos con 29/100 (RD$2,266,906.29), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería de fecha quince (15) de febrero del año dos mi veintiuno (2021); F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente
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a la semana del 12/10 al 18/10/2020, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020 de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en registro de contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000098, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL, NCF B1500000098; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000097, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000097; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000093, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000093; T)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000090, de fecha tres de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000090; V) Copia fotostática de Factura Gubernamental NFC: B1500000090, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; W) Copia fotostática de Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000090; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000089, de fecha tres de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000089; Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020); DD) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con logo del escudo de la República Dominicana de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953190890, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 11965945, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve
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(2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Conduce de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana; JJ) Conduce de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana; KK) Conduce de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana; Conduce de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana; LL) Conduce de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana; MM) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,563,772.51 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Jackson, teniendo
Nicolás
Pimentel
como
prestanombre
Rizik,
José
Miguel
a Rubert Augusto
Estrada Alcántara
Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2282. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4891, referencia22602901519, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 49/100 (RD$1,495,543.49), de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Pena, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4891, de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 49/100 (RD$1,495,543.49); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/1/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Página 9295 de 12274
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Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), emitido por el Modelo de Gestión Penitenciarios, suscrito por la Lcda. Nathaly Montero Montero; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No.2400142933, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón cientos noventa y seis mil seiscientos veintinueve pesos dominicanos con 72/100 (RD$1,196,629.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); E) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4858, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cientos noventa y seis mil seiscientos veintinueve pesos dominicanos con 72/100 (RD$1,196,629.72); F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por Vanesa Vallejo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020 de la Cárcel Pública de Barahona preparado por preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año
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dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000092, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000092; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000091, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000091; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000082, de fecha tres (03) de noviembre del año
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dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000082; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000081, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000081; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000080, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000080; X) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de
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la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con un total general de novecientos treinta y cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935,959,255.11), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0220953580660, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1763811, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Conduce de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG,
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Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; HH) Conduce de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; II) Conduce de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; JJ) Conduce de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; KK) Conduce de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; KK) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,495,543.32 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Jackson, teniendo
Nicolás
Pimentel
como
prestanombre
Rizik,
José
Miguel
a Rubert Augusto
Estrada Alcántara
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Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2283. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5071, referencia 23396484739, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de setecientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos dominicanos con 59/100 (RD$758,196.59), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5071, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de setecientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos dominicanos con 59/100 (RD$758,196.59); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 23/4/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Barahona, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión
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Penitenciaria; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5053, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, autorizado por Lcda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora
Administrativa
y Financiera
del Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11/01 al 17/01/2021, preparado por Stephany Díaz; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021 preparado por firma ilegible; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de
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Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000126, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000126; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000125, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000125; Ñ) O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240129, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia Fotostática de Certificación No. 1857549, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintiuno
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(2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); U) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha quince (15) de enero del dos mil veintiuno (2021); V) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha ocho (08) de enero del dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de Listado de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento titulado Cárcel Pública de Barahona, ROPALMA SRL, relativo a relación de las Facturas de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$758,196.59 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo
como
prestanombre
a Rubert Augusto
Alcántara
Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2284. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5061, referencia 23396470557, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve con 30/100 (RD$ 982,489.30), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Pena, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5061, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 30/100 (RD$ 982,489.308); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/2/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero Montero encargada de Alimentos de Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 23132367842, a favor de ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta pesos
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dominicanos con 13/100 (RD$2,618,550.13), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5012, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos veinte mil setenta pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,420,070.15), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de la contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del11/01 al 17/01/2021, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en registro de contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), con sello original, de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000121, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000127; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000121, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000121; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, Procuraduría General de la República, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); R) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240129, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021);
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S) Certificación No. 1857549, emitida por la Tesorería de la Seguridad social, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); U) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021); V) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática del documento expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San Juan de la Maguana. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$982,489.30 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de
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la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L. a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2285. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5054, referencia 23332937810, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de un millón trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 87/100 (RD$1,375,695.87), de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5054, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón trescientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 87/100(RD1,375,695,87); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/4/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de El Seibo, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia 22959121517, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario El Seibo,
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por un monto de un millón doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,229,844.77), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, No. 4947, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por un monto de un millón doscientos veintinueve mil ochocientos
cuarenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
15/100
(RD$1,229,844.77), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020, preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco
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(25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia Fotostática de solicitud el aumento de las raciones de alimentos al 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Martína Reyes Brito. Directora de la Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo; O) Copia fotostática de informe con oficio No. 387/2020, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de conduce de alimentos No. C-042-20, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de informe con oficio No. 124, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de requisición de alimentos, CPL-Neyba de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de requisición de alimentos, CPL-Neyba de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de informe de novedad sobre situación de alimentos de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias de
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Montecristi, con oficio No. 0177, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de informe con oficio No. 0174 de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Conduce de alimentos 27012020MC, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Conduce de alimentos, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Conduce de alimentos, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Conduce de alimentos, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Conduce de alimentos del Comercial Viaros, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de informe, con oficio No. 260/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, escrito a mano, con oficio No. 176/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 21/04/2021, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19/04/2021 y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de envío de oficio de solicitud de incremento de alimentos CPL Pedernales, con oficio No. 653/2020, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. María Rosanny De Jesús, Alcaidesa del CPL Pedernales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 21/04/2021 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población de este recinto penitenciario, con oficio No. 182/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 21/04/2021 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia Fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública Pedernales, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Copia Fotostática de Solicitud de raciones de alimenticias, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Gilberto Nolasco; HH) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020);
II) Copia Fotostática de Requisición de
alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria; JJ) Copia Fotostática de Solicitud de aumentos de alimentos, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Josefina de Mota Areche; KK) Copia Fotostática de Solicitud de alimentos, con oficio No. 000562020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Paula Mercedes Cedeño, Alcaidesa de la Cárcel Pública de El Seibo; LL) Copia Fotostática de Envío de relación de alimentos para la Cárcel
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de San Juan de la Maguana, con oficio No. 00140/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por José Fco. Viola, Encargado de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana (interino); MM) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública San Juan de la Maguana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); NN) Copia Fotostática de remisión de lista de alimentos para aumentar, con oficio No. 1073/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); ÑÑ) Copia Fotostática de Solicitud de aumento de comida CPL-La Vega, con oficio No. 433/2020, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); OO) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimentos del 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); PP) Copia Fotostática de requisición de alimentos del CPL, de Nagua, para cubrir al 100% con la alimentación de los internos e internas por la situación del COVID-19, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); QQ) Copia Fotostática de
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Remisión de oficio No. 0111-20 d/f 24/03/2020, con oficio No. 00161-2020, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); RR) Copia Fotostática de solicitud de Raciones alimenticias, con oficio No. 0111-20, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); SS) Copia fotostática de contrato de suplidores de insumos para la preparación de alimentos, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); TT) Copia fotostática de solicitud de aumento de raciones alimenticias de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); UU) Copia fotostática de listado de alimentos (aumento relación al covid-19), de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); VV) Copia fotostática de informe relacionado al incremento de los alimentos de los internos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); WW) Copia fotostática de Listado de alimentos de la Cárcel Deptal. Duarte San Francisco de Macorís, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); XX) Copia fotostática de respuesta sobre provisiones por un mes para el penal, con oficio No. 117-2020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); YY) Copia fotostática de remisión de listado de alimentos del CPL, Baní-Hombres, con oficio 00300-2020, de fecha veinticuatro
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(24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); ZZ) Copia fotostática de Solicitud de raciones alimenticias del 100% de recinto carcelario, con oficio 00163-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); AAA) Copia fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, CPL Baní Hombres, de fecha veintitrés (23) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); BBB) Copia fotostática de remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); CCC) Copia fotostática de opinión relativo a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020); DDD)Copia fotostática de opinión uso excedente contratos de alimentos licitación año 2020, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020); EEE) Copia fotostática de propuesta para cubrir abastecimiento de alimentos en los recintos penitenciarios por déficit en disponibilidad de contratos, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FFF) Copia fotostática de notificación de la situación de alimentos por emergencia del coronavirus a ser requeridos en los Centros de Privación d Libertad y en los Centros de Corrección y Rehabilitación, oficio No. 000003512, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); GGG) Copia fotostática de situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío) para los alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPL y CCR), de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); HHH)
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Copia fotostática de informe sobre alimentos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Ramón Méndez Núñez; III) Factura Gubernamental NFC: B1500000120, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); JJJ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000120; KKK) Factura Gubernamental NFC: B1500000119, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); LLL) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000119; MMM) Factura Gubernamental NFC: B1500000118, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); NNN) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000118; ÑÑÑ) Factura Gubernamental NFC: B1500000117, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); OOO) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000117; PPP) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); QQQ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020); RRR) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020); SSS) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020); TTT) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes,
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con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; UUU) Copia Fotostática de Certificación No. 1857549, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; VVV) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240129, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; WWW) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre dl año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; XXX) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); YYY) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ZZZ) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AAAA) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha primero (01) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); BBBB) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de El Seibo, con Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN0009. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,375,695.87 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo
como
prestanombre
a Rubert Augusto
Alcántara
Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2286. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5053, referencia 23437697920, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 82/100 (RD$1,628,448.82), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5053, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 82/100 Página 9319 de 12274
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(RD$1,628,448.82); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 23/4/2021, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Barahona, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, firmada de orden por Arelis Soto; D) Copia fotostática de de histórico de transferencias con referencia 23114752425, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,164,837.92), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4998, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,164,837.92), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/12 al 03/01/2021, preparado por Stephany Díaz; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020 preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020 preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020 preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/11 al
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06/12/2020 preparado por Stephany Díaz; J) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000123, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000123; O) Nota de crédito, de fecha veinte (20)
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de abril del año dos mil veintiuno (2021), con un monto de cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 16/100 (RD$5,844.16); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000124, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000124; R) Nota de crédito, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 16/100 (RD$5,844.16); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000122, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000122; U) Nota de crédito, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con un monto de cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$5,418.18); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000116, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000116; X) Nota de crédito, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), por un monto de seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$6,497.50); Y) Factura Gubernamental NFC: B1500000115, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Z) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000115; AA) Nota de crédito, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintiuno (2021), por un monto de cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$5,418.18); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; HH) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0221951240129, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia Fotostática de Certificación No. 1857549, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); JJ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; KK) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); OO) Copia fotostática de Listado de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; PP) Documento titulado Cárcel Pública de Barahona, ROPALMA SRL, relativo a relación de las Facturas de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,628,448.82 por la Procuraduría General
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de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y, Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2287. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4576, referencia 21473263461, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón cientos noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,197.095.15), de fecha seis (06) de julio de año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4576, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cientos noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,197.095.15); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Barahona, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
sub-coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
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Penitenciaria; C) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 21320405887, a favor de ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho con 95/100 (RD1,496,368.95), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4505, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil
trescientos
sesenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
95/100
(RD1,496,368.95), autorizado por Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora
Administrativa
y Financiera
del Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.,
Lote
9,
No.
0021/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000034, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000034; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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ROPALMA SRL; NCF B1500000033; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000032, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000032; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000031; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020) V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha tres (03) de julio dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953139030, de fecha veintiocho (28) del mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación
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No. 1175970, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación de renovación de persona jurídica, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte
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(2020);
HH)
Copia
fotostática
del
documento
expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,197,095.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Jackson, teniendo
Nicolás como
Pimentel
Rizik,
prestanombres
José
a Rubert
Miguel Augusto
Estrada Alcántara
Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2288. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4575, referencia 21473280184, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD4,007,096.79), de fecha seis (06) de julio de año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4575, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD4,007,096.79); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
sub-coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria; C) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 21320402084, a favor de ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta pesos dominicanos con 98/100 (RD$5,008,870.98), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4503, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte
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(2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta con 98/100 (RD$5,008,870.98), autorizado por Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de
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Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000038, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la
razón
social
ROPALMA
SRL;
NCF
B1500000038;
N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000037, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000037; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000036; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000035, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000035; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia
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fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciara de fecha tres (03) de julio dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953139030, de fecha veintiocho (28) del mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1175970, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación de renovación de persona jurídica, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática del documento expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno (2021); con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$4,007,096.79, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado
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criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2289. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4796, referencia 22187735218, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$2,260,487.66), de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4796, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$2,260,487.66); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/2/2021 del
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fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de cheque No. 005795 de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinte (2020), a la orden de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones doscientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,247.85), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de El Seibo, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Sugeidy Álvarez Pérez, sub-coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); K) Copia Fotostática de remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo; L) Copia Fotostática de opinión relativo a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020); M) Copia Fotostática de opinión uso excedente contratos de alimentos licitación año 2020, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo N) Copia Fotostática de propuesta para cubrir abastecimiento de alimentos en los recintos penitenciarios por déficit en disponibilidad de contratos, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Hilda Patricia Lagombra Polanco y Dulce Miguelina Sánchez; Ñ) Copia fotostática de situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío) para los alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPL y CCR), de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); O) Copia Fotostática de informe sobre alimentos de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Ramón Mendoza Núñez, Alcaide de la Cárcel Pública de Cotuí; P) Copia Fotostática de Listado de Alimentos que requieren ser aumentados en las raciones enviadas a los internos de la Cárcel Publica de Cotuí de fecha diecisiete (17) de
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marzo del año dos mil veinte (2020), Lcdo. Ramón Mendoza Núñez, Alcaide de la Cárcel Pública de Cotuí; Q) Copia Fotostática de solicitud de aumento de raciones alimenticias, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) suscrito por Braudilio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona; R) Copia Fotostática de Listado de alimentos (aumento relación al Covid-19), de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Braudilio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona; S) Copia Fotostática de informe relacionado al incremento de los alimentos de los internos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Lilyan Santana, Alcaidesa del Centro de Privación de Libertad de Duarte San Francisco de Macorís; T) Copia Fotostática de Listado de alimentos de los internos de la Cárcel Deptal. Duarte San Francisco de Macorís, firmada por la Lcda. Lilyan Santana, Alcaidesa; U) Copia Fotostática de Respuesta de provisiones por un mes para el penal, con oficio No. 117/2020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yomar Báez Gerónimo Alcaide del Centro de Privación de Libertad Samaná; V) Copia Fotostática de Remisión de listado de alimentos del Centro de Privación de Libertad, Baní, Hombres, con oficio No. 00300-2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Juana M. Soto, Encargada del Centro de Privación de Libertad Baní hombres; W) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, despachado a CPL Baní Hombres, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); X)Copia Fotostática de Solicitud de raciones de alimenticias, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo.
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Gilberto Nolasco; Y) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020);
Z) Copia Fotostática de Requisición de
alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria; AA) Copia Fotostática de Solicitud de aumentos de alimentos, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Josefina de Mota Areche; BB) Copia Fotostática de Solicitud de alimentos, con oficio No. 000562020, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Paula Mercedes Cedeño, Alcaidesa de la Cárcel Pública de El Seibo; CC) Copia Fotostática de Envío de relación de alimentos para la Cárcel de San Juan de la Maguana, con oficio No. 00140/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por José Fco. Viola, Encargado de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana (interino); CC) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública San Juan de la Maguana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Fotostática de remisión de lista de alimentos para aumentar, con oficio No9. 1073/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega; EE) Copia Fotostática de Solicitud de aumento de comida CPL-La Vega, con oficio No. 433/2020, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega; FF) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimentos del 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez; GG)Copia Fotostática de requisición
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de alimentos del CPL, de Nagua, para cubrir al 100% con la alimentación de los internos e internas por la situación del COVID-19, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez; HH) Copia Fotostática de Remisión de oficio No. 0111-20 d/f 24/03/2020, con oficio No. 00161-2020, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle; II) Copia Fotostática de solicitud de Raciones alimenticias, con oficio No. 0111-20, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle; JJ) Copia Fotostática de solicitud del aumento de las raciones de alimentos al 100% de la población de este centro penitenciario, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Martina Reyes Brito, Directora de la Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo; KK) Copia Fotostática de informe con oficio No. 387/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020). Suscrita por Mercedes J. Santa Gómez; LL) Copia Fotostática de conduce de SDM Group, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública KM 15 de Azua, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020); MM) Copia Fotostática de informe con oficio No. 124, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita de orden por Juliana Díaz; NN) Copia Fotostática de informe de novedad sobre situación de alimentos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Copia Fotostática de Solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, con oficio No. 0177, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Leónidas Urbaez Gómez; OO) Copia Fotostática de informe con oficio No. 0174, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Leónidas Urbaez
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Gómez; PP) Copia Fotostática de Conduce 27012020MC, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciario Cárcel Pública de Montecristi; QQ) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); RR) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); RR) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); SS) Copia Fotostática de Conduce del Comercial Viaros de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, Centro Penitenciario Montecristi; TT) Copia Fotostática de informe, con oficio No. 260/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Eduardo J. Ramírez, Alcaide interino del CPL 19 de Azua; UU) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, escrito a mano, con oficio No. 176/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); VV) Copia Fotostática de envío de oficio de solicitud de incremento de alimentos CPL Pedernales, con oficio No. 653/2020, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. María Rosanny De Jesús, Alcaidesa del CPL Pedernales; WW) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población de este recinto penitenciario, con oficio No. 182/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); XX) Copia Fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, Cárcel Pública Pedernales, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); YY) Factura Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); ZZ)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000065; AAA)Factura Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); BBB) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón
social
ROPALMA
SRL;
NCF
B1500000066;
CCC)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000067, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DDD) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000067; EEE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-202010, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); FFF) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020); GGG) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil veinte (2020); HHH) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre dl año dos mil veinte (2020); III) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953139180, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre dl año dos mil veinte (2020); JJJ) Copia Fotostática de Certificación No. 1704986, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República de fecha
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cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); KKK) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LLL) Factura de ROPALMA SRL, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); MMM) Factura de ROPALMA SRL, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020); NNN) Factura de ROPALMA SRL, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 12,260,487.66 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del
contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara, en representación de Ropalma, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2290. Copia fotostática de histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4809, referencia 22203016224, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto
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de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD4,007,096.79), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4575, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD4,007,096.79); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4809, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD4,007,096.79); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub-coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 21695659189, a favor de ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cinco millones ocho
mil
ochocientos
setenta
pesos
dominicanos
con
98/100
(RD$5,008,870.98); F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4709, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil
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veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cinco millones ocho
mil
ochocientos
setenta
pesos
dominicanos
con
98/100
(RD$5,008,870.98), autorizado por Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora
Administrativa
y Financiera
del Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original
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de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000061, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000061; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000062, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000062; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000063, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000063; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000064, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000064; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte
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(2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953139180, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1704986, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Fotostática de Certificación de renovación de persona jurídica, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San
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Juan de la Maguana, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática Listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,007,096.79, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2291. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4827, referencia 22202960384, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4827, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/11/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21695503216, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,496,368.95), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4710, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos Página 9350 de 12274
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noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,496,368.95); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100
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Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000057, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000057; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000058, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000058; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000059, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000059; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000060, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000060; U) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953139180, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), AA) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1704986, de fecha veintidós (22) de octubre del año do mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; DD) Conduce de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; EE) Conduce de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; FF) Conduce de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo
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de Gestión Penitenciaria Barahona; GG) Copia Fotostática de documento contentivo de cuadro con encabezado ROPALMA SRL con relación a las facturas de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona; HH) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,197,095.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo
como
prestanombre
a Rubert
Augusto
Alcántara
Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2292. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4442 referencia 21205236971, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 38/100 (RD2,882,353.38), de fecha catorce de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los
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anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4442, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y tres con 38/100 (RD2,882,353.38); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub-coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 d enero 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020),
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000001, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000001; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000002, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000002; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000003, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000003; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000004, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000004; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000005, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000005; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000006, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000006; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes
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de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-202010, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
CO219953138030, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia Fotostática de Certificación No. 1174470, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia Fotostática de Certificación de renovación de persona jurídica, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veinte (20) de febrero del año
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dos mil veinte (2020); OO) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,882,353.38, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2293. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4441 referencia 21205241775, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de un millón ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y ocho con 92/100 (RD$1, 881,568.92) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4441, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 92/100 (RD$1,881,568.92); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub-coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4442, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones ochocientos veintidós mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos (RD$2,822,353.38); F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado Página 9360 de 12274
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por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha trece (13) de mayo del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000013, de fecha veintitrés (23) abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000013; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000014, de fecha veintitrés (23) abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000014; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000015, de fecha veintitrés (23) abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL;
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NCF B1500000015; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000016, de fecha veintitrés (23) abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000016; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha cinco de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953138030, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1174470, emitida por la Tesorería de la
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Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social ROPALMA, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de Certificación de renovación de persona jurídica, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de
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la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009; JJ) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a conduces de Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,881,568.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2294. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4439, referencia 21205252868, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón setecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 74/100 (RD$1,795,642.70), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos:
A) Autorización para solicitud de transferencia
bancaria, con oficio No. 4439, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón setecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 74/100 (RD$1,795,642.70); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), D) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 24 al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Página 9365 de 12274
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Barahona correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.,
Lote
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No.
0021/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000012, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000012; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000011; Q) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000010, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000010; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000009, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000009; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000008, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000008; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000007, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000007; Y) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintiuno (21) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento de recepción
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órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953138030, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1174470, de fecha 10 de marzo del año do mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia Fotostática de Certificación de persona jurídica (renovación), emitida por el Ministerio de Industria,
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Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Conduce de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; KK) Conduce de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; LL) Conduce de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; MM) Conduce de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; NN) Conduce de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; ÑÑ) Conduce de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; OO) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; PP) Copia fotostática de impresión de correo electrónico con asunto Carta de banco, remitente Hilda Jackson, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público
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sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,795,642.74, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2295. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4440, referencia 21205247403, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos
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dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16), de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4440, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4439, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón setecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 74/100 (RD$1,795,642.74); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el
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Comité de Compras y contrataciones; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000017, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000017; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000018, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000018; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000019, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000019; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000020, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; S) Documento de información
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sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000020; T) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953138030, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1174470 de fecha diez (10) de marzo del año do mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece
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(13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Conduce de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; DD) Conduce de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; EE) Conduce de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; FF) Conduce de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; GG) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia Fotostática de documento con encabezado Carta de banco con remitente Hilda Jackson, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; GG) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,197,095.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y
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Rubert Augusto Alcántara Hernández en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2296. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4947, referencia 22959121517, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de un millón doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,229,844.15), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4947, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,229,844.15); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4947, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón doscientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,229,844.15); C) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, 1/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de El Seibo, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly
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Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia 22602842308, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario El Seibo, por un monto de un millón setecientos cincuenta y dos trescientos
cuarenta
y
cinco
mil
pesos
dominicanos
con
30/100,
(RD$1,752,345.30), de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, No. 4890, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), por un monto de un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1,752,345.30), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia:
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia Fotostática de solicitud el aumento de las raciones de alimentos al 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte
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(2020), suscrita por la Lcda. Martína Reyes Brito. Directora de la Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de requisición de alimentos para la Cárcel Juana Núñez de Salcedo para el 100% de la población carcelaria, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Copia fotostática de informe con oficio No. 387/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Q) Copia fotostática de conduce de alimentos No. C-042-20, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; R) Copia fotostática de informe con oficio No. 124, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la
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República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S) Copia fotostática de requisición de alimentos, CPL-Neyba de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; T) Copia fotostática de requisición de alimentos, CPL-Neyba de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; U) Copia fotostática de informe de novedad sobre situación de alimentos de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; V) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias de Montecristi, con oficio No. 0177, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos (02) mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos de marzo del año dos
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mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; W) Copia fotostática de informe con oficio No. 0174 de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Conduce de alimentos 27012020MC, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Conduce de alimentos, cárcel pública Montecristi, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Conduce de alimentos, Cárcel Pública Montecristi de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Conduce de alimentos, Cárcel Pública Montecristi, de fecha nueve (09) de abril del año
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dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Conduce de alimentos del Comercial Viaros, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de informe, con oficio No. 260/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, escrito a mano, con oficio No. 176/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de envío de solicitud de incremento de alimentos CPL Pedernales, con oficio No. 653/2020, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. María Rosanny De Jesús, Alcaidesa del CPL Pedernales con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población de este recinto penitenciario, con oficio No. 182/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público sin fecha; GG) Copia Fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública Pedernales, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia Fotostática de Solicitud de raciones de alimenticias, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Gilberto Nolasco, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, Cárcel pública La Victoria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia Fotostática de Solicitud de aumentos de alimentos, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Josefina de Mota Areche, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia Fotostática de Solicitud de alimentos, con oficio No. 00056-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Paula Mercedes Cedeño, Alcaidesa de la Cárcel Pública de El Seibo, , con sello original de la
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Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Copia Fotostática de
Envío
de
relación
de
alimentos
para
la
Cárcel de San Juan de la Maguana, con oficio No. 00140/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por José Fco. Viola, Encargado de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana (interino), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública San Juan de la Maguana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; ÑÑ) Copia Fotostática de remisión de lista de alimentos para aumentar, con oficio No. 1073/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, , con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; OO) Copia Fotostática de Solicitud de aumento de comida CPL-La Vega, con oficio No. 433/2020, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, con sello original de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; PP) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimentos del 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; QQ) Copia Fotostática de requisición de alimentos del CPL, de Nagua, para cubrir al 100% con la alimentación de los internos e internas por la situación del COVID-19, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez, , con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; RR) Copia Fotostática de Remisión de oficio No. 0111-20 d/f 24/03/2020, con oficio No. 00161-2020, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia
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Ninosca Ovalle, , con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; SS) Copia Fotostática de solicitud de Raciones alimenticias, con oficio No. 0111-20, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; TT) Copia fotostática de requisición de alimentos para el periodo desde el día 30 de marzo al 05 de abril 2020, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; UU) Copia fotostática de Contrato de suplidores de insumos para la preparación de alimentos, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; VV) Copia fotostática de solicitud de aumento de raciones alimenticias de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), , con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil
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veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; WW) Copia fotostática de Listado de alimentos (aumento relación al covid-19), de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; XX) Copia fotostática de Informe relacionado al incremento de los alimentos de los internos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; YY) Copia fotostática de Listado de alimentos de la Cárcel Deptal. Duarte San Francisco de Macorís, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; ZZ) Copia fotostática de respuesta sobre provisiones por un mes para el penal, con oficio No. 1172020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AAA) Copia fotostática, de remisión de listado de alimentos del CPL, Bani-Hombres, con oficio 00300-2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), , con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BBB) Copia fotostática de Solicitud de raciones alimenticias
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del 100% de recinto carcelario, con oficio 00163-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CCC) Copia fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, CPL Baní Hombres, de fecha veintitrés (23) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DDD) Copia fotostática de Remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EEE) Copia fotostática de Opinión relativo a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FFF) Copia fotostática de opinión uso excedente contratos de alimentos licitación año 2020, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GGG) Copia fotostática de notificación de la situación de alimentos por emergencia del coronavirus a ser requeridos en los Centros de Privación d
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Libertad y en los Centros de Corrección y Rehabilitación, oficio No. 000003512, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HHH) Copia fotostática de situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío) para los alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPL y CCR), de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020); III) Copia fotostática de informe sobre alimentos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Ramón Méndez Núñez, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJJ) Copia fotostática de Listado de Alimentos que requieren ser aumentados en las raciones enviadas a los internos de este CPL, d fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KKK) Factura Gubernamental NFC: B1500000102, de fecha tres (03) d diciembre del año dos mil veinte (2020); LLL) Documento de información sobre el comprobante
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fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000102; MMM) Factura Gubernamental NFC: B1500000101, de fecha tres (03) d diciembre del año dos mil veinte (2020); NNN) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000101; ÑÑÑ) Factura Gubernamental NFC: B1500000096, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); OOO) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000096; PPP) Factura Gubernamental NFC: B1500000095, de fecha tres (03) d diciembre del año dos mil veinte (2020); QQQ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000095; RRR) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020); SSS) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020); TTT) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); UUU) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); VVV) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público sin fecha; WWW) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953138030, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veinte (2020), ), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; XXX) Copia Fotostática de Certificación No. 1192270, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; YYY) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, ), con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; ZZZ) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AAAA) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020); BBBB) Conduce de alimentos de ROPALMA SRL, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CCCC) Conduce de
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alimentos de ROPALMA SRL, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); DDDD) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de El Seibo, con Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN0009, con sello original de la Contraloría de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EEEE) Documento con encabezado titulado ROPALMA SRL, con tabla relativa a los conduces de alimentos de la Cárcel Pública de El Seibo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,229,844.15 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2297. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4948 referencia 22985938299, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de
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alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 92/100 (RD$1,655,385.92) de fecha diez (10) de marzo de año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4948, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 92/100 (RD$1,655,385.92); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 5/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original del Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha tres (03) de marzo del dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, referencia 22857615920, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 51/100 (RD$2,563,772.51), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E)
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Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4940, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 51/100(RD$2,563,772.51), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de
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marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000099, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000099; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000098, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000098; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000106, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de nota de crédito NCF B0400000002, ROPALMA SRL, por concepto diferencia en precios (incluye ITBIS), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal
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de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000106; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000104, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000104; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138030, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1192270, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha diecinueve trece (13) del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020); HH) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a conduces de Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la
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Maguana. II) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,655,385.92 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2298. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5012 referencia 23132367842, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 13/100 (RD$2,618,550.13) de fecha treinta y uno (31) de marzo de año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Sánchez, con los anexos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5012, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 13/100 (RD$2,618,550.13); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al24/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha nueve (09) de marzo del dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, referencia 22985938299, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil
trescientos
ochenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
92/100
(RD$1,655,385.92, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de marzo del dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4948, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos
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dominicanos con 92/100 (RD$1,655,385.92), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 28/12 al 03/01/2021, preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición de la Cárcel Pública San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020, preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de marzo del dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000114, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000114; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000113, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000113; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000112, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000112; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000111, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000111; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000110, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000110; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha treinta (30) de diciembre del año (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No.
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De compra OR-2020-10, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953139595, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1844168, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público sin fecha; FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San juna de la Maguana de fecha veintitrés (23) del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; MM) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a conduces de Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,618,550.13 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2299. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4998, referencia 23114752425, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón ciento sesenta y cuatro ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 92/100 (RD$1,164,837.92), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Pena, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4998, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y cuatro ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 92/100
(RD$1,164,837.92);
B)
Copia
Fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/3/2021 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha veintitrés (23) del año dos mil veintiuno (2021), emitido por Página 9404 de 12274
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el Modelo de Gestión Penitenciarios; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 22602901519, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 49/100 (RD$1,495,543.49), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4891, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 49/100 (RD$1,495,543.49), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 al 27/11/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por Stephany Díaz; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado Stephany Díaz; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por preparado por Stephany Díaz; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro
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(24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento
de
Tesorería
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000105, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Ñ) Copia fotostática de nota de crédito ROPALMA SRL, por concepto Descuento en precios, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000105; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000103, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Copia fotostática de nota de crédito ROPALMA SRL, por concepto Descuento diferencia en precios, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000103; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000100, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF
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B1500000100; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000094, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000094; W) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de treinta veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-202010, con fecha de recepción de veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. CO219953138030, de fecha quince (15) de febrero el año dos mil veintiuno (2021), del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1192270, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; DD) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; EE) Conduce de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; FF) Conduce de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; GG) Conduce de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; H) Conduce de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; I) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original de veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; JJ) Documento con encabezado
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ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,164,837.92 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo
como
prestanombre
a Rubert
Augusto
Alcántara
Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2300. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4834, referencia 22398421817, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de un millón cuatrocientos
veinte
mil
setenta
pesos
dominicanos
con
15/100
(RD$1,420,070.15), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4834, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de millón
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cuatrocientos
veinte
mil
setenta
pesos
dominicanos
con
15/100
(RD$1,420,070.15); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de El Seibo, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia 22187735218, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario El Seibo, por un monto de dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$2,260,487.66), de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, No. 4947, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), por un monto de dos millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$2,260,487.66), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición de alimentos CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de alimentos CPL- El Seibo correspondiente a la semana del14/09 al 20/09/2020, preparado por firma
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ilegible; H) Documento de requisición de alimentos CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de alimentos CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 31/8 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.,
Lote
9,
No.
0021/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha ocho (08)
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de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia Fotostática de Opinión relativo a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR’s, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia Fotostática de opinión uso excedente contratos de alimentos licitación año 2020, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Copia Fotostática de propuesta para cubrir abastecimiento de alimentos en los recintos penitenciarios por déficit en disponibilidad de contratos, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Hilda Patricia Lagombra Polanco y Dulce Miguelina Sánchez; Q) Copia fotostática de situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío) para los alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPL y CCR), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de oficio con asunto contrato de los suplidores de Insumos para la preparación de alimentos, de fecha seis (06) de agosto del año dos veinte (2020), suscrita por la Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y
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sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática de notificación de la situación de alimentos por emergencia del Coronavirus a ser requeridos en los Centros de Privación de Libertad y en los Centros de Corrección y Rehabilitación, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; T) Copia fotostática de situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío) para los alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPLs y CCRs), de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mi veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; U) Copia Fotostática de Informe sobre alimentos de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Ramón Mendoza Núñez, Alcaide de la Cárcel Pública de Cotuí; V) Copia Fotostática de Listado de Alimentos que requieren ser aumentados en las raciones enviadas a los internos de la Cárcel Publica de Cotuí de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), Lcdo. Ramón Mendoza Núñez, Alcaide de la Cárcel Pública de Cotuí, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia Fotostática de solicitud de aumento de raciones alimenticias, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) suscrito por Braudilio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona; x) Copia Fotostática de Listado de alimentos (aumento relación al Covid-19), de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Braudilio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); Y) Copia Fotostática de Informe relacionado al incremento de los alimentos de los internos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Lilyan Santana, Alcaidesa del Centro de Privación de Libertad de Duarte San Francisco de Macorís, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Listado de alimentos de los internos de la Cárcel Deptal. Duarte San Francisco de Macorís, firmada por la Lcda. Lilyan Santana, Alcaidesa, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Respuesta de provisiones por un mes para el penal, con oficio No. 117/2020, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yomar Báez Gerónimo Alcaide del Centro de Privación de Libertad Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia Fotostática de Remisión de listado de alimentos del Centro de Privación de Libertad, Baní, Hombres, con oficio No. 00300-2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Juana M. Soto, Encargada del Centro de Privación de Libertad Baní hombres; CC) Copia fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% del recinto carcelario, oficio No. 00163-2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, despachado a CPL Baní Hombres, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Fotostática de Solicitud
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de raciones de alimenticias, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Gilberto Nolasco, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, Cárcel Pública La Victoria de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas, cárcel pública La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia Fotostática de Solicitud de aumentos de alimentos, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Josefina de Mota Areche, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Copia Fotostática de Solicitud de alimentos, con oficio No. 000562020, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Paula Mercedes Cedeño, Alcaidesa de la Cárcel Pública de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Copia Fotostática de Envío de relación
de
alimentos
para
la
Cárcel de San Juan de la Maguana, con oficio No. 00140/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por José Fco. Viola, Encargado de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana (interino), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia Fotostática de Requisición de alimentos para cárceles públicas,
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cárcel pública San Juan de la Maguana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia Fotostática de remisión de lista de alimentos para aumentar, con oficio No. 1073/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Copia Fotostática de Solicitud de aumento de comida CPL-La Vega, con oficio No. 433/2020, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, suscrita por el Sr. Francis A. Grullón, Encargado del Centro de Privación de Libertad de La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimentos del 100% de la población, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Copia Fotostática de Requisición de alimentos del CPL, de Nagua, para cubrir al 100% con la alimentación de los internos e internas por la situación del COVID-19, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Edward E. Santos Gutiérrez; OO) Copia Fotostática de Remisión de oficio No. 0111-20 d/f 24/03/2020, con oficio No. 00161-2020, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); PP) Copia Fotostática de solicitud de Raciones
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alimenticias, con oficio No. 0111-20, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Celia Ninosca Ovalle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); QQ) Copia fotostática de Listado de alimentos de la Cárcel Pública Santiago Rodríguez, desde el día treinta (30) de marzo al cinco (05) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); RR) Copia Fotostática de solicitud del aumento de las raciones de alimentos al 100% de la población de este centro penitenciario, de fecha (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Martina Reyes Brito, Directora de la Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); SS) Copia fotostática de Requisición de alimentos para la Cárcel Juana Núñez de Salcedo para el 100% de la población carcelaria. De fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); TT) Copia Fotostática de informe con oficio No. 387/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020). Suscrita por Mercedes J. Santa Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); UU) Copia Fotostática de conduce de SDM Group, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública KM 15 de Azua, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020); VV) Copia Fotostática de informe con oficio No. 124, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita de orden por Juliana Díaz; WW) Copia fotostática
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de requisición de alimentos, CPL Neyba, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); XX) Copia fotostática de requisición de alimentos, CPL Neyba, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); YY) Copia Fotostática de informe de novedad sobre situación de alimentos, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); ZZ) Copia Fotostática de Solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, con oficio No. 0177, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Leónidas Urbaez Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AAA) Copia Fotostática de informe con oficio No. 0174, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Leónidas Urbaez Gómez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BBB) Copia Fotostática de Conduce 27012020MC, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciario Cárcel Pública de Montecristi; CCC) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); DDD) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); EEE) Copia Fotostática de Conduce Cárcel Pública Montecristi, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); FFF) Copia Fotostática de Conduce del Comercial Viaros de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, Centro Penitenciario Montecristi, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GGG) Copia Fotostática de informe, con oficio No. 260/2020, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Eduardo J. Ramírez, Alcaide interino del CPL 19 de Azua; HHH) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población, escrito a mano, con oficio No. 176/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); III) Factura Gubernamental NFC: B1500000079, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); JJJ) Copia Fotostática de envío de oficio de solicitud de incremento de alimentos CPL Pedernales, con oficio No. 653/2020, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. María Rosanny De Jesús, Alcaidesa del CPL Pedernales; KKK) Copia Fotostática de solicitud de raciones alimenticias del 100% de la población de este recinto penitenciario, con oficio No. 182/2020, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020); LLL) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000079; mmm) Factura Gubernamental NFC: B1500000078, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); nnn) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000078; ÑÑÑ) Copia Fotostática de requisición de alimentos para cárceles públicas, Cárcel Pública Pedernales, de fecha veinticuatro (24) de
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marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; OOO) Factura Gubernamental NFC: B1500000077, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); PPP) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000077; qqq) Factura Gubernamental NFC: B1500000076, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); rrr) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000076; SSS) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte (2020); TTT) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020); UUU) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); VVV) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); WWW) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes; XXX) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953189180, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil veinte (2020); YYY) Copia Fotostática de Certificación No. 1185470, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); ZZZ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado,
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RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AAAA) Factura de ROPALMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veinte (2020); BBBB) Factura de ROPALMA SRL, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CCC) Factura de ROPALMA SRL, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DDDD) Factura de ROPALMA SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EEEE) Copia fotostática del Listado de alimentos de la Cárcel Pública de El Seibo, con expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,420,070.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2301. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4831 referencia 22398444086, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos seis pesos dominicanos con 29/100 (RD$2,266,906.29) de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4831, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de dos millones doscientos sesenta y seis mil novecientos seis pesos con 29/100 (RD$2,266,906.29); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/12/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico
de
transferencia,
referencia
No.
22203016224,
beneficiario
ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4809, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la
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Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 (RD$3,817,024.55), con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000075, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000075; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000074, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000074; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000073, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000073; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000072, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000072; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha cuatro (04) de septiembre
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del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953189180, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1185470, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha dieciocho (18) del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veinticinco (25) del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL,
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cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009; HH) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con cuadro relativo a conduces de Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Documento con titulado ROPALMA, contentiva de tabla de relación de los conduces de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana. Con los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$2,266,906.29, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo
como
prestanombre
a Rubert
Augusto
Alcántara
Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2302. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4858, referencia 2247312816711, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón ciento noventa y seis mil seiscientos veintinueve pesos dominicanos con 72/100 (RD$1,196,629.72), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Pena, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4858, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de millón ciento noventa y seis mil seiscientos veintinueve pesos dominicanos con 72/100 (RD$1,196,629.72); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha treinta de noviembre del año dos mil veinte (2020), D) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia No. 22202960384, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 1,197,095.16), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4827, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 1,197,095.16), con Página 9428 de 12274
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-
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2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
con
55/100
Pesos
dominicanos
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000071, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000071; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000070, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000070; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000069, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000069; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000068, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000068; U) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veinticinco (25) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No.
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De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1185470, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año do mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953189180, de fecha veintisiete (27) de noviembre de año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de
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diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Conduce de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; CC) Conduce de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; DD) Conduce de fecha trece once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; EE) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21)
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diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,196,629.72 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rubert Augusto Alcántara Hernández por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2303. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4630, referencia 21678552454, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4630, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor
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de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Fotostática de histórico de transferencias, referencia 21473263461, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Barahona, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 15/100 (RD$1,197,095.15); EE) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4576, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 16/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de
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documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009., Lote 9, No. 0021/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
con
55/100
Pesos
dominicanos
(RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000042, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000042; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000041, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000041; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000040, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000041; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000039, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA
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SRL; NCF B1500000039; S) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); U) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); V) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953139180, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1176970 de fecha veintiséis (26) de junio del año do mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en fecha dieciocho (18) de
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diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; CC) Conduce de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; DD) Conduce de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; EE) Conduce de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; FF) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009; GG) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,197,095.16 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres
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a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2304. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4709 referencia 21695659189, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta pesos dominicanos con 98/100 (RD$5,008,870.98), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4709, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta pesos dominicanos con 98/100 (RD$5,008,870.98); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020; C) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. CO219953139180, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciario de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de histórico de transferencia, referencia No. 21678548249, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4631, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan
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de la Maguana correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,817,024.55), con sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000052, de fecha dos primero (01) de agosto del
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año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000052; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000053; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000054; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000055, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000055; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000056, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000056; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-202010, de veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de
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documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1176970, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha dieciocho (18) del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de
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fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); MM) Documento con encabezado
“ROPLALMA” (sic), con cuadro relativo a conduces de
Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 5,008,870.98 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente
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al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2305. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4710, referencia 216955503216, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho con 95/100 (RD$1,496,368.95), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4710, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho con 95/100 (RD$1,496,368.95); B) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con
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sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; C) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953139180, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020); E) Copia Fotostática de histórico de transferencias, referencia 21678552454, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Barahona, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Copia Fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4630, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/07 al
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19/07/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.,
Lote
9,
No.
0021/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero
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del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público
sin
fecha;;
O) Factura Gubernamental NFC: B1500000051, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000051; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000041, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000041; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000050, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000050; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000049, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000049; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000048, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000048; V) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento de
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recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-202010, con fecha de recepción de tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, No. 1176970 de fecha veintisiete (27) de julio del año do mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;; CC) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; FF) Conduce de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; GG) Conduce de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; HH) Conduce de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; II) Conduce de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; JJ) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009 con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Documento con encabezado ROPALMA SRL, con tabla referente a información monetaria de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona, con
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sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,496,368.95 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2306. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4631 referencia 21678548249, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis mil pesos dominicanos con 79/100, (RD$4,007,096.79), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4631, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis mil pesos dominicanos con 79/100, (RD$4,007,096.79); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de histórico de transferencia, referencia No. 21473280184, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4575, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cuatro millones siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 79/100 (RD$4,007,096.79); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; G) Página 9451 de 12274
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Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 (RD$3,817,024.55); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000043, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000043; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000044, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000044; Q) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000045, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000045; S)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000046, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000046; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000046; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes, BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953139180, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1176970, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020);
DD) Copia
fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha
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dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social ROPALMA, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento con encabezado ROPALMA, SRL con cuadro relativo a conduces de Alimentos Cárcel Pública de San Juan de la Maguana; GG) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de listado de alimentos de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana, expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,007,096.79 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad
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de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2307. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4505, referencia 21320405887, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Centro Penitenciario Barahona por un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,496,368.95) de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4505, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un monto de un millón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos Página 9455 de 12274
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dominicanos con 95/100 (RD$1,496,368.95); B) Copia fotostática de procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Daniel Omar Caamaño Santana, contralor General de la República; C) Copia Fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho d Alimentos a Cárcel Pública de Barahona, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4440, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un monto de un millón ciento noventa y siete mil noventa y cinco pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,197,095.16); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del
27/04/2020 al 03/05/2020,
preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, de la Cárcel Pública de Barahona preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Barahona correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16)
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del mes de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por el Comité de Compras y contrataciones; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, con
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.,
Lote
9,
No.
0021/2020, N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete mil veinte y cuatro con 55/100 Pesos dominicanos (RD$3,817,024.55), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000025, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000025; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000024, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000024; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000023, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000023; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000022, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de
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Gestión Penitenciaria INC; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000022; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000021, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria INC; W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000021; X) Documento de recepción órdenes de compra del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de recepción órdenes de compra, del Modelo de Gestión Penitenciaria, con No. De compra OR-2020-10, con fecha de recepción de dos (02)
de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de
documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; DD) Copia fotostática de Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, No. C0219953138030, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020), EE) Copia fotostática de Certificación emitida por la
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Tesorería de la Seguridad Social, No. 1174470, de fecha seis (06) de abril del año do mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de la Constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 84890, razón social ROPALMA SRL, con fecha de registro dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia Fotostática de Certificación de persona jurídica (renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), HH) Conduce de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; II) Conduce de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; JJ) Conduce de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; KK) Conduce de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; LL) Conduce de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020), de ROPALMA SRL, cliente PRG, Modelo de Gestión Penitenciaria Barahona; MM) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009; NN) Copia Fotostática de documento contentivo de cuadro con encabezado ROPALMA SRL con relación a las facturas de alimentos de la Cárcel Pública de Barahona ÑÑ) Copia fotostática de documento con tabla de descripción de productos de la Cárcel Pública de Barahona con No. Expediente: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Con
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los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,496,368.95 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2308. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4503 referencia 21320402084, beneficiario ROPALMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan de la Maguana, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta pesos dominicanos con
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98/100 (RD$5,008,870.98), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4503, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de cinco millones ocho mil ochocientos setenta pesos dominicanos con 98/100 (RD$5,008,870.98; B) Copia fotostática de procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Daniel Omar Caamaño Santana, Contralor General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Juan de la Maguana, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4441, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROPALMA SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos dominicanos con (92/100) (RD1,881,568.92); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente
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a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 06/04 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002579-2020, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual ROPALMA SRL solicita una fianza por valor a tres millones ochocientos diecisiete
mil
veinte
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
55/100
(RD$3,817,024.55); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000030, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000030; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000029, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000029; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000028, de fecha
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primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000028; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000027, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000027; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000026, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROPALMA SRL; NCF B1500000026; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-10, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-10, de dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento con encabezado titulado República Dominicana, Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y oferentes, DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138030, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1174470, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de
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registro de proveedores del Estado, RPE: 84890, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social ROPALMA, SRL; GG) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; HH) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos ROPALMA SRL, cliente PGR Modelo de Gestión Penitenciaria San Juan de la Maguana, de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 5,008,870.98 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Ropalma S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Ropalma S.R.L., perteneciente
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al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rubert Augusto Alcántara Hernández, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0021/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de Ropalma S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2309. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4908, referencia 22786680759, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Alimentos EL Pinito oct 2020, por un monto de dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos con 20/100 (RD$2,399,282.20), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4574, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos con 20/100 (RD$2,399,282.20); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda.
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Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 22491286827, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El pinito sep
2020, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil
novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4878, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio
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Público; J) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; L) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General de la República; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000185, de dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos pesos con 80/100 (RD$466,600.80); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000184, de dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos pesos con 80/100 (RD$466,600.80); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF
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B15000000183, de dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos pesos con 80/100 (RD$466,600.80); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000182, de dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos pesos con 80/100 (RD$466,600.80); U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; V) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000181, de dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos pesos con 80/100 (RD$466,600.80); W) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953191538, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1187797 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL; GG) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha trece (13) de octubre del año dos
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mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; NN) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y CCR Pinito La Vega; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,399,282.20 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2310. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4887, referencia 22602794556, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de MOCA Alimentos octubre 2020, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trecientos veintitrés pesos dominicanos con 55/100, (RD$2,419,323.55), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4887, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veinte y tres pesos dominicanos con 55/100, (RD$2,419,323.55); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/01/2021, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Isleta Moca, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias, referencia 22398359219, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos moca septiembre, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho peos dominicanos con 84/100, (RD$1,935,458.84); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4835, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos Página 9471 de 12274
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cincuenta y ocho pesos dominicanos 84/100, (RD$1,935,458.84); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021),J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), K) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Página 9472 de 12274
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Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de doce (12) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-0009, no.0015/2020; N) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000194, O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000194; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000189; Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000189,R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000188, S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000188; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000187, U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000187; V) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000186; W) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000186; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de
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veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) del dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953581502, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
EE) Copia Fotostática de
Certificación No. 1763964 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de diciembre del dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), de fecha trece (13) de octubre del dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020); MM) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veinte (2020) NN) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,419,323.55 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2311. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4893, referencia 226027744808, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos MONTE PLATA octubre 2020, por un monto de dos millones doscientos seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 47/100 (RD$2,206,654.47), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4893 de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones doscientos seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos
con
47/100,(RD$2,206,654.47);
B)
Copia
fotostática
de
documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/01/2021, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos monte plata, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias, referencia 22398338459, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos monte plata sep 2020, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100, (RD$1,314,653.50); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4833, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos Página 9476 de 12274
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dominicanos con 50/100, (RD$1,314,653.50); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata
correspondiente a la semana del 05/10 al
11/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021),J)
Documento
de
Rehabilitación monte plata
requisición
del
Centro
de
Corrección
y
correspondiente a la semana del 28/09 al
04/10/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021), K) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero de año dos mil veintiuno (2021) L) Copia fotostática de documento
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emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; N) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; Ñ) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000195, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000195; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000193; Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000193 de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000192, S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000192; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000191 de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020);U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000191 de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000190 de fecha dos (02) de noviembre
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del año dos mil veinte (2020); W) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000190; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticinco (25) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes,; DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953581502, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1763964 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de
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Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de diciembre del dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veinte (2020),; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); NN) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de enero del dos mil veinte (2020) ÑÑ) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y Monte Plata, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,206,654.47 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de
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la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2312. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4991, referencia 23019922787, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos el pinito nov 2020, por un monto de un millón ochocientos sesenta mil
quinientos
sesenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
35/100
(RD$1,860,565.35), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4991 de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos sesenta mil quinientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 35/100, (RD$1,860,565.35); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/01/2021, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Histórico de transferencias, referencia 22786680759 beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos el pinito oct 2020, por un monto de dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 20/100, (RD$2,399,282.20); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4908, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos
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dominicanos con 20//100, (RD$2,399,282.20); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimento El Pinito La Vega, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo de año dos mil veintiuno (2021), G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo de año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo de año dos mil veintiuno (2021), I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega
correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020
preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo de año dos mil veintiuno (2021), J) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo de año dos mil veintiuno (2021)
K)
Copia
fotostática
de
documento
emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Página 9482 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000207, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000207; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000201 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000201 Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000200, R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000200; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000199 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020);T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000199 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2020-3, de diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020), X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953193038, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1186337 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público fecha once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021); FF) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021) GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha tres (03) de
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noviembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y Monte Plata, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020),; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,860,565.35 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2313. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5037, referencia 23332961858, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos el pinito diciembre 2020, por un monto de dos millones
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cuatrocientos cinco mil treinta y ocho pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,405,038.65), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No.5037 de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos cinco mil treinta y ocho pesos dominicano con 64/100,
(RD$2.405,038.65);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/04/2021; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimento El Pinito La Vega, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias, referencia 2301199227887 beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos el pinito noviembre 2020, por un monto de un millón ochocientos sesenta mil quinientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 35/100, (RD$1,860,565.35); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4991, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos sesenta mil quinientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 35/100, (RD$1,860,565.35); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 28/12 al 03/01/2021 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Página 9486 de 12274
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República en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega
correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020
preparado por firma ilegible, veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020 preparado por firma ilegible, veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiuno (2021), K) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de abril de año dos mil veintiuno (2021); L) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020;; Ñ) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000220, de
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fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000219 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000219 Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000218 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000218; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000217 de fecha dos de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021);T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000217 de fecha de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000216 de fecha dos de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021);V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000216 de fecha de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público fecha veintisiete (27) de diciembre del dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; HH) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240544, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia Fotostática de Certificación No. 1882528 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); JJ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintisiete (27) de abril del dos mil veintiuno (2021); KK) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas , con sello original de la Contraloría General de la República veintisiete (27) de abril del dos mil veintiuno (2021); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha ocho (08) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); MM) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021) NN) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y pinito la vega , con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público en fecha veintisiete
(27) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,405,038.65 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2314. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5089, referencia 23396374072, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos monte plata diciembre 2020 por un monto de novecientos cuarenta y tres mil setecientos diecinueve pesos dominicanos con 68/100, (RD$943,719.68), con los anexos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria, con oficio No. 5089 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de novecientos cuarenta y tres mil setecientos diecinueve pesos dominicanos con 68/100, (RD$943,719,68); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/04/2021; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimento Monte Plata, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4965 de fecha primero (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de seiscientos quince mil trescientos once pesos dominicanos (80/100); (RD$615,311.80); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2021 preparado por firma ilegible, F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020 preparado por firma ilegible, H) Acta no. 112020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de
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marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; K) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020;; L) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000215, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000215 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000214 Ñ) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000214 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000213; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000213 de fecha dos de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); T) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;U) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240544, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021);
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V) Copia Fotostática de Certificación No. 1882528 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintisiete (27) de abril del dos mil veintiuno (2021); X) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas Y) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público veintitrés (23) de marzo del dos mil veintiuno (2021) DD) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y Monte Plata; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$943,719.68 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2315. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5092, referencia 23396388569, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos el pino enero por un monto de novecientos cuarenta mil quinientos veintiuno pesos dominicanos con 27/100, (RD$940,521.27), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5092 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de novecientos cuarenta mil quinientos veinte y uno pesos dominicanos con 27/100, (RD$940,521.27); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/04/2021; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimento El Pinito La Vega, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5037 de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos cinco mil treinta y ocho pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,405,038,65); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana
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del 11/01 al 17/01/2021 preparado por firma ilegible, F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021 preparado por firma ilegible; G) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); I) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009,
no.0015/2020;
J)
Copia
de
documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020;; K) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000222, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000222; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000221de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000221 Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021), P) Copia de cuadro de
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relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;Q) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240544, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia Fotostática de Certificación No. 1882528 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintitrés (23) de abril del dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas U) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público veintitrés (23) de marzo del dos mil veintiuno (2021) Z) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y El Pinito La Vega; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 940,521.27 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2316. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5094, referencia 23396355159, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos moca enero por un monto de novecientos noventa y cinco mil cientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 22/100, (RD$995,148.22), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5094 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de novecientos noventa y cinco mil cientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 22/100, (RD$995,148.22); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/04/2021; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro isleta moca, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias con , referencia 23132354594, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos moca dic 2020 5009 por un monto de dos millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y
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uno pesos dominicanos con 5/100, (RD$2,460,451.75), E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5009 de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 75//100, (RD$2,460,451.75); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación la isleta moca correspondiente a la semana del 11/01 al 17/01/2021 preparado por firma ilegible, G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 04/01 al 10/01/2021 preparado por firma ilegible; H) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; K) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020;; L) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000229, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000229; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000228 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Página 9498 de 12274
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Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000228
O) Documento
recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021), Q) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;R) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221951240544, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia Fotostática de Certificación No. 1882528 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social; T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintitrés (23) de abril del dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas; V) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021); X) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público veintitrés (23) de marzo del dos mil veintiuno (2021) Z) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL Y El Pinito La Vega; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 995,148.22 por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2317. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4965, referencia 22958905947, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos monte plata nov 2020 por un monto de seiscientos quince mil trescientos once pesos dominicanos con 80/100, (RD$615,311.80), con los anexos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/03/2021; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4965 de fecha primero (1) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de seiscientos quine mil trescientos once pesos dominicanos con 80/100, (RD$615,311.80); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al monte plata, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos
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mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias con referencia 22602774808 beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos monte plata oct 2020 por un monto de dos millones doscientos seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 47/100, (RD$2,206,654.47), E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4893 de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones doscientos seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 47/100, RD$2,206,654.47); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata
correspondiente a la semana del 23/11 al
29/11/2020 preparado por firma ilegible, G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación monte plata
correspondiente a la
semana del 16/11 al 22/11/2020 preparado por firma ilegible; H) Acta no. 112020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; K) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha dos (12) de febrero del 2020;; L) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000205, de fecha dos (02) de diciembre del Página 9501 de 12274
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año dos mil veinte (2020); M) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000205; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000202 de fecha (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000202
O) Documento
recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de treinta (30) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Q) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;R) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953193038, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia Fotostática de Certificación No. 1186337 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social en fecha dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha tres (03) de marzo del dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas; V) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Conduce de despacho de
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fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público tres (03) de marzo del dos mil veintiuno (2021) Z) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL Y Monte Plata; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 615,311.80 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2318. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 5009, referencia 231323545947, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos CCR moca dic 2020 5009 por un monto de dos millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,460,451.75), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 5009 de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por
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un monto de dos millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y un peso dominicanos con 75/100, (RD$2,460,451.75); B) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000226; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/03/2021; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la isleta moca, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Histórico de transferencias con referencia 22958876688 beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos moca nov 2020 por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,935,458.84), F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4949 de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100, RD$1,935,458.84); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación la isleta moca
correspondiente a la semana del 28/12 al
03/01/2021 preparado por firma ilegible, G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación la isleta moca correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020 preparado por firma ilegible; , H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación la isleta moca correspondiente a la semana del 14/12 al 20/12/2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación la isleta moca
correspondiente a la semana del 07/12 al
13/12/2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación la isleta moca correspondiente a la semana del 30/11 al 06/12/2020 preparado por firma ilegible;
K) Acta no.
11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCCLPN-2019-0009, no.0015/2020; M) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, ;N) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0221950749201, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia Fotostática de Certificación No. 1187787 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social en fecha quince (15) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 8325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintiséis (26) de marzo del dos mil veintiuno (2021), P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de cuatro (04) páginas, referencia PROCURADURIA–CCCLPN-2019-0009, no.0015/2020; T) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha dos (12) de febrero del 2020;; L) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000227, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000227; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000226 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000225 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000225; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000224 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000224; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000223 de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000223; T) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas; W) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta; DD) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL Y CCR ISLETA MOCA; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,460,451.75 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No.
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0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2319. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4949, Referencia 2258876688, beneficiario F&F EZEL IMPORT, SRL, por concepto de alimentos al CCR-La Isleta Moca por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100, (RD$1,935,458.84) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4949, de fecha veinte y dos (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de F&F EZEL IMPORT, SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$1,935,458.84); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/2/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a CCR-La Isleta Moca, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero encargada de Alimentos de Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de histórico de transferencias No. 22602794556, a favor de F&F
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EZEL IMPORT, SRL, por concepto de alimentos al CCR-La Isleta Moca por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veinte y tres pesos dominicanos con 55/100 (RD$2,419,323.55), con sello original de fecha veinticinco (25) de febrero de 2021 de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4887, de fecha seis (06) de enero de año dos mil veintiuno (2021), a favor de F&F EZEL IMPORT, SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veinte y tres pesos dominicanos con 55/100 (RD$2,419,323.55), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de fecha veinticinco (25) de febrero del 2021 de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República No. BS-0002235-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, con sello original de fecha 25 de febrero del 2021; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, LOTES 3 No.0015/2020 del CCR-La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); ). I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual F&F EZEL IMPORT SRL solicita una fianza por valor
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a tres millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento siete pesos dominicanos con 47/100 (RD$3,888,107.47), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 25 febrero 2021, firma ilegible; J) Factura Gubernamental NFC: B1500000206, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social F&F EZEL IMPORT, SRL; NCF B1500000206; L) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, preparado por firma ilegible; M) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; N) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible; Ñ) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por firma ilegible; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000198, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social F&F EZEL IMPORT, SRL; NCF B1500000198; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000197, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social F&F EZEL IMPORT, SRL; NCF B1500000197; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000196, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social F&F EZEL IMPORT, SRL; NCF B1500000196; U) Documento Recepción Órdenes
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de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-3, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 25 de febrero 2021; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-3, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 25 de febrero 2021; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-3, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 25 de febrero 2021; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20203, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 25 de febrero 2021; Y) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la República de fecha 25 de febrero 2021; Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953193038, de fecha 15 de febrero del 2021, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1186337, de fecha 16 de febrero del 2021, sello original de la Contraloría General de la República de fecha 25 febrero 2021; BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve, razón social F&F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en
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fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social F&F EZEL IMPORT, SRL, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veinticinco (25) de febrero 2021; DD) Conduce de alimentos de F&F EZEL IMPORT, SRL, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de F&F EZEL IMPORT, SRL, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de F&F EZEL IMPORT, SRL, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de F&F EZEL IMPORT, SRL, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020); HH) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR-La Isleta Moca, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 25 febrero (2021); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,935,458.84, con sello original sin fecha del Ministerio Público Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael
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Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2320. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4878, referencia 22491286827, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El pinito, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4878, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22131471184, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta
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pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76), de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4774, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76); F) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil
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veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000172, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000173, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000174, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000175, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Copia Fotostática de Certificación No. 1740620 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953341016, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de registro de proveedores del
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Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,888,970.76 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2321. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4879, referencia 22491257005, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III por un monto de quinientos setenta y nueve mil ciento doce pesos dominicanos con 87/100 (RD$579,112.87), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4878, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Página 9517 de 12274
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Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22131471184, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76), de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4774, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos dominicanos con 76/100 (RD$1,888,970.76); F) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR El Pinito La Vega; correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000172, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000173, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000174, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000175, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Copia Fotostática de Certificación No. 1740620 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación
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de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953341016, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 579,112.87 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2322. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4835, referencia 22398359219, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
84/100
(RD$1,935,458.84), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4835, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
84/100
(RD$1,935,458.84); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al Página 9521 de 12274
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2/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Isleta Moca, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22203070604, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$1,935,458.84), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4770, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$1,935,458.84); F) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición
del CCR La Isleta Moca
correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000164, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000173, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000163, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000162, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953341016, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia Fotostática de Certificación No. 1740620 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCCLPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de
FF EZEL
IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF
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EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2323. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4832, referencia 22473008032, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
68/100
(RD$2,173,958.68), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4832, de
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fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
68/100
(RD$2,173,958.68); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 18/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Vega II, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22203048738, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega II, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 68/100 (RD$2,173,958.68); de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4772, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 68/100 (RD$2,173,958.68); F) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CCR La Isleta
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Moca correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000171, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000170, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000169, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000168, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de
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fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; W) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); X) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Y) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0220953341016, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia Fotostática
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de Certificación No. 1740620 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinte (2020) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,173,958.68 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2324. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4833, referencia 22398338459, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Monte Plata por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4833, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Página 9530 de 12274
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Modelo de Gestión Penitenciaria al 2/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Monte Plata de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22203060181, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Monte Plata, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50); de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4771, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50); F) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 31/08 al 06/09/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 112020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020);N) Factura Gubernamental NFC: B1500000178, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000167, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000166, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000165, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha treinta y uno (31) de septiembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado
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Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0220953341016, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia Fotostática de Certificación No. 1740620 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; Z) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de
FF EZEL
IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR Monte Plata, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de
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alimentos, CCR Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,314,653.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2325. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4641, referencia 21678517690, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 16/100, (RD$1,006,460.16), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4641, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón
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seis
mil
cuatrocientos
sesenta
pesos
dominicanos
con
16/100,
(RD$1,006,460.16); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Vega III, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21473248610, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 16/100, (RD$1,006,460.16); de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4570, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 16/100, (RD$1,006,460.16); F) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta
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No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000108, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000109, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000110, de fecha d tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000111 de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de
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la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública La Vega III, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020); EE) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, Cárcel Pública La Vega III; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,006,460.16 por la Procuraduría General
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de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2326. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4642, referencia 21678495046, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos LA VEGA II alimentos junio 2020, por un monto de dos millones cientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con
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68/100 (RD$2,173,958.68), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4642 de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 68/100, (RD$2,173,958.68); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a LA VEGA, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub- coordinadora administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias con referencia 21473237813 beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CP LA VEGA II alim mayo 2020 por un monto de dos millones cientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 68/100, (RD$2,173,958.68); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4573 de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 68/100 (RD$ 2,173,958.68; F) Documento de requisición de la cárcel pública de LA VEGA correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020 preparado por firma ilegible, G) Documento de requisición de la cárcel pública de la vega correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020 preparado por firma ilegible; , H) Documento de requisición del Centro de la cárcel pública de la vega correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del de la cárcel pública de la
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vega correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020 preparado por firma ilegible; J) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte 2020; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000115, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000115; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000114 de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000114; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000113 de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000113; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000112 de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); T)
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Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL NCF B15000000112; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020);
Y) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos
Penitenciarios y Oferentes, ; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020);
AA) Copia Fotostática de
Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social en fecha cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, CC) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte
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(2020); HH) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta; DD) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL Y CARCEL PUBLICA LA VEGA; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,173,958.68 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2327. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4639, referencia 21473226667, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La VegaAlim junio 2020, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4574, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21473226667, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La Vega Alimentos mayo 2020, por un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y un pesos con 00/100 (RD$1,750,571.00); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4574, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y un pesos con 00/100 (RD$1,750,571.00); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de
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Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000100, de tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con
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74/100 (RD$496,261.74); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000101, de tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$496,261.74); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000102, de tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$496,261.74); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000103, de tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$496,261.74); U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciocho (18) de junio
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del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; EE) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRLy La HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRLy El Pinito La Vega; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; MM) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,888,970.76 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2328. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4716, referencia 21695605918, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Moca Alimentos julio 2020, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos con 55/100 (RD$2,419,323.55), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4716, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos con 55/100 (RD$2,419,323.55); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020; C) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Isleta Moca, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F)
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Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21678523845, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Moca alimentos junio 2020, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con 84/100 (RD$1,935,458.84); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4521, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con 84/100 (RD$1,935,458.84); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Acta no. 11-2020 de la sesión
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ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; P) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000116, de uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000117, de uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; V) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000118, de
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uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); W) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; X) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000119, de uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); Y) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Z) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000120, de uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); AA) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; FF) Documento recepción órdenes de compra, con
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No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; GG) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; HH) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; II) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009. LL) Cuadro de relaciones de F&F Esel Import, SRLy La Isleta Moca; MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; NN) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; OO) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento
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de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; PP) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; QQ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,419,323.55 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una
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estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2329. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4715, referencia 21695613101, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Monte Plata Alimentos julio 2020, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos con 88/100 (RD$1,643,316.88), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4715, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos con 88/100 (RD$1,643,316.88); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); C) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F)
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Histórico de transferencias, referencia 21678535864, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Monte Plata Alimentos junio 2020, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4640, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos
catorce
mil
seiscientos
cincuenta
y
tres
con
50/100
(RD$1,314,653.50); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Página 9555 de 12274
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edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-0009, no.0015/2020; P) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000130, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000129, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000128, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil
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veintiuno (2021), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; W) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000127, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); X) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000126, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); Z) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la
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Contraloría General de la República; EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; FF) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática
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de Conduce de despacho de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); OO) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de dieciséis millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y dos con 96/100 (RD$16,999,552.96), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); PP) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento
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de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,643,316.88 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2330. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4713, referencia 21695602016, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de
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El Pinito La Vega Alimentos julio 2020, por un monto de dos millones trescientos sesenta y unos mil doscientos trece pesos con 45/100 (RD$2,361,213.45), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4713, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones trescientos sesenta y unos mil doscientos trece pesos con 45/100 (RD$2,361,213.45); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020); F) Histórico de transferencias, referencia 21678527373, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La VegaAlimentos junio 2020, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4640, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil
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novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; N) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000121, de
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fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 74/100 (RD$ 496,261.74) P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000122, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 74/100 (RD$ 496,261.74) R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000123, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 74/100 (RD$ 496,261.74) T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000124, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 74/100 (RD$ 496,261.74) V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; W) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000125, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de cuatrocientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno con 74/100
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(RD$ 496,261.74) X) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General de la República; EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020);HH) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y tres con 36/100 (RD$28,492,836.36), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); II) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dos (2) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,361,213.45 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha
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17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2331. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4638, referencia 21678523845, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Moca Alimentos julio 2020, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 84/100 (RD$1,935,458.84), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4638, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta
y
cinco
mil
cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
con
84/100
(RD$1,935,458.84); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Isleta Moca, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Histórico de transferencias, referencia 21678535864, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CCR Moca Alim mayo 2020, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con
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84/100 (RD$1,935,458.84); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4572, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 84/100 (RD$1,935,458.84); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020;Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000099, de fecha tres (03) de julio del año Página 9568 de 12274
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dos mil veintiuno (2021), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 96/100 (RD$508,557.96); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000098, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veintiuno (2021), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 96/100 (RD$508,557.96); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000097, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veintiuno (2021), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 96/100 (RD$508,557.96); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; W) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000096, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veintiuno (2021), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 96/100 (RD$508,557.96); X) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello
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de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de julio del dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de julio del dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de julio del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de julio del dos mil veinte (2020); MM) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trece pesos con 92/100 (RD$26,445,013.92), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; PP) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y CCR La Isleta Moca; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael
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Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2332. Histórico de transferencias, con solicitud de pago No.4640, referencia 21678535864, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Monte Plata Alimentos junio 2020, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50) con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4640, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo
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de Gestión Penitenciaria, con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Histórico de transferencias, referencia 21473244371, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CCR Monte Plata Alimentos mayo 2020, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4571, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 26/06 al 28/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; K) Copia fotostática de
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documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000107, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50);
O) Copia de
Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000106, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000105, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT,
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SRL, NCF B15000000104, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50);
U) Copia de Información sobre el
comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintisiete (27) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinte (20) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de trece (13) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de seis (06) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de julio del dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público; DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de julio del dos mil veinte (2020);FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinte (20) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de julio del dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha trece (13) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) diecisiete (17) de julio del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de julio del dos mil veinte (2020); MM) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de dieciséis millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y dos con 96/100 (RD$16,999,552.96), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; NN) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y
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CCR Monte Plata; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,314,653.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2333. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4717, referencia 21695610007, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Moca Alimentos julio 2020, por un monto de un millón doscientos cincuenta
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y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4715, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad de fondos emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020); F) Histórico de transferencias, referencia 21678517690, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de La Vega III Alimentos junio 2020, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta con 16/100 (RD$1,006,460.16); G) Copia de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4641, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos setenta pesos con 16/100 (RD$1,006,460.16); H) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 29/06 al
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05/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; P)
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Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000131, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000132, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000133, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; W) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000134, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); X) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General
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del Ministerio Público; Y) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000135, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); Z) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; FF) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020);JJ) Copia de cuadro de relaciones de productos, marca total de la oferta de seis millones quinientos cincuenta y siete mil cuarenta y un pesos con 92/100 (RD$6,557,041.92), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); KK) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y La Vega III, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha siete (07) de julio del año
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dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); OO) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); PP) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,258,075.20 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2334. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4774, referencia 22131471184, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Pago de Alimentos El Pinito agosto 2020, por un monto de un millón ochocientos
ochenta
y
ocho
mil
novecientos
setenta
con
76/100
(RD$1,888,970.76), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4774, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta con 76/100 (RD$1,888,970.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de cheque de la Procuraduría
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General de la República de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), a la orden de F & F IMPORT, SRL, por un total de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con 35/100 (RD$2,717,448.35); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Copia fotostática de Carta de Rafael Salvador Rasuk de F&F EZEL IMPORT SRL, dirigida al Modelo de Gestión penitenciaria en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 10841, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35); H) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21695602016, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La Vega Alimentos julio 2020, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35); I) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4713, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35); J) Documento de requisición del Centro de
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Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; N) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; Q) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de
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febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000160, de uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$ 480,381.74); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000159, de uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$ 480,381.74); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000158, de uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$ 480,381.74); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000157, de uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y un pesos con 74/100 (RD$ 480,381.74); X) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello
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de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20203, de doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General de la República; DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); MM) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil veinte (2020); NN) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil veinte (2020). 2335. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4773, referencia 22131442004, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de
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Pago Alimentos Vega III agosto 2020, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta con 16/100 (RD$1,006,460.16), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4773, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta con 16/100 (RD$1,006,460.16); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/10 al 9/10/2020, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de cheque de la Procuraduría General de la República de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), a la orden de F & F IMPORT, SRL, por un total de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con 35/100 (RD$2,717,448.35); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Copia fotostática de Carta de Rafael Salvador Rasuk de F&F EZEL IMPORT SRL, dirigida al Modelo de Gestión penitenciaria en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 10841, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete
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mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35); H) Histórico de transferencias, referencia 21695610007, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de La Vega III Alimentos julio 2020, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20); I) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4771, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20); J) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; L) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; M) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; N) Documento de requisición de Cárcel Publica Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; O) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Página 9591 de 12274
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edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; R) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000152, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; V) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000151, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); W) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; X) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000150, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta
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y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); Y) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000149, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); AA) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; FF) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General de la República; GG) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte
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(2020); II) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); OO) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de octubre del dos mil veinte (2020); PP) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil veinte (2020); QQ) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y La Vega III , con sello original de la Contraloría General de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,006,460.16 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2336. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4574, referencia 21473226667, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La VegaAlim mayo 2020, por un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y uno con 00/100 (RD$1,750,571.00), con los
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anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4574, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y uno con 00/100 (RD$1,750,571.00); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21336884294, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La Vega Alimentos abril 2020, por un monto de dos millones ciento ochenta y ocho mil doscientos trece pesos con 75/100 (RD$2,188,213.75); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4521, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento ochenta y ocho mil doscientos trece pesos con 75/100 (RD$2,188,213.75); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio
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Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009,
no.0015/2020;
L)
Copia
de
documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000083, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000082, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve
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mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000081, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000080, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de
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la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de mayo
del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria;
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HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia de cuadro en el que
se
describen
varios
productos,
con
el
no.
De
expediente
PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,750,571.00 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2337. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4572, referencia 22131471184, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Pago de Alimentos El Pinito mayo 2020, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 84/100 (RD$1,935,458.84), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4572, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 84/100 (RD$1,935,458.84); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Isleta Moca, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4520, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos con 55/100 (RD$2, 419,323.55); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de
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requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; K) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; L) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000076, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); M) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello
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original de la Contraloría General de la República; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000077, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000078, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000079, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos con 96/100 (RD$508,557.96); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de
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compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte (2020), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL; CC) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia de cuadro de relaciones de F & F EZEL IMPORT, SRL y CCR La Isleta Moca; EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha diecinueve (19) de mayo
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del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2338. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4570, referencia 21473248610, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de La Vega III Alim mayo 2020, por un monto de un millón seis mil cuatrocientos sesenta con 16/100 (RD$1,006,460.16), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4570, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto
de
un
millón
seis
mil
cuatrocientos
sesenta
con
16/100
(RD$1,006,460.16); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21336894365, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Cp La Vega III Alimentos abril 2020, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4518, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos con 20/100 (RD$1,258,075.20); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo del 2020 preparado por firma
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Ministerio Público; I) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCCLPN-2019-0009, no.0015/2020; L) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000091, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000090, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000089, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000088, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 64/100 (RD$264,434.64); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; X) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Departamento de Tesorería del Ministerio Público;
Y) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos
Penitenciarios y Oferentes; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL;
CC) Copia fotostática del portal Transaccional de la
Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; II) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-20190009; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,006,460.16 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2339. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4571, referencia 21473244371, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CCR Monte Plata Alim mayo 2020, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4571, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,653.50); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21336897543, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CCR Monte Plata alimentos abril 2020, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis con 88/100 (RD$1,643,316.88); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4519, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis con 88/100 (RD$1,643,316.88); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de
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Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Tesorería del Ministerio Público; K) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; L) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000087, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF
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B15000000086, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000085, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000084, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; ; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría
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General de la República; Y) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática
del
portal
Transaccional
de
la
Dirección
General
de
Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020),
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cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Ministerio Público; II) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-20190009; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$11,314,653.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2340. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4573, referencia 21473237813, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CP La Vega Alim mayo 2020, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho con 68/100 (RD$2,173,958.68), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4573, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho con 68/100 (RD$2,173,958.68); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al La Vega II, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4517, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con 35/100; D) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21306056007, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La Vega Alimentos abril 2020, por un monto de dos millones setecientos diecisiete
mil
cuatrocientos
cuarenta
y
ocho
pesos
con
35/100
(RD$2,717,448.35); G) Documento de requisición del Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio
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Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; K) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009, no.0015/2020; N) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000092, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez pesos con 02/100 (RD$571,110.02); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000093, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez pesos con 02/100 (RD$571,110.02); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000094, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez pesos con 02/100 (RD$571,110.02); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000095, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez pesos con 02/100 (RD$571,110.02); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiséis (26) de mayo
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del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; EE) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; FF) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CCLPN-2019-0009; HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y La Vega II; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha doce (12) de mayo
del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,173,958.68 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2341. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4414, referencia 21364335376, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Monte Plata Alimentos Marzo, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,652.50), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4414, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres con 50/100 (RD$1,314,652.50); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago, referencia 21107837143, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de Monte Plata Alimen Febre2020, por un monto de un millón novecientos setenta y un mil novecientos ochenta con 25/100 (RD$1,971,980.25); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4326, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos
setenta
y
un
mil
novecientos
ochenta
con
25/100
(RD$1,971,980.25); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Monte Plata, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo del 2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; K) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República; L) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; M) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General
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del Ministerio Público; N) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000039, de veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); O) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000040, de veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); Q) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000041, de veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); S) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B150000000042, de veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), con un total de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100 (RD$345,559.50); U) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República;
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W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020; DD) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y Monte Plata; FF) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha siete (07) de marzo del
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año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; GG) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,314,653.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2342. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4517, referencia 2130605007, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de CP La Vega II Alimentos abril 2020, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4517, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 35/100 (RD$2,717,448.35); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos La Vega II, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4415, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de
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un millón quinientos noventa y dos mil setecientos veinticuatro pesos 67/100 (RD$1,592,724.67); D) Documento de requisición de la Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; E) Documento de requisición de la Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de requisición de la Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición de la Cárcel Publica La Vega II correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; I) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los
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recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-20190009, no.0015/2020; L) Copia de documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000071, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez con 02/10 (RD$571,110.02); N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000072, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez con 02/10 (RD$571,110.02); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000073, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez con 02/10 (RD$571,110.02); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000074, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez con 02/10 (RD$571,110.02); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL,
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con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000075, de treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de quinientos setenta y un mil ciento diez con 02/10 (RD$571,110.02); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del
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Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; MM) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; NN) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRLy La HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y La Vega II; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,717,448.35 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2343. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4521, referencia 21336884294, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de El Pinito La Vega Alim abril 2020, por un monto de dos millones ciento ochenta y ocho mil doscientos trece pesos con 75/100 (RD$2,188,213.75), con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4521, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento ochenta y ocho mil doscientos trece pesos con 75/100 (RD$2,188,213.75); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Pinito La Vega, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4420, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seiscientos cincuenta mil quinientos setenta y un pesos con 00/100 (RD$1,750,571.00); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 13/04/2020
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al 19/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Público; ; I) Acta no. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de once (11) páginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2019-0009,
no.0015/2020;
L)
Copia
de
documento Departamento de Fianzas, de fecha doce (12) de febrero del 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; M) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000060, de uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60);
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N) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000059, de uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); P) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000058, de uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); R) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000057, de uno (01) de mayo diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); T) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de factura de F & F EZEL IMPORT, SRL, NCF B15000000056, de uno (01) de mayo diciembre del año dos mil veinte (2020), con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y tres con 60/100 (RD$459,933.60); V) Copia de Información sobre el comprobante fiscal, RNC 131859534, razón social F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De
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compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia de cuadro de relaciones de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953138280, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020);DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1151997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social la F & F EZEL IMPORT, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática del portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha cuatro (04) de
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diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; KK) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; LL) Copia fotostática de Conduce de despacho de fecha uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público y del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; MM) Copia de cuadro en el que se describen varios productos, con el no. De expediente PROCURADURIA –CC-LPN-2019-0009; NN) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y La HH) Cuadro de relaciones de F&F EZEL IMPORT, SRL y CCR El Pinito; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,188,213.75 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2344. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4518, referencia 336894365, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Pública de La vega III, por un monto de un millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,258,075.20), de diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización
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para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4518, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de millón doscientos cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,258,075.20); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública de La Vega III, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4412, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de quinientos ochenta y uno mil doscientos veintiuno pesos dominicanos con 52/100 (RD$581,221.52), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Documento de requisición del Cárcel Pública de La Vega III correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de La Vega III correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de La Vega III correspondiente a la semana 13/04/2020 al 19/04/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de La Vega III correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de La Vega III correspondiente a la semana 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J)
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Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
M)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000067, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000068, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000069, de fecha n primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de primero de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes
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de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; Z) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de alimentos de FF EZEL
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IMPORT SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020); GG) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, Cárcel Pública La Vega III, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,258,075.20 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y
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Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,258,075.20 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2345. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4520, referencia 21336888185, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos dominicanos con 55/100, (RD$2,419,323.55), de diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4520, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones
cuatrocientos
diecinueve
mil
trescientos
veintitrés
pesos
dominicanos con 55/100, (RD$2,419,323.55); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Isleta Moca, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4413, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$1,935,458.84), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Documento de requisición del CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la Página 9643 de 12274
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semana 13/04/2020 al 19/04/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000055, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000052, de fecha primero (01) de mayo del año dos
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mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000052, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de primero de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de
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mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; AA) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR Moca, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Moca, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,419,323.55 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2346. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4519, referencia 21336897543, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Monte Plata, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos dominicanos con 88 (RD$1,643,316.88), de diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4519, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dominicanos con 88 (RD$1,643,316.88); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Documento de requisición del CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; D) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana 13/04/2020 al 19/04/2020 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento del
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Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
L)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000064, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000063, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000062, de fecha n primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000061, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; W) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR Monte Plata, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Monte
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Plata, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,643,316.88 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2347. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4771, referencia 22203060181, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de
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alimentos a Monte Plata, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50), de trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4771, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,314,653.50); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 1/9 al30/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4771, referencia 22203060181, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Monte Plata, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos dominicanos con 88/100 (RD$1,643,316.88) de quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática ¿de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4715, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciséis pesos dominicanos con 88/100 (RD$1,643,316.88), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora
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Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición del CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana 10/08 al 16/08/2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 112020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000148, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000147, de fecha primero (01)
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de septiembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000146, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953141280, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1705978 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil
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diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de listado de alimentos de CCCR Moca Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR Monte Plata con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,314,653.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk
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Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2348. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4770, referencia 22203070604, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
84/100
(RD$1,935,458.84), de trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4770, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$1,935,458.84); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 1/9 al 30/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4771, referencia 21695605918, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés
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pesos dominicanos con 55/100 (RD$2,419,323.55), de quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a LA Isleta Moca, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Documento de requisición del CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4716, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos veintitrés pesos dominicanos con 55/100 (RD$2,419,323.55), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana 10/08 al 16/08/2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de
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noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000144, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000143, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000142, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000141, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de
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la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia Fotostática de Certificación No. 1705978 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953141280, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática
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de listado de alimentos de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2349. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4772, referencia 22203048738, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega II, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 94/100 (RD$2,173,958.68), de trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020),
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realizada por Dulce Miguelina Sánchez, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4772, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 94/100 (RD$2,173,958.68); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 1/9 al 30/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega II, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4714, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos
cuarenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
35/100
(RD$2,717448.35); E) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana 10/08 al 16/08/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 112020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009, Lote 3, No. 0015/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000156, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000155, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000154, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000153, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-
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2020-3, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953141280, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1705978 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de
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alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Vega II; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,173,958.68 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2350. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4322, referencia 21107879937, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de dos millones seiscientos veinticinco
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mil ochocientos
cincuenta
y
seis pesos dominicanos
con
50/100
(RD$2,625,856.50), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4322, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones seiscientos veinticinco mil ochocientos
cincuenta
y
seis
pesos
dominicanos
con
50/100
(RD$2,625,856.50); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Pinito La Vega, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 27 de enero al 22 de febrero preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR El Pinito La Vega correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y
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contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000012, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000010, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000009, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000008, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000007, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil
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veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, CC) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR El Pinito La Vega, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,625,856.50 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2351. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4323, referencia 2, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de dos millones novecientos tres mil ciento ochenta y ocho pesos dominicanos con 26/100 (RD$2,903,188.26), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4323, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones novecientos tres mil ciento ochenta y ocho pesos dominicanos con 26/100 (RD$2,903,188.26); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Pinito La Vega, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de comunicación No. 660-092, emitida por Banreservas, de fecha veintidós de abril del año dos mol veinte (2020), suscrita por Evelyn de Jesús Saviñon, Oficial I de Servicios y Operaciones, con sello original del Departamento de Página 9669 de 12274
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Tesorería de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; E) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de CCR La Isleta de Moca correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000001, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000002, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000003, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000004, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000005, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000006, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de
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la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; DD) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Isleta de Moca, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Isleta Moca; GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL,
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de veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,903,188.26 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2352. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4327, referencia 21107909698, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de doscientos diecinueve mil setecientos treinta y siete con 65/100 (RD$219,737.65), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4327, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de doscientos diecinueve mil setecientos treinta y siete con 65/100 (RD$219,737.65); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); G) Copia
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fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000020, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000019, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); K Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; N) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; P) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos
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mil diecinueve (2019); Q) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) ) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública La Vega III, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN2019-0009; T) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Isleta Moca; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$219,737.65 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2353. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4324, referencia 21107859794, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a CP La Vega III, por un monto de dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,098,470.00), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4324, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,098,470.00); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 24 al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a
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la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de Cárcel Pública La Vega III correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000030, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000029, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000028, de fecha diez (10) de abril del año
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dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000027, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000026, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000025, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil
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veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,098,470.00 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2354. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4326, referencia 21107837143, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Monte Plata, por un monto de un millón novecientos setenta y un mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 25/100(RD$1,971,980.25), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4326, de fecha diecisiete (17)
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de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos setenta y un mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 25/100 (RD$1,971,980.25); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de comunicación No. 660-092, emitida por Banreservas, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mol veinte (2020), suscrita por Evelyn de Jesús Saviñon, Oficial I de Servicios y Operaciones, con sello original del Departamento de Tesorería de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; E) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de
CCR Monte Plata
correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020 preparado por firma ilegible; K) Copia
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fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000013, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000014, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000015, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000016, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental
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NFC: B1500000017, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000018, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; DD) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, Cárcel Pública La Vega III, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce
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de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,971,980.25 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2355. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4325, referencia 21107928331, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de
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alimentos a La Vega III, por un monto de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$439,475.30), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4325, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$439,475.30); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 17/04/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Monte Plata de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de comunicación No. 660-092, emitida por Banreservas, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mol veinte (2020), suscrita por Evelyn de Jesús Saviñon, Oficial I de Servicios y Operaciones, con sello original del Departamento de Tesorería de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; E) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 02 al 08 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 09 al 15 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 16 al 22 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de
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Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III correspondiente a la semana del 23 al 29 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000021, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000022, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000023, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000024, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; U) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; W) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana,
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con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, Cárcel Pública La Vega III, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; A) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$439,475.30 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2356. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4413, referencia 21219718608, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
84/100
(RD$1,935,458.84), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4413, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un millón novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
84/100
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(RD$1,935,458.84); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21107866046, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a Moca, por un monto de dos millones novecientos tres mil ciento ochenta y ocho pesos dominicanos con 26/100 (RD$2,903,188.26), de veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4323, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones novecientos tres mil ciento ochenta y ocho pesos dominicanos con 26/100 (RD$2,903,188.26); D) Copia fotostática de Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 11/05/2020; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a LA Isleta Moca, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; G) Documento de requisición del CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 02 al 08 marzo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 09 al 15 marzo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR Monte Plata correspondiente a la semana del 16 al 22 marzo 2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de CCR La Isleta Moca correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de
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fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000034, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000032, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000141, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); U)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219923138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha sin fecha; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría general del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría general del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Isleta de Moca, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Isleta Moca, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría general del Ministerio Público sin fecha; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,935,458.84 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2357. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4412, referencia 21219724182, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de quinientos ochenta y un mil doscientos veintiún pesos dominicanos con 52/100 (RD$581,221.52), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4412, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de quinientos ochenta y un mil doscientos veintiún pesos dominicanos con 52/100 (RD$581,221.52); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21107928331, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco con 30/100 (RD$439,475.30), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Página 9696 de 12274
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4325, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco con 30/100 (RD$439,475.30); D) Copia fotostática de Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 11/05/2020; F) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 211079099698, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de doscientos diecinueve mil setecientos treinta y siete pesos dominicanos con 65/100 (RD$219,737.65) de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); G) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega III, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; H) Documento de requisición del CCR La Vega III correspondiente a la semana del 02 al 08 marzo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 09 al 15 marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 16 al 22 marzo 2020 preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año
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dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020; N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000049, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000045, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000044, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000043, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020);
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W) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219923138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría general del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de
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alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega III, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; GG) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR La Vega III; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$581,221.52 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2358. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4420, referencia 21219712203, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,750,571.00), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4420, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de un monto de un millón setecientos cincuenta mil quinientos setenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,750,571.00); B) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 11/05/2020; C) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21107879937, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a El Pinito, por un monto de dos millones seiscientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$2,625,856.50), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4322, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones seiscientos veinticinco mil ochocientos
cincuenta
y
seis
pesos
dominicanos
con
50/100
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(RD$2,625,856.50); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Pinito La Vega, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; F) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 16 al 22 marzo 2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 09 al 15 marzo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CCR La Vega III correspondiente a la semana del 02 al 08 marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 112020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000038, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000037, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000035, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020);
Q) Documento
recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219923138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR El Pinito La Vega, Expediente No. PROCURADURÍA-CCCLPN-2019-0009; FF) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de alimentos, CCR El Pinito La Vega; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,750,571.00 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía FF
Ezel
Import
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2359. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4415, referencia 21219705475, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de un millón quinientos noventa y dos
mil
setecientos
veinticuatro
pesos
dominicanos
con
67/100
(RD$1,592,724.67), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4415, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL
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IMPORT SRL, por un monto de un millón quinientos noventa y dos mil setecientos veinticuatro pesos dominicanos con 67/100 (RD$1,592,724.67); B) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21107859794, beneficiario FF EZEL IMPORT SRL, por concepto de alimentos a La Vega III, por un monto de dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,098,470.00), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4324, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de FF EZEL IMPORT SRL, por un monto de dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,098,470.00); D) Copia fotostática de Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Disponibilidad financiera emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria al 11/05/2020; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Vega II, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; G) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 16 al 22 marzo 2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de CCR La Vega III correspondiente a la semana del 09 al 15 marzo 2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición del CCR La Vega III correspondiente a la semana del 02 al 08 marzo 2020,
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preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, del Comité de Compras y contrataciones de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002235-2020, de fecha veintitrés (23) de marzo de 2020; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 3, No. 0015/2020; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000050, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000048, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000047, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000046, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-3 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-3, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de
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documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219923138280, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1150997 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 84325, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), razón social FF EZEL IMPORT SRL, SRL; AA) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Emisión), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de FF EZEL IMPORT SRL, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Vega II, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; GG) Cuadro con encabezado FF EZEL IMPORT SRL, consistente en relación de facturas de
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alimentos, CCR La Vega II; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,592,724.67 por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad FF Ezel Import S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía FF Ezel Import S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en torno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en representación de FF Ezel Import S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2360. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4246, Referencia 20987142870, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de
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novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4246, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/03/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4226 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep Contraloría General MP y firma original, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4101 de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 27/01 al 02/02/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Haras
Nacionales
correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 13/01 al 19/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Haras
Nacionales
correspondiente a la semana del 06/01 al 12/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana del
30/12/2019 al 05/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 23 marzo del 2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 23 marzo 2020, firma ilegible; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000665, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000664, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000663, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000662, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000661, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 30 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 23 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 16 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden
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de Compra OR-2019-2, de fecha 09 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 02 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 marzo 2020; X) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, Sello original; Y) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 01 marzo 2019; BB) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 30 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; CC) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 23 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 16 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; EE)
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Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; GG) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); II) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, de fecha 20/03/2020, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 935,773.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2361. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5047, Referencia 23333519289, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Máximo Alvares, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06) de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos; A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5047, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/04/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Máximo Álvarez , de fecha cuatro (04) de
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marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021);
D) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4246,
Referencia 22958843932, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro CAIPACLP-Máximo Álvarez por un monto de doscientos diecisiete mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 56/100, (RD$217,197.56) de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos: E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4951, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); F) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Máximo Álvarez correspondiente al mes de diciembre 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, preparado por Stephany Díaz; G) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de abril del año dos mil veintiuno (2021); veinte (2020; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 21 abril
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del 2021; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000900, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); K) Copia fotostática de Certificación No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); L) Copia fotostática de Certificación No.1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de abril (2021); M) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la
Contraloría General de la República, de fecha 21 abril (2021); O) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, con cuadro que describe comestibles y cantidades, de fecha 02/12/2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 21 abril (2021); Q) Documento CAIPACLP-Máximo Álvarez con cuadro que indica retenciones y monto total
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a pagar de fecha 5/1/2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2362. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5046, Referencia 23333426126, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Cristo Rey diciembre 2020 por un monto de doscientos diecisiete mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 90/100, (RD$217,416.90) de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5046, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos diecisiete mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 90/100, (RD$217,416.90); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/04/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con el No. Referencia 23019717643, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Cristo Rey Noviembre 2020 por un monto de doscientos ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 55/100, (RD$208,158.55) de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña; E) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4952 de fecha
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veintidós
(22) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto doscientos ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 55/100, (RD$208,158.55) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria y firma original, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021); G) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Máximo Álvarez correspondiente al mes de diciembre 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, preparado por Stephany Díaz; H) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 21 abril del 2021; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000902, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 02 diciembre 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 abril 2021; M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes
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, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); N) Copia fotostática de Certificacion No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); Ñ) Copia fotostática de Certificacion No.1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de abril (2021); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 21 abril
2021; Q) Copia
fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de diciembre de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de abril 2021; R) Documento CAIPACLP-Máximo Álvarez, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 21 abril (2021); SSS) Documento CAIPACLP-Máximo Álvarez con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar de fecha 5/1/2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$217,416.90, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2363. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5049, Referencia 23333567359, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Villa Juana Dic 2020, por un monto de cientos cuarenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 97/100, (RD$148,229.97) de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) realizada Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos; A) Autorización para Solicitud de Transferencia
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Bancaria No. 5049 de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto cientos cuarenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 97/100, (RD$148,229.97), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veinte (2021); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/04/2021 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Villa Juana, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 15/04/2021; D) Histórico de transferencias con el No. Referencia 22985918481, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos CAIPACLP Villa Juana Noviembre 2020 por un monto de noventa y nueve mil ciento cuatro pesos dominicanos con 23/100, (RD$99,104.23) de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña; E) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4964 de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto noventa y nueve mil ciento cuatro pesos dominicanos con 23/100, (RD$99,104.23), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veinte (2021); F) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Villa Juana
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correspondiente al mes de diciembre 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, preparado por Stephany Díaz; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 21 abril del 2021; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000898, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); K)
Documento Recepción
Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 30 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 2 de diciembre 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); N) Copia
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fotostática de Certificación No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, Sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Certificación No.1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de abril (2021); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 21 abril (2021); Q) Copia fotostática de conduce No. 02122020VJ, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintiuno (2021); R)
Copia fotostática del expediente No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, del CAIPACLP-Villa Juana , con sello original de la Contraloría General de la República no legible fecha que tiene el sello; S) Documento CAIPACLP-Villa Juana con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar de fecha 5/1/2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$148,229.97, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2364. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3786, Referencia 20294636658, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Cristo Rey alimentos mayo 2019, por un monto de ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08) de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos; A) Autorización para Solicitud de transferencia
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bancaria No. 3786 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08, con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha
veintiocho (28 de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 12/09/2019; D) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3554 de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08, con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E)
Documento
de
requisición
del
Centro
CAIPACLP-Cristo
Rey
correspondiente al mes de Mayo 2029, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité
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de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha dieciséis (16) de septimbre del 2019; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019); I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciseis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Certificación No.1426109, de fecha 14 de abril del 2021, 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos
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mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; O) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0008, del CAIPACLP-Cristo Rey
, con
sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; P) Documento Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No. 07052019CRE, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 935,773.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2365. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3785, Referencia 20294641823, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Juana alimentos mayo 2019 por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05) de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3785 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto setenta
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y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Villa Juana, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 12/09/2019; D) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3553 de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento
de
requisición
del
Centro
CAIPACLP-Villa
Consuelo
correspondiente al mes de mayo 2029, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-
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0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del 2019; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019); I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019 M) Copia fotostática de Certificación No.1426109, de fecha 14 de abril del 2021, 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de
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documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; O) Copia fotostática de conduce No. 07052019CRE, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0008, del CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019.Documento Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019.
Con los que probamos que fue
efectuado un pago por valor de RD$ 72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2366. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3783, Referencia 20294648039, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP Higuey Mujeres alimentos mayo 2019 , por un monto de quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 60/100, (RD$514,44.60) de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3783 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto
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quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 60/100, (RD$514,44.60), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres , de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 16/09/2019; D) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3550 de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; F) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres
correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al
05/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición
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del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; H) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; I) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del 2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Inversiones Zwaziland, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16)
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de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2029), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 30 de abril 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 14 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 21 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 28 de mayo 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V)
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Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación No.1426109, de fecha 14 de abril del 2021, 23 de agosto del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; AA) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0008, del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; BB) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2029); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 514,445.60, sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 16 de septiembre (2019); DD) Copia
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fotostática de conduce No. 30042019HM , de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 07052019HM , de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 14052019HM , de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce No. 21052019HM , de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce No. 28052019HM , de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha (16) de septiembre 2019; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; KK) Documento emitido
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por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$514,44.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2367. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4247, Referencia 20987138764, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP La Victoria alimentos enero 2022, por un monto de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos dominicanos con 60/100, (RD$2,847,761.60) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4247 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto dos millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos dominicanos con 60/100, (RD$2,847,761.60), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4227 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos dominicanos con 60/100, (RD$2,847,761.60), sello del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. De fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte
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(2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 23/03/2020; E) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4103 de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100 (RD$1,091,212.54), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria, fecha ilegible; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana enero del 20/01/2020 al 26/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana enero del 06/01/2020 al 12/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019); K) Copia fotostática de
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documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000669, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000668, de fecha treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura
Gubernamental NFC: B1500000667, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000667, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 23 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 16 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 09 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 02 de enero 2020, sello original del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; T) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008;
U)
Copia
fotostática
de
Certificación
No.
CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020; V) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 01 marzo 2019; Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (09) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; AA) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23/03/2020; CC) Copia fotostática del expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
Penitenciaria
Nacional de la Victoria; DD) Documento titulado Adjudicación por Centros,
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Total Contrato 96,610,198.36; EE) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,847,761.60, Alimentos Penit. La Victoria. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$2,847,761.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso 2368. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4299, Referencia 21003484008, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Cristo Rey por un monto de ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos; A)
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Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4299 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería y firma original, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha veintiocho (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 26/03/2020; D) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4114 de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de ciento cincuenta y un y mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08, con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de enero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de
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Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General, de fecha veintiséis
(26) de marzo del año dos mil veinte (2020); G) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General, de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000670, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 26/03/2020; K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiséis (26) de marzo 2020; O) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0008, del CAIPACLPCristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis
(26) de marzo del año dos mil veinte (2020); P) Documento
Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha siete (05) de enero del año dos mil veinte (200), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones
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Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2369. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5048, Referencia 23333540296, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Consuelo por un monto de cientos seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98) de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 5048 de fecha quince
(15) de abril del año dos mil veintiuno
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto cientos seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/04/2021
del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero D/O Arelis Soto Encargada de
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Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19/04/2021; D) Histórico de transferencias con Referencia 22958801840, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Consuelo por un monto de cientos seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 21/04/2021, E) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4953 de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cientos seis mil
cuatrocientos
(RD$106,419.98), con
diecinueve
pesos
dominicanos
con
98/100,
sello Contraloría General de la Republica de fecha
veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de Diciembre 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/04/2021, preparado por Stephany Díaz; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento del Departamento
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de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000896, de fecha cinco (05) enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 02 de diciembre 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19/04/2021; L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); M) Copia fotostática de certificación No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); N) Copia fotostática de certificación No.1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de abril (2021); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y
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Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la
Contraloría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de conduce No. 02122020VC, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Consuelo, , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); R) Documento CAIPACLP-Villa Consuelo con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar de fecha 5/1/2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2370. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3291, Referencia 2205389331, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo, por un monto de ochocientos noventa y un mil noventa pesos dominicanos con 45/100, (RD$891,090.45) de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3291, de fecha quince
(15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de Requisición al
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
CPL-El Seibo correspondiente a la semana 1/3 enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al CPL-El Seibo
correspondiente a la semana 2/3 enero del: 07/01 al
13/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al CPL-El Seibo
correspondiente a la semana 3/3 enero del: 14/01/ al
19/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/02/2019; J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/02/2019; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/02/2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 15/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/02/2019; P) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 06 de febrero del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 07 de febrero del 219, sello de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis
(26) de febrero del año dos mil veinte (2019); R) Copia
fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3252, de fecha diecisiete
(17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento
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ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60); T) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica de El Seibo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; U) Copia fotostática de conduce No. 02012019sei, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de conduce No. 08012019sei, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce No. 15012019sei, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil
diecinueve
(2019);
X)
Copia
fotostática
del
expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica de El Seibo, con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 31/12/2018 al 06/01/2019 CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
veintiséis (26) de febrero 2019; Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 07/01/ al
13/01/2019 CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 3/3/ enero del: 14/01 al 19/01/2019 CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; BB) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019; CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$891,090.45, de fecha 12/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$891,090.45, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2371. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3288, Referencia 2205418811, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Licey Al Medio doscientos doce mil
por un monto de
treinta y tres pesos dominicanos con 95/100,
(RD$212,033.95) de fecha veintitrés (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3288, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos doce mil
treinta y tres pesos dominicanos con 95/100,
(RD$212,033.95); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
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Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 1/3 enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 2/3 enero del: 07/01 al 13/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 3/3 enero del: 14/01 al 19/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 26 de febrero del 2019; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 26 de febrero del 2019; J)
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Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; k) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; O)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 08 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 15 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha 06 de
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febrero del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; R) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 07 febrero del 2019, Sello original; S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3253, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos dominicanos con 94/100, (RD$282,711.94); U) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación XXII Licey Al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; V) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce No. 02012019LAM, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de conduce No. 08012019IMO, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce No. 08012019LAM, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019),
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con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de conduce No. 15012019LAM, de fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; BB) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 26 de febrero del 2019; CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 212,033.96, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$212,033.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez, entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2372. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3290, Referencia 2188490837, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a los Centros Penitenciarios CC-San Pedro, CPL-Higuey Mujeres, CIPACPL-Santiago Menores, CLP-De Salcedo, por un monto de setecientos treinta y siete mil trecientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 79/100, (RD$737,394.79) de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3290, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos doce mil treinta y tres pesos dominicanos con 95/100, (RD$212,033.95); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
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facturas por concepto de Despacho de Alimentos a los Centros Penitenciarios CC-San Pedro, CPL-Higuey Mujeres, CIPACPL-Santiago Menores, CLP-De Salcedo, de fecha trece (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro
correspondiente a la
semana enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019 enero, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de La Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CAIPACLPSantiago Menores correspondiente a la semana enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de La Cárcel Publica De Salcedo correspondiente a la semana enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de febrero del 2019; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica abril
No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de
de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha 19 de febrero del 2019; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19/02/2019; k) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19/02/2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de febrero 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de febrero 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de febrero 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de febrero 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; P)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha 06 de febrero del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 07 febrero del 2019, Sello original; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3250, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos veintidós mil dieciséis pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,622,016.02); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de febrero 2019; Y) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de
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febrero del año dos mil diecinueve (2019); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3251, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$465,286.22); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de febrero 2019; BB) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3247, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos diez mil ciento veintiun pesos dominicanos con 12/100, (RD$410,121.12); DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de febrero 2019; EE) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3249, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 80/100, (RD$452,155.80); GG) Copia fotostática de cuadro
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Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Salcedo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de febrero 2019; HH) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 02012019SP, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No. 02012019HM, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 02012019SM, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 02012019AC, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de febrero 2019; NN) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 19 de febrero del 2019; ÑÑ)
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Documento con cuadro que indica retenciones y monto total RD$737,394.79, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de febrero (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$737,394.79, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2373. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3289, Referencia 220540751, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Anamuya Higuey por un monto de un millón setecientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$1,756,993.98) de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, sello de
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transferido; A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3289 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de un millón setecientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$1,756,993.98), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Correc. Y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 25/02/2019; D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/3 enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019, firma de quien lo preparo ilegible; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/3 enero del: 07/01 al 13/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019, firma de quien lo preparo ilegible; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/3 enero del: 14/01 al 19/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019, firma de quien lo preparo ilegible; G ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2018); I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; J) Documento Recepción Orden de CompraOR-2018-3, de fecha 02/01/2019 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019; N) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08 de enero 2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 15 de enero 2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; P) Copia fotostática de certificación No.1096384, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 06 de febrero (2019); Q) Copia fotostática de certificación No. CO218953974620, de fecha 07 de febrero del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero (2019); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); S) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3254 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66), sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 26 de febrero del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de cuadro Comparativo
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Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación Anmuya Higuey, Hombres sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; U) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación Anmuya Higuey, Hombres sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; V) Copia fotostática de conduce No. 02012019HH, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 08 de enero 2019; W) Copia fotostática de conduce No. 08012019HH, de fecha dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 26 de febrero 2019; X) Copia fotostática de conduce No. 15012019HH, de fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 26 de febrero 2019; Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre 2019; BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,756,993.98, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero (2019); CC) Comunicación dirigida a la Procuraduría
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General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 26 de febrero del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,756,993.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2374. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3293, Referencia 2205371822, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Moca por un monto de un millón doscientos cuatro mil seiscientos veintiséis pesos dominicanos con 61/100, (RD$1,204,626.61) de fecha veintitrés
(26) de febrero del año dos mil
diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de
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los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3293, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos cuatro mil seiscientos veintiséis pesos dominicanos con 61/100,
(RD$1,204,626.61);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/3 enero del: 31/12/2018 al 06/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/3 enero del: 07/01 al 13/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/3 enero del: 14/01 al 19/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la
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Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero 2019; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Ñ)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 08 de enero 2029, sello original de la Contraloría General de la
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Republica; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 15 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; P) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha 06 de febrero del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 07 febrero del 2019, Sello original; R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3248, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos seis mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,606,168.82); T) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; U) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de conduce No. 02012019IMO, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce No. 08012019IMO, de fecha ocho (08) de
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enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de conduce No. 15012019IMO, de fecha quince (15) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de febrero 2019; BB) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 26 de febrero del 2019; CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,204,626.62, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de febrero (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,204,626.61, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2375. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3254, Referencia 2082740856, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Anamuya Higuey por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182,.61) de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3254, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182,.61); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/01/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha
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quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 diciembre del: 03/12/2018 al 09/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/2 diciembre del: 10/12 al 16/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 diciembre del: 17/12 al 23/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 diciembre del: 24/12 al 30/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de
abril de 2018, con sello original de fecha 25 de febrero del 2019; J) Documento
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Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/01/2019; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/02/2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de enero 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de enero 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de enero 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de enero 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 04 de diciembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 11 de diciembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-
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3, de fecha 18 de diciembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 25 de diciembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; S) Copia fotostática de Certificación No. 1147795, de fecha 21 de diciembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 20 diciembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Histórico de transferencias beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de pago 20 por ciento alimentos crudos, de fecha 26/03/2018, preparado por Giordano Pierotti; W) Documento titulado Procuraduría General de la Republica, con el Número de Diario BC-00062968, de fecha 27/03/2018, sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 enero 2019; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil
doscientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77), sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019; Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil
doscientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77), sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, no indica fecha; AA) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha 20 de marzo del 2018; BB) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha 21 febrero del 2018; CC) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 20 de marzo del 2018, dirigida al Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert Director General Administrativo Financiero del Ministerio Publico, sello Contraloría General de la República; DD) Documento emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, Proyecto de Presupuesto Licitación Publica Nacional, para la Adquisición de Alimentos Crudos para los diferentes Recintos Penitenciarios del País, sello de la Contraloría General de la Republica; EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3174, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,291,847.32); FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de enero 2019; GG) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, Centro de Corrección Y Rehabilitación
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Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 04122018HH, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No. 11122018HH, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 18122018HH, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 25122018HH, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (24) de enero 2019; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (24) de enero 2019; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (24) de enero 2019; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría
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General de la República fecha veintiséis (24) de enero 2019; PP) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 706,182.66, de fecha 01/01/2019; QQ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo
del 2017. Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$706,182.66, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General
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de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2376. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3255, Referencia 2082691096, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Higuey Menores, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$78,208.60), de fecha
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veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3255, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$78,208.60); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/01/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al, CIPACPL-Higuey Menores, de fecha trece (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro CIPACPL-Higuey Menores correspondiente al mes de Diciembre del 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 24 de enero del 2019; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril
de 2018, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, fecha 19 de febrero del 2019; G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de
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junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/02/2019; H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/02/2019; I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 15 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de enero 2019; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 25 de diciembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Copia fotostática de Certificación No. 1147795, de fecha 21 de diciembre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; L) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 20 de diciembre del 2018, Sello original Contraloría General de la Republica; M) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3173, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50); Ñ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta
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Licitación Pública Nacional Oferta Económica del CIPACPL-Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de enero 2019; O) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce No. 25122018HEN, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil (2019); Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil (2019); R) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 19 de febrero del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$78,208.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2377. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3793, Referencia 20297093497, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,733.75), de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3793, de fecha trece (09) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,733.75); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la
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Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3556, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00); E) Documento de requisición del Centro Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 5/5 de mayo del 27/05 al 02/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 24 de enero del 2019; G) Documento de requisición del Centro Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 4/5 de mayo del 20/05 al 26/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana 3/5 de mayo del 13/05 al
19/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/5 de mayo del 06/05 al 12/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo;
J)
Documento
de
requisición
del
Centro
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/5 de mayo del 29/04
al 05/05/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica 0002052-2019, de fecha 02 de abril
No. BS-
de 2019, con sello original sin fecha del
Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 17 septiembre 2019, firma ilegible; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre
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2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019;
S)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019;
U)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; W) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico
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Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; Y) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre 2019; BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); CC) Copia fotostática de conduce No. 28052019HNA, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2019); DD)
Copia fotostática de
conduce No. 21052019HNA, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 14052019HNA, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 07052019HNA, de
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fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2019); GG) Copia fotostática de conduce No. 30042019HNA, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2019); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil (2019); MM) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; NN) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 24 de marzo del 2017; Ñ Ñ) Documento con cuadro que indica retenciones y
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monto total a pagar 935,773.75, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$935,733.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2378. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3481, Referencia 2496468629, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora
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Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3481, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Penitenciaria Nacional de La Victoria, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve
(2019); D) Documento de requisición
a la
Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición
a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al
24/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/4
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marzo del 25/03 al 31/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 de mayo del 2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 mayo 2019, firma ilegible; J) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Menos el Desc. 1,091,212.54, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 15 mayo 2019; K) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019; L) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019; M) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019;
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O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 04/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha 11/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 18/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 25/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de maro del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Copia fotostática de Certificación No.
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CO218953974620, de fecha 02 de marzo del 2020, sello de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2019); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3395, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54; Y) Copia fotostática del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
de
la
Penitenciaria Nacional La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; AA) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce No. 04032019VI, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; CC) ) Copia fotostática de conduce No. 18032019VI, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; DD) ) Copia fotostática de conduce No. 25032019VI, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición
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Correspondiente a la semana 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 25/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 marzo del: 11/03 al 17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 04/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 11/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 18 /03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019. Con los
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que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2379. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3482, Referencia 2496463224, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Para Militares, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3482, de fecha trece
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(13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares , de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de Requisición
al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares
correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no
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legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 de mayo del 2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 mayo 2019, firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original
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de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 25/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 18/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 11/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 04/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; T) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 219, sello de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2019); V) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría
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General de la República en fecha veintitrés (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3391, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos
ochenta
y
un pesos
dominicanos con
00/100,
(RD$370,981.00); Y) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares , con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce No. 25032019MIL, de fecha veinticinco
(25) de marzo del año dos mil
diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; AA) Copia fotostática de conduce No. 18032019MIL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; BB) Copia fotostática de conduce No. 11032019MIL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; CC) Copia fotostática de conduce No. 04032019MIL, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 25/02/2019, con sello original
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de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 marzo del: 11/03 al 17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 04/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; FF Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 11/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 18 /03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019; HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento con
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cuadro que indica retenciones y monto total 370,981.00, sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el
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referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2380. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3483, Referencia 2496458223, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP- Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil
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seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3483, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP- Villa Juana, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de Requisición al CAIPACLP- Villa Juana correspondiente al mes de marzo 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 de mayo del 2019; F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público con fecha 15 mayo 2019, firma ilegible; G) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); I) ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo 2019; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 11/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/03/2019; K) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; M) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 219, sello de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2019); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3383, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con
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05/100,
(RD$87,612.05);
Ñ)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; P) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No. 11032019MIL, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 mayo 2019; R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente al mes de
marzo del 2019
CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, de fecha 06/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2381. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3489, Referencia 2504341439, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR-Haras Nacionales, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00) de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3489, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100,
(RD$748,587.00);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03
al 17/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 16 de mayo del 2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso
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dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 16 mayo 2019, firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original de fecha 16/05/2019 del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 26/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16/05/2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 19/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16/05/2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 12/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16/05/2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16/05/2019; T) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 219, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte (2019); U) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3392, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17
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septiembre (2019); Y) Copia fotostática de conduce No. 26032019HNA, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce No. 19032019HNA, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce No. 12032019HNA, de fecha veintiséis (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce No. 05032019HNA, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 25/02/2019, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRXXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 04/03/2019, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 2/4 marzo del: 11/03 al
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17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRXXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 11/03/2019, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRXXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 18/03/2019, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRXXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo 2019; GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 748,587.00, de fecha 12/04/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$748,587.00, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando
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de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2382. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3485, Referencia 2496408153, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR-Cristo Rey, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3485, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey,
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de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de Requisición al CAIPACLPCristo Rey correspondiente al mes de marzo del 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 de mayo del 2019; F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 mayo 2019, firma ilegible; G) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2019; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de mayo 2019; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-
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2019-2, de fecha 11/03/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/05/2019; K) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; M) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 219, sello de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (15) de mayo del año dos mil veinte (2019); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3397, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); Ñ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 15 mayo
(2019); O)
Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original de fecha 15/05/2019 del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; Q) Copia fotostática de conduce No. 11032019CRE, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha quince (15)
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de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
de fecha 06/03/2019, Asunto Requisición
Correspondiente al mes de marzo 2019
CAIPACLP-Higuey Menores,
CAIPACLP-Cristo Rey CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana , con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de mayo 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los
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privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
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2383. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3492, Referencia 2516210219, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3492, de fecha catorce
(14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey Menores correspondiente al mes de marzo 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de
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fecha 17 de mayo del 2019; F)
Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de mayo del 2019; G) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de mayo del 2017; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2019); I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de mayo 2019; J) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de mayo 2019; L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Certificación
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No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de mayo 2019; N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3384, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); Ñ) Histórico de transferencias con el No. De Referencia 2468391729, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. O) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro CAIPACLP-Higuey, No. Expediente ProcuraduriaCCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 mayo (2019); P) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 17 de mayo 2019; R) Copia fotostática de conduce, No. 12032019HEN, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de mayo 2019; S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 06/03/2019, Asunto Requisición
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Correspondiente al mes de marzo 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de mayo 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2384. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3491, Referencia 2504327302, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha veintiuno (17) de mayo del año dos mil
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diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3491, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100,
(RD$2,133,709.00),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,133,709.00, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería
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firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; K) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; U) Copia
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fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3393, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-20180008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 16 mayo (2019); X) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 16 de mayo 2019; Z) Copia fotostática de conduce, No. 05032019HH, de fecha 05 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; AA) Copia fotostática de conduce, No. 12032019HH, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; BB) Copia fotostática de conduce, No. 19032019HH, de fecha 19 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; CC) Copia fotostática de conduce, No. 05032019HH, de fecha 26 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de
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mayo 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 25 /02/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 marzo del: 11/03 al 17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 04/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 11/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras
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Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 18/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,133,709,00. por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2385. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3490, Referencia 2516253561, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil
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diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3490, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100,
(RD$411,556.50);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 411,556.50, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento
de
requisición
a
la
Cárcel
Publica
Higuey
Mujeres,
correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey
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Mujeres, correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; K) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, sello
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original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de la Rep. Contraloría General MP; V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3394, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta
y seis pesos
dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-20180008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 16 mayo (2019); X) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce, No. 05032019HM, de fecha 05 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; Z) Copia fotostática de conduce, No. 12032019HM, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; AA) Copia fotostática de conduce, No. 19032019HM, de fecha 19 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; BB) Copia fotostática de conduce, No. 26032019HM, de fecha 26 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras
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Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 25 /02/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 marzo del: 11/03 al 17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 04/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 11/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 18/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$411,556.50, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2386. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3789, Referencia 20299193706, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares , por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), de fecha diecinueve
(19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)
realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3789, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a
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favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR para Militares, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la
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Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha de la Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre del 2019; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de septiembre 2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de septiembre 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de septiembre 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de septiembre 2019; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; O)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; R) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original de fecha 17 septiembre de 2019 del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; T) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre 2019; W) Copia fotostática de conduce, No. 25062019MIL, de fecha 25 de junio de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de septiembre 2019; Y) Copia fotostática de conduce, No. 25062019MIL, de fecha 18 de junio de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de septiembre 2019; Z) Copia fotostática de conduce, No. 11062019MIL, de fecha 25 de junio de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de septiembre 2019; AA) Copia fotostática de conduce, No. 25062019MIL, de fecha 04 de junio de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de septiembre 2019; BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares , No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 junio del: 03/06 al 09/06/2019 CCM-XXI, CPL-La Victoria , CCR-Haras Nacionales, CCR- Anamuya Higuey Hombre, CLP-Higuey Mujeres , de fecha 27/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a
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Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 junio del: 10/06 al 16/06/2019 CLP-Higuey Mujeres , CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR- Anamuya Higuey Hombre, de fecha 03/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 junio del: 17/06 al 23/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CLP-Higuey Mujeres CCR- Anamuya Higuey Hombre, de fecha 11/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 junio del: 24/06 al 30/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR- Anamuya Higuey Hombre, CLP-Higuey Mujeres, de fecha 17/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando
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de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2387. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3798, Referencia 20299166236, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 10/100, (RD$87,612.10), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3798, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 10/100, (RD$87,612.10); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana,
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de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3787, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 10/100, (RD$87,612.10); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana, correspondiente al mes de junio 2019 , con sello del Modelo de Gestion Penitenciaria; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha de la Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre del 2019; I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de septiembre 2019; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha siete (07 de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original de fecha 17 septiembre de 2019 del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; M) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2019; N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la
Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre 2019; O) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares , No. Expediente ProcuraduriaCCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); P) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36 sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2019);
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Q) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 17 de septiembre del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$87,612.10, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2388. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3792, Referencia 20297080253, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional De La Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54), de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil
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diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3792, de fecha trece (09) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional De La Victoria, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3781, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria
correspondiente a la semana 1/4 junio
del
03/06
al
09/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria
correspondiente a la semana 3/4 junio
del
17/06
al
23/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 17 septiembre 2019, firma ilegible; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de
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septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; Q) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 23 de agosto de 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; S) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; T) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (17) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre 2019; V) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de septiembre del 2019; W) Histórico de transferencias, de fecha 14/03/2019, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Avance Contrato 54 del 2019, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós
mil
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
67/100,
(RD$19,322,039.67), preparado por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 17 de septiembre 2019; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con el Oficio No. 9917, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 67/100, (RD$19,322,039.67), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 17 de septiembre 2019; Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con la Solicitud No. 9917, de fecha veinticinco (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós
mil
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
67/100,
(RD$19,322,039.67), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 01 de marzo 2019; Z) Comunicación emitida por el Ministerio Publico PGR, de fecha 22 de febrero 2019, dirigida al Licdo. Jonnathan Rodríguez
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Imbert Sub-Director Financiero, Asunto Autorización de Pago, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 17 de septiembre 2019; AA) Comunicación emitida por el Ministerio de Hacienda Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha 26 de marzo del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 17 de septiembre 2019; BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre 2019; CC) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 17 septiembre 2019, firma ilegible; DD) Copia fotostática de Certificación No. CO219950556914, de fecha 10 de febrero del 2019, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; EE) Copia fotostática de Certificación No.1096384, de fecha 06 de febrero del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; FF) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); GG) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019) HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 2,847,761.60, con
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sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de septiembre del 2019; JJ) Copia fotostática de conduce No. 04062019VI, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 11062019VI, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 18062019VI, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de conduce No. 25062019VI, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana 1/4 junio del: 03/06 al 09/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, de fecha 27/05/2019; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de
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alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y
dirigido
a
Reynaldo
Santos,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana 2/4 junio del: 10/06 al 16/06/2019 CPL-Higuey Mujeres, CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, de fecha 03/05/2019; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 junio del: 17/06 al 23/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres,
con
sello
original
del Modelo
de
Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 junio del: 24/06 al 30/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, de fecha 17/06/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2389. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3791, Referencia 20299184764, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 48/100, (RD$411,556.48), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3791, de fecha trece
(09) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 48/100, (RD$411,556.48); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de
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la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres,
de fecha diez (10) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3783, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 60/100, (RD$514,445.60); E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres
correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al
23/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06
al
16/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional
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De La Victoria
correspondiente a la semana 1/4 junio
del
03/06
al
09/06/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. K) Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 17 septiembre 2019, firma ilegible; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 septiembre 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17
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septiembre 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; T) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; V) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil
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dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre 2019; Y) Copia fotostática de conduce No. 25062019HM, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce No. 18062019HM, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce No. 11062019HM, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce No. 04062019HM, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Higuey Mujeres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-20180008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria
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Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, de fecha 27/05/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019 CPL-Higuey Mujeres, CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, de fecha 03/05/2019 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019 CPL-Higuey Mujeres, CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, de fecha 11/06/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019
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CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, de fecha 17/06/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha 17 septiembre (2019); II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 17 de septiembre del 2019; JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 2,847,761.60, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$411,556.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2390. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4052, Referencia 20687214129, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), de fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4052, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100,
(RD$748,587.00);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/12/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3993, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve
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(2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,733.75); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 3/4 noviembre del
18/11
al
24/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 08 de enero de 2020. J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 08 enero de 2020; K) Copia fotostática de documento del
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Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 08 enero 2020, firma ilegible; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000622, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 enero de 2020; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000621, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 enero de 2020; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000620, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 enero de 2020; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000619, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 enero de 2020; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 enero 2020; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 enero 2020; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha doce (12)
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de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 enero 2020; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 enero 2020; S)
Documento Cuadro Comparativo
Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136521, de fecha 02 de diciembre del 2019, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; U) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 enero 2020; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 08 enero 2020; X) Copia fotostática de conduce No. 26112019HNA, de fecha veintiseis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce No. 19112019HNA, de fecha diecinueve (19) de
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noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce No. 12112019HNA, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); AA Copia fotostática de conduce No. 05112019HNA, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 08 enero (2020); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4
noviembre del 04/11 al 10/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4
noviembre del 11/11 al 17/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08)
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de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4
noviembre del 18/11 al 24/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4
noviembre del 25/11 al 01/12/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha 08 enero (2020); HH) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 748,587.00, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones
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Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2391. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4055, Referencia 20674311312, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey, por un monto dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4055, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100,
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(RD$2,133,709.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3992, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta
y siete mil ciento treinta y seis pesos
dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo;
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H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11
al
10/11/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 02 de enero de 2020. J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 02 enero de 2020; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis
mil ciento un peso dominicano con 98/100
(RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 02 enero 2020, firma ilegible; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000614, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 02 enero de 2020; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000621, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 enero de 2020; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000613, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 02 enero de 2020; Ñ) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000612, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 02 enero de 2020; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000611, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 02 enero de 2020; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 enero 2020; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 enero 2020; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 enero 2020; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 enero 2020; T)
Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación
PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136521, de fecha 02 de diciembre del 2019, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep.
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Contraloría General MP; V) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha 03 de diciembre del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 enero 2020;
W) Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 02 enero 2020; Y)
Copia
fotostática de conduce No. 26112019HH, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce No. 19112019HH, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce No. 12112019HH, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce No. 05112019HH, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la
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República, de fecha dos 02 enero (2020); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4
noviembre del 04/11 al 10/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4
noviembre del 11/11 al 17/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4
noviembre del 18/11 al 24/11/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4
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noviembre del 25/11 al 01/12/ 2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha dos (02) enero (2020); II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total
2,133,709.00. Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,133,709.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2392. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4113, Referencia 20758473523, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4113, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4108, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un
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monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de noviembre del 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 28 de enero de 2020; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, de fecha 28 de enero de 2020; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP, firma ilegible; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000607, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 28 enero de 2020; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 enero 2020; K) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello
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original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 07 de enero del 2020, con sello original del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; M) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha 07 de enero del 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 enero 2020; N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la
Contraloría General de la República, de fecha 28 enero 2020; O)
Copia
fotostática de conduce No. 01112019CRE, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha uno (01) noviembre (2019); P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional al CAIPACLP-Cristo Rey,
No.
Expediente
Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008,
sello
de
la
Contraloría General de la República, de fecha veintiocho 28 enero (2020); Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de noviembre 2019, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana,
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con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha
veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el
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proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2393. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4408, Referencia 21204955802, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha catorce (14)
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de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4408, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4407, Referencia 21204959973, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4407, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); D) Comunicación emitida por la Contraloría General de la Republica Dominicana, de fecha 21 de abril de 2020, con el No. IN-CGR-2020-001351, dirigida a Ministros, Directores Generales y Nacionales, Administradores Generales, Titulares de Instituciones Descentralizadas y Autónomas de Gobierno Central, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Asunto Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F)
Solicitud de pago de
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facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de abril, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello del Ministerio Publico PGR de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000690, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte
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(2020); M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 100,184.93, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor
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de RD$100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2394. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4406, Referencia 21204964873, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de ochocientos diecisiete
mil
sesenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
26/100,
(RD$817,069.26), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4406, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$817,069.26); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4311, Referencia 21107689379, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$817,069.26), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4311, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$817,069.26); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana marzo del 02/03/2020 al 08/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana marzo del 09/03/2020 al 15/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana marzo del 16/03/2020 al 22/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana marzo del 23/03/2020 al 29/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000725, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000726, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con
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sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020);
Ñ) Factura
Gubernamental NFC: B1500000727, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000728, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13)
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de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Batey Bienvenido; Z) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 817,069.26; AA) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
conduce sin número, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$817,069.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
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2395. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4407, Referencia 21204959973, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de cien mil ciento
ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4407, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4320, Referencia 21107781255, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de monto cien mil
ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93;), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4320, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93);
E)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte
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(2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de marzo, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000718, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y
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Oferentes , sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; N) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020; Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Villa Juana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2396. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4400, Referencia 21205012450, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4400, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4319, Referencia 21107762974, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de monto
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de doscientos trece mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4319, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de marzo, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a
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cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000719, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con
sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio
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y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 221,084.43. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,045.61, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2397. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4405, Referencia 21204978308, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez , por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4405, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4317, Referencia 21107742554, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Máximo Álvarez , por un monto de monto de
doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4319, de fecha diecisiete (17) de
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abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLPMáximo Álvarez correspondiente al mes de marzo, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000717, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); K) Documento Recepción Órdenes de
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Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos
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mil veinte (2020); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Máximo Álvarez, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales
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de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones
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Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2398. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4401, Referencia 21205018287, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Máximo Álvarez, por un monto de doscientos
treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4401, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100,
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(RD$237,955.06); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4405, Referencia 21204978308, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Máximo Álvarez , por un
monto de monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4405, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); D) Comunicación emitida por la Contraloría General de la Republica Dominicana, de fecha 21 de abril de 2020, con el No.IN-CGR-2020-001351, dirigida a Ministros, Directores Generales y Nacionales,
Administradores
Generales,
Titulares
de
Instituciones
Descentralizadas y Autónomas de Gobierno Central, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Asunto Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición al CAIPACLP-Máximo Álvarez correspondiente al mes de abril, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria
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celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); K) ) Factura Gubernamental NFC: B1500000701, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020; O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece
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(13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Máximo Álvarez, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el
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proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2399. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4398, Referencia 21205037037, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de
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fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4398, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No.
4403,
Referencia
21205000704,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo , por un monto de monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4403, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020); D) Comunicación emitida por la Contraloría General de la Republica Dominicana, de fecha 21 de abril de 2020, con el No.IN-CGR-2020-001351, dirigida a Ministros, Directores Generales y Nacionales, Administradores Generales, Titulares de Instituciones Descentralizadas y Autónomas de Gobierno Central, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Asunto Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría
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General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de abril, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000694, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte
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(2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Máximo Álvarez, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su
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calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2400. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4404, Referencia 21204992108, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de un millón ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 11/100, (RD$1,126,676.11), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4404, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 11/100,
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(RD$1,126,676.11); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4014, Referencia 21107714979, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de un
millón ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 11/100, (RD$1,126,676.11); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4314, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana marzo del 02/03/2020 al 08/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana marzo del 09/03/2020 al 15/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana marzo del 16/03/2020 al 22/03/2020, con sello del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana marzo del 23/03/2020 al 29/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000721, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000722, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000723, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000724, de fecha veintitrés (23)
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de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original
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del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,126,676.11, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática del Expediente
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No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
CAIPACLP-Hato
Nuevo
Cuidad del Niño. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,126,676.11, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2401. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4397, Referencia 21205049158, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de cuatro millones trescientos cuarenta y unos mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,341,689.00), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes
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documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4397, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro
millones
trescientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,341,689.00); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4316, Referencia 21107790871, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de tres millones cuatrocientos once mil setecientos treinta y nueve pesos dominicanos con 24/100, (RD$3,411,739.24), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4316, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Comunicación emitida por la Contraloría General de la Republica Dominicana, de fecha 21 de abril de 2020, con el No.IN-CGR-2020001351,
dirigida
a
Ministros,
Directores
Generales
y
Nacionales,
Administradores Generales, Titulares de Instituciones Descentralizadas y Autónomas de Gobierno Central, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Asunto Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel La Victoria de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del
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año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana marzo del 23/03/2020 al 29/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana marzo del 16/03/2020 al 22/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana marzo del 09/03/2020 al 15/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana marzo del 02/03/2020 al 08/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000712, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión
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Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000711, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000710, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000709, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; V) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); ); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); 2020 CC) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, Penitenciaria Nacional de La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 4, 341,689.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$4,341,689.00, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no
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fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los
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privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2402. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4764, Referencia 22203086973, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de ochocientos
veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada
por
Dulce
Miguelina
Sánchez
Peña,
MA
Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4764, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20);
B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/09 al 30/09/2020 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C)
Histórico de
transferencias con Referencia 21714462453, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de un millón veintinueve mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,029,034.00), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 4719, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo;
H) Documento de requisición al
CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 10/08
al 16/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité
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de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020,
con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000828, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000828, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000827, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000827, original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000826, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000826, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000825, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000825, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de
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Orden de Compra OR-2020, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953140130, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1707478, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año
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dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 823,227.20, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$823,227.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2403. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4763, Referencia 22203099409, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de cuatro millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$4,710,957.60), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por
Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4763, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 60/100,
(RD$4,710,957.60);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de
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la Procuraduría General de la República, al 01/09 al 30/09/2020 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); C) Histórico
de
transferencias,
Referencia
21714608890,
beneficiario
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$5,888,697.00), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4721, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel de La Victoria de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020),
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firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000824, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000823, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de
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noviembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000822, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000821, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); S Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953140130, de fecha 26 de octubre del 2020; V) Copia fotostática de Certificación No. 1707478, de fecha 22 de octubre del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); AA Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Penitenciaria Nacional de La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); DD) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 4,710,957.60, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$4,710,957.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2404. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4784, Referencia 22152766696, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (RD$965,925.23), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por
Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4784, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (RD$965,925.23); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Haras Nacionales de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); D) Copia
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fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); G) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; H) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
06/100,
(RD$237,955.06), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de
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Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); J) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; K) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); L) Histórico de transferencias, Referencia 21714447750, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,207,406.54), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4720, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,207,406.54), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; Ñ) Documento de requisición al
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Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; O) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; P) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; Q) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), T) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000819, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000818, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000817, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Factura Gubernamental NFC: B1500000816, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1177170, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del
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año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); LL) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 965,925.23, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); MM) ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 965,925.23, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$965,925.23, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando
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de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2405. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4402, Referencia 21205022169, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4402, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por
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un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No.
4400,
Referencia
21205012450,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4402, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); D) Comunicación emitida por la Contraloría General de la Republica Dominicana, de fecha 21 de abril de 2020, con el No. IN-CGR-2020-001351, dirigida a Ministros, Directores Generales y Nacionales, Administradores Generales, Titulares de Instituciones Descentralizadas y Autónomas de Gobierno Central, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Asunto Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020);
G)
Documento
de
requisición
al
CAIPACLP-Cristo
Rey
correspondiente al mes de abril, con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020, firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de abril, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000691, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece
(13) de mayo del año dos mil veinte (2020; M) Factura
Gubernamental NFC: B1500000818, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL;
NCF
B1500000691;
Ñ)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil
veinte
(2020); P)
Copia fotostática
de
Certificación
No.
CO219953137630, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha diez (10) de febrero del
año dos mil veinte
(2020); R) Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR; S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 213,045.61. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,045.61, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2406. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4403, Referencia 21205000704, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de cinto seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4403, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cinto seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100,
(RD$106,419.98);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4318,
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Referencia 21107751937, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de cinto seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4318, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cinto seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de marzo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020, firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLP-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000720, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL;
NCF
B1500000720;
M)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús
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Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados
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en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2407. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4056, Referencia 20674297315, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4056, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Higuey Mujeres de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3990, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 62/100, (RD$514,445.62), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento
de
requisición
a
la
Cárcel
Publica
Higuey
Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de
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enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLP-2019-0009, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000618, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000618, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000617, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la
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razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000618, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000616, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000616, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000615, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000616, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido
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por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136521, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de
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conduce No. 26112019HM, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 19112019HM, de fecha diecinueve (19) de noviembre
del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 12112019HM, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 05112019HM, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con
sello original de la
Contraloría General de la República de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de noviembre del 04/11 al 10/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRMXXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría
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General MP.; MM) Documento emitido Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de noviembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de noviembre del 11/11 al 17/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; NN) Documento emitido Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 11 de noviembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 de noviembre del 18/11 al 24/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; ÑÑ) Documento emitido Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 18 de noviembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de noviembre del 25/11 al 01/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; OO) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (02) de enero del año dos mil 2020; PP) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total
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411,556.50. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$411,556.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2408. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4103, Referencia 20770543030, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212,.54), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.
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4103, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212,.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4057, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212,.54); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/4 diciembre del: 23/12 al 29/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 3/4 diciembre del: 16/12 al
22/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 2/4 diciembre del: 09/12 al
15/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 1/4 diciembre del: 02/12 al
08/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos
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dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000642, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000642, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000641, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000641, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000640, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000640, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000639, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante
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fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000639, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha
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siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 26112019HM, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 24122019VI, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 17122019VI, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 10122019VI, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de
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enero del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de conduce No. 03122019VI, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de diciembre del 02/12 al 08/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 02 de diciembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de diciembre del 09/12 al 15/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 09 de diciembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a
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la semana 3/4 de diciembre del 16/12 al 22/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 16 de diciembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de diciembre del 23/12 al 29/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 2,847,761.60, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2409. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4057, Referencia 206867010211, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212,.54), de fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4057, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212,.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3989, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/4 noviembre del: 25/11 al 01/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 3/4 noviembre del: 18/11 al
24/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 2/4 noviembre del: 11/11 al
17/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 1/4 noviembre del: 04/11 al
10/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020);
L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No.
0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000626, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000626, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000625, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año
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dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000625, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000624, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000624, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000623, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000623, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); X) ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136521, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con
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sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 26112019VI, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 19112019VI, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 12112019VI, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) ) Copia fotostática de conduce No. 05112019VI, de fecha cinco noviembre
(05) de
del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha nueve (09) de enero del año dos mil
veinte
(2020);
HH)
)
Copia
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
fotostática
del
Penitenciaria
Expediente Nacional
de
No. La
Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
II) Documento emitido por Unidad de gestión y suministros de
alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4
de noviembre del 04/11 al 10/11/2019, CCR-Haras
Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de diciembre
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de 2019; KK) Documento emitido por Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 06 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de noviembre del 11/11 al 17/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; LL) Documento emitido por Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 11 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 de noviembre del 18/11 al 24/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Documento emitido por Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de noviembre del 25/11 al 01/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 96, 610,198.36, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; ÑÑ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica
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Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2410. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4114, Referencia 20752473981, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y
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Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4114, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4113, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de diciembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 3/4
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noviembre del: 18/11 al 24/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000632, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000632, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U)
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Copia fotostática de conduce No. 02122019CRE, de fecha dos diciembre
(02) de
del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos
mil
veinte
(2020);
V)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de diciembre 2019, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el procesos 2411. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4112, Referencia 20758355992, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4112, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina
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Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4107, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de noviembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía
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Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; J) Factura Gubernamental NFC: B1500000610, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000610, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de
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febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce No. 05122019HEN, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
CAIPACLP-Higuey,
con
sello
original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 08 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de noviembre 2019, CAIPACLPHiguey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa
Consuelo,
CAIPACLP-Villa Juana, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 96,610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2412. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4053, Referencia 20674332200, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4053, de fecha veintiséis (26) de
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diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Menores de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3991, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos veintiséis pesos dominicanos con 25/100, (RD$463,726.25); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000630, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000630, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000629, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000629, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000628, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000628, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000627, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000627, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-
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CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136521, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 26122019MIL, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 19112019MIL, de fecha diecinueve
(19) de noviembre
del año dos mil
diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 12112019MIL, de fecha doce (12) de noviembre del año dos
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mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 05112019MIL, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20180008, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha (02) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de
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fecha 11 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRMXXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 18 de noviembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); NN) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 370,981.00, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2413. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3557, Referencia 20287983837, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3557, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el
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Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3482, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo;
G) Documento de requisición al Centro de Corrección y
Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04
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al 21/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil
ciento un pesos
dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores
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del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000427, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000427, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B15000006428, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000428, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000429, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000429, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce sin número, de
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fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000430, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000430, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y)
Copia fotostática de
documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426912, de fecha tres (03) de diciembre del
año dos mil diecinueve
(2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce No. 02042019MIL, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 09042019MIL, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 16042019MIL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No.
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23042019MIL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 370,981.00, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 25 de marzo de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de abril del 01/04 al 07/04/2019, CCR- XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la Republica de diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría
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General De La Republica de fecha 01 de abril de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de abril del 08/04
al 14/04/2019, CCR- XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras
Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la Republica de diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 08 de abril de 2019 y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana 3/4 de abril del 15/04 al 21/04/2019, CCR- XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la Republica de diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 16 de abril de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de abril del 22/04
al 28/04/2019, CCR- XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras
Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la Republica de diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén
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(a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2414. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3795, Referencia 20327152733, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3795, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3785, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de junio 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H)
Copia fotostática de Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete
(17) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000509, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000509, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de agosto del
año dos mil diecinueve
(2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O)
Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No. 07062019VC, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 11 de junio de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a de junio 2019 CAIPACLP-Higuey Menores,
CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa
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Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica de diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$72,181.05, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2415. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3946, Referencia 20460101891, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$291,106.00), de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3946, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$291,106.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho
(08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3859, de fecha siete
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(07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$291,106.00); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLPHiguey correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F)
Copia
fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil
ciento un pesos
dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil
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diecinueve (2019); J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000569, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000569, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha tres (03) de setiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O)
Copia
fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No. 03092019HEN, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 11 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a de junio 2019
CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (17) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
2416. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1964, Referencia 337482941, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de trecientos noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 24/100, (RD$395,772.24), de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3946, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un
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monto doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$291,106.00); B) Histórico de transferencias con Referencia 1969128128, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Para Cubrir Compromiso de Pago por un monto de diez millones novecientos veinte mil setecientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$10,920,657.72), de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Dirección Financiera y Administrativa, de fecha nueve (09) de marzo del año do mil veintisiete (2017), con información no legible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); F) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la
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Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); H) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); I) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 28 de junio de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 03 al 09 de julio 2017. CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cocama La Romana, CCR- San Pedro, CPLEl Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L)
Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 5 de julio de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 10 al 16 de julio 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-
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Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
seis (06) de
octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 12 de julio de 2017
y dirigido a Sres. Inversiones
Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 17 al 23 de julio 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 19 de julio de 2017
y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL,
Asunto
Requisición Correspondiente a la semana del 24 al 30 de julio 2017. CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPLEl Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total Fact. Desc. Menos el Desc. 395,772,24, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos
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mil diecisiete (2017); P) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 03/07 al 09/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; R) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 10/07 al 16/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; S) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 17/07 al 23/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; T) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 24/07 al 30/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; U) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); V) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, Nro. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura NFC: A010010011500000303, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de septiembre
del
año
dos
mil
diecisiete
(2017),
Factura
NFC:
A010010011500000304, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura NFC: A010010011500000305, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura NFC: A010010011500000306, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de conduce No. 05072017sei, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de conduce No. 12072017sei, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de conduce No. 19072017sei, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete
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(2017); DD) Copia fotostática de conduce No. 27072017sei, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); FF) Copia fotostática de Certificación No. 804807, de fecha veinte (20) de septiembre del
año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Certificación No. CO217952837193, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); HH) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); II) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,206,584.20, seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solana A. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); KK) Documento Revisión Propuestas
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Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-008 Procuraduria-CCC-LPN2016-000 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$395,772.24, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato ordinario OR-2016-441, No. De contrato/año 441/16 de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso., por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato ordinario OR-2016-441, No. De contrato/año 441/16 de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017; incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2417. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4580, Referencia 21473202490, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Haras Nacionales, por un monto novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 14/100, (RD$965,925.14), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora
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Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3580, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos
dominicanos con 14/100,
(RD$965,925.14); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Haras Nacionales, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); C) Histórico de transferencias con Referencia 21320392778, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Haras Nacionales, por un monto de un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,207,406.54), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4494, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,207,406.54); E) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición
al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
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correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J)
Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45);
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M) Factura Gubernamental NFC: B1500000755, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000755, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000754, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000754, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000753, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000753, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000752, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000752, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del
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año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veinticinco (25) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha dieciocho (18) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha once (11) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha cuatro (04) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, CAIPACLP- Villa Juana, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 965,925.14, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$
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956,925.14, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2418. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4578, Referencia 21473207284, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Batey Bienvenido, por un monto de un millón ciento
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treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4578, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de millón ciento treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos (RD$1,134,319.95); B)
dominicanos con 95/100,
Solicitud de pago de facturas por concepto de
Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); C) Histórico de transferencias con Referencia 21320397305, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,387,499.93), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4497, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,387,499.93); E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 25 al 31 de
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mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al CAIPACLPBatey Bienvenido correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en
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el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000764, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
NCF B1500000764, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B15000007643, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000763, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000762, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000762, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000761, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos
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mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000761, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte
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(2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veintiséis (26) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha seis (06) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha trece (13) de mayo de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veinte (20) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLPBatey Bienvenido; HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,134,319.95. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,134,319.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2419. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4579, Referencia 21473167868, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de ochocientos
veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla,
Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes
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documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4579, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4496, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21320387663, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de un millón veintinueve mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,029,034.00), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 11
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al 17 de mayo 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lote 6 No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000757, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000757, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000758, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000758, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000759, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000759, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000760, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000760, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte
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(2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; Y) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha cinco (05) de mayo del año
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dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; EE) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 823,227.20; GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 823,227.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2420. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4581, Referencia 21473163261, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4581, de fecha dos (02) de julio del año
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dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original sin firma del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP.; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4398, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte por un monto de
(2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos
dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); D) Histórico de transferencias con solicitud
de
pago
No.
4398,
Referencia
21205037037,
beneficiario
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de
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fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000750, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000750, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, CAIPACLP-Villa Consuelo; U) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 106,419.98; V) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veintidós (22) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 106,419.98, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2421. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4584, Referencia 21473197015, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4584, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original sin firma
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del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP.; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4402, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos
dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); D)
Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4402, Referencia 21205022169, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento
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ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000749, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000749, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Cristo Rey; U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veintidós (22) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 213,045.61. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 213,045.61, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2422. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4583, Referencia 21473176740, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Villa Juana, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4583, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original sin firma del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría
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General MP.; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4408, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien ochenta y cuatro pesos
mil ciento
dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); D)
Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4408, Referencia 21204955802, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos
dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); E)
Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100
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(RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000751, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000751, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
CAIPACLP-Villa
Juana;
U)
Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 100,184.93, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veintidós (22) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2423. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4582, Referencia 21473187682, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4582, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-
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Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original sin firma del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP.; C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No.
4401,
Referencia
21205018287,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4401, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dominicanos con 06/100,
(RD$237,955.06); E) Documento de Requisición
al CAIPACLP- Máximo
Álvarez correspondiente al mes de mayo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria
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celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000756, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000756, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630,
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de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veintidós (22) de mayo de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Máximo Álvarez; T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 237,955.06. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2424. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4785, Referencia 22152712490, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 4785, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP.; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4724, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); F) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61; G) Copia fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría
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General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); H) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; I) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); K) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; L) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de
un millón cuatrocientos
diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de agosto 2020, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; N) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000813, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000813, con sello
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del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1177170, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de
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fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 213,045.61, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 965,925.23, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 213,045.61, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha
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17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2425. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4789, Referencia 22152728649, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Villa Juana, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4789, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la
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Lic. Sugeidy Álvarez Pérez Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); G) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); H) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos
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cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); J) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; K) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de
un millón cuatrocientos
diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); L) Histórico de transferencias con Referencia 21714454888, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Villa Juana, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4723, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y financiera del MGP, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de agosto 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; Ñ) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de
enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000815, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000815, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. 1177170, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio
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y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 100,184.94, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 100,184.93, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2426. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4788, Referencia 22152721369, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada
por
Dulce
Miguelina
Sánchez
Peña,
MA
Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4788, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06);
B) Copia fotostática de documento de disponibilidad
financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con
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sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lic. Sugeidy Álvarez Pérez Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4725, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dominicanos con 06/100,
(RD$237,955.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
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Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); H) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; I) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
06/100,
(RD$237,955.06), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); K) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; L) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de agosto 2020, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; N) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de
Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000820, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
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NCF B1500000820, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1177170, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLPMáximo Álvarez, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2427. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3942, Referencia 20460092466, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3942, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de
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Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3865, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y
tres
mil
setecientos
veintiséis
pesos
dominicanos
con
25/100,
(RD$463,726.25); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete
(07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E)
Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
1/4 septiembre del 02/09
al
08/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete
(07) de noviembre del año dos mil
diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares
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correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000561, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha de fecha siete (07)
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de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000561, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000562, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000562, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000563, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000563, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000564, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000564, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve
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(2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello
original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE)
Documento titulado Adjudicación por
Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 03092019MIL, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) No. 10092019MIL, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del
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año dos mil diecinueve (2019); HH) No. 17092019MIL, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) No. 03092019MIL, de fecha veinticuatro (24) de septiembre
del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 28 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de septiembre del 02/09
al
08/09/2019, CCR- Haras
Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 02 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de septiembre del 09/09 al 15/09/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 09 de septiembre de 2019 y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto
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Requisición Correspondiente a la semana 3/4 de septiembre del 16/09 al 22/09/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRXXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 17 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de septiembre del 23/09 al 29/09/2019, CCR- Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPLLVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2428. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4787, Referencia 22152757956, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4787, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte
(2020), a favor de INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve pesos
ciento seis mil cuatrocientos
dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); B) Copia
fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2020
del fondo operativo 240-014293-3 , con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de
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Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lic. Sugeidy Álvarez Pérez Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61, con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco
(05) de octubre del año dos mil veinte (2020); F) Copia
fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020,
emitido por la
Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); G) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; H) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil
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novecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
06/100,
(RD$237,955.06), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); J) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por de Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; K) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); L) Histórico de transferencias con Referencia 21714473888, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil
cuatrocientos
diecinueve
pesos
dominicanos
con
98/100,
(RD$106,419.98), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020); M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4722, de fecha catorce
(14) de agosto del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
ciento seis mil
cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora
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Administrativa y financiera del MGP, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de agosto 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; Ñ) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de
enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000814, de fecha tres (03)
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de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000814, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. 1177170, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento Certificación
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Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 106,419.98, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 106,419.98, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2429. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4719, Referencia 21714462453, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al veintinueve
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de un millón
mil treinta y
cuatro
pesos dominicanos con
00/100,
(RD$1,029,034.00), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4719, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón veintinueve mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,029,034.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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14/08/2020
del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21675738891, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería
de
fecha
catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4617, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLPHato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H)
Documento de
requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lote 6
No. 0018/2020; M) Copia
fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000807, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil
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veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000807, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000806, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000806, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020);
Q) Factura
Gubernamental NFC: B1500000805, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000805, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000804, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000804, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de
fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000803, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000803, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219955137630, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020; DD) Copia fotostática de Certificación No. 1175770, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; FF) con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. GG) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce PROFORMA sin número, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de conduce PROFORMA sin número, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería
de
fecha
catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce PROFORMA sin número, de fecha quince (15) de julio del año dos
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mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de conduce PROFORMA sin número, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de conduce PROFORMA sin número, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño; NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1, 029,034.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1029,034.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2430. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4720, Referencia 21714447750, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Haras Nacionales, por un monto un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$965,925.14), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4720, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$965,925.14); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLPHaras Nacionales, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020),
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suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21675710210, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Haras Nacionales, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 54/100, (RD$965,925.23), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria número y fecha ilegales, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 54/100, (RD$965,925.23); F) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición
al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Requisición
al Centro de Corrección y
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Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); J) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones;
L)
Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000796, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000796; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000795, de fecha
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uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000795, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000794, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
SRL; NCF
B1500000793, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000793, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000793, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Factura Gubernamental NFC: B1500000792, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000793, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del
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año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000793, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000792, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha once (15) de julio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil
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veinte (2020); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de Certificación No. 1175770, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; EE) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce PROFORMA, sin número, de fecha veintiocho (28) de julio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); GG)
Copia fotostática de conduce
PROFORMA, sin número, de fecha veintidós (22) de julio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de conduce PROFORMA, sin número, de fecha quince (15) de julio
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de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); II) Copia Copia fotostática de conduce PROFORMA, sin número, de fecha ocho (08) de julio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia Copia fotostática de conduce PROFORMA, sin número, de fecha uno (01) de julio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); KK)
Copia fotostática del Expediente No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Haras Nacionales, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020); LL) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,207406.54, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,207,406.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2431. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4617, Referencia 21675738891, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de ochocientos
veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4617, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Histórico de transferencias con Referencia 21473167868, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4579, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la del 01/06 al 07/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLPHato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLPHato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de
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julio del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000777, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000777, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000778, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000778, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia
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Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000779, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000779, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000780, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000780, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Z)
Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha
veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha 25 de mayo del 2020; BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del
Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha
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diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño; II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 823,227.20, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 823,227.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2432. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4616, Referencia 21675673557, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de cuatro millones ochocientos noventa mil quinientos siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$4,890,507.60), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4616, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones ochocientos noventa mil quinientos siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$4,890,507.60); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional
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de La Victoria de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); E) Histórico de transferencias con Referencia 21473214113, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de cuatro millones cinco mil novecientos noventa pesos dominicanos con 87/100, (RD$4,005,990.87); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4577, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones cinco mil novecientos noventa pesos dominicanos con 87/100, (RD$4,005,990.87); G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 15/06 al
21/06/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, con sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000788, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000788; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000787, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000787;
P)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000786, de fecha uno (01) de julio del año dos mil
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veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000786; R)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000785, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000785; T)
Documento
Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de
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julio del año (2020); X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; Z) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil diecinueve (2020); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año (2020); CC) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de
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fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Penitenciaria Nacional de La Victoria; HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 100,184.93, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,890,507.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2433. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4837, Referencia 22298402449, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 82/100, (RD$934,657.82), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por
Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4837, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 82/100, (RD$934,657.82);
B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Haras Nacionales de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22152766696, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
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por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (RD$965,925.23), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 31/08 al 27/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del
mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000839, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000839, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000838, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000838, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año
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dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000837, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000837, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000836, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000836, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
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cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR,
con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce No. 21092020HNAC, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
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DD) fotostática de conduce No. 14092020HNAC, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) fotostática de conduce No. 04092020HNAC, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) fotostática de conduce No. 31082020HNAC, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 934,657.82, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 934,657.82, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2434. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4836, Referencia 2237264971, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional De La Victoria, por un monto de cuatro millones
doscientos noventa y siete mil setecientos tres pesos
dominicanos con 66/100, (RD$4,297,703.66), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4836, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones doscientos noventa y siete mil setecientos tres pesos dominicanos con 66/100, (RD$4,297,703.66); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de
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la Procuraduría General de la República, al 02/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional De La Victoria, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Nathaly Montero Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22203099409, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional De La Victoria, por un monto de cuatro millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$4,710,957.60), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4763, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones
setecientos
diez mil novecientos cincuenta y siete pesos
dominicanos con 60/100, (RD$4,710,957.60), con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria
correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020,
preparado por Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La
Victoria correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado
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por Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); H Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
14/09
al
20/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
14/09
al
20/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
07/09
al
13/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
07/09
al
13/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
31/08
al
06/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional De La Victoria correspondiente a la semana del
31/08
al
06/09/2020, preparado por
Stephany Díaz, con sello y firma original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de
Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000848, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000848, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000847, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000847, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000846, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000846, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Factura Gubernamental NFC: B1500000845, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000845, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Factura Gubernamental NFC: B1500000844, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000844, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Factura Gubernamental NFC: B1500000843, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000843, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Factura Gubernamental NFC: B1500000842, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000842, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Factura Gubernamental NFC: B1500000841, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,; NCF B1500000841, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG)
Documento Recepción Órdenes de Compra,
emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH)
Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); II) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); LL) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); MM) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte
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(2020); NN) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta y uno
(31) deagosto del año dos mil veinte (2020), con sello
original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); OO) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha 30 de noviembre del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); PP) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha 25 de noviembre del 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); QQ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); RR) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); SS) Copia fotostática de conduce No. 21092020VIC, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); TT) Copia fotostática de conduce
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No. 07092020VIC, de fecha siete (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); UU) Copia fotostática de conduce No. 14092020VIC, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); VV) Copia fotostática de conduce No. 23092020VIC, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); WW) Copia fotostática de conduce No. 16092020VIC, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); XX) Copia fotostática de conduce No. 09092020VIC, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), , con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); YY) Copia fotostática de conduce No. 2092020VIC, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); ZZ)
Documento Penitenciaria
Nacional de La Victoria No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AAA) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 4,297,703.66, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BBB) Copia fotostática de conduce No. 31082020VIC, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría
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General de la República, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,297,703.66, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2435. .Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4839, Referencia 22398386938, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos seis mil
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doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4839, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP.; D) Histórico de transferencias con Referencia 22152712490, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos seis mil doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); F) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 4785, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de septiembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año
dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos
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dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000833, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000833, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de conduce, No. 01092020CREY, de fecha uno (01) de septiembre de 2020, ), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), ), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro
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(04) de diciembre del año dos mil veinte (2020; R) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original sin fecha del Ministerio Publico
Procuraduría General de la Republica Contraloría General del Ministerio Publico; T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 206,256.04, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en
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su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2436. .Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4626, Referencia 21675722780, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4626, (faltante parte de la hoja en donde especifica fecha) a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3 , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al
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CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias, con Referencia 21473163261, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4581, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte
(2020), a favor de INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de junio 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL,
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en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000770, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), , con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000770, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; O) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); P ) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 106,419.98. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2437. .Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4723, Referencia 21714454888, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Villa Juana, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4723, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello
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original sin firma del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General MP.; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4627, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); D) Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de julio 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; G) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000791, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce
(14) de agosto del año dos mil veinte (2020); J) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000791, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; M) Copia fotostática de Certificación No. CO219955137630, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020; N) Copia fotostática de Certificación No. 1175770, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020; Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del Ministerio Publico; O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del Ministerio Publico; P) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Villa Juana; Q) Copia fotostática de conduce PROFORMA, sin número, de fecha veinticuatro (24) de julio de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2438. .Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4107, Referencia 20758416181, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al CAIPACLP- Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4107, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP- Villa Juana, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3945, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de Requisición
al
CAIPACLP- Villa Juana correspondiente al mes de octubre 2019, , con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000657, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000657, con sello original de
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la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho
(28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia
fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce
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No. 04102019VJ, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), ), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de octubre del 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2439. .Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4115, Referencia 20752452715, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4115, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
setenta y dos mil
ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3944, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con
05/100, (RD$72,181.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de octubre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) ) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de
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Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000656, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000656, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho
(28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia
fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero
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del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de conduce No. 04102019VC, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión
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Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de octubre del 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2440. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4111, Referencia 20752348792, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4111, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
setenta y dos mil
ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4116, de fecha veintisiete (27) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos
dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000634, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000634, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos
(04) de diciembre del año dos mil
diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil
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veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de conduce No. 02122019VC, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de diciembre del 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2441. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2596, Referencia 1241138688, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02), de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes
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documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2596, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
un millón
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/4 abril del: 02/04 al 08/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/4 abril del: 09/04 al 15/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/4 abril del: 16/04 al 22/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/4 abril del: 23/04 al 29/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H)
Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000006 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
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Factura Gubernamental NFC: B1500000007 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000008 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000009 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,448,109.02, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido
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por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha
dieciocho (18) de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha
once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia
fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2540, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cientos cuarenta y dos mil doscientos cinco pesos dominicanos con 42/100, (RD$142,205.42), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, CAIPACLP-San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 03042018SP, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 03042018SP, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 17042018SP, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 24042018SP, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de marzo de 2018,
y
dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la
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semana del 09 de abril al 15 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCRLa Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de abril de 2018,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 16 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPLde El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por
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valor de RD$ 1,448,109.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2442. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2600, Referencia 1241146541, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85),
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de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2600, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de marzo 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000003, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce No. 20032018HEN, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018); N) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil
dieciocho
(2018);
Ñ)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Comunicación emitida por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 06 de julio de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes mes de abril 2018 (CAIPACCLP-Higuey Menores), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 77,232.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2443. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2599, Referencia 1241080694, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta
y un pesos
dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82), de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2599, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018),
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a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta
y un
pesos
dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 abril del: 02/04 al 08/04/2018, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 2/4 abril del: 09/04 al 15/04/2018, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento
de
requisición
a
la
Cárcel
Publica
Higuey
Mujeres,
correspondiente a la semana 3/4 abril del: 16/04 al 22/04/2018, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento
de
requisición
a
la
Cárcel
Publica
Higuey
Mujeres,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
correspondiente a la semana 4/4 abril del: 23/04 al 29/04/2018 , con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2020); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000013 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho
(28) de mayo del año dos mil dieciocho
(2018), Factura
Gubernamental NFC: B1500000012 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018);
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N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000011 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000010 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 442,541.82, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha
dieciocho (18) de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha
once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia
fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2540, de fecha veintisiete
(27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos diez mil quinientos treinta y un pesos dominicanos con 90/100, (RD$510,531.90), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce No. 03042018HM, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce No. 10042018HM, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 17042018HM, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018),
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con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 24042018HM, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 16 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018 CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin
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Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCRXXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPL- de El Seibo, , CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de marzo
de 2018,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo
del 2017, con sello original de la
Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho
(2018)
HH)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, CAIPACLP-San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 442,541.82, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2444. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3491, Referencia 2504327302, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha veintiuno (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla
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Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3491, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100,
(RD$2,133,709.00),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,133,709.00, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro
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de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2019; K) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019;
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Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2029, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 02 de mayo del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo 2019; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 02 de mayo del
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2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3393, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 16 mayo (2019); X) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 16 de mayo 2019; Z) Copia fotostática de conduce, No. 05032019HH, de fecha 05 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; AA) Copia fotostática de conduce, No. 12032019HH, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; BB) Copia fotostática de conduce, No. 19032019HH, de fecha 19 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; CC) Copia fotostática de conduce, No. 05032019HH, de fecha 26 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 16 de mayo 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad
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de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 marzo del: 04/03 al 10/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 25 /02/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 marzo del: 11/03 al 17/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 04/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 marzo del: 18/03 al 24/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 11/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 marzo del: 25/03 al 31/03/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-
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Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 18/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (16) de mayo 2019. 2445. 86. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4838, Referencia 22372632279, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de quinientos setenta y nueve mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 08/100, (RD$579,608.08), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada
por
Dulce
Miguelina
Sánchez
Peña,
MA
Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4838, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos setenta y nueve mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 08/100, (RD$579,608.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22131399543, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al
CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de un millón
cientos treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95), de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4769, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cientos treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 31/08 al 27/09/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020 al, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión
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Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año dos mil
veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000856, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000856, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000855, de fecha dos (02) de
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octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000855, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000854, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000854, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000853, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000853, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos
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mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha 30 de noviembre del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha 25 de noviembre del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica
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(Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 23092020BB, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 09092020BB, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 02092020BB, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de conduce No. 16092020BB, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 579,608.08, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020); KK) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 579,608.08, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 579,608.08, por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2446. 87. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4854, Referencia 22528167743, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 95/100, (RD$110,755.95), de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada
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por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4854, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
ciento diez mil
dominicanos con
95/100,
(RD$110,755.95); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLPVilla Consuelo, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020),
suscrita por la Licda. Nathaly Montero Montero Encargada de
Alimentos
Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22152757956, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4787, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor
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de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de septiembre 2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000835, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho
(28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L)
Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000835, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho
(28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia
fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018),
razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de conduce No. 01092020VC, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP- Villa Consuelo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 110,755.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2447. 88. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4855, Referencia 22473081488, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4855, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76); B) Copia fotostática documento Disponibilidad Financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del
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año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22152721369, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4788, de fecha veintiséis
(26) de octubre del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dominicanos con 06/100,
(RD$237,955.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Documento de Requisición al CAIPACLP- Máximo Álvarez correspondiente al mes de septiembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de
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diciembre del año dos mil veinte (2020; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); J)
Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000840, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000840, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento con el
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encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento con cuadro que contiene alimentos y sus cantidades, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte(2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
CAIPACLP-
Máximo Álvarez, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 269,057.76, por la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2448. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4857, Referencia 22473106981, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de un millón ciento veintinueve mil trescientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,129,388.82), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2020)
realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora
Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4857, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento veintinueve mil trescientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,129,388.82); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 22203086973, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto
de
ochocientos
veintitrés
mil
doscientos
veintisiete
pesos
dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4764, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de ochocientos veintitrés mil doscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100, (RD$823,227.20); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato
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Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 14/09 al 20/09/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 31/09 al 06/09/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria
celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia:
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Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000852, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000852, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000851, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000851, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000850, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000850, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000849, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000849, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática
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de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha 25 de noviembre del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No 23092020CN, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No 16092020CN, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No
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09092020CN, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No 02092020CN, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1, 129,388.82, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,129,388.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2449. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4628, Referencia 21675752737, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4628, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100,
(RD$213,045.61); B) Copia fotostática de documento de
Disponibilidad de Fondos emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha
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veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21473197015, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos seis mil doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4584, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes junio 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero
del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000769, de fecha uno (01) de julio del año dos mil
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veinte (2020),
con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL,
NCF
B1500000769;
N)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veinte (2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; O) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR; S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA (datos ilegibles), al Centro de Corrección y
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Rehabilitación Cristo Rey; U) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 213,045.61. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 213,045.61, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2450. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4627, Referencia 21675701632, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al
CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de cien mil ciento
ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4627, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico
de
transferencias
con
Referencia
2147317640,
beneficiario
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93;), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4583, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cien mil ciento ochenta y cuatro pesos
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dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de junio 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No.
0018/2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000771, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000771, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-
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8, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Villa Juana; S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinticuatro (24) julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2451. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4618, Referencia 21675732774, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Batey Bienvenido, por un monto de un millón ciento treinta y cuatro mil cintos treinta y nueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,139.95), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora
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Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4618, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21473207284, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de un millón cientos treinta y cuatro mil trecientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4578, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de de un millón cientos treinta y cuatro mil trecientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95); F) Documento de Requisición
al CAIPACLP-Batey
Bienvenido correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte
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(20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento
de
Requisición
al
CAIPACLP-Batey
Bienvenido
correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 08/06 al 04/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; L)
Copia
fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45);
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N) Factura Gubernamental NFC: B1500000784, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000784; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000783, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000783; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000782, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL,
NCF
B1500000782;
S) Factura
Gubernamental NFC: B1500000781, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000781; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido
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por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año
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dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha veinticinco (25) de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha diecisiete (17) de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha diez (10) de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha tres (03) de junio de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Batey Bienvenido; II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,134,319.95. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,134,139.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2452. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4629, Referencia 21675691554, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete
mil novecientos cincuenta y cinco pesos
dominicanos con 06/100,
(RD$237,955.06), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4629, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos treinta y
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siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); B) Copia fotostática de documento Disponibilidad de Fondos emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con Referencia 21473187682, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4582, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$237,955.06); F Documento de requisición al CAIPACLP-Máximo Álvarez correspondiente al mes de junio 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Adjudicación con Referencia Procuraduria-CCC-LPN-20190009; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de
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Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000776, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000776; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; O) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría
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General MP.; P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Máximo Álvarez; U) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 237,955.06. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2453. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4721, Referencia 21714608890, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$5,888,697.00), de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4721, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$5,888,697.00); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel de La Victoria de fecha seis (06) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con
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sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); C) Histórico de transferencias,
Referencia
21675673557,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP La Victoria, por un monto de cuatro millones ochocientos noventa mil quinientos siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$4,890,507.60), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4616, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 13/07 al
19/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 20/07
al
26/07/2020, con sello
original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000798, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000798, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000799, de fecha uno (01)
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de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000799; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000800, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000800; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000801, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000801; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000802, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000802; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020);
X) Documento Recepción
Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la
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Orden de Compra OR-2020-8, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha trece (13) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219955137630, de fecha 27 de julio del 2020; DD) Copia fotostática de Certificación No. 1175770, de fecha 27 de julio del 2020; EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
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razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR; GG) Copia fotostática del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Penitenciaria
Nacional de La Victoria; HH) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha trece (13) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020);
LL) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha
veintisiete (27) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 5,888,697.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 5,888,697.00, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2454. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4118, Referencia 20752382140, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4118, de fecha veintisiete (27) de enero
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del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4107, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce
pesos
dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana
correspondiente al mes de noviembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
G) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000609, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000609, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
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M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte
(2020); Q) Copia fotostática
del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de conduce No. 2612019VJU, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 08 de noviembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de noviembre 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020).
2455. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4104, Referencia 20752407839, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4104, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 48/100,
(RD$411,556.50);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2020 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
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veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4056, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 48/100, (RD$411,556.50), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 1/4 diciembre del: 02/12 al 08/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 diciembre del: 09/12 al 15/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/4 diciembre del: 16/12 al 22/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo;
H) Documento de
requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana
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4/4 diciembre del: 23/12 al 29/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
J) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000647, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000647, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000648, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000648, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000649, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000649, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000650, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000650, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido
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por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008,
con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 07 de enero del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha 07 de enero del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); X)
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Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 411,556,50; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce No. 03122019HM, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce No. 10122019HM, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce No. 17122019HM, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 24122019HM, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana
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1/4 diciembre del 02/12 al
08/12/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-
Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres CPLLa Victoria, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al
15/12/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-
Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres CPLLa Victoria, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019 CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres CPL-La Victoria, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019 CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres CPL-La Victoria, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con
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los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 411,556.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2456. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4921, Referencia 22888171675, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ciento veinticinco
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mil setecientos noventa y nueve
pesos dominicanos con 80/100,
(RD$125,799.80), de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4921, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 80/100,
(RD$125,799.80);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLPVilla Juana, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22626301263, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4856, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte
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(2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021);
F)
Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de octubre 2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de
febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de
documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000858, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000858, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); V) Copia fotostática de conduce No. 02102020VJ, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 129,383.99, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 125,799.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2457. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4105, Referencia 20758402475, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4105, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con
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sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4118, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce
pesos
dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana
correspondiente al mes de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
G) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los
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Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000633, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000633, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-200180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36;
S) Copia fotostática de conduce No.
0112019VJU, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de diciembre 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General
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de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2458. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4106, Referencia 20758214921, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al CAIPACLP-Higuey Hombres, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4106, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4106, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
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E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 diciembre del: 02/12 al 08/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 diciembre del: 09/12 al 15/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 diciembre del: 16/12 al 22/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 diciembre del: 23/12 al 29/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; J) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000643, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000643, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000644, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000644, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000645, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento
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de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000645, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000646, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000646, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con
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sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto
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Total 2,133,709.00, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 03122019HH, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 10122019HH, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 17122019HH, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 24122019HH, de fecha veinticuatro (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres CCR-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres CCR-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y
dirigido
a
Reynaldo
Santos,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres CCR-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); KK) ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres CCR-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,133,709.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2459. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4913, Referencia 22783265215, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Batey Bienvenido, por un monto de un millón noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,099,472.24), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes
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documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4913, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos pesos dominicanos con 24/100,
(RD$1,099,472.24);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22372632279, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de quinientos setenta y nueve mil seiscientos ocho pesos
dominicanos con 08/100,
(RD$579,608.08), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4838, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos setenta y nueve mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 08/100, (RD$579,608.08), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de Requisición
al CAIPACLP-Batey Bienvenido
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correspondiente a la semana del 26/10 al 11/11/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por Vanesa Vallejo B., con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I Documento de Requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021);
J) Documento de Requisición
al
CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por Stephany Díaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000869, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000869, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000868, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
NCF
B1500000868, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000867, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000867, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Factura Gubernamental NFC: B1500000866, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
NCF
B1500000866, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000865, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000865, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Z) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de conduce No. 28102020BB, de fecha veintiocho (28) de octubre de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de conduce No. 21102020BB, de fecha veintiuno (21) de octubre de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); JJ) Copia fotostática de conduce No. 14102020BB, de fecha catorce (14) de octubre de
2020, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); KK) Copia fotostática de conduce No. 07102020BB, de fecha siete (07) de octubre de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); LL) Copia fotostática de conduce No. 30092020BB, de fecha veintiocho (28) de octubre de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); MM) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1, 099,472.24, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,099,472.24, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2460. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4914, Referencia 22783240712, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de dos millones quinientos un mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 30/100, (RD$2,501,586.30), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4914, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones quinientos un mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 30/100,
(RD$2,501,586.30);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22372646971, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de cuatro millones doscientos noventa y siete mil setecientos tres pesos dominicanos con 66/100, (RD$4,297,703.66), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
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tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4836, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones doscientos noventa y siete mil setecientos tres pesos dominicanos con 66/100, (RD$4,297,703.66), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana del
26/10 al
01/11/2020,
preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del
05/10 al
11/10/2020, preparado por
Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021);
I) Documento de requisición a la
Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 28/09 al
04/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año dos mil
veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres de febrero del año dos mil
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veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-201-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000870, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000870, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000871, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos
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mil veintiuno (2021); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000871, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q Factura Gubernamental NFC: B1500000872, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000872, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000873, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000873, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos
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mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica
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(Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno
(2021);
DD)
Copia
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
fotostática
del
Penitenciaria
Expediente Nacional
de
No. La
Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 2,501,586.30, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de conduce No. 07102019E, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de conduce No. 05102020VIC, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de conduce No. 30092020E, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de conduce No. 28092020E, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,501,586.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland
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S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2461. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4933, Referencia 22786416504, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del
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MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4933, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100,
(RD$109,150.29);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4854, Referencia 22528167743, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 95/100, (RD$110,755.95), de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4854, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 95/100, (RD$110,755.95); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021),
suscrita por la Licda. Nathaly
Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Documento de requisición al
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CAIPACLP-Villa Consuelo
correspondiente al mes de octubre 2020,
preparado por Vanesa Vallejo B. con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos
mil veintiuno
(2021); E) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 02 de abril de 2019; G) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lote No. 6 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil
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veintiuno (2021); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000857, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000857, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); N)
Copia fotostática de
Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno
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(2021); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de conduce No. 02102020VC, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 109,150.29, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, CAIPACLP- Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 109,150.29, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2462. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4935, Referencia 22783296446, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4935, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
doscientos sesenta y nueve mil
cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76); B) Copia fotostática de documento
Disponibilidad Financiera emitido por el
Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
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Contraloría General de la República fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22473081488, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Máximo Álvarez, por un monto de doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021);
E) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria No. 4855, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76); F) Documento de requisición al CAIPACLPMáximo Álvarez correspondiente al mes de octubre 2020, preparado por Vanesa Vallejo B. con sello original de la Contraloría General de la Republica, cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
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No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No.
0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000859, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000859, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; N) Copia fotostática de documento con el encabezado
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Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 269,057.76, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Documento con lista de alimentos y sus cantidades, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática del Expediente
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No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Máximo Álvarez, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 269,057.76, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2463. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4108, Referencia 20752375060, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de ciento cincuenta y un
mil
novecientos
veintisiete
pesos
dominicanos
con
02/100,
(RD$151,927.02), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4108, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero de año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero de año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3947, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete
pesos
dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero de año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de octubre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero de año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero de año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep.; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000655, de fecha veintitrés
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(23) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000655, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-200180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
Ñ) Copia fotostática de
Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y
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Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce No. 06092019CREY, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
S) Documento emitido por el Licdo.
Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 08 de noviembre de 2019, y dirigido a
Reynaldo Santos,
Correspondiente al mes de octubre 2019
Asunto Requisición
CAIPACLP-Higuey Menores,
CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 151,927.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2464. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4102, Referencia 20758207560, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4102, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil
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novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2020
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4102, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
4/4 diciembre del:
23/12
al
29/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 diciembre del: 16/12 al 22/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 2/4 diciembre del: 09/12 al 15/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
1/4 diciembre del: 02/12 al 08/12/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición al Centro de Corrección; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición al Centro de Corrección; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000654, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000654, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000653, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000653, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020);
Q) Factura Gubernamental NFC:
B1500000652, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información
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sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000652, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000651, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000652, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 24122019MIL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 24122019MIL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve
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(2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 10122019MIL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 03122019MIL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 28 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de diciembre del 02/12 al 08/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 28 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de diciembre del 09/12 al 15/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 28 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 de diciembre del 16/12 al 22/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 28 de septiembre de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de diciembre del 23/12 al 29/12/2019, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL- Higuey Mujeres, CPL-LVictoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total Fact. 370,981.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2465. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4894, Referencia 22626330489, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de un millón
trescientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 83/100, (RD$1,399,648.83), de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4894, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos
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dominicanos con 83/100, (RD$1,399,648.83); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 08/01/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia
22473106981, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto de un
millón ciento veintinueve mil trecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,129,388.82), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4857, de fecha dieciséis
(16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de monto un millón ciento veintinueve mil trecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,129,388.82), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil
veintiuno
(2021); G) Documento de requisición al
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CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); I) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); J) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por Stephany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil
veintiuno (2021); M) Copia
fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia:
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Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil
veintiuno
(2021); N)
Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000879, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000879, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil
veintiuno
(2021); P) Factura Gubernamental NFC:
B1500000864, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000864, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil veintiuno (2021); R) Factura
Gubernamental NFC: B1500000863, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000863, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); T) Factura Gubernamental NFC: B1500000862, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000862, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos
mil veintiuno (2021); V) Factura
Gubernamental NFC: B1500000862, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Factura Gubernamental NFC: B1500000861, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000862, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Y)
Documento Recepción Órdenes de Compra,
emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veintiuno (21) de octubre del
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año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de Certificación No. CO219953151130, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de Certificación No. 1184620, de fecha 26 de diciembre del 2020, con sello original del Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de
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Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de conduce No. 28102020CN, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); JJ) Copia fotostática de conduce No. 21102020CN, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); KK) Copia fotostática de conduce No. 07102020CN, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); LL) Copia fotostática de conduce No 07102020CN, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); MM) Copia fotostática de conduce No 30092020CN, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil
veintiuno
(2021);
NN)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del
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Niño, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021); ÑÑ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1, 399,648.83, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,399,648.83, por la Procuraduría General de la República a favor de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Dulce
Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2466. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4936, Referencia 22786438696, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4936, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04); B) Copia fotostática de documento Disponibilidad Financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Histórico de transferencias con Referencia 22398386938, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04); con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4839, de fecha dos (02) de febrero del año
dos
mil
veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04),
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de octubre 2020, preparado por Vanesa Vallejo B., con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año dos mil
veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); I)
Copia
fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio
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y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000860, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000860, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero
del año dos mil
veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de conduce No 02102020CREY, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto a pagar 206,256.04, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 206,256.04, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de
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Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2467. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4912, Referencia 22783281635, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 99/100, (RD$1,168,884.99), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno
(2021) realizada por
Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA
Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4912, de fecha veintinueve
(29) de enero del año dos mil
veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 99/100, (RD$1,168,884.99); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22398402449, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 82/100, (DR$934,657.82), de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4837, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 82/100, (DR$934,657.82), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, preparado por Stefhany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por Stefhany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana
del 12/10
al
18/10/2020, preparado por
Stefhany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por Stefhany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); J) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 028/09 al 04/10/2020, preparado por Stefhany Diaz, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
(16) del mes de enero del año
dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento
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emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lote 6 No. 0018/2020; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000874, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000874, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000875, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000875, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000876, de fecha dos (02) de noviembre del año
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dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000876, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000877, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000877, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000878, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres
(03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); V) Documento
Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha doce (12)
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de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); BB) Copia fotostática de documento con el
encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953155980, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1793539, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); EE) Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de documento
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Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,168,884.99, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021); HH) Copia fotostática del Expediente No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de conduce No. 26102020HNAC, de fecha veintiséis (26) de octubre
del año dos mil diecinueve
(2020), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); JJ Copia fotostática de conduce No. 19102020HNAC, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecinueve (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); LL) Copia fotostática de conduce No. 12102020HNAC, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); MM) Copia fotostática de conduce No. 05102020HNAC, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); NN) Copia fotostática de conduce No. 28092020HNAC, de fecha veintiocho (28)
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de septiembre
del año dos mil veinte
(2020), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,168,884.99, por la Procuraduría General de la República a favor de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Dulce
Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2468. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4856, Referencia 22626301263, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Copia fotostática de Deposito de Cheques Cuenta Corriente Núm. 19807702, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veintiuno; B) Comunicación emitida por Licda. Milagros Veras Francisco Encargada de Contabilidad MGP, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veintiuno (2021); C) Histórico de transferencias con solicitud
de
pago
No.
4856,
Referencia
22491117849,
beneficiario
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4856, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020) a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29); E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No.
4856,
Referencia
22491117849,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.
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4856, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020) a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29); G) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/12/2020
del fondo operativo 240-014293-3 , con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); H) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020); I) Histórico de transferencias, con Referencia 22152728649, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93); J) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4789, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte
(2020), a favor de INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (RD$100,184.93), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de septiembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6
No. 0018/2020, con
sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000834, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NCF B1500000834, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
R) Copia fotostática de documento con el encabezado
Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de Certificación No. CO219953162830, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Certificación No. 1186170, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de conduce No. 01092020VJ, de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020),
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 109,150.29, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2469. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3782, Referencia 20294654355, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos veintiséis pesos dominicanos con 25/100, (RD$463,726.25), de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3782, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y
tres
mil
setecientos
(RD$463,726.25);
veintiséis
pesos
dominicanos
con
25/100,
B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3557, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un
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monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 27/05 al 02/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
2/5 mayo del
06/05 al 12/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia
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fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publio Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP.; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC:
B1500000462, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000462, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre
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del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000461, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000461, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000460, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000460, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000459, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000459, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000458, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000458, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con
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los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 463,726.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2470. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3551, Referencia 20287949146, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil
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seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3551, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3483, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de abril 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10)
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de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
H)
Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
J) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis
mil ciento un peso dominicano con 98/100
(RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000426, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000426, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos
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Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 03 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de noviembre 2019, CAIPACLP-Villa Juana, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2471. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3561, Referencia 20284479178, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Hombres, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3561, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud
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de transferencia bancaria No. 3491, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
E) Documento de requisición al Centro de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000440, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000440, con
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sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000441, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000441, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000442, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000442, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000443, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000443, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos (02) de abril del año dos mil
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diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de
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agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019);
CC)
Copia
fotostática
de
Certificación
No.
CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 02042019HH, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 09042019HH, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 16042019HH, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce No. 23042019HH, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10)
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de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 2,133,709.00, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, CCR-XXI Militares, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPLHiguey Mujeres, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, CCR-XXI Militares,
CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya
Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana
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3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, CCR-XXI Militares, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, CCR-XXI Militares, CCR- Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2472. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3553, Referencia 20287960908, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3553, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil (2019) a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos
dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de
documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3 , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3484, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos
dominicanos con
05/100, (RD$72,181.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de abril 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la
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Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis
mil ciento un peso dominicano con 98/100
(RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000425, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000425, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce No. 04042019VC, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento Certificación
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Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La
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Republica, de fecha 03 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente mes de
abril 2019 CCR-XXI Villa Juna,
CAIPACLP- Villa Consuelo, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD 72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el
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referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 935,773.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2473. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3550, Referencia 20287991626, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3550, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta
y seis pesos
dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3490, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
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E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la
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Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; M) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000444, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000444, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000445, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL; NCF B1500000445, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000446, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000446, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC: B1500000447, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000447, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce, No. 02042019HM, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce, No. 09042019HM, de fecha 09 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce, No. 16042019HM, de fecha 16 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce, No. 23042019HM, de fecha 23 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores
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del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 411,556.50, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; KK) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019 CCR-XXI
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Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019 CCR-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019 CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, CCRM-XXI Militares, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019 CCR-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 411,556.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2474. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3989, Referencia 20573318910, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de un
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millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94), de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3989, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100,
(RD$1,803,152.94);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/12/2019 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4836, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 1/5
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octubre del 30/09 al 06/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del
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año dos mil diecinueve (2019); L) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No.
0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia de conduce sin número, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000592, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000592, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia de conduce sin número, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000593, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000593, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha tres (03) de diciembre del año dos mil
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diecinueve (2019); Q) Copia de conduce sin número, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000594, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000594, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia de conduce sin número, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000595, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000595, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia de conduce sin número, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000596, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000596, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de
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diciembre del año dos mil diecinueve (2021); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2021); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2021); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2021); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2021); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2021); CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953136039, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No. 1426827,
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de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,756,549.06, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Penitenciaria Nacional de La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017; JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,803,152.94, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de diciembre del año dos
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mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 01102019VI, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; LL) Copia fotostática de conduce No. 08102019VI, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; MM) Copia fotostática de conduce No. 15102019VI, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; NN) Copia fotostática de conduce No. 22102019VI, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; ÑÑ) Copia fotostática de conduce No. 29102019VI, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original sin fecha Ministerio Publico Procuraduría General de la Republica Contraloría General del MP; O) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 23 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Correspondiente a la semana 1/5 octubre
Asunto Requisición
del 30/09 al 06/10/2019 CCR-
Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria
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Procuraduría General De La Republica, de fecha 30 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de octubre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CCRMXXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 14 de octubre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de octubre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre
del
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28/10 al 03/11/2019 CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL- La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,803,152.94, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2475. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3949, Referencia 20460193693, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3949, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100,
(RD$2,133,709.00),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 3867, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones sesenta y siete mil ciento treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019 , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019 , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible
de quien lo preparo; G)
Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019 , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce
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(14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L)
Copia fotostática de
documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000577, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000577, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019);
Ñ) Copia fotostática de
conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000576, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000576, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000575, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000575, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000574, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000574, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de septiembre
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del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 20 de septiembre del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 23 de septiembre del 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce, No. 24092019HH, de fecha 24 de septiembre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce, No. 17092019HH, de fecha 17 de septiembre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce, No. 10092019HH, de fecha 10 de septiembre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce, No. 03092019HH, de fecha 03 de septiembre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Centro
de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 28 de agosto de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCMXXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la
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Contraloría General de la República fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019 CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 17 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCMXXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento titulado Adjudicación por Centros,
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con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,133,709.00, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,133,709.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2476. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3796, Referencia 20299176574, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3796, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3788, de fecha trece
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(13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de junio 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete
(17) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100
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(RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia Conduce sin número, de fecha 09 de septiembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000503, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000503, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete
(17) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Higuey, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de conduce No. 04062019HEN, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 11 de junio de 2019 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de junio 2019, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey,
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CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.40, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2477. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3945, Referencia 20460113912, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3945, de fecha cinco (05)
de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Juana, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3858, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (RD$87,612.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019);
E)
Documento de requisición al CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019);
I) Copia
fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC:
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B1500000555, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000555, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019);
R)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce No. 06092019VJ, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 11 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de septiembre 2019, CAIPACLPHiguey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa
Consuelo,
CAIPACLP-Villa Juana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2478. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3992, Referencia 20573341640, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva
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de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3992, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres
(03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3949, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones sesenta y siete mil ciento treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año
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dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo;
G) Documento de requisición al Centro de Corrección y
Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; L) Copia fotostática de
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Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); M)
Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07 de noviembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000597, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000597, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07 de noviembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000598, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000598, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07
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de noviembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000599, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000599, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07 de noviembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000600, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T)
Documento de información sobre el
comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000600, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07 de noviembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000601, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000601, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Certificación No. CO218953136039, de fecha 31 de octubre del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1426827, de fecha 30 de octubre del 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de diciembre del año
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dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con copia de sello de la Contraloría General de la Republica, fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Centro
de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres; HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,667,136.25; II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017; JJ) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); KK)
Copia fotostática de
conduce, No. 01102019HH, de fecha 01 de octubre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce, No. 08102019HH, de fecha 01 de octubre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de conduce, No. 15102019HH, de fecha 15 de octubre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
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NN) Copia fotostática de conduce, No. 22102019HH, de fecha 22 de octubre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de conduce, No. 29102019HH, de fecha 22 de octubre de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 23 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019 CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPLHiguey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 30 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de octubre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria; RR)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 14 de octubre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria; SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de octubre de 2019, Reynaldo Santos,
y dirigido a
Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5
octubre del 28/10 al 03/11/2019 CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,667,136.25, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2479. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3780, Referencia 20294664933, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$ 2,667,136.25), de fecha diecisiete
(17) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3780, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del
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fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3561, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,133,709.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/0/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis
(16) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos
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mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000470, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000470, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000469, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000469, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2019,
Factura Gubernamental NFC:
B1500000468, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000468, con sello original de
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la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2019,
Factura Gubernamental NFC:
B1500000467, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000467, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de junio de 2019,
Factura Gubernamental NFC:
B1500000466, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000466, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO218953135699, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con copia de sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce, No. 28052019HH, de fecha 28 de mayo de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce, No. 21052019HH, de fecha 21 de mayo de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce, No. 14052019HH, de fecha 14 de mayo de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce, No. 07052019HH, de fecha 07 de mayo de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce, No. 30042019HH, de fecha 30 de abril de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática del Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Centro
de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis
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(16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, , con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 30 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCRHaras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de
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gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019 CCM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, , CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado de 96,610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,667,136.25, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).
2480. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3948, Referencia 20460143808, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54) de fecha quince (15) de noviembre
del año dos mil
diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3948, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Penitenciaria Nacional de La Victoria, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019),
suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3864, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil cientos cincuenta y dos pesos con 94/100, (RD$1,803,152.94), con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al
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29/09/2019, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 3/4
septiembre del 16/09 al 22/09/2019, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición
a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, con sello original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
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No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LP-2019-0009, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000560, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000560, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000559, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000559, con
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sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000558, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000558, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000557, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000557, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo
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de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO218953135857, de fecha 20 de septiembre del año 2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha 23 de septiembre del año 2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 24092019VI, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 17092019VI, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 10092019VI, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce No. 03092019VI, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, de la Penitenciaria Nacional La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 28 de agosto de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-
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La Victoria; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019 CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCM-XXI Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPLLa Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contratado 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de
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fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Menos el Desc. 1, 091,212.54, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,667,136.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que
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fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,803,152.94, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2481. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3781, Referencia 20294658911, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94), de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 3781, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100,
(RD$1,803,152.94);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019);
D) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria No. 3555, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha de fecha dieciséis
(16) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de
requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la
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semana 2/5 mayo
del
06/05
al
12/05/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha de fecha dieciséis
(16) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria
correspondiente a la semana 5/5 mayo
del
27/05
al
02/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; L) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de
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Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000448, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019); N) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000448, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000449, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000449, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000450, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000450, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia de conduce sin número, de fecha
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doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000451, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000451, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia de conduce sin número, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000452, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000452, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019);
AA)
Copia
fotostática
de
Certificación
No.
CO219953135699, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019); DD) Copia fotostática de documento Certificación
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Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,756,549.06, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019); FF) Histórico de transferencias por
concepto Avance contrato 54 del 2019, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós
mil
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
06/100,
(RD$19,,322,039.67), de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis
(16) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019); GG)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9917, de fecha veinticinco (25) de febrero de año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$19,,322,039.67); HH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9917, de fecha veintiséis
(26) de febrero de año dos mil
diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$19,,322,039.67); II) Comunicación emitida por el Ministerio Publico PGR, de fecha 22 de febrero 2019, dirigida al Licdo. Jonnathan Rodríguez Imbert Sub-Director Financiero, Asunto Autorización de
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Pago, con copia de sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil (2019); JJ) Comunicación emitida por el Ministerio de Hacienda Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP44-CP-2019-00030, de fecha 26 de marzo del 2019; KK) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con copia de sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil (2019); LL) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con copia de sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil (2019); MM) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98) con copia de sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil (2019); NN) Copia fotostática de Certificación No. CO219950556914, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); OO) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20180008, de la Penitenciaria Nacional La Victoria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96, 610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,803,152.94, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Copia fotostática de conduce No. 30042019VI, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia fotostática de conduce No. 30042019VI, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia fotostática de conduce No. 14052019VI, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Copia fotostática de conduce No. 21052019VI, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); UU) Copia fotostática de conduce No. 28052019VI, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); VV) Documento emitido por el
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Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019 CCRM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); WW) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 30 de abril de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019 CCRM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); XX) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019 CCRM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); YY) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de
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fecha 17 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019 CCRM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 20 de mayo de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019 CCRM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CPL-Anamuya Higuey Hombre, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$1,803,152.94, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús
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Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 151,927.08 , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2482. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3947, Referencia 20460137234, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, por un monto de ciento cincuenta y unos
mil
novecientos
veintisiete
pesos
dominicanos
con
02/100,
(RD$151,927.02), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3947, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
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Financiera, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019);
D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3680, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete
pesos
dominicanos con 08/100,
(RD$151,927.08), con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019; H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No.
0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia Conduce sin número, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000554, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019);
K) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000554, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro
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de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019); P) Copia fotostática de
documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CAIPACLPCristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce No. 06092019CREY, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 11 de septiembre de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al mes de septiembre 2019 CAIPACLPHiguey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa
Consuelo,
CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).
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Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$151,927.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2483. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3556, Referencia 20284471144, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de setecientos cuarenta
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y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), de fecha doce (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3556, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100,
(RD$748,587.00);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez
(10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3489, de fecha catorce (14) de mayo
del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00); E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019),
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firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación
Haras Nacionales
correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo;
I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha diez
(10) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original
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de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36; con sello de la Contraloría General de la República, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000435, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000435, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000436, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000436, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
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Factura Gubernamental NFC: B1500000437, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC:
B1500000437, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000437, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia de conduce sin número, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019),
Factura Gubernamental NFC:
B1500000438, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000438, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de
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mayo del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha
diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello de la Contraloría General de la República, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 de agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha 23 de agosto del 2019; CC) Copia fotostática de conduce No. 02042019HNA, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 09042019HNA, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de
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conduce No. 16042019HNA, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 23042019HNA, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 748,587.00, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; JJ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de marzo 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/ 2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión
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Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 01 de abril 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/ 2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCRHaras Nacionales, CCR-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 08 de abril 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/ 2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 16 de abril 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/ 2019 CCM-XXI Militares, CPL- La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2484. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2667, Referencia 1334902651, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Moca por un monto de un millón novecientos diecinueve mil trescientos uno pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,919,301.65), de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2667, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón novecientos diecinueve mil
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trescientos uno pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,919,301.65); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 07/05 al 13/05/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al 27/05/2018, con
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sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 5/5 mayo del: 28/05 al 03/06/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia de conduce sin número, de fecha ocho
(08) de junio del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000063, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año
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dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000064, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000064, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000065, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018),
Factura Gubernamental NFC:
B1500000066, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000077, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,919,301.6, con sello
original del
Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-
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2018-3, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2595, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,535,441.32), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 01052019IMO, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 08052019IMO, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce No. 15052019IMO, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce No. 22052019IMO, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce No. 29052019IMO, de fecha veintinueve (29) de
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mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002,
del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación La Isleta Moca, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 23 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 01 de mayo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión
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Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 07 de mayo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 21 de mayo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-Licey al Medio, CPLde El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); NN) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,919,301.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2485. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2276, Referencia 764884799, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,185,355.92), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2276, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho
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(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,185,355.92); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 25/12 al 31/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 18/12 al 24/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 11/12 al 17/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil
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dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 04/12 al 10/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de conduce, No. 28122017HH, de fecha 28 de diciembre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce, No. 21122017HH, de fecha 21 de diciembre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, No. 14122017HH, de fecha 14 de diciembre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, No. 07122017HH, de fecha 07 de diciembre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC:
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B1500000446, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000445, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000444, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000443, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,185,355.92, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Certificación No. 892846, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho
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(2018); U) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento
emitido
por
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 18 al 24 de diciembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento correo electrónico enviado por Economatos penitenciarioseconomatosmgp@gmail.com, de fecha 6 de diciembre 2017, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04 al 10 de diciembre 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya HigueyHombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha
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treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya HigueyHombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); BB) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solana A. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2016-008 Procuraduria-CCC-LPN-2016-0003 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Histórico de transferencias con Referencia 1969128128, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto para cubrir compromiso de pago por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil
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seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece
(13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); GG) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); HH) Cuadro Oferentes MiPymes Adjudicados/Detalle sobre Anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento Consulta Obligaciones Fiscales a nombre de Inversiones Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor
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de RD$1,185,355.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,185,355.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2486. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2154, Referencia 612008460, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Cucama La Romana, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 78/100, (RD$496,779.78), de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.
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2154, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 78/100, (RD$496,779.78); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana correspondiente a la semana de: 02/10 al 08/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana correspondiente a la semana de: 09/10 al 15/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana correspondiente a la semana de: 16/10 al 22/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017),
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firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana correspondiente a la semana de: 23/10 al 29/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental NFC: B1500000364, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental NFC: B1500000365, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental NFC: B1500000366, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental NFC: B1500000367, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 03102017RM, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 10102017RM, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 17102017RM, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 24102017RM, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO217953793395, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de Certificación No. 8432749, de fecha 14 días del mes de noviembre del año 2017, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el
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Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solana A. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2016-008 Procuraduria-CCC-LPN-2016-000 Detalle por Recintos, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Histórico
de
transferencias
con
Referencia
1969128128,
beneficiario
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Para cubrir compromiso de pago , por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Cuadro Oferentes MiPymes Adjudicados/Detalle sobre Anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); DD) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); EE) Documento
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emitido por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02 al 08 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); FF) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); GG) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 496,779.78, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); II) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 09 al 15 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Documento
emitido
por
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
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Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 16 al 22 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); KK) Documento emitido por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto
Requisición Correspondiente a la semana del 23 al 29 de octubre 2017 CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLPEl Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$496,779.78),, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2487. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1482, Referencia 1878700366, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de ciento sesenta y cinco mil treinta y nueve pesos dominicanos con 22/100, (RD$165,039.22), de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1482, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento sesenta y cinco mil treinta y nueve pesos dominicanos con 22/100, (RD$165,039.22); B) Comunicación emitida por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 6 enero del 2017, dirigida a los Directores y Sub Directores
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Administrativos de Centros de Corrección y Rehabilitación del MGP Alcaldes Cárceles Publicas Dirección General de Presiones, Asunto Entrega Suministro de Alimentos, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3743, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento sesenta y cinco mil treinta y nueve pesos dominicanos con 22/100, (RD$165,039.22), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos MGP (I); E) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 165,039.23, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); F) Documento correo electrónico enviado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en fecha 03 de marzo del 2017, dirigido a Milagros Veras Francisco, Asunto cuenta Zwaziland, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017);
G) Solicitud de pago de facturas por concepto de
Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); H) Documento con cuadro que indica retenciones y
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monto total a pagar 165,039.24, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de Acta No. 161-2016 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Compras y contrataciones de la Procuraduría General de la Republica celebrada el día veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); K) Comunicación emitida por el Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero del Ministerio Público, de fecha 26 del mes de enero del año 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); M) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón
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social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO217950522379, de fecha 14 de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de Certificación No. 640726, de fecha 20 del mes de enero del año 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); P) Factura Gubernamental A010010011500000179, de fecha 13 de febrero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia de conduce No. 16012017HM, de fecha 10 enero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); R) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 5 de enero de 2017, dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); S) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 09/01 al 15/01/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; T) Factura Gubernamental A010010011500000180, de fecha 13 de febrero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); U)
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Copia de conduce No. 16A2017, de fecha 17 enero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); V) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 12 de enero
de
2017,
dirigido
inversioneszwaziland@gmail.com,
con
a
Almacenes
sello
del
Modelo
Zwazilandde
Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 16/01 al 22/01/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; X) Factura Gubernamental A010010011500000181, de fecha 13 de febrero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia de conduce No. 24012017HM, de fecha 24 enero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Z) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 23/01 al 29/01/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; AA) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 19 de enero de 2017, dirigido a Almacenes Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); BB) Documento emitido
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por la Dirección General de Prisiones Procuraduría General de la Republica “Requisición de Alimentos para Cárceles Publicas”, de fecha 23/01/2017 Cárcel Publica de Higuey Mujeres, cuadro con lista de alimentos y sus cantidades, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$165,039.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2488. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1554, Referencia 1975028391, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Cucama La Romana, por un monto de ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 68/100, (RD$854,996.68), de fecha siete (07) de abril del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1554, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 68/100, (RD$854,996.68); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera Estimada, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, del 25 al 27/03/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original sin fecha de la Contraloría General de la Republica Unidad de Auditoria Interna Institución; C) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 496,779.78, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento emitido por la Contraloría General del Ministerio Publico PGR, de fecha treinta de marzo, 2017, Información del Expediente: Beneficiario Inversiones Zwaziland, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
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de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original sin fecha de la Contraloría General de la Republica Unidad de Auditoria Interna Institución; F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1554, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 32/100, (RD$858,449.32), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); G) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); H) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 858,449.32, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); I) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Enc. De la Gestión y Suministro de Alimentos del MGP (I), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); K) Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, Referencia: PGR-CCC-LPN-2016-008-Procuraduria-CC-LPN-2016-0003, Lotes (9) (10) (12) No. 05/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Cárcel Pública de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Centro de Corrección y rehabilitación La Romana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y
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Rehabilitación
La Romana, con sello original del Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Q) Contrato de Suministro No. 05/2017 Procuraduría General de la Republica Dominicana, Inversiones Zwaziland, S.R,L., Referencia: PGR-CCC-LPN-2016-008-Procuraduria-CCC-LPN-20160003, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete
(07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de Certificación No. CO217950874780, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de Certificación No. 676647, de fecha 15 días del mes de marzo del año 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original sin fecha de la Contraloría General de la Republica Unidad de Auditoria Interna Institución; V) Copia de conduce sin número, de fecha catorce (14) de marzo del
año
dos
mil
diecisiete
(2017),
Factura
Gubernamental
A010010011500000194, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil
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diecisiete (2017); W) Copia de conduce No. 010217LRM, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017),
Factura Gubernamental
A010010011500000194 , con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia de conduce No. 300117LRM, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017); Y) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 26 de enero
de
2017,
dirigido
inversioneszwaziland@gmail.com,
con
a
Almacenes
sello
del
Modelo
Zwazilandde
Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Z) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 30/01 al 05/02/2017, con sello original sin fecha de la Contraloría General de la Republica Unidad de Auditoria Interna Institución, firma no legible de quien lo preparo; AA) Factura Gubernamental A010010011500000195, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia de conduce No. 060217LRM, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); CC) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 01 de febrero de 2017, dirigido a Almacenes Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); DD) Documento de
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requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 06/02 al 12/02/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); EE) Factura Gubernamental A010010011500000196, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); FF) Copia de conduce No. 130217LRM, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000196, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); GG) Copia de conduce No. 130217LRM, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); HH) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 13/02 al 19/02/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); II) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 09 de febrero de 2017, dirigido a Almacenes Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Factura Gubernamental A010010011500000197, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); KK) Copia de conduce No. 200217LRM, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecisiete (2017),
Factura Gubernamental
A010010011500000196, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); LL) Copia de conduce No. 200217LRM, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); MM) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 16 de febrero
de
2017,
dirigido
inversioneszwaziland@gmail.com,
con
a
Almacenes
sello
del
Modelo
Zwazilandde
Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); NN) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 20/02 al 26/02/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 854,996.68, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2489. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1483, Referencia 1886559060, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Cucama La Romana, por un monto de seiscientos cuarenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 68/100, (RD$640,384.35), de fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1483, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de seiscientos cuarenta mil trescientos
ochenta
y
cuatro
pesos dominicanos con
68/100,
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(RD$640,384.35); B) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total
640,384.35, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); C) Documento emitido por la Contraloría General del Ministerio Publico PGR, de fecha tres de marzo, 2017, Información del Expediente: Beneficiario Inversiones Zwaziland, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); D) Autorización para Solicitud de Cheque No. 3738, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de seiscientos setenta y seis mil novecientos diez pesos dominicanos con 31/100, (RD$676,910.31), con copia de sello original de la Contraloría Gral. Del Ministerio Publico Unidad Revisora MGP, de fecha 03/03/2017; E) Documento con cuadro que indica monto
643,837.11, con sello original del Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Enc. De la Gestión y Suministro de Alimentos del MGP (I), con sello original de la Procuraduría General de la Republica, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); G) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Enc. De la Gestión y Suministro de Alimentos del MGP (I), con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de Acta No. 161-2016 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Compras y contrataciones de la Procuraduría General de la Republica celebrada el día veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); I)
Comunicación emitida por la Procuraduría
General de la Republica Dominicana Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 06 de enero del 2017, dirigida al:
Directores y Sub Directores
Administrativos de Centros de Corrección y Rehabilitación del MGP Alcaldes Cárceles Publicas Dirección General de Presiones, Asunto Entrega Suministro de Alimentos; J) Comunicación emitida por el Ministerio Publico PGR, de fecha 26 de enero 2017, Asunto Autorización de Pago, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); L) Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, Referencia: PGR-CCC-LPN-2016-003-08 Procuraduria-CC-LPN-2016-0003, Lotes (9) (10) (12)
No. 05/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha treinta de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida
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por el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete
(07) de
diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO217950522379, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de Certificación No. 640726, de fecha 20 días del mes de enero del año 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); P) Factura Gubernamental A010010011500000178, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia de conduce No. 11012017RM, de fecha diez (10) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); R) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 05 de enero
de
2017,
dirigido
inversioneszwaziland@gmail.com,
con
a
Almacenes
sello
del
Modelo
Zwazilandde
Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha fecha tres (03) de marzo del
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año dos mil diecisiete (2017); S) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 09/01 al 15/01/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; T) Copia de conduce No. 16C2017, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); U) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de fecha 12 de enero de 2017, dirigido a Almacenes Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); V) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 16/01 al 22/01/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; W) Factura Gubernamental A010010011500000177, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia de conduce No. 24012017RM, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Y) Documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario-alimentosmgp@gmail.com, de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha
19
de
enero
de
2017,
inversioneszwaziland@gmail.com,
dirigido con
sello
a
Almacenes
del
Modelo
Zwazilandde
Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Z) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del: 23/01 al 29/01/2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$640,384.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2490. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2976, Referencia 1721661162, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Salcedo, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$452,155.80), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2976, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$452,155.80); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos a la Cárcel Publica de Salcedo, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho
(2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo
240-014293-3; D) Documento de requisición a la Carel
Publica de Salcedo correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018),
firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de
requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
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Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000223, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000224, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000225, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000226, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 452,155.80; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes
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de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dieciocho (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2020); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2886, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos sesenta y cinco mil cientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100,
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(RD565,194.75), con sello original de la Procuraduría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica de Salcedo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia de conduce No. 4092018SAC, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia de conduce No. 11092018SAC, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia de conduce No. 18092018SAC, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia de conduce No. 25092018SAC, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y
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dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCRLa Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPLSalcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 03 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018 CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 10 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPLSalcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión
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y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$452,155.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2491. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2979, Referencia 1721610800, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo, por un monto de un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2979, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la
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semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de
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octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25/02/2019; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000207, con sello original
de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000208, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000209, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre (18) del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000210, con sello original
de la Contraloría
General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,188,120.60, de fecha 12/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 04 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de
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Compra OR-2018-3, de fecha 11 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 25 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2882, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,485,150.75), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 04092018sei, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 11092018sei, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 18092018sei, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 25092018sei, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al
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09/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 03 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018 CCRLa Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 10 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPLde Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha 17 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de 1,188,120.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2492. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2978, Referencia 1721590857, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Higuey Menores, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$78,208.50), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2978, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$78,208.50); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/01/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al, CIPACPL-Higuey Menores, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición del Centro CIPACPL-Higuey Menores correspondiente al mes de septiembre del 2018, con sello
original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
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No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 15 de enero de 2019, Factura Gubernamental B1500000198, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 78,208.50, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Certificación No.
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1096384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2932, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50); O) Copia fotostática de conduce No. 18092018HEN, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica del CIPACPL-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, al CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de
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Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 14 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes mes de septiembre 2018 (CAIPACLP-Higuey Menores) CAIPACLP-Higuey Menores, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$78,208.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2493. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2980, Referencia 1721647567, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$465,286.22), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2980, de fecha diecisiete de octubre (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$465,286.22); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2017), suscrita por Carolina Pimentel B. Su-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original
de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica
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Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original
de la Contraloría General de la
Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000199, con sello original
de la Contraloría
General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000200, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000201, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre (18) del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000202, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 465,286.22, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 04 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de
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Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 11 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S)
Copia fotostática de Certificación No.
1096384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 25 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2881, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos ochenta y un mil seiscientos siete pesos dominicanos
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con 77/100, (RD$581,607.77), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 04092018HM, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 11092018HM, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 18092018HM, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 25092018HM, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición
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Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPLHiguey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 03 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018 CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 10 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPLSalcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría
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General De La Republica, de fecha 17 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPLSalcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$465,286.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2494. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2975, Referencia 1721682711, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2975, de fecha diecisiete
(17) de octubre
del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/4 septiembre del:
17/09
al
23/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/4 septiembre del:
03/09
al
09/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2019 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000206, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre
del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000205, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000204, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre
del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000203, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 706,182.66, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 25 de septiembre 2018,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 11 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 04 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T)
Copia fotostática de
Certificación No. 1096384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Histórico de transferencias, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por
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concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22)
de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil
doscientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha no legible, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha 20 días del mes de marzo del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha 21 días del mes de febrero del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa,
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de fecha 20 de marzo del 2018, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por Modelo de Gestion Penitenciaria, Licitación Alimentos 2018, con sello del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2879, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,291,847.32), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce No. 25092018HM, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce No. 25092018HM, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce No. 18092018HM, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce No. 11092018HM, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce No. 04092018HM, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho
(2018);
LL)
Copia
fotostática
PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002,
al
del
Centro
Expediente de
Corrección
No. y
Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCRLa Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 03 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al
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16/09/2018 CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 10 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 17 de septiembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año
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dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$706,182.66, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2495. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2158, Referencia 612094678, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de un millón trescientos veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,328,839.30), de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora
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Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2158, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón trescientos veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,328,839.30); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017),
suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana de: 23/10 al 29/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana de: 09/10 al 15/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la
semana
de: 23/10
al
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29/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la
semana
de: 02/10
al
08/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 al 30/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000363, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000362, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno
(01) de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018), Factura
Gubernamental A010010011500000361, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno
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(01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000361, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 24102017SP, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 17102017SP, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 10102017SP, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 03102017SP, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO217953793395, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de Certificación No. 843279, de fecha 14 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Documento Notificación de Pago, Referencia 11201717-9159-8979, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 23/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); U) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 23 al 29 de octubre 2017, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre 2017, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 09 al 15 de octubre 2017, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02 al 08 de octubre 2017, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,328,839.30, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,328,839.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2496. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2159, Referencia 649738707, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$349,553.60), de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2259, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos
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dominicanos con 60/100, (RD$349,553.60); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel B. Su-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original
de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres,
correspondiente a la semana de: 02/10 al
08/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana de: 09/10 al 15/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana de: 16/10 al 22/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete Documento
de
(2017), firma no legible de quien lo preparo; G)
Requisición
a
la
Cárcel
Publica
Higuey
Mujeres,
correspondiente a la semana de: 23/10 al 29/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del
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año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de conduce No. 24102017HM, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós
(22) de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017); J) Copia
fotostática de conduce No. 17102017HM, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce No. 10102017HM, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce No. 03102017HM, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de
fecha
01
de
noviembre
de
A010010011500000371, con sello original
2017,
Factura
Gubernamental
de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000370, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número,
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de
fecha
01
de
noviembre
de
2017,
A010010011500000369, con sello original
Factura
Gubernamental
de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000368, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha (22) de diciembre del año dos mil
diecisiete
(2017);
P)
Copia
fotostática
de
Certificación
No.
CO217953793395, de fecha (19) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de Certificación No. 843279, de fecha 14 días del mes de noviembre del año 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Documento Notificación de Pago, Referencia 1120-1717-9159-8979, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 23/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 al 30/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017); U) Documento emitido por
Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre 2017, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre 2017, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre 2017, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CPL-Higuey Mujeres, CPL-El Seibo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre 2017, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San
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Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); BB) CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 349,553.60, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$349,553.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos
que no fueron entregados en su
totalidad., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2497. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3168, Referencia 1946746132, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Salcedo, por un monto de quinientos sesenta y cinco mil cianto noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$565,194.75), de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3168, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos quinientos sesenta y cinco mil cianto noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$565,194.75); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos a la Cárcel Publica de Salcedo, de fecha 12 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018),
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suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 3/5 noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo;
G) Documento de
requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de La Contraloría
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General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
J) Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha 08 de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho
(18) de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Conduce sin numero, de fecha 01 de diciembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000295, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NFC: B1500000295, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Conduce sin numero, de fecha 01 de diciembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000294, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NFC: B1500000294, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho
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(18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Conduce sin numero, de fecha 01 de diciembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000293, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NFC: B1500000293, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Conduce sin numero, de fecha 01 de diciembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000292, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NFC: B1500000292, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Factura Gubernamental NFC: B1500000291, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, NFC: B1500000291, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000191, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha
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27 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 20 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 13 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 06 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1147795, de fecha 14 dias del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 10 dias del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica,
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de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3043, de fechadiecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 80/100, (RD452,155.80), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia de conduce No. 27112018SAC, de fecha 27 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia de conduce No. 20112018SAC, de fecha 20 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia de conduce No. 13112018SAC, de fecha 13 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de conduce No. 06112018SAC, de fecha 06 de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de conduce No. 30102018SAC, de fecha 30 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de octubre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 29/10 al 04/11/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 29 de octubre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de noviembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del: 12/11 al 18/11/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 12 de noviembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/11/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 19 de noviembre de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La
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Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 565,194.75, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduria General de la Republica, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de 1,448,109.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales
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de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2498. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2727, Referencia 1378299792, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2727, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de
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la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/4 junio del: 04/06 al 10/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/4 junio del: 0/06 al 10/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/4 junio del: 25/06 al 01/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril
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de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho
(2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000079, con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000080, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000081, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho
(2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000082, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,448,109.02, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 05 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 19 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 05 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 26 de julio 2018, con sello original
de la
Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha 26 días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha
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dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2688, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón ochocientos diez mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 28/100, (RD$1,810,136.28), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 05062018SP, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 12062018SP, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 19062018SP, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 26062018SP, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 04 de junio al 10 de junio 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 11 de junio al 17 de junio 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido
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por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 18 de junio al 24 de junio 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y
dirigido
a
Reynaldo
Santos,
Asunto
Requisiciones
Correspondientes a la semana 25 de junio al 01 de julio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,448,109.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el
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acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2499. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2977, Referencia 1721655366, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR-La Isleta Moca por un monto de un millón seiscientos seis
mil
ciento
sesenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
82/100,
(RD$1,606,168.82), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2977, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos seis mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,606,168.82); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo;
F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-
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0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B150000219, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B150000220, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B150000221, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de
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2018, Factura Gubernamental NFC: B150000222, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,606,168.82, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 04 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 11 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 25 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. 1096384, de fecha 26 días del mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 días del
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mes de septiembre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2880, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones siete mil setecientos once pesos dominicanos con 02/100, (RD$2,007,711.02), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2017-002, Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 4092018IMO, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 11092018IMO, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018);
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BB) Copia fotostática de conduce No. 18092018IMO, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 25092018IMO, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018,
y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto
Requisiciones Correspondientes a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/22018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/22018 CCR-La Isleta Moca, CCRde San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de
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alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/22018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 27 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana 4/4
septiembre del:
24/09 al 30/09/22018 CAIPACLP-Santiago
Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,606,168.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2500. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2257, Referencia 744949906, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de un millón seiscientos sesenta y
unos
mil
cuarenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
08/100,
(RD$1,661,049.08), de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2257, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón seiscientos sesenta y unos mil cuarenta y nueve pesos dominicanos con 08/100, (RD$1,661,049.08); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año
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dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/01/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Pedro
correspondiente a la semana del: 30/10 al 05/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Pedro
correspondiente a la semana del: 06/11 al 12/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Pedro
correspondiente a la semana del: 13/11 al 19/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Pedro
correspondiente a la semana del: 27/11 al 03/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición
al
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Pedro
correspondiente a la semana del: 20/11 al 26/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática
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de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce No. 02112017SP, de fecha 2 de noviembre del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce No. 07112017SP, de fecha 7 de noviembre del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce No. 14112017SP, de fecha 14 de noviembre del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce No. 21112017SP, de fecha 21 de noviembre del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 28112017SP, de fecha 28 de noviembre del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000411, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental
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A010010011500000412, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000413, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000414, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000415, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto 1,661,049.08, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha 18 días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. 892846, de fecha 18 días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero Ferreras Técnico en Compras Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos. Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 22 de noviembre de 2017, y dirigido a Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017 CCR-Cucama La Romana, CCR-de San Pedro, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento emitido por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
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Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre 2017 CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); BB) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 30 de octubre al 052 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,661,049.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2501. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1962, Referencia 323210036, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Higuey Mujeres por un monto de trescientos diecisiete mil seiscientos ochenta y uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$317,681.00) de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1962, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos diecisiete mil seiscientos ochenta y uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$317,681.00); B) Copia fotostática de documento
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de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/9/2017 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública de Higuey Mujeres, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, encargada de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 24/07 al 30/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 17/07 al 23/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 10/07 al 16/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 03/07 al 09/07/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios,
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ENAP y CAIPACLP, al proveedor
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por
un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000294, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000293, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000292, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000291, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 27072017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No19072017HM, de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 12072017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 05072017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (5) de julio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217952837193, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Certificación No. 804807, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; S) Copia fotostática de documento elaborado por la Procuraduría General de la República, relacionado a la distribución de alimentos en la cárcel pública de Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T)
Copia fotostática de documento elaborado por la
Procuraduría General de la República, firmado por Josaira de la Rosa Comas,
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en calidad de representante de Inversiones Zwazikand, relacionado a la distribución de alimentos en la cárcel pública de Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 24 al 30 de julio del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 17 al 23 de julio del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 10 al 16 de julio del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 03 al 09 de julio del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática cuadricula realizada por Inversiones Zwazikand, SRL., sobre alimentos a los privados de libertad de la cárcel pública de Higuey
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Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$317,681.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2502. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2006, Referencia 436172462, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos la Romana ago 2017, por un monto de un millón setenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 75/100, (RD$317,681.00) de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por
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Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2006, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón setenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 75/100, (RD$317,681.00) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos a Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, encargada de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 28/08 al 03/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 21/08 al 27/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 14/08 al 20/08/2017, con sello original de la
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Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 07/08 al 13/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 31/07 al 06/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000324, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000323, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete
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(2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000322, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000321, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000320, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No.10082017RM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 16082017RM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de conduce No. 2308201RM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en
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fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de conduce No. 30082017RM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 02082017RM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217952837193, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); R) Certificación No. 804807, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2006, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón setenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 75/100, (RD$317,681.00) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil
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diecisiete (2017); U) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017);
W) Copia fotostática de correo electrónico enviado a
Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisición correspondientes a la semana del 31 de julio al 6 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z)
Copia
fotostática de documento elaborado por la Procuraduría General de la República, relacionado a la distribución de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de documento elaborado por la
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Procuraduría General de la República, firmado por Josaira de la Rosa Comas, en calidad de representante de Inversiones Zwazikand, relacionado a la distribución de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática cuadricula realizada por Inversiones Zwazikand, SRL., sobre alimentos a los privados de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática del documento de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), elaborado por la Procuraduría General de la República, relacionado a la remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, anexos documentos relativos al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2006, Referencia 1969128128, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto para cubrir compromisos de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920, 657.72) de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: EE) Copia fotostática Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00054901, descripción del diario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 06/04/2019, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
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(RD$10,920,667.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100
(RD$10,920,667.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100
(RD$10,920,667.72), FF) Copia fotostática del documento de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), elaborado por el Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub Director Financiero, de la Procuraduría General de la República, relacionado a la solicitud pago realizado a MYPIME, anexos documentos relativos al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); GG) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); HH) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su
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institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); II) Copia fotostática de cuadricula con el encabezado Inversiones Zwazikand, SRL, JJ) Copia fotostática del documento de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), elaborado por el Lic. Jonnathan Rodríguez, Director General Administrativo del Ministerio Público, Miembro del Comité de Compras, relacionado a la información sobre facturación de alimentos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$317,681.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2503. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2002, Referencia 388683870, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Higuey Hombres por un monto de dos millones setecientos veintiocho mil ochocientos treinta y dos pesos dominicanos con 93/100, (RD$2,728, 832.93), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2002, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones setecientos veintiocho mil ochocientos treinta y dos pesos dominicanos con 93/100, (RD$2,728, 832.93), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, encargada de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 31/07 al 06/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de
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octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 07/08 al 13/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 14/08 al 20/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 21/08 al 27/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 28/08 al 03/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000330, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno
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(1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000331, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000332, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000333, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000334, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 02082017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 10082017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de conduce No. 16082017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de conduce No. 23082017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 30082017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217952837193, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); U) Certificación No. 804807, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; W) Copia fotostática de documento elaborado el Lic.Jonnathan Rodríguez, Director General Administrativo del Ministerio Público, Miembro del Comité de Compras, relacionado a información sobre factura alimentos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil
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diecisiete (2017); X) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto el año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 31 al julio al 06 de agosto el año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del
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año dos mil diecisiete (2017); DD) Copia fotostática cuadricula realizada por Inversiones Zwazikand, SRL., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); EE) Copia fotostática cuadricula realizada por la Procuraduría General de la República, sobre alimentos a los privados de CCR Anamuya Higuey-Hombres, con un monto de diecisiete millones setecientos diez mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 13/100 (RD$17,710,453.13).
2504. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2142, Referencia 548972138, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Higuey Mujeres Sept 2017 alimentos, por un monto de trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$349,553.59), de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2142, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$349,553.59), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Higuey Mujeres, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por el Licdo. Franklin Peguero F., encargado interino de la Unidad de Gestión
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y Suministros de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 04/09 al 10/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 11/09 al 17/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 19/09 al 24/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 25/09 al 01/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017);
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J) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000348, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000349, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000350, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000351, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 05092017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 12092017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 19092017HM, de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 26092017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0217953415123, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Certificación No. 843279, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de documento con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con descripción de gastos de la cárcel CCR-Higuey mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de documento elaborado por la Procuraduría de la República del sistema integrado de gestión financiera sobre el Contrato Ordinario-OR-2016-441, con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y)
Copia fotostática de correo electrónico enviado a
Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,728, 832.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 935,773.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2505. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2118, Referencia 530086336, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Anamuya Higuey Alimentos Oct.2017, por un monto de un millón setecientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 029/100, (RD$1,788,648.02), de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2118, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón setecientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 029/100, (RD$1,788,648.02), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/11/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamiya Higuey Hombres, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecisiete
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(2017), suscrita por el Licdo. Franklin Peguero F., encargado interino de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 04/09 al 10/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 11/09 al 17/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 18/09 al 24/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 25/09 al 01/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de
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la República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000355, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000354, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000353, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000352, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 05092017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 12092017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil
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diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 19092017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 26092017HM, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0217953415123, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Certificación No. 843279, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (04) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de documento con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con descripción de gastos de la cárcel CCR-Anamuya Higuey hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24)
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de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución; V) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado a la distribución de alimentos en la CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; AA) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).
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Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,788,648.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2506. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2005, Referencia 436173862, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto El Seybo Alimentos Sept.2017, por un monto de un millón treinta y cinco mil treinta y ocho pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,035,038.33), de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2005, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón treinta y cinco mil treinta y ocho pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,035,038.33), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública del Seibo, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, encargada interino de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 31/07 al 06/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 07/08 al 13/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 14/08 al 20/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 21/08 al 27/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete
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(2017); H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 28/08 al 03/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000335, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000337, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000338, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete
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(2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000339, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000336, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 02082017sei, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 16082017sei, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de conduce No. 23082017sei, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de conduce No. 30082017sei, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del
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año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 10082017sei, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217952837193, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); U) Certificación No. 804807, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática del documento de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), elaborado por el Lic. Jonnathan Rodríguez, Director General Administrativo del Ministerio Público, Miembro del Comité de Compras, relacionado a la información sobre facturación de alimentos, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de documento titulado detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de documento con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL; con descripción de gastos de la cárcel pública del Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado a la distribución de alimentos en la CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), de la razón social
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; AA) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), BB) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática del documento de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), elaborado por el Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub Director Financiero, de la Procuraduría General de la República, relacionado a la solicitud pago 20% realizado a MYPIME, anexos documentos relativos al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2005, Referencia 1969128128, por concepto para cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Giordano Pierotti; CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2005, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWZILAND, SRL, por un monto de un millón treinta y cinco mil treinta y ocho pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,035,038.33), DD) Transferencia BC-00054901, descripción: Trasf6704 Inversiones Zwaziland,
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fecha 06/04/2017, monto RD$2,10,920,657.72, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.33), FF) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$10,920,657.33), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); GG) Copia fotostática del documento de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), elaborado por el Lic. Jonnathan Rodríguez, Director General Administrativo del Ministerio Público,Miembro del Comité de Compras, relacionado a la solicitud de pago Mypime, con documentación anexa relativo al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); HH) Copia fotostática
del
documento
titulado
cuadro
ofertantes
Mypimes
adjudicados/detalle sobre anticipo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); II) Copia fotostática del documento titulado consulta obligaciones fiscales de la empresa INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Copia fotostática del documento emitido por la Contraloría General de la República, con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); KK) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); LL) Copia fotostática cuadricula realizada por la Procuraduría General de la República, sobre alimentos a los privados de CCR La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); MM) Copia fotostática cuadricula realizada por la Procuraduría General de la República, sobre alimentos a los privados de la cárcel pública el Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); NN) Copia fotostática cuadricula realizada por la Procuraduría General de la República, sobre alimentos a los privados de la cárcel pública el Seibo, con un monto de ocho millones quinientos cinco mil ochenta y dos pesos con 10/100 (RD$8,505,082.10), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 31 de julio al 06 de agosto del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,035,038.33, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2507. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1798, Referencia 59255361, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Higuey Anamuya alimentos Abr2017, por un monto de seiscientos ochenta y ocho
mil
ciento
treinta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
08/100,
(RD$688,138.08), de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1798, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de seiscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos dominicanos con 08/100,
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(RD$688,138.08), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/06/2017 del fondo operativo, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); C) Copia fotostática de la cuadricula con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad
Inversiones
Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); E) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, encargada interino de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de cuadricula detalle sobre anticipo 20%, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de cuadricula sobre entrega de alimentos en la CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de documento elaborado por la
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Procuraduría General de la República, firmado por Josaira de la Rosa Comas, en calidad de representante de Inversiones Zwazikand, relacionado a la distribución de alimentos en la CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática del documento de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), elaborado por el Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub Director Financiero, de la Procuraduría General de la República, relacionado a la solicitud pago 20% realizado a MYPIME, anexos documentos relativos al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de revisión de propuesta económicas licitación PGR-CCC-LPN-2016-008, con
sello original de la Contraloría
General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); K) Histórico de transferencias con Referencia 1969128128, por concepto cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 728/100, (RD$10,920,657.72), L) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00054901, descripción del diario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 05/04/2017; M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
728/100,
(RD$10,920,657.72), N) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil
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diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 728/100, (RD$10,920,657.72), Ñ) Copia fotostática del documento de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), elaborado por el Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub Director Financiero, de la Procuraduría General de la República, relacionado a la solicitud pago a MYPIME, anexos documentos relativos al asunto, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); O) requisición correspondiente a la semana del 01/05 al 07/05/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 08/05 al 14/05/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 15/05 al 21/05/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 22/05 al 28/05/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de
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alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000263, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000264, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000265, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000266, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de conduce No. 02052017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de conduce No.
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08052017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017);
AA)
Copia
fotostática
de
conduce
No.
16052017HH,
de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de conduce No. 22052017HH, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); DD) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217951771367, de fecha seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); EE) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 22 al 28 de mayo del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); FF) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21 de mayo del 2017; con sello original
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de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); GG) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 08 al 14 de mayo del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); HH) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 01 al 07 de mayo del 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); II) Certificación No. 730898, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$688,138.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en
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su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2508. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3797, Referencia 20299160097, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Cristo Rey alimentos junio 2019, por un monto de ciento cincuenta y uno mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3797, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y uno mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08, B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP- Cristo Rey, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente al mes de junio 2019, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática del acta no. 135-2018, de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002052-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia; Procuraduría-CCC-LPN-2018-0008, lotes (10) y (12) No. 0054/2019, suscrito entre La Procuraduría General de la República y la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de la Poliza No. 1FC-43638 de la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000506, de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de la orden de compra No. OR-2019-2,
por
concepto de Despacho de Alimentos en el CAIPALCLP-Cristo Rey, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, encargada interino de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de cuadricula de seis (6) páginas sobre comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953135699, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H)
Copia fotostática de
cuadricula sobre entrega de alimentos en la CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30)
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de junio del año dos mil diecisiete (2017); H) Certificación No. 1426109, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de la certificación persona jurídica (renovación), emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como pequeña a la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de conduce No. 07062019CRE, de fecha siete (7) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadricula realizada por la Procuraduría General de la República, sobre alimentos a CAIPALCP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes al mes de junio de 2019; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de cuadricula con el encabezado Adjudicación por centros elaborado por Inversiones Zwazikand, SRL, con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2509. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3944, Referencia 20460122753, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Villa Consuelo alimentos sept 2019, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3944, de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP- Villa Juana, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3857, de fecha siete (7) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), E) Copia fotostática de requisición correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello original de
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la Contraloría General de la República, de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática del acta no. 135-2018, de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002052-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia; Procuraduría-CCC-LPN-2018-0008, lotes (10) y (12) No. 0054/2019, suscrito entre La Procuraduría General de la República y la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de la Póliza No. 1FC-43638 de la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000506, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de la orden de compra No. OR-2019-2, por concepto de
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Despacho de Alimentos en el CAIPALCLP-Villa Juana, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de cuadricula de cuatro (4) páginas sobre comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Certificación No. 1426206, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de la certificación persona jurídica (renovación), emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como pequeña a la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de cuadricula elaborada por la Procuraduría General de
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la República No. Procuraduría-CCC-LPN-2018-0008, relacionada a la oferta económica CAIPACLP-Villa Juana; P) Copia fotostática
conduce No.
06092019CRE, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes al mes de septiembre 2019; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2510. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2143, Referencia 548828894, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto San Pedro alimentos sept 2017, por un monto de un millón trescientos veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,328,839.30), de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2143, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,328,839.30), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria cuentas corrientes emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto solicitud de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por el Lic. Franklin Peguero F., Encargado Interino Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año
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dos mil diecisiete (2017); D) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana de 25/09 al 01/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana de 18/09 al 24/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana de 11/09 al 17/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana de 04/09 al 10/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática del Contrato Ordinario No. OR-2016-441, emitido por la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de alimentos Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP, al proveedor INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia
fotostática
de
conduce
con
factura
de
valor
fiscal
No.
A010010011500000343, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno
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(1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000342, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000341, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. A010010011500000340, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce No. 26092017SP, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 19092017SP, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 12092017SP, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la
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República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 05092017SP, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0217953415123, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Certificación No. 843279, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE-34247, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre 2017; U) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 11 al
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17 de septiembre 2017; V) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre 2017; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de la cuadricula con el encabezado Panocha, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,328,839.30), por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la
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empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2511. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.1732, Referencia 24669306, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos la Romana marzo 2017 por un monto de un millón sesenta y cuatro mil trecientos setenta y cuatros pesos dominicanos con 22/100, (RD$ 1,064,374.22) de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1732, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón sesenta y cuatro mil trecientos setenta y cuatros pesos dominicanos con 22/100, (RD$ 1,064,374.22); B) Disponibilidad Financiera de fecha dos (2) de junio del dos mil diecisiete (2017) con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (8) de junio del dos mil diecisiete (2017) al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería
firma de
la Licda. Carolina Pimentel; D)
Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 27/02 al 05/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 06/03 al 12/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 13/03 al 19/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 20/03 al 26/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 27/03 al 02/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, J) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) al treinta de diciembre dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, K)
Documento de Contrato
Ordinario-OR-2016-441 sin fecha visible, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete (2017); L) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha dos (02) de enero del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete, M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de
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abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de mayo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; P) Copia fotostática de conduce, número 27022017RM, de fecha 27 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; Q) Copia fotostática de conduce, número 7032017RO, de fecha 07 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; R) Copia fotostática de conduce, número 14032017RO, de fecha 14 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; S) Copia fotostática de conduce, número 21032017RO, de fecha 21 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; T) Copia fotostática de conduce, número 27032017RO, de fecha 27 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; U)
Documento de Certificación No.
C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017, V) Documento Tesorería de la
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Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017, W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete 2017; Z) Documento de Constancia de Inscripción de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete, AA) INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017; BB) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio (2017); CC) Documento Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; DD) Documento Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09)
de junio del dos mil diecisiete del 2017; EE) Copia fotostática de
documento de correo sobre las Requisiciones correspondientes a la semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos
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mil diecisiete del 2017; FF) Copia fotostática de documento de correo sobre las Requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de marzo 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; GG) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 07 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; HH) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 15 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09)
de junio del dos mil diecisiete del 2017; II) Copia fotostática de
documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 15 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017 JJ) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 22 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,064,374.22, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2512. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.1725, Referencia 24639176, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de CPL Higuey marzo 2017 alimentos, por un monto de doscientos setenta y cinco mil setenta y cinco pesos dominicanos con 18/100, (RD$ 275,065.18) de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1725, de fecha seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos setenta y cinco mil setenta y cinco pesos dominicanos con 18/100, (RD$ 275,065.18) ); B) Disponibilidad Financiera de fecha dos (2) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (8) de junio del dos mil diecisiete (2017) a la Cárcel Publica de Higuey, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería,
firma de
la Licda. Carolina Pimentel; D)
Documento de requisición de la Cárcel Publica de Higuey, correspondiente a la semana del 26/02 al 05/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Higuey, correspondiente a la semana del 06/03 al 12/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Higuey, correspondiente a la semana del 13/03 al 19/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Higuey, correspondiente a la semana del 20/03 al 26/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Higuey, correspondiente a la semana del 27/03 al 02/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; J) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de diciembre dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; K) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 sin fecha visible, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete, L) Documento de
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Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha dos (02) de enero del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) junio del 2017; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Procuraduría General de la República Sub-Coord. Gestión Servicios y Alimentos, de fecha 08 de mayo 2017; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Procuraduría General de la República Sub-Coord. Gestión Servicios y Alimentos, de fecha 08 de mayo 2017; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Procuraduría General de la República Sub-Coord. Gestión Servicios y Alimentos, de fecha 08 de mayo 2017; Q) Copia fotostática de conduce, número 27022017HM, de fecha 27 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; R) Copia fotostática de conduce, número 7032017, de fecha 07 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; S) Copia fotostática de conduce, número 14032017, de fecha 14 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; T) Copia fotostática de conduce, número 21032017hm, de fecha 21 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de
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junio 2017; U) Copia fotostática de conduce, número 27032017, de fecha 27 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio 2017; V) Documento de Certificación No. C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017; W) Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete 2017; Y) Documento de Constancia de Inscripción de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete; Z) INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería del nueve (09) de junio del dos mil diecisiete 2017; AA) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 09 de junio (2017); BB) Documento Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09)
de junio del dos mil diecisiete del 2017; CC) Copia fotostática de
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Documento Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; DD) Copia fotostática de documento de correo sobre las Requisiciones correspondientes a la semana del 27 febrero al 05 de marzo 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; EE) Copia fotostática de documento de correo sobre las Requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de marzo 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; FF) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 07 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; GG) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 15 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; HH) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 15 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017; II) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 22 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del dos mil diecisiete del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 275,065.18, por la Procuraduría General de la República a favor
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de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2513. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.1796, Referencia 59250638, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de San Pedro Alimentos mayo 2017, por un monto de trescientos setenta y seis mil
doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 78/100, (RD$
376,295.78) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1796, de fecha veinte nueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a
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favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 78/100, (RD$ 376,295.78); B) Disponibilidad Bancaria de fecha veinte y nueve (29) de junio del dos mil diecisiete (2017) , con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Copia fotostática de documento de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno de fecha 30 de junio 2017; D) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); E) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte y seis (26) de junio del dos mil diecisiete (2017) al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 29 de junio (2017), firma de la Licda. Carolina Pimentel; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 01/05 al 07/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo;
G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 08/05 al 14/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 15/05 al 21 /05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición
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del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 22/05 al 28/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo;
J)
Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; K) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; L) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; M) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; N) Copia fotostática de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; Ñ) Copia fotostática de remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; O) Copia fotostática de revisión propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN 2016-008 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; P) Copia fotostática de documento con la descripción suplidor, SDM Group, cárcel pública de Barahona, Cárcel pública de Pedernales y Cárcel Publica de Neyba con un monto a descontar de RD$2,8889,237.20,
con
sello
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; Q) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. No tiene , Referencia 1969128128, beneficiario No tiene, Alias Convenio, por concepto de cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millón novecientos veinte seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$ 10,920,657.72) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: R) Copia fotostática de documento autorizada financiero, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; S) Copia fotostática de documento número de diario BC-00054901, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millón novecientos veinte seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$ 10,920,657.72); U) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$ 10,920,657.72); V) Documento de Dirección Financiera y Administrativa, correspondiente a la fecha 07 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; W) Copia fotostática de documento de transferencia a INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; X) Copia fotostática de documento no muy legible de fecha 05 de abril del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; Y) Copia fotostática de documento Consulta Obligaciones Fiscales INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; Z) Copia fotostática de documento Contraloría General de la República a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; AA) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de diciembre dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; BB) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; CC) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441, de fecha dos (02) de enero del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; EE) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, factura valor fiscal No.A010010011500000255, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de
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fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, factura valor fiscal No.A010010011500000256, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; GG) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, factura valor fiscal No.A010010011500000257, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; HH) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, factura valor fiscal No.A010010011500000258, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; II) Copia fotostática de conduce, número 02052017sp, de fecha 02 de mayo de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; JJ) Copia fotostática de conduce, número 09052017sp, de fecha 09 de mayo de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; KK) Copia fotostática de conduce, número 15052017sp, de fecha 15 de mayo de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; LL) Copia fotostática de conduce, número 22052017sp, de fecha 22 de mayo de 2017, a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello
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original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; MM) Copia fotostática de Registro de Proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete 2017; NN) Documento de Constancia de Inscripción de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; ÑÑ) Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; OO) Documento de Certificación No. C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; PP) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 17 mayo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; QQ) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 10 mayo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; RR) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 03 mayo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; SS) Copia fotostática
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de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 25 abril de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 376,295.78, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2514. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.1791, Referencia 59267252, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto La Romana Alimentos mayo 2017, por un monto de ochocientos cincuenta y un
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mil cuatrocientos noventa y nueva pesos dominicanos con 38/100, (RD$ 851,499.38) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1791, de fecha veinte y nueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y nueva pesos dominicanos con 38/100, (RD$ 851,499.38); B) Disponibilidad Bancaria de fecha veinte y nueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Copia fotostática de documento de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) de junio del 2017; D) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); E) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte y siete (27) de junio del dos mil diecisiete (2017) al Centro de Rehabilitación y Corrección Cucama La Romana, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma de
la Licda. Carolina Pimentel; F)
Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 01/05 al 07/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 08/05 al
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14/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 15/05 al 21/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 22/05 al 28/05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); K) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); L) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); M) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); N) Ordinario-OR-2016-441,
Documento de Contrato
con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de
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2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); R) Copia fotostática de conduce, número 2052017RO, de fecha 02 de mayo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); S) Copia fotostática de conduce, número 09052017RO, de fecha 09 de mayo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); T) Copia fotostática de conduce, número 17052017RO, de fecha 15 de mayo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); U) Copia fotostática de conduce, número 22052017RO, de fecha 22 de mayo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); V) Documento de Constancia de Inscripción RPE 34247 de fecha siete (07) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); W) Documento de Constancia de Inscripción de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); X)
Documento
Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Y)
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Documento de Certificación No. C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Z) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 17 mayo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 03 mayo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 25 de abril del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 851,499.38, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2515. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.1792, Referencia 59270936, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto La Romana Alimentos abril 2017, por un monto de ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 38/100, (RD$ 851,499.38) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1792, de fecha veinte y nueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y nueva pesos dominicanos con 38/100, (RD$ 851,499.38); B) Disponibilidad Bancaria de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Copia fotostática de documento de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017 sello original de
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
(2017); E) Modelo de Gestión
Penitenciaria de fecha veinte y siete (27) de junio del dos mil diecisiete (2017) al Centro de Rehabilitación y Corrección Cucama La Romana, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de la Licda. Carolina Pimentel; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 03/04 al 09/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 10/04 al 16/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 17/04 al 23/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 24/04 al 30/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); K) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); L) Copia fotostática de Centro de Corrección y Rehabilitación La
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Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); M) Documento de Contrato OrdinarioOR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); N) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Ñ) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha dos (02) de enero del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de junio de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); S) Copia fotostática de conduce, número 04042017RO, de fecha 04 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); T) Copia fotostática de conduce, número 11042017RO, de fecha 11 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); U) Copia fotostática de conduce, número 18042017RO, de fecha
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18 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); V) Copia fotostática de conduce, número 25042017RO, de fecha 25 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); W) Documento de Constancia de Inscripción RPE 34247 de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); X) Documento de Constancia de Inscripción de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Y)
Documento
Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); Z) Documento de Certificación No. C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio (2017); AA) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 19 abril del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 10 abril del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 05 de abril del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
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de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017); DD) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 29 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de junio del dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 851,499.38, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2516. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2004, Referencia 388726671, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de
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alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, por un monto de quinientos un mil
novecientos
treinta
y
tres
pesos
dominicanos
con
89/100,
(RD$501,933.89), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2004, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos un mil novecientos treinta y tres pesos dominicanos con 89/100, (RD$501,933.89);
B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel Enc. Unidad de Gestión y Suministro de A`1 limentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 17 de octubre del 2017, dirigida a Coordinación General Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, Asunto Información sobre facturación de alimentos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); E) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres,
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correspondiente a la semana del: 31/07 al 06/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 07/08 al 13/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 14/08 al 20/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 21/08 al 27/08/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 28/08 al 03/09/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 al 30/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia
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fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000325, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000326, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000327, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000328, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000325, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 02082017HM, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017);
Q) Copia fotostática de conduce No.
10082017HM, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de conduce
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No. 16082017HM, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 23082017HM, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de conduce No. 30082017HM, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de Certificación No. CO217952837193, de fecha 18 de septiembre del 2017, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de Certificación No. 804807, de fecha 20 días del mes de septiembre del año 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 501,933.89, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Comunicación emitida por el Banco de Reservas
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dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 23 de agosto de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo, CLPHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); AA)
Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 17 de agosto de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto al 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017);
BB) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de agosto de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo,
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CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017);
CC) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de agosto de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017);
DD) Documento emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 04/11/2015, Relación de Cheque Economato y Transferencia, con el monto 155,996.25; EE) Documento emitido por Iván Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de julio de 2017 y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 31 de julio al 06 de agosto 2017. CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR- San Pedro, CPLEl Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$501,933.89, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2517. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1731, Referencia 24656847, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimentos al CCR-Anamuya Higuey Anamuya Hombres, por un monto de un millón seicientos catorce mil doscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,614,287.72), de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1731, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seicientos catorce mil doscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 72/100,
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(RD$1,614,287.72); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera Estimada emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/06/2017 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de pago Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP (I), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento de Requisición al Anamuya Higuey Hombres,
Centro de Correccion y Rehabilitacion
correspondiente a la semana del: 26/02 al
05/03/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al
Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey
Hombres, correspondiente a la semana del: 06/03 al 12/03/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del: 13/03 al 19/03/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de
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Requisición al
Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey
Hombres, correspondiente a la semana del: 20/03 al 26/03/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del: 27/03 al 02/04/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 01 de abril de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000210, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 01 de abril de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000211, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 01 de
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abril de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000212, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 01 de abril de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000213, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 01 de abril de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000229, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 28022017HH, de fecha 28 febrero de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce No. 07032017HH, de fecha 07 marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de conduce No. 14032017HH, de fecha 14 marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de conduce No. 21032017HH, de fecha 21 marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 27032017HH, de fecha 27 marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); T) Documento de Certificación No.
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C0217951771367 de fecha (06) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de Certificacion No.730898, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); V)
Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 07/12/2016, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento con cuadro que indica retenciones Total 1,614,287.73, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); X) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey Hombres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey Hombres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario alimentosmgp@gmail.com para Sres. Inversiones Zwaziland inversioneszwaziland@gmail.com de fecha 23 de febrero de 2017, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2017. CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año
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dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de documento correo electrónico enviado por Modelo Penitenciario alimentosmgp@gmail.com para Sres. Inversiones Zwaziland inversioneszwaziland@gmail.com de fecha 2 de marzo de 2017, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 06 al 12 de marzo 2017. CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, de fecha 07 de marzo de 2017,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 13 al 19 de marzo 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, de fecha 15 de marzo de 2017,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 20 al 26 de marzo 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); DD) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de
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Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, de fecha 22 de marzo de 2017,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 27 de marzo al 02 de abril 2017. CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPLEl Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017); EE) Comunicación emitida por el Banco de Reservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dirigida a la Procuraduria General de la Republica Dominicana, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,614,287.72, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los
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derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2518. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1794, Referencia 59238573, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de trecientos setenta y seis mil doscientos noventa y cinco con 78/100, (RD$376,295.78) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1794, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y ocho con 94/100, (RD$426,478.94) con el sello original de la Contraloría General de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete. B)
Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Bancaria No.240-014293-3, a la fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 de Junio del 2017 C) Copia fotostática de retenciones con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 de Junio del 2017; D) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La República Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 30 de Junio del 2017.E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017),
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suscrita por Carolina Pimentel B. encargada Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos MGP, con sello y firma original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 03/04 al 09/04/2017, con sello original de la Contraloría General de fecha treinta (30) de junio del año 2017 con firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 10/04 al 16/04/2017, con sello original de la Contraloría General de fecha treinta (30) de junio del año 2017 con firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 17/04 al 23/04/2017, con sello original de la Contraloría General de fecha treinta (30) de junio del año 2017 con firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 24/04 al 30/04/2017, con sello original de la Contraloría General de fecha treinta (30) de junio del año 2017 con firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Registro De Contrato correspondiente a fecha dos (2) de Marzo del año 2017 con el No. BS-00016392017 con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del 2017; K) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos
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mil diecisiete (2017); M) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 30 de junio del 2017; N) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solano. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); O) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-008 ProcuraduriaCCC-LPN-2016-0003 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); P) Histórico de Transferencias:
Con el número de Referencia:
1969128128 con un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete con 72/100, de fecha cinco (05) del mes abril del año dos mil diecisiete con el sello original de la Contraloría General con la fecha del treinta (30) de junio del 2017;
Q) Autorización para solicitud de transferencia
bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 72/100, (RD$10,920,657.72) con un sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del dos mil diecisiete ; R) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 72/100, (RD$10,920,657.72) con un sello original de la Contraloría
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General de fecha 30 de junio del 2017; S) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 07/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); T) Cuadro oferentes mipymes adjudicados , con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del año 2017; U) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017);V) Consulta de RNC Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017);W) Copia fotostática de Registro De Contrato correspondiente a fecha dos (2) de Marzo del año 2017 con el No. BS-00016392017 con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del 2017; X) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, Nro. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017);Y) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, con la descripción 10.3 CAIPACLP, Higüey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
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(2017); Z) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1ro de junio de 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; BB) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1ro de junio de 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; CC) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1ro de junio de 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; DD) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1ro de junio de 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; EE) Copia fotostática de conduce, No: 04042017sp, de fecha 4 de abril del 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; FF) Copia fotostática de conduce, No: 11042017sp, de fecha 11 de abril del 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017;GG) Copia fotostática de conduce, No: 18042017sp, de fecha 18 de abril del 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; HH) Copia fotostática de conduce, No: 25042017sp, de fecha 25 de abril del 2017, con el sello original de Contraloría General, de fecha 30 de junio 2017; II) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha de registro treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Copia fotostática de Certificación No.730898, de fecha 6 de junio del 2017, sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del 2017; KK)
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Copia fotostática de Certificación No. CO217951771367, de fecha 06 de junio del 2017, sello original de la Contraloría General de fecha 30 de junio del 2017; LL) Documento de requisición de fecha 19 de abril de 2017 enviado por Iván Tomas Matos Nin, analista de compras de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica para Inversiones zwaziland con el asunto de: requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de abril 2017, con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 junio 2017; MM) Documento de requisición de fecha 10 de abril de 2017 enviado por Iván Tomas Matos Nin, analista de compras de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica para Inversiones zwaziland con el asunto de: requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017, con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 junio 2017; OO)Documento de requisición de fecha 10 de abril de 2017 enviado por Iván Tomas Matos Nin, analista de compras de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica para Inversiones zwaziland con el asunto de: requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017, con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 junio 2017; PP) Documento de requisición de fecha 05 de abril de 2017 enviado por Iván Tomas Matos Nin, analista de compras de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica para Inversiones zwaziland con el asunto de: requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de abril 2017, con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 junio 2017; QQ) Documento de requisición
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de fecha 29 de marzo de 2017 enviado por Iván Tomas Matos Nin, analista de compras de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica para Inversiones zwaziland con el asunto de: requisiciones correspondientes a la semana del 03 al 09 de abril 2017, con el sello original de la Contraloría General de fecha 30 junio 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$376,295.78, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2519. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1797, Referencia 59289422, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimentos al CCR-Higuey Anamuya Hombres, por un monto de seiscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos dominicanos con 08/100, (RD$688,138.08), de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1797, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de seiscientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos dominicanos con 08/100, (RD$688,138.08), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/06/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); C) Documento que indica retenciones Total General 688,138.08, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); D) Comunicación emitida por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dirigida a la Procuraduria General de la Republica Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de pago de facturas Despacho de Alimentos al centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, encargada interino
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de la Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP (I), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); F) Documento de Requisición al
Centro de
Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del: 24/04 al 30/04/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del: 17/04 al 23/04/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del: 10/04 al 16/04/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Requisición al
Centro de Correccion y Rehabilitacion Anamuya Higuey
Hombres, correspondiente a la semana del: 03/04 al 09/04/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos
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mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solano A. Dirigido a la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadoa Administrativa y Financira Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 12 de mayo de 2017, Asunto Remision copia de pago 20% realizado a MYPIME, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de cuadricula detalle sobre anticipo 20%, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de cuadro Revision Propuiestas Economicas Licitacion PGR-CCC-LPN-2016008, Detalle por Recintos, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); O) Histórico de transferencias con Referencia 1969128128, por concepto cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 728/100, (RD$10,920,657.72), P) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 728/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Q) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 728/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); R) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
728/100,
(RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); S Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago Mipymes en cumplimiento decreto 543-12, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática del documento titulado cuadro Ofertantes Mypimes Adjudicados/detalle sobre anticipo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); U) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (30) de junio del año dos mil
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diecisiete (2017); V) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Y) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 1 de junio de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000235, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); Z) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 1 de junio de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000236, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 1 de junio de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000237, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 1 de junio de 2017, Factura Gubernamental A010010011500000238, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de conduce No. 04032017HH, de fecha 04 abril de 2017, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
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(2017); DD) Copia fotostática de conduce No. 11042017HH, de fecha 11 de abril de 2017, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); EE) Copia fotostática de conduce No. 18042017HH, de fecha 18 abril de 2017, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); FF) Copia fotostática de conduce No. 25042017HH, de fecha 25 abril de 2017, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); GG) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 07/12/2016, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); HH) Certificación No. 730898, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); II) Copia fotostática de Certificación No. CO217951771367, de fecha 06 dias del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 19 de abril de 2017, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 24 al 30 de abril 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
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(2017); KK) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 10 de abril de 2017,
Asunto
Requisiciones Correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017. CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPLEl Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); LL) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 05 de abril de 2017, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 10 al 16 de abril 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPLHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017); MM) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin Analista de Compras Unidad de Gestion y Suministros de Alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 29 de marzo de 2017,
Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 03 al 09 de abril 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPLHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$688,138.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2520. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3943, Referencia 20460202169, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos HIGUEY MUJERES ALIMENTOS SEPT 2019, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis con cincuenta centavos (RD$411,556.50), de fecha quince
(15) de noviembre del año dos mil
diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3943, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
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cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis con cincuenta centavos (RD$411,556.50; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de niviembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición a la Carcel Publica de Higuey Mujeres correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a la Carcel Publica de Higuey Mujeres correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo F)
Documento de requisición a la Carcel Publica de Higuey Mujeres
correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo G) Documento de requisición a la Carcel Publica de Higuey Mujeres correspondiente al mes de septiembre 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No.BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de noviembre 2019; K) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarias, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, Referencia: Procuradoria-CC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12), No. 0054/2019, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) L) Contrato de Suministro de Bienes, No. 0054/2019, Procuraduría General de la Republica Dominicana, por INVERSIONES ZWAZILAND, SRL. Referencia: Procuradoria-CC-LPN-2018-0008, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). M) Contrato de Suministro de Bienes, No. 0054/2019, Procuraduría General de la Republica Dominicana, por INVERSIONES ZWAZILAND, SRL. Referencia: Procuradoria-CC-LPN2018-0008, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). N) Contrato de Suministro de Bienes, No. 0054/2019, Procuraduría General de la Republica Dominicana, por INVERSIONES ZWAZILAND, SRL. Referencia: Procuradoria-CC-LPN-2018-0008, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Ñ) Contrato de Suministro de Bienes, No. 0054/2019, Procuraduría General de la Republica Dominicana, por INVERSIONES ZWAZILAND, SRL. Referencia: Procuradoria-CC-LPN2018-0008, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). O) Contrato de Suministro de Bienes, No. 0054/2019, Procuraduría General de la Republica Dominicana, por INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL. Referencia: Procuradoria-CC-LPN-2018-0008, con fecha de sello siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza la cual no es legible , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 de noviembre del 2019; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de noviembre 2019; R) Documento de Requisición a Inversiones Zwaziland SRL, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de noviembre 2019; T) Documento de Requisición a Inversiones Zwaziland SRL, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de noviembre 2019; V) Documento de Requisición a Inversiones Zwaziland SRL, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; W) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de noviembre 2019; X) Documento de Requisición a Inversiones
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Zwaziland SRL, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha tres (03) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 de noviembre 2019; Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticinco (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 de noviembre 2019; AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 de noviembre 2019; BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 de noviembre 2019; CC) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte
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(20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20180008, a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96, 610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (07) de NOVIEMBRE del año dos mil veinte (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 03092019HM, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 10092019HM, de fecha once (10) de septiembre del año dos mil
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diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de conduce No. 17092019HM, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia fotostática de conduce No. 24092019HM, de fecha veinticuatro
(24) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (07) de septiembre 2019); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de septiembre 2019; PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha nueve (09) de septiembre 2019; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$411,556.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2521. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3554, Referencia 20287968124, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimentos Cristo Rey 2019, por un monto de ciento cincuenta y unos mil novecientos veinte siete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3554, de fecha veintinueve (29) de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ciento cincuenta y unos mil novecientos veinte siete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por
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el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la PCAIPACLP-CRISTO REY de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara;
D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3485, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ciento cincuenta y unos mil novecientos veinte siete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia de requisición correspondiente al mes de abril 2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Acta No.- 135-2018 de la sesión Ordinara celebrada el 14 de diciembre del 2018, conteniendo 5 hojas, con sello original de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diez (10) de septiembre del 2019; H) Copia fotostática de la adjudicación por centro de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia de
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Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del diez (10) de septiembre del 2019; J) Copia de Fianza, con póliza No. 1-FC-43638 emitido el 14 de febrero del 2019 por una prima de Diez mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), Copia fotostática de Certificación No. CO219950556914, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del del año dos mil diecinueve 2019; K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000424, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del 2019; L) Recepción de orden de compra de fecha 4 de abril del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de ciento cincuenta y nueve mil setecientos ocho pesos dominicanos con 28/100 (RD$159,708.28), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce 04042019CRE, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del 2019; Ñ) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de
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septiembre del año dos mil diecinueve 2019; P) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIA-CCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
S) Cuadro comparativo de
propuesta económicas de la licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017, con un sello de original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de correo enviado el 3 de abril del 2019, con asunto la Requisición correspondiente al mes de abril 2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica sin fecha ni firma.
Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2522. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3012, Referencia 1751341146, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel CCR San Pedro alimentos, por un monto de un millón quinientos veintisiete mil seis pesos con 52/100, (RD$1, 527,006.52) de fecha veinte seis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3012, de fecha
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veinte cuatro (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos veintisiete mil seis pesos con 52/100, (RD$1, 527,006.52; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha doce (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09/2018 al 09/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/4 agosto del: 24/09 al 30/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 24 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 24 de octubre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/09/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/09/2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24 de octubre 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de octubre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24 de octubre 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de octubre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24 de octubre 2018; Ñ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,527,006.52, de fecha 24/9/2018; O) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 04/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/9/2018; P) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 11/09/2018, con sello del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/10/2018; Q) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 18/09/2018,
con sello
del Modelo
de
Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 24/10/2018; R) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 25/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/10/2018; S) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 25/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/10/2018; T) Copia fotostática de Certificación No. 109638, de fecha 26 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 de septiembre del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2843, de fecha veintiuno
(21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con 44/100, (RD$270,447.44); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2885, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón novecientos ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 15/100, (RD$1,908,758.15); Y) Copia
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fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 25 de octubre 2018; Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 25 de octubre 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 4092018SP, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 1892018SP, de fecha dieciocho
(18) de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 11092018SP, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 25092018SP, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de octubre 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de octubre 2018;
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GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de octubre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1, 527,006.52, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2523. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2610, Referencia 1267451422, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Alimentos El Seibo 2018, por un monto de quinientos mil novecientos catorce pesos dominicanos con 62/100, (RD$ 500,914.62) de fecha veinte (20) de junio
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del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2610, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos mil novecientos catorce pesos dominicanos con 62/100, (RD$ 500,914.62); B) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del dos mil dieciocho (2018), a la Cárcel Publica del Seibo, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de la Licda. Carolina Pimentel; C) Disponibilidad Bancaria de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello borroso; D) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de junio del dos mil dieciocho (2018) sobre información del suplidor Inversiones Zwaziland, con sello Procuraduría General de la Republica, firma de la Licda. Carolina Pimentel; E) Documento de requisición de CPL-El Seibo, correspondiente a la semana del 01/04 de abril del 02/04 al 08/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo;
F)
Documento de requisición de CPL-El Seibo, correspondiente a la semana del 02/04 de abril del 09/04 al 15/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de CPL-El Seibo, correspondiente a la semana del 03/04 de abril del 16/04 al 22/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de CPL-El Seibo, correspondiente a la semana del 04/04 de abril del 23/04 al 29/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo;
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I) Documento de Registro de Contrato No. BS-0003154-2018 de fecha veinte y cinco (25) de abril del dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 08 de junio del dos mil dieciocho (2018); J) Documento de Registro de Contrato No. BS-00025962018 de fecha veinte y seis (26) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 08 de junio del dos mil dieciocho (2018); K) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (23) de abril del dos mil dieciocho (2018), sobre la recepción de compra CCR San Pedro, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma de
la Licda. Carolina Pimentel; L)
Documento de Orden de Compra-OR-2018-3 de fecha dos (02) de enero del dos mil dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); M) Documento de Orden de Compra-OR-2018-3, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, , de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio
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del dos mil dieciocho
(2018); P) Copia fotostática de conduce, de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de Recepción OR-2018-3 Órdenes de Compra, de fecha 03 de abril 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Recepción OR-2018-3 Órdenes de Compra, de fecha 10 de abril 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Recepción OR-2018-3 Órdenes de Compra, de fecha 17 de abril 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Recepción OR-2018-3 Órdenes de Compra, de fecha 24 de abril 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); V) Documento de Certificación No. C0218951729915 de fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho
(2018); W)
Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 993330 de fecha treinta (30) de mayo del dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de
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junio del dos mil dieciocho
(2018); X)
Documento de Constancia de
Inscripción RPE 34247 de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); Y) Copia de documento de Contraloría General de la Republica, de fecha doce (12) de junio del dos mil dieciocho (2018), con sello, Contraloría General de la Republica; Z) Copia documento de Propuesta Licitación, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho
(2018); AA) Autorización para solicitud de transferencia
bancaria No. 2451, de fecha veinte y siete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos trece mil sesenta y dos pesos dominicanos con 25/100, (RD$ 1,413,062.25); BB) Histórico de transferencias con solicitud de pago No visible, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto pago 20% alimentos crudos, por un monto de dieciocho millones, un mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$ 18,001,235.77) de fecha veinte y seis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: CC)
Copia documento de Procuraduría
General de la
Republica No. De diario BC-00062968, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho
(2018); DD) Autorización para solicitud de transferencia
bancaria, de fecha veinte y dos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, No. 8388 por un monto de dieciocho millones, un mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con
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77/100, (RD$ 18,001,235.77); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, de fecha veinte y dos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, No. 8388 , por un monto de dieciocho millones, un mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$ 18,001,235.77); FF) Copia de documento de Contraloría General de la Republica, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 936559, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Dirección General de Impuestos Internos Certificación No C0218950664239, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); II) Documento Dirección Financiera y Administrativa, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia Documento, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento Modelo de Gestión Penitenciaria, Licitación Alimentos 2018 , con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); LL) Copia Documento, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho
(2018); MM) Copia
Documento Dirección Financiera y
Administrativa, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); NN)
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Copia Documento detalle sobre anticipo 20% decreto 543-12, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 03042018sei, de fecha 03 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 10042018sei, de fecha 10 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho
(2018); PP) Copia fotostática de conduce, de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
número 17042018sei, de fecha 17 de
abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 24042018sei, de fecha 24 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); RR) Copia Documento detalle Cárcel Publica el Seibo, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); SS) Copia Documento detalle sobre anticipo 20% decreto 543-12, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); TT) Copia fotostática de documento de correo de Franklin Peguero Ferreras sobre el contrato de suministro y distribución de alimentos, de fecha 02 de abril del 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de
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junio del dos mil dieciocho (2018); UU) Copia fotostática de documento de correo de Franklin Peguero Ferreras sobre el contrato de suministro y distribución de alimentos, de fecha 09 de abril del 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); VV) Copia fotostática de documento de correo de Franklin Peguero Ferreras sobre el contrato de suministro y distribución de alimentos, de fecha 16 de abril del 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); WW) Copia fotostática de documento de correo de Franklin Peguero Ferreras sobre el contrato de suministro y distribución de alimentos, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018); XX) Copia fotostática de documento de BanResrvas de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 500,914.62, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2524. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2268, Referencia 774239003, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Alimentos San Pedro dic 2017, por un monto de un millón trecientos veinte y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$ 1,328,839.26) de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2268, de fecha veinte y seis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trecientos veinte y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$ 1,328,839.26); B) Modelo de Gestión Penitenciarios de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil diecisiete (2017) al Centro de Corrección y
Rehabilitación San Pedro, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería,
firma de
la Licda. Carolina Pimentel;
C)
Documento de Disponibilidad Bancaria de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018), con sello Contraloría General de la Republica; D)
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Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 25/12 al 31/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 18/12 al 24/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 11/12 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 04/12 al 10/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; ); H) Documento Registro de Contrato Ordinario de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; I) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero (2018); J) Documento de Contrato OrdinarioOR-2016-441, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero (2018); K) Documento de Contrato OrdinarioOR-2016-441, con fecha dos (02) de enero del dos mil diecisiete 2017, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero (2018); L) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, Sin número, de fecha 2 de enero de 2018, sello original de
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, Sin número, de fecha 2 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, Sin número, de fecha 2 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho
(2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, Sin número, de fecha 2 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis
(26) de enero del dos mil dieciocho
(2018); O)
Documento de Constancia de INVERSIONES ZWAZILAND, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis
(26) de enero del dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de
conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 28122017SP, de fecha 28 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho
(2018); Q) Copia fotostática de conduce, de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 21122017SP, de fecha 21 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho
(2018); R) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, número 14122017SP, de fecha 14 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
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de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, número 07122017SP, de fecha 07 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. C0218950204011, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 17 del mes de enero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho
(2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 892846, de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 18 del mes de enero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Constancia de Inscripción RPE 34247, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 30 del mes de agosto del 2013, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de documento de correo, sobre el contrato No.05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de documento de correo, sobre el contrato No.05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de documento de requisición, correspondiente a la semana 11 al 17 de diciembre, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de
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documento de correo, sobre el contrato No.05/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sobre el contrato, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sobre el contrato, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de documento emitida al BanReservas, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y seis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,328,839.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2525. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2886, Referencia 1603828672, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP Salcedo, por un monto de quinientos sesenta y cinco mil cianto noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$565,194.75), de fecha diecinueve (19) de septeimbre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MP, contentiva e los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2886, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos quinientos sesenta y cinco mil cianto noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$565,194.75); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos a la Cárcel Publica de Salcedo, de fecha 12 de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/09/2018 del
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fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Carel Publica de Salcedo correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil
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dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha 23 de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho
(18) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000192, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000191, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000190, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000189, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000188,
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con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y Total 565,194.75, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 28 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 21 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 31 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 14 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 07 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación No. 1059985, de fecha
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veintiséis 12 dias del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha 11 dias del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2850, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos veintinueve mil doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD429,260.80), con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia de conduce No. 31072018SAC, de fecha 31 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia de conduce No. 28082018SAC, de fecha 28 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de
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fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia de conduce No. 21082018SAC, de fecha 21 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia de conduce No. 14082018SAC, de fecha 14 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia de conduce No. 70082018SAC, de fecha 07 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 24 de julio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 septiembre del: 30/07 al 05/08/2018 CPLHiguey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 30 de julio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018 CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca,
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CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 06 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018 CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 13 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018 CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 20 de agosto de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 septiembre del: 27/08 al
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02/09/2018 CPL-Higuey Mujeres, CPL-de Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduria General de la Republica, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$565,194.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los
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acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2526. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2691, Referencia 1334944396, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR-Anamuya Higuey por un monto de un millon ciento sesenta y siete mil cientos noventa
y tres pesos
dominicanos con 07/100, (RD$1,167,193.07), de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2691, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millon ciento sesenta y siete mil cientos noventa y tres pesos dominicanos con 07/100, (RD$1,167,193.07); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veintidos (22) de junio del año dos mil diecinueve (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por
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el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres,
correspondiente a la
semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 07/05 al 13/05/2018 con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres,
correspondiente a la
semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres,
correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al
27/05/2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres,
correspondiente a la
semana 5/5 mayo del: 28/05 al 03/06/2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos
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mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento Reposo Expediente con Recepción de Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por
la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Conduce sin número, de fecha 8 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000047, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Conduce sin número, de fecha 8 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000048, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Conduce sin número, de fecha 8 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000049, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Conduce sin número, de fecha 8 de junio de 2018,
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Factura Gubernamental NFC: B1500000050, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Conduce sin número, de fecha 8 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000073, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento con cuadro que indica retenciones Total General 1,167,193.07; T) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 01 de mayo 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08 de mayo 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 15 de mayo 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Orden de Compra OR-20183, de fecha 22 de mayo 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 29 de mayo 2018, con sello original de La Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha 26 dias del mes de junio del año (2018), sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificacion No.993330, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Registro de
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proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3847, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de seicientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26), sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,206,584.20, con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Histórico de transferencias beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de pago 20 por ciento alimentos crudos por un monto de dieciocho millones un mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77), con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones un mil
doscientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77), con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones un mil
doscientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77), con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, fecha no legible, con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de Certificacion No.936559, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha veintiuno (21) días del mes de febrero del año (2018), sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de solicitud pago MiPyme en cumplimiento con el decreto 543-12, art. 5, de fecha 20/03/2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de licitación de alimentos 2018, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de Conduce No. 01052018HH, de fecha 01 de mayo del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de Conduce No. 08052018HH, de fecha 08 de mayo del 2018,
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sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ Ñ) Copia fotostática de Conduce No. 15052018HH, de fecha 15 de mayo del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de Conduce No. 22052018HH, de fecha 22 de mayo del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de Conduce No. 29052018HH, de fecha 29 de mayo del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Santiago menores, No. Expediente Procuraduría PGR -CCC-LPN-2017-002, sello original de la contraloría general , de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 23 de abril de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos Asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCRX-XXI Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 01 de mayo de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos Asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018
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CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCRX-XXI Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); TT) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 07 de mayo de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos Asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCRX-XXI Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); UU) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 14 de mayo de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos Asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCRX-XXI Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); VV) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 21 de mayo de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos Asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018
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CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCRX-XXI Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); WW) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,167,193.07, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2527. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2849, Referencia 1509417631, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Santiago Menores, por un monto de trecientos noventa mil treinta y ocho pesos dominicanos con 12/100,’7 (RD$390,038.12), de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2849, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientas noventa mil rentas y ocho pesos con 12/100, (RD$390,038.12); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a CAIPACLP-Santiago Menores de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
23/8/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición a CAIPACLPSantiago Menores correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de
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requisición a CAIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición a CAIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición a CAIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24/08/2018; L)Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, factura gubernamental B1500000133, sello original de Modelo
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de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, factura gubernamental B1500000134, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, factura gubernamental B1500000135, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, factura gubernamental B1500000136, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; O)Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 390,038.12, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; P)Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03/07/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; Q)Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10/07/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; R)Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17/07/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; S)Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24/07/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 agosto 2018; T) Copia fotostática de Certificación No.1059985, de fecha 16 de agosto de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de agosto 2018, U) Copia fotostática de Certificación No.C03218952741232, de fecha 17 de agosto de 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de
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agosto de 2018, W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecinueve (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2719, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientos noventa mil treinta y ocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$390,038.12); Y) Copia fotostática de conduce no. 03072018SM, de fecha 03 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2018; Z) Copia fotostática de conduce no. 10072018SM, de fecha 10 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2018; AA) Copia fotostática de conduce no. 17072018SM, de fecha 17 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2018; BB) Copia fotostática de conduce no. 24072018SM, de fecha 24 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2018; CC) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 24 de agosto de 2018; DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Publica Nacional Oferta Económica, CAIPACLPSantiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2018;
EE) Copia
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fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto de 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02/07 al
08/07/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, PDF, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 24 de agosto de 2018; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 09/07 al 15/07/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, PDF, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 24 de agosto de 2018; II)Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 16/07 al 22/07/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, PDF, CCR-XXII Licey
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al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 24 de agosto de 2018; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 23/07 al 29/07/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, PDF, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha
24 de agosto de 2018. Con los que probamos que fue
efectuado un pago por valor de RD$390,038.12, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2528. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2850, Referencia 1509411930, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos CP Salcedo por un monto de cuatrocientos veintinueve mil, doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80), de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2580 de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos veintinueve mil, doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Salcedo, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Procuraduría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo correspondiente a la semana 4/4 julio
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del: 23/07 al 29/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo correspondiente a la semana 3/4 julio del: 16/07 al 22/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo correspondiente a la semana 4/4 julio del: 23/07 al 29/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo correspondiente a la semana 2/4 julio del: 09/07 al 15/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo correspondiente a la semana 1/4 julio del: 02/07 al 08/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24)
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de agosto del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental B15000000151, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental B15000000150, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental B15000000149, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental B15000000148, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 429,260.80, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 1059985, de fecha 16 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original
de la Contraloría General de la Republica, de fecha
veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha 17 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 05/02/2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 2718 de fecha diez (10) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cuatrocientos veintinueve mil, doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 03072018SAC , de fecha 03 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 10072018SAC , de fecha 10 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 17072018SAC , de fecha 17 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 24072018SAC , de fecha 24 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha
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veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 25 de junio de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/4 de julio del:
02/07
al
08/07/2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPLHiguey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 25 de junio de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/4 de julio del: 09/07 al 15/07/2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 25 de junio de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/4 de julio del: 16/07 al 22/07/2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil
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dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 25 de junio de 2018 y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 4/4 de julio del: 23/07 al 29/07/2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2017-002, de la Cárcel Publica de Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$429,260.80, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los
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acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2529. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2718, Referencia 1378621292, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de CP Salcedo alimentos dic 2017 julio 2018, por un monto de cuatrocientos veinte nueve mil doscientos sesenta con 80/100 (RD$429,260.80), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/8/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2718, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un cuatrocientos veite y nueve mil doscientos sesenta pesos con 80/100, (RD$429,260.80, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos a la cárcel pública de salcedo, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/4 junio del: 04/06 al 10/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/4 junio del: 11/06 al 17/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/4 junio del: 25/06 al 1/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo;
H) Copia fotostática de documento
emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Expediente con
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recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/06/2018; k) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/06/2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/06/2018; M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000107 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000108 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000109 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). . Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000110 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). O) Documento con
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cuadro que indica retenciones y monto total 429,260.80, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de febrero (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha veinte seis (26) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11)
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de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2666, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto quinientos treinta y seis mil quinientos setenta y seis pesos con 00/100, (RD$536,576.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce No. 05062018SAC, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 12062018SAC, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 19062018SAC, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 26062018SAC, de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junip 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPLde Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres,
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CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), 82019HM, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 06082019HM, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
EE) Copia fotostática de conduce No.
30072019HM, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de correo enviado con asunto la Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del
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29/07 al 04/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de correo enviado el 29 de julio del 2019 15;17, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de correo enviado el 06 de agosto del 2019 10:31, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de correo enviado el 12 de agosto del 2019 12:05, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de correo enviado el 19 de agosto del 2019 11:03, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIACCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIA-CCC-LN2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); fotostática de
MM) Copia
la adjudicación por centro ÑÑ) inversión realizada por
Zwaziland de las semanas del mes de Agosto, de fecha once (11) de Octubre
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del 2019; NN) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$429,260.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2530. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2719, Referencia 1378724507, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Santiago Menores por un monto de trescientos noventa mil treinta y ocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$390,038.12), de fecha veinte
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(20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2719, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos noventa mil treinta y ocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$390,038.12), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CIPACLP-Santiago Menores, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/07/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 1/4 junio del: 04/06 al 10/06/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; E) Documento de requisición del CIPACLPSantiago Menores
correspondiente a la semana 2/4 junio del: 11/06 al
17/06/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; F) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago
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Menores correspondiente a la semana 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 4/4 junio del: 25/06 al 01/07/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Expediente con recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 02 de julio de 2018,
Factura Gubernamental No. B1500000095, con sello
original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio
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del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 02 de julio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000096, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 02 de julio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000097, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 02 de julio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000098, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones Total 390,038.12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 05 de junio 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 12 de junio 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 19 de junio 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden
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de Compra OR-2018-3, de fecha 26 de junio 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Certificación No. 993330, de fecha 26 dias del mes de junio del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. C0218952158470, de fecha 26 dias del mes de junio del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 05/02/2018, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2662, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y sieta pesos dominicanos con 65/100, (RD487,547.65), con sello original de la Contraloría General de la República once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce
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No. 05062018SM, de fecha 05 de junio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 12062018SM, de fecha 12 de junio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 19062018SM, de fecha 05 de junio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 26062018SM, de fecha 05 de junio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro
(24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), No.
Expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana 04 de junio al 10 de junio 2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La
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Republica y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisiciónes
Correspondientes a la semana 11 de junio al 17 de junio 2018, CCR-Santiago Menores,
CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey
Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPLSalcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana 18 de junio al 24 de junio 2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana 25 de junio al 01 de julio 2018, CCR-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXI Militares, CPL-El Seibo, CPL- Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$390,038.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2531. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2717, Referencia 1378593672, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Moca junio 2918, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno con 32/100 (RD$1, 535,441.32), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2717, de fecha quince (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta
y
cinco
cuatrocientos
cuarenta
y
uno
pesos
con
32/100,
(RD$1,535,441.32, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha diecisiete (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/7/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once
(11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/4 enero del: 04/06 al 10/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/4 enero del: 11/06 al 17/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo;
F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana ¾ enero del: 18/06 al 24/06/2018,
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con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/4 enero del: 25/06 al 01/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2020); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (2) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (11) del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de
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la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete
(17) de abril del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Certificación No. CO2189512158470, de fecha veinte seis (26) junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). ); V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2667,
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de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón novecientos diecinueve mil trescientos uno pesos con 64/100, (RD$1, 919,301.65, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal NFC: B1500000103 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal NFC: B1500000104 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal NFC: B1500000105 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000106 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). AA) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1, 535,441.32, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No.
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05062018IMO, de fecha de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 19062018IMO, de fecha 19 de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 05062018IMO, de fecha 26 de junio (2018) del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de marzo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04 de abril al 10 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018 CAIPACLP-
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Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once
(11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II)
Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once
(11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ)
Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,535,441., por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2532. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2715, Referencia 1378581184, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Licey al medio junio 2018 moca, por un monto de doscientos setenta mil cuatrociento cuarenta y siete pesos con 44/100 (RD$270,447.44), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la
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Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos:. A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2715, de fecha (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con 44/100 (RD$270,447.44), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha seis (6) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/7/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/4 junio del: 04/06 al 10/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo. E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/4 junio del: 11/06 al 17/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo. F) Documento de requisición del Centro
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de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo. G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/4 enero del: 25/06 al 01/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo. H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/07/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/07/2018; L)Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (2) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha julio (10) del año dos mil dieciocho (2018) M)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000099 con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018). N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000100 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000101 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000102 con sello original de la Contraloría G P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 270,447.44, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); General de la Republica, de fecha once (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Q) Copia fotostática de Certificación C0218952158470, de fecha veinte seis (26) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha veinte seis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2665, de
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fecha (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos treita y ocho mil cincuenta y nueve pesos con 30/100, (RD$338,059.30), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018);U) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de conduce No. 05062018LAM, de fecha 05 de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho
(2018),
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce No. 12062018LAM, de fecha 12 de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce No. 1906201LAM, de fecha 19 de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce No. 1906201LAM, de fecha 26 de junio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018): AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y
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suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría
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General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once
(11) de julio del año dos mil dieciocho (2018);
Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$270,447.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2533. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2720, Referencia 1378665495, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública del Seibo por un monto de Un millón ciento treinta y siete mil trescientos noventa 60/100, (RD$ 1,137,390.60) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3, sellado en fecha 11 de julio del 2018; B) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4226 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de Un millón ciento treinta y siete mil trescientos noventa 60/100, (RD$ 1,137,390.60), con sello
del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep.
Contraloría General MP y firma original, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública del Seibo, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y
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firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la Cárcel Pública del Seibo correspondiente a la semana del 1/4 junio del: 04/06 al 10/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública del Seibo correspondiente a la semana del 2/4 junio del: 11/06 al 17/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública del Seibo correspondiente a la semana del 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública del Seibo correspondiente a la semana del 4/4 junio del: 25/06 al 01/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2019, con sello original de fecha 11 de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 11 de julio del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2018, sello original de la Contraloría General de la República; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, sello en fecha 11 de julio 2018 original de la Contraloría
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General de la República; M) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11/07/2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de julio de 2018, Factura con valor fiscal B1500000091, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de julio de 2018, Factura con valor fiscal B1500000092, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de julio de 2018, Factura con valor fiscal B1500000093, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de julio de 2018, Factura con valor fiscal B1500000094, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; Q) Copia fotostática de documento con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND SRL, que contiene cuadro de los montos, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio (2020); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 05 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 12 de junio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica
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de fecha 11 de julio 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 19 de junio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 26 de junio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha 26 de junio del 2018, Sello original; W) Copia fotostática de Certificación No.1993330, de fecha 26 de junio del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2661, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seicientos cuarenta 60/100 (RD$1,494,640.50); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CP del Seibo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; AA) Copia fotostática de conduce, número 05062018sei, de fecha 05 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; BB) Copia fotostática de conduce, número 12062018sei, de fecha 05 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería, de fecha 10 de junio 2018; CC) Copia fotostática de conduce, número 26062018sei, de fecha 26 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de junio 2018; DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CP-Seibo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de junio 2018; EE) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 04 de junio al 10 de junio 2018, requerimientos CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 11 de junio al 17 de junio 2018, requerimientos CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 18 de junio al 24 de junio 2018, requerimientos CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 25 de junio al 01 de julio 2018, requerimientos CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha
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diez (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento de Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo Banreservas) a la Procuraduría General de la República requerimiento de la empresa INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de fecha 24 de marzo del 2014, sello de 11 julio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,137,390.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2534. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2275, Referencia 764872772, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Higuey
Mujeres diciembre 2017, por un monto de trescientos
cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$349,553.59), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.2275 de fecha veintiuno (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$349,553.59), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Publica Higuey Mujeres de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de enero del año (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
26/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 31 de enero del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento Recepción
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Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/012/2016 a 30//12/2017,
sello
original
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 26/01/2018; F) Documento de Requisición Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la 04/12 al 10/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la 11/12 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la 18/12 al 24/12/2017, con sello del Contraloría de la Republica dominicana General de fecha 31 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; J) Documento de Requisición Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la 25/12 al 31/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000434, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 enero de 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000435, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 enero de 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000436, sello original de Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 enero de 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000437, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 enero de 2018; Ñ) Documento con un cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 349,553.59, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 enero de 2018; O) Copia fotostática de conduce no. 071220HM, de fecha 07 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; P) Copia fotostática de conduce no. 14122017HM, de fecha 14 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; Q) Copia fotostática de conduce no. 21122017HM, de fecha 21 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; R) Copia fotostática de conduce no. 28122017HM, de fecha 28 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; S) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 31 de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. 892846, de fecha 18 de enero de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 31 de enero del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece 2013, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha 31 de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento emitido por Carolina Pimental B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25/12 al 31/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 31 de enero de 2018 W) Documento emitido por Carolina Pimental B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18/12 al 24/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 31 de enero de 2018. X) Documento de Requisición, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII, CPL EL Seibo, correspondiente a la 11 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, Y) Documento
emitido
por
Carolina
Pimental
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04/12 al 10/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 31 de enero de 2018. Z) Documento cuadro con listado de
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alimentos y sus cantidades Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha 26 enero 2018; AA) Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha 26 enero 2018; BB) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 31 de enero del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$349,553.59, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los
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derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2535. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2157, Referencia 612105863, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Anamuya Higuey Hombres, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,185,355.92), de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2157, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 92/100, (RD$1,185,355.92); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); D) Documento
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 02/10 al 08/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017), firma no ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 09/10 al 15/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017), firma no ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 16/10 al 22/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017), firma no ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana de: 23/10 al 29/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017), firma no ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); I) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); J) Copia fotostática de conduce, sin
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número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura con valor fiscal A010010011500000372, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura con valor fiscal A010010011500000373, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura con valor fiscal A010010011500000375, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2017, Factura con valor fiscal A010010011500000374, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dicisiete (2017);
N) Copia fotostática de conduce, No.
03102017HH, de fecha 03 de octubre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia fotostática de conduce, No. 10102017HH, de fecha 10 de octubre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce, No. 17102017HH, de fecha 03 de octubre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); P) Copia fotostática de conduce, No. 24102017HH, de fecha 03 de octubre de 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO217953415123, de fecha catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2017), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); R) Copia fotostática de Certificación No. 843279, de fecha catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 07/12/2016, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); T) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); U) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); V) Copia fotostática de comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solano A. Dirigido a la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadoa Administrativa y Financira Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 12 de mayo de 2017, Asunto Remision copia de pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); W) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-008 ProcuraduriaCCC-LPN-2016-0003 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Histórico de transferencias Referencia 1969128128, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto para cubrir
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compromiso de pago, por un monto de diez millónes novecientos veinte mil seicientos
cincuenta
(RD$10,920,657.72),
con
y
siete sello
del
pesos
dominicanos
Modelo
de
Gestion
con
72/100,
Penitenciaria
Departamento de Tesoreria, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece
(13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); AA) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); BB) Copia fotostática
del
documento
titulado
cuadro
ofertantes
Mypimes
Adjudicados/Detalle sobre Anticipo 20% Según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de
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diciembre del año dos mil diecisiete (2017); CC) Documento Consulta Obligaciones Fiscales a nombre de Inversiones Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); DD) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); EE) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); FF) Documento Detalle Sobre Anticipo 20% Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); GG) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); JJ) Documento con un cuadro que indica retenciones Anticipo 20% 1,185,355.92, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); KK) Documento emitido por
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Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017);
LL)
Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); MM) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,185,355.92, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2536. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1481, Referencia 1878749240, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Alimentos CCR San Pedro Enero 2017, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos dominicanos con 03/100, (RD$ 734,691.03) de fecha tres (03) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017)
realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.
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1481, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos dominicanos con 03/100, (RD$ 734,691.03); B) Autorización para solicitud de cheque No. 3741, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos dominicanos con 03/100, (RD$ 734,691.03), con sello de Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria Contabilidad
ANULADO.
C)
Copia
fotostática
de
documento
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de CCR San Pedro, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; D) Copia fotostática de documento a Milagros Veras Francisco, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; E) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017) solicitud de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; F) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017) solicitud de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, semana del 09/01 al 29/01 del 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; G) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; H) Copia
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fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; I) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de marzo del dos mil diecisiete (2017), solicitud de facturas del Centro de Corrección y Rehabilitación del Anamuya Higuey Hombres, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Copia fotostática de documento de Coordinación Administrativa y Financiera, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; K) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; L) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; M) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; N) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Ñ) Copia fotostática de documento de la Dirección Financiera y Administrativa PGR, con transferencia de 34,000,000 millones, firmado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; O) Copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica Registro de Contrato, de fecha dos (02) de marzo de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; P) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro de
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Insumos y Distribución a los Recintos, No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Q) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; R) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; S) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; T) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; U) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; V) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; W) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; X) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 10, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Y) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 11 Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama-Romana, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de
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marzo 2017; Z) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; AA) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; BB) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce 2012, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; CC) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, de la entidad contratante, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; DD) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, nulidades del contrato, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; EE) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; FF) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, de la entidad contratante, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; GG) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción RPE 34247, de fecha 30 de agosto del 2013, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; HH) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado, de fecha 01 de marzo del 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de
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fecha 03 de marzo 2017; II) Copia fotostática de documento Dirección General de Impuestos Internos, No. De certificación C0217950522379, de fecha 14 del mes febrero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; JJ) Copia fotostática de documento Tesorería de Seguridad Social TSS, No. De certificación 640726, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; KK) Copia fotostática de documento Centro de Corrección y Rehabilitación, con fecha 05 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; LL) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con fecha 07 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; MM) Copia fotostática de conduce, número 11012017SP, de fecha 10 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; NN) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de enero 2017, de la subordinación de Gestión de Servicios y Alimentos con fecha 05 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; ÑÑ) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; OO) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con fecha 07 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de
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fecha 03 de marzo 2017; PP) Copia fotostática de conduce, número 11D2017, de fecha 17 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; QQ) Copia fotostática de documento de requisiciones correspondientes a la semana del 16 al 22 de enero 2017, de fecha 12 de enero del 2017, del Modelo Penitenciario, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017 ; RR) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; SS) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con fecha 07 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; TT) Copia fotostática de conduce, número 24012017SP, de fecha 24 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; UU) Copia fotostática de documento de requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de enero 2017, de fecha 19 de enero del 2017, de subordinación de Gestión de Servicios y Alimentos, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo
2017
;
VV)
Copia
fotostática
de
documento
requisición
correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$734,691.03, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones
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Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2537. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1480, Referencia 1878705369, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Anamuya Higuey Hombres Enero 2016 Alim, por un monto de novecientos setenta y un mil ochocientos doce pesos dominicanos con 63/100, (RD$ 971,812.63) de fecha tres (03) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017)
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realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1480, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos setenta y un mil ochocientos doce pesos dominicanos con 63/100, (RD$ 971,812.63); B) Autorización para solicitud de cheque No. 3742, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos setenta y un mil ochocientos doce pesos dominicanos con 63/100, (RD$ 971,812.63) con sello de Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria Contabilidad ANULADO. C) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; D) Copia fotostática de documento a Milagros Veras Francisco, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; E) Copia fotostática de documento de solicitud de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; F) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (6) de enero del dos mil diecisiete (2017) al Directores y Sub directores de Centros de Corrección y Rehabilitación del MGP, con sello de Contraloría General ; G) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (3) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello de Contraloría General ; H) Modelo de Gestión Penitenciaria
de fecha seis (6) de enero del dos mil diecisiete (2017) al
Directores y Sub directores de Centros de Corrección y Rehabilitación del
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MGP, con sello de Contraloría General ; I) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (3) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello de Contraloría General ; J) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de marzo del dos mil diecisiete (2017), solicitud de facturas del Centro de Corrección y Rehabilitación del Anamuya Higuey Hombres, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria, K) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; L) Copia fotostática de documento de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; M) Copia fotostática de documento de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; N) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Ñ) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; O) Copia fotostática de documento del Comité y Contrataciones, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; P) Copia fotostática de documento de la Dirección Financiera y Administrativa PGR, con transferencia de 34,000,000 millones, firmado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Q) Copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica Registro de Contrato, con sello original
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de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; R) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro de Insumos y Distribución a los Recintos, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; S) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; T) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; U) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; V) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; W) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 09, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; X) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 10, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Y) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 10 Cárcel Publica de Higuey -Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; Z) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 10 CAIPACLP Higuey, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; AA) Copia fotostática
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de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, lote 11, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; BB) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; CC) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; DD) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; EE) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; FF) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; GG) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; HH) Copia fotostática de documento de Contrato de Suministro No. 05/2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; II) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 34247, de fecha 30 de agosto del 2013, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; JJ) Copia fotostática de documento, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; KK) Copia fotostática
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de documento Dirección General de Impuestos Internos , No. De certificación C0217950522379, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; LL) Copia fotostática de documento Tesorería de Seguridad Social TSS, No. De certificación 640726, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; MM) Copia fotostática de documento del CCR Anamuya Higuey –Hombres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; NN) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con fecha 13 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; ÑÑ) Copia fotostática de conduce, número 16B2017, de fecha 17 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; OO) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero 2017, con fecha 13 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; PP) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres con fecha 13 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; QQ) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, del Centro de Gestión Penitenciaria con fecha 13 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; RR) Copia fotostática de conduce, número 11012017HH, de fecha 10 de enero
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de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; SS) Copia fotostática de documento de correo de Modelo Penitenciario , alimentosmgp@gmail.com, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03 de marzo
dos mil diecisiete del 2017; TT) Copia fotostática de documento
requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; UU) Copia fotostática de documento INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, del Centro de Gestión Penitenciaria con fecha 13 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; VV) Copia fotostática de conduce, número 24012017HH, de fecha 24 de enero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo
2017;
WW)
Copia
fotostática
de
documento
requisición
correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017; XX) Copia fotostática de documento requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero 2017, del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de marzo 2017. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$971,812.63, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2538. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1556, Referencia 1963881354, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Pública Higuey Mujeres, por un monto de doscientos veinte mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 29/100, (RD$220,052.29), de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y
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Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.1556, de fecha veinticuatro (24) de marzo
del año dos mil diecisiete (2017), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos veinte mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 29/100, (RD$220,052.29); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera Estimada, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, del 17 al /21/03/2017 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica Unidad de Auditoria Interna Institucion; C) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 220,052.29, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); D) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 220,052.29, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); E) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); G) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel B. Su-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria,
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de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); J) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); K) Copia fotostática de Certificación No. CO217950874780, de fecha diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); L) Copia fotostática de Certificacion, No. 676647, de fecha 15 dias del ms de marzo del año 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); M) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); N) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) Factura Gubernamental A010010011500000202, de fecha 14 de marzo de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); O) Copia fotostática de conduce No. 300117HM, de fecha treinta (30) de enero de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); P) Documento correo electrónico enviado por Modelo
Penitenciario-
alimentosmgp@gmail.com, de fecha 26 de enero de 2017, dirigido a Almacenes
Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com,
con
sello
del
Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Q) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 30/01 al 05/02/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; R) Factura Gubernamental A010010011500000203, de fecha 14 de marzo de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); S) Copia fotostática de conduce No. 060217HM, de fecha seis (06) de febrero de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); T) Documento correo
electrónico
enviado
por
Modelo
Penitenciario-
alimentosmgp@gmail.com, de fecha 01 de febrero de 2017, dirigido a
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Almacenes
Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com,
Asunto
Requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de febrero 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); U) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 06/02 al 12/02/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; V) Factura Gubernamental A010010011500000204, de fecha 14 de marzo de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); W) Copia fotostática de conduce No. 130217HM, de fecha trece (13) de febrero de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); X) Documento correo
electrónico
enviado
por
Modelo
Penitenciario-
alimentosmgp@gmail.com, de fecha 09 de febrero de 2017, dirigido a Almacenes
Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com,
Asunto
Requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de febrero 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); Y) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 31/02 al 19/02/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; Z) Factura Gubernamental A010010011500000205, de fecha 14 de marzo de 2017, con sello original de
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); AA) Copia fotostática de conduce No. 200217HM, de fecha trece (13) de febrero de 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); BB) Documento correo electrónico enviado por Modelo
Penitenciario-
alimentosmgp@gmail.com, de fecha 09 de febrero de 2017, dirigido a Almacenes
Zwaziland-inversioneszwaziland@gmail.com,
Asunto
Requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de febrero 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); CC) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana del: 31/02 al 19/02/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$220,052.29, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2539. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1729, Referencia 24646743, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de CCR San Pedro alimentos marzo por un monto de un millón doscientos veinte y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$ 1,064,374.75) de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1729, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos veinte y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 75/100, (RD$ 1,064,374.75); B) Disponibilidad Financiera de fecha dos (2) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (8) de junio del dos mil diecisiete (2017) al Centro
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de Corrección y Rehabilitación San Pedro , con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma de la Licda. Carolina Pimentel; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 26/02 al 05/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 06/03 al 12/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 13/03 al 19/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 20/03 al 26/03/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana del 27/03 al 02/04/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de Registro de Contrato de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), No. BS0001639-2017con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 09 junio del 2017; J) Documento de Contrato Ordinario –O-R 2016-441 de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), documento contiene tres páginas, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 09 junio del 2017; K) Copia
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fotostática de conduce, sin número, Factura A010010011500000218, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; L) Copia fotostática de conduce, sin número, Factura A010010011500000219 de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; M) Copia fotostática de conduce, sin número, Factura A010010011500000220, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; N) Copia fotostática de conduce, sin número, Factura A010010011500000221, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, Factura A010010011500000227, de fecha 1 de abril de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; O) Copia fotostática de conduce, número 28022017sp, de fecha 28 de febrero de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; P) Copia fotostática de conduce, número 07032017sp, de fecha 07 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; Q) Copia fotostática de conduce, número 14032017SP, de fecha 14 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; R) Copia fotostática de conduce, número 21032017sp, de fecha 21 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio
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2017; S) Copia fotostática de conduce, número 27032017SP, de fecha 27 de marzo de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio 2017; T) Documento de
la Dirección General
de Impuestos Internos Certificación No.
C0217951771367 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de junio del 2017; U) Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 730898 de fecha seis (06) de junio del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; V)
Documento de
Constancia de Inscripción RPE 34247 de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), contiene dos páginas, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha nueve (09) de junio del 2017; W) Copia fotostática de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; X) Copia fotostática de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, lote 9.1, contiene dos páginas, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; Y) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017,
sello original de Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; Z) Documento de requisiciones, correspondiente a la semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2017, de fecha 23 de febrero de 2017, con sello del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; AA) Documento de requisiciones, correspondiente a la semana del 06 al 12 de marzo 2017, de fecha 23 de febrero de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del 2017; BB) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 07 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del diecisiete (2017); CC) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 15 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del diecisiete (2017); DD) Copia fotostática de documento de correo de Ivan Tomas Matos Nin sobre el contrato No.05/2017, de fecha 22 marzo de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de junio del diecisiete (2017). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,224,484.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2540. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.2119, Referencia 530080445, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Romana alimentos oct 2017 por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 59/100, (RD$ 496779.59) de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2119, de fecha veinte y nueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 59/100, (RD$ 496779.59); B) Disponibilidad Bancaria de fecha veinte y nueve (29) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) con sello de la Contraloría General revisado por la Unidad de Control Interno; C) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte y siete (27) de noviembre del dos mil diecisiete
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(2017) al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma de la Lic. Franklin Peguero; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 25/09 al 01/10/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 18/09 al 24/09/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 11/09 al 17/09/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Cucama
La
Romana
correspondiente a la semana del 04/09 al 10/09/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Registro de Contrato No. Bs0001639-2017, de fecha dos (02) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; I) Documento de Contrato Ordinario-OR-2016-441 de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil dieciséis (2016) a al treinta de diciembre dos mil diecisiete (2017), contiene tres páginas, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; J) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; K) Copia fotostática
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de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; N) Copia fotostática de conduce, número 26092017RM, de fecha 26 de septiembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; Ñ) Copia fotostática de conduce, número 19092017RM, de fecha 19 de septiembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; O) Copia fotostática de conduce, número 12092017RM, de fecha 12 de septiembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; P) Copia fotostática de conduce, número 05092017RM, de fecha 05 de septiembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; Q) Documento de
la Dirección General
de Impuestos Internos
Certificación No. C0217953415123 de fecha catorce (14) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; R) Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación
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No. 843279 de fecha catorce (14) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; S) Documento de Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción RPE 34247 de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; T) Copia fotostática de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; U) Copia fotostática de documento de correo ventas.zwaziland@gmail.com sobre el contrato No.05/2017, de fecha 25 septiembre
al 1 de octubre de 2017, con sello del Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017;
V) Copia fotostática de documento de correo
ventas.zwaziland@gmail.com sobre el contrato No.05/2017, de fecha 18 al 24 septiembre de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017;
W)
Copia
fotostática
de
documento
de
correo
ventas.zwaziland@gmail.com sobre el contrato No.05/2017, de fecha 06 septiembre de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017;
X)
Copia
fotostática
de
documento
de
correo
ventas.zwaziland@gmail.com sobre el contrato No.05/2017, de fecha 04 al 10 septiembre de 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete
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2017; Y) Copia fotostática de Documento, sobre anticipo según decreto 54312, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; Z) Documento emitido por BanResrvas, remitido a la Procuraduría General de la Republica, con cuadro que describe el tipo de producto, moneda y tipo de cuenta, de fecha 24/03/2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017;
AA)
Copia
fotostática
de
Documento,
de
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, sobre CCR Cucama la Romana, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; BB) Copia fotostática de Documento, sobre el pago 20% realizado a MYPIME,
sello original de Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; CC) Copia fotostática de Documento, sobre detalle por recinto, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; DD) Copia fotostática de factura, sobre monto a descontar al modelo de gestión, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; EE) Histórico de transferencias,
Referencia
1969128128,
beneficiario
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por concepto para cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 59/100, (RD$ 10,920,657.72) de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) contiene tres páginas, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos:
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FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 59/100, (RD$ 10,920,657.72); GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (05) abril 2017 por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 59/100, (RD$ 10,920,657.72); HH) Copia fotostática de Documento de la Dirección Financiera y Administrativa, de fecha siete (07) de marzo de 2016, contiene dos páginas, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; II) Copia fotostática de Documento sobre cuadro referente a MYPIMES, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; MM) Copia fotostática de Documento Consulta Obligaciones Fiscales, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017; JJ) Copia fotostática de Documento Contraloría General de la Republica, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y nueve (29) del dos mil diecisiete 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$496,779.59, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Saek Tejada Ortiz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0005/2017 de fecha 17/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Saek Tejada Ortiz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2541. Histórico de transferencias, con solicitud de pago No. 2259, Referencia 745068154 beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos la Romana nov. 2017 por un monto de un millón, trescientos setenta y cinco mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 85/100, (RD$1, 375,089.85) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2259, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón, trescientos
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setenta y cinco mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 85/100, 85/100, (RD$1, 375,089.85); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República,, al 25/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la Romana, de fecha veinticuatro (24) de Enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la Romana correspondiente a la semana del 30/10 al 05/11/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la Romana
correspondiente a la semana del 06/11 al 12/11/2017,
con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la correspondiente a la semana del 13/11 al 19/11/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la Romana correspondiente a la semana del 20/11 al 26/11/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de
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Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 13/01 al 19/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 27/11 al 03/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de fecha 25 enero del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 23 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 al 30/12/2017, sello original de la Contraloría General de la Republica; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018,
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sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 07 de Noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 14 de noviembre de 201, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; T) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 21 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de noviembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha 17 de enero del 2018, Sello original; W) Copia fotostática de Certificación No.892846, de fecha 18 de enero del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, Sello original; Y) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE:
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34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre 2017, CCR/ Cucamala Romana.pdf, CCR/San Pedro. Pdf, CLP/ el Seibo.pdf, CLP/ Higuey Mujeres. Pdf, CCR/Anamuya Higuey Hombres. Pdf. con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. BB) Copia fotostática del Banreservas dirigido a la Procuraduría General de la Republica a requerimiento de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, en fecha 24 de marzo del 2017, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018. CC) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación la romana, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018. DD) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación la romana, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018, EE) Comunicación dirigida por Mercede Camelia Salcedo Disla para ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 30 de Octubre al 052 de Noviembre 2017, CCR/ Anamuy Higuey Hombres. Pdf. CCR Cucamala Romana.pdf, CLP/ el Seibo.pdf, CLP/ Higuey Mujeres. Pdf, CCR/ San Pedro. Pdf. De acuerdo a lo estipulado en el contrato no. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. FF) Comunicación
dirigida
por
Mercede
Camelia
Salcedo
Disla
para
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ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 30 de Octubre al 052 de Noviembre 2017, CLP/ Higuey Mujeres pdf, CCR/Anamuy Higuey Hombres. Pdf. CCR Cucamala Romana.pdf, CCR/ San pedro pdf, CLP/ el Seibo.pdf. De acuerdo a lo estipulado en el contrato no. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. GG) Comunicación dirigida por Mercede Camelia Salcedo Disla para ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 30 de Octubre al 052 de Noviembre 2017, CCR/ Anamuy Higuey Hombres. Pdf. CCR Cucamala Romana.pdf, CLP/ el Seibo.pdf, CLP/ Higuey Mujeres. Pdf, CCR/ San Pedro. Pdf. De acuerdo a lo estipulado en el contrato no. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. HH) Comunicación dirigida por Mercede Camelia Salcedo Disla para ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 30 de Octubre al 052 de Noviembre 2017, CCR/ Anamuy Higuey Hombres. Pdf. CCR Cucamala Romana.pdf, CCR/ San Pedro.pdf, CLP/ el Seibo. Pdf, CLP/ Higuey Mujeres. Pdf. De acuerdo a lo estipulado en el contrato no. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. II) Copia fotostática del Banreservas dirigido a la Procuraduría General de la Republica a requerimiento de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, en fecha 24 de marzo del 2017, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,375,089.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2542. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4110, Referencia 20758413610, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP Higuey menores, por un monto de doscientos noventa y un mil cientos seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y
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Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4110, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil cientos seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey menores, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4112, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil cientos seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); E) Documento de requisición del CAIPACLPHiguey correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
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General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 20 de enero del 2020; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008, LOTE (10) y (12) No.0054/2019 de CAIPACLP Higuey menores, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020). I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 20 enero 2020, firma ilegible J) Factura Gubernamental NFC: B1500000631, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000631; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 20 de enero 2020; M) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 7 de enero del 2020, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP;
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O) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha 7 de enero del 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 20 enero 2020; P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintiuno (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de febrero 2019; R) Copia fotostática de conduce No. 03122019HEN, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Higuey menores, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020) S) Documento Propuesta Licitación
Pública
Nacional
CAIPACLP-Higuey,
No.
Expediente
Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 20 enero (2020); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$390,038.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2543. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4116, Referencia 20758462240, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno pesos dominicanos con 5/100, (RD$72,181.05), de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 4116, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno pesos dominicanos con 5/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4115, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno pesos dominicanos con 5/100, (RD$72,181.05); E) Documento de requisición del CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 20 de
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enero del 2020; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, LOTE (10) y (12) No.0054/2019 de CAIPACLP Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (20) de enero del año dos mil veinte (2020). I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 20 enero 2020, firma ilegible J) Factura Gubernamental NFC: B1500000608, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000608; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 20 de enero 2020; M) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 7 de enero del 2020, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; O) Copia fotostática de Certificación No. 1427423, de fecha 7 de enero del 2020, sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha 20 enero 2020; P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintiuno (2020); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veinte (20) de enero 2020; R) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Villa Consuelo, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 20 enero (2020); S) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; T) Copia fotostática de conduce No. 01112019, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020) U) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, sin sello original de la Contraloría General de la República. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2544. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5087, Referencia 23420087953, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño, por un monto de novecientos veinte y cuatro mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 89/100, (RD$924,540.89), de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5087, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos veinte
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y cuatro mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 89/100, (RD$924,540.89); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/04/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha diez y ocho (18) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiunos (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5033, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos veinte y un mil
cientos
cincuenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
38/100,
(RD$1,421,154.38); E) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 3/5 de enero del 18/01 al 24/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 2/5 de enero del 11/01 al 17/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 1/5 de enero del 04/01 al 10/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia
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fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 29 de abril del 2021; J) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, LOTE 6 No.0018/2020 de CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021). K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 29 abril 2021, firma ilegible L) Factura Gubernamental NFC: B1500000911, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000911; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000910, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000910; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000909, de fecha cinco (05) de enero del año dos
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mil veintiuno (2021) P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000909; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; T) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; V) Copia fotostática de Certificación No. 1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 abril 2021; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica
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(Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintinueve (29) de abril 2021; Y) Copia fotostática de conduce No. 18012021CN, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) Z) Copia fotostática de conduce No. 12012021CN, de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) AA) Copia fotostática de conduce No. 05012021CN, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello del modelo de gestión penitenciaria, de fecha 29 abril (2021); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 924,540.89, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$924,540.89, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2545. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5083, Referencia 23420087953, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos dominicanos con 17/100, (RD$848,299.17), de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes
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documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5083, de fecha diez y ocho (18) de abril del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos dominicanos con 17/100,
(RD$848,299.17);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/04/2021 del fondo producción 240-015849-0; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Haras Nacionales, de fecha diez y ocho (18) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veintiunos (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5095, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos catorce mil noventa y ocho pesos dominicanos con 71/100, (RD$1,214,098.71); E) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 3/5 de enero del 18/01 al 24/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 2/5 de enero del 11/01 al 17/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 1/5 de enero del 04/01 al
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
10/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 29 de abril del 2021; J) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, LOTE 6 No.0018/2020 de CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021). K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 29 abril 2021, firma ilegible L) Factura Gubernamental NFC: B1500000919, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000919; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000918, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
SRL; NCF B1500000918; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000917, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000917; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021;
T) Documento de
información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la Republica de fecha 29 de abril 2021; U) Copia fotostática de Certificación No. CO219953141006, de fecha 10 de abril del 2021, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; V) Copia fotostática de Certificación No. 1179222, de fecha 14 de abril del 2021, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 29 abril 2021; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintinueve (29) de abril del
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año dos mil veintiuno (2021); X) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintinueve (29) de abril 2021; Y) Copia fotostática de conduce No. 18012021HNAC, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) Z) Copia fotostática de conduce No. 11012021HNAC, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) AA) Copia fotostática de conduce No. 04012021HNAC, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y nueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCRHaras Nacionales Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello del modelo de gestión penitenciaria, de fecha 29 abril (2021); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 848,299.17, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$848,299.17, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2546. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5033, Referencia 23420087953, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño, por un monto de un millón cuatrocientos veinte y un mil cientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 38/100, (RD$1,421,154.38), de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP.,
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contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5033, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos veinte y un mil cientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 38/100, (RD$1,421,154.38); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (30) de marzo del año dos mil veintiunos (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5033, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cincuenta y dos mil treinta y nueve pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,052,239.75); E) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 28/12/2020 al 03/01/2021, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 21/12 al 27/12/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del
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14/12 al 20/12/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 07/12 al 13/12/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del CAIPACLP - Hato Nuevo Ciudad del Niño correspondiente a la semana del 30/11/2020 al 06/12/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 14 de abril del 2021; L) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, LOTE 6 No.0018/2020 de CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021). M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público con fecha 14 abril 2021, firma ilegible N) Factura Gubernamental NFC: B1500000908, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000908; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000907, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000907; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000906, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000906; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000905, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000905; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000904, de fecha cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno (2021) V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000904; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha veinte y nueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veinte y dos (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021;
Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021;
AA)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021; BB) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la Republica de fecha 14 de abril 2021; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953139130, de fecha 16 de marzo del 2021, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; DD) Copia fotostática de Certificación No. 1832230, de fecha 03 de marzo del 2021, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 abril 2021; EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha catorce (14) de abril 2021; GG)
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Copia fotostática de conduce No. 29122020CN, de fecha veinte y nueve (29) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021) HH) Copia fotostática de conduce No. 22122020CN, de fecha veinte y dos (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021) II) Copia fotostática de conduce No. 15122020CN, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021) JJ) Copia fotostática de conduce No. 08122020CN, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021) KK) Copia fotostática de conduce No. 02122020CN, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021) LL) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello del modelo de gestión penitenciaria, de fecha 30 marzo (2021); MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar
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1,421,154.38, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,421,154.38, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2547. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4957, Referencia 22958826002, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al CCR Haras Nacionales, por un monto de ochocientos ochenta y unos mil seiscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 56/100, (RD$881,687.56), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4957, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos ochenta y unos mil seiscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 56/100, (RD$881,687.56); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCRHaras Nacionales, de fecha diez y nueve (19) de febrero del año dos mil veintiunos (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (01) de marzo del año dos mil veintiunos (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4912, de fecha veinte y nueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 99/100, (RD$1,168,884.99; E) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 23/11/2020 al 29/11/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no
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legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CCR-Haras Nacionales correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veintinueve (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 02 de marzo del 2021; K) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, LOTE 6 No.0018/2020 de CCRHaras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45),
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con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 02 marzo 2021, firma ilegible M) Factura Gubernamental NFC: B1500000895, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020) N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000895; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000894, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020) O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL;
NCF
B1500000894;
P) Factura
Gubernamental NFC: B1500000893, de dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000893; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000892, de dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000892; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha veinte y tres (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 de marzo 2021; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 de marzo 2021; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría
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General de la Republica de fecha 02 de marzo 2021; W) Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 de marzo 2021; X) Copia fotostática de conduce No. 23112020HNAC, de fecha veinte y tres (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) Y) Copia fotostática de conduce No. 16112020HNAC, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Z) Copia fotostática de conduce No. 09112020HNAC, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); AA) Copia fotostática de conduce No. 02112020HNAC, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), cliente Modelo de Gestión Penitenciaria CCR-Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno
(2021);
BB)
Documento
de
información
sobre
recintos
penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la Republica de fecha 02 de marzo 2021; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 18 de febrero del 2021, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General
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MP; DD) Copia fotostática de Certificación No. 1176640, de fecha 17 de febrero del 2021, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 marzo 2021; EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintinueve (02) de marzo 2021; GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR-Haras Nacionales Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, sello del modelo de gestión penitenciaria, de fecha 01 marzo (2021); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 881,687.56, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$881,687.56, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
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Rizik,
José
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Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2548. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4953, Referencia 22958801840, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Consuelo por un monto de cientos seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4953 de fecha veintidos (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cientos seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/02/2021 del fondo operativo
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240-014293-3, con sello de la Procuraduria General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consulo, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil vintiuno (2021), suscrita
por
la
Licda.
Nathaly
Montero
Encargada
de
Alimentos
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Procuraduria General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Histórico de transferencias con Referencia 22786416504, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Consuelo por un monto de cientos nueve mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$109,150.29), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MG, con sello de la Procuraduria General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); E) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4933 de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cientos nueve mil ciento cincuenta
pesos dominicanos con 29/100,
(RD$109,150.29); F) Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de noviembre 2020, con sello de la Procuraduria General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica de
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fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo del 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No.0018/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); K) Factura Gubernamental NFC: B150000880, de fecha cinco (05) enero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000880, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno
(21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); M)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 03 de noviembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); N) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953138530, de fecha (18) dias del mes de febrero del año dos mil (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Certificación No.1176640, de fecha 17 dias del mes de febrero del año 2021, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de febrerodel año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de conduce No. 03112020VC, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática del Expediente No.
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, al CAIPACLP-Villa Consuelo; R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 106,419.98, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$106,419.98, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2549. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4951, Referencia 22958843932, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Máximo Álvarez No 20, por un monto de doscientos diecisiete mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 56/100, (RD$217,197.56), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4951, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos diecisiete mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 56/100
(RD$217,197.56);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/02/2021 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Máximo Álvarez, de fecha diez y ocho (18) de febrero del año dos mil veintiunos (2021), suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4935, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete pesos dominicanos con 76/100, (RD$269,057.76); E) Documento de requisición del
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Centro Corrección y Rehabilitación Máximo Álvarez correspondiente al mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha 24 de febrero del 2021; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, LOTE 6 No.0018/2020 de la cárcel pública Máximo Álvarez, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 24 febrero 2021, firma ilegible J) Factura Gubernamental NFC: B1500000882, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020) K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000882; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden
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de Compra OR-2020-, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 de febrero 2021; M) Documento de información sobre recintos penitenciarios y oferentes, sello original de contraloría General de la Republica de fecha 24 de febrero 2021; N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953138530, de fecha 18 de febrero del 2020, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; O) Copia fotostática de Certificación No. 1176640, de fecha 17 de febrero del 2021, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 24 febrero 2021; P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha veinticuatro (24) de febrero 2021; R) Copia fotostática
de requisición de alimentos para cárceles públicas, de la
CAIPACLP-Máximo Álvarez; S) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, No. Expediente Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 24 febrero (2021); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 217,197.56, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$217,197.56, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2550. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4985, Referencia 23019689704, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Hato Nuevo, por un monto de un millón cincuenta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,052,239.75)
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de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiunos (2021,) realizada por Sánchez, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4985, de fecha nueve 29) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cincuenta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,052,239.75); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP Hato Nuevo, de fecha 03/03/2021, suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, encargada de Alimentos MGP, con sello original de la Contraloría General de la República; D) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4985, Referencia 22626330489, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Hato Nuevo, por un monto de un millón trescientos noventa y nueve mil seiscientos
cuarenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
83/100,
(RD$1,399,648.835) de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021,) realizada por Dsánchez, E) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4894, de fecha 8/01/2021, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 83/100,
(RD$1,399,648.835);
F)
Copia
fotostática
de
requisición
correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, con sello original de la
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Contraloría General de la República; H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática del Acta No. 11-2020, de la sesión ordinaria celebrada el día 16/01/2020, en las instalaciones del Ministerio Público, sobre los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional para adquisición de insumos, referencia Procuraduría-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002580-20120, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República, L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (6), No. 0018/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, representada por Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, por el monto de ciento cuatro millones seiscientos ochenta mil novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$104,680,936.32), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, en representación de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento
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de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloría General; N) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000884, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 21/12/2021, con sello original de la Contraloría General de la República; Ñ) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000885, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 31/12/2021, con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000886, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 31/12/2021, con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de conduce con factura de valor fiscal No. B1500000887, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 31/12/2021, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Copia fotostática de la orden de compra No. OR-2020, por concepto de Despacho de Alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia fotostática de la orden de compra No. OR2020, por concepto de Despacho de Alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República; T) Copia fotostática de la orden de compra No. OR-2020, por concepto de Despacho de Alimentos
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en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de la orden de compra No. OR-2020, por concepto de Despacho de Alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Yeudy Pérez, de la Unidad de Almacén Modelo Penitenciario, con sello original de la Contraloría General de la República; V) Copia fotostática de cuadricula conteniendo recintos, ofertantes, despacho, monto mensual, monto anual y monto adjudicado, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953137630, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República; X) Certificación No. 1176640, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Copia fotostática de constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado No. RPE34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2023), de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; Z) Copia fotostática de la certificación persona jurídica (renovación), emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como pequeña a la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; AA) Copia fotostática cuadricula realizada por Inversiones Zwazikand, SRL., sobre alimentos a los privados de libertad de la CAIPALCLP-Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática del Conduce de
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fecha 25 de noviembre del 2020, emitido por la entidad comercial Inversiones Zwazikand, SRL, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para CAIPALCLPCiudad del Niño; CC) Copia fotostática del Conduce de fecha 18 de noviembre del 2020, emitido por la entidad comercial Inversiones Zwazikand, SRL, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para CAIPALCLP-Ciudad del Niño; DD) Copia fotostática del Conduce de fecha 11 de noviembre del 2020, emitido por la entidad comercial Inversiones Zwazikand, SRL, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para CAIPALCLP-Ciudad del Niño; EE) Copia fotostática del Conduce de fecha 4 de noviembre del 2020, emitido por la entidad comercial Inversiones Zwazikand, SRL, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para CAIPALCLP-Ciudad del Niño; FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20190009, CAIPAQCLP-Ciudad del Niño. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,052,239.75, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en
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su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2551. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3790, Referencia 20297098951, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Anamuya Higuey por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve 00/100, (RD$2,133,709.00) de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3790, de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dos millones cientos treinta y tres mil setecientos nueve 00/100, (RD$2,133,709.00);
B) Copia
fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/09/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey
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Hombres, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3790, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dos millones seicientos sesenta y siete mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (RD$2,667,136.25), con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 junio del: 03/06 al 09/06/2019, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 junio del: 10/06 al 16/06/2019, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 junio del: 17/06 al 23/06/2019, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 junio del: 24/06
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al 30/06/2019, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019), firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dicisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinuieve (2019); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LP-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98); N) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha nueve 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamemtal NCF B1500000477, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000477, con sello original de la Contraloría General de la Republica
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de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha nueve 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamemtal NCF B1500000478, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000478, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha nueve 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamemtal NCF B1500000479, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000479, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha nueve 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamemtal NCF B1500000480, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000480, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 4 de mayo del año dos mil diecinueve 2019, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 11 de mayo del año dos mil diecinueve 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 18 de mayo del año dos mil diecinueve 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha 25 de mayo del año dos mil diecinueve 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificacion No. CO219953135699, de fecha 23 dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426109, de fecha 23 dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho,
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razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 23 dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la
Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
al
Centro
de
Correccion
y
Rehabilitacion Anamuya Higuey Hombre, sello de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96, 610,198.36; FF) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 2,133,709.00; GG) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, sello de la Contraloría General de la República, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce No. 04062019HH, de fecha 04 de junio del año dos mil diecinueve 2019, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisesis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 11062019HH, de fecha 11 de junio del año dos mil diecinueve 2019, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisesis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No. 18062019HH, de fecha 18 de junio del año dos mil diecinueve 2019, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisesis
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(16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 25062019HH, de fecha 25 de junio del año dos mil diecinueve 2019, con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha diecisesis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 27 de mayo del año 2019 Asunto Requisicion Correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019 CCRM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 27 de mayo del año 2019 Asunto Requisicion Correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019 CCRM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPLHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 27 de mayo del año 2019 Asunto Requisicion Correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019 CCRM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de
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la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 27 de mayo del año 2019 Asunto Requisicion Correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019 CCRM-XXI Militares, CPL-La Victoria, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,133,709.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2552. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3552, Referencia 20287954949, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3552, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), B)Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3 con sello original de la Contraloría General de La República de fecha Diez (10) de Septiembre del 2019; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha Veinticuatro (24) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de
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La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019);D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3492, de fecha Catorce (14) de Mayo del año dos mil diecinueve
(2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por
un monto de Doscientos Noventa y un Mil cientos seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de Abril 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha Diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de febrero del 2019; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de Abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Veintinueve (29) del año dos mil diecinueve (2019); H) Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones , de fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría original de fecha Diez (10) de Septiembre
del año dos mil
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diecinueve (2019), I) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36,;J) Documento No. De Referencia ProcuraduríaCCC-LPN-2018-0008 LOTES 10 Y 12 NO. 0054/2019 , de fecha Tres (03)
de
Enero del año dos mil diecinueve (2019), emitido por La Procuraduría General de La República con sello original de la Contraloría General de La República de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019);K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello de la Contraloría General de la República , de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019);L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de Mayo de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000439, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000439, sello original del la Contraloría General de La República de fecha Diez (10) de Marzo del dos Mil diecinueve (2019)N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 02/04/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29/05/2019 y de la Contraloría General de La República de fecha 10/09/2019;Ñ) Copia fotostática de conduce No 02042019HEN, de fecha Dos (02) de Abril del año dos mil diecinueve (2019),
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ; O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha 19 de Octubre del 2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de la Contraloría General de la República sello original de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
Q) Copia fotostática de
Certificación No. 1426109, de fecha 23 de Agosto del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de Septiembre del 2019 ;R) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135699, de fecha Veintitrés (23) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la CAIPACLPHiguey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de Septiembre del 2019;T) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017; U) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Diez (10) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y
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suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente al MES DE ABRIL 2019 CAIPACPL-Villa Juana; CAIPACLPVilla Consuelo; CAIPACLP-Higuey Menores; CAIPACLP-Cristo Rey, con sello original de la Contraloría General de la República fecha Diez (10) de Septiembre del 2019 y sello oiginal del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los
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privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2553. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3555, Referencia 20284475009, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1, 091,212.54), de fecha doce
(12) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3555, de fecha veintinueve
(29) de mayo del año dos mil
diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1, 091,212.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; con sello original de la Controlaría General de la Republica con fecha 10/9/2019 C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaria Nacional de La Victoria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de septiembre del año (2019); D) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3481, de fecha dos (13) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y unos mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1, 091,212.54)
; E) Documento de requisición a la
Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 1/04 al 07/04/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de septiembre del año (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 08/04 al
14/04/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de septiembre del año (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 15/04 al
21/04/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de septiembre del año (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 22/04 al
28/04/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de septiembre del año (2019) , firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, C POR A, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un peso dominicano con 98/100
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(RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha (10) de septiembre 2019 K); Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello de fecha 10 de septiembre de 2019; L) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha 10) de septiembre 2019; M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, con factura gubernamental B1500000432, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 8 de mayo de 2019, Ñ)Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, con factura gubernamental B1500000433, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 8 de mayo de 2019, O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, con factura gubernamental B1500000434, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 8 de mayo de 2019, P) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 02 de abril de 2019 con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29/05/2019; Q) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 09 de abril de 2019 con sello del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29/05/2019; R) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 16 de abril de 2019 con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29/05/2019; S) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 23 de abril de 2019 con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29/05/2019; U) Copia fotostática de conduce no. 02042019VIC, de fecha 02 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo de 2019; V)Copia fotostática de conduce no. 09042019VIC, de fecha 09 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo de 2019; W)Copia fotostática de conduce no. 16042019VIC, de fecha 16 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo de 2019; X)Copia fotostática de conduce no. 23042019VIC, de fecha 23 de abril de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo de 2019; Y) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Penitenciaria Nacional La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con un cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1, 091,212.54, de fecha 10 septiembre 2019, AA) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional
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oferta económica a la Penitenciaria La Victoria , sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de septiembre de 2019; CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de Certificación No.1426109, de fecha 23 de agosto de 2019, , sello original de la Contraloría General de la Republica
de fecha 10 de septiembre de 2019; FF) Copia
fotostática de Certificación No.C0219953135699, de fecha 23 de agosto de 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de septiembre de 2019; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 01/04 al
07/04/2019 CCRM-XXI Militares.pdf; CLP La Victoria –Haras Nacionales, CPL Higuey Mujeres, CCR- Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de septiembre 2019; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 08/04 al 14/04/2019 CCRM-XXI
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Militares.pdf; CLP La Victoria –Haras Nacionales, CPL Higuey Mujeres, CCRAnamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de septiembre 2019; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 15/04 al 21/04/2019 CCRM-XXI Militares.pdf; CLP La Victoria –Haras Nacionales, CPL Higuey Mujeres, CCR- Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de septiembre 2019; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 22/04 al 28/04/2019 CCRM-XXI Militares.pdf; CLP La Victoria–Haras Nacionales, CPL Higuey Mujeres, CCRAnamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,091,212.54, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2554. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3864, Referencia 20389303610, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP Higuey (mujeres), por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94), de fecha seis (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3864, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos tres mil ciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 94/100, (RD$1,803,152.94); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
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Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3864, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al recinto penitenciario Penitenciaria Nacional de la Victoria, de fecha dieciocho (18) septiembre del año dos mil diecinueve(2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del 26/08 al 01/09/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del 19/08 al 25/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del 05/08 al 11/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del 27/07
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al 04/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 16 octubre del 2029; K) Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, Referencia: PGR-CCC-LPN-2018-0008 Procuraduria-CC-LPN-2018-0008, Lotes (10) (12) No. 54/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha treinta de fecha dieciséis (16) de octubre del dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2020); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000527, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000526, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000525, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000524, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año
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dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000523, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha treinta y uno (31)
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de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce No. 27082019VIC, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce No. 20082019VIC, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 13082019VIC, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No. 06082019VIC, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 30072019VIC, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,803,152.94, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2555. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3850, Referencia 20344217319, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Higuey Mujeres alimentos julio 2019, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis con 48/100 (RD$411,556.48), de fecha nueve (9) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3850, de fecha (3) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis con 48/100 (RD$411,556.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha tres (3) de julio del año dos mil dieciocho (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 7/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de
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fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veinticuatro (7) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3791, de fecha quince (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis con 48/100 (RD$411,556.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (07 octubre) de junio del año dos mil diecinueve(2019); E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 4/4 julio del:
22/07 al
28/07/2019, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (07) octubre del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 3/4 abril del: 15/07 al 21/07/2019, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; G Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 2/4 julio del: 08/07 al 14/07/2019, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, correspondiente a la semana 1/4 julio del: 01/07 al 07/07/2019, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha once (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019), firma
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no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte dos (2) de abril del año dos mil dieciocho (2019); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (7) de octubre del año dos mil veinte (2019); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (9) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), Factura con valor fiscal: B1500000497 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año
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dos mil diecinueve (2019). Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000497, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (9) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), Factura con valor fiscal: B1500000496 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha nueve (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000496, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (9) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), Factura con valor fiscal: B1500000495 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000495, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (9) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019), Factura con valor fiscal: B1500000494 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). T Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000494, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción
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Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha vente cuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete
(07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento
Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación de vista del valle, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (7) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019). AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veinte tres (23) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (7) de junio del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (7) de junio del año dos mil diecinueve (2019) CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR,
con sello
original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 230720192HM, de fecha 23 de julio (2018) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de julio del año dos mil dieciocho (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 16072019 HM, de fecha 16 de julio (2019) del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 09072019 HM, de fecha 19 de junio (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); GG ) Copia fotostática de conduce No. 02072019HM, de fecha 02 de julio (2019) de junio del año dos mil dieciocho (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de
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fecha 24 de junio de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del ¼ de julio del 1/ 7 al 01/07/2019 de 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPLde Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (7) de octubre del año dos mil dieciocho (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 01 de julio de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPLde El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de julio de 2019, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 03/4 JULIO del 15/07 al 21/07/2019 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 15 de
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julio de 2019,
y dirigido a
Correspondiente a la
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
semana del 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019
CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPLde Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (07) de octubre del año dos mil veinte (2019); NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 411,556.48, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha SIETE (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Comunicación emitida por el Banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$411,556.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones
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Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2556. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3851, Referencia 20344113631, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPCLP-VILLA JUANA un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce 05/100, (RD$87,612.05) de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3851, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Noventa y dos mil ciento diecisiete 60/100, (RD$92,117.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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08/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C)
Solicitud de pago de
facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
CAIPACLP-VILLA
JUANA, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3798 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil
veinte (2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de Noventa y dos mil ciento diecisiete 60/100, (RD$92,117.60), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la CAIPCLP-VILLA JUANA correspondiente al mes de julio 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 08 octubre 2019; H) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, del CAIPCLP-VILLA JUANA, con sello original de la Contraloría General de la
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República de fecha veintitrés (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor Diez Mil Ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), de fecha 14 de febrero del (2019) para la reparación de alimento a los recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País: Lotes 10 y 12 Ref. Procuraduría – CCC-LPN-2018-00008, sellado fecha 08 de octubre del 2019; J) Conduce sin número, Factura con valor fiscal: B1500000513, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL a Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) sello de la contraloría fecha 08 octubre del 2019; K) Conduce sin número, Factura con valor fiscal: B1500000513, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL a Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha doce (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) sello de la contraloría
fecha 08 octubre del 2019; L) Documento
Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de julio 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica 08 oct 2019; M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-200180008, cuatro páginas, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 de octubre 2019; N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, Sello original de fecha 08 de oct del 2019; O) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 de septiembre del 2019, Sello original de la Contraloría General de la República; P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE:
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34247, de fecha cinco (05) de febrero del 2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 08 de octubre 2019; R) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPCLP-VILLA JUANA, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 de octubre del 2019; S) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) total contrato 96,610,198.36; T) Documento de Julissa Domínguez Gerente Oficina Caonabo Banreservas a la Procuraduría General de la República requerimiento de la empresa INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de fecha 24 de marzo del 2014, sello de 15 abril 2019; U) Copia fotostática de conduce No. 05072019VJ, de fecha dos (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento emitido por
Inversiones
Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 28/01/2019, requerimientos 2/4 semana del 11/02 al 17/02/2019 CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019).
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2557. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3852, Referencia 20344132162, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Villa Juana por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3852 de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha diecinueve (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro CAIPACLP-Villa Juana, de fecha dieciocho (18) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3795 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con
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05/100, (RD$72,181.05), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento
de
requisición
del
Centro
CAIPACLP-Villa
Consuelo
correspondiente al mes de julio 2019, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma de quien lo preparo ilegible; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del 2019, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de contrato suministro de bienes para la adquisición de insumos PGR-CCC-2018-0008 , Lotes (10) y (12), No 0054/2019, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de enero del (2019), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Conduce sin numero, de fecha 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000510, con sello original de
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Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000510, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de julio 2019, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 dias del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 dias del mes de septiembre del año 2019, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio
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y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello
original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce No. 05072019VC, de fecha 05 de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de getion y suministro de alimentos, y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 10 de julio de 2019, Asunto Requisicion Correspondiente a mes de julio 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, Villa Juana, Villa Consuelo, Cristo Rey, CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLPVilla Juana, CAIPACLP-Villa Consuelo,
con sello original de Modelo de
Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). T) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0008, del CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Comunicación emitida por el Banco de Reserva dirigida a La Procuraduria de la Republica, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$87,612.05, por la Procuraduría General de la República a
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favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2558. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3853, Referencia 20344142328 beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cristo Rey por un monto de cientos cincuenta y un mil novecientos veintisiete 08/100, (RD$ 151,927.08) de fecha nueve (09) de octubre 2019 del año dos mil diecinueve (2019)realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3853, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho con 28/100, (RD$ 159,708.28); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3797, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil dicinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho con 28/100, (RD$ 159,708.28), con sello y firma original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Cristo Rey correspondiente al mes de julio 2019 con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparó; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y
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contrataciones, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento No.BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril del 2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de contrato suministro de bienes para la adquisición de insumos PGR-CCC-2018-0008 , Lotes (10) y (12), No 0054/2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$ 966,101.98), de fecha 13 de febrero 2019 hasta 13 de febrero 2020; J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 19 de septiembre del año 2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Conduce sin numero, de fecha 9 de septiembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000507, con sello original de La Contraloria General de la, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L)
Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000507, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de julio 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; N) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-
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CCC-LPN-2018-0008, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO2199533135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 de septiembre del 2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
Q) Copia fotostática de
documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce No. 05072019CREY, de fecha 05 de julio del 2019, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación CAIPACLP-Cristo Rey, PGR-CCC-LPN2018-0008 sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministro de alimentos Modelo de Gestion Penitenciaria y dirigido a Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 10 de julio de 2019, Asunto Requisicion Correspondiente al mes de julio 2019 CAIPACLP-
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Higuey Menores, Villa Juana, Villa Consuelo, Cristo Rey, CAIPACLP- Higuey Menores, CAIPACLP-Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Juana, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Propuesta Licitacion Publica Nacional Oferta Económica CAIPACLP-Cristo Rey, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento titulado Adjudicación por Centros, Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de La Contraloria General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento emitido por el Banco de Reservas dirigido a la Procuraduria General de la Republica, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamemto de Tesoreria, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús
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Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2559. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3857, Referencia 20356416308, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Villa Consuelo por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05) de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3857, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05) ; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3857 de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 05/100, (RD$72,181.05), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Republica Contraloría General MP y firma original, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
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D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de agosto 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) ; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 08 octubre 2019; H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 octubre 2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 octubre 2019; J) Copia fotostática de
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conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000511, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000511, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 octubre 2019); N) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953135857 de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 08 octubre 2019; P) Copia fotostática de
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documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 01 marzo 2019; Q) Copia fotostática de conduce, No. 02082019VC, de fecha 02 de agosto de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento CAIPACLP-VILLA CONSUELO, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 08 octubre 2019; S) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 6 de agosto 2019, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes al mes de agosto CAIPACLP-Cristo Rey, VILLA JUANA, VILLA CONSUELO, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 08 octubre 2019; T) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha 08 octubre 2019; U) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones
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Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2560. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3858, Referencia 20356419283, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de VILLA JUANA por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce con 05/100, (RD$87,612.05) de fecha quince
(15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por
Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3858, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce con 05/100, (RD$87,612.05); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del
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Modelo de Gestión Penitenciaria, a 07/10/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3851 de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce con 05/100, (RD$87,612.05), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Republica Contraloría General MP y firma original, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de
Alimentos a la CAIPACLP-Villa Juana, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de agosto 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha de nueve (09) de octubre de dos mil diecinueve(2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público ; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 10 octubre 2019; H) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País,
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Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No.
0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, sin fecha; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 10 octubre 2019; J) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000514, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000514, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 octubre 2019); N) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953135857 de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional
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(TSS) No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 10 octubre 2019; P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 10 octubre 2019; Q) Copia fotostática de conduce, No. 02082019VJ, de fecha 02 de agosto de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento
oferta económica CAIPACLP-VILLA
CONSUELO, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 10 octubre 2019; S) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 6 de agosto 2019, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes al mes de agosto CAIPACLP-Cristo Rey, VILLA JUANA, VILLA CONSUELO, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 10 octubre 2019; S) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha 10 octubre 2019; T) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, 10 octubre 2019. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2561. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2258, Referencia 745215518, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica Higuey Mujeres por un monto de cuatrocientos
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treinta y seis mil novecientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 80/100, (RD$436,941.80) de fecha veintiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos, A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2258, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 80/100, (RD$436,941.80); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/01/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana de: 30/10 al 05/11/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana de: 06/11 al 12/11/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no
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legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana de: 13/11 al 19/11/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana de: 20/11 al 26/11/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana de: 27/11 al 03/12/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 2 de enero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000429, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 2 de enero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000430, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018);
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M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 2 de enero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000431, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 2 de enero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000432, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 2 de enero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000433, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento con cuadro que indica retenciones 436,941,80, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce No. 07112018HM, de fecha 07 de noviembre de 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce No. 02112018HM, de fecha 02 de noviembre de 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce No. 14112018HM, de fecha 14 de noviembre de 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce No. 21112018HM, de fecha 21 de noviembre de 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 28112018HM, de fecha 28 de noviembre de 2017, con sello
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original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950204011, de fecha 17 dias del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No.892846, de fecha 18 dias del mes de enero del año 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento emitido por Carolina Pimentel B. SuCoordinadora Administrativa Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Requisiciones Correspondientes a la del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017 CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLPEl Ceibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Su-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Requisiciones Correspondientes a la del 20 al 26 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Ceibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis
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(26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Su-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Requisiciones Correspondientes a la del 13 al 19 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Ceibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento emitido por Carolina Pimentel B. SuCoordinadora Administrativa Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Requisiciones Correspondientes a la del 06 al 12 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Ceibo, CLPHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento
emitido
por
Carolina
Pimentel
B.
Su-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestion Penitenciaria Procuraduria General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, Requisiciones Correspondientes a la del 30 de octubre al 052 de noviembre 2017 CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Ceibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); BB) Comunicación emitida por el
Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General de la
Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de listado de
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alimentos, emitida por la Carcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Carcel Publica Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintitiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$436,941.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2562. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2851, Referencia 1509404818, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26) de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2851, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26); sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23 agosto de 2018; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto de 2018. C) Copia fotostáticas de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/08/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres , correspondiente a la semana 4/4
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julio del 23/07 al 29/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto 2018. E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; Sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto 2018. F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; Sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto 2018. G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; Sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto 2018. H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha veinticuatro (24) de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha veinticuatro (24) de agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-
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Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; M) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. B150000126 de fecha doce (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. B150000125 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. B150000124 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. B150000123 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. B150000123 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 115,323.00, sello
original de Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto (2018); H) Documento recepción órdenes de compra, De compra OR-2018-3, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ); I) Documento recepción órdenes de compra, De compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento recepción órdenes de compra, De compra OR-2018-3, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018); con sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto de 2018. K) Documento recepción órdenes de compra, De compra OR-2018-3, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); con sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto de 2018; L) Certificación No. 1059985, emitida por la Tesorería de la Seguridad Alimentaria, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741232, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha siete (07) de enero del dos mil dieciocho (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 24 agosto de 2018; P)Histórico de transferencias, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de pago 20 por ciento alimentos crudos, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77) de fecha veintiséis
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(26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti. Sello Contraloría General de la Republica Dominicana de Fecha 24 de agosto de 2018. R) Documento con número de diario BC-00062968, descripción del diario transf 8388 INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 27 de marzo de 2018. A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Dieciocho millones mil doscientos
treinta
y
cinco
pesos dominicanos
con
77/100,
(RD$18,001,235.77); sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 21 agosto de 2018; S) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco
pesos
dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77); sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24 agosto de 2018; T)Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2714, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26); sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23 agosto de 2018; P) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. 10072018HH de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce sin número, factura no. 17072018HH de fecha diecisiete (17) de julio
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del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce número 24072018hh de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce número 03072018HH de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Comunicación emitida por el Banreservas
dirigida a la Procuraduría General de la Republica
Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año 2018, Y) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho(2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 30 de agosto de 2007, con sello original de fecha 23 agosto del 2018; M) Copia fotostática de Certificación No.1936559, de fecha 20 de marzo del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto (2018); N)Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950664239, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de fecha 20 de marzo del 2018 dirigido al Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert, asunto Solicitud pago MiPyne en cumplimiento del decreto 543-12 en su artículo 5. Sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha
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24 de agosto de 2018, O) Documento dirigido al Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert. Sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 24 de agosto de 2018. P) Documento Modelo de Gestión Penitenciaria, Licitación Alimentos 2018, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de Fecha 24 de agosto de 2018. Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto 2018; R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de Modelo Gestión Penitenciario Departamento de Tesorería de fecha 21 agosto. S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto 2018; T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto 2018; V) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto 2018; G) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), No. Expediente PGR-CCC-LPN-2017-002; H)
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Documento Detalle sobre Anticipo del mes de Julio, monto contrato $RD90, 006,178.84. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$606,459.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2563. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2844, Referencia 1507940837, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al Cárcel Publica Higuey Mujeres por un monto de Cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82) de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2844, de fecha veintiuno(21) de agosto del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100 , (RD$442,541.82); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/08/2018 del fondo operativo 240014293-3; E) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 1/4 julio del: 02/07 al 08/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23 agosto 2018; E) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 julio del: 09/07 al 15/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello
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Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23 agosto 2018 F) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/4 julio del: 16/07 al 22/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23 agosto 2018; G) Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Higuey Mujeres
correspondiente a la semana 4/4 julio del: 23/07 al
29/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23 agosto 2018; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha veintitrés (23) de agosto del 2018. ;I) Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de marzo de 2018, con sello original de fecha veintitrés (23) de agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 2/08/2018; L) Copia fotostática de conduce sin número, No. Factura B150000117 de fecha diez (10) de agosto del
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año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, No. Factura B150000118 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, No. Factura B150000119 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, No. Factura B150000120 de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total $RD 22,912.50, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto de 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto de 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto de 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 24 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto de 2018; U) Copia fotostática de Certificación No.1059985, de fecha 16 de agosto del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741232, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23 agosto 2018; : X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2721, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82); Y) Copia fotostática de conduce, número 03072018HM, de fecha 03 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto 2018; Z) Copia fotostática de conduce, número 10072018HM, de fecha 10 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto 2018; AA) Copia fotostática de conduce, número 17072018HM, de fecha 17 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto 2018; ; BB) Copia fotostática
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de conduce, número 24072018HM, de fecha 24 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto 2018; CC) Comunicación emitida por el Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año 2018. DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Higuey Mujeres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2017-0002, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 26 agosto (2018); EE) Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$442,541.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2564. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2540, Referencia 1196413234, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de ciento cuarenta y dos mil
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doscientos cinco pesos dominicanos con 42/100, (RD$142,205.42), de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2540, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cuarenta y dos mil doscientos cinco pesos dominicanos con 42/100, (RD$142,205.42); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/5 marzo del: 26/02 al 04/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo;
E)
Documento de requisición al Centro de Corrección y
Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/5 marzo del: 05/03 al 11/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/5 marzo del: 12/03 al 18/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/5 marzo del: 19/03 al 25/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 5/5 marzo del: 26/03 al 01/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018);, firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda.
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Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000522, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000523, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000524, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000526, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A0100100115000005235 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones Total Desc. 142,205.42, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018);R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018);S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación No. CO218951421096, de fecha veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha veinte 20 días del
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mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Adendum al Contrato de Suministro No. 0016/2018 Procuraduría General de La Republica Dominicana Inversiones Zwaziland, SRL, Referencia:PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica a, la Cárcel Publica de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de cuadro
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Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica a, la Cárcel Publica de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección Y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica a, la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, CAIPACLP-San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 19 de febrero de 2018, y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 26 de febrero al 04 de marzo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRLa Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-Higuey Mujeres, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho
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(2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 19 de febrero de 2018, y dirigido a
Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones
Correspondientes a la
semana del 05 de marzo al 04 de marzo 2018
CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPLHiguey Mujeres, CPL- de El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 05 al 11 de marzo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRLa Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-Higuey Mujeres, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 19 de marzo de 2018, y dirigido a
Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 26 de marzo al 01 de abril 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria,
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de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 12 de marzo de 2018, y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 19 de marzo al 25 de marzo 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCRXXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Cuadro de detalle sobre Anticipo 20% según decreto 543-12, monto contrato 1,636,475.98, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha 21 de febrero del 2018; PP) Comunicación de la dirección Financiera y Administrativa, Asunto Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, dirigida al Sr. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert de fecha 20 de marzo del 2018; QQ) Documento emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, Licitación Alimentos 2018; RR) Comunicación emitida por el Lic. Jonnathan Rodriguez
Director
General
Administrativo
y
Financiero,
Asunto
Confirmación de pago de avance 20% Suplidores de alimentos de la licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Documento
correo
electrónico
de
Tu
Banco
BanReservas-
TuBanco@banreservas.com, de fecha 26 de marzo de 2018, dirigido a Pierotti De La Cruz, Asunto Notificación de transacción, con sello original del Modelo
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de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia fotostática de conduce No. 27022018SP, de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) No. 06032018SP, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); TT) No. 13032018SP, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); UU) No. 20032018SP, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); VV) No. 27032018SP, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); WW) Comunicación emitida por el Banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); XX)
Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LP-2017-002, Lotes (3) (9) y (10)
No.
0016/2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); YY) Copia fotostática
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de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ZZ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos con 77/100, (RD$18,001,235.77), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AAA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos con 77/100, (RD$18,001,235.77); BBB) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018 (fecha no legible); CCC) Histórico de transferencias, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de pago 20 por ciento alimentos crudos, por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos con 77/100, (RD$18,001,235.77), de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$142,205.31, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2565. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2284, Referencia 786123462, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo por un monto de trecientos veinte y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 72/100, (RD$323,449.72) de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2284, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientos veinte y tres mil
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cuatrocientos cuarenta y nueve con 72/100, (RD$323,449.72); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al EL SEIBO, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); C) Documento Contrato Ordinario-OR-2016-441, Nro. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 323,449.72, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente del 25/12 al 31/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero del 2018, factura gubernamental A10010011500000455, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de conduce, No. 28122017sei, de fecha 28 de diciembre del 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo
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correspondiente del 18/12 al 24/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero del 2018, factura gubernamental A10010011500000454, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de conduce, No. 21122017sei, de fecha 21 de diciembre del 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente del 11/12 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero del 2018, factura gubernamental A10010011500000453, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, No. 14122017sei, de fecha 14 de diciembre del 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente del 04/12 al 10/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero del 2018, factura
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gubernamental A10010011500000452, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, No. 07122017sei, de fecha 7 de diciembre del 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 05/02/2018 del fondo operativo 240-014293-3, firma no legible de quien lo preparo, con sello original de Contraloría General de La Republica Dominicana de fecha seis (06) de febrero del año 2018; Q) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); R) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950204011 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 05 febrero 2018; S) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 892846, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha seis (06) febrero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013) , razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Detalle Sobre Anticipo 20%
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Según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento correo electrónico enviado por Carolina Pimentel Bonifacio, de fecha 20 de diciembre del 2017, dirigido a ventas.zwaziland@gmail.com, asunto Requisiciones correspondientes a la semanas del 25 al 31 de diciembre 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento correo electrónico enviado
por
Carolina
Pimentel
Bonifacio,
dirigido
a
ventas.zwaziland@gmail.com, asunto Requisiciones correspondientes a la semanas del 18 al 24 de diciembre 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento correo electrónico enviado por Economatos penitenciarioseconomatosmgp@gmail.com, de fecha 6 de diciembre 2017, dirigido a ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto Requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de diciembre 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solana A. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Histórico de transferencias Referencia 1969128128,
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alias Convenio, por concepto de Para cubrir compromiso de pago por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72) con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha cinco (05) de Abril del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72) con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago Mipymes en cumplimiento decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); EE) Cuadro Oferentes Mipymes Adjudicados/Detalle sobre Anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05)
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febrero del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento Consulta Obligaciones Fiscales a nombre de Inversiones Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); GG)
Copia fotostática de documento
emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento correo electrónico enviado por Mercedes Camelia Salcedo, sin fecha,
dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, con sello original del
Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, original de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) febrero del año dos mil dieciocho (2018) KK) Comunicación
emitida por el Banco de
Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$3223,449.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2566. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2879, Referencia 1603844075, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Centro Anamuya Nov 2018, por un monto de un millón doscientos noventa y uno ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,291,847.32) de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria
No. 2879,
de fecha trece (13) de
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septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de un millón doscientos noventa y uno ochocientos
cuarenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
32/100,
(RD$1,291,847.32); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro Correccion Y Rehabilitación Anamuya Higuey
Hombres, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/09/2018, del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello original de la
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Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18)
de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); K)
Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de documento emitido por la
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Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica; N) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha 23 de abril 2018, preparado
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento Recepción Orden de CompraOR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha 23 de abril 2018, preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental B150000167, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental B150000166, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental B150000165, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de
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septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental B150000164, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Conduce sin numero, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental B150000163, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Docuemento con cuadro que indica retenciones Total Generall 1,291,847.32, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 31 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 07 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 14 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 21 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del
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año dos mil dieciocho (2018);
AA) Documento Recepción Órdenes de
Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 28 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia de Certificación No. 1059985, fe fecha 12 dis del mes de septiembre del año 2018, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de certificación No. CO218952741232, de fecha 11 dias del mes de septiembre del año dos mil dieciocho 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Histórico de transferencias, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto pago 20 por ciento alimentos crudos, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18)
de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,291,847.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2567. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2882, Referencia 1603893080, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,485,150.75) de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2882 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho
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(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 75/100, (RD$1,485,150.75); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de El Seibo, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 13/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición de la Cárcel pública de El Seibo correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel pública de El Seibo correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel pública de El Seibo correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Cárcel pública de El Seibo correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con
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sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de la Cárcel pública de El Seibo correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la controlaría General de La Republica Dominicana de fecha 18 septiembre 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la controlaría General de La Republica Dominicana de fecha 18 septiembre 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre del 2018, factura gubernamental B1500000172, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);
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N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre del 2018, factura gubernamental B1500000171, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre del 2018, factura gubernamental B1500000170, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre del 2018, factura gubernamental B1500000169, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre del 2018, factura gubernamental B1500000168, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,485,150.75 con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de recepción 28 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de recepción 21 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de recepción 14 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de recepción 07 de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha de recepción 31 de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741232 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1059985, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013) , razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2846, de
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fecha 21/08/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento treinta y siete mil trecientos noventa pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,137,390.60) con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación El Seibo sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce, No. 28082018sei, de fecha 28 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce, No. 21082018sei, de fecha 21 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce, No. 14082018sei, de fecha 14 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce, No. 7082018sei, de fecha 07 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce, No. 31072018sei, de fecha 31 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Cárcel Publica El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 24 de julio de 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 30 de julio de 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 06 de agosto de 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 13 de agosto de 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 20 de agosto de 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación del Banreservas dirigida a la
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Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,485,150.75 , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2568. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2883, Referencia 1603874159, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Santiago Menores por un monto de Quinientos doce mil seiscientos cincuenta y un con cuarenta con 40/100, (RD$512,651.40) de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: : A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2883, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Quinientos doce mil seiscientos cincuenta y un con cuarenta con pesos dominicanos con 40/100, (RD$512,651.40) con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CIPACLP-Santiago Menores, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C)Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 17 septiembre del 2018; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de
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fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 17 septiembre del 2018; F) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 17 septiembre 2018. G) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 17 septiembre 2018. H) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 17 septiembre 2018. I)
Documento
de
requisición
del
CIPACLP-Santiago
Menores
correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 17 septiembre 2018. J) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 17 septiembre 2018. K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2018, sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2019; M) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello de Contraloría General de la Republica Dominicana 11 Septiembre 2018; N) Copia fotostática de conduce, Factura no. B1500000173, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, Factura no. B1500000174, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, Factura no. B1500000175, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, Factura no. B1500000176, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, Factura no. B1500000177, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P)
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Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 26,197.50 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13 de septiembre (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 31 de julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 07 de agosto 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 14 de agosto 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 21 de agosto 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 28 de agosto 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 septiembre 2018; V)Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741232, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación No. 1059985, emitida por la Tesorería de la Seguridad Alimentaria, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018). Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2849, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos noventa mil treinta y ocho pesos con 12/100 (RD$390,038.12); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CIPACLP-Santiago Menores,
sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2018; BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CIPACLP-Santiago Menores,
sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2018; CC) Copia fotostática de conduce No. 31072018SM, de fecha treintaiuno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 07 de agosto 2018; DD) Copia fotostática de conduce No7082018SM, de fecha treintaiuno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 17 de septiembre 2018; EE) Copia fotostática de conduce No14082018SM, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 17 de septiembre 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de julio 2018; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con
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sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de julio 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de agosto 2018; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha seis (24) de agosto 2018; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta (30) de julio 2018; KK) Copia fotostática de conduce, Factura no. 21082018SM, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de conduce, Factura no. 28082018SM, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de agosto 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$512,651.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2569. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2884, Referencia 1603903156, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Licey al medio agosto 2018, por un monto de trecientos cincuenta y tres mil trecientos ochenta y nueve con 92/100, (RD$353,389.92) de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2884, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto trecientos cincuenta y
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tres mil trecientos ochenta y nueve con 92/100, (RD$353,389.92; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio,
de fecha doce (12) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/9/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de Requisición al Centro de corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07/2018 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Centro de corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio
correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al
26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición
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al Centro de corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 18 de septiembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 18 de septiembre del 2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018; L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de Septiembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de Septiembre
2018; N)
Copia
fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de Septiembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de Septiembre 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de Septiembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de Septiembre 2018; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 353,389.93, DE FECHA 27/8/2018; P) Documento Recepción Orden de
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Compra-OR-2018-3, de fecha 31/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018; Q) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 07/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018; R) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 14/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018; S) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 21/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18/09/2018; T) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 28/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18/09/2018; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha 11 de septiembre del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha veinte (18) de septiembre del año dos mil veinte (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2843, de fecha veintiuno
(21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con 44/100, (RD$270,447.44); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de
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septiembre 2018; Y) Copia fotostática de conduce No. 31072018LAM, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) Z) Copia fotostática de conduce No. 7082018LAM, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 14082018LAM, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 21082018LAM, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería , de fecha (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 28082018LAM, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de septiembre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$353,389.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2570. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2846, Referencia 1507912355, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario El Seíbo por un monto Un millón ciento treinta y siete mil trescientos noventa con sesenta pesos dominicanos, (RD$1, 137,390.60) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 2846 de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un un millón
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ciento treinta y siete mil trescientos noventa con sesenta pesos dominicanos con 60/100, (RD$1, 137,390.60), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica El Seíbo, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 21/08/2018; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/08/2018
del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia fotostática de
documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha dieciséis (16) de agosto del 2018; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha veintitrés (23) de agosto del 2018; F) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; G) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02 de enero 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; H) Documento Recepción
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Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto de 2018. I) Documento de requisición del CPL-El Seíbo correspondiente a la semana del 1/4 de julio al 08/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23/08/2018; . J) Documento de requisición del CPL-El Seíbo correspondiente a la semana del 2/4 julio del: 09/07 al 15/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23/08/2018; K) Documento de requisición del CPL-El Seíbo correspondiente a la semana del 3/4 julio del: 16/07 al 22/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23/08/2018; K) Documento de requisición del CPL-El Seíbo correspondiente a la semana del 4/4 julio del: 23/07 al 29/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo, sello Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 23/08/2018; L) Copia fotostática de conduce, número B1500000128, de fecha 10 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 14 de agosto 2018; M) Copia fotostática de conduce, número B1500000129, de fecha 10 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 14 de agosto 2018; M) Copia fotostática de conduce, número B1500000130, de fecha 10 de agosto de 2018, sello original de Modelo
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de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de agosto 2018; ; M) Copia fotostática de conduce, número B1500000131, de fecha 10 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de agosto 2018; N) Documento de retención de Inversiones Zwaziland, SRL, con un valor total de retención $RD 58,321.80 Con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto de 2018. ); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 03 julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto 2018; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10 julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto 2018; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10 julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 julio 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24 julio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 agosto 2018; S) Copia fotostática de Certificacion No.1059985, de fecha 16 de agosto del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de agosto(2018); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741232, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece,
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razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria No. 2720 de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho(2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL un millón ciento treinta y siete mil trescientos noventa con sesenta
pesos dominicanos
60/100,
(RD$1,137,390.60), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica El Seíbo sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica El Seíbo sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; Y) Copia fotostática de conduce No. 03072018sei, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; Z) Copia fotostática de conduce No. 10072018sei, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 17072018sei, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 24072018sei, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; CC) Documento emitido por el Licdo.
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Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 25 de junio de 2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 02 de julio de 2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 09 de julio de 2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 17 de julio de 2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; GG) Comunicación emitida por el Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,137,390.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2571. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3048, Referencia 11841798168, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Licey al medio alimentos oct 2018 , por un monto de doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos con 94/100, (RD$282,711.94), de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3048, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos con 94/100, (RD$282,711.94. B; Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-
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014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); C; Comunicación emitida por la procuraduría general de la Republica a la licda Mercedes camelia salcedo Disla coordinadora nacional y administrativa y financiera del NMPG , con fecha del dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) asunto solicitud pago de facturas por concepto de despacho de alimentos a la centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio con sello original de la contraloría general de la republica fecha veintidós (22)de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). D) Documento de Requisición centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio correspondiente a la semana del: 4/4 octubre del 22/10 al 28/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo. E; Documento de Requisición centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio correspondiente a la semana del: 3/4 octubre del 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo F) Documento de Requisición centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio correspondiente a la semana del: 2/4 octubre del 8/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo. G) Documento de Requisición centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio correspondiente a la semana del: 1/4 octubre del 1/10 al 7/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho
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(2018), firma no legible de quien lo preparo. H; Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). I) Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). J) Documento emitido por la procuraduría general de la Republica por Licda carolina Pimentel B sub coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria con fecha del ocho (8) de junio del año dos mil dieciocho, asunto reposo de orden de compra original con sello original de la contraloría general de la republica con fecha del veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 2/01/2019, sello original contraloría de veintidós (22) noviembre del año dos mil dieciocho (2018) L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000251 , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000250, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho
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(2018), Factura NFC: B1500000249, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000248, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 23/10/2018, sello original contraloría de veintidós (22) noviembre del año dos mil dieciocho (2018). P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 16/10/2018, sello original contraloría de veintidós (22) noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 09/10/2018, sello original contraloría de veintidós (22) noviembre del año dos mil dieciocho (2018). R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 2/10/2018, sello original contraloría de veintidós (22) noviembre del año dos mil dieciocho (2018). S) Copia fotostática de Certificación No.1096384, emitida por la TSS de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). T) Copia fotostática de Certificación No.C0218953172384, emitida por ministerio de hacienda de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.2981, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos con 94/100, (RD$282.711.94), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). W) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos centro de corrección y rehabilitación XXII licey al medio, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). X) Copia fotostática de conduce No. 23102018LAM, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecisiete (2018). Y) Copia fotostática de conduce No.16102018LAM, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Z) Copia fotostática de conduce No.9102018LAM, de fecha nueve (9) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). AA) Copia fotostática de conduce No. 2102018LAM, de fecha
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dos (2) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018). BB) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-008 Procuraduria-CCC-LPN-2017-002 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018). CC) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 1/4 de octubre del 1/10 al 7/10/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). DD) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 2/4 de octubre del 08/10 al 14/10/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). EE) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/4 de octubre del 15/10 al 21/10/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta
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moca CCR san pedro CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). FF) Documento emitido por Licdo Franklin Peguero Ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido
a
Sres.
Inversiones
Zwaziland,
SRL,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana del 4/4 de octubre del 22/10 al 28/10/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). GG) Factura inversiones Zwaziland SRL, con un monto a pagar de 282,71.94 con sello original de la contraloría General de la Republica veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). HH) Documento emitido por el Banco Banreservas con fecha de veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete 2017, dirigido a procuraduría general de la Republica Dominicana a requerimiento de la empresa inversiones Zwaziland SRL con el RNC núm. 131-04869-2 con sello original de la contraloría general de la república fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$282,711.94, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2572. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3044, Referencia 1841738929, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores por un monto de cuatrocientos diez mil ciento veintiún pesos dominicanos con 12/100, (RD$410,121.12) de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3044 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un
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monto de cuatrocientos diez mil ciento veintiún pesos dominicanos con 12/100, (RD$410,121.12); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos CAIPACLPSantiago Menores, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Documento de requisición de CAIPACLP- Santiago Menores correspondiente a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de CAIPACLP- Santiago Menores correspondiente a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de CAIPACLP- Santiago Menores correspondiente a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de CAIPACLP- Santiago Menores correspondiente a la semana 4/4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-
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0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2019, factura gubernamental B1500000244, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2019, factura gubernamental B1500000245, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2019, factura gubernamental B1500000246, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2019, factura
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gubernamental B1500000247, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha vientres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1096384, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); ); S) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953172384 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia
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fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2982 de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos diez mil ciento veintiún pesos dominicanos con 12/100, (RD$410,121.12); V) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación CAIPACLP- Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-0002, CAIPACLP- Higuey Menores, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce, No. 2102018SM, de fecha 02 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce, No. 9102018SM, de fecha 09 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce, No. 16102018SM, de fecha 16 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce, No. 23102018SM, de fecha 23 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 25 de septiembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones
correspondientes a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 15 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 4/4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 410,121.12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$410,121.12, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2573. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3050, Referencia 1841694242, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Higuey Menores por un monto de setecientos ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50) de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3050 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos CAIPACLP- Higuey Menores, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de CAIPACLP- Higuey Menores correspondiente al mes de octubre 2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido
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por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000231, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 16 de octubre, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1096384, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953172384 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos
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mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2978 de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50); Ñ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP- Higuey, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica CAIPACLP- Higuey, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN2017-0002, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, No. 16102018HEN*, de fecha 16 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 15 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes al mes de octubre 2018 CAIPACLP- Higuey Menores , con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo
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del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$78,208.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2574. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3171, Referencia 2400142933, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Alimentos Licey al Medio por un monto de Trescientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y nueve con noventa y dos pesos dominicanos (RD$353,389.92) de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3171 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de Trescientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y nueve con noventa y dos pesos dominicanos con 92/100, (RD$353,389.92). B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete
(17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; E) Documento de requisición del Centro Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio
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correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 3/5 Noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 4/5 Noviembre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible;
H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 5/5 Noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha dieciocho (18) de diciembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha dieciocho (18) de diciembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/12/2018; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/12/2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de diciembre 2018; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000281; P) Copia fotostática de conduce, número B1500000282, de fecha 1 de diciembre de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de diciembre 2018; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000283; R) Copia fotostática de conduce, número B150000283, de fecha 1 de diciembre de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de diciembre 2018; ; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000283; T) Copia fotostática de conduce, número B1500000284, de fecha 1 de diciembre de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de diciembre 2018; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000284; V) Copia fotostática de conduce, número B1500000285, de fecha 1 de diciembre de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
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de fecha 18 de diciembre 2018; W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000285; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 18 diciembre 2018, Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 18 diciembre 2018; Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 06 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 17 diciembre 2018; AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 13 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 18 diciembre 2018; BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 20 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 18 diciembre 2018; CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 27 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; de fecha 18 diciembre 2018; DD) Copia fotostática de Certificación No.1147795, de fecha 14 de noviembre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 diciembre 2018; EE) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
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C0218953974620, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho(18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de diciembre del dos mil dieciocho(2018); GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5047, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Doscientos ochenta y dos mil setecientos once con noventa y cuatro pesos dominicanos con 94/100, (RD$282,711.94); Sello de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 18 diciembre de 2018. II)Copia fotostática de cuadro Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, sello original de la MP Contraloría General de la Republica de fecha 17 de febrero 2018; JJ)Copia fotostática de cuadro Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, sello original de la MP Contraloría General de la Republica de fecha 18 de febrero 2018; KK) Copia fotostática de conduce No. 30102018LAM, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018; LL) Copia fotostática de conduce No. 6112018LAM, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018; MM) Copia fotostática de conduce No.
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6112018LAM, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018; NN) Copia fotostática de conduce No. 13112018LAM, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018 ÑÑ) Copia fotostática de conduce No. 20112018LAM, de fecha veinte(20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018; OO) Copia fotostática de conduce No. 27112018LAM, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de enero 2018; PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018),
con sello original de la Contraloría General de la
República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; TT) Documento emitido por
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el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; UU) Comunicación emitida por el Banreservas, dirigida a la Procuraduría General de la Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Ministerio Publico Contraloría, Análisis y Revisión, de fecha quince (15) de abril del año 2019;
VV)
Documento de retención de Inversiones Zwaziland, SRL, con un valor total de retención 17,919.88. Con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de diciembre de 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$353,389.92, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y
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Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2575. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3172, Referencia 1950551537, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Higuey Mujeres por un monto de quinientos ochenta y un mil seiscientos siete pesos dominicanos con 77/100, (RD$581,607.77) de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3172 de fecha 17 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos ochenta y un mil seiscientos siete pesos dominicanos con 77/100, (RD$581,607.77); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cárcel pública Higuey Mujeres, de fecha 12 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de
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requisición de Cárcel pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de Cárcel pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de Cárcel pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de Cárcel pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición de Cárcel pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica, Adendum No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de
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fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000261, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000261, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000262, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000262, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000263, con sello original de
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la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000263, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000264, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000264, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000265, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000265, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 30 de octubre, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 06 de noviembre, con sello original de la Contraloría General de la Republica
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Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 13 de noviembre, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 20 de noviembre, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 27 de noviembre, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Cárcel pública Higuey Mujeres, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2017-0002, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1147795, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C02189539746620 de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha
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treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3045 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$465,286.22); GG) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel pública Higuey Mujeres con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce No. 30102018HM, de fecha 30 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce, No. 06112018HM, de fecha 6 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce, No. 13112018HM, de fecha 13 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce, No. 20112018HM, de fecha 20 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de conduce, No. 27112018HM, de fecha 27 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de
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la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de conduce, No. 27112018HM, de fecha 27 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 22 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 1/5 octubre del: 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 29 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto
Requisiciones correspondientes a la semana 2/5 octubre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 06 noviembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 3/5 octubre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 12 noviembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 4/5 octubre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero
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Ferreras, de fecha 19 noviembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 5/5 octubre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 581,607.78, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$581,607.77, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2576. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3173, Referencia 1950592026, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Higuey menores nov 2018, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho con 50/100, (RD$78,208.50), de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3173, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y ocho mil doscientos ocho con 50/100, (RD$78,208.50) B; Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3 con sello original de la contraloría general de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecinueve 2019, C) Documento de Requisición a Cárcel CAIPACLP-HIGUEY MENORES correspondiente a la semana del mes de noviembre con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2018), firma no legible de quien lo preparo. D) Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica,Lic. Carolina Pimentel B. sub coordinadora administrativa, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con asunto reposo de orden de compra , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre
del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento Recepción
Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 2/1/2018 al 2/01/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecinueve (19) del año dos mil dieciocho 2018. G) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000260, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), I)
Copia fotostática de
Certificación No.1147795,emitida por la TSS de fecha catorce noviembre
del
año dos mil dieciocho
(2018),
(14) de
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de diciembre del
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año dos mil dieciocho (2018), J) Copia fotostática de Certificación No.C0218953974620,emitida por ministerio de hacienda de fecha diez (10) de diciembre
del
año dos mil dieciocho
(2018),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), K) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve
(19) de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3050, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y ocho mil doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel CAIPACLP-HIGUEY, con sello original de la Contraloría General de la Republica
de fecha diecinueve (19) de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002 con cuadro relativo a Alimentos Cárcel CAIPACLP-HIGUEY. Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha TRECE (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).O) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres.
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Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 1/5 de noviembre del 29/10 al 4/11/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio , CPL el seibo Higuey mujeres , con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 2/5 de noviembre del 5/11 al 11/11/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo CPL Higuey mujeres CPL salcedo. Q) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero Ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/5 de noviembre del 12/11 al 18/11/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo. R) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero Ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido
a
Sres.
Inversiones
Zwaziland,
SRL,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana del 4/5 de noviembre del 19/11 al 25/11/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo. S) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a
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Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 5/5 de noviembre del 26/11 al 2/12/2018. CAIPACLP Santiago menores CCR la isleta moca CCR san pedro CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-licey al medio, CPL el seibo Higuey mujeres CPL salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018). T) Documento emitido por el Banco Ranreservas con fecha de veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete 2017, dirigido a procuraduría general de la Republica Dominicana a requerimiento de la empresa Inversiones Zwaziland SRL con el RNC núm. 11-04869-2 con sello original de la contraloría general de la república fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$78,208.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha
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19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2577. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3136, Referencia 1946623563, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos San Pedro Nov 2018, por un monto de un millón trecientos trece mil seiscientos setenta y ocho y cincuenta y nueve centavos (RD$1, 313,678.59), de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3136, de fechatrece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trecientos trece mil seiscientos setenta y ocho y cincuenta y nueve centavos (RD$1, 313,678.59); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2018), suscrita por Carolina Pimentel
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B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, correspondiente al mes de octubre 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, correspondiente al mes de octubre 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, correspondiente al mes de octubre 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro, correspondiente al mes de octubre 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintinueve (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No.BS-0003154-2018, de fecha veinticinco de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha trece de diciembre 2018; ; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No.BS-0002596-2018, de fecha veintiséis de abril de 2018, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica de fecha trece de diciembre 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11/12/2018; M) Documento Recepción Orden de CompraOR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11/12/2018; N) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11/12/2018; Ñ) )
Copia fotostática de conduce, sin
número, de fecha 01 de noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 11 de diciembre 2018; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000227, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 06 de octubre del 2018; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000228, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 11 de diciembre del 2018; S)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000229, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 11 de diciembre del 2018; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000230, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dos (02) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha nueve (09) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; W) Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dieciséis (16) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; X) Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha veintitrés (23) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; Y) Copia fotostática de Certificación No. 1147795, de fecha 14 de
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diciembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 10 de diciembre del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3012, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos veinte y siete mil seis pesos con 52/100, (RD$1,527,006.52); CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de diciembre 2018; EE) Copia fotostática de conduce No. 2102018SP, de fecha dos (02) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce No. 9102018SP, de fecha nueve (09) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de
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conduce No. 16102018SP, de fecha dieciséis (16) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce No. 23102018SP, de fecha veintitrés (23) de Octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de diciembre 2018; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de diciembre 2018; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de diciembre 2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos, con sello original de la Contraloría General de la República fecha trece (13) de diciembre 2018; MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1, 313,678.59, de fecha 28/02/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,313,678.59, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2578. 221. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3169, Referencia 1946671629, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto SANTIAGO MENORES NOV 2018 por un monto de quinientos doce mil seicientos cicuenta y uno con 40/100 centavos, (RD$512,651.40) de fecha dieciocho
(18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por
Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3169, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de QUINIENTOS doce mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100 centavos, (RD$512,651.40), sello original de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería, de
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fecha diecisiete (17) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2012 del fondo operativo 240-014293-3, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);D) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES
correspondiente a la
semana del: 1/5 del 29/10 al 4/11/2018, sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);E) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES correspondiente a la semana del: 2/5 del 05/11 al 11/11/2018, sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);F) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES
correspondiente a la semana del: 3/5 del 12/11 al 18/11/2018,
sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);G) Documento de Requisición a la CAIPACLPSANTIAGO MENORES
correspondiente a la semana del: 4/5 del 19/11 al
25/11/2018, sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);H) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES
correspondiente a la semana del: 5/5
del 26/11 al 2/12/2018, sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática
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de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, sello original de Controlaría General, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, sello original de Controlaría General, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, , sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por procuraduría general de la república , con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha de 2/01/2018 a 02/1/2019 , sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por procuraduría general de la república , con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000276, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000276, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (1) de diciembre del año dos
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mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000277, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000277, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000278, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000278, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000279, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000279, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000280, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000280, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo
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de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30/10/2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 6/11/2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 13/11/2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 20/11/2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 26/11/2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);CC) Copia fotostática de Certificacion No.1147795, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);DD) Copia fotostática de Certificacion No. CO218953974620, de fecha 10 de diciembre del 2018, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 5/2/2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para Solicitud
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de Transferencia Bancaria No. 3044 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto cuatrocientos diez mil cientos veinte y uno con 12/100 centavos , (RD$ 410,121.12 ), sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por CAIPACLP- SANTIAGO MENORES , sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Propuesta Licitación Pública
Nacional
CAIPACLP-Santiago
menores,
No.
Expediente
Procuraduría PGR -CCC-LPN-2017-002, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);II) Copia fotostática de conduce No.30102018SM, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce No.06112018SM, de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce No.13112018SM, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018);LL) Copia fotostática de conduce No.20112018SM, de fecha vente (20) de noviembre del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de conduce No.27112018SM, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de controlaría general , de fecha dieciocho
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(18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos, modelo de gestión Penitenciaria dirigido a franklin peguero Ferreras, Asunto: requerimientos correspondiente a la semana 1/5 novienbre: 29/10 al 4/11/2018. Datos adjuntos: caipaclp-Santiago Menores; ccr la isleta moca; ccr san pedro; ccr-anamuya higuey hombres; ccr xxii licey al medio; cpl de salcedo; cpl higuey mujeres; cpl del el seibo, sello original de controlaría general , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos, modelo de gestión penitenciaria dirigido a franklin peguero Ferreras, asunto: requerimientos correspondiente a la semana 2/5 noviembre: 5/11 al 11/11/2018. Datos adjuntos: caipaclp-santiago menores ; ccr la isleta moca ; ccr san pedro ; ccr-anamuya higuey hombres; ccr xxii licey al medio; cpl de salcedo ; cpl higuey mujeres ; cpl del el seibo , sello original de Controlaría General , de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos, modelo de gestión penitenciaria dirigido a franklin peguero Ferreras, asunto: requerimientos correspondientes a la semana 3/5 noviembre: 12/11 al 18/11/2018. Datos adjuntos: caipaclpsantiago menores; ccr la isleta moca; ccr san pedro; ccr-anamuya higuey hombres; ccr xxii licey al medio; cpl de salcedo; cpl higuey mujeres; cpl del el seibo; sello original de controlaría General, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos, modelo de gestión
penitenciaria
dirigido
a
franklin
peguero
Ferreras,
asunto:
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requerimientos correspondientes a la semana 5/5 noviembre: 26/11 al 2/12/2018. Datos adjuntos: caipaclp-santiago menores; ccr la isleta moca; ccr san pedro; ccr-anamuya higuey hombres; ccr xxii licey al medio; cpl de salcedo; cpl higuey mujeres; cpl del el |seibo; sello original de controlaría general, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); QQ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, sello original de controlaría general, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018); RR) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total Fact. Desc. Menos el Desc. 26,197.50, sello original de controlaría general, de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 512,651.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha
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03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2579. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3170, Referencia 1946647702, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Seibo Nacionales por un monto de Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta con setenta y cinco pesos dominicanos con 75/100, (RD$1, 485,150.75) de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No:3170 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta con setenta y cinco 75/100, (RD$1,485,150.75) B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cárcel Publica el Seíbo , de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel Encargada de Alimentos
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del CPL-EL Seibo correspondiente a la semana del 1/5 Noviembre del: 29/10 al 04/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo;
E)Documento de requisición del CPL-EL Seibo correspondiente a la semana del 2/5 Noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F)Documento de requisición del CPL-EL Seibo correspondiente a la semana del 3/5 Noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G)Documento de requisición del CPL-EL Seibo correspondiente a la semana del 04/5 Noviembre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H)Documento de requisición del CPL-EL Seibo correspondiente a la semana del 5/5 Noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 18 diciembre del 2018; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 17 diciembre del 2018 L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B.
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Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/12/2018; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02 de enero 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 diciembre de 2018; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 diciembre de 2018; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P)Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Q)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL ; NCF B1500000271; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000272, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S)Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); ); T)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL ; NCF B1500000272; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000273, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) V)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL ; NCF B1500000273; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000274, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), V)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL ; NCF B1500000274; X) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000275, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) Y)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL ; NCF B1500000275; ); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 06 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 dic 2018; AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 06 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 dic 2018; BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 13 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 dic 2018; ; CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 20 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 dic 2018; ; DD) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 27 de noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 dic 2018; ); EE) Copia fotostática de Certificación No.1147795, de fecha 14 de noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de diciembre (2018); FF) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974620, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de
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agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3047 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de Un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1, 188,120.60), con sello
del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep.
Contraloría General MP y firma original, de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) II) Copia fotostática de cuadro Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica de El Seíbo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de diciembre 2018; JJ) Copia fotostática de cuadro Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, expediente no. PGR-CCC-LPN-2017 Cárcel Publica de El Seíbo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de diciembre 2018; KK) Copia fotostática de conduce número 30102018sei, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de conduce número 30112018sei, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de
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conduce número 20112018sei, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de conduce número 27112018sei, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (16) de diciembre 2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de diciembre 2018; PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
Reynaldo Santos Documento, con sello original de la
Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de diciembre 2018; TT) Documento de retención de Inversiones Zwaziland, SRL, con un valor total de retención $RD 76,239.75. Con sello original de la Contraloría General de la Republica.
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UU) Comunicación emitida por el Banreservas, dirigida a la Procuraduría General de la Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Ministerio Publico Contraloría, Análisis y Revisión, de fecha quince (15) de abril del año 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,485,150.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2580. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3392, Referencia 22384204397, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete, (RD$748,587) de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3392, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete, (RD$748,587) B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-14293-3;B-) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro de Corrección y Rehabilitación Haras
Nacionales, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); C) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la
semana del 01/04 al 10/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; D-) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 02/04 al 11/02 17/02/2019, con
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sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E-) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 03/04 del 18/02 al 24/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de fecha 03 de abril 2019; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 04/04 del 25/02 al 03/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de fecha 03 de abril 2019. G-) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 03 abril del 2019; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público no legible, firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República no legible; L)Documento Contrato de Suministro de Bienes Para la Adquisición de Insumos Para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País. Expediente Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 03
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abril (2019); M) Copia fotostática de conduce, número B1500000387, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; N) Copia fotostática de conduce, número B1500000387, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; Ñ) Documento Información de comprobante Fiscal. RNC 131048692 Inversiones Zwaziland SRL. NCF: B150000387 de fecha 03 de abril de 2019; O) Copia fotostática de conduce, número B1500000388, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; P) Documento Información de comprobante Fiscal. RNC 131048692 Inversiones Zwaziland SRL. NCF: B150000388 de fecha 03 de abril de 2019; Q) Copia fotostática de conduce, número B1500000389, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019;
R) Documento Información de comprobante Fiscal. RNC
131048692 Inversiones Zwaziland SRL. NCF: B150000389 de fecha 03 de abril de 2019.P) Documento Información de comprobante Fiscal. RNC 131048692 Inversiones Zwaziland SRL. NCF: B150000388 de fecha 03 de abril de 2019; Q) Copia fotostática de conduce, número B1500000390, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; R) Documento Información de comprobante Fiscal. RNC 131048692 Inversiones Zwaziland SRL. NCF: B150000388 de fecha 03 de abril de 2019 S) Copia fotostática de conduce, número B1500000390, de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019;
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T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 12 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 19 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 26 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Propuesta Licitación Pública Nacional CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 abril 2019; AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veintiuno (2021); BB)Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974620, de fecha diecisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2019); CC) Copia fotostática de Certificación No.1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril (2019); DD) Copia fotostática de conduce número 05022019HNA, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve
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(2019); EE) Copia fotostática de conduce número 12022019HNA, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República.EE) Copia fotostática de conduce número 19022019HNA, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República. .FF) Copia fotostática de conduce número 26022019HNA, de fecha Veintiséis (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República. GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de abril 2019; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha tres (03) de abril 2019; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha tres (03) de abril 2019; JJ) Comunicación emitida por el Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica Dominicana, de fecha veinticuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año 2019. KK) Documento de retención de Inversiones Zwaziland, SRL, con un valor total de retención $RD 38,534.60. Con sello original de la Contraloría General de la Republica. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2581. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3394, Referencia 2384181209, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública Higuey Mujeres por un monto de Cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis 50/100, (RD$ 411,556.50) de fecha
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dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3394, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis 50/100, (RD$ 411,556.50); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Higuey Mujeres, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la República Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2019); D) Documento de requisición de la
Cárcel Pública Higuey Mujeres
correspondiente a la semana del 04/02 al 10/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 11/02 al 17/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 18/02 al 24/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 25/02 al 03/03/2019, con sello del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 marzo del 2019; I) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, la
Cárcel Pública Higuey
Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (16) de dieciséis del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor Diez Mil Ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), de fecha 14 de febrero del (2019) para la reparación de alimento a los recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros de Menores del País: Lotes 10 y 12 Ref. Procuraduría –CCC-LPN-201800008. L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de marzo de 2019, Factura con valor fiscal B1500000379, valor total 108,2012.95, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000380; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de marzo de 2019, Factura con valor fiscal B1500000380, valor total 108,2012.95,
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sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000381, fecha 31 de diciembre del 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de marzo de 2019, Factura con valor fiscal B1500000380, valor total 108,2012.95, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000381, fecha 31 de diciembre del 2019; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de marzo de 2019, Factura con valor fiscal B1500000382, valor total 108,2012.95, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 12 de marzo 2019; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000382, fecha 31 de diciembre del 2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 12 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha 19 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha
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26 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 27 de marzo del 2019, Sello original; Y) Copia fotostática de Certificación No.1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de abril 2019; AA) Copia fotostática de conduce, No.0502219HM, de fecha 05 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; BB) Copia fotostática de conduce, No.12022019HM, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; CC) Copia fotostática de conduce, No.19022019HM, de fecha 19 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; DD) Copia fotostática de conduce, No.26022019HM, de fecha 26 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; EE) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 28/01/2019, requerimientos
1/4
semana
del
04/02
al
10/02/2019
CCR-Haras
Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría
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General de la República en fecha quince
(15) de abril del año dos mil
diecinueve (2019); FF) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 28/01/2019, requerimientos 2/4 semana del 11/02 al 17/02/2019 CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 28/01/2019, requerimientos
3/4
semana
del
18/02
al
24/02/2019
CCR-Haras
Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha once
(11) de febrero del año dos mil
diecinueve (2019); HH) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, Franklin Peguero de fecha 28/01/2019, requerimientos 4/4 semana del 18/02 al 24/02/2019 CCR-Haras Nacionale.pdf; CCR-Anamuya Higuey Hombre CCRM-XXI Militares.pdf; CPL-Higuey Mujeres.pdf; CPL- La Victoria.pdf; sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo Banreservas) a la Procuraduría General de la República de fecha 24 de marzo del 2014, sello de 15 abril 2019; JJ) Documento emitido por Inversiones Zwaziland, con cuadro que describe comestibles y cantidades, de fecha 12/03/2019, con un monto de 411,556.50, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 411,556.50, por la Procuraduría General de la República a
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2582. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3397, Referencia 2384219860, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cristo Rey por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08) de
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fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3397, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento cincuenta y un mil novecientos veintisiete pesos dominicanos con 08/100, (RD$151,927.08); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/004/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición del CAIPACLPCristo Rey correspondiente al mes de febrero del 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de registro de contratos correspondiente a la fecha 02 de abril del 2019, por un monto de 96,610,198.36, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento Fianza Dominicana Compañía de Seguro Póliza No. 1FC-43638 correspondiente a la semana del 13/02/2019 al 13/12/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de Acta No. 82-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos
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mil veinte (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (15) de abril del año dos diecinueve (2019); H) Copia fotostática de documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008 No. 0054/2019, con sello original de fecha 03 marzo del 2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 abril 2019, firma ilegible ; J) Contrato Suministro de bienes No.0054-2019, Procuraduría General de la República, INVERSIONES ZWAZILAND, SRL , REFERECIA: PROCURADURIA –CCC-LPN-2018-0008, con sello original de fecha 03 abril del 2019, firmado por Jean Alain Rodríguez Sánchez y Reynaldo de Jesús De la cruz, firma de notario no legible; K) Conduce sin número, Factura con valor fiscal: B1500000398, de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL a Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) sello de la contraloría fecha 15 abril 2019; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL , sello de la contraloría fecha 15 abril 2019; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 15 abril 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; N) Documento de Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo Banreservas) a la Procuraduría General de la
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República de fecha 24 de marzo del 2014, sello de 15 abril 2019 ; Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 27 de marzo del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica 15 de abril 2019; P) Copia fotostática de Certificación No.1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Cristo Rey, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 15 abril (2019); R) Copia fotostática de conduce, a nombre de CAIPACLP-Cristo Rey 120222019CREY, de fecha 12 de febrero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; S) Copia fotostática de documento enviado por Licdo. Franklin Peguero F. (Unidad de gestión y suministro de alimentos a Reynaldo Santos, copia a Carolina Pimentel, asunto requisición Correspondiente al mes de febrero 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2583. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3391, Referencia 2384213256, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Para Militares por un monto de Trecientos setenta mil novecientos ochenta y uno con 00/100, (RD$ 370,981.00) de fecha veintitrés 16 de abril del 2019 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3391, de fecha tres (3) de abril (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Trescientos setenta mil novecientos ochenta y uno/100, (RD$ 370,981.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la
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Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, de fecha (15) de marzo del año 2019, suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha doce (12) de marzo del año dos 2019; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 1/4 del 04/01 al 10/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 2/4 del 11/01 al 17/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 del 18/01 al 24/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 4/4 del 25/01 al 03/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 abril del 2019; ; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL
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solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 14 de febrero 2019, firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 (4 Páginas) de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha (15) de abril del año (2019); K) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No.0054/2019, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 15 abril (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 de abril 2019, firma ilegible ; N) Documento Contrato de Suministro de Bienes No. 0054/2019 (10 Páginas), No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 15 abril (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000392 de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000392 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 15 de abril 2019; P) Copia fotostática de
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conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000393 de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000393 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 15 de abril 2019; R) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000394 de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000394 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 15 de abril 2019; T) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000395 de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000395 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 15 de abril 2019; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 04 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 11 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-
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2019-2, de fecha 18 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 25 de febrero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 abril (2019); AA) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 27 de marzo del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril (2019); BB) Copia fotostática de Certificación No.1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 abril 2019; DD) Copia fotostática de conduce No. 04022019MIL, de fecha quince (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 de abril 2019; EE) Copia fotostática de conduce No. 11022019MIL, de fecha quince (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 de abril 2019; FF) Copia fotostática de conduce No. 18022019MIL, de fecha quince (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 de abril 2019; GG) Copia fotostática de conduce No. 25022019MIL, de fecha quince (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría
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General de la República en fecha 15 de abril 2019; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, requerimientos 1/4 semana del 04/02 al 10/02/2019 de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (15) de abril 2019; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, requerimientos 2/4 semana del 11/02 al 17/02/2019 de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (15) de abril 2019; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, requerimientos 3/4 semana del 18/02 al 24/02/2019 de fecha seis (11 febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (15) de abril 2019; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, requerimientos 4/4 semana del 26/02 al 03/03/2019 de fecha seis (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (15) de abril 2019; KK) Documento Comunicación emitido por Banreservas a la PGR de fecha 11 de febrero del 2019 por Julissa Domínguez, sellado por la contraloría general de la república de fecha 15 de abril 2019; LL) Documento cuadro emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, de fecha 12/03/2019 por un monto de 370,981.00, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés
(23) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones
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Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2584. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3363, Referencia 2384167320, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Para Militares por un monto de Trecientos setenta mil novecientos ochenta y uno con 00/100, (RD$ 370,981.00) de fecha veintitrés 16 de abril del 2019 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de
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los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3363, de fecha tres (3) de abril (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Trescientos setenta mil novecientos ochenta y uno/100, (RD$ 370,981.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, de fecha (15) de marzo del año 2019, suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha doce (12) de marzo del año dos 2019; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana del 07/01 al 13/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana del 14/01 al 20/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana del 21/01 al 27/02/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana del 28/01 al 03/03/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no
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legible de quien lo preparó; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 15 abril del 2020; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 14 de febrero 2019, firma ilegible ; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 (5 Páginas) de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (15) de abril del año (2019); K) Documento Contrato de Suministro de Bienes No. 0054/2019 (12 Páginas), No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 15 abril (2019); L) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000364 de fecha 07 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000364 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 31 de diciembre del 2019; N) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000365 de fecha 14 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; Ñ) Documento de información sobre el comprobante
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fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000365 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 31 de diciembre del 2019; O) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000366 de fecha 21 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000366 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 31 de diciembre del 2019; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000391 de fecha 12 de marzo de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril 2019; R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000391 vigente 31/12/2019, sello Contraloría General de la República de fecha 31 de diciembre del 2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 14 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 21 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha 28 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la
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Republica; X) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 27 de marzo del 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15 de abril (2019); Y) Copia fotostática de Certificación No.1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 abril (2019); AA) Documento cuadro emitido por Inversiones Zwaziland, SRL, de fecha hasta 12/03/2019 por un monto de 370,981.00, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB Documento Comunicación emitido por Banreservas a la PGR de fecha 24 de marzo del 2019 por Julissa Domínguez, sellado por la contraloría general de la república de fecha 15 de abril 2019; CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares No. PGR-CCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 abril 2019; DD) Copia fotostática de conduce, No. 07012019MIL, de fecha 07 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; EE) Copia fotostática de conduce, No. 14012019MIL, de fecha 14 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; FF) Copia fotostática de conduce, No. 21012019MIL, de fecha 21 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; GG) Copia fotostática
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de conduce, No. 28012019MIL, de fecha 28 de enero de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2019; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 07/01 al
13/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (03) de abril 2019; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 14/01 al 20/01/2019,
con sello original de la Contraloría General de la
República fecha dieciséis (03) de abril 2019; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (03) de abril 2019; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 28/01 al 03/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (03) de abril 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2585. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3383, Referencia 2385282925, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Villa Juana por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (87,612.05), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3383, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
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Contraloria General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLPVilla Juana, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público, Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
CAIPACPL-Villa
Juana
correspondiente al mes de febrero 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019),
firma no legible de quien lo preparo; E) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); H)
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Copia fotostática de documento de adjudicación de proceso de licitación pública nacional, referencia PGR-CCC-LPN-2018-0008; I) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos No.0054/2019, entre la PGR e Inversiones Zwaziland, SRL, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); J) Conduce sin número, de fecha 12 de marzo de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000397, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000397; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 20 de enero, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 12 de febrero 2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Certificación No. C0218953974620, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril
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del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Economica CAIPACLP-Villa Juana, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No. 12022019VJ, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisicion
Correspondiente al mes de febrero 2019 CAIPACLP-Higuey Menores, CAIPACLP- Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, CAIPACLP-Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2586. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3484, Referencia 2496439017, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno con 5/100, (RD$72,181.05) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3484, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un
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monto setenta y dos mil cientos ochenta y uno con 5/100, (RD$72,181.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro CIPACPL-Villa Consuelo correspondiente al mes de mayo del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-
0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de febrero del (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento titulado Adjudicación por Centros, Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lote (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000400, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de cuadro de Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-
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LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3396, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y dos mil cientos ochenta y uno con 5/100, (RD$72,181.05); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil
diecinueve
(2019);
R)
Copia
fotostática
del
Expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce No. 11032019VC, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministro de alimentos
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modelo de gestión penitenciara. Procuraduría General de la Republica Dominicana
y
dirigido
a
Reynaldo
Santos,
asunto:
requisición
correspondiente al mes de marzo 2019, datos adjuntos: CAIPACLP-Higuey menores; CAIPACLP-cristo rey; CAIPACLP-villa consuelo; CAIPACLP-Villa Juana; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); V) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 72,181.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2587. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3043, Referencia 1841723377, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cristo Rey por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco 80/100, (RD$452,155.80) de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3043, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos setentaicinco mil cincuenta con 00/100, (RD$475,050.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/11/2018 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública de Salcedo, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y
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firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 1 / 4 octubre del: 1/10 al 07/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Salcedo
correspondiente a la semana 2 / 4 octubre del: 08/10 al
14/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 3 / 4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición de la Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 4 / 4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de registro de contratos No.BS-0002596-2018 correspondiente a la fecha 26 de marzo del 2018, por un monto de 90,006,178.84, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de registro de contratos No.BS-0003154-2018 correspondiente a la fecha 25 de abril del 2018, por un monto de 20,501,235.77, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Documento Reposo Órden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra, CCR San Pedro Oficio #2609, de fecha 08 de junio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; K)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de enero 2018 al 02 de enero 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2018, Factura con valor fiscal B1500000256 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2018, Factura con valor fiscal B1500000257 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2018, Factura con valor fiscal B1500000258 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de noviembre de 2018, Factura con valor fiscal B1500000259 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 23 de marzo 2020; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 09 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 16 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la
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orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 23 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia fotostática de Certificación No.1096384, de fecha 26 de octubre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; R) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 de octubre del 2018, Sello original; S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 2976 de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cuatrocientos setentaicinco mil cincuenta con 00/100, (RD$ 475,050.00), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP y firma original, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Pública del Salcedo sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de noviembre 2018; V) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Pública del Salcedo, Hombres sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de noviembre 2018; X) Copia fotostática de conduce No. 2102018SAC, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre 2018; Y) Copia fotostática de conduce No. 0102018SAC, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre 2018; Z) Copia fotostática de conduce No. 16102018SAC, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 23102018SAC, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre 2018; BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha (25) de septiembre 2018; CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha (22) de noviembre 2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha (21) de noviembre 2018; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha (21) de noviembre 2018; DD) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 21 de noviembre del 2019; EE) Cuadro INVERSIONES ZWAZILAND, SRL , de fecha 01 de noviembre del 2018, monto a pagar 452,155.80 con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 22 de noviembre del 2018; FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintitrés (23) de marzo del año (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto
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de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco con 77/100, (RD$ 18,001,235.77); GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha veintitrés (22) de marzo del año (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco con 77/100, (RD$ 18,001,235.77); HH) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2019, sin fecha, con sello original de fecha 18 septiembre del 2020; II) Copia fotostática de Certificación No.936559, de fecha 20 de marzo del 2018, Sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha 21 de febrero del 2018, Sello original; KK) Comunicación de la dirección Financiera y Administrativa dos páginas, Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, al Sr. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert de fecha 20 de marzo del 2018, y sellado en fecha 18 de septiembre 2018; LL) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Modelo de Gestión Penitenciaria, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2851, de fecha veintitrés (23) de agosto del 2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 26/100, (RD$ 606,459.26); NN) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro Correc. Y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 14 septiembre 2018; NN) Copia fotostática de conduce No. 28082018HH, de fecha 28 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de septiembre
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2018; ÑÑ) Copia fotostática de conduce No. 21082018HH, de fecha 21 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de septiembre 2018; OO) Copia fotostática de conduce No. 14082018HH, de fecha 14 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de septiembre 2018; PP)
Copia fotostática de conduce No.
7082018HH, de fecha 7 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 18 de septiembre 2018; QQ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2017-0002, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 18 septiembre 2018; RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 24 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 30 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; TT) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 06 de julio de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; UU) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 13 de agosto de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; VV) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 20 de agosto de 2018, con sello original
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de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; WW) Cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, agosto, monto contrato 90,006,178.84 con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (18) de septiembre 2018; XX) Documento de Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo BanReservas) a la Procuraduría General de la República de fecha 24 de marzo del 2017, sello de 18 de septiembre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 452,155.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2588. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3045, Referencia 1841749260, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cristo Rey por un monto de Cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 22/100, (RD$ 465,286.22) de fecha 22 de noviembre 2018 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3045, de fecha 19/11/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 22/100, (RD$ 465,286.22); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES, de fecha (02) de noviembre del año dos mil (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, sellado de fecha 21 noviembre 2018; D) Documento de requisición de la CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES correspondiente a la semana del 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Documento de requisición de la CARCEL PUBLICA DE HIGUEY
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MUJERES correspondiente a la semana del 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición de la CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES correspondiente a la semana del 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición de la CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES correspondiente a la semana del 4/4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 noviembre del 2018; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, Monto de RD$ 20,501,235.77, con sello original de fecha 22 noviembre del 2020; N) Documento Reposo orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria en fecha 08 de junio 2018, CCR San Pedro del Oficio #2609, de fecha 08 de junio 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; Ñ)
Documento Recepción Órdenes de Compra (2 Páginas),
emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 19 noviembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; O)
Copia fotostática de conduce, sin número, factura
B1500000232 de fecha 01 de noviembre 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre 2018; P) Copia fotostática de conduce, sin número, factura B1500000233 de
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fecha 01 de noviembre 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre 2018; Q)
Copia
fotostática de conduce, sin número, factura B1500000234 de fecha 01 de noviembre 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre 2018; R)
Copia
fotostática de conduce, sin número, factura B1500000235 de fecha 01 de noviembre 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 09 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 16 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 23 de octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia fotostática de Certificación No.1096384, de fecha 26 de octubre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de noviembre 2018; X) Copia fotostática de Certificación No. CO218953172384, de fecha 26 de octubre del 2018, Sello original de fecha 22 de noviembre 2018; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 30 de agosto del año dos mil dieciocho 2018, razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (21) de noviembre (2018); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de noviembre 2018; ); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CARCEL PUBLICA DE HIGUEY MUJERES PGR-CCCLPN-2017-002, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de noviembre 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 2102018HM, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 21 de noviembre 2018; CC) Copia fotostática de conduce No. 9102018HM, de fecha dos (09) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 21 de noviembre 2018; DD) Copia fotostática de conduce No. 1602018HM, de fecha dos (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 21 de noviembre 2018; EE)
Copia fotostática de conduce No.
23102018HM, de fecha dos (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 21 de noviembre 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 26 de febrero (2018), Requisición correspondiente a la semana 1/4 octubre del 01/10 al 07/10/2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (22) de noviembre 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 08 de octubre (2018),
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Requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre del 08/10 al 14/10/2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (22) de noviembre 2018; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 08 de octubre (2018), Requisición correspondiente a la semana 3/4 octubre del 15/10 al 21/10/2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (22) de noviembre 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha 08 de octubre (2018), Requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre del 22/10 al 28/10/2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (22) de noviembre 2018; II) Documento de Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo Banreservas) a la Procuraduría General de la República de fecha 24 de marzo del 2017, sello de 24 de marzo 2017; EE) Cuadro INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 01 de noviembre del 2018, monto a pagar 465,286.22 con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 22 de noviembre del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 465,286.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2589. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3049, Referencia 1841813286, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Para Militares por un monto de Setecientos seis mil ciento ochenta y dos con 66/100, (RD$ 706,182.66) de fecha veintitrés 22 de noviembre del 2018 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3049, de fecha tres (19) de noviembre del (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Setecientos seis mil ciento ochenta y dos con 66/100, (RD$ 706,182.66); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto
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de Despacho de Alimentos al Centro Anamuya Higuey Hombre, de fecha (02) de noviembre del año 2018, suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la República Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha doce (21) de
noviembre del año dos 2018; D)
Documento de requisición del Centro Anamuya Higuey Hombre correspondiente a la semana 4/4 del 22/01 al 28/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Documento de requisición del Centro Anamuya Higuey Hombre correspondiente a la semana 3/4 del 15/10 al 21/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición del Centro Anamuya Higuey Hombre correspondiente a la semana 3/4 del 15/10 al 21/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro Anamuya Higuey Hombre correspondiente a la semana 1/4 del 01/10 al 07/10/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 22 noviembre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 noviembre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B.
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Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22/11/2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra (2 Páginas), emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-8, de fecha 02 de enero 2018 al 02 de enero del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; L) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000239 de fecha 01 noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de noviembre del 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000238 de fecha 01 noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de noviembre del 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000237 de fecha 01 noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de noviembre del 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, factura con valor fiscal B1500000236 de fecha 01 noviembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de noviembre del 2018; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 23 octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha 16 octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; O)
Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha
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09 octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02 octubre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Copia fotostática de Certificación No.1096384, de fecha 26 de octubre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 noviembre 2018; R) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 05 febrero del (2018); T) Histórico de transferencias (2 Páginas) beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Para Militares por un monto de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco con 77/100, (RD$ 18,001,235.77) de fecha veintiséis 26 de marzo del 2018 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; U) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha tres (22) de abril (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco con 77/100, (RD$ 18,001,235.77); V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha quince (22) de marzo del año (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco con 77/100, (RD$ 18,001,235.77) Sello de CGR de fecha 22 noviembre del 2018; W) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 21 noviembre del 2018; X) Copia fotostática de Certificación No.935559, de fecha 20 de marzo del 2018, Sello
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original de la Contraloría General de la Republica fecha 21 de noviembre 2018; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha 21 de febrero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de noviembre (2018); Z) Copia fotostática de remisión opinión relativa a la redistribución de fondos para la solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, oficio de fecha ocho (20) de septiembre del año 2018, emitida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República, suscrito por el Lcdo. Jonnathan Rodríguez Imbert; AA) Documento Licitación Alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 Noviembre del (2018); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2975, de fecha tres (17) de octubre (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Setecientos seis mil ciento ochenta y dos con 66/100, (RD$ 706,182.66) sellado por CGP de fecha 21 noviembre
2018;
CC) Documento
Cuadro
Comparativo
Propuestas
Económicas Licitación Centro Anamuya Higuey, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 23102018HH, de fecha 23 de octubre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 noviembre 2018; EE) Copia fotostática de conduce No. 16102018HH, de fecha 16 de octubre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 noviembre 2018; FF) Copia fotostática de conduce No. 9102018HH, de fecha 09 de octubre del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 noviembre 2018; GG) Copia fotostática de conduce No. 2102018HH, de fecha 02 de octubre del año 2018,
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con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 noviembre 2018; HH) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación Anmuya Higuey, Hombres, PGR-CCC-LPN-2017-002, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 noviembre 2018; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 1/4 octubre 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de noviembre de 2018; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 2/4 octubre 01/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de noviembre de 2018; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 3/4 octubre 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de noviembre de 2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, a la semana enero 4/4 octubre 22/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de noviembre de 2018; MM) Documento Cuadro Detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, monto de 90, 006,178.84, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento CAIPACLP-Máximo Álvarez con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar de fecha 5/1/2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre (2018) ÑÑ) Documento Invenciones Zwaziland, SRL y monto total a pagar
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de fecha 1/11/2018, sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 22 de noviembre (2018); OO) Documento Comunicación emitido por Banreservas a la PGR de fecha 24 de marzo del 2017 por Julissa Domínguez, sellado por la contraloría general de la república de fecha 22 de noviembre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 706,182.66, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2590. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3046, Referencia 1841762148, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR-La Isleta Moca por un monto de un millón seiscientos seis
mil
ciento
sesenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
82/100,
(RD$1,606,168.82) de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3046 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos seis mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,60,168.82); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 19/11/2018 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, de fecha 02 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/4 octubre del: 21/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica, No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción
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Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000252, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000253, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000254, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000255, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha nuevo (09) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Q)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1096384, de fecha veintitrés (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953172384 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2977 de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos seis mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,606,168.82); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo
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Propuestas Económicas Licitación Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría Análisis y revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce, No. 2102018IMO, de fecha 02 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce, No. 9102018IMO, de fecha 09 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce, No. 16102018IMO, de fecha 16 de octubre de 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce, No. 23102018IMO, de fecha 23 de octubre de 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 25 de septiembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento correo electrónico enviado
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por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto
Requisiciones correspondientes a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 15 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones
correspondientes a la semana 4/4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,606,168.82, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,606,168.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2591. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3047, Referencia 1841774132, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al El Seibo por un monto de un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60) de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3047 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 19/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, de fecha 02 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de CPL-El Seibo correspondiente a la semana 4/4 octubre del: 21/10 al 28/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de CPL-El Seibo correspondiente a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de CPL-El Seibo correspondiente a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de CPL-El Seibo correspondiente a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil
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dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000243, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000242, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de
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noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000241, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de noviembre del 2018, factura gubernamental B1500000240, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha nuevo (09) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1096384, de fecha veintitrés (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha
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veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953172384 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2979 de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y ocho mil ciento veinte pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,188,120.60); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación Cárcel pública El Seibo, con sello original de la Contraloría Análisis y revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce, No. 23102018sei, de fecha 23 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce, No. 16102018sei, de fecha 16 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce, No. 9102018sei, de fecha 9 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho
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(2018); AA) Copia fotostática de conduce, No. 2102018sei, de fecha 2 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 25 de septiembre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 1/4 octubre del: 01/10 al 07/10/2018, con sello original de la Contraloría General Análisis y Revisión de fecha veintiún (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre 2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes a la semana 2/4 octubre del: 08/10 al 14/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 08 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto
Requisiciones correspondientes a la semana 3/4 octubre del: 15/10 al 21/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, de fecha 15 octubre
2018, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones
correspondientes a la semana 4/4 octubre del: 22/10 al 28/10/2018, con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,188,120.60, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,188,120.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados
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en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2592. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3794, Referencia 20297083175, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Haras Nacionales Alimentos junio 2019, por un monto setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siente con 00/100, (RD$748,587.00), de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3794, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto por un monto setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete con 00/100, (RD$748,587.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
16/9/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Comunicación emitida por la procuraduría general de la Republica a la licda Mercedes camelia salcedo Disla coordinadora nacional y administrativa y financiera del NMPG , con fecha del diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) asunto solicitud pago de facturas por concepto de despacho de alimentos a la centro de
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corrección y rehabilitación Haras nacionales con sello original de la contraloría general de la republica fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3793, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Novecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y tres pesos 72/100, (RD$935,733.75.75), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de Requisición al centro de corrección y rehabilitación Haras nacionales correspondiente a la semana del: 1/4 junio del 03/06 al 9/6/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al centro de corrección y rehabilitación Haras nacionales correspondiente a la semana del: 2/4 junio del 10/06 al 16/6/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al centro de corrección y rehabilitación Haras nacionales correspondiente a la semana del: 3/4 junio del 17/06 al 23/6/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al centro de corrección y rehabilitación Haras nacionales correspondiente a la semana del: 4/4 junio del 24/06 al 30/6/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo
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preparo; I) Documento emitido por el ministerio publico comité de compras y contrataciones Acta no.135-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la republica con el sello original de la contraloría General de la Republica con fecha diecisiete (17) de septiembre dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-00020522019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento emitido por procuraduría general de la republica contrato de su suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores en el país, referencia: procuraduría CCCLPN -2018-0008 LOTES (10) Y (12) no.0054/2019 con sello original de la contraloría General de la Republica con fecha diecisiete (17) septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros C POR A en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 17 septiembre 2019, firma ilegible; M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura NFC: B1500000541, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). N; Copia fotostática de conduce sin número, de
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fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura NFC: B1500000542, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura NFC: B1500000543, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura NFC: B1500000544, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 4/6/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/9/2019;
R) Documento Recepción Órdenes de
Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 11/6/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/9/2019; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 4/6/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/9/2019; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 18/6/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/9/2019; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 25/6/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/9/2019; V) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-008 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación No.C0219953135699, emitida por ministerio de hacienda de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación No1426109, emitida por la TSS de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año
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dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos centro de corrección y rehabilitación Haras nacionales, con sello original de la Contraloría General de la Republica
de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019); DD) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96, 610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento de factura inversiones Zwaziland con un monto a pagar de RD748, 587.00 con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) septiembre del dos mil diecinueve (2019); FF) Documento emitido por el Banco banreservas con fecha de veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete 2017, dirigido a procuraduría general de la Republica Dominicana a requerimiento de la empresa inversiones Zwaziland SRL con el RNC núm. 1-31-04869-2 con sello original de la contraloría general de la república fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de conduce No.04062019HNA, de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de conduce No.11062019HNA, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No.18062019 HNA, de fecha dieciocho
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(18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No.25062019HNA, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 1/4 de junio del 03/06 al 09/6/2019 CCRM-XXI militares CPL –la victoria CCR Haras nacionales CCR anamuya Higuey hombres CPL Higuey mujeres, con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 2/4 de junio del 10/06 al 16/6/2019 CPL Higuey mujeres CCRM XXI militares CPL la victoria CCR Haras nacionales CCR anamuya Higuey Hombre , con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) septiembre del año dos mil diecinueve (2019). MM) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/4 de junio del 17/06 al 23/6/2019 CCRM XXI militares CPL la victoria CCR Haras nacionales CPL Higuey mujeres CCR anamuya Higuey Hombre, con sello original de la
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contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 4/4 de junio del 24/06 al 30/6/2019 CCRM XXI militares CPL la victoria CCR Haras nacionales CCR anamuya Higuey Hombre, con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados
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en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2593. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3384, Referencia 2468391729, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Higuey menores alimentos febrero 2019, por un monto doscientos noventa y un mil cientos seis con 40/100, (RD$748,587.00), de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3384, de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto por un monto de doscientos noventa y un mil cientos seis pesos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve(2019); C) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Licda Mercedes Camelia Salcedo Disla coordinadora nacional administrativa y financiera del NMGP con fecha veintiuno (21)de marzo del año dos mil diecinueve (2019) Anexo solicitud pago facturas por concepto de despacho de alimentos a la Caiplaclp-higuey menores , con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha primero
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(1) mayo del año dos mil diecinueve; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3793, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Novecientos treinta y cinco mil setecientos treinta y tres pesos 72/100, (RD$935,733.75.75), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de Requisición a Caipaclp Higuey correspondiente al mes de febrero 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Copia fotostáticas de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). G) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros C POR A en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha primero (1) mayo 2019, firma ilegible; H) Documento emitido por el ministerio publico comité de compras y contrataciones Acta no.135-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la republica con el sello original de la contraloría General de la Republica con fecha primero (1) de mayo dos mil diecinueve (2019); I) Documento emitido por procuraduría general de la republica contrato de su suministro de
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bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores en el país, referencia: procuraduría CCC-LPN -2018-0008 LOTES (10) Y (12) no.0054/2019 con sello original de la contraloría General de la Republica con fecha primero (1) mayo del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento Revisión
Propuestas
Económicas
Licitación
PGR-CCC-LPN-2018-008
Procuraduría- Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero(1) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Factura NFC:B1500000402, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Certificación No.C0218953974620, emitida por ministerio de hacienda de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve(2019); N) Copia fotostática de Certificación No.1147897,emitida por la TSS de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil
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dieciocho(2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve(2019); O) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-008 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-008 Detalle descripción del producto , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce No.19022019HEN, de fecha diecinueve(19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha primero (1) de
mayo del año dos mil diecinueve (2019); R)
Documento emitido por licdo franklin peguero ferrera Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente al mes de febrero 2019 CAIPACLP Higuey menores CAIPACLP cristo rey CAIPCLP villa consuelo CAIPACLP villa Juana , con sello original de la contraloría General de la Republica de fecha primero (1) mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento emitido por el Banco Banreservas con fecha de veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete 2017, dirigido a procuraduría general de la Republica Dominicana a requerimiento de la empresa inversiones Zwaziland SRL con el RNC núm. 1-31-04869-2 con sello original de la contraloría general de la república fecha primero (1) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Lic. Carolina Pimentel B. sub coordinadora administrativa, de fecha ocho (08) de
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junio del año dos mil dieciocho (2018), con asunto solicitud pago de facturas por concepto de despacho de alimentos a la CAIPACLP –Higuey menores, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha primero (1) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 291,106.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2594. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3325, Referencia 2471593624, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR-Higuey Hombres, CLP- de El Seibo, CCR- Licey al Medio, CCR-La isleta Moca por un monto de dos millones dos ciento treinta y siete mil seiscientos nueve pesos dominicanos con 81/100, (RD$2,237,609.81) de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3325 de fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones dos ciento treinta y siete mil seiscientos nueve pesos dominicanos con 81/100, (RD$2,237,609.81); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de alimentos a la CCR-Higuey Hombres, CLP- de El Seibo, CCR- Licey al Medio, CCR-La isleta Moca, de fecha 28 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0005485-2019, de fecha 7 de mayo de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 07/03/2019 del fondo operativo 240-014293-3; E) Documento
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de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de CPL- El Seibo correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de CPL- El Seibo correspondiente a la semana enero del: 28/01 al 03/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana enero del: 28/01 al 03/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; K) Documento de la Procuraduría General de la Republica Reconocimiento de deuda de fecha veintidós (22)
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febrero del año dos mil diecinueve (2019), firmada por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000362, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000362, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de
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conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000358, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000358, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000353, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000353, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000352, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000352, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000348, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000348, con
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sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de febrero del 2019, factura gubernamental B1500000347, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000347, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de
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Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974620 de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); HH) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1147795, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 08 octubre 2019; JJ) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3293 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón doscientos cuatro mil seiscientos veinte y seis pesos dominicanos con 61/100, (RD$1,204,626.61); KK) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3288 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos doce mil
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treinta y tres pesos dominicanos con 95/100, (RD$212,033.95); LL) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3291 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos noventa y un mil noventa pesos dominicanos con 45/100, (RD$891,090.45); MM) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3289 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón setecientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$1,756,993.98); NN) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, expediente PGRCCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Cárcel publica El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Cárcel publica El Seibo, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil
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diecinueve (2019); QQ) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca , con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); RR) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002 con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); SS) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación Licey al Medio, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002 con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); TT) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); UU) Copia fotostática de conduce, No. 29012019HH, de fecha 29 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia fotostática de conduce, No. 29012019sei, de fecha 29 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); WW) Copia fotostática de conduce, No. 22012019sei, de fecha 22 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); XX)
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Copia fotostática de conduce, No. 22012019HH, de fecha 22 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia fotostática de conduce, No. 22012019MO, de fecha 22 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia fotostática de conduce, No. 22012019LAM, de fecha 22 de enero de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes correspondiente a la semana enero del: 21/01 al 27/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); CCC) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, asunto Requisiciones correspondientes correspondiente a la semana enero del: 28/01 al 03/02/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 2,237,609.81, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Comunicación del Banreservas dirigida a la
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Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) mayo del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,237,609.81, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2595. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3361, Referencia 2384173503, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP Higuey Mujeres, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3361, de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$411,556.50); B) Solicitud de pago de facturas por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de la cárcel pública Higuey (Mujeres (7) de enero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición al CP Higuey (mujeres) correspondiente al catorce (14) del mes de enero 2019 hasta el veinte (20) del mes de enero 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al CP Higuey (mujeres) correspondiente al veinte y uno (21) del mes de enero 2019 hasta el veinte y siete (27) del mes de enero 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CP Higuey (mujeres) correspondiente al veinte y ocho (28) del mes de enero 2019 hasta el tres (3) del mes de febrero 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil
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diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000370, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000370, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000371, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000371, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinte y uno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000372, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000372, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Factura Gubernamental NFC: B1500000378, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL;
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NCF B1500000378, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinte y uno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veinte y ocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación No. CO218953974620, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce No. 08012019HM, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce No. 15012019HM, de fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce No. 21012019HM, de fecha veinte y uno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce No. 29012019HM, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); CC) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 411,556.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2596. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3167, Referencia 1946765331, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca por un monto de dos millones siete mil y setecientos once pesos dominicanos con 02/100, (RD$2,007,711.02) de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3167 de fecha diecisiete (07) de diciembre del año dos mil
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dieciocho a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones siete mil y setecientos once pesos dominicanos con 02/100, (RD$2,007,711.02); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 17/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de alimentos a la Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, de fecha 12 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/5 noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha
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dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 29/11 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, Adendum, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de
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diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000290, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000290, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000289, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000289, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000288, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000288, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000287, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL; NCF B1500000287, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 1 de diciembre del 2018, factura gubernamental B1500000286, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000286, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil
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dieciocho (2018); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1147795, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974620 de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3046 de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos seis mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$1,60,168.82); FF) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce, No. 27112018IMO, de
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fecha 27 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce, No. 20112018IMO, de fecha 20 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce, No. 13112018IMO, de fecha 13 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce, No. 06112018IMO, de fecha 06 de noviembre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce, No. 30102018IMO, de fecha 30 de octubre de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y rehabilitación La Isleta Moca, expediente PGR-CCC-LPN-2017-002 con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 22 octubre 2018, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 29/11 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha
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29 octubre 2018, asunto Requisiciones correspondiente a la semana2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 06 noviembre 2018, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 12/11 al 18/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 12 noviembre 2018, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 19 noviembre 2018, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); TT) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 2,007,711.03, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); UU) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha dieciocho (18) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Con los que probamos que fue efectuado un pago
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por valor de RD$ 2,007,711.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2597. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3174, Referencia 1946806640, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Centro Anamuya Nov 2018, por un monto de un millón doscientos noventa y uno ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos
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con 32/100, (RD$1,291,847.32) de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, sello de transferido; A) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3174 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de un millón doscientos noventa y uno ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,291,847.32), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2018 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Correc. Y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/5 noviembre del: 30/10 al 04/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/5 noviembre del: 05/11 al 11/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/5
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noviembre del: 12/11 al 18/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/5 noviembre del: 19/11 al 25/11/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 5/5 noviembre del: 26/11 al 02/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma de quien lo preparo ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha; K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; L) Documento Recepción Orden de Compra-OR2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; M) Copia fotostática de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000266, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; N) Copia fotostática de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000267, de la razón social
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; Ñ) Copia fotostático de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000268, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; O) Copia fotostática de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000269, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; P) Copia fotostática de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000270, de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30 de octubre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 06 de noviembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 13 de noviembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 20 de noviembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 27 de noviembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; V) Certificación No. 1147795, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original
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de la Contraloría General de la República; W) Copia fotostática de certificación No. CO218953974620, de fecha 10 de diciembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, Y) Copia fotostática de la Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3049 de fecha 19/11/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; Z) copia fotostática del Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3049, Referencia 1841813286, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Higuey hombre alimentos Oct 2018, por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66), de 22/11/18, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; AA) Copia de cuadricula con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con el monto RD$1,636,475.98; BB) copia fotostática del Histórico de transferencias, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de pago 20 por ciento alimentos crudos, por un monto de dieciocho millones uno mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001. 235.77), de 26/09/18, realizada por Giordano Pierotti; CC) Copia fotostática de la Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 8388 de fecha 22/03/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de dieciocho millones uno mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001. 235.77), sello del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería; DD) Copia fotostática de la Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 8388 de fecha 22/03/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de dieciocho millones uno mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001. 235.77), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; EE) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002596-2018, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; FF) Certificación No. 9366559, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de certificación No. CO218950664239, de fecha 21 de febrero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, HH) Comunicación de la dirección Financiera y Administrativa, Asunto Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, dirigida al Sr. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert de fecha 20 de marzo del 2018; II) Copia fotostática de cuadro Revisión Propuestas Económicas Licitación alimentos 2018, Detalle por empresas, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria; JJ) Copia fotostática de la Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3049 de fecha 19/11/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos seis mil ciento ochenta y dos pesos dominicanos con 66/100, (RD$706,182.66), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; KK) Copia fotostática de oferta económica, realizada por la Procuraduría General de la República, al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey
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Hombres, LL) Copia fotostática de conduce No. 30102018HH, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de conduce No. 06112018HH, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; NN) Copia fotostática de conduce No. 1311018HH, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia fotostática de conduce No. 20112018HH, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; OO) Copia fotostática de conduce No. 27112018HH, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; PP) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; QQ) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; RR) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; SS) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; TT) Copia fotostática de correo
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electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; SS) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución; UU) Copia fotostática
de
la
cuadricula
con
el
encabezado
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,291,847.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland
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S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2598. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3859, Referencia 20356424085, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Higuey menores alimentos agosto 2019, por un monto de Doscientos novena y unos mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3859, de fecha siete (7) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Doscientos novena y unos mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), con sello de pagado por el modelo de Gestión Penitenciara, Departamento de Tesorería de fecha 7 de octubre del 2019; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos del CAIPACLD-Higuey Menores del fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre
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del año dos mil diecinueve (2019), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara D) copia de autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3854, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Doscientos novena y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), con sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 10 de Octubre del 2019; E) Copia de requisición correspondiente al mes de agosto 2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; G) Acta No.- 135-2018 de la sesión Ordinara celebrada el 14 de diciembre del 2018, conteniendo 5 hojas, con sello original de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 10 de octubre del 2019; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia de Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del 10 de Octubre del 2019; J) Copia de Fianza, con póliza No. 1-FC-43638 emitido el 14 de febrero del 2019 por una prima de Diez mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000505, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07)
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de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Recepción de orden de compra de fecha 06 de agosto del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de trecientos seis mil setenta y dos pesos dominicanos con 40/100 (RD$306,072.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Cuadro comparativo de propuesta económica de licitación, contrato PGR-CCC-LPN2018-0008 de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce 06082019HENO, de fecha seis (6) agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Oferta Económica emitida por la
Procuraduría
General
de
la
Republica,
con
expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008 de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de correo enviado el 12 de
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agosto del 2019, con asunto la Requisición correspondiente al mes de agosto con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de la adjudicación por centro de los lotes 10 y 12 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017, con un sello de original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 291,106.40, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones
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Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2599. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3860, Referencia 24344212812, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Cristo Rey por un monto de cientos cincuenta y un mil novecientos veintisiete 08/100, (RD$ 151,927.08) de fecha 09 de octubre 2019 realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3860, de fecha 07/10/2019, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho con 28/100, (RD$ 159,708.28); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3853, de fecha 03/10/2019, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho con 28/100, (RD$ 159,708.28); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-CRISTO REY, de fecha (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de
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fecha (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la CAIPACLP-CRISTO REY al mes de agosto 2019 con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería 08 octubre 2019, firma no legible de quien lo preparó; F) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 (5 Páginas) de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de registro de contratos No.BS0002052-2019 correspondiente a la fecha 2 de abril del 2019, por un monto de 96,610,198.36, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Documento de contrato suministro de bienes para la adquisición de insumos PGR-CCC-2018-0008 (13 Páginas) , Lotes (10) y (12), No 0054/2019, sellado por contraloría General de la República en fecha 08/10/2019; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$ 966,101.98), de fecha 13 de febrero 2019 hasta 13 de febrero 2020; J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 19 de septiembre del año 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000508, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 02 de agosto 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; M)
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Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008 (4 Página), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (08) de octubre del (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO2199533135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, Sello original; Ñ) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 de septiembre del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría de la Procuraduría General de la República sin fecha; P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha dieciséis (08) de octubre 2019; Q) Copia fotostática de conduce No. 02082019CREY, de fecha dos (02) de agosto del año (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 22 de noviembre 2018; R) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación CAIPACLPCRISTO REY, PGR-CCC-LPN-2018-0008 sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de febrero 2019; S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, con sello original de la Contraloría General de la República fecha (06) de agosto 2019; T) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) monto 96, 610,198.36; U) Documento emitido Julissa Domínguez (Gerente Oficina Caonabo Banreservas) a la Procuraduría General
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de la República de fecha 24 de marzo del 2017, sello de 18 de septiembre 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 151,927.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2600. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3846, Referencia 20344972796, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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La Victoria alimentos agosto 2019, por un monto de un millón noventa y unos mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54), de fecha nueve (9) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3846, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón noventa y un mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Detalle sobre anticipo 20% con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Histórico de transferencias con solicitud de pago, sin número de oficio,beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por avance contrato 54 del 2018, por un monto de diecinueve millones trecientos veinte dos mil treinta nueve pesos dominicanos con 67/100, (RD$19,322,039.67), de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Giordano Pierott E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9917, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto diecinueve millones trecientos veinte dos mil treinta nueve pesos dominicanos con 67/100, (RD$19,322,039.67), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del
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Departamento de Tesorería de fecha ocho (08) octubre del 2019;
F)
Comunicación dirigida al Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, donde solicita la autorización de fecha 22 de febrero del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Comunicación identificada como DGCP44-CP-2019-0030 firmada por Ing. Jonattan Toribio de fecha veintiséis (26) de marzo del 2019. H) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia de Fianza, con póliza No. 1-FC-43638 emitido el 14 de febrero del 2019 por una prima de Diez mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de Certificación No. CO219950556914, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
K) Copia fotostática de
Certificación No. 1096384, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Penitenciaría Nacional La Victoria de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firmado por Carolina Pimentel B.,
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Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara; M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3792, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón noventa y unos mil doscientos doce pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,091,212.54), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería de fecha ocho (08) octubre del 2019;
Ñ) Copia de requisición
correspondiente a la semana 4/4 julio al 22/07 al 28/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; N) Copia de requisición correspondiente a la semana 3/4 julio al 15/07 al 21/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; O) Copia de requisición correspondiente a la semana 2/4 julio al 08/07 al 14/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; P) Copia de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio al 01/07 al 07/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; Q) Acta No.- 135-2018 de la sesión Ordinara celebrada el 14 de diciembre del 2018, conteniendo 5 hojas, con sello original de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) de octubre del 2019; R) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia de
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Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia de Fianza, con póliza No. 1-FC-43638 emitido el 14 de febrero del 2019 por una prima de Diez mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000522, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000521, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000520, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000519, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Recepción de orden de compra de fecha 24 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de setecientos cuarenta y ocho mil trecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$748,374.90), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil
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diecinueve (2019); AA) Recepción de orden de compra de fecha 17 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de setecientos cuarenta y ocho mil
trecientos
setenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
90/100
(RD$748,374.90), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Recepción de orden de compra de fecha 10 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de setecientos cuarenta y ocho mil trecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$748,374.90), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Recepción de orden de compra de fecha 06 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de setecientos cuarenta y ocho mil trecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$748,374.90), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Cuadro comparativo de propuesta económicas de la licitación PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco
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(05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 16072019VI*, de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
JJ) Copia fotostática de conduce No. 09072019VI*, de
fecha nueve (09) julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 02072019VI*, de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 23072019VI*, de fecha veintitrés (23) julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIA-CCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de correo enviado el 24 de julio del 2019 11:17, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); NN)
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Copia fotostática de correo enviado el 01 de julio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Copia fotostática de correo enviado el 09 de julio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Copia fotostática de correo enviado el 15 de julio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Copia fotostática de la adjudicación por centro de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
RR) Inversión realizada por
Zwaziland de las semanas del mes de julio, de fecha ocho (08) de Octubre del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,091,212.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Jonnathan Joel Rodriguez Imbert, en su calidad de Ex Director General Administrativo; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2601. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3869, Referencia 20356428379, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75) de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3869, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/10/2019 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
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catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3848 de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14)
de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D)
Histórico de transferencias con Referencia 20344225849, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
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correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, , con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; K) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firma no legible de quien lo preparo; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y Contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los
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Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, Factura Gubernamental B1500000553, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000553, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, Factura Gubernamental B1500000552, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000552, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, Factura Gubernamental B1500000551, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14)
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de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000551, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, Factura Gubernamental B1500000550, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000550, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, Factura Gubernamental B1500000549, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000549, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 28 de agosto 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 21 de agosto 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 14 de agosto 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07 de agosto 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 31 de julio 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce
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(14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de conduce No. 27082019HNA, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve
(2019),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de conduce No. 20082019HNA, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de conduce No. 13082019HNA, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de conduce No. 06082019HNA, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de conduce No. 30072019HNA, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha
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catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019
CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey
Hombres, CCR-XXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019
CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya
Higuey Hombres, CCR-XXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019 de CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-XXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL La Victoria, con sello original de la Contraloría
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General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la
semana del 4/5 agosto del 19/08
al
25/08/2019 de CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Haras Nacionales, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-XXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y
dirigido
a
Reynaldo
Santos,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana del 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019 de CAIPACLP-Santiago
Menores,
CCR-Haras
Nacionales,
CCR-Anamuya
Higuey Hombres, CCR-XXII Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); SS) Documento titulado Adjudicación por Centros, con Total Contrato 96,610,198,36., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 935,733.75, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 935,733.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Jonnathan Joel Rodriguez Imbert, en su calidad de Ex Director General Administrativo; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2602. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3941, Referencia 20460211119, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales Sept 2019, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$787,587.00) de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud
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de transferencia bancaria No. 3941 a nombre de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$787,587.00), autorizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/11/2019 del fondo operativo 240014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales,
presentadas
al
cobro
por
la
empresa
INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos ochenta y siete mil ciento veintiuno pesos dominicanos con 60/100 (RD$787,121.60); D) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 3869 de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de novecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 75/100, (RD$935,773.75), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep Contraloría General MP; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, con sello original de la Contraloría
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General de la República; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha 23 marzo del 2020, con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (10) y (12) No. 0054/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, representada por Reynaldo de Jesús Santos De la Cruz, por el monto de treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 20/100 (RD$38,464,168.20), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL;
N)
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Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil cientos un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 23 marzo 2020, firma ilegible; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000568, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000567, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000566, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000565, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); Q) Copia fotostática de documento Cuadro ofertas económicas para el CAIPACLP Higuey, con sello original de la Contraloría General de la República; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 24 de septiembre 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 17 de septiembre 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 10 de septiembre 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 03 de septiembre 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Copia fotostática de cuadro
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Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica; X) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, sello original de a Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática de Certificación No.1426206, de fecha 23 de septiembre del 2019, Sello original de la Contraloría General de la Republica; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática de conduce No. 24092019HNA, de fecha 24 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; CC)
Copia fotostática de conduce No.17092019HNA, de fecha 17 de
septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería;
DD)
Copia
fotostática
de
conduce
No.10092019HNA, de fecha 10 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; EE) Copia fotostática de conduce No.03092019HNA, de fecha 3 de septiembre de 2019, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; FF) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales , con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4
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septiembre del 02/09 al 08/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2603. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3847, Referencia 20344230771, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Anamuya Higuey por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve 00/100, (RD$2,133,709.00) de fecha nueve (9) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3847, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dos millones cientos treinta y tres mil setecientos nueve 00/100, (RD$2,133,709.00) B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 7/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización
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para solicitud de transferencia bancaria No. 3790, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dos millones cientos treinta y tres mil setecientos nueve 00/100, (RD$2,133,709.00) E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 julio del: 22/07 al 28/07/2019 , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 julio del: 15/07 al 21/07/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 julio del: 08/07 al 14/07/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 julio del: 01/07 al 07/07/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril
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de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LP-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce sin No., de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000484, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin No., de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000483 , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce sin No., de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000482 , con sello original de la Contraloría General de la Republica
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de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce sin No., de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000481 , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2019-2, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-
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CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 octubre 2019; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil
diecinueve
(2019);
Z)
Copia
fotostática
de
Certificacion
No.
CO219953135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 07 octubre 2019; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, sello original de la Contraloría General de la Republica; BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha siete (07) de octubre 2019; CC) Copia fotostática de conduce No. 23072019HH, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 16072019, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 09072019HH, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce No. 02072019HH, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a Reynaldo Santos Documento, de fecha quince (15) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve
(2019);
KK)
Copia
fotostática
del
expediente
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, al CCR Anamuya Higuey Hombre, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96, 610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 2,133,709.00, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 07 de octubre del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por
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valor de RD$ 2,133,709.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2604. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3848, Referencia 20344225849, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto haras nac alimentos julio 2019, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil
quinientos
ochenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
00/100,
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(RD$748,587.00), de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3848, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$748,587.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara; D) Copia de autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3794, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$748,587.00) con sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 07 de Octubre del 2019; E) Copia de requisición correspondiente a la semana 4/4 julio al 22/07 al 28/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (07) de
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octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; F) Copia de requisición correspondiente a la semana 3/4 julio al 15/07 al 21/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; G) Copia de requisición correspondiente a la semana 2/4 julio al 08/07 al 14/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; H) Copia de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio al 01/07 al 07/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; I) Acta No.135-2018 de la sesión Ordinara celebrada el 14 de diciembre del 2018, conteniendo 4 hojas, con sello original de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha 07 de octubre del 2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002052-2019, de fecha 02 de abril del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica
de fecha siete (07) de octubre del año dos mil
diecinueve (2019); K) Copia de Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del 07 de Octubre del 2019; L) Copia de Fianza, con póliza No. 1-FC-43638 emitido el 14 de febrero del 2019 por una prima de Diez mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 11/100 (RD$10,086.11), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000548, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000547 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000546, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000545, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Recepción de orden de compra de fecha 24 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de Ciento noventa y seis mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$196,780.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Recepción de orden de compra de fecha 10 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de Ciento noventa y seis mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 40/100 100 (RD$196,780.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Recepción de orden de compra de fecha 06 de julio del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de Ciento noventa y seis mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 40/100 100 (RD$196,780.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Cuadro
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comparativo de propuesta económicas de la licitación PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce 23072019HNA, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce 16072019HNA, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce 09072019HNA, de fecha dieciséis (9) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General
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de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce 02072019HNA, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de correo enviado el 24 de junio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de correo enviado el 01 de junio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de correo enviado el 9 de julio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de correo enviado el 15 de junio del 2019, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIACCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de la adjudicación por centro de los lotes 10 y 12 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia de Inversiones Zwaziland desde el 1 de
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julio hasta el 28 de julio del 2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2605. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3849, Referencia 20344080828, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares por un monto de trecientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,007,711.02) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3849 de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientos setenta mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, de fecha 18 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3789 de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientos setenta mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00); E) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 4/4 julio del: 22/07 al 28/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 3/4 julio del: 15/07 al 21/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 2/4 julio del: 08/07 al 14/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición de Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana 1/4 julio del: 01/07 al 07/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019),
L) Copia fotostática de
documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000535, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); ); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000535, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000534, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); ); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000534, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000533, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); ); Q) Documento de información sobre el comprobante
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fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000533, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 9 de septiembre del 2019, factura gubernamental B1500000532, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); ); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000532, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil
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diecinueve (2019); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953135857 de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce, No. 23072019MIL, de fecha 23 de julio de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce, No. 16072019MIL, de fecha 16 de julio de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve
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(2019); EE) Copia fotostática de conduce, No. 09072019MIL, de fecha 09 de julio de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce, No. 02072019MIL, de fecha 02 de julio de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 24 junio 2019, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 1/4 julio del: 01/07 al 01/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 24 junio 2019, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 2/4 julio del: 08/07 al 14/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 01 julio 2019, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 2/4 julio del: 08/07 al 14/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo Santos, en fecha 01 julio 2019, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 3/4 julio del: 15/07 al 21/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento correo electrónico enviado por Franklin Peguero Ferreras, dirigido a Reynaldo
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Santos, en fecha 01 julio 2019, asunto Requisiciones correspondiente a la semana 4/4 julio del: 22/07 al 28/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento oferta económica Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento titulado Adjudicación por Centros, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Comunicación del Banreservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 370,981.00, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha ocho (08) octubre del año dos mil diecinueve (2019); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 370,981.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2606. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3868, Referencia 20356411459, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto completivo transf No. 3868, por un monto de cuarenta y unos mil ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 40/100, (RD$41,834.40), de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5102, Referencia 20344907384 beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto batey bienvenido alimentos julio 2018 por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100 (RD$472,611.20); de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda.
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Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3848, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto quinientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$514,445.60), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería de fecha diez (10) octubre del 2019; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cárcel Publica Higuey Mujeres de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3850, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$411,556.48), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería de fecha once (11) octubre del 2019; F) Copia de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto al 26/08 al 01/09/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con
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rubrica no legible; G) Copia de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto al 19/08 al 25/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; H) Copia de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto al 12/08 al 18/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; I) Copia de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto al 05/08 al 11/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; J) Copia de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto al 29/08 al 04/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con rubrica no legible; K) Acta No. 135-2018 de la sesión Ordinara celebrada el 14 de diciembre del 2018, conteniendo 5 hojas, con sello original de Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) de octubre del 2019; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril del 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia de Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Recepción de orden de compra de fecha 07 de agosto del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de ciento ocho mil doscientos diez pesos dominicanos con 95/100 (RD$108,210.95), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre
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del año dos mil diecinueve (2019); N) Recepción de orden de compra de fecha 31 de agosto del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de ciento ocho mil doscientos diez pesos dominicanos con 95/100 (RD$108,210.95), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Cuadro comparativo de propuesta económicas de la licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
P) Copia fotostática de Certificación No.
CO219953135857, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000502, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha nueve
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000501, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
S) Copia
fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000500, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); nueve
T) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha
(09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura
B1500000499, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia
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fotostática de conduce sin número, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Factura B1500000498, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Recepción de orden de compra de fecha 28 de agosto del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de Ciento ocho mil doscientos diez pesos dominicanos con 95/100 (RD$108,210.95), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Recepción de orden de compra de fecha 21 de agosto del 2019, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de Ciento ocho mil doscientos diez pesos dominicanos con 95/100 (RD$108,210.95), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 19 de octubre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce NO. 27082019HM, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica
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de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de conduce No. 13082019HM, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de conduce No. 06082019HM, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce No. 30072019HM, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de correo enviado con asunto la Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de correo enviado el 29 de julio del 2019 15;17, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019);
HH) Copia fotostática de correo enviado el 06 de
agosto del 2019 10:31, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de correo enviado el 12 de agosto del 2019 12:05, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia
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fotostática de correo enviado el 19 de agosto del 2019 11:03, con asunto la Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Copia fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIA-CCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de oferta económica del expediente PROCURADURIA-CCC-LN-2018-0008 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia fotostática de la adjudicación por centro ÑÑ) inversión realizada por Zwaziland de las semanas del mes de Agosto, de fecha once (11) de Octubre del 2019; NN) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 41,834.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2607. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3865, Referencia 20389330147, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Villa Consuelo por un monto de cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos veintiséis pesos dominicanos con 25/100, (463,726.25), de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3865, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos veintiséis pesos dominicanos con 25/100, (463,726.25), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3849, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, por un monto de trecientos setenta mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 00/100, (370,981.00); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección Rehabilitación para Militares, de fecha dieciocho (28) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 15/10/2019; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó;
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J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2018); ); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República, fecha 16 de octubre del 2019; L) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de febrero del (2019); N) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000540, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000540; O) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000539, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000539; Q) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000538, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000538; S) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000537, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000537; U) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000536, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL;
NCF
B1500000536;
W)
Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 28/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/10/2019; X) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 21/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/10/2019; Y) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 14/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/10/2019; Z) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 07/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/10/2019; AA) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 31/07/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 15/10/2019; BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación Pública PGR-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de octubre de 2019; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, sello de la Contraloría
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General de la República en fecha dieciséis (16) de octubre de veinte diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha 26 de septiembre del 2019, Tesorería de la Seguridad Social; EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de octubre del año 2019; GG) Copia fotostática de conduce No. 27082019MIL, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 15 de octubre 2019; HH) Copia fotostática de conduce No. 20082019MIL, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 15 de octubre 2019; II) Copia fotostática de conduce No. 13082019MIL, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 15 de octubre 2019; JJ) Copia fotostática de conduce No. 06082019MIL, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; KK) Copia fotostática de conduce No. 30072019MIL, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 15 de octubre
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2019; LL) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación para Militares; MM) Documento Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI, Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de octubre 2019); NN) Documento Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI, Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de octubre 2019); ÑÑ) Documento Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI, Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de octubre 2019); OO) Documento Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al
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25/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI, Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de octubre 2019); PP ) Documento Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRM-XXI, Militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria sin sello; QQ) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017; RR) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 463,726.25. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 463,726.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2608. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3867, Referencia 20356433452, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR-Anamuya Higuey por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (2,667,136.25), de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3867, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones seiscientos sesenta y siete mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 25/100, (2,667,136.25); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto
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de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CCRAnamuya Higuey, de fecha dieciocho (15) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público,
Modelo de Gestión
Penitenciaria, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3847, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones cientos treinta y tres mil setecientos nueve pesos dominicanos con 00/100, (2,133,709.00); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey, correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCRAnamuya Higuey, correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey, correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey, correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; I)
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Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCRAnamuya Higuey, correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sellos
originales de fecha 14 octubre del 2019; L) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de octubre del (2019); N) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000489, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000489; O) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000488, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón
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social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000488; Q) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000487, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000487; S) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000486, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000486; U) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000485, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL;
NCF
B1500000485;
W)
Documento Recepción Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 28/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/10/2019; X) Documento Recepción Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 21/08/2019,
con sello
del Modelo
de
Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 10/10/2019; Y) Documento Recepción Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 14/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/10/2019; Z) Documento Recepción Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 07/08/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/10/2019; AA) Documento Recepción Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 31/07/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/10/2019; BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación Pública PGR-CCC-
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LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de octubre 2019; CC) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha 20 de septiembre del 2019, sello de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre de veinte diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Certificación No. 1426206, de fecha 23 de septiembre del 2019, Tesorería de la Seguridad Social; EE) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; FF) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 14 de octubre del año 2019; ; GG) Copia fotostática de conduce No. 27082019HH, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de octubre 2019; HH) Copia fotostática de conduce No. 20082019HH, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de octubre 2019; II) Copia fotostática de conduce No. 13082019HH, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de octubre 2019; JJ) Copia fotostática de conduce No. 06082019HH, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha octubre 2019; KK) Copia fotostática de conduce No. 30072019HH, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de
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octubre 2019; LL) Copia fotostática de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; MM) Documento Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRX-XXI militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre 2019; NN) Documento Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRX-XXI militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 29 de julio de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre 2019; ÑÑ) Documento Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRX-XXI militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 06 de agosto de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre 2019; OO)
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Documento Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRX-XXI militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 12 de agosto de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre 2019; PP) Documento Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CCR-Haras Nacionales, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCRX-XXI militares, CPL-Higuey Mujeres, CPL-La Victoria, de fecha 19 de agosto de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de octubre 2019; QQ) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 14 de octubre del 2019; SS) Documento con cuadro que indica retenciones. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,667,136.25, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2609. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3353, Referencia 2385282925, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Villa Juana por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (87,612.05), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.
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3353, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y siete mil seiscientos doce pesos dominicanos con 05/100, (87,612.05); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público, Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACPL-Villa Juana correspondiente al mes de enero 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sellos originales de fecha 03 abril del 2019; F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de febrero del (2019); G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General
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del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia fotostática de documento de adjudicación de proceso de licitación pública nacional, referencia PGR-CCC-LPN-2018-0008; I) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0054/2019, entre la PGR e Inversiones Zwaziland, referencia PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría Interna; J) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000367, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000367; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 20 de enero, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/04/2019; M) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de fecha 15 de abril del 2019; N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953974620, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Tesorería de la Seguridad Social; P) Copia fotostática de documento
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con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana; Q) Copia fotostática de conduce No. 20012019VJ, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 de abril 2019; R) Documento Requerimiento mes de enero, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP-Villa Juana, CAIPACLP- Cristo Rey, CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de abril 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 87,612.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha
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03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2610. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3396, Referencia 2385289547, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Villa Consuelo por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (72,181.05), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3396, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y dos mil cientos ochenta y uno pesos dominicanos con 05/100, (72,181.05); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecionueve (2019), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y
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firma original de La Contraloría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Consuelo, correspondiente al mes de febrero 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de fecha tres (03) de abril del 2019; F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de febrero del (2019); G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); H) Copia
fotostática
del
contrato
de
suministro
de
bienes
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); I) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000396, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000396; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 12/02/2019, con sello del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/04/2019; L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); M) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974620, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. 1147897, de fecha 25 de marzo del 2019, Tesorería de la Seguridad Social; Ñ) Copia fotostática de cuadro productos Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Consuelo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 15 de abril 2019; O) Copia fotostática de conduce No. 12022019VC, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 15 de abril 2019; P) Documento Requisición correspondiente al mes de febrero 2019, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP – Higuey Menores, CAIPACLP – Cristo Rey, CAIPACLP – Villa Consuelo, CAIPACLP – Villa Juana, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de abril de dos mil diecinueve (2019); Q) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de 15 de abril 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 72,181.05, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2611. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2847, Referencia 1507893106, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Isleta, Moca por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos
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dominicanos con 36/100, (1,535,441.32), de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2847, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 36/100, (1,535,441.32); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de La Isleta, Moca, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 23/07 al 29/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 16/07 al 22/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 09/07 al 15/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 02/07 al 08/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 23 agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 23 agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; K) Documento Recepción Orden de CompraOR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018;
M) Factura Gubernamental NFC:
B1500000146, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000144, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000143, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto
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total a pagar 1,535,441.32, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21 de agosto (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24 de julio 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 17 de julio 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10 de julio 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 03 de julio 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; U) Copia fotostática de Certificación No.1059985, de fecha 16 de agosto del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha 17 de agosto del 2018, Sello original; W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2717, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos con 36/100, (1,535,441.32); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; Z) Copia fotostática de conduce No. 03072018IMO, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 10072018IMO, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 17072018IMO, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 24 de agosto 2018; CC) Copia fotostática de conduce No. 24072018IMO, de fecha diecisiete (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; DD) Documento Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria, de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a
Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago
Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; CC) Documento Requisición correspondiente a la semana 2/4
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julio del 09/07 al 15/07/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; DD) Documento Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a
Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago
Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; EE) Documento Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto 2018; FF) Copia fotostática de cuadro
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Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; GG) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,535,441.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2612. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2608, Referencia 1241290993, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimento Santiago menores abril 2018 por un monto de trescientos noventa mil treinta y ocho con 12/100 centavos, (RD$390,038.12), de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2606, de fecha ocho (25) de enero del año dos mil dieciocho (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto trescientos noventa mil treinta y ocho con 12/100 centavos, (RD$390,038.12 , sello original modelo de gestión penitenciaria de24partamento de tesorería , de fecha ocho (8)de junio del dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); ); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 8/6/2018 ,sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES
correspondiente a la semana del: 02/4
al 8/4/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; E)
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Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES correspondiente a la semana del: 9/4 al 15/4/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES
correspondiente a la semana del: 16/4
al 22/4/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición a la CAIPACLP- SANTIAGO MENORES correspondiente a la semana del: 02/4 al 8/4/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, sello original de la Contraloría General, de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por procuraduría general de la república , con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 2/01/2018 a 2/1/2019, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por procuraduría general de la república , con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho
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(2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión Penitenciaria, sello original de la
contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); M) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000022, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000023, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000024, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: B1500000025, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total Fact. Desc. Menos el Desc. 19,901.00, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03/04/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión
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Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 10/04/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); S) ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17/04/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24/04/2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);U) ) Copia fotostática de Certificacion No. CO219953137543, de fecha 18 de mayo del 2018, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificacion No.993330 , sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 5/2/2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria No. 2458 de fecha quince (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto tresnieto ochenta mil sesenta y cuatro con 15/100 centavos , (RD$ no legible ), sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Propuesta Licitación Pública
Nacional
CAIPACLP-Santiago
menores,
No.
Expediente
Procuraduría PGR -CCC-LPN-2017-002, sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); AA) Documento
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Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Santiago menores , sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No.03042018SM, de fecha TRES (03) de ABRIL del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);CC) Copia fotostática de conduce No.10042018SM, de fecha diez (10) de ABRIL del año dos mil DICIOCHO (2018), sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);DD) Copia fotostática de conduce No.1704218SM, de fecha diecisiete
(17) de ABRIL del año dos mil
DICIOCHO (2018), sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);EE) Copia fotostática de conduce No.24042018SM, de fecha veinticuatro
(24) de ABRIL del año dos mil
DICIOCHO (2018), sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018);FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos , modelo de gestión penitenciaria.
dirigido
a franklin peguero Ferreras, asunto :
requisiciones correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 20018. Datos adjuntos : caipaclp-santiago menores ; ccr la isleta moca ; ccr-anamuya higuey hombres; ccr san pedro ; ccr xxii licey al medio;cpl del el seibo ; cpl de salcedo ; cpl higuey mujeres. sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos , modelo de gestión penitenciaria. dirigido a franklin peguero Ferreras, asunto : requisiciones correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 20018. Datos adjuntos : caipaclp-santiago menores ; ccr la isleta moca ; ccr-anamuya
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higuey hombres; ccr san pedro ; ccr xxii licey al medio;cpl del el seibo ; cpl de salcedo ; cpl higuey mujeres. sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos , modelo de gestión penitenciaria. dirigido a franklin peguero Ferreras, asunto : requisiciones correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 20018. Datos adjuntos : ccr la isleta moca : ccr san pedro; ccr xxii licey al medio; caipaclp-santiago menores ;; ccr-anamuya higuey hombres; cpl del el seibo ; cpl de salcedo ; cpl higuey mujeres. sello original de la contraloría general , de fecha once (11)de junio del dos mil dieciocho (2018) ; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. unidad de gestión y suministros de alimentos , modelo de gestión penitenciaria. dirigido a franklin peguero Ferreras, asunto : requisiciones correspondientes a la semana del 23 de abril al 29 de abril 20018. Datos adjuntos : ccr la isleta moca : ccr san pedro; ccr xxii licey al medio; caipaclp-santiago menores ;; ccr-anamuya higuey hombres; cpl del el seibo ; cpl de salcedo ; cpl higuey mujeres. sello original de la Contraloría General, de fecha once (11) de junio del dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 390,038.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2613. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2661, Referencia 1334937258, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP EL Seibo , por un monto de Un Millón Cuatrocientos Veintiun Mil Setecientos treinta y ocho pesos pesos dominicanos con 25/100, (RD$1,421,738.25), de fecha Seis (06) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2661, de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Un Millón Cuatrocientos Veintiun Mil Setecientos treinta y ocho pesos pesos dominicanos con 25/100,
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(RD$1,421,738.25), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo, de fecha Veintidos (22) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018);, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03 de julio del 2018 firma no legible de quien lo preparo y sello original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del Dos Mil dieciocho 2018; E) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 7/05 al 13/05/2018, firma no legible de quien lo preparo y sello original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del
Dos Mil dieciocho 2018;
F)
Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03 de julio del 2018 firma no legible de quien lo preparo y sello original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del Dos Mil dieciocho 2018; G) Documento de
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Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al 27/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03 de julio del 2018 firma no legible de quien lo preparo y sello original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del Dos Mil dieciocho 2018; H) Documento de Requisición al CPL-El Seibo correspondiente a la semana 5/5 mayo del: 28/05 al 03/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03 de julio del 2018 firma no legible de quien lo preparo y sello original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del Dos Mil dieciocho 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de Abril de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del 2018 y de la Contraloría General de fecha cinco (05) de Julio del Dos Mil dieciocho (2018);
J) Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de Marzo de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del 2018 y de la Contraloría General de fecha cinco (05) de Julio del Dos Mil dieciocho (2018), K) Documento Recepción Orden de Compra-OR2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; Documento Reposo Expediente
L)
con Recepción de Orden de Compra
Original, de fecha Dos (02) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por
la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2019 y sello
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original de La Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000051, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000052, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año dos mil dieciocho (2018) ;Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000053, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año dos mil dieciocho (2018);O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000054, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año dos mil dieciocho (2018);P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 19 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000074, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año dos mil dieciocho (2018);; Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar
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1,421,738.25, de fecha 08/06/2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 01/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018 y sello original de la Contraloría General de La República de fecha 05 de julio del año 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018 y sello original de la Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018) ; T)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 15/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018 y sello original de la Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018) ; U)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 22/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018 y sello original de la Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018) ; V)Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 22/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018 y sello original de la Contraloría General de La República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W)
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Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha veintiseis (26) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de julio del año 2018; X)Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha Veintiseis (26) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de julio del 2018; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de julio del año 2018 ;Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2610, de fecha Ocho (08) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Quinientos Mil Novecientos Catorce
pesos dominicanos con 62/100,
(RD$500,914.62); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica de El Seibo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Cinco (05) de Julio 2018 y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 01052018sei, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión de Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año
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2018; CC) Copia fotostática de conduce No. 08052018sei, de fecha Primero (08) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión de Penitenciaria de fecha tres (03) de Julio del año Dos Mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 15052018sei, de fecha Quince (15) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 22052018sei, de fecha Veintidos (22) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce No. 29052018sei, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica de El Seibo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de Julio 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del dos mil dieciocho (2018) ;
HH)
Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 23 de Abril del 2018 ,
y dirigido a
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INVERSIONES ZWAZILAND,
Asunto Requisición Correspondiente a la
semana del 30/04 al 06/05/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCRAnamuya Higuey Hombre;CCR-San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-Salcedo; CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha Cinco (05) de Julio 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año 2018; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 01 de Mayo del 2018 ,
y dirigido a
INVERSIONES ZWAZILAND SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 07/05 al 13/05/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio, , CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres CPL-Salcedo; con sello original de la Contraloría General de la República fecha Cinco (05) de Julio 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año 2018; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 07 de Mayo del 2018 ,
y dirigido a
INVERSIONES ZWAZILAND SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 14/05 al 20/05/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio, , CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres CPL-Salcedo; con sello original de la Contraloría General de la República fecha Cinco (05) de Julio 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año 2018; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y
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suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 14 de Mayo del 2018 ,
y dirigido a
INVERSIONES ZWAZILAND SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 21/05 al 27/05/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio, , CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres CPL-Salcedo; con sello original de la Contraloría General de la República fecha Cinco (05) de Julio 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año 2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 21 de Mayo del 2018, y dirigido a INVERSIONES ZWAZILAND SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 28/05 al 03/06/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio, , CPL- de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres CPL-Salcedo; con sello original de la Contraloría General de la República fecha Cinco (05) de Julio 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio del año 2018; MM) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 05 de Julio del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,421,738.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2614. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2665, Referencia 1334920627, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR- Licey al Medio, por un monto de Trescientos treinta y ocho mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$338,059.30), de fecha Seis (06) de Julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2665, de fecha Tres
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(03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Trescientos Treinta y Ocho Mil Nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$338,059.30); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, de fecha Veintidos (22) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3;D) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio
correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 07/05 al
13/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de Requisición al Centro de Corrección y
Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al 27/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio
correspondiente a la semana 5/5 mayo del: 28/05 al
03/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003154-2018, de fecha 25 de Abril de 2018, con sello original de fecha 03 de Julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de Marzo de 2018, con sello original de fecha 03 de Julio del 2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha Dos (02) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000059, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000060, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000061, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha
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Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000062, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 19 de Junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000076, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 355,172.30, de fecha 08/06/2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 01/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 08/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 22/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 28/05/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; W) Copia fotostática de Certificación No. C0218952158470, de fecha 26 de Junio del 2018, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria en fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha Veintiseis (26) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo fr Gestión Penitenciaria , de fecha Tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria en fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2597, de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete
pesos dominicanos con 44/100,
(RD$270,447.44); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 01052018LAM, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 8052018LAM, de fecha Ocho (08) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 15052018LAM, de
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fecha Quince (15) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 22052018LAM, de fecha Veintidos
(22) de Mayo del año dos mil dieciocho
(2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) ) Copia fotostática de conduce No. 29052018LAM, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de Julio 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha23 de Abril del 2018, y dirigido a Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 30/04/2018 al 06/05/2018 CAIPLACLPSantiago Menores; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR- de San Pedro; CCR- La Isleta Moca; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- de El Seibo; CPL- de Salcedo; CPL-Higuey Mujeres, II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 01 de Mayo del 2018,
y dirigido a
Inversiones Zwaziland,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 07/05/2018 al 13/05/2018 CAIPACLPSantiago Menores; CCR- La Isleta Moca; CCR- de San Pedro; CCR-Anamuya
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Higuey Hombres; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres; CPL- Salcedo; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 07 de Mayo del 2018,
y dirigido a
Inversiones Zwaziland,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 14/05/2018 al 20/05/2018 CAIPALACLPSantiago Menores; CCR- La Isleta Moca; CCR- de San Pedro; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres; CPL-
Salcedo; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin
Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 14 de Mayo del 2018,
y dirigido a
Inversiones Zwaziland,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 21/05/2018 al 27/05/2018 CAIPACLPSantiago Menores; CCR- La Isleta Moca; CCR- de San Pedro; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres; CPL-
Salcedo; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin
Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 21 de Mayo del 2018,
y dirigido a
Inversiones Zwaziland,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 28/05/2018 al 03/06/2018 CAIPACLPSantiago Menores; CCR- La Isleta Moca; CCR- de San Pedro; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres; CPL-
Salcedo; MM)Comunicación dirigida a la Procuraduría
General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de la República, de fecha 03
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de Julio del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 338,059.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2615. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2264, Referencia 744984773, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP-El Seibo Alimentos nov 2017, por un monto de Quinientos
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cincuenta y cinco mil cientos treinta y cinco pesos dominicanos con 18/100, (RD$555,135.18), de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2264, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Quinientos cincuenta y
cinco
mil
cientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
18/100,
(RD$555,135.18); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de El Seibo de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018);
C) Copia fotostática de documento
de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 30/10 al 05/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 06/11 al 12/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo
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preparo. F) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 13/11 al 19/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo. G) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 20/11 al 26/11/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo. H) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 27/11 al 03/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, No. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: A010010011500000447, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L; Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: A010010011500000448, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: A010010011500000449, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), Factura NFC: A010010011500000450, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho
(2018), Factura NFC: A010010011500000451, con sello
original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce No. 2112017sei, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce No. 07112017sei, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce No. 14112017sei, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce No. 21112017sei, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 28112017sei, de fecha
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veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 892846,emitida por la TSS de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete(07) de diciembre del año dos mil dieciséis, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,206,584.20, con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, emitida por el Banco de Reservas de fecha 24 de marzo del 2017; Y) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018);
Z) Documento emitido por la
procuraduría General de la Republica, dirigido a Lic. Mercedes C salcedo coordinadora Administrativa financiera modelo de gestión de penitenciaria, con fecha de doce (12) de mayo del año dos mil diecisiete asunto remisión copia
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de pago 20% realizado a MYPIME con sello original de la contraloría General de la republica de fecha veintiséis (26) de enero del dos mil dieciocho 2018; AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20016-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 enero 2018; BB) Histórico de transferencias, Referencia 1969128128, , por concepto para cubrir compromiso de pago por un monto de Diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), de fecha (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti; CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Diez millones novecientos veinte mil seiscientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$10,920,657.72), con sello original de la contraloría general de la Republica, de fecha (26) veintiséis de enero del año dos mil dieciocho 2018; EE) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Dirección Financiera y Administrativa, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), con información no legible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total no legible , veintiséis (26) de enero del año
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dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 5 (cinco) de abril del año dos mil diecisietes (2017); HH) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por carolina Pimentel sub coordinadora Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 30 al 052 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por carolina Pimentel sub coordinadora Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 6 al 12 de noviembre del 2017. ClP Higuey mujeres, CCR-anamuya Higuey hombres CCR Cucama la romana CCR san pedro; KK) Documento emitido por carolina Pimentel sub coordinadora Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido
a
Sres.
Inversiones
Zwaziland,
SRL,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre del 2017. CCR-Anamuy Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
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veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por carolina Pimentel sub coordinadora Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 20 al 26 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR san pedro CPL el seibo CPL Higuey mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por carolina Pimentel sub coordinadora Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR san pedro CPL el seibo CPL Higuey mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 555,135.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa esto en virtud del contrato Ordinario –OR-2016-4414 contrato No. 441/16 de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2616. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2880, Referencia 1603839157, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Moca agosto 2018, por un monto de dos millones siete mil setecientos once pesos con 02/100 (RD$2,007,711.02), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2880, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones siete mil setecientos once pesos con 02/100 (RD$2,007,711.02), con sello original de la Contraloría General de la Republica; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca,
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de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/9/2018
del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la
Contraloría General de la Republica; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la
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Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; M) Factura con valor fiscal NFC: B1500000187 con sello original de la Contraloría General de la Republica; N) Factura con valor fiscal NFC: B1500000186 con sello original de la Contraloría General de la Republica; Ñ) Factura con valor fiscal NFC: B1500000185 con sello original de la Contraloría General de la Republica; O) Factura con valor fiscal NFC: B1500000184 con sello original de la Contraloría General de la Republica; P) Factura con valor fiscal NFC: B1500000183 con sello original de la Contraloría General de la Republica; Q) Copia fotostática de la cuadricula con el encabezado INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República Dominicana; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 28 de agosto 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 21 de
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agosto 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 14 de agosto 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 07 de agosto 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 31 de julio 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; V) Certificación No. 1059985, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia fotostática de certificación No. CO218952741232, de fecha 11 de septiembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2847, de fecha 21/08/2018, a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 32/100, (RD$1,535,441.32); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la
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Republica; AA) Copia fotostática de conduce No. 28082018IMO, de fecha 28 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; BB) Copia fotostática de conduce No. 21082018IMO, de fecha 21 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; CC) Copia fotostática de conduce No. 14082018IMO, de fecha 14 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; DD) Copia fotostática de conduce No. 7082018IMO, de fecha 07 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; EE) Copia fotostática de conduce No. 31072018IMO, de fecha 31 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica, No. Expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, GG) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la
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semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de correo electrónico enviado a Inversiones Zwazikand, SRL, sobre requisiciones correspondientes a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018; con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de documento emitido por el Banreservas de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante el cual establece que la entidad Inversiones Zwazikand, SRL, es cliente de su institución. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,007,711.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los
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derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2617. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2664, Referencia 1334870782, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres por un monto de quinientos cincuenta y tres mil ciento setenta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$553,177.28) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2664, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y tres mil ciento setenta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$553,177.28); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha veintidos (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 30/04 al 06/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 07/05 al 13/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 14/05 al 20/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 21/05 al 27/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 28/05 al 03/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de
documento emitido por la Contraloría General de la Republica
No. BS-
0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000043, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000044, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000045, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia de conduce sin número, de fecha ocho
(08) de junio del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000046, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000072, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento emitido por la Contraloría General del Ministerio Publico PGR, de fecha dos de mayo, 2018, Información del Expediente: Beneficiario Inversiones Zwaziland, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho
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(2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2599, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
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por un monto de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82); Z) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia de conduce No. 01052018HM, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia de conduce No. 08052018HM, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia de conduce No. 15052018HM, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia de conduce No. 22052018HM, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia de conduce No. 29052018HM, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Consulta Obligaciones Fiscales
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Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 553,177.28, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2618. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2263, Referencia 744967781, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Anamuya Higuey por un monto de un millón seicientos treinta y dos mil quinientos diecisiete 92/100, (RD$1,632,517.92) de fecha veintiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2263, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seicientos treinta y dos mil quinientos diecisiete 92/100, (RD$1,632,517.92); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 27/11 al 03/12/2017, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 20/11 al 26/11/2017, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 13/11 al 19/11/2017, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 06/11 al 12/11/2017, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 30/10 al 05/11/2017, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2019), firma no legible de quien lo preparo; I)
Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, No. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año
dos
mil
dieciocho
(2018),
Factura
Gubernamental
NFC:
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A010010011500000442, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año
dos
mil
dieciocho
(2018),
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000441, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año
dos
mil
dieciocho
(2018),
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000440, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año
dos
mil
dieciocho
(2018),
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000439, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero del año
dos
mil
dieciocho
(2018),
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000438, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y Anticipo 20%, con sello del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce No. 28112017HH, de fecha 28 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce No. 21112017HH, de fecha 21 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original
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de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce No. 14112017HH, de fecha 14 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 07112017HH, de fecha 07 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de conduce No. 02112017HH, de fecha 02 de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); U) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original sin fecha legible del Modelo de Gestion Penitenciaria; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha siete(07) de diciembre del año dos mil dieciséis, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello del Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W)
Copia fotostática de Certificación No.
CO218950204011, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. 892846, emitida por la TSS de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento emitido por Carolina Pimentel Sub-Coordinadora
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Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Z)
Documento emitido por Carolina
Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento emitido por Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama
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La Romana, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solano A. Dirigido a la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadoa Administrativa y Financira Modelo de Gestion Penitenciaria, de fecha 12 de mayo de 2017, Asunto Remision copia de pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento Revisión
Propuestas
Económicas
Licitación
PGR-CCC-LPN-2016-008
Procuraduria-CCC-LPN-2016-000 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); EE) Histórico de transferencias, Referencia 1969128128, , por concepto para cubrir compromiso de pago por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6704, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos
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dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 09/3/2017, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática del documento titulado cuadro ofertantes Mypimes adjudicados/detalle sobre anticipo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento Consulta Obligaciones Fiscales Inversiones Zwaziland SRL, emitido por la Contraloría General de la Republica, con la identificación Rnc: 131048692, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestion y Suminstro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica y dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 30 de octubre al 052 de noviembre del 2017. CCR-Anamuya
Higuey Hombres, CCR-Cucama La
Romana, CPL-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades CCR Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades CCR Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,206,584.20, con sello original de la contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,632,517.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, en virtud del Contrato Ordinario OR-2016-441, contrato No. 441/2016 de fecha 30/12/2016 a
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30/12/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2619. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2663, Referencia 1334926725, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Isleta, Moca por un monto de setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (77,232.85), de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2663, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochenta y un mil doscientos un pesos dominicanos con 90/100, (77,232.85); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera
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emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Higuey Menores, correspondiente al mes de mayo 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 04 julio del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 04 julio del 2018; G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; H) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; I) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000038, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 77,232.05, sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 22 de mayo 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2018; L) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470,
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de fecha 26 de junio del 2018, Sello original; M) Copia fotostática de Certificación No.993330, de fecha 26 de junio del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2603, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (77,232.85) ; O) Copia fotostática de cuadro productos Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CAIPACLP-Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 04 de julio 2018; P) Copia fotostática de conduce No. 22052018HEN, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 23 de agosto 2018; Q) Copia fotostática del expediente No. PGR-CCC-LPN-2017-002, del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Requisición correspondiente al mes de mayo 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría
General
de
la
Republica
y
dirigido
a
inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original
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de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); G) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 04 de julio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 77,232.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2620. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2598, Referencia 1241121863, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CP de Salcedo, por un monto de Cuatrocientos veintinueve mil doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80), de fecha Trece (13) de Junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2598, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Cuatrocientos veintinueve mil doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos a la Cárcel Pública de Salcedo, de fecha Treinta (30) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Financiera, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 07/06/2018 del fondo operativo 240014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); D)
Documento de
requisición a La Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 1/4 Abril del 02/04 al 08/04/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesosería, de fecha siete (07) de Junio del
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año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a La Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 2/4 Abril del 09/04 al 15/04/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesosería, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018),
firma ilegible de quien lo preparo;
F)
Documento de requisición a La Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 3/4 Abril del 16/04 al 22/04/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesosería, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición a La Cárcel Pública de Salcedo correspondiente a la semana 4/4 Abril del 23/04 al 29/04/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesosería, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de Marzo de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del 2018;J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha Veintitres (23) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018;K) Documento Recepción Orden de CompraOR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018 ;M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018 ; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018 ; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 450,950.00,
de fecha 28/05/2018; P) Documento
Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03/04/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 10/04/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17/04/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018;T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 22/04/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; U) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha 18 de mayo del 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesosería, de fecha Siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018) X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2452, de fecha Veintisiete (27) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos dominicanos con 75/100, (RD$479,599.75); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cؘárcel Pública de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha fecha Siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018);; Z) Copia fotostática de conduce No. 03042018SAC, de fecha Tres (03) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 10042018SAC, de fecha Diez (10) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 17042018SAC, de fecha Diecisiete
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(17) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 24042018SAC, de fecha Veinticuatro (24) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Carcel Publica de Salcedo, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de Marzo de 2018, y dirigido a Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 02 de Abril al 08 de Abril 2018 CAIPACLSantiago Menores; CCR- La Isleta Moca; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR-San Pedro; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- de El Seibo; CPL-de Salcedo; CPL-Higuey, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de Abril de 2018, y dirigido a Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 09 de Abril al 15 de Abril 2018 CAIPACL-Santiago Menores; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR- La Isleta Moca; CCR-San Pedro; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- de Salcedo; CPLEl Seibo; CPL-Higuel Mujeres, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018);GG)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de de Abril de 2018, y dirigido a Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 16 de Abril al 22 de Abril 2018 CCR-La Isleta Moca; CCR-San Pedro; CCR-XXII Licey al Medio; CPL-de Salcedo; CPL-de El Seibo; CPL- Higuey Mujeres; CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-Anamuya Higuey Hombres ; con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 16 de Abril de 2018,
y
dirigido
a
Inversiones Zwaziland,
Asunto
Requisición
Correspondiente a la semana del 23 de Abril al 29 de Abril 2018 CAIPACLPSantiago Menores; CCR-Anamuya Higuey Hombres; CCR-La Isleta Moca; CCR-San Pedro; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- de El Seibo; CPL- de Salcedo; CPL- Higuey Mujeres ; con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Siete (07) de Junio del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 429,260.80, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2621. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2508, Referencia 1135684929, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR-La Isleta Moca por un monto de un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil cientos treinta pesos dominicanos con 52/100, (1,494,130.52), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2015) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2508, de fecha nueve (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un
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millón cuatrocientos noventa y cuatro mil cientos treinta pesos dominicanos con 52/100, (1,494,130.52); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-La Isleta Moca, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público, Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/05/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca
correspondiente a la semana del 4/4
19/02/2018 al 25/02/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; E)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 3/4 12/02 al 18/02/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 2/4 05/02 al 11/02/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana del 2/4 29/01 al 04/02/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido
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por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 11 de mayo del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 11 de mayo del 2018; J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de mayo del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/05/2018; L) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: A010010011500000510, de fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciocho (2018); M) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: A010010011500000511, de fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: A010010011500000512, de fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciocho (2018);
Ñ)
Conduce
sin
número,
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000513, de fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento CCR-La Isleta Moca, con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar de 1,540,726.90, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; P) Copia fotostática de conduce No. 20022018IMO, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 11 de mayo 2018; Q) Copia fotostática de conduce No. 13022018IMO, de fecha trece (13)
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de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 11 de mayo 2018; R) Copia fotostática de conduce No. 06022018IMO, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 11 de mayo 2018; S) Copia fotostática de conduce No. 30012018IMO, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 11 de mayo 2018; T) Copia fotostática de Certificación No. CO218951266113, de fecha 13 de abril del 2018, Sello original Contraloría General de la República; U) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha 20 de marzo del 2018, Tesorería de la Seguridad Social; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2020); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CCR-La Isleta Moca sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo 2018; X) Documento Requisición correspondiente a la semana 19 al 25 de febrero 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR Anamuya Higuey Hombre,CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo 2018; Y) Documento Requisición correspondiente a la semana 12 al 18 de febrero 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR Anamuya Higuey Hombre,CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo 2018; Z) Documento Requisición correspondiente a la semana 05 al 11 de febrero 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la
Procuraduría
General
de
la
Republica
y
dirigido
a
inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR Anamuya Higuey Hombre,CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo 2018; AA) Documento Requisición correspondiente a la semana 29 de enero al 04 de febrero 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría
General
de
la
Republica
y
dirigido
a
inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR Anamuya Higuey Hombre,CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha
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veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo 2018; BB) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original
de la
Contraloría General de la República, de 15 de abril 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,494,130.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2622. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2592, Referencia 1241071205, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Anamuya Higuey por un monto de seiscientos sesenta y seis mil, cuatrocientos
cincuenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
26/100,
(RD$606,459.26) de fecha trece (13) de Junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2592 de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto seiscientos sesenta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26) B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha treinta (30) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 02/04 al 08/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
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de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E)
Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 09/04 al 15/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 16/04 al 22/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 16/04 al
22/04/20 18, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 023/04 al 29/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 07 junio del 2018; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 07 Junio del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica,
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fecha 08/06/2018; N) Copia fotostática de documento de reposo orden de compra original, de fecha 23/04/2018, dirigido por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo Penitenciario de Gestión Penitenciaria, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/06/2018; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018;
V) Documento Recepción
Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General
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de la Republica, fecha 08/06/2018;) W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018; X) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha 18 de mayo del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio (2018); Y) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha 30 de mayo del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio (2018);
Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado,
RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 8388 de fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria y firma original, de fecha siete (07) de Junio año dos mil veintiuno (2021); BB) Histórico de transferencias con el No. Referencia 23019717643, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos crudos por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti; CC) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 8388 de fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de dieciocho millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,001,235.77) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria y firma original, de fecha siete (07) de Junio año dos mil veintiuno (2021); DD) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002596-2018, de fecha 18 de enero de 2018 al 19 de enero del 2019, con sello original de fecha 07 Junio del 2018; EE) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha 20 de marzo del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio (2018); FF) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 08/06/2018; GG) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha 21 de febrero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio (2018); HH) Copia fotostática de solicitud pago MiPyme en cumplimiento con el decreto 543-12, art. 5, de fecha 20/03/2018, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/06/2018. II) Copia fotostática de licitación de alimentos 2018, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, con el sello original de contraloría de fecha 11/06/2018 solicitud pago MiPyme en cumplimiento con el decreto 54312, art. 5, de fecha 20/03/2018, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/06/2018. JJ) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No.2461 de fecha veintisiete
(27) de abril del año dos mil
dieciocho (2018), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de
dos millones
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setecientos setenta y seis mil , doscientos quince pesos dominicanos con 22/100, (RD$2,776,215.22) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria y firma original, de fecha siete (07) de Junio año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 07 de Junio del 2018, GG) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 07 de Junio del 2018, HH) Copia fotostática de conduce, No. 03042018HH, de fecha 03 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2018; II) Copia fotostática de conduce, No. 10042018HH, de fecha 10 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; JJ) Copia fotostática de conduce, no. 03042018HH, de fecha 03 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2018; KK) Copia fotostática de conduce, no. 17042018HH, de fecha 17 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de abril 2018; LL) Copia fotostática de conduce, No. 24042018, de fecha 24 de abril de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de abril 2018; MM) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, CAIPACLP/ Santiago Menores, CCR-XXII Licey al Medio, CLP el Seibo, CLP-de Salcedo, CLP Higuey Mujeres, NN) Copia fotostática del Banreservas
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dirigido a la Procuraduría General de la Republica a requerimiento de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, en fecha 24 de marzo del 2017, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 08 de junio del 2018. ÑÑ) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR La Isleta Moca, CCR, San Pedro, CCR, XXII Licey al Medio, CLP, de Salcedo, CLP, El Seibo, CLP Higuey Mujeres OO) Comunicación
dirigida
por
Franklin
Peguero
Ferreras
para
ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, CCR La Isleta Moca, CCR, San Pedro CCR, XXII Licey al Medio, CLP-de Salcedo, Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR La Isleta Moca, CCR, San Pedro. CCR, XXII Licey al Medio, CLP, El Seibo, CLP Higuey Mujeres, CAIPACLP, Santiago Menores, CCR, Anamaya Higuey Hombres PP) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR La Isleta Moca, CCR, San Pedro, CCR, XXII Licey al Medio, CLP, de Salcedo, CLP, El Seibo, CLP Higuey Mujeres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 606,459.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2623. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2843, Referencia 1507951219, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio de doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$270,447.44) de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2843, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
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doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$270,447.44); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/08/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana del 23/07 al 29/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
XXII
Licey
al
Medio
correspondiente a la semana del 16/07 al 22/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio correspondiente a la semana del 09/07 al 15/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
XXII
Licey
al
Medio
correspondiente a la semana del 2/07 al 08/07/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
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General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 23 agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 23 agosto del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 30 de enero 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por
la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 21/08/2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000141, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil
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dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000140, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000139, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000138, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 1059985, de fecha dieciséis (16) de agosto del
año dos mil dieciocho
(2018), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2715, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$270,447.44), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 03072018LAM, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 10072018LAM, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 17072018LAM, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 24072018LAM, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) agosto del dos mil dieciocho (2018); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 270,447.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2624. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2597, Referencia 1241131041, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR XXII Licey al Medio, por un monto de doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$270,447.44) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2597, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$270,447.44); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XXII Licey al Medio, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04 al 08/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al
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15/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XXII Licey al Medio correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 03 de abril 2018, sello original
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del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 10 de abril 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 17 de abril 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 24 de abril 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; O) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha 18 de mayo del 2018, Sello original; sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 08/06/2018; P) Copia fotostática de conduce No. 10042018LAM, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; Q) Copia fotostática de conduce No. 17042018LAM, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; R) Copia fotostática de conduce No. 24042018LAM, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Certificación No.993330, de fecha 30 de mayo del 2018, Sello original de la Contraloría General de la Republica; T) Conduce de Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000029, de fecha veintiocho (28) de mayo
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del año dos mil dieciocho (2018); U) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000028, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000027, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Conduce sin número, Factura Gubernamental NFC: B1500000026, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 270,447.44, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de junio (2019); Y) Copia fotostática de conduce No. 03042018LAM, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2460, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 97/100, (RD$ 301,442.97); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CCR-XXII Licey al medio, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de junio 2018; CC) Copia fotostática del expediente No. PGR-CCC-LPN-2017-002, del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-XXII Licey al Medio, con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento Requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la
Procuraduría
General
de
la
Republica
y
dirigido
a
inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR Anamuya Higuey Hombres, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, CPLHiguey Mujeres, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio 2018; EE) Documento Requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR Anamuya Higuey Hombres, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, CPLHiguey Mujeres, de fecha dos (02) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; FF) Documento Requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, centros CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL Salcedo, CPL el Seybo, CPL Higuey
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Mujeres, CAIPACLP Santiago Menores, CCR Anamuya Higuey Hombres, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; GG) Documento Requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a inversioneszwaziland@gmail.com, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR Anamuya Higuey Hombres, CCR San Pedro, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, CPLHiguey Mujeres, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; HH) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 270,447.44, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2625. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2595, Referencia 1241057614, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Alimentos Isleta Moca abril 2018, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos dominicanos con 32/100, (RD$ 496,779.32) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2595, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos dominicanos con 32/100, (RD$ 496,779.32); B) Modelo de Gestión Penitenciaros , con fecha de 30 de mayo del 2018, sello de Contraloría General; C) Documento de Disponibilidad Bancaria de fecha siete (07) de junio del dos mil dieciocho (2018), sello de
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Contraloría General; D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 1/4 abril del: 02/04 al 08/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 2/4 abril del: 09/04 al 15/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 3/4 abril del: 16/04 al 22/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca correspondiente a la semana 4/4 abril del: 23/04 al 29/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio
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del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha 23 de abril 2018, preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
Factura
Gubernamental NFC: B1500000030, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000031, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000033, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental NFC: B1500000032, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total Fact. 1,535,441.32, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2018-3, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2507, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y tres pesos dominicanos con 15/100, (RD$1,867,663.15), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2017-002, Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 03042018IMO, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 17042018IMO, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 24042018IMO, de fecha veinticuatro (28) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce No. 10042018IMO, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 26 de marzo de 2018, y
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dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCRLa Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCRXXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de abril de 2018,
y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones
Correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018 CAIPACLPSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-Salcedo, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres,
con sello original de la Contraloría General de la
República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018 CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de Salcedo, CPL-de El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 16 de abril de 2018, y dirigido
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a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-de San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,535,441.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz,
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en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2626. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2601, Referencia 1241154457, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de Setenta y Siete Mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85), de fecha veintinueve (13) de Junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2601, de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha treinta (30) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Once (11) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por
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el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Once (11) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición al CAIPACLP-HIguey correspondiente al mes de febrero 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha Siete (07) de Junio del Dos mil dieciocho (2018) firma no legible de quien lo preparo; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Once (11) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000002, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de conduce No. 20022018HEN, de fecha Veinte (20) de Febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha Siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 30/01/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018, Sello original de Contraloría de fecha Once (11) de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de Abril de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del 2018, Sello original de la Contraloría de fecha Once (11) de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de
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fecha 26 de Marzo de 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del 2018, Sello original de la Contraloría de fecha Once (11) de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha Veintitres (23) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/06/2018, sello original de la Contraloría General de La República de fecha Once (11) de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/02/2018, Sello original de Contraloría General de La República de fecha Once (11) de Junio del Dos Mil Dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha Once (11) de Junio del año dos mil dieciocho(2018) y Sello Original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 7 de Junio del 2018; M) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y Sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de Tesoreria de fecha 7 de Junio del 2018; N) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha 18 de Mayo del 2018, sello de la Contraloría General de la República en fecha Once (11) de Junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello Original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 7 de Junio del 2018; Ñ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la CAIPACPL-Higuey , sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de Junio 2018 y Modelo de Gestión Penitenciaria del 7 de Junio del 2018; O) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
INVERSIONES ZWAZILAND, Asunto Requisición Correspondiente al mes de febrero del 2018 CAIPACLP-Higuey Menores, con sello original de la Contraloría General de la República fecha Once (11) de Junio 2018 y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 7 de junio del 2018; P) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 11 de Junio del 2018 y Sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Junio del año Dos Mil dieciocho (2018) ;Q) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, al CAIPACPL-Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de Junio 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 77,232.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2627. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2982, Referencia 1721603764, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CAIPACLP-Santiago Menores, por un monto de cuatrocientos diez mil cientos veintiún pesos dominicanos con 12/100, (410,121.12), de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4315, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
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cuatrocientos diez mil ciento veintiún pesos dominicanos con 12/100, (410,121.12); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de CAIPACLP-Santiago Menores, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, correspondiente a la semana 1/4 del 03/09 al 09/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparo; E)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, correspondiente a la semana 2/4 del 10/09 al 16/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, correspondiente a la semana 3/4 del 17/09 al 23/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, correspondiente a la semana 4/4 del 24/09 al 30/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 18 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 18 de octubre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2018; K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2019; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000211, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000212, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000213, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000214, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 410,121.12, sello original de Contraloría General de la República Dominicana, de fecha 18 de octubre 2018; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 04 de septiembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2018; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-
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2018-3, de fecha 11 de septiembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 18 de septiembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 25 de septiembre 2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/10/2018; T) Copia fotostática de certificación No.1096384, de fecha 26 de septiembre del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de octubre (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953172384, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de enero del dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2883, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos doce mil seiscientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 40/100, (512,651.40); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y
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Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de octubre 2018; Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de octubre 2018; ; Z) Copia fotostática de conduce No. 4092018SM, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de octubre 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 11092018, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de octubre 2018; BB) Copia fotostática de conduce No.18092018SM, de fecha dieciocho
(18) de septiembre del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de octubre 2018; CC) Copia fotostática de conduce No.25092018SM, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 18 de octubre 2018; DD) Documento Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha veintisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha 18 de octubre 2018; EE) Documento
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Requisición correspondiente
a la semana 2/4 septiembre del 10/09
al
16/09/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha 18 de octubre 2018; FF) Documento Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09
al 23/09/2018, emitido por el Licdo.
Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República fecha 18 de octubre 2018; GG) Documento Requisición correspondiente
a la semana 4/4 septiembre del 24/09
al
30/09/2018, emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. de la Unidad de gestión y suministros de alimentos del Modelo de Gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la Republica y dirigido a Reynaldo Santos, centros CAIPACLP Santiago Menores, CCR La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR Anamuya Higuey Hombre, CCR XXII Licey al Medio, CPL el Seybo, CPL Higuey Mujeres, CPL Salcedo, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018),
con sello original de la Contraloría General de la
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República fecha 18 de octubre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 410,121.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2628. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2507, Referencia 1135701555, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimentos Moca marzo 2018, por un monto de un millón ochocientos sesenta
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y siete mil seiscientos sesenta y tres pesos dominicanos con 15/100, (RD$1,867,663.15), de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2507, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón ochocientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y tres pesos dominicanos con 15/100, (RD$1,867,663.15), pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,867,663.15); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca de fecha cinco (05) de abril del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/05/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia de requisición correspondiente a la semana 5/5 marzo del 23/03 al 01/04/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); con rubrica no legible; E) Copia de requisición correspondiente a la semana 4/5 marzo del 19/03 al 25/03/2018 con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); con rubrica no legible; F) Copia de requisición
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correspondiente a la semana 3/5 marzo del 12/03 al 18/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); con rubrica no legible; G) Copia de requisición correspondiente a la semana 2/5 marzo del 05/03 al 11/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); con rubrica no legible H) Copia de requisición correspondiente a la semana 1/5 marzo del 26/02 al 04/03/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); con rubrica no legible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-00031542018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia de Orden de compra OR-2018-3 de fecha 2 de enero del 2018, documento de 2 páginas, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) Comunicación de reposo d orden de compra original de fecha 23 de abril del años dos mil dieciocho (2018) firmada por Lic. Carolina Pimentel B. de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A0100100115000000552, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año
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dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A0100100115000000553, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura A0100100115000000554, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gunernamental A0100100115000000555, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A0100100115000000556, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia de Inversiones Zwaziland con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce numero 27032018IMO, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce numero 20032018IMO, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018);T) Copia fotostática de conduce numero 13032018MO, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce
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numero 06032018IMO, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018);W) Copia fotostática de conduce 20032018IMO, de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018);Z) Copia fotostática de Certificación No. CO218951421096, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación No. 964513, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de oferta económica con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de correo enviado el 19 de marzo del 2018, con asunto la Requisición correspondiente del 26 de marzo al 01 de abril 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de correo enviado el 12 de marzo del 2018, con asunto la Requisición correspondiente del 19 de marzo al 25 de marzo 2018 con sello original de la Contraloría General
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de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de correo enviado el 05 de marzo del 2018, con asunto la Requisición correspondiente del 12 de marzo al 18 de abril 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de correo enviado con asunto la Requisición correspondiente del 05 al 11 de marzo con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de correo enviado el 19 de febrero del 2018, con asunto la Requisición correspondiente del 26 de febrero al 04 de marzo 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017, con un sello de original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) 7 ofertas económicas del once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018);
JJ) Inversión realizada por Zwaziland de las
semanas del mes de julio, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018);
KK) Copia fotostática de oferta económica del expediente
PROCURADURIA-CCC-LN-2017-002 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Addendum al contrato No. 0016/2018, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018) con sello original del once (11) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,867,663.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2629. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2721, Referencia 1378686878, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, por concepto de alimentos Higuey Mujeres junio 2018, por un monto de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82), de fecha veinticuatro (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora
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Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.2721 de fecha veintiuno (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82);
B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C)Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 04/06 al 10/06/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018), firma ilegible de quien lo preparo; D) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 11/06
al
17/06/2018, con sello original del Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres
correspondiente a la semana del 18/06 al
24/06/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 25/06 al 01/07/2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática documento emitido por la Contraloría General de la Republica No.BS-0003154-2018, Fecha 25 de abril 2018, con sello original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018); H) Copia fotostática documento emitido por la Contraloría General de la Republica No.BS-0003154-2018, Fecha 26 de marzo 2018, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diez (10) de julio del año (2018); I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por
la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/07/2018; J)Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02 de enero de 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10/07/2018; K)Solicitud de Pago de Facturas por Concepto de Despacho de Alimentos a ala Cárcel Publica Higuey Mujeres, de fecha seis (06) de julio de dos mil dieciocho (2018,) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número con factura gubernamental No. B1500000083 de fecha 2 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número con factura gubernamental No. B1500000084 de fecha 2 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número con factura gubernamental No. B1500000085 de fecha 2 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número con factura
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gubernamental No. B1500000086 de fecha 2 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 442,541.82, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 11 de julio 2018; P) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 05/06/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha de fecha 11 de julio 2018; Q) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 12/06/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha de fecha 11 de julio 2018; R) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 19/06/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha de fecha 11 de julio 2018; S) Documento Recepción Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 26/06/2018, sello de Modelo de Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha de fecha 11 de julio 2018; T) Copia fotostática de Certificación No. C0218952158470, de fecha 26 de junio de 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; U) Copia fotostática de Certificación No.993330, de fecha 26 de de junio de 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio 2018; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W)Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2664, de fecha tres (3) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos
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cincuenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$553,177.28); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio de 2018; Y) Copia fotostática de conduce No. 05062018HM, de fecha 05 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo de 2019; Z) Copia fotostática de conduce No. 12062018HM, de fecha 12 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio de 2018; AA) Copia fotostática de conduce no. 19062018HM, de fecha 19 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio de 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 26062018HM, de fecha 26 de junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio de 2018; CC) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Cárcel Publica Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 10 de julio de 2018; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto Requisición
Correspondiente a la semana del 04/06 al 10/06/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya
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Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de julio de 2018. EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 11/06 al 17/06/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de julio de 2018. FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18/06 al 24/06/2018 CAIPACLP-Santiago Menores.pdf; CCP La Isleta Moca.pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- Anamuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey mujeres, CPL Salcedo con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de julio de 2018. GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25/06 al 01/07/2018 CAIPACLP-Santiago Menores, CCP La Isleta Moca, CCR San Pedro, CCR- Anamuya Higuey Hombres, CCR-XXII Licey al Medio , CPL EL Seibo, CPL Higuey mujeres, CPL Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 10 de julio de 2018. HH) Comunicación dirigida
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a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 11 de julio del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 442,541.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2630. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2885, Referencia 1603909576, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos San Pedro ago 20184 por un monto de un millón novecientos ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 15/100, (RD$ 1, 908,758.15) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2885, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón novecientos ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 15/100, (RD$ 1, 908,758.15); B) Modelo de Gestión Penitenciarios de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018) del Centro de Rehabilitación San Pedro, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería suscrita por la Licda. Carolina Pimentel; C) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 01/05 agosto del 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 02/05 agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 03/05 agosto del 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San
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Pedro, correspondiente a la semana del 04/05 agosto del 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, correspondiente a la semana del 05/05 agosto del 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Registro de Contrato No.BS0002596-2018, de fecha veinte y seis (26) de marzo del dos mil dieciocho (2018) No. BS-0002596-2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio de 2018; I) Documento de Registro de Contrato de fecha veinte y cinco (25) de abril del dos mil dieciocho (2018) No. BS-0003154-2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio de 2018; J) Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte y tres (23) de abril del dos mil dieciocho (2018), reposo de orden de compra original con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma de la Licda. Carolina Pimentel; K) Documento de Orden de Compra–O-R 20183, de fecha 02 de enero del 2018 al 02 de enero del 2019, contiene dos páginas, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha trece (13) de septiembre de 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, factura No. B1500000153, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, No. B1500000154, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de
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fecha 12 de septiembre de 2018, No. B1500000155, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, No. B1500000156, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, No. B1500000157, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; P) Copia fotostática de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; Q) Copia fotostática de recepción órdenes de compra, de fecha treinta y uno (31) de julio 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; R) Copia fotostática de recepción órdenes de compra, de fecha siete (07) de agosto 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; S) Copia fotostática de recepción órdenes de compra, de fecha catorce (14) de agosto 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; T) Copia fotostática de recepción órdenes de compra, de fecha veinte y uno (21) de agosto 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; U) Copia fotostática de recepción órdenes de compra, de fecha veinte y ocho (28) de agosto 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; V)
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Documento Tesorería de la Seguridad Social TSS de Certificación No. 1059985 de fecha doce (12) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; W) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos Certificación No. C0218952741232 de fecha once (11) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; X) Documento de Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción RPE 34247 de fecha treinta (30) de agosto del dos mil trece (2013), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2845, de fecha veinte y uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 15/100, (RD$ 1, 448,908,.02); Z) Copia fotostática de Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; AA) Copia fotostática de Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; BB) Copia fotostática de Documento de Disponibilidad Bancaria, de fecha trece (13) de septiembre del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; CC) Copia fotostática de conduce, número 31072018SP, de fecha 13 de julio de 2018, sello original de Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; DD) Copia fotostática de conduce, número 31072018SP, de fecha 31 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; EE) Copia fotostática de conduce, número 7082018SP, de fecha 07 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; FF) Copia fotostática de conduce, número 14082018SP, de fecha 14 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; GG) Copia fotostática de conduce,
número
21082018SP, de fecha 21 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; HH) Copia fotostática de conduce, número 28082018SP, de fecha 28 de agosto de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; II) Copia fotostática de Documento sobre suministro y distribución de alimentos, de fecha veinte y cuatro (24) de julio del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; JJ) Copia fotostática de Documento sobre suministro y distribución de alimentos, de fecha treinta (30) de julio del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; KK) Copia fotostática de Documento sobre suministro y distribución de alimentos, de fecha seis (06) de agosto del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; LL) Copia fotostática de
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Documento sobre suministro y distribución de alimentos, de fecha trece (13) de agosto del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; MM) Copia fotostática de Documento sobre suministro y distribución de alimentos, de fecha veinte (20) de agosto del 2018, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018; NN) Copia fotostática de Documento emitido por BanReservas, a la Procuraduría General de la Republica, de fecha veinte y cuatro (24) de marzo del 2017, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre de 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,908,758.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2631. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2609, Referencia 1267463202, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto alimentos San Pedro febrero 2018, por un monto de cuatrocientos veinte y dos novecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 12/100, (RD$422,945.12), de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2609, de fecha ocho (08) de juniodel año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cuatrocientos veinte y dos novecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 12/100, (RD$422,945.12); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR- San Pedro de fecha cinco (05) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firmado por Carolina Pimentel B., Sub Coordinadora Administrativa del modelo de Gestión Penitenciara; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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08/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019) D) Copia de requisición correspondiente a la semana 2/4 del 05/02 al 11/02/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con rubrica no legible; E) Copia de requisición correspondiente a la semana 3/4 del 12/02 al 18/02/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con rubrica no legible; F) Copia de requisición correspondiente a la semana 4/4 del 19/02 al 25/02/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con rubrica no legible; G) Copia de requisición correspondiente a la semana 1/4 del 29/01 al 04/02/2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con rubrica no legible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-00031542018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); J) Orden de compraor-2018-3 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); L) Comunicación que contiene como Asunto el Reposo de fecha 23 de abril del año dos mil dieciocho, firmado por Licda. Carolina Pimentel B. con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con rubrica no legible; M) Recepción de orden de compra de fecha 30 de enero del 2018, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de trecientos setenta y tres novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 58/100 (RD$373,939.58), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Recepción de orden de compra de fecha 06 de febrero del 2018, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de trecientos setenta y tres novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 58/100 (RD$373,939.58), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); N) Recepción de orden de compra de fecha 13 de febrero del 2018, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de trecientos setenta y tres novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 58/100 (RD$373,939.58), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); O) Recepción de orden de compra de fecha 20 de febrero del 2018, recibido por Yeudy Reyes, de un monto de trecientos setenta y tres novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 58/100 (RD$373,939.58), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019);
P) Copia fotostática de Certificación No.
CO218951729915, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019);
R) Copia fotostática de Registro de
proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha primero (01) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Factura A010010011500000483, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha primero (01) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Factura A010010011500000484, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha primero (01) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental A010010011500000485, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamntal A010010011500000486, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Y) Inversión Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); AA) Comunicación dirigida al Lic. Elvio Fortuna R. de fecha 13 de junio del dos mil dieciocho (2018), firmada por la Licda. Carolina Pimentel B., con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio
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del año dos mil diecinueve (2019); BB) Detalle sobre anticipo 20% con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); CC) Histórico de transferencias con solicitud de pago, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto pago 20 por ciento alimentos crudos, por un monto de dieciocho millones millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,0001,235.77), de fecha vinisteis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Lic. Giordano Pierotti; DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha ventidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dieciocho millones millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,0001,235.77), EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8388, de fecha ventidos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto dieciocho millones millones mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100, (RD$18,0001,235.77) con firma de Jonnathan Joel Rodríguez Imbert; FF) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-00025962018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de Certificación No. 936559, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha veinte y uno (21) de febrero del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); II) Comunicación dirigía al Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, de fecha 20 de marzo del 2018, que contiene 2 paginas firmada por Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub Director Financiero, quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Licitación alimentos 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2415, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto un millón setenta y siete mil doscientos ocho
pesos dominicanos con 00/100
(RD$748,587.00) con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019)LL) Copia fotostática de oferta económica del Expediente PROCURADURIA-CCC-LN2017-002 con sello original de la Contraloría General de la Republica con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de oferta económica , marcado SNCF.033, con sello original de la Contraloría General de la Republica con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), N) Copia fotostática de conduce No. 30012018SP, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de conduce No. 06022018SP, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha de fecha
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quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce No. 13022018SP, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce No. 20022018SP, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de correo enviado el 15 de febrero del 2018 a las 10:03, con asunto la Requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero del 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de correo enviado el 26 de enero del 2018 a las 15:43, con asunto la Requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero del 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de correo enviado el 05 de febrero del 2018 a las 12:02, con asunto la Requisición correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero del 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de correo enviado el 12 de febrero del 2018 a las 15:02, con asunto la Requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero del 2018 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Comunicación emitida por Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 24 de Marzo del 2017, con un sello de original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de octubre del año dos mil
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diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 422,945.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2632. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2881, Referencia 1603868896, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CP-Higuey Mujeres, por un monto de Quinientos ochenta y
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unos mil seiscientos
siete
pesos pesos dominicanos con
77/100,
(RD$581,607.77), de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2881, de fecha Trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Quinientos ochenta y unos mil seiscientos siete pesos dominicanos con 77/100, (RD$581,607.77); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Higuey Mujeres, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Trece (13) de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 1/5 agosto del: 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de septiembre del 2018 y Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018 firma no legible de quien lo preparo; E) Documento
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de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 agosto del: 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de septiembre del 2018 y Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018 firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 agosto del: 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de septiembre del 2018 y Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018 firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 agosto del: 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de septiembre del 2018 y Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018 firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición a la Cárcel Publica Higuey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 agosto del: 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de septiembre del 2018 y Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2018 firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de Contraloría General de fecha 17 de septiembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de Abril de 2018, con sello original de Contraloría General de fecha 17 de septiembre del 2018; K) Documento
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Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello de Contraloría General de la República de fecha 17 de septiembre del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000158, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre
de 2018, Factura
Gubernamental NFC: B1500000159, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000160, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018) O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000161, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000162, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 581,607.78,
de fecha 12/09/2018 sello
original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha31/07/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 07/08/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018);
T) Documento Recepción
Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 14/08/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 21/08/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 28/08/2018, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/09/2018 y sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de Certificación No. CO218952741232, de fecha once
(11) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación No. 1059985, de fecha doce (12) de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha de trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original del Modelo de Gestión de Gestión Penitenciaria de fecha
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trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2844, de fecha veintiuno (21) de Agosto
del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y un pesos dominicanos con 82/100, (RD$442,541.82); AA) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de Septiembre del 2018 y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de setiembre del dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);
CC) Copia fotostática de cuadro
Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la Cárcel Publica Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 17 de septiembre 2018 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce No. 31072018HM, de fecha Treinta y uno (31) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y de la Contraloría General de La República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce No. 7082018HM, de fecha Siete (07) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera
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Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y de la Contraloría General de La República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce No. 14082018HM, de fecha Catorce (14) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y de la Contraloría General de La República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce No. 21082018HM, de fecha Veintiuno (21) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho(2018) y de la Contraloría General de La República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce No. 28082018HM, de fecha Veintiocho (28) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho(2018) y de la Contraloría General de La República de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 24 de julio del 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018 CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca CCR-San Pedro, CCRAnamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- El Seibo, , con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de
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septiembre 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 30 de julio del 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 12/08/2018 CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca ; CCR-San Pedro ; CCRAnamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio; CPL- El Seibo CPLHiguey Mujeres, CPL-Salcedo, , con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK)Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 06 de Agosto del 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018 CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres; CPLSalcedo CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca ; CCR-San Pedro ; CCR-Anamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio;, , con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL)Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 13 de Agosto del 2018,
y dirigido a
Reynaldo Santos,
Asunto
Requisición Correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018
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CAIPACLP-Santiago Menores; CCR-La Isleta Moca ; CCR-San Pedro; CCRAnamuya Higuey Hombre; CCR-XXII Licey al Medio;, CPL- El Seibo; CPLHiguey Mujeres; CPL-Salcedo, , con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica de fecha 20 de Agosto del 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018,
CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago
Menores, CCR-La Isleta Moca ; CCR-San Pedro; CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio,CPL- El Seibo; CPL-Higuey Mujeres;, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecisiete (17) de septiembre 2018 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 581,607.77, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2633. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2265, Referencia 764863360, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CP el Seibo, por un monto de novecientos cuarenta mil, cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 82/100, (RD$940,459.82) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercede Camelia Salcedo Disla , contentiva de los siguientes documentos; A)
Autorización para solicitud de transferencia
bancaria No. 2265, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos cuarenta mil, cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 82/100, (RD$940,459.82); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel Pública de El Seibo, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina
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Pimentel, Sub Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 02/10 al 08/10/2017/11/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 09/10 al 15/10/2017/11/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 16/10 al 22/10/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación El Seibo correspondiente a la semana del 23/10 al 29/10/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de fecha 25 enero del 2018; H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 al 30/12/2017, sello original de la Contraloría General de la
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Republica, fecha 31/01/2018; I) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 03 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; J) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 10 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; K) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 17 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 24 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; N) Copia fotostática de Certificación No. CO218950204011, de fecha 17 de enero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero (2018); O) Copia fotostática de Certificación No. 892846, de fecha 18 de enero del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero (2018); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2017, sello original de
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2017; S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de enero 2018; T)
Comunicación
dirigida
por
Carolina
Pimentel
Bonifacio
para
ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de Octubre 2017, CCR-Anamuy Higuey Hombres, CCR Cucamala Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres. De acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018. U) Comunicación
dirigida
por
Carolina
Pimentel
Bonifacio
para
ventas.zwaziland@gmail.com, asunto, requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de Octubre 2017, CCR-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres, CCR-San Pedro, CCR, Anamuya Higuey Hombres, CCR-Cucama La Romana, De acuerdo a lo estipulado en el contrato no. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018; V) Comunicación dirigida por Carolina Pimentel Bonifacio para ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de Octubre 2017, CCR-San Pedro, CCR- Anamuy Higuey Hombres, CCR Romana, CLP-Higuey Mujeres, CLP-el Seibo. De acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018; W) Comunicación
dirigida
por
Carolina
Pimentel
Bonifacio
para
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ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de Octubre 2017, CCR-Anamuy Higuey Hombres, CCRCucama La Romana, CCR-San Pedro, CLP-El Seibo, CLP-Higuey Mujeres. De acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 05/2017, con el sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/01/2018; X) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación el Seibo, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018; Y) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación el Seibo, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 25 de enero del 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 940,459.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, en virtud del Contrato Ordinario OR2016-441, contrato No. 441/16 de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, firmado
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entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2634. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2666, Referencia 1334914390, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos CP Salcedo por un monto de quinientos treinta y seis mil, quinientos setenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$576,576.00) de fecha seis (06) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2666 de fecha tres (03) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos treinta y seis mil, quinientos setenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$576,576.00); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de salcedo, de fecha veintidós (22) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de Junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por
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el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)
Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de salcedo correspondiente a la semana del 1/5 mayo del, 30/04 al 06/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de salcedo correspondiente a la semana del 2/5 mayo del 7/05 al 13/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de salcedo correspondiente a la semana del 3/5 del 14/05 al 20/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de salcedo correspondiente a la semana del 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de salcedo correspondiente a la semana del 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 07 junio del 2018; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 03 Julio del 2018; L) Copia fotostática de documento emitido por la
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Contraloría General de la Republica
No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de
marzo de 2018, con sello original de fecha 03 Julio del 2018; M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, sello original de la Contraloría General de la Republica, sello original de la contraloría general de la Republica de fecha 04/07/2018, O) Copia fotostática de documento de Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha 02/05/2018, dirigido por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub Coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo Penitenciario de Gestión Penitenciaria, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2018; P) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 28 de Mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07 de Junio 2018; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio 2018; R) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio 2018; S) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio 2018; T) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de Junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de
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Julio 2018; U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 19 de Junio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio 2018; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018;) Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, sello original de la Contraloría General de la Republica, fecha 04/07/2018; X) Copia fotostática de Certificación No. CO218952158470, de fecha 26 de junio del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio (2018); AA) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha 26 de junio del 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de Julio (2018); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04)
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de Junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com Asunto Requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-XXII Licey al Medio, CLP- El Seibo, CLP, de Salcedo, CLP Higuey Mujeres; DD) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras para ventas.zwaziland@gmail.com, Asunto, Requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-XXII Licey al Medio, CLP- El Seibo, CLP, de Salcedo, CLP Higuey Mujeres; EE) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras
para
ventas.zwaziland@gmail.com
Asunto
Requisición
correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-XXII Licey al Medio, CLP- El Seibo, CLP, de Salcedo, CLP Higuey Mujeres; FF) Comunicación dirigida por Franklin Peguero Ferreras
para
ventas.zwaziland@gmail.com
Asunto
Requisición
correspondiente a la semana del 28 de mayo al 28 de mayo 2018, CAIPACLPSantiago Menores, CCR-XXII Licey al Medio, CLP- El Seibo, CLP, de Salcedo, CLP Higuey Mujeres; GG) Copia fotostática del Banreservas dirigido a la Procuraduría General de la Republica a requerimiento de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, en fecha 24 de marzo del 2017, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 03 de Junio del 2018; HH) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 2598 de fecha siete (07) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de cuatrocientos veintinueve mil, doscientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$429,260.80) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria y firma original,
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de fecha tres (03) de Julio año dos mil veintiuno (2021); II) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación de salcedo, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 03 de Julio del 2018; JJ) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el centro de rehabilitación de salcedo, con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento Tesorería 03 de Julio del 2018; KK) Copia fotostática de conduce, no. 01052018SAC, de fecha 01 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de abril 2018; LL) Copia fotostática de conduce, no. 08052018SAC, de fecha 08 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 04 de Julio 2018; MM) Copia fotostática de conduce, no.15052018SAC, de fecha 04 de julio de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 04 de julio 2018; NN) copia fotostática de conduce, no. 22052018, de fecha 22 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 04 de julio 2018; ÑÑ) copia fotostática de conduce, No. 29052018SAC, de fecha 29 de mayo de 2018, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 04 de julio. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 536,576.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2635. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2378, Referencia 951527950, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR-Anamuya Higuey y El Seybo por un monto de un millón trescientos sesenta y tres mil novecientos tres pesos dominicanos con 83/100, (RD$1,373,903.83), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2378, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos sesenta y tres mil novecientos tres pesos
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dominicanos con 83/100, (RD$1,373,903.83); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/03/2019 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Anamuya Higuey Hombres y CPL-El Seibo, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); D) Conduce sin número de fecha 1 de febrero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000469, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); E) Conduce sin número de fecha 1 de febrero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000465, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); F) Conduce sin número de fecha 1 de febrero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000464, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); G) Conduce sin número de fecha 1 de febrero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000463, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); H) Conduce sin número de fecha 1 de febrero de 2018, Factura Gubernamental A010010011500000462, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento con cuadro que indica retenciones Total
1,373,903,83,
con
sello
del Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del: 08/01 al
14/01/2018, con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento de requisición de la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 29/01 al 04/02/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento de requisición de la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 22/01 al 28/01/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de requisición de la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 15/01 al 21/01/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de requisición de la Cárcel Publica de El Seibo correspondiente a la semana del: 08/01 al 14/01/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002236-2018, de fecha 21 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de documento emitido por la
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Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2016-441, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce No. 30012018sei, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce No. 23012018sei, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 16012018sei, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de conduce No. 09012018HH, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce
No.
09012018sei, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. CO218950664239, de fecha (21) días del mes de febrero del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha
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veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación No. 918339, de fecha 26 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002236-2018, (fecha no legible), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Enc. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 29 de enero al 04 de febrero 2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCRXXII-Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPLHiguey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría
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General De La Republica, de fecha 15 de enero de 2018, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 22 al 28 de enero 2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 10 de enero de 2018, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 15 al 21 de enero 2018, CPL-Higuey Mujeres, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CAIPACLP-Santiago, CPLSalcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 22 al 28 de enero 2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministro de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 08 al 14 de enero 2018,
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CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCRXXII-Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPLHiguey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de Gestión y Suministro
de
Alimentos
Nuevo
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Procuraduría General De La Republica, dirigido a Sres. Inversiones Zwaziland, SRL, Asunto Requisiciones Correspondientes a la semana del 08 al 14 de enero 2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCRXXII-Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL-Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CCR Anamuya Higuey-Hombres, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por la Cárcel Publica de El Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La
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Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,535,441.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, en virtud del contrato Ordinario –OR-2016-441 contrato No. 441/2016 de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2636. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2714, Referencia 1378703645, beneficiario Inversiones Zwaziland, SRL, por concepto de alimentos al Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres por un monto de seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2714 de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Inversiones ZWAZILAND, SRL, por un monto de seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$606,459.26); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de alimentos a la Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 10/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 1/4 del: 04/06 al 10/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 2/4 del: 11/06 al 17/06/2018, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 3/4 junio del: 18/06 al 24/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 4/4 junio del: 25/06 al 01/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018), firma no legible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha del
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02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de julio del 2018, factura gubernamental B1500000087, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de julio del 2018, factura gubernamental B1500000088, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de julio del 2018, factura gubernamental B1500000089, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de julio del 2018, factura gubernamental B1500000090, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 606,459.26, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); (2018); Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintiséis (26) de junio
del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158470 de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) No. 993330, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana de fecha once (11) julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2691, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cientos sesenta y siete mil cientos noventa y tres pesos dominicanos con 07/100, (RD$1,167,193.07). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 606,459.26, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2637. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2662, Referencia 1334930758, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Santiago Menores por un monto de cuatrocientos ochenta y siete mil
quinientos
cuarenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
65/100,
(RD$487,547.65), de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2662, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de uatrocientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 65/100, (RD$487,547.65); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CIPACLP-Santiago Menores, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; E) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 07/05 al 13/05/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; F) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello original de la Contraloria General de
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la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; G) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al 27/05/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; H) Documento de requisición del CIPACLP-Santiago Menores correspondiente a la semana 5/5 mayo del: 28/05 al 03/06/2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), firma de quien lo preparo ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Expediente con recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro
(04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia
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fotostática de conduce sin numero, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000055, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000056, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 08 de junio de 2018,
Factura Gubernamental No. B1500000057, con sello original de la
Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000058, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce sin numero, de fecha 19 de junio de 2018, Factura Gubernamental No. B1500000075, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones Total 487,547.65, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 01 de mayo 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08 de mayo 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de
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julio del año dos mil dieciocho (2018); T Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 015 de mayo 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-3, de fecha 22 de mayo 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 29 de mayo 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha 05/02/2018, Razón Social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 993330, de fecha 26 dias del mes de junio del año 2018, c con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Certificación No. C0218952158470, de fecha 26 dias del mes de junio del año 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2608, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos noventa mil treinta y ocho pesos dominicanos con 12/100, (RD390,038.12), con sello original de la Contraloría General de la
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República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica, de fecha 23 de abril de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, CCR-Santiago Menores, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-XXI Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL- Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica, de fecha 01 de mayo de 2018, y dirigido a
Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes
Correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, CCRSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCRLa Isleta Moca, CCR-XXI Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL- Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica, de fecha 07 de mayo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 14 de mayo al
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20 de mayo 2018, CCR-Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-XXI Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL- Higuey Mujeres,
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica, de fecha 14 de mayo de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes Correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, CCR-Santiago Menores, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR-La Isleta Moca, CCR-XXI Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL- Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de La Republica, de fecha 21 de mayo de 2018, y dirigido a
Reynaldo Santos, Asunto Requisiciónes
Correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, CCRSantiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCRLa Isleta Moca, CCR-XXI Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL- Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas con sello original de la Contraloría
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General de la República en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), No. Expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce No. 01052018SM, de fecha 01 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce No. 08052018SM, de fecha 08 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce No. 15052018SM, de fecha 15 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de conduce No. 22052018SM, de fecha 22 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de conduce No. 29052018SM, de fecha 29 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 487,547.65, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2638. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2269, Referencia 774246055, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Romana Alimentos, por un monto de un millón cien mil setenta y uno pesos dominicanos con 88/100, (RD$1, 100,071.88), de fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2269, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de; un millón cien mil setenta y uno pesos dominicanos con 88/100, (RD$1, 100,071.88); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho
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de Alimentos al Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha veintiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Controlaría General de la Republica con fecha 02/02/2018; D) Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha 26 enero 2018; E)Documento de Requisición Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la 25/12 al 31/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la 18/12 al 24/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la 11/12 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de Requisición Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la 04/12 al 10/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería de fecha 26 enero de 2018, firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 02 de febrero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, Nro. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017, Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); K); Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000428, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000427, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000426, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 2 de enero de 2018, con factura gubernamental A010010011500000425, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; Ñ) Documento con un cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,100,071.88 de fecha 26 de enero de 2018; O) Copia fotostática de conduce No. 28122017RM, de fecha 28 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018;
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P) Copia fotostática de conduce No. 21122017RM, de fecha 21 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; Q) Copia fotostática de conduce No. 1412017RM, de fecha 14 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; R) Copia fotostática de conduce No. 07122017RM, de fecha 07 de diciembre de 2017, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de enero de 2018; S) Copia fotostática de Certificación No.892846, de fecha 18 de enero de 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de enero de 2018; T) Copia fotostática de Certificación No.C0218950204011, de fecha 17 de enero de 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de enero de 2018; U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL,
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha 26 de enero de 2018; V) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha 26 de enero de 2018; W) Documento emitido por Carolina Pimental B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 25/12 al 30/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha6 de enero de 2018; X) Documento emitido por
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Carolina Pimental B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 18/12 al 24/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha6 de enero de 2018; Y) Documento de Requisición, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII, CPL EL Seibo, correspondiente a la 11 al 17/12/2017, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 enero de 2018; Z) Documento
emitido
por
Carolina
Pimental
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a los Sres. Inversiones Zwaziland, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 04/12 al 12/12/2017 pdf, CCR San Pedro .pdf; CCR- ACPL Higuey mujeres, CPL Salcedo namuya Higuey Hombres, pdf, CCR-XXII , CPL EL Seibo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 26 enero de 2018; AA)Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana,, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha 26 enero 2018; BB) Documento cuadro con listado de alimentos y sus cantidades Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana,, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería con fecha 26 enero 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,100,071.88, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa, en virtud del Contrato Ordinario
–OR-2016-441
contrato No.
441/16 de
fecha
30/12/2016
a
30/12/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2639. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2688, Referencia 1340738615, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CC-San Pedro, por un monto de un millón ochocientos diez mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 28/100, (RD$1, 810,136.28) de fecha nueve (09) de julio del año dos mil
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dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2688, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ochocientos diez mil cientos treinta y seis pesos dominicanos con 28/100, (RD$1,810,136.28); con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha 06/07/2018; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CC-San Pedro, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/7/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 1/5 mayo del: 30/04 al 06/05/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/5 mayo del: 07/05 al 13/05/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San
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Pedro correspondiente a la semana 3/5 mayo del: 14/05 al 20/05/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/5 mayo del: 21/05 al 27/05/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 5/5 mayo del: 28/05 al 03/06/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; J) Documento Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; k) Documento Recepción Órdenes de Compra, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000039, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000040, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000041, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 08 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000042, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 19 de junio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000071, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,810,136.28, con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 01 de mayo 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 08 de mayo 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 15 de mayo 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 22 de
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mayo 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 29 de mayo 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No. CO218952158470, de fecha veintiséis (26) de junio del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; W) Copia fotostática de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No. 993330, de fecha veintiséis (26) de junio del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma legible, de fecha seis (06) de julio del 2018; Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2596, de fecha siete (07) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cientos nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02); sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha seis (06) de julio del 2018; Z) Documento Cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la República, con firma legible de fecha seis (06) de julio del 2018; AA) Copia fotostática de conduce No. 01052018SP,
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de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; BB) Copia fotostática de conduce No. 08052018SP, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; CC) Copia fotostática de conduce No. 15052018SP, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; DD) Copia fotostática de conduce No.22052018SP, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; EE) Copia fotostática de conduce No. 29052018SP, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; ; FF) Documento Cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro No. Expediente PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha seis (06) de julio del 2018; GG) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 23 de abril de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR- La Isleta Moca, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
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de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 01 de mayo de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR- La Isleta Moca, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); II) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 07 de mayo de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR- La Isleta Moca, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 14 de mayo de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR- La Isleta Moca,
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CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 21 de mayo de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, CAIPACLP- Santiago Menores, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-de San Pedro, CCR- La Isleta Moca, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019). Con los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,810,136.28, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2640. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2932, Referencia 1661533635, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de setenta y ocho mil, doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50), de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2932, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y ocho mil, doscientos ocho pesos dominicanos con 50/100, (RD$78,208.50), con sello original de la Contraloría General de la Republica Dominicana con firma legible de quien lo preparo; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la
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Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; D) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de agosto 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma ilegible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), preparado
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al
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02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 12 de septiembre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000193, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; K) Copia fotostática de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No.1059985, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; L)
Copia fotostática de Certificación de la
Direccion General de Impuestos Internos (DGII) No. C0218952741232, de fecha once (11) de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; M) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; N) Autorización para solicitud
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de transferencia bancaria No. 2848, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 70/100, (RD$154,465.70), con sello de la Contraloría General de la Republica Dominicana con firma legible de quien lo preparo; Ñ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; O) Copia fotostática de conduce número 21082018HEN, de fecha 21 de Agosto de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; P) Comunicación emitida por Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 13 de agosto de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes mes de agosto 2018 (CAIPACCLP-Higuey Menores), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo; Q) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con firma legible de quien lo preparo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$78,208.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2641. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2120, Referencia 733638942, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Cp el seibó sept 2017, por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 72/100, (RD$427,949.72), de fecha veinte y cuatro (24) de enero del año dos mil
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diecinueve (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2120, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Cuatrocientos veinte y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 72/100, (RD$427,949.72); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública del seibó, de fecha veinte y siete (27) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/11/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición al cárcel pública de El Seibó correspondiente al mes de septiembre 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición a la Cárcel Pública de El Seibó correspondiente al mes de septiembre 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de
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requisición a la Cárcel Pública de El Seibó correspondiente al mes de septiembre 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; H) Documento de requisición a la Cárcel Pública de El Seibó correspondiente al mes de septiembre 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, Nro. Contrato/Año: 441/16, de fecha 30/12/2016 a 30/12/2017; K) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, Plan de entrega, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, Contrato Ordinario-OR-2016-441, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000356 , con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000358, con sello original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000357, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia de conduce sin número, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), Factura Gubernamental A010010011500000359, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 427,949.72, con sello original
de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y nueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2017); Q) Copia fotostática de conduce No. 85092017sei, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce No. 12092017sei, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 19092017sei, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de conduce No. 26092017sei, de fecha veinte y seis (26) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil
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dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación No. CO21953793395, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación No. 872033, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento emitido por el Carolina Pimentel B., ENC. Unidad y suministro de alimentos, Nuevo modelo de gestión penitenciaria, Procuraduría general de la Rep. Dom. y dirigido para ventas ZWAZILAND. Asunto de fecha a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2017 (2017), con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte y tres (23) de enero 2018;); Y) Documento emitido por el Carolina Pimentel B., ENC. Unidad y suministro de alimentos, Nuevo modelo de gestión penitenciaria, Procuraduría general de la Rep. Dom. y dirigido para ventas ZWAZILAND. Asunto de fecha a la semana del 18 al 24 septiembre de 2017, (con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte y tres (23) de enero 2018;); Z) Documento emitido por el Carolina Pimentel B., ENC. Unidad y suministro de alimentos, Nuevo modelo de gestión penitenciaria, Procuraduría general de la Rep. Dom. y dirigido para ventas ZWAZILAND. Asunto de fecha a la semana del 11 al 17 septiembre de 2017, (con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte y tres (23) de enero 2018); AA) Documento emitido por el Carolina Pimentel B., ENC. Unidad y
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suministro de alimentos, Nuevo modelo de gestión penitenciaria, Procuraduría general de la Rep. Dom. y dirigido para ventas ZWAZILAND. Asunto de fecha a la semana del 04 al 10 septiembre de 2017, (con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte y tres (23) de enero 2018); BB) Comunicación emitida por el Lic. Alfredo A. Solana A. Sub-Director Financiero, de fecha 12 de mayo de 2017, dirigido la Lic. Mercedes C. Salcedo D. Coordinadora Administrativa y Financiera Modelo de Gestión de Penitenciaria, Asunto Remisión copia pago 20% realizado a MYPIME, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y tres (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); CC) Documento Revisión Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2016-008 ProcuraduriaCCC-LPN-2016-000 Detalle por Recintos, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y dos (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4580, Referencia 1969128128, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto para cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos vente mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72); de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto diez millones novecientos vente mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto diez millones
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novecientos vente mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100, (RD$10,920,657.72); GG) Comunicación emitida por la Procuraduría General de la Republica Dirección Financiera y Administrativa, de fecha 07/3/2016, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert Director General Administrativo Financiero Del Ministerio Publico, Asunto Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543.12; HH) Cuadro Oferentes MiPymes Adjudicados/Detalle sobre Anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017); II) Documento Consulta Obligaciones Fiscales a nombre de la Razon Social Inversiones Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y dos (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento con lista de alimentos y sus cantidades, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte y dos (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001639-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); LL) Documento con Detalle sobre Anticipo 20% según Decreto 543-12, con Monto Total 1,206,584.20, veinte y dos (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); MM) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte y dos (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$427,949.72, por la Procuraduría General de la República a
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favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2642. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2603, Referencia 1241283857, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores por un monto de setenta y siete doscientos treinta y dos con 85/100, (RD$77,232.85) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla,
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contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2603, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y siete doscientos treinta y dos con 85/100, (RD$77,232.85), con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLPHiguey Menores, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Ministerio Publico, Procuraduría de la Rep. Contraloría General MP, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 7/6/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Higuey menores correspondiente al mes de abril 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 24 de abril 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de
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junio del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de conduce No. 24042018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 26 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa
Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Certificación No. 993330, de fecha 30 de mayo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de Certificación No. CO218951729915, de fecha 18 mayo del 2018, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento con lista de alimentos y sus cantidades, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento emitido por Carolina Pimentel B. Sub-coordinadora administrativa modelo de gestión penitenciaria procuraduría general de la república y dirigido a ventas zwaziland, Asunto: Requisiciones correspondiente al mes de enero 2018 (CAIPACLP-Higuey menores) Datos adjuntos CAIPACLP-Higuey menores, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Comunicación emitida por el Banco de Reseervas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con lista de alimentos y sus cantidades, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$77,232.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2643. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2602, Referencia 1241277886, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85), de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2602, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha treinta (30)
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de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/06/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 28 de mayo de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000001, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de enero 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de conduce No. 30012018HEN, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pagado; I)
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Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), pagado; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018) con firma legible de quien lo preparo; K) Documento Órden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Certificación de Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No. 993330, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N)Copia fotostática de Certificación Direccion General de Impuestos Internos (DGII) No. CO218951729915, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional
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Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, No.Expediente PGR-CCC-LPN-2017002 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey,
No.Expediente
PGR-CCC-LPN-2017-002
con
sello
original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Comunicación emitida por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, y dirigida a Sres. INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, requisiciones correspondientes mes de
marzo 2018 (CAIPACCLP-Higuey
Menores) CAIPACLP- Higuey Menores, con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), R) Copia fotostática de documento emitido por Banreservas, de fecha 24 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de la Republica, en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$77,232.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2644. 286.Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2845, Referencia 1509424052, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la CCR-San Pedro, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02), de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2845, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un
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millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 02/100, (RD$1,448,109.02); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); C)
Copia fotostática de documento de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/8/2018 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 2/4 julio del: 09/07 al 15/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 3/4 julio del: 16/07 al 22/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro correspondiente a la semana 4/4 julio del: 23/07 al 29/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), firma ilegible de quien lo preparo; G) Copia fotostática de documento emitido por
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la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha dos (2) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha agosto (21) del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Factura con valor fiscal: B1500000112 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental: B1500000113 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental: B1500000114 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Factura Gubernamental: B1500000115 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinte
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cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, sin fecha, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 03 de julio 2918, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, con fecha 10 de julio 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 17 de julio 2918, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte cuatro (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2018-3, de fecha 24 de julio 2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). S) Copia fotostática de Certificación No.1059985, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación C0218952741232, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018); U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2013), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil trece (2013); V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2727, de fecha quince (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$1,448,109.02), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación San Pedro, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce No. 03072018SP, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce No. 10072018SP, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce No. 17072018SP, de fecha tres (17) de julio del año dos
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mil dieciocho
(2018),
con sello original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce No. 24072018SP, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Comunicación emitida por el banco de BanReservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Comunicación emitida por la contraloría general de la república UAI-NMGP dirigida al departamento dirección administrativo del nuevo modelo de gestión penitenciaria, de fecha 23 de agosto del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinticuatro (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2845, de fecha veinte uno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cientos nueve pesos con 2/100, (RD$1,448,109.02, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte tres
(23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);
FF)Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 25 de junio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del ¼ julio del 02/07 al 8/7/2018 de CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCRAnamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-
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de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 02 de julio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la
semana del 2/4 julio del 09/07 al 15/7/2018 de CAIPACLP-Santiago
Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPLHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 09 de julio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la semana del 3/4 julio del 22/07 al 15/7/2018 de CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPL-Higuey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, de fecha 17 de julio de 2018, y dirigido a Reynaldo Santos, Asunto Requisición Correspondiente a la
semana del 4/4 julio del 23/07 al 29/7/2018 de CAIPACLP-Santiago
Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-Anamuya Higuey Hombres, CCR-San
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Pedro, CCR-XXII Licey al Medio, CPL- de El Seibo, CPL-de Salcedo, CPLHiguey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte cuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,448,109.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2645. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2981, Referencia 1721641182, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Licey Al Medio
por un monto de
doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos dominicanos con 94/100, (RD$282,711.94) de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2981, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos ochenta y dos mil setecientos once pesos dominicanos con 94/100, (RD$282,711.94); con sello original de la Contraloría General de la Republica, con firma de quien lo preparo; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma de quien lo preparo; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma de quien lo preparo; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 1/4 septiembre del: 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018,
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con firma legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey Al Medio correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; J) Documento Reposo Orden de Compra Original, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel B. SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; K) Documento Recepción
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Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; L) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000215 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; M) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000216 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; N) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000217 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; Ñ) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 01 de octubre de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000218 con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 282,711.94, sello
original de la Contraloría General de la
Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 04 de septiembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 11 de septiembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 18 de septiembre 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20183, de fecha 25 de septiembre 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; T) Copia fotostática de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No. 1096384, de fecha 26 de septiembre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; U) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No. CO218953172384, de fecha 26 de septiembre del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2884, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 92/100, (RD$353,389.92), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación XXII Licey Al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación XXII Licey Al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; Y) Copia fotostática de conduce No. 4092018LAM, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; Z) Copia fotostática de conduce No. 11092018LAM, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; AA) Copia fotostática de conduce No. 18092018LAM, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; BB) Copia fotostática de conduce No. 25092018LAM, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; CC)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 27/08/2018, requisición correspondiente a la semana 1/4septiembre del: 03/9 al 09/09/2018, CAIPACLP-Santiago Menores, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey Hombre, CCR-XXII Licey al Medio, CPL-El Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 03/09/2018, requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del: 10/09 al 16/09/2018, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey, CCR-XXII Licey al Medio Hombre, CPL-El Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 10/09/2018, requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del: 17/09 al 23/09/2018, CCRLa Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey, CCR-XXII Licey al Medio Hombre, CPL-El Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo
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preparo; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, dirigido a Reynaldo Santos, de fecha 03/09/2018, requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del: 24/09 al 30/09/2018, CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, CCR-Anamuya Higuey, CCR-XXII Licey al Medio Hombre, CPL-El Seibo, CPL Higuey Mujeres, CPL-Salcedo, CAIPACLP-Santiago Menores, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre 2018, con firma legible de quien lo preparo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$282,711.94, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland
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S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2646. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2848, Referencia 1507888139, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de cientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 70/100, (RD$154,465.70), de fecha veinticuatro (42) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2848, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto cientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 70/100, (RD$154,465.70), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);
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C) Documento de requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de julio 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con firma ilegible de quien lo preparo; D) Documento de requisición al CAIPACLPHiguey
correspondiente al mes de junio 2018, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con firma ilegible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003154-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002596-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento Reposo Expediente con Recepción de Compra Original, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), preparado por la Licda. Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 02 de julio de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000111, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de
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fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018; J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de agosto de 2018, Factura Gubernamental NFC: B1500000122, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con cuadro que indica retenciones y Total 154,465.70, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2018-3, de fecha veintiséis (26)
de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de Certificación No.1059985, de fecha (16) días del mes de agosto del año (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. C0218952741232, de fecha diecisiete (17) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2663, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos dominicanos con 85/100, (RD$77,232.85), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitres (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018; R) Copia fotostática de conduce No. 26062018HEN, de fecha 26 de junio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce No. 24072018HEN, de fecha 24 de julio del 2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 20 de julio de 2018, y dirigida Sres.
INVERSIONES
ZWAZILAND,
SRL,
Asunto
Requisiciones
correspondientes mes de julio 2018 (CAIPACCLP-Higuey Menores), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitres (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero Ferreras, Unidad de gestión y suministros de alimentos, Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General de la Republica, de fecha 25 de junio de 2018, y dirigida Sres. INVERSIONES ZWAZILAND,
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SRL, Asunto Requisiciones correspondientes mes de junio 2018 (CAIPACCLPHiguey Menores), con sello original de la Contraloría General de la República, de fecha veintitres (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, CAIPACLP-Higuey, No. Expediente PGR-CCC-LPN-2017002 con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintitres (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitres (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$154,465.70, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2018 de fecha 19/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2647. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.4769, Referencia 22131399543, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido Agosto, por un monto de un millón cientos treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95), de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020) realizada por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4769, treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón cientos treinta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,134,319.95), con sello de modelo de Gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha dos (02) de octubre 2020; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/10 al 09/10/2020, del fondo operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos
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mil veinte (2020), suscrita por Lic. Sugeidy Álvarez Pérez, Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLPBatey Bienvenido, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de modelo de Gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha dos (02) de octubre 2020; E) Copia fotostática de cheque No. 005761, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61); F) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10843, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de cheque No. 005760, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 6/100, (RD$237,955.06); H) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por Inversiones Zwaziland SRL, suscrito por el Sr. Reynaldo Santos Gerente; I) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10844, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de
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Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$213,045.61), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de cheque No. 005752, de fecha 05/10/2020, emitido por la Procuraduría General de la Republica Dominicana a nombre de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93); K) Copia fotostática de comunicación, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por Inversiones Zwaziland SRL, sin sello, ni emisor; L) Autorización para Solicitud de Cheque No. 10842, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL, por el monto de un millón cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,417,899.93), con copia de sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; N) Documento de requisición al CAIPACLPBatey Bienvenido correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; Ñ) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; O)
Documento
de
requisición
al
CAIPACLP-Batey
Bienvenido
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correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; P) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; Q) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; R) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; S) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4, 187,237.45), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000832, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020;U) Copia fotostática información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000832, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; V) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000831, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; W) Copia fotostática información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000831, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000830, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; Y) Copia fotostática información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000830, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; Z) Factura Gubernamental NFC: B1500000829, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; AA) Copia fotostática información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000829, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; DD) Documento Recepción Órdenes
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de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; EE) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; FF) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; GG) Copia fotostática de Certificación Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No. CO219953139130, de fecha 30 de septiembre del 2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; HH) Copia fotostática de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No. 1177170, de fecha 29 de septiembre del 2020, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; II) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; JJ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; KK) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintiséis (26) de
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agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; LL) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; MM) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; NN) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; ÑÑ) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020; OO) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 579,608.08, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha siete (07) de diciembre 2020; II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,134,319.95, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de octubre 2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$154,465.70, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Álvarez Pérez, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2648. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4722, Referencia 21714473888, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de despacho de alimentos al CAIPACLP-Villa Consuelojulio 2020 por un monto de ciento seis mil, cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98) de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4722 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil,
cuatrocientos
diecinueve
pesos
dominicanos
con
98/100,
(RD$106,419.98), B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha seis (06) de Agosto del
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año dos mil veinte (2020), suscrita por suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de Agosto del año dos mil veinte (2020); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4626 de fecha diecisiete (17) de Julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento seis mil, cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98); D) Documento de requisición del CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de julio 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de fecha 14/08/2020; E) Copia fotostática de documento, comité de compra y contrataciones, Acta No. 112020, de fecha 16 de Enero del 2020; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580, de fecha 13 de marzo de 2020; G) Copia fotostática, contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos, no. 0018/2020, de fecha 17/01/2020; H) Copia fotostática, departamento de fianza, inversiones Zwaziland SRL, de fecha 12 de Febrero del 2020, por un valor de cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete con 45/100, RD$4,187,237.45; I) Copia fotostática, factura gubernamental no. B1500000790, de fecha 31/12/2021, con el sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14/08/2020; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 23/07/2020, con el sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14/08/2020; K) Copia fotostática, listado de oferentes del año 2019-2020; L) Copia fotostáticas de
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Certificación No. CO219955137630, de fecha 27 de julio del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 14 de Agosto (2020); M) Copia fotostáticas de Certificación No. CO219955137630, de fecha 27 de Julio del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 14 de Agosto (2020); N) copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), Ñ) Copia fotostáticas, certificación persona Jurídica, Renovación, de la empresa INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 23 de Julio de 2020 sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 14 de agosto del 2020; P) Copia fotostática de listado de alimentos, emitida por el CAIPACLP-Villa Consuelo. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$106,419, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Mercedes Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2649. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4625, Referencia 21675710210, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4625, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la
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República, al 17/07/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4625, Referencia 21473202490, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.14), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4625, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 14/100, (965,925.14);
F)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Haras Nacionales correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
Haras
Nacionales
correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, con sello del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana del 22/06 al
28/06/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, sin sellos; L) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos No.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Zwaziland SRL, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
sin
sellos;
M)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000772, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000772; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000773, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000773; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000774, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000774; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000775, de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000775; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 02 de junio 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha 09 de junio 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 16 de junio 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-8, de fecha 24 de junio 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sin sellos; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 25 de mayo del 2020; Z) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha 25 de mayo del 2020, Tesorería de la Seguridad Social; AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General MP; BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sin sello. CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 965,925.93, con sello original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; DD)
Copia fotostática de documento con el encabezado
Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales; EE)
Copia fotostática de conduce, sin
número, de fecha 02 de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de julio (2020); FF) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de julio (2020); GG) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 16 de junio de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de julio (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$965,925.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2650. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4577, Referencia 21473214113, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Cárcel Pública La Victoria por un monto de cuatro millones cinco mil novecientos noventa pesos dominicanos con 87/100, (4,005,990.87), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4577, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones cinco mil novecientos noventa pesos dominicanos con 87/100, (4,005,990.87); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4577, de fecha (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatro millones cinco mil novecientos noventa pesos dominicanos con 87/100, (4,005,990.87); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria, de fecha veintiséis (26) de julio del
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año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4495, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez millones cientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 25/100, (10,178,319.25); E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4577, Referencia 21306060091, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Cárcel Pública La Victoria por un monto de diez millones cientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 25/100, (10,178,319.25); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria correspondiente a la semana del 04/05 al 10/05/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria correspondiente a la semana del 11/05 al 17/05/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparó; G)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria correspondiente a la semana del 25/05 al 31/05/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria correspondiente a la semana del 18/05 al 24/05/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, sin sellos; K) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos No.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Zwaziland, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, sin sellos; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000765, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000765; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000766, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000766;
P) Factura
Gubernamental NFC: B1500000767, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000767; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000768, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF
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B1500000768; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha 06 de mayo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 13 de mayo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha 20 de mayo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 27 de mayo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio (2020); Y) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953137630, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1174670, de fecha 25 de mayo del 2020, Tesorería de la Seguridad Social; AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General MP; BB) Copia fotostática de documento Certificación
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Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello
original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; CC) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Pública La Victoria; DD) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 4,005,990.88, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 03/07/2020; EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio de 2020; FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio de 2020; GG) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio de 2020; HH) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintisiete (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 03 de julio de 2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$4,005,990.87, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2651. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4495, Referencia 21306060091, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto CP La Victoria Alimentos abril 2020, por un monto de diez millones ciento setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 25/100, (RD$10, 178,319.25), de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020) con sello de transferido; A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4495, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de diez
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millones ciento setenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 25/100, (RD$10, 178,319.25); con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; B) Comunicación del Despacho Del Contralor, de fecha 21 de abril del 2020 No. IN-CGR-2020001351, asunto: Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico; C)Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos AL 29/05/2020, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con el sello de la Procuraduría General de la Republica; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel de la Vicoria, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4397, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020) la suma de cuatro millones trecientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 (RD$4,341,689.00),con el sello de la Procuraduría General de la Republica Auditado sin fecha; E) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; F) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; G)
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Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; H) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; I) Documento de requisición de la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; J) Acta No. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 del mes de enero del año 2020 en las instalaciones del Ministerio Público; K) Copia fotostática de Registro De Contrato correspondiente a fecha trece (13) de Marzo del año 2020 con el No. BS-0002580-2020 con la firma de Daniel O. Caamaño Santana, contralor General de la Republica; L) Contrato de suministros de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país.
CCC-LPN-2019-0009 lote 6; M) Comunicación del
departamento de finanzas de Dominicanas de seguros, solicitud de fianza, solicitada el 12 de febrero del 2020; N) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000506 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; O) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000506 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; P) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000507 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29
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de mayo del 2020; Q) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000507 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; R) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000508 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; S) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000509 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; T) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000509 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; U) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000510 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; V) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000510 de fecha 1/5/2020 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8 de fecha 30 marzo 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8 de fecha 06 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8 de fecha 15 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; Z) Documento Recepción Órdenes de Compra,
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emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR2020-8 de fecha 22 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8 de fecha 29 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; BB) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 29 de mayo 2020; CC) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 29 de mayo 2020; DD) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 25 de marzo del 2020, sello original de la Procuraduría General de la Republica Auditado sin fecha; EE) Copia fotostática de Certificación de la TSS No.1173670, de fecha 18 de enero del 2018, sello original de la Contraloría General de fecha 23 de marzo del 2020; FF) Constancia de Inscripción con el número de registro: RPE 34247 de fecha de registro 30/08/2013 con la firma y sello original de la Procuraduría General de la Republica sin fecha; documento GG) Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sin sello, de fecha 11 del mes 12 del año 2019; HH)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de
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mayo del 2020; II)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; JJ)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; KK)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; LL)Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (29) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; MM) Documento con cuadro que indica retenciones ,sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 19 de abril (2021); NN) Copia fotostática de listado de alimentos, de la Penitenciaria Nacional La Victoria sin sello. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$10,178,319.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2652. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4497, Referencia 21320397305, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al
CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de un millón
trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,387,499.93), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4497, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,387,499.93), con sello de modelo de Gestión penitenciaria departamento de tesorería; B) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. IN-CGR-2020-001351,
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de fecha 21 de abril de 2020, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Fondo, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020 del fondo operativo 240014293-3; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), firma legible de quien lo preparo; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4406, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (RD$817,069.26); F) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil
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veinte (2020); I) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); J) Documento de requisición al CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020; M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000748, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000748, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia
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Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000747, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020);
Q) Copia fotostática información sobre
el
comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000747, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000746, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática información sobre
el
comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000746, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Factura Gubernamental NFC: B1500000745, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática información sobre
el
comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000745, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000744, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del
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año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática información sobre
el
comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL de NFC: B1500000744, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), sello original del
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Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original Procuraduría general de la Republica auditado, sin datos; DD) Copia fotostática de Certificación Dirección General de Impuestos Internos (DGII) No. CO219953137630, de fecha 25 de marzo del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) No. 1173670, de fecha 23 de marzo del 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original Procuraduría general de la Republica auditado, sin datos; GG) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello original Procuraduría general de la Republica auditado, sin datos; HH) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
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de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009,
CAIPACLP-Batey
Bienvenido;
NN)
Copia
fotostática
de
documento que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; ÑÑ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1, 387,499.99. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,387,499.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén
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(a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2653. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4496, Referencia 21320387663, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Hato Nuevo Alimentos abril 2020 por un monto de un millón veintinueve mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,029,034.00) de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020) con sello de transferido; A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria No. 4496 de fecha diecisiete (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de de un millón veintinueve
mil
treinta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
00/100
(RD$1,029,034.00), con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería como pagado de fecha 29 de mayo del 2020; B) Comunicación del Despacho Del Contralor, de fecha 21 de abril del 2020, asunto: Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo
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electrónico, sin firma ni sellos visibles; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos AL 29/05/2020, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con el sello de la Procuraduría General de la Republica; D)RESOLUCION firmada por el contralor sobre el envío por correo electrónico de libramientos y sus archivos de soporte; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP- Hato Nuevo, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4404, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020) la suma de un millón cientos veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos 11/100 (RD$1,126,676.11),con el sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13 de mayo del 2020; G) Documento de requisición del CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; H) Documento de requisición del CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; I) Documento de requisición del CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; J)
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Documento de requisición del CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; K) Acta No. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 del mes de enero del año 2020 en las instalaciones del ministerio público; L) Copia fotostática de Registro De Contrato correspondiente a fecha TRECE (13) de Marzo del año 2020 con el No. BS-0002580-2020 con LA FIRMA DE Daniel O. Caamaño Santana, contralor General de la Republica; M) Contrato de suministros de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país. CCC-LPN-2019-0009 Lote 6; N) Comunicación del departamento de finanzas de Dominicanas de seguros, solicitud de fianza, solicitada el 12 de febrero del 2020; ñ) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000511 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; P) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000512 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; ; Q) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000513 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; R) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000514 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; S) Copia fotostática de listado de alimentos, No. 000515 con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo del 2020; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020 de fecha 30 marzo 2020, con sello de modelo
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de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020 de fecha 07 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020 de fecha 14 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020 de fecha 21 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020 de fecha 28 abril 2020, con sello de modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29 de mayo 2020; Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 29 de mayo(2020); Z) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; AA) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 10 de abril del 2021, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 25 de marzo (2020); BB) Copia fotostática de Certificación de la TSS No.1173670, de fecha 23 de marzo del 2020; CC) Copia fotostática de Registro
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de proveedores del Estado, constancia de inscripción RPE: 34247, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Procuraduría General de Republica sin fecha; CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sin sello. DD) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; EE) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; FF) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; GG) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; HH) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo, con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; II) Documento con cuadro que indica con sello del modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería con fecha del 29 de mayo del 2020; JJ) Copia fotostática de listado de alimentos, cliente: modelo de gestión penitenciaria – Centro Hato Nuevo. Con los que probamos que fue efectuado
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un pago por valor de RD$1,029,034.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2654. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4494, Referencia 21320392778, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Haras Nacionales, por un monto de un millón doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100,
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(RD$1,207,406.54), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4494, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de
un millón
doscientos siete mil cuatrocientos seis pesos dominicanos con 54/100, (RD$1,207,406.54);
B)
Documento No. IN-CGR-2020-001351
de fecha
veintiuno (21) de Abril del año dos mil veinte emitido por La Contraloría General de la República. C) Documento No. IN-CGR-2020-001351 de fecha veintiuno (21) de Abril del año dos mil veinte emitido por La Contraloría General de la República.; D) Disponibilidad Bancaria de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte con sello. E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Haras Nacionales, de fecha catorce (14) de Mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4399, de fecha once (11) de Mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Novecientos
Sesenta
y
Cinco
Mil
Novecientos
veinticinco
pesos
dominicanos con 23/100, (RD$965.925.23) G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, correspondiente a la semana del: 30/03/2020 al 05/04/2020 , con sello y firma original de La
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Procuraduría General De La República, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil Veinte (2020), firma no legible de quien lo preparó; H) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, correspondiente a la semana del: 06/04/2020 al 12/04/2020 , con sello y firma original de La Procuraduría General De La República, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil Veinte (2020), firma no legible de quien lo preparó; I) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, correspondiente a la semana del: 13/04/2020 al 19/04/2020 , con sello y firma original de La Procuraduría General De La República, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil Veinte
(2020), firma no legible de quien lo preparó; J) Documento de
requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, correspondiente a la semana del: 20/04/2020 al 26/04/2020 , con sello y firma original de La Procuraduría General De La República, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil Veinte (2020), firma no legible de quien lo preparó; K) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, correspondiente a la semana del: 27/04/2020 al 03/05/2020 , con sello y firma original de La Procuraduría General De La República, de fecha Veintinueve (29) de Mayo del año dos mil Veinte (2020), firma no legible de quien lo preparó L) Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones , de fecha dieciseis (16) de mayo del año dos mil vente (2020), M) Documento No. BS-00025802020, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020) emitido por La Contraloría General De La República N) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCC-LPON-2013-0009 LOTE 6 No. 0018/2020, de fecha
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diecisiete (17)
de Enero del año dos mil veinte (2020), emitido por La
Procuraduría General de La República Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Cuatro Millones Ciento Ochenta Y SIETE peso dominicano con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000729, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000729, original del Modelo de Gestión Penitenciaria; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000730, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000730, original del Modelo de Gestión Penitenciaria; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000731, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000731, original del Modelo de Gestión Penitenciaria; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000732, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000732, original del Modelo de Gestión Penitenciaria; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000733, con
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sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Primero (01) de Mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000733, original del Modelo de Gestión Penitenciaria; Z) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha treinta (30) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha Seis (06) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha Trece (13) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha Veinte (20) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha Veinte (27) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General
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de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; FF)Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha veinticinco (25) de Marzo del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha veintitres (23) de Marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la Tesosería de La Seguridad Social; HH) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Al CCR San Cristóbal; II) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, KK) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR; JJ) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha treinta (30) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Seis (06) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Trece (13) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Veinte (20) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática
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de conduce sin número, de fecha Veintisiete (27) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintinueve (29) de Mayo del año dos mil veinte (2020); PP)Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 891,090.45, de fecha 01/05/2020; ÑÑ) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales No. Expediente ProcuraduriaCCC-LPN-2019-0009, de fecha veintiséis (26) de diciembre del 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,207,406.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los
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privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2655. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4399, Referencia 21107773495, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Isleta, Moca por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23), de fecha veintitrés (24) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4399, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4399, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4321, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de novecientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (965,925.23); E) Solicitud de pago de facturas
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por concepto de Despacho de Alimentos al
Centro de Corrección y
Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería de la Procuraduría General de la Republica, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020);
F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 23/03/2020 al 29/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 16/03/2020 al 22/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 09/03/2020 al 15/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del 02/03/2020 al 08/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, sin sellos; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, sin sellos; L) Copia fotostática de contrato de
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suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Swaziland, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría Interna; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000716, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000716; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000715, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000715; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000714, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000714; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000713, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000713; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 22 de marzo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha 15 de marzo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 08 de marzo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20208, de fecha 01 de marzo 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 13/05/2020; Y ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sin sellos; Z) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 11 de febrero del 2020; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1173670, de fecha 10 de febrero del 2020, Tesorería de la Seguridad Social; BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República, con sello de Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo de 2020; CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sin sellos; DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo de 2020; EE)
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Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo de 2020; EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo de 2020; FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 13 de mayo de 2020; GG)
Copia fotostática de
documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, No. de Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales; HH) Copia fotostática de documento que contiene cuadro de Recintos Penitenciarios y Oferentes; II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 965,925.23. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$965,925.23, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2656. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4319, Referencia 21107762974, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Carcel de Cristo Rey , por un monto de Doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$212,045.61), de fecha veintitrés (23) de Abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4319, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Doscientos trece mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 61/100,
(RD$212,045.61);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos a la CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de Requisición al CAIPACPL- Cristo Rey correspondiente al mes de Febrero, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha diecisiete (17) de Abril de dos mil veinte (2020) firma no legible de quien lo preparo; E) Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones , de fecha dieciseis (16) de Enero del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2018, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de Abril del 2020; G) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCC-LPON-2013-0009 LOTE 6 NO. 0018/2020 , de fecha diecisiete (17) de Enero del año dos mil veinte (2020), emitido por La Procuraduría General de La República; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020);
I) Factura
Gubernamental NFC: B1500000692, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); J)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000692, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000692, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 22/02/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha Dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020);Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 de Marzo del 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática
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de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Veintidos (22) de Febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 213,045.61, de fecha 03/04/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$213,045.61, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland
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S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2657. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4318, Referencia 21107751937, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto villa consuelo alimentos Febr 2020, por un monto de ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4318, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto ciento seis mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 98/100, (RD$106,419.98; B) Copia de disponibilidad de fondo, de la cuenta corriente, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020) firmado por el Lic. Nathaly Montero y Lic. Juan Reyes; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP- Villa consuelo de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de CAIPACLP- VILLA CONSUELO correspondiente al mes de febrero, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del
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año dos mil veinte (2020); firma no legible de quien lo preparo; E) Acta No.11-2020 de la sesión Ordinara celebrada el 16 de enero del 2020, conteniendo 4 hojas, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020 de fecha 13 de marzo del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020);
G) Copia de
Contrato de suministro No. 0018/2020, referencia PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009 que contiene 11 paginas; H) Copia de Contrato de suministro No. 0054/2019, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Procuraduría General de la Republica Dominicana del 12 de febrero del 2020;
I) Copia fotostática de Factura B1500000693, con sello
original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); J) Recepción de orden de compra de fecha 22 de febrero del 2020, recibido por firma no legible, de un monto de ciento once mil setecientos treinta y siete pesos dominicanos con 25/100 (RD$111,737.25), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020);
K) Copia fotostática de Certificación No.
CO219953137543, de fecha dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020);
L) Copia
fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello
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original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 4 de diciembre del 2019, firmado por la Lida. Lisa M. Marcano Guzmán.; N) copia de conduce, de fecha 20 de enero del 2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Registro de proveedores
del Estado,
RPE: 34247, razón
social INVERSIONES
ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Cuadro de recintos penitenciarios y oferentes emitido por la Procuraduría General de la Republica con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); P) copia de conduce, de fecha 22 de febrero del 2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento emitido por la procuraduría General de la Republica del CAIPACLP Batey Bienvendo con Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$106,419.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2658. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4312, Referencia 21107697585, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto Batey bienv ulti enero 2020 alimentos, por un monto de Cuatrocientos ocho mil
quinientos
treinta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
63/100,
(RD$408,534.63), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4312, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Cuatrocientos ocho mil
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quinientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 63/100, (RD$408,534.63), con sello de pagado por el modelo de Gestión Penitenciara, Departamento de Tesorería de fecha 17 de abril del 2020; B) copia de disponibilidad de fondo, de la cuenta corriente, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020 firmado por el Lic. Nathaly Montero y Lic. Juan Reyes; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Batey Bienvenido de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de CAIPACLP- BATEY BIENVENIDO correspondiente a la semana del: 20 al 26 de enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición a la Cárcel Publica de CAIPACLPBATEY BIENVENIDO correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero del 2020 , con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); firma no legible de quien lo preparo; F) Acta No.- 11-2020 de la sesión Ordinara celebrada el 16 de enero del 2020, conteniendo 4 hojas, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020 de fecha 13 de marzo del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); H) Copia de Contrato de
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suministro No. 0018/2020, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009 que contiene 11 paginas; I) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Factura
B1500000695, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Factura B1500000696, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); K) Recepción de orden de compra de fecha 20 de enero del 2020, recibido por firma no legible, de un monto de doscientos catorce mil
seiscientos treinta y cuatro pesos
dominicanos con 98/100 (RD$214,634.98), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Recepción de orden de compra de fecha 27 de enero del 2020, recibido por firma no legible, de un monto de doscientos catorce mil
seiscientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 98/100
(RD$214,634.98), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); M) cuadro de recintos penitenciarios y oferentes emitido por la Procuraduría General de la Republica con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha dos (02) de Marzo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del año dos mil veinte (2020), emitida por la Tesorería de Seguridad Social con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de la Certificación del Ministerio de Industria, comercio y Mipymes de fecha 4 de diciembre del 2019, firmado por la Lida. Lisa M. Marcano Guzmán.; Q) copia de conduce, de fecha 20 de enero del 2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); R) copia de conduce, de fecha 27 de enero del 2020 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento emitido por la procuraduría General de la Republica del CAIPACLP BATEY BIENVENIDO con expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$408,534.63, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2659. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4314, Referencia 21107714979, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, por un monto de un millón ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 11/100, (RD$1,126,676.11), de fecha veintitres (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4314, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón ciento veintiséis mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 11/100, (RD$1,126,676.11); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de
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Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Hato Nuevo, de fecha dieciseis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana 1/4 del 03 al 09 de febrero 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; E) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana 2/4 del 10 al 16 de febrero 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; F) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana 3/4 del 17 al 23 de febrero 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño correspondiente a la semana 4/4 del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis
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(16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12) No. 0054/2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000708, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000708, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de
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fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000707, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000707, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000706, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000706, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000705, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000705, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 24 de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia
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Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 17 de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 10 de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); X) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 03 de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. C0219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha
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05/02/2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitencia Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 24 de febrero de 2020, con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 17 de febrero de 2020, con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 10 de febrero de 2020, con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha 03 de febrero de 2020, con sello original del
Modelo de Gestión
Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, CAIPACLP-Hato Nuevo Cuidad del Niño, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 1,126,676.11, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
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de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,126,676.11, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2660. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4316, Referencia 21107790871, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto
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de alimentos al, CPL-La Victoria por un monto de tres millones cuatrocientos once mil setecientos treinta y nueve con 24/100, (RD$3, 411,739.24) de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4316, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de tres millones cuatrocientos once mil setecientos treinta y nueve con 24/100, (RD$3, 411,739.24); , con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad de Fondos, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel de la Victoria, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; D) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; E) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del: 24 de febrero al 01 de marzo 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; F) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de
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la Victoria correspondiente a la semana del: 17 al 23 de febrero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; G) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del:10 al 16 de febrero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020;H) Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de la Victoria correspondiente a la semana del:03 al 09 de febrero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; K) Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote 6 No. 0018/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000684, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000684, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000683, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000683, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000682, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000682, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; R)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000681, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000681, original de la Contraloría General de la Republica, de fecha fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General
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de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; Y) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630 de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; Z) de Certificación No. 1173670, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; AA) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45),
con
sello
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; BB) Copia de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; CC) Copia de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020 del 2020; DD) Copia de conduce sin número, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; EE) Copia de conduce sin número, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; FF) Copia fotostática del Expediente
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No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Penitenciaria Nacional de La Victoria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; GG) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 22 de abril del 2020; HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total, 3,411,739.24. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$3,411,739.24, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los
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privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2661. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4315, Referencia 21107727530, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Hato Nuevo por un monto de quinientos sesenta y tres mil trecientos treinta y ocho pesos con 06/100, (563,338.06), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4315, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de quinientos sesenta y tres mil trecientos treinta y ocho pesos con 06/100, (563,338.06); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACL-Hato Nuevo, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACL-Hato Nuevo Ciudad del Niño, correspondiente a la semana del 27/01 al 02/02/2020, con
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sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACL-Hato Nuevo Ciudad del Niño, correspondiente a la semana del 20/01 al 26/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; F) Documento Adjudicación Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2020; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos No.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Zwaziland SRL, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría Interna; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000704, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la Razón Social Inversiones Zwaziland SRL NCF B1500000704; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000703, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de
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la razón social e Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000703; N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 20 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 27 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); P) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 17 de abril del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); R) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Razón Social Inversiones Zwaziland SRL, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 04 de diciembre del año 2019; T) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 27 de enero de 2020, sello original de Modelo
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de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 20 de enero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); V) Copia fotostática de documento, referencia número PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); W)
Copia fotostática de documento con el encabezado
Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); X) Documento Cárcel pública de Hato Nuevo con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$563,338.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en
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su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2662. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4317, Referencia 21107742554, beneficiario Inversiones Zwaziland SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Máxima Álvarez por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (237,955.06), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4317, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland SRL L, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (237,955.06); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Máxima Álvarez, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
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Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público, Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2020);
D) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación CAIPACLP-Máxima Álvarez correspondiente al mes (no especifica), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; D) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del 2020; F) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Swaziland, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Inversiones Zwaziland SRL, doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); H) Factura Gubernamental NFC: B1500000702, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); I) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL, NCF B1500000702; J) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 22 de febrero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; K) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); L) Copia fotostática de Certificación No. C0219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); M) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); N) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social Inversiones Zwaziland SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); ) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Razón Social Inversiones Zwaziland SRL, sello de la Contraloría General de la República, Contraloría General MP; Ñ)
Copia
fotostática de conduce, sin número, de fecha 24 de febrero de 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); O) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACPL-Máximo Álvarez; P) Copia fotostática de
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documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 12,218.77, sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$237,955.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2663. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4297, Referencia 21077651225, beneficiario Inversiones Zwaziland SRL RL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CCR-Higuey Mujeres por un monto de trecientos ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos dominicanos con 38/100, (308,667.38), de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4297, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de trecientos ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos dominicanos con 38/100, (308,667.38); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Higuey Mujeres, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4104, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cuatrocientos once mil quinientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (411,556.50);
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E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCRHiguey Mujeres correspondiente a la semana del 30/12/2019 al 05/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Higuey Mujeres correspondiente a la semana del 06/01/2020 al 12/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CCRHiguey Mujeres correspondiente a la semana del 13/01/2020 al 19/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sellos originales de fecha 26 marzo del 2020; J) Copia
fotostática
del
contrato
de
suministro
de
bienes
No.
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Inversiones Zwaziland SRL, solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento y un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), de fecha 14 de febrero del
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(2019); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000658, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón Inversiones Zwaziland SRL,
NCF
B1500000658; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000659, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social Inversiones Zwaziland SRL; NCF B1500000660; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000659, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000660; Q) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 03/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020; R) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 09/01/2020, con sello de la Contraloría General de la República, de fecha 26/03/2020; S) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 16/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020; T) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación Pública PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de marzo 2020; U) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, Tesorería de la Seguridad Social; V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953137543, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de marzo (2020); X) Copia fotostática
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de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020; Z) Documento titulado Adjudicación por Centros, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, Centro de Corrección Y Rehabilitación Cárcel Pública Higuey Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; BB) Documento CCR-Higuey Mujeres con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de marzo 2020; CC) Copia fotostática de conduce No. 24122019HM, de fecha tres (03) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 03 de enero 2020; DD) Copia fotostática de conduce No. 24122019HM, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 03 de enero 2020; EE) Copia fotostática de conduce No. 24122019HM, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 03 de enero 2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$308,667.38, por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2664. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4313, Referencia 21107707514, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CP La Victoria por un monto de ochocientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos
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dominicanos con 81/100, (RD$852,934.81) de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4313, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$852,934.81); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CP La Victoria, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CP La Victoria correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparo; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del 2020; F) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones; G) Copia
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fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Swaziland, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría Interna; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); I) Factura Gubernamental NFC: B1500000680, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); J) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000680; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 27 de enero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; L) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); M) Copia fotostática de documento que contiene cuadro de Recintos Penitenciarios y Oferentes , sin sellos; N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; O) Copia fotostática de Registro de proveedores
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del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sin sellos; Q) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veintisiete (24) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 852,934.81, sin sello; S) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCCLPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación CP La Victoria. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$852,934.81, por la Procuraduría General de la República a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
S.R.L., autorizados
por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2665. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4320, Referencia 21107781255, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario CAIPACLP-Villa Juana por un monto de cien mil cientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (100,184.93), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4320, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de cien mil cientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 93/100, (100,184.93); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por
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Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General del Ministerio Público, Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana, correspondiente al mes de febrero, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; E) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
Tesorería, de fecha 17 de abril 2020; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de abril del 2020;
G) Copia fotostática de documento con información de lotes y
proveedores, con sello
original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril 2020; H) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0018/2020,
entre
la
PGR
e
Inversiones
Swaziland,
referencia
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep., Contraloría General del Ministerio Público; I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de
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fecha 12 de febrero del (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000689, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000689; L) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 22/02/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; M) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); N) Copia fotostática de documento con cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes; Ñ) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha 02 de marzo del 2020, sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; O) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26 de marzo (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
razón social
INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; Q) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; R) Conduce sin número, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro
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de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Villa Juana; T) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 100,184.93. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$100,184.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2666. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4311, Referencia 21107689379, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de CAIPACLP-Batey Bienvenido, por un monto de ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (817,069.26), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4311, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ochocientos diecisiete mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 26/100, (817,069.26); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Batey Bienvenido, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana 4/4 del 24/02 al 01/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparó; E)
Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana 3/4 del 17 al 23 de febrero del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
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de Tesorería,
firma no legible de quien lo preparó; F) Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente a la semana 2/4 del 10 al 16 de febrero del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; G) Documento de requisición del Centro de
Corrección
y
Rehabilitación
CAIPACLP-Batey
Bienvenido
correspondiente a la semana 1/4 del 03 al 09 de febrero del 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, firma no legible de quien lo preparó; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; J) Copia fotostática de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos no.0018/2020, entre la PGR e Inversiones Swaziland, referencia PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, con sellos de la Procuraduría General de la Rep. Contraloría Interna; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), de fecha 12 de febrero del (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000700, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES
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ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000700; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000699, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000699; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000698, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000698; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000697, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000697; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020, de fecha 24 de febrero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 17 de febrero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2020-, de fecha 10 de febrero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 03 de febrero 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; W) Copia fotostática de documento con el encabezado
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Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes , sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); X) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953137543, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación No.1427513, de fecha 02 de marzo del 2020, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020); Z) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Procuraduría General de la República, Contraloría General MP, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emisión), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; BB) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; CC) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha tres (03) de febrero del año
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dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; FF) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, no. de expediente Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, que contiene cuadro de productos, centro de Corrección y Rehabilitación CAIPACLP Batey Bienvenido con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril de 2020; GG)
Copia
fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17 de abril (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$817,069.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2667. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4321, Referencia 21107773495, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de Novecientos sesenta y cinco Mil Novecientos veinticinco pesos dominicanos con 23/100, (RD$965,925.23), de fecha veintitrés (23) de Abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4321, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Novecientos sesenta y cinco Mil Novecientos veinticinco
pesos dominicanos con 23/100,
(RD$965,925.23), B)Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/04/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Carcel Haras Nacionales, de fecha dieciseis (16) de Abril del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría
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General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020);D) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del: 24/02/2018 al 01/03/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17 de Abril del 2020 firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana
del: 17/02/2018 al 23/02/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17 de Abril del 2020 firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana del: 10/02/2018 al 16/02/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17 de Abril del 2020 firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de Requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales
correspondiente a la semana del: 03/02/2018 al
09/02/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17 de Abril del 2020 firma no legible de quien lo preparo; H) Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones , de fecha dieciseis (16) de Enero del año dos mil veinte (2020) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); I) Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones , de fecha dieciseis (16) de Enero del año dos mil veinte (2020) con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-
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0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de fecha diecisiete (17) de Abril del 2020; K) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCC-LPON-2013-0009 LOTE 6 NO. 0018/2020 , de fecha diecisiete (17)
de Enero del año dos mil veinte (2020), emitido por La
Procuraduría General de La República, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha del diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE peso dominicano con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000688, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000688, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000687, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000687, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte
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(2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000686, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000686, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000685, de fecha tres (03) de Abril del año dos mil veinte (2020), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000685, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 24/02/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 17/02/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020;V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2020-, de fecha 10/02/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020;W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden
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de Compra OR-2020-, de fecha 03/02/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 17/04/2020; X) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinte (2020); Y)
Copia fotostática de
Certificación No. CO219953137543, de fecha Dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 de Marzo del 2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Emision), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil veinte (2020), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha diecisiete (17) de Febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Diez (10) de Febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del
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Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Diez (10) de Febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Tres (03) de Febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); GG) Documento con cuadro que contiene alimentos y sus cantidades, de fecha Veintiseis (26) de Diciembre del año dos mil diecinueve(2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de Abril del dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 965,925.23, de fecha 03/04/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$965,925.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2668. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4296, Referencia 21077646965, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de Ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos dominicanos con 10/100, (RD$144,362.10), de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4296, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto Ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos
pesos dominicanos con 10/100,
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(RD$144,362.10); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3 con sello original de la Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Villa Consuelo, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4111, de fecha Veintisiete (27) de Enero del año dos mil veinte
(2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de Setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos dominicanos con 5/100, (RD$72,181.05), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de Enero 2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 de Marzo del año 2020 y sello original de la Contraloría General de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de Requisición al CAIPACLP-Villa Consuelo correspondiente al mes de Enero
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2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26 de Marzo del año 2020 y sello original de la Contraloría General de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) firma no legible de quien lo preparo; G) Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria del Cómite de Compras y Contrataciones, de fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría original de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); H)
Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de Marzo del 2020 y sello de La Contraloría General de la República de fecha 26 de Marzo de 2020; I) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCC-LPN-2018-0008 LOTES 10 Y 12 NO. 0054/2019 , de fecha Tres (03) de Enero del año dos mil diecinueve (2019), emitido por La Procuraduría General de La República; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000672 de fecha diecisiete (17) de Enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000672 de
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fecha diecisiete (17) de Enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000672, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de Marzo del dos Mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000671 de fecha diecisiete (17) de Enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000671 de fecha diecisiete (17) de Enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000671, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de Marzo del dos Mil veinte (2020) P) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 10/01/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020 y de la Contraloría General de La República de fecha 26/03/2020; Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha 03/01/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020 y de la Contraloría General de La República de fecha 26/03/2020; R) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26/03/2020; S) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha Dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 de Marzo del 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de Marzo del 2020 y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del 2020; U) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria en fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y de la Contraloría General de la República sello original de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha Diez (10) de Enero del 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de conduce, sin
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número, de fecha Tres (03) de Enero del 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la CAIPACLP-Villa Consuelo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de Marzo 2020; Z) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiseis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos Mil veinte (2020); AA) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 426,106.61, de fecha 14/04/2020; BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 144,362.10, de fecha 17/01/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$144,362.10, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2669. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4248, Referencia 20077676762, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos dominicanos con 50/100, (RD$185,490.50), de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4248, de fecha veintitrés
(23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de
INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos dominicanos con 50/100, (RD$185,490.50); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original
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de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de
Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4102, Referencia 20758207560, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CCR para Militares, por un monto de de trescientos setenta mil
novecientos
ochenta
y
un
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$370,981.00), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4102, de fecha veinticuiatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de trescientos setenta mil novecientos ochenta y un pesos dominicanos con 00/100, (RD$370,981.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana enero del 06/01 al 12/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; G) Documento de requisición al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a la semana
enero
del
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30/12/2019 al 05/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), firma ilegible de quien lo preparo; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original del Modelo de Gestion Penittenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No.
0054/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000674, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000674, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000673, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original
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de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000673, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 09 de enero del año dos mil veinte 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); O) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 02 de enero del año dos mil veinte 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 dias del mes de marzo del año 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26)
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de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de enero de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 02 de enero de 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación para Militares, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$185,490.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2670. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4295, Referencia 21077695486, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel de Higuey, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 4/100, (RD$291,106.04), de fecha diecisiete (17) de Abril del año dos mil veinte (2020) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4295, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 4/100, (RD$291,106.04); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
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Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3 con sello original de la Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos Mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Higuey Menores, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de La Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de Marzo del 2020; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4110, de fecha Veintisiete (27) de abril del año dos mil veinte
(2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND,
SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis
pesos
dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año 2020; E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de Enero, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de La Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) firma no legible de quien lo preparo; F ) Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria del Comité de Compras y Contrataciones , de fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Modelo
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de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría original de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); H) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCCLPN-2018-0008 LOTES 10 Y 12 NO. 0054/2019 , de fecha Tres (03) de Enero del año dos mil diecinueve (2019), emitido por La Procuraduría General de La República, sello original de la Contraloría General República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) I) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de La Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000675 de fecha diecisiete (17) de Enero del 2020, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria , de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de Marzo del dos mil veinte (2020); K) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000675, original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de Marzo del dos Mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 05/01/2020, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 26/03/2020 y de la Contraloría General de La República de fecha 26/03/2020; M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26/03/2020; N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha Dos (02) de Marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha 02 de Marzo del 2020, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de
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fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General de La República de fecha veintiséis (26) de Marzo del dos mil veinte; Q) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha Diez (05) de Enero del 2020, con sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la CAIPACLP-Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de Marzo 2020 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos mil veinte (2020); S) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de Marzo del año dos Mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.04, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2671. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4298, Referencia 21077637392, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de CC Higuey Hombres Alimentos Enero 2020 por un monto de un millón seiscientos mil doscientos ochenta y uno con 75/100 (1, 600,281.75) de fecha diecisiete (17) de marzo (04) del año dos mil veinte (2020)
realizada por la
Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4298, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de un millón seiscientos
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mil doscientos ochenta y uno con 75/100 (1, 600,281.75) con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Higuey Hombres, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4106, de fecha veintisiete (27) de enero (01) del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de dos millones ciento treinta y tres mil setecientos nueve con 00/100 (RD$2,133,709.00) con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) E) ) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Hombres, correspondiente a la semana 30/12 abril del dos mil diecinueve (2019) al 05/01/2020 con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) F) Documento de requisición a la Cárcel Publica Higuey Hombres, correspondiente a la semana del seis 06/01/2020 al doce (12) enero (01) del año dos mil veinte (2020) con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) G) Documento de requisición a la
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Cárcel Publica Higuey Hombres, correspondiente a la semana del trece (13) de enero (01) del año dos mil veinte (2020) al diecinueve (19) enero (01) del año dos mil veinte (2020) con sello y firma original de La Contraloría General de la Republica, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecinueve (2018); con sello de la contraloría general de la republica de fecha de veintiséis (26) de marzo (23) del año dos mil veinte 2020 con firma del Lic. Víctor Lora Director General de Carrera del Ministerio Público Lic. Isis Tapia Steffany Encargada Interna Departamento Legal Administrativo Miembro Lic. Jonathan Rodríguez Imbert Director General Administrativo, Lic. Felix Rosario Encargado Acceso a la información Pública I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) J) Contrato de Suministro para la adquisición de insumos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país con la referencia PGR-CCC-LPN-2018-008 lotes (10) y (12) entre las partes la Procuraduría General de la República e Inversiones Zwaziland, S.R.L Con firma de procuraduría General de la Republica Jean Alain Rodríguez Sánchez como parte contratante E Inversiones Zwaziland S.R.L como proveedor K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a
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novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 15 mayo 2019, firma ilegible L) Factura Gubernamental NFC: B1500000677 por un monto de quinientos sesenta mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100 (560,852.50) de fecha diecisiete (17) de enero (01) del año dos mil veinte (2020) con sello original de la Contraloría General de la Republica con fecha del veintiséis (26) de marzo (03) del año 2020 M) Factura Gubernamental NFC: B1500000678 por un monto de quinientos sesenta mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100 (560,852.50) de fecha diecisiete (17) de enero (01) del año dos mil veinte (2020) con sello original de la Contraloría General de la Republica con fecha del veintiséis (26) de marzo (03) del año 2020 N) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 02/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 08/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); O) Documento Recepción Orden de Compra-OR-2019-2, de fecha 15/01/2020, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha once (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional propuesta económica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018-0008 Q) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137543, de fecha dos (02) del mes de marzo (03) del año dos mil veinte (2020) con sello original de la Contraloría General de la
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Republica de fecha veintiséis (26) de marzo (03) del año dos mil veinte (2020); R)Copia fotostática de Certificación No. 1427513, de fecha dos (02) de Marzo (03) del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mi pymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) T)Documento cuadro de oferta económica emitido por procuraduría general de la republica
procuraduría-ccc-lpn-2018-0008 con sello de la
contraloría general de la republica U) Documento titulado Adjudicación por Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total 1,600,281.75 W) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha dos (02) de enero (01) del año dos mil veinte (2020), con sello de la contraloría general de la republica con fecha de marzo del dos mil veinte (2020) X) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha ocho (08) de enero (01) del año dos mil veinte (2020), con sello de la contraloría general de la republica con fecha de veintiséis (26) marzo (03) del dos mil veinte (2020) Y) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha quince (15) de enero (01) del año dos mil veinte (2020), con sello de la contraloría general de la republica con fecha de veintiséis (26) marzo (03) del dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,600,281.75, por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2672. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4964, Referencia 22985918481, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Villa Juana por un monto de noventa y nueve mil ciento cuatro pesos dominicanos con 23/100, (RD$99,104.23) de
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fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada Dulce Miguelina Sánchez Peña Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria No. 4964 de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto noventa y nueve mil ciento cuatro pesos dominicanos con 23/100, (RD$99,104.23), con sello original del Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera, emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 05/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Villa Juana, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); D) Documento CAIPACLP-Villa Juana con cuadro que indica retenciones y monto Total Fcturado 100,740.52, de fecha 2/12/2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); E) Histórico de transferencias con Referencia 229888171675, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Alimentos CAIPACLP Villa Juana Oct 2020 por un monto de ciento veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 80/100, (RD$125,799.80) de fecha veinticuatro (24) de
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febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); F) Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4921 de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto ciento veinticinco mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 80/100, (RD$125,799.80), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); G) Documento de requisición del Centro CAIPACLP-Villa Juana correspondiente al mes de noviembre 2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), preparado por Stephany Díaz; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); J) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); K)
Copia fotostática de documento del
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Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000881, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000881, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); N) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 03 de noviembre 2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia fotostática de Certificación No. CO219953137630, de fecha 18 dias del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); P) Copia fotostática de Certificación No.1176640, de fecha 17 dias del mes de febrero del año 2021, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno
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(2021); Q) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); R) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de conduce No. 03112020VJ, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, del CAIPACLP-Villa Juana , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$99,104.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2673. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4101, Referencia 20752436718, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Haras Nacionales por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4101, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2020 del fondo operativo 240014293-3, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha
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veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4052 de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de setecientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$748,587.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por Carolina Pimentel B.
Sub-
Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte
(2020), firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de
requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible
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de quien lo preparo; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 2 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciario, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCCLPN-2018-0008, Lotes (10) y (12)
No. 0054/2019, con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a novecientos sesenta y seis mil ciento un peso dominicano con 98/100 (RD$966,101.98), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NCF B1500000635, de fecha 07/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del
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año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000635, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NCF B1500000636, de fecha 07/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000636, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NCF B1500000637, de fecha 07/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000637, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NCF B1500000638, de fecha 07/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000638, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 03 de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho
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(28) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 10 de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2019-2, de fecha 17 de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2019-2, de fecha 24 de diciembre 2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación No.1427423, de fecha 07 días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Z)
Copia fotostática de Certificación No.
CO219953137543, de fecha 07 días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la
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Republica, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática del Expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20180008, del Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); Documento titulado Adjudicación por Centros, con Total Contrato 96,610,198,36., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto Total 748,587.00, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce No. 03122019HNA, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce No. 10122019HNA, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve
(2019),
con sello original de la
Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce No. 17122019HNA, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce No. 24122019HNA, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$748,587.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2674. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4952, Referencia 23019717643, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos Cristo Rey diciembre 2020 por un monto de doscientos ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 55/100, (RD$208,158.85) de fecha diecisesis (16) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Dulce Miguelina Peña Sanchez Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4952, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiunos (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 55/100, (RD$208,158.85); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 09/03/2021 del fondo operativo 240014293-3, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro CAIPACLP-Cristo Rey, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por suscrita por la Licda. Nathaly Montero Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiunos (2021); D) Documento CAIPACLPCristo Rey con cuadro que indica retenciones y monto Total Facturado 211,026.42, de fecha 2/12/2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiunos (2021); E) Documento CAIPACLP-Cristo Rey con cuadro que indica retenciones y monto Total Facturado 211,026.42, de fecha 2/12/2020, con sello original de la
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Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); F) Histórico de transferencias con Referencia 22786438696, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de Alimentos CAIPACLP Cristo Rey Oct2020 por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis
pesos dominicanos con 04/100,
(RD$206,256.04) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) realizada
por
Dulce
Miguelina
Sánchez
Peña
MA
Coordinadora
Administrativa y Financiera del MP, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); H) Copia fotostática de Autorización para Solicitud de transferencia bancaria No. 4936 de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL por un monto de doscientos seis mil doscientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 04/100, (RD$206,256.04), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); I) Documento
de
requisición
del
Centro
CAIPACLP-Cristo
Rey
correspondiente al mes de noviembre 2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), preparado por Stephany Díaz; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002580-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: Procuraduria-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6) No. 0018/2020, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a cuatro millones ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,187,237.45), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000883, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Ñ) Copia de documento Nota de Credito NCF: B0400000001, de fecha 01/Marz/2021, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); O) Copia de documento Devolucion de Credito, Nota de Credito NCF: B0400000002, de fecha 01/Marz/2021, con sello original de la Contraloria General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000883, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); Q) Copia fotostática de conduce No. 03112020CREY, de
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fecha 03 de noviembre de 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la Orden de Compra OR-2020-8, de fecha 03 noviembre 2020, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); S) Copia fotostática de documento con el encabezado Procuraduría General de la Republica, que contiene cuadro de los Recintos Penitenciarios y Oferentes, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); T) Copia fotostática de Certificacion No. CO219953138530, de fecha 18 dias del mes de febrero de año dos mil veinte (2021), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); U) Copia fotostática de Certificacion No. 1176640, de fecha 17 del mes de febrero del año 2021, abril del 2021, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); V) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha (30) de agosto del año dos mil trece, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); W) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, sello de la Contraloría General de la República, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); X) Documento CAIPACLP-Cristo Rey, No. Expediente ProcuraduriaCCC-LPN-2019-0009, sello de la Contraloría General de la República, de fecha
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diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); ) Documento CAIPACLPCristo Rey con cuadro que indica retenciones y monto Total, de fecha 2/12/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$208,158.55, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Inversiones Zwaziland S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0018/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2675. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3854, Referencia 20344094031, beneficiario INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Higuey Menores, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), de fecha Nueve (09) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP., contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3854, de fecha Tres (03) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40); B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 7/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3 con sello original de la Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del 2019; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3796, de fecha Trece (13) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, por un monto de doscientos noventa y un mil ciento seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$291,106.40), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Higuey Menores, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve
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(2019), suscrita por Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019);E) Documento de Requisición al CAIPACLP-Higuey correspondiente al mes de Julio 2019, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) firma no legible de quien lo preparo; F) Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria del Comité de Compras y Contrataciones , de fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría original de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019),G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002052-2019, de fecha 02 de Abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República del 08 de Octubre del 2019; H) Documento No. De Referencia Procuraduría-CCC-LPN-2018-0008 LOTES 10 Y 12 NO. 0054/2019 , de fecha Tres (03)
de Enero del año dos mil diecinueve (2019), emitido por La
Procuraduría General de La República con sello original de la Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año Dos Mil diecinueve (2019);I) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual INVERSIONES ZWAZILAND, SRL solicita una fianza por valor a Novecientos sesenta y seis mil ciento un pesos dominicanos con 98/100 (RD$966,101.98), con sello de la Contraloría General de la República , de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de conduce, sin número, de fecha 09 de Septiembre de 2019, Factura Gubernamental NFC: B1500000504, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL; NCF B1500000504, sello original de la Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del dos Mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20192, de fecha 02/07/2019, sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha 07/10/2019 y de la Contraloría General de La República de fecha 08/10/2019; M) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fechas Siete (07) de Octubre del año dos mil
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diecinueve (2019); N) Copia fotostática de Certificación No. CO219953135857, de fecha Veinte (20) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 34247, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil dieciocho, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SRL, sello original de la Contraloría General de la República sello original de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de Certificación No. 1426208, de fecha 23 de Septiembre del 2019, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 de Octubre del 2019 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de Octubre del 2019; Q) Copia fotostática de documento Certificación Persona Jurídica (Renovación), emitida por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha 19 de Octubre del 2018, razón social INVERSIONES ZWAZILAND, SR, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuesta Licitación Pública Nacional Oferta Económica, a la CAIPACLP-Higuey, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 08 de Octubre del 2019 y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento titulado Adjudicación por
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Centros, con el Total Contrato 96,610,198.36, con sello original de la Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Comunicación dirigida a la Procuraduría General De La Republica Dominicana, de fecha 24 de marzo del 2017, con sello original de La Contraloría General de La República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve y sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha de Siete (07) de Octubre del año dos Mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de conduce sin número, de fecha Dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha Ocho (08) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. Unidad de gestión y suministros de alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria Procuraduría General De La Republica, y dirigido a Reynaldo Santos,
Asunto Requisición Correspondiente al MES DE JULIO 2019
CAIPACLP-Higuey Menores; CAIPACPL-Villa Juana; CAIPACLP-Villa Consuelo; CAIPACLP-Cristo Rey CAIPACLP-Higuey Menores; CAIPACLPCristo Rey; CAIPACPL-Villa Juana; CAIPACLP-Villa Consuelo, con sello original de la Contraloría General de la República fecha Ocho (08) de Octubre del 2019 y sello oiginal del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$291,106.40, por la Procuraduría General de
la
República
a
favor
de
la
entidad Inversiones
Zwaziland
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Inversiones Zwaziland S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0054/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de Inversiones Zwaziland S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2676. Comunicación de la Dirección General Administrativa, de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil veintidós (2022), suscrita por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, en ocasión al requerimiento PEPCA: 2111-2022, sobre el origen y distribución de los fondos contemplado en el libramiento No. 215 de fecha cuatro (04) de
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diciembre 2017 por el monto de cincuenta millones (RD$50,000,000.00) pesos dominicanos, con los siguientes documentos anexos: A) dos (02) relaciones de pagos realizados a proveedores Cena de Navidad del año 2017, con un total general de RD$49,828,546.58. B) Copia fotostática de documento “Para Contraloría General de la República, vía la Dirección de Revisión y Control de Calidad” de fecha 04 de diciembre del 2017, Libramiento No. 2015, descripción: “Recursos Extraordinarios para la cena de Navidad de los internos”, por un monto total de Cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$50,000,000.00) firmado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Lic. Yovanny A. Feliz Roa y Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero. C) Copia fotostática de documento de entrada de diario transacciones número y versión 215-1 con fecha de registro 04/12/2017 referencia de documento 20170214-01-01-0001-214 por concepto de recursos extraordinarios para la cena de navidad de los internos, por un monto total de Cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$50,000,000.00). D)Copia fotostática de Documento del SIGEF descripción de documentación suministrada con el sello de la Procuraduría General de la Republica. E) Copia fotostática de documento de entrada de histórico de transferencia con fecha de 12/12/2017 con los sellos de la Contraloría General de la Republica Dominicana y Procuraduría General de la Republica. F) Copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica Dominicana,
con fecha de 12
diciembre del 2017 para el departamento de revisión y control de calidad Contraloría General de la Republica Dominicana, remisión de lib.2015, con la firma de Lcda. Maria V. Duran y los sellos de la Contraloría General de la Republica Dominicana y la Procuraduría General de la Republica. G) Copia
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fotostática de documento de clasificación subcuenta periodo 2017 1806966801300046834-SIGEF con el sello de la Procuraduría General de la Republica. H) Copia fotostática de expediente 7987 No. BC-00060874 A) Copia fotostática Autorización No. 3059830 de fecha 21 de diciembre del 2017 por un monto de Veintidós millones treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos con 41/100 (RD$ 22,033,403.41), I) Copia fotostática de boucher del Banreservas transacción No.3059830 por concepto de pago de factura de alimentos para la cuenta 3200018790-RD$ por un monto de Veintidós millones treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos con 41/100 (RD$ 22,033,403.41), con el beneficiario Getrant del Caribe SRL, J) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 7987, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, SRL, por un monto Veintidós millones treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos con 41/100 (RD$ 22,033,403.41), K) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 7987, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, SRL, por un monto Veintidós millones treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos con 41/100 (RD$ 22,033,403.41), L) Copia fotostática de factura por un monto de (RD$21,452,105.00), M) Copia fotostática de documento de autorización de pago a Getrant del Caribe SRL correspondientes a las facturas Nos. A0100100115000000326 , 328, 331, 327, 325, 329, 332, 332, 330, por concepto de suministro de alimentos e insumos para la cena navideña del 2017 por un monto de Veintitrés millones setenta y dos mil pesos con 66/100 (RD$ 23,072,000.66) de fecha 21 de diciembre del 2017, N) Copia fotostática de factura por un monto de (RD$23,072,000.66), Ñ) Copia
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fotostática de factura de venta de Getrant del Caribe, SRL, NCF A0100100115000000326 por un monto total de Setecientos veinticuatro mil doscientos setenta pesos con 10/100 (RD$ 724,270.10) con fecha de 21/12/2017, O) Copia fotostática de conduce 21122017MP Centro Penitenciario Monte Plata con fecha de 21/12/2017, P) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000326 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, Q) Copia fotostática de factura de venta de Getrant del Caribe, SRL, NCF A0100100115000000328 por un monto total de Doscientos mil quinientos veintisiete pesos con 48/100 (RD$ 200,527.48) con fecha de 21/12/2017, R) Copia fotostática de conduce 21122017HNAC CRR Haras Nacionales con fecha de 21/12/2017, S) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000328 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, S) Copia fotostática de conduce 21122017CAIPACLP CAIPACLPVilla Consuelo con fecha de 21/12/2017, Ñ) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000331 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, U) Copia fotostática de factura de venta de Getrant del Caribe, SRL, NCF A0100100115000000327 por un monto total de Quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y nueve pesos con 84/100 (RD$ 536,389.84) con fecha de 21/12/2017, V) Copia fotostática de conduce 21122017NM Najayo Mujeres con fecha de 21/12/2017, W) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000327 con el sello de la
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Procuraduría General de la Republica, X) Copia fotostática de factura de venta de Getrant del Caribe, SRL, NCF A0100100115000000325 por un monto total de Tres millones setecientos cuarenta mil seiscientos ocho pesos con 00/100 (RD$ 3,740,608.00) con fecha de 21/12/2017, Z) Copia fotostática de conduce 21122017NH Najayo Hombres con fecha de 21/12/2017, T) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000325 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, AA) Copia fotostática de factura de venta de Getrant del Caribe, SRL, NCF A0100100115000000329 por un monto total de Diecisiete millones seiscientos sesenta y cinco mil nueve pesos con 00/100 (RD$ 17,655,009.00) con fecha de 21/12/2017, BB) Copia fotostática de conduce 21122017VIC Penitenciaria Nacional la Victoria con fecha de 21/12/2017, CC) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de
Impuestos
Internos
comprobante
Gubernamental
No.
A0100100115000000329 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, DD) Segundo Addendum al Contrato para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país para la preparación de alimentos de la cena de navidad diciembre 2017
con la referencia PGR-CCC-LPN-2016-008-
PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-003 lotes 8, 12 , 14 No. 06/2017 entre las partes la Procuraduría General de la República e Getrant del Caribe SRL por un monto entre las partes de Ciento un millón trescientos treinta mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$ 101,330,743.50) firmado y sellado por las partes Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez Procurador General de la Republica e Getrant del Caribe SRL representada por Cesar
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Nicolás Rizik Pimentel, con el objeto de suplir alimentos necesarios para la cena de navidad, y como efecto de ello, aumentar el monto del contrato en la suma de veintitrés millones ochenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos dominicanos con 85/100 (RD$23,081,376.85). EE) Copia fotostática de expediente 7986 No. BC-00060876. GG) Copia fotostática Autorización No. 3059833 de fecha 21 de diciembre del 2017 por un monto de Seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51). FF) Copia fotostática de boucher del Banreservas transacción No.3059833 por concepto de pago de factura para la cuenta 3900004406-RD$ por un monto de Seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51), con el beneficiario Inversiones Zwaziland, SR., GG) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 7986, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL , por un monto Seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51). HH) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 7986, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Inversiones Zwaziland, SRL , por un monto Seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51), II) Copia fotostática de documento de autorización de pago a Inversiones Zwaziland, SRL correspondientes a las facturas Nos. A0100100115000000383, 381, 380, 384 y 385 por concepto de adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para la preparación de alimentos según Adendum No. 05/2017 por un monto de Siete millones treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con
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59/100 (RD$ 7,036,483.59) de fecha 21 de diciembre del 2017, JJ) Copia fotostática de factura de venta de Inversiones Zwaziland, SRL , NCF A0100100115000000383 por un monto total deciento ochenta mil cuatrocientos dieciséis pesos con 14/100 (RD$180,416.14) con fecha de 21/12/2017, KK) Copia fotostática de conduce 21122017HM con fecha de 21/12/2017, LL) Primer Addendum al Contrato para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país para la preparación de alimentos con la referencia PGRCCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-003 lotes 9, 10 ,11 No. 05/2017 entre las partes la Procuraduría General de la República e Inversiones Zwaziland, SRL por un monto entre las partes de Sesenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 70/100 (RD$ 66,424,773.70) firmado y sellado por las partes Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez Procurador General de la Republica e Inversiones Zwaziland, SRL representada por Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz. MM) Copia fotostática de expediente 8047 No. BC-00061309.
NN) Copia
fotostática Autorización No. 3125600 de fecha 09 de enero del 2018 por un monto de Seis millones ochocientos trece mil trecientos ochenta y dos pesos con 90/100 (RD$ 6,813,382.90). ÑÑ) Copia fotostática de boucher del Banreservas transacción No.3125600 por concepto de pago de factura para la cuenta 2490024340-RD$ por un monto de Seis millones ochocientos trece mil trecientos ochenta y dos pesos con 90/100 (RD$ 6,813,382.90), con el beneficiario Panocha, SRL, OO) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8047, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de Panocha, SRL, por un monto Seis
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millones ochocientos trece mil trecientos ochenta y dos pesos con 90/100 (RD$ 6,813,382.90), PP) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8047, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de Panocha, SRL, por un monto Seis millones ochocientos trece mil trecientos ochenta y dos pesos con 90/100 (RD$ 6,813,382.90), QQ) Copia fotostática de documento de autorización de pago a Panocha, SRL correspondientes a las facturas Nos. A0100100115000000898, 899, 900, 901, 901, 902, 903, 904, 905, 897, 896, 895 y 894 por concepto de adquisición de alimentos crudos para ser utilizado en la cena de navidad de los diferentes centros y rehabilitación del país según Adendum No. BS0015048-2017 por un monto de Siete millones ciento treinta y un mil quinientos tres pesos con 79/100 (RD$ 7,131,503.79) de fecha 2 de enero del 2018, RR) Copia fotostática de factura de venta de Panocha, SRL ,
NCF
A0100100115000000898 por un monto total de Un millón cuatro mil cientos onece pesos con 32/100 (RD$ 1,004,111.32) con fecha de 21/12/2017, SS) Copia fotostática de conduce CLP KM 15 de Azua con fecha de 21/12/2017, TT) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000898 con el sello de la Procuraduría General de la Republica, UU) Copia fotostática de factura de venta de Panocha, SRL, NCF A0100100115000000899 por un monto total de trescientos treinta mil ciento setenta y cuatro pesos con 21/100 (RD$ 330,174.21) con fecha de 21/12/2017, VV) Copia fotostática de conduce CLP 19 de marzo (azua vieja) con fecha de 21/12/2017, WW) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000899 con el sello de la Procuraduría
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General de la Republica, XX) Copia fotostática de factura de venta de Panocha, SRL, NCF A0100100115000000901 por un monto total de Seiscientos doce mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 32/100 (RD$ 612,864.32), con fecha de 21/12/2017, YY) Copia fotostática de conduce XX San Cristóbal con fecha de 21/12/2017, ZZ) Copia fotostática de documento de la Dirección de General
de
Impuestos
Internos
comprobante
Gubernamental
No.
A0100100115000000901 con el sello de la Procuraduría General de la Republica. AAA) Dos juegos de copia fotostática del expediente Hermosillo Comercial, SRL, dos copias fotostáticas de cheque con fecha de 04/02/2018, por concepto de pago de facturas No.111912 páguese contra este Hermosillo Comercial, SRL por un monto total de Un millón seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos con 83/100 (RD$ 1,618,288.83, recibido por Víctor Manuel Reynoso CD 001-1174743-2 con fecha final 22/02/2018. BBB) Copia fotostática de recibo de ingreso con fecha de 22/02/2018 cheque No. 111912por los pagos de facturas 2351, 2352 y 2353 por un monto de Un millón seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos con 83/100 (RD$ 1,618,288.83). CCC) Copia fotostática de cedula de identidad y electoral 0011174743-2 Víctor Manuel Reynoso. DDD) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 186636, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de Hermosillo Comercial, SRL por un monto de Un millón seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos con 83/100 (RD$ 1,618,288.83). EEE) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 186636, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de Hermosillo Comercial, SRL por un monto de Un millón seiscientos dieciocho mil
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doscientos ochenta y ocho pesos con 83/100 (RD$ 1,618,288.83). FFF) Copia fotostática de certificación retención del 5% de los pagos realizados por esta Procuraduría General de la Republica al proveedor Hermosillo Comercial, SRL RNC 13015393 por un monto total de (RD$ 1,618,288.83) con un total retenido (RD$ 79,012.35) con fecha de 14 de febrero del 2018. GGG) Copia fotostática de documento de autorización de pago a Hermosillo Comercial, SRL correspondientes a las facturas Nos. A01001001150000002351, 2353 y 2352 por concepto de adquisición de alimentos crudos para ser utilizado en la cena de navidad de los diferentes centros y rehabilitación del país según Adendum No. BS-0015048-2017 por un monto de Un millón seiscientos noventa y siete mil trescientos un peso con 18/100 (RD$ 1,697,301.18) de fecha 8 de febrero del 2018. HHH) Copia fotostática de factura de venta de Hermosillo Comercial, SRL ,
NCF A01001001150000002353 conduce 134 por un monto total de
Setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos con 45/100 (RD$744,895.42) con fecha de 13/01/2018, III) Copia fotostática de conduce CCR San Felipe Puerto Plata 134 con fecha de 21/12/2017. JJJ) Copia fotostática de conduce CCR San Felipe Puerto Plata No.450, KKK) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 8441 con fecha de 05/09/2008. LLL) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de
Impuestos
Internos
comprobante
Gubernamental
No.
A010010011500002353 con los sellos de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la Republica Dominicana. MMM) Registro de contrato No.BS-00014752-2017 con fecha de 28 de diciembre de 2017.
NNN) Copia fotostática de documento de consulta de estado de
impuestos con fecha de 2/06/2018 ID de consulta 3350523. ÑÑÑ) Copia
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fotostática de factura de venta de Hermosillo Comercial, SRL, NCF A01001001150000002351 conduce 133 por un monto total de Ochocientos cincuenta y nueve mil cientos cincuenta y cinco pesos con 90/100 (RD$ 859,155.90) con fecha de 18/01/2018. OOO) Copia fotostática de conduce CCR Rafey Hombres No.133 con fecha de 20/12/2017. PPP) Copia fotostática de conduce CCR Rafey Hombres No.534. QQQ) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 8641 con fecha de 05/09/2008. RRR) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A010010011500002351 con los sellos de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República Dominicana. SSS) Copia fotostática de documento de consulta de estado de impuestos con fecha de 2/06/2018 ID de consulta 3350523. TTT) Copia fotostática de factura de venta de Hermosillo Comercial, SRL, NCF A01001001150000002352 conduce 135 por un monto total de Noventa y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos con 86/100 (RD$ 93,249.86) con fecha de 18/01/2018. UUU) Copia fotostática de conduce CCR Rafey Mujeres No.59, VVV) Copia fotostática de conduce CCR Rafey Mujeres No.135 con fecha de 21/12/2017. WWW) Copia fotostática de documento de la Dirección de General
de
Impuestos
Internos
comprobante
Gubernamental
No.
A010010011500002352 con el sello de la Procuraduría General de la Republica. XXX) Certificación No.C0218950463325 con fecha de 5 de febrero 2018, YYY) Certificación No.897524 con fecha de 26 de enero 2018. ZZZ) Copia fotostática de expediente 8185 No. BC-00062108. AAAA) Copia fotostática Autorización No. 3286661 de fecha 16 de febrero del 2017 por un monto de Dos millones quinientos quince mil setecientos doce pesos con 14/100 (RD$ 2,515,712.14).
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BBBB) Copia fotostática de boucher del Banreservas transacción No.3286661 por concepto de pago de factura de alimentos crudos para la cuenta 0901170638-RD$ por un monto de Dos millones quinientos quince mil setecientos doce pesos con 14/100 (RD$ 2,515,712.14), con el beneficiario Almacenes Juan Maria Garcia. CCCC) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8185, de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacenes Juan Maria Garcia, por un monto Dos millones quinientos quince mil setecientos doce pesos con 14/100 (RD$ 2,515,712.14). DDDD) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8185, de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacenes Juan Maria Garcia, por un monto Dos millones quinientos quince mil setecientos doce pesos con 14/100 (RD$ 2,515,712.14). EEEE) Copia fotostática de documento de autorización de pago a
Getrant
del
Caribe
SRL
correspondientes
a
las
facturas
Nos.
A0100100115000000814, 813 y 812, por concepto de adquisición de alimentos crudos para ser utilizado en la cena de navidad de los diferentes centros de Corrección y Rehabilitación del país, según Adendum No.BS-0014987-2017, por un monto de Dos millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos veintitrés pesos con 00/100 (RD$2,635,223.00) de fecha 8 de febrero del 2018. FFFF) Copia fotostática de factura de venta de Almacenes Juan Maria Garcia NCF A0100100115000000814 por un monto total de Dos millones trescientos setenta y dos mil treinta y cuatro pesos con 34/100 (RD$ 2,372.034.00) con fecha de 21/12/2017. GGGG) Copia fotostática de conduce 658 Carcel Publica la Vega I con fecha de 20/12/2017. HHHH) Copia fotostática de cotización Almacenes Juan Maria Garcia 19935 lote No.5 Carcel Publica la Vega I por un
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total de Dos millones trescientos setenta y dos mil treinta y cuatro pesos con 34/100 (RD$ 2,372.034.00) con fecha 19/12/2017. IIII) Copia fotostática de factura
de
venta
de
Almacenes
Juan
Maria
Garcia
NCF
A0100100115000000813 por un monto total de Doscientos treinta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos con 00/100 (RD$236,535.00) con fecha de 21/12/2017. JJJJ) Copia fotostática de conduce 657 Carcel Publica de Salcedo con fecha de 20/12/2017. KKKK) Copia fotostática de factura de venta de Almacenes Juan Maria Garcia NCF A0100100115000000812 por un monto total de Veintiséis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 54/100 (RD$26,654.00) con fecha de 21/12/2017. LLLL) Copia fotostática de conduce 656 CCR XXIII Licey al Medio con fecha de 20/12/2017. MMMM) Registro de contrato No.BS-00014987-2017 con fecha de 10 de enero de 2018. NNNN) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 34781 con fecha de 18/09/2013. ÑÑÑÑ) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000814 con el sello de la Procuraduría General de la Republica. OOOO) Copia fotostática de documento de la Dirección de General
de
Impuestos
Internos
comprobante
Gubernamental
No.
A0100100115000000813 con el sello de la Procuraduría General de la Republica. PPPP) Copia fotostática de documento de la Dirección de General de Impuestos Internos comprobante Gubernamental No. A0100100115000000812 con el sello de la Procuraduría General de la Republica. QQQQ) Copia fotostática de documento de consulta de estado de impuestos con fecha de 2/06/2018 ID de consulta 3441517. RRRR) Copia fotostática de comprobante de pago de servicios TSS 257332570 Almacenes Juan Maria Garcia recibo
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No.12817417 por un monto de (RD$ 60,888.14) con fecha de 02/02/2018. SSSS) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00062112, descripción del diario Trans 8186 almacén Juan María García, de fecha 20/02/2018, anexos: TTTT) Copia fotostática de autorizaciones resultado de la operación, Núm. Transacción 3286603, fecha de creación 16/02/18, importe RD$1,830,996.01, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República. UUUU) Copia fotostática de transferencia a terceros ID de transacción 3286603, de fecha 16/02/2018, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República.
VVVV) Copia fotostática de la
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8186, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacén Juan María García, SRL, por un monto de un millón ochocientos treinta mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$1,830,996.01); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. WWW) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8186, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacén Juan María García, SRL, por un monto de Un millón ochocientos treinta mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$1,830,996.01); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; XXXX) Copia fotostática de la comunicación de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Procuraduría General de la República, elaborada por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, mediante la cual autorizan el pago de
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la suma de un millón novecientos diecisiete mil novecientos noventa y ocho pesos con 00/100 (RD$1,917,988.00), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. YYYY) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000809, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. ZZZZ) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. 653 de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2019), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la cárcel pública (fortaleza) con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. AAAAA) Copia fotostática de cotización de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Almacén Juan María García, SRL, RNC130705623, a la Procuraduría General de la República, cárcel pública (fortaleza) con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. BBBBB)
Copia
fotostática
de
la
Factura
Gubernamental
NFC:
A0100010011500000807, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. CCCCC) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. 651 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2019), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la cárcel pública (fortaleza) con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. DDDDD) Copia fotostática de cotización de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, cárcel pública de Cotui, con sello
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original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. EEEEE) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34781, de la razón social Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. FFFFF) Copia fotostática de Registro de Contrato Adendum No. BS-0014987-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. GGGGG) Copia fotostática del comprobante de depósito No.257332570, del Banreservas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. HHHHH) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00062408, descripción del diario Trans 8184 Almacén Juan María García, de fecha 05/03/2018, anexos: IIIII) Copia fotostática de autorizaciones resultado de la operación, Núm. Transacción 3311995, fecha de creación 23/02/18, importe RD$1,752,744.09, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República. JJJJJ) Copia fotostática del Histórico de transferencias, beneficiario Juan María García, por concepto pago adquisición de alimentos crudos, por un monto de Un millón setecientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 09/100, (RD$1,752,744.09), de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República. KKKKK) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8184, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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Almacén Juan María García, SRL, por un monto de Un millón setecientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 09/100, (RD$1,752,744.09); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. LLLLL) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8184, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacén Juan María García, SRL, por un monto de Un millón setecientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 09/100, (RD$1,752,744.09); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. MMMMM) Copia fotostática de la comunicación de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Procuraduría General de la República, elaborada por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, mediante la cual autorizan el pago de la suma de Un millón ochocientos treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos con 00/100 (RD$1,836,058.00), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. NNNNN) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000808, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. ÑÑÑÑÑ) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. 652 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2019), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. OOOOO) Copia fotostática de Registro de Contrato Adendum No. BS-
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0014987-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. PPPPP) Copia fotostática de cotización de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, lote No. 1 Centro de Corrección Vista del Valle, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. QQQQQ) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000810, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público, emitida por Almacén Juan María García, al CAIPACLP, Santiago Menores. RRRRR) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. 654 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2019), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. SSSSS) Copia fotostática de cotización de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Almacén Juan María García, SRL, RNC130705623, a la Procuraduría General de la República, CAIPACLP Santiago Menores, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. TTTTT) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000811, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. UUUUU) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. 655 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete
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(2019), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. VVVVV) Copia fotostática de cotización de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Almacén Juan María García, SRL, RNC130705623, a la Procuraduría General de la República, Centro de la Isleta, Moca, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; WWWWW) Copia fotostática de Consulta de Estado de Impuestos, de la razón social Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. XXXXX) Copia fotostática del comprobante de depósito No.257332570, del Banreservas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. YYYYY) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00062404, descripción del diario Trans 8183 Almacén Juan María García, de fecha 05/03/2018, anexos: ZZZZZ) Copia fotostática de autorizaciones resultado de la operación, Núm. Transacción 3312011, fecha de creación 23/02/18, importe RD$1,364,676.17, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República; AAAAAA) Copia fotostática del Histórico de transferencias, beneficiario Juan María García, por concepto pago adquisición de alimentos crudos, por un monto de Un millón trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,364,676.17), de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti, con sello original del Dpto. de contabilidad de la Procuraduría General de la República. BBBBBB) Copia
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fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8183, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacén Juan María García, SRL, por un monto de Un millón trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,364,676.17); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. CCCCCC) Copia fotostática de hoja con escrito que dice expediente programación pago, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. DDDDDD) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8183, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Almacén Juan María García, SRL, por un monto de Un millón trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,364,676.17); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. EEEEEE) Copia fotostática de la comunicación de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Procuraduría General de la República, elaborada por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, mediante la cual autorizan el pago de la suma de un millón cuatrocientos veintinueve mil ciento quince pesos con 92/100 (RD$1,429,115.92), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. FFFFFF) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000508, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; GGGGGG) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. N-02-07, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil
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diecisiete (2017), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. HHHHHH) Copia fotostática de Cuadricula emitida por la Procuraduría General de la República con encabezado Cárcel Pública de Neyba, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. IIIIII) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000507, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; JJJJJJ) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. N-01-17, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República,
con sello original sin fecha de la
Contraloría General del Ministerio Público. KKKKKK) Copia fotostática de Cuadricula emitida por la Procuraduría General de la República con encabezado Cárcel Pública de Barahona, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. LLLLLL) Copia fotostática de la Factura Gubernamental NFC: A0100010011500000509, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. MMMMMM) Copia fotostática del Copia fotostática del Conduce No. N-03-17, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitido por la entidad comercial Almacén Juan María García, SRL, RNC-130705623, a la Procuraduría General de la República, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; NNNNNN) Copia fotostática de Cuadricula emitida por
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la Procuraduría General de la República con encabezado Cárcel Pública de Pedernales, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. ÑÑÑÑÑÑ) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 30495, de la razón social SDM Group, SRL, RNC-130595836, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. OOOOOO) Copia fotostática del Registro de Contrato Adendum No. BS-0013042-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. QQQQQQ) Copia fotostática de Consulta de Estado de Impuestos, de la razón social SDM Group, SRL, RNC-130595836, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; RRRRRR) Copia certificada de la Certificación No. C0218950127951, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social SDM Group, SRL, RNC-130595836. SSSSSS) Copia fotostática de la Certificación No. 901227, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 2 de febrero del 2018, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; TTTTTT) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 30495, de la razón social SDM Group, SRL, RNC-130595836, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. UUUUUU) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00062691, descripción del diario Transf. 8320 Ocean Beef, EIRL, SRL, de fecha 16/03/2018, Hoja de Transferencia a Terceros, Id de Transacción 3400190, de fecha 14/03/2018, con sello Original
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del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia,
anexos:
VVVVVV) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria Oficio No. 8320, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Ocean Beef, EIRL, por un monto de dos millones novecientos veinte y nueve mil cientos noventa y nueve dos pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,929,199.98); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; WWWWWW) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8320, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Ocean Beef, EIRL, por un monto de dos millones novecientos veinte y nueve mil cientos noventa y nueve dos pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,929,199.98); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; XXXXXX) Copia Comunicación, de fecha 06/03/2018, emitido por la Dirección General Administrativa, Asunto: Autorización de pago, firmada por Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; anexo: YYYYYY) Documento Relativo al Asunto Comunicación anterior: Dos (02) Factura PANOCHA, SRL, NCF A010010011500000898, con sello Original del Depto.
de
Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. ZZZZZZ) Documento Nota de Crédito, A01001001040000811, emitida por Ocean
Beef,
EIRL,
NCF
AFECTADO:
A01001001150001046,
monto
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RD$42,795.35
Pesos
dominicanos.
AAAAAAAA)
Copia
Factura
Gubernamental No. A010010011500001046, A Ocean Beef, EIRL, de fecha 18/12/17, Cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. BBBBBBB) Dos (2) Conduce No. 12597, de fecha 20/12/2017, cliente: 2189, Cárcel Publica De Santiago Rodríguez; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. CCCCCCC) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de Santiago Rodríguez, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. DDDDDDD) Conduce No. 12593, de fecha 20/12/2017, cliente: 2183, C.C.R. de Da jabón; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia.
EEEEEEE) Conduce No. 12598, de fecha
20/12/2017, cliente: 2183, C.C.R. de Dajabón; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. FFFFFFF) Cuadro Titulado, Centro de Corrección y Rehabilitación Dajabón, emitido por la Procuraduría cliente: 2183, C.C.R. de Da jabón; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia.
GGGGGGG) Dos (2) Conduce No. 12590, de
fecha 20/12/2017, cliente: 2188, C.C.R. de Mao Valverde; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. HHHHHHH) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de Mao Valverde, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la
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Procuraduría General de la República y otros en copia. IIIIII) Dos (2) Conduce No. 12596, de fecha 20/12/2017, cliente: 2190, C.C.R. de Montecristi; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. JJJJJJJ) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de Montecristi, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. KKKKKKK) Dos (2) Conduce No. 12586, de fecha 20/12/2017, cliente: 2195, C.C.R. de Samaná; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; M) Conduce No. 12596, de fecha 20/12/2017, cliente: 2190, C.C.R. de Montecristi; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. LLLLLLL) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de Samaná, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. MMMMMMM) Dos (2) Conduce No. 12600, de fecha 20/12/2017, cliente: 2196, C.C.R. La Vega; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. NNNNNNN) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de El Pinito La Vega, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. ÑÑÑÑÑÑÑ) Dos (2) Conduce No. 12599, de fecha 20/12/2017, cliente: 2198, CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ (LA VEGA); con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la
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República y otros en copia. OOOOOOO) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ (LA VEGA), con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. PPPPPPP) Dos (2) Conduce No. 12587, de fecha 20/12/2017, cliente: 2194, Cárcel Publica de Nagua; con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. RRRRRRR) Copia Documento Adquisición de Alimentos Crudos para los Almuerzos de Navidad en los Recintos Penitenciarios del País, Cárcel Publica de Nagua, con sello Original del Depto.
de Contabilidad, de la
Procuraduría General de la República y otros en copia. SSSSSSS) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0014502-2017, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 28/12/2017, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en
copia.
TTTTTTT)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0218950541195, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social Hermosillo Comercial, SRL, RNC 130151393, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. UUUUUUUV) Certificación No. 906976, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, relativa a la razón social Ocean Beef, EIRL, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. VVVVVVV) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal A010010011500001046, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la
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Procuraduría General de la República y otros en copia. WWWWWWW) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 10887, de la razón social Ocean Beef, EIRL, RNC: 130574618, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia. Con los que probamos que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano se coalicionaron para malversar cincuenta millones (RD$50,000,000.00) de pesos dominicanos que le fueron asignados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, de manera extrapresupuestaria, para la preparación de una cena de navidad a través, quienes al margen de un proceso de compras legítimos le pagaron dichos fondos a las empresas Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL y las demás empresas que tenían contratos de suministro de alimentos vigentes con la Procuraduría General de la República, simulación una adenda a los contratos que no contemplan como objeto del mismo los insumos requeridos para la preparación de la cena de navidad. Probamos a además, las irregularidades del libramiento en virtud del cual se obtuvo dichos fondos. La realización expedita de la entrega de los insumos contratados, la facturación, la solicitud de pago, la autorización de pago y la materialización del pago en un solo día. También probamos que más del cincuenta 50% por ciento de los fondos fraudulentamente asignados terminaron en manos de las empresas Getrant del Cribe con RD$23,072,000.66 e Inversiones Zwaziland, SRL, con RD$ 7,036,483.59, pertenecientes al entramado societarios constituido por el acusado Rolando Rafael Sebelen Torres (a) Rafi, cuñado del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, con los co acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, y Reynaldo De Jesús Santos De la
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Cruz, para estafar al Estado Dominicano con el suministros de alimentos a los recintos penitenciarios, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan los referidos pagos y que sea relevante para el proceso.
2677. Certificación de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil veintidós (2022), suscrita por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, donde hace constar que en fecha 26 de diciembre del 2018, se realizó una transferencia por el monto de RD$39,000,000.00 (Treinta y Nueve Millones de pesos con /00 de la cuenta corriente No. 0102404070, denominada Recursos Directos de la Procuraduría a la cuenta corriente No. 2400142933 a nombre del Modelo de Gestión Penitenciaria por concepto cena navideña para los privados de libertad, de los cuales treinta y siete millones seiscientos trece mil ochocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 35/100 (RD$37,613,858.35), fueron distribuidos entre la empresa Herrajes Rachel, Adamilka Bereguete, Inversiones Zwaziland, La Parasata Mercantil, Asocaoba,
Getrant
del
Caribe,
conteniendo
anexo:
A) Copia
de
Comunicación PEPCA: 2111-2022, en donde se solicita certificación donde se haga constar el origen de los treinta y nueve millones de pesos (RD$39,000,000.00), a la cuenta 100-01-240-014933, emitida por el Licdo. Wilson Manuel Camacho Procurador Adjunto Titular Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), conteniendo anexos los siguientes documentos: B) Copia de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con el Numero de Diario BC-00069499, Descripción del Diario: Transf. 9643 Modelo de Gestión P., de
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fecha 26/12/2018, con el Total Balance 39,000,000.00, con sello original de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 25 febrero 20019; C) Histórico de Transferencias de la Cuenta Corriente -0102404070 – RD$, Cuenta Corriente destino: -2400142933 - RD$, por concepto para cena navideña internos privados de, por l monto de treinta y nueve millones de pesos dominicanos con 00/00, (RD$ 39,000,000.00), de fecha 21/12/2018; D) Copia de Documento Autorización para Solicitud Transferencia Bancaria, solicitud de pago No. 9643, beneficiario Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), de fecha 21 diciembre 2018, por concepto de: Transferencia para quedar en condición de cubrir los gatos en la compra de insumos para la realización de la cena navideña de los internos de los diferentes recintos penitenciarios, por el monto de treinta y nueve millones de pesos dominicanos con 00/00, (RD$ 39,000,000.00), de fecha 21/12/2018, con sello original de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 25 febrero 20019; E) Copia de Documento Autorización para Solicitud Transferencia Bancaria, solicitud de pago No. 9643, beneficiario Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), de fecha 19/12/2018, por concepto de: Transferencia para quedar en condición de cubrir los gatos en la compra de insumos para la realización de la cena navideña de los internos de los diferentes recintos penitenciarios, por el monto de treinta y nueve millones de pesos dominicanos con 00/00, (RD$ 39,000,000.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 21 diciembre 2018; F) Copia de Comunicación emitida por el Ministerio Publico, PGR, dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert Director General Administrativo del Ministerio Publico, Asunto Solicitud transferencia de fondos, de fecha 19 de diciembre de 2018, firmada por el Lic. Alfredo A.
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Solano A., con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 21 diciembre 2018; G) Copia de Documento emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, con cuadro que contiene informaciones sobre Recintos Penitenciarios, con el Total General 39,000,359.57, con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 21 diciembre 2018; H) Copia de Documento Movimientos de Cuenta Corriente, emitido por el Banco de Reservas a favor de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 31 de diciembre del 2018; I) Documento titulado Procuraduría General de la Republica, con el Número de Diario BC-00048073, de fecha 31/1/20189, Total Balance 20,548,996.74; J) Histórico de Transferencias con solicitud de pago No. 3198, Referencia No. 2033192014, beneficiario Getrant Del Caribe SRL, por concepto Pago Insumos Cena Navidad 2018 CCR Y CP, por el monto de diecinueve millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 44/00, (RD$ 29,629,415.44), de fecha 11/01/2019, preparado por la Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 27 diciembre 2018; K) Copia de Documento Disponibilidad Bancaria emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Contabilidad, Al 27/12/22018, del Fondo Operativo 240-014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 enero 2019; L) Copia de Documento Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.9643, de fecha 19/12/2018, a favor de GETRAN DEL CARIBE, SRL, por un monto de treinta y nueve millones con 00/100, (RD$39,000,000.00); M) Copia de Documento Aclaración emitido por la Procuraduría General de la Republica, de fecha 27/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11
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enero 2019; N) Copia de Documento emitido por la Contraloría General de la Republica, para Auditoria Interna del GMP. Asunto Devolución de expediente, de fecha 28 de diciembre, 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; Ñ) Copia de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, De UAI-Modelo de Gestión Penitenciario Asunto: Devolución Documento de Pago, de fecha 28 de diciembre, 2018; O) Copia de Documento Solicitud Pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales, San Cristóbal, Para Militares, Bani Mujeres, Sabana Toro y las Cárceles Publicas La Victoria y Bani Hombres, de fecha 17 de diciembre de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; P) Copia de Documento Histórico de Transferencias, con concepto y monto no legible, de fecha 21/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, (dos copias); Q) Copia de Documento Certificación, emitido por la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 10 de enero 2019, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, (dos copias); R) Copia de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, A: Licda. Mercedes
Camelia
Salcedo
Coordinadora
Nacional
Financiera
Y
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 18 de diciembre, 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; S) Copia de Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Bani Hombres correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; T) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Harás Nacionales correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; U) Copia de Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; V) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; W) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; X) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; Y) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; Z) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; AA) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres correspondiente a CENANAVIDEÑA , con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; BB) Copia de
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Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; CC) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; DD) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; EE) Copia de Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; FF) Copia de Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Bani Hombres correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; GG) Copia de Documento con cuadro titulado Getrant Del Caribe, que indica retenciones y Total 19,629,415.44, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; HH) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000320, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; II) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000320, de la Razón Social GETRAN DEL CARIBE SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; JJ) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000319, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; KK) Copia
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de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000319, de la Razón Social GETRAN DEL CARIBE SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; LL) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000318, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; MM) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000318, de la Razón Social GETRAN DEL CARIBE SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; NN) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000317, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; ÑÑ) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000317, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; OO) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000316, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; FF) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000316, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; GG) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000314, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; HH) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000314, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; II) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000315, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; JJ) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000315, de la Razón Social Getrant
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Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; KK) Copia de Salida: Almacén H2, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; LL) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; MM) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro Penitenciario para Militares, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; NN) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; ÑÑ) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; OO) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Penitenciaria Nacional De La Victoria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; PP) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Cárcel Publica Bani Hombres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; QQ) Copia Certificación No.1146718, de fecha a los 10 días del mes de diciembre del año 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; RR) Copia Certificación No. C0218953974016, de fecha a los (10) días del mes de diciembre del año (2018), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; SS) Copia de Registro de proveedores del Estado, RPE: 64690, de fecha 03/01/2018, Razón Social GETRAN DEL
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CARIBE, SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; TT) Copia de Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 03 de marzo 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; UU) Copa de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, con l descripción del Diario Getrant Del Caribe, SRL T-3198, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; VV) Copia de Documento Histórico de Transferencias, con solicitud de pago No. 3198, Referencia No. 2033192014, Beneficiario Getrant Del Caribe SRL, por Concepto: Pago Insumos Cena Navideña 2018 CCR y CP, por el monto de diecinueve millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos quince pesos con 44/100, (RD$19,629,415.44), de fecha 11/01/2019, preparado por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP; WW) Copia de Documento Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3198, de fecha 27/12/2018, a favor de Getrant Del Caribe, SRL, por un monto de diecinueve millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 44/00, (RD$ 29,629,415.44), de fecha 27/12/2018, con sello del Modelo de Gestión Financiera Departamento de Tesorería, de fecha 27 diciembre 2018; XX) Copia de Documento Disponibilidad Bancaria emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Contabilidad, Al 27/12/22018, del Fondo Operativo 240014293-3, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 enero 2019; YY) Documento Autorización para Solicitud Transferencia Bancaria, solicitud de pago No. 9643, beneficiario Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), de fecha 19/12/2018, por concepto de: Transferencia para quedar en
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condición de cubrir los gatos en la compra de insumos para la realización de la cena navideña de los internos de los diferentes recintos penitenciarios, por el monto de treinta y nueve millones de pesos dominicanos con 00/00, (RD$ 39,000,000.00), con sello original de la Contraloría General de la Republica, de fecha 21 diciembre 2018; ZZ) Copia de Documento Aclaración emitido por la Procuraduría General de la Republica, de fecha 27/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; AAA) Copia de Documento emitido por la Contraloría General de la Republica, para Auditoria Interna del GMP. Asunto Devolución de expediente, de fecha 28 de diciembre, 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; BBB) Copia de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, De UAI-Modelo de Gestión Penitenciario Asunto: Devolución Documento de Pago, de fecha 28 de diciembre, 2018; CCC) Copia de Documento
Solicitud Pago de Facturas por concepto de Despacho de
Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales, San Cristóbal, Para Militares, Bani Mujeres, Sabana Toro y las Cárceles Públicas La Victoria y Bani Hombres, de fecha 27 de diciembre de 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; DDD) Copia de Documento Histórico de Transferencias, con concepto y monto no legible, de fecha 21/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, (dos copias); EEE) Copia de Documento Certificación, emitido por la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 10 de enero 2019, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, (dos copias); FFF) Copia de Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica, A: Licda. Mercedes Camelia Salcedo
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Coordinadora Nacional Financiera Y Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 18 de diciembre, 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; GGG) Copia de Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Bani Hombres correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; HHH) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; III) Copia de Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; JJJ) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; KKK) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; LLL) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; MMM) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres correspondiente al 20/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible
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de quien lo preparo; NNN) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; ÑÑÑ) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres correspondiente a CENANAVIDEÑA , con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; OOO) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; PPP) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; QQQ) Copia de Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; RRR) Copia de Documento de requisición a la Penitenciaria Nacional de La Victoria correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; SSS) Copia de Documento de requisición del Centro Cárcel Publica Bani Hombres correspondiente a Cena Navideña, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019, firma no legible de quien lo preparo; TTT) Copia de Documento con cuadro titulado Getrant Del Caribe, que indica retenciones y Total 19,629,415.44, con sello de la Contraloría General
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de la Republica, de fecha 11 enero 2019; UUU) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000320, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; VVV) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000320, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; WWW)
Copia de Factura
Gubernamental NFC: B15000000319, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; XXX) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000319, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; YYY) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000318, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; ZZZ) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000318, de la Razón Social GETRAN DEL CARIBE SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; AAAA) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000317, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; BBBB) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000317, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; CCCC) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000316, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; DDDD) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000316, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019;
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EEEE)
Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000314, de fecha
26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; FFFF) Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000314, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; GGGG) Copia de Factura Gubernamental NFC: B15000000315, de fecha 26/12/2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; Copia de Documento sobre información del comprobante NFC: B15000000315, de la Razón Social Getrant Del Caribe SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; HHHH) Copia de Salida: Almacén H2, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; IIII) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; JJJJ) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro Penitenciario para Militares, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; KKKK) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación Harás Nacionales, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; LLLL) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; MMMM) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Penitenciaria Nacional De La Victoria, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11
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enero 2019; NNNN) Copia de Conduce, de fecha: 21 diciembre de 2018, Entrega: Cárcel Publica Bani Hombres, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019;
ÑÑÑÑ) Copia
Certificación
No.1146718, de fecha a los 10 días del mes de diciembre del año 2018, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; OOOO) Copia Certificación No. C0218953974016, de fecha a los (10) días del mes de diciembre del año (2018), con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; PPPP) Copia de Registro de proveedores del Estado, RPE: 64690, de fecha 03/01/2018, Razón Social Getrant Del Caribe, SRL, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019; QQQQ) Copia de Comunicación emitida por el Banco de Reservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica, de fecha 03 de marzo 2017, con sello de la Contraloría General de la Republica, de fecha 11 enero 2019. Con los que probamos que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, y Mercedes Camelia Salcedo Disla se coalicionaron para malversar treinta y nueve millones (RD$39,000,000.00) de pesos dominicanos, en una supuesta cena de navideña de los internos de los diferentes recintos penitenciarios en el año 2018, fondos que fueron autorizados por el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez quienes autorizaron la trasferencias de dichos fondos desde la cuentas No. 100-01-010-2404070/Recursos Directos hacia la cuenta 100-01-240-014293-3/Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), a solicitud del acusado Alfredo A. Solano realizada en fecha 19 de diciembre del 2018, sin efectuar ningún proceso de compra para su adjudicación. Probamos además, que el acusado Jonnathan Rodríguez Imbert
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en fecha 18 de diciembre del 2018 ordenó la asignación de estos fondos por el aludido concepto a los proveedores seleccionados al margen de un proceso de compra, siendo nueva vez la gran aventajada de la distracción fraudulenta de dichos fondos la empresa Getrant del Caribe, SRL, perteneciente al entramado societarios constituido por el acusado Rolando Rafael Sebelen Torres (a) Rafi, cuñado del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, con los co acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, para estafar al Estado Dominicano con el suministros de alimentos a los recintos penitenciarios. Probamos también, que la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla además de efectuar los pagos fraudulentos sin ningún proceso de contratación pública que los justificara procedió a utilizar trecientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve pesos con 36/100 (RD$ 342,159.36) de los fondos disponibles para los contratos de suministros de alimentos mensuales del 2018, de los proveedores seleccionados por el acusado Jonnathan Rodríguez Imbert. También probamos que el 90% de estos fondos quedaron a favor de las empresas Herrajes Rachel SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL y Getrant del Caribe SRL, parte del consorcio societario de la estructura criminal de los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, y Fausto José Cáceres Salterio, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan los referidos pagos y que sea relevante para el proceso.
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2678. Certificación emitida por la Dirección General Administrativa, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020), firmado por la Directora Vilma Alexandra Pérez Diaz, conteniendo anexos con los siguientes documentos: A) Copia de los movimientos de cuentas corrientes 1/7, entidad bancaria BanReservas, número de cuenta: 2400142933, de fecha 31 de enero del 2019, Modelo de Gestión Penitenciaria INC, balance de estado anterior setenta y ocho millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 32/100. (RD$ 78,877,496.32). B) Copia de los movimientos de cuentas corrientes 2/7, entidad bancaria BanReservas, número de cuenta: 2400142933, movimientos de cuenta al 31 de enero del 2019, Modelo de Gestión Penitenciaria INC, balance de estado anterior setenta y ocho millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 32/100. (RD$ 78,877,496.32). C) Copia del histórico de Transferencia, referencia no. 2039793906, cuenta de origen. RD$ 2400142933, nombre del beneficiario: Herrajes Rachel SRL, por concepto: Pago insumos cena navidad 2018, CCR y CP, por el monto de: tres millones quinientos noventa y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 86/100 (RD$ 3,597,237.04), de fecha 14/01/2019. D) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 3200, a favor de Herrajes Rachel SRL, por un monto tres millones quinientos noventa y siete mil doscientos treinta y siete pesos dominicanos con 86/100 (RD$ 3,597,237.04), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla. E) Copia del histórico de Transferencia, referencia no. 2033225404, cuenta de origen. RD$ 2400142933, nombre del beneficiario: Sra. Adamilka Beregüete, por concepto: Pago insumos cena navidad 2018, CCR y CP, por el monto de: dos millones trescientos
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catorce mil quinientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 2,314,588.52), de fecha 11/01/2019. F) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 3216, a favor de Adamilka Beregüete Peña, por un monto de: dos millones trescientos catorce mil quinientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 2,314,588.52). Camelia Salcedo Disla. G) Copia del histórico de Transferencia, referencia no. 20332218507, cuenta de origen. RD$ 2400142933, nombre del beneficiario: Inversiones Zwaziland SRL, por concepto: Pago insumos cena navidad 2018, CCR y CP, por el monto de: cinco millones trescientos cincuenta mil ciento sesenta y dos pesos dominicanos con 75/100 (RD$ 5,350,162.75). H) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 3301, a favor de Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de: cinco millones trescientos cincuenta mil ciento sesenta y dos pesos dominicanos con 75/100 (RD$ 5,350,162.75). I) Copia del histórico de Transferencia, referencia no. 2033212525, cuenta de origen. RD$ 2400142933, nombre del beneficiario: La Parasata Mercantil SRL, por concepto: Pago insumos cena navidad 2018, CCR y CP, por el monto de: cinco millones cientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 5,169,162.60) J) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 3199, a favor de La Parasata Mercantil SRL, por un monto de: cinco millones cientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 5,169,162.60). K) Copia del histórico de Transferencia, referencia no. 2033203988, cuenta de origen. RD$ 2400142933, nombre del beneficiario: Asociación de Comerciantes de las Caobas, por concepto: Pago insumos cena navidad 2018, CCR y CP, por el monto de: un millón quinientos cincuenta y
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dos mil trescientos dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 1,552,302.00). L) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 3214, a favor de Asociación de Comerciantes de las Caobas, por un monto de: cinco millones cientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 5,169,162.60). Con la que probamos que en fecha catorce (14) de enero del 2019, Herrajes Rachel, S.R.L. recibió una transferencia de tres millones quinientos noventa y siete mil doscientos treinta y siete pesos con 04/100 (RD$3,597,237.04), y en fecha Inversiones Zwaziland, S.R.L., recibió una transferencia de cinco millones trescientos cincuenta mil ciento cincuenta y dos pesos con 75/100 (RD$5,350,152.75); La Parasata Mercantil, S.R.L., recibió una transferencia de cinco millones ciento sesenta y nueva mil cientos sesenta y dos pesos son 60/100 (RD$5,169,162.60); Adamilka Bereguete, S.R.L., recibió una transferencia de dos millones cuatrocientos treinta mil quinientos cuarenta y un peso con 12/100 (RD$ 2,430,541.12) y Asocaoba, S.A., recibió una transferencia de un millón quinientos cincuenta y dos mil trescientos dos pesos
(RD$1,552,302.00) desde a cuenta núm.
2400142933 del Modelo de Gestión Penitenciaria, INC, cuyo expedientes de pagos de las referidas empresas no fueron encontrados en los archivos del Modelo de Gestión Penitenciaria ni en formato físico ni digital, transferencias de pago que fueron autorizadas y ejecutadas por la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, por concepto de supuesta cena de navidad de los privados de libertad, año 2018, así como cualquier otra información que consta en la certificación emitida y en los documentos anexos que la respalda, que sea relevante para el presente proceso.
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2679. Certificación emitida por la Dirección General Administrativa, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020), a nombre de la empresa: Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de siete millones treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos dominicanos con 59/100 (RD$ 7,036,483.59), firmado por la Directora Vilma Alexandra Pérez Diaz, conteniendo anexos con los siguientes documentos: A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00060876, descripción del diario Inversiones Zwaziland SRL, T7986, de fecha 22/12/2019, anexos:
B) Copia del documento de autorizaciones
resultados de la operación, núm. de transacción: 30595883, fecha de creación 21/12/17, importe: seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100. (RD$ 6,722,703.51). C) Copia del comprobante de transferencia de entidad bancaria BanReservas, de fecha 21/12/2017, id. E la transacción: 3059583, cuenta de origen, RD$ 0102494568, cuenta de destino: RD$ 3900004406, beneficiario:
Inversiones Zwaziland SRL, monto de la
transferencia: seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100. (RD$ 6,722,703.51). D) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, oficio No. 7986, a favor de Inversiones Zwaziland SRL, por un monto seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100. (RD$ 6,722,703.51). E) Copia de la autorización para solicitud de transferencia Bancaria, No. 7986, de fecha 21 diciembre 2017,a favor de Inversiones Zwaziland SRL, por concepto de: pago facturas A010010011500000380,381,383,384, por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores de país, para la preparación de alimentos
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según adendum no. 05/2017 y oficio D/F 21/12/17, suscrito por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero. por un monto seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100. (RD$ 6,722,703.51). F) Copia de la remisión de fecha 21 de diciembre del 2017, emitida por la Dirección General Administrativa, al Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, con el asunto: autorización de pago. G) Copia de la factura con valor fiscal de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, No. A010010011500000383 de fecha 21 de diciembre de 2017, por un monto de ciento ochenta millones cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 14/100 (RD$ 180,416.14). H) Copia del conduce No. 21122017HM de la empresa Inversiones Zwaziland SRL, de fecha 21 de diciembre del año 2017, a nombre de Cárcel Pública de Higüey Mujeres, recibido por Paola Mercedes. Con la que probamos que el expediente original de pago que sustenta el cheque/transferencia 7986 de fecha veintiún (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), por un monto de siete millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con 59/100 (RD$7,036,483.59), a favor de Inversiones Zwaziland, S.R.L., pago autorizado por los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Jean Alain Rodríguez Sánchez, no fue encontrado en la institución, emitiendo copia del mismo, así como cualquier otra información que consta en la certificación emitida y en los documentos anexos que la respalda, que sea relevante para el presente proceso.
2680. Acta de Inspección de Lugares y/o Cosas de fecha 06 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Magistrado Miguel Antonio Ramos, Ministerio Público de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, acompañado del Segundo Tte. Eddy Montero, P.N, con siete (07) fotografías Página 11673 de 12274
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anexas. Con la cual probamos que la empresa Distribuidora Ropi, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Rubén Díaz Moreno No. 45, La Hermita de Gurabo, Santiago de los Caballeros, toda vez que la indicación del número de la casa o local no fue encontrada en la calle referenciada, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso. 2681. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa F & F Import, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle San Juan de la Maguana, No. 03, sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada está establecida la empresa Comercial Mario Calderón, la cual tiene más de diez (10) años establecida en el lugar conforme información suministrada por Darlin Franco, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2682. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Divamor Group, SRL, no está domiciliada en Página 11674 de 12274
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la Ave. Roberto Pastoriza, No. 352, Plaza la Lira I, Local 10-A, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, ni nunca ha tenido oficinas en ese lugar, conforme la información suministrada por el señor Ernesto, quien es empleado del área de mantenimiento y quien ha trabajado en la plaza por más de diez (10) años. Probamos además que en la ubicación indicada funciona la Discoteca llamada Utopía, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso. 2683. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Rogama, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la Avenida 27 de Febrero, No. 345 esquina calle Emile Boyrie de Moya, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada existe un edificio color blanco y mamey, ubicado justamente al frente de una sucursal bancaria del banco popular, donde operan diferentes empresas, entre ellas, VP Racing Store Dominicana, Control Engineering, Caribian Petroleum Group y la firma de Abogados Rosi Escoto, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2684. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Página 11675 de 12274
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acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Distribuidora Ropi, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Mario Lovaton, No. Sector Miraflores, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada están las instalaciones de la empresa Grupo Farmacéutico CARD-M, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2685. Acta de Inspección de Lugares de fecha 15 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, tenía sus oficinas en el local No. 309, tercer nivel, de la Plaza Orleans, localizada en la Avenida Winston Churchill esquina calle Francisco Carias Lavandier. Probamos además que el local No. 309, está al lado del local No. 308 donde opera la empresa Grupo G2, que en la actualidad en el referido local 309, lo ocupa y tiene su domicilio social la compañía Smart Monkey, la cual se dedica a la preparación y venta de pantallas electrónicas, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2686. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Página 11676 de 12274
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Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Carmen Mendoza Cornielle, esquina Dr. Mario Garcia Alvarado, No. 76, sector Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada existe una casa de esquina, pintada de color gris, cerrada, con un letrero que dice (se vende), el cual tiene registrado los números de teléfonos 809-532-5341 y 1787-310-0277, del lado de la Carmen Mendoza Cornielle la casa tiene un área preparada para oficina, y del lado de la calle Mario Garcia tiene colindante un edificio en construcción. así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2687. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Herrajes Rachel, SRL, no está domiciliada en la calle Dr. Defillo, No. 113, esquina Mejía Ricart, sector Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada el inmueble marcado con el No. 113, de la Mejía Ricart, sino que por el contrario el inmueble marcado con el No. 113, esta aproximadamente a unos 500 metros de la Avenida Gustavo Mejía Ricart, en la intersección con ambas calles está ubicado un centro ferretero, en otra de las esquinas está ubicada la farmacia GBC, una Página 11677 de 12274
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banca de Lotería (la Primera), en otra esquina una agencia de venta de vehículos llamada Auto Map, al llegar al No. 113 de la calle Doctor Defilló, confirmamos que lo que funciona en la actualidad es una empresa denominada Inventum, Joalpe CorreNet, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2688. Acta de Inspección de Lugares de fecha 17 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Rogama, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Primera, No. 11, sector Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que la calle Primera en la Zona Industrial de Herrera no tiene No. 11, que la misma calle cruza hacia el barrio El Libertador de Herrera y que el No. 11, corresponde a un edificio color verde, residencial, esta justamente al frente del colmado WINIFER, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2689. Acta de Inspección de Lugares de fecha 24 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la Página 11678 de 12274
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cual probamos que la empresa Divamor Group, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Betahania No. 11, San Benito Zona Industrial de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que en la ubicación indicada existe una residencia de doble nivel, familiar, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2690. Acta de Inspección de Lugares de fecha 24 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Ropalma, SRL, no está domiciliada en la Autopista Duarte, Km. 15, nave número 4, del sector Pantoja, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que, en la ubicación indicada esta justamente frente a la entrada de los Alcarrizos, que en la nave número 4 donde se presumía que estaba operando la empresa Ropalma, SRL, en la actualidad lo que existe es una compañía de envió llamada Encargo Paq, al frente de la nave del lugar de mi traslado está ubicada la nave 6, de la compañía Mercy, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2691. Acta de Inspección de Lugares de fecha 15 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Página 11679 de 12274
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acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Ropalma, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la Avenida República de Colombia No. 11, sector Los Peralejos, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que en la ubicación indicada están los inmuebles marcados con los números 23 y 25, y no hay más edificaciones, que el marcado con el número 5 se trata de un residencial y el inmueble marcado con el No. 23 se trata de un edificio identificado como Edificio Empresarial Iván Pérez Espinosa, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2692. Acta de Inspección de Lugares de fecha 24 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa La Parasata Mercantil, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la Avenida República de Colombia No. 10, nave número 20, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso. 2693. Acta de Inspección de Lugares de fecha 15 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Página 11680 de 12274
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acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Rogama, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Bethania No. 15, San Antonio, Zona Industrial de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que en la ubicación indicada existe una pequeña vivienda pintada de color azul, con una sola puerta en la parte frontal, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2694. Acta de Inspección de Lugares de fecha 23 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Comercial Viaros, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Miguelina Ramírez, No. 02, detrás del residencial Loyola, después del Play, sector Engombe, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que en la ubicación indicada existe una casa residencial, que la calle Miguelina Ramírez actualmente se llama Xavier Molina, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2695. Acta de Inspección de Lugares de fecha 23 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y Página 11681 de 12274
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del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Getrant del Caribe, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 12, sector Piantini, Distrito Nacional. Probamos además que en la ubicación indicada existe un salón de belleza, la lavandería Dry-Clein Payanos y una empresa llamada mundo Smart, así como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso.
2696. Acta de Inspección de Lugares de fecha 23 de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el Lic. Carlos Calcagno Domínguez, Procurador Fiscal, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado del capitán Fuerza Área Dominicana, Juan Adriano Día Arias y del Técnico Investigador de la UIC, Rhander Danilo Pérez Almonte. Con la cual probamos que la empresa Herrajes Rachel, SRL, no está ni estuvo domiciliada en la calle Sánchez, No. 76, sector Bayona, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Probamos además que la calle Sánchez, actualmente se llama calle Primera, y le dicen antigua Sánchez, Brisas Tropical, sector Bayona, casi esquina calle Pedro Abreu No. 76 existe un complejo de naves y almacenes donde hay uno 7 almacenes 7 y 2 naves y que en uno de los almacenes era que funcionaba y operaba la compañía Herrajes Rachel, SRL, pero que ellos entregaron el local antes del inicio de la Pandemia del Cov, que dicha empresa se dedicaba a la venta y distribución de mercancía comestible como arroz, habichuelas, entre otros productos, que salían camiones cargados de alimentos a las diferentes cárceles del país, Santiago, Najayo entre otras, así
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como cualquier otra información contenida en el acta y las fotografías anexas que sea relevante para el presente proceso. 2697. Comunicación de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Vilma Alexandra Pérez, Directora General Administrativa del Ministerio Público remite los expediente relativos a cincuenta y tres (53) pagos realizados a la empresa Productiva SRL; con la cual probamos la licitud en la obtención de los expedientes de pagos realizados a la empresa productiva durante los años 2017 al 2020; además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2698. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0179, de fecha Veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00068794, descripción del diario Transf 9408 Productiva, SRL, de fecha 28/11/2018, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9408, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 1030 del 2018, por un monto de setecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$775,260.00), de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9408, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por
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un monto de setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos diez
pesos
dominicanos con 00/100, (RD$742,410.00); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia Fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9408, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos dominicanos con 00/100, (RD$742,410.00); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-2018-01030, E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180079, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801030, descripción: contratación de servicios de audio y video para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de dos (2) paginas; F) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000003, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-
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5847, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, H) Original Certificación firmada por Julieta Tejada, Directora de Comunicación y prensa, de fecha 30/10/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/11/2018; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0179, de fecha 20/09/2018, referente a la Solicitud para la contratación de servicios de audio y vídeo para el acto de juramentación de titularidades, S/R 018-5847; con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, J) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; K) Copia fotostática de Información general, contentivo de seis (6) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, L) Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, M) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.5847/2018, de fecha 14/09/2018, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de audio y vídeo para el acto de juramentación de titularidades, S/R018-5847, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; N) Documento titulado especificaciones técnicas equipos de sonido y vídeo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; Ñ) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, División de Almacén y Suministro, requisición No.018-5847, dependencia Dirección de
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Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio
Público;
O)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0218953708950, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, P) Certificación No. 1131554, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de compras menores, que el servicio era para la actividad de la juramentación de los titulares, que pagaron setecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$775,260.00), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0179, PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0181, PROCURADURÍA-DAF-CM-20180180, PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0178 y PROCURADURÍA-DAFCM-2018-0182, todos correspondiente a un mismo evento, juramentación de titulares, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de tres millones trescientos sesenta y ocho mil noventa pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,368,090.55); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía
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otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2699. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0181, de fecha Veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00069210, descripción del diario Transf 9539 Productiva, SRL, de fecha 13/12/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9539, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 1027 del 2018, por un monto de seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$618,439.06) de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9539, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$618,439.06); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia Fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9539, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$618,439.06);
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-DAF-CM-2018-0181, E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180181, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801027, descripción: servicios de catering para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de dos (2) paginas; F) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000005, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180181, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801027, descripción: servicios de catering para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; H) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2018-0181, de fecha 20/09/2018, referente a la Solicitud para la contratación de servicios de audio y vídeo para el acto de juramentación de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
titularidades, S/R 018-5847; con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, J) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; K) Copia certificada de la Certificación No. C0218953708950, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, L) Certificación No. 1131554, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), M) Copia fotostática de Información general, contentivo de seis (6) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, N) Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, Ñ) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.5847/2018, de fecha 14/09/2018, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de cáterin para el acto de juramentación de titularidades, S/R018-5847, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; O) Documento titulado especificaciones técnicas equipos de sonido y vídeo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; P) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, División de Almacén y Suministro, requisición No.018-5847, dependencia Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del
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Ministerio Público; Q) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 0185847, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de compras menores, que el servicio era para la actividad de la juramentación de los titulares, que pagaron seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 06/100, (RD$618,439.06), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través
de
los
procesos
de
compras
indicados
a
continuación:
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0179, PROCURADURÍA-DAF-CM-20180181, PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0180, PROCURADURÍA-DAF-CM2018-0178 y PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0182, todos correspondiente a un mismo evento, juramentación de titulares, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de tres millones trescientos sesenta y ocho mil noventa pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,368,090.55); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso.
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2700. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0180, de fecha Veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00069521, descripción del diario Transf 9583 Productiva, SRL, de fecha 26/12/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9583, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago pago fact. B150000004 montaje evento, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos dominicanos con 72/100, (RD$472,275.72) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9583, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos dominicanos con 72/100, (RD$452,275.72); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9583, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos dominicanos con 72/100, (RD$452,275.72); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía Página 11691 de 12274
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PRODUCTIVA, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 92/100 (RD$ 472,287.92); E) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; F) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000004, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180180, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801029, descripción: contratación de servicios de iluminación de escenario para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la República, de dos (2) paginas; H) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-DAF-CM-2018-0180, I) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180180, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801029, descripción: contratación de servicios de iluminación de escenario para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de dos (2) paginas; J) Certificación No. 1163362, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), K) Copia
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certificada de la Certificación No. C0218954070151, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, L) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2018-0180, de fecha 20/09/2018, referente a la Solicitud para la contratación de servicios de audio y vídeo para el acto de juramentación de titularidades, S/R 018-5847; con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, M) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; N) Copia fotostática de Información general, contentivo de seis (6) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, Ñ) Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, O) Copia de la cotización No.3380, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por Macangel a la Procuraduría General de la República, Q) ) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría
General,
Exp.
No.5847/2018,
de
fecha
14/09/2018,
requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de cáterin para el acto de juramentación de titularidades, S/R-0185847, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; R) Documento titulado especificaciones técnicas equipos de iluminación, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; S) Copia fotostática
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de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, División de Almacén y Suministro, requisición No.018-5847, dependencia Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-5847, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de compras menores, que el servicio era para la actividad de la juramentación de los titulares, que pagaron cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos dominicanos con 72/100, (RD$452,275.72), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0179, PROCURADURÍADAF-CM-2018-0181,
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0180,
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0178
y
PROCURADURÍA-DAF-CM-
2018-0182, todos correspondiente a un mismo evento, juramentación de titulares, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de tres millones trescientos sesenta y ocho mil noventa pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,368,090.55); evitando optar la modalidad del
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proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2701. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0180, de fecha Veinte (20) septiembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00069085, descripción del diario Transf 9382 Productiva, SRL, de fecha 07/12/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9382, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago pago orden 1030 del 2018, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos dominicanos con 67/100, (RD$734,713.67) de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9382, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos dominicanos con 67/100, (RD$734,713.67); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9382, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos
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dominicanos con 67/100, (RD$734,713.67); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-DAF-CM-2018-0178, E) Documento referente al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0178,
de
fecha
21/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01031,
descripción: contratación de servicios de iluminación de escenario para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de dos (2) paginas; F) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000002, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Original Certificación firmada por Julieta Tejada, Directora de Comunicación y prensa, de fecha 23/10/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/11/2018; H) Documento en original emitida por la Procuraduría General de la República, sobre requisición de servicios
No.018-5847, dependencia Dirección de
Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2018-0178, de fecha 20/09/2018, referente a la Solicitud para la contratación de servicios para banquetes para el acto de juramentación de titularidades, S/R 018-5847; con sello original del Departamento de Contraloría
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Análisis y Revisión del Ministerio Público, J) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; K) Certificación No. 1131554, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), L) Copia certificada de la Certificación No. C0218953708950, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, M) Certificación No. 1131554, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), N) Copia de la documentación emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, sobre autorización de pago, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; Ñ)
Copia fotostática de
Información general, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, O) Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, P) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.5847/2018, de fecha 14/09/2018, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de cáterin para el acto de juramentación de titularidades, S/R-018-5847, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; Q) Documento titulado especificaciones técnicas equipos de iluminación, con sello original Contraloría General del Ministerio Público;
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R) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, División de Almacén y Suministro, requisición No.018-5847, dependencia Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de compras menores, que el servicio era para la actividad de la juramentación de los titulares, que pagaron setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos dominicanos con 67/100, (RD$734,713.67), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0179, PROCURADURÍADAF-CM-2018-0181,
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0180,
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0178
y
PROCURADURÍA-DAF-CM-
2018-0182, todos correspondiente a un mismo evento, juramentación de titulares, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de tres millones trescientos sesenta y ocho mil noventa pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,368,090.55); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso.
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2702. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0182, de fecha Veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00070185, descripción del diario Transf 9538 Productiva, SRL, de fecha 16/01/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9538, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago pago orden 1028 del 2018, por un monto de setecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$677,837.28) de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9538, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$677,837.28); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.9538, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$677,837.28); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente
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administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-DAF-CM-2018-0182, E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180182, de fecha 20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801028, descripción: solicitud de impresiones variadas para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la República, de dos (2) paginas; F) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000001, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia fotostática de la Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0182,
de
fecha
20/09/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01028,
descripción: solicitud de impresiones variadas para el acto de juramentación de titularidades S/R 018-5847, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de dos (2) paginas; H) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-20180182, de fecha 20/09/2018, referente a la Solicitud para la contratación de servicios para banquetes para el acto de juramentación de titularidades, S/R 018-5847; con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, J) Copia Certificada del Registro de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA,
SRL,
RNC
1-30-44821-3;
K)
Documento
titulado
especificaciones técnicas impresos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; L) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.5847/2018,
de
fecha
14/09/2018,
requerimiento:
Dirección
de
Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de cáterin para el acto de juramentación de titularidades, S/R-018-5847, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; M) Copia fotostática de documentación emitida por la Procuraduría General de la República, División de Almacén y Suministro, requisición No.018-5847, dependencia Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público, N) Documento en original emitida por la Procuraduría General de la República, sobre requisición de servicios
No.018-5847,
dependencia Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; Ñ) Certificación No. 1163362, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, O) Copia certificada de la Certificación No. C0218954070151, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, P) Copia fotostática de Información general, contentivo de seis (6) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, Q)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de cinco (5) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de compras menores, que el servicio era para la actividad de la juramentación de los titulares, que pagaron setecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos dominicanos con 28/100, (RD$677,837.28), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través
de
los
procesos
de
compras
indicados
a
continuación:
PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0179, PROCURADURÍA-DAF-CM-20180181, PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0180, PROCURADURÍA-DAF-CM2018-0178 y PROCURADURÍA-DAF-CM-2018-0182, todos correspondiente a un mismo evento, juramentación de titulares, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de tres millones trescientos sesenta y ocho mil noventa pesos dominicanos con 55/100 (RD$3,368,090.55); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2703. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2018-0019, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10119, descripción del diario Transf 10119 Productiva, SRL, de fecha 25/03/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10119, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago evento del 14 dic 2018, por un monto de tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 96/100, (RD$3,658,704.03) de fecha uno (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10119, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 96/100, (RD$3,658,704.03); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de tres millones ochocientos veinte mil quinientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 56/100 (RD$3,820,594.56); D) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000028, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; E) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Directora de Recursos Humanos, de fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0003457-2029, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 26/03/2029, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0003457-2029, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha / / , con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; H) Copia de documentación con el encabezado Preámbulo, contrato de servicios No.0089/2019, Procuraduría General de la República, el cual consta de cuatro (4) paginas, I) Copia de documentación con el encabezado Acto de Comparación de Precios ante Notario Público, Acto 58/2018, folio Nos.127 y 128, J) Copia fotostática del Acto No. 99-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, K) Copia fotostática del Acto No. 117-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día siete (7) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, la cual consta de dos (2) paginas, L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; M) Copia fotostática de la Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio; N) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho
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(2018), marcada con el No. 018-7385, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, Ñ) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-7386, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, O) Copia fotostática de documento con el encabezado Impresiones, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, P) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp.
Sol/2018,
de
fecha
23/11/2018,
requerimiento:
Dirección
de
Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de servicio de cáterin para el acto de juramentación de titularidades, S/R-018-7385 y 018-7386, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; Q) Copia fotostática del pliego de condiciones generales del proceso de contratación de servicio montaje “actividad de integración” para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; el cual consta de cuatro (4) paginas, R) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0019, de fecha 21/02/2019, referente a la contratación de servicio montaje “actividad de integración” para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, S/R.018-7385, 018-7386 Y 018-7386 con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, el cual consta de cinco (5) paginas, S) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, T) Copia Certificada
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del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; U) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (8) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, V) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, que pagaron tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 96/100, (RD$3,658,704.03), la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fraccionó el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0019, PROCURADURÍACCC-CP-2018-0020,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0021
y
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0026, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron
a un mismo proveedor la suma de quince millones
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trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos con 11/100 (RD$15,342,197.11),
evitando optar por la modalidad contratación de
Licitación Pública Nacional, lo cual le permitía, con mayor facilidad, otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, también probamos que el servicio dado fue en diciembre del año 2018 y el proceso de contratación se hizo después del servicio brindado, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2704. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2018-0021, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10242, descripción del diario Transf 10242 Productiva, SRL, de fecha 11/04/2019, anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10242, de fecha once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones seiscientos cincuenta
y
cinco
mil
treinta
pesos
dominicanos
con
20/100,
(RD$3,655,030.20); sin firma de autorizado; B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10242, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact alquiler y serv logistica, por un monto de tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil treinta pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,655,030.20) de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10242, de fecha once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor
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de Productiva, SRL, por un monto de tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil treinta pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,655,030.20); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de tres millones ochocientos dieciséis mil setecientos
cincuenta
y
siete pesos dominicanos
con
20/100
(RD$3,816,757.20); E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000030, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha doce (12) de abril del dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0004171-2029, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2029, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; H) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; I) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (8) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, J) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original
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de la Contraloría del Ministerio Público, K) Copia fotostática del contrato de servicios de montaje de evento Ref.-Procuraduría-CCC-CP-2018-0021, No. 0091/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de siete (7) paginas, L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; M) Copia fotostática de Acta No. 119-2018-BIS de la Sesión Ordinaria celebrada el día siete (07) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones. Referencia: Procuraduria-CCC-CP-20180021; N) Copia fotostática de Acta No. 100-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día siete (07) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones sobre el proceso de comparación de precios para la contratación de servicios; Ñ) Copia de Acto de Comparación de Precios ante Notario Público, Acto No.66/2018, Folio 131 y 132; O) Copia de factura sin fecha emitida por la compañía Productiva, a la Procuraduría General de la República, sin firma ni sello; P) Copia fotostática de la documentación titulada expedientes compras menores/presentación de ofertas, contentivo de seis (6) paginas, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; Q) Cuadricula con el encabezado Especificaciones técnicas de servicios de alquiler y logística, contentivo
de
dos
(2)
paginas;
R)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0021, de fecha 25/02/2019, referente a la contratación de servicio de alquileres y logística “actividad de integración” para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio
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Público, S) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; T) Copia de pliego de condiciones generales del proceso de contratación de servicios de alquileres y logística “ actividad de integración de empleados de la Procuraduría General de la República, el cual consta de cuatro (4) paginas; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, que pagaron tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil treinta pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,655,030.20), la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fraccionó el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0019, PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0020,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-
0021 y PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0026, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron a un mismo proveedor la suma de quince millones trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos con 11/100 (RD$15,342,197.11), evitando optar por la modalidad contratación de
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Licitación Pública Nacional, lo cual le permitía, con mayor facilidad, otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, también probamos que el servicio dado fue en diciembre del año 2018 y el proceso de contratación se hizo después del servicio brindado, en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2705. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2018-0020, del seis (6) de febrero año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A10390, descripción del diario Transf 10390 Productiva, SRL, de fecha 15/05/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10390, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago facts B150000003, por un monto de tres millones setecientos catorce mil ochocientos noventa y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$3,714,897.60) de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10390, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones setecientos catorce mil ochocientos noventa y siete pesos dominicanos con 60/100, (RD$3,714,897.60); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada
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a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de tres millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,879,273.60); D) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000030, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0004586-2029, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 16/04/2029, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia certificada de la Certificación No. C0219952117601, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, H) Certificación No. 1342862, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, I) Copia fotostática del contrato de servicios de montaje de evento Ref.-Procuraduría-CCC-CP-2018-0020, No. 0090/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de siete (7) paginas; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría
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General de la República, que pagaron tres millones setecientos catorce mil ochocientos
noventa
y
siete
pesos
dominicanos
con
60/100,
(RD$3,714,897.60), la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fraccionó el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0019, PROCURADURÍACCC-CP-2018-0020,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0021
y
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0026, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron
a un mismo proveedor la suma de quince millones
trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos con 11/100 (RD$15,342,197.11),
evitando optar por la modalidad contratación de
Licitación Pública Nacional, lo cual le permitía, con mayor facilidad, otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, también probamos que el servicio dado fue en diciembre del año 2018 y el proceso de contratación se hizo después del servicio brindado, es de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2706. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2018-0026, De fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10757, descripción del diario Transf 10757 Productiva, SRL, de fecha 19/07/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10757, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B1500000032, por un monto de tres millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 21/100, (RD$3,663,470.29) de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Aracelis del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10757, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 21/100, (RD$3,663,470.29); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha veintinueve (29) de julio del dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; D) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de tres millones ochocientos veinticinco mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$3,825,570.75); E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000032, de fecha treinta y uno (31)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0007476-2029, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/07/2029, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Documento Informe Final PROCURADURIA-CCCCP-2018-0026, de fecha 17/09/2019, referente a la adquisición de alimentos cocidos para ser suministrados a ocho mil empleados que estarán participando en actividad de integración en el palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, H) Copia de la comunicación de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), elaborada por la Licda. Amelia Escaño, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, I) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, J) Copia certificada de la Certificación No. C0219952117601, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, K) Certificación No. 1392760, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, L) Copia fotostática del contrato de servicios adquisición alimentos Ref.-Procuraduría-CCC-CP-2018-0026, No. 0195/2019,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de siete (7) paginas, M) Comunicación No. 03362, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), elaborada por el Lic. Jonathan J. Rodríguez I. Director General Administrativo del Ministerio Público, N) Copia fotostática de Acta No. 128-2018-BIS de la Sesión Ordinaria celebrada el día trece (13) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones sobre el resultado de la evaluación realizada a las propuestas presentadas con ocasión a la adquisición de alimentos cocidos, Ñ) Copia fotostática del procedimiento de comparación de precios Procuraduría-CCCCP-2018-0026, para la adquisición de alimentos cocidos, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de cuatro (4) paginas, O) Copia fotostática de Acta No. 128-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día trece (13) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, sobre apertura de las propuestas técnicas, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de tres (3) paginas; P) Copia de Acto de Comparación de Precios ante Notario Público, Acto No.61/2018, Folio 133 y 134, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; Q) Copia fotostática factura de fecha 12/12/2018, emitida por la razón social PRODUCTIVA a la Procuraduría General de la República, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, R) Original de la certificada de la Certificación No. C0219952117601, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, S) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; T) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; U) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; V) Copia de lista de presencia de la razón social PRODUCTIVA, SRL, que contiene los nombres de los socios presentes en la asamblea general ordinaria de la sociedad comercial Productiva, SRL, celebrada en fecha 03/05/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; la misma consta de cuatro (4) paginas, W) Copia de los Estatutos Sociales de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, la cual consta de doce (12) paginas, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; X) Copia de documentación relacionada a lista de suscriptores y estado de los pagos de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, al día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), la cual consta con siete (7) paginas, Y) Copia de pliego de condiciones generales del proceso contratación de adquisición de alimentos cocidos “ actividad de integración de empleados de la Procuraduría General de la República, el cual consta de cuatro (4) paginas; Z) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. CP-2018, de fecha 4/12/2018, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre adquisición de adquisición de alimentos cocidos “actividad de integración de empleados de la Procuraduría General de la República; AA) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha treinta y uno (31) de
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octubre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; BB) Dos (2) Copias fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-8287, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, que pagaron tres millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 21/100, (RD$3,663,470.29) la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fraccionó el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0019, PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0020,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-
0021 y PROCURADURÍA-CCC-CP-2018-0026, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron a un mismo proveedor la suma de quince millones trescientos cuarenta y dos mil ciento noventa y siete pesos con 11/100 (RD$15,342,197.11), evitando optar por la modalidad contratación de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Licitación Pública Nacional, lo cual le permitía, con mayor facilidad, otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, también probamos que el servicio dado fue en diciembre del año 2018 y el proceso de contratación se hizo después del servicio brindado, es de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2707. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2017-0011, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00063599, descripción del diario Transf 8525 Productiva, SRL, de fecha 27/04/2018, anexos: A) Autorizaciones Num. Transacción 3597293, fecha creación 26/04/2018, importe RD$3,585,834.76, B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 8525, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact, por un monto de tres millones quinientos ochenta y cinco mil, ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,585,834.76) de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) solicitada por Giordano Pierotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.8525, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones quinientos ochenta y cinco mil, ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,585,834.76); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del
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Ministerio Público; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.8525, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones quinientos ochenta y cinco mil, ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,585,834.76); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; D) Cotización No. 17-1206, emitida por Productiva, SRL, a la Procuraduría General de la República, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 017-7181, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, F) Copia fotostática de documentación titulada Solicitud de Gestión Humana, día de entrega 11 de diciembre 2017, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, G) Copia fotostática de documento con encabezado Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, H) Comunicación realizada por el Licdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo del Ministerio Público, relacionada a autorización de pago la empresa Productiva, SRL, por un monto de tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$3,744,500.00), correspondiente
a
la
factura
No.
A010010011500000173;
I)
Factura
Gubernamental de la NFC: 00007455, de fecha veintidós (22) de marzo del año
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dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; J) Comunicación No. 01967, de fecha once (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019), elaborada por el Lic. Jonathan J. Rodríguez I. Director General Administrativo del Ministerio Público, K) Copia fotostática del contrato de servicios adquisición alimentos Ref.-Procuraduría-CCC-CP-20170011, No. 0043/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de seis (6) paginas, L) Copia fotostática del acto de comprobación comparación de precios, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; M) copia de documento titulado Información General, referencia del procedimiento Procuraduría-CCC-CP-2017-0011, N) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; Ñ) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0003595-2018, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 25/04/2018, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; O) Copia de comunicación elaborada por Faride Guerrero, Directora
de
Gestión
Humana,
P)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-CCC-CP-2017-0011, de fecha 21/12/2017, referente a la celebración de eventos por integración S/REQ.017-7181, Q) Copia fotostática de Acta No. 64-2017 de la Sesión Ordinaria celebrada el día ocho (08) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), del Comité de Compras y contrataciones sobre apertura de las propuestas técnicas “ sobre A” y propuestas económicas “sobre B”, R) Copia fotostática de Acta No. 64-2017 (BIS) de la Sesión Ordinaria celebrada el día ocho (08) del mes de diciembre
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del año dos mil diecisiete (2017), del Comité de Compras y contrataciones sobre resultados de la evaluación realizada a la propuesta presentada con ocasión a la actividad de integración de empleados del Ministerio Público, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; con documentación anexa, S) Copia fotostática del acta de asamblea ordinaria anual de la sociedad comercial Productiva, SRL, celebrada el día nueve (9) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; con documentación anexa, T) Copia de documentación de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciséis (2016), elaborado por Alexander Augusto Rojas Elmundesi, gerente de la razón social Productiva, relacionada a la convocatoria a asamblea general ordinaria anual, U) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; V) Copia de los Estatutos Sociales de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, la cual consta de doce (12) paginas, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; la cual consta de diecisiete (17) paginas, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público, W) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. CP-2018, de fecha 05/04/2018, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre celebración y eventos de integración laborar S/requisición 018-7181; X) Copia fotostática de Acta No. 57-2017 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), del Comité de Compras y contrataciones autorización para iniciar el proceso de comparación de precios
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para la contratación de actividad de integración, Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218950883960, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, Z) Copia certificada de la Certificación No. C04367176960, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha catorce (14) del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 130-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, AA) Certificación No. 924295, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (6) de marzo del año dos mil dieciocho e (2018), BB) Copia fotostática de Acta No. 57-2017 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), del Comité de Compras y contrataciones autorización para iniciar el proceso de comparación de precios para la contratación de actividad de integración, sin firmar, CC) Documento Informe Final celebración de eventos de integración S/REQ.017-7181, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, EE) Copia certificada de la Certificación No. C0218950883960, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad celebración de eventos de integración de la Procuraduría General de la República, que pagaron tres millones quinientos
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ochenta y cinco mil, ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,585,834.76), la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el proceso de contratación era irregular, que el servicio supuestamente brindado fue en fecha once de diciembre del año 2017 y el proceso fue adjudicado por compras y contrataciones públicas en fecha posterior, es decir en fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), por igual probamos que el contrato fue suscrito posterior al servicio, en fecha 21 de marzo del 2018; además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2708. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2019-0001, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10942, descripción del diario Transf 10942 Productiva, SRL, de fecha 15/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10942, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B150000035, por un monto de tres millones setecientos noventa y un mil novecientos cinco pesos dominicanos con 67/100, (RD$3,791,905.67) de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Aracelis del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10942, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
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Productiva, SRL, por un monto de tres millones setecientos noventa y un mil novecientos cinco pesos dominicanos con 67/100, (RD$3,791,905.67); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de tres millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 11/100 (RD$3,959,689.11); D) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000035, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0009559-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 08/08/2018, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; G) Copia fotostática del contrato de servicios adquisición alimentos Ref.-ProcuraduríaCCC-CP-2019-0001, No. 0422/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de tres (3) paginas, H) Copia fotostática de Acta No. 14-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones sobre evaluación realizada a las propuestas presentadas, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, I) Documento Cedula de
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Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 0011223269-9; J) Copia fotostática de documentación elaborada por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, sobre condiciones generales del proceso de contrataciones de montaje de evento, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de tres (3) paginas; K) Documento Informe Final PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0001, de fecha 12/06/2019, referente a la contratación de montaje para evento para el primer palazo de los trabajos de ampliación de recintos penitenciarios, L) Copia fotostática de documentación elaborada por la Licda. Amelia Escaño, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, sobre notificación adjudicación, proceso de selección No. Procuraduría-CCC-CP-2019-0001, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, M) Copia fotostática de Acta No. 4-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones sobre iniciación del proceso de comparación de precios para la contratación del montaje de eventos para el primer palazo sello original de la Contraloría del Ministerio Público, N) Copia fotostática de Acta No. 13-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintiocho (28) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones sobre las propuestas técnicas “sobra A” y propuestas económicas “sobre B”, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, Ñ) Copia fotostática de oferta económica, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con el No. expediente
Procuraduría-CCC-CP-2019-001;O)
Copia
fotostática
del
documento conteniendo nombre del ofertante, registro mercantil, sello original
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de la Contraloría del Ministerio Público, P) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-9076, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, conteniendo dos (2) paginas Q) Copia fotostática de tres autorizaciones de pago de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, R) Certificación No. 1423265, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), S) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; T) catorce imágenes de presentación de organización de fiesta, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, U) Copia fotostática del procedimiento de comparación de precios Procuraduría-CCC-CP-20190001, sobre la contratación de montaje de evento para el primer palazo donde se dejaran iniciados los trabajos de ampliación de recintos penitenciarios en najayo, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de dos (2) paginas, V) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para la actividad primer palazo donde se dejaran iniciados los trabajos de ampliación de recintos penitenciarios
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en Najayo, que pagaron en favor de Productiva, SRL, la suma de tres millones setecientos noventa y un mil novecientos cinco pesos dominicanos con 67/100, (RD$3,791,905.67), la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el proceso de contratación era irregular, que el contrato fue suscrito en fecha 10 de mayo del 2019, previo al proceso de adjudicación que fue en fecha 12 de junio del 2019; además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2709. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2019-0002, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA11860, descripción del diario Transf 11860 Productiva, SRL, de fecha 30/01/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 11860, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B150000037, por un monto de cuatro millones doscientos tres mil setecientos noventa y uno pesos dominicanos con 53/100, (RD$4,2031,791.53) de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.1186, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatro millones doscientos tres mil setecientos noventa y uno pesos dominicanos con 53/100, (RD$4,2031,791.53); autorizado
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por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento Correo Electrónico de Johannatan Loardes Medina Reyes, Departamento
de
Compras
del
Ministerio
Público,
para
asistenciatécnica@dgcp.gob.do; D) Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,389,800.00); E) Documentación elaborada por la Procuraduría General de la República, sobre reconocimiento de deuda con la empresa PRODUCTIVA, SRL, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público, firmada por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, de fecha 27 de enero del año 2020, donde reconocen que el proceso no Ref.Procuraduría-CCC-CP-2019-0002, que por problemas técnicos no fue posible cargar la oferta de productiva en el portal transaccional ; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000037, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia fotostática del contrato de servicios adquisición alimentos Ref.-Procuraduría-CCC-CP-2019-0002, No. 0423/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Productiva, SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de seis (6) paginas, G) Copia fotostática de documentación elaborada por la Licda. Amelia Escaño, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, sobre notificación adjudicación, proceso de selección No. Procuraduría-CCC-
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CP-2019-0002, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, H) Copia fotostática de Acta No. 24-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve (29) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones sobre resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de contratación del montaje de eventos, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, I) Copia fotostática del procedimiento de comparación de precios Procuraduría-CCC-CP-2019-0002, sobre los resultados de la evaluación propuestas presentadas en ocasión del proceso de contratación del montaje de eventos, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de dos (2) paginas, J) Copia fotostática del acto de comprobación comparación de precios, ante notario público, acto No. 9/2019 BIS, Folios 17 y 18, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; K) Copia fotostática de Acta No. 23-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones sobre apertura de las propuestas técnicas “sobre A” y propuestas económicas “sobre B”, sello original de la Contraloría del Ministerio Público, L) Copia fotostática de la cotización RD$, realizada por la compañía Productiva, a la Procuraduría General de la República, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, M) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; N) Certificación No. 978481, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, Ñ) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (8) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, O) Copia fotostática del certificado de registro mercantil No. 55655SD, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, P) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 0011223269-9; Q) Copia de lista de presencia de la razón social PRODUCTIVA, SRL, que contiene los nombres de los socios presentes en la asamblea general ordinaria de la sociedad comercial Productiva, SRL, celebrada en fecha 03/05/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; la misma consta de cuatro (4) paginas, R) Copia de los Estatutos Sociales de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, la cual consta de doce (12) paginas, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; S) Copia de documentación relacionada a lista de suscriptores y estado de los pagos de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, al día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), la cual consta con nueve (9) paginas, T) Copia fotostática de la cotización de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), realizada por la compañía Hecho en Casa, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; U) Copia fotostática de la cuadricula de tres (3) páginas con el encabezado Nueva Victoria, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; V) Copia
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fotostática de documentación elaborada por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, sobre condiciones generales del proceso de contrataciones de montaje de evento, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público, el cual consta de cuatro (4) paginas; W) Cuadricula de tres (3) páginas con encabezado Nueva Victoria; X) Copia fotostática de Acta No.6-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día veintitrés (23) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones, relacionada a la autorización para iniciar el proceso de comparación de precios para la contratación de montaje de evento para el primer palazo donde se dejarán iniciados los trabajos de construcción del CCR la Nueva Victoria, sello original de la Contraloría del Ministerio Público,
Y) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección
Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. CP-2019, de fecha 06/02/2019, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre contratación de montaje de evento para el primer palazo donde se dejarán iniciados los trabajos de construcción del CCR la Nueva Victoria, sello original de la Contraloría del Ministerio Público; Z) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), marcada con el No. 018-9082, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, AA) Certificación No. C0219954618675, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, BB) Certificación
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No. 1551021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, CC) Copia de cinco (5) páginas con encabezado Información General, referencia del procedimiento ProcuraduríaCCC-CP-2019-0002; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que a pesar que la empresa Productiva no pudo cargar su oferta en el portal transaccional decidieron adjudicarle el procedimiento Procuraduría-CCC-CP-2019-0002, para el evento de del primer palazo donde se dejarían iniciados los trabajos de construcción del CCR La Nueva Victoria, que en virtud de este proceso irregular pagaron en favor de Productiva, SRL, la suma de cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,389,800.00), también probamos que la modalidad de comparación de precio para la adjudicación sobre pasaba el umbral del año 2019, siendo para ese año RD$4,042,225.99, el monto tope para los procesos por comparación de precio, probamos la fecha en que se realizó el proceso y evento, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el proceso de contratación era irregular; además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2710. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CP-2019-00127, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-
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A10133, descripción del diario Transf 10133 Productiva, SRL, de fecha 26/03/2029, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10133, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 306 del 2019, por un monto de ciento veintisiete mil setenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$127,070.00) de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordamp ïerotti, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No.10133, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento veintisiete mil setenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$127,070.00); autorizado por Lic. Rodolfo Espiñeira Ceballo, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática del Listado de documento que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra y contratación, emitido por la Procuraduría General de la República, No. orden PGR-UC-CD-2019-0127, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-20190127, de fecha 20/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201900306, de dos (2) paginas; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000025, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida
por
la
compañía
PRODUCTIVA,
SRL
con
sello
original
Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-2019-0127, de fecha 20/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
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Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2019-00306, de dos (2) paginas; G) Copia fotostática de documento Correo Electrónico del Gmail jenniffersanchez.pgr@gmail.com,
H)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0127, de fecha 20/02/2019, I) Copia del documento titilado información general, referencia del procedimiento Procuraduría-UC-CD-2019-0127,
con
sello
original
Departamento
de
Contraloría General del Ministerio Público; J) Copia del documento titilado expediente compras bajo el umbral/presentación de ofertas, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; K) Copia de cotización emitida por la compañía Productiva, SRL, a la Procuraduría General de la República, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público; L) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. Sol/2019, proceso 0127, de fecha 15/02/2019, requerimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo sobre alquiler de montaje para la transmisión en vivo del programa el gobierno de la mañana en el primer palazo donde se dejarán iniciados los trabajos de construcción del CCR la Nueva Victoria, S/R 019-1203, sello original de la Contraloría del Ministerio Público; M) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintidos (22) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; N) Copia fotostática del documento Requisición de Servicios emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), marcada con el No. 019-1203, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público, Ñ) Copia Certificada
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del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original del Departamento de Contraloría Análisis y Revisión del Ministerio Público; O) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (8) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, P) Certificación No. 978481, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público; con los cuales probamos: que para contratar el servicio denominado alquiler y montaje para la transmisión en vivo del programa El Gobierno de la Mañana, en el primer palazo de la construcción de la nueva victoria, fraccionaron el proceso, pues este servicio correspondía realizarse a través del proceso Procuraduría-CCC-CP-2019-0002, probamos que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el proceso de contratación era irregular; además probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2711. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0035, con contrato suscrito en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A12232, descripción del diario Transf
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12232 Productiva, SRL, de fecha 07/04/2020, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 12232, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B1500000052, por un monto de cuatro millones doscientos unos mil doscientos diecinueve pesos dominicanos con 90/100, (RD$4,201,219.90) de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12232, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatro millones doscientos unos mil doscientos diecinueve pesos dominicanos con 90/100, (RD$4,201,219.90); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; C) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de catorce millones trescientos ochenta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 59/100 (RD$ 4,387,114.59); D) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000052, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020;
F) Copia del Contrato de
Servicios Catering, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0035.
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No. 0746/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones trescientos ochenta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 59/100 (RD$4,387,114.59), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; G) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0003631-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 02/04/2020, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020 ; H) Certificación No. 1594997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020 ; I) Copia certificada de la Certificación No. C0220950453868, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha primero (01) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020 ; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0003631-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 02/04/2020, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; K) Copia del Contrato de Servicios Catering, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0035. No. 0746/2019, suscrito entre la
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Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones trescientos ochenta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 59/100 (RD$4,387,114.59), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019,
con sello
original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; M) Certificación No. 1551021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020 ; N) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; Ñ) Certificado de Registro Mercantil, emitido por la Cámara de Comercio y Producción Santo Domingo, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 130-44821-3, de fecha 08/01/2018; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para catering de la actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, año 2019, que pagaron la empresa Productiva, SRL, la suma de cuatro millones doscientos unos mil doscientos diecinueve pesos dominicanos con 90/100, (RD$4,201,219.90), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos
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autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0035, PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0032,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-
0034 y PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0033, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de dieciséis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y un pesos (RD$16,827,761.00); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2712. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0034, con contrato suscrito en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A12236, descripción del diario Transf 12236 Productiva, SRL, de fecha 07/04/2020, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 12236, Referencia 21050104931, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B1500000063, por un monto de cuatro millones cientos diecinueve mil setecientos cincuenta y seis
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pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,119,756.00) de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12236, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatro millones cientos diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,119,756.00); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; C) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de catorce millones trescientos dos mil cuarenta y seis pesos dominicanos con 09/100 (RD$ 4,302,046.09); E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000053, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; F) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00037552020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 11/04/2020, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; G) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; H) Copia del Contrato de Servicios Catering,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0034.
No.
0745/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
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comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones trecientos dos mil cuarenta y seis
pesos dominicanos con 09/100
(RD$4,302,046.09), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; I) Copia certificada de la Certificación No. C0220950453868, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha primero (01) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; I) Certificación No. 1594997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; J) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2019-0034, objeto de la compra contratación de servicio de evento para la “” ACTIVIDAD DE integración” para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de noviembre. L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 0011223269-9; K) Copia del Contrato de Servicios Catering, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0034. No. 0745/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones trecientos dos mil cuarenta y seis pesos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dominicanos con 09/100 (RD$4,302,046.09), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; L) Copia fotostática de Acta No. 196-2-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día seis (06) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones, resultado de la evaluación realizada a la propuesta presenta con ocasión a la contratación de servicio de gestión de evento para actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la Republica y sus dependencia. Referencia: Procuraduria-CCC-CP-20190034; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para el montaje de la actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, año 2019, que pagaron la empresa Productiva, SRL, la suma de cuatro millones cientos diecinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,119,756.00), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0035, PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0032,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-
0034 y PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0033, todos correspondiente a un
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
mismo evento, actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de dieciséis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y un pesos (RD$16,827,761.00); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2713. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0032, con contrato suscrito en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A11917 descripción del diario Transf 11917 Productiva, SRL, de fecha 10/02/2020, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 12236, forma de pago LBTR, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B1500000042, por un monto de cuatro millones diez mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,010,255.36) de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 11917, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatro millones diez mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,010,255.36); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Imbert, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General; C) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3,
con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría
General; D) Original de la Comunicación realizada por Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a solicitud Autorización de pago a favor de la compañía PRODUCTIVA, SRL, por un monto de cuatro millones ciento ochenta y siete mil setecientos pesos dominicanos con 29/100 (RD$ 4,187,700.29); E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000042, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General de fecha 12/02/2020 y revisado por la Procuraduría General de La República; F) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000042, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 12/02/2020 y revisado por la Procuraduría General de La República; G) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0001166-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 07/02/2020, con sello original Departamento de Contraloría General de fecha 12/02/2020 y revisado por la Procuraduría General de La República; H) Copia del Contrato de Servicios Catering,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0032.
No.
0729/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones ciento ochenta y siete mil setecientos
pesos dominicanos con 29/100
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$4,187,700.29), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original revisado por la Procuraduría General de La República; I) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; J) Copia certificada de la Certificación No. C0220950453868, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha primero (01) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 12/02/2020 y revisado por la Procuraduría General de La República; K) Certificación No. 1551021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 12/02/2020 y revisado por la Procuraduría General de La República. F) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil veinte (2020), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; J) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2019-0034, objeto de la compra contratación de servicio de evento para la “” ACTIVIDAD DE integración” para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de noviembre. L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; K) Copia del Contrato de Servicios Catering, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0034.
No.
0745/2019,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de cuatro millones trecientos dos mil cuarenta y seis pesos dominicanos con 09/100 (RD$4,302,046.09), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020; L) Copia fotostática de Acta No. 196-2-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada el día seis (06) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), del Comité de Compras y contrataciones, resultado de la evaluación realizada a la propuesta presenta con ocasión a la contratación de servicio de gestión de evento para actividad de integración para ocho mil empleados de la Procuraduría General de la Republica y sus dependencia. Referencia: Procuraduria-CCC-CP-2019-0034; con los cuales probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación de precios, que el servicio era para el montaje de la actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, año 2019, que pagaron la empresa Productiva, SRL, la suma de cuatro millones diez mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,010,255.36), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos
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de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0035, PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0032,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-
0034 y PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0033, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de dieciséis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y un pesos (RD$16,827,761.00); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2714. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0033, con contrato suscrito en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A12188 descripción del diario Transf 12188 Productiva, SRL, de fecha 24/3/2020, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 12188, Referencia 20990325453, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago fact B1500000051, por un monto de tres millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 82/100, (RD$3,783,483.82) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12188, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos
ochenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
82/100,
(RD$3,783,483.82); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General; C) Certificación remitida por la Lic. Faride Guerrero, Directora de Recursos Humanos, de fecha veinte (20) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original Contraloría General; D) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0001166-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 25/02/2020, con sello original Contraloría General de la República; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000051, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original de Contraloría General de La República; F) Copia del Contrato de Servicios Catering, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0033.
No.
0739/2019,
suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones novecientos cincuenta mil novecientos pesos dominicanos con 88/100 (RD$3,950,900.88), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sello original Contraloría
General de La República; con los cuales
probamos: que para contratar el servicio utilizaron el proceso de comparación
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de precios, que el servicio era para el montaje de la actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, año 2019, que pagaron la empresa Productiva, SRL, la suma de tres millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 82/100, (RD$3,783,483.82), la fecha en que se realizó el proceso, que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en su condición de funcionarios públicos autorizaron el pago sabiendo que el comité de compras y contrataciones realizo el proceso fraccionando el rubro, por tratarse de una misma actividad, en el mismo periodo de tiempo, y que fracciono el proceso a través de los procesos de compras indicados a continuación: PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0035, PROCURADURÍACCC-CP-2019-0032,
PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0034
y
PROCURADURÍA-CCC-CP-2019-0033, todos correspondiente a un mismo evento, actividad de integración de ocho mil empleados de la Procuraduría General de la República, y al mismo proveedor, Productiva, SRL, a quien mediante esta maniobra fraudulenta de fraccionamiento de los procesos de compras pagaron la suma de dieciséis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y un pesos (RD$16,827,761.00); evitando optar la modalidad del proceso de adjudicación por comparación de precios, lo cual le permitía otorgar grado a grado un contrato por un monto mayor, además de probamos cualquier circunstancia que guarde relación con los hechos acusados y sea de interés para el proceso. 2715. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha trece (13) de diciembre del
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año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00061237 descripción del diario Transf 8027 Productiva, SRL, de fecha 09/01/2018, A) Autorización pendiente Núm. Transacción: 3116733, de fecha 05/01/18, importe RD$ 375,984.90 pesos dominicanos, y transferencia Interbancaria Id de Transacción 3116733, anexos:
B) Autorización para
solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8027, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100, (RD$375,984.90); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8027, de fecha cuatro (04) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100, (RD$375,984.90); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha 13/12/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2017-00184, descripción: Solicitud de Celebración y Eventos S/QER.017-7263, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; E) Factura Gubernamental No. 00007305, NCF: A0100100115000000170, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la
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compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original de Contraloría General del Ministerio
Público;
F)
Documento
referente
al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha 13/12/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2017-00194, descripción: Solicitud de Celebración y Eventos S/QER.017-7263, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica; G) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; H) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: A0100100115000000170, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, , RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de fecha 05/01/2018 y Contraloría del Ministerio Público;
I)
Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), con sello original Contraloría General de Ministerio Público; J) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha 13/12/2017, referente a la Solicitud de Celebración y Eventos; K) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha 06/12/2017, referente a la Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General; L) Documento emanado de la razón social PRODUCTIVA, SRL, de fecha 07/12/2017, referente a una Factura; L) Documento Certificación existencia de Fondos, Direccion Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0071, de fecha
06/12/2017, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo a la Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General del
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Ministerio Público; M) Documento de requisición correspondiente al número 017-7263, 01/12/2017, preparado por Flor Pérez, firma ilegible; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2716. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0072, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00061187 descripción del diario Transf 8026 Productiva, SRL, de fecha 08/01/2018, A) Transferencia Interbancaria, Operación Número 667019347, de fecha 04/01/2018, destino la
compañía PRODUCTIVA, SRL, origen
Procuraduría General de la República y Documento Id de Transferencia Interbancaria 3110528, de fecha 04/01/2018; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8026, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos dominicanos con 2/100, (RD$481,696.02); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8026, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos dominicanos con 02/100, (RD$481,696.020); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, sin firmar, con sello original de Contraloría del Ministerio Público; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM2017-0072, de fecha 13/12/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201700193, descripción: Solicitud de Celebración y Eventos S/QER.017-7253, con sello original de Contraloría del Ministerio Público; E) Factura Gubernamental No. 00007311, NCF: A0100100115000000171, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL con sello original de Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; H) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: A0100100115000000171, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, , RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de fecha 26/12/2017 y Contraloría del Ministerio Público;
I)
Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha veintiocho (28) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), con sello original Contraloría General de Ministerio Público, de fecha 03/01/2018; J) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0072, de fecha 13/12/2017,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
referente a la Solicitud de Celebración y Eventos, sin firmar, con sello original Contraloría General de Ministerio Público, de fecha 03/01/2018; K) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20170072, de fecha 13/12/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201700193, descripción: Solicitud de Celebración y Eventos S/QER.017-7253, sin firmar; K) Documento Informe General PROCURADURIA-DAF-CM-20170072, de fecha 07/12/2017, referente a la Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público; L) Documento emanado de la razón social PRODUCTIVA, SRL, de fecha 07/12/2017, referente a una Factura; M) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 0072/2017, de fecha 06/12/2017, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 03/01/2018; N) Documento de requisición Servicios correspondiente al número 017-7253, 01/12/2017, preparado por Flor Pérez, firma ilegible, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 03/01/2018; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2717. Expediente
de
pago
relativo
al
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0056,
proceso de
de
fecha
adjudicación veintiuno
no.
(21)
de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00060479 descripción del diario Transf 7899 Productiva, SRL, de fecha 12/12/2017, A) Documento Autorizaciones, Núm. Transacción 2993614, de fecha 07/12/2017, importe RD$ 800,543.98 y Documento Id de Transferencia Interbancaria 2993614, de fecha 07/12/2017; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7899, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto ochocientos mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$800,543.98); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7899, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$800,543.98); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, sin firmar, con sello original de Contraloría del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; expediente
No.
D) Documento referente al
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0072,
de
fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
21/11/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2017-00115,
descripción: Servicio de Audiovisuales, sonido y luces led. S/QER.017-6927, con sello original de Contraloría del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM2017-0056, de fecha 21/11/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201700115, descripción: Servicio de Audiovisuales, sonido y luces led. S/QER.0176927, sin firmar; F) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; G) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: A0100100115000000168, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, , RNC 1-30-44821-3; H) Cotización fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; I) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 0056/2017, de fecha 16/11/2017, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; J) Documento de requisición Servicios correspondiente al número 017-6927, 16/11/2017, preparado por Bielka Disla, con sello original depto. De Compras y Direccion Financiera Administrativa, cuadro con equipos audio visuales; K) Documento de requisición correspondiente al número 017-6927, 16/11/2017, preparado por Bielka Disla; L) Correo de la Dirección General de Impuestos Internos por el valor RD$ 476,770.07 pesos dominicanos, con sello original Contraloría
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General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17043223286-6, monto total a cancelar RD$ 476,770.07 pesos dominicanos; M) Correo de la Dirección General de Impuestos Internos por el valor RD$ 1,250,000.00 pesos dominicanos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17953477003-8, monto total a cancelar RD$ 1,250,000.00 pesos dominicanos; N) Certificación No. 860799, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2718. Expediente
de
pago
relativo
al
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0055,
proceso de
de
fecha
adjudicación veintiuno
(21)
no. de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00060481 descripción del diario Transf 7901 Productiva, SRL, de fecha 13/12/2017, A) Documento Autorizaciones, Núm. Transacción 2993577, de fecha 07/12/2017, importe RD$ 786,880.02 y Documento Id de
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Transferencia Interbancaria 2993577, de fecha 07/12/2017; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7901, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto setecientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 2/100, (RD$786,880.02); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7901, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 2/100, (RD$786,880.02); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sello original de Contraloría del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; D) Cotización fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL; E) Original Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0055, de fecha 21/11/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2017-00111, descripción: Solicitud de celebración y eventos S/QER.017-6792, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; E) Factura Gubernamental de la NCF: A010010011500000167, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2020; F) Copia
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Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; G) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: A0100100115000000167, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, , RNC 1-30-44821-3; E) Original Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0055, de fecha 21/11/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2017-00111, descripción: Solicitud de celebración y eventos S/QER.017-6792, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; I) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 0055/2017, de fecha 16/11/2017, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, Solicitud de Celebración y Eventos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; J) Documento de requisición Servicios correspondiente al número 017-6792, 10/11/2017, preparado por Flor Perez, con sello original depto. De Compras y Direccion Financiera Administrativa, cuadro con equipos audio visuales; j) Original Comunicación, firmada por la Sra. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, Dirección de Comunicación y Prensa, de fecha 10 de noviembre de 2017; cuadro con equipos audio visuales y otros usados para actividad; L) Correo de la Dirección General de Impuestos Internos por el valor RD$ 476,770.07 pesos dominicanos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17043223286-6, monto total a cancelar RD$ 476,770.07 pesos dominicanos; M) Correo de la Dirección
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General de Impuestos Internos por el valor RD$ 1,250,000.00 pesos dominicanos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17953477003-8, monto total a cancelar RD$ 1,250,000.00 pesos dominicanos; N) Certificación No. 860799, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 185572, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 2/100, (RD$786,880.02); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/06/2017; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2719. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0064, de fecha primero (1) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-
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00060477 descripción del diario Transf 7900 Productiva, SRL, de fecha 12/12/2017, A) Documento Autorizaciones, Núm. Transacción 2993564, de fecha 07/12/2017, importe RD$ 251,622.75 y Documento Id de Transferencia Interbancaria 2993565, de fecha 07/12/2017; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7900, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto doscientos cincuenta y un mil seiscientos veinte y dos pesos dominicanos con 75/100, (RD$251,622.75); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7900, de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de doscientos cincuenta y un mil seiscientos veinte y dos pesos dominicanos con 75/100, (RD$251,622.75);
autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y
aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sello original de Contraloría del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; D) Cotización fecha veintiocho (120) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; E) Original Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0055, de fecha 01/12/2017, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2017-00151, descripción: Solicitud de celebración y eventos S/QER.017-7095, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna de fecha 07/12/2017; E) Factura Gubernamental de la NCF: A010010011500000169, de fecha siete
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(07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2020; F) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; G) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2017-007164, de fecha 01/12/2017, referente a la Solicitud de Celebración y Eventos; E) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 0064/2017, de fecha 28/11/2017, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, Solicitud de Celebración y Eventos S/QER.0177095, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017; I) Documento de requisición Servicios correspondiente al número 017-7095, 24/11/2017, preparado por Flor Pérez, con sello original depto. De Compras y Dirección Financiera Administrativa, cuadro con equipos audio visuales; J) Correo de la Dirección General de Impuestos Internos por el valor RD$ 476,770.07 pesos dominicanos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17043223286-6, monto total a cancelar RD$ 476,770.07 pesos dominicanos; L) Correo de la Dirección General de Impuestos Internos por el valor RD$ 476,770.07 pesos dominicanos, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2017 y Autorización de pago, Número de documento 17043223286-6, monto total a cancelar RD$ 476,770.07 pesos dominicanos; M) Certificación No. 860799, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); N) Documento Información General , referencia del procedimiento
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PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0064, de fecha 28/11/2017, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/12/2020; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2720. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0009, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00062821 descripción del diario Transf. 8214 Productiva, SRL, de fecha 22/03/2017, A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 8214, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 59 del 2018, por un monto de setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 44/100, (RD$766,352.44) de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2018: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 8214, de fecha quince (15) de quince del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos
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dominicanos con 44/100, (RD$766,352.44); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales de Contraloría del Ministerio Público de fecha 16/02/2017; C) Documento Autorizaciones, Núm. Transacción, Solicitud No. 8214, de fecha 15/02/2018, a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 44/100, (RD$766,352.44); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales de Contraloría del Ministerio Público de fecha 16/2/2018; D) Cotización fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la
compañía
PRODUCTIVA,
la
SRL;
E)
Factura
Gubernamental
de
NCF:
A010010011500000172, de fecha veinticinco (05) de enero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16/02/2018; F) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; G) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2017-007164, de fecha 24/1/2018, referente a la Solicitud de Celebración y Eventos; H) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 0009/2018, de fecha 19/01/2018, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, Solicitud de Celebración y Eventos para la inauguración de la unidad violencia de genero de Veron S/QER.018-260, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 21/03/2018; I) Copia certificada de la Certificación No. C0218950883960, de la Dirección General de Impuestos
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Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; J) Certificación No. 924295, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: A01001001150000172, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 16/02/2018; L) Original Certificación firmada por Julieta Tejada, Directora de Comunicación y prensa, de fecha 13/02/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16/02/2018 y sello de la Contraloría de fecha 21/03/2018; M) Documento de requisición correspondiente al número 018260, 11/01/2018, preparado por Flor Pérez, sin firma, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16/02/2018 y sello de la Contraloría
de
fecha
21/03/2018;
N)
Documento
de
requisición
correspondiente al número 018-260, 11/01/2018, preparado por Flor Pérez, sin firma, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16/02/2018 y sello de la Contraloría de fecha 21/03/2018; Ñ) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAFCM-2018-0009, de fecha 28/11/2017, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 19/1/2018; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert
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en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2721. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0553, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00069991 descripción del diario Transf. 9633 Productiva, SRL, de fecha 14/01/2019, A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9633, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 128 del 2018, por un monto de cientos cinco mil setenta y ocho pesos dominicanos con 51/100, (RD$105,078.51) de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9633, de fecha quince (15) de quince del año dos mil dieciocho (2018), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cientos cinco mil setenta y ocho pesos dominicanos con 51/100, (RD$105,078.51); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales de Contraloría del Ministerio Público de fecha 26/12/2018 y Contraloría General de la República de fecha 02/01/2019; C) Documento Autorizaciones, Núm. Transacción, Solicitud No. 9633, de fecha 19/12/2018, a favor de Productiva, SRL, por un monto de cientos cinco mil setenta y ocho pesos dominicanos con 51/100, (RD$105,078.51); autorizado por Lic. Rodolfo Alberto Espiñeira Ceballos, y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales de
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Contraloría del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; D) Cotización fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0553, de fecha 08/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2018-01237, descripción: refrigerio para 150 personas, lanzamiento del ciclo de obras en micro teatro S/R 018-7590, sin firmar, con sello original Departamento de Contraloría General Interna de fecha 26/12/2018; F) Factura Gubernamental de la NFC: 0000009, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018;
G)
Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-20180553, de fecha 08/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. de Orden: PROCURADURIA-201801237, descripción: refrigerio para 150 personas, lanzamiento del ciclo de obras en micro teatro S/R 018-7590, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica del Ministerio Público, de fecha 26/12/2018; ; H) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, de fecha trece (13) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría General de Ministerio Público, de fecha 26/12/2018; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-UC-CD-2018-0553, de fecha 08/11/2018, referente a refrigerio para 150 personas, lanzamiento del ciclo de obras en micro teatro S/R 018-7590; J) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
RNC 1-30-44821-3; K) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000000009, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 26/12/2018 del Ministerio Público; L) Copia Certificación No. 1594997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; M) Copia Certificación No. C0218954070151, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018 ; N) dos (2) Copias del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; Ñ) Documento Informe General, Constancia de ocho (8) paginas, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; O) Original Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera de la Procuraduría General, Exp. Sol. 7590/2018, de fecha 30/10/2018, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, refrigerio para 150 personas, lanzamiento del ciclo de obras en micro teatro S/R 018-7590, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; P) Documento de requisición correspondiente al número 018-7590, 30/10/2018, preparado por Marimar Otaño, firma ilegible con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; Q) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7590,
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Solicitud No. 018-1680 de fecha 12/11/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; R) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-UC-CD-2018-0553, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/12/2018; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2722.
Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0225, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de: A) Copia de Cheque No. 040526, de fecha 16/01/2019, por el monto de ochocientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos RD$872,958.03, Concepto de Pago sobre la orden de servicios No. 01240/2018, por el montaje para las actividades, y recibo de fecha 13/03/2019; L) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Alexander Augusto Rojas Elmudesi, No. 001-1223269-9; B) Copia Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Víctor Cesar Nova Ortiz, No. 0010336898-1; C) Certificación de fecha 01/17/2019, emitida por la procuraduría General de la República, firmada por el Lic. Rafael A. Mercedes Marte,
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encargado del Depto. De Contabilidad; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 189987, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 3/100, (RD$872,958.03); E) Autorización para solicitud de Cheque Oficio No. 189987, de fecha diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 3/100, (RD$872,958.03); F) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0225, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 18/1/2019; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0225, de fecha 08/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2018-01240, descripción: alquiler y montaje para diferentes actividades de esta PGR. S/R 018-7524 Y 018-7169, 3 (tres) paginas, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; E) Factura Gubernamental de la NFC: B150000010, de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 10/01/2019; F) Documento referente al expediente No. PROCURADURIADAF-CM-2018-0225, de fecha 08/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras
y
Contrataciones,
Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01240, descripción: alquiler y montaje para diferentes
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actividades de esta PGR. S/R 018-7524 Y 018-7169, 3 (tres) paginas, sin firmar, con sellos originales Departamento de Tesorería y Contraloría General de la Republica e Interna; G) Documento Informe Final PROCURADURIA- DAFCM-2018-0225, de fecha 08/11/2018, referente a alquiler y montaje para diferentes actividades de esta PGR. S/R 018-7524 Y 018-7169; H) Certificación de fecha 06/11/2018, firmada por Jeniffer Sanchez, técnico en compras y Licda. Amelia Escaño Encargada de compras y contrataciones; una (1) página de artículos; I) Presentación de Oferta economía, siete (7) paginas; J) Certificación, de fecha 03/01/2019, firmada por Julieta Tejada, Directora de Comunicación y RRPP; K) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; L) Copia información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000010, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Tesorería de fecha 06/01/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2723. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0251, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10015 descripción del diario Transf. 10015 Productiva, SRL, de fecha 07/03/2019, A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10015, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto orden 1386 del 2019, por un monto de trescientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos dominicanos con 73/100, (RD$384,562.73) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10015, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos dominicanos con 73/100, (RD$384,562.73); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez,
con sello original
Contraloría General de la Republica de fecha 25/03/2019 y otros; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0251, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 25/03/2019;
D) Copia información sobre el comprobante
fiscal NCF: B1500000018, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría de fecha 20/03/2019 y contraloría General de la República de fecha 25/03/2019; E) Certificación firmada por la Ana Margarita Collado, Coordinadora de Gestion de Unidades de Violencia de Genero, de fecha diecinueve (19) de marzo del
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dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 20/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 25/03/2019; F) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0251, de fecha 30/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden:
PROCURADURIA-2017-00194,
descripción:
Contratación
de
Iluminación para ser Utilizados en el encuentro de Genero. S/R 7284, sin firmar, con sello original Contraloría General de la República de fecha 25/03/2019 y Contraloría del Ministerio Público 20/03/2019; G) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000018, de fecha primero (1) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 20/03/2019;
D) Documento referente al expediente No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0251, de fecha 30/11/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden:
PROCURADURIA-2018-01386,
descripción:
Contratación
de
Iluminación para ser Utilizados en el encuentro de Genero. S/R 7284, sin firmar, con sello original Contraloría General de la República de fecha 25/03/2019; I) Presentación de Oferta economía, cuatro (4) paginas; J) Oferta Económica, de fecha 19/11/2018, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180251, descripción: Contratación de Servicio de Iluminación para el encuentro de Genero; K) Cotización No. 2909, fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; L) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 7284/2018, de fecha
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16/11/2018, referimiento: Contratación de Iluminación para ser Utilizados en el encuentro de Genero. S/R 7284, con sello original Contraloría General del Ministerio Público, de fecha 20/03/2019; M) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, Solicitud No. 018-1595 de fecha 07/11/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 20/03/2019; N) Documento de requisición correspondiente al número 018-7284, 18/10/2018, preparado por Dilandy Garcia, con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha 20/03/2019; Ñ) Cuadro Especificaciones Técnicas Iluminación, Soporte y condiciones, con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha 20/03/2019; Ñ) Comunicación de fecha 19/10/2018, firmada por Licda. Ana Andrea Villa Camacho, asunto solicitud de Requisición, con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha 20/03/2019; O) Cuadro de cumplimiento de oferta técnica y económica, con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha 20/03/2019; P) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0251, de fecha 30/11/2018, Contratación de Iluminación para ser Utilizados en el encuentro de Genero. S/R 7284, con sello original Contraloría del Ministerio Publico de fecha 20/03/2019; Q) Documento Informe General PROCURADURIA-DAFCM-2018-0251, Contentivo de seis (6) paginas; R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; S) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha Ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3,
con sello original Departamento de Contraloría General del
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Ministerio Público de fecha 20/03/2019; T) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 20/03/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2724. Expediente
de
pago
relativo
al
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252,
proceso de
de
fecha
adjudicación diecisiete
(17)
no. de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A9927 descripción del diario Transf. 9927 Productiva, SRL, de fecha 25/02/2019; transferencia Interbancaria Id de Transacción 5379303, de fecha 15/03/2019; anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9927, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de Cuatrocientos veinte y ocho mil seiscientos veinte
pesos dominicanos con 77/100,
(RD$428,620.77); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Contraloría
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General de la Republica e Interna; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9927, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de Cuatrocientos veinte y ocho mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 77/100, (RD$428,620.77); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, C) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000021, de fecha primero (01) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019;
D) Certificación
firmada por la Ana Margarita Collado,
Coordinadora de Gestión de Unidades de Violencia de Genero, de fecha quince (15) de febrero del dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; E) Documento Original División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, Solicitud No. 018-1595 de fecha 07/11/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019; F) Documento referente al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252,
de
fecha
17/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01467,
descripción: Montaje escenografía para ser utilizado en el encuentro de género, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la Republica, 04/03/20019
e
Interna
14/03/2019;
G)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252, de fecha 17/12/2018, Montaje escenografía para ser utilizado en el encuentro de género, con sello original
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Contraloría del Ministerio Publico de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; H) Documento Información General , referencia
del
procedimiento
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252,
contentivo de seis (06) paginas, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; I) Oferta Económica, de fecha 20/11/2018, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252, montaje y escenografía para ser utilizado en el encuentro de Genero; J) Cotización fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; K) Oferta Económica, de fecha 19/11/2018, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252, descripción: montaje y escenografía; K) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 7284/2018, de fecha 06/11/2018, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo, montaje y escenografía para ser utilizados en el encuentro de género. S/R 7284, con sello original Contraloría General del Ministerio Público, de fecha 04/03/2019; L) Documento de requisición correspondiente al número 018-7284, 18/10/2018, preparado por Dilandy Garcia, firma ilegible con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; M) Comunicación de fecha 19/10/2018, firmada por Licda. Ana Andrea Villa Camacho, asunto solicitud de Requisición,
con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha
04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; N) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, Solicitud No. 018-1595 de fecha 07/11/2018, con sello original Contraloría General del
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Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; Ñ) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3; O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000021, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Departamento de Contraloría General de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; O) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0252, Orden No. PGR-2018-01467, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019; P) Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0252,
de
fecha
17/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01467,
descripción: Montaje escenografía para ser utilizado en el encuentro de género, sin firmar, con sellos originales Contraloría del Ministerio Público; Q) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha Ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 130-44821-3,
con sello original Departamento de Contraloría General del
Ministerio Público de fecha 04/03/2019; R) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/03/2019; con los cuales probamos
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el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2725. Expediente
de
pago
relativo
al
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253,
proceso de
de
fecha
adjudicación diecisiete
(17)
no. de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A9923 descripción del diario Transf. 9923 Productiva, SRL, de fecha 25/02/2019; transferencia Interbancaria Id de Transacción 5379332, de fecha 15/03/2019; anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9923, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos sesenta y un mil ciento veintidós pesos dominicanos con 00 /100, (RD$761,122.00); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Contraloría General de la Republica e Interna; B) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000020, de fecha primero (01) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la
compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original
Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
11/03/2019 y Contraloría General de la República 14/03/2019;
C)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9923, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos sesenta y un mil ciento veintidós pesos dominicanos con 00 /100, (RD$761,122.00) con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República 14/03/2019; D) Certificación firmada por la Ana Margarita Collado, Coordinadora de Gestión de Unidades de Violencia de Genero, de fecha quince (15) de febrero del dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253, de fecha 17/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2018-01468, descripción: Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género, sin firmar, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; F) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253, de fecha 17/12/2018, Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; G) Documento Información General , referencia
del
procedimiento
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253,
contentivo de seis (6) paginas, con sello original Departamento de Contraloría
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; H) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; I) Oferta Económica, de fecha 17/11/2018, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253, contratación de varios alquileres, sellos originales Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; K) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 7284/2018, de fecha 06/11/2018, referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo. Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género S/R 7284, con sello original Contraloría General del Ministerio Público, de fecha 14/03/2019; L) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, Solicitud No. 018-1595 de fecha 07/11/2018,
con sello original Departamento de Contraloría General del
Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; M) Cotización fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; N) Documento de requisición correspondiente al número 018-7284, 18/10/2018, preparado por Dilandy Garcia,
con sello original Departamento de
Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; Ñ) Comunicación de fecha 19/10/2018, firmada por Licda. Ana Andrea Villa Camacho, asunto solicitud de Requisición No. 018-7284, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
la República de fecha 14/03/2019; O) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000020, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3,
con sello original
Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; Q) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha Ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3,
con sello original Departamento de Contraloría
General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; R) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 14/03/2019; S) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0253, Orden No. PGR-201801468, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 14/03/2019, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019 ; T) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
DAF-CM-2018-0253, de fecha 17/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras
y
Contrataciones,
Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01468, descripción: Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género, sin firmar, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/03/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2726. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0253, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10017 descripción del diario Transf. 10017 Productiva, SRL, de fecha 08/03/2019; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10017, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto pago orden 53 del 2019, por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$492,363.60) de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10017, de fecha ocho (08) de marzo del año
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$492,363.60); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; C) Cuadro de cumplimiento de oferta técnica y económica firmado por Jeniffer Sanchez, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; D) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000019, de fecha primero (1ro) de febrero del año dos mil diesinueve (2019), emitida por la
compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de
Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019;
E) Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000019, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3,
con sellos originales
Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio
Publico
13/03/2019;
F)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0254, de fecha 30/11/2018, referente Contrataciones de Sonido y audiovisuales para ser utilizados en el encuentro de Genero con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; G) Cotización 2910 fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 ; H) Documento Certificación
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No.
Sol. 7284/2018, de fecha 16/11/2018,
referimiento: Dirección de Comunicaciones y Protocolo para Contratacion de sonido y audiovisuales para ser utilizados en el encuentro de Genero. S/R 7284, con sello original Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019; I) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, Solicitud No. 018-1595 de fecha 07/11/2018, con sello original Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019; J) Certificación firmada por la Ana Margarita Collado, Coordinadora de Gestion de Unidades de Violencia de Genero, de fecha cinco (05) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; K) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-7284, de fecha 18/10/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 18/10/2018; L) Cuadro Especificaciones Técnicas Equipo de Sonido y video, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019
y
Contraloría
del
Ministerio
Publico
13/03/2019;
M)
Comunicación de fecha 19/10/2018, firmada por Licda. Ana Andrea Villa Camacho, asunto solicitud de Requisición, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; N) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019 ; Ñ) Copia certificada de la Certificación No.
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C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 22/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 13/03/2019; O) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 14/03/2019; P) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10017, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos dominicano con 60/00, (RD$492,363.60), sin firmas, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 13/03/2019; Q) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-20180254, contentivo de seis (6) paginas, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 13/03/2019; R) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0254; S) Cotización fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; T) Oferta Económica, de fecha 17/11/2018, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0254, descripción: Contratación de Sonido y audiovisuales; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez
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Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2727. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0303, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A10136 descripción del diario Transf. 10136 Productiva, SRL, de fecha 26/03/2019; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10136, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto pago orden 1531 del 2018, por un monto de ochocientos catorce mil ciento nueve pesos dominicanos con 86/100, (RD$814,109.86) de fecha primero (1ro) de abril del año dos mil diecinueve (2019),
B) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria Oficio No. 10136, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos catorce mil ciento nueve pesos dominicanos con 86/100, (RD$814,109.86); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha y Contraloría del Ministerio Publico y otros sellos; C) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000026, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 05/03/2019; D) Documento referente al
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0303,
de
fecha
29/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01531,
descripción: Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género, sin firmar, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/03/2019; E) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20180303, de fecha 29/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201801531, descripción: Contratación de varios alquileres para ser utilizados en el encuentro de género, sin firmar, con sello original de Contraloría General de fecha 01/04/2019; F) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2018-0303, de fecha 29/12/2018, referente Contrataciones de alquiler y montaje “Evento Institucional para 300 personas”. S/R 8315, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; G) Documento
Información
General,
referencia
del
procedimiento
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0303, con sello Contraloría General de fecha 01/04/2019; H) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAFCM-2018-0303; I) Cotización fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, J) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 8315/2018, de fecha 18/12/2018, referimiento: alquiler y montaje “Evento Institucional para 300 personas”. S/R 8315, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; K)
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Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-8315, Sol. No. 018-1860 de fecha 22/11/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; L) Certificación remitida por la Flor Pérez, Encargada de protocolo, Dirección de Comunicación, Prensa y RRPP, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; M) Documento de requisición correspondiente al número 018-8315, 22/11/2018, preparado por Flor Pérez, firma ilegible; N) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000026, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3,
con sello original Contraloría General del Ministerio
Público de fecha 28/03/2019 y Contraloría General de la República de fecha 01/04/2019; O) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM--2018-0303, No. Orden: PGR-2018-01531; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2728. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A10132 descripción del diario Transf. 10132 Productiva, SRL, de fecha 26/03/2019; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10132, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto pago orden 1530 del 2018, por un monto de ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta pesos dominicanos con 86/100, (RD$189,670.50) de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019),
B) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria Oficio No. 10132, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta pesos dominicanos con 86/100, (RD$189,670.50); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha y Contraloría del Ministerio Publico y otros sellos; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0304, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 25/3/2019 y otros; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, de fecha 29/12/2018
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2018-01530, descripción: Solicitud de Alquiler para la graduación del modelo penitenciario, S/R, 8723, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y
Contraloría del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; E) Factura
Gubernamental de la NFC: B1500000024, de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 05/04/2019 y otros; F) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000024, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; G) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, de fecha 29/12/2018 emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2018-01530,
descripción: Solicitud de Alquiler para la graduación del modelo penitenciario, S/R, 8723, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; H) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, de fecha 29/12/2018, referente Solicitud de Alquiler para la graduación del modelo penitenciario, S/R, 8723, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; I) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, de fecha 21/12/2018; J) Cotización
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, K) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 87232018, de fecha 18/12/2018, referimiento: Solicitud de Alquiler para la graduación del modelo penitenciario, S/R, 8723, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019 y Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019; M) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-8723, Sol. No. 0182036 de fecha 22/11/2018, con sello original Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019 y Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019; N) Certificación
remitida por la Flor Pérez, Encargada de
protocolo, Dirección de Comunicación, Prensa y RRPP, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría General de la República de fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha
04/04/2019;
Ñ)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019 ; O) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; P) Documento de requisición correspondiente al número 018-8723, 07/12/2018, preparado por Marimar Otaño, firma ilegible, con sello original Contraloría General de la República de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha 05/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; Q) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019;
R)
Documento
Información
General
,
referencia
del
procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0304, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 04/04/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2729. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA9945 descripción del diario Transf. 9945 Productiva, SRL, de fecha 26/02/2019, con sello de contraloría del Ministerio Publico 08/04/2019; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 9945, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto pago orden 53 del 2019, por un monto de ciento ochenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dominicanos con 92/100, (RD$188,239.92) de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019),
B) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria Oficio No. 9945, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento ochenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 92/100, (RD$188,239.92), autorizado por Lic, Rodolfo Piñeira Ceballos y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha y Contraloría del Ministerio Publico y otros sellos; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9945, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento ochenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 92/100, (RD$188,239.92), autorizado por Lic, Rodolfo Piñeira Ceballos y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico
11/03/2019;D)
Documento
referente
al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308, de fecha 11/01/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2019-00053, descripción: Montaje para la actividad “Compromiso país prevención de la Explotacion Sexual Infantil en RD. S/R 8869”, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000017, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019 y otros sellos; F) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000017, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, , RNC 1-3044821-3, con sellos originales Contraloría General de fecha 21/03/2019 y Contraloría del Ministerio Público 11/03/2019; F) Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308,
de
fecha
11/01/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00053,
descripción: Montaje para la actividad “Compromiso país prevención de la Explotacion Sexual Infantil en RD. S/R 8869”, sin firmar, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio
Publico
11/03/2019;
G)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308, de fecha 11/01/2019, referente Montaje para la actividad “Compromiso país prevención de la Explotacion Sexual Infantil en RD. S/R 8869, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019;
H)
Documento
Información
General,
referencia
del
procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público contentivo de seis (6) paginas, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; I) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0308, de fecha 31/12/2018; con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; J) Cotización fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
por la
compañía PRODUCTIVA, SRL; K) Documento Certificación
existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 8869/2018, de fecha 20/12/2018, referimiento: Montaje para la actividad “Compromiso país prevención de la Explotacion Sexual Infantil en RD. S/R 8869”, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; K) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-8869, Sol. No. 019-204 de fecha 17/12/2018, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; L) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, Direccion de Comunicación y Prensa, de fecha dieciocho (18) de febrero del dos mil diecinueve (2019), con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha 21/03/2019y Contraloría del Ministerio Público 11/03/2019; M) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 018-8869, 07/12/2018, preparado por Marimar Otaño, firma ilegible, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 21/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; N) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 21/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; Ñ) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sellos originales Contraloría General de la República de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha 21/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; O) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2018-0308, No. Orden. PGR-2019-00053, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 21/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 11/03/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2730. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10077 descripción del diario Transf. 10077 Productiva, SRL, de fecha 15/03/2019, con sello de contraloría del Ministerio Publico 08/04/2019; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10077, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, por concepto pago orden 293 del 2019, por un monto de Setecientos dieciocho mil doscientos veinte pesos dominicanos con 34/100, (RD$718,220.34) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
diecinueve (2019), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10077, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de Setecientos dieciocho mil doscientos veinte pesos dominicanos con 34/100, (RD$718,220.34), autorizado por Lic, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/03/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019 y otros sellos; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 9945, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento ochenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 92/100, (RD$188,239.92), autorizado por Lic, Rodolfo Piñeira Ceballos y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales Contraloría General de la Republica de fecha
21/03/2019y Contraloría del Ministerio Publico
11/03/2019; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIADAF-CM-2019-0024, de fecha 15/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras
y
Contrataciones,
Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00293, descripción: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Barahona. S/18 9079, sin firmar, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000023, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2020, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019;
F) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-
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2019-0024, de fecha 15/02/2019, referente Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Barahona. S/18 9079, sin firmar, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; G) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2019; H) Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; I) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/03/2019; J) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo, Dirección de Comunicación y Prensa, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; K) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 018-9079, 28/12/2018, preparado Flor Pérez, firma ilegible con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019 y otros; L) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-9079, Sol. No. 019-90 de fecha 28/12/2018, sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; M) Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024,
de
fecha
15/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00293,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
descripción: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Barahona. S/18 9079, sin firmar, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000023, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría General de fecha 22/03/2019; Ñ) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; O) Presentación de Oferta
economía,
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024,
23/01/2019; con sello originales
de
fecha
Contraloría del Ministerio Publico
22/03/2019; P) Cotización fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la
compañía PRODUCTIVA, SRL; Q)
Cotización No. 3615, fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía MACANGEL ENTERTAIMENT GROUP, RNC: 401007371, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 515448, de la razón social MACANGEL ENTERTAIMENT GROUP, RNC: 401007371, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; S) Copia certificada de la Certificación No. C0219950050757, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social MACANGEL, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/05/2019; T) Certificación No. 1212391, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil diecinueve
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2019), con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; U) Oferta
economía,
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024,
19/01/2019; con sello originales
de
fecha
Contraloría del Ministerio Publico
22/03/2019; V) Formulario de información sobre el oferente, de fecha 19/01/2019, Exp. No. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; W) Copia certificada de la Certificación No. C0219950312002, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinte
(20) del mes de enero del año dos mil
diecinueve (2019), relativa a la razón social MACANGEL, SRL, RNC 1-3044821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/03/2019; X) Certificación No. 1201940, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; Y) Copia certificada de la Certificación No. C04373747021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social YG ENTERTAINMENT, SRL, RNC 132432141, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 22/03/2019; Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia
de
Inscripción,
RPE:
62117,
de
la
razón
social
YG
ENTERTAINMENT, SRL, RNC: 401007371, con sello original Contraloría del Ministerio Público 22/03/2019; AA) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Cesar Eduardo Ureña Lazala, No. 001-1355833-2, con sello original Contraloría del Ministerio Público 22/03/2019; BB) Oferta Técnica, YG ENTERTAINMENT, SRL, con sello original Contraloría del Ministerio
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Público 22/03/2019; BB) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 2019, referimiento: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP, de Barahona. S/18 9079”, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; CC) Documento contentivo de cuatro (4) pagina, de fecha 22/01/2019 Inauguración del Centro CAIPACLP de Barahona,
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0024,
con
sello
original
Contraloría del Ministerio Público 22/03/2019; DD) Dos (02) páginas con lista de descripción de los bienes y servicios, con sello original Contraloría del Ministerio Público 22/03/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2731. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10134 descripción del diario Transf. 10134 Productiva, SRL, de fecha 26/03/2019, con sello de contraloría del Ministerio Publico 15/05/2019; A)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10134, forma de pago ACH, beneficiario PRODUCTIVA, por concepto pago orden 294 del 2019, por un monto de Setecientos tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 93/100, (RD$703,855.93) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sellos B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10134, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva R, SRL, por un monto de Setecientos tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 93/100, (RD$703,855.93), autorizado por Lic, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; C) Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028,
de
fecha
15/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00294,
descripción: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Ciudad del Niño. S/18 9084, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; D) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000022, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; E) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000022, de la razón social compañía PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sellos originales Contraloría
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, de fecha 15/02/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2019-0028, descripción: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Ciudad del Niño. S/18 9084, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; E) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-UC-CD-20190028,
No.
Orden:
PGR-2019-00294;
F)
Documento
Informe
Final
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, de fecha 15/02/2019, referente Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Ciudad del Niño. S/18 9084, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; G) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 2019, referimiento: Alquiler y Montaje para el primer picazo del centro de CAIPACLP de Ciudad del Niño. S/18 9084, de fecha 24/01/2019, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; H) Documento División de Almacén y Suministro, Requisición No. 018-9084, Sol. No. 019-95 de fecha 28/12/2018, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; J) Certificación remitida por la Lic. Flor Pérez, Encargada de Protocolo,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Dirección de Comunicación y Prensa, de fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil diecinueve (2019), con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 5/04/2019 y otros sellos; K)
Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al
número 018-9084, 28/12/2018, preparado Flor Pérez, de orden Marimar Otaño, con sello original Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019 ; L) Una
(1)
hoja
ITEM1.
Centro
CAIPACLP
CIUDAD
DEL
NIÑO,
CONDICIONES, con sello original Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019; M) Cotización No. 3619, fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía MACANGEL ENTERTAIMENT GROUP, RNC: 401007371, con sello original Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019; N) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 515448, de la razón social MACANGEL SRL, RNC: 401007371, Ñ) Copia certificada de la Certificación No. C0219950050757, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro
(04) del mes de enero del año dos mil
diecinueve (2019), relativa a la razón social MACANGEL, SRL, RNC 1-3044821-3; O) Certificación No. 12012794, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, de fecha 24/01/2019, nombre del oferente: YG ENTERTAIMENTS SRL; con sello original Contraloría General de la República de fecha 08/04/2019; Q) Oferta Técnica, YG ENTERTAINMENT, SRL, contentivo de dieciséis (16) paginas; R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia
de
Inscripción,
RPE:
62117,
de
la
razón
social
YG
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
ENTERTAIMENTS SRL, RNC: 131432141, S) Copia certificada de la Certificación No. C0219950312002, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinte
(20) del mes de enero del año dos mil
diecinueve (2019), relativa a la razón social YG ENTERTAIMENTS SRL, RNC 131432141; T) Copia certificada de la Certificación No. C04373747021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), relativa a la razón social YG ENTERTAINMENT, SRL, RNC 132432141; U) Certificación No. 1227502, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento Cedula de Identidad y Electoral del Sr. Cesar Eduardo Ureña Lazala, No. 001-1355833-2; W) Presentación de Oferta, PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, de fecha 24/01/2019, firmada por Eduardo Ureña Lazala; X) Formulario de información
sobre
el
oferente,
de
fecha
24/01/2019,
Exp.
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0028, con sello original Contraloría del Ministerio Publico 22/03/2019; Y) Oferta economía, PROCURADURIA-DAFCM-2019-0028, de fecha 24/01/2019, nombre del oferente: SERTELSA, RNC 101-70509-4 de fecha 28/01/2019; Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, sello original de Contraloría de fecha 05/04/2019; AA) Copia certificada de la Certificación No. C0219950929877, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha Ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 05/04/2019; BB)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Certificación No. 1267964, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original Departamento de Contraloría General del Ministerio Público de fecha 05/04/2019; CC) Documento Informe General PROCURADURIA-DAF-CM2019-0028, contentivo de seis (6) paginas, referente a alquiler y montaje para el primer picazo del centro, con sello original Contraloría General del Ministerio Público 05/04/2019; DD) Presentación de Oferta, PROCURADURIA-DAFCM-2019-0028, de fecha 28/01/2019; EE) Cotización fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 5203, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 101705094; GG) Copia certificada de la Certificación No. C0219950380697, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social Sertelsa Servicios Técnicos de Televisión Satélites y Antenas, SRL, RNC 1017050094; HH) Documento detalle de Historia Laboral de fecha 28/01/2019, emitido por Sertelsa, RNC: 101-70509-4, contentivo de tres (3) paginas. HH) Certificación No. 1228924, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), referente a la empresa Sertelsa Servicios Técnicos de Televisión Satélites y Antenas, SRL, RNC 1017050094; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2732. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0138, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10961 descripción del diario Transf. 10961 Productiva, SRL, de fecha 21/08/2019, con sello de Revisado; A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10961, forma de pago ACH, beneficiario PRODUCTIVA SRL, por concepto pago orden 801 del 2019, por un monto de setecientos setenta y ocho
mil seiscientos quince pesos dominicanos con 20/100,
(RD$778,615.20) de fecha veintiséis (26) de agostos del año dos mil diecinueve (2019), con sellos B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10961, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva R, SRL, por un monto de setecientos setenta y ocho mil seiscientos quince pesos dominicanos con 20/100, (RD$778,615.20), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019
y Contraloría del Ministerio Publico
22/08/2019 y otros sellos; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-UC-CD-2019-0138, No. Orden: PGR-2019-00801,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Cronología, con sello original Contraloría General de la Rep. de fecha 26/8/2019; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIADAF-CM-2019-0138, de fecha 10/06/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras
y
Contrataciones,
Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00801, descripción: Montaje y alquiler para la Inauguración del Centro de Menores en Santiago, S/R 019-3338, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de fecha 26/08/2019; E) Factura Gubernamental de la NFC: B1500000034, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 08/08/2019 y otros sellos; F) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 22/08/2019; G) Original Certificación firmada por Julieta Tejada, Directora de Comunicación, Prensa y RRPP, de fecha 15/08/2019, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 22/08/2019; H) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0038, de fecha 10/06/2019, referente Montaje y alquiler para la Inauguración del Centro de Menores en Santiago, S/R 019-3338, con sellos originales Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 22/08/2019; I) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIADAF-CM-2019-0138, Concepto Montaje y alquiler para la Inauguración del Centro de Menores en Santiago, S/R 019-3338, con sello de la Contraloría del
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Ministerio Publico 22/08/2019; J) Cotización fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL; con sello de la Contraloría del Ministerio Publico 22/08/2019; K) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0138, de fecha 10/06/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2019-00801,
descripción: Montaje y alquiler para la Inauguración del Centro de Menores en Santiago, S/R 019-3338, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de fecha 26/08/2019 y Contraloría del Ministerio Publico 22/08/2019; L) Solicitud Compras y Contrataciones, Unidad Operativa de Compras
y
Contrataciones,
No.
Solicitud:
2019-0138,
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0138, de fecha 15/05/2019, sin firmar, con sello original Contraloría General de la Republica, de fecha 26/08/2019; M) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 0193338, 07-05-2019, preparado Flor Pérez, con sello original Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 ; M) Cuadro Especificaciones Técnicas Iluminación, Soporte y condiciones, con sello de la contraloría del Ministerio Publica de fecha 26/08/2019; N) Cotización, emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL, con sello original Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019; Ñ) Dos (2) hojas con informaciones horizontales, referentes a la TSS Certificación No. 1423165, Voucher Banco BHD León, DGII, Correo Damarys Segura, con sello original Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019; O) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 130448213, con sello original Contraloría General
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de la República de fecha 26/08/2019;
O) Documento Informe General
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0138, referente a la Montaje y alquiler para la Inauguración del Centro de Menores en Santiago, S/R 019-3338, con sello original Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019; P) Presentación de Ofertas, PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0138, con sello original Contraloría General de la República de fecha 26/08/2019 ; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2733. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12564, descripción del diario Transf 12564 Productiva, SRL, de fecha 02/06/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12564, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 257 del 2020, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno pesos dominicanos con 03/100, (RD$459,661.03) de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis
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Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12564, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno pesos dominicanos con 03/100, (RD$459,661.03); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-20200041, con sello original; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, de fecha 12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2020-00257, descripción: Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con sello original de Revisado; E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000046, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sellos originales; F) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha ventaseis (26) de mayo del dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado; G) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sello original de revisado; H) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, de fecha 12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden
de
Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2020-00257,
descripción: Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con
sello
original
de
Revisado;
I)
Documento
Informe
Final
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0038,
de
fecha 12/2/2020, referente
Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con sello original de Revisado; J) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041,
concepto
Alquiler
de
Sonido
Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, celebrada el día treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado; K) Cuadro contentivo de dos hojas, referente a varias empresas, contentivo de dos (2) paginas, con sello original de Revisado; L) Presentación de Ofertas, PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, de fecha 31/01/20, con sello original de Revisado; M) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, contentivo de seis (6) paginas, con sello original de Revisado; N) Cotización, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado; Ñ) Copia del Contrato de Servicios de Audiovisuales y Producción de evento, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-CP-2018-0020.
No.
0090/2019,
suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,879.60), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 06/02/2019, Notariado por la Licda. Sonia Alt. Ventura, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, colegiatura No. 4483, con
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sello original de Revisado;
O) Cotización: JU 300120, fecha treinta (30) de
enero del año dos mil veinte (2020), emitida por la
compañía Luyens
Comercial, SRL, con sello original de Revisado; P) comunicación de fecha 30/01/2020, emitida por la compañía Luyens Comercial, SRL, firmada por la Sra. Lucy Alt. Reyes, Departamento de Administración, con sello original de Revisado; Q) Cotización, fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), Proceso No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, firmado por la Sra. Sonia Diaz, Gerente General, emitida por la compañía DIAZ, EVENTOS Y SERVICIOS, con sello original de Revisado; R) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0199, de fecha 12/12/2018, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, exp. No.: CULTURA-DAF-CM-2018-0199, No. Orden: CULTURA-2018-00650, descripción: Servicio de requerimiento técnicos para la noche larga del museo, merengue, regalo navideño del ministerio de cultura 2018, contentivo de seis (6) paginas, con sello original de Revisado;
S)
Cotización No. 4277, fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), firmada por Elisa Feliz, emitida por la
compañía Macangel
Entertaiment Group, SRL, con sello original de Revisado; T) Certificación No. 1552319, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa Macangel SRL; U) Copia certificada de la Certificación No. C0220950420083, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social Macangel SRL, RNC 131065899; V) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 515448, contentiva de dos (2) paginas, de la
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razón social MACANGEL ENTERTAIMENT GROUP, RNC: 131065899, con sello original de Revisado; W) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2020-0041, objeto de la compra Alquiler de Sonido profesional
durante
cinco
(5)
días
S/R
834”
No.
Expediente
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado; X) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado; Y) Especificaciones 2020-0041, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello original de Revisado; Z)
Documento de Requisición de Servicios,
correspondiente al número 020-834, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sello original de Revisado; AA) Copia certificada de la Certificación No. C04386171761, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado; BB) Certificación No. 1552319, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; CC) Notificación de pago de la TSS, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; DD) Hoja de Transacciones, de fecha 05 de junio de 2020, Banco Popular, dos (2) hojas; EE) Brochour, razón social Macangel SRL, con sello original de Revisado; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la
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adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2734. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0042, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12085, descripción del diario Transf 12085 Productiva, SRL, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12085, forma de pago ACH, Referencia: 20990309556, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 224 del 2020, por un monto de novecientos cincuenta y siete mil seiscientos veinte y siete pesos dominicanos con 12/100, (RD$957,627.12) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Dos Autorizaciones para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12085, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de novecientos cincuenta y siete mil seiscientos veinte y siete pesos dominicanos con 12/100, (RD$957,627.12), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales; C) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. PROCURADURIADAF-CM-2020-0042, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 28/01/2020, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020 y otros; D) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0042, Cronología, No. Orden PGR-2020-00224, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; E) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 020-829, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020 y otros; F) Especificaciones 2020-0041, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; G) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2020-0042, objeto de la Alquiler de PLANTAS durante cinco (5) días S/R 020-829” No. Expediente PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0042, de fecha 28/01/2020, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; H) Cotización fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía
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PRODUCTIVA, SRL con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; I) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de mayo del dos mil veinte (2020), con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; J) Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0042,
de
fecha
05/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00224, descripción: Alquiler de Pantalla Durante cinco (5) días. S/R 020-829, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020 y otros; K) Dos Factura Gubernamental de la NCF: B1500000044, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020 y otros; L) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0042, de fecha 05/02/2020, referente Alquiler de PLANTAS durante cinco (5) días S/R 020-829”, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; J) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0042, concepto Alquiler de PLANTAS durante cinco (5) días S/R 020-829”, celebrada el día treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), con sellos originales
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Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; K) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva,SRL, RNC: 130448213, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; L) Copia del Contrato de Servicio De Audiovisuales y PRODUCCION DE EVENTO, REF: PROCURADURIA-CCC-CP-2018-0020. No. 0090/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,879,273.60), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 10/12/2019, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; M) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; N) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 13/03/2020; Ñ) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva,SRL, RNC: 130448213, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; O) Presentación de Oferta economía, siete (7) paginas, de fecha 31/01/2020; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2735. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12562 descripción del diario Transf 12562 Productiva, SRL, de fecha 02/06/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12562, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 256 del 2020, por un monto de doscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$287,288.14) de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12562, de fecha dos (02) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
junio del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de doscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y ocho
pesos
dominicanos con 14/100, (RD$287,288.14, autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-DAF-CM-2020-0049, No. Orden: PGR-2020-56, Cronología; D) Copia
fotostática
Documento
referente
al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, de fecha 12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00256, descripción: Alquiler de luminarias Durante cinco (5) días. S/R 020-833; E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000047, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la
compañía PRODUCTIVA, SRL con sello original;
F)
Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil veinte (2020); G) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sello original de revisado; H) Copia fotostática Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, de fecha 12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00256, descripción: Alquiler de luminarias Durante cinco (5) días. S/R 020-833, con sellos; I) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, de fecha 12/02/2020, referente Alquiler de luminarias Durante cinco (5) días. S/R 020-833”; J) Acta simple de
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apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, concepto Alquiler de luminarias Durante cinco (5) días. S/R 020-833”, celebrada el día treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veinte (2020); K) Cuadro con empresa y precios; L) Presentación de Oferta economía, siete (7) paginas, de fecha 31/01/2020; M) Copia del Contrato de Servicio De Audiovisuales y producción de evento, REF: PROCURADURIA-CCC-CP-2018-0020. No. 0090/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,879,273.60), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 06/02/2019, Notariado por la Licda. Sonia Alt. Ventura, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, colegiatura No. 4483; N) Cotización, fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), Proceso No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0041, firmado por la Sra. Sonia Diaz, Gerente General, emitida por la compañía DIAZ, EVENTOS Y SERVICIOS, con sello original de Revisado; Ñ) Cotización No.200131-16, fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), referente del procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049,
emitida por la
compañía RAHD Comercial, S.R.L.; O) Cotización No. 4278, fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), Proceso No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, firmado por la Sra. Elisa Feliz, emitida
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por la compañía Macangel Entertaiment Group; P) Copia certificada de la Certificación No. C0220950420083, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social Macangel SRL, RNC 131065899; Q) Certificación No. 1552319, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa Macangel SRL; R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 515448, contentiva de dos (2) paginas, de la razón social MACANGEL ENTERTAIMENT GROUP, RNC: 131065899; S) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2020-0049, objeto de la Alquiler de Luminarias durante cinco (5) días S/R 020-833” No. Expediente PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0049, de fecha 29/01/2020; T) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. PROCURADURIA-DAF-CM-20200049, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 29/01/2020; U) Especificaciones 2020-0049, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones; V) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 020-833, 28/01/2020, preparado Jessica More; W) Copia certificada de la Certificación No. C04386171761, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3,
con sello original de Revisado; X) Certificación No.
1594997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de
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abril del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, Y) Notificación de pago de la TSS, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; Z) Dos Brochour, razón social Macangel SRL, con sello original; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2736. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159, de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecinueve (2019); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA10968 descripción del diario Transf 10968 Productiva, SRL, de fecha 21/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10968, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 824 del 2019, por un monto de trecientos dieciséis mil dieciséis pesos dominicanos con 16/100, (RD$316,016.95) de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización
para
solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10968, de fecha veintiuno (21)
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de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trecientos dieciséis mil dieciséis pesos dominicanos con 16/100, (RD$316,016.95), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-UC-CD-2019-0159, No. Orden: PGR-2019-00824, Cronología, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; D) Copia fotostática Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-20190159, de fecha 13/06/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2019-00824, descripción: Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R 3803, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; C) Copia fotostática Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159, de fecha 13/06/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2019-00824, descripción: Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R 3803, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; D) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000033, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello de la Contraloría
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General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019 y otros; E) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; F) Certificación remitida por la Julieta Tejada, Directora de Comunicación, Prensa y RRPP, Procuraduría General de la República, de fecha quince (15) de agosto del dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; G) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159, de fecha 13/06/2019, referente Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R 3803”; H) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor
referencia:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159,
concepto
Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R 3803, celebrada el día diez (10) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019); I) Comunicación de fecha 15-052019, firmada por Jean Rodríguez, Procurador General de la República; con sello Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; J) Cuadro con empresa y precios; K) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. 2019, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 29/01/2020; Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R
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3803, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 03/09/2019; L) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 20190159, objeto de la Solicitud Montaje y Picadera Para La IX Reunión del grupo de trabajo técnico sobre la Prevención del Crimen. S/R 3803” No. Expediente PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 03/09/2019; M) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; N) Autorización de Pago, de fecha 09/09/2019, numero del Documento: 19044307493-5, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; Ñ) Boucher Banco BHD León, de fecha 21/08/2019, referente a la compañía PRODUCTIVA R, S.A.; O) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 019-3803, 23/05/2019, preparado Flor Pérez, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; P) Autorización de Pago, de fecha 08/12/2019, numero del Documento: 19044307493-5, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; Q) Boucher Banco BHD León, de fecha 21/08/2019, referente a la compañía PRODUCTIVA R, S.A.; R) Autorización de Pago, de fecha 08/12/2019, numero del Documento: 19953055321-5, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; S) Correo Electrónico, de Bacaempresarial@bhdleon.com.do, de fecha 19/08/2019, para Fabiola.melendez@productiva.com.do; T) Copia Certificada
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del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; U) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-20190159, contentivo de
seis (6) paginas, con sello original de Revisado; V)
Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0159, de fecha 10/08/2019; W) Cotización fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; X) Cotización fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía P.A. Catering, SRL, RNC 131155091, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; Y) Cotización fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la compañía Miguelina Buffet, RNC 131192467, con sello Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 24888, de la razón social DISLA URIBE KONCEPTO, SRL RNC: 130952371, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; AA) Certificado de la Cámara Comercio y Producción Santo Domingo, No. 92735SD, RPE: 31994, de la razón social DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, RNC: 130952371, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019;
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BB) Copia certificada de la Certificación No. C0219952065361, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha treinta (30) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, RNC: 130952371; CC) Certificación No. 1336149, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), referente a la empresa DISLA URIBE KONCEPTO, SRL; DD) Comunicación, propuesta de compra menor, emitida por la compañía KONCEPTO, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; EE) Cuadro, experiencia como contratista, ofertante DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; FF) Cuadro, Oferta Economica, ofertante DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; GG) Dos hojas Montajes de Catering, dos (2) paginas, Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; HH) Dos hojas Montajes de Catering, dos (2) paginas, Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; II) Comunicación, DGBA/FITE No. 017-19, 10/04/2019, emitida por Dirección de Festivales Nacionales e Internacional de Teatro, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; JJ) Comunicación, emitida por Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de fecha 17/10/2017, referente a la empresa DISLA URIBE KONCEPTO, SRL , con sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 26/08/2019 y Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; KK) Comunicación,
emitida por
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Asociación Dominicana de Profesores, de fecha 30/10/2017, referente a la empresa DISLA URIBE KONCEPTO, SRL , con sello Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; LL) Ocho (8) Hojas Ilustrativas, de KONCEPTO DISLA URIBE KONCEPTO, SRL , con sello de Contraloría General de la Republica de fecha 03/09/2019; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2737. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12087 descripción del diario Transf 12087 Productiva R, SRL, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12087, Referencia 20990294947, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 227 del 2020, por un monto de un millón cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 93/100, (RD$1,054,155.93) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12087, de fecha once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de un millón cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco
pesos dominicanos con 93/100,
(RD$1,054,155.93), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0038, No. Orden: PGR-2020-00227 con sellos originales; D)
Documento
Solicitud
de
Compra
y
Contratación
No.
Exp.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, objeto de la Solicitud Contratacion de Servicio de Almuerzo para 400 personas durante dos días. S/R 020-824, Solicitud No. 2020-0038, con sello de la Contraloría General de la Rep. 24/03/2020; E) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 020-824, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otros; F) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. PROCURADURIADAF-CM-2020-0038, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 28/01/2020, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otros; G) Especificaciones 2020-0038, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otros; H) Copia fotostática Documento referente al expediente
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, de fecha 05/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00227, descripción: Solicitud Contratación de Servicio de Almuerzo para 400 personas durante dos días. S/R 020-824, con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otros; I) Dos (2) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000045, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello del Ministerio Público de fecha 21/02/2020 y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otros; J) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020 y otro; K) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAFCM-2020-0038, de fecha 2/2/2020, referente Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con sello original de Revisado; Solicitud Contratación de Servicio de Almuerzo para 400 personas durante dos días. S/R 020-824, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020; L) Cotización fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020; M) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020; N) Certificación No. 1583975, emitida por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020, Original y copia; Ñ) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Republica de fecha 24/03/2020, Original y copia; O) Hoja, de fecha 06/02/2020, Expediente Contrataciones de servicio de Almuerzo para 400 personas, PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, con sello original de Revisado; P) Documento Información General , referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, contentivo de seis (6) paginas, con sello original de Revisado; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 2738. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0039, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12088 descripción del diario Transf 12088 Productiva R, SRL, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12088, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 261 del 2020, por un monto de un millón treinta y tres mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,033,088.14) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12088, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de un millón treinta y tres mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,033,088.14), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0039, No. Orden: PGR-2020-00261, con sello original; D) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 020-825, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sellos originales Contraloría General de la Rep. De fecha 12/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; E) Especificaciones 2020-0039, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020; F) Cotización, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha
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12/03/2020; G) Cotización fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía P.A. Catering, SRL, RNC 131155091, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; H) Original y copia Documento referente al expediente No. PROCURADURIADAF-CM-2020-0039, de fecha 12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA2020-00261, descripción: Solicitud Contratación de Servicio de picadera para 600 personas durante dos días. S/R 020-825, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; I) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000048, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020 y otros; J) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sello de la Contraloría General de la Republica
de
fecha
17/03/2020;
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038,
K) de
Documento
Informe
Final
fecha 12/2/2020, referente
Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con sello original de Revisado; Solicitud Contratación de Servicio de picadera para 600 personas durante dos días. S/R 020-825, con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020 y otros; L) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor
referencia:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0039,
concepto
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Solicitud Contratación de Servicio de picadera para 600 personas durante dos días. S/R 020-825, celebrada el día treinta y uno (31) del enero del año dos mil veinte (2020) con sello original de Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; M) Comunicación de fecha 15-05-2019, firmada por Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha 31/01/2020; con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; N) Copia fotostática Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0039, de fecha 28/01/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: 2020-0039, descripción: Contratación de Servicio de picadera para 600 personas durante dos días. S/R 020-825, con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020 y otros; Ñ) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, Exp. No. Sol. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0039, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 28/01/2020, con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020; O) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; P) Copia certificada de la Certificación No.
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C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; Q) Dos (2) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello Revisado Contraloría General de la Rep. De fecha 17/03/2020; V) Presentación de Oferta economía,
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0039,
de fecha
31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2739. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0040, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12091 descripción del diario Transf 12091 Productiva R, SRL, de fecha
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16/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12091, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 262 del 2020, por un monto de un millón cincuenta y ocho mil ochocientos veinte y nueve pesos dominicanos con 15/100, (RD$1,058,829.15) de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12091, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de un millón treinta y tres mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,033,088.14), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0040, No. Orden: PGR-202000262, con sello original; D) Copia fotostática Documento referente al expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0040,
de
fecha
12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00262, descripción: Contratación de estación fija, alquiler de mesas, sillas, mantelería y centros de mesas, durante cinco (5) días. s/r 826, con sello Revisado y otros; E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000049, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado y otros; F) Copia fotostática Documento referente al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0040,
de
fecha
12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Orden de Servicios de No.: PROCURADURIA-2020-00262, descripción: Contratación de estación fija, alquiler de mesas, sillas, mantelería y centros de mesas, durante cinco (5) días. s/r 826, con sello Revisado y otros; K) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0038, de fecha 12/2/2020, referente Alquiler de Sonido Profesional Durante cinco (5) días. S/R 834, con sello original de Revisado; Solicitud Contratación de estación fija, alquiler de mesas, sillas, mantelería y centros de mesas, durante cinco (5) días. s/r 826, con sello original de Revisado del Ministerio Público; fecha 17/03/2020 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 12/03/2020 y otros; L) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIADAF-CM-2020-0040, concepto Solicitud Contratación de Servicio de picadera para 600 personas durante dos días. S/R 020-825, celebrada el día treinta y uno (31) del enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público; M) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIADAF-CM-2020-0040, de fecha 31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, con sello original de Revisado del Ministerio Público. N) Cotización, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, de fecha 31/01/2019, con sello original de Revisado del Ministerio Público; Ñ) Cotización, emitida por la compañía Xiomari Veloz D LUJO FIESTA, SRL, de fecha 29/01/2020, y una hoja con fotos, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otros; O) Certificación No. 1531764, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trenta y un (31) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), referente a la empresa Xiomari Veloz D LUJO FIESTA, SRL, con sello Revisado; P) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-
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0009, de fecha 03/05/2019, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-201900284, descripción: Contrataciones de servicios para el montaje de la actividad del día de las secretarias. A celebrarse el 3 de mayo en un hotel de Santo Domingo. (Dirigido a Mipymes), con sello original de Revisado; Q) Documento Orden de Compra-OR-2019-18, Ministerio de Educación, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Recinto Eugenio María de Hostos. Nro. Contrato / Año: 18/19 de fecha 03/12/2018, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro; R) Copia certificada de la Certificación No. C0220950022581, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha tres (03) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social Xiomari Veloz D LUJO FIESTA, SRL, RNC 131159494, con sello original de Revisado; S) Documento referente al expediente No. PROCURADURIADAF-CM-2020-0040, de fecha 28/01/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: 2020-0040, descripción: Contrataciones de estación fija, alquiler de mesas, sillas, mantelería y centros de mesas, durante cinco (5) días. s/r 826, con sello original de Revisado; T) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp.. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0040,
firmado
por
Lic.
Jonnathan
Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro; T) Especificaciones 20200040, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro;
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U) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 020-826, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro; ; V) Certificación No. 1531764, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trenta y un (31) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), referente a la empresa Xiomari Veloz D LUJO FIESTA, SRL, con sello Revisado; W) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello Revisado; X) Comunicación de fecha 15-05-2019, firmada por Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, firmada de orden por Penélope, de fecha 12/03/2020; con sello Revisado del Ministerio Público y otros; Y) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213; Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 2740. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12557 descripción del diario Transf 12557 Productiva R, SRL, de fecha 01/06/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12557, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 258 del 2020, por un monto de quinientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos dominicanos con 27/100, (RD$574,576.27) de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12557, de fecha primero (01) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de quinientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y seis
pesos dominicanos con 27/100, (RD$574,576.27),
autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-20200050, No. Orden: PGR-2020-00258, con sello original; D) Documento referente al
expediente
No.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050,
de
fecha
12/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2020-0058, descripción: Alquiler de Estructura en Hierro durante cinco (5) Diaz. S/R 827, con sello original de Revisado; E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000050, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado y otros; F) Hoja con información sobre el comprobante Fiscal 130448213, con sello original de Revisado; G) Comunicación de fecha 15-05-2019, firmada por Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, firmada de orden por Jessica Morel, de fecha 26/05/2020; con sello Revisado del Ministerio Público; H) Documento Informe Final PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050, de fecha 12/2/2020, referente Alquiler de estructura de hierro Durante cinco (5) días. S/R 827, con sello original de Revisado; I) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso de compra menor referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050, concepto Solicitud Alquiler de estructura de hierro Durante cinco (5) días. S/R 827, celebrada el día treinta y uno (31) del enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público; J) Documento dos (2) Cuadros, relativo a las empresas PRODUCTIVA y ALEGREEVENTOS, S.R.L., con sello original de Revisado; K) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050, de fecha 31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, con sello original de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Revisado del Ministerio Público; M) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado; N) Copia del Contrato de Servicio Montaje de Evento, REF: PROCURADURIACCC-CP-2018-0019. No. 0089/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones ochocientos viente mil quinientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 56/100 (RD$3,820,594.56), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 06/02/2019, Notariado por la Licda. Sonia Alt. Ventura, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, colegiatura No. 4483, con sello original de Revisado; Ñ) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la compañía ALEGRE EVENTOS, SRL, con sello original de Revisado; O) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social ALEGRE EVENTOS, SRL, RNC: 131289517. P) Copia certificada de la Certificación No. C0220950347468, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintitrés (23) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social ALEGRE EVENTOS, SRL, RNC 131289517, con sello Revisado; Q) Certificación No. 1549520, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa ALEGRE EVENTOS, SRL, con sello Revisado; R) Cuadro, experiencia como contratista, ofertante DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, contentivo de tres (3) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2020), con sello Revisado; S) Documento Emitido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Acta de Adjudicación No. 30/2019, MESCYT-CCC-CP-2019-0023, servicio de alquiler de tarima, montaje, decoración y alquiler de sillas, a ser utilizado en el acto de graduación del programa ingles de Inmersión, el cual se llevara a cabo el día 22/11/2019, Contentivo de cinco (5) paginas, con sello Revisado; T) Comunicación, emitida por la Seguro Nacional de Salud, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) ,contentivo de tres páginas, con sello Revisado; U) Comunicación, emitida por la Oficina para el reordenamiento del Transporte, de fecha seis (6) de abril del año dos mil dieciocho (2018) , con sello Revisado; U) Comunicación, emitida por la Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, ISFODOSU, de fecha seis (6) de abril del año dos mil dieciocho (2018) , con sello Revisado; V) Comunicación, emitida por la ITLA de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello Revisado; W) Comunicación, emitida por la Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, ISFODOSU, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello Revisado; X) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2020-0050, objeto de la compra Alquiler de Estructura en Hierro Durante cinco (5) días. S/R 827, No. Expediente PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0020, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado; Y) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No.
Exp..
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050,
firmado
por
Lic.
Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
29/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro; Z) Especificaciones 2020-0050, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello original de Revisado; AA) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 020-827, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sello original de Revisado del Ministerio Público; BB) Copia certificada de la Certificación No. C04386171761, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado; CC) Certificación No. 1594997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, DD) Notificación de pago de la TSS, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; DD) Dos (2) Hojas de Transacciones, de fecha 05 de junio de 2020, Banco Popular; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2741. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0048, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia
emitida por la
Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12086 descripción del diario Transf 12086 Productiva R, SRL, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12086, Referencia: 20990299779, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 226 del 2020, por un monto de quinientos vente y seis mil seiscientos noventa y cuatro
pesos dominicanos con 92/100,
(RD$526,694.92) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12086, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de quinientos vente y seis mil seiscientos noventa y cuatro
pesos dominicanos con 92/100,
(RD$526,694.92), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales y otros; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0048, No. Orden: PGR-2020-0026, con sellos originales; D) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 020828, 28/01/2020, preparado Jessica Morel, con sello original de Revisado y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; D) Documento Solicitud de Compra y Contratación No. 2020-0048, objeto de la compra Alquiler de Estructura en Hierro Durante cinco (5) días. S/R 828, No. Expediente
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0020, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado; E) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp.. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0048,
firmado
por
Lic.
Jonnathan
Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 29/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; F) Especificaciones 2020-0048, firmado por Jeneffer Sanchez, analista III del Departamento de Compras y Contrataciones, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; G) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0048, de fecha 05/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-2020-00226, descripción: Alquiler de Estructura en Hierro Durante cinco (5) días. S/R 828, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; H) Dos (2) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000043, de fecha TRECE (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; I) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; J) Acta simple de apertura y adjudicación de ofertas económicas correspondiente al proceso
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de
compra
menor
referencia:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0048,
concepto Solicitud Alquiler de Estructura en Hierro Durante cinco (5) días. S/R 828, celebrada el día treinta y uno (31) del enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; K) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; L) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; M) Copia del Contrato de Servicio Montaje de Evento, REF: PROCURADURIA-CCC-CP-2018-0020. No. 0090/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, representada por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por el monto de tres millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos setentay tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,879,273.60), firmado legible por Lic. Jonnthan Joel Rodríguez Imbert, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en representación de PRODUCTIVA, SRL, de fecha 06/02/2019, Notariado por la Licda. Sonia Alt. Ventura, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, colegiatura No. 4483, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; N) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la compañía ALEGRE EVENTOS, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; Ñ)
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Copia certificada de la Certificación No. C0220950347468, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintitrés (23) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social ALEGRE EVENTOS, SRL, RNC 131289517, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; O) Certificación No. 1549520, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa ALEGRE EVENTOS, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; P) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social ALEGRE EVENTOS, SRL, RNC: 131289517; Q) Cuadro, experiencia como contratista, ofertante DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, contentivo de tres (3) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; R) Documento Emitido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Acta de Adjudicación No. 30/2019, MESCYT-CCC-CP-2019-0023, servicio de alquiler de tarima, montaje, decoración y alquiler de sillas, a ser utilizado en el acto de graduación del programa ingles de Inmersión, el cual se llevará a cabo el día 22/11/2019, Contentivo de cinco (5) paginas, con sello Revisado; S) Comunicación, emitida por la Seguro Nacional de Salud, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) ,contentivo de tres páginas, con sello original de Revisado del Ministerio Público; T) Comunicación, emitida por la Oficina para el reordenamiento del Transporte, de fecha seis (6) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con
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sello original de Revisado del Ministerio Público; U) Comunicación, emitida por la Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, ISFODOSU, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de Revisado del Ministerio Público; V) Comunicación, emitida por la ITLA de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de Revisado del Ministerio Público; W) Comunicación, emitida por la Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, ISFODOSU, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de Revisado del Ministerio Público; X) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; BB) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIADAF-CM-2020-0050, de fecha 31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, con sello original de Revisado del Ministerio Público; CC) Certificado de la Cámara Comercio y Producción Santo Domingo, No. 116313SD, de la razón social Alegre Eventos, SRL, RNC: 131289517, con sello de la Contraloría General del Ministerio Público; con los cuales probamos el monto pagado a
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Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 2742. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0077, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12089 descripción del diario Transf 12089 Productiva R, SRL, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12089, Referencia: 20990289263, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 213 del 2020, por un monto de Ciento Veinte y tres mil ciento uno pesos dominicanos con 69/100, (RD$123,101.69) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12089, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de Ciento Veinte y tres mil ciento uno pesos dominicanos con 69/100, (RD$123,101.69), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con
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sellos originales y otros; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-ADAF-CM-2020-0077, No. Orden: PGR-202000213, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; D) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp.. PROCURADURIA-UC-CD-2020-0077, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 29/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; E) Documento de Requisición de Servicios, correspondiente al número 020-832, 28/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; F) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-2020-0077, de fecha 31/01/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. Solicitud: 2020-0077, descripción: Contratación de Servicio para manejo de Guion para la plenaria de la OEA. S/R 020-832, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; G) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-20200041, de fecha 01/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. De Orden: PROCURADURIA-202000213, descripción: Contratación de Servicio para manejo de Guion para la plenaria de la OEA. S/R 020-832, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; H) Dos
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(2) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000041, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y otro; I) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; J) Documento Informe Final PROCURADURIADAF-CM-2020-0050, de fecha 31/1/2020, referente Contratación de Servicio para manejo de Guion para la plenaria de la OEA. S/R 020-832, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; K) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la compañía ALEGRE EVENTOS, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; L) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; M) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), referente a la empresa PRODUCTIVA SRL; N) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Revisado del Ministerio Público; Ñ) Dos (2) Certificaciones No. 1551021 y 1583975, emitida por la Tesorería de la
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Seguridad Social, referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; O) Copia certificada de la Certificación No. C0219954618675, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; P) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, de fecha 28/01/2020, con sello original de Revisado del Ministerio Público; Q) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL,
RNC:
130448213;
S)
Presentación
de
Oferta
economía,
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0050, de fecha 31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, con sello original de Revisado del Ministerio Público; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva
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SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2743. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12092, descripción del diario Transf 12092 Productiva, SRL, de fecha 02/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12092, Referencia: 20990283911, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago orden 215 del 2020, por un monto de ciento treinta y cuatro mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$134,067.80) de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020) solicitada por Aracelis Del Carmen Brito Santana, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12092, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ciento treinta y cuatro mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$134,067.80) autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otros; C) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, Exp. No. PGR-UC-CD-20200076, No. Orden: PGR-2020-00215, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; D) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076, de fecha 31/01/2020, emitido por la
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Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios, No. Solicitud: 2020-0076, descripción: Contratación de Limpieza durante dos (2) días, evento OEA. S/R 020-447, Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020
y
otro;
E)
Documento
de
Requisición
de
Servicios,
correspondiente al número 020-447, 16/01/2020, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; F) Documento referente al expediente No. PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076, de fecha 01/02/2020, emitido por la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, Orden de Servicios,
No.
De
Orden:
PROCURADURIA-2020-00215,
descripción:
Contratación de Servicio Limpieza durante dos (2) días, evento OEA. S/R 020447, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; H) Dos (2) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000038, de fecha seis (06) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; I) Certificación remitida por la Lic. Claudina Bogaert, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, Procuraduría General de la República, de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original de Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; J) Documento Informe Final PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076,
de
fecha
31/1/2020,
referente
Limpieza durante dos (2) días, evento OEA. S/R 020-447, con sello original de Revisado del Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; K) Cotización, de fecha 31/01/2020, emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; L) Documento Certificación existencia de Fondos,
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Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp.. PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076,
firmado
por
Lic.
Jonnathan
Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 31/01/2020, con sello original de Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020 y otro; M) Certificación
No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social,
referente a la empresa PRODUCTIVA SRL, de fecha 28/01/2020, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; N) Copia certificada de la Certificación No. C0220950933649, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-3044821-3, Ñ) Tres (3) Copias Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, con sello original Contraloría General de la Rep. De fecha
24/03/2020;
O)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0219954618675, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social PRODUCTIVA, SRL, RNC 1-30-44821-3, con sello original de Contraloría General de la Rep. De fecha 24/03/2020; T) Presentación de Oferta economía, PROCURADURIA-UC-CD-2020-0076, de fecha 31/01/2020, contentiva de siete (7) paginas, con sello original de Revisado del Ministerio Público; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de
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pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 2744. Expediente
de
pago
relativo
al
proceso
de
adjudicación
no.
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0078, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); contentivo de Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA12084 descripción del diario: transferencia 12084 Productiva S.R.L, de fecha 13/03/2020, anexos: A) Histórico de transferencia: referencia 20990314930 beneficiario Productiva S.R.L, por concepto pago orden 214 del 2020, por un monto de ciento treinta mil setecientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$130,716.10) de fecha 24/03/20, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización
para
solicitud
de
transferencia
bancaria No. 1284 de fecha 11/03/2020, a favor de Productiva S.R.L, por un monto de ciento treinta mil setecientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$130,716.10) autorizado por Licdo. Rodolfo Espiñeira Cabellos, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Original del Expediente No. Procuraduría General de la Republica-UC-CD25020-0078, titulado cronología, modalidad de compras, compras por debajo del umbral., de fecha 4/2/2020, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. D) Original del Expediente No. Procuraduría General de la Republica-UC-CD-25020-0078,
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de fecha 31 de enero 2020, Certificación de Existencia de fondos, Departamento de Compras y Constataciones, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. E) Original del Expediente No. Procuraduría General de la Republica-UC-CD-25020-0078, de fecha 31 de enero 2020, titulado: Solicitud de Compra o Contrataciones, no. 2020-0078, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. F) Original del
documento
de
la
Procuraduría
General
de
la
República,
titulado: Requisición de Servicios, no. 020-830, de fecha 28/01/2020, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. G) Original de la Orden de Servicios, Expediente No. Procuraduría
General
de
la
Republica-UC-CD-25020-0078,
portal
transaccional compras dominicanas, de fecha 01/02/2020, No. Procuraduria2020-00214, contratación de servicios para la separación de áreas en paneles tensado. s/r020/830, razón social: Productiva R S.R.L, RNC: 130448213, por un monto de ciento treinta y seis mil quinientos pesos dominicanos (RD$ 136,500.00,) sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General
de
la
República. H)
Original
de
la
factura
Gubernamental de la compañía Productiva Marketing Experiencial, RNC: 130448213, No. B15000040, de fecha 6/2/2020, por un monto de ciento treinta y seis mil quinientos pesos dominicanos (RD$ 136,500.00,) sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. I) Original del documento, de la consulta NCF, de fecha 6/2/2020, de la razón social: Productiva S.R.L, RNC: 130448213, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la
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República. J) Original de la Certificación emitida por Claudia Bogaert, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veintidós (2022), con sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. K) Original del informe final, Procuraduria-UC-CD-20200078, de fecha 31/1/2020, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. L) Original del de la cotización de Productiva Marketing Experiencial, por un monto de ciento treinta y seis mil quinientos pesos dominicanos (RD$ 136,500.00,) sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. M) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General
de
la República. N) Original
Certificación
No.
C0220950933649 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social Productiva S.R.L, RNC: 130448213, once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. Ñ) Origina del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994 de la razón social Productiva S.R.L, RNC: 130448213, sello de revisado de la Contraloría General de la República. O) Original del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994 de la razón social Productiva S.R.L, RNC: 130448213, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. P) Original del expediente contratación de servicio para la separación de áreas en paneles tensados, s/r.
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Compras Dominicanas, Portal Transaccional de fecha 31/1/2020, sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, que consta de siete páginas; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2745. Pago sobre orden de compra no.571/17, emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00059075 descripción del diario Transf 7612 Productiva R, SRL, de fecha 13/10/2017, anexos: A) Autorizaciones, resultado de Operaciones, Núm. Transacción 2766140, fecha 12/10/2017, Importe: RD$729,703.38, con sellos; Hoja titulada Transferencia Interbancaria, id de Transacción 2766140, de fecha 12/10/2017, Estado Pendiente, con sellos; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7612, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de setecientos veinte y nueve mil setecientos tres pesos dominicanos con 38/100, (RD$729,703.38); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo y aprobado por Jean Alain Rodriguez Sanchez, Procurador General de la Rep., con sellos originales; C) Autorización
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para solicitud transferencia Bancaria, Solicitud No.: 7612, fecha : 09 octubre 2017, autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo y aprobado por Jean Alain Rodriguez Sanchez, Procurador General de la Rep., por un monto de setecientos veinte y nueve mil setecientos tres pesos dominicanos con 38/100, (RD$729,703.38); con sellos originales; D) Hoja Titulada Consulta Obligaciones Fiscales, relacionada a la razón social PRODUCTIVA R, SRL, RNC: 130448213, E) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento Caso excepción de compra menor, Exp. No. PGR-OR-OC571/2017, Cronología de Eventos, con sellos originales; F) Certificación de fecha 11/10/2017, firmada por Lic. Loanders Medina, encargado del Dpto. de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Rep. G) Dos (2) copias Factura Gubernamental de la NCF: A010010011500000164, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello; H) Documento Orden de Compra-OR-2017571, Procuraduría General de la Rep., Sistema Integrado de Gestión Financiera, Nro. Contrato / Año: 571/17 de fecha 26/09/2017, con sellos originales de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017 y Contraloría General de la República de fecha 11/10/2017, y otros; I) Hoja Titulada Procuraduría General de la Rep., Servicio de publicidad en diferentes medios S/REQ. 017-5100, Núm. Contrato OC-571-2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; J) Hoja Titulada Procuraduría General de la Rep., Adjudicación, Tramite de compras:
CMC-119/2017,
No.
Adjudicación
775,
Fecha
Adjudicada
26/09/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público
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de fecha 09/10/2017; K) Hoja con el asunto: Adjudicación –CMC-119/2017, Servicio de publicidad en diferentes medios;
L) Cotización, tramite de
compras : 2017-CMC-119, de fecha 26/09/2017, total RD$ 761,991.14 pesos dominicanos, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017;
M) Cotización, emitida por la
compañía
PRODUCTIVA, SRL, Total RD$ 761,991.14, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; N) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC-119/2017,
Dirigida a Freddy Mateo Ramírez,
servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 18/09/2017 al 21/09/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; Ñ) Hoja Ref: PROCURADURIACMC-119/2017, Dirigida a Branded Management Agengy, SRL, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 18/09/2017 al 21/09/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; O) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC119/2017, Dirigida a CUS Y ASOCIADOS, EIRL, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 18/09/2017 al 21/09/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; P) Hoja Titula Tramite, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Unidad de compra: 000006, fecha 18/09/2017, con sellos originales de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017 y Contraloría General de la República de fecha 11/10/2017; Q) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp.
878/2017, firmado por Lic. Jonnathan
Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de
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Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 18/09/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; R) Hoja Titula Tramite, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Solicitud de Compras, de fecha 18/09/2017, No. Solicitud: 878, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; S) Original del
documento
de
la
Procuraduría
General
de
la
República,
titulado: Requisición de Servicios, no. 017-5100, de fecha 11/09/2017, con sellos originales de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017 y Contraloría General de la República de fecha 11/10/2017; T) Hoja Titulada Plan de Colocación de medios, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; U) Hoja con cuadro Propuesta digital, total general 515,961.14, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; V) Hoja con cuadro Propuesta Exteriores, total general 246,030.00 DOP, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; W) Hoja con cuadro Partida Presupuestaria, total general ITBIS incluidos $ 2,428,654.00, dos (2) copias, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; X) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva,SRL,
RNC: 130448213, con sellos originales de Revisado
Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017 y Contraloría General de la República de fecha 11/10/2017; Y) Tres (3) Certificación No. 1815789, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017. Z) Autorización de
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Pago, Número de Documento: 17043223284-0, de fecha 26/04/2017, con Boucher Banco BHD León; AA) Autorización de Pago DGII, Número de Documento: 17952761369-0, de fecha 26/04/2017, con Boucher Banco BHD León; BB) Autorización de Pago, Número de Documento: 17952843108-1, de fecha 18/09/2017, con Boucher Banco BHD León; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2746. Pago sobre orden de compra no.668/17, emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00059475, descripción del diario Transf 7692 Productiva, SRL, de fecha 01/11/2017, anexos:
A)
Autorizaciones, resultado de Operaciones, Núm. Transacción 2838523, fecha 31/10/2017, Importe: RD$803,446.95, con sellos; Hoja titulada Transferencia Interbancaria, id de Transacción 2838523, de fecha 31/10/2017, Estado Pendiente, con sellos; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7692, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos tres mil cuatrocientos cuarenta y seis
pesos dominicanos con 95/100,
(RD$803,446.95) autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y
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aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 30/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017 y otros; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7692, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de ochocientos tres mil cuatrocientos cuarenta y seis
pesos dominicanos con 95/100,
(RD$803,446.95), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo y aprobado por Jean Alain Rodriguez Sanchez, Procurador General de la Rep., con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 30/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017; D) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento Caso excepción de compra menor, Exp. No. PGR-OR-OC-668/2017, Cronología de Eventos, con sellos originales; E) Documento Orden de Compra-OR-2017-668, Procuraduría General de la Rep., Sistema Integrado de Gestión Financiera, Nro. Contrato / Año: 668/17 de fecha 18/2017, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 30/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017 y otros; F) Hoja Titulada Procuraduría General de la Rep., Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia de Gen., Núm. Contrato OC-668/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; G) Hoja con el asunto: Adjudicación, Tramite de compras: CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia de Gen., con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; H) Hoja Ref: -CMC-135/2017, Dirigida a PRODUCTIVA R, SRL, Publicidad en Digital para la campaña (ni
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una sola) Violencia de Gen., con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017, I) Cotización, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, Total RD$ 838,997.70, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; J) Autorización de Pago DGII, Número de Documento: 17953163272-6, de fecha 18/10/2017, Total a cancelar RD$ 985,000.00; K) Autorización de Pago DGII, Número de Documento: 17043223285-8, de fecha 06/10/2017, Total a cancelar RD$ 476,770.07; L) Certificación No. 1815789, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Cotización, emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, Total RD$ 838,997.70, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; N) Tres (3) hojas con correos, De: Yenny Altagracia Cann Arias, fecha 13/10/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017;
Ñ) Hoja Ref:
PROCURADURIA-CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Editora Hoy, SAS, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 13/10/2017 al 17/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; O) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Editora Listín Diario, SA, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 13/10/2017 al 17/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; P) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Productiva R, SRL, servicio de publicación en
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diferente medios, las ofertas se recibían de 13/10/2017 al 17/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; Q) Hoja Titula Tramite Compras, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Solicitud de Compras, de fecha 13/10/2017, Unidad de Compra: 000006; R) Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp. 1012/2017, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección de Coordinación de Cooperación Internacional, de fecha 13/10/2017, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 30/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017; S) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva,SRL, RNC: 130448213, con sellos originales de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; T) Hoja Titula Tramite Compras, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Solicitud de Compras, de fecha 13/10/2017, No. Solicitud: 1012; U) Original del documento de la Procuraduría General de la República, titulado: Requisición de Servicios, no. 017-5099, de fecha 11/09/2017, Preparado por Andrea Kalaf, Autorizado por Luisa Fontana; V) Hoja Titulada Plan de Colocación de medios, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017; W) Hoja con cuadro Propuesta digital, total general $719,564.00, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 30/10/2017; X) Hoja con cuadro Propuesta Exteriores, total general $272,600.00;
Y) Hoja con cuadro Partida
Presupuestaria, Campaña Violencia de Genero, dos (2) Paginas, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 09/10/2017;
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con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2747. Pago sobre orden de compra no.681/17, emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00059477, descripción del diario Transf 7693 Productiva, SRL, de fecha 01/11/2017, anexos:
A)
Autorizaciones, resultado de Operaciones, Núm. Transacción 2838515, fecha 31/10/2017, Importe: RD$496,161.03, con sellos; Hoja titulada Transferencia Interbancaria, id de Transacción 2838515, de fecha 31/10/2017, Estado Pendiente, con sellos; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7693, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil
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diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y seis mil sesenta y uno
pesos dominicanos con 3/100,
(RD$486,161.03) autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017 y otros; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 7692, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Productiva, SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y seis mil sesenta y uno
pesos dominicanos con 3/100,
(RD$486,161.03), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo y aprobado por Jean Alain Rodríguez Sanchez, Procurador General de la Rep., con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017; D) Documento Listado de Documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento Caso excepción de compra menor, Exp. No. PGR-OR-2017-681, Cronología de Eventos, con sellos originales; E) Documento Orden de Compra-OR-2017-681, Procuraduría General de la Rep., Sistema Integrado de Gestión Financiera, Nro. Contrato / Año: 681/17 de fecha 20/10/2017, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017 y Contraloría General de la Rep. De fecha 30/10/2017 y otros; F) Hoja Titulada Procuraduría General de la Rep., Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia de Gen., Núm. Contrato OC-681/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; G) Hoja Titulada Procuraduría General de la Rep., Adjudicación, Tramite de compras: CMC-136/2017, No.
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Adjudicación 885, Fecha Adjudicada 20/10/2017, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017;
H)
Autorización de Pago DGII, Número de Documento: 17953163272-6, de fecha 18/10/2017, Total a cancelar RD$ 985,000.00; K) Autorización de Pago DGII, Número de Documento: 17043223285-8, de fecha 06/10/2017, Total a cancelar RD$ 476,770.07; L) Certificación No. 1815789, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017); M) Hoja Asunto: Adjudicación -CMC-136/2017, Dirigida a PRODUCTIVA R, SRL, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia de Gen., con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 35/10/2017, dos (2) paginas, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; Cotización,
N) Hoja Titula
Tramite Compras: 2017-CMC-136, de fecha 17/10/2017,
PRODUCTIVA R, SRL; Ñ) Cotización, fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la compañía PRODUCTIVA R, SRL, con sello original Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; O) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC-136/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Editora Hoy, SAS, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 17/10/2017 al 19/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; P) Hoja Ref: PROCURADURIA-CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Editora Listín Diario, SA, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 17/10/2017 al 19/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; Q) Hoja Ref:
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
PROCURADURIA-CMC-135/2017, Publicidad en Digital para la campaña (ni una sola) Violencia, Dirigida a Productiva R, SRL, servicio de publicación en diferente medios, las ofertas se recibían de 17/10/2017 al 19/10/2017 en PGR, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; R) Hoja Titula Tramite de Compras, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Unidad de compra: 000006, fecha 20/10/2017;
S)
Documento Certificación existencia de Fondos, Dirección Administrativa y financiera, de la Procuraduría General, No. Exp. 1013/2017, firmado por Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Adm. Financiero, requerimiento: Dirección Campaña Social de fecha 13/10/2017, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; T) Hoja Titula Tramite Compras, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Solicitud de Compras, de fecha 13/10/2017, No. Solicitud: 10123, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; U) Original del documento de la Procuraduría General de la República, titulado: Requisición de Servicios, no. 017-5099, de fecha 11/09/2017,
Preparado por Andrea Kalaf, Autorizado por Luisa
Fontana, copia, con sello original de Revisado del Ministerio Público de fecha 25/10/2017; V) Hoja Titulada Plan de Colocación de medios, campaña ni una sola; U) Hoja con cuadro Propuesta digital, total general $719,564.00; W) Hoja con cuadro Propuesta Exteriores, total general $272,600.00; X) Hoja con cuadro Partida Presupuestaria, Campaña Violencia de Genero, dos (2) Paginas, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017 y Contraloría General de la Rep. 30/10/2017; Y) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva, SRL, RNC: 130448213, con sello
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original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 25/10/2017 y Contraloría General de la Rep. 30/10/2017; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un
proveedor
recurrente
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 2748. Expediente de pago no.10003, emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A10003 descripción del diario Transf 10003 Productiva, SRL, de fecha 07/03/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 10003, forma de pago ACH, beneficiario Productiva, SRL, por concepto evento plan de Humanización de, por un monto de trescientos ocho mil novecientos cuarenta y dos uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$308,942.00) de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019) solicitada por Giordano Pierotti, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10003, de fecha siete (07) de marzo del año dos diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos ocho mil novecientos cuarenta y dos uno pesos dominicanos con 00/100, (RD$308,942.00)
autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez
Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales
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y otros; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10003, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos ocho mil novecientos cuarenta y dos uno
pesos dominicanos con 00/100, (RD$308,942.00)
autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales y otros; D) Comunicación de fecha 05/03/2019, asunto autorización de pago de factura, firmada por Gladys Contreras, Cuentas por Pagar, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 14/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 01/04/2019;E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000006, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello Contraloría General de la Rep. 01/04/2019; F) Cotización fecha PRIMERO (1RO) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 14/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 01/04/2019; G) Certificación remitida por la Lic. Amelia Escaño, Encargada de Compras y Contrataciones, Procuraduría General de la República, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 14/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 01/04/2019 y otros en copia; H) Documento de Requisición de Materiales y/o Equipos, correspondiente al número 018-6974, 10/10/2018, preparado Andrea Kalaf, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público de fecha 14/03/2019 y Contraloría General de la Rep. 01/04/2019 y otro en copia; I) Certificación remitida por la Lic. Amelia Escaño, Encargada de Imagen de las Dependencias, Procuraduría General de la República, de fecha 15/10/2018,
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sello original Contraloría General de la Rep. 01/04/2019 y otro; J) Documento NCF, datos del comprobante fiscal, 130448213, sello original Contraloría General de la Rep. 01/04/2019 y Contraloría del Ministerio Público de fecha 14/03/2019; K) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva, SRL, RNC: 130448213; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 2749. Expediente de pago no.12361, emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A10003 descripción del diario Transf 12361 Productiva, SRL, de fecha 28/04/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 12361, Referencia 21139237630, forma de pago ACH,
beneficiario Productiva, SRL, por concepto pago factura
B1500000054, por un monto de tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$3,943,687.48) de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020) solicitada por aracelisb, con sellos, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 12361, de fecha veintiocho
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(28) de abril del año dos veinte (2020), a favor de Productiva, SRL, por un monto de trescientos ocho mil novecientos cuarenta y dos uno
pesos
dominicanos con 00/100, (RD$308,942.00) autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sellos originales y otros; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 10003, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de Productiva, SRL, por un monto de tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$3,943,687.48), autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado el Lic. Jean Alain Rodríguez Sanchez, con sellos originales y otros; D) Comunicación de fecha 27/04/2020, asunto autorización de pago de factura, firmada por Gladys Contreras, Cuentas por Pagar, Asunto solicitud de autorización de pago, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público y Contabilidad del Ministerio Público. 28/04/2020; D) Comunicación de fecha 21/04/2020, asunto Reconocimiento de Deuda, firmada por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público y otro; E) Factura Gubernamental de la NCF: B1500000054, de fecha veinte (20) de Mayo del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello Revisado Contraloría del Ministerio Público y otros; F) Cotización fecha PRIMERO (1RO) de febrero del año dos mil veinte (2020), emitida por la compañía PRODUCTIVA, SRL, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público; G) Original Certificación No. C0220950933649 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la
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razón social Productiva S.R.L, RNC: 130448213, con sello original de Revisado Contraloría del Ministerio Público; H) Certificación No. 1583975, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), sello de revisado de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. I) Hoja Legal Reconocimiento de Deuda, formado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, actuando en representación de la Procuraduría General de la República, notariado por la Lic. Sonia Altagracia Ventura, Notario Público, de los del número para el distrito Nacional, Colegiatura No. 4483; K) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 31994, de la razón social Productiva, SRL, RNC: 130448213; con los cuales probamos el monto pagado a Productiva SRL en la adquisición de servicios de montaje de eventos, que era el proveedor más beneficiados para los montajes de eventos, también probamos el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago y fraccionamiento en favor Productiva SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2750. Resolución de Umbral No. 01/2017, emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (03) de enero del año 2017. Con la que probamos los topes fijados que regían las instituciones públicas para aplicar el proceso compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones durante el año 2017, los cuales fueron violentados por el
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acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en su gestión de Procurador General de la República.
2751. Resolución de Umbral No. PNP-01-2018, emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con la que probamos los topes fijados que regían las instituciones públicas para aplicar el proceso compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones durante el año 2018, los cuales fueron violentados por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en su gestión de Procurador General de la República.
2752. Resolución de Umbral No. PNP-01-2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019). Con la que probamos los topes fijados que regían las instituciones públicas para aplicar el proceso compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones durante el año 2019, los cuales fueron violentados por Jean Alain Rodríguez Sánchez, en su gestión de Procurador General de la República.
2753. Resolución de Umbral No. PNP-01-2020, emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020). Con la que probamos los topes fijados que regían las instituciones públicas para aplicar el proceso compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones durante el año 2020,
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los cuales fueron violentados por el Ex Procurador General de la República, los cuales fueron violentados por Jean Alain Rodríguez Sánchez, en su gestión de Procurador General de la República.
2754. Acta de entrega voluntaria elaborada en fecha veintitrés (23) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi y Fabiola Yaritza Meléndez Gómez, hacen entrega voluntaria de documentos relativo al proceso de investigación contra Jean Alain Rodríguez Sánchez y de los servicios brindados a través de sus empresas a la Procuraduría y al CEI-RD; con la cual probamos que nos entregaron los documentos descritos a continuación: 1. Hoja con descripción de facturación a la PGR de cuenta por pagar a productiva SRL, en la cual describen que prestaron servicios a la Procuraduría General de la República, que generaron las
facturas
números:
B1500000007,
por
valor
de
RD$1,452,108.00,
B1500000029, por valor de RD$369,009.60, B1500000055, por valor de RD$5,386,387.61, sobre servicios de inauguración Romana Cárcel de la Romana, Centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la Ley penal (CAIPACLP), por valor de RD$1,073,381.13, servicios de comida para la fiesta de navidad, año 2019, por valor de RD$8,888,962.64, servicios de montaje evento del primer palazo Preventiva San Luis, por valor de RD$3,617,399.43 y servicios de montaje evento del primer palazo Preventiva San Juan, por valor de RD$2,780,000.00, estos servicios generaron una cuenta por pagar de RD$23,567,248.42, 1.1.- Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000045, factura de crédito número: PCC-00000007, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 21 de julio del 2020, por el monto total de cuatro
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millones doce mil pesos dominicanos con 52/100 (RD$4,000,012.52), emitida a la empresa TORCONS SRL, RNC: 131092128, con la descripción de servicios brindados de movimiento de tierras, hormigón industrial, suministro y colocación de microfibras, terminación de rayado y corte de juntas de construcción, suministro y colocación de membrana de curado, dirección técnica; con la cual probamos que los servicios que reconocen en esa factura no fueron brindados por su empresa PROCONS, SRL a la empresa TORCONS SRL, RNC: 131092128.
1.2.- Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF
B0100000046, factura de crédito número: PCC-00000008, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 29 de julio del 2020, por el monto total de siete millones ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 81/100 (RD$7,125,281.81), emitida a la empresa Arquitectura Integral SRL, RNC: 122021078, con la descripción de servicios brindados de levantamiento y replanteo del área, limpieza continua y final, extracción de rocas con retropala excavadora, corte de capa vegetal, corte de terreno, excavación con equipos en fundaciones, suministro y colocación de relleno compactado, acarreo y colocación relleno de reposición, suministro y colocación de tierra negra, suministro y colocación de grama enana, bote proviene de excavaciones y transporte; 1.3.- Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000042, factura de crédito número: PCC-00000004, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 25 de junio del 2020, por el monto siete millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 34/100 (RD$7,687,887.34), emitida a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076, con la descripción de servicios brindados por corte de material en áreas
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viviendas 1-14 para consolidar terreno áreas de construcción, cortes desmonte arbustos y árboles solar, bote de material de corte y desmonte (distancia de bote 10Km), relleno compactado, corte de material área play, bote de material de corte área play (10 km de distancia), relleno caliche compactado, dirección técnica, gastos administrativos; 1.4.- Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000047, factura de crédito número: PCC-00000009, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 29 de julio del 2020, por el monto total de cuatro millones seiscientos trece mil dieciséis pesos dominicanos con 82/100 (RD$4,613,016.82) emitida a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076, con la descripción de servicios brindados por construcción de caminería de hormigón con fibra (incluye preparación de terrenos, hormigón, terminación de superficie), relación verja exterior de entrada, reparación de contenes área de edificio administrativo, demolición de fino de techo edificio administrativo, suministro y colocación grama (incluye preparación de superficie, suministro y colocación); 1.5.- Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000055, factura número: 00008771, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 4/6/2020, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la República, descripción: cocteles y bebidas fiesta de navidad 20% de producción, por el monto total de cinco millones trecientos ochenta y seis mil trecientos ochenta y siete pesos dominicanos con 61/100 (RD$5, 386, 387.61), 1.6.- Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000029, factura número: 00008190, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 4/4/2019, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la República, descripción: Segunda Rueda de Prensa, 20% de producción, por el monto total de trecientos sesenta y nueve mil nueve
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pesos dominicanos con 30/100 (RD$369, 009.60), 1.6.- Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000007, factura número: 00007910, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 7/11/2018, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la República, descripción: Plan de Medios/Violencia de Género, por el monto total de un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1, 452, 108.00); 2.- Relación de pagos realizados a Vector Puesto de Bolsa por el monto global de cientos nueve
mil
doscientos
cincuenta
pesos
dominicanos
con
00/100
(US$109,250.00), con la nota ´´ver conversaciones de Luisa Fontana donde me solicita el pago y me refiere a Jonathan para dar efectivo, pero quien me escribe para entregar es Rafael Mercedes´´, 2.1.- Copia de formulario para transferencias internacionales de fecha primero (1) del de julio del año dos mil veinte (2020), con timbrado del Banco BHD León, ordenante Alexander Rojas Elmúdesi, importe a transferir cuarenta y un mil dólares norteamericanos (US$41,000.00), beneficiario Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales.
2.2.-
Recibo
de
transferencia
SWIFT
No.1307
2007BCBHDOSDAXXX2548795673, de fecha dos (2) de julio del año dos mil veinte (2020), mediante el cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, transfiere la suma de cuarenta y un mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$41,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales.
2.3.-
Recibo
de
transferencia
SWIFT
No.1353
200721BCBHDOSDAXXX2569919230, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), mediante el cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi,
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transfiere la suma de cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos con 00/100 (US$55,250.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales. 2.4.-Recibo de transferencia SWIFT No.1556 201022BPDODOSXAXXX252839653, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante el cual PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE SRL, transfiere la suma de trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, USA, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales. 2.5.Copia de mensaje de correo electrónico de Luis Javier Jiménez Valdez, correo lujimenez@bpd.com.do en fecha jueves, 22 de octubre de 2020, hora 4:48 p.m. remite a Fabiola.melendez@productiva.com.do el Recibo de transferencia SWIFT No.1556 201022BPDODOSXAXXX252839653, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante el cual PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE SRL, transfiere la suma de trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, USA, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales. 2.6.- Copia de mensaje de correo electrónico de Steffanye Pinales, correo electrónico Steffanye.pinales@gesprofi.com.do en fecha jueves, 22
de
octubre
de
2020,
hora
16:55
remite
a
Fabiola.melendez@productiva.com.do, repuesta de notificación mensaje Swift, mediante el cual confirman la transferencia de los trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00). 2.7.- Copia de captura de pantalla de mensaje de Luisa Fontana, mediante el cual autoriza a Fabiola a transferir cientos diez mil quinientos (110,500). 3.- Factura 813-18, NCF: B0100000002,
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emitida por DIO Desarrollo de individuos y Organizaciones, RNC: 103157408, a la empresa Productiva, SRL, RNC: 130448213, en fecha 21 de mayo año dos mil dieciocho (2018), por valor de tres millones quinientos cuarenta y uno mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$3,541,980.00), mediante la cual Productiva SRL, pagó a la empresa DIO la suma indicada, por supuesto servicios de Programa de desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional, clima laboral, diagnostico, definición de la identidad cultural, cultura organizacional, seminarios prácticas de liderazgo, talleres de trabajo en equipo, seminarios de manejo y adaptación al cambio y seminarios y talleres de afiliación y alineamiento cultural; con la cual probamos que fue una factura realizada por DIO mediante la cual Alexander Rojas Elmúdesi pago por un servicio que no recibió, pero que lo realizo por exigencias del entramado de corrupción que dirigía el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. 4.- Nota de crédito no.849-2019, NCF: B0400000001, emitida por DIO Desarrollo de individuos y Organizaciones, RNC: 103157408, a la empresa Productiva, SRL, RNC: 130448213, en fecha 30 de abril año dos mil diecinueve (2019), por valor de un millón setecientos setenta mil novecientos noventa pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,770,990.00), mediante la cual dan una nota de crédito a factura Productiva SRL, No.813-18 de comprobante afectado B0100000002 de fecha 21 de mayo 2018; 5.- relación de Pagos de ADN, de fecha 10/3/2020, beneficiario internacional Bionalytical Instruments, Inc., valor sesenta y tres mil quinientos setenta dólares norteamericanos con 00/100 (USD$63,570.00), del Scotiabank y de fecha 17/2/2020, Bionalytical Instruments, Inc, valor sesenta y cinco mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$65,000.00), del Banco BHD León, junto a esta relación entregan la documentación descrita a
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continuación: anexos: A) Copia de la Comunicación de fecha 10 de marzo del 2020, emitida por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, autorizando al Banco Scotiabank, debitar de su cuenta en dólares No. 2408269, el monto de sesenta y tres mil quinientos setenta dólares norteamericanos con 00/100 (US$63,570.00), para ser transferido a la cuenta No. 239-022419, del Banco Popular de Puerto Rico, en beneficio de Bionalytical Instruments, INC., por concepto de saldo; B) Copia del documento timbrado del banco Scotiabank, titulado Formulario de Transferencia Transmitida, de fecha 2020/03/12; C) Copia del Formulario de Transferencias Internacionales del Banco BHD León, con solicitud de fecha 17-2-2020, ordenante Alexander Rojas Elmudesi, importe a transferir: sesenta y cinco mil dólares con 00/100 (USD$65,000.00); D) Copia del
recibo
de
Notificación
de
Transferencia,
No.
1656
200218BCBHDOSDAXXX2389995764, ordenante Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, beneficiario, Bionalytical Instruments, Inc., país destino, Puerto Rico.
6.-
Copia
Certificada
de
la
Factura
Gubernamental
NCF
A010010010100005412, factura número: 00005581, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 10/12/2015, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, por el monto total de un millón seiscientos ochenta y tres mil veintinueve pesos dominicanos con 28/100 (RD$1, 683, 029.28).
7.
Copia
Certificada
de
la
Factura
Gubernamental
NCF
A010010010100005413, factura número: 00005582, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 10/12/2015, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, por el monto total de un millón ochocientos nueve mil ochenta y un pesos dominicanos con 60/100 (RD$1, 809,081.60). 8.Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005893,
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factura número: 00006087, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 30/06/2016, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, descripción: Montaje y Logística, RD Exporta 2016, por el monto total de siete millones ciento noventa mil cuatrocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 92/100 (RD$7,190, 462.92). 9.- Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005894, factura número: 00006088, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 30/06/2016, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, descripción: Montaje y Logística, RD Exporta 2016, por el monto total de cinco millones ochocientos veintitrés mil novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$5,823, 936.54). 10.- Copia del Contrato de alquiler suscrito en fecha del día veintidós (22) del mes de octubre de año dos mil dieciocho (2018), suscrito entre Norma Luisa Pérez Núñez (propietaria) y Fabiola Yaritza Meléndez Gómez De Rivas (inquilina), como testigo Luis Miguel Elmúdesi Salomón, respecto al del Local de Oficina, ubicado en el Apartamento A, Edificio 3, situado en la parte oeste del Condominio Embajador II con una superficie de 227.39 metros cuadrados, mediante el cual la inquilina se comprometía a pagar en favor de la propietaria la suma de dos mil quinientos dólares norteamericanos con 00/100 (US$2,500.00), y donde evidencia constancia de haber entregado cinco mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$5,000.00); 11.- Copia de constancia de la Autorización de Débito a Cuenta, timbrada del Banco BHD León, de fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la empresa Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, cédula 001-1223269-9, número de cuenta: 026285600-24, por la suma de trecientos tres mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,303.00), para el beneficiario ITINERE
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OVERSEAS CORP., con el concepto Alexander Rojas, pago compra Jeanneau Leader, autorizado entrega cheque Rigoberto Lora Inoa, con los anexos: A) Copia del Cheque No. 1051217, de fecha december 23 2020, del Banco Múltiple BHD León, S.A., (Bank Of América), cuenta BHDÓLARES, Santo Domingo, República Dominicana, por el monto de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (US$13,303.00), a nombre de Alexandre Rojas, PG, Compra Jeanneau Leade; B) Copia del Recibo de la razón social Itinere Overseas Corp, de fecha 28/12/20, emitido por el señor José Luis Prida, declarando haber recibido del cliente Alex Rojas, la suma de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (US$13,303.00), como pago total por la compra del JEANNEAU Leader 10.5. 12.- Copia de la Factura, No. 1 001207, de la razón social Itinere Overseas Corp, de fecha cinco (5) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), a nombre del cliente Alex Rojas, descripción del artículo Jeanneau Leader 10.5, por el monto total de ciento treinta y siete mil cuatrocientos nueve dólares norteamericanos con 00/100 (US$137,409.00). 13.Copia Certificada de la Comunicación, de la razón social Productiva, SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), emitida por Alexander Rojas, Gerente General, requiriendo al Banco BHD León, un cheque de administración a nombre de Itinere Overseas Corp, por el monto de noventa y siete mil quinientos dólares norteamericanos (US$97,500.00), los cuales serán debitados de la cuenta No. 096-2954-003-0, a nombre de Productiva, SRL, por concepto de Rojas Jeanneau #210, para entregar al señor Víctor César Nova, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-336898-1, con los anexos: A) Copia del Cheque No.1047592, de fecha august 13 2020, del Banco Múltiple BHD León, S.A., (Bank Of América), cuenta BHdólares, Santo Domingo,
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República Dominicana, por el monto de noventa y siete mil quinientos dólares norteamericanos (US$97,500.00), a nombre de Itinere Overseas Corp, Rojas Jeanneau #210; B) Copia del Recibo de la razón social Nautimar Itinere Overseas Corp, de fecha 13/08/2020, emitido por el señor José Luis Prida, declarando haber recibido del cliente Alexis Rojas, la suma de noventa y siete mil quinientos dólares norteamericanos (US$97, 500.00), como pago total por la compra del Rojas Jeanneau #210; C) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0097169-6, de la titularidad del señor Juan Javier Hiraldo Parra. 14.- Copia de la Comunicación, de la razón social Productiva, SRL, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), emitida por Alexander Rojas, Vicepresidente, requiriendo al Banco BHD León, un cheque de administración a nombre de Itinere Overseas Corp, por el monto de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (US$13,303.00), los cuales serán debitados de la cuenta No. 096-2954-0021, a nombre de Productiva, SRL, por concepto de Alexander Roja, abono compra Jeanneau Lader, para entregar al señor Víctor César Nova, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-336898-1, con los anexos: A) Copia del Cheque No. 1060335, de fecha october 29 2020, del Banco Múltiple BHD León, S.A., (Bank Of América), cuenta BHdólares, Santo Domingo, República Dominicana, por el monto de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (US$13, 303.00), a nombre de Alexandre Rojas, Abono Comp. Jeanneau Lader; B) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0097169-6, de la titularidad del señor Juan Javier Hiraldo Parra; C) Copia del Recibo de la razón social Itinere Overseas Corp, de fecha 25/10/2020, emitido por el señor José Luis Prida, declarando haber recibido del cliente Alex Rojas, la suma de trece mil trecientos tres dólares
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norteamericanos (US$13, 303.00), por abono a pago Jeanneau Leader 10.5; D) Copia de la Autorización de Débito a Cuenta, timbrada del Banco BHD León, de fecha 26/11/2020, relativa a la empresa Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, cédula 001-1223269-9, por la suma de trecientos tres mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13, 303.00); E) Copia del Cheque No. 1066921, de fecha noviembre 27 2020, del Banco Múltiple BHD León, S.A., (Bank Of América), cuenta BHdólares, Santo Domingo, República Dominicana, por el monto de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (RD$13, 303.00), a nombre de Itinere Overseas Corp, Alexander Rojas, pago Jeanneau Leader; F) Copia del Recibo de la razón social Itinere Overseas Corp, de fecha 27/11/2020, emitido por el señor José Luis Prida, declarando haber recibido del cliente Alexis Rojas, la suma de trece mil trecientos tres dólares norteamericanos (US$13, 303.00), por concepto de abono a pago Jeanneau Leader 10.5, segundo pago de tres; G) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0097169-6, de la titularidad del señor Juan Javier Hiraldo Parra. 15.- Dossier de ‘’Reporte de Auditoría de Proyectos, del año 2017, elaborado por Productiva, SRL, respecto de los trabajos realizados a la Procuraduría General de la República para los siguientes proyectos: (a) Plan de Medios Digitales; b) Reporte de Colocación de Medios; c) Reporte Encuentro Internacional; d) Reporte de Encuentro Salcedo; E) Reporte de Encuentro Línea Vida; f) Reporte Encuentro Cotuí. 16.- Dossier de ‘’Reporte de Auditoría de Proyectos’’, del año 2018, elaborado por Productiva, SRL, respecto de los trabajos realizados a la Procuraduría General de la República, respecto de los siguientes proyectos: a) Encuentro Punta Cana; b) Fiesta de Navidad; c) Juramentación de Fiscales; d) Rueda de Prensa; e) Plan de Medios;
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f) Refrigerio para 150 personas y g) Lanzamiento PGR. 17.- Dossier de ‘’Reporte de Auditoría de Proyectos’’ del año 2019, elaborado por Productiva SRL, respecto de los trabajos realizados a la Procuraduría General de la República, para los siguientes proyectos: a) Compromiso País PGR; b) Contratación de Servicio de Iluminación para Encuentro de Genero; c) Contratación de Sonido y Audiovisuales; d) Alquileres Varios; e) Montaje y Escenografía; f) Montaje Primer Palazo; g) Primer Picazo Humanización Barahona; h) Graduación del Modelo Penitenciario; i) Actividad para 300 Personas; j) Fiesta Palacio De Los Deportes 2018; k) Segunda Rueda de Prensa; l) Montaje y Picadera; m) Montaje del Centro de Menores de Santiago; n) Montaje Primer Palazo y o) Montaje Nueva Victoria. 18.- Dossier del Reporte de Facturación en pesos dominicanos al CEI-RD, correspondiente a los años 2014-2016, elaborado por Productiva, SRL, contentivo de ochenta y seis (86) facturas emitidas al Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), por valor treinta y ocho millones setecientos setenta y seis mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con 62/100 (RD$36,776,622.62); 19.-Dossier del Reporte de Facturación en dólares al CEI-RD, correspondiente a los años 2014-2016, elaborado por Productiva, SRL, contentivo de siete (7) facturas, emitidas por el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), por valor total de cientos cuarenta mil cuatrocientos diecisiete dólares norteamericanos con 17/100 (US$140,417.17); Con la referida acta de entrega voluntaria, mediante la cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi y Fabiola Yaritza Meléndez Gómez, entregan las documentaciones previamente descrita, además de probar la licitud en la obtención de las pruebas, también probaremos su condición probatorias para evidenciar actividades de lavados
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activos, extorsión, sobornos y triangulaciones de pagos con terceros por servicios que eran dado al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos, de manera transversal, cualquier relación y vinculación que sean pertinente para los hechos acusados a los acusados y relacionados.
2755. Hoja con descripción de facturación a la PGR de cuenta por pagar a productiva SRL, en la cual describen que prestaron servicios a la Procuraduría General de la República, que generaron las facturas números: B1500000007, por valor de RD$1,452,108.00; B1500000029, por valor de RD$369,009.60; B1500000055, por valor de RD$5,386,387.61, con la observación factura emitida por solicitud de Loander Medina por supuesto proceso que ya tenían aprobado. El 19 de junio me solicita que la factura sea anulada para pagar por otra vía; servicios de inauguración Romana Cárcel de la Romana, Centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la Ley penal (CAIPACLP), por valor de RD$1,073,381.13, con la observación autorizado a ser trabajado sin orden de compra por Loander Medina; servicios de comida para la fiesta de navidad, año 2019, por valor de RD$8,888,962.64;
con la observación ´´
Loander nos solicitó pagarle directamente al suplidor de la comida para lista de navidad que ellos habían contratado. El valor de la factura asciende a 9,067,710.00 el proveedor es Waterlux Enterprises SRL´´; servicios de montaje evento del primer palazo Preventiva San Luis, por valor de RD$3,617,399.43; y servicios de montaje evento del primer palazo Preventiva San Juan, por valor de RD$2,780,000.00: estos servicios generaron una cuenta por pagar de RD$23,567,248.42, adjunto de las facturas: A) Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000045, factura de crédito número: PCC-00000007, de la razón
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social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 21 de julio del 2020, por el monto total de cuatro millones doce mil pesos dominicanos con 52/100 (RD$4,000,012.52), emitida a la empresa TORCONS SRL, RNC: 131092128, con la descripción de servicios brindados de movimiento de tierras, hormigón industrial, suministro y colocación de microfibras, terminación de rayado y corte de juntas de construcción, suministro y colocación de membrana de curado, dirección técnica; servicios que reconocemos no fueron brindados por nuestra empresa PROCONS, SRL a la empresa TORCONS SRL, RNC: 131092128; B) Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000046, factura de crédito número: PCC-00000008, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 29 de julio del 2020, por el monto total de siete millones ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 81/100 (RD$7,125,281.81), emitida a la empresa Arquitectura Integral SRL, RNC: 122021078, con la descripción de servicios brindados de levantamiento y replanteo del área, limpieza continua y final, extracción de rocas con retropala excavadora, corte de capa vegetal, corte de terreno, excavación con equipos en fundaciones, suministro y colocación de relleno compactado, acarreo y colocación relleno de reposición, suministro y colocación de tierra negra, suministro y colocación de grama enana, bote proviene de excavaciones y transporte; servicios que reconocemos no fueron brindados por nuestra empresa PROCONS, SRL a la empresa Arquitectura Integral SRL, RNC: 122021078; C) Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000042, factura de crédito número: PCC-00000004, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 25 de junio del 2020, por el monto siete millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y siete pesos
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dominicanos con 34/100 (RD$7,687,887.34), emitida a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076, con la descripción de servicios brindados por corte de material en áreas viviendas 114 para consolidar terreno áreas de construcción, cortes desmonte arbustos y arboles solar, bote de material de corte y desmonte (distancia de bote 10Km), relleno compactado, corte de material área play, bote de material de corte área play (10 km de distancia), relleno caliche compactado, dirección técnica, gastos administrativos; servicios que reconocemos no fueron brindados por nuestra empresa PROCONS, SRL a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076; D) Copia de la Factura Crédito Fiscal NCF B0100000047, factura de crédito número: PCC-00000009, de la razón social PROCONS, SRL, RNC: 131555411, de fecha 29 de julio del 2020, por el monto total de cuatro millones seiscientos trece mil dieciséis pesos dominicanos con 82/100 (RD$4,613,016.82) emitida a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076, con la descripción de servicios brindados por construcción de caminería de hormigón con fibra (incluye preparación de terrenos, hormigón, terminación de superficie), relación verja exterior de entrada, reparación de contenes área de edificio administrativo, demolición de fino de techo edificio administrativo, suministro y colocación grama (incluye preparación de superficie, suministro y colocación); servicios que reconocemos no fueron brindados por nuestra empresa PROCONS, SRL a la empresa Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076; E) Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000055, factura número: 00008771, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 4/6/2020, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la
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República, descripción: cocteles y bebidas fiesta de navidad 20% de producción, por el monto total de cinco millones trecientos ochenta y seis mil trecientos ochenta y siete pesos dominicanos con 61/100 (RD$5, 386, 387.61); F) Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000029, factura número: 00008190, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 4/4/2019, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la República, descripción: Segunda Rueda de Prensa, 20% de producción, por el monto total de trecientos sesenta y nueve mil nueve pesos dominicanos con 30/100 (RD$369, 009.60); J) Copia de la Factura Gubernamental NCF B1500000007, factura número: 00007910, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 7/11/2018, para el cliente P-0018, Procuraduría General de la República, descripción: Plan de Medios/Violencia de Género, por el monto total de un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1, 452, 108.00): con las cuales probamos que es la documentación relativa a la cuenta por pagar que generaron funcionarios a través de la Procuraduría General de la República en la Gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por servicios brindados a través de la empresa Productiva SRL, que asciende a la suma de veintitrés millones quinientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 42/100 (RD$23,567,248.42), y que ese monto fue pagado por disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República a través de las facturas enunciadas, a través de las empresas TORCONS SRL, RNC: 131092128, quien pago la suma de cuatro millones doce mil pesos dominicanos con 52/100 (RD$4,000,012.52), Arquitectura Integral SRL, RNC: 122021078, quien pago la suma de siete millones ciento veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 81/100 (RD$7,125,281.81),
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Marizan Ingeniería Construcciones y Bienes Raíces SRL, RNC: 101086076, quien pago la suma de once millones setecientos treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 63/100 (RD$11,738,298.63), además de probar cuales fueron las empresas que pagaron la deuda de la empresa Productiva SRL, con la Procuraduría General de la República, también probamos la vinculación del acusado Johannatan Loardes Medina Reyes, para materializar los pagos a través de empresas que eran contratista en el plan de humanización que desarrolló la Procuraduría General de la Republica para la construcción y adecentamientos del sistema penitenciario, también probamos los sobornos pagados por estas compañías a través de esta modalidad, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2756. Relación de pagos realizados a Vector Puesto de Bolsa por el monto global de cientos nueve mil doscientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100 (US$109,250.00), con la nota ´´ver conversaciones de Luisa Fontana donde me solicita el pago y me refiere a Jonathan para dar efectivo, pero quien me escribe para entregar es Rafael Mercedes´´, adjunto de las facturas:
A) Copia de
formulario para transferencias internacionales de fecha primero (1) del de julio del año dos mil veinte (2020), con timbrado del Banco BHD León, ordenante Alexander Rojas Elmúdesi, importe a transferir cuarenta y un mil dólares norteamericanos (US$41,000.00), beneficiario Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales; B) Recibo de transferencia SWIFT No.1307 2007BCBHDOSDAXXX2548795673, de fecha dos (2) de julio del año dos mil
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veinte (2020), mediante el cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, transfiere la suma de cuarenta y un mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$41,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales;
C)
Recibo
de
transferencia
SWIFT
No.1353
200721BCBHDOSDAXXX2569919230, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), mediante el cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, transfiere la suma de cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta dólares norteamericanos con 00/100 (US$55,250.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, país México, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales; D) Recibo de transferencia SWIFT No.1556 201022BPDODOSXAXXX252839653, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante el cual PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE SRL, transfiere la suma de trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, USA, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales; E) Copia de mensaje de correo electrónico de Luis Javier Jiménez Valdez, correo lujimenez@bpd.com.do en fecha jueves, 22 de octubre de 2020, hora 4:48 p.m. remite a Fabiola.melendez@productiva.com.do el Recibo de transferencia SWIFT No.1556 201022BPDODOSXAXXX252839653, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), mediante el cual PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE SRL, transfiere la suma de trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00) a Vector Casa de Bolsa SA de CV, USA, No. De identificación: VCB8770729PH, destino de los fondos pago de pautas redes sociales F) Copia de mensaje de correo electrónico de Steffanye
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Pinales, correo electrónico Steffanye.pinales@gesprofi.com.do en fecha jueves, 22
de
octubre
de
2020,
hora
16:55
remite
a
Fabiola.melendez@productiva.com.do, repuesta de notificación mensaje Swift, mediante el cual confirman la transferencia de los trece mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$13,000.00): con las cuales probamos que es la documentación que sustenta los pagos que hizo Alexander Augusto Rojas Elmúdesi y su empresa PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE SRL RNC: 130-46816-8, a Vector Casa de Bolsa SA De CV, Número de identificación: VCB870729PH6, en México, por valor de cientos nueve mil doscientos cincuenta dólares norteamericano (USD$109,250.00), también con los referidas facturas probamos las fechas, destino, emisario, beneficiario y partidas de las transacciones, también probamos que este fue el dinero pagado por el acusado Jean Alain Rodríguez a sus asesores de imagen mexicanos, que a tales fines utilizo a Luis Fontana y los acusados Rafael Antonio Mercedes y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, también con la documentación probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2757. Factura 813-18, NCF: B0100000002, emitida por DIO Desarrollo de individuos y Organizaciones, RNC: 103157408, a la empresa Productiva, SRL, RNC: 130448213, en fecha 21 de mayo año dos mil dieciocho (2018), por valor de tres millones quinientos cuarenta y uno mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$3,541,980.00), mediante la cual Productiva SRL, pago a la empresa DIO la suma indicada, por supuesto servicios de Programa de desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional, clima laboral, diagnostico, definición de la identidad cultural, cultura organizacional,
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seminarios prácticas de liderazgo, talleres de trabajo en equipo, seminarios de manejo y adaptación al cambio y seminarios y talleres de afiliación y alineamiento cultural; y Nota de crédito no.849-2019, NCF: B0400000001, emitida por DIO Desarrollo de individuos y Organizaciones, RNC: 103157408, a la empresa Productiva, SRL, RNC: 130448213, en fecha 30 de abril año dos mil diecinueve (2019), por valor de un millón setecientos setenta
mil
novecientos
noventa
pesos
dominicanos
con
00/100
(RD$1,770,990.00), mediante la cual dan una nota de crédito a factura Productiva SRL, No.813-18 de comprobante afectado B0100000002 de fecha 21 de mayo 2018; reconocemos que esto fue solo un sustento para pagar a DIO la suma indicada, para realizar un pago que me pidieron las autoridades principales en la gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República; con las cuales probamos que fue el sustento utilizado para pagar a DIO Desarrollo de individuos y Organizaciones, RNC: 103157408, la suma de RD$5,312,970.00, a través de la empresa Productiva, SRL, RNC: 130448213, también probamos que este fue un pago realizado a exigencia del entramado de corrupción que dirigía Jean Alain Rodríguez Sánchez y que la empresa Productiva, SRL, no recibió el servicio que aducen las facturas, también con los referidas facturas probamos las fechas, destino, emisario, beneficiario y partidas de las transacciones, además con la documentación probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2758. Relación de Pagos de ADN, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), beneficiario internacional Bionalytical Instruments, Inc., por valor
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sesenta y tres mil quinientos setenta dólares norteamericanos con 00/100 (USD$63,570.00), del Scotiabank y de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), beneficiario internacional, Bionalytical Instruments, Inc, por valor sesenta y cinco mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$65,000.00), del Banco BHD León, con los anexos: A) Copia de la Comunicación de fecha 10 de marzo del 2020, emitida por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, autorizando al Banco Scotiabank, debitar de su cuenta en dólares No. 2408269, el monto de sesenta y tres mil quinientos setenta dólares norteamericanos con 00/100 (US$63,570.00), para ser transferido a la cuenta No. 239-022419, del Banco Popular de Puerto Rico, en beneficio de Bionalytical Instruments, INC., por concepto de saldo; B) Copia del documento timbrado del banco Scotiabank, titulado Formulario de Transferencia Transmitida, de fecha 2020/03/12; C) Copia del Formulario de Transferencias Internacionales del Banco BHD León, con solicitud de fecha 17-2-2020, ordenante Alexander Rojas Elmudesi, importe a transferir: sesenta y cinco mil dólares con 00/100 (USD$65,000.00); D) Copia del recibo de Notificación de Transferencia, No. 1656 200218BCBHDOSDAXXX2389995764, ordenante
Alexander Augusto
Rojas Elmúdesi, beneficiario, Bionalytical Instruments, Inc., país destino, Puerto Rico; con las cuales probamos que es la constancia de pago realizada a Bionalytical Instruments, Inc., por valor de cientos veintiocho mil quinientos setenta dólares norteamericanos (USD$128,570.00), pagados por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi a través sus cuentas bancarias del Banco Scotiabank no.04515000000002408269 y de su cuenta del Banco BHD Leon, No.026-28560024, también probamos que este fue un pago realizado a exigencia del entramado de corrupción que dirigía Jean Alain Rodríguez Sánchez y para el
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pago de los equipos de ADN que serían utilizado en el INACIF, también con los referidos comprobantes de pagos probamos las fechas, destino, emisario, beneficiario y partidas de las transacciones, además con la documentación probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2759. Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005412, factura número: 00005581, de la razón social Productiva, SRL, de fecha diez (10) del mes de diciembre (12) del año dos mil quince (2015), para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, por el monto total de un millón seiscientos ochenta y tres mil veintinueve pesos dominicanos con 28/100 (RD$1, 683, 029.28); Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005413, factura número: 00005582, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 10/12/2015, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, por el monto total de un millón ochocientos nueve mil ochenta y un pesos dominicanos con 60/100 (RD$1, 809,081.60); Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005893, factura número: 00006087, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 30/06/2016, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, descripción: Montaje y Logística, RD Exporta 2016, por el monto total de siete millones ciento noventa mil cuatrocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 92/100 (RD$7,190, 462.92); Copia Certificada de la Factura Gubernamental NCF A010010010100005894, factura número: 00006088, de la razón social Productiva, SRL, de fecha 30/06/2016, para el cliente S-0010, Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, descripción: Montaje y Logística, RD Exporta 2016, por el monto total de cinco millones ochocientos veintitrés mil
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novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$5,823, 936.54); con las cuales probamos que se tratan de las facturas entregadas por Alexander Augusto Rojas Elmudesi y Fabiola Yaritza Meléndez Gómez, sobre servicios dados por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi a través de su empresa Productiva SRL, mediante la cual era su contrato por Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, para realizar los servicios en el CEI-RD que eran adjudicado a Soluciones Integradas Manzur Báez, EIRL, con la misma probamos los montos pagados, la fecha y los motivos, así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2760. Copia del Contrato de alquiler suscrito en fecha del día veintidós (22) del mes de octubre de año dos mil dieciocho (2018), suscrito entre Norma Luisa Pérez Núñez (propietaria) y Fabiola Yaritza Meléndez Gómez De Rivas (inquilina), como testigo Luis Miguel Elmúdesi Salomón, respecto al del Local de Oficina, ubicado en el Apartamento A, Edificio 3, situado en la parte oeste del Condominio Embajador II con una superficie de 227.39 metros cuadrados, mediante el cual la inquilina se comprometía a pagar en favor de la propietaria la suma de dos mil quinientos dólares norteamericanos con 00/100 (US$2,500.00), y donde evidencia constancia de haber entregado cinco mil dólares norteamericanos con 00/100 (US$5,000.00); con el cual probamos que es la casa donde estaba el equipo de ataque de redes sociales de Jean Alain Rodríguez Sánchez, que era pagado por su suplidor Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, también probamos la dirección del inmueble, la fecha de suscripción y monto que se pagaba por el alquiler del inmueble; así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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2761. Dossier del Reporte de Facturación en pesos dominicanos al CEI-RD, correspondiente a los años 2014-2016, elaborado por Productiva, SRL, contentivo de ochenta y seis (86) facturas emitidas al Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), por valor treinta y ocho millones setecientos setenta y seis mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con 62/100 (RD$36,776,622.62) y Dossier del Reporte de Facturación en dólares al CEI-RD, correspondiente a los años 2014-2016, elaborado por Productiva, SRL, contentivo de siete (7) facturas, emitidas por el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), por valor total de cientos cuarenta mil cuatrocientos diecisiete dólares norteamericanos con 17/100 (US$140,417.17); con la cual probamos los vínculos existente con el proveedor Productiva SRL, que es un suplidor conocido por la estructura de corrupción conformada por Jean Alain Rodríguez Sánchez desde su gestión en el CEI-RD, también el monto pagado, así como cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2762. Acta de entrega voluntaria elaborada en fecha veinte (20) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, hace entrega voluntaria de documentos relativo al proceso de investigación contra Jean Alain Rodríguez Sánchez, con el cual probamos la licitud en la obtención de la documentación, que Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, hizo entrega de copia fotostática del cheque no.005524 de fecha 07/08/2020, emitido a nombre de Complementos ER, SRL, por la empresa MAC Construcciones, SRL, RNC: 130-27818-2, desde su cuenta en el Banco
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Popular, Número DO15BPD000000000000741622237, por valor de Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos con 53/100 (RD$.6,474,963.53), con concepto Pago: Pago de documentos #0295 suministro de computadoras para uso administrativo en LNV; también entregó Factura de crédito fiscal no. NCF: B0100000295, de fecha 14 de julio 2020, factura de crédito número: CO-00000133, emitida por la empresa Complementos ER, S.R.L., RNC: 130837244, a la empresa MAC Constructores SRL, RNC: 130278182, factura relativa a equipos electrónicos por valor de Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos con 53/100 (RD$.6,474,963.53); además probamos que la referida documentación corresponde al pago de seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos con 53/100 (RD$.6,474,963.53), hecho por MAC Construcciones, SRL, a la empresa Complementos ER, S.R.L., propiedad de Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, sobre una deuda que mantenía Jean Alain Rodríguez Sánchez con Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, por servicios brindados por empresa de este al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por igual, con la referida documentación probamos cualquier relación y vinculación que sean pertinente para los hechos acusados a los acusados y relacionados.
2763. Copia fotostática del cheque no.005524 de fecha 07/08/2020, emitido a nombre de Complementos ER, SRL, por la empresa MAC Construcciones, SRL, RNC: 130-27818-2, desde su cuenta en el Banco Popular, Número DO15BPD000000000000741622237, por valor de Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos con 53/100
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(RD$.6,474,963.53), con concepto Pago: Pago de documentos #0295 suministro de computadoras para uso administrativo en LNV; con el cual probamos que se trata de la misma copia fotostática del cheque no.005524 de fecha siete (07) del mes de agosto (08) del año dos mil veinte (2020), entregado por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, mediante acta de entrega voluntaria elaborada en fecha veinte (20) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), con referido cheque probamos el pago realizado por MAC Construcciones, SRL, a la empresa Complementos ER, SRL, propiedad de Alexander Augusto Rojas Elmúdesi, además probamos cualquier relación y vinculación que sean pertinente para los hechos acusados a los acusados y relacionados.
2764. Factura de crédito fiscal no. NCF: B0100000295, de fecha 14 de julio 2020, factura de crédito número: CO-00000133, emitida por la empresa Complementos ER, S.R.L., RNC: 130837244, a la empresa MAC Constructores SRL, RNC: 130278182, factura relativa a equipos electrónicos por valor de Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos con 53/100 (RD$.6,474,963.53); con el cual probamos que se trata de la misma factura NCF: B0100000295, de fecha 14 de julio 2020, emitida por la empresa Complementos ER, entregada por Alexander Augusto Rojas Elmúdesi mediante acta de entrega voluntaria elaborada en fecha veinte (20) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), con la referida factura probamos que los equipos electrónicos descrito en el acta a saber: BX80677157400- CPU INTEL CORE 15-7400, 3.0GHZ, QUAD CORE, 6MB CACHE, LGA1151, (7MA. GEN) (BX80677157400) GARANTIA 8 MESES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS U SERVICIOS; B. BX80677157600-
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CPU INTEL CORE I 5-7600, 3.5 GHZ, QUAD CORE, 6MB CACHE, LGA1151, (7MA.GEN) GARANTIA 8 MESES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS; C. ZE70M MORTAR- MB MSI Z370M MORTAR, 8VA GENERACION I3/I5/I7 LGA 1151SOCKET, ATX, 4X DDR4 2667/2400/2133, 2XOCIE 3.0X16, 2XPCIE 3.0X1, 2X M.2, 4X SATA 6GB/S, 1XHDMI, 1X DP, 1X DVI-D, 4X USB3.1 GEN1, 2X USB2.0 GEN1, 1X OPTICAL S/PDIF-OUT, GIB LAN 10/100/1000, 7.1-CHANNEL HIGH, GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; D. HX424C15FB2/8-MEMORIA 8GB (1X8GB) KINSTON, P/DESKTOP, DDR4, 2400MHZ, PCA-19200, CLI15 288-PIN DIMM, NO-ECC.HYPERX FURY BLACK.NOTA ESTA MEMORIA REEMPLAZ A: (HX424C15FB/8) GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZA Y SERVICIOS; E. SUV500/240G-DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB, SATA3, SSD, 2.5 3DNAND SUV500/240G GARANTIA 8 MESES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS; F. ST1000DMM010-DISCO DURO 1TB INTERNO SEAGA SATA 6.0GB/S3.5 7200RPM/64MB GARANTIA 8 MESES EN:
8 MESES DE
GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; H. HGST ULTRSTAR HE8 HUH728080ALE604 8TB 7200RPM 128MB CACHE SATA 6.0GB/S 3.5 ENTERPRISE HARD DRIVE (CERTIFIED REFURBISHED)-W/3 YEAR WARRANTY; I. SYNOLOGY 6 BAY NAS DISSTATION DS3018xs (DISKLESS); J. BX80677157400- CPU INTEL CORE 158400, COFEE LAKE (8VA.GENE(,2.8 GHZ, SIX CORE, 9MB CACHE GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIO; K. Z370M MORTAR- MBMB MORTAR, 8VA GENERACION I3/I5/I7 LGA 1151 SOCKET CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIOGARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE
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GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS; L. HX424C15FB2/8- MEMORIA 8GB (1X8GB) KINGSTON DIMM BLACK. NOTA ESTA MEMORIA REEMPLAZA A GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; M. ST1000DM010-DISCO DURO 1TB INTERNO SEAGATE SATA 6.0GB/S 7200RPM/64MB GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; N. CASE CORSAIR SPEC-04, USB 10 3.0 FRONTAL 7XPCIE SLOT FILTOS PARA POWERSUPPLY Y PANEL FRONTAL GARANTIA 3 MESES EN: 3 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; O. CX-PC-EN002 ENSAMBLE PC ESPECIALIZADO Y/0 GAMERS GARANTIA EN: REVISE MERCANCIA (NO GARANTIA); P. MICROSOFT WINDOWSPRO 10 64BIT ENGLISH 1PK DSP OIE DVD GARANTIA EN: SOFWARE NO ACPTAMOS DEVOLUCION; Q. TECLADO MOUSE KLIPX, INALAMBRICO OPTICAK MOUSE, ESPAÑOL 2 PILAS AAA GARANTIA 1 MES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS; R. 100-B1 POWER SUPLLY EVGA 600W 80 PLUS BRONZIE CERTIFIED ACTIVE GARANTIA 1 MES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS; S. MONITOR DELL 24 LED GARANTIA 36 MESES EN : DELL DIRECTO LLAMANDO AL 1-800-148-0530 SIN CARGOS; T. Laptop HP Touch; U. PC de escritorio; W. IHAS124-14FU-DVDRW LITE ON 24X WITH SATA DATA CABLES-BULK BLACH (IHAS124-48) GARANTIA 8 MESE; X. STRIX-GTX1060-06G-GAMING-TARJETA DE VIDEO ASUS ROG GTX1060 GEFORCE GAMING 6GB/192-BIT/GDR5,1 DVI-D+2 HDMI-2 DISPLAYPORT GARANTIA 8 MESES EN: 8 MESES EN GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS; Y. CR480-CASE RIOTORO CR 480 NEGRO, MID TOWER, 2 PUERTOS USB 3.0, ATX, 7 EXPANSION SLOTS, 2 ABANICO INCLUIDOS.
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GARANTIA EN: REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA); Z. CO-CA-CC 9011117-WW-CASE CORSAIR SPEC-04 USB 5 3.0 FRONTAL 7XPCIE SLOT GRAPHIC CARDS HASTA 420MM, 4XDISCODUROS (2.5/3.5) FILTOS PARA POWERSUPLLY Y PANEL FRONTAL SIDE TEMPERED GLASS GARANTIA 3 MESES EN: 3 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS; AA. 110-BQ-0750-V1-POWER SUPPLY EVGA 750W80 PLUS BRONZE CERTIFIED MODULAR SUPERNOVA NVIDIA SLIA. MAX OUPUT 20A READY AND CROSSFIRE SUPPORT ACTIVE PFC ATX12V EPS12V. GARANTIA 1 MES EN: LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS; BB. 210-GQ-0750-V1- POWER SUPPLY EVGA 80 PLUS GOLD CERTIFIED FULLY MODULAR NVIDIA SLI READY AND CROSSFIRE SUPPORT GARANTIA 1 MES EN: 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIO; CC. FQC-08981-MICROSOFT WINDOWS PRO 10 64BIT SPANINSH LATAM 1PK DSP OEI DVD GARANTIA EN: SOFTWARE NO ACEPTAMOS DEVOLUCION; DD. ENS-PC/WIND – SERVICIOS DE ENSAMBLE DE EQUIPOS (PC) MAS INSTALACIONES DE SISTEMA, DRIVERS Y ACTIVACION; EE. 24B1H-MONITOR AOC 24 (23.6) LCD/LED 1080P 16:9, 250 CD/M VA HDI VGA GARANTIA 12 MESES; FF. 10GTEK FOR MIKROTIK
COMPATIBLES
S-85DLC03D,
10GB
SFP+TRANSCEIVER
MODULE; HH. MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM CLOUD ROUTER SWITC 326-24G-2S+RM 24 GIGABIT PORT SWITCH WITH 2 X SFP- CAGES IN 1U; II. MIKROTIK CRS328- 24P-4S+RM 24 PORT GIGABIT ETHERNET ROUTER/SWITCH WITH FOUR 10GBPS SFP+ PORTS IN 1U RACKMOUNT CASE; JJ. MIKROTIK CRS328-4C-20S-4S+RM; KK. PNY 240GB 2.5 SATA INTERNAL SOLID STATE DRIVE (SSD); LL. ASUS GEFORGE GTX 1060 6GB
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ROG STRIX VR READY HDMI 2.0 DP 1.4 GRAPHIC CARD; MM. ASUS GEFORCE GTX 1060 6GB ROG STRIX VR READY HDMI 2.0 DP 1.4 GRAPCHI CAR; NN. GEFORCE GTX 1060 6GB ROG STRIX+ VR READY HDMI 2.0 DP 1.4 GRAPHIC CARD (STRIX-G SOLD), no fueron entregados por Complementos ER, SRL a la empresa MAC Construcciones, SRL, sino que la factura obedece a un sustento ficticio para recibir el pago de parte de MAC Construcciones, SRL, de una deuda por valor de Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos con 53/100 (RD$.6,474,963.53), que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mantenía con Alexander Augusto Rojas Elmúdesi por servicios de adquisición de equipos electrónicos; además probamos cualquier relación y vinculación que sean pertinente para los hechos acusados a los acusados y relacionados.
2765. Informe Societario de la empresa Productiva, S.R.L., RNC 1-30-44821-3, emitido por María Tatiana Cross Pujols, Agente de la Unidad de Investigaciones Criminales, de fecha 28 de junio del año 2021, adjunto de, Certificación No. 892831/2021 de fecha 02 de junio de 2021, emitida por Santiago E. Mejía Ortiz, Registrador Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Copia certificada del Certificado de Registro Mercantil No. 55655SD correspondiente a Productiva, S.R.L., vigente hasta el 08/01/2022, Copia de los Estatutos Sociales de Productiva R, S.A., de fecha 05 de enero de 2008, Copia de la lista de suscriptores y estado de los pagos de fecha 05 de enero de 2008, Copia certificada de la nómina de presencia de los accionistas a la Asamblea General Constitutiva de Productiva R, S.A., de fecha 05 de enero de 2008, Copia certificada del acta de Asamblea General
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Constitutiva de Productiva R, S.A., de fecha 05 de enero de 2008, Copia certificada de la declaración de traspaso de acciones de fecha 22 de agosto de 2011, suscrito entre los señores Ángela Elmúdesi Salomón, Carol Schwarzbartl, José Alberto Pou Florentino, Tomas Milton Cordero Báez, Ernesto Valdes y el señor Alexander Rojas Elmúdesi , notarizado por el Lic. Francisco Ramón Infante, Copia certificada de la publicación del aviso de transformación de fecha 07 de septiembre de 2011, del periódico El Nuevo Diario, Copia certificada de la nómina de asistencia y el acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de septiembre de 2011, Copia certificada de la lista de suscriptores y Estado de los Pagos de fecha 22 de septiembre de 2011, Copia certificada de los Estatutos Sociales de Productiva R, S.R.L., de fecha 22 de septiembre de 2011, Copia certificada del informe de revisión de los Auditores Independientes y Estados Financieros Interinos al 31 de agosto de 2011, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 30 de marzo de 2012, Copia del acta de Asamblea Ordinaria Anual de fecha 30 de marzo de 2012, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 29 de marzo de 2013, Copia certificada del acta de Asamblea Ordinaria Anual de fecha 29 de marzo de 2013, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 31 de marzo de 2014, Copia certificada del acta de Asamblea Ordinaria Anual de fecha 31 de marzo de 2014, Copia certificada de la nómina de asistencia y acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2014, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 30 de marzo de 2015, Copia certificada del acta de Asamblea General Ordinaria Anual de
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fecha 30 de marzo de 2015, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de abril de 2016, Copia certificada del acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de abril de 2016, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 09 de mayo de 2016, Copia certificada del acta de la Asamblea Ordinaria Anual de fecha 09 de mayo de 2016, Copia certificada de la lista de presencia de la Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2018, Copia certificada del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2018, Copia certificada de la lista de presencia de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de febrero de 2019, Copia certificada del acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de febrero de 2019, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de mayo de 2019, Copia certificada del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de mayo de 2019, Copia certificada de la lista de presencia de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2019, Copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2019, Copia certificada de la lista de presencia de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de julio de 2020, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de julio de 2020, Copia certificada del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de julio de 2020, Copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de julio de 2020, Copia certificada de la nómina de socios de la Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de julio de 2020, Copia certificada del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de julio de 2020, Copia certificada de la nómina
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y acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2020; Con el cual probamos que Alexander Augusto Rojas Elmúdesi es el socio mayoritario de la empresa Productiva SRL, con 999 cuotas sociales de mil que cuotas sociales que tiene la empresa; además probamos cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2766. Certificación de la Dirección General Administrativa de fecha veintitrés (23) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), firmada por Vilma Alexandra Pérez Diaz, mediante la cual hace constar que en respuesta al oficio PEPCA: 2102-2022, que la cuenta especializada de Lavado de Activos No.100-01-240-015292-0, fue creada con la finalidad de realizar los depósitos concernientes a los lavados de activos, anexo de oficio 5186 de fecha 22 de noviembre del 2011, dirigida al Tesorero Nacional Guaroa Guzmán, con el asunto: solicitud apertura de cuenta corriente y registro de firmas, suscrito por Gladys Checo De Almonte, Directora General Administrativa del Ministerio Público, y Radhames Jiménez Peña, Procurador General de la República: Con los cuales probamos: que la cuenta de lavados de activos fue creada para recibir los fondos concernientes a lavado de activos, y que durante la gestión del Procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el uso de la cuenta especializada
de
Lavado
de
Activos
No.100-01-240-015292-0,
fue
desnaturalizada, usándola para desviar dinero a través de la misma, apropiándose de sus fondos para pagar servicios que correspondían ser pagados a través de la cuenta de gastos corriente de la institución, con la referida Certificación también probamos cualquier circunstancia relacionada a los hechos acusados.
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2767. Orden Judicial de Extracción Forense de Datos de Equipos Electrónicos No. 0035-JUNIO-2022, de fecha veintinueve (29) de junio del año 2022, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Con la cual probamos: la legalidad del acceso, registro, extracción, almacenar y conservar todas las informaciones, conversaciones, documentos, reportes e informes, en cualquier naturaleza
que
siguiente: teléfono
exista
registrada
celular
marca
relativa
al
IPHONE,
equipo modelo
electrónico 6S,
IMEI
355417073895606, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
2768. Certificación
emitida
por
la
Dirección
General
Administrativa,
Departamento de Nómina, de la Procuraduría General de la República, de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022, firmada por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, conteniendo grapada a la misma los Detalles de la Facturación de fecha once (11) de agosto de dos mil veinte (2020), contrato: 96-93-010692, período 01/09/2020 – 30/11/2020; comprobantes Gubernamentales con fecha de emisión (NCF): 01/09/2020, Póliza No.: 93-93-010692. Con la que probamos: Que desde la Procuraduría General de la República, en la gestión del ex procurador acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, se benefició con una Póliza de Seguro de Salud internacional a los empleados Rafael Stefano Canó Sacco, Amelia Isabel Escaño Mieses, Shantal Marie Espinal Dalmasi, Luisa María Fontana Frías, Faride Guerrero Rodríguez De Tío, Víctor Manuel Lora Imbert, Ena Inés Ortega Lajara, Emely Cristina Ramírez
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Herrera, Alfredo Alexander Solano Augusto y Alex Camille Yaryura Pérez, que se pagó por ese concepto el monto de Trece Millones, Seiscientos Noventa y
Tres
Mil,
Cuatrocientos
Cuarenta
y
Siete
pesos
con
41/100
(RD$13,693,447.41), todo ello en detrimento de los recursos de la institución; así como otras informaciones y detalles relacionados al presente proceso denominado Operación Medusa.
2769. Acta de entrega voluntariade fecha 25 de junio del 2022, mediante la cual Daniel Camerena Capriles, entrega al Ministerio Público, una factura a nombre de la empresa Soluciones Globales Pérez Mella, SRL, RNC 131589911, emitida a nombre de Consorcio EEC Ingenieros, en fecha 20 de julio del año 2020, en la que se hace constar que el consorcio adquirió mil (1000) mascarillas KN95, y dos mil (2000) mascarillas quirusgicas, por un monto de ciento cuarenta y cinco mil pesos (RD$145,000.00). Con la cual probamos Jonnathan Rodriguez Imbert, después de una reunión con el señor Daniel Camarena Capriles, le pasó el contacto de Ricardo Perez, manifestándole que ayudaría con las compras a la empresa Soluciones Globales Pérez Mella SRL, le pasó el contacto de Ricardo Perez Mella, con el número 809-607-7426. Entre otras informaciones relevantes para el proceso.
2770. Informe societario de la sociedad comercial Fire Control Systems MGM, S.R.L., RNC No.1-31-05278-9 de fecha veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil veintidós; Certificación No. 106532/2022 de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), emitida por Elina Guerrero,
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Registradora Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, referente a la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L, Registro Mercantil No.99940PSD, con sus anexos: A) Copia certificada del Certificado de Registro Mercantil No. 99940SD correspondiente a Fire Control Systems MGM, S.R.L., con fecha de Asamblea Constitutiva de 24/07/2013 y fecha de vencimiento hasta el 24/07/2017, RNC: 1-31-05278-9; B) Copia certificada Hoja de presencia de los socios de la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L., que asistieron a la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil trece (2013), entre los presentes Héctor Antonio German Doñe, dominicano, cedula: 0010582446-0, Vladimir Jorge Maldonado Maldonado, mexicano, pasaporte no.G05800957
y
Jesús
Mondragon
Ruelas,
Mexicano,
Pasaporte
No.G10202222; C) Copia certificada de la Asamblea General Extraordinaria de la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L. celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil trece (2013), en la cual autorizan a Héctor Antonio German Doñe para que de manera individual pueda dar apertura, y firmar la cuenta bancaria en cualquier institución de intermediación financiera ubicada dentro del territorio de la República Dominicana, en nombre y representación de Fire Control Systems MGM, S.R.L.; D) Copia certificada Hoja de presencia de los socios de la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L., que asistieron a la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil trece (2013) y Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil trece (2013), en la cual designan como Gerentes a Héctor Antonio German Doñe y Jesús Mondragon Ruelas y fijan como domicilio social de la compañía
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la calle Primera No.77, El Pedregal, Pedro Brand, Santo Domingo; F) Lista de relación de las cuotas sociales las cuales forman el capital social de la sociedad comercial Fire Control Systems MGM, S.R.L., y Copia certificada de los Estatutos Sociales de la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L., de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil trece (2013); G) Comunicación PEPCA:2091-2022, de fecha veintiuno (21) de junio del años dos mil veintidós (2022), con acuse de recibido de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo, referente a la entidad Fire Control Systems MGM, S.R.L., de fecha veintiuno (21) de junio del años dos mil veintidós (2022), con los cuales probamos que: la empresa Fire Control Systems MGM, S.R.L., no evidencia actividad societaria, que fue constituida el veinticinco (25) de junio del año dos mil trece (2013) y esta inactiva desde el veinticuatro (24) julio del año 2017, que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martin Rosa Llanes, suscribieron contratos con una sociedad jurídica sin ningún aval operativo, también probamos que su participación accionaria y que su gerente es el señor Héctor Antonio German Doñe, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
2771. Certificación No. CERT/853863/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en fecha 11 de febrero del 2021, donde se certifica que Jonnathan Joel Rodriguez Imbert, portador de lacédula 0011311702-2, figura como miembro en las sociedades: M & J Bar Solutions C por A, Promotora Croma S.A., y Deep Forest Business Corp S.R.L., anexando
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certificaciones de registro mercantil, actas de asambleas, nominas de accionistas, estatutos, así como las demás documentaciones que figuran en la Cámara de Comercio. Con el cual probamos que las compañías en las que figura como socio y accionista el acusado Jonnathan Joel Rodriguez Imbert. Así como cualquier otra información relevante para el proceso.
2772. Oficio No. 007552/2022 emitido por la Cámara de Cuenta de la República de fecha primero (1ero.) de junio del año dos mil veintidós (2022), firmado por Lic. Janel Andrés Ramírez Sánchez, con lo cual probamos, la remisión del Informe de Fiscalización del acusado Jean Alain
Rodríguez Sánchez, ex
Procurador General de la República, 2022, al Ministerio Público por parte del órgano competente, Cámara de Cuenta de la Republica, donde la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos realiza el análisis e inspección de las declaraciones juradas de patrimonio del acusado Jean Alain Rodriguez, Sánchez, Probamos además otras circunstancias relevantes derivadas de la indicada prueba. 2773. Oficio No. 010950/2021, de fecha seis (6) de agosto del 2021, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, emitido por el Lic. Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, mediante el cual remiten los siguientes documentos: a. Declaración Jurada de Jean Alain Rodríguez año 2012 b. Declaración Jurada 16/09/2016; comunicación de Jean Alain Rodríguez recibida en fecha 19/6/2016, inventario de documentación soporte de la declaración jurada de Jean Alain Rodríguez Sánchez, cédula de Jean Alain Rodríguez Sánchez, decreto no. 201-16 del 16 de agosto del año 2016
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firmado por Danilo Medina, Certificación de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público del 13/9/2016, acta inextensa de matrimonio no. 013808417-2, copia de licencia de arma de fuego de Jean Alain Rodríguez, registro de títulos de control de expediente 0321628719, certificación de Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez de fecha 25/8/2016, certificado de Far Niente de fecha 10/04/2013, póliza de salud internacional de worldwide medical, certificado de registro mercantil 971872 de Morosos srl, certificación del Grupo Popular de María Isabel Pérez Sallent del 12/9/2016, certificación del grupo Popular del 14 de septiembre 2016 de María Isabel Pérez Sallent, certificado de Inversiones Decoy del 4 de marzo 2013, certificación del Popular a nombre de María Isabel Pérez Sallent, certificado de Morosos S.R.L. del 17 de agosto del 2019, certificado de título con matricula 0100090480, certificado de título serie SP 337581 título número 2002-6958, título de propiedad con matricula no. 0100287094, certificación del Ing. Eduardo Valdez Torres, Certificación del 15 de agosto del 2016 de Jean Alain & Asociados, certificación de AFI Popular del 14/09/2016,factura de Jean Alain Rodríguez Sánchez 14/09/2016, factura de Worldwide medical de 14/9/2016, certificación de José Antonio Febre Cordero, ; d. Declaración Jurada de bienes- cese de funciones de Jean Alain Rodríguez 11 de septiembre 2020, Inventario de documentación de soporte de Jean Alain Rodríguez del 11 de septiembre 2020, copia de cédula de Jean Alain Rodríguez, copia de pasaporte de Jean Alain Rodríguez, Copia de cedula de María Pérez Sallent, copia de pasaporte de María Pérez Sallent, extracto de acta de nacimiento de J.A.R.P, extracto de acta de nacimiento de M.N.R.P., copia de certificado de título 2002-6958, certificado de título 0100287094, licencia oficial de arma de fuego de Jean Alain Rodríguez, dos copias de licencias de arma de
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fuego, relación de movimientos de la cuenta del Banco de Reservas de Jean Alain Rodríguez cuenta no. 100-1240-014257-7, certificación de Banreservas del 31 de agosto del año 2020, certificado de Jurinvest del 16 de julio 2020, cámara de comercio de Jurinvest Abogados S.R.L., certificación Jurinvest Abogados Corporativos de fecha 07/09/2020 sobre deuda, Certificado de Jurinvest Abogados Corporativos de fecha 11 de septiembre 2020, factura de consumo de WorldWide Seguros no. 86531, certificación de Asociación La Nacional del 3 de septiembre del año 2020, certificación del Banco Popular de fecha 27/08/2020, listado de asegurado de worldwide seguros de Jean Alain Rodríguez, certificado del Grupo Popular del 27 de agosto del año 2020, certificación de AFI Popular del 4 de septiembre 2020, certificado de cámara de comercio y producción de santo Domingo de la administradora de fondos de inversión popular S.A., certificado de la cámara de comercio de Santo Domingo, Cámara de Comercio de Santo Domingo de la compañía Morosos S.R.L., Certificación del Popular de fecha 27/08/2020 de María Pérez Sallent. Declaración Jurada de Jean Alain Rodríguez recibida en fecha 24/10/2016, comunicación del despacho del Procurador General de fecha 21 de octubre del 2016 de Jean Alain Rodríguez; Declaración jurada de Jonathan Loanders Medina Reyes recibida en 12/08/2015; Declaración jurada de Jonnathan Joel Rodríguez Imbert de fecha recibida y soportes 16/11/2020; Declaración Jurada de bienes de Joan Manuel Alcántara Javier y soportes. Con la que probamos que mediante oficio a requerimiento por el órgano acusador se certificaron las declaraciones juradas de los ex funcionarios públicos de los acusados Jean Alain Rodríguez, Johannatan Loanders Medina Reyes, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Giovanna Alexandra Sacco Colón, Joan Manuel
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Alcántara Javier y Amelia Isabel Escaño Mieses por ante la Cámara de Cuentas de la República y dándole cumplimiento a las leyes 82-79 del 16 de diciembre del año 1979 y la 311-14 la Ley que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos del once (11) de agosto del año 2014, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez presentó cuatro declaraciones juradas de bienes, la primera al inicio de su función pública en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil doce (2012) como Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEIRD)y todas fueron depositadas en tiempo hábil establecido por la ley. En el año dos mil doce (2012) se realizó la declaración jurada de bienes, por la función pública como el Director Ejecutivo del Centro de Exportacion e Inversión de la República Dominicana (CEIRD) del Ministerio de Hacienda y declare un patrimonio de doscientos veinte millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete pesos con cuarenta y siete centavos (RD$ 220,586.137.47) distribuido en sus cuentas bancarias; Declara un balance por cobrar en la Sociedad J.A.R. ( ahora Jurinvest)
por
seis
millones
quiniento
mil
pesos
dominicanos
(RD$6,500,000.00) divididos en la suma de tres millones quinientos mil pesos dominicanos (RD$ 3,500,000.00) y por la compañía Domicen el acusado Jean Alain Rodríguez declaró en cuentas cobrar
tres millones de pesos
dominicanos (RD$3,000,000.00); Presenta en su Declaración Jurada de Bienes, el acusado Jean Alain Rodríguez un capital invertido asociado a la compañía Corporación 1109, ubicada en las Terrenas de Samaná y en las empresas J.A.R. & Asociados y Morosos, tiene tres (3) inmuebles urbanos uno con la matrícula no.0100287094 (Residencial Logroval XVI) por cincuenta y ocho millones de
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pesos dominicanos (RD$58,000,000.00), otro con la matrícula número 0100090480, valorado en veinticinco millones cuatroscientos quince pesos dominicanos (RD$ 25,415,000.00) y la matrícula número 2002-6958 por trece millones seiscientos ochenta y cinco millones de pesos (RD$13,685,000.00), declara dos (2) vehículos de motor, tres (3) prestámos hipotecarios y los ingresos por los salarios; Todo lo mueble del hogar fueron declarados en un apartado diferente; Respecto al gasto mensual no lo establecieron. Con lo que probamos el contenido de la declaración juradad del 2012 del acusado Jean Alain Rodriguez y el análisis de la información aportada en la misma contrastada con otros elementos de prueba, asimismo en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez presentó la declaración jurada de Patrimonio, por haber sido nombrado en la función pública de Procurador General de la República, por lo que establece que su patrimonio neto es de doscientos dieciocho millones ochociento setenta mil ochocientos noventa y siete pesos con su cuarenta y siete centavos (RD$218,870,897.47), asimismo presenta el acusado y su esposa la acusada María Isabel Pérez Sallent, un balance de sus cuentas en pesos dominicanos y dólares estadounidenses en la banca nacional. El acusado Jean Alain Rodríguez declara como capital invertido en la empresa Jurinvest, la cantidad de cuarenta y un millones ochocientos veintisiete mil pesos con (RD$41,827,906.00) la compañía Far Niente por RD$1,840,000.00 pesos dominicanos, en la compañía Decoy por un monto de RD$5,552,000.00 pesos dominicanos,
en
la
compañía
Morosos
por
RD$8,558,139.00
pesos
dominicanos, en el Grupo Popular S.A. RD$3,740,800.00 pesos dominicanos; Con cuentas por cobrar presentadas RD$ 11,827,846.55 pesos dominicanos a la
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empresa Jurinvest por préstamo a cobrar.Presentó declaración respecto a sus inmuebles, que son los mismos declarados en el año dos mil doce (2012), también estableció otros bienes como son el mobiliario, obras de arte y artículo de colección; Presenta dos préstamos y los salarios que devenga junto a su esposa
la acusada María Isabel Pérez Sallent.; El acusado Jean Alain
Rodriguez declaró el balance total de sus cuentas en pesos dominicano la cantidad de quinientos cuarenta mil veinticinco pesos con treinta y cuatro centavos (RD$ 540,025.34) y seiscientos siete mil trescientos diecisiete mil con treinta y cuatro centavos de dólar estadounidense (US$607,317.34), por lo que en promedio mensualmente asciende a la suma de novecientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y cinco centavos (RD$962,948.85); En fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciséis (2020) el acusado Jean Alain Rodríguez cesó en sus funciones públicas como Procurador General de la República, presentado en la Declaración Jurada de Bienes, un patrimonio con un balance neto declarado de doscientos treinta y siete mil millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con siete centavos (RD$237,139, 854.07) pesos dominicanos para un balance total en la banca nacional en moneda dominicana de quinientos cuarenta mil veinticinco pesos con treinta y cuatro centavos (RD$ 540,025.34) y seiscientos siete mil trescientos diecisiete pesos con treinta y cuatro centavos (US$ 607,317.34) en dólares estadounidenses , igualmente declaró inversiones ascendentes a cuarenta y dos millones seiscientos noventa y un mil novecientos treinta y cinco pesos con ochenta y tres centavos (RD$ 42,691,935.83) en pesos dominicanos asimismo en la compañía Far Niente S.R.L. declaró el acusado Jean Alain Rodríguez presentó con una inversión de cien mil pesos
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dominicanos (RD$100,000.00), en la compañía Inversiones Decoy por cien mil pesos dominicanos (RD$ 100,000.00), por la compañía Morosos declaró la suma de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00). Respecto al Grupo Popular S.A. declaró la suma de ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos con ciento treinta y nueve pesos (RD$8,558,139.00); Además declaró como cuentas por cobrar, ascendente la suma a diecisiete millones setecientos diez mil trescientos setenta pesos con veintiséis centavos (RD$17,710,370.26) en pesos dominicanos. Respecto a los bienes inmuebles del patrimonio del acusado Jean Alain Rodríguez, presenta declarando el apartamento sustentado en el título no. 010028094 ubicado en el Residencial Logroval XVI, así como el inmueble con el título de propiedad no. 2002-6958, ubicado en el Residencial Gabriela XIX del Distrito Nacional; Declara tener armas de fuego, mobiliario, obras de arte, préstamos, salarios y compensaciones. Con éste elemento de prueba de naturaleza documental certificante dejamos por sentado, las omisiones y el falseamiento de la información patrimonial en la incurrió el acusado Jean Alain Rodríguez al momento de presentar las diferentes declaraciones juradas que por mandato de la ley estaba obligado y que han generado un incremento patrimonial no justificado en el ejercicio de sus funciones públicas como Procurador General de la República, información que no declaró o modificó su contenido para evitar la fiscalización por parte de las autoridades competentes y así ocultar el incremento patrimonial no justificado, transformaciones del bien para colocarlo en la economía formal legal de la República Dominicana y de esta prueba y su contenido se derivaran circunstancias importantes que probarán más allá de toda duda razonable las conductas típicas cometida por el acusado Jean Alain Rodríguez.
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2774. Acta de entrega voluntaria de fecha 17 de junio año 2022 de cosas y documentos entregados por el Ing. Eduardo Valdez Torrez, detallando lo siguiente: a) Copia de Cheque del Banco Popular S.A., No. 249449 a nombre de María Isabel Pérez Sallent por un Monto de UD$ 23,300.00 dólares estadounidenses en fecha 19-07-2012, b) Copia de cheque del Banco Popular S.A., No. 222027 a nombre de María Isabel Pérez Sallent por un monto de UD$ 32,000.00 dólares estadounidenses en fecha 02-03-12, c) Copia de cheque del Banco BDI, No. 002729 a inversiones Consummate por US$ 40,00.00 dólares estadounidenses, d) Copia del certificado de título No. 0100287094 a nombre de Inversiones Consummate, e) Copia del Contrato de Compraventa de Inmueble entre Inversiones Consummate SRL, Jean Alain Rodríguez y María Isabel Pérez Sallent de fecha 15 de marzo del año 2016., f) Copia de certificación del estado jurídico del inmueble del unidad funcional B12, matricula 0100287094, Residencial Logroval XVI de fecha 06 del año 2016., g) Copia de Certificación de Propiedad Inmobiliaria de Inversiones Conmmute SRL, matricula 0100287094 del 29 de diciembre del año 2015., h) Copia del envió de resumen de datos de Inversiones Consummate SRL, de fecha 30 de mayo 2019., i) Copia de formato de envió de ventas de bienes y servicios de la Dirección General de Impuestos Internos, sin fecha, RNC 101799935, valor calculado RD$ 70,000.000.00 pesos dominicanos del periodo 20163., j) Copia de Presentación de declaraciones informativas de Inversiones Consummate de fecha 05/06/2019., k) Copia de recibo de depósito del Banco BDI,
referencia
17799 del 18/02/2010 por
US$
40,000.00
dólares
estadounidenses., l) Copia de recibo de depósito del Banco BDI, referencia
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17816, fecha 18/02/2010 por US$ 200,000.00 dólares estadounidenses., m) En original, Acto Notarial No. 93 y 94 del Dr. Carlos Eusebio Trinidad, Notario Público sobre declaración jurada del Sr. Eduardo Valdez Torres en representación de Inversiones Consummate SRL de fecha 15/06/2022., n) Copia de cedula del Sr. Eduardo Valdez Torres No.001-0099647-9 y ñ) Carnet del Colegio de Abogados Dominicanos del Lic. Santiago García matricula No. 54312-314-14. Con lo que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez declaró el apartamento de la unidad funcional residencial Logroval XVI del Distrito Nacional con un valor de RD$ 58,000,000.00 millones de pesos dominicanos cuando la compra la realizó por 30 millones de pesos dominicanos, según contrato de compraventa y declaración del señor Eduardo Valdez Torres, representante de Inversiones Consumatte que gestiona la parte de las ventas de las torres Logroval y en el avalúo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se estableció un valor de 20 millones de pesos, de lo cual colegimos que el acusado Jean Alain Rodríguez falseo datos respecto al valor del inmueble señalado que declaró en la Declaración Jurada de Patrimonio. 2775. Comunicación de la empresa LYLEOREITZEL GALLERY de fecha 20 de mayo del año 2022 en respuesta al oficio PEPCA:1753-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, en referencia a las compras realizadas por los señores Jean Alain Rodríguez Sánchez y María Isabel Pérez Sallent, de los que la empresa remita lista de las siguientes Obras de arte: 1- Pintura del artista CRUZ AZACETA, titulada SWIMMING TO HAVANA del año 2009. tamaño 60h x 103w in 152.40h x 262.89w cm, vendida el 5 de abril 2018 por un valor de US$60,000. 2:
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Pintura del artista BEDIA, titulada SIMBA del año 2013, tamaño 48h x 94w in 121.92h x 238.76w cm, vendida el 18 de mayo 2021 por un valor de US$14,400. 3: Pintura del artista ELLIS, titulada I WANT TO SEE YOU FROM THE del año 2017, tamaño 40h x 67w in 101.60h x 170.18 w cm, vendida el 28 de mayo del 2018 por un valor de
US $12,000. 4: Pintura del artista MONESTIER,
titulada IDOLE A LA PERLE 2018, tamaño 25h x 19w in 65h x 50w cm, vendida el 7 de abril 2021 por un monto de US $1,530. 5: Pintura del artista ITURRIA, titulada UNTITLED 2018, tamaño 51h x 62w in 130h x 160w cm vendida el 7 de abril 2021 por un valor de US $3,8250. 6: Pintura del artista GARCÍA CORDERO, titulada ENCARGÓ PLAYA POPA 2019 62h x 165w in 160 h x 4 w cm 15 de diciembre 2018 por un valor de US $4,0500. 7: Pintura del artista PEÑA, de nombre BIG GREEN GEOMETRY 2020 65h x 79w in 165.10 h x 266 cm, vendido el 28 de Julio 2020 por un valor de US$12,000. 8: Pintura del artista GARCÍA CORDERO, titulada NONOURUS POLIPTICO de 9 piezas no tiene fecha, tamaño 59h x 59w in 150h x 150w cm, vendido el 10 de abril del 2018 por un valor de US$7,000. 9: Pintura del artista GARCÍA CORDERO, de nombre la HUIDA 2012, tamaño 55 x 118, vendida el 15 de octubre 2016 por un valor de US$32,000. ‘’De igual forma, les comunicamos que, las referidas obras de arte fueron entregadas en la siguiente dirección: Torre logroval XVI, ubicada en la calle José amado Soler número 16 del sector Piantini, Santo Domingo, Distrito nacional, excepto las obras número. 4 y 5, las cuales fueron entregadas a la galería de arte San Ramón, ubicada en la avenida Abraham Lincoln número 904, de esta ciudad de Santo Domingo’’. Con lo que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez adquirió obras de arte, específicamente pinturas y no las declaró en su Declaración Jurada de Bienes, ya que en agosto del año
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2016 compró una obra por 32,000 dólares estadounidense, en el año 2018 adquirió pinturas por un valor de 119,500.00 dólares estadounidenses, en el 2020 por 12 mil dólares y en el 2021 por 54,180 dólares estadounidense, todo esto a la tasa cambiaria de hoy a 54 por 1 es la cantidad de 11,754.720.00 pesos dominicanos que omitió hasta el año 2020, a sabiendas que la transformación de los activos es una de las tipologías del lavado de capitales, estamos en presencia de una forma de ocultar la naturaleza del bien para así integrarlo a la economía formal como activos en piezas de arte que es una forma clásica descrita en ésta materia. Estas obras artísticas representan un incremento en su patrimonio considerable y que es sólo en una de las galerías de arte de nuestro país, además de otras circunstancias relevantes para este proceso derivadas de la presente prueba que nos indican estar en presencia de maniobras de lavado de activo y enriquecimiento ilícito por parte del acusado Jean Alain Rodríguez. 2776. Certificación de la empresa ARTE SAN RAMON SRS, remitiendo las facturas encontradas en sus archivos respecto a los señores Jean Alain Rodríguez, María Isabel Pérez Sallent, Jurinvest SRL, Corporación 31302 SRL, Morosos SRL, Inversiones Pisco SRL, Inversiones 41455 SRL, Corporación 1119 SRL, Far Niente SRL, Inversiones Decoy SRL, Condominio Torres Luz II., y Fundación JAR, solo aparecieron en sus archivos facturas a nombre de Jean Alain Rodríguez y Jurinvest SRL., las cuales son las siguientes: Factura No. 6116 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL, Cliente No. C04828, de fecha 05/02/16 RNC: 130591407, Factura No. 9321a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No.C04828 de fecha 01/08/16 RNC: 130591407, Factura No. 11340 a
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nombre de Jean Alain Rodríguez SRL,. Cliente No. C04828 de fecha 26/11/16 RNC: 130591407, Factura No. 11341 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No. C04828 de fecha 26/11/16 RNC: 130591407, Factura No. 18717 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No. C04828 de fecha 03/03/18 RNC: 130591407, Factura No. 29573 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No. C04828 de fecha 20/08/20 RNC: 130591407, Factura No. 29574 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No. C04828 de fecha 20/08/20 RNC: 130591407, Factura No. 21628 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., cliente No. C04828 de fecha 25/10/18 RNC: 130591407, Factura No. 00000421 de fecha 05/11/2021 a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL., Factura No. 45 de fecha 03/20/2021 a nombre de Jean Alain Rodríguez SRL., por un monto de US$ 7,000.00 en efectivo. Con la que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez ha enmarcado obras en Arte San Ramón a su nombre y en nombre de la compañía Jurinvest, que los trabajos más recientes de mes de noviembre del año 2021 los realizó allá la compañía Jurisvent a través de Zeudi Natalia Franjul Soto, socia y una de las personas de extrema confianza del acusado Jean Alain Rodríguez, además de otras circunstancias derivadas de la presente prueba.
2777. Copia de Contrato de Opción de Compra y Promesa de Venta de Inmueble, entre JOHNSTON PROMOTION INC., RNC. 1-30-16441-1, debidamente representados por los señores María Sonsoles Rodríguez Copello y Juan Carlos Rodríguez Copello como parte prominente vendedora y los señores María Isabel Pérez Sallent y Jean Alain Rodríguez Sánchez cedulas 0011015134-5 y 001-0139964-0 como parte prominente compradora, han convenido
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la opción a compra y promesa de ceder, transferir y vender de manera definitiva con todas las garantías de derecho, conforme los términos y condiciones del presente contrato, libre de toda carga, gravamen u oposición, a favor de los Prominentes Compradores, los cuales aceptan, el inmueble y sus mejoras que se detallan a continuación: ‘’Una porción de terreno con una superficie de 1,971.96 metros cuadrados identificada con la matricula No.30000229872, dentro del inmueble: parcela No.84-Ref.321, del Distrito Catastral No.2.5, del municipio de la Romana, adquirida a COSTASUR DOMINICANA S.A.’’ suscrito por todas las partes y notariado por la Lic. Arcenilia Meran de los Santos en fecha 15 del mes de enero del año 2021, anexos a este, Detalle resumido de la cuenta corriente /70020364 del mes de enero 2021, copia de comprobante de fecha 17 de enero 2021 del Banco Popular de la empresa JOHNSTON PROMOTION INC, No. de cuenta 70020364 por un valor de doscientos cincuenta mil de (US $250,000.00) dólares, comprobante de transferencia Banco Popular de la empresa JOHNSTON PROMOTION INC, No. de cuenta 70020364 por valor de doscientos cincuenta mil (US $ 250,000.00) dólares de fecha 15 de enero 2021, comprobante Banco Popular de la empresa JOHNSTON PROMOTION INC, No. de cuenta 70020364 por un valor de cincuenta mil (US $ 50,000.00) dólares de fecha 18 de enero 2021, Contrato de Realización de Remodelación entre JOHNSTON PROMOTION INC., Y CONSTRUCTORA CASANOVA SRL., bajo el concepto de ‘’REMODELACION DE VILLA PRE-EXISTENTE’’ marcada con el numero 4ª BAHIA CHAVON ubicada en Casa de Campo, La Romana, Republica Dominicana, en fecha 06 de Julio 2020 notariado por la Lic. Arcenilia Meran de los Santos No. de acto 3133, Facturas y Cheques JOHNSTON
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PROMOTION INC: copia de cheque No. 45225 de fecha 01/13/2021 a favor de CONSTRUCTORA CASANOVA del CITIBANK N.A, Factura de trabajos realizados NCF numero B0100000105 de fecha 11 de enero 2021 bajo el concepto ‘’Remodelación Villa Bahía Chavón 4 Casa de Campo, La Romana, Avance, Según Presupuesto Anexos (Cubicación Parcial)’’, copia de cheque No. 45213 de fecha 12/13/2021 a favor de CONSTRUCTORA CASANOVA del CITIBANK N.A., Factura por trabajos Realizados NCF: B0100000100 de fecha 03 de diciembre 2020 bajo el concepto de ‘’avance, según presupuesto anexo (Cubicación Parcial)’’, Copia de cheque No. 45257 de fecha 05/20/2021 a nombre de CONSTRUCTORA CASANOVA SRL., CITIBANK N.A., por un valor de US$ 40,000.00, Copia de cheque No. 45257 de fecha 12/28/2021 a nombre de CONSTRUCTORA CASANOVA SRL., CITIBANK N.A., por un valor de US$ 10,000.00, Factura por trabajos Realizados en la remodelación de la Villa Bahía Chavón 4 Casa de Campo, La Romana, bajo en concepto de ‘’avance según presupuesto anexo (Cubicación Parcial)’’ por un valor de US$ 10,300.00; tres copias de Certificación de No Objeción dirigida a COSTASUR DOMINICANA S.A., con el asunto de ‘’No Objeción a Remodelación e Instalación de Baño, área de BBQ y Gazebo en Villa Bahía Chavón No. 4 A.’’ y planos anexos.
Con la presente probamos que los acusados Jean Alain
Rodríguez y María Pérez Sallent adquirieron la indicada lujosa villa ubicada en Bahía Chavón, no. 4, Casa de Campo, La Romana, posterior a dejar su posición de Procurador General de la República, el precio a pagar según el contrato fue de un primer pago de 550 mil dólares y un segundo pago de 450 mil dólares para un total de 1,000,000.00 de dólares pagado por el acusado Jean Alain Rodríguez y María Pérez Sallent a tales fines contratan vía la compañía
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Promociones Johnston, que les vende el inmueble en cuestión y firman un contrato de remodelación de la indicada villa en fecha seis de julio del año 2020 a la Constructora Casanova representada por el Señor Antón Casasnovas Nolasco, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0088910-4, domiciliado y residente en la avenida Sarasota No. 04, sector La Julia, Distrito Nacional y de aquí se desprende que los trabajos de remodelación de la Villa marcada con el No. 4A Bahía de Chavón, ubicada en Casa de Campo, La Romana se realice por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y que el Contrato de Realización de Remodelación suscrito entre la sociedad Johnston Promotion Inc representada por María Sonsoles Rodríguez Copello y la Constructora Casasnovas SRL representada por el Ing. Antón Casasnovas se materialice por instrucciones del acusado, también que la acusada María Sallent realice pagos de sus cuentas personales, entre otras circunstancias relevantes. 2778. Comunicación de la empresa MARMOTECH de fecha 07 de junio del 2022 en respuesta a la solicitud PEPCA con los soportes descritos mas abajo :19482022. Con la que probamos que las facturas de la empresa JOHNSTON PROMOTION INC., y del señor Ángelo Hosten, de consumos en Marmotech y que fueron facturadas con el registro nacional de contribuyentes (RNC) de las compañías en cuestión y fueron saldadas por la acusada María Pérez Sallent, quien personalmente manifestó que haría los indicados pagos, los despachos de materiales se realizaron según los conduces a Chavón 4, La Romana, la dirección de la villa de los acusados Jean Alain Rodríguez y María Pérez Sallent. Lo cual muestran la relación de las facturas anexas a la
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comunicación de Marmotech, firmada por la Lic. Lourdes B. Pinales Guzmán, Contadora General de la empresa Marmotech, además de los estados de cuenta de la empresa JOHNSTON PROMOTION INC, en el rango desde 01/01/00 al 07/06/2022 en su sistema de cuentas por cobrar siendo enviadas las siguientes desde el 26/04/2021 hasta 08/12/2020.
2779. Acta de entrega voluntaria de fecha 22 de junio del 2002 a cargo del Sr. Jorge R. Subero Isa representante de Marmotech S.A., con quien probamos que de forma libre y voluntaria nos entregó todas las facturas, transferencias, cheques, conduces y documentación afín de las compras realizadas por Jhontson Promotion y Angelo Hosten quienes eran las personas morales a través de las cuales el acusado Jean Alain Rodríguez y su esposa María Pérez Sallent hacían los pagos de productos para la remodelación de la villa Chavón no.4, en la Romana.
2780. Comunicación de la empresa MOLINA de fecha 19 de mayo del 2022 en respuesta a la solicitud No. PEPCA-1748-2022 donde remite las Copia de facturas Correspondiente, al NCF: B0100004237 de fecha 19/10-2020 a nombre de la empresa SOLUCIONES GLOBALES PEREZMELLA SRL., por un monto de $416,764.80 y Copia del conduce de entrega No: 0006652 de fecha 13/10/2020 a nombre de SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA. Con la que probamos que a nombre de la empresa Soluciones Pérez Mella de Ricardo Pérez Mella adquirió una estufa marca Wolf de 6 hornillas con un valor total por 416,764.80 pesos a nombre de su compañía atendido por Juan Luis Molina Sebelén en fecha doce de octubre del año dos mil veinte con
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conduce de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020) la indicada estufa fue localizada en la villa chavón 4, La Romana y fue adquirida por Ricardo Pérez Mella como pago de sobornos al acusado Jean Alain Rodríguez, entre otras circunstancias relevantes respecto a esa prueba . 2781. La comunicación de la empresa LMH, S.A.S., de fecha 10 de junio 2022 en respuesta a la solicitud No. PEPCA-1935-2022 de fecha 06 de junio del año 2022, requiriendo información referente al Sr. Jean Alain Rodríguez Sánchez, céd. 001-0947368-6 y la compañía JURINVEST ABOGADOS, SRL., RNC 130-59140-7, anexa a esta la relación detallando las facturas desde el 25/06/2016 hasta el 17/01/2019.Con la que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez mantenía compras constantes en la exclusiva tienda LMH S.A.S. y no lo estableció en su declaración jurada de bienes en el acápite de gastos, además demostramos otras circunstancias relevantes al caso derivada de la presente prueba. Entre otras informaciones relevantes para el proceso.
2782. Reporte de la MARINE TRADER SERVICE, No. 2021282021 de fecha 26 de abril 2022 sobre el Yate Azimut Atlantis CARPE DIEM, 50.0 del año 2016, Licencia No. DL4152AL, HIN/MIC: XAX2D028J516; la embarcación fue inspeccionada en las instalaciones del Club Náutico las Calderas, Salinas de Bani; la conclusión del Experto fue: ‘’Después de haber Inspeccionado la embarcación AZZIMUT 50 de nombre CARPE DIEM, Llego a la conclusión siguiente: siendo una embarcación de 6 años de construcción y uso se encuentra en óptimas condiciones física y operativas ya que no encontré ningún indicio que haya colisionado o tenido un parcial hundimiento, la condición de los motores, generadores, electrónica al momento de la Página 11934 de 12274
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inspección
puedo
aseverar
que
están
en
óptimas
condiciones
de
funcionabilidad y mantenimiento.’’ Respecto al precio de la embarcación en el año 2016 nueva sin accesorios era de US $1,100.000.00 dólares, precio de embarcaciones iguales en Estados Unidos y Europa es entre US $550,000.00 y US $650,000.00 dólares, el precio de la embarcación AZZIMUT 50 de nombre: CARPE DIEM en República Dominicana seria de US $750,000.00 dólares tomando en cuenta la cantidad de accesorios extra y su optima condición al día de la inspección, sumado a esto también deberíamos tomar en cuenta que traer esta embarcación desde Estados Unidos en República Dominicana costaría unos US $18,000.00, todo estos accesorios detallados en la página 10 del presente informe. Con lo que probamos que la embarcación descrita de nombre CARPE DIEM al ser inspeccionada por el perito en calidad habilitada para tales fines mientras estaba en el club náutico de Las Calderas, Salinas de Bani, Provincia Peravia, lugar escogido para la evaluación y que el precio de la misma comparada con las mismas en Estados Unidos y Europa está entre 550,000.00 dólares estadounidense y 650,000.00 dólares estadounidenses pero en específico esta embarcación tipo Azimut 50 tiene un precio de 750,000.00 dólares estadounidenses partiendo de la cantidad de accesorios extra y su óptimas condiciones al momento de la inspección, sumado esto a 18,000.00 dólares el traslado de Estados Unidos a República Dominicana.
2783. Carpeta de Promoción de la compañía AZZIMUT YACHTS MONTENEGRO, la portada cuenta con una foto del Yate Atlantis 50 Coupe del año 2016 de color blanco y negro con una mujer en traje de baño negro encima de la Proa. Con la que probamos el tipo de embarcación que adquirió el acusado Jean
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Alain Rodríguez cuesta en la actualidad 795,000.00 euros, además probaremos otras circunstancias relevantes de las cosas derivada de la presente prueba.
2784. Traducción del Informe de Condiciones Marinas No. 2021282021 de fecha 26 de abril del año 2022, realizado por la Consuelo Padilla Blandino, interprete judicial del Juzgado de Primer Instancia, debidamente juramentada. Con lo que probamos que fue traducido del inglés al español el documento en referencia, así las características y precio de la embarcación Carpe Diem adquirida por el acusado Jean Alain Rodríguez, además de otras circunstancias relevantes del caso.
2785. Traducción de la Carpeta de Promoción de la compañía AZZIMUT YACHTS MONTE NEGRO, la portada cuenta con una foto del Yate Atlantis 50 Coupe del año 2016 de color blanco y negro con una mujer en traje de baño negro encima de la Proa, además de fotos del exterior e interior, realizado por la Consuelo Padilla Blandino, interprete judicial del Juzgado de Primer Instancia, debidamente juramentada.
Con lo que probamos que el documento en
referencia fue traducido del idioma inglés al español cumpliendo con lo establecido en la ley y demostraremos otras circunstancias relevantes resto al tipo de embarcación adquirida por el acusado Jean Alain Rodríguez.
2786. Traducción de la Carpeta de Promoción de la compañía AZZIMUT YACHTS MONTE NEGRO, la portada cuenta con una foto del Yate Atlantis 50 Coupe del año 2016 de color blanco y negro con una mujer en traje de baño negro encima de la Proa, además de fotos del exterior e interior, realizado por la
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Consuelo Padilla Blandino, interprete judicial del Juzgado de Primer Instancia, debidamente juramentada de fecha 19 de mayo del año 2022. Con lo que probamos que la carpeta promicional de Azzimut Yachts Monte Negro fue traducido al idioma español, en la cual establece características del yate que se sindicaliza como del acusado Jean Alain Rodríguez.
2787. Comunicación de fecha 25 de febrero 2022 del Sr. Mauro Massimo Caslini, donde indica ‘’A través de su compañía INVERSIONES BASTILLA INTERNACIONAL, S.A., (IBI YACHTS), se dedica a la compra y venta de embarcaciones desde hace más de veinte (20) años en la Republica Dominicana; en el caso particular, la embarcación denominada CARPE DIEM está registrada a nombre de la sociedad Comercial MARIN CARPE DIEM LLC, cuyas acciones fueron inicialmente a nombre de Mauro Caslini y Posteriormente fueron traspasadas a la empresa JURINVEST ABOGADOS, SRL., entidad que adquirió la propiedad de la referida embarcación Carpe Diem ’’ anexa a esta comunicación los siguientes documentos relevantes: 1)Factura de crédito fiscal numero 20184466 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 2)- Factura de crédito fiscal numero 20184467 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 3)- Factura de crédito fiscal numero 20184796 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 4)- Factura de crédito fiscal numero
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20184797 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 5)- Factura de crédito fiscal numero 20185075 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE
en fecha (16) de
noviembre del dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 6)- Factura de crédito fiscal numero 20185075 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE
en fecha (16) de
noviembre del dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 7)- Factura de crédito fiscal numero 20185076 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE
en fecha (16) de
noviembre del dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 8)- Factura de crédito fiscal numero 20195291 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE
en fecha (13) de
diciembre del dos mil dieciocho (2018) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 9)- Factura de crédito fiscal numero 20195864 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (01) de marzo del dos mil diecinueve (2019) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 10)- Factura de crédito fiscal numero 20196402 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (20) de mayo del dos mil diecinueve (2019) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 11)- Factura de crédito fiscal numero 20196403 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (20) de mayo del dos mil diecinueve (2019) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 12)- Factura de crédito fiscal numero 20196913 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (29) de agosto del dos mil diecinueve (2019) a nombre de
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JURINVEST ABOGADOS SRL,
13)- Factura de crédito fiscal numero
20197430 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 14)- Factura de crédito fiscal numero 20200427 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (29) de mayo del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 15)- Factura de crédito fiscal numero 20200591 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (31) de julio del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 16)Factura de crédito fiscal numero 20200909 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (13) de octubre del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 17)- Factura de crédito fiscal numero 20201129 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (07) de diciembre del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 18)- Factura de crédito fiscal numero 20201497 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (25) de febrero del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL 19)- Factura de crédito fiscal numero 20201544 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (02) de marzo del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 20)- Factura de crédito fiscal numero 20201887 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (17) de mayo del dos mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 21)Factura de crédito fiscal numero 20202515 rendida por la sociedad INVERSIONES BASTILLA DEL CARIBE en fecha (14) de octubre del dos
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mil veinte (2020) a nombre de JURINVEST ABOGADOS SRL, 22)Transferencias bancarias por la firma JURINVEST ABOGADOS SRL, para la compra de la embarcación denominada Carpe Diem. Matricula americana No. DL4152AL, caso No. XAX2D028J516, emitido por el Banco Popular de Panamá, 23)- Carta de renuncia por el señor Mauro Caslili en fecha treinta (30) de mayo del (2016), contentiva de renuncia de la sociedad CINQUE A, INC., 24)-Acto de Alguacil No.752/2016 de fecha veintiuno (21) de mes de julio del año 2016,debidamente instrumentado por el ministerial Aneurys Martínez Martínez,
Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo,
contentivo de renuencia de la empresa CINQUE A, INC., 25)- Poder General otorgado por CINQUE INC., a Mauro Massimo Caslili, debidamente notariado por el Lic. Cecilio Roberto Moreno Arosemena, de la provincia de Panamá, República de Panamá., 26)- Extensión de garantía referente a la embarcación denominada CARPE DIEM con la orden de compra, 27)Certificado de Registro Mercantil de la sociedad Inversiones Bastillas, SRL., expedida por la Cámara de Comercio y Producción de la Romana, debidamente cancelado ya que estamos en proceso de liquidación., 28)Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Inversiones Bastillas, SRL., celebrada en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021) sobre la disolución y liquidación de la compañía, firma el señor MAURO MASSIMO CASLINI. Con lo que probamos entre otras cosas que el señor Mauro Msasimo Caslini de nacionalidad Italiana, representa la compañía Bastilla del Caribe, que fue la que vendió la embarcación Carpe Diem al acusado Jean Alain Rodríguez por un precio de 720,000.00 dólares estadounidenses, que fue pagado personalmente por Jean
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Alain Rodríguez y su esposa María Pérez Sallent en el show de botes en Miami, las demás fueron transferencias desde República Dominicana de la cuenta del Banco BHD a la cuenta del Popular Bank de Panamá de la compañía Bastillas, dichas trasferencias salen a nombre de la compañía Jurinvest del acusado Jean Alain Rodríguez y en fecha 19 de enero del año 2018, se venden todas las acciones de Mauro Caslini a la compañía Jurinvest, quedando todo asentado en Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, convirtiéndose el yate en activo de la compañía. Con éste elemento de prueba demostraremos otras circunstancias relevantes derivadas de esta con el caso.
2788. Acta de entrega voluntaria de fecha 17 de junio año 2022 de cosas y documentos entregados por el Ing. Eduardo Valdez Torrez, detallando lo siguiente: a) Copia de Cheque del Banco Popular S.A., No. 249449 a nombre de María Isabel Pérez Sallent por un Monto de UD$ 23,300.00 dólares estadounidenses en fecha 19-07-2012, b) Copia de cheque del Banco Popular S.A., No. 222027 a nombre de María Isabel Pérez Sallent por un monto de UD$ 32,000.00 dólares estadounidenses en fecha 02-03-12, c) Copia de cheque del Banco BDI, No. 002729 a inversiones Consummate por US$ 40,00.00 dólares estadounidenses, d) Copia del certificado de título No. 0100287094 a nombre de Inversiones Consummate, e) Copia del Contrato de Compraventa de Inmueble entre Inversiones Consummatte SRL, Jean Alain Rodríguez y María Isabel Pérez Sallent de fecha 15 de marzo del año 2016., f) Copia de certificación del estado jurídico del inmueble del unidad funcional B12, matricula 0100287094, Residencial Logroval XVI de fecha 06 del año 2016., g) Copia de Certificación de Propiedad Inmobiliaria de Inversiones Conmmute
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SRL, matricula 0100287094 del 29 de diciembre del año 2015., h) Copia del envió de resumen de datos de Inversiones Consummate SRL, de fecha 30 de mayo 2019., i) Copia de formato de envió de ventas de bienes y servicios de la Dirección General de Impuestos Internos, sin fecha, RNC 101799935, valor calculado RD$ 70,000.000.00 pesos dominicanos del periodo 20163., j) Copia de Presentación de declaraciones informativas de Inversiones Consummate de fecha 05/06/2019., k) Copia de recibo de depósito del Banco BDI,
referencia
17799 del 18/02/2010 por
US$
40,000.00
dólares
estadounidenses., l) Copia de recibo de depósito del Banco BDI, referencia 17816, fecha 18/02/2010 por US$ 200,000.00 dólares estadounidenses., m) En original, Acto Notarial No. 93 y 94 del Dr. Carlos Eusebio Trinidad, Notario Público sobre declaración jurada del Sr. Eduardo Valdez Torres en representación de Inversiones Consummate SRL de fecha 15/06/2022., n) Copia de cedula del Sr. Eduardo Valdez Torres No.001-0099647-9 y ñ) Carnet del Colegio de Abogados Dominicanos del Lic. Santiago García matricula No. 54312-314-14.
2789. Certificación de la contraloría de la República de fecha de30 de junio del año 2022, no. IN-CRG-2022-002900 más una memoria USB marca kratov, 8 gb, color plateada. Con la que probamos que reposa en la Contraloria de la República el expediente complete de la compra del inmueble para fines de parqueo de la Procuraduría General de la República por Eric Fernando Mejia Almonte.
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2790. Informe Societario de Jean Alain Rodríguez Sánchez, compuesto por 116 páginas, conteniendo en la segunda pagina el índice de contenido Metodología aplicada Jurinvest: Abogados SRL., Inversiones Cavalieri SRL. Morosos SRL. Masqmenos SRL. Inversiones Larange SA. Far Niente SRL. Inversiones Pisco SRL. Inversiones paseo de piedra SRL. Inversiones Decoy SRL. Corporación 1109 SRL. Promo-Media SA. Conclusiones. Con la que probamos que fue analizada por la Licda. Maria Tatiana Cross la informacion societaria del acusado Jean Alain Rodríguez y sus empresas en las cuales es advertible la composición, capital suscrito, objeto, modificaciones e inversions, entre otras cosas relevante que de esta prueba se desprende.
2791. Certificación número 3042821 de fecha 29 de junio del año 2022 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) más un CD. Con la que probamos fue remitida la información tributaria de las personas físicas y jurídicas siguientes: Jean Alain Rodríguez, Alfredo Solano, Javier Alejandro Forteza, Jonnathan Rodríguez Imbert, Rafael Cano Saco, Dio S.R.L., Jurisvent SRL, Cavaliere, Far Niente, Paseo de Piedra entre otras y con esto probamos la situación fiscal real de los investigados, tanto personas físicas como jurídicas en franca contradicción con lo que habían declarado en otras instancias como la Cámara de Cuentas y todo lo que se pueda derivar de la información vinculada al caso.
2792. Comunicación de la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, de fecha 27 de junio de 2022, con el asunto remisión de informe técnico de tasación y valoración económica de inmueble; anexo A) Copia Oficio
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PEPCA: 2083-2022, para gestión de Tasación y Avalúo Inmueble. B) Informe técnico de la tasación y valoración económica de Inmueble, es un documento de 20 páginas encuadernado de color verde conteniendo en su interior realizado por el Ing. Leoncio Nicolás Rijo Meléndez, en fecha 22 de junio de 2022, propietario de inmueble Luca Giannattasio, ubicación apartamento No. 311, Condominio Torre Veneto IV, Calle Rafael Augusto Sánchez #28, ensanche Naco, Santo Domingo, D.N. Pág. 1. Una carta firmada por el por el Ing. Leoncio Nicolás Rijo Meléndez, de fecha 22 de junio del 2022. Pág. 2. Certificación de avalúo, de fecha 22 de junio de 2022, firmada por el Ing. Leoncio Nicolás Rijo Meléndez. Pág. 3 el índice de contenido. Pág. 4. Resumen Ejecutivo. Pág. 5. Antecedentes. Pág. 6. Objetivo de evaluación, Pág. 7. Materiales básicos. Pág. 8. Mejor y más productivo uso. Pág. 9. Cuadro de Referencias. Pág. 10 Referencias comparables en el sector. Pág. 11. Aspecto Legal de la propiedad. Pág. 12 hasta 20. Anexos (Croquis de ubicación de inmueble, Fotografias y Copia de título matricula 0100285129). Con lo que probamos que el inmueble fue tasado, sus condiciones físicas y valor en el mercado.
2793.
Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble
identificado como Parcela 6-B-1-D-4-REF-6, DC 03, Pent House 4-A, cuarta y quinta planta, de fecha 11 de octubre de 2021, emitida por Zunilda Reyes De Los Santos, Registradora de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre el inmueble identificado como parcela 6-B-1-D-4-REF-6, DC 03, Pent House 4-A, cuarta y quinta planta del Condominio Casas Altas, matrícula No. 0100026369, con una superficie de
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320.00 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional, se encuentra registrado el asiento: No. 010822388. derecho de propiedad a favor de Altagracia Guillen Calzado, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0033542-1 y Jonathan Batista Hernández, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1645957-9. El derecho fue adquirido a Sergio Antonio Gómez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0230752-7. El derecho tiene su origen en venta con privilegio, según consta en el documento de fecha 18 abril 2018, acto bajo firma privada legalizado por Dr. Juan Dionicio Moreno Pérez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 2670. Inscrito en el Registro Complementario libro 1712, folio 100 en fecha miércoles 25 de abril de 2018 a las 2:19:37 p. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales: No. 010822389. Privilegio del suministrador del dinero a favor del Banco de Reservas de la República Dominicana, RNC 401010062, por un monto de RD$6,500,000.00. El derecho tiene su origen en venta con privilegio, según consta en el documento de fecha 18 abril 2018, acto bajo firma privada legalizado por Dr. Juan Dionicio Moreno Pérez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 2670. Inscrito en el Registro Complementario libro 1712, folio 100 en fecha miércoles 25 de abril de 2018 a las 2:19:37 p. m. No. 010993602. Anotación preventiva a favor de Procuraduría Especializada De Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene
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su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 21 julio 2021, Resolución No. 0005-Julio-2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, inscrita en fecha 07 de octubre del 2021, a las 03:00:46p.m. Este Pent house consta de dos (2) parqueos techados y le corresponde terraza techada y terraza destechada. Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
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Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble
identificado como solar 1-D, Manzana 1738, DC 01, apartamento 501, de fecha 07 de octubre de 2021, emitida por Zunilda Reyes De Los Santos, Registradora de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre el inmueble identificado como el Solar 1-D, Manzana 1738, DC 01, apartamento 501 del condominio Gabriela XIX, matrícula No. 0100349535 con una superficie de 235.00 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional, se encuentra registrado el asiento: No. 010981185. derecho de propiedad a favor de Jean Alain Rodríguez Sánchez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0947368-6. El derecho fue adquirido a la compañía Construcciones Madelta, S.A. El derecho tiene su origen en venta, según consta en el documento de fecha 12 noviembre 2002, acto bajo firma privada emitido(a) por Lic. José B. Pérez Gómez, notario público. Inscrito en el Registro Complementario libro 2090, folio 32 en fecha lunes 18 de noviembre de 2002 a las 12:00:00 p. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes,
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anotaciones
y/o
medidas
provisionales:
No.
010981186.
hipoteca
convencional en primer rango a favor de Asociación La Nacional de Ahorros y Prestamos, por un monto de RD$2,000,000.00, el derecho tiene su origen en hipoteca según consta en el documento de fecha 12 de noviembre del 2002, acto bajo firma privada legalizado por el Lic. José B. Pérez Gómez, Notario Público, inscrito en el libro 1791, folio 249, en fecha 18 de noviembre del 2002. Inscrito en el Registro Complementario libro 2090, folio 32 en fecha lunes 18 de noviembre de 2002 a las 12:00:00 a. m. No. 010981187. hipoteca convencional en segundo rango a favor de Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos para la vivienda, por un monto de RD$550,000.00. El derecho tiene su origen en hipoteca según consta en el documento de fecha 17 de marzo del 2006, contrato bajo firma privada legalizado por el Lic. José B. Pérez Gómez, inscrito en el libro 2210, folio 66, en fecha 28 de marzo 2006. Inscrito en el Registro Complementario libro 2090, folio 32 en fecha martes 28 de marzo de 2006 a las 12:00:00 a. m. No. 010981188. modificación de hipoteca, Se modifica la hipoteca en primer rango, inscrita en fecha 18 de noviembre del 2002, a las 12:00:00p.m., a favor de Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos, por un monto de RD$2,000,000.00, ha quedado aumenta a la suma de RD$2,800,000.00. El derecho tiene su origen en aumento de hipoteca según consta en el documento de fecha 13 de agosto del 2007, contrato bajo firma privada emitido por el Lic. José Bienvenido Pérez Gómez, inscrito en el libro 2547, folio 234, en fecha 23 de agosto del 2007. Inscrito en el Registro Complementario libro 2090, folio 32 en fecha jueves 23 de agosto de 2007 a las 12:00:00 a. m. No. 010993609. Anotación preventiva a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
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Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 21 julio 2021, Resolución No. 0005Julio-2021 emitida por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, inscrito en fecha 07 de octubre del 2021, a las 03:00:46p.m. Este inmueble posee dos parqueos. Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
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Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble
identificado con la Designación Catastral No. 400403615730: B-12, de fecha 07 de octubre de 2021, emitida por Zunilda Reyes De Los Santos, Registradora de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre la unidad funcional B-12, identificado como 400403615730 : B-12, matrícula No. 0100287094, del condominio Residencial Logroval XVI, ubicado en Distrito Nacional, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 3.55 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 3.55 % y 1 voto en la asamblea de condóminos, conformada por un sector común de uso exclusivo identificado como SE-0104-011, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a locker, con una superficie de 6.34 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-04-015, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a locker, con una superficie de 5.36 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-13-001, del bloque 01, ubicado en el nivel 13, destinado a terraza, con una superficie de 33.12 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-01016, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una
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superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-01-017, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-01-018, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE01-02-017, del bloque 01, ubicado en el nivel 02, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-02-018, del bloque 01, ubicado en el nivel 02, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector propio identificado como SP-01-13-002, del bloque 01, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 576.38 metros cuadrados, se encuentra registrado el asiento: No. 0100735411. Derecho de propiedad a favor de María Isabel Pérez Sallent, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1105647-9 y Jean Alain Rodríguez Sánchez, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0947368-6, casados entre sí. El derecho fue adquirido a Inversiones Consummate, SRL, RNC 101-79993-5. El derecho tiene su origen en venta, según consta en el documento de fecha 15 marzo 2016, acto bajo firma privada legalizado por Dr. Geris De León, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 5204. Inscrito en el Registro Complementario libro 1512, folio 247 en fecha jueves 08 de septiembre de 2016 a las 1:34:00 p. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales: No. 010993608.
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Anotación preventiva a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 21 julio 2021, Resolución No. 0005-Julio-2021 emitida por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, inscrito en fecha 07 de octubre del 2021, a las 03:00:46 p.m. Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
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Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble
identificado con la Designación Catastral No. 309448730938: 4-101, de fecha 07 de octubre de 2021, emitida por Zunilda Reyes De Los Santos, Registradora de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre la unidad funcional 4-101, identificado como 309448730938: 4-101, matrícula No. 4000253438, del Condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 1.18 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 1.18 % y 1 voto en la asamblea de condóminos, conformada por un sector común de uso exclusivo identificado como SE-0701-002, del bloque 07, ubicado en el nivel 01, destinado a patio, con una superficie de 6.60 metros cuadrados; un sector propio identificado como SP07-01-101, del bloque 07, ubicado en el nivel 01, destinado a apartamento, con una superficie de 83.10 metros cuadrados: No. 400130629. Derecho de propiedad, a favor de Harbour Business II, S. R. L. con el RNC No. 1-3074382-7. Teniendo su origen en constitución de régimen de condominio, según consta en el documento de fecha 26 febrero 2014, declaratoria. Emitida
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en 20 marzo 2014., Asentado en 26/05/2014. (Libro RC 0090, Folio RC 020, Hoja 056, Matrícula No.4000253438). No. 331246637. Derecho de propiedad a favor de Rafael Antonio Mercede Marte, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 0010851565-1 y Juana Maribel Montilla López, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 0010213414-5, casados entre sí. El derecho fue adquirido a Harbour Business II S.R.L, RNC 1-30-74382-7. El derecho tiene su origen en venta, según consta en el documento de fecha 07 enero 2020, acto bajo firma privada legalizado por Lic. Ana Ybelka Collado Infante, Notario Público de los del numero Distrito Nacional, del con matrícula No. 3101. Asentado el 25 de marzo del 2015. (Libro RC 0561, Folio RC 006, Matrícula No. 4000253438). Cargas o gravámenes y/o medidas provisionales: No. 400142355. Rectificación de registros: Se corrigen los errores puramente materiales consistentes: 1) haber hecho constar el nombre del condominio como Residencial Carmen Renata III M-B 1, cuando lo correcto es sólo Carmen Renata III M-B 1; 2) no haber consignado el RNC de la sociedad comercial propietaria ni a los señores Ing. Rafael Vitelio Bisonó Genao y Yanisela Isabel Beltre Santana, como representantes de la misma. Teniendo su origen en solicitud de rectificación, según consta en el documento de fecha 20 de julio del 2014, INSTANCIA emitida por la Licda. Evelyn Chávez Bonetti. (Libro RC 0108, Folio RC 242, Hoja 014, Matrícula No.4000253438). No. 400150150. Rectificación de registros: Se corrige el error puramente material en haber omitido el porcentaje de valor de terreno correspondiente a la presente Unidad Funcional, para que conste en lo adelante. Teniendo su origen en solicitud de
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rectificación, según consta en el documento de fecha 10 de septiembre del 2014, instancia emitida por la Licda. Evelyn Chávez Bonetti. (Libro RC 0117, Folio RC 199, Hoja 191, Matrícula No. 4000253438). No. 331246638. Privilegio, a favor de Banco de Reservas de la Republica Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, RNC No. 4-01-01006-2, por un monto de RD$1,480,000.00. El derecho tiene su origen en el documento de fecha 09/feb/2015, acto bajo firma privada legalizado por Lic. Ana Ybelka Collado Infante, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 3101. Asentado el 25 de marzo del 2015. (Libro RC 0561, Folio RC 006, Matrícula No. 4000253438). No. 240251362. Anotación preventiva, consistente en oposición a transferencia, en virtud de los artículos 2, numerales 1, 11, 13, 23, 62 y 30, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en los documentos de fecha 19 de julio del 2021, Resolución No. 00055-Julio-2021, y la Resolución No. 0005-Julio2021, de fecha 21 julio 2021, ambas emitidas por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Inscrito en fecha 07 de octubre 2021, a las 3:29:41 P.M. (Libro RC 1831, Folio RC 0133, Matrícula No.4000253438). Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
2797. Una (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jean Alain Rodríguez Sánchez, ejecutada por los Ministerios Públicos Marinel Brea T. y Ernesto Guzmán Alberto. Con la
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cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
2798. Un (01) acta de lectura derechos, de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jean Alain Rodríguez Sánchez, ejecutada por los Ministerios Públicos Marinel Brea T. y Ernesto Guzmán Alberto. Con la cual probamos: Que al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, le fueron enunciados sus derechos al momento de su arresto, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2799. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ejecutada por el Ministerio Público Miguel Collado García Con la cual probamos.: La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2800. Un (01) acta de lectura derechos, de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ejecutada por el Ministerio Público Miguel Collado García. Con la cual probamos Que al acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert, le fueron enunciados sus derechos al momento de su arresto, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
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2801. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Alfredo Alexander Solano Augusto, ejecutada por el Ministerio Público Andrés Octavio Mena Marte. Con la cual probamos. La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2802. Un (01) acta de lectura derechos, de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Alfredo Alexander Solano Augusto, ejecutada por el Ministerio Público Andrés Octavio Mena Marte. Con la cual probamos: Que al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, le fueron enunciados sus derechos al momento de su arresto, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
2803. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Altagracia Guillen Calzado, ejecutada por la agente actuante, R/O, Javier Torrez María del Pilar, P.N. Con la cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra de la acusada Altagracia Guillen Calzado, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2804. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jenny Marte Peña, ejecutada por la Ministerio Público Luisa Liranzo Sánchez. Con la cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra de la acusada Jenny Marte Peña, así como
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cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2805. Un (01) acta de lectura derechos, de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra de Jenny Marte Peña, ejecutada por la Ministerio Público Luisa Liranzo Sánchez. Con la cual probamos: Que, a la acusada Jenny Marte Peña, le fueron enunciados sus derechos al momento de su arresto, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
2806. Una (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en contra del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, ejecutada por el Ministerio Público José Miguel Marmolejos Vallejo. Con la cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2807. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en contra de Rafael Antonio Mercede Marte, ejecutada por el agente actuante, Sgto. Mayor, José Miguel García Reyes, P.N. Con la cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Rafael Antonio Mercede Marte. así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2808. Un (01) acta de registro de personas de fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en contra de Rafael Antonio Mercede Marte, ejecutada por el agente Página 11955 de 12274
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actuante, Sgto. Mayor, José Miguel García Reyes, P.N. Con la cual probamos : La legalidad del registro ejecutado en contra del acusado Rafael Antonio Mercede Marte y probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en el bolsillo delantero pequeño de su pantalón, una memoria MicroSD USB 2.0 color negro, en el bolsillo trasero izquierdo una cartera color negro conteniendo en su interior la suma de doscientos dólares (US$ 200.00) norteamericanos; seis mil seiscientos pesos dominicanos (RD$ 6,600.00), cedula de identidad no. 001-0851565-1, licencia de conducir; dos (2) tarjetas de crédito del banco de reservas no. 4513200027121100, 4899510074437116, seguro médico humano, dos 2) tarjetas de débitos banco BHD no. 4213830013508218; 4213830013094458; una tarjeta de código de banreservas y una de netbanking BHD León. así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2809. Un (01) acta de ejecución de orden de arresto de fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en contra de Miguel José Moya, ejecutada por el agente actuante, Mayor, Francisco G. Castillo, P.N Con la cual probamos: La legalidad del arresto ejecutado en contra del acusado Miguel José Moya. 2810. Un (01) acta de registro de personas de fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en contra de Miguel José Moya, ejecutada por el agente actuante, Mayor, Francisco G. Castillo, P.N. Con la cual probamos: La legalidad del registro ejecutado en contra del acusado Miguel José Moya. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: En su mano derecha se le ocupo un teléfono celular marca IPhone color negro con un forro color rojo,
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modelo YS Imei no. 356171094391009, el cual contiene en su interior una tarjeta sim de la compañía claro; en el bolsillo delantero derecho de su pantalón Jean color azul se ocupó una llave inteligente para automóvil con un logo de la marca Audi color negro y plateado, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2811. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el agente actuante, Mayor, Francisco G. Castillo, P.N., al vehículo marca Audi modelo A6 color azul placa No. A771076 chasis WAUZZZ4G5JN029276 Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la gaveta delantera del asiento del pasajero un certificado de propiedad de vehículo de motor no. 7891168 de fecha 19-03-2018, placa no. A771076, del vehículo privado marca Audi, modelo A6, del año 2018, color azul a nombre del Sr. Miguel José Moya, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2812. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, Arolin Lemos, acompañado por los oficiales cabo Juan Pablo Díaz Amador y Rafael Ramírez en la Calle Alberto Larancuent No. 02, edificio Rafael Eduardo, apartamento 401,
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Ensanche Naco, Distrito Nacional. Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Donde se encontraron los siguientes documentos y objetos, entrando al apartamento puerta principal, caminando por el pasillo en organización derecha , antes de acceder a la habitación principal, en un closet, debajo de una zapatería, en la esquina, dentro de una funda plástica ziploc, un IPad gris model A1980, serial DMPY86LNKD6L, al lado un folder conteniendo en su interior (1) una comunicación del despacho del procurador general de fecha 06 de agosto de 2020, dirigida al presidente de la cámara de cuentas Hugo Francisco Álvarez
Pérez, con el asunto respuesta a comunicación No.
789412020, incluyendo el escrito de respuesta y reparto, 1) una hoja suelta con título Departamento de Tesorería. Disponibilidad financiera de fecha 29/09/2020, con sello recibido de la directora Adm. Y Financiera. 1) hoja suelta con título Procuraduría General de la Republica al 17 de septiembre del 2020, con relación de construcción con fondos reservados, 1) una hoja suelta Procuraduría General de la Republica al 08 de septiembre del 2020, 1) una hoja suelta de la Contraloría del ministerio Publico, reporte certificados activos por año, datos reporte Banco Agrícola al 24 de julio 2020, dentro de otro folder, una certificación de fecha 25 de enero 2021 donde Jonathan Joel Rodríguez haciendo devolución, una Tablet IPad gris serie DMP5YBEHH66T, PGR, Dirección General Administrativa y Financiera. Dentro de otro folder en una repisa-copia del acta de la reunión del comité electoral celebrada el 6 de marzo 2020, en la parte central del closet tapada entre ropas, una (1) caja fuerte, marca master color gris, model no. SS-100, serial no. LA118120149, PASSGD No. 944883, en un folder crema de dicha caja fuerte, un acuerdo de alquiler Villa
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Los Limones, 7- casa de campo, entre Inversiones Tucoma SRL RNC, 11210659-4 y David Charles Sylvain Matherat, de fecha 17/01/2020 en un soporte de hierro blanco. Un (1) estuche negro o cartera amazon basics, incluyendo un reloj color negro Apple L0N-X-Glass serial THQQ2NQ769J6-Watch, una cartera negra en su estuche transparente Sandisk adapter, un cable blanco estilo cargador, un adaptador negro sandisk suelto, una (1) memory marca Kingston plateada con verde, DT50116GB, 07034-328. A01LF 05 8124932 5V. Pasando a la habitación principal en el piso de la misma, una mochila negra marca TUMIJRL serial -74231555098500177085, conteniendo en su interior en un bolsillo bajo control un control Volvo terminal 0089 color negro (1) un USBC Power adaptador model A1947-61W, blanco con un conector blanco, una llave Porsche-HAA. En el segundo compartimiento el más grande una caja negra IPhone-serial no. Z17CC3FWN6XR. Imei 353236106128252, incluyendo en su interior un celular marca iPhone color negro XS serial no visible, unos audífonos blancos, un cable blanco de conexión, una chequera a nombre de Rodríguez, Jonathan y lo Pérez, marca del Banco BHD León Gliz6 empezando en el No. 0383 al 0400. No. Cuenta D004BCBH00000000010730550014. Una (1) Macbook Pro, color gris model A2289, serial C02DFE68P2XY en otro compartimiento del lado un sobre amarillo conteniendo una memoria con el título Jonathan Rodríguez-comisión de transición, memory marca Data Travelor 100 63 326B, color negro Kingston. Dentro de la misma habitación un gavetero blanco al frente de la cama en la primera de arriba hacia abajo, una carpeta plástica azul con una hoja de papel titulada RODPERMA LTD, incluyendo hoja de fecha 4 de marzo 2021, Panamá de Alcogal-DHL, dirigido a Jonathan Rodríguez y María Gugonia Pérez, incluyendo: memorándum y
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articulo de asociación. Certificado de incorporación, documento mediante el cual designan a los directores, resolución primeros directores y la emisión de acciones y se adopta el sello de la sociedad. Certificado de acciones no. 1, no. 2 y no. 3, dos resoluciones de directores para emisión de poderes-sello. Una tarjeta en la misma gaveta Punta Cana Resort Club, Jonathan Rodríguez dependiente. En otro extremo de la segunda gaveta una funda plástica amarrada con una tira blanca conteniendo en su interior ,una tarjeta dentro de un plástico , marca Sandrisk adapter negro y una memory color plateado marca Kingston DTSEG 32 GB debajo de papeles una micro Reader color negro, marca Kingston FTR-MR62 31123-004-AVOLT en un sobre con el título de tus amigos en TINA Fanjul ASSOCIATES Real Estate, color blanco con rojo conteniendo en su interior $4,520 (cuatro mil quinientos veinte pesos), debajo un conector (torre stick) Amazon color negro FCCID=2ABDU-0509, en dicha esquina izquierda una tarjeta de casa de Campo villa Owner Jonathan Rodríguez Imbert L1007-0947185. Una tarjeta de Punta cana a nombre de María G. Pérez de Rodríguez dependiente, en una gaveta marrón en la parte izquierda al lado de la puerta, un celular, con la pantalla rota color negro iPhone model A1387 EMC 2430 IC=579C-E2430A, en dicha gaveta también un sobre pequeño amarillo título “E515 Guros en efectivo, un (1) cargador negro 9MM Restreted LGLGOVT Only Glock AVSTHA y cinco capsulas 9 mm. Nota: hacemos constar que al momento del acceso, solicitamos la presencia del empleado del Lobby, ya que el ocupante del inmobiliario no se encontraba y procedimos a acceder al mismo, utilizando medios o herramientas para penetrar. De igual forma la caja fuerte fue trasladada hasta la sede de la PGR,
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de descripción establecida. así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2813. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, José Miguel Marmolejos, acompañado
por el Capitán de la Policía Nacional Eddy Beltre Zabala,
en la calle Osvaldo Bazil No. 14, edificio Albor, apartamento 2-B, Los Prados, Santo Domingo Distrito Nacional. Con la cual probamos : La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación donde se ocuparon los siguientes objetos o documentos : Al llegar al lugar nos recibió abriendo la puerta principal, el señor Javier Alejandro Forteza Ibarra, de inmediato procedimos a entregarle un ejemplar de la indicada orden de allanamiento, luego quien suscribe, acompañado del Capitán P.N. Eddy Beltré Zabala y el Asimilado P.N. Miguel Andújar de Los Santos, miembro del DICAT, procedimos a iniciar el registro del lugar en presencia de la persona que lo habita, siguiendo el orden indicado a continuación, encontrando lo siguiente. En la sala de la vivienda registrada tipo apartamento, se ocupó lo siguiente: Un dispositivo electrónico, con su fuente color blanco denominado Echo 2, En una habitación que se encuentra al lado de la sala se ocupó lo siguiente: 17 discos compactos o CD, con la descripción siguiente: 1) Tecnomaster manuscrito coro mesalet homenaje a la virgen 19/1/2007; 2) Homenaje a la Virgen María S/2 19 de enero 2007; 3)
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Lower Focus T25 ALFA; 4) Upper Focus CD marca TDK, manuscrito dice cantata Dallas Holm. 5) CD marca Maxell, manuscrito a color negro Júpiter, fotos y videos la bella y bestia. 6) CD marca TDK, con manuscrito Cantanta vista y narración. 7) CD sin marca visible, manuscrito dice Upper Focus T25 beta. 8) CD sin marca visible, manuscrito en letra rojas Alfa T25. 9) CD sin marca visible, manuscrito con letra rojas, AB intervals T25 alfa. 10) CD sin marca visible, manuscrito a letra rojas, Stretch T25 alfa. 11) CD marca Illusions, manuscrito letra verde backup cantanta. 12) CD sin marca visible, manuscrito letras rojas, Cardio Core, T25. 13) CD sin marca visible, manuscrito letras rojas, cardio T25 Alfa. 14) CD sin marca visible, manuscrito en letra rojas, speed 2.0 T25. 15) DVD marca smartbuy. 16) DVD, sin marca visible, dice homenaje a la virgen maría, 19 de enero 2007. Manuscrito en letra rojas C/ Voz. 17) DVD, sin marca visible, dice homenaje a la virgen maría, 19 de enero 2007. Un reloj inteligente, marca Samsung Flow, color negro. En el recibidor de la parte delantera, se ocupó lo siguiente: Facturas Nos. NCF: B0100022830, grapado con una factura núm. 88449; pedido núm. 5152932 grapado con una factura Nif 400820000065882 y el voucher 000013 y la factura 9059962 grapada con la hoja de despacho; Un sello Gomígrafo pretintado color azul, denominado Forteza Tecnología S.R.L., con el RNC núm. 1-31-479998-7. En un estante ubicado en la sala, se ocupó lo siguiente: 1) factura N1E190010030; 2) factura 4992020 grapado con la factura para crédito fiscal de Omega Tech SA y con el Voucher núm. REF. 000015; 3) factura 4952078 grapado con la factura de Omega Tech S.A., para crédito fiscal y el Voucher núm. REF000024; factura núm. 1182213; 5) Factura contado núm. 076189, grapado con su hoja despacho; 6) Factura núm. 117897 de Dataset; 7) Factura núm. 079383, grapada con el voucher núm.
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391251900117; 8) Factura de Crédito Fiscal de Net Supply B100001261, con el voucher núm. 3913600001; 9) Pedido Núm. 5006234, grapado con una factura para crédito de Omega Tech y el Voucher 000033; 10) Pedido 5048634, grapado factura para crédito fiscal de Omega Tech, voucher REF. 000002; 11) Pedido 5050400 grapado factura para crédito fiscal de Omega Tech S.A.; 12) Pedido 5050485, grapado con su factura para crédito fiscal de Omega Tech; 13) Factura núm. 117897 de Dataset; 14) Cotización emitida por Seguritec, de fecha 3 – 12 – 2020; 15) recibo de Equipo de fecha 30 de noviembre de 2020 emitida por Forteza Tecnología; 16) Copia de la Matricula Núm. 9693436, del Vehículo marca Ford, Modelo Explorer, placa G455139, a nombre de Javier Alejandro Forteza Ibarra; 17) un oficio de citación de fecha 3 de septiembre de 2020, a nombre de Javier Forteza, suscrito por el Lic. Ivan Féliz Vargas; 18) recibos del banco Santa Cruz comprobantes núm. 12460785, 12993856, 12330698; 12872171, 13373290, 13374967, 12261905, 13623481; 19) Talonario de depósitos del Banco Santa Cruz vacíos; 20) un recibo de depósito con el número de cuenta manuscrito: 1-131-100-000096-2, de Forteza Tecnología S.R.L., Los Prados; 21) factura telefónica núm. 0003779173, de la compañía claro, a nombre de Forteza Tecnología. En el cuarto de servicio del apartamento ubicado en la parte de atrás, en un baño, se ocupó lo siguiente: Una caja de cartón de color morrón conteniendo 21 discos duros, descritos de la siguiente manera: Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: HM1R2ATD. Capacidad de 120 GB con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno). Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: STA0L7MB36404B. con capacidad de 160 GB color blanco y letras manuscrita (bueno). Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: JPA070H828JP3M. con
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capacidad de 160 GB, color blanco y letras manuscrita (bueno). Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: JPA070H834JRYM con capacidad de 160 GB, color blanco y letras manuscrita (bueno).Un disco duro de computadora marca Hitachi DESKSTAR serial número DS/N CN 07V48871337-873-5A2S-A04, con capacidad de 160 GB, color blanco y letras manuscrita (bueno). Un disco duro de computadora marca Hitachi DESKSTAR serial número DS/N CN 0KR841-48746-94J-542Q-A01. con capacidad de 160 GB, color blanco y letras manuscrita (bueno). Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: JPA070H825DRJM, con capacidad de 160 GB, con letras manuscrita (bueno) con borrado visible malo, Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 9VYKA8GH, con capacidad de 160 GB, color blanco y letras manuscrita (bueno).Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 6VY1V6MG, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno).Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 9VY8TYJR, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno),Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 6VY1WJQL, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno) con borrado visible que se lee malo, Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 6VMF4CE5, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno),Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 6RX2GAZL, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno),Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 9RX18N2Y160, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno),Un disco duro de computadora marca Seagate
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serial número S/N: 6VMP56J2, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno),Un disco duro de computadora marca Seagate serial número S/N: 9VYGHHH8, con capacidad de 250 GB, con stiker color amarillo y letras manuscrita (backup m,).Un disco duro de computadora marca Hitachi serial número S/N: YAK2JUUV, con capacidad de 2 TB, con letras manuscrita color rojo no legible. Un disco duro de computadora marca Western Digital, serial número S/N: WD-WCAP99591225, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno).Un disco duro de computadora marca Western Digital, serial número S/N: WCAV9U569622, con capacidad de 500 GB, Un disco duro de computadora marca Western Digital, serial número S/N: WMAP9F976319, con capacidad de 160 GB, con letras manuscrita (botar),Un disco duro de computadora marca Samsung, serial número S/N: S16NJDWQ319448, con capacidad de 160 GB, con stiker color blanco y letras manuscrita (bueno tachada, malo),Quince CPU color negro marca Dell, con la siguiente descripción respectivamente, con la siguiente descripción: 1)Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 7010, serial número 26250647077; 2)Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3010, serial número 15101332669 3) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3010, service tag DXW9DX1; 4) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3010, service tag BV10DX1; 5) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 9010, serial número 3499364594; 6) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 9010, serial número 17000198173; 7) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3020, serial número 25153998302; 8) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 7010, serial número 29277829621; 9) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex
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7010, serial número 29279415925; 10) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 7010, service tag BVTWGX1; 11) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3010, serial numero25319570905; 12) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 7010, serial número 20268006481; 13) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 9090, service tag número 30S1WV1; 14) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 7010, serial número 29277736309; 15) Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 3010, serial número 20614315897,Una caja blanca marca AJHUA Tecnology, conteniendo en su interior, un video recorder, color blanco, marca @jhua Tecnology, serial número 4K04177PAZ50331.Una caja negra de plástico color conteniendo periféricos (mouses y teclados), con la siguiente descripción: En una caja plástica color negro con manecillas color rojo conteniendo en su interior los siguiente: 1) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB611CMYJN0641, 2) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0587, 3) Un teclado de computadora
color
negro,
marca
Havit,
serial
número
KB19KB611CMYJN0645., 4) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0043, 5) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0594, 6) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0047, 7) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0595, 8) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0582, 9) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0046, 10) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0050, 11)
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Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0586, 12) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0584, 13) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0051, 14)Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0589, 15) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB611CMYJN0642, 16) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0577, 17) Un teclado de computadora color negro, marca Havit, serial número KB19KB256YJN0042,18)Un teclado de computadora
color
negro,
marca
Havit,
serial
número
KB19KB256YJN0591,19)Un teclado de computadora color negro, marca Acer, serial número DKUSB1P03K60401CDBK701, 20) Un teclado de computadora color negro, marca Acer, serial número DKUSB1P03K60402012K701, 21) Un teclado de computadora color negro, marca Zornwee, serial número sin numeración visible, 22) Un teclado de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-0RKRONLO300-847-OA62-A03., 23) Un teclado de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-0F2JV2-LO300-85SOJOL-A03, 24) Un teclado de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-0RKRON-LO300-7BP-0S7A-A03, 25)Un teclado de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-0F2JV2-LO300-85S-OLIM-A03, 26)Teclado de computadora color negro marca Havit, serial número KB19KB256YJM0593, 27)Teclado de computadora color negro, marca hacer, serial número DKUSB1P03K60400C97K701, 28)Teclado de computadora color negro marca hacer, serial número DKUSB1P03K60400C9FK701,Veintiocho (28) mouses de computadoras, siendo 24 mouses marca Havit y 4 dell, Una central
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telefónica o IP color plateado núm. C5120LF59N51573,Dos cajas plásticas transparentes conteniendo 1 una fuente color negro marca amazon de 15 voltio, 4 fuentes color negro de 12 voltio, 1 cargador blanco de marca Ikea, 1 fuente incompleta, 1 una fuente negro marca Akiti, una fuente Jentec Tecnology CO. LTD, 5 cable negro, 4 cables HTMI, 1 cable adaptador Y de audio, 1 adaptador de audio 2.0 macho, 1 un cable coaccial, 1 cable adaptador audio RSA, 18 Fuentes color negro, tres mouse (1 sin marca visible, 1 marca Havit y uno marca dell ),28 cable tipo RJ45 de diferente tamaño, 22 abanicos para computadora,15 cables, 15 cable de red, 5 cable de data, 8 cable adaptador, 1 cable splitter, 1 regleta negra con amarillo,1 modem negro marca NETGEHAR, serial 58YD097PA2158, modem blanco marca TENDA serial E0722010916001479, 1 power suply marca apevia serieAPAP30J2018080668,1 power suply marca apevia serieAPAP30J2018080670, 1 USB adaptador marca dell, 5 cable negro, 1 cable marca amazon, 5 destornillador pequeño dentro de una bolsa satinada gris, Veinte (20) Monitores marca Dell, con la siguiente descripción: 1) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODTOPH74261-4C9-1E1M, 2)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OND6NC-74445-634-AIJL-A01, 3)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OND6NC-74445-633-C1XL-A01, 4)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODTOPH-74261-512-18YL, 5) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OPVGRC74445-45L-396L, 6)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OPVGRC-74445-45M-294L, 7)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODTOPH-74261-4C1-0DSM, 8) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OPVGRC-74445-51N-AYEM, 9)Monitor
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color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN- OPVGRC-74445-51F376U, 10) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CNOPVGRC-74445-51F-BAHU, 11) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OPVGRC-74445-44J-BTXL, 12) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OND6ONC-74445-634-AVCL-A01, 13) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODT0PH74261-4C9-0KEM, 14) Monitor color negro con gris marca HP numeración S/N: CN-T918Z14N, 15)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-0FVGTY-TV100-83J-01GY-A04, 16)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-0PVGRC-74445-552-DRHL, 17)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODT0PH-74261-4C3-09UM, 18)Monitor de computadora color negro, marca Dell, serial número CN05JDGK-FCC00-74K-AEDL-A00. 19)Monitor de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-ND6NC-7445-634-924L-A01, 20) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-ODTOPH-74261-4C3-0H4M, además se ocupó, Un DVR color blanco con su fuente color negro marca @jhua s/n 5C02C3APAZFE50E, Copia de la llave del Vehículo marca Ford, Modelo Explorer, placa G455139.,Dos monitores con la pantalla rota con la siguiente descripción: Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CNOPVGRC-74445-51F-294U, Monitor color negro con gris marca Dell con la pantalla rota, numeración S/N: cn-0PVGRC-74445-51F-20U.En la habitación principal se ocupó lo siguiente: Un Disco duro Sata SSD marca WD Blue, 2TB Sata SSD NAND, S/N (serial number: 202033800091), Un Disco duro Sata SSD marca WD Blue, 2TB Sata SSD NAND,S/N (serial number: 202033800008), Un Disco duro Sata SSD marca WD Blue, 2TB Sata SSD NAND, S/N (serial
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number: 202033800102),Un Disco duro Sata SSD marca WD Blue, 2TB Sata SSD NAND, S/N (serial number: 202033800014), tres (3) memorias USB, tarjetero conteniendo 59 tarjetas de presentación, Una tableta marca Samsung Color negro, sin serial visible externo, un celular marca IPHONE, modelo A1633 CCIDBCG-E2946A- IC: 579CEE2946A En la habitación de la parte derecha se encontró: Un aparato denominado Google Home Color Blanco, En una habitación ubicada en la parte posterior del apartamento, identificada por el allanado como su oficina de trabajo, se ocupó lo siguiente: Cinco monitores marca Dell, con la siguiente descripción: 1) Monitor de computadora color negro, marca Dell, serial número CN-0ND6NC-74445-634-066L-A01.,2) Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-0FVGTYTV100-841-0LRY-A04, 3)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-OND6NC-74445-634-AM5L-A01, 4)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN-0FVGTY-TV100-83J-0HRI-A04.,5)Monitor color negro con gris marca Dell, numeración S/N: CN- OND6NC-74445-634358L-A01., además se ocupo Un celuar marca Samsung Color negro s/n R28K91Y6ZQJ,Dos (2) memorias USB y una micro SD, en un estuche negro marca shure, Un celular marca Alcatel color negro, EMAI: 35406311011960,Una computadora O CPU tipo Clon que el registrado Javier Forteza, manifiesta ser su computadora de uso personal, identificada como CPU, THERMALTAKE, con la numeración 4R4NG-QJ8YW-JDKCB-7FW7R-KBVCP, un servidor serial JMV3J02 modelo POWER EDGE R21011.,Un servidor color negro, sin tapa tipo Clon sin serial visible, Un servidor color negro, con tapa tipo clon marca AMD SEMPRO, Un disco duro marca Segate color negro, identificado como serial no. NA9K0E9L, Un disco duro marca Segate S/N S2A4FBTG, Un disco duro
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marca Segate S/N ZA501W38., Un CPU, color negro marca Dell, modelo Optiplex 9010, Service tag 1N9G9Y1,Un CPU marca Dell, color negro y gris, Optiplex 790, serie 16450512553, Un servidor color negro marca no legible, con un código número 11147154093000330. Brochures de la compañía Forteza .En una mochila color gris se encontró: una tableta/PC Microsoft Surface de 128 GB identificado con los números 010643792451, con su teclado y fuente; Una laptop marca Dell color gris, modelo Latitude 9510, ST: JV5L353; una Laptop Marca Asus con el número de serie J3NOCX117802126; una tableta marca Lenovo, color negro sin serial visible; un mouse color rojo y negro , y sus respectivos cargadores. Un USB SuperDrive marca Apple, color blanco, En una caja de seguridad empotrada en la pared del armario (walkin/closet) de la habitación principal que fue abierta de manera libre y voluntaria por el registrado, fue ocupado lo siguiente: Libreta de la cuenta en dólares núm. 1135536-003-9, a nombre de Javier Forteza y/o Karen Dickson del banco BHD, Un pasaporte núm. RD5360824 a nombre de Javier Alejandro Forteza Ibarra, Pasaportes núms., SC2102809, SC2102809 (a pesar de tener el mismo número son dos documentos), Copia de la llave del vehículo marca Dodge, modelo Durango, placa G503142, color gris, Un talonario de cheques de la cuenta 5146900030 del 1024 al 10225; del 1076 al 1100; 1030 al 050; del 1076 al 1100 del 1053 al 1075. vacío del banco BHD, Un certificado de depósito a plazo Núm.060270, Una cartera de piel color marrón sin marca, conteniendo las tarjetas de crédito 4894 5032 1142 0645 banco BHD; la tarjeta visa signatura del International Bank de Panamá núm. 4824740000067055; una tarjeta de crédito 4410-2800-1389-6141 del banco BHD, La suma de quinientos dólares estadounidenses (500.00 USD) en denominaciones de 100 USD. Matrícula
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original núm. 9693436, grapada una carta de saldo de fecha 24 septiembre del 2020 del banco BHD-LEON sobre el mismo vehículo que se indica en la matricula. Nota: le fueron entregados al señor Javier Alejandro Forteza Ibarra los documentos de identidad: licencia de conducir, cédula de identidad y electoral y carnet del seguro de salud MAPFRE, en razón de que se trata de sus documentos personales. También le fueron entregados la suma dos mil seiscientos pesos en efectivo que contenía dicha cartera, ya que el Señor manifestó necesitarlos para comprar medicamentos y alimentos. En la terraza de la residencia, se ocupó lo siguiente: Una P.C. marca Dell, color negro, Núm. DT34982., serial número 17003324125. así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2814. Un (01) acta de inspección de objeto de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, realizada por el Ministerio Público Arolin Lemos. Con la cual probamos: el registro de la caja de seguridad Master Model SS-100, Serial No. LA118120149 color gris Passed No. 944883,
propiedad del acusado
Jonathan Rodríguez Imbert, la cual contenía en su interior: en la parrilla de la parte de ambas un (01) pasaporte dominicano No. RD 4731850, a nombre de Jonathan Joel Rodríguez Imbert, un (01) sobre manila conteniendo la carta de remisión de Certificado de acción de fecha 22 ene 2020, Grupo BHD SA, anexo un certificado No. 017879, Grupo BHD SA. acreditado a Pérez, Malla Gugerra de fecha once (11) diciembre de 2019, certificado de propiedad de vehiculó de motor no. 8618415 de fecha de expedición no. 07-03-2018, Placa A441475 Chasis WPO22299255731598, Porsche 911 Camaro, año 2005, incluyendo certificación de la PN. 289391, del Departamento de Investigación Vehículos
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Robados, un acto de venta de vehículo entre Julian Barcelo Vallejo y María Eugenia Pérez Malla, Del automóvil porsche 911 Camaro, placa A441475 rojo 2005, de fecha 02 de marzo 2018, copia traspaso recibo DGII 189508152478 fecha 07-03-2018, un (01) sobre del Banco Popular 1,400 dólares , en un (01) sobre dice: para arian. Correo Ci 182,000 pesos dominicanos (RD$ 182,000.00), siendo dicho registro realizado en presencia del señor Jonathan Rodríguez Imbert, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2815. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Sourellys Jaquez, auxiliado por los miembros de la Policía Nacional 2do Tte Luciano Mateo Anelson en la calle Prof. Aliro Paulino No. 18, Condominio Casas Altas, Apto. PH4A, Ensanche Naco. Con la que probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación, encontrando lo siguiente documentos y objetos: se inició el allanamiento en el primer piso, verificando el Área de la Terraza, secuestrando en el bar, específicamente en el piso dentro de la funda plástica unos recortes de consultas de data crédito a color correspondientes al usuario de Jonathan Rodríguez Imbert// procuraduría General de la Republica, y un papel amarillo partido en dos pedazos que dice Andry Rafaelina Mieses 001-12583919 y Víctor Jesús Mieses 001-1808177-7. Luego nos dirigimos al Área de
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Comedor y en una credenza de madera color marrón, secuestramos en la primera gaveta una memoria USB color amarillo y negro y cuatro tarjetas de presentación de FGR Consultores y Auditores de Altagracia Guillen Calzado, cuatro recibos Banreservas Nos. 366999182,394058652, 442021542 y 442077116 (este último es de fecha 19-05-21) BanReservas, encima de la mesa del comedor se secuestró una factura de Miguel A. Roca de fecha 14 de junio 2018, factura INV2421793 de Atlantica Seguros, conduces 1626,1314,1526 y 1320 de Ros Gallery, Estado de Ingresos y gastos del 1-1-207 al 31-12-2017 y estado de situación del 31 diciembre del 2017 de Altagracia Guillen Calzado, un documento de una hoja, impreso de ambos lados, conteniendo un listado de nombres, cedulas, teléfonos con el termino de multiplicadores de los municipios de Piedra Blanca, Monseñor Nouel, Ana Hilda Vargas Páez, Altagracia Reyes Alcántara, Oliver Marte Hernández de Bonao, Monseñor Nouel, un carnet de la póliza 1-500-37911 de Angloamericana sobre el vehículo Jeep Hyundai Tucson, placa G340546, dos carnets con sus contratos, de las pólizas 051-3072059 y 051-3216918 de Seguros Pepín, consulta de movimientos de la cuenta de ahorro 0101982444 del BanReservas de fecha 22/2/2018, un documento de una hoja, escrito en ambas páginas, titulados “Orden Inserción Publicidad” del
banco de reservas de fecha 01/05/2021
en el
programawww.juanthradio.com por un monto de RD$118,000.00 con una firma en el lugar del Asesor Comunicaciones; un documento de una hoja, escrito en ambas páginas, titulados “Orden inserción Publicidad” del banco de reservas de fecha 01/06/2021, en el programa www.juanthradio.com, por un monto de RD$118,000.00 con una firma en el lugar del Asesor Comunicaciones; un recibo de ingresos núm. 1718745 de fecha 15/06/2021 de motor Créditos
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S.A. Banco de Ahorro y Crédito; una hoja tamaño 5x7, amarilla con líneas que inicia Blanca Onda-640 grapado con la tarjeta de presentación de Rost Gallery grapada; un duplicado de la factura del NIC 2062961 de Edeeste ´por la suma de DOP$ 18,367.02; un duplicado de la factura del NIC 2062961 de Edeeste por la suma de DOP$ 25,755,09; un documento de una página que describe una nota de crédito de BADECO Dominicana de fecha 17-sep-18, a favor del Centro Medico Nefrológico Metropolitano, por el monto de RD$2,489.00 la factura núm. AF00099176 de PRO-PISCINA SRL, a nombre de CONSEPRE SRL; la factura núm. AF00099178 de PRO-PISCINA SRL, a nombre de CONSEPRE SRL; un documento marcado como orden DC-021-2021 de la SISALRIL, de fecha 01 de mayo 2021, consciente en una orden de inserción a nombre de Shelby Developers SRL 132-12007-8; un cuaderno con portada azul oscuro y blanco y en el centro imagen de un niño y una niña leyendo un libro, conteniendo manuscritos a lapicero azul en las primeras 12 paginas conteniendo descripción de materiales de construcción, precio y fecha; luego verificamos la sala no secuestrando documentacion relevante. Nos dirigimos al segundo piso y fuimos a la Habitación Principal, secuestrando lo siguiente: en un gavetero de siete gavetas color Blanco hueso, en la primera gaveta del lado izquierdo, pedazo de papel color rosado con manuscritos que inician RNC 132146672 Conserpe; Estados de situación colmado el Madero de fechas 12-092019, 14-10-2019, 12-12-2019, 14-02-2020-13-01-2020de contabilidad JIR; estado de cuenta de Edeeste del contrato 4017070 de fecha 13 de agosto 2020, conteniendo anexo varias copias de facturas, copia de la matrícula de vehículo d motor 8229507; factura de Edesur del contrato 6349927 a nombre de Maday Esther Perdomo Contreras de fecha 07/07/2020; recibo de entrega de vehículo
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provisional de Welintong Herrera Medina de fecha 30 de julio por Edward Núñez Merette; recibos del banco de reservas 448859491 y 448859492 del BanReservas; una hoja denominada Renovación 2020 números para Recarga, conteniendo números telefónicos desde el 1 al 40, bajo el nombre de Yuli que inicia con el teléfono 829-670-0299 y desde el numero 41 al 80 que inicia con el número de teléfono 809-398-3718 con manuscritos a lapicero azul de cantidades de dos mil y otras anotaciones de Cta. Recarga conjuntamente con otra hoja que inicia Listado números desde el 1 con el teléfono 829-667-5123 hasta el 20, con manuscritos de cantidades de mil y los nombres Camelia, Daniel (Camelia) Gilberto, una hoja con números de teléfonos desde el 1 al 29, que inicia con el teléfono 829- 670-0299 con manuscritos a lapicero azul de cantidades de mil seiscientos y otras cantidades en la parte inferior derecha que inicia con 16,434.10, grapado con un papel azul conteniendo varios números de teléfono iniciando con el 809-666-6794,1,000; copia del contrato de opción de compra entre Sergio Antonio Gómez, Yoli Altagracia Encarnación y Jonathan Batista Hernández y Altagracia Guillen Calzado de fecha 08 de febrero 2018; copia de los recibos 270856018, 270856021 del BanReservas y el recibo 27085601 con el ultimo numero borrado del BanRerservas, a nombre de Sergio Antonio Gómez por la suma de 400,000.00; presupuesto #5918 de la Arq. Gina Llauge de fecha 17 de noviembre 2018, copia de la matrícula de vehículo de motor 4915686, comunicación a Daniel García Archibald de Shelby Developers SRL de fecha 1 de octubre 2020; facturas JTH-0062-2020 y JTH-0022020 de Edgar A. Pimentel G. facturas JTH2021
a nombre de Shelby
Developers SRL de fecha 10 diciembre 2020, comunicación al banco de reserva de shelby dev, SRL fecha 22 de enero 2021, atención Wilson Rodríguez; en la
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segunda gaveta de lado izquierdo fue secuestrado: un folder conteniendo comunicación a Alfredo Pacheco de fecha 7 de diciembre 2020 de Edgar Pimentel Publicidad, conteniendo anexo dos hojas con listado de contratación Cibao (ISIDRO); factura AF00093645 de PRO-PISCINA SRL, cinco facturas de Comercial ferretería y electrométrico de la carretera de Yamasá de fecha 28-72020, 10-7-2020, 3-7-2020, 4-8-2020 y 16-7-2020 a nombre de Yonathan, finca; conduce de salida y entrega de Alex Plantas SRL a nombre de fecha 20/10/2020; comprobantes de depósito de cheques en cuenta corriente nums 17907064 y 170765 del Banreservas, facturas 0000206323 y 0000441840 de Madera Mario SRL, comunicación al banco de reserva de Shelby Devv SRL de fecha 6 de octubre del 2020, con atención año Coronel Veras, y cotización rellenado-mantenimiento exttintores de octubre 2020, de Edgar Pimentel al Banreservas; recibo 0177 de ferretería Guanuma
de fecha 13/06/19, un
formulario de registro del empleador al sistema dominicano de seguridad social de Shelby Developers SRL conteniendo anexo una comunicación a la TSS de Shelby de fecha 2 de febrero 2021 firmando por Lucy minerva Solano y copia de las cedulas 001-1645957-9 a nombre de Jonathan Batista y 001-1896094-7 a nombre de Lucy Minerva Solano; copia de registro mercantil de Shelby Developers SRL 166028SD; estatus sociales; de fecha 23 de julio 2020; acta de asamblea constitutiva de fecha 23 de julio
de Shelby Developers SRL,
impresión de consulta del sistema de la Dirección General de impuestos Internos a nombre de Shelby Developers SRL; un documento de dos hojas, escrito a computadora en las primeras tres páginas y en la última con anotaciones a manuscrito, con lapicero negro, que se titula en la primera página,
“Información Logística, Taller Latinoamericano sobre Gestión e
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Infraestructura Penitenciaria 23 al 27 de abril del 2018, Cuernavaca, Mor, en la última página posee anotaciones en manuscrito con lapicero negro que inicia Sistema Penitenciario, Mexicano, 1er día: en una cartera color crema marca Michael Kors fue secuestrado, dos token marca Thales GALT10951282 y GALT10951288: un token marca Etoken PASS serial no visible color azul oscuro; un token etoken PASS, serial +AP382720; Una memoria USB Sandisk color rojo y negro de 16 GB BL180126231Z; una memoria USB y grapadora, color gris marca RECJOY de 16 GB; encima de la mesita de noche fue secuestrado un celular color negro Motorola IMEI 359543093449425 que estaba cargando, encima de la cama una laptop color negro marca Dell serial 36531414938; en la habitación principal en una credenza de tres gavetas y dos puertas color blanco hueso, en la primera gaveta, fue secuestrado: un teléfono celular marca Samsung, modelo SM-J250M,
color negro, IMEI no.
353324/09/407995/8, sin tarjeta SIM; un teléfono celular marca BlckBerry, modelo Bold, color negro con marrón, IMEI no. 35921045428872, sin batería, conteniendo una tarjeta Sim de la compañía telefónica Claro. Nos. 89010 20040 80513 32431; una libreta pequeña de color naranja con diseño de ramos de color verde, de marca biotic, Stabilo biotic, Stabilo flowers y bolígrafo, conteniendo en su interior la siguiente información: cuenta US$ Banco de Reservas 031100225,2079950084341, popular 74810488-2 Íngrid Reyes RNC130-28283-8. José Joaquín Pérez 001-1251156-3 748-10488-2 cheque a nombre de persona, número telefónico 829-452-5561 don Neris de la Rosa; una libreta de varios colores y diseño floral, marca Ban.do tamaño mediana, conteniendo apuntes; un documento dirigido a la Dr. Miriam German Brito, solicitando certificación de impedimento de salida a nombre de Altagracia Guillen Calzado; una hoja
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titulada “pasos para facturar” unas notas escritas en una hoja de libreta del Grupo Medico Asociado GMA, comunicación de fecha 17 de mayo 2021 solicitándole a la procuraduría General de la Rep.; plano con inscripciones manuscritas del levantamiento del local número 702. Novo centro; certificado de Asistencia de Viajes, condiciones particulares, de Seguros Reservas, a nombre del señor Jonathan Batista Hernández, contrato no. 05014073; certificación del grupo Medico Asociado SA a la DGII, de fecha 02 de octubre del año 2018, reteniendo al señor Edgar Alberto Pimentel Guillen, núm. 00118886817 la cantidad de RD$ 2,788.00 por concepto del 10% del valor del servicio facturado. En la segunda gaveta fué secuestrado una Advertencia de deuda por concepto de pago de mantenimiento por una suma de 23,000.00 pesos del apartamento B-4 201 de parte de la administración del Residencial Santo Domingo la Fe de fecha 06 de septiembre 2017, copia de la cedula no. 223-0021349-7, del señor Wander Antonio González; copia de la matricula no. 6913117 de fecha 14/10/2015, original del contrato de venta bajo firma privada de fecha 25 de junio del año 2016, suscrito entre el señor Wander Antonio González y José Joelvy Rodríguez Serrata, por concepto de la compra de la motocicleta marca Loncing, modelo LX150T-13, de color negro, placa K0397379, chasis LLCLTJD00DCK02211 año 2013, a nombre del señor Wander Antonio González; copia de cheque núm. 3231, de fecha 07 de abril 2014, por un monto de US$ 3,000.00 dólares, del Banco Banesco Múltiple SA, de parte empresa Estándar Chartered a la señora Altagracia Guillen Calzado, por concepto de pago honorarios profesionales auditorias; cheque no. 027475 de fecha 10/06/2015, Banco Popular, Mercantil Farmacéutica SA (MEFESA), por un monto de $480,704.31 pesos pagado contra Jonathan Batista Hernández,
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factura núm. 01 de fecha 01/11/2016, por un monto de $12,220; recibo de depósito del banco Popular Dominicano, de fecha 10/12/2020, al señor Juan Taveras Hernández a su cuenta núm. 1710028 mor un monto de $200,000.00 ; recibo de retiro de cuenta del Banco de Ahorro y Crédito FIHOGAR de fecha 30/06/2015 por la señora Altagracia Guillen Calzado por un monto de RD$ 30,000, recibo de retiro num. 398491097, de cuenta de ahorros del Banco de Reservas, núm. 200224003300030035, de fecha 22/04/2020, realizado por la señorita Marianne F Rodriguez por un monto de RD$ 74,200.00, recibo número 392680034 de depósito a la cuenta de ahorro num 111695391 de fecha 03/07/2020 por la señora Waleska de Dios, por un monto de $20,000.00; recibo núm. 392680363 de depósito a la cuenta de ahorros num.610348076, de fecha 03/07/2020, por la señora Kilma y Cabrera, por un monto de $40,000.00. en la segunda habitación de visitas, que también funciona como oficina se ocupó: una (1) Laptop marca Lenovo de color negro, model name: 20138, S/N: CB22508213, P/N: 59359249, FCC ID: PPD-AR5B225, IC4104A-AR5B225, MO:CB03042983. UN (1) CPU marca Dell, color negro y gris, modelo Optiplex 3010, Service Tag GL2WPW1, Express Service Code 36103192849, Mfg. Date 20130103; un teléfono celular marca Samsung de color azul con plateado, modelo S6 Edge+ IMEI no. 990005879905389, FCC ID: A3LSMG928V, sin SIM CARD; UNA (1) BlackBerry 9900 Bold, Color NEGRO CON PLATEADO, pin: 25A3A9BF, IMEI no. 357966045485043, sin SIM CARD; una (1) memoria USB con capacidad de 2GB, de color rojo con el logo de león; un (1) folder crema conteniendo en su interior: un documento denominado A. Documentación Legal correspondiente a la entidad comercial Shelby Developers, SRL, con referencia : Comedores Económicos-CCC-LPN-2021-0001; un (1) talonario de
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recibo de pago, con el recibo no. 001-21 de fecha 22/04/2021 emitido por la Cámara de Diputados, por concepto de Publicidad febrero 2021 Juan TH Radio, sin monto especificado, sin firma con el recibo sin número de fecha 04/05/2021, emitido al Hospital Moscoso Puello, por la suma de Trescientos Noventa y Nueve mil pesos (RD$ 399,000.00) por concepto de pago de factura (abono) compra medicamentos, cheque, Banco de Reservas, cheque no. 000099, firmado por Jonathan Batista. Comunicación de Conserpre de fecha 01 de febrero de 2021 dirigido a Lic. Eduardo Sanz Lovatón, Director General de Gerente. Un (1) folder crema con manuscrito en el parte exterior en tinta azul refiriendo facturas enero 2020 edgar, saldo-P/Enero/2020, 152,180.15, conteniendo en su interior: autorización de números de comprobantes fiscalesNCF, autorización no. 2351871, a nombre de Edgar Alberto Pimentel Guillen, de fecha 17/01/2020, Declaración jurada y/o pago impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a nombre de Edgar Alberto Pimentel Guillen, con sus respectivos soportes. Un (1)folder crema con un post-it rosado en la parte exterior con un manuscrito indicando Conserpre (3): 1) Declaración jurada, 2) Contrato Alquiler y 3) Poder de representación conteniendo en su interior: un ( 1) poder de representación de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por Edgar Alberto Pimentel Guillen en calidad de representante legal de la empresa Conserpre SRL, sin firmar, solamente sellado y firmado por la Licda. Carmen Vásquez Infante, abogadonotario, Declaración Jurada personas jurídicas, Dirección General de Contrataciones Públicas, RPE-F002 de fecha 24 de abril de 2021, sin firmar por el declarante, con la firma y sello de legalización de la Licda. Carmen Vásquez Infante, abogado –Notario público. Un (1) sobre manila conteniendo: dos (2)
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hojas con el logo de Shelby Developers, SRL, referencia: Comedores Economicos-CCC-LPN-2021-0001, una de ellas con un manuscrito en tinta azul de recibido Luz B 26/04/2021, 9:38 am, un (1) documento consistente en 4 paginas, titulado Shelby Developers, SRL, referencia: Comedores EconomicosCCC-LPN-2021-0001, Oferta Técnica; una (1) hoja titulada Conserpe, SRL, referencia: Comedores Economicos-CCC-LPN-2021-0001, una (1) evidencia de domicilio; una (1) hoja titulada Shelby Developers SRL, Comité de Compras y Contrataciones, Comedores Economicos del Estado Dominicano, presentación: Oferta Técnica, referencia;
Comedores Economicos-CCC-LPN-2021-0001,
“Sobre A una (1) hoja titulado Shelby Developers SRL, Comité de Compras y Contrataciones, Comedores Economicos del Estado Dominicano, presentación: oferta técnica, referencia: Comedores Economicos-CCC-LPN-2021-0001 “Sobre B¨, cuatro (4) hojas titulado Shelby Developers, SRL, Comité de Compras y Contrataciones,
Comedores
Economicos
del
Estado
Dominicano,
presentación: Oferta técnica, referencia: Comedores Economicos-CCC-LPN2021-0001 “Sobre B” sellado y firmado, dos (2) hojas tituladas Conserpre, SRL, Comité de Compras y Contrataciones, Comedores Económicos del Estado Dominicano,
presentación:
Oferta
Técnica,
referencia:
Comedores
Economicos-CCC-LPN-2021-0001 “Sobre A” firmado y sellado. Un (1) recibo de pago no programado de préstamos del Banco del progreso, de fecha 07/05/2019, a la cuenta no. 77625977, a nombre de Jonathan Batista, por un monto de RD$106,000.00. un (1) recibo de pago de préstamos regular del Banco de progreso, de fecha 07/05/2019, a la cuenta no. 77625977, a nombre de Jonathan Batista, por un monto en efectivo de RD$44,000.00. un (1) folder azul conteniendo: una comunicación de fecha 28 de abril del 2021, de Nosotros a las
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8, dirigido al Lic. Eduardo Sanz Lovatón, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) comunicación de Conserpre de fecha 27 de abril del 2021, dirigida al Iñigo Larrazabal , firmada por Edgar Pimentel G. en calidad de gerente; una (1) hoja con timbrado de nosotros a las 8, conteniendo una descripción de dicho programa de televisión; una (1) copia de la comunicación de Nosotros a las 8, de fecha 17 de febrero de 2021 dirigida a Roberto Fulcar, Ministro de Educación, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación de Nosotros a las 8, de fecha 17 de febrero de 2021 dirigida a David Collado, Ministro de Turismo, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación Nosotros a las 8, de fecha 17 de febrero del 2021, dirigida a Víctor Bisonó Haza, Ministro de Industria y Comercio, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación de nosotros a las 8, de fecha 17 de febrero del año 2021 dirigida a Plutarco Arias, Ministro de Salud, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) copia de la Comunicación de nosotros a las 8, de fecha 10 de febrero del 2021, dirigido a Seguros APS ARS, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación de Nosotros a las 8, de fecha 10 de febrero de 2021, dirigida Alejandro Asmar, firmada por Ángel Pérez, en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación de Nosotros a las 8, de fecha 9 de febrero de 2021, recibida por el Banco Central de la Republica Dominicana firmada por Ángel Pérez, en calidad de representante comercial; , una copia
de la comunicación
de
nosotros a las 8, de fecha 9 de febrero del 2021 dirigida al Banco Hipotecario Dominicano (BHD), firmada por Ángel Pérez, en calidad de representante
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comercial; una (1) copia de la comunicación de nosotros a las 8, de fecha 9 de febrero de 2021, dirigida al Banco Popular Dominicano (BPD) firmada por Ángel Pérez, en calidad de representante comercial; una (1) copia de la comunicación de nosotros a las 8, de fecha 5 de febrero de 2021, dirigida a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (DICOM) firmada por Ángel Pérez, en calidad de represente comercial; una (1) copia de la comunicación de Nosotros a las 8, de fecha 4 de febrero de 2021, dirigida a Deligne A. Asención Burgos, Ministro de Obras Públicas, firmada por Ángel Pérez en calidad de representante comercial; una (1) Solicitud de Préstamo Hipotecario para la Vivienda del Banco del Reservas dela República Dominicana, a nombre de Juan Taveras Hernández (Juan TH) firmada por el solicitante, conjuntamente con una declaración jurada para solicitud seguro de vida deudor, de Seguros Reservas y un Estado de cuenta no. 1710028 del Banco Popular
Dominicano,
correspondiente a Juan Taveras Hernández desde 13-10-20 hasta el 11-03-21. Un (1) folder crema tamaño legal conteniendo en su interior una (1) copia de contrato de venta con privilegio de fecha 19 de abril de 2018, consistente en dieciséis (16) paginas, suscrito entre Jonathan Batista Hernández y Altagracia Guillen Calzado, en calidad de compradores-deudores, y la entidad bancaria Banco de Reservas de la República Dominicana, representada
por Rosi
Glaribel Morel Pérez y Wanda Celeste Paniagua Reyes en calidad de Gerente y Oficial de negocios de la Oficina Plaza Haché JFK, respecto al inmueble identificado como Pent-house no. 4-A cuarta y quinta planta del Condominio Casas Altas, matricula no. 0100026369, del Distrito Nacional no. DC03, ubicado en el Distrito Nacional, con dos parqueos techados, terraza techada y destechada. Una (1) comunicación de Shelby Developers de fecha 19 de mayo
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de 2021, dirigida a los Comedores Económicos del Estado Dominicano, sellada y firmada por el Lic. Jonathan Batista en calidad de Gerente. Una copia (1) comunicación de Conserpre de fecha 19 de mayo de 2021, dirigida a Comedores Económicos, firmada por el Gerente apoderado Kivel A. Medrano V. un (1) formulario de conocimiento de Seguros Patria a nombre de la razón social Shelby Developers, de fecha 28/05/2021, conjuntamente con contragarantía y solicitud seguro fianzas debidamente firmadas. Un (1) Formulario de conocimiento de Seguros Patria a nombre de la razón social Conserpre SRL, de fecha 28/05/2021, conjuntamente con contragarantía de la compañía Patria Seguros y el afianzado Eddgar A. Pimentel representando a conserpre SRL firmado por el afinanzado y el garante solemente y solicitud seguros fianzas debidamente firmada. Una (1) constancia de inscripción de Registro de Proveedores del Estado (RPE) 87733 correspondiente a la razón social Shelby Developers, SRL. Un (1) folder color morado conteniendo en su interior: inventario de documentos pendientes de entrega, de fecha 23 de febrero de 2018, con logo de top inmobiliaria firmado por los señores Claudia Castillo y Altagracia Guillen/Jonathan Batista. Contrato de opción de compra de fecha 08 de febrero de 2018, firmado por los señores Sergio Antonio Gómez, Yoli Altagracia Encarnación de Gómez, Jonathan Batista Hernández
y
Altagracia Guillen Calzado, dos (2) comprobante de fecha 10 de julio de 2017, emitida por el banco Popular Dominicano, copia de solicitud de declaración jurada de condominio de fecha 7 de agosto de 1995, certificación de propiedad inmobiliaria de fecha 14 de febrero de 2018, emitido por el Ministro de Hacienda referente al inmueble propiedad de Sergio Antonio Gómez, certificación de estado jurídico de inmueble concerniente a la parcela 6-B-1-D-
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4-REF-6, DC 03-Pent House 4-A, cuarta y quinta planta, de fecha 12 de febrero de 2018, estado de cuenta desde 01/01/2018 hasta 07/02/2018, de la cuenta no. 001-100000226-1, perteneciente a la señora Altagracia Guillen Calzado, del Banco de Ahorro y Crédito, Fihogar, SA., nómina de propietarios presentes y representados de la asamblea de fecha 26 de octubre 2016, del consorcio de propietarios del condominio Casas Altas. Un (1) contrato de alquiler de local comercial de fecha 28 de septiembre de 2020, suscrito entre Maday Esther Perdomo Contreras y Conserpre SRL, notariado por la Licda. Carmen Vásquez Infante, sobre la Oficina Comercial de 20 metros cuadrados ubicado en el primer nivel de la calle Alexander Fleming no. 24, Ensanche la Fe, Distrito Nacional. Una (1) carpeta de color blanco con portada indicando Documentos Originales Fundación (FIAS), Fundación Integral de ayuda y Solidaridad (FIAS)2015 con el sello de Pedro Abreu, Corredor de Seguros, conteniendo en su interior: original de los Estatutos Sociales de Fundacion Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS) de fecha 20 de julio de 2015, con el sello de la Dirección de Registro Civil del Ayuntamiento del Distrito Nacional, consistente en 17 paginas, copia d certificación de fecha 29/09/2015 firmada por la Secretaria del Consejo Municipal del Distrito Nacional, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, copia de certificación no. 435-15 de fecha 28/08/2015 emitida por el Lic. Juan Luis Bello Rodríguez, de la Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipoteca y Registro Central del Ayuntamiento del Distrito Nacional, copia de certificación del Secretario General de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 25/09/2015, comunicación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de fecha 26/08/2015 dirigida a Altagracia Guillen
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Calzado, con el asunto: Envío de certificación de Registro de Nombre Comercial Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS) no.412837, Original de Certificación de nombre Comercial de Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS), comunicación con timbrado de Fundación Integral de Ayuda Solidaridad (FIAS) de fecha 05 de agosto 2015, dirigida a Francisco Domínguez Brito, firmada por Altagracia Guillen Calzado en calidad de Presidenta, comunicación timbrado de Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS) de fecha 25 de agosto de 2015, dirigida a Francisco Domínguez Brito, firmada por Altagracia Guillen Calzado en calidad de Presidenta, nómina de socios fundadores presentes en la Asamblea General Constitutiva de la sociedad Fundación Integral de Ayuda Solidaridad (FIAS) de fecha 20 de julio de 2015, Acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 20 de julio de 2015, consistente en 7 paginas, certificación de Secretaria General de la Procuraduría General de la Republica de fecha 15 de septiembre de 2015, suscrita por Maura Martínez respecto a la incorporación de la Fundación Integral de Ayuda Solidaridad (FIAS), copia de la Resolución No. 00068 (incompleta, le faltan páginas), certificado de Incorporación emitido por el Departamento de Incorporaciones y Registro de Asociaciones sin Fines de Lucro, con el Registro Nacional no. 011619/2015, Registro de Incorporación no. 011643/01/2015, Resolución no. 0068/9/2015, Certificación de la Secretaria del Consejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, emitida en fecha 29 de septiembre del año 2015,certificación no. 435-15 de fecha 28/08/2015, emitida por Lic. Juan Luis Bello Rodríguez, de la Dirección de Registro Civil, Conservaduría de hipoteca y Registro Central del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Certificación no. 434-15 de fecha 28/08/2015 emitida por Lic. Juan
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Bello Rodríguez, de la Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipoteca y Registro Central del Ayuntamiento del Distrito Nacional, copia de certificación no. 436-15 de fecha 28/08/2015 emitida por Lic. Juan Bello Rodríguez, de la Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipoteca y Registro Central del Ayuntamiento del Distrito Nacional, certificación emitida por la Secretaría General de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 25/09/2015, firmada por Yanilsa Sosa, Inventario de documentos depositados ante la Secretaría de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional sobre la incorporación de la Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS), certificación de fecha 23 de septiembre de 2015, emitida por el Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, registro no. 00126, firmada por Margarita Santana Romero; página de clasificados del periódico HOY,
de fecha 26 de septiembre
contentiva del aviso de publicación de los documentos requeridos para la incorporación de la Fundación Sin Fines de Lucro, “Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS) en la Republica Dominicana” copia de la cedula de identidad y electoral no. 001-1645957-9 correspondiente a Jonathan Batista Hernández , copia de la cedula de identidad no. 001-0020277-9 correspondiente a Yannett Feliz Aponte de Feliz, copia de la cedula de identidad no. 0010444269-4 correspondiente a Ana julia Pérez Paula de Bastardo, copia de la cedula de identidad no. 002-0008343-4 de Elsie Tueni Álvarez, Urbaez, copia de la cedula de identidad no. 001-0379277-6 de Michael Taveras Henríquez, copia de la cedula de identidad no. 001-1339873-9 de Charlene Marielle Cohen Bodden, copia de la cedula de identidad no. 001-0832568-9 de Pablo Eduardo
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Rodríguez Guaba, copia de la cedula de identidad no. 0120011008-6 de Geovanny Esthel Pérez Corcino, copia de la cedula de identidad no. 0011648721-6 de Hayny Altagracia Batista Hernández, formulario de registro de empleador al Sistema Dominicano de la Seguridad Social debidamente completado y firmado por Altagracia Guillen Calzado y Jonathan Batista, carta timbrada de Fundación Integral de Ayuda y Solidaridad (FIAS) de fecha 27 de abril de 2016 dirigida a la Tesorería de la Seguridad Social, firmada por Altagracia Guillen Calzado y Jonathan Batista Hernández. Una (1) carpeta color negro conteniendo en su interior un documento de Conserpre, SRL, referencia: Comedores Económicos-CCC-LPN-2021-0001,A. Documento Legal consistente en 71 paginas finalmente en una credenza que estaba en el segundo piso en el pasillo de la escalera, en la gaveta, se secuestró un folder del Comité Internacional GENEVE conteniendo gafete de escritorio del III Taller Latinoamericano de Gestión e Infraestructura Penitenciaria a nombre de Altagracia Guillen, constancia de participación a su nombre, información logística y otros datos del taller, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2816. Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio, Jhensy Víctor auxiliado por el Miembro de la Policía Nacional 1Tte Otoniel Encarnación, en la calle Proyecto No. 1, Torre Avalon, Apto. 402, Ensanche Naco, Santo Domingo de Guzmán, Distrito
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Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Así como el hallazgo de los siguiente documentos y objetos: una vez allí, se encontraba en el interior del citado apartamento a Sra. Sugeiry Marilyn Gómez Regalado, a quien notificamos y exhibimos la orden judicial y en compañía de esta nos dirigimos al dormitorio principal, localizado al fondo de un pasillo (al fondo) a la izquierda y una vez allí, localizamos solo un armario de metal, una caja de madera y metal color gris el cual contenía una copia de registro de título matricula 0100314593 de fecha 03 de enero 2018 a nombre de Sugeiry Marlín Gómez Regalado, parcela 5-C-PRO-41,DC03 apartamento 402, cuarta planta Distrito Nacional. En la misma habitación se encontraba del lado izquierdo de la habitación (tomando la puerta de entrada como referencia) incrustado en la pared una caja de seguridad y que la señora Sugeiry Marilyn Gómez Regalado decidió abrir y del cuyo interior se ocupó un documento que es una matrícula de
motor
no.
10709894,
fecha
11/09/2020
placa
G493962
Chasis
SJ6RM3474F1005893, tipo Jeep marca Honda modelo CR-V EX1 4x2, luego encontramos colgado de un tubo, una chaqueta de vestir color crema y de cuyo interior específicamente del bolsillo izquierdo interior de la misma se ocupó una tarjeta del CEI-RD a nombre de Alfredo A. Solano, Gerente Financiero, luego nos trasladamos al área de la sala, donde registramos una mesita de madera color marrón y sobre la que ocupamos una fotografía de quien se identifica como Alfredo Solano, además de un juego de llaves, en las que hay un llavero plástico color azul otro llavero de material color azul, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
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2817. Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Isis De La Cruz Duarte auxiliada por el miembro de la Policía Nacional 2do Tte. José Luis Ramirez Moya, en la Calle 14, No. 1, Condominio Residencial Torre Sol de Oro, Piso 6, Apartamento 6A, Ensanche Naco, Santo Domingo. Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Así como que se encontraron los siguientes documentos y objetos: al llegar al lugar el mismo estaba deshabitado por lo cual rompimos la puerta de entrada, encontrando en su interior veinte (20) cajas color marrón, conteniendo en su interior carpetas color azul, plan de humanización Sistema Penitenciario, una caja color blanco, conteniendo memoria institucional gestión 2016-2020 con (15) quince juegos dentro dos (2) paquetes color blanco con la cinta crema conteniendo varios juegos de la revista plan Humanización del sistema penitenciario cinco (5) revistas sueltas del plan de humanización del sistema penitenciario en la primera habitación a la izquierda. En la segunda habitación dentro del closet, una caja pastica transparente con tapa blanca conteniendo en su interior un folder. Color amarillo, se lee matricula escrito a lapicero rojo con una flor pintada y un labaels con el nombre Rubio Rodríguez, Alexa Marcella 6to B. conteniendo en su interior carta de saldo de fecha 19/12/2011. Blanco BDI, carta de liberación de intransferibilidad del Banco de Desarrollo Industrial SA., de fecha 25/6/2001, dos copias de matrículas
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número 3316286 y 2811308, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 2818. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, Jonathan Pérez Fulcar, auxiliado por el miembro de la Policía Nacional Mayor Miguel Leyda Polanco, en la calle 3era, No. 11, FGII Residencial, apartamento 301, Los Jardines del Sur, Distrito Nacional .Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Así como que se encontraron los siguientes documentos y objetos: Al llegar a la propiedad fuimos recibidos por el señor Braulio Bautista Barias, ced. 0110037286-9, luego procedimos a iniciar la requisa en la habitación principal. Encontrando en el gavetero, en la segunda gaveta de la derecha 1) un folder azul que contiene adentro un poder especial de representación entre Karen de los Santos y Casimiro Otaño D Oleo, con impresión por ambas partes en 8 1/2x14, solo firmada por Casimiro D Oleo; copia dela resolución no. 2640-2017, emitida por la jurisdicción de atención Permanente de Santo Domingo, 2) un recibo de depósito del banco popular Dominicano, de fecha 09-10/19 a favor de Braulio Batista varias por US$ 2,000.00, 3). Un recibo de depósito del Banco popular a favor de Braulio Batista Vargas por valor de US$2,000 de fecha 0910-19; 4) un recibo del 09-10-19 sobre deposito a favor de Braulio Batista Varias del Banco Popular Dominicano por un valor de RD$392,750.00; 5) una hoja
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escrita a computadora con referencia a un proceso que menciona al acusado Donnie Omar; 6) una funda conteniendo varios juegos de llaves, una de ellas con un llavero de Bienes Incautados referente al caso Machete; otro juego con un llavero rojo sin nombre, otro juego con un llavero en forma de colores, amarilla, roja, negra y blanca con una medalla; uno con un llavero azul que dice cuarto de servicio; otra con un llavero naranja que dice Doll House, otro juego sin llavero que contiene 7 llaves; debajo del colchón de dicha habitación encontramos 1) un folder con el número 803818 en la solapa que contiene en el interior el original del registro Mercantil de la empresa JAMARNAS BUSINESS SRL, registro número 1017285SD; original de la lista de suscripción de cuotas sociales de fecha 07-9-2020, inscrito 18-9-2020,acta de cesión de cuotas sociales de Jamarnas Business SRL de fecha 07-09-2020; acta de Cesión de cuotas sociales de Jamarnas Business SRL de fecha 7-9-2020; acta y nómina de socios reunidos en Asamblea General Extraordinaria de fecha 7-9-2020 de Jamarnas Business SRL 2); un folder conteniendo en su interior copia del registro
mercantil
36749SD
de
la
empresa
GIBBS
COMMERCE
CORPORATION SA; 3)un folder conteniendo en su interior una instancia sobre presupuesto de Resolución Alterna de conflicto Penal, incoada por los señores Donne Omar Pérez, Lisselot Vivian Pérez Y José Pérez José a la fiscalía del Seibo; 4) copia de un acta de incautación de fecha 05 de mayo del 2019, de una Villa de nombre de Caracola, ubicada en Verón Punta Cana, Cap. Cana; 5) original de la matricula 8039965 del vehículo Mini Cooper Convertible placa A637008; en la parte de arriba del gabinete que queda debajo de la televisión se encuentra una (1) solicitud de acuerdo parcial plena hecho al Dr. Ángel Darío Tejada (titular de Peravia) de parte de Miguel Muñoz Pereyra; una
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instancia dirigida a Luis González (titular de Anti lavado), hecha por Miguel Muñoz, Pereyra, una instancia hecha a Ángel Darío Fabal sobre solicitud de acuerdo, hecha por Miguel Ángel Muñoz Pereyra, en la mesa de la sala se ocupó el celular marca IPhone color Gold, Imei 3572790937940477, con un SIM Card de la compañía Altice, número 011810112414198, un teléfono celular iPhone Sin Imei visible con un cover amarillo, al bajar al parqueo de dicho apartamento, 2 en especifica fueron ocupado 2 vehículos una marca mercedes color negro placa OP00519 y otro marca Porche color blanco con la placa A886236. Al depurarlo, ninguna de las placas correspondía con los vehículos de referencia. Entre otras informaciones relevantes 2819. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Público, Jonathan Pérez Fulcar, al vehículo marca Mercedes modelo C300 color negro Chasis No. 55SWF4JB6HV184937, Con la cual probamos : La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: dicho vehículo tenía una placa numeración OP00519, la cual al ser depurada no correspondía a ninguna coincidencia en los Sistema de Investigación Criminal SIC o Data Crédito, no obstante, simula ser una placa oficial o utilizada por la Policía Nacional. Al depurar el chasis del mismo tampoco posee coincidencia nada registrado en los sistemas. Al ser cuestionado Braulio Batista este establece que lo compro hace 6 o 7 meses y no lo ha puesto a su nombre, pues piensa revenderlo, no obstante, no presenta ningún documento
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de propiedad, este vehículo fue secuestrado, considerándose en el acta de allanamiento de lugar. Entre otras informaciones relevantes. 2820. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Wendy Estrella Monsanto, auxiliada por el miembro de la Policía Nacional 2do Tte Heriberto Belen Belen en la Calle Fabio Mota No. 07, Edificio Rofi II, apartamento 7, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: En la habitación principal que está ubicada a la izquierda de la puerta de entrada al apartamento, atravesando un pasillo y una sala de estar, donde duerme la ciudadana Emily Cristina Ramírez Herrera, por lo que con su presencia procedimos a entrar a la misma y una vez allí en el interior de un baúl color gris que se encontraba al frente de la única cama de esa habitación, un folder color azul con el logo y letras del Ministerio Público, en cuyo interior hallamos lo siguiente: una hoja en copia de solicitud de vacaciones y permiso timbrado; con el logo del INACIF y firmada como solicitante de la misma por Emely Ramirez H y en la firma del supervisor la firma y nombre de Francisco Gerdo con otra hoja anexa de solicitud de confirmación de vacaciones vía correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2020 a las 10:52, una hoja con el logo y nombre del Ministerio Público y titulado con
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el nombre de dirección General de Carrera del Ministerio Público y de acción de personal a nombre de Emely Cristina Ramírez Herrera, indicando separación del servicio
a partir del 03 de diciembre del 2020; carta de
desvinculación a nombre de Emely Cristina Ramírez Herrera y firmada por el director interino de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República José Manuel Abud Soler de fecha 03 de diciembre del 2020, certificación laboral de la Procuraduría General de la Republica de la Licda. Emely Cristina Ramírez Herrera, indicando sueldo devengando y los beneficios que recibía por el cargo desempeñado, la misma es de fecha 12/10/2017; comprobante de pago por empleado timbrado con la indicación del sistema de administración de servidores públicos (SASP) a nombre de Emely Cristina Ramírez Herrera de fecha 13 de octubre del 2017, con la definicion del cargo de Coordinadora Internacional adscrita al despacho del Procurador General. Certificación no. 118230 de fecha 06 de agosto 2020 donde se hace constar que la señora Emely Cristina Ramírez Herrera fue empleada de CEI-RD desde el 04 de diciembre del 2013 hasta el 18 de agosto de 2016, desempeñándose como gerente en la gerencia de oficinas Internacionales de ese centro, seis (6) páginas grapadas, la primera con el logo del Ministerio Publico y el nombre de la Procuraduría General de la Republica, indicando la descripción del puesto de Cooperación Internacional y Gestión de ProyectosPMO, hoja de acción de personal de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público a nombre de Emely Cristina Ramírez Herrera, indicando cambio de designación a partir del 22 de noviembre 2018 y reajuste salarial, carta dirigida a la Procuradora General de la República Miriam German con el asunto de entrega formal al Lic. J. Báez de infracciones y proyectos
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relacionados a los funcionarios de la Sub-Dirección General de operaciones del INACIF, de fecha 20/10/2020. Certificación laboral de la Procuraduría General de la República de la señora Emely Cristina Ramírez Herrera de fecha 23 de febrero del año 2021, remisión d informe técnico del laboratorio de ADN forense firmado por Francisco Gerdo
y dirigido a Jean Alan Rodríguez,
Procurador General de fecha 23/09/2019, informe técnico del laboratorio ADN forense, dirigido a Ing. Francisco Manuel Gerdo Rosales y firmado por Mariela Sánchez
Ramírez
encargada
de
Serologia
y
Dra.
Jessica
K.
Román.Coordinadora Jab. ADN este informe de fecha 09/09/2019 y consta de 3 páginas, copias de correo electrónico entre el correo de fgerdo@gmail.com y sciexnowamericos@sciex.com (Christelle Roger) de la fecha 24, 25 y 26 de julio del año 2019, copia de correo electrónico entre Francisco Gerdo (fgerdo@gmail.com)
y
Emely
Cristina
Ramírez
Herrera
(Emely.ramirez@pgr.gob.do) de fechas 25 y 26 de julio 2019 y de fecha 23 de agosto 2019, documento de 3 páginas en ingles titulado Beckmin Coulter Genome Lab. Tm Humin STR. De fecha diciembre 2019, documento en copia de Human Stor Primer Set (Rou) de dos (2) paginas en el idioma ingles, copias de correos electrónicos entre Christelle Roger (sciexnowamerica@sciex.com) y Francisco Gerd fgerdo@gmail.com, de fecha 24, 25 y 26 de julio todo el contenido en inglés, copia de documento de dos páginas de (SCIEX Beckmin coulter con contenido en inglés, continuando con la revisión encontramos un folder blanco con el logo del INACIF en el mismo baúl conteniendo un informe de gestión de la subdirección general de operaciones fechado noviembre 2018dic-2019 a la firma de Emely Ramírez Herrera que consta de 22 páginas , asi como también la presentación de logros de junio-diciembre 2019 y prioridades
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2020 del INACIF de 5 páginas, dentro del mismo baúl un folder negro estilo carpeta en cuyo interior se halló una libreta amarilla de office Depot con varias anotaciones de los diferentes departamentos de la Procuraduría de la Republica, seguidamente próximo a la mesita de noche del lateral derecho al entrar a la habitación donde encontramos encima de la misma un IPAD con un cover color rosado confirmado con la investigada que es de su uso y propiedad por lo que procedimos a ocuparla al igual que los documentos antes descritos. Entre otras informaciones relevantes. 2821. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, Ernis Josué Medina, auxiliado por el miembro de la Policía Nacional José M. García Reyes, en la Manzana B, Edificio 4, apartamento 101, Residencial Carmen Renata III, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la habitación principal ocupada por el señor Rafael Antonio Mercedes Marte, en un gavetero color blanco con cinco gavetas, ocupada en la primera una licencia de arma de fuego a nombre del señor Rafael Antonio Mercedes Marte marcada con el número 55532 fecha de expedición 30/10/2019; en la tercera gaveta un repetidor de señal de wifi marca TPlink, serie no. 2179301006227 color blanco;
una caja plástica
marca hoppes
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conteniendo en su interior un Gun cleaning kit para limpiar armas de fuego; una canana para pistola marca doricha, color negro; una sobaquera color negro para arma de fuego; una tobillera para arma de fuego marca Topmeet color negro con azul. Dentro de la misma gaveta un Micro SD SanDisk color negro dentro de un estuche transparente; en la parte superior del mismo gavetero un DVD color negro, marca Hilook para cámara de seguridad, modelo DVR2160QF1, serial no. 162514827; luego procedimos a levantar el colchón de la cama en dicha habitación y debajo del mismo ocupamos un folder con logo en la portada de Constructora Bisonó, conteniendo en su interior el recibo No. 00026818D/F 21/09/2019, de Harbour Business II SRL, por la suma de diez mil (RD$10,000.00) peso, anexo opción de compra
D/F 21/09/2019, recibo no.
00026819 D/F 21/09/2019, Harbour Business II SRL, por la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00), anexo documento opción de compra D/F 21/09/2019; recibo no. 00026819 D/F 21/09/2019, de Harbour II SRL, por la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00), anexo documento opción de compra D/F 21/09/2019; recibo no. 00026820 D/F 21/09/2019, de Harbour Business II SRL, por la suma de diez mil pesos (RD$ 10,000.00), anexo el documento opción de compra D/F 21/09/2019, un recibo de Constructora Bisonó SA. a nombre del señor Rafael Antonio Mercedes Marte por concepto del pago de legalización y pago de impuestos de los tres parqueos, por la suma de nueve mil doscientos ochenta y seis con treinta y dos (RD$9,286.32); tres (3) fotocopias del contrato de compra venta de Inmueble (página 2) suscrito entre Harbour Business II SRL, y los señores Rafael Antonio Mercedes Marte y Juana Maribel Montilla López, D/F 08/10/2019; tres(3) fotocopias de un hoja de consulta de inmueble de la Dirección General De Impuestos Internos (DGII) de la razón social
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Harbour Business II SRL, RNC: 130743827 d/f 10/12/20419; un certificado emitido por la Secretaria de Estados de Finanzas a nombre de Rafael Antonio Mercedes Marte, mediante decreto no. 470-97 d/f 14/11/97; una certificación emitida por La Alianza Dominicana por la Corrupción (ADOCO), por el seminario
Transparencia
y
Gestión
Pública,
d/f
26/06/2019;
una
comunicación d/f 05/10/2020 dirigida al sr. Rafael Antonio Mercedes Marte por el Ing. José Manuel Abud Soler, director interno, Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, relativo a desvinculación, anexo una certificación de descargo d/f 06/10/2020, emitida por la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautadas relativo al vehículo tipo camioneta, marca Ford E-150, modelo raptor, color negro, chasis IFTFWIR62CFC34616; una certificación de descargo d/f 06/10/2020 emitida por la unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados relativo al vehículo tipo carro, marca lexus modelo 18250, color negro chasis no. 5THBK262185077237; acuerdo de entrega provisional de vehículo de motor relativa al vehículo tipo automóvil, marca lexus modelo 18250, color negro, chasis no. 5THBK262185077237, placa X130354, d/f 27/04/2017; certificado de título no. 4000253507 d/f 30/10/2020 los Alcarrizos, Santo Domingo a nombre de Rafael Antonio Mercede Marte y Juana Maribel Montilla López; certificado de titulo no. 4000253505 d/f 30/10/2020 , Los Alcarrizos, Santo Domingo a nombre de Rafael Antonio Mercede Marte y Juana Maribel Montilla López; certificado de título no. 4000253502 d/f 30/10/2020, Los Alcarrizos, Santo Domingo, a nombre de Juana Maribel Montilla López y
Rafael Antonio
Mercede Marte; luego procedimos a revisar un gavetero color blanco ubicado al frente de la cama del lado derecho encima del mismo que fue ocupado un
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disco duro portátil con capacidad de 500GB marca Sagercom S/n: 615051124860, color negro; en el mismo lugar un internet móvil claro C3A1 Key: 90077C2A1 con posit amarillo con los datos manuscritos y pegado con cinta adhesiva equipo de la compañía claro color negro; encima del mismo gavetero habían dos cofres color negro con tope de cristal, para guardar relojes, dentro de primero doce (12) relojes los siguientes modelos : Hugo Boss color negro con pulsa negra, Hugo Boss color plateada, fondo blanco y pulsa color marrón; Hugo Boss color plateado fondo azul y pulsera color azul; Hugo Boss color azul oscuro, fondo azul oscuro y pulsera azul oscuro; Casio G-Shock color negro; Casio ProTrek color azul oscuro, pulsas color azul oscuro; Viceroy color plateado; Tommy Hilfiger color plateado, fondo color azul; Náutica color plateado, fondo color azul; Hugo Boss, color plateado, fondo color negro, pulseras color marrón; Náutica color plateado, fondo color negro y pulseras color azul oscuro; T5 color negro, fondo gris y negro y pulseras color negro con hilos rosados; en una gavetica inferior del cofre contenía un sobre ziploc con unas pulsas color negro, un lapicero color plateado personalizado con el nombre de Rafael A. Mercedes Marte; un destapador y llavero que a la vez funge como memoria USB, color plateado con negro marca Brgokstone; un Pin del Ministerio Publico de la República y cuatro gemelos de camisas ; en el segundo cofre había en su interior cuatro (4) relojes de las siguientes marcas: Roll, color dorado, pulsas color dorado fondo color gris; Tommy Hilfilger color plateado fondo color blanco, pulsas de gomas color negro, fondo azul y pulsas color azul, oscuro; Nautica color plateado con mamey y azul, fondo azul y pulsas color azul oscuro, Viceroy color plateado, con el fondo color negro, con las pulsas color negra, luego nos dirigimos al Walking closet de dicha
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habitación y en la parte interior de la puerta estaba colgado un bulto pequeño color negro, marca Movic conteniendo en su interior un Dron marca Marc, color gris plomo, no. C8b67c, pasword:b5f05407, en el bolsillo delantero un cargador y en el bolsillo lateral derecho un manual y dos respuestas de alas para el dron y en el bolsillo lateral izquierdo un cargador; dentro del walking closet en la parte superior izquierda se ocuparon un par de botas color negra marca Fireman Rubber Soler, no. Size 42, de las utilizadas por militares; posteriormente verificadas una mesita de noche ubicada al lado del gavetero que está en frente de la cama fue ocupado unos resultados de análisis del laboratorio referencia d/f 11/05/21 a nombre de Rafael Antonio Mercedes Marte, los cuales tenían en la parte posterior de la última página manuscrito los siguientes nombres teléfonos: José Hopelman-809-815-1557, Adonis Rojas 809-299-5380, como 809-815-6071 y Joan 809-763-1365; cabe destacar que durante todo el proceso de inspección de la vivienda fuimos acompañado por el señor Rafael Antonio Mercede Marte propietario de la vivienda, en la cual se encontraba presente su esposa quien firma en calidad de testigo la presente acta, la señora Juana Montilla López. Entre otras informaciones relevantes. 2822. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Rosa Alba García Vásquez auxiliada por el miembro de la Policía Nacional 2do Tte Alexander Genao Ledesma, en la calle La Arboleda No. 14, esquina Luis Alberti, Apartamento
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501, Torre Blue 01, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la sala de Star que da acceso a las tres habitaciones de la casa, se ocupó en la gaveta del lado izquierdo del mueble para TV de color blanco una memoria USB color mamey con plateado y un dispositivo electrónico color gris con negro SN:114916v68140 con su cable, en el tercer compartimiento del closet de color blanco ubicado en el lado derecho de la sala de start se ocupó en el piso un bulto con círculos multicolores conteniendo en su interior una laptop marca Dell color gris express Service code 275199085009 con su con su cargador, un folder color crema conteniendo en su interior un post it color mamey con el manuscrito “impuesto para la legalización de la firma del notario BanReservas $100.00”, un original y copia del contrato de venta de inmueble suscrito entre las señoras Wendolyn Marie Fermín de Olivares y Tamara de los M de Fatin Simó García en fecha 8 de octubre 2019, copia del recibo del pago número 209508505336, copia del voucher núm. 400972006 de BanReservas, copia del recibo de pago número 20950850634-0, dos copias de certificado de título matricula 0100229758 propietario Wendolyn Marie Fermín Cornielle y José Elías Dhimes de León, original del recibo del pago número 20950838567-5, dos copias de la certificación núm. C0120950828567 de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII de fecha 4 de marzo 2020, autorización de la señora Tamara de los Milagros de F. Simó García, de fecha 04 de marzo de 2020 dirigida a la Direccion General de Impuestos Internos, voucher núm. 396571885 de BanReservas, copia del cheque de Administración No. 2479302 de fecha
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05/03/2020, tres copia de autorización de transferencia 20590017550 de fecha 04/03/2020; un folder color crema con inscripción manuscrita ¨apartamento toscana títulos/contrato de venta” conteniendo en su interior el original del certificado de títulos matricula 0100229758 propietario Tamara de los M de Fatin Simó García, dos originales del contrato de venta suscrito entre las señoras Wendolyn Marie Fermín de Dhimes Tamara de los M Fatin Simó García y Chantall Marie Godina Simó en fecha 22 de julio de 2017, una hoja conteniendo copia a color de la cedulas núms. 001-1333049-2, 023-0099334-8 de los señores Wendolyn Marie Fermín de Dhimes y José Elías Dhimes León respetivamente, dos originales del contrato de venta de inmueble suscrito entre las señoras Wendolyn Marie Fermín de Dhimes y Tamara de los M de Fatin Simó García en fecha 8 de octubre de 2019, copia del cheque bancario no. 4694685 de fecha 24/7/2017, con nota manuscrita “recibido conforme Wendy Fermín 001-1333049-2, José Elías Dhimes 023-0099334-8, un sobre del Banco Popular conteniendo en su interior un voucher a nombre de la señora Tamara D Simó García de fecha 20-07-17,
original y copia de la declaración de
propiedad inmobiliaria a nombre de Wendolyn Marie Fermín Cornielle de fecha 19/07/2017, copia de acto de cancelación de hipoteca de fecha 11 de junio del 2013, copia del certificado del registro de acreedor del certificado de título matricula 0100229758, y un folder color crema, conteniendo en su interior voucher núm. 400972006 de BanReservas y copia a color del certificado de registro de acreedor del certificado de título matricula 0100229758. Luego procedimos a registrar la habitación principal ubicada al fondo de la sala de Star, ocupándose encima del tocador color gris claro, una llave color crema con plateado, perteneciente a un vehículo marca volvo, ocupándose en la segunda
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gaveta de la mesa de noche que estaba próximo al tocador en el lateral derecho de la habitación una caja color blanco con negro conteniendo en su interior la segunda llave del vehículo marca volvo; en la mesa de noche ubicada en el lateral izquierdo de la habitación, dentro de la segunda gaveta un mouse marca Apple con su caja y un cable marca Apple, dentro de una caja color negra con azul. En el gavetero ubicado frente a la cama se ocupó una laptop marca Apple color gris, serial C02D8249ML7M; dentro del compartimiento del closet ubicado entre la puerta de acceso de la referida habitación y la televisión, sobre el tercer tramo se ocupó una caja fuerte color blanca, marca Master serial no. LAI16080107. Al registrar el área del baño de la habitación principal ubicada en el lateral derecho de la puerta de acceso se ocupó dentro de una caja color gris que estaba encima de los tramos, una carpeta con la inscripción “Cuenca y Suarez Construcciones “ conteniendo en su interior un contrato opción de compraventa Apto3-B Torre Arché de fecha 16 de noviembre de 2018 sin firmar y el recibo de ingreso núm. 554 por la suma de Tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000.00) a favor del señor Rafael Cano Sacco de fecha 20 de noviembre 2018, continuando con el registro de lugar se ocupó en la habitación del centro, segunda puerta del lado izquierdo de la sala de Star, habitación decorada de rosado con blanco, sobre el escritorio ubicado hacia el lateral derecho una laptop Mac Book Pro color gris, serial C02RXgiFU HS con su teclado y mouse, además se ocupó dentro de la gaveta del lado izquierdo de
dicho
escritorio
un
iPhone
color
blanco
con
dorado
serial
CCQYFDRNGGK9 con la pantalla baja rota y una Tablet marca Apple color blanco con rose Gold serial GG7X91BIJMXJ con su protector blanco con rosado. Luego procedimos a revisar el área de parqueos asignados al apto. Ubicado 501
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ubicado paralelamente en la pared del fondo encontrando estacionado en el parqueo del lado izquierdo un vehículo marca volvo modelo XC90, color azul, placa G526970 al cual correspondía las dos llaves ocupadas en la habitación principal procediendo a su registro el cual consta en otra acta. Entre otras informaciones relevantes. 2823. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado el agente actuante Sgto., Juan Alberto Almonte Padilla, P.N., al vehículo marca Volvo modelo XC90 color azul placa No. G526970 chasis YV1LFA2ACK1416322.: Con la cual probamos.:
La
legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: encontrando en el compartimiento ubicado entre los dos asientos delanteros una pistola marca Bersa calibre 9 milímetro serial 660955 color negro con niquelado con su cargador y ocho (8) capsula para la misma, dentro de una bolsa blanca con la escritura con letra roja orlebar Brown, dos (2) cable marca Apple color blanco, una llave marca yale, color amarilla, un víper marca nice flores color negro, otro víper color niquelado con negro, un carnet de la Procuraduría General de la República nombre de Rafael Cano en la gaveta frente del asiento del pasajero, se ocupó un vehículo placa de exhibición 0603145, una acta de finiquito legal y descargo a favor de Rafael Stefano Cano Sacco de fecha 01 de octubre 2020 sin firmar, placa de exhibición no. X544833 con recibo placa de exhibición no. 0544833 copia de la matricula no. 11121074 de fecha 31-03-2021 conduce de salida de VV autos, SAS de fecha 30-09-2020, un par de guantes color gris con negro en la puerta delantera del
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lado del pasajero se ocupó un estuche para lentes color negro marca persol y un termo aplicado color blanco en el área del baúl se ocupó una caja color blanca conteniendo en su interior doce (12) ejemplares de la memoria institucional gestión 2016-2020. Entre otras informaciones relevantes. 2824. Un (01) Acta de inspección de objeto practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por la Ministerio Público, Rosa Alba García Vásquez Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: caja fuerte color blanca, marca Master serial No. LA116080107, modelo YEH-05. Al ser aperturada la caja fuerte ocupada en la habitación principal del apartamento 501 de la Torre Blue 01, ubicado en la calle la Arboleda núm. 14 esq. Luis Alberti propiedad del señor Rafael Steffano Cano Sacco se encontró una cintilla de dinero rota de BanReservas RNC: 401010062, de 100x EUR$10.00, EUR$1,000.00 y una copia del cheque número 0433 de fecha 02/06/2021 a nombre de Raquel Cano Sacco de Trescientos mil pesos. RD$300,000.00. Entre otras informaciones relevantes. 2825. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Elizabeth Paredes Ramírez, auxiliada por el miembro de la Policía Nacional Capitán Alberto Bonilla en la
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calle Severo Cabral esquina Máximo Avilés Blonda, No. 34, Ensanche Julieta, Santo Domingo, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: Al subir la escalera principal dela vivienda, en la habitación frente a la misma, encontramos en el closet a mano izquierda en la parte superior una carpeta blanca titulada “herramientas de promoción de exportación e inversión de la Rep. Dom. En Alemania CEI-RD. Un libro con logro de la Procuraduría General de la República, memoria Institucional Gestión 2016-2020; una revista bohío edición especial con foto de la portada de Jean Alain Rodríguez; un carnet con logo de fundación Global Democracia y desarrollo a nombre de Jean Alain Rodríguez y un cd marca Maxell 700 MB, con título 3 documentos Maybe; una grabadora negra marca Panasonic Vas voice Activated System Sound Level equalizer; una cámara negra con amarillo marca Kodak. Entre otras informaciones relevantes. 2826. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, Luís Alberto Tavarez Peña, auxiliado por el miembro de la Policía Nacional, Primer Teniente Santos de la Cruz Montilla, en la calle Plaza de la Cultura No. 304, Edificio Pierina VII, Apartamento 3-B, El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional .Con la cual probamos.: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias
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relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la mesita de noche del lado izquierdo de la cama de la habitación principal se encontró un (01) documento de solicitud de vacaciones del Sr. Alejandro Rosa dirigido al Ing. José Manuel Abud Soler de fecha 21 de septiembre del 2020, hoja timbrada con el logotipo de la Procuraduría general de la Republica ,una (01) evaluación de desempeño a nombre del Sr. Alejandro Martin Rosa Llanes del periodo de mayo 2017mayo 2018 de la Procuraduría General de la Republica, dentro de un sobre manila color naranja se encontraron seis (06) DVD uno con cubierta blanca, cinco marca memorex DVD+RW, una (01) funda transparente con doce (12) balas 9mm Lucer, una cajas completa de balas con cincuenta (50) balas marca Blaze Bross Ammunition. En el walking closet de la habitación principal se encontró un (01) disco duro portátil marca WD Element número de serie WX41A253R0Z0 con un cable conector, un (01) cargador de pistola Glock 9mm de diez (10) balas, una bala suelta de M16, encima de la cama en la habitación principal se encontró un (01) celular marca IPhone 11 modelo MHCX3LL/A, serial No. FK1DCC89N72Q, Imei No. 356799119649351. En el lugar se encontraba el Sr. Alejandro Martin Roser Llanes cedula 001-09454009, quien ha firmado conmigo. Entre otras informaciones relevantes. 2827. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Liyana Mayerling Pavón
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Lugo, auxiliada
por el miembro de la Policía Nacional Manuel Ramon
Candelario Espinal en la calle 5, esquina Roberto Pastoriza No. 2, condominio D28, apartamento PH-701, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: se trasladó a la Calle 5, esquina Roberto Pastoriza No. 2, Condominio D28, Apartamento PH-701, Evaristo Morales, Distrito Nacional, invitándole a presenciar el registro del lugar, en compañía de su esposo Señor Vinicio Enrique Curiel de Moya, portador de la cedula No. 001-0079017-9, los cuales se identificaron como propietarios de dicha residencia, encontrando lo siguiente: En el piso central puerta principal de un apartamento que dentro corresponde a tres nivles(7mo piso) A) extracto de acta de matrimonio entre Vinicio Enrique Curiel de Moya y María Josefina Azar Díaz, del diez del mes de enero del año dos mil novecientos noventa (1990); b) Computadora Marca Dell Inspiron color Gris plata de 15 pulgadas, service tag (S/N) no. 399k142; MFG YR.2018, Express Service Code 7090593698, con su cargador negro de 45w y mochila marca covox con sujetador de metal. Encontramos en el piso inferior (6to piso), en la primera habitación de la derecha, c) Una carta de la Farmacia Carol a los Señores Embajada de España, con los ingresos devengados por el señor Vinicio Curiel como Director de Operaciones firmada por Yeimi Aquino del dieciséis (16) de mayo del dos mil diecinueve (2019); d) Una carta de Banco BHD León a los Señores Embajada de España, con las cuentas bancarias y otros productos del señor Vinicio Enrique Curiel de Moya, ced. 001-0079017-9 de fecha nueve (09) de junio del dos mil veinte uno (2021). Además, encontrando en el piso
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inferior (6to piso), en el área del escritorio debajo de la escalera, e) Folder azul del Ministerio Publico, con una carta del Ministerio Publico de Solicitud de Autorización de acceso a favor de María Josefina Azar de fecha 22 de mayo de 2018 y formulario de “Check list del proceso de Inducción de la Dirección de Gestión Humana”, formulario de Código de pautas éticas, y formulario de Acuerdo de Confidencialidad; f) Contrato de trabajo con la Compañía Verizon Dominicano por tiempo indefinido a nombre de María Josefina Azar Díaz de fecha 11/06/2004. Encontrado en el piso inferior (6to piso), en la primera habitación principal, g) Una carta del Ministerio Publico de solicitud de asignación de combustible a la señora María Josefina Azar de Curiel, ced. 0011231734-2 de fecha 9 de agosto de 2018; h) Una carta del Ministerio Publico de oferta laboral –privada y confidencial- de fecha 11 de mayo de 2018 a la señora “María Azar” donde se le ofrece el puesto de Encargada Administrativa en la Dirección de Bienes Incautados, efectivo el 14 de mayo del 2018 con un salario bruto mensual de RD$125.000 pesos, de 2 páginas; i) Una copia, sin notarizar, del contrato de compraventa-préstamo con garantía hipotecaria, entre el Banco BHD, S.A. Banco Múltiple y los señores Vinicio Enrique Curiel de Moya y María
Josefina
Azar
Díaz,
cedulas
001-0079017-9
y
001-1231734-2
respectivamente, que tiene por objeto la “unidad funcional 701, identificada como 400401798563, 701 identificada como 400401798563: 701, matricula no. 0100158775, del condominio D-28, ubicado en el Distrito Nacional, de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), firmado por las partes, sin notarizar; j) Dos copias notariadas del contrato de compraventapréstamo con garantía hipotecaria, entre el Banco BHD, S.A. Banco Múltiple y los señores Vinicio Enrique Curiel de Moya y María Josefina Azar Díaz, cedulas
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001-0079017-9 y 001-1231734-2 respectivamente, que tiene por objeto la “unidad funcional 701, identificada como 400401798563, 701 identificada como 400401798563: 701, matriculo no. 0100158775, del condominio D-28, ubicado en el Distrito Nacional, de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), firmado por las partes, sin notarizar; k) Copia de cédula de Vinicio Enrique Curiel de Moya ced. 001-0079017-9; l) Copia de Cédula de María Josefina Azar Díaz, ced. 001-1231734-2; m) Una copia de contrato notariado de compra venta de inmueble entre Julia Magdalena Fca Eunice de Moya Martínez y María Josefina Azar Díaz con objeto de inmueble no. 101 del condominio Jacinto Mañón: Comercial, ubicado en la Urbanización Paraíso, con un área de construcción de cuarenta y dos metros (42) por el monto de seiscientos mil pesos de fecha dieciséis del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), con adjuntos de copia de la cedula de entre Julia Magdalena Fca Eunice de Moya Martínez no. 001-0795944-7, y copia del certificado de título del Apartamento no. 101 del Condominio Jacinto Mañón: Comercial inscrito en el libro 1333, Distrito Nacional, Folio no. 49, y un contrato original sin notariar; n) Copia del Registro de títulos del Distrito Nacional, matricula no. 0100158775, de fecha 11 de junio de 2013 del Designación catastral 400401798563: 701, matricula no. 0100158775, del condominio D-28, ubicado en el Distrito Nacional; o) Informe de tasación inmobiliaria del apartamento 701, del condominio D-28, ubicado en el Distrito Nacional. Entre otras informaciones relevantes. 2828. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha
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veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Rosa A. Ysabel Mejía, auxiliada
por el miembro de la Policía Nacional 1Tte Abisai Vásquez
Mercedes, en la avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María, Santo Domingo, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias y de las siguientes actuaciones; previo a la realización del allanamiento, hemos exhibido y entregado al señor Juan Carlos Paredes González, cédula de identidad No. 057-0005479-3, seguridad del residencial, copia de la orden de allanamiento núm. 0046-JUNIO-2021, por lo cual procedió a permitirnos el acceso al edificio, manifestándonos que hace días no veía las personas que vivían en dicho apartamento, por lo que le pedimos nos acompañe al mismo. Una vez allí procedimos a tocar el timbre y llamar por voz en varias ocasiones, al no obtener respuesta accedimos a forzar la puerta para acceder al lugar y realizar el allanamiento con el señor Juan Carlos Paredes González como testigo. Como resultado del registro hemos secuestrado lo siguiente: Al entrar al apartamento en la sala sobre una mesita de cristal encontramos 1) una llave marca Hyundai color negra con un control beeper de la marca Eclipse, con el código 8009756 dentro de un forro color negro con el logo de Hyundai. Pasando posteriormente a la primera habitación de la izquierda, donde en el gavetero ubicado al fondo de la habitación en la primera gaveta ocupamos: 2) una hoja timbrada de la Procuraduría Fiscal del Seibo de fecha 1 de septiembre de 2020 contentivo a “Solicitud de Pago” a favor de ACBS SERVICIOS S.R.L. del Lic. Jorge Manuel Herrera Rondón con detalle Pago alquiler impresoras
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correspondientes al mes de mayo 2020, por un monto de RD$ 47,460.00; 3) Un carnet ACBS a nombre de Alexander S. Hernández Gerente Técnico Ced. 4021033241-3; 4) Un comprobante de depósito de ahorro del Banco Popular de fecha 04-06-2021 correspondiente a la cuenta No. 678967787 a nombre del Señor Alfredo Alexander Solano Augusto, por un monto de RD$ 330,000.00. Encima del escritorio de aluminio con tope de madera ubicado a la derecha de la cama encontramos un folder amarillo conteniendo: 5) Un estado de cuenta por cobrar de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/may/2021 correspondiente a los meses de julio 2020 hasta diciembre 2020 y enero 2021 hasta mayo 2021, nombre cliente FISCALIA MOCA por un monto total de RD$ 545,160.00, recibido en fecha 11/5/2021 y sellado por la Fiscalía de Espaillat 6) Una cotización de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021 cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) por concepto de “3 rentas básicas de equipos multifunción correspondiente mes de marzo 2021 y 1 rentas básicas de equipos multifunción a color correspondiente al mes de marzo 2021” por un total de RD$49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos, gerente general, firmada; 7) Una factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/May/2021 NCF: B1500000206, cliente: Procuraduría General de la República por concepto de “Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de abril 2021” por un monto de RD$61,950.00, realizado por Alberto J. Betances Santos, Gerente General, sin firmar; 8) Una factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/may/2021, NCF: B1500000207, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) por concepto de “3 rentas básicas de equipos multifunción correspondiente mes de
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abril 2021 y 1 rentas básicas de equipos multifunción a color correspondiente al mes de abril 2021” por un total de RD$49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos, gerente general, sin firmar. 9) una factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/May/2020, NCF: B1500000080, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada, y recibida en fecha 21/07/2020. 10) copia de Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/jun/2020, NCF: B1500000096, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL)
concepto
“5
rentas
básicas
de
equipos
multifunción
correspondientes a mes de mayo 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada, y recibida en fecha 21/07/2020. 11) copia de factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/jul/2020, NCF: B1500000109, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de junio 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada, y recibida en fecha 21/07/2020. 12) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/aug/2020, NCF: B1500000120, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de julio 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 19/04/2021. 13) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/sep/2020, NCF: B1500000130, cliente
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Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de agosto 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 19/04/2021. 14) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/oct/2020, NCF: B1500000140, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de septiembre 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 19/04/2021. 15) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/nov/2020, NCF: B1500000150, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de octubre 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 19/04/2021. 16) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000160, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 19/04/2021. 17) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000170, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar,
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y recibida en fecha 20/04/2021. 18) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/feb/2021, NCF: B1500000179, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 20/04/2021. 19) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/mar/2021, NCF: B1500000188, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, y recibida en fecha 20/04/2021. 20) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/jun/2021, NCF: B1500000096, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 21) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/jul/2021, NCF: B1500000109, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de junio 2020 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada, sin recibir. 22) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/sep/2020, NCF: B1500000131, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de agosto 2020 y 1 renta básica
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multifuncional a color correspondiente al mes de agosto 2020” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 23) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/nov/2020, NCF: B1500000151, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de octubre 2020 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de octubre 2020” por un monto de RD$ 49,560.00, recibido en fecha 20/04/2021. 24) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/dec/2020, NCF: B1500000161, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de noviembre 2020 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de noviembre 2020” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 25) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/jan/2021, NCF: B1500000171, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL)
concepto
“3
Rentas
básicas
de
equipos
multifunción
correspondiente al mes de diciembre 2020 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de diciembre 2020” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 26) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/feb/2021, NCF: B1500000180, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de enero 2021
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y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de enero 2021” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 27) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/mar/2021, NCF: B1500000189, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de febrero 2021 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de febrero 2021” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 28) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/apr/2021, NCF: B1500000198, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de marzo 2021 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de marzo 2021” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada. 29) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/apr/2021, NCF: B1500000197, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 20/04/2021. 30) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000167, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General,
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sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 31) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000176, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 32) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000185, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 33) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000194, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 34) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Apr/2021, NCF: B1500000203, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA)
concepto
“4
rentas
básicas
de
equipos
multifunción
correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 35) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000158, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HERMANAS MIRABAL “SALCEDO”) concepto “7 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020
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por un monto total de RD$86,730.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 36) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000168, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HERMANAS MIRABAL “SALCEDO”) concepto “7 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 86,730.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 37) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000177, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HERMANAS MIRABAL “SALCEDO”) concepto “7 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 86,730.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 38) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000186, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HERMANAS MIRABAL “SALCEDO”) concepto “7 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 86,730.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 39) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000169, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS) concepto “10 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 123,900.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 40) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000178,
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cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS) concepto “10 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 123,900.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 41) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000187, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS) concepto “10 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 123,900.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 42) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000196, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS) concepto “10 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 123,900.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 8/04/2021. 43) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000193, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 44) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/May/2021, NCF: B1500000207, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTOBAL) concepto “1 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2021 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de abril 2021,
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por un monto total de RD$49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, recibido en fecha 04/05/2021. 45) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000202, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 46) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/May/2021, NCF: B1500000211, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 47) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Jul/2020, NCF: B1500000115, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de junio 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 48) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/Aug/2020, NCF: B1500000126, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de julio 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 49) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Sep/2020, NCF: B1500000136, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de agosto
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2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 50) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Oct/2020, NCF: B1500000146, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de septiembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 51) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Nov/2020, NCF: B1500000156, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de octubre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 52) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000166, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 53) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000175, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 54) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000184, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos
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multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 11/05/2021. 55) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000181, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAMANA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 56) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000199, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAMANA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar, recibido en fecha 15/04/2021. 57) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000195, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HERMANAS MIRABAL “SALCEDO”) concepto “6 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 74,340.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y sin recibir. 58) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000220, cliente Procuraduría General
de
“SALCEDO”)
la
República
concepto
“5
(FISCALIA rentas
DE
básicas
HERMANAS de
equipos
MIRABAL multifunción
correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 59) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000219, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL
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SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 60) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/may/2021, NCF: B1500000210, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 61) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 31/May/2021, NCF: B1500000213, cliente Procuraduría General de la República (ENAP. CASTILLO DEL CERRO, SAN CRISTÓBAL) concepto “3 Rentas básicas de equipos multifunción correspondiente al mes de mayo 2021 y 1 renta básica multifuncional a color correspondiente al mes de mayo 2021” por un monto de RD$ 49,560.00 realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada y recibida en fecha 08/06/2021. 62) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Jul/2020, NCF: B1500000114, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de junio 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 63) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/Aug/2020, NCF: B1500000125, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de julio 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 64) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha
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2/Sep/2020, NCF: B1500000135, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de agosto 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 65) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/oct/2020, NCF: B1500000145, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de septiembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 66) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Nov/2020, NCF: B1500000155, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de octubre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 67) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000165, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 68) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2021, NCF: B1500000174, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 69) Factura de la empresa
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ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2021, NCF: B1500000183, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 70) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000192, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 71) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000201, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DEL SEYBO) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 72) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Sep/2020, NCF: B1500000134, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de agosto 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 73) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Oct/2020, NCF: B1500000144, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de septiembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente
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General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 74) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Nov/2020, NCF: B1500000154, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de octubre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 75) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Dec/2020, NCF: B1500000164, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de noviembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 76) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 5/Jan/2020, NCF: B1500000173, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de diciembre 2020 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 77) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 2/Feb/2020, NCF: B1500000182, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de enero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 78) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Mar/2021, NCF: B1500000191, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción
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correspondientes a mes de febrero 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 79) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Apr/2021, NCF: B1500000200, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de marzo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, sin firmar y recibido en fecha 14/4/2021. 80) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000216, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAMANA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 81) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/May/2021, NCF: B1500000208, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAMANA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 82) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000215, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN CRISTÓBAL) concepto “5 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 61,950.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, y sin recibir. 83) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000217, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE NAGUA)
concepto
“4
rentas
básicas
de
equipos
multifunción
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correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 84) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000221, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada y sin recibir. 85) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000218, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE MOCA) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 86) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 1/Jun/2021, NCF: B1500000214, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS) concepto “10 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de mayo 2021 por un monto total de RD$ 123,900.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmado, sin recibir. 87) Factura de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 3/May/2021, NCF: B1500000209, cliente Procuraduría General de la República (FISCALIA DE HATO MAYOR) concepto “4 rentas básicas de equipos multifunción correspondientes a mes de abril 2021 por un monto total de RD$ 49,560.00” realizado por Alberto J. Betances Santos Gerente General, firmada y sin recibir. También encima del mismo escritorio dentro de otro folder amarillo encontramos: 88) Una carta “A quien pueda interesar” de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 21/4/2021 dirigida a la Fiscalía de Hato Mayor
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elaborada por Alberto J. Betances, Gerente, con un total de 3 hojas impresas, cada una en un solo lado, con el sello en la última página de la empresa ACBS SERVICIOS, conteniendo en la primera página el timbrado de dicha empresa. 89) Una carta “A quien pueda interesar” de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 08/12/2020 dirigida a la Fiscalía de Hato Mayor firmada por Alberto J. Betances, Gerente, dicha página posee el timbrado de la empresa ACBS Servicios SRL, y se encuentra sellada en la parte de la firma. 90) Una carta “A quien pueda interesar” de la empresa ACBS Servicios S.R.L., sin fecha, dirigida a la Fiscalía del Seybo elaborada por Alberto J. Betances, Gerente. Dicha página se encuentra timbrada con el logo de la empresa ACBS Servicios SRL y sellada en la parte de abajo a la derecha. 91) Una carta “A quien pueda interesar” de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 21/4/2021 dirigida a la Fiscalía de San Cristóbal firmada por Alberto J. Betances, Gerente. Dicha página se encuentra timbrada con el logo de la empresa ACBS Servicios SRL y sellada en la parte de abajo a la derecha, conteniendo una firma dentro del sello. 92) Un documento de una página rota, timbrado con el logo del Ministerio Público, Fiscalía de Samaná, consistente en un recibo de fecha 26/03/2021 donde la compañía ACBS, Servicios SRL, recibe el cheque No. 002153 por el monto de RD$ 47,460.00, por concepto de “Alquiler de impresoras durante el mes de noviembre 2020” conteniendo en el espacio de entregado por, el sello de la Fiscalía de Samaná y una firma, mientras que en el espacio de Recibido por, el sello de ACBS Servicios SRL y una firma. 93) Un documento de una página, timbrado con el logo del Ministerio Público, Fiscalía de Samaná, consistente en un recibo de fecha 26/03/2021 donde la compañía ACBS, Servicios SRL, recibe el cheque No. 002154 por el monto de RD$ 47,460.00, por concepto de “Alquiler
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de impresoras durante el mes de diciembre 2020” conteniendo en el espacio de entregado por, el sello de la Fiscalía de Samaná y una firma, mientras que en el espacio de Recibido por, el sello de ACBS Servicios SRL y una firma. 94) Un documento de una página, timbrado con el logo del Ministerio Público, Procuraduría Fiscal María Trinidad Sánchez, consistente en un recibo de fecha 18/03/2021 donde la compañía ACBS, Servicios SRL, recibe la suma de cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos (RD$47,460.00) mediante el cheque No. 1906, por concepto de “pagos de impresora correspondiente al mes de diciembre 2020” recibido conforme por Alberto Betances, cédula 0011017311-3, y sellado por la empresa ACBS Servicios SRL. 95) Documento Paso Rápido No. Solicitud 00057212 de fecha 6/16/2021 solicitante razón social Logistics Solutions-Alf-Solano, SRL. 96) Un estado de cuenta por cobrar Fiscalía del Seybo de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 17/May/2021 correspondiente a todos los meses desde agosto 2020 hasta mayo 2021, por un monto total de RD$ 495,600.00, el cual fue recibido y sellado por la Procuraduría Fiscal El Seibo. 97) Un estado de cuenta por cobrar Fiscalía Hato Mayor de la empresa ACBS Servicios S.R.L. de fecha 17/may/2021, correspondiente a todos los meses desde agosto 2020 hasta mayo 2021, por un monto total de RD$ 446,040.00, recibido y sellado por la Secretaría de la Procuraduría Fiscal de Hato Mayor, en fecha 20/05/2021. 98) Oficio No. 89/2021 de fecha 14 de abril de 2021, de la Fiscalía de Hato Mayor, realizada por la Licda. Ismel M. Morales Rosa, Encargada Administrativa, dirigida a ACBS Servicios S.R.L., firmada por Ismel Morales Rosa y sellada por la Procuraduría Fiscal de Hato Mayor. 99) Impresión de un recibo de pago elaborado por la Procuraduría Fiscal María Trinidad Sánchez de fecha
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24/06/2021, por el monto de RD$ 47,460.00 por concepto “para realizar pago por alquiler de impresora en el mes de marzo 2021” recibido conforme por Alexander S. Hernández, Cédula No. 402-1033241-3, cheque No. 1932, sellado por la empresa ACBS Servicios SRL. En el mismo escritorio fue ocupado: 100) una agenda de espiral color marrón con azul marca Schad Logistics, con las primeras tres (3) páginas manuscritas con bolígrafo azul, que inicia” Jueves 4 Nagua” y 101) tres (3) celulares uno marca Alcatel, color Negro, FCC-ID: 2ACCJH089, Imei. 356268097264330, otro de la marca LG, color negro, Imei No. 355171082806365
y
359595/05/266176/2.
otra
de
la
marca
Nokia,
color
negro,
Imei.
Sobre el mismo escritorio dentro de un frasco
transparente 102) cinco (5) memorias USB: 1-USB Marca Venlogic de 64GB, color plateado con negro. 2- USB color plateada con el escrito Inversiones Santa Cruz. 3- USB color blanco sin marca visible con un logo de unos audífonos. 4USB marca SP de 16 GB color negro y 5- USB marca Kingston de 16 GB, modelo DTSE9, color plateado. Además, al lado de las memorias USB, 103) Un talonario de recibo de ingreso de la empresa ACBS Servicios S.R.L. desde el No. 0501 hasta el 0550, con los primeros dos recibos de ingreso No. 0501 y 0502 llenos con bolígrafo azul. 104) Un sello de la empresa ACBS Servicios S.R.L. RNC 1-31-88589-6. Debajo del escritorio antes mencionado ocupamos un CPU marca DELL color Negro con plateado serial No. DJ27TK1 y SKU2636820. Continuando con el registro nos dirigimos hacia el closet de la misma habitación encontramos 105) Una computadora portátil marca Acer Aspire, color negro, S/N: NXHERAA003921250B07600. Además, dentro del mismo closet. 106) Una billetera marca Michael Kors est. 1981 conteniendo en su interior nueve (9) billetes de mil (RD$1,000) pesos y un (1) billete de quinientos
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(RD$500) pesos, para un monto total de nueve mil quinientos pesos (RD$9,500.00) y además tres (3) billetes de cien (US$100) dólares, cuatro (4) billetes de treinta (US$50) dólares y veinte (20) billetes de veinte (US$ 20) dólares, para un monto total de novecientos dólares (US$ 900.00). 107) Constancia Anotada, libro 3311, folio 181, Matricula 0100181381, oficina Registro de Títulos del Distrito Nacional, designación catastral solar 6,Manz 1552, DC 01: Apartamento No. C-4, cuarta planta, del Condominio Torre Residencial Flor Maria, con una superficie de 217.02 m2, propietario Alfredo Alexander Solano Augusto. 108) Acta de Nacimiento No. 10-04941549-0 a nombre de Alexander Solano Hernández, número único de identidad 4021033241-3, emitido por la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, de fecha 2 de noviembre del año 2020. Después de haber revisado completamente el apartamento, procedimos a verificar los parqueos asignados al mismo que estaban con el número C-4, donde encontramos un vehículo, tipo automóvil, marca Hyundai, modelo Y20, color gris plateado, sin placa, chasis KMHEC41LBEA640592. Al utilizar la llave marca Hyundai, descrita al inicio de esta acta, resultó que corresponde a éste vehículo, el cual procedimos a registrar y secuestrar, levantando el acta de registro de vehículos de lugar, según lo que establece la norma. Entre otras informaciones relevantes. 2829. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Ernesto Guzmán Alberto,
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auxiliada por el miembro de la Policía Nacional, Mayor Robinson Antonio Ovalle Geraldino,en la calle José Amado Soler No. 56 esquina Calle Manuel De Jesús Troncoso Torre Logroval XVI apartamento B-12, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la sala familiar ocupamos un cargador marca Motorola Impres con una radio de comunicación color negra modelo DGP855DE; en una credenza color gris ocupamos una cotización de Ilumel a nombre de Jean Alain Rodríguez, fechada 25/10/03 y una factura Ilumel a la misma persona de igual fecha. En la primera gaveta del lado izquierdo de un escritorio de madera color marrón, ocupamos una copia a color del acta de la Décima Segunda Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público acertada en fecha 28 de agosto de 2018. En el zafacón color negro de esta oficina ocupamos un documento de la Direccion de Migración en recortes de forma rectangular. En el baño de la oficina, dentro de una caja plástica transparente ocupamos un sobre amarillo conteniendo una carta manuscrita dirigida a Jean Alain Rodríguez de fecha 06/05/2018; un documento impreso que consta de tres páginas que se titula “Antecedentes y se refiere en el desarrollo al grupo Tremols copia del oficio núm. DIGEPEMP: 00416-2018, del 7 de agosto de 2018, remitido por el Lic. Fernando Quezada García Procurador Adjunto, Director General de Persecución del Ministerio Público, a la Licda. Wendy Lora Pérez, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el asunto: Solicitud de Información” un folleto encuadernado con el encabezado República Digital, con el título Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores Provinciales y Municipales; un
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compendio Empastado que tiene como portada “Republica Digital” memoria de promoción República Digital, campaña electoral 2016, preparado por Jean Alain Rodríguez, coordinador General República Digital, mayo 16,2016; un compendio empastado con la portada que dice “Renovación con Danilo Presidente, coordinado por Jean Alain Rodríguez; un folleto empastado que tiene como portada el log de República Digital, Danilo Presidente siempre con la Gente; en un estante verde con marrón ocupamos un teléfono Votp Grand Streem modelo GXV3275 de color negro serial número. 20NFC8KEB072728E con su cargador. En una caja de cartón ubicada en el suelo hemos ocupado un ejemplar del plan de humanización del Sistema Penitenciario 16/20; un ejemplar de la memoria Rendición de Cuentas Gestión agosto 2019-agosto 2020.un ejemplar de la memoria institucional de la Procuraduría General de la República 2016-2020. En un closet que está en la oficina ocupamos una caja fuerte color blanca marca Sentry, modelo S5549. En la habitación principal ocupamos una caja vacía de pistola glock, conteniendo en su interior un cargador con la numeración 3324902 y una caja de municiones marca Blaser Brass Cal. 9mm que estaba en la esquina del piso del walking closet. En una mesita de noche a la derecha de la cama, un folfer amarillo conteniendo el acta de Infracción de Tránsito núm. 118-2021 en Casa de Campo La Romana, de fecha 26/01/2021. En el mismo walking closet ocupamos una caja fuerte color negra, marca Barsxa Safe. En un RAE ubicado en la sala y el family room ocupamos un dispositivo de grabación de video en la red (N-UR) marca Lum, modelo LUM-S10-NVK-16CHOT, serial núm. ST
-2026005620922A;
un
DVD HIKV ISION modelo DS-7616NI-E2, serial 563360340; y una central telefónica
marca
Grand
Streem
modelo
UCM6102,
serial
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21AWL8LF20772CBO, con su fuente eléctrica en el parqueo del condominio sustrajimos el Jeep marca Toyota Fortuner SRV 4WD, año 2018, plateado, placa núm. G419092, y el Jeep marca Chevrolet modelo Tahoe LTZ 4x4 año 2016, color negra, placa G358770, cuya llaves ocupamos en la habitación del investigado. Hacemos constar que la orden judicial de allanamiento fue exhibida a las señoras Erysnel Cabral Florentino, Altagracia Encarnación y Ariadne Rodríguez Sánchez, quienes nos acompañaron durante todo el allanamiento, quienes firman la presente acta conjuntamente con nosotros y los oficiales actuantes. Entre otras informaciones relevantes. 2830. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el agente actuante Tte. Coronel, Arias Patricio Emilio, P.N., al vehículo marca Toyota modelo Fortune, color gris plateada, placa No. G419092, chasis 8AJHZ3F530001191. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: copia de la matricula No. 10725128 del 25 de noviembre 2020 correspondiente al vehículo registrado a nombre de Corporación 1109 SRL, original de la hoja de inspección emitida por Santo Domingo Motors Company, a nombre de Jurinvest abogado de fecha 01/12/2020 correspondiente al vehículo registrado, original del conduce de entrega de fecha 31 de agosto del 2020 a nombre de Jean Alain Rodríguez Sánchez, placa de exhibición No. X339001 del primero de marzo del año 2018, autorización de despacho no. 323576 del 11 de octubre del 2020 emitido por Costa Azul Casa de Campo, confirmación de reserva de fecha 25 de agosto del
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2020 No. 2391386 emitido por National Rent a Card, póliza de seguro emitida por la confederación de Canadá Dominicana correspondiente al vehículo registrado. Entre otras informaciones relevantes. 2831. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Sargento Franklin de Leon Z., al vehículo marca Toyota, modelo Chevrolet modelo Thaoe, color negro placa No. G358770, Chasis IGNSK7KCOGR226149. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: en la guantera una factura de servicio No. 1750293724 del 29 de mayo 2019 emitida por Santo Domingo Motors A, a la Procuraduría General, una póliza de seguro no. AU-216212 con vencimiento del 28/1/2022 emitida por seguros Universal, una copia de matrícula del referido vehículo no. 10152991, una factura de consumo y entrada caja, emitida por Delta Comercial SA a nombre de Artemio Rodríguez Román, una orden de marbete impreso el 9/2/2021, correspondiente al vehículo registrado entre otros documentos diversos. Entre otras informaciones relevantes. 2832. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Publico José Miguel Marmolejos Vallejo auxiliado por el Capitan Eddy Beltrè Zabala, P.N., al vehículo marca Ford modelo Explorer color gris, placa No. G455139, Chasis 1FM5K7BH6GGA11237, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación
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de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos:
hemos
procedido a incautar el vehículo antes descrito en razón de que este podría ser consecuencia o haber sido obtenido como consecuencia del hecho punible que se investigó, de todo lo cual hemos informado a su propietario Javier Forteza Ibarra. Entre otras informaciones relevantes. 2833. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Publico José Miguel Marmolejos Vallejo auxiliado agente actuante Eddy Beltrè Zabala, P.N., al vehículo marca Dodge modelo Durango, color gris, placa No. G503142, chasis 1C4RDHAG1FC186516, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos: que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: Tres memorias USB (porte delantero gaveta) un disco duro externo color negro 2SVAP2-500 5TB LAPTOP MARCA Dell modelo Inspiron serial VVWFHP2 en una mochila, en el baúl con tres cargadores, hemos procedido a la incautación del vehículo antes descrito. Entre otras informaciones relevantes. 2834. Un (01) Acta de Registro de Vehículos practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, , practicado por la Ministerio Público, Rosa Ysabel Mejía. al vehículo marca Hyundai modelo Y20 color plateado, sin placa, chasis: KMHEC41LBEA640592. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente
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investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: dentro de la gaveta frente al asiento del pasajero en la parte de adelante fue encontrado 1) dos (2) recibos placa de exhibición Nos. 0610170y 0668026 a nombre de Alexander Solano cedula no. 402-1033241-3. 2)un sobre pequeño blanco de Dominicana Compañía de Seguros conteniendo un seguro plástico no. De póliza 1-AU-783769 de un vehículo marca Hino, modelo NT, año 2011, chasis 5PVNV8JV6B4S51780 con vigencia 18/02/2021 a 18/02/22 asegurado Alexander Solano Hernández y una factura No. 757164 del pago de la póliza por un monto de RD$ 6,000.0 de la misma compañía. 3) una copia a color de placa de exhibición X610170. 4) entre los asientos del conductor y el pasajero fue ocupado un talonario de recibo de ingreso de la compañía ACBS Servicios, SRL, desde el No. 0001 hasta el 0050, manuscrito con bolígrafos los recibos desde No. 0001 hasta 0049. 5) un sobre blanco conteniendo documento de devolución de cheques de Banreservas de fecha 27/11/2020 y 28/08/2020 Nos. Cheques 3006 y 3021 ambos por un monto de RD$ 99,875.00 con los cheques grapados anexos. Entre otras informaciones relevantes. 2835. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0046-junio-2021, de fecha veintiocho (28) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Mirna Ortiz Fernández. auxiliada por el miembro de la Policía Nacional Mayor Henry Pineda, en la calle Marginal Norte, Edif. 19 Apto. 1-A, jardines de Alama Rosa, Santo
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Domingo Este, Provincia Santo Domingo. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación. Con la cual probamos que se encontraron lo siguiente documentos y objetos: CPU marca Dell, color negro con gris Label P/n 8VFXRA00, laptop marca Dell blanca con negro inspiron mini con su cargador etiqueta no legible en un bulto negro con flores de colores, laptop marca HP color plateado Ic:6317A-RTL8723DE, copia del auto NO. 2441-2015 de fecha 4/7/2015, copia caso no. 874-MC-2015 auto de fecha 29 septiembre 2015, copia carnet de seguro de vehículo No. 225020000148 Seguros BanReservas, recibos y garantía de compra de moto fumigadora Ferretería Americana factura INV/2019/0889 Multiriegos Agrícolas del Caribe, cuatro copias de recibos de pago de tarjetas de crédito cotización No. 21480851 a nombre de la Procuraduría General de la República, copia de acuerdo de cooperación interinstitucional entre la compañía Luz y Fuerza las terrenas y el Ministerio Público de fecha 4 de agosto de 2015, acuerdo de cooperación interinstitucional entre Edesur y la Procuraduría General de la República (copias) enmienda Al acuerdo de Cooperación Interinstitucional suscrito el 4 de noviembre de 2011 entre CEPM Y PGR, copia estatus de requerimientos al 10 de marzo del 2020, copia acuerdo de cooperación interinstitucional entre Edenorte y la Procuraduría General de la República AC-009-2015, hoja manuscrita retiro de cuenta 860,000 MAPFRED BHD, libreta de ahorros Asociación Cibao No. 10027-005069-4, libreta de ahorro Asociación La Nacional No. 1010455591, libreta de ahorros cuenta no. 9603788204 BanReservas, libreta de ahorros Asociación Cibao cuenta No. 100 390024755, libreta de ahorros Banco Popular cuenta No. 786927004, libreta de ahorros Asociación la Nacional cuenta no. 1-01-045559-1.
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Copia certificado financiero Asociación la Nacional no. 2010045694 por un monto de 400,000.00 pesos, copias certificado financiero Asociación La Nacional no. 2010045647 por un monto de RD$ 1,000.000.00, copia certificado financiero Asociación la Nacional No. 1010045563 por un monto de RD$ 4,050,508.83, copia certificado financiero Asociación La Nacional no. 2010045563 por un monto de RD$ 4,050,508.83, con sello cancelado, copia certificado Asociación La Nacional no. 2010045598 por un monto de RD$ 2,000,000.00 certificado financiero Asociación La Nacional RD$ 4,050,508.83, no. 2010045563 con sello cancelado, copia certificado financiero Asociación La Nacional no. 2390001571 por un monto de RD$ 4,069,152.45con sello cancelado, logo seguridad policial y militar Ministerio Público en tela color azul, copia alquiler de local (contratos), entre Coranny Alfonso Feliz Roa y Nancys Elvira Piña Báez de fecha 5 de junio 2013 notariado por la Dra. Ironne Eronia Adames Karam en original, copia certificado de título matricula no. 0100053381 de la parcela no. 210-A, DC 32 a nombre del Estado Dominicano, copia del cheque no. 4924531 de fecha 14/08/2020 cheque Bancario Banco Popular a favor de la Procuraduría General de la República, copia de factura ingreso a caja no. 2348 de fecha 14/08/2020 recibo de caso Breznehr de la Procuraduría General de la República por un monto de RD$ 193,050, copia de comunicación de la Direccion de custodia y administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República de fecha 14 de agosto de 2020 dirigida al Licdo. Jonathan Rodríguez director general administrativo del Ministerio Público que contiene los datos sobre la venta de propiedad subastada, documento encuadernado en espiral portada transparente, con informaciones relativas a la compra-venta en Pública subasta del inmueble B-135 casa a
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medio construir, Santo Domingo Este inmueble subastado por la Procuraduría General de la República al Sr. Augusto Lirio Feliz Soler 3 capsulas calibre 9 milímetros. Copia de certificado financiero Asociación La Nacional no. 313400003413 por un monto de RD$500,000.00 con sello cancelado, copia certificado financiero Asociación La Nacional No. 2310046894 por un monto de RD$ 500,000.00 con sello cancelado, grapado con tres documentos denominados aviso La Nacional. Todo esto fue ocupado en la habitación principal ubicada al final del pasillo gavetero color caoba. Entre otras informaciones relevantes. 2836. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, en virtud de la resolución No. Alla.0047-junio-2021, de fecha veintinueve (29) de junio del 2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por los Ministerio Públicos Melbin Romero, Ernesto Guzmán y Enmanuel Ramírez, auxiliada
por el miembro de la Policía
Nacional Sargento Carlos Javier Valdez, .En la calle Gustavo Mejía Ricart No. 54, Torre Solazar piso 18, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas con la presente investigación que se encontraron los siguiente documentos y objetos: Al llegar al lugar nos recibió el Señor Leonardo Payano, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1742536-3, el cual se identificó como empleado, de inmediato procedimos a notificarle la indicada orden de allanamiento, a lo cual este procedió a abrir la puerta de la referida dirección,luego quienes suscriben, acompañados del Sargento, Carlos Javier
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Valdez, ARD, procedimos a iniciar el registro del lugar en presencia del Señor Leonardo Payano, siguiendo el orden indicado a continuación, encontrando lo siguiente; Al registrar la segunda oficina ubicada a la derecha del final del pasillo de la derecha de este piso, se encontró el; 1) Original del Poder Especial de Representación entre Maibe Altagracia Sánchez Caminero y el Señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, para que este acuerde, negocie y formalice el eventual contrato de compraventa del inmueble que describe Parcela 3899-B-1-REF-27 del Distrito Catastral 07, que tiene una superficie de 1,004.15 metros cuadrados, matricula 3000097855, ubicado en Santa Bárbara de Samaná, Samaná, de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año 2021, sin firmar por la Señora Maibe Altagracia Sánchez Caminero, notarizado por la Notario Público, Arcenilia Meràn De Los Santos, matricula 3133, luego pasamos a la oficina ubicada al fondo de este pasillo de la derecha de este piso, la cual fue identificada como la oficina administrativa donde encontramos; 2) Una factura de consumidor final de la entidad Palma Real Villas, Golf & Country Club Punta Cana Dominican Repùblic, fecha de emisión 01/05/2021 documento FAC-00283761 a nombre de Carlos Augusto Rodríguez Sánchez por concepto de facturación servicio de agua y mantenimiento solar no edificado por un valor de USD110.00, 3) Un (01) folder color gris con la descripción escrito en lapicero Solazar Compra, contentivo de; A) Original del formulario de debida diligencia CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores S.A., marcada con el No. FO-GC-01 Rev. 01 Fecha 06/04/2018 de la entidad Jurinvest Abogados SRL, el cual consta de siete (07) páginas todas con sello original de Jurinvest abogados SRL, RNC 1-30-591407, B) Copia de la comunicación de fecha veintisiete (27) de agosto del año 2020
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de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores S.A., dirigida a Hirlene Sánchez Gerente Administrativa y Financiera Jurinvest S.R.L., Gustavo Mejía Ricart No. 119 B Santo Domingo, sobre comunicaciones de fecha 24 y 26 de agosto de 2020, mediante las cuales realizan una oferta de compra del inmueble propiedad de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM), ubicado en el piso 18 de la Torre Solazar Business Center en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 54, Ensanche Naco, en la que se acepta la oferta presentada, tomando en consideración los términos contenidos en las citadas comunicaciones, este documento consta de dos (02) páginas. C) Original de la comunicación de fecha veintiséis (26) de agosto del 2020 del Banco BDI, dirigida a Jurinvest Abogados S.R.L., sobre solicitud de financiamiento de un préstamo hipotecario a los fines de adquirir un inmueble propiedad de CEVALDOM ubicado en el piso 18 de la Torre Salazar con aproximadamente 450Mts2 de construcción junto a su equipamiento y mobiliario actual, actualmente desocupado, firmado por Juan Carlos Rodríguez González. D) Un (01) folder color gris contentivo de; 1) Formulario Conozca su Cliente-Solicitud de Préstamo-Comercial, del Banco BDI, fecha 2708-2020, marcado con el No. FORM-NEG-007. Rev. B, datos del préstamo; monto solicitado US$808,00000, destino del préstamo compra de inmueble, sucursal Sarasota, garantía inmueble, información general de la Empresa, Nombre comercial de la empresa Jurinvest Abogados, razón social Jurinvest Abogados SRL, registro nacional de contribuyente (RNC): 130-59140-7, fecha de constitución 16-07-2009, número de registro en el país de origen de la empresa; 67393SD, actividad económica Servicios Jurídicos, país de Constitución Rep. Dom., Total de activos 48,556,067.09, ingreso bruto
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27,092,028.80, este documento consta de cinco (05) páginas. 2) Copia del Certificado de Registro Mercantil Sociedad Responsabilidad Limitada Registro Mercantil No. 67393SD, denominación social Jurinvest Abogados, S.R.L., fecha de emisión 11/08/2009, RNC 1-30-59140-7, fecha de vencimiento 11/08/2021, este documento consta de cuatro (04) páginas. 3) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, No. de certificación C04388109497, fecha 11/08/2020, 4) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 0010947368-6 a nombre de Jean Alain Rodríguez Sánchez con la leyenda Confidencial. 5) Copia de los Estatutos Sociales de Jean Alain Rodríguez & Asociados S.R.L., este documento consta de diez (10) páginas. 6) Copia de la nómina de socios presentes en la asamblea general extraordinaria (ordinaria) de la sociedad Jean Alain Rodríguez & Asociados, S.R.L., celebrada en fecha veinticuatro (24) de agosto del año 2016, este documento consta de tres (03) páginas. 7) Copia del Poder de fecha diecisiete (17) de agosto del año 2020, en el que la Señora Ariadne Aimée Rodríguez Sánchez en su calidad de gerente de Jurinvest Abogados SRL, otorga poder a Hirlene Annerys Sánchez Carrasco para que pueda realizar las siguientes actuaciones 1) suscribir el eventual contrato relativo a la adquisición del inmueble descrito como Unidad funcional 17 identificada como 400412996948: 17, matrícula 0100210019, del condominio Torre Azar, ubicado en el Distrito Nacional, Distrito Nacional, 2) Negociar, transar, pagar, recibir y otorgar descargo en nombre de la sociedad describiéndose estas facultades a titulo enunciativo y no limitativo, por lo que la apoderada podrá ejercer las acciones necesarias para lograr el objetivo del presente poder y 3) Realizar cualquier acto de representación frente a cualquier entidad o institución referente al cuidado del inmueble. 8) Copia de la nómina
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de socios presentes en la asamblea general ordinaria anual de la sociedad Jurinvest : Abogados, S.R.L., celebrada en fecha diecisiete (17) de marzo del año 2020, este documento consta de dos (02) páginas con anexo Copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad Jurinvest Abogados, S.R.L., celebrada en fecha diecisiete (17) de marzo del año 2020 este documento consta de cuatro (04) páginas. 9) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, No. de certificación C0120952184602, fecha 20/08/2020, 10) Copia de la certificación del Estado Jurídico del Inmueble matricula 0100210019 designación catastral 400412996948: 17, del Condominio Torre Azar, este documento consta de tres (03) páginas. 11) Copia del Certificado de Registro Mercantil Sociedad Anónima Registro Mercantil No. 24439SD, denominación social Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A., fecha de emisión 28/10/2003, RNC 1-30-03478-8, fecha de vencimiento 28/10/2021, este documento consta de seis (06) páginas. 12) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0521998-4 de Freddy Miguel Rossi Soñé. 13) Copia de la Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A., celebrada en fecha cinco (05) de abril del 2018, este documento consta de (06) páginas. 14) Copia del Certificado de Titulo matricula 0100210019 designación catastral 400412996948 : 17 propietario Cevaldom Depósito Centralizado de Valores S.A., 15) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, No. de certificación C04388276024, fecha 20/08/2020, de igual forma fue encontrado en esta oficina: 4) Documento titulado compra local comercial de 450 mts2 de construcción, ubicado en el piso 18 de la Torre Solazar, junto a su equipamiento y mobiliario, propiedad de Cevaldom, precio de venta US$1,010,000.00
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dólares, el cual tiene anexo; A) Copia del Contrato de Crédito con venta con financiamiento y garantía hipotecaria con fondos provenientes de la facilidad de liquidez rápida (FLR) para otorgar financiamiento a los sectores productivos, hogares y Mipymes a través de las entidades de intermediación financiera conforme la cuarta resolución de la Junta Monetaria del 22 de julio del 2020, entre el Banco BDI, S.A., Jurinvest Abogados S.R.L., y Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, de fecha 12/10/2020, firmado por el Banco Múltiple BDI, S.A.; Juan Carlos Rodríguez Copello y José Antonio de Moya Cuesta, por Jurinvest Abogados, S.R.L., Hirlene Annerys Sánchez Carrasco, por Cevaldom Depósito Centralizado de Valores S.A., Freddy Miguel Rossi Soñé, este documento consta de dieciocho (18) páginas, B) Documento en inglés titulado Instance Type and Transmission. C) Copia del Formulario para Transferencias Locales del Banco BHD León, fecha de solicitud 13-10-2020, ordenante Jurinvest Abogados, SRL, dirección Ave. Gustavo M. Ricart No. 119B, Galerías Residenciales, Local 104, Ens. Julieta, D.N., en el cual se autoriza al Banco Múltiple BHD León S.A., debitar de la cuenta No. 157797-400-15, el valor de la transferencia o pago, más las comisiones correspondientes a la operación. Importe a transferir $210,000.00, beneficiario Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A., firma autorizada del cliente Jean Alaín Rodríguez, con el sello de Jurinvest Abogados S.R.L. RNC: 1-30-59140-7, D) Copia de la comunicación de fecha veintisiete (27) de agosto del año 2020 de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores S.A., dirigida a Hirlene Sánchez Gerente Administrativa y Financiera Jurinvest S.R.L. Gustavo Mejía Ricart No. 119 B Santo Domingo, D.N., sobre comunicaciones de fecha 24 y 26 de agosto de 2020, mediante las cuales realizan una oferta de compra del
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inmueble propiedad de CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM), ubicado en el piso 18 de la Torre Solazar Business Center en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 54, Ensanche Naco, en la que se acepta la oferta presentada, tomando en consideración los términos contenidos en las citadas comunicaciones, este documento consta de dos (02) páginas. E) Copia de la comunicación de fecha 26-08-2020 de la entidad Jurinvest Abogados Corporativos, dirigida a Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A., firmado por Hirlene Sánchez, Gerente Administrativa y Financiera, en el cual se refieren al proceso de compra del inmueble propiedad de CEVALDOM ubicado en el piso 18 de la torre Salazar con aproximadamente 450 mts2 de construcción junto a su equipamiento y mobiliario, actualmente desocupado. F) Copia de la comunicación de fecha veintiséis (26) de agosto del 2020 del Banco BDI, dirigida a Jurinvest Abogados S.R.L., sobre solicitud de financiamiento de un préstamo hipotecario a los fines de adquirir un inmueble propiedad de CEVALDOM ubicado en el piso 18 de la Torre Salazar con aproximadamente 450Mts2 de construcción junto a su equipamiento y mobiliario actual, actualmente desocupado, firmado por Juan Carlos Rodríguez González. G) Documento titulado Tabla de amortización del Banco BDI, fecha de reporte 2021/05/12, cliente Jurinvest Abogados S.R.L., crédito No. 6010025972, monto 47,268,000.00, moneda pesos dominicanos, tipo FLR Productivo Jul20, tasa 8%, plazo 3652, F. emisión 2020/10/14, F. Vencimi 2030/10/14, este documento consta de seis (06) páginas, H) Copia de la comunicación de Jurinvest Abogados Corporativos, de fecha 15/10/2020, firmada por Hirlene Sánchez, Gerente Administrativa, dirigida al Banco BDI, en la cual la sociedad Jurinvest Abogados, SRL, les autoriza a realizar
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transferencia por la suma de cuarenta y seis millones ochocientos mil pesos con 00/100 (RD$46,800,00.00), del préstamo aprobado a la cuenta corriente No. 713229334 del Banco Popular Dominicano, a nombre de la sociedad Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A., RNC 130-03478-8 con anexos diecinueve (19) correos entre Hirlene Sánchez y Paola Espinosa sobre carta de autorización. I) Documento titulado Inventario de inmuebles Jurinvest, Torre Solazar, Mayo 2021, la cual contiene un listado de sesenta y dos (62) objetos, encabezando el listado sillas de dos brazos y rueda, cantidad 25 y finalizando el listado estufa Lilith cantidad 1, de igual manera fue encontrado en esta oficina: 5) Copia del cheque de Jurinvest Abogados Corporativos, marcado con el No. 003094, de fecha 06/10/2020, por valor de setenta y tres mil seiscientos treinta y seis con noventa (RD$73,636.90) a favor de Dalvin Peralta, por concepto Factura Edesur, Gabriela 1,436.48, Logroval 47,732.42, oficina 25,468.00, con anexos; A) factura con valor de 73,636.90, B) Factura de consumo de Edesur de fecha 08/09/2020 a nombre de Jean Alain Rodríguez por valor de RD$1,436.48, con Postick anexo con la escritura Fact Edesur Gabriela 1436.48 Oficina 25,468 Logroval 47,732.42, C) Factura de Consumo de Edesur de fecha 12/09/2020 a nombre de Jean Alain Rodríguez por valor de RD$47, 732.42, D) Factura de consumo de Edesur de fecha 09/09/2020 a nombre de Jurinvest: Abogados, S.R.L., por valor de RD$25,468.00, E) Copia de la Factura de Crédito Fiscal NFC: B0100544354, valida hasta: 31/12/2021, de Seguros Universal, factura cliente, cédula/RNC 130591407, nombre Jurinvest Abogados SRL, dirección Ave. Gustavo Mejía Ricart 1 119, Julieta Nuevo Distrito Nacional, sucursal Jean Alain Rodríguez, total valor a pagar RD$11,016.00. F) Copia de documento de Seguros Universal, afiliados por contrato, fecha 19/9/2020,
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cliente Jurinvest Abogados SRL, asesor 9330 Pymes Directas, identificación 130591407, sucursal Jean Alain Rodríguez SRL, de igual manera fue encontrado en esta oficina: 6) Copia del cheque de Jurinvest Abogados Corporativos, marcado con el No. 003102, de fecha 06/10/2020, por valor de veintinueve mil noventa y cinco (RD$29,095.00), a favor de Dalvin Peralta, por concepto Palma mantenimiento y Palma Real Sr. Rodríguez con anexos; A) Boucher del Banco Popular, de depósito regular cuenta corriente cuenta 4069293, nombre: Desarrollos Sol SA efectivo: 29,095.00, Desc: Mant Palma Real Sr. Carlos Rodríguez. B) Documento titulado Estado de Cuentas Clientes al 8Sep-2020, Comunidad-Rodríguez Sánchez, Carlos Augusto, Palma Real Villas, Sol Meliá, total general 374.85, con escrituras en lapicero, Fact Oct 2020 122.50, 497.35, tasa 58.50, $29.094.98, Mant. Palma Real Sr. Carlos Rodríguez. C) Comprobante del banco Popular de fecha 24/06/2020, pago a Mant. Palma Real contrato: / 004069293 monto RD$28,852.88, fecha de pago 24/06/2020, No. De Ref. 181314719, a pagar desde, cuenta de ahorros, tipo, cuenta de ahorro, número de Cta. 584188493, impuestos DGII 0.15%, 43.29, descripción: Pago FAC 00263604 incluyendo atrasos Mant. Palma Real. Sr. Carlos Rodríguez Sánchez. D) Copia del cheque de Jurinvest Abogados Corporativos, marcado con el No. 002994, de fecha 12/03/2020, por valor de doscientos veintiún mil doscientos ochenta y cuatro con setenta y cuatro (RD$221,284.74), a favor de El Catador, por concepto de pago de factura No. 000948441, con el sello original de El Catador con fecha 06/05/2020. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 7) Boucher del Banco Popular Depósito Regular Cuenta Corriente cuenta 7050445, nombre Costasur Dominicana S.A., efectivo: 22,045.00. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 8) Original de la
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comunicación de fecha 06/10/2020, de Jurinvest Abogados Corporativos, firmada por Jean Alain Rodríguez, con sello original de Jurinvest Abogados, S.R.L. RNC 1-30-59140-7, dirigida al Banco BHD-León, en la cual se le solicita retirar de su cuenta de ahorro en dólares número 157797400-15, la suma de seis mil ciento cincuenta y seis con 33/100 (US$6,156.33) para ser transferidos a la cuenta de ahorro en dólares número 0520356004-6 a nombre de Inversiones Bastilla del Caribe, RNC 101-87970-1 con anexos; A) Documento de Inversiones Bastilla Del Caribe, Factura Válida Crédito Fiscal NCF B0100001017 valido hasta 31/12/2020 fecha 13/10/2020, RNC cliente 130591407 nombre o razón social: Jurinvest Abogados, SRL, este documento consta de tres (03) paginas. B) Documento del Banco BHD León Empresarial, Jurinvest, SRL RNC130591407 fecha 13/10/2020, resumen de transacción, tipo de transacción Terceros en BHD León, número de instrucción 20, producto de origen Cta. Ahorros Empresarial US$15779740015, beneficiario Inversiones Bastilla del Caribe S.A., 05203560046-Banco Múltiple BHD León S.A., fecha de efectividad 13/10/2020, descripción pago inversiones Bastilla de Jurinvest abogados, monto US$6,156.33, estado de transacción por procesar, notificación enviada a Hirlene.Sanchez@jurinvest.do, C) Copia de recibo de ingreso No. 15171 de fecha 13/10/20, de Inversiones Bastillas del Caribe, S.A., recibido de Jurinvest Abogados SRL, la suma de seis mil ciento cincuenta y seis con treinta y tres RD$6,156.33, por concepto de pago de orden 35794. D) Documento de Inversiones Bastilla Del Caribe, Factura Válida Crédito Fiscal NCF B0100001017 valido hasta 31/12/2020 fecha 13/10/2020, RNC cliente 130591407 nombre o razón social: Jurinvest Abogados, SRL, este documento consta de tres (03) paginas, con la tercera página escrito con lapicero las
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cantidades 58.4949, USD 295.25, Ret., 319,816.41, 57,566.96, 377,383.36. E) Original de la comunicación de Jurinvest Abogados Corporativos, de fecha 13/10/2020, suscrita por Hirlene Sánchez Carrasco, con el sello original de Jurinvest : Abogados, S.R.L., RNC: 1-30-59140-7, dirigido a la Dirección General de Impuestos Internos, en la que hacen constar haber retenido a Inversiones Bastilla del Caribe, RNC No. 101-87970-1, por concepto de 30% de ITBIS, la suma de US$295.25 según la factura: B100001017, por los servicios prestados a Jurinvest Abogados SRL, RNC No. 130-591407, conforme a lo establecido en el código tributario dominicano y sus reglamentos. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 9) Documento de Costasur Casa de Campo factura #427173 fecha 31 de mayo del 2021, estado de cuenta, cuenta 15528, cliente Inversiones Cavalieri, S.R.L., detalle de la facturación, fecha 31/05/2021, tipo IF, detalle de la transacción infraestructuras propiedad : VL0003 31-05-2021 + Itbis, valor 18,900, Itbis 3,145.45, monto 22,045.45 con anexo factura de crédito fiscal No. 427173 fecha 31/05/2021, NCF B0100349348, NCF expira: 31/12/2022, razón social/nombre Inversiones Cavalieri, S.R.L.15528, RNC/cédula: 131356036, cant. 1, Und. C/U, COD. IF, descripción Infraestructura Propiedad : VL0003 31-05-2021 + Itbis, precio 18,900, CDT + ISC 0.00, Itbis 3,145.45, total 22,045.45. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 10) Folder color gris con la descripción Corporación 1109, contentivo de: A) Copia de la factura de crédito fiscal NCF: B0100000264, valida hasta 31/12/2021, ID 25441 de Zonauto Motors, fecha 31/12/2020, facturado a Corporación 1109, SRL, cédula-RNC 130-16920-9, vehículo 35382 Mini Cooper S 2020 Blanco-modelo Cooper, año 2020, WMWWJ9103L3L71177, blanco, precio neto USD54,300.00. B) Copia de la factura de crédito fiscal NCF:
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B0100000265, valida hasta 31/12/2021, ID 25442 de Zonauto Motors, fecha 31/12/2020, facturado a Corporación 1109, SRL RNC 130-16920-9, vehículo 37994, Hyundai Verna 2020 negro, LBECBADB1LW102320 negro modelo Verna año 2020, precio neto USD15,900.00, C) Copia del certificado de propiedad de vehículos de motor No. 10725128 de fecha 25/11/2020, No. De registro G419092, chasis 8AJHZ3FS300011091. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 11) Un folder con la descripción publicación inmueble en venta contentivo de; A) Copia de documento de Plusval RNC: 130408661 Autorización de venta o alquiler sin exclusiva, a nombre de jurinvest Abogados, SRL, cédula de identidad 130-59140-7, detalles del inmueble nombre local comercial, dirección Gustavo Mejía Ricart No. 119B, Galerías Res. Local 104, forma de pago de comisión transaccional, fecha 12/05/2021. B) Documento a nombre de Hirlene Annerys Sánchez Carrasco, email hsanchez@jurinvest.do, av. Gustavo Mejía Ricart, No. 54, teléfono 8089-3384400, descripción US$500,00 venta US$3,506 renta local comercial, ubicado en la Ave. Gustavo Mejía Ricart No. 119-B, del Condominio Galerías Residenciales, Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, este documento consta de dos (02) páginas. C) Correo electrónico de Alayna Richaury Escarramán, enviado el lunes 24 de mayo de 2021, para hsanchez@jurinvest.do, asunto SuperCasas.com, en la cual se notifica que se recibió la solicitud para la publicación de su propiedad. D)
Documento
titulado Plan para Particulares Premium- 30 días+portada. E) Original de documento titulado Propiedades Individuales SDQ propiedades, con las casillas venta y alquiler marcadas con lapicero, precio 550,00/3,506, casilla de dólares US$ marcada con lapicero, datos del inmueble Av. Gustavo Mejía
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Ricart 119-B, ciudad D.N., residencial Condominio Galerías Comerciales, Apto. 104, piso 1, punto de referencia al lado de MAPFRE, datos del propietario Hirlene Sánchez Carrasco, compañía Jurinvest Abogados, SRL, con el sello original de Jurinvest : Abogados, S.R.L., RNC: 1-30-59140-7, este documento cuenta con dos (02) páginas. F) Documento de Remax titulado Detalles de la propiedad y la autorización, precio de venta 550,000, casilla de dólares US$, marcado con lapicero, precio de alquiler 3,506, casilla de dólares US$ marcada con lapicero, datos del inmueble Av. Gustavo Mejía Ricart, No. 119 B, Apto. 104, piso 1, sector Julieta Morales, ciudad D.N., punto de referencia al lado de MAPFRE, datos del propietario Hirlene A. Sánchez Carrasco, datos de la empresa que representa Jurinvest Abogados, S.R.L., fecha 20/05/2021, sello original de Jurinvest : Abogados, S.R.L., RNC: 1-30-59140-7. G) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-1291216-7 de Hirlene Annerys Sánchez Carrasco. H) Copia de la Constancia Anotada, matricula 0100135289, designación catastral 102-A-3-A-1-6-REFUND, DC 03: local No. 104, propietario Jean Alain Rodríguez & Asociados. I) Copia del certificado de registro mercantil sociedad responsabilidad limitada, registro mercantil No. 67393SD, denominación social Jurinvest Abogados, S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada, fecha de emisión: 11/08/2009, RNC: 1-30-59140-7, fecha de vencimiento: 11/08/2021, este documento consta de cuatro (04) páginas. J) Documento titulado Local Estratégico para sucursal de seguros, local comercial, ubicado en la Av. Gustavo Mejía Ricart No. 119-B, local 104 del Condominio Galerías Residenciales, Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional. De igual manera fue encontrado en esta oficina: 12) Folder color marrón con la descripción escrita en lapicero Acuerdo
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CR/JAR, contentivo de: A) Tres (03) ejemplares del acuerdo de prestación de servicios, entre Carlos Rodríguez, la primera parte, y Jurinvest Abogados, S.R.L., RNC No. 1-30-59140-7, debidamente representada por la Señora Hirlene Annerys Sánchez Carrasco, denominada la segunda parte, el cual tiene como objeto, la primera parte contrata a la segunda parte, para que brinde los servicios de asesoría y asistencia legal para el desarrollo de proyectos de construcción de prisiones en Centroamérica, Haití y todo el Caribe, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente acuerdo, este documento consta de tres (03) páginas y no está firmado. De igual manera fue encontrado en esta oficina lo siguiente: 13) CPU marca Dell, Optiplex 7080, Service Tag 4HDM8B3, express service code 9757926543, luego de esto pasamos a los cubículos ubicados a la izquierda al final del pasillo de la derecha de este piso, donde ocupamos lo siguiente: 14) Un Folder con la descripción español escrito en lapicero, contentivo de: A) Original de la Comunicación de fecha 16/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida al Señor Merrick B. Garland, Fiscal General, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Washington DC, vía: Robert W. Thomas, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, en la que solicita una audiencia con dicha persona o con la persona que designe, entre los días comprendidos entre el 12 y el 14 de julio del 2021, periodo en el cual estaría visitando la ciudad de Washington, D.C., con el objetivo de conversar acerca de incidencias de riesgo y de estado delicado de alto interés para el gobierno norteamericano y la República Dominicana que ameritan ser presentas de manera personal, para facilitarle además de las informaciones obtenidas, la documentación que avalan las mismas. B) Original de la
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comunicación de fecha 16/06/2021 suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Christopher Wray, Director, del Federal Bureau of Investigation (FBI) Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Washington DC, vía: Robert W. Thomas, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, en la cual solicita una audiencia con dicha persona o con la persona que designe, de ser posible en los días comprendidos entre el 12 y 14 de julio del año 2021, periodo en el cual estaría visitando la ciudad de Washington, DC, con el objetivo de conversar acerca de incidencias de riesgo y de estado delicado de alto interés para ambas naciones. C) Original de la comunicación de fecha 16/06/2021 suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Lisa Peterson, Secretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos,
Oficina
de
Democracia,
Derechos
Humanos
y
Trabajo,
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Washington DC, vía Robert W. Thomas, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, en la cual solicita una audiencia con dicha persona o con la persona que designe, de ser posible en los días comprendidos entre el 12 y 14 de julio del año 2021, periodo en el cual estaría visitando la ciudad de Washington, DC, con el objetivo de conversar acerca de incidencias de riesgo y de estado delicado de alto interés para ambas naciones. D) Original de la comunicación de fecha 16/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Mr. Antony J. Blinken, Secretario de Estado, Departamento de los Estados Unidos de América, Washington, DC, en la que solicita una audiencia con dicha persona o con la persona que designe, en los días comprendidos entre el 12 y el 14 de julio del 2021, periodo en el cual estaría visitando la ciudad de Washington, D.C., con el objetivo de conversar acerca de incidencias de riesgo
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y de estado delicado de alto interés para el gobierno norteamericano y la República Dominicana que ameritan ser presentadas de manera personal, para facilitarle además de las informaciones obtenidas, la documentación que avalan las mismas. E) Original de la comunicación de fecha 16/06/2021 suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Vaughn A. Ary, Director, Oficina de Asuntos Internacionales, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Washington DC, vía Robert W. Thomas, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, en la cual solicita una audiencia con dicha persona o con la persona que designe, de ser posible en los días comprendidos entre el 12 y 14 de julio del año 2021, periodo en el cual estaría visitando la ciudad de Washington, DC, con el objetivo de conversar acerca de incidencias de riesgo y de estado delicado de alto interés para ambas naciones, con foto anexa de Jean Alain Rodríguez en compañía de otras personas. De igual forma en estos cubículos fue ocupado: 15) Un folder con la descripción Junio 2021 y acuse de recibo, escrito en lapicero, contentivo de: A) Original de la comunicación de fecha 21/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida al Ministro de Defensa, Teniente General, Carlos Luciano Diaz Morfa, E.R.D., con el asunto Solicitud de permiso especial para viajar al exterior a favor del Mayor Carlos E. Galván Nin, ERD, (asignado a la PGR), en la cual se le solicita autorización a salir del país en viaje familiar a los Estados Unidos de América al encargado de su seguridad, Mayor Carlos E. Galván Nin, ERD, cédula de identidad No. 0011756648-9, a partir del viernes (23) de junio hasta el (01) de julio del año en curso, informando que se estaría hospedando en la dirección 2210 Bookheven Apt. 4h Rockaway Código Postal 11691 y estando localizable en el número de teléfono +1 (929) 468-1151, con anexos: 1)
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Foto de la comunicación de fecha 05/05/2021, de la Procuraduría General de la República, marcada con el No. PGR-DS-457-2021, primer endoso, firmada por Fernando L. Hache Alcántara, Coronel FARD, dirigida al Ministro de Defensa, sobre solicitud de permiso especial para viajar al exterior a favor del Mayor Carlos E. Galva Nin. 2) Foto del Oficio de fecha 02/06/2021, del Ministerio de Defensa, marcado con el No. 22067, firmado por Carlos Luciano Diaz Morfa, Teniente General, ERD, dirigido al Encargado de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República, sobre solicitud de permiso para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica por un periodo de trece (13) días, a favor del Mayor Carlos Eduardo Galva Nin, ERD a partir del 19/6/2021. 3) Foto del oficio No. 8915 de fecha 17/03/2020, del Ministerio de Defensa. B) Copia de la comunicación de fecha 07/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Luís Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana, recibida en la Presidencia de la República Dominicana, Departamento de Correspondencia, código de registro: PR-E2021-10570 fecha y hora de registro: 07/06/2021, 14:53:58, en la cual denuncia las amenazas realizadas en su contra, por el ciudadano Ángel Rondón y Víctor Diaz Rua, con los anexos extractos periodísticos sobre públicas amenazas, copia de orden ejecutiva acto No. 13818 Global Magnisky sobre Derechos Humanos, con copia al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos de América y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), C) Comunicación de fecha 03/06/2021, recibida en original en la Casa de las Naciones Unidas en fecha 08/06/2021, dirigida a Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Casa de las Naciones Unidas, suscrita por Jean Alain
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Rodríguez, en la cual remite la denuncia realizada por el mismo al Presidente Constitucional Luis Abinader sobre la situación que atenta contra su vida y la de su familia, con anexos: 1) Copia de la comunicación de fecha 07/06/2021, recibida en original Embajada de EE UU en fecha 08/06/2021, suscrita en idioma en inglés por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Merrick B. Garland, Attorney General Departament of Justice of The United States of América, Washington, DC. 2) Copia de la comunicación de fecha 07/06/2021, recibida en original Embajada de EE UU en fecha 08/06/2021, suscrita en idioma en inglés por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Mr. Antony J. Blinken, Secretary of State, Departamento of State of The United States of América. D) Original de la comunicación de fecha 21/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida al Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, E.R.D., sobre solicitud asignación personal seguridad militar. E) Copia de la comunicación de fecha 16/06/2021, recibida en original en la Embajada de Estados Unidos, en fecha 17/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Robert W. Thomas, Encargado de Negocios, Embajada de Estados Unidos, Santo Domingo, D.N., en la que solicita de la intermediación de este para que sean enviadas correspondencias a las principales autoridades del Estado y Justicia de la nación americana, las cuales se anexan a la presente, en busca de que sean agendados encuentros con esas instituciones para conversar acerca de incidencias de riesgo y de estado delicado de alto interés para el gobierno norteamericano y la República Dominicano. F) Copia de la comunicación de fecha 16/06/2021, suscrita por Jean Alain Rodríguez, dirigida a Luis Almagro, Secretario General, Organización de Estados Americanos, Washington, DC, vía Araceli Azuara, representante de la Secretaria General de
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la OEA, República Dominicana, con el sello original de recibido de la Oficina OEA en Rep. Dom., recibido en fecha 21/06/2021. G) Documento de DHL, de Dalvin Peralta Vélez, para la Organización de Estados Americanos, Waybill 6479219364. H) Documento de DHL, de Davil Peralta Velez, para la Organización de Estados Americanos, Waybill 6526943754. De igual forma en estos cubículos fue ocupado: 16) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag GX1CK93 express service code 36826166919. 17) Una carpeta blanca la cual contiene: A) Dos (02) ejemplares del documento con el logotipo Renovación con Gonzalo 2020 Propuesta de comunicación para el posicionamiento de Gonzalo Castillo, B) Dos (02) ejemplares del documento con el logotipo Renovación con Gonzalo 2020 Propuesta de activación Renovación con Gonzalo Castillo, C) Documento titulado Somos Sangre Nueva, con el logotipo de Renovación y foto de Gonzalo Castillo. D) Organigrama de Renovación: Coordinador General Rafael Canó, Asistente Operativo Dorys Reyes, Encargado Operativo Jonathan Rodríguez, asistente John Santana, Zona Este Amel Richardson, Zona Sur Juan Ricardo, soporte Juan Eugenia/Alan Soriano, Coordinador Zona Norte, José Flaquer, Soporte Carmen Beltré, Coordinador Gran Santo Domingo Loanders Medina, soporte general Víctor Martir, Distrito Nacional #1 Félix Rosario, #2 Carlos García, #3 Gilberto Santos, SDN Jhonathan González/Rayneris Medina, SDO Ronny Concepción/Jorge Segura (EL VIei), SDE Odalis Espinal, Los Alcarrizos David Minaya, Pedro Brand Igris Bonelly (Yeya), Encargado de Movilización Caonabo García, Encargado Financiero Alfredo Solano, asistente Joel Ortiz, Encargado Político Víctor Lora, Encargado de Organización y Empadronamiento Vanesa Méndez/Pamela Herrero, Coordinadora de Control de Calidad de Formularios Claudina
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Bogaert, Recepción formularios Alicia Ramírez, Coordinadora Estructura de Campo José Bogaert/Ramón Burgos, Encargado DTI Javier Forteza, Enc. Comunicación y Estrategia Digital Luisa Fontana.
E) Documento con el
logotipo Renovación titulado Descripción de puesto. F) Documento con el logotipo de Renovación, titulado ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria?, Qué es Renovación, ¿Por qué Nace? ¿Qué se ha logrado? Luego de esto pasamos a la primera oficina ubicada a la derecha, del pasillo derecho de este piso; donde arriba del escritorio de la misma, fue ocupado: 18) Una caja blanca que contenía en su interior una placa de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) marcada con el No. 0416, 19) Una computadora color blanca marca LG
modelo
No.
38WN95C
Product
Code/SVC
Code:
38WN95C-
WL.AUSOMPN, serial No. 101NTRLR8342. 20) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag 4HJM8B3 express service tag code 9768004239. Después pasamos a la recepción de este piso, ubicada en la parte delantera, donde fue ocupada: 21) CPU marca DELL Optiplex 3060 service Tag 31XWHV2 Express Service Code 6647756654. Inmediatamente después pasamos a una oficina ubicada a la derecha de la recepción, la cual se encontraba dividida en cubículos, en el segundo cubículo fue ocupada: 22) CPU marca Dell Optiplex 755 service Tag JH61LH1 express service code 42396941557. Al salir de esta oficina fue revisado un estante ubicado a la izquierda del primer pasillo de este piso, donde en su primera gaveta fue encontrado: 23) Una funda color negra con la descripción C/ Respaldo Duarte #80, Los Alcarrizos, (cerca de Los Americanos), la cual contenía en su interior seis (06) Tshirts con los colores blanco, morado y amarillo, con el logotipo Renovación con Gonzalo 2020. Luego pasamos al pasillo de la izquierda de este piso, específicamente a un
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salón con una mesa principal, donde arriba de la misma del extremo derecho fue ocupado: 24) Un folder color marrón contentivo de: A) Dos (02) copias del cheque de la Procuraduría General de la República, marcado con el No. 113445 de fecha 26/03/2021, a favor de Caonabo Antonio García Méndez, por valor de Quinientos sesenta y cinco mil seiscientos siete pesos con cuarenta y uno (RD$565,607.41), por concepto de pago proporción regalía pascual 2020 y (50) días de vacaciones no disfrutadas, ascendente a RD$565,607.41, de acuerdo a lo establecido en los artículos 53, 55 y 58 numeral 4, de la Ley No. 41-08. B) Original de la comunicación del Ministerio Público, de fecha 05/10/2020, suscrita por el Ing. José Manuel Abud Soler, Director Interino, Dirección de Recursos Humanos, dirigida al Señor Caonabo Antonio García Méndez, Fiscalía de Santo Domingo Este, en la cual se le notifica la desvinculación por conveniencia en el servicio, mediante solicitud de exclusión depositada en el área de Recursos Humanos, con efectividad a partir del cinco (05) de octubre del año 2020. C) Original del acuerdo de entrega provisional de vehículo de motor, de fecha 10/12/2018, de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados, suscrita entre el Lic. Alejandro Martin Rosa Llanes y Caonabo Antonio García Méndez, en la que se le hace entrega a este último del vehículo tipo camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, chasis No. MR0BZ8CD700150359, este documento consta de dos (02) páginas. D) Dos (02) copias de documento contentivo de copias de los bouchers del Banreservas marcada con los Nos. 379027515, 379027513 y 379027514. E) Documento titulado Votos Aportados en alianza, el cual contiene un listado dividido en No., Nombre, Zona, Provincia, Teléfono, con un total de veinticinco (25) nombres, comenzando la lista Adriel Emilio Alburquerque, Zona Este,
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Provincia Hato Mayor, Teléfono 8492202251, terminando el listado con David Minaya, Zona GSD, Provincia Santo Domingo, teléfono 8097801854. F) Original de la certificación de descargo de fecha 09/10/2020, suscrita por Damia Veloz Hernández, Directora Interina de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, en la que Caonabo García, Coordinador de Proyecto Especial de Santo Domingo Este de la Procuraduría General de la República, realizó formal devolución del vehículo tipo carro, marca Hyundai, modelo Sonata Y20, color blanco, año 2013, chasis No. KMHEC41LBEA602721. G) Original del acuerdo de entrega provisional de vehículo de motor, de fecha 06/12/2019, de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados, suscrita entre el Lic. Alejandro Martin Rosa Llanes y Caonabo Antonio García Méndez, en la que se le hace entrega a este último del del vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet, modelo
Colorado,
color
blanco,
placa
L379068,
chasis
No.
MMM148MKXKH606821, este documento consta de dos (02) páginas. H) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 053-0017789-5 de Caonabo Antonio García Méndez. En este mismo salón en el extremo izquierdo sobre la referida mesa principal, fue ocupado: 25) Un ejemplar de la memoria Institucional Gestión 2016-2020, de la Procuraduría General de la República. En este mismo salón en el extremo derecho sobre la referida mesa principal, fue
ocupado:
26)
Un
documento
titulado
Renovación/JAR
Lista
Coordinadores Fidelizados al 18/6/2021, con un listado dividido en No. del 1 al 86, Lideres, Provincia, Circ., Teléfono, posición PLD, SEG, comenzando el listado con No. 1, Adriel Alburquerque, provincia Hato Mayor, Circ. 1, teléfono 849-220-2251. Posición PLD CC, SEG A, terminando en el No. 86 con Jorge Luís
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Luis Martínez, Provincia Peravia, Circ. 1, teléfono 849-342-1908, Posición PLD Revisar, SEG C, sigue la lista escrita con lapicero Melidales Ulloa (loly), SDO, 5, Candidata Vicealcaldesa, B, David Minaya, Jorge Nova, SC (Haina), 3, B, Soriano, Argentina de la Rosa, 3, B, Soriano, Natividad Concepción, 3, B, Soriano, este documento consta de dos (02) páginas, en la parte trasera de la segunda página escrito con lapicero; César Nina SC (Haina) B, Soriano y termina con Giolany Brito Bautista, SDO, Circ 4, B-David M. En este mismo salón en el extremo derecho sobre la referida mesa principal, fue ocupado: 27) Un folleto del Partido de la Liberación Dominicana, Reunión ordinaria comité central, con la fecha 09/05/2021 hora 1:16:23 P.M., este documento consta de treinta y ocho (38) páginas. En este mismo salón en el extremo derecho sobre la referida mesa principal, fue ocupado: 28) Un (01) folder color marrón contentivo de: A) Un documento titulado Renovación/JAR lista aspirantes vicesecretarias, listado dividido en Secretaria, Aspirante, Solicitado, Cédula, empezando el listado en Asuntos Agropecuarios y terminando con Participación y la Inclusión. B) Dos ejemplares del documento con el logotipo Renovación, titulado Jean Alain Rodríguez Informe Encuentros Políticos, provincia El Seibo, fecha 30 de octubre 2020, 1ra actividad: Visita residencia Geraldo Casanovas El Seibo. C) Dos ejemplares del documento con el logotipo Renovación, titulado Jean Alain Rodríguez Informe Encuentros Políticos, provincia El Seibo, fecha 30 de octubre 2020, 2da actividad: Reunión Residencia Lic. Jesús Mejía (Vivo) El Seibo. D) Documento con el logotipo Renovación, titulado Jean Alain Rodríguez Informe Encuentro Políticos, provincia El Seibo, fecha 30 de octubre 2020, notas resaltantes. En este mismo salón en el extremo derecho sobre la referida mesa principal, fue ocupado: 29) Un folder
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contentivo de: A) Copia de la comunicación de fecha 10/06/2021, del Partido de la Liberación Dominicana, suscrita por Charles N. Mariotti Tapia, Secretario General, dirigida a los miembros Comité Central y Miembros del PLD, sobre presentación
aspiraciones
subsecretarias.
B)
Documento
titulado
Renovación/JAR, lista coordinadores Fidelizados reunión 23/06/2021, dos listados divididos por No., Lideres, Provincia, Circ., Teléfono, posición PLD, SEG, asistencia, encabezando el primer listado con el No. 1 Adriel Alburquerque, provincia Hato Mayor, Circ. 1, teléfono 849-220-2251, Posición PLD CC, SEG A, asistencia OK, terminando el segundo listado con el No. 5 Orlando de la Cruz, provincia La Vega, Circ. 1, teléfono 809-768-7758, posición PLD CC, SEG, A, asistencia No., excusa no excusa. C) Documento titulado sugerencias de aspirantes Subsecretaria/Lideres PLD, listado dividido en Secretaria, Titular, Aspirante, Cédula, Ciudad, encabezando el listado Asuntos de la Administración pública, titular Josefina Celenia Vidal Peralta, aspirante Félix Rosario Labrada, cédula 001-0141284-9, ciudad D.N., terminando el listado Secretaria Juventud, titular Nelson Michael Matos Rodríguez, aspirante Liddy Kiaty (CC), cédula 026-0130755-2, ciudad La Romana. D) Documento titulado transcrito con lapicero Renovación/JAR lista aspirante Vicesecretaria, tachado con lapicero y escrito Sugerencias de Lideres PLD, con listado dividido en Secretaria, Titular, Aspirante, Cédula y ciudad, Científico Técnico, Orgánico y Relaciones Partido Sociedad, encabezando el listado Secretaria Asuntos Agropecuarios, Titular Adriano Sánchez, casillas de aspirante, cédula y ciudad sin escritura, termina el listado con secretaria participación y la inclusión, titular Enid Gil, casillas aspirante, cédula y ciudad sin escritura, el documento tiene una nota tachada con lapicero que establece: No postularon 1. Rafael
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Canó/Asuntos Internacionales, 2. Franklin Reyna/Formación Política, 3. Wilson Cruz/Obras Públicas, 4. Romerson Cid/Juventud. E) Documento titulado Renovación/JAR Aspirantes a Vice Secretarias 2021, Listado dividido en Secretaria/Titular, Aspirante/Cédula, Ciudad, Científico Técnico, Orgánico y Relación Partido Sociedad, encabezando el listado Asuntos de la Administración Pública/Josefina Celenia Vidal Peralta, Félix Rosario, 0010141284-9, DN, terminando el listado con Participación y la Inclusión/Enid Gil, Liddy
Kiaty,
026-0130755-2,
La
Romana.
F)
Documento
titulado
Renovación/JAR Lista Coordinadores Fidelizados Reunión 23/6/2021, con dos listados divididos en No., Lideres, Provincia, Circ., Teléfono, Posición PLD, SEG, Asistencia, el segundo listado tiene un recuadro adicional de excusa, encabezando el primer listado con el No. 1, Adriel Alburquerque, provincia Hato Mayor, Circ. 1, teléfono 849-220-2251. Posición PLD CC, SEG A, asistencia OK, terminando el segundo listado con el No. 5 Orlando de la Cruz, provincia La Vega, Circ. 1, teléfono 809-768-7758, posición PLD CC, SEG, A, asistencia No., excusa no excusa. G) Documento con listado dividido con candidato, teléfono 1, municipio, Circ. Votos Prim. Votos Elcc., encabezando el listado Lanier Daurin Segura Valdez, municipio Bajos de Haina, Circ. 3, Votos Prim. 615, terminando el listado con César Manolo Nina Ramírez, teléfono 1 829-764-2938, municipio Bajos de Haina, Circ. 3, Votos Prim. 261. H) Documento titulado Sugerencias de aspirantes Vicesecretarias/Lideres PLD, listado dividido Secretaria, titular, aspirante, cédula, ciudad, encabezando el listado Asuntos de la Administración Pública, Josefina Celenia Vidal Peralta, Félix Rosario Labrada, 001-0141284-9, ciudad D.N., termina el listado juventud, titular Nelson Michael Matos Rodríguez, Liddy Kiaty (CC), 026-013-0130755-
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2, La Romana. I) Documento titulado Renovación/JAR lista aspirantes Vicesecretaria, con listado dividido en Secretaria, Titular, Aspirante, Cédula y ciudad, Científico Técnico, Orgánico y Relaciones Partido Sociedad, encabezando el listado Asuntos Agropecuarios, Adriano Sánchez, casillas de aspirante, cédula y ciudad sin escritura, termina el listado con secretaria participación y la inclusión, Enid Gil, casillas aspirante, cédula y ciudad sin escritura, el documento tiene una nota que establece: No postularon 1. Rafael Canó/Asuntos Internacionales, 2. Franklin Reyna/Formación Política, 3. Wilson Cruz/Obras Públicas, 4. Romerson Cid/Juventud. En este mismo salón en el extremo derecho sobre la referida mesa principal, fue ocupado: 30) CPU marca Dell Optiplex 3050 Service Tag BK0CMN2 service code 25154518430. Luego de esto en este mismo salón en el extremo izquierdo sobre la referida mesa principal fue ocupado: 31) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag DFN4773 Express Service Code 29243990127. Inmediatamente después pasamos a la primera puerta de la derecha, a una habitación utilizada para guardar material gastable y otros objetos, donde fue ocupado: 32) Cuatro (04) maletines color negro con el logotipo del Ministerio Público, 33) Dos cajas contenedoras color negro con tapa amarilla marca Greenmade. Luego nos trasladamos a la habitación de archivos de este piso ubicada en el pasillo final a la derecha, donde fue ocupado: 34) Un folder de la Cámara de Cuentas de la República, contentivo de: A) Original de la comunicación de fecha 3/08/2016, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dirigida al Consejo Directivo del Centro de Exportación e Inversión de la República (CEI-RD), suscrita por la Dra. Licelott Marte de Barrios, en la que remite un ejemplar del informe provisional de la Auditoría practicada a los
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Estados de Ejecución Presupuestaria del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y su correspondiente Carta a la Gerencia, por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. B) Original del informe de auditoría a los estados de ejecución presupuestaria Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 (OP No. 000301/2015), firmado por Estairy Pérez López, Supervisora de Equipos de Auditoria y Luis Paulino Santos, Director de Auditoria, este documento consta de veintiocho (28) páginas. C) Original de la Carta la Gerencia Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, este documento consta de cuarenta y tres páginas. Luego pasamos a la primera oficina ubicada a la izquierda del pasillo derecho de este piso, donde arriba de escritorio ocupamos: 33) CPU marca Dell Optiplex 7040 Service Tag 9JB1ND2 express service code 20758451078 y 34) una memoria USB color negra de 32 GB, marca Datatraveler 100 G3 Entre otras informaciones relevantes. 2837. Un (01) Acta de Incautación fecha trece (13) de diciembre del año 2021, en virtud de la resolución No. 0003-JULIO-junio-2021, expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por el Ministerio Público, Carlos Calcagno, .Con la cual probamos: la incautación de la embarcación de nombre Carpe Diem, marcada con la numeración XAX2DO28J516, matrícula No. DL4152AL, color azul y blanco, de marca azimit con Eslora de 47.5 pies de
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Manga 14.4 pies, puntal 9.9 propulsión: motor interno, embarcación tipo lancha, por ser el mismo un bien, activo o producto presumiblemente adquirido por el acusado Jean Alain Rodríguez como producto de las infracciones relacionadas con los tipos penales consistentes en Lavado de activos y corrupción administrativa, en perjuicio del Estado Dominicano.La embarcación marítima denominada Carpe Diem, marcada con la numeración XAXDO28J516; En la habitación principal se encontraron: una (1) cama King size, quince (15) toallas con la inicial DC, dos (2) cuadros incrustados en la pared, uno de estrella de mar y otro de un caracol en cristal. En el baño principal se encontraron: varios ambientadores y equipos de limpieza, dos (2) toallas blancas. En la cocina se encontraron: una (1) estufa Imjentrada, un (1) horno asador, una (1) nevera, dos (2) botellas de aperitin rojo 1919 Dol, una (1) botella de genelma bulldog, una (1) botella de Martini, una (1) botella Bermúdez 1852, un (1) televisor de 32 pulgadas, en la segunda habitación se encontraron: una (1) cama King Size de color blanco, un (1) televisor de 32 pulgadas, una (1) caja fuerte vacía, veintidós (22) toallas blancas, nueve (9) juego de toallas, ocho (8) toallas azules, dos (2) bocinas pequeñas, una (1) orquídea. Bebida y otros objetos: una (1) Chivas 18 años, una (1) oferta de Royal Solute, un (1) Glente Rot Hos, un (1) Gin Hendrix, un (1) Tanquería, un (1) Clase azul Repnade pequeño, un (1) Ron Calazan, un (1) Aber Feldy, una (1) caja de vasos azules, una (1) máquina limpiadora de alfombras, un (1) juego de muebles en forma de Lym. En la cubierta se encontraron: diez (10) partes de asientos en piel (leather), dos (2) muebles en forma de color crema, en piel (leather), una (1) mesa rectangular color negro. Entre otras informaciones relevantes.
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2838. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, en virtud de la la Resolución No.0095-MARZO-2022 de fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), expedida por la Magistrada Juez Kenya S. Romero Severino, Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, practicado por la Ministerio Público, Carlos Calcagno Domínguez, auxiliada por el miembro de la Policía Nacional, José Fernández, en el residencial Ita Esther apartamento E5, primera planta, avenida Jacobo Majluta Azar, Santo Domingo Norte, domicilio del señor
Agustin Polanco Silvestre Moncho, Con lo que
Probaremos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas en la presente investigación, en la cual se
encontraron los
siguiente documentos y objetos : En la habitación ubicada en el extremo derecho del único pasillo del indicado apartamento, específicamente debajo de la única cama se encontró lo siguiente. (Evidencia 1): Veintitrés (23) conduces correspondientes al año 2020 y uno (1) correspondiente al año 2021, relativos al modelo de Gestión Penitenciara, RNC: 430-18503-5, Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, los cuales describen mercancías comestibles, tales como: arroz, habichuelas, azúcar, Espaguetis, Aceite, leche, etc., así como diecisiete (17) hojas de entrega para chofer correspondientes al año 2020, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro en las que se desglosan diferentes productos comestibles, cantidad semanal y unidad de medida; (Evidencia núm. 2) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal Rafey mujeres, que contiene lo siguiente: dos copias del conduce número 18092019RAM, de fecha 18 de septiembre de 2019, cliente Ministerio Público, Centro de Corrección y
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Rehabilitación Rafey Mujeres; una copia del conduce número 15012020RAM, de fecha 15 de enero de 2020, cliente Ministerio Público, Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres; una copia del conduce número 28082019RAM, de fecha 28 de agosto de 2019; una copia del conduce número 02102019RAM, de fecha 2 de octubre de 2019; treinta y tres (33) requisiciones del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres correspondientes a los años 2018 a 2020 relativas a productos comestibles y una (1) requisición del centro denominado CAIPACLP-Santiago Menores; (Evidencia núm. 3) Veintiocho (28) requisiciones de productos comestibles del centro CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, correspondientes al año 2019. Así como el conduce Núm. 19072019CN, de fecha 19 de Julio de 2019, el conduce número 17012020CN, de fecha 17 de enero de 2020 y el conduce sin número visible, de fecha 10 de mayo de 2019 del indicado centro; (Evidencia núm. 4) Un fordel color amarillo que dice” Rafey Hombre” en cuyo interior se encuentra lo siguiente:
Treinta y cuatro (34) requisiciones de alimentos del Centro de
Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente al año 2019 y una del año 2020; así como un conduce que dice entregado a Parasota y siete documentos anexos que describen productos alimenticios, igualmente el conduce número 12062019RAH, de fecha 12 de junio de 2019 y el conduce número 25092019RAH, de fecha 25 de septiembre de 2019; ( Evidencia núm. 5) veintiséis (26) copias de requisiciones de alimentos relativo a CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente al año 2019, un conduce en copia, marcado con el número 19072019BB, de fecha 19 de julio de 2019, un conduce en copia, de fecha 10 de mayo 2019 y cinco (5) hojas con descripción de alimentos y en el encabezado dice: “ Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales”.
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(Evidencia núm. 06) Un fordel que dice en la parte frontal “operaciones especiales”
que
contiene
en
su
interior:
requisición
de
alimentos
correspondiente al mes de mayo 2019, de operaciones especiales, ocho conduces,
marcados
con
los
números
07062019OPE,
29112019OPE,
05072019OPE, 02082019OPE, 01112019OPE, 05072019OPE, 01112019OPE, y un conduce de fecha 10 de mayo de 2019 sin número. (Evidencia núm. 07) un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: Elías Piña, en cuyo interior posee lo siguiente: un conduce de fecha 18 de diciembre de 2020, de la entidad Divamor Group, RNC: 131-21664-1; (Evidencia núm. 08) un fordel que dice en la parte frontal “Boca Chica Bay Sabana Toro la victoria contentiva de once (11) hojas que poseen la descripción de alimentos, cantidad y el Centro de Corrección que lo requiere. (Evidencia núm. 09) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: “Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales “contentivo de quince hojas que poseen productos comestibles descritos y cantidad con diferentes fechas y años; (Evidencia núm. 10) Un fordel que dice en la parte frontal: “La Vega, Pinito, Vega uno, Vega dos, Vega tres, Menores Vega”. Que contiene una requisición en copia del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de fecha 17/09 al 23 de septiembre de 2018. CAIPLACLP
Máximo
Dos documentos de despacho de mercancías de Gómez,
de
fechas
8/05/2020
y
04/06/2020
respectivamente. (Evidencia núm. 11) un fordel en cuyo interior reposa: una certificación del Modelo de Gestión Penitenciaria, mediante la cual establece que el proveedor F/F IMPORT, S.R.L. estará realizando la distribución de Insumos crudos para la preparación de alimentos en los Centros de Corrección y Rehabilitación, Cárceles Públicas y los Centros de Atención Integral para
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adolescentes en conflicto con la Ley penal de nuestro país, siendo la persona que se encargará de trasladar dichos alimentos, el señor Agustín Polanco Silvestre, y sus respectivos ayudantes, copia del cheque del Banco de Reservas No. 000065 de la entidad Ropalma, S.R.L. cuyo beneficiario es el señor Agustín Polanco, por un monto de un millón doscientos sesenta mil doscientos ochenta pesos dominicanos, una copia del estado de la cuenta terminada en 31686 de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos a nombre del señor Agustín Polanco Silvestre. (Evidencia núm. 12) un documento contentivo de 5 páginas que contiene una lista de los productos entregados en la cárcel pública de Montecristi, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon, así como la requisición de fecha 27/1/2020 al 02/02/2020, de igual manera una requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, del 27/01/2020 al 02/02/2020 y una constancia de entrega del Centro de Corrección y Rehabilitación Mao Valverde. (Evidencia núm. 13) un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: Puerto Plata contentivo de un conduce núm. 07012020PPT, de fecha 7 de enero de 2020, un conduce núm. 26092018PPT, de fecha 26 de septiembre de 2018, un conduce núm. 20112019PPT, de fecha 20 de Noviembre de 2019, 32 copias de requisiciones del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a los años 2018, 2019. (Evidencia núm. 14) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal “Conduces principal” contentivo de las siguientes documentaciones: a) una copia del cheque Núm. 000638 de fecha 16 de diciembre de 2019, por un monto de 269,500 pesos dominicanos a nombre de Inversiones Zwaziland, S.R.L. cuyo beneficiario es el Sr. Agustín Polanco, b) un cheque marcado con el número 000731 del Banco de Reservas, girado por
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Inversiones Zwaziland, S.R.L., cuyo beneficiario es el Sr. Agustín Polanco, por un monto de 379,500 pesos dominicanos, c) un cheque en copias del Banco de Reservas marcado con el número 000028, de fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 100 mil pesos, girado por Divamor Group, S.R.L., cuyo concepto es “ completivo transporte” d) una hoja que dice en la parte superior: “ PRODUCTOS ENTREGADOS AL CHOFER DEL CAMION” la cual contiene una descripción de los diferentes productos comestibles que fueron destinados para diferentes centros de Corrección y Rehabilitación, e) una hoja que dice conduce H Rachel, entre otras informaciones relativas a despacho de mercancías, de fecha 19 de marzo de 2019, f) un conduce en copia de fecha 4 de junio de 2019 el cual indica que entregado a Almacén Bayona le fueron entregados 10 sacos de azúcar y 9 sacos de habichuela, f) un conduce de fecha 26 de marzo de 2019, el cual indica que a Almacén Colombia se le entregaron los siguientes productos: 13 libras de canela y 6 libras de clavo dulce para que a su vez lo remita al despacho de Jorge, g) Un conduce de entrega de productos comestibles, de fecha 31 de enero de 2020 dirigido a los centros de Corrección de Da jabón, Montecristi y Valverde. Entre otras informaciones relevantes. 2839. Un (01) Acta de Inspección de Lugares o Cosas en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Público, Marinel G. Brea Tejada y Ernesto Guzmán Alberto. Con lo que Probaremos: el registro o inspección de una caja fuerte color negra, marca “Baroka safe.
Donde
encontraron lo siguiente documentos y objetos: en el interior de esta caja fuerte hemos encontrado la cantidad de setenta (70) plátanos bananas de color amarillo verdoso, de los cuales nueve (9) son de un material de goma o caucho,
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mientras que los restantes sesenta y uno (61) de un material plástico. Esta caja fuerte fue ocupada mediante allanamiento realizado a la residencia del investigado Jean Alain Rodríguez Sánchez ubicada en la Torre Logroval XVI núm. 56, Apto. B-12 de la José Amado Soler, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, R.D. y fue trasladada a la Sede de la Procuraduría General de la República para su apertura y registro o inspección conforme la presente acta. Entre otras informaciones relevantes. 2840. Un (01) Acta de Inspección de Lugares o Cosas en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Público, Marinel G. Brea Tejada y Ernesto Guzmán Alberto. Con lo que Probaremos: el registro o inspección una caja fuerte color blanca, marca “Sentry”, modelo S5549, ocupada en el allanamiento realizado a la residencia de Jean Alain Rodríguez, y trasladada a la Sede de la Procuraduría General de la República, para su apertura, registro o inspección conforme consta en la presente acta. En el interior de esta caja fuerte hemos encontrado en zicploc transparente de plástico conteniendo billetes y monedas de varios países y denominaciones (antiguas y coleccionables), un estuche color azul marino pequeño conteniendo una moneda coleccionable de color plata, que dice en el adverso: “Insttuto Italo-Latinoamericano-1966-1996”, y en el reverso dice: Palazzo SantorcePanasonic-Roma, Nueva Sede” un estuche azul oscuro con el emblema de “bragantlAntonio-Firenze Milano Roma” conteniendo en su interior una placa de color bronce, que tiene grapado en su adverso el emblema nacional de Italia y el texto siguiente: A.S.E. Rafael Calventi Ambasciatore de lla República Dominicana octubre 1997, octubre 2000, El Ministro Degli Affori Esteri D”
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Italia”. Un estuche color verde que en su portada tiene el emblema nacional de Italia xerografiado en dorado, conteniendo en su interior una medalla y una condecoración de Cruz de Caballero de la Orden al mérito de la República Italiana. Una caja de color rojo vino con la marca de Salvatore FerragamoFlorence-Italy” conteniendo en su interior la cantidad de cuatro charraterastipo militar color azul marino con emblema nacional y tres rayas en color dorado, asi como varios pinos y broches de diversos tipos e instituciones nacionales y extranjeras, tales como el Ministerio Público d ela República Dominicana, INTERPOL, Auxiliares Navales Dominicanos, “United States Marschal” “Unite States Coast Guard Honorable Dischenge” “US Marine Coast Swiper Long Range Death” Deparment of Justice Drug Enforcement Administration US. Special Agent” y en el reverso de esta numeración P06793, entre otras. Una caja de talonarios de cheques conteniendo cuatro de estos correspondientes a la cuenta núm. 101011406 de Bancrédito, a nombre de Jean Alain Rodríguez. Otra caja de talonarios de cheques conteniendo seis de estos, correspondientes a la cuenta núm. 1-0110700 del Banco Popular a nombre de Jean Alain Rodríguez S. copia del cheque núm. 0482 del 03-12-2020 girado contra la cuenta y a favor de investigado Jean Alain Rodríguez S., firmado por este, por el monto de RD$ 800,000.00 con el concepto “cambio a cash” copia del cheque núm. 113233 del banco de Reservas emitido por la Procuraduría General de la República en fecha 15-12-2020, a favor del investigado Jean Alain Rodríguez S. por un monto de RD$ 753,760.96 copia del voucher Banesco BHD León del 1301-2021 a nombre de Dalwin Peralta Vélez sobre compra de US$ 9,887 y otro comprobante a nombre de el sobre compraventa de divisas por US$ 3,000 del 12-01-21, Banco de Reservas. Dos comprobantes de compraventa de divisas a
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nombre de el indicado por los montos de US$ 6,000 y 87 dólares, Banreservas del 23-06-21, una tarjeta de vacunación a nombre de Jean Alain Rodríguez Sánchez con fecha 15-06-21, del Ministerio de Salud Pública. Una tarjeta de buceo emitido por PADI a nombre de Jean Alain Rodríguez S. fechada 23-062008, núm. 080705811. Entre otras informaciones relevantes. 2841. Un (01) Acta de Allanamiento practicada en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, de fecha (28), del mes de junio, del año dos mil veintiunos (2021). En virtud de la Resolución No. Allan. 0046-JUNIO-2021, EXT-0027-JUNIOexpedida por la Magistrada Jueza Kenya S. Romero Severino, de la Instrucción del Distrito Nacional practicado por la Ministerio Público,
Alexis Piña
auxiliada por el miembro de la Policía Nacional, Mayor Francisco G. Castillo, en la calle Constanza, no.07, Municipio Jarabacoa, Provincia la Vega, domicilio del señor Miguel Jose Moya, Con lo que Probaremos: La legalidad de las actuaciones en la ocupación de las evidencias relacionadas en la presente investigación, en la cual se encontraron los siguiente documentos y objetos : 1.-En la oficina principal, ubicado en la parte trasera del primer piso, de la residencia, se encontró debajo del escritorio de metal, color blanco, Dos CPU, color negro ambos marca Dell Intel inside modelos D05D, código Nos. 20078882461 y 42284353141, respectivamente, los cuales se encontraban uno al lado del otro, conectado a estos encontramos : a) un disco duro portátil color negro marca seagate, serial 2R1APL-500, con forro color negro y cable USB, b) Una memoria USB color negra con protector plateado titulada “Universal, con capacidad de 8GB. Luego que concluimos con las requisas en la oficina principal, procedimos a trasladarnos al segundo nivel de dicha residencia, en
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compañía del Señor Miguel Jose Moya, y de su esposa Sra. Sarah Fernández, y una vez allí encontramos lo siguiente: sobre el escritorio color madera, situado a la mano derecha, encontramos una (1) laptop de color gris, marca Apple MacBook, Modelo A1534, Serial C02Q822BGCN3; una (1) laptop de color gris, marca Apple MackBook, Model A1465, serial C02J78K2DRV7; una carpeta de tapas plásticas y color naranja, que contiene un documento de 40 páginas enumeradas, que consiste en un diagnóstico y plan de acción sobre el perfil de JAR (Jean Alain Rodríguez), bajo el lema: DIAGNOSTICO, PERSPECTIVAS, CREENCIAS PREDOMINANTES Y RESPUESTAS; un (1) dispositivo flash USB de almacenamiento de data de 32GB, marca Kingston, color gris y rojo vino; una vez concluidas las requisas en los lugares antes mencionados, procedimos a trasladarnos al sótano de dicha residencia, lugar destinado a parqueos, precedimos a realizar el registro del vehículo marca Audi, color azul, modelo A6, del año 2018, y en dicho registro encontramos, en la gaveta delantera del pasajero, una copia del certificado de propiedad de vehículo motor No. 7891168, de fecha 19/03/2018, a nombre Miguel José Moya. Entre otras informaciones relevantes. 2842. Orden Judicial de Secuestro o Incautación SEC. Núm. 0005-JUNIO-2022 de fecha veinticuatro (24) de junio del año 2022, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Con la cual probamos: La legalidad de la incautación de los inmuebles; A) Una porción de terreno con una superficie de 202.35 metros cuadrados, identificada con la matricula No. 0100056874 dentro del inmueble parcela 115-REF-P-102, del Distrito Catastral No. 06, del Distrito Nacional, B)
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Unidad funcional 2B, identificada como 309492075626 : 2B, matricula No. 0100218066, del condominio Residencial Albor, ubicado en el Distrito nacional, con un porcentaje de participación sobre tareas comunes y la parcela del 15.11% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-008 del bloque 00, ubicado en el nivel 01 destinado a parqueo con una superficie de 12.50 metros cuadrados: un sector propio identificado como SP-00-01-013 del bloque 00 ubicado en el nivel 01 destinado a parqueo con una superficie de 12.50 metros cuadrados y un sector propio identificado como SP-01-02-002 del bloque 01 ubicado en el nivel 02 destinado a apartamento con una superficie de 162.00 metros cuadrados, C) Unidad funcional C-0401, identificada como 400422461130 : C-0401, matricula No. 0100246576, del condominio Torre Rafael Eduardo, ubicado en el Distrito Nacional, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes y la parcela del 3.16/2.98% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-04-004, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a meseta A/A, con una superficie de 2.50 metros cuadrados; un sector propio identificado como SP-01-04-401, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a apartamento, con una superficie de 233.60 metros cuadrados, un sector común de uso exclusivo identificado como SE-00-M1-033, del bloque 00, ubicado en el nivel M1, destinado a parqueo, con una superficie de 12.50 metros cuadrados y un sector común de uso exclusivo identificado como SE-00-M1-034, del bloque 00, ubicado en el nivel M1, destinado a parqueo con una superficie de 12.50 metros cuadrados, D) Inmueble 216400156716 titulo 0100343061 parcela 400401257802: C-7 del Distrito Nacional. E) Inmueble 05640070511 titulo 0100188549 solar 18-A-005-
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5399 Manzana 1372, Distrito Catastral 1, Santo Domingo. E) Inmueble 05640070511 titulo 0100188549 solar 18-A-005-5399 Manzana 1372, Distrito Catastral 1, Santo Domingo. F) Designación catastral DC:03, parcela 26, matrícula 0300018502, ubicado en Jarabacoa, La Vega (Hato Viejo Estancita), G) Finca denominada ¨La Finquita BG¨, ubicada en Monte Plata, Luisa Prieta. 18.716770,-69.894771, H) Finca ubicada en Monte Plata, Luisa Prieta. 18.716770,-69.898019,
I)
Unidad
funcional
4-101,
identificada
como
309448730938: 4-101 matricula No. 4000253438, del condominio Carmen Renata III M-B 1 ubicado en Los Alcarrizos, Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes y la parcela de 1.18% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector propio identificado como SP-07-01-101, ubicado en el nivel 01 del bloque 07 destinado a apartamento con una superficie de 83.10 metros cuadrados, un sector común de uso exclusivo, identificado como SE-07-01-002, ubicado en el nivel 01 del bloque 07 destinado a PATIO, con una superficie de 6.60 metros cuadrados. K) Unidad funcional M-B 17, identificado como 309448730938: M-B 17, matrícula 4000253502 del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02% con un porcentaje de participación en la parcela 0.02% y 1 voto en la asamblea de condómines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-017, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados. L) Unidad funcional M-B 20, identificado como 309448730938: M-B 20, matricula No. 4000253505, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02% con un porcentaje de
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participación en la parcela 0.02% y 1 voto en la asamblea de condómines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-020, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados. M) Unidad funcional M-B 21 identificado como 309448730938: M-B 21, matricula No. 4000253507, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.02% con un porcentaje de participación en la parcela de 0.02% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-021 del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados, vinculados a los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Joel Rodriguez Imbert, Jenny Marte Peña, Miguel José Moya, Altagracia Guillen Calzado, Johannatan Loanders Medina Reyes y Rafael Antonio Mercede Marte, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
2843. Acta de Incautación de Inmueble (Local de oficina en el Edificio Galerías Residenciales), de fecha 17 de junio de 2022, en virtud de la Autorización Judicial Sec. Núm. 0002-Junio-2022, emitida el catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sobre el inmueble identificado con el número 056400389350
titulo
0100135289
parcela
102-A-3-A-1-6-REF
D.C.
3
dirección Avenida Gustavo Mejía Ricart #119-B apartamento local 104 Edificio Galerías Residencial, Distrito Nacional. Con el cual probamos: La legalidad de
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la incautación de este inmueble propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
2844. Acta de Incautación de Inmueble (Apartamento en el Condominio Gabriela XIX), de fecha 17 de junio de 2022, en virtud de la Autorización Judicial Sec. Núm. 0002-Junio-2022, emitida el catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sobre el inmueble identificado como solar 1-D, Manzana 1738, DC 01, apartamento 501 del Condominio Gabriela XIX, matricula No. 0100349535, con una superficie de 235.00 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual probamos: La legalidad de la incautación de este inmueble propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 2845. Acta de Incautación de Inmueble (Piso 18 de la Torre Solazar Business Center), de fecha 17 de junio de 2022, en virtud de la Autorización Judicial Sec. Núm. 0002-Junio-2022, emitida el catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, sobre el inmueble identificado como la unidad funcional 17 identificada como 400412996948: 17, matrícula núm. 0100210019, del Condominio Torre Azar ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual
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probamos: La legalidad de la incautación de este inmueble propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
2846. Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble identificado como parcela núm. 196-D-94-002-1362-4901, DC 03, apartamento 1504, cuarta planta, Edificio XV del Condominio Residencial La Florida, de fecha 07 de octubre de 2021, emitida por el Registro de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre el inmueble identificado como parcela 196-D-94-002-1362-4901, DC 03, apartamento 1504, cuarta planta, Edificio XV del condominio Residencial La Florida, matrícula No. 0100045947 con una superficie de 72.00 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional: derecho de propiedad, a favor de Compañía Ventas E Inversiones, S.A., (VINSA). Teniendo su origen en constitución de régimen de condominio, según consta en el documento de fecha 08 de abril del 2003, resolución, emitida por el Tribunal Superior de Tierras, inscrita el 14 de abril del 2003. Ejecutado el 30 de mayo del 2003 (Libro 1830, Folio RC 61, Hoja 111) No. 010125531. Derecho de propiedad a favor de Alfredo Alexander Solano Augusto, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0460739-5 y Yudelky Bethania Hernández Camilo, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1017310-1. El derecho fue adquirido a Compañía Ventas e Inversiones, S.A., (VINSA). El derecho tiene su origen en venta con
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hipoteca, según consta en el documento de fecha 03 de noviembre del 2003, acto bajo firma privada legalizado por Dra. Esmeralda Guerrero De Gruning. Inscrito el 13 de febrero del 2004. Asentado el 16/12/2008. Este original sustituye la anterior Constancia Anotada registrada en el libro 1875, folio 92, hoja 180. (Libro RC 0207, Folio RC 054, Hoja RC 044, Matrícula No. 0100045947). No. 010761439. derecho de propiedad a favor de Radhames Sierra Encarnación, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 002-0003375-1, casado con Timotea Antonia Zapata De Sierra, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 002-0003448-6. El derecho fue adquirido a Yudelky Bethania Hernández Camilo, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1017310-1 y Alfredo Alexander Solano Augusto, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0460739-5, casados entre sí. El derecho tiene su origen en venta con hipoteca, según consta en el documento de fecha 16 enero 2017, acto bajo firma privada emitido(a) por Lic. José B. Pérez Gómez, Notario Público del Distrito Nacional, con matrícula No. 287. Inscrito el 20/03/2017 (Libro RC 1573, Folio RC 0122, Matrícula No. 0100045947). Cargas o gravámenes y/o medidas provisionales: No. 010125532. Hipoteca convencional en primer rango, a favor de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por un monto de RD$400,000.00. Teniendo su origen en venta con hipoteca, según consta en el documento de fecha 03 de noviembre del 2003, contrato bajo firma privada, legalizado por Dra. Esmeralda Guerrero De Gruning. Inscrito el 13 de febrero del 2004. Asentado el 16/12/2008. Este asiento sustituye el anterior asentado en el libro 1830, folio 961 hoja 132. (Libro
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RC 0207, Folio RC 054, Hoja RC 044, Matrícula No. 0100045947). No. 010125533. Se cancela el asiento No. 010125532. Hipoteca convencional en primer rango, a favor de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por un monto de RD$400,000.00, Inscrito el 13 de febrero del 2004. Teniendo su origen en cancelación, según consta en el documento de fecha 14 de octubre del 2008, acto notarizado, legalizado por Lic. Esteban Alonso Ramírez, Notario Público del Distrito Nacional, Matrícula No. 4594. Inscrito el 13/11/2008. (Libro RC 0207, Folio RC 054, Hoja RC 044, Matrícula No. 0100045947) No. 010761440. Hipoteca convencional en primer rango a favor de Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos para la vivienda, RNC 1-01-01352-4, por un monto de RD$1,200,000.00. El derecho tiene su origen en hipoteca convencional, según consta en el documento de fecha 16 enero 2017, acto bajo firma privada legalizado por Lic. José B. Pérez Gómez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 287. Asentado el 22 marzo 2017. Inscrito el 20/03/2017 (Libro RC 1573, Folio RC 0122, Matrícula No. 0100045947). No. 010993603. Anotación preventiva, a favor de Procuraduría Especializada De Persecución De La Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en la Resolución No. 0005-Julio2021, de fecha 21 julio 2021, emitida por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Inscrito en fecha 07 de octubre 2021, a las 3:29:41 P.M. (Libro RC 2121, Folio RC 0135, Matrícula No.0100045947). Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
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2847. Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309448730938: M-B 21, de fecha 12 de abril de 2022, emitida por el Registro de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre la unidad funcional M-B 21, identificado como 309448730938 : M-B 21, matrícula No. 4000253507, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.02 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 0.02 % y 1 voto en la asamblea de condóminos, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-021, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 12.00 metros cuadrados, se encuentra registrado el asiento: No. 240191483. Derecho de propiedad a favor de Juana Maribel Montilla López, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0213414-5 y Rafael Antonio Mercede Marte, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0851565-1, casados entre sí. El derecho fue adquirido a Harbour Business II S.R.L, RNC 1-30-74382-7. El derecho tiene su origen en VENTA, según consta en el documento de fecha 07 enero 2020, acto bajo firma privada legalizado por Lic. Jocelyn María Castillo Selig, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 4344. Asentado el 18 diciembre 2020. Inscrito en el Registro Complementario libro 1675, folio 147 en fecha viernes 30 de octubre de 2020 a las 11:14:49 a. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales: No. 240251365. Anotación preventiva. Anotación preventiva consistente en oposición a transferencia, en virtud de los artículos
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2, numerales 1, 11, 13, 23, 62 y 30, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en los documentos de fecha 19 de julio del 2021, Resolución No. 00055-Julio-2021, y La Resolución No. 0005Julio-2021, de fecha 21 julio 2021, ambas emitidas por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Inscrito en fecha 07 de octubre 2021, a las 3:29:41 P.M. Inscrito en el Registro Complementario libro 1831, folio 134 en fecha jueves 07 de octubre de 2021 a las 3:29:41 p. m. No. 930EDF08BA0. Anotación preventiva a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 07 octubre 2021, Oficio No. 5516-2021 emitido por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), consistente en oposición a transferencia, en virtud de lo dispuesto por las autorizaciones Nos. Inf. 0055Julio-2021, Opos. 0004-Julio-2021, Inm. 0005-Julio-2021 y Opos. 0005-Julio2021,
Inm.
0006-Julio-2021.
Así
como
también
demostramos
otras
circunstancias de los hechos con esta certificación.
2848. Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble identificado como unidad funcional M-B 20, identificado como 309448730938: M-B 20, matrícula No. 4000253505, de fecha 12 de abril de 2022, emitida por el Registro de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre la unidad funcional M-B 20, identificado como 309448730938 : M-B 20, matrícula No. 4000253505, del Condominio Carmen Renata III M-B 1,
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ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 0.02 % y 1 voto en la asamblea de condóminos, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-020, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 12.00 metros cuadrados, se encuentra registrado el asiento: no. 240191482. Derecho de propiedad a favor de Juana Maribel Montilla López, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0213414-5 y Rafael Antonio Mercede Marte, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0851565-1, casados entre sí. El derecho fue adquirido a Harbour Business II S.R.L, RNC 1-30-74382-7. El derecho tiene su origen en venta, según consta en el documento de fecha 07 enero 2020, acto bajo firma privada legalizado por Lic. Jocelyn María Castillo Selig, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 4344. Asentado el 18 diciembre 2020. Inscrito en el Registro Complementario libro 1675, folio 148 en fecha viernes 30 de octubre de 2020 a las 11:14:49 a. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales: No. 240251364. Anotación preventiva. anotación preventiva consistente en oposición a transferencia, en virtud de los artículos 2, numerales 1, 11, 13, 23, 62 y 30, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en los documentos de fecha 19 de julio del 2021, Resolución No. 00055-Julio-2021, y la Resolución No. 0005-
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Julio-2021, de fecha 21 julio 2021, ambas emitidas por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Inscrito en fecha 07 de octubre 2021, a las 3:29:41 P.M. Inscrito en el Registro Complementario libro 1831, folio 132 en fecha jueves 07 de octubre de 2021 a las 3:29:41 p. m. No. DAD5783E543. Anotación preventiva a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). RNC N/A. El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 07 octubre 2021, OFICIO No. 5516-2021 emitido por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), consistente en oposición a transferencia, en virtud de lo dispuesto por las autorizaciones Nos. Inf. 0055-Julio, Opos. 0004-Julio-2021, Inm. 0005-Julio-2021 y Opos. 0005-Julio-2021 Inm. 0006-Julio-20210. Inscrito el 12 de abril del 2022 a las 08:25:08 a.m. Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
2849. Certificación del estado jurídico del inmueble, sobre el inmueble identificado con Designación Catastral No. 309448730938: M-B 17, de fecha 12 de abril de 2022, emitida por el Registro de Títulos del Distrito Nacional. Con la cual probamos: Los derechos registrados sobre la unidad funcional M-B 17, identificado como 309448730938 : M-B 17, matrícula No. 4000253502, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 0.02 % y 1 voto en la asamblea de condóminos, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01017, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una Página 12091 de 12274
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superficie de 12.00 metros cuadrados, se encuentra registrado el asiento: No. 240191481. Derecho de propiedad a favor de Rafael Antonio Mercede Marte, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0851565-1 y Juana Maribel Montilla López, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0213414-5, casados entre sí. El derecho fue adquirido a Harbour Business II S.R.L, RNC 1-30-74382-7. El derecho tiene su origen en venta, según consta en el documento de fecha 07 enero 2020, acto bajo firma privada legalizado por Lic. Jocelyn María Castillo Selig, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, con matrícula No. 4344. Asentado el 18 diciembre 2020. Inscrito en el Registro Complementario libro 1675, folio 149 en fecha viernes 30 de octubre de 2020 a las 11:14:49 a. m. En el Registro Complementario constan los siguientes derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales: No. 240251363. Anotación preventiva. anotación preventiva consistente en oposición a transferencia, en virtud de los artículos 2, numerales 1, 11, 13, 23, 62 y 30, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en los documentos de fecha 19 de julio del 2021, Resolución No. 00055-Julio-2021, y la Resolución No. 0005-Julio-2021, de fecha 21 julio 2021, ambas emitidas por Coordinación de los Juzgados de la Instrucción Del Distrito Nacional. Inscrito en fecha 07 de octubre 2021, a las 3:29:41 P.M. Inscrito en el Registro Complementario libro 1831, folio 135 en fecha jueves 07 de octubre de 2021 a las 3:29:41 p. m. No. 9AFBBE13-B44. Anotación preventiva
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a favor de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. El derecho tiene su origen en anotación preventiva, según consta en el documento de fecha 07 octubre 2021, Oficio No. 5516-2021 emitido por
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA), consistente en oposición a transferencia, en virtud de lo dispuesto por las autorizaciones Nos. Inf. 0055-Julio, Opos. 0004-Julio-2021, Inm. 0005-Julio-2021 y Opos. 0005-Julio-2021 Inm. 0006-Julio-2021. Así como también demostramos otras circunstancias de los hechos con esta certificación.
2850. Reporte Datos de suscriptor de la compañía de teléfonos Claro dominicana, creado en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022), firmado por la Lic. Teudis Olaverria, Departamento de Protección Integral & Aseguramiento de Ingresos, remitido en virtud de la autorización de obtención de información telefónica No. 0024-FEBRERO -2022, emitida por la magistrada Kenya S. Romero Severino, de fecha doce (12) de abril de dos mil veintidós (2022). Con la que probamos: A quienes corresponden los números de teléfonos contenidos en el reporte de datos de suscriptores remitido por Claro, el tiempo de uso, así como otras informaciones y detalles relacionados con el presente caso denominado Operación Medusa.
2851.
Comunicación de la superintendencia de bancos marcado con el
número 2488, del quince de junio del año 2022 y B) comunicación de fecha 20 de junio del año 2022, mediante la cual no remite la repuesta a la comunicación número PEPCA: 1793-2022, referente a los certificación de Página 12093 de 12274
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productos y servicios financieros a nombre de Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno, autorizada mediante la autorización judicial número 0008- MAYO-2022, con la que probamos que estos transfirieron entre el 80 y el 90 por ciento del salario que le depositaba la Procuraduría General de la República, a Patricia Elmudeci García, por haberlos incluidos en la nómina institucional para cobrar por labores que no realizaban, dinero que posterior era utilizado por el acusado Jean Alain Rodríguez para financiar la estructura publicitaria creada para construir y proyectar su imagen. Así como cualquier otra circunstancia vinculada a los hechos que sustentan la presente acusación.
2852. Veintitrés (23) conduces correspondientes al año 2020 y uno (1) correspondiente al año 2021, relativos al modelo de Gestión Penitenciara, RNC: 430-18503-5, Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, los cuales describen mercancías comestibles, tales como: arroz, habichuelas, azúcar, Espaguetis, Aceite, leche, etc., así como diecisiete (17) hojas de entrega para chofer correspondientes al año 2020, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro en las que se desglosan diferentes productos comestibles, cantidad semanal y unidad de medida; (Evidencia núm. 2) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal Rafey mujeres, que contiene lo siguiente: dos copias del conduce número 18092019RAM, de fecha 18 de septiembre de 2019, cliente Ministerio Público, Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres; una copia del conduce número 15012020RAM, de fecha 15 de enero de 2020, cliente
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Ministerio Público, Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres; una copia del conduce número 28082019RAM, de fecha 28 de agosto de 2019; una copia del conduce número 02102019RAM, de fecha 2 de octubre de 2019; treinta y tres (33) requisiciones del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres correspondientes a los años 2018 a 2020 relativas a productos comestibles y una (1) requisición del centro denominado CAIPACLP-Santiago Menores; (Evidencia núm. 3) Veintiocho (28) requisiciones de productos comestibles
del
centro
CAIPACLP-Hato
Nuevo
Ciudad
del
Niño,
correspondientes al año 2019. Así como el conduce Núm. 19072019CN, de fecha 19 de Julio de 2019, el conduce número 17012020CN, de fecha 17 de enero de 2020 y el conduce sin número visible, de fecha 10 de mayo de 2019 del indicado centro; (Evidencia núm. 4) Un fordel color amarillo que dice” Rafey Hombre” en cuyo interior se encuentra lo siguiente: Treinta y cuatro (34) requisiciones de alimentos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente al año 2019 y una del año 2020; así como un conduce que dice entregado a Parasota y siete documentos anexos que describen productos alimenticios, igualmente el conduce número 12062019RAH, de fecha 12 de junio de 2019 y el conduce número 25092019RAH, de fecha 25 de septiembre de 2019; ( Evidencia núm. 5) veintiséis (26) copias de requisiciones de alimentos relativo a CAIPACLP-Batey Bienvenido correspondiente al año 2019, un conduce en copia, marcado con el número 19072019BB, de fecha 19 de julio de 2019, un conduce en copia, de fecha 10 de mayo 2019 y cinco (5) hojas con descripción de alimentos y en el encabezado dice: “ Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales”.
(Evidencia núm. 06) Un fordel que dice
en la parte frontal “operaciones especiales” que contiene en su interior:
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requisición de alimentos correspondiente al mes de mayo 2019, de operaciones especiales, ocho conduces, marcados con los números 07062019OPE, 29112019OPE, 05072019OPE, 02082019OPE, 01112019OPE, 05072019OPE, 01112019OPE, y un conduce de fecha 10 de mayo de 2019 sin número. (Evidencia núm. 07) un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: Elías Piña, en cuyo interior posee lo siguiente: un conduce de fecha 18 de diciembre de 2020, de la entidad Divamor Group, RNC: 131-21664-1; (Evidencia núm. 08) un fordel que dice en la parte frontal “Boca Chica Bay Sabana Toro la victoria contentiva de once (11) hojas que poseen la descripción de alimentos, cantidad y el Centro de Corrección que lo requiere. (Evidencia núm. 09) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: “Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales “contentivo de quince hojas que poseen productos comestibles descritos y cantidad con diferentes fechas y años; (Evidencia núm. 10) Un fordel que dice en la parte frontal: “La Vega, Pinito, Vega uno, Vega dos, Vega tres, Menores Vega”. Que contiene una requisición en copia del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de fecha 17/09 al 23 de septiembre de 2018. Dos documentos de despacho de mercancías de CAIPLACLP Máximo Gómez, de fechas 8/05/2020 y 04/06/2020 respectivamente. (Evidencia núm. 11) un fordel en cuyo interior reposa: una certificación del Modelo de Gestión Penitenciaria, mediante la cual establece que el proveedor F/F IMPORT, S.R.L. estará realizando la distribución de Insumos crudos para la preparación de alimentos en los Centros de Corrección y Rehabilitación, Cárceles Públicas y los Centros de Atención Integral para adolescentes en conflicto con la Ley penal de nuestro país, siendo la persona que se encargará de trasladar dichos alimentos, el señor
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Agustín Polanco Silvestre, y sus respectivos ayudantes, copia del cheque del Banco de Reservas No. 000065 de la entidad Ropalma, S.R.L. cuyo beneficiario es el señor Agustín Polanco, por un monto de un millón doscientos sesenta mil doscientos ochenta pesos dominicanos, una copia del estado de la cuenta terminada en 31686 de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos a nombre del señor Agustín Polanco Silvestre. (Evidencia núm. 12) un documento contentivo de 5 páginas que contiene una lista de los productos entregados en la cárcel pública de Montecristi, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon, así como la requisición de fecha 27/1/2020 al 02/02/2020, de igual manera una requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, del 27/01/2020 al 02/02/2020 y una constancia de entrega del Centro de Corrección y Rehabilitación Mao Valverde. (Evidencia núm. 13) un fordel color amarillo que dice en la parte frontal: Puerto Plata contentivo de un conduce núm. 07012020PPT, de fecha 7 de enero de 2020, un conduce núm. 26092018PPT, de fecha 26 de septiembre de 2018, un conduce núm. 20112019PPT, de fecha 20 de Noviembre de 2019, 32 copias de requisiciones del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a los años 2018, 2019. (Evidencia núm. 14) Un fordel color amarillo que dice en la parte frontal “Conduces principal” contentivo de las siguientes documentaciones: a) una copia del cheque Núm. 000638 de fecha 16 de diciembre de 2019, por un monto de 269,500 pesos dominicanos a nombre de Inversiones Zwaziland, S.R.L. cuyo beneficiario es el Sr. Agustín Polanco, b) un cheque marcado con el número 000731 del Banco de Reservas, girado por Inversiones Zwaziland, S.R.L., cuyo beneficiario es el Sr. Agustín Polanco, por un monto de 379,500 pesos dominicanos, c) un cheque en copias del Banco de
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Reservas marcado con el número 000028, de fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 100 mil pesos, girado por Divamor Group, S.R.L., cuyo concepto es “ completivo transporte” d) una hoja que dice en la parte superior: “ PRODUCTOS ENTREGADOS AL CHOFER DEL CAMION” la cual contiene una descripción de los diferentes productos comestibles que fueron destinados para diferentes centros de Corrección y Rehabilitación, e) una hoja que dice conduce H Rachel, entre otras informaciones relativas a despacho de mercancías, de fecha 19 de marzo de 2019, f) un conduce en copia de fecha 4 de junio de 2019 el cual indica que entregado a Almacén Bayona le fueron entregados 10 sacos de azúcar y 9 sacos de habichuela, f) un conduce de fecha 26 de marzo de 2019, el cual indica que a Almacén Colombia se le entregaron los siguientes productos: 13 libras de canela y 6 libras de clavo dulce para que a su vez lo remita al despacho de Jorge, g) Un conduce de entrega de productos comestibles, de fecha 31 de enero de 2020 dirigido a los centros de Corrección de Da jabón, Montecristi y Valverde. Con los cuales probamos: Que fueron los documentos encontrados en el allanamiento realizado a Agustin Polanco Silvestre (A) Moncho, siendo estos parte de los conduces que le eran entregados cuando tenía que realizar la distribución de los insumos para la preparación de los alimentos a las cárceles del país, por parte de la estructura criminal de la que formaban parte José Miguel Estrada Jackson y César Nicólas Rizik Pimentel, los cuales son distintos a aquellos que fueron utilizados para estos hacerse pagar por la Procuraduría General de la República, a través de las distintas entidades comerciales que integraban el entramado societario creado para sustraer fondos en detrimento del Estado
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dominicano, así como cualquier otra información relevante y útil para las investigaciones.
2853. Copia de Contrato de Servicio Comunicación Digital suscrito entre el Carlos Rodríguez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1020227-2, domiciliado y residente en la Avenida Los Lagos, No. 329, Cocotal, Bávaro, República Dominicana, la cual, en lo adelante y para todo los fines y consecuencias del presente Contrato, se denominará “EL CONTRATANTE”, hermano del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador General de la República; y la empresa DGI CONSULTORÍA ESTRATÉGICA S.A. DE C.V., sociedad incorporada bajo las leyes de México, inscrita en el registro público de comercio con el instrumento número 17,511, con domicilio y oficinas principales establecidas en Darwin 96, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, debidamente representada para los fines del presente contrato por el señor Ricardo Fernández Audiffred, de nacionalidad Mexicana, mayor de edad, con 39 años, portador del pasaporte mexicano número G15712157, con domicilio y residencia establecida en la ciudad de México, y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, la cual, para los fines del presente Contrato, se denominará “EL CONTRATISTA”, de fecha dos (02) de octubre del año 2018, el cual contiene 14 páginas, por un monto de ochocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$880,000.00). Con el cual probamos, los términos en que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, contrató de manera encubierta a un grupo de Página 12099 de 12274
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asesores que se denominaron como empresa DGI CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A. DE C.V., a fin de recibir los servicios exclusivamente a su persona, de análisis de datos de redes sociales, comunicación digital, datos de partido y gubernamentales, fuentes electorales, geos estadísticos, de escucha social y de medios, para el diseño de mensajes y accionarios específicos, y que fueron pagados de forma fraudulenta con dinero proveniente del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Así como cualquier información contenida en el contrato de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
2854. Acta de entrega voluntaria de pruebas documentales para fines de secuestro y uso del Ministerio Público, de fecha veinticinco (25) de mayo del año 2022, realizada por Luisa María Fontana Frías, entregada a Wilson Camacho Titular de
la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA) y Yeni Berenice Reynoso, Directora General de Persecución del Ministerio Público, el siguiente documento: Copia de Contrato de Servicio Comunicación Digital suscrito entre el Carlos Rodríguez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1020227-2, domiciliado y residente en la Avenida Los Lagos, No. 329, Cocotal, Bávaro, República Dominicana, la cual, en lo adelante y para todo los fines y consecuencias del presente Contrato, se denominará “EL CONTRATANTE”, hermano del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador General de la República; y la empresa DGI CONSULTORÍA ESTRATÉGICA S.A. DE C.V., sociedad incorporada bajo las leyes de México, inscrita en el registro público de comercio con el instrumento
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número 17,511, con domicilio y oficinas principales establecidas en Darwin 96, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, debidamente representada para los fines del presente contrato por el señor Ricardo Fernández Audiffred, de nacionalidad Mexicana, mayor de edad, con 39 años, portador del pasaporte mexicano número G15712157, con domicilio y residencia establecida en la ciudad de México, y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, la cual, para los fines del presente Contrato, se denominará “EL CONTRATISTA”, de fecha dos (02) de octubre del año 2018, el cual contiene 14 páginas, por un monto de ochocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$880,000.00). Con la que probamos, el origen y obtención por parte del Ministerio Público, del contrato de la empresa DGI CONSULTORÍA ESTRATÉGICA S.A. DE C.V. y Carlos Rodríguez, hermano del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, simulando ser el contratante original. Así como cualquier información contenida en el contrato de referencia, que resulte de interés para este proceso. 2855. Copia del Recibo de Deposito Cuenta de Ahorro en Pesos No. 18611240, de fecha 29-06-2022, del Banco de Reservas. Con lo que Probamos: Que el cheque de administración Núm. 545783, del Scotiabank, de fecha 28 de junio del 2022, a nombre de la Procuraduría General de la República, por un monto de dos millones de pesos (DOP 2,000,000.00), entregado por Francesco Cardi, fue depositado en la cuenta 9603889863, a nombre de la Procuraduría General de la República; así como cualquier otra información contenida en el referido documento que sea de interés para el proceso.
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2856. La certificación de la Dirección General Administrativa de fecha 29 de junio 2022, a la firma de la Directora General Administrativa del Ministerio Público, sobre los pagos efectuados a la empresa Smart Logicstics Internacional SRL, por parte de la Procuraduría General de la Republica; con el cual probamos, la existencia de una relación comercial y contractual entre la Procuraduría General de la Republica y Smart Logistics internacional, SRL, por un valor de DOP 368,651,594.89, estableciendo los detalles de los pagos a través de una tabla, con las descripciones; cheques, transferencias, las fechas de pagos desde el 1de enero de 2020 hasta el 14 de agosto 2020, con la descripción del proveedor y los montos en detalles, pagos efectuado durante la gestión encabezada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como cualquier otro aspecto que sea de utilidad y relevancia para el presente proceso. 2857. Constancia de entrega de la constructora Woxxen SRL, de fecha 30 de junio 2022, dirigido al Titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, donde se incluye la copia de la certificación Medica a nombre de Francisco Humbert Pezzotti Grullón, de fecha 14 de junio del 2020, emitida por la Dra. Carolina coronado Díaz, con la cual probamos la existencia de la receta médica a nombre de Francisco Humbert Pezzotti Grullón de fecha 14 06.2020, y que el mismo fue ingresado en fecha 08 de junio 2020, bajo el diagnostico de Amigdalitis, siendo dado de alta el día 14 de junio 2020, periodo en que le fue llevado la firma de adenda del contrato de ejecución de obras de construcción CCR La Nueva Victoria, la misma que le fue llevadas mientras permanecía ingresado en Hospiten por parte de los acusados Jenny Marte y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, así como cualquier otro aspecto que sea de utilidad y relevancia para el presente proceso. Página 12102 de 12274
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2858. Comunicación emitida por la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintidós (2022) en respuesta a requerimiento PEPCA: 2122-2022, conteniendo como anexos los siguientes documentos: 1) Oficio PEPCA 2122-2022, de fecha 28/06/2022 en el que se solicita la remisión de un informe contentivo de la procedencia de fondos utilizados del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario; 2) Recibo de ingreso de caja No. 52378, Boucher No. RE006473988, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) por concepto de “…Proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario por RD$1,271,391,535.00”, junto a consulta de Movimientos de Cuenta Corriente No. 0102494568 de fecha 26/12/2018, Reporte de Ejecución Presupuesta de fecha 21/12/2018 dirigido a la Contraloría General de la Republica, por la suma total de RD$1,271,391,535.00, otra hoja que enlista el libramiento No. 203 de fecha 07/12/2018, en relación a “Completivo Registro del gasto mes de Diciembre de 2018”, por la suma de RD$321,076.00, dirigida a Contraloría General de la Republica; 3) Recibo de ingreso de caja No. 52381, voucher No. RE-006480594, de fecha siete (07) de enero del dos mil diecinueve (2019), por concepto de “Proyectos del Plan de Humanización del sistema Penitenciario por RD$11,523,223.00”, Consulta de Movimientos de la entidad Bancaria Banreservas, correspondiente a la cuenta corriente No. 0102494568, Reporte de Ejecución Presupuestaria de fecha 21/12/2018 relativo al libramiento No. 215 de fecha 21/12/2018, por la suma de “11,523,223.00”, otro Reporte de Ejecución Presupuestaria de fecha 21/12/2018, relativo al Libramiento No. 213, de fecha 21/12/2018, por la suma de RD$18,879,504.29, ambos Reportes dirigidos a la Contraloría General de la Republica,
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específicamente a la Dirección de Revisión y Control de Calidad; 3) Recibo de ingreso de caja No. 52391, voucher No. RE-006500977, de fecha 20/02/2019 por concepto de “Recursos asignados para los Proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario por la suma de RD$2,079,281,284.21, con una copia fotostática de una Consulta de Movimiento de la entidad Banreservas de la cuenta
No.
0102494568
de
fecha
20/02/2019,
Reporte
de
Ejecución
Presupuestaria dirigida a la Contraloría General de la Republica en fecha 05/02/2019,
en
relación
a
libramiento
No.
32,
por
la
suma
de
RD$2,079,281,284.21, así como Entrada de Diario de Transacciones No. 32-1 de fecha 05/02/2019 por concepto de “Recursos asignados para los proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”; 4) Recibo de ingreso de caja No. 52491, voucher RD-006598257, de fecha 11/10/2019 por concepto de “…Proyecto Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Republica Dominicana, según libramiento No. 261 y documentos anexos”, por la suma de RD$1,000,000.00, Consulta de Movimiento de la cuenta corriente No. 0102494568 desde el 04/10/2019 al 11/10/2019, hoja de Reporte de Ejecución Presupuestaria dirigida a la Contraloría General de la Republica en relación a Libramiento No. 261, en fecha 09/10/2019 por la suma de RD$1,000,000,000.00; 5) Recibo de ingreso de caja No. 52528, voucher No. RE-006611530, de fecha 17/12/2019 por concepto de “…Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Republica Dominicana, según libramiento No. 327 y Documentos anexos” por la suma de RD$1,000,000.00, Consulta de Movimientos de la cuenta corriente No. 0102494568 emitido por la entidad Banreservas de fecha 18/12/2019 y hoja contentiva de Reporte de ejecución presupuestaria dirigido a la Contraloría General de la Republica, de fecha 12/12/2019, relativo al libramiento 327 por la suma de RD$1,000,000.00; 6)
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Recibo de ingreso de caja No. 52539, voucher No. RE-006626833 de fecha 17/01/2020 por concepto de “Ingreso de los recursos para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario (Mobiliarios y Obras), según Libramiento
No.
10
y
Documentos
Anexos”,
por
la
suma
de
RD$2,1000,000,000.00, Consulta de Movimiento de la cuenta corriente No. 0102494568 de fecha 17/01/2020, Reporte de Ejecución Presupuestaria dirigido a Contraloría de la Republica en fecha 13/01/2020 por la suma de RD$2,100,000.000.00, en elación a Libramiento No. 10; 7) Recibo de ingreso de caja No. 52562, voucher No. RE-006690205 de fecha 06/04/2020 por la suma de RD$ 2,100,000,0000.00 por concepto de “…Proyecto Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Republica Dominicana”, junto a Consulta de Movimientos de fecha 07/04/2020 del número de Cuenta Corriente No. 0102494568; 8) Recibo de ingreso de caja No. 52706, voucher No. RE-006714015, por la suma de RD$ 335,000,000.00, por concepto de “…Proyecto La nueva Victoria del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la Republica Dominicana”, Consulta de Movimiento de fecha 29/07/2020 respecto a la cuenta corriente No. 0102494568, Reporte de Ejecución Presupuestaria dirigido a la Contraloría General de la Republica, de fecha 13/07/2020 en relación al libramiento No. 126 de fecha 13/07/20202 por la suma de RD$ 335,000,000.00, Entrada de Diario de Transacciones No. 126-1, de fecha 15/07/2020, hoja de entrada al SIGEF en el que se visualizan los números de contacto y correos electrónicos de Centro del Servicio al Usuario del Ministerio de Hacienda, entre otros; Recibo de caja No. 52701, voucher No. RE-006713864 de fecha 24/07/2020,
por
la
suma
de
RD$
155,000,000.00
por
concepto
de
“…Cancelaciones de varios certificados financieros correspondientes a Garantías Económicas ejecutadas a nivel nacional”, la cual contiene anexa una
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Certificación emitida por la Secretaria del Consejo Superior del Ministerio Público, relativa a la primera resolución dictada en la décima sesión del Consejo superior del Ministerio Público del año 2020, celebrada el 08/06/2020, copia de cheque de administración de la entidad Bagricola, No. 0016868 de fecha 23/07/2020 en la que se ordena a pagar en provecho de la Procuraduría General de la Republica la suma de RD$ 155,000,000.00 por concepto de “Retiro – Procuraduría General de la Republica, No. Cuenta 1-110-000058-6”, así como un oficio emitido por el Despacho del Procurador General y dirigido a Carlos Antonio Segura Foster, en fecha 25/06/2020. Con la cual Probamos: La proveniencia de los fondos utilizados por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, para el desarrollo del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, por un total General de DOP 10,052,196,042.21; Así como cualquier otra información contenida en los referidos documentos, que sea de interés para el proceso.
2859. Constancia de entrega de documentos por parte de Lic. Julio Cesar Camejo Castillo por sí y por el Licdo. Francisco Álvarez Valdez, en representación de SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L. para la Procuraduría General de la Republica; Contrato de Servicios, de fecha 21 de febrero del 2020, suscrito por Serviamed Dominicana, S.R.L., con Grupo Acor, S.RL con el cual probamos la existencia del contrato de servicios entre la Sociedad Serviamed Dominicana, S.R.L, representada por la señora Yudelka Jagmel Veloz Cruz y de otra parte la sociedad Acor, S.R.L, representado por Antonio Cortorreal Santana, para trasladar e instalar los equipos en la Nueva Victoria, Rafey Hombres Santiago, Dajabon, Najayo hombres; Najayo San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, Elías Piña y Materno Infantil, centros penitenciarios del Plan de Página 12106 de 12274
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Humanización de la Procuraduría General de la Republica y contrato por valor de DOP 75,000,000.00 en partes parciales; Notificación de cesión de Crédito, Acto Núm. 229/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, instrumentado por el Ministerial Engels Alexander Pérez, contentivo de la notificación del Contrato de Cesión de Crédito, de fecha 28 de septiembre del 2020, suscrito entre Grupo Acor, S.R.L., y Grupo Antares, S.R.L, con la cual probamos el acto contractual de Cesión de Crédito, de una parte, sociedad Comercial Grupo Acor, S.R.L, representada Antonio Cortorreal Santana, el cedente, y por otra parte Grupo Antares, S.R.L, representada por Isabel Athalia Cortorreal Aquino, el cesionario, en el cual se establece un contrato de servicio la totalidad de los créditos frente a Serviamed Dominicana, S.R.L, donde el cedente tiene la obligación de proporcionar a el concesionario autorización y acceso a consultar los balances pendientes de las deudas existentes con el deudor cedido; Constancia de la transferencia de la suma de RD$ 10,000,000.00, efectuada en fecha 2 de julio del 2020, por Serviamed Dominicana, S.R.L., al Agente de Cambio Quezada, S.A., en provecho de Enrique Bonetti, la cual se hizo como avance a su participación con la cual probamos el encabezado de correo Thelly Ortiz, de: Notificaciones LAFISE, del jueves 2 de julio de 2020, con el asunto aviso de transferencia en Banco local con la cuenta de origen Serviamed Dominicana S.R.L., cuenta corriente 20200000011, hasta la cuenta agente de cambio Quezada SA, número de cuenta 1104100000 y donde se identifica el operador de nombre María Isabel Teran, transferencia de fecha; Constancia de la transferencia de la suma de RD$ 9,962,202.08, efectuada en fecha 6 de noviembre de 2020 por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de las Facturas para Crédito Fiscal Núm. B0100000001 y B0100000002, ambas de fecha 27 de octubre del 2020, emitidas por Grupo Antares, S.R.L, con la cual Página 12107 de 12274
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probamos el soporte documental con el pie de página Banco LAFISE con el número de referencia 5869202, usuario originador: María Isabel Teran, donde se realiza un debito por valor de DOP 9,962,202.08, con la denominación al instante, cuenta de origen Banco LAFISE Serviamed Dominicana S.R.L. grupo Antares SRL Cuenta destino Banco Múltiple López de Haro, de igual forma datos adicionales concepto de crédito saldo fact.B01-001- Y B01-0002, con el propósito de transacción pago suplidores, con la factura para crédito fiscal, por total de DOP 7,355,750.77, de fecha 27-oct-20 y la segunda factura con crédito fiscal DOP 2,645,470.12; Constancia de la transferencia de la suma de RD$15,061,981.4, efectuada en fecha 16 de noviembre de 2020, por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de las Facturas para Crédito Fiscal Núm. B0100000003 y B0100000004, ambas de fecha 11 de noviembre de 2020, emitidas por Grupo Antares, S.R.L con el cual probamos la existencia de la transferencia Banco LAFISE, con el número de referencia es; 6074618 del 16 de noviembre 2020, desde la cuenta Corriente Banco LAFISE Serviamed Dominicana, cuenta destino Banco Múltiple López de Haro, pagos al instante, grupo Antares SRL, concepto del crédito, segunda cubicación, propósito de la transacción pago a suplidores, enviar confirmación mtbonetti@serviamed.com, con la factura para crédito fiscal 11 noviembre 2020 por valor total 11,121,245.05 y la factura para crédito fiscal de 11 de nov 20 por valor de DOP 3,999,719.99; Constancia de la transferencia de la suma de RD$ 15,962,789.10, efectuada en fecha 26 de noviembre de 2020, por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de las Facturas para Crédito Fiscal Núm. B0100000005 y B0100000006, ambas de fecha 24 de noviembre del 2020, emitidas por Grupo Antares, S.R.L con la cual probamos el pie de página Thelly Ortiz, con notificaciones LAFISE enviado el 26 Página 12108 de 12274
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de noviembre de 2020 para María Isabel Teran de Bonetti con el aviso de transferencia en Banco Local, cuenta de origen Serviamed Dominicana S.R.L, cuenta Destino Grupo Antares, con la operación María Isabel Teran pago factura B01000005-6 por valor de DOP 15,962,789.10, factura para crédito fiscal por DOP 11,789,365.20 DE 24 de nov.20, y la factura para crédito fiscal de 24-nov-20 por un monto de DOP 4,238,924.89; Constancia de la transferencia de la suma de RD$8,817,982.02 efectuada en fecha 17 de diciembre de 2020, por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de las Facturas para Crédito Fiscal núm. B0100000007 y B0100000008, ambas de fecha 15 de diciembre del 2020, emitidas por Grupo Antares, S.R.L, con la cual probamos el pie de página Thelly Ortiz, con notificaciones LAFISE enviado el 17 de diciembre de 2020 para María Isabel Teran de Bonetti con el aviso de transferencia en Banco Local, cuenta de origen Serviamed Dominicana S.R.L, cuenta Destino Grupo Antares, con la operación María Isabel Teran pago factura BO1-007/00 por valor de DOP 6,510,102,.45, factura para crédito fiscal por DOP 2,342,412.53,789,365.20 DE 24 de nov.20, y la factura para crédito fiscal de 24-nov20 por un monto de DOP 4,238,924.89; Constancia de la transferencia de la suma de RD$7,068,491.17, efectuada en fecha 1 de febrero del 2021, por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de la Factura para Crédito Fiscal Núm. B0100000010, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por Grupo Antares, S.R.L, con el cual probamos el pie de página Thelly Ortiz, con notificaciones LAFISE enviado el 01 de febrero 2021, para María Isabel Teran de Bonetti con el aviso de transferencia en Banco Local, cuenta de origen Serviamed Dominicana S.R.L, cuenta Destino Grupo Antares, con la operación María Isabel Teran pago factura B0100000010 por valor de DOP 7,,068,491.17, factura para crédito fiscal por DOP 7,068,491.47; Constancia de la Página 12109 de 12274
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transferencia de la suma de US$308,211.99, equivalente a la suma de RD$ 18,030,401.21, efectuada en fecha 4 de febrero del 2021, por Serviamed Dominicana, S.R.L., en provecho de Grupo Antares, S.R.L., para el saldo de la Factura para Crédito Fiscal Núm. B0100000009, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por Grupo Antares, S.R.L con la cual probamos el pie de página Thelly Ortiz, con notificaciones LAFISE enviado el 04 de febrero de 2020 para Thelly Ortiz con el aviso de transferencia en Banco Local, cuenta de origen Serviamed Dominicana S.R.L, cuenta Destino Grupo Antares, con la operación María Isabel Teran pago factura B010010 por valor de US$ 308,211.99, factura para crédito fiscal por DOP 18,126,554.24 de 21 DEC-20; Instancia contentiva de Solicitud de Rectificación de IR_17, presentada por Serviamed Dominicana, S.R.L., a la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), en fecha 11 de marzo de 2021, y sus anexos. Con la cual probamos la comunicación remitida a Luis Valdez Veras, Director de Impuestos Internos, a los fines de establecer explicaciones sobre rectificativas de IR-17 de diciembre 2020, donde se vislumbra una unos servicios por pagar al sr. Enrique Bonetti Galán, donde hacen constar qu existen los gastos, donde dan soportes para definir la existencia de un pasivo, donde se verifican incongruencias sobre el proceso de facturación, la falta de envíos de 606 de gastos a facturas de grupo Antares, no hay soporte de devolución de dinero al señor Henrique , porque nunca se pagó la factura, una simulación de factura, , así como cualquier otro aspecto que sea de utilidad y relevancia para el presente proceso.
2860. Una comunicación de la Dirección General Administrativa, Departamento de Ingeniería y Arquitectura, dirigida al Titular Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, de la Encargada Departamento Página 12110 de 12274
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de Ingeniería y Arquitectura, respecto al estudio de suelo correspondiente al Centro de Corrección y Rehabilitación La Nueva Victoria, informe preparado por Geotécnica y Sondeos, referencia: 7558-2018, noviembre 2018, contentivo de tres tomos; tomo I, Informe de Suelo, simbología registro de sondeos y perfil estratigráfico; tomo II, análisis de laboratorio, referencia 7558-2018Noviembre del 2018, tomo III, Curvas de nivel y plano y set fotográfico sondeos realizados, Noviembre 2018; con el cual probamos: los detalles de la estructura a edificar, la topografía del terreno, el patrón de drenaje, geología, litología,
geomorfología
y
climatología,
reportes
de
sondeos
anexos,
estableciendo las conclusiones de que el terreno bajo estudio está formado estratigráficamente, su estructura podrá construirse sobre zapatas de muros combinadas con zapatas superficiales aisladas, luego mejorado el subsuelo, su plano de fundación estará sustentado por el sobre el material granular de reposición a colocar, se establece además que se debe cumplir para la construcción, de igual forma se incluye en el proceso de excavación para el subsuelo se realizaran mejorías, de igual forma las recomendaciones para retirar la capa vegetal presente en el subsuelo y reponer con material granular, se debe verificar las zapatas de superficie aisladas combinadas con zapatas de muros, se recomienda mejorar la profundidad, así como cualquier otro aspecto que sea de utilidad y relevancia para el presente proceso.
2861. Certificación emitida por la Dirección General Administrativa, emitida en fecha treinta (30) de junio del dos mil veintidós (2022), por medio de la cual se remiten copia de los pagos realizados por la Procuraduría General de la Republica a la empresa “grupo Acor S.R.L.”, conteniendo los siguientes documentos anexos: 1) Oficio PEPCA: No. 2145-2022, de fecha 30/06/2022, en Página 12111 de 12274
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relación a solicitud de la remisión de copia certificada de los contratos, adendas, pagos realizados, conduces y demás documentaciones relativas a los procesos de contratación de la PGR con las entidades GrupoAcor, S.R.L. y Grupo Antares, S.R.L.; 2) Primer Addendum al contrato para adquisición de Luminarias No. 0061/2020 de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), Ref.-Procuraduria-CCC-LPN-2019-0011, suscrito entre la PGR, representada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y Grupo ACOR, S.R.L., representada por Antonio Cortorreal Santana en fecha 18/02/2020; 3) Contrato para adquisición de Luminarias No. 0061/2020 de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), Ref.-Procuraduria-CCC-LPN-20190011, suscrito entre la PGR, representada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y Grupo ACOR, S.R.L., representada por Antonio Cortorreal Santana en fecha 18/02/2020; Descripción del Diario de Transferencia No. 12169 del Grupo Acor, S.R.L., de fecha 19/03/2020, cuyo balance total de débito y crédito es de RD$17,164.706.50; conteniendo el Histórico de Transferencias de la cuenta corriente No. 0102404070 a la cuenta de destino No. 04040023543 del beneficiario Grupo Acor, S.R.L., por concepto de “Pago avance 20 porciento según contrato”, por la suma de RD$17,164,706.50; Entrada de Diario de Transferencia No. 12271 del Grupo Acor, S.R.L., de fecha 15/04/2020, cuyo balance total de débito y crédito es de RD$8,665,345.42, conteniendo a su vez, el Histórico de Transferencias de la cuenta corriente No. 0102404070 a la cuenta de destino No. 04040023543 del beneficiario Grupo Acor, S.R.L., por concepto de “1er pago BS0003209 2020”, por la suma de RD$8,223,236.22; Entrada de diario de transacciones No. 12405, de fecha 06/05/2020 emitido por la Procuraduría General de la Republica, por la suma de RD$13,890,804.20; conteniendo el Histórico de Transferencias de la cuenta corriente No.
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0102404070 dirigida a la cuenta de destino No. 4040023543, de la fecha 08/05/2020, por la suma de RD$9,039,123.44; Entrada de diario de transacciones No. 12487, de fecha 22/05/2020 por el total del balance de RD$8,751,743.00; conteniendo el Histórico de Transferencias de la cuenta de origen No. 0102404070 dirigida a la cuenta No. 4040023543, a nombre del beneficiario “Grupo Acor, S.R.L.”, por concepto de “3er pago Bs0003209 2020” de fecha 28/05/2020, por el monto de RD$6,697,762.50; Entrada de Diario de Transferencias 12790, de fecha 01/07/2020, por la suma total de RD$7,975,475.20, conteniendo el Histórico de Transferencias desde la cuenta corriente 0102404070 a la cuenta corriente 4040023543, por concepto de “6to pago BS0003209 2020”, por la suma de RD$6,103,680.00; Entrada de Diario de Transferencias No.12792, de fecha 01/07/2020, por la suma de RD$10,834,697.72, conteniendo Histórico de Transferencias de Cuenta Corriente No. 0102404070 a la cuenta de destino No. 4040023543 a nombre del Beneficiario de Grupo Acor S.R.L., por concepto de “7mo pago BS00003209 2020”, por la suma de RD$8,291,860.50; Copia de cheque No. 113072, de fecha 14/08/2020, a nombre de Grupo Acor, S.R.L., por la suma de RD$6,285,850.83 por concepto de “Pago sobre incremento del monto de la Certificación No. BS-0008097-2020, por RD$6,563,985.84.
Modificando
el
Contrato
No.
BS-0003209-2020,
de
(RD$85,823,532.50) a (RD$92,387,518.34), por variación en la Tasa de Cambio, para la adquisición de luminarias para varios recintos penitenciarios del Plan de Humanización, referente a la Fact. NCF: B1500000110, según documentos anexos y oficio D/F 10/08/20, suscrito por Gladys Contreras, Encargada de Cta por pagar de esta PGR”; Autorización para solicitud de cheque del oficio No. 196223, de fecha 14/08/2020, en el que se solicita pagar a favor de Grupo Acor, S.R.L., la suma de RD$6,285,850.83. con lo cual probamos. La relación de pagos
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realizados por la Procuraduría General de la República a la entidad comercial Grupo Acor SRL, las fechas de los mismos, de igual forma, los montos de cada pago y el total, así como cualquier otra información contenida en los referidos documentos que sea de interés para el tribunal.
2862. Comunicación de fecha 30 de junio del 2022, a la firma de Ondina Pérez, Gerente de servicios clientes corporativos, de la compañía dominicana de teléfonos, S.A. (Claro Dominicana). Con la cual probamos: Que en los sistemas de la compañía Claro Dominicana, la línea 809-604-8229, se encuentra debidamente registrada, desde el 25 de enero de 2019 con un plan Flota, a nombre de la empresa Cemex Dominicana, S. A., así como cualquier otra información contenida en el referido documento, que sea de interés para el proceso. 2863. Acta de transcripción de mensajes de textos y datos multimedios, realizada por el fiscal Jonathan Pérez, Ministerio Público miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA), sobre la extracción contemplada en el informe pericial IF-0427-2022, de fecha 01/07/2022, realizado por el INACIF, de las conversaciones de WhatsApp realizada al teléfono marca Iphone, color gris y blanco, model A 1688, con el IMEI en la bandeja de su Sim Card No.355417073895606, propiedad de Cemex Dominicana, asignado al señor José Antonio Cabrera Guerra .Con la cual probamos las conversaciones sostenidas entre el señor José Antonio Cabrera Guerra, como ejecutivo de la empresa Cemex Dominicana, con el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, donde se evidencian conversaciones relativas a hormigón faltante en LNV, donde se realiza un detalle del volumen faltante en el proyecto, con especificación del tiempo máximo para realizarse, sin existir Página 12114 de 12274
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contrato alguno entre la Procuraduría General de la Republica, con Cemex dominicana, entre otras informaciones relevantes para la investigación. 2864. Comunicación de fecha 30 de junio de 2022, emitida por la empresa Grisolia & Asociados, a la firma de la señora Carme Yolanda de la Cruz, mediante la cual se da respuesta a la solicitud PEPCA: 2136-2022, de fecha 29 de junio de 2022, conteniendo anexo el Historial de Acceso, al Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro, correspondiente al mes de junio 2019, referente a las siguientes personal: Adolfo Eric Martin Ramírez Duran; Rafael Antonio Mercedes Marte; Divina Altagracia Campos Guzmán, Dominga Martínez Solano. Con lo cual Probamos: Que el señor Rafael Antonio Mercedes Marte, visitó las oficinas del Consorcio Remix ubicadas en las instalaciones del Centro Comercial y Empresarial Novo-Centro, los días 04 de julio de 2020 a las 9:50 AM y 17 de julio de 2020 a las 2:02 PM, corroborándose de esta forma la asistencia del acusado Rafael Mercedes en las oficinas del Consorcio Remix, a retirar parte del dinero que debía pagar la empresa por la adjudición de la construcción del Lote 2, de la Nueva Victoria. 2865.
Acta de Entrega Voluntaria realizada por el señor Carlos Rodríguez, en
fecha treinta (30) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), conteniendo anexos: Fianza a fines de “garantizar la seriedad de la oferta para la adquisición de luminarias y plantas eléctricas para los recintos penitenciarios del plan de humanización. Ref. Procuraduría-CCC-LPN-20190004” a favor de la Procuraduría General de la República Dominicana, en fecha 12 de septiembre del 2019. (El monto fue RD$326,579.00). 3 de octubre del 2018. Adjudicación a Tecnicaribe dominicana, S.A el lote 2 del proceso de licitación
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Ref. Procuraduría-CCC-LPN-2019-0004, por un monto total de 32,593,032.00.; Fianza a fines de “garantizar el fiel cumplimiento para la adquisición de luminarias y plantas eléctricas para los recintos penitenciarios del plan de humanización. Ref. Procuraduría-CCC-LPN-2019-0004” a favor de la Procuraduría General de la República Dominicana, en fecha 9 de octubre del 2019. (El monto fue RD$1,303,721.28); Copia de Factura Gubernamental número B1500000174, de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por Tenicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República. Por concepto de Generador Eléctrico de Emergencia. Por un monto de RD$6,513,336.00; Copia de Factura Gubernamental B1500000175, de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por Tecnicaribe para la Procuraduría General de la República, por concepto de Generador Eléctrico de Emergencia, por un monto de fecha RD$26,079,696.00; Copia de Factura Gubernamental 2600000045, de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por Tecnicaribe para la Procuraduría General de la República, por concepto de cuatro (04) Generadores Eléctricos, por un monto de RD$6,513,336.00; Conduce de fecha 12 de agosto de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de Planta eléctrica de 185 kW, Standard trifásica de 120/208v; Conduce de fecha 27 de julio de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de Planta eléctrica de 185 kW, Standard trifásica de 120/208v; Conduce de fecha 12 de agosto de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de Planta eléctrica de 185 kW, Standard trifásica de 120/208v; Conduce de fecha 05 de marzo de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de Planta eléctrica de 185 kW, Standard trifásica de 120/208v; Conduce de fecha 06 de marzo de 2020,
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emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de 8 Planta eléctrica de 185 kW, Standard trifásica de 120/208v; Conduce de fecha 06 de marzo de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de tanque de combustible externo para el cliente Procuraduría General de la República; Conduce de fecha 27 de enero de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de tanque de combustible de 500 galones; Conduce de fecha 25 de agosto de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de tanque de combustible de 500 galones en La Nueva Victoria; Conduce de fecha 27 de enero de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega en La Nueva Victoria de tanque de combustible de 500 galones, Centro Penitenciario San cristobalense; Factura número 2020-2802, de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por ACOR a la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, S.A., por concepto de instalación de generadores de 185 kW, por un monto total de RD$2,692,184.24; Orden de Compras Local, emitida por la compañía Tecnicaribe Dominicana S.A., a nombre de GRUPO ACOR, SRL, por concepto de Instalación Generador de 185kw, por un monto de RD$2,692,184.24; Factura número 2020-2801, de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por ACOR a la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, S.A., por concepto de instalación de generadores de 350 kW, por un monto total de RD$11,730,232.22; Orden de Compras Local, emitida por la compañía Tecnicaribe Dominicana S.A., a nombre de GRUPO ACOR, SRL, por concepto de Instalación Generador de 350kw, por un monto de RD$11,730,232.22; Copia de un correo electrónica de fecha 01 de septiembre de
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2020, de Carlos Rodríguez, dirección crodríguez@laantillana.com, dirigido a José Fernando Julián Casal, dirección jjulian@antillanacomercial.com, con el asunto Re: OC 4400000445 y 440000446 grupo ACOR; Estado de Autorización de Transacción de fecha 8 de noviembre de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$425,694.10 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular; Copia del comprobante de transacción, del Banco BHD León, de la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, SRL, a Beneficio del grupo ACOR SRL, por un monto de RD$500,000.00, realizada en fecha 22 de octubre de 2021; Estado de Autorización de Transacción de fecha 18 de octubre de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular; Estado de Autorización de Transacción de fecha 01 de octubre de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular; Estado de Autorización de Transacción de fecha 21 de septiembre de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular; Estado de Autorización de Transacción de fecha 23 de agosto de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543,
realizada
en
el
Banco
Popular;
Notificación
de
transferencia interbancaria, de fecha 04 de agosto de 2021, del Banco Popular de la transacción desde TECNICARIBE DOMINICANA, S.A. dirigida al Grupo ACOR SRL, por un monto de 500,000.00.; Estado de Autorización de Transacción de fecha 27 de julio de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543,
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realizada en el Banco Popular; Copia del comprobante de pago al instante BCRD procesada en Internet Banking Empresarial, de fecha 16 de Julio de 2021, desde la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, dirigida al grupo ACOR SRL, por un monto de US8,741.25 dólares.; Estado de Autorización de Transacción de fecha 21 de junio de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$500,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543,
realizada
en
el
Banco
Popular;
Notificación
de
transferencia interbancaria, de fecha 09 de junio de 2021, de la transacción desde TECNICARIBE DOMINICANA, S.A. dirigida al Grupo ACOR SRL, por un monto de 500,000.00; Notificación de transferencia interbancaria, de fecha 31 de mayo de 2021, de la transacción desde TECNICARIBE DOMINICANA, S.A., por un monto de 100,000.00.; Estado de Autorización de Transacción de fecha 31 de mayo de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$400,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular; Estado de Autorización de Transacción de fecha 17 de mayo de 2021, desde la cuenta 56048227 por el monto de RD$120,000.00 a ser aplicada al beneficiario del grupo ACOR/4040023543, realizada en el Banco Popular.; Copia del comprobante de transacción, del Banco BHD León, de la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, SRL, a Beneficio del grupo ACOR SRL, por un monto de RD$2,228,490.70, realizada en fecha 28 de julio de 2021.; Copia del comprobante de transacción, del Banco BHD León, de la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, SRL, a Beneficio del grupo ACOR SRL, por un monto de RD$3,486,720.12, realizada en fecha 22 de octubre de 2021.; Copia del comprobante de transacción, del Banco BHD León, de la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, SRL, a Beneficio del grupo ACOR SRL, por un monto de RD$2,281,512.24, realizada en fecha 04 de marzo de 2020; Factura
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de Equipos, núm. 9400013290, de fecha 02 de junio de 2020, emitida por TECNICARIBE DOMINICANA, SRL. dirigida a la Procuraduría General de La República, por concepto de dos generadores de eléctricos, por un monto RD$4,155,676.80.; Póliza de Fianzas Comerciales núm. FIAN-136-73, de fecha 31 de marzo de 2020, emitida por Seguros Sura, a nombre de TECNICARIBE DOMINICANA S.A.; Acta núm. 59-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo del año 2020, sobre el proceso de Contratación para la adquisición de plantas eléctricas para ser utilizadas en diferentes dependencias de esta Procuraduría General de la República, referencia: Procuraduría-CCC-CP-20200006. Suscrita por Víctor Lora, Félix Rosario, Jonathan Rodríguez e Isis Tapia Steffany; Informe Final de Adquisición de Plantas Eléctricas para ser utilizadas en diferentes dependencias de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de mayo de 2020, firmada por Jonnthan Rodríguez; Entrega de Salida de fecha 02 de junio de 2020, emitida por Tecnicaribe Dominicana S.A., a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega de Generador de 200kw abierto Diésel Trifásica; Conduce de fecha 06 de agosto de 2020, emitido por Tecnicaribe, a nombre de la Procuraduría General de la República, por concepto de entrega en Procuraduría General de la República de Planta Eléctrica de 200kw, Standard trifásica 120/208v. Con lo cual probamos: Que en fecha 30 de junio de 2022, el señor Carlos Rodríguez, hizo entrega al Ministerio Público de los documentos anteriormente detallados y contenidos en el acta de entrega descrita; documentos estos con los que a su vez se prueba los pagos realizados por la empresa TECNICARIBE DOMINICANA, SRL, a la empresa ACOR SRL, por concepto de los pagos de la instalación de plantas eléctricas en el Plan de Humanización Penitenciaria y del pago de comisión realizado Antonio Cortorreal y a favor de
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Enrique Bonetti por su intermediación en la obtención de la adjudicación de la obra Procuraduría-CCC-LPN-2019-0004. De igual forma los datos contenidos en los documentos, incluyendo los documentos de nuestra participación en la licitación ref. núm. Procuraduría-CCC-CP-2020-0006, lo cual incluye los documentos del proceso de licitación, conduces, facturas y orden de compras descritas; así como cualquier otra circunstancia relacionada con los referidos documentos que sea de interés para el referido proceso. 2866. Copia de Constancia de Operaciones Comerciales de Cliente, suscrito por Agente de Cambio Quezada, S.A., representada por Edwin Arturo Quezada Pichardo, de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil veintidós (2022), en relación a la entidad Strukturat, conteniendo los siguientes documentos anexos: 1) Formulario de Información Básica “Conozca su cliente “Persona Jurídica”, emitido por la entidad Agente de Cambio Quezada en el que se establecen los datos de la entidad, entre ellos, lugar de constitución, fecha, dirección, el tipo de negocio, así como el patrimonio de esta, ascendente a una suma de RD$1,714,140,196.00 y un total de gastos pasivos de RD$257,619,976.00; 2) Copia de cedula de identidad del ciudadano Paul Martin Hasbun Saladin, No. 001-0099256-9; 3) Copia de cedula de identidad de Rafael Antonio; 4) Copia de cedula de identidad de Juan Bautista Vicini Llubebes; 4) Copia de cedula de identidad Amelia Stella Maria Vicini Lluberes, No. 001-1018536-0; 5) Copia de cedula de identidad Felipe Augusto Antonio Vicini Lluebes, No. 001-0089379-1; 6) Copia de cedula de identidad José Leopoldo Vicini Perez, No. 001-1696610-2; 7) Copia de cedula de identidad Luis Augusto Sanz Picón, No. 001-1895762-0; 8) Copia de Certificacion No. C04375035297, emitido por la Dirección General de
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Impuestos Internos en el que se certifica que en sus archivos se encuentra registrado el o la contribuyente Strukturat LTD; 9) Informe de los Auditores Independientes de fecha 20/04/2022 y Estados financiero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de Strukturat; 10) Certificado de Registro Mercantil No. 109254SD, de fecha de emisión 31/07/2014 en relación a la entidad Strukturat LTD. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Strukturat LTD y la Agencia de Cambio Quezada. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso.
2867.
Copia de Constancia de Operaciones Comerciales de Cliente,
suscrito por Agente de Cambio Quezada, S.A., representada por Edwin Arturo Quezada y Strukturat L.T.D, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022), conteniendo los siguientes documentos anexos: 1) Esquema de Operaciones de Ventas de Divisas a la Empresa Strukturat LTD; 2) Detalle de Venta de Divisas, No de Secuencia 001-00-1417766 a nombre del cliente Strukturat LTD de fecha 1/23/2019, en relación a transferencia desde la cuenta de origen de Scotiabank No. 7577534044 por la suma de RD$35,297,847.00 cambiado en efectivo a una tasa de cambio de USD$50.45, por la suma de USD$699,660.00, entregado a Hipólito Rosario Colon Felipe, A) Copia de Estado de Cuenta Bancario, emitido por Agente de Cambio Quezada, desde el rango de fecha 23/01/2019 en relación a la cuenta bancaria No. 141-5000-160 por la suma total del balance No. 33,527,887.61; B) Copia de recibo, emitido por el Agente de Cambio Quezada, de fecha 23/01/2019, entregado a Hipólito Rosario Colon Felipe por la suma
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de RD$699,660.00 con cargo a Strukturat; 3) Detalle de Venta de Divisas, No. de secuencia 001-00-1417931 a nombre de la empresa Strukturat LTD, de fecha 1/25/2019, en relación a transferencia desde la cuenta 7577534044, por el monto de RD$8,970,010.00 cambiado en efectivo por la suma total del balance USD$177, 800.00, entregado a Hipólito Rosario Colon Felipe, A) Copia de cheque No. 25/01/2019 entregado a Hipólito Colon por la suma de RD$177,800.00, con cargo a Strukturat; 4) Detalle de Venta de Divisas, No de Secuencia 001-00-1425180 a nombre del cliente Strukturat LTD de fecha 4/4/2019, en relación a transferencia desde la cuenta de origen de Scotiabank No. 7577534044 por la suma de RD$30,348,000.00 cambiado en efectivo a una tasa de cambio de USD$50.45, por la suma de USD$600,000.00, entregado a Hipólito Rosario Colon Felipe, A) Estado de cuenta Bancaria, de las fechas 04/04/2019 de la cuenta bancaria No. 141-5000-160, por el balance total de 422,924.00; B) Copia de recibo emitido por el Agente de Cambio Quezada, de fecha 04/04/2019, mediante el cual el ciudadano Hipólito Colon, recibe la suma de RD$600,000.00 con cargo a Strukturat; 5) Detalle de venta de divisas de No. De secuencia 001-00-1426590, a nombre de Strukturat LTD, de fecha 4/17/2019, en relación a transferencia desde la cuenta No. 7577534044 por la suma de RD$27,651,958.99 cambiado en efectivo por la suma total del balance de USD$545,943.00, con tasa de cambio de USD$50.64, entregado Hipólito Rosario Colon Felipe, A) Estado de Cuenta Bancario del 16/04/2019, a la cuenta No. 141-5000-160 por un balance de $4,836,117.23, B) Copia de recibo emitido por Agente de cambio Quezada, de fecha 17/04/2019, entregado a Hipólito Rosario Colon, por la suma de USD$545,943.00, con cargo a “Strukturat”; 6) Detalle de Ventad de Divisas del No. de operación 001-00-
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1428500 a nombre de Strukturat LTD, de fecha 5/3/2019, en relación a transferencia
desde
la
cuenta
No.
7577534044
por
la suma
de
RD$8,218,552.10 cambiado en efectivo por la suma total de balance de USD$162,261.00, con tasa de cambio de USD$50.65, entregado a Hipólito Rosario Colon Felipe, A) Estado de Banco de Cuenta Bancario de fecha 03/05/2019, de la cuenta No. 141-5000-160 por un balance total de $2,468,033.84; B) Copia de recibo del Agente de Cambio Quezada, de fecha 03/05/2019, entregado a Hipólito Colon, por la suma de USD$162,261.00, con cargo a Strukturat; 7) Detalle de venta de divisas de No. de Secuencia 001-001433501 a nombre de Strukturat, de fecha 6/19/2019, desde la cuenta Banco del Progreso No. 0077534044 por la suma de RD$29,999,986.50, cambiado en la tasa de cambio de USD$51.15 a un monto total de USD$586,510.00, entregado a Enrique Ernesto Bonetti Galván, A) Estado de Cuenta Bancario de la cuenta No. 141-5000-160, por el balance total de RD$3,751.078.47, B) Copia de recibo de fecha 19/06/2019, por la suma de USD$586,510.00 entregados al señor Enrique Bonetti, con cargo a Strukturat; 8) Detalle de venta de divisas No. 001-00-1433716 a nombre del cliente Strukturat LTD, de fecha 6/24/2019, desde la cuenta de origen No. 0077534044, del Banco de Progreso, por la suma de RD$49,999,994.55, cambiado por la tasa de USD$51.15 a USD$877,517.00, a nombre de Enrique Ernesto Bonetti Galván, A) Estado de Cuenta de fecha 19/06/2019 de la cuenta No. 141-5000-160 por la suma de balance de 12,881,109.36, B) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, en fecha 24/06/2019, entregado a Enrique Bonetti, por la suma de USD$977,517 con cargo a Strukturat; 9) Detalle de Venta de Divisas de No. de Secuencia No.001-00-
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1435839 a nombre de Strukturat, de fecha 07/10/2019 desde la cuenta de la cuenta No. 0077534044 por la suma de RD$20,567,753.10, cambiados a una tasa en dólares de 51.65, sumando un total de USD398,214.00, A) Estado de cuenta bancario de la cuenta No. 141-5000-160, con un balance de $73,866,520.48, B) Copia de recibo de fecha 10/07/2019, en el que se le entrega al ciudadano Enrique Bonetti, la suma de USD$398,214.00, a cargo de Strukturat; 10) Detalle de venta de divisas de No. de secuencia 1438166, de fecha 31/07/2019, del cliente Strukturat, desde la cuenta de origen 0077534044 por la suma de RD$14,999,977.80, cambiado por la tasa USD$53.19, sumando un total de USD$278,955.00, entregado a Enrique Ernesto Bonetti Galván, A) Estado de Cuenta Bancario de la cuenta No.1415000-160, del Banco del Progreso, por la suma de $44,840,028.75 y B) Copia de recibo de fecha 31/07/2019, en el que se entrega a Enrique Bonetti la suma de USD$278,490.00 con cargo a Strukturat; 11) Detalle de Venta de Divisas, de No. 1453871, de fecha 04/12/2019ª nombre de Strukturat, desde la cuenta de origen No. 757734044 por la suma de RD$5,917,128.10, cambiados a una tasa de cambio en dólares de USD$53.19, por la suma de USD$281,955.00, entregados a Enrique Ernesto Bonetti Galván, A) Estado de Cuenta Bancario de fecha 04/12/2019 por la suma de $5,593,632.00 y B) Copia de recibo de fecha 04/12/2019, en el que se le entrega a Enrique Bonetti la suma de USD$281,955, con cargo a Strukturat; 12) Detalle de Venta de Divisas, de No. 7577534044, de fecha 2/28/2020, en relación a transferencia de la cuenta de origen No. 7577534044 por la suma de RD$5,917,128.10, cambiados a una tasa de USD$53.95 por un monto en efectivo de USD$109,678.00, entregados a Enrique Ernesto Bonetti Galván; A) Estado de cuenta bancario de la cuenta
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No. 141-5000-160 por un balance de $10,815,190.78, B) Copia de recibo de fecha 28/02/2020 en el que se entrega a Enrique Bonetti, la suma de USD$109,678.00, a cargo de Strukturat; 13) Detalle de Venta de Divisas, No. 1506682 de la entidad Strukturat, en el que se cambia en efectivo desde la cuenta No. 7577534044, la suma de RD$1,458,978.20, cambiados a una tasa de USD56.6, sumando un total de USD$25,777.00, A) Copia de recibo, de fecha 28/10/2021 entregado a Enrique Bonetti por la suma de US$25,777.00, con cargo a Strukturat. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Strukturat LTD y la Agencia de Cambio Quezada. Probamos cuales personas hacen los retiros en efectivo del dinero transferido por Strukturat LTD, en la referida Agencia de Cambio, la frecuencia de las operaciones. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso.
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Copia de Constancia de Operaciones Comerciales de Cliente,
suscrito por Agente de Cambio Quezada, S.A., representada por Edwin Arturo Quezada, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022) en relación a la entidad Grupo Acord, S.A., conteniendo los siguientes documentos anexos: 1) Copia de recibo de fecha 25/03/2020, emitido por la entidad Agente de Cambio Quezada, entregando a Enrique Ernesto Bonetti la suma de RD$2,209,568.78, con cargo a Grupo Acord; A) Corte de Estado de Cuenta del Banco Santa Cruz, del 25/03/2020 al 25/03/2020, del número de cuenta DO84SCRZ00000011041000009308, en el que se verifica un balance al corte de RD$34,626,797.75; B) Copia de Instrucción en Proceso, emitida por el Banco López de Haro de fecha
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25/03/2020, de la cuenta No- 4040023543 a la cuenta No. 870042, de monto RD$2,209,568.78; 2) Copia de recibo de fecha 26/02/2020, emitido por la entidad Agente de Cambio Quezada, entregando a Enrique Ernesto Bonetti la suma de RD$10,000,000.00, con cargo a Grupo Acord; A) Corte de Estado de Cuenta del Banco Santa Cruz de fecha 02/07/20 al 02/07/20, del número de cuenta DO84SCRZ00000011041000009308, en el que se verifica un balance al corte de RD$23,671,137.33; B) Detalle de venta de divisas No. 1470140, de fecha 06/07/2020 a Grupo Acord, en el que se cambia la suma de RD$19,699.992 en dólares, a una tasa de 58.5, el cual suma una cantidad en dólares de USD$336,752.00; 3) Copia de recibo de fecha 20/07/2020, emitido por Agente de Cambio Quezada, mediante el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti por la suma de RD$2,189,430.00 a cargo de Grupo Acord; A) Corte de Estado de cuenta emitido por Banco Santa Cruz del 17/07/2020 del número de cuenta DO84SCRZ00000011041000009308 del balance de corte RD$3,597,464.97; B) Transferencia realizada en el Banco López de Haro, de la cuenta de Origen No. 4040023523 a la cuenta No. 979141 por la suma de RD$2,189,430.00; 4) Copia de recibo de fecha 20/07/2020, emitido por Agente de Cambio Quezada, mediante el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti la suma de US$85,616.00, con cargo a Grupo Acor; A) Corte Estado de Cuenta del 20/07/2020 del No. DO84SCRZ00000011041000009308 del balance de corte RD$393,698.58; B) Transferencia de Banco de López de Haro de fecha 20/07/2020, de la cuenta de origen No. 4010157903 a la cuenta No. 980975 por la suma de RD$85,616.00; C) Compra de Transferencia por la suma de RD$4,999,974.40 comprados a una tasa de cambio de 58.40 dólares, lo cual hace una suma total de USD$85,616.00 de fecha 20/07/2020; 5) Copia
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de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, de fecha 11/08/2020, en el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti Galván, la suma de RD$2,228,805.4, con cargo a Grupo Acord, S.R.L.; A) Corte de Estado de cuenta
de
fecha
11/08/2020
desde
la
cuenta
No.
DO84SCRZ00000011041000009308, por un total de Balance al Corte de 11,676,852.32; B) Copia de Transferencia desde la cuenta de Origen No. 4040023543 a la cuenta 1003150 por la suma de RD$2,228,805.40; 6) ) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, de fecha 14/08/2020, en el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti Galván, la suma de RD$3,033,160.00, con cargo a Grupo Acord, S.R.L.; A) Corte de Estado de cuenta
de
fecha
13/08/2020
desde
la
cuenta
No.
DO84SCRZ00000011041000009308, por un total de Balance al Corte de 3,964,422.75; B) Copia de Transferencia desde la cuenta de Origen No. 4040023543 a la cuenta 1005975 por la suma de RD$3,033,160.00; 7) ) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, de fecha 14/08/2020, en el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti Galván, la suma de RD$1,966,840.00, con cargo a Grupo Acord, S.R.L.; A) B) Copia de Transferencia de la entidad Banco López de Haro, desde la cuenta de Origen No. 4040023543 a la cuenta 1003150 por la suma de RD$1,966,840.00; 8) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, de fecha 11/09/2020, en el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti Galván, la suma de RD$1,382,454.88, con cargo a Grupo Acord, S.R.L.; A) Corte de Estado de cuenta
de
fecha
11/09/2020
desde
la
cuenta
No.
DO84SCRZ00000011041000009308, por un total de Balance al Corte de 1,935.191.04; B) Copia de Transferencia desde la cuenta de Origen No.
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4040023543 a la cuenta 1036719 por la suma de RD$1,382,454.88; 9) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, de fecha 15/09/2020, en el que se entrega a Enrique Ernesto Bonetti Galván, la suma de RD$1,979,766.73, con cargo a Grupo Acord, S.R.L.; A) Corte de Estado de cuenta
de
fecha
14/09/2020
desde
la
cuenta
No.
DO84SCRZ00000011041000009308, por un total de Balance al Corte de 132,613,551.75; B) Copia de Transferencia desde la cuenta de Origen No. 4040023543 a la cuenta 1040146 por la suma de RD$1,979,766.73. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Grupo Acor, S.R.L, y la Agencia de Cambio Quezada. Probamos cuales personas hacen los retiros en efectivo del dinero transferido por Grupo Acor, S.R.L., en la referida Agencia de Cambio, identificándose a Enrique Bonetti, también la frecuencia de las operaciones. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso.
2869.
Constancia de Operaciones comerciales de cliente, suscrito por
Agente de Cambio, S.A., representada por Edwin Arturo Quezada Camacho, en el que hace constar que la entidad ha realizado varias operaciones comerciales con la empresa Grupo Antares, S.R.L., conteniendo como anexos los siguientes documentos: 1) Listado de Compra y Ventas de Divisar con la empresa Grupo Antares, S.R.L.; 2) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, en fecha 02/12/2020 en el que se entrega a Enrique Bonetti Galván la suma de USD$111,397.00, con cargo a Grupo Antares SR.L; A) Detalles de Venta de Divisar de fecha
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02/12/2020, secuencia No. 1478248 en el que se cambia la suma de RD$6,511,154.65 a la tasa de USD$58.45, sumando un total en dólares de USD$111,397; 3) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada, en fecha 31/12/2020 en el que se entrega a Enrique Bonetti Galván la suma de USD$140,590.00, con cargo a Grupo Antares SR.L; A) Detalles de Venta de Divisar de fecha 31/12/2020, secuencia No. 1480544 en el que se cambia la suma de RD$8,175,308.50 a la tasa de USD$58.45, sumando un total en dólares de USD$140,590.00; B) Estado de Cuenta Bancario de fecha 21/12/2020 de la cuenta No. 11041000009308 por la suma total de Balance de $58,528,341.07; C) Corte de Estado de Cuenta del 28/12/20, de la cuenta No. 11041000009308; 4) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada en fecha 05/04/2021, en el que se entrega a Enrique Bonetti la suma de RD$8,790.202.19 con cargo a Grupo Antares; A) Detalles de Venta de Divisar de fecha 05/04/2020, secuencia No. 2789833 en el que se cambia la suma de RD$8,790,202.19 a la tasa de USD$56.9000, sumando un total en dólares de USD$154,485.10; B) Estado de Cuenta Bancario de fecha 22/02/2021 de la cuenta No. 21042020012293, por la suma total de Balance de $26,107.56; C) Estado de Cuenta Bancario de fecha 23/02/2021 de la cuenta No. 21042020012293, por la suma total de Balance de $63,100.18; D) Estado de Cuenta Bancario de fecha 23/03/2021 de la cuenta No. 21042020012293, por la suma total de Balance de $256,839.75; E) Corte de Estado de Cuenta del 19/02/21, del No. de cuenta 21042020012293, por un balance al corte de RD$202,505.73; F) Corte de Estado de Cuenta del 23/02/21, del No. de cuenta 21042020012293, por un balance al corte de RD$225,038.56; G) Corte de Estado de Cuenta del 23/03/21, del No. de cuenta 21042020012293, por un
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balance al corte de RD$541,556.88; 5) Copia de recibo emitido por Agente de Cambio Quezada de fecha 09/04/2021, en el que se entrega a Enrique Bonetti la suma de US$168,772.00, con cargo a Grupo Antares, S.R.L.; A) Detalles de Venta de Divisar de fecha 09/04/2020, secuencia No. 1487582 en el que se cambia la suma de RD$9,620.004.00 a la tasa de USD$57.000, sumando un total en dólares de USD$168,772.00; B) Estado de cuenta bancario de la cuenta No. 11041000009308 del Banco Santa Cruz por el balance total de $24,859,262.81; C) Estado de cuenta bancario de
la cuenta No.
11041000009308, de fecha 12/02/2021 del Banco Santa Cruz por el balance total de $9,424.752.45; D) Corte de Estado de Cuenta del 12/02/21, del No. de cuenta 21042020012293, por un balance al corte de RD$2,363,371.78. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Grupo Antares, S.R.L, y la Agencia de Cambio Quezada. Probamos cuales personas hacen los retiros en efectivo del dinero transferido por Grupo Antares, S.R.L., en la referida Agencia de Cambio, identificándose a Enrique Bonetti; también la frecuencia de las operaciones. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso.
2870.
Original de la Constancia de Operaciones comerciales de cliente, de
Quezada Agente de Cambio, titulada a quien interesar, entre la Agente de Cambio Quezada S.A y Serviamed, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022), conteniendo anexos: cuadro de operaciones y ventas de divisas con la empresa Serviamed Dominicana SRL: A) Copia del recibo de agente de Cambio Quezada, de fecha 06 de julio del dos año mil veinte (2020),
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entregado a Enrique Bonetti Galvan por la suma de ciento setenta mil novecientos cuarenta siete dólares con 17/00 (US$170,940.17), firma no legible, conteniendo anexos. Copia de detalles venta de divisas, copia del Estado de Cuenta Bancaria, de fecha 02 julio del año 2020, entidad bancaria Banco Santa Cruz, cuenta:11041000009308. copia del Corte de Estado de Cuenta del Banco Santa Cruz, tipo de cuenta corriente, titular: Quezada Agente de Cambio S.A, de fecha 02 de julio 2020. B) Copia de Venta de Divisas por la suma de ciento ochenta y cinco mil dólares con 00/00 (US$185,000.00), copia del Estado de Cuenta Bancario del Banco Santa Cruz, de fecha 15 de octubre 2020, copia del Estado de Cuenta Bancario del Banco Santa Cruz de fecha 15 de octubre 2020, copia del Corte de Estado de Cuenta del Banco Santa Cruz, tipo de cuenta corriente, titular: Quezada Agente de Cambio S.A, de fecha 15 de octubre 2020. C) Copia de Venta de Divisas doscientos cincuenta mil dólares con 00/00 (US$250,000.00), copia del Estado de Cuenta Bancario del Banco Santa Cruz, de fecha 16 de octubre 2020, copia del Estado de Cuenta Bancario del Banco Santa Cruz de fecha 16 de octubre 2020, tipo de cuenta corriente, titular: Quezada Agente de Cambio S.A, de fecha 16 de octubre 2020, copia del Corte de Estado de Cuenta del Banco Santa Cruz , tipo de cuenta corriente, titular: Quezada Agente de Cambio S.A, de fecha 16 de octubre 2020. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Serviamed Dominicana, S.A., y la Agencia de Cambio Quezada. Probamos cuales personas hacen los retiros en efectivo del dinero transferido por Grupo Antares, S.R.L., en la referida Agencia de Cambio, identificándose a Enrique Bonetti; también la
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frecuencia de las operaciones. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso. 2871.
Copia de Constancia de Operaciones Comerciales de Cliente,
suscrito por Agente de Cambio Quezada, S.A., representada por Edwin Arturo Quezada Camacho, de fecha treinta (30) de junio del dos mil veintidós (2022), en relación a la entidad Grupo Antares, S.R.L. Con lo que probamos la relación comercial de compra y venta de divisas entre la empresa Grupo Antares, S.R.L, y la Agencia de Cambio Quezada. Probamos cuales personas hacen los retiros en efectivo del dinero transferido por Grupo Antares, S.R.L., en la referida Agencia de Cambio, identificándose a Enrique Bonetti; también la frecuencia de las operaciones. Además de otras informaciones contenidas en los documentos descritos relevantes para el presente proceso. 2872.
Comunicación de fecha 01 de julio del año 2022, suscrita por Juan
Antonio Delgado en representación de Ariadne Rodríguez Sánchez, en la que remite a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una certificación relacionada con hechos vinculados a la investigación a cargo de Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex Procurador General de la República. Anexo: Certificación emitida en fecha 01 de julio del 2022, por Ariadne Rodríguez Sánchez. Con la cual probamos que fue citada ente el Ministerio Público; que es ejecutiva de empresas y desde el año 1999 labora en el Grupo BDI, desempeñando las funciones de Directora de Proyectos de la entidad Inmobiliaria Vista Bella; que sus padres son los señores Carlos Rodríguez Fernández y Maibe Sánchez
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Viuda Calventi, sus hermanos son Maybeth Rodríguez Sánchez, Carlos Rodríguez Sánchez (fallecido) y Jean Alain Rodríguez Sánchez; que es socia de las entidades Jurinvest Abogados S.R.L., Morosos S.R.L., ID Inteligencia Legal S.R.L., e Inversiones Calventi S.R.L.; que figuró como gerente en las entidades Inversiones Decoy S.R.L., y Far Niente S.R.L.; que aunque figura como socia y gerente en los documentos corporativos de las sociedades de comercio antes mencionadas, lo cierto es que su participación es puramente simbólica y honorifica, bajo las instrucciones de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por lo que nunca ha recibido pago, sueldo, remuneración, gratificación, ganancia ni beneficio; que no tiene objeción a que dichas entidades sean objetos de decomiso, si así lo determinase una sentencia firme; que queda a disposición del Ministerio Público. Así como cualquier otra información relevante para el proceso.
2873.
Comunicación de fecha 01 de julio del año 2022, suscrita por Juan
Antonio Delgado en representación de la entidad Banco Multiple BDI S.A., en la que remite a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una certificación relacionada con hechos vinculados a la investigación a cargo de Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex Procurador General de la República. Anexo: Certificación de fecha primero (01) de julio del año dos mil veintidós (2022), suscrita por Juan Carlos Rodríguez Copello y José Antonio De Moya Cuesta, en representación del Banco Múltiple BDI, S.A.Con la cual probamos: Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020) el banco Múltiples BDI, A., otorgó un préstamo comercial con garantía hipotecaria por el monto cuarenta y siete millones doscientos mil pesos dominicanos con 00/100 Página 12134 de 12274
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(RD$47,200,000.00), a la entidad Jurinvest Abogados, S.R.L., para la adquisición del inmueble siguiente: Unidad funcional 18, identificada como 400412996948: 17, con una superficie de 652 metros cuadrados, matricula número 0100210019 del condominio Torre Azar, ubicado en el Distrito Nacional, que el referido préstamo fue consignado en el contrato de crédito con venta con financiamiento y garantía hipotecaria suscrito el 12 de octubre de 2020 entre las sociedades comerciales Jurinvest Abogados, S.R.L., y CEVALDOM Depósito centralizado de Valores S.A., que el citado contrato tripartito de crédito con venta, financiamiento y garantía hipotecaria suscrito el 12 de octubre de 20202, entre las entidades Jurinvest Abogados S.R.L., y Cevaldom Deposito Centralizado de Valores S.A., fue depositado en el registro de títulos del Distrito nacional, el día 27 de octubre de 2020, para la inscripción de la hipoteca correspondiente, que el banco BDI reconoce que el préstamo otorgado a la entidad Jurinvest Abogado S.R.L., fue concedido sin observar algunos aspectos de personas expuesta políticamente (PEP) del socio principal de la entidad deudora, señor Jean Alain Rodríguez Sanchez, ex procurador General de la República, que, además aunque la tasación del inmueble objeto del financiamiento y venta resultaba adecuada, hubo deficiencias en el análisis y evaluación de la operación que sustenta la calificación de riesgo, el banco BDI está cumpliendo con las disposiciones del reglamento de evaluación de activos (REA), creando las provisiones requeridas sobre dicha operación de crédito, todo lo cual ha sido informado a la Superintendencia de Bancos, como ente regulador, que por las rezones antes expuesta el banco BDI no tiene objeción a que el inmueble antes descrito sea decomisado en el proceso penal que se le sigue al socio de la
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sociedad adquiriente, señor Jean Alain Rodríguez Sanchez, no teniendo este banco nada que reclamar al Ministerio Público, ni al Estado Dominicano, sobre el bien inmueble que resultó incautado por orden judicial contenida en resolución de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Jueza Coordinadora de los Juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, así como cualquier otra información que sea de interés y relevancia para el presente proceso.
2874.
Comunicación de fecha 01 de julio del año 2022, remitida por la
Oficina de Abogados Delgado, suscrita por los Licenciados Juan Antonio Delgado y Vinicio Castillo Seman, enviada a Wilson Camacho, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, remitiendo anexo: A- Certificación de fecha 1º de julio de 2022, emitida por la empresa Johnston Promotion, Inc., suscrita por su representante, la señora María S. Rodríguez. B- Acto notarial de la Notaria Decima del Circuito, Republica de Panamá, por ante la Licencia Noemí Moreno Alba, identificada como escrita No. 9,929, de fecha 30 de junio del 2003, mediante la cual la Sociedad Anónima Johnston Promotion INC, otorga poder general a favor de la señora María S. Rodríguez C., para representar la sociedad. Con la cual probamos: Que la entidad Johnston Promotion Inc., sociedad comercial constituida y organizada de conformidad con las leves de Panamá, con Registro Nacional de Contribuyentes (R. N. C.) número 1-30-16441-1 y Registro Mercantil número 23573SD, con domicilio en la calle Sócrates Nolasco a esquina avenida Gustavo Mejía Ricart, número 2, ensanche Naco, en esta ciudad, debidamente representada por la señora María S. Rodríguez, dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-1015134-7, Página 12136 de 12274
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domiciliada y residente en esta ciudad; por medio de este documento, certifica, lo siguiente: 1°- Que reconoce que en el contexto del proceso de negociación de la villa número 4A Bahía Chavón, ubicada en el complejo turístico de Casa De Campo, provincia de La Romana, permitió que el señor Jean Alain Rodríguez Sanchez, entonces Procurador General de la República, iniciara la remodelación de la misma antes de que se suscribiera el contrato de opción a compra y promesa de venta del inmueble suscrito el 15 de enero de 2021, en razón de que éste había manifestado su interés, verbalmente, de adquirir dicha villa. 2°- Que dicha remodelación fue autorizada y comunicada por Johnston Promotion Inc., a la empresa Costasur Dominicana, S. A. como desarrolladora, administradora y supervisora del complejo Casa De Campo por escrito, el día 8 de julio de 2020. 3°.- Que en la indicada villa el señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, realizó importantes inversiones económicas, a través de la Constructora Casasnovas, S. R. L., pero representada por el ingeniero Anton Casasnovas, previo a la firma del contrato de opción a compra y promesa de venta del inmueble antes referido el 15 de enero de 2021, cuyos montos han sido cuantificados por el Ministerio Público. 4°- Que en fecha 15 de enero de 2021, Johnston Promotion, Inc., formalizó el acuerdo de compraventa de dicho inmueble con los compradores, los señores María Isabel Pérez Sallen y Jean Alain Rodríguez Sánchez, mediante el contrato de opción a compra y promesa de venta del inmueble, con firmas legalizadas por la licenciada Arcelina Merán De Los Santos, Notario Público del Distrito Nacional, recibiendo la suma de Quinientos Cincuenta Mil Dólares Norteamericanos (US$550,000.00), mediante transferencia bancaria a la cuenta número 70020364. 5°- Asimismo
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se certifica que, esta empresa ha sido informada recientemente por el Ministerio Público, sobre la adquisición de diversos efectos y mercancías en establecimientos comerciales haciendo uso su número de R.N.C., sin su conocimiento ni autorización, por lo que las mismas no figuran como gastos en sus registros contables. 6°- Que, de igual modo, esta empresa declara y acepta que incurrió en una falta de tipo administrativa, al no poner en conocimiento, en el tiempo que debió hacerlo, a las autoridades del Ministerio Público, sobre la mencionada operación de venta de la villa al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, después que se informó de manera pública que contra él se había iniciado un proceso penal, lo cual ocurrió a partir del 28 de junio de 2021, lo que caracteriza un incumplimiento en la obligación de información como sujeto obligado, sin que tuviera ninguna intención de ocultar la existencia de dicho contrato, el cual fue posteriormente entregado por esta empresa, de forma voluntaria, al Ministerio Publico. 7°- Como reconocimiento de la demora en suministrar la información al Ministerio Público sobre dicho contrato de opción a compra y promesa de venta del inmueble y, como consecuencia de ello, no tiene objeción alguna de que la villa antes descrita sea decomisada en el proceso penal que se le sigue al adquiriente, señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, no teniendo esta empresa nada qué reclamar al Ministerio Publico, ni al Estado Dominicano, ni al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, sobre el bien inmueble incautado en virtud de una orden judicial. Que esta declaración tiene fundamento en el poder especial que posee quien la suscribe para tales fines. Así como también con esta certificación demostramos otras circunstancias de los hechos.
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2875.
La comunicación de fecha 30 de junio de 2022, de DOMICEM, S.A,
dirigida a la Procuraduría General de la República, con atención al titular de la Procuraduría General de la República, Magistrado Wilson Camacho, sobre pagos realizados al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez en virtud de la relación laboral con Domicen a la firma de Arlette Fernández, asesora Legal, Domicem, incluyendo; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, febrero 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, marzo 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, abril 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, mayo 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, junio 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, julio 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, agosto 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, septiembre 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, octubre 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, noviembre 2012; Volante de nómina de la entidad Domicem, SA, correspondiente al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, diciembre 2012; Transferencia de nómina ACH de fecha 5 de abril 2006, en la que se evidencia la cuenta y forma de
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los pagos realzados al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, para la época; Cheque bancario No. 10358917, de fecha 27 de diciembre 2012, girado contra el Banco BHD-LEON, a favor del señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, por concepto de pagos de las prestaciones laborales y derechos adquiridos; Factura con el número de comprobante Fiscal, NCF, A010010010100000121, emitida por JAR & Asociados SRL, a la entidad DOMICEM, SA, en fecha 04 de febrero 2013, por la suma de US$ 17, 700.00; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de JAR & SRL, a la cuenta No. 680331 BHD LEON, por la suma de DOP 764,272.50, de fecha 30 de octubre 2015; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de JAR & SRL, a la cuenta No. 680331 BHD-LEON, por la suma de DOP 768,157.20, de fecha 30 de octubre 2015; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de JAR & SRL, a la cuenta No. 680331 BHD LEON, por la suma de DOP 775,082.10, de fecha 30 de mayo 2016; Factura con el número de comprobante Fiscal, NCF, B0100000236, emitida por Jurinvest abogados, SRL, a la empresa DOMICEM, por la suma de 17, 700.00. de fecha 05 de abril 2022; Factura con el número de comprobante Fiscal, NCF, B0100000332, emitida por Jurinvest abogados, SRL, a la empresa DOMICEM, por la suma de 17, 700.00. de fecha 05 de noviembre 2021; Factura con el número de comprobante Fiscal, NCF, A010010010100000406, emitida por Jurinvest abogados, SRL, a la empresa DOMICEM, por la suma de 17, 700.00. de fecha 10 de enero 2017 ; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de Jurinvest Abogados a la cuenta No.15779740023, banco BHD LEON, por la suma de DOP 792,141.00, de fecha 3 de febrero 2017; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de Jurinvest Abogados a la cuenta
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No.15779740023, banco BHD LEON, por la suma de DOP 817,476.00, de fecha 24 de enero 2018; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de Jurinvest Abogados a la cuenta No.15779740023, banco BHD LEON, por la suma de DOP 922,700.70, de fecha 07 de abril 2020; Informe del detalle de pago de iniciación de transacción a favor de Jurinvest Abogados a la cuenta No.15779740023, banco BHD LEON, por la suma de DOP 1,964, 307.00, de fecha 10 de febrero 2021; Comprobante de transacción bancaria a favor de Jurivents abogados SRL, a la cuenta No. 15779740023, de fecha 11 de marzo 2021, por la suma de DOP 975,397.50; Comprobante de transacción bancaria a favor de Jurivents abogados SRL, a la cuenta No. 15779740023, de fecha 25 de junio 2021, por la suma de DOP 964,587.90; Comprobante de transacción bancaria a favor de Jurivents abogados SRL, a la cuenta No. 792897738, de fecha 23 de agosto 2021, por la suma de DOP 964, 756; Comprobante de transacción bancaria a favor de Jurivents abogados SRL, a la cuenta No. 792897738, de fecha 13 de abril 2022, por la suma de DOP 930,639.00; Resumen de pagos desde el año 20132022, a favor de Jean Alain Rodríguez SRL, posteriormente Jurinvest abogados SRL; con los cuales probamos, la relación contractual y laboral entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, y la empresa DOMICEM, S.A, donde se narran de forma detallada los pagos realizados al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en virtud de su relación laboral con Domicem, las cuales fueron realizadas a través de nómina a favor de la cuenta No. 4120023464 Banco del Progreso y la cuenta 10358917 del Banco BHD LEON, además de los pagos realizados a al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez SRL, en virtud de la prestación de servicios a Domicem, incluido un primer pago del Banco Popular Dominicano, con el número 298021, pagos en dólares a la
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cuenta titular de Jean Alain Rodríguez SRL, así es con los pagos realizados a Jurinvest Abogados, S.R.L En virtud de la presentación de servicios a Domicem, cuenta bancaria 15779740023 del Banco BHD León, S.A y a la cuenta bancaria No. 792897738 del Banco Popular de la cual es titular Jurinvest Abogados SRL, así es que también queda establecida la relación con Jurinversion, SRL., se hace constar por igual que Domicem no aceptó la cesión de créditos realizado ni ha desembolsado pagos, así mismo con dicha documentación se verifica pagos a las empresas del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, mientras este era Procurador General de la Republica en la gestión 2016-2020, así como cualquier otra aspecto de relación e interés que surja de la documentación soporte.
2876.
Certificación de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil
veintidós (2022), emitida por Jonathan Bobea Roberts, Encargado de Departamento de registro y Control de la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República. Ref. No. PEPCA-1555-2022, Con la cual probamos: El listado de las personas denominadas Enlaces Comunitarios adscritos a la Dirección de Coordinación Institucional de la Procuraduría
General
de
la
República,
así
como
también,
las
certificaciones laborales emitidas por la Dirección de Recursos Humanos, respectivamente, así como cualquier otra información contenida en la misma que sea de interés y relevancia para el presente proceso.
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Pruebas y actuaciones procesales 1. Acta de Entrevista realizada al señor José Luciano Atizol Rivas, en fecha once (11) de septiembre del dos mil veinte (2020), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 2. Acta de Entrevista realizada al señor Starlin Manuel Matos Reyes, en fecha once (11) de septiembre del dos mil veinte (2020), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 3. Acta de Entrevista realizada al Procurador General de Corte, en funciones de Procurador Fiscal Titular de Bahoruco, Esteban J. Cuevas Santana, en fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 4. Acta de Interrogatorio realizado al Procurador Fiscal Titular de Hermanas Mirabal, Edward Núñez Merette, en fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 5. Acta de Interrogatorio realizado a la señora Alba Mercedes Aracena Robles, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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6. Acta de Interrogatorio realizado al señor Víctor Javier Santana, en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 7. Acta de interrogatorio realizado a la señora Nelisa Ogando Adames, en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 8. Acta de interrogatorio realizado a la señora Walkiria Koreane Medina Pichardo, en fecha siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 9. Acta de interrogatorio realizado a la señora Andrea Beatriz Kalaf Montandon, en fecha siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 10. Acta de entrevista realizada al señor Norberto García Peralta, en fecha primero (01) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 11. Acta de entrevista realizada al señor Orlando Minaya Rodríguez, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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12. Acta de Entrevista realizada al señor Bryan Andrés Cordero Aquino, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 13. Acta de Entrevista realizada al señor Newton Alcántara De Los Santos, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 14. Acta de Entrevista realizada al señor Leandro Sepúlveda Villa, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 15. Acta de Entrevista realizada al señor Pablo José Reyes Mora, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 16. Acta de Entrevista realizada a la señorita Laura P. Pérez de los Santos, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 17. Acta de Entrevista realizada al señor Daniel de los Santos de la Cruz, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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18. Acta de Entrevista realizada a la señora Marlenne Johanna Santana Camilo, en fecha seis (06) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 19. Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Carmen Yaneliza Beltre Ortiz, en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 20. Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Pamela Virginia Herrero Giudelli, en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 21. Acta de interrogatorio realizado al ciudadano Juan Francisco Eugenia Vicioso, en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 22. Acta de interrogatorio realizado al ciudadano Alan Soriano Luciano, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 23. Acta de entrevista realizada a la ciudadana Vanessa del Carmen Reyes Peralta, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 24. Acta de entrevista realizada a la ciudadana Yisell Elupina Suarez Hernández, en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintidos (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 25. Acta de interrogatorio realizado al ciudadano Ramón Antonio Miguel Campos, en fecha dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 26. Acta de Entrevista realizada al ciudadano Marcelo Guzmán Álvarez, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 27. Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Héctor Quirilio Vilorio Aranyos, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 28. Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Ulises Francisco Ramírez Fondeur, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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29. Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Facundo Aquino De la Cruz, en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 30. Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Rafael Samuel Sena de Jesús, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 31. Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Peter Alexander Benítez Hernández, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 32. Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Joselyn Santiago García, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 33.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Pedro Antonio Arias Lora, en fecha quince (15) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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34.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Shantal Marie Espinal Dalmasi, cédula de identidad electoral No. 001-1831258-6, en fecha primero (01) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
35.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Sharon Vanessa Cabral Sánchez, cédula de identidad electoral No. 001-1759836-7, en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
36.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Milagros Arelis Peguero Mateo, cédula de identidad electoral No. 001-0101057-7, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
37.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Nergia Altagracia Mejía Reyes, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
38.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Daniel David Czarlinski Pluyer, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
39.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Mercedes Josefina Santa Gómez, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintidós (2022),
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en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 40.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Wilkis Perdomo Ramírez, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
41.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano José Moreno Moreno, en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
42.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Gilberto Nolasco Carrera, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
43.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Geneeve Chahede Calderón, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 44.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Héctor Antonio Germán Doñé, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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45.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Vicente García Moronta, en fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
46.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Víctor Manuel Lora Imbert, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
47.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Tomás Antonio Holguín La Paz, en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
48.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Gladys Altagracia Contreras Ramírez, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
49.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Patricia Nathalie Elmudesi García, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
50.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Alex Camille Yaryura Pérez, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 51.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Joel Ortíz Ledesma, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
52.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Agustín Polanco Silvestre, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
53.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Francys Adalberto Pacheco Soto, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
54.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Jenniffer Maricet Peña Hernández, en fecha dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 55.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Caliope Malena Coronado, en fecha seis (06) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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56.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Maricell Silvestre Rodríguez, en fecha primero (01) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
57.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Yocasta Cecilia Cruz Rodríguez, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
58.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Amelia Isabel Escaño Mieses, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
59.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Narcisse Heriberto Rivas Garib, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
60.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 61.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Juan José Sánchez García, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 62.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Franklin Rafael Martínez Almanzar, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
63.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Saúl Encarnación Sánchez, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
64.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
65.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Luisa María Fontana, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
66.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Yurgilia de los Santos Lora, en fecha nueve (09) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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67.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Eda Carolina Valdez Rojas, en fecha cinco (05) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
68.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Adrián Santana Cruz, en fecha tres (03) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
69.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Ambriorix Encarnación Montero, cédula de identidad electoral No. 023-0106475-0, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en relación a la asignación de unas armas de fuego incautadas con anexos: A) Copia de formulario No. 25 PGR de asignación de arma de fuego, de fecha 15 de julio de 2020, al 2do. Teniente Ambriorix Encarnación Montero; B) Copia de cédula de identidad y electoral No. 023-0106475-0, perteneciente al Sr. Ambriorix Encarnación Montero y carnet del Ejército Nacional No. 845076, del 2do. Teniente Ambriorix Encarnación Montero, E.R.D.
70.
Acta de Entrevista al ciudadano Juan Luis Mieses Peña, cédula de identidad electoral No. 226-0004862-7, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en relación a la asignación de unas armas de fuego incautadas, con los anexos: A) Copia de formulario No. 25
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PGR de asignación de arma de fuego, de fecha 05 de enero de 2022, al Sr. Juan Luis Mieses Peña; B) Copia de cédula de identidad y electoral No. 2260004862-7, perteneciente al Sr. Juan Luis Mieses Peña y carnet de la Armada de República Dominicana No. 40210M4, del Sargento Mayor Juan Luis Mieses Peña, A.R.D. 71.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Sergio Feliz Feliz, cédula de identidad electoral No. 019-0020369-4, en fecha treces (13) de mayo del veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en relación a la asignación de unas armas de fuego incautadas, con anexos: A) Copia de formulario No. 25 PGR de asignación de arma de fuego, de fecha 04 de marzo de 2022, al Sr. Sergio Feliz Feliz; B) Copia de cédula de identidad y electoral No. 019-0020369-4, perteneciente al Sr. Sergio Feliz Feliz y carnet del Ejercito de República Dominicana No. 80035, perteneciente al Sargento Sergio Feliz Feliz, E.R.D.
72.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Wandol Amador, cédula de identidad electoral No. 223-0115804-8, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en relación a la asignación de unas armas de fuego incautadas, con anexos: A) Copia de formulario No. 25 PGR de asignación de arma de fuego, de fecha 15 de diciembre de 2020, al Sr. Wandol Amador; B) Copia de cédula de identidad y electoral No. 2230115804-8, perteneciente al Sr. Wandol Amador y carnet del Ejercito de República Dominicana No. 218218, perteneciente al Sargento Wandol Amador, E.R.D.
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73.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Doris Yairemy Reyes Castro, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
74.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Vanessa María Méndez Chávez, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
75.
Entrevista video grabada, realizada al Dr. Rafael Enrique Sánchez, estadounidense, mayor de edad, No. de pasaporte 498662118, domiciliado en Estados Unidos, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022).
76.
Acta de Interrogatorio realizada a la ciudadana Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, en fecha trece (13) de marzo del dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
77.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Víctor Manuel Lora Imbert, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
78.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Ulises Francisco Ramírez Fondeur, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
79.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Joselyn Santiago García, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
80.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Peter Alexander Benítez Hernández, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
81.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Rafael Samuel Sena de Jesús, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
82.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Facundo Aquino De la Cruz, en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
83.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Pedro Antonio Arias Lora, en fecha quince (15) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
84.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Alexander Augusto Rojas Elmudesi, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
85.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Fabiola Yaritza Meléndez Gómez, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
86.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Ángela Altagracia Elmudesi Salomón, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
87.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Luisa María Fontana, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
88.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Eric Fernando José Mejía Almonte, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
89.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Luca Giannattasio, en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
90.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Sabrina Raso, en fecha seis (06) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
91.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Antón Casasnovas Nolasco, en fecha treinta y un (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
92.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano alvaro Caminero Reyes, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil veinte (2020), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
93.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Ana Bella Suarez Foguereo, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
94.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Aracelis Lantigua Camilo, en fecha Diecisiete (17) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
95.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Adela Altagracia de los Santos Bello, en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
96.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Henry Antonio Cubilete Sánchez, en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
97.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Ivonne García Bussi, en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
98.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Jennifer Polanco Guzmán, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
99.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Lucy Esther Alcántara Alcántara, en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
100.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Miguel Ángel Benoit Núñez, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
101.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Joely María Rodríguez Aquino, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
102.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Rosa Mirna Contreras de Rodríguez, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
103.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Magdalena A. Medrano Matos, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
104.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Sarah Luisa Pérez, en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
105.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Kleivin Esteban de la Rosa Antona, en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA).
106.
Acta de Entrevista realizado a la ciudadana Noemi Herrera Villanueva, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
107.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Sonia Elizabeth Lebron Delgado, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
108.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Miguel Amílcar Angomas Medina, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
109.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Georgina Isabel Pimentel Alonzo, en fecha veintiocho (28) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
110.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Yocasta Then Lamarche, en fecha veintiuno (21) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
111.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Lissette Margarita Giha Medina, en fecha veintiuno (21) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
112.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Tiziana Rupp López, en fecha diecinueve (19) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
113.
Acta de Entrevista realizada la ciduadana Estephanie Mesa Vallejo, en fecha diez (10) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
114.
Acta de Entrevista realizada la ciduadana María Leticia de León López, en fecha diez (10) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
115.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Yomery Peña Paulino, en fecha cinco (5) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
116.
Acta de Entrevista realizada la ciduaana Georgina Mercedes Mercedes Bueno de Bodden, en fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
117.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Patricia Ibelise Ramírez Batista, en fecha cinco (5) de abril del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
118.
Acta de Entrevista realizada la ciduadana Esther Noemí García Vásquez, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
119.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Francisca Santos Marte, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
120.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Selenia María Restituyo Cleto, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
121.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano José Dolores Magallanes, en fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
122.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Ana Julia Pérez Paula de Bastardo, en fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 123.
Acta de Entrevista realizada la ciudadana Katiusca Diaz Marte, en fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
124.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Mariela Sánchez Ramírez, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
125.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Rodolfo Guzmán Alcántara, de fecha treinta y uno (31) de mayo delaño dos mil veintidós (2022), en la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 126.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Robert Gregory Acevedo, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos milveintidos (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
127.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Rowell Guzmán Martínez, en fecha tres (03) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
128.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Cristian Adonis Álvarez Merejo, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
129.
Disco Compacto (CD) con entrevista grabada al Dr. Rafael Sánchez Ruiz, realizada en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022).
130.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Manuel De Jesús Tillan Martínez, de fecha veintidós (22) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
131.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Grandercio Rafael Marizan Ubiña, de fecha tres (03) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 132.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano José Antonio Cabrera Guerra, de fecha quince (15) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
133.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Pablo Roberto Yarull, de fecha diecisiete (17) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
134.
Acta de Interrogatorio realizado por el Ministerio Público a la ciudadana Raffaella Delfino de Cabrera, de fecha diecisiete (17) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
135.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana señora Yenisse Elizabeth Guerra Brito, de fecha nueve (09) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
136.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Israel de Jesús González Pantaleón, de fecha nueve (09) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
137.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Lenin Albeal Cabrera Ortega, de fecha ocho (08) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
138.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Romel Aquiles Marranzini Núñez, de fecha trece (13) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
139.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Enmanuel José Polanco Toribio, de fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
140.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Oscar Antonio Brea Salomón, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
141.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Cesar Odalis Pérez Pérez, de fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 142.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Yorllo Lorenzo de Los Santos, de fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 143.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Omar Miguel Yarull Micely, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
144.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Wilfredo Castellanos Lahoz, de fecha veintitrés (23) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
145.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Roberto Santiago Moquete, de fecha ocho (08) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
146.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Camille Yaryura Pérez, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 147.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Diego Mauricio Forero Zaidan, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
148.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Luis Augusto Baquero Ginebra, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
149.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Héctor Manuel Sánchez Peña, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
150.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Héctor Manuel Sánchez Ureña de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
151.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Ronny Alexander Camilo Fernández, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
152.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Juan Gabriel Lora López, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 153.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Leonardo Francisco Gómez Santana, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 154.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Divina Altagracia Campos De Santamaría, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
155.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Adolfo Eric Martin Ramírez Duran, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
156.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Pedro Pablo Santos Tejeda, de fecha veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
157.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Erik Danny Bueno Tejeda, de fecha veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
158.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Francesco Cardi, de fecha veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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159.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Teófilo Antonio Pablo Mejía, de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
160.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Cesar Federico Sanz De Villar, de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
161.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Luis Alberto Casanova Pérez (Lucho), de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
162.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano señor Antonio Cortorreal Santana, de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
163.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Francisco Humberto Pezzotti Gullón, de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
164.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Julio Luis Upia, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
165.
Acta de Entrevista realizada a la ciudadana Karleny Martinez Estévez, en fecha treinta (30) de mayo del dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
166.
Denuncia Penal de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), No. 007212 en contra de las sociedades comerciales Strukturat, LTD, Mac Construcciones, S.R.L., Consorcio Remix-Rotilla, Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L., Consorcio Construcción
y
Transporte
de
Prefabricados
EEC-Pretensados
Estructurales Dominicanos, S.R.L. Conteniendo como anexos los siguientes documentos: 1) Acta No. 138-2018, de la sesión ordinaria celebrada el 1712-2018 en las instalaciones del Ministerio Público edificio sede de la Procuraduría General de la República; 2) Acta 24-2019 de la sesión ordinaria celebrada del 15-02-2019en las instalaciones del Ministerio Público edificio sede de la Procuraduría General de la República; 3) Contrato número 0778/2008 de fecha 18/02/2019, firmado entre la PGR, representada por Jean Alain Rodríguez y Struckturat para Ejecución de Obras de movimiento de tierra Construcción CCR Nueva Victoria, representada por Enrique Ernesto Bonetti Galván; 4) Contrato 0011/2019 de fecha 18/02/2019, suscrito por PGR, representada por Jean Alain Rodríguez y Consorcio Remix-Rotilla, representado por Consorcio Remix S.A, representada por Rafaela Delfino Mazzone para la Ejecución de Obras de Construcción CCR Nueva Victoria; Página 12174 de 12274
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5) Contrato número 0013/2019de fecha 18/02/2019. Suscrito por PGR y Constructora Pablo Yarull & Asociados S.R.L., representada por Omar Miguel Yarull Micely para la Ejecución de Obras de Construcción Nueva Victoria; 6) Contrato 0012/2019 de fecha 18/02/2019, suscrito por PGR y Constructora Woxxen, S.R.L.
representada por Francisco Humberto
Pezzotti Gullón para la Ejecución de Obras de Construcción Nueva Victoria; 7) Contrato 0014/2019 de fecha 18/02/2019, suscrito entre PGR y Mac construcciones, S.R.L., representada por Víctor Lisandro Macarrulla Martínez para la Ejecución de Obras de Construcción Nueva Victoria; 8) Contrato número 0186/2019 del 12/03/2019 suscrita entre PGR, representada por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Consorcio Ebusacoviendo, representado por Conviedo Gorup, S.R.L., representada por Erik Danny Bueno Tejada para la Consultora para Supervisión de Construcción de la CCR Nueva Victoria. 167.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Claudio Manuel Jiménez Pérez, en fecha trece (13) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
168.
Acta de Registro de Vehículos de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintiuno (2021), correspondiente al vehículo Porshe, modelo Taycan Turbo S, año 2020, color blanco, chasis WP0ZZZY1ZLSA65796, levantada por el Lic. Jonathan Pérez Fulcar.
169.
Acta de Allanamiento de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), en virtud de la Resolución No. Allan.0046-JUNIO-2021, de Página 12175 de 12274
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fecha 28 de junio del 2021, expedida la Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, instrumentada por el Ministerio Publico Wagner Cubilete García, en el inmueble de la casa no.33, sector Invi, Manzana 17, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Prov. Santo Domingo. 170.
Acta de Allanamiento de fecha vintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), en virtud de la Resolución No. Allan.0046-JUNIO-2021, de fecha 28 de junio del 2021, expedida por la Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, instrumentada por la Ministerio Público María Melenciano Sierra, en el inmueble de la calle Pablo Neruda, no.16, Edif. Gabriela XIX, apartamento 501, Piantini, Santo Domingo, DN.
171.
Acta de allanamiento de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintiuno (2021), en virtud de la Resolución No. Allan.0046-JUNIO-2021, de fecha 28 de junio del 2021, expedida por l la Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, instrumentada por el Ministerio Público Aurelio Valdez, en el inmueble de la calle Prolongación Fuerzas Armadas No.3, Santo Domingo, DN.
172.
Acta de Entrevista realizada al ciudadano Cristian Ynoa Torres, del dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
173.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Lourdes Pinales, del veintidós (22) de junio del año dos mil veitidos (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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174.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Maribel Hurtado, del veintidós (22) de junio del año dos il veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
175.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Marie Angelly Familia del veintidós (22) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
176.
Acta de Entrevista realizada realizada al ciduadano Mauro Massimo Caslini, del diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
177.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Rosalba Ramos, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
178.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Ana Rosa Sencion, del seis (6) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
179.
Acta de Entrevista realizada realizada a la ciduadana Sabrina Raso, del seis (6) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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180.
Acta de Entrevista realizada realizada al ciudadano Juan Pol Lozana, del veinte (20) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
181.
Acta de Entrevista realizada realizada al ciduadano Eric Fernando José Mejia, del veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022).
182.
Acta de Entrevista realizada realizada al ciduadano Luca Giannattasia, del veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
183.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Pedro Manuel Burgos Peralta, de fecha catorce (14) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
184.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Juan Carlos Almonte Martínez, de fecha dieciséis (16) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
185.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Karla Marie Márquez Minier, de fecha nueve (9) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
186.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Silvia Marlene González Santiago, de fecha dieciséis (16) del mes de mayo del año dos mil veintidós
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(2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 187.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Norma Luisa Pérez Núñez, de fecha veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), en la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (PEPCA). 188.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Gisssel Karina Mordán Miqui, de fecha cinco (5) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
189.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Hamilton Manuel Burgos Moreno, de fecha catorce (14) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
190.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Ricardo Enrique Pérez Mella, de fecha veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
191.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Carlos Manuel Rodríguez Luna, de fecha treinta (30) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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192.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Rolando Rafael Agustín González, de fecha treinta (30) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
193.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Rafael Calventi Cuello, de fecha primero (1ro.) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
194.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Jaime Oscar González Hernández, de fecha primero (1ro.) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
195.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Fausto José Reyes Díaz, de fecha primero (1ro.) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
196.
Acta de Interrogatorio realizado a la ciudadana Maria Isabel Terán, de fecha primero (1ro.) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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197.
Acta de Interrogatorio realizado al ciudadano Paul Hasbún, de fecha dos (02) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
198.
Acta
de
Interrogatorio
realizado
al
ciudadano Ricardo
Bonnetti,
de fecha dos (02) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 199.
Acta de Interrogatorio de la señora Santa Ysabel Lara Villar, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad y electoral No. 0030103150-6, domiciliada y residente en la calle Ana de Peravia, No. 53, Sector Fundación, Peravía, teléfono 829-916-2281, de fecha veintinueve (29) de abril de 2022.
200.
Acta de Interrogatorio realizado al señor Domingo Rivera Cuevas, de fecha cuatro de (4) de mayo de 2022, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
201.
Acta de Interrogatorio del seor José Alberto Flaquer Hernández, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad y electoral No. 028-0059200-4, domiciliado y residente en la avenida Enriquillo No. 96, Los Cacicazgos, teléfono 849-853-1705, de fecha cinco (5) de mayo de 2022.
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202.
Acta de interrogatorio de la señora Carolina Ramírez Herrera, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 001-12796156, domiciliada y residente en la calle La Esperanza, No. 50, La Esperanza De los Ríos, teléfono 809-215-7295.
203.
Acta de interrogatorio de la señora Nelcida Pepén Rodríguez, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 002-01423480, domiciliada y residente en la calle A, N10, apartamento 102, edificio Débora Pérez, Urbanización García, Madre Viejo norte, San Cristóbal, teléfono 829812-4030, de fecha veintinueve (29) de abril de 2022, de fecha cinco (5) de mayo de 2022.
204.
Acta de interrogatorio de la señora Lusy Yohanny Pepén Rodríguez, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad y electoral No. 104-0015279-8, domiciliada y residente en la calle 27 de febrero No. 86, Pueblo Nuevo, San Cristóbal, teléfono 829-924-4972, de fecha cinco (5) de mayo de 2022. .
Pruebas materiales
1. Equipos electrónicos ocupados al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez,
mediante allanamiento realizado en la calle Gustavo Mejía Ricart No. 54, Torre Solazar, piso 18, Ensanche Naco, Distrito Nacional, identificados como: A) CPU marca Dell, Optiplex 7080, Service Tag 4HDM8B3, express service code
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9757926543. B) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag GX1CK93 express service code 36826166919. C) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag 4HJM8B3 express service tag code 9768004239. D) CPU marca DELL Optiplex 3060 service Tag 31XWHV2 Express Service Code 6647756654. E) CPU marca Dell Optiplex 755 service Tag JH61LH1 express service code 42396941557. F) CPU marca Dell Optiplex 3050 Service Tag BK0CMN2 service code 25154518430. G) CPU marca Dell Optiplex 7080 service tag DFN4773 Express Service Code 29243990127. H) CPU marca Dell Optiplex 7040 Service Tag 9JB1ND2 express service code 20758451078. I) Memoria USB color negra de 32 GB, marca Datatraveler 100 G3. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en la oficina de abogados Jurinvest, sociedad comercial de la cual el acusado es socio, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados.
2. Equipos electrónicos ocupados al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert,
mediante allanamiento realizado en la calle José Amado Soler No. 56 esquina Calle Alberto Larancuent No. 02, edificio Rafael Eduardo, apartamento 401, Ensanche Naco, Distrito Nacional, identificados como: A) Ipad color gris model A1980 serial No. Y86LNKD6L. B) Memoria USB Kingston plateado con verde DT50/ 16GB, 07034-328 A01LF OS 8124932 5V. C) Celular Iphone marcado con la numeración EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC: 579C-E2430A. D) Una laptop marca Apple Macbook Pro, color gris modelo A2289 serial No. C02DFE68P3XY. E) Memoria USB marca Kingston Data Traveler 100 G3 de 32GB. F) Memoria USB color plateada
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marca Kingston DTSE9 de 32 GB. G) Celular marca Iphone color negro sin serial visible. H) Reloj color negro con gris marca Apple serial FHQQ2NQ7G9J6. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados.
3. Equipos electrónicos ocupados al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto,
mediante allanamiento realizado en la avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María, Santo Domingo, Distrito Nacional, identificados como: A) Una computadora portátil marca Acer Aspire, color negro, S/N: NXHERAA003921250B07600. B) Celular marca LG, color negro, Imei No. 355171082806365. C) Celular marca Nokia, color negro, Imei. 359595/05/266176/2. D) Celular Alcatel, color Negro, FCC ID: 2ACCJH089, Imei. 356268097264330. E) USB marca SP de 16 GB color negro. F) USB color plateada con el escrito Inversiones Santa Cruz. G) USB Marca Venlogic de 64GB, color plateado con negro. H) USB marca Kingston de 16 GB, modelo DTSE9, color plateado. I) USB color blanco sin marca visible con un logo de unos audífonos. J) CPU marca DELL color Negro con plateado serial No. DJ27TK1. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así
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como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados. 4. Equipos electrónicos ocupados a la acusada Altagracia Guillen Calzado,
mediante allanamiento realizado en la calle Prof. Aliro Paulino No. 18, Condominio Casas Altas, Apto. PH4-A, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, identificados como: A) Memoria USB marca Sandisk Cruzer Blade de 16 GB color negro con rojo marcada con el No. BL180126231Z. B) Memoria USB color gris marca RECJOY de 16 GB. C) Celular color negro marca Motorola imei No. 359543093449425. D) Celular marca Samsung modelo SM-J250M color negro IMEI No. 353324/09/407995/8. E) Celular marca Blackberry modelo Bold imei No. 359201045428872 conteniendo una tarjeta Sim de la compañía Claro No. 89010 20040 80513 32431. F) Laptop marca Lenovo de color negro model name: 20138 S/N CB22508213, P/N: 59359249. G) CPU marca Dell modelo Optiplex 3010 service tag GL2WPW1, express Service Code 36103192849. H) Celular marca Samsung modelo S6 Edge + imei No. 990005879905389. I) Celular marca Blackberry 9900 Pin: 25A3A9BF imei No. 357966045485043. J) Memoria USB con capacidad de 2GB de color rojo con el logo León. K) Laptop marca Dell Express Service Code No. 36531414938 color negro. L) Memoria USB color amarilla. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados a la acusada Altagracia Guillen Calzado, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados.
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5. Equipos electrónicos ocupados al acusado Rafael Antonio Mercede Marte,
mediante allanamiento realizado en la Manzana B, Edificio 4, apartamento 101, Residencial Carmen Renata III, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, identificados como: A) DVR color negro marca Hilook para cámara de seguridad, modelo DVR-216Q-F1, serial No. 162514827. B) Disco duro portátil marca Sagemcom S/N 615051124860. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados al acusado Rafael Antonio Mercede Marte, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados. 6. Equipos electrónicos ocupados al acusado Miguel José Moya, mediante
allanamiento realizado en la calle Constanza No. 07, municipio Jarabacoa, Provincia La Vega y registro de personas realizado al mismo, identificados como: A) CPU color negro marca Dell, Intel Inside, código 20078882461. B) CPU color negro marca Dell, Intel Inside, código 42284353141. C) Disco duro portátil color negro marca Seagate Serial No. 2R1APL-500. D) Memoria USB color negro con protector plateado titulado Universal con capacidad de 8GB. E) Laptop color gris marca Apple Macbook, modelo A1534 serial C02Q822BGCN3. F) Laptop color gris marca Apple Macbook, modelo A1465, serial No. C02J78K2DRV7. G) Memoria USB color gris y rojo vino, marca Kingston de 32GB. H) Celular marca Iphone color negro, imei No. 356171094391009, el cual tiene en su interior una tarjeta Sim de la Compañía Claro. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados al acusado Miguel José Moya, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto
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de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados.
7. Equipos electrónicos ocupados a Rafael Stefano Canó Sacco, mediante
allanamiento realizado en la calle La Arboleda No. 14, esquina Luis Alberti, Apartamento 501, Torre Blue 01, Ensanche Naco, Distrito Nacional, identificados como: A) Memoria USB color mamey con plateado. B) Laptop marca Dell color gris Express Service Code 27519908509. C) Laptop marca Apple color gris serial No. C02D8249ML7M. D) Laptop marca Apple Macbook Pro color gris Serial C02RXZ91FVH5. E) Celular Iphone marca Apple color blanco con dorado serial No. CCQYF0RNGGK9 con la pantalla rota. F) Tablet marca Apple serial No. GG7X91B1JMXJ. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados a Rafael Stefano Canó Sacco, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados. 8. Equipos electrónicos ocupados a Alejandro Martin Rosa Llanes, mediante
allanamiento realizado en la calle Plaza de la Cultura No. 304, Edificio Pierina VII, Apartamento 3-B, El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional, identificados como: A) Disco duro portátil marca WD Elements S/N WX41A253R0Z0 y B) Celular Iphone 11 marca Apple color negro serial No. FK1DCC89N72Q imei No. 356799119649. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos
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ocupados a Alejandro Martin Rosa Llanes, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados. 9. Equipos electrónicos ocupados a Braulio Michel Batista Barias, mediante
allanamiento realizado en la calle 3era, No. 11, FGII Residencial, apartamento 301, Los Jardines del Sur, Distrito Nacional, identificados como: A) Celular Iphone marca Apple imei No. 357279093794047 con un Sim Card de la compañía Altice No. 011810112414198. B) Celular Iphone marca Apple sin Imei visible con un cover amarillo. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados a Braulio Michel Batista Barias, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados. 10. Equipo electrónico
ocupado a María Josefina Azar Díaz, mediante
allanamiento realizado en la calle 5, esquina Roberto Pastoriza No. 2, condominio D28, apartamento PH-701, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional, identificado como: A) Computadora marca Dell modelo Inspiron color gris service tag (S/N) No. 399K142, MFG YR.2018, express Service Code: 7090593698. Con el cual probamos: Que fue el equipo electrónico ocupado a María Josefina
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Azar Díaz, en dicho inmueble de su propiedad, el cual fue objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en el mismo relevantes y útiles para los hechos acusados.
11. Equipos electrónicos ocupados a Yovani Feliz Roa., mediante allanamiento
realizado en la calle Marginal Norte, edificio 19, Apto. 1-A, Jardines de Alma Rosa, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, identificados como: A) CPU marca Dell color negro con gris label P/N 8VFXRA00. B) Laptop marca HP color plateado 1C:6317A-RTL8723DE. C) Laptop marca Dell color blanca con negro modelo Inspiron mini 10 sin serial visible. Con los cuales probamos: Que fueron los equipos electrónicos ocupados a Yovani Feliz Roa, en dicho inmueble de su propiedad, los cuales fueron objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en los mismos relevantes y útiles para los hechos acusados.
12. Equipo electrónico ocupado a Emily Ramírez, mediante allanamiento
realizado en la Calle Fabio Mota No. 07, Edificio Rofi II, apartamento 7, Ensanche Naco, Distrito Nacional, identificado como: A) Computadora marca Dell modelo Inspiron color gris service tag (S/N) No. 399K142, MFG YR.2018, express Service Code: 7090593698. Con el cual probamos: Que fue el equipo electrónico ocupado a Emily Ramírez, en dicho inmueble de su propiedad, el cual fue objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),
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verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que los detallan, así como los datos e informaciones contenidos en el mismo relevantes y útiles para los hechos acusados.
13. Un (01) Equipo celular marca Iphone 8 color blanco número de serie
F4GVL547JC6F con el No. en la bandeja del Sim Card No. 356700086334526. Con el cual probamos: Que es el equipo celular entregado voluntariamente al Ministerio Público en fecha cuatro (04) de agosto del año 2021, por el testigo Frank Luis Santana Matos, estableciendo que contiene información relevante para las investigaciones, el cual fue objeto de experticia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), verificando los hallazgos que se indican en el informe pericial de extracción de información que lo detalla, entre estos las conversaciones sostenidas con el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, así como los datos e informaciones contenidos en el mismo relevantes y útiles para los hechos acusados.
14. Una carpeta blanca la cual contiene: A) Dos (02) ejemplares del documento con
el logotipo Renovación con Gonzalo 2020 Propuesta de comunicación para el posicionamiento de Gonzalo Castillo, B) Dos (02) ejemplares del documento con el logotipo Renovación con Gonzalo 2020 Propuesta de activación Renovación con Gonzalo Castillo, C) Documento titulado Somos Sangre Nueva, con el logotipo de Renovación y foto de Gonzalo Castillo. D) Organigrama de Renovación: Coordinador General Rafael Canó, Asistente Operativo Dorys Reyes, Encargado Operativo Jonathan Rodríguez, asistente John Santana, Zona Este Amel Richardson, Zona Sur Juan Ricardo, soporte Juan Eugenia/Alan
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Soriano, Coordinador Zona Norte, José Flaquer, Soporte Carmen Beltré, Coordinador Gran Santo Domingo Loanders Medina, soporte general Víctor Martir, Distrito Nacional #1 Félix Rosario, #2 Carlos García, #3 Gilberto Santos, SDN Jhonathan González/Rayneris Medina, SDO Ronny Concepción/Jorge Segura (EL VIei), SDE Odalis Espinal, Los Alcarrizos David Minaya, Pedro Brand Igris Bonelly (Yeya), Encargado de Movilización Caonabo García, Encargado Financiero Alfredo Solano, asistente Joel Ortiz, Encargado Político Víctor Lora, Encargado de Organización y Empadronamiento Vanesa Méndez/Pamela Herrero, Coordinadora de Control de Calidad de Formularios Claudina Bogaert, Recepción formularios Alicia Ramírez, Coordinadora Estructura de Campo José Bogaert/Ramón Burgos, Encargado DTI Javier Forteza, Enc. Comunicación y Estrategia Digital Luisa Fontana. E) Documento con el logotipo Renovación titulado Descripción de puesto. F) Documento con el logotipo de Renovación, titulado ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria?, Qué es Renovación, ¿Por qué Nace? ¿Qué se ha logrado?, ocupada mediante allanamiento realizado en la calle Gustavo Mejía Ricart No. 54, Torre Solazar, piso 18, Ensanche Naco, Distrito Nacional. Con la cual probamos: Que fue la carpeta ocupada en la oficina de la entidad Jurinvest, sociedad comercial de la cual el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez es socio, que contiene informaciones relevantes sobre el Movimiento Político Renovación, entidad beneficiada ilícitamente de fondos Públicos de la Procuraduría General de la República, así como los datos e informaciones contenidas en la misma relevantes y útiles para los hechos acusados.
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15. Seis (06) Tshirts con los colores blanco, morado y amarillo, con el logotipo
Renovación con Gonzalo 2020. Con los cuales probamos: Que fueron parte de los objetos ocupados en la oficina de Jurinvest, sociedad comercial de la cual el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez es socio, que es muestra de su vínculo con el Movimiento Político Renovación, entidad beneficiada irregularmente de fondos Públicos de la Procuraduría General de la República, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
16. Un (01) sello gomigrafo de la empresa ACBS Servicios S.R.L. RNC 1-31-88589-6.
Con el cual probamos: Que fue el sello ocupado en el allanamiento realizado en la Avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María, Santo Domingo, Distrito Nacional, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, lo que muestra su vínculo y control de esta empresa utilizada para sustraer fondos de forma fraudulenta de la Procuraduría General de la República, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
17. Un (01) carnet ACBS a nombre de Alexander S. Hernández Gerente Técnico Ced.
402-1033241-3. Con el cual probamos: Que fue el carnet ocupado en el allanamiento realizado en la Avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María, Santo Domingo, Distrito Nacional, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, carnet perteneciente a su hijo Alexander S. Hernández, quien labora en dicha entidad comercial, lo que muestra su vínculo y control de esta empresa utilizada para sustraer fondos de forma fraudulenta de la Procuraduría General de la República, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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18. Una (01) carpeta de tapas plásticas y color naranja, que contiene un documento de
cuarenta (40) páginas enumeradas, que consiste en un diagnóstico y plan de acción sobre el perfil de JAR (Jean Alain Rodríguez Sánchez), bajo el lema: DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS, CREENCIAS PREDOMINANTES Y RESPUESTAS. Con la cual probamos: Que fue la carpeta ocupada mediante allanamiento realizado en la propiedad del acusado Miguel José Moya, ubicada en la calle Vega Real, Núm. 7, Municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, República Dominicana, el cual tiene como contenido un diagnóstico a la figura del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como los datos e informaciones contenidas en la misma relevantes y útiles para los hechos acusados.
19. Un (01) Equipo celular marca Iphone 12 Pro Max No. de Imei 350002263725246,
número telefónico 809-979-0205 de la Compañía Altice. Con el cual Probamos: Que fue el equipo celular entregado voluntariamente al Ministerio Público por el testigo Ulises Francisco Ramírez Fondeur, estableciendo que contiene información relevante para las investigaciones por lo que procedió a entregarlo para fines de investigación, el cual fue objeto de experticia para fines de extracción y análisis de información contenido en el mismo, así como los datos e informaciones contenidas en la misma relevantes y útiles para los hechos acusados.
20. Una (01) chequera con la portada escrita en lapicero: cuenta 3380000371
Reservas 001-0050647-6, cuenta corriente, BHD 051-7299001-2, en el interior de la misma se encuentra lo siguiente: copias de los cheques de Transformadores Aquino SRL, RNC 1-31-05137-5, DO45BCBH00000000026723090014, Banco BHD León, marcados con los Nos. 000451, 00452, 00453, 00454, 000455 (original
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y copia rayados con lapicero), 000456, 000457, 000458, 000459, 000460, 000461, 000462, 000463, 000464, 000465, 000466, 000467, 000468, 000469, 000470, 000471, 000472 (Original sin llenar beneficiario, ni firma, fecha 13/06/2020, monto escrito en números (RD$10,000.00)), 000473, 000474, 000475, 000476, 000477, 000478, 000479, 000480, 000481, 000482, 00483, 000484, 000485, 000486, 000487, 000488 (Original y copia sin llenado), 000489, 000490, 000491, 000492, 000493, 000494, 000495, 000496, 000497, 000498, 000499, 000500. Con el cual Probamos: Que fue el objeto entregado voluntariamente al Ministerio Público por parte del testigo Facundo Aquino De La Cruz, como sustento de sus declaraciones respecto al pago de sobornos a Johannatan Loanders Medina Reyes, realizados respecto a procesos de licitación para equipamiento de la Cárcel de la Nueva Victoria (Las Parras), así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
21. Una (01) chequera con la portada escrita en lapicero: Paloma Aquino, en el
interior de la misma se encuentra lo siguiente: copias de los cheques de Transformadores
Aquino
SRL,
RNC
1-31-05137-5,
DO45BCBH00000000026723090014, Banco BHD León, marcados con los Nos. 000501, 000502, 000503, 000504, 000505, 000506, 000507, 000508, 000509, 000510, 000511, 000512, 000513, 000514, 000515 (Original y copia sin llenar beneficiario, ni firma, ni fecha, monto escrito en números (RD$50,000.00)), 000516, 000517, 000518, 000519, 000520, 000521, 000522, 000523, 000524, 000525, 000526, 000527, 000528, 000529, 000530, 000531, 000532, 000533, 000534, 000535, 000536, 000537, 000538, 000539, 000540, 000541, 000542, 000543, 000544, 000545, 000546, 000547, 000548, 000549, 000550. Con el cual Probamos: Que fue el objeto entregado voluntariamente al Ministerio Público por parte del testigo Facundo Aquino De
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La Cruz, como sustento de sus declaraciones respecto al pago de sobornos a Johannatan Loanders Medina Reyes, realizados respecto a procesos de licitación para equipamiento de la Cárcel de la Nueva Victoria (Las Parras), así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
22. Una (01) memoria USB, marca Kingston, de 32 GB, color negro con agarre
transparente DTX/32GB, C4979-382 A00LF 5V, DS9351491. Con el cual probamos: Que fue la memoria USB entregada voluntariamente al Ministerio Público en fecha dieciocho (18) de mayo del año 2022, por el testigo Giordano Pierotti De La Cruz, a los fines de que forme parte de la investigación, sea analizado, se le realice cualquier peritaje y experticia de lugar, el cual fue objeto de experticia para fines de extracción y análisis de información contenida en la misma, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 23. Un (01) teléfono celular marca Iphone 6S, número de modelo FKQN2LL/A,
color gris con negro, IMEI 35 948708 4689773. Con el cual probamos: Que fue el equipo celular entregado voluntariamente al Ministerio Público en fecha veintiséis (26) de abril del año 2022, por el testigo Rafael Samuel Sena De Jesús, a los fines de que el mismo sea analizado para la realización de experticia, el cual fue objeto de experticia para fines de extracción y análisis de información contenida en la misma, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
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24. Una (01) memoria USB color amarillo marca Maxell de capacidad 16GB. Con
el cual probamos: Que fue la memoria entregada voluntariamente al Ministerio Público por el testigo Peter Alexander Benítez Hernández a los fines de que se realicen las pericias de extracción de información de lugar, el cual fue objeto de experticia para fines de extracción y análisis de información contenida en la misma, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
25. Una (01) memoria USB de color negro marca Kingston de capacidad 32 GB, la
cual contiene una foto y un video de las cajas y botellas de Brugal Blanco, encontradas por Pablo Manuel Rosado Castillo, en la entrada del almacén ubicado en el sótano de la Procuraduría General de la República. Con el cual probamos: Que fue la memoria entregada voluntariamente al Ministerio Público por el testigo Pablo Manuel Rosado Castillo estableciendo que dicha foto y video contenidos en la memoria USB de color negro marca Kingston de capacidad 32 GB, fueron tomadas por el mismo en fecha treinta y uno (31) de enero del año 2020, en la entrada del almacén ubicado en el sótano de la Procuraduría General de la República por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación y que se realicen las extracciones de información correspondientes, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
26. Vehículo marca Ford Explorer color gris placa número G455139 chasis
1FM5K7BH6GGA11237, con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado al acusado Alejandro Forteza Ibarra, mediante acta de
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registro de vehículos de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
27. Vehículo marca Dodge modelo Durango, color gris, placa No. G503142, chasis
1C4RDHAG1FC186516, con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado al acusado Alejandro Forteza Ibarra, mediante acta de registro de vehículos de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, fue obtenido en el año 2019 mediante un préstamo en el Banco BHD León, pagado en tiempo record, un año despúes, mientras el acusado se desempeñaba como Director del Departamento de Tecnología de la Información en la Procuraduría General de la República, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
28. Vehículo
marca
Volvo
modelo
XC90
placa
G526970
chasis
YV1LFA2ACK1416322., con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado a Rafael Stefano Cano Sacco, mediante acta de allanamiento de fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, realizado en calle La Arboleda No. 14, esquina Luis Alberti, Apartamento 501, Torre Blue 01, Ensanche Naco, Distrito Nacional, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
29. Vehículo marca Audi modelo A6 color azul placa No. A771076 chasis
WAUZZZ4G5JN029276, con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado al acusado Miguel José Moya, mediante acta de registro de vehículos practicada
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en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso. 30. Vehículo
marca
Mercedes
modelo
C300
color
negro
Chasis
No.
55SWF4JB6HV184937, placa OP00519, con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado a Braulio Batista Barias, mediante allanamiento practicado en fecha veintiocho (28) de junio del año 2021, realizado en la calle 3era, No. 11, FGII Residencial, apartamento 301, Los Jardines del Sur, Distrito Nacional, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
31. Vehículo marca Chevrolet modelo Tahoe, color negro, placa No. G358770, chasis
1GNSK7KC0GR226149, con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mediante acta de allanamiento practicada en la calle José Amado Soler No. 56 esquina Calle Manuel De Jesús Troncoso Torre Logroval XVI apartamento B-12, Distrito Nacional, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
32. Vehículo marca Toyota, modelo Fortuner SRV 4WD, color gris plateado placa No.
G419092, Chasis 8AJHZ3FS300011091 con su llave. Con el cual probamos: Que fue el vehículo ocupado al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez mediante acta de allanamiento practicada en la calle José Amado Soler No. 56 esquina Calle Manuel De Jesús Troncoso Torre Logroval XVI apartamento B-12, Distrito Nacional, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulte de interés para este proceso.
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33. Inmueble Unidad Funcional 311, identificado como 400422064419: 311,
matricula No. 0100285129, del condominio Torre Veneto IV, ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual probamos: Que es el bien inmueble incautado por el Ministerio Público y entregado voluntariamente por el Señor Eric Fernando José Mejía Almonte y la Señora Paola Michelle Vásquez Medina, por haber sido adquirido de manera fraudulenta a requerimiento del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, no teniendo objeción a que el referido inmueble y el inventario que se describe en el acta sean secuestrados y decomisados por el Ministerio Público, también demostramos con esta propiedad inmobiliaria, que la misma es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 34. Bienes muebles, equipos, accesorios y pertenencias incautadas en el interior
del Inmueble Unidad Funcional 311, identificado como 400422064419: 311, matricula No. 0100285129, del condominio Torre Veneto IV, ubicado en el Distrito Nacional; A) Un (1) Comedor de 8 sillas (mesa en madera y sillas forradas en tela de color crema. B) Dos (2) Muebles de 5 plazas forrados en tela de color crema. C) Dos (2) mesas altas con base de hierro de color dorado y tope en madera. D) Una (1) Mesa de centro con base en hierro y tope en madera en madera. E) Una (1) Repisa en madera de color marrón oscuro. F) Un (1) Aire acondicionado marca Ciac, serial CH43PX036-H3N1H. G) Una (1) base de tv, color negro. H) Cuatro (4) Cortinas de color blanco corredizas (2 grandes y 2 pequeñas). I) Treinta y cinco (35) Bombillos tipo Ojos de Buey. J) Una (1) nevera
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de dos puertas acromada, marca KitchenAid, serial No. W10749403A. K) Un (1) 1 vivero eléctrico de color negro y gris, marca Aerogarde, serial No. 10074-BLK. L) Una (1) Estufa acromada y negro, maraca américa, serial No. R64311782. M) Un (1) Extractor de grasa acromado, marca KitchenPro. N) Un (1) Extintor pequeño, color rojo. Ñ) Un (1) Aire acondicionado, marca Lennox, serial No. lXGAHTC024100P2HA. O) Un (1) Camarote en madera desarmado. P) Un (1) Torre lavadora y secadora de color gris, marca Frigidaire, serial No. FFLG4033QT4E54101632. Q) Dos (2) Colchones para camarotes. R) Un (1) Juego de mueble en forma de L forrado en Leader de color crema. S) Un (1) Espejo de piso con marco de color blanco y dorado. T) Un (1) Aire acondicionado, marca Pro contratista, serial No. 0AEV-012-410. U) Una (1) Cama de 54 pulgadas aproximadamente con su colchón y base en madera en conjunto con mesa de noche de color blanco. V) Un (1) Espejo de pared con base. W) Un (1) Tv plasma de 65 pulgadas de color negro, marca LG, Serial No. 506RMTT4Y93. X) Un (1) Aire acondicionado, marca Innovar, serial No. B3814A489405N0032.Y) Dieciséis (16) Bombillos Tipo Ojos de Buey. Con los cuales probamos: Que estos bienes muebles, equipos, accesorios y pertenencias, son producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 35. Parcela 111-J-REFUND-B, Distrito Catastral No. 02, con una superficie de
692.59 metros cuadrados, matricula No. 0100165631, ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual probamos: Que es el inmueble incautado por el Ministerio Público y entregado voluntariamente por el Señor Alexander Augusto Rojas
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Elmudesi y Héctor Quirilio Vilorio Aranyos, estableciendo al Ministerio Público lo siguiente: Que realizan la referida entrega en virtud de que dicho inmueble fue comprado a nombre de la empresa Dominican Investment Associates (DIA) SRL, representada por el Señor Alexander Augusto Rojas Elmudesi, por que el real propietario del inmueble objeto de la entrega es el acusado Jean Alain Rodríguez Sanchez que es quien aportó el dinero efectivo el valor total del inmueble equivalente a la suma de un millón doscientos sesenta y ocho mil quinientos dólares (US$1,268,000.00), por lo que procedieron a hacer entrega del mismo al Ministerio Público, para fines de investigación, al informarle que estos fueron obtenidos con dinero de procedencia ilícita, declarando que no tienen objeción a que se proceda con el secuestro y posterior decomiso del mismo, en favor del Estado Dominicano con todas su consecuencias legales, así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
36. Solar 1-D, Manzana 1738, DC 01, apartamento 501 del Condominio Gabriela
XIX, matricula No. 0100349535 con una superficie de 235.00 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual probamos: Que es uno de los bienes inmuebles incautados por el Ministerio Público, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 37. Unidad funcional 17 identificada como 400412996948 : 17 matricula No.
0100210019, del Condominio Torre Azar ubicado en el Distrito Nacional. Con el cual probamos: Que es uno de los bienes inmuebles incautados por el
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Ministerio Público, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 38. Inmueble 056400389350 titulo 0100135289 parcela 102-A-3-A-1-6-REF D.C. 3
dirección Avenida Gustavo Mejía Ricart #119-B apartamento local 104 Edificio Galerías Residenciales, Distrito Nacional. Con el cual probamos: Que es uno de los bienes inmuebles incautados por el Ministerio Público, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 39. Inmueble identificado como 501307934416 que tiene una superficie de 3,366.46
metros cuadrados, matricula No. 4000245893, ubicado en La Romana. Con el cual probamos: Que el inmueble identificado como 501307934416 que tiene una superficie de 3,366.46 metros cuadrados, matricula núm. 4000245893, es perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, adquirido a través de la empresa Inversiones Cavalieri, S.R.L. También demostramos con esta propiedad inmobiliaria, que la misma es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 40. Muelle H-32 (Puesto de amarre H-32 o Muelle Dock H-32). Con el cual
probamos: El atracadero de embarcación tipo yate o puesto de amarre ubicado Página 12202 de 12274
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en La Marina Chavón, Casa de Campo, provincia La Romana, República Dominicana, perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, adquirido a través de Inversiones Cavalieri, S.R.L., utilizado para atracar o amarrar la lancha denominada Carpe Diem, propiedad del acusado. También demostramos con esta propiedad inmobiliaria, que la misma es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 41. Depósito No. 25, ubicado en La Marina Chavón, Casa de Campo, provincia La
Romana, República Dominicana. Con el cual probamos: El depósito perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, adquirido a través de Inversiones Cavalieri, S.R.L., utilizado para guardar los equipos, accesorios y utensilios marinos vinculados al Puesto de amarre H-32 o Muelle Dock H-32, ubicado en La Marina Chavón, Casa de Campo. También demostramos con esta propiedad inmobiliaria, que la misma es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos.´ 42. Bienes muebles, equipos, accesorios y pertenencias incautadas en el interior
del Depósito No. 25, ubicado en La Marina Chavón, Casa de Campo, provincia La Romana, República Dominicana, perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, adquirido a través de Inversiones Cavalieri, S.R.L., a saber: Dos varas de pescar de color negro con amarillo, 2 de color mamey lumínico y 2
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de color azul con plateado. Un garfio tipo vara de color amarillo. Una caja de plástico conteniendo 12 chapaletas de color azul y 1 equipo de buceo dentro de un bolso negro. Un cajón plástico contenido un bolso azul con patas en metal dentro de un bolso azul. Dos flotadores para bebidas de color naranja. Una malla de color negro. Un Fondo de silla armable. Una caja de plástico conteniendo anzuelo para varas de pescar. Un cajón amarillo conteniendo mangueras para equipo de buceo con motor, marca Browlies, serial 20171014771. Un flotador de color negro. Una hielera de plástico de color azul con 3 piezas de plástico dentro y un cinturón de color negro. Cinco abanicos de yates de color negro con amarillo, marca Sea-Doo 5. Una neverita de yate de color blanco marca Yeti. Un cajón de plástico conteniendo mangueras plásticas. Un Motor de abanico de yate, sin marca ni serial. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Una caja conteniendo batería marca RS1, LION. Dos cajas conteniendo 2 bocinas cada una marca JL Audio de tamaño mediano. Una caja conteniendo 2 bocinas marca JL Audio de tamaño grande. Un bulto grande negro contenido 5 bases tipo salvavidas para surfear. Una caja conteniendo un medidor de presión marca Pro Tournament 360 Elites, serial no visible. Una cajita de audio marca JL. Una planta de música, marca Fusion. Una caja de alambres de audio de color blanco. Una caja con cables de audios. Una caja sellada conteniendo 1 cable largo. Un tanque de gasolina de 5 galones de color naranja. Un inversor de color blanco sin marca, sin serial. Una vara de pescar eléctrica marca Kristal Fishing. Un cajón plástico conteniendo 6 salvavidas de color azul con blanco para niños y 7 para adultos de color amarillo con gris. Una caja
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conteniendo bases pequeñas en madera de color blanco. Una caja conteniendo una tabla de picar. Una funda conteniendo 7 termos de color negro con marrón. Una caja conteniendo 2 bases en hierro y 1 bulto de color negro marca Sea-Doo. Una caja conteniendo 2 bases en hierro. Una base para colocar bandera. Una Base de plástico utilizada como soporte de abanico de yate de color negro, roto. Una caja de plástico conteniendo 1 bomba de echar aire, 1 bomba de aire eléctrica con manguera, 1 toma corriente de color amarillo. Cinco flotadores. Una lona grande. Tres juegos de sogas grandes. Un bulto negro grande. Dos tablas de surfear (1 de colores con amillo y una de color rojo con negro). Una vara para remar. Dos tablas de surfear de color amarillo para niños. Una silla en madera de playa. Tres sacos de color azul. Cinco cojines de plástico de color azul. Tres flotadores de protección de color azul. Tres sacos de color rojo con amarillo. Dos tubos pequeños. Con los cuales probamos: Que estos bienes muebles, equipos, accesorios y pertenencias, son producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 43. Embarcación denominada Carpe Diem, matricula americana No. DL4152AL,
casco No. XAX2DO28J516. Con el cual probamos: Que es uno de los bienes incautados por el Ministerio Público, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, también demostramos con este bien mueble, equipos, accesorios y pertenencias, que el mismo es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de
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las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 44. inmueble ubicado en la Av. Circunvalación de Santo Domingo, sector Mata
San Juan, Villa Mella, Santo Domingo Norte, a 1 kilómetro de la carretera de Yamasá, correspondiente a la Designación Catastral no. P. no. 1-REF-3, Parte, Distrito
Catastral
20,
Coordenadas
centro
18.588909339613526,
-
69.94463690394647. Con el cual probamos: Que es uno de los bienes incautados por el Ministerio Público, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, por estar vinculado a actividades de Lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos ejecutadas por este acusado, así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 45. Inmueble identificado como: Villa Bahía Chavón No. 4-A, Casa de Campo,
provincia La Romana, República Dominicana, con una superficie estimada de 2,192.45 metros cuadrados. Con la cual probamos: Que es perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y la señora María Isabel Pérez Sallent, adquirida a través de la empresa Johnston Promotion, Inc., la cual está comprendida sobre los inmuebles siguientes: A. Una porción de terreno con una superficie de 1,971.96 metros cuadrados identificada con la matrícula núm. 30000229872, dentro del inmueble Parcela No. 84-Ref.321, de Distrito Catastral No. 2.5 del municipio La Romana, adquirido a Costasur Dominicana, S.A. B. Una porción de terreno con una superficie de 84.44 metros cuadrados identificada con la matrícula No. 30000241879 dentro del inmueble Parcela No. 84-Ref. 321, del
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Distrito Catastral No. 2.5 del municipio de La Romana, adquirido a Costasur. C. Una porción de terreno aproximadamente 76.05 metros cuadrados ubicada dentro de la parcela 84 Ref.321 del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana, lugar Bahía Chavón, la cual según el plano particular de fecha 15 de julio del 2020, está limitada al norte parcela No. 84-Ref- 321 (Resto), Villa Anterior; al Sur, Parcela No. 84-Ref. 321 (Resto), Costasur Dominicana, S.A.; al Este, Parcela No. 84-Ref. 321 (Resto), Costasur Dominicana, S.A.; y al Oeste, P.No. 84-Ref-321 (Resto), Costasur Dominicana, S.A.; la cual según plano catastral anexo está marcada en el plano como Solar No. 04-A (S-04-A) de Bahía de Chavón y forma parte del Proyecto Turístico Casa de Campo; y D. Una porción de terreno de aproximadamente 60.00 metros cuadrados ubicada dentro de la parcela No. 84 Ref. 321, del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana, lugar Bahía Chavón, la cual según plano particular de fecha 15 de julio del 2020, está limitada: al Norte, Parcela No. 84-Ref.321 (Resto), Paso Común, Costasur Dominicana S.A.; al Este Parcela No. 84-Ref.321, (Resto), solar No. 05; y al Oeste, P. No. 501304278716, solar No. 04, la cual según plano catastral anexo está marcada en el plano como solar No. 04-A (S-04-A) de Bahía de Chavón y forma parte del Proyecto Turístico Casa de Campo. También demostramos con esta propiedad inmobiliaria, que la misma es producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 46. Bienes muebles, equipos, accesorios y pertenencias incautadas en el interior
de la Villa Bahía Chavón No. 4-A, Casa de Campo, provincia La Romana,
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República Dominicana, perteneciente al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y la señora María Isabel Pérez Sallent, adquirido de la empresa Johnston Promotion, Inc., a saber: Gazebo Parte Frontal, incluyendo el estacionamiento para vehículos: una cancha tipo torres tablero cristal, marca club car, color azul, blanco y negro. Un carrito de golf, marca club car, azul, blanco y negro. Un cargador de energía del carrito, núm. 32001181, marca club car. Una podadora 21, modelo ptg1221b, cutting width, color negro. Una extensión eléctrica, color naranja. Un carrito tipo go kart, núm. 103320-09-1507154582, marca razor, color azul con negro. Un carrito tipo go kart, núm. 103320-09-150-80156816, marca razor, color azul con negro. Un carrito tipo go kart, núm. 103320-09-15080156816, marca razor, color blanco con negro. Un carrito de golf, núm. dl2018070796, marca club car, color negro con marrón. Un baño portátil, color amarillo. Dos carritos tipo go kart, núms. n4m2n1838c1747 y n4mzn183822212, marca ninebot, marca color blanco con negro. Dos carritos tipo go kart pro, núms. n2ctp 2044coo40 y n2ctp 2046co157, marca ninebot, marca color negro con gris. Garaje de bicicletas ubicado en área de estacionamiento de vehículos: Tres machetes. Cuatro martillos. Un alicate. Una tijera de jardín. Un galón para gasolina. Dos lonas color naranja. Una máquina de cortar el césped, dvropro, color azul con negro. Una bomba de fumigar. Una máquina de echar aire, hoteche, color negro con naranja. Una máquina de lavar a presión, hoteche, color negro con naranja. Una bicicleta, marca sworks, color negro, s/n: wsbc604267686p. Una bicicleta, marca santa cruz, color negro con dorado, s/n: ps 1707. Una bicicleta, marca trek, color negro con gris y mamey, s/n: wtu130g5072g. Una bicicleta, marca juliana, color negro con rosado. Dos bicicletas eléctricas, modelo e6-series, airwheel, color blanco. Dos patinetas electricas, ninebot, airwheel, color negro. Dos
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nadadores electricos, whiteshark, en su caja. Dos patinetas, marca razor. Un skateboard, marca asa. Tres cascos para bicicleta de fibra de carbono, entre ellos dos rojos y uno color azul. Una bocina portátil, color negro. Una bomba de aire, airtool, color naranja. Lateral derecho de la casa, área del patio: Dos lockers plásticos color marrón, marca keter, sin numeración. Una manguera de agua color marrón. Un aire inverter marca Daikin, serial no. A12488, modelo RXQ14TATL, R410A. Dos escaleras en metal, la pequeña marca Maxtol y la grande marca cuprom. (de las que usan los pintores). Dos carretillas usadas. Cinco picos usados. Un calentador de agua, marca american, modelo GX6150T40 151, serial 21101234622071. Dos tanques de gas, marca Tropigas, de 120 galones, serial: H1801262, el segundo con serial 619051E. Un mueble en semi circulo, colgante, de plástico, color marrón. Una carretilla azul, marca omega, usada. Un sistema de bomba, marca Pentair, P/N 351233, serial 24126514 y 24126523. Área de la piscina: Seis tarros de flores en diferentes tamaños. Un sistema de bombas de la piscina, con todas sus mangueras y tanques. La bomba es marca Hayward. Los tanques son P/N 145333, serial 27238214 y 12525733. Un tanquecito pequeño serial 19725078 P/N 160315. En el baño que está debajo de la piscina y al lado del sistema de bomba de la psicina se encuentra dos cajas marca Intex con juegos inflables de piscina; tres cajas plásticas con juegos de piscina. Dos cajas color marrón con canchas de baskeboll de piscina. Una máquina de limpiar la piscina, marca Nautilus cc Supreme, serial 99956083. Dos bases metal de cama para piscina con espaldar y techo lo tiene color madera. Un equipo marca Pentair, Mastertemp 250, serial, 17124955, modelo 460733. Un equipo, color negro, marca Aqua Cal, Inc. modelo 225AHDSBPB, serial 200602546. Un barbecue, incrustado, color plateado, marca DCS By, Fisher &
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Paykel, modelo no. BE1-48RC-L, Serial DYP 104777. Nuevo. Un canasto en plástico, usado para guardar cojines de piscina, en su interior contiene cinco juegos de cober mobiliario de pisicina y dos color gris sin marca visible, marca Expormin, tres juegos Marca Gloster, de cober de mobiliario de pisicina, dos cober marca Yardstash. Gazebo de la piscina, en el lateral izquierdo: Seis muebles de dos, acolchado, en tela color gris. Un otomán, con telar color crema, acolchado. Una mesa de centro en base de yeso. Una mesa de centro en base de yeso, pequeño. Una mesa de centro con base de metal y pley Bo, pequeña. Dos sheilon, color blanco en plástico. Una televisión, marca Samsung, modelo: GN75LS17TAF, Serial GAG33CAN500151L, con barra de sonido, marca Samsung, modelo: HW-LST70T, Serial CX3814MN400362N. Lateral izquierdo de la casa, área del patio: Un Safacon grande marca lifetime. Dos Bomba de agua con su filtro marca pentair no. serie 242118273 y 24218281. Un Compresor de aire inverter marca daikin no. serie a12487. Un Juego de mesa en mimbre redondo de 4 butacas con tope de cristal. Un Juego de mesa rectangular con 6 sillas con tope de vidrio. Un Compresor de aire inverter marca daikin no. serie f001166. Un Guardador de depósito con 11 sillas plásticas color rojo plegables, mesa plegable plasticas. Un barbecue marca charbroil. Un Abanico industrial marca jaape. Un Calentador de agua de gas 211023462068. Un Juego de mueble con su mesa de centro en tipo mimbre. Un Tanque de gas marca Tropigas. Una Sombrilla tipo pedestal. Área de la Cocina-Comedor: Una nevera marca Thermador, modelo T30IF900SP/11. Doce copas azules de plástico. Doce vasos de agua plásticos color blanco con bolas transparentes. Veinte vasos de vidrio con bolas transparentes. Cuatro vasos plásticos con calimetes vedes. Cuatro vasos plásticos con calimetes azules. Tres vasos plásticos de agua, color transparente.
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Veinticuatro copas de vino azules de vidrio. Veinticuatro copas de champagne azul de vidrio. Veinticuatro copas de champagne verdes de vidrio. Cuatro copas de vino blanco de vidrio transparentes. Cuatro copas de agua de cristal, dentro de las cuales dos tienen en mango negro. Un juego de piezas de cocina en forma de hojas verde, en cerámica (una ensaladera en forma de hoja de color verde con blanco y catorce platos de servir pequeños, cinco platos grandes de servir, veinte platos de postres, veinte platos de comer). Diez porta platos de ratán o mimbre. Dos canastas de servir, una blanca y una marrón. Un pez decorativo blanco de cerámica. Un florero color crema. Un florero color blanco. Un pimentero de madera. Un florero blanco pequeño. Dos porta velas color verde. Dos botellas de tequila clase azul reposado, una por la mitad y otra vacía. Un porta vegetales de mimbre. Un set de cuchillos marca Cusinart (contiene trece piezas). Dos jarrones de cristal con tapa plateada. Seis porta calientes (dos de timón de barco color blanco, dos de madera y dos de mimbre). Una bandeja giratoria de madera. Un porta papel toalla con tope en madera. Un porta cuchara de metal color blanco con azul y una bandeja rectangular. Juego de cuchillo Laguiole Jean Dubet France (contiene cuatro cuchillos). Un set de utensilios de cocinar de seis piezas. Una vajilla completa con el diseño de limón amarillo (16 platos hondos, 16 platicos de postre, 3 piezas medianas, 3 de servir, 1 plato soporte, 12 pozuelos, 2 de servir llanos, 3 platos cuadrados de servir, 2 bandejas rectangulares de servir y 1 ovalada. Un set Mackenzie-Childs de cuadros azules y blancos con bordes dorados, conteniendo con doce pozuelos, una mantequillera, cuatro pozuelitos pequeños y doce platos. Una vajilla con diseño de coral rojo y blanco: 12 platos de postre, 2 bandejas de servir, 14 platos llanos de comer. Una vajilla plástica, diseño blanco con azul tipo flores: 12 platos hondos, 13 platos de postre, 14 platos
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de comer, 6 bandejas redondas, 14 platos bases superficie blanca con borde azul, 13 platos de postre. Platos de servir color blanco: 4 cuadrados, 3 paires hondos, 2 redondos de servir llanos, 1 cuadrado llano, 1 diamantes, 11 platos blancos de comer verdes. Pozuelos transparentes: 1 verde, dos azules y dos blancos. 18 platos de sopa (vajilla blanca). 24 platos hondos blancos. 7 platos blancos semi hondos. 24 platos soperos blancos. Vajilla amarilla con blanco: 14 platos llanos, 14 platos hondos, 13 soperitas amarillas con puntos blancos y orejitas. Una estufa de 6 hornillas marca Thermador. 1 extractor Thermador. 1 microondas comercial chef. Airfrier Cuisinart. 1 control marca Neeo. Vajilla blanca con borde de Bambú de vidrio: 16 platos hondos, 16 platos de postre, 17 platos llanos, 4 bandejas cuadradas, 4 bandejas ovaladas de servir, 6 bandejas redondas de servir, 4 platos hondos de servir, 12 platos de mesa redondos, 16 platicos hondos pequeños, 24 platos de postre pequeños, 4 tazas de chocolate. Juego de tenedor mango crema: 12 cucharitas de postre, 10 cucharas normales, 12 tenedores, 12 cuchillos de mesa. Juego manga blanca con rojo: dos tenedores, dos cucharas y dos cuchillos. Cuatro juegos de seis unidades de Sujetadores de maíz de color rojo, verde, morado y naranja. Ocho cucharitas de plástico cafeteras (blancas). 8 cucharas de plásticos marrones. 1 pinza de plástico. Juego de cubiertos manga azul oscuro: 11 cucharas, 15 tenedores, 15 cuchillos de mesa, 13 cucharitas de postre. 2 espátulas plateadas y 1 con el mango blanco con rayas plateadas. Juego de cubiertos manga azul claro: 20 cuchillos de carne. 2 sets de dos unidades de cucharones para servir con mango de madera. 2 cuchillos de pan grande. 5 cucharas de servir plateadas. 1 chipero rojo y 1 chipero azul. 4 cucharones de madera. 6 cucharones de cocina de metal. 2 tijeras de cocina. 2 destapadores de vino. 2 destapadores de metales. 1 abrelatas color negro. 1 set de cuatro piezas de cucharones de servir de plástico
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color amarillo, blanco y azul. 9 termos de plástico. 3 contenedores de cristal con tapa verde. 3 contenedores de cristal con tapa azul. 2 contenedores de cristal con tapas cremas. 2 paquetes de 4 para hacer hielo redondo. 1 juego de pailes rectangulares con sus tapas azules, uno grande y otro pequeño. 3 tablas de cortar plásticas blancas con verde. Producto de limpieza: 1 lisol spray, 1 toallita, 3 manitas limpias. 1 tabla de cortar de madera. 1 plancha para poner sobre la estufa. 1 juego de 4 sartenes negros con mango plateado marca KitchenAid y 1 grill. 3 bowls cromados con tapa azul claro. 1 juego de ollas de 3, marca Cuisinart. 3 espanta mocas de metal. 6 espanta moscas de mosquitero. 2 pañitos de escurridores. 1 bowl de madera hondo. Un pilón de madera para mojitos. 1 fregadero. 1 lavaplatos marca Thermador. 1 bandeja de servir de madera. Tazas de café expreso set de 2 (7 cajas). 4 bandas para las náuseas. 2 exprimidores de limón verde. Juego de pinza de 4 unidades color negro con plateado de metal. 1 juego de 9 cucharas de teflón para cocinar. 5 porta cucharas transparentes de plástico y 1 espátula. 1 juego de 3 piezas de cucharones de servir color blanco. 2 cucharones de servir de plástico con el mango negro. 2 cucharones de madera. Una pinza de ensalada de metal. Un cuchillo de plástico verde. Una cuchara de helado. Un pela papa. Un juego de dos unidades de pinzas de ensalada. Una tijera de cocina roja chiquita. Dos espátulas de hielo. Dos caracoles perlados de adorno. Cuatro cuchillos de mantequilla con mango de cara col. Un enchufe. Catorce portas servilletas crema. Dos lámparas de emergencia blancas con azul. Una hielera color negra pequeña Cuisinart. Catorce cucharitas pequeñas de café de plástico transparentes. Cuatro sacadores de ostra de metal. Una tijera de cocina con mango gris. Un destapador pequeño de color negro. Un Juego de cubiertos de metal con manga de madera: once cucharas pequeñas, once
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tenedores, diez cuchillos de mesa, doce cucharas grandes y una cuchara grande de servir. Un juego de cuatro cuatro unidades de cucharones para servir con el mango de madera. Vajilla blanca: 24 platos llanos, 4 platos hondos grandes, 20 platos hondos pequeños. Vajilla gris: 11 platos llanos. Vajilla blanca con bordes azul claro: 12 platos llanos, 12 platos hondos y 11 platos de postre, 12 tazas de café tamaño mediano y 12 platos. Una mesa ovalada de mármol con cuatro sillas de color gris. Un sofá crema pequeño de 2. Un sofá de 3 de color gris. Dos sillas grises. Seis champañeras. Un reloj de pared. Una mesa de centro. Una televisión marca Samsung, serial no. 07H43CAK807042D. Dos gavetas freezer marca Thermador. Un juego de tazas de café color blanco con bordes brocados: 22 unidades con sus platillos. Taza de café grande color crema: 6 unidades. Tazas de café pequeñas de color blanco: 18 unidades con sus platillos. Catorce tazas de café grandes con sus platos (blancas). Doce pozuelos de café de color amarillo con borde blanco. Una cafetera blanca. Una azucarera blanca pequeña. Diez tazas rojas con borde blanco. Una máquina de café marca de expresso. Una porta capsulas de café. Una extensión. Un juego de metal de cuadros azules con blancos: una cafetera, una lechera, una azucarera, una azucarera de sobres, un porta galletas, un cenicero, un taza pequeña de servir. Vasos de agua de cristal: 33 unidades. Copas de champaña de plástico triangulares: 9 unidades. Copas de champaña de plástico regulares: 10 unidades. Vasos de agua plásticos: 7 unidades. Copas de agua de plástico: 4 unidades. Doce vasos de agua cortos. Treinta y tres copas acrílicas de agua. Cuatro copas acrílicas de champaña. Cubre comida de mimbre: 8 unidades. Un adorno blanco de mesa. Un adorno de madera ovalado tamaño grande. Cuatro bocinas marcan Canton. Un mueble de madera de 4 gavetas. Manteles individuales de mesa blanco con plateados: 13
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unidades. Manteles individuales color crema de tela de yute: 20 unidades. Manteles individuales color crema con borde azul en forma de flor: 12 unidades. Manteles individuales en forma de hoja plástico: 10 unidades. Manteles individuales color crema y azul de cuadros: 8 unidades. Manteles individuales crema con borde azul en forma rectangular: 4 unidades. Cuatro sets individuales de papel. Dos bandejas de pizza de piedra en su caja tamaño mediano. Un estante negro. Dos marcos de hueso crema, uno grande y otro pequeño de Casa Cuesta. Dos velones. Dos floreros blancos. Una lupa. Un canasto pequeño. Una hielera. Dos portas tazas de metal. Un estante blanco de madera de tres pisos. Un estante dorado de dos pisos. Un florero de cristal transparentes con varios hoyos en el diseño Un diseño de madera en forma de cadena. Dos letreros de baño de hembra y varón. Un marco de foto con azul. Dos sets de sabanas twins marca house. Dieciocho pares de sujetadores de cortinas. Una bandeja blanca con mangos negros de madera. Dos cajas blancas con gris con te en el interior. Dos adornos azules con blanco. Una calabaza de cristal de adorno. Dos adornos de borla de caracol. Un juego de tres mesitas de metal con tapa de madera. Dos canastas de metal. Un organizador colgante color azul. Dos pinzas de ensalada plateada. Cuatro adornos de plástico de flores. Un marco de fotos con cuadros azules y blancos. Tres Sets de bolsas plásticas IKEA. Una cesta de metal color crema, forma rectangular. Una cesta de mimbre con crema azul de cuadritos. Tres cajas de guardar de IKEA. Un juego de ajedrez de madera. Dos canasticas de metal. Un set de porta jabón para el fregadero. Copas de vino color turquesa: 22 unidades. Copas de champaña de cristal: 8 unidades. Vasos de agua de cristal medianos: 6 unidades. Tres coronas de navidad; dos doradas y una verde con bolas azules y doradas. Cuatro enchufes. Un kit de limpiar la piscina. Un florero
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de cristal pequeño. Etiquetas para los vinos. Tres maceteros blancos redondos. Un florero blanco mediano. Un florero blanco grande. Dos floreros pequeños de metal. Dos adornos de 4 palomas blancas en un palo de cristal. Dos cruces blancas con bolitas marrones. Una planta de interior de plástico. Dos bolas de soga. Un arreglo de 2 pajaritos pequeños. Cuatro borlas de bolas crema con bolas de soga. Cuatro porta cepillos de dientes transparentes. Tres platicos de hoja color blanco de cristal. Un dispensador de cristal. Una jabonera de plástico. Un espejo. Una estrella de mar. Una bandeja de mimbre rectangular. Una bandeja de madera redonda. Dos portas platos con bordes de caracoles. Una bandeja de madera. Dos platos hondos blancos de tamaño mediano y forma cuadrada. Diez copas de helado acrílicas. Dos adornos d estrella de mar. Una planta de plástico. Un paquete de cubre tazones de silicón. Dos paquetes de 8 unidades de porta maíz (en su caja). Una bocina pequeña color negro, forma redonda. Un calentador de tortillas. Un canasto en forma de pez color blanco. Ocho unidades de vaso plástico color blanco con bolitas transparentes. Un adorno de porcelana en forma de muñeco de múltiples colores. Un porta servilleta de metal color blanco. Tres portas calientes de metal color blanco. Trece platos llanos de acrílicos blancos con borde marrón. Un platón de servir azul con blanco. Dos canastos espantas moscas. Un platón de servir plástico estilo marmoleado. Dos bandejas de desayuno en madera, uno verde y un azul. ocho mantelitos individuales de tela de soga con bolitas cremas. Cuatro platos de servir en forma de hoja. Una bandejita acrílica rectangular. Un colador de pasta color blanco. Cuatro plantas artificiales de interior. Un colador de pasta acromado. Un colador de plástico color blanco. Un jarrón de cristal. Un envase grande de plástico. Dos floreros pequeños de madera. Un medidor del agua de piscina. Dos licuadoras
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marcas SMGE. Tres trituradores marcas SMGE. Una olla color negro marca KitchenAid. Rollo de luces led. Un estante de tres pisos en su caja, color negro. Tres floreros plásticos de cristal tamaño grande. Dos teteras de cerámica en sus cajas. Una greca. Tres cajas que contienen 6 tazas y 6 platos. Un sensor de humo, marca Grandstream, modelo GWN7610 (1 en su caja y otro fuera de caja). Un amplificador de Wi-fi marca AXUS, no. de serie: H7IAGZ001046. Tres cajas de cable marca Motorola, números: M91144FX9999, M91145FXXV00 (La tercera no tiene número visible). Dos cajas de Wi-fi recargables, No. de series: 315361001026, 316371252558, marca Sagemcom. Una caja de cable, No. de serie: PAER00572136, marca Pace. Una caja de Apple Tv. Dos drivers modelo RSP-15048, serial No. S0B7Q3609 y S0B7Q3603. Dos cámaras de video vigilancia en forma de piedra. Equipos electrónicos ubicados en el área de la cocina: Un Switch, de 24 puertos, modelo J9773A S/N: CN86FP477V. Un Modem, Altice, Modelo: UBC1319, serial: eCM MAC: 0CB937A3E0EA, eMTA MAC: 0CB937A3E0EC y eRouter MAC: 0CB937A3E0EB. Un Wattbox, WB-700CH-IPV-12, Modelo: WB357, Serial: ST181003041D491C. Un Switch, AN-110-RT-2L1W, S/T: ST20481925000I2A. Un sistema VRD, marca Daikin, serial C11902189. Un NDVR, marca Zhejiang Dahua Vision Tevhnology Co., LTD., S/N: 7F04B33PAZ6BC5B. Un Reproductor de música inalámbrico, multi habitación, marca Bluesounm, color negro, serial: H20YPN2IHB20544, MAC ID: 905682800F4C. Un reproductor de música inalámbrico, multi habitación, marca Bluesounm, color negro, serial: K96N2iB23420. Un Control EA1, serial: 000FFF92FF29D. Un Switch Ethernet, Marca HIKVISION, S/N: E88420656. Modulo transformador, marca JBL, modelo CST-2120, serial: 9100007102. Un bluOS Network Music Player CI580, serial: Mac ID: 905682009630, S/N: H20YCI580V201444. Un bluOS Network Music Player
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CI580, serial: Mac ID: 905682009660, S/N: H20YCI580V201466. Amplificador de potencia, marca Triad, modelo: PAMP8-100, serial 02352H1819H00681. Amplificador de sonido, marca James Loudspeaker, modelo M1000, serial: KV1510183, con su control remoto. Amplificador de sonido, marca James Loudspeaker, modelo M1000, serial: KV3910252. Amplificador de audio, marca Sonance, DSP2-750 MKII, serial: 933792047HA0092. Procesador de Pre amplificador de sonido, marca NAD, M17, Serial: H207M17V2i01222. Un amplificador de sonido, marca Marantz, modelo: MM8077, serial No. 66001524002362. Espacio pequeño de trastes: Un gavetero de 4 gavetas con cucharas, cuchillos, tenedores y espátulas varias. Treinta y siete bandejas de desayuno de diferentes tamaños y colores. Cuarenta y siete platos de diferentes tamaños y colores. Veintiocho portas platos de diferentes colores y tamaño. Veintiuna bajillas de diferentes colores y tamaño. Cuatro tazas de café en su marca elec. Un block de sal. Una porta papitas en su caja. Una cafetera Nespresso. Un termo para café. Bar / Estante nevera: Una botella de vodka beluza 750 ml. Un licor fernet branca 750 ml. Un agua ardiente antioqueño. Una botella de vodka Yeni Raki. Dos rones Bermúdez 1852. Tres tequilas clases azul pequeño de 250 ml. Dos baileys. Un licor Martini de 750ml. Licor marca Zoco Pacharán, 1 litro. Un ron sambuca 750 ml. Un martini vianca de 75o ml. Un licor lagrange de 750 ml. Un licor osbone de 750ml. Un vodka bell rose ultra premium de 750 ml. Un kalua cofee licor. Un limoncello. Un stolinaya gold 750 ml. Un tequila añejo azulejos (1/4). Un ron cubanei centenario de 750 ml. Un whiskey glenfidich 15 años. Un ron cubanei 21 años, 750 ml. Un martini aperitivo de 750 ml. Un stolinaya gluten free de 750 ml. Un licor efe. Un licor frangelico de 750 ml. Un licor disaronno. Un ron bermudez 1852 aniversario. Un tequila leyenda del
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milagro de 750 ml. Un tequila 1800 limited edition. Un jack daniels. Un licor amaro nonino. Un licor frangelico. Un ron barcelo imperial de 750 ml. Tequila casa dragones de 750 ml. Ron artesanal optimus. Un buchanas 18 años. Un black label. Un black label limited edition. Un ron barcelo imperial Premium. Un dewars 12 años. Un ron masana clus 750 ml. Un ron bermudez 1852 aniversario. Un chivas royal 12 años. Un ron barcelo imperial 1750 ml. Un licor lillet 750 ml. Un whiskey glenfidich 15 años. Un vodka prvarda de 750 ml. Un licor coentry de 750 ml. Un licor mancheuit de 750 ml. Un tequila patia d 750 ml. Un tequila pisco portón de perú. Un ron barbero la vianca de 750 ml. Un gold label de 750 ml. Un licor gendrick de 750 ml. Un licor gran mavier de 750 ml. Un dewars 12 años. Un don julio real. Un cuatro cervezas modelo negras. Un seis aperitivo aperal 750 ml. Un lior hp votiq de 750 ml. Un dos licor limoncina. Cocina Caliente: una estufa industrial de 6 hornillas, marca WOBFT. Un extrator de metal. Un horno marca electroking, negro. Un microondas smart inventer, serie 702tapedf296, marca Lg. Un abanico de techo de metal. Una licuadora marca Oster. Un extractor, marca cusiner. Dos grecas. Un escurridor de platos, marca loyalfire. Área de lavado: una vinera de 15 pisos llenos de vino, marca eurocane, está cerrada con llave. Una nevera de acero inoxidable de 2 puertas, modelo wrb322dmbm00, serial k41106074, marca whirlpool. Un televisor de 60 pulgadas, serie exe150805638, marca panasonic. Un freezer cerrado con llave, marca eurocane. Un aire acondicionado, marca daikin. Dos bebederos de agua, marca whirlpool. Una lavadora, marca samsung. Una secadora, marca samsung. Una neverita de hielo de metal. Una aspiradora, marca shop vac. 1ra habitación de servicio: Camarote con 2 colchones blancos. Dos radios, motorola, color verde. Un inflador de vehiga. Una mesita de noche. Una lámpara. Un aire
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acondicionado, marca Daikin. Un purificador de aire. Dos espejos con marco de madera. Un abanico de techo. 2da habitación de servicio: Dos camarotes con 4 colchones. Un aire acondicionado, marca daikin. Una mesita de noche. Una lámpara. Un espejo. un abanico de techo. Primera Sala: Un juego de muebles con mesa de centro color beige y mueble en L. Un juego de mesa con 10 sillas color caoba con 4 sillas beige. Cuatro chelon en metal con sus cojines. Un amplificador en su caja watt box. Un monitor en su caja. Un horno de pizza portatil marca ooni en su caja. Una caja con varias piezas frágiles. Una escultura en madera color blanco envuelto en su funda. Una mesita de madera con tope de mármol. Una credensa color blanco/negro con varias gavetas. Dos lámparas de techo color madera/blanco. Una lámpara de techo. Segunda Sala: juego de mesa de 8 sillas color blanco con sus forros. Un juego de muebles de 2 mesas redonda. 3 taburetes, 1 mesa redonda. Hamaca de 2. Dos lámparas. Cinco chelóns color negro. Cuatro mesitas redondas pequeña. Una mesa redonda pequeña. Primera habitación, primer nivel, lado derecho: Dos camas en madera con sus corchas. Dos muebles delantero de cama. Un gavetero. Un lámpara. Una repisa en madera de 2 gavetas. Una TV Panasonic. Una lámpara. un cuadro. Un espejo. Un abanico de techo. Una caja fuerte. Un armario de 3 gavetas. Cuatro cuadros de corales. Segunda habitación, lado izquierdo: Una cama con su base de madera, colcha y varias almohadas. Un mueble de frente. Un estante de 6 niveles. Una mesita de ikea. Dos gavetero de dos gavetas. Dos lámparas. Dos armario de 5 gavetas. Una tv tecnomaster. Un espejo. Una escultura de madera color azul. Un abanico de techo. Una caja fuerte. Un armario de 3 gavetas. Tres cargadores de ropa de diferente tamaño. Dos taburetes en madera. Un mueble de madera. Habitación principal, segundo nivel: Siete cajas transparentes que contienen almohadas,
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colchas y sabanas. Una TV marca Samsung. Una Cama con su base y colchón. Dos Lámparas de pedestal color blanco. Quince Fundas plásticas con colcha y almohadas. Una Lámpara pequeña en su caja de eliminar mosquito. Una Base para lámpara en su caja de eliminar mosquito. Una Lámpara grande en su caja de eliminar mosquito. Dos Abanicos de techo. Un Amplificador en su caja marca MARANTZ 36001525002688. Una Mesa color blanco con sus sillas color crema/blanco con cojines gris. Un Telescopio color negro marca astromaster 102 con su base. Una bandeja de desayunar con las iniciales RP, marca Mark Graha. Una Bocina marca bose modelo 078461p82113268ae. Un Gavetero de 3 color blanco/marrón. Una lámpara de mesa de noche. Dos mesitas de noche. Dos jaboneras en su caja. Un evaporizador blanco marca Kesnos. Un juego de muebles de 2 personas con su mesa de centro redonda y 2 estantes. Un cuadro de una figura abstracta con las iniciales WYFAYR artista Megan Michel. Una nevera ejecutiva de 2 puertas marca frigidaire. Una cafetera nescafe color verde/marrón. Una escultura de color negro/plateado con figuras humanas. Un estante grande de 5 niveles color marrón. Dos esculturas de figuras de rostro. Un reloj de arena. Una escultura diente meganodonte. Un aire portatil marca honeywell. Una lampara grande de color madera/negro. Habitación principal, segundo nivel, área del baño: Un gavetero de 4 niveles con 2 gabetas marron, caja de metal, 3 velas de aroma, porta ceramica, concha color crema, escultura de un rostro. Un estante de 3 niveles con varias cosas como 4 esferas, 1 hoja de madera grande, 3 jaulas de metal decorativas color blanco, ganchos de toallas. Una mochila de tenis marca bullxx con una raqueta pequeña. Un maletín marca bullpaden con su raqueta. Tres cascos de montar bicicleta. Unos binoculares color negro marca sakura. Unos audifonos marca LG color negro. Una caja con 4
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bolas de golf. Un bajo de estupro de marca boss y dos bocina. Una caja con 3 puros marca Don Carlos. Un dron marca mavic 2 pro con control remoto y 4 baterías con un bulto y una caja color negro, serial:163CGC4R0A67TA, adjunto de su licencia física del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), No. AGRPAS-149, a nombre de Jean A. Rodríguez, emitida en fecha 11/08/2020. Una caja plástica que mascarilla n95 y sabana. Un nebulizador marca CNB. Un estante de 4 niveles y dos gavetas, con su espejo y dos jaboneras. Dos fundas para ropa sucia. Una caja plástica que contine repelentes, botiquín de emergencia, dos galones de manito limpias. Una caja plástica que contiene un botiquín y medicamentos varios. Habitación principal, segundo nivel, área del closet: Una caja fuerte detrás del closet marca Bershka. Un cuadro de peces. Una caja fuerte marca Bershka. Un gavetero. Una caja de herramientas contiene varias piezas marca plastiken. Una caja de herramientas contiene varias piezas marca tactix. Un taladro eléctrico marca hoteche con su xx y cargador. Un taladro eléctrico marca black con su cargador. Habitación principal, segundo nivel, área de ejercicio (Gimnasio): Una máquina para brazo marca freemotion. Un porta pesa de 4 niveles que contiene 29 pesa de diferentes tamaños, 3 pelotas de hacer ejercicio de diferentes peso. Una TV marca Samsung. Una máquina de aeróbicos marca stealth. Una butaca marca matrix. Una máquina para hacer sentadillas. Una máquina para hacer pesa color negro. Seis juegos de pesa de diferentes tamaños. Dos pelotas en su caja de hacer ejercicios marca exercise ball. Cuatro afeitadoras en su caja. Un baño sauna revestido en madera. Dos pesas en su caja de 2.5 libras. Una cama de masaje en su caja color crema. Tres colchas de hacer ejercicio. Una caja negra que contiene liga. Habitación, segundo nivel: Un camarote de 2 camas. Dos camas de niños. Un gavetero de 5 gavetas con sábanas
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y corcha en su interior. Una lámpara. Una TV marca Samsung. Una bocina, marca Samsung. Una repisa color madera. Dos muebles delanteros de cama. Un monitor, marca samsung en su caja. Un escritorio de computadoras con 2 sillas gamer. Un purificador de aire marca hepateh. Una lampara. Una mesa de noche. Una estantería de ducha en su caja. Una funda para ropa sucia. Una caja fuerte marca Bershka. Un gavetero de 3 gavetaUna funda de juego de 8 pelotas variadas. Cinco juegos en su caja. Terraza con vista a la piscina (2do Nivel): Dos juegos de comedor de 8 sillas con tope de cristal y base en madera, color crema. Un mueble de mimbre con 3 cojines blancos y 1 grane, con su forro, color gris. Una silla de mimbre con 5 cojines, color blanco con gris. Una mesa de 3 piezas de mármol en su funda, está nueva. Dos muebles grandes sin cojines, color gris. Una alfombra grande enrollada. Una mecedora de mimbre con base de madera y cojines, colo banco. Una mesa con base de hierro y tope blanco, color madera. Una silla de mimbre con 5 cojines crema. Un tarro grande, color blanco. Dos mecedoras de mimbre, base de madera y cojines blancos. Una cama de playa de mimbre para 2 personas con 7 cojines y 1 colchón blanco. Cinco lámparas grandes de techo, en mimbre. Cuatro abanicos de techo, color marrón. Un carrito con bandeja de desayuno en metal, color blanco. Un mueble en mimbre con 1 cojín blanco. Habitación de huésped: Un gavetero de 3 gavetas. Una caja fuerte marca eastking. Un juego de habitación en madera con su colchón y sabanas. Dos mesitas de noche. Dos lámparas grandes. Dos cuadros con figuras astros. Cuatro sillas. Un armario de 4 niveles y 2 gavetas. Un mueble para dos personas. Un taburete. Una Tv sony 32 pulgadas. Un gavetero azul con su silla. Una sillita de baño. Una funda de colcha. Un abanico de techo. Un juego de muebles de 3 plaza con su mesa. Con los cuales probamos: Que estos bienes muebles, equipos,
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accesorios y pertenencias, son producto del enriquecimiento ilícito y lavado de activos procedente de las infracciones graves que se le acusa al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y su estructura criminal, así como probamos otras circunstancias de los hechos. 47. Una (01) licencia física emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC), de
fecha once (11) de agosto de dos mil veinte (2020), a nombre de Jean A. Rodríguez, el cual fue encontrado en la caja negra junto al dron marca Mavic 2 Pro, con control remoto, y cuatro baterías con un bulto, serial núm. 163CGC4R0A67TA. Con la cual probamos: La vinculación de la Villa Bahía Chavón 4-A, Casa de Campo, provincia La Romana, Republica Dominicana, con el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez,
así como probamos otras
circunstancias de los hechos. 48. Quinientos dólares americanos (US$500.00). Con la cual probamos: Que fue el
monto económico ocupado en el allanamiento realizado en la calle Osvaldo Bazil No. 14, edificio Albor, apartamento 2-B, Los Prados, Santo Domingo Distrito Nacional, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, el cual se encuentra se encuentra depositado en la cuenta 2400056601 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
49. Nueve mil quinientos pesos dominicanos (RD$9,500.00). Con la cual
probamos: Que fue el monto económico ocupado en el allanamiento realizado en la avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María,
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Santo Domingo, Distrito Nacional, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, el cual se encuentra depositado en la cuenta 2400152920 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
50. Novecientos dólares americanos (US$900.00). Con la cual probamos: Que fue el
monto económico ocupado en el allanamiento realizado en la avenida Max Henríquez Ureña, Núm. 113-A, Apto. C-4, Res. Flor María, Santo Domingo, Distrito Nacional, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, el cual se encuentra depositado en la cuenta 2400056601 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
51. Mil cuatrocientos dólares americanos (US$1,400.00). Con la cual probamos:
Que fue el monto económico recolectado en el registro de la caja de seguridad Master Model SS-100, Serial No. LA118120149 color gris Passed No. 944883, propiedad del acusado Jonathan Rodríguez Imbert, el cual se encuentra depositado en la cuenta 2400056601 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
52. Ciento ochenta y dos mil pesos dominicanos (RD$182,000.00). Con la cual
probamos: Que fue el monto económico recolectado en el registro de la caja de seguridad Master Model SS-100, Serial No. LA118120149 color gris Passed No. 944883, propiedad del acusado Jonathan Rodríguez Imbert, el cual se encuentra
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depositado en la cuenta 2400152920 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
53. Cuatro mil quinientos veinte pesos dominicanos (RD$4,520,00). Con la cual
probamos: Que fue el monto económico recolectado en el allanamiento realizado en la Calle Alberto Larancuent No. 02, edificio Rafael Eduardo, apartamento 401, Ensanche Naco, Distrito Nacional, propiedad del acusado Jonathan Rodríguez Imbert, el cual se encuentra depositado en la cuenta 2400152920 del Banreservas, a nombre de la Procuraduría General de la República, cantidad económica que solicitamos en decomiso.
54. Equipos electrónicos que forman parte de la infraestructura tecnológica de la
Procuraduría General de la República, entregados a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en varios oficios de fecha primero (01) de julio del 2021 por Ana Caamaño, ex directora del Departamento de Tecnología de la Procuraduría General de la República, los cuales fueron objeto de peritaje tecnológica por parte de los peritos Luis Rafael Valdez Tejada, Roberto Antonio Román Contreras, Elkin Valenzuela Mateo, Estarlyn Paoco Vargas Mejía, Rafael Antonio Ovalle Ovando y Elga Sánchez Hernández, estos equipos son los siguientes: 1) CPU marca Dell, modelo Optiplex 3070, service tag JC2S4Z2, numero de activo fijo 160858. 2) CPU marca Dell, modelo Optiplex 745, service tag CRYK6D1, numero de activo fijo 39478. 3) Disco Duro marca WD, modelo WD5000AZLX, serial WCC6Z4FK281Y. 4) Disco Duro marca Western Digital, modelo WD10EZEX, serial WCC6YOPK6XUY. 5) Disco duro marca WD, MODELO WD5000AAKX, Página 12226 de 12274
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serial WCC2EWY81334. 6) Disco duro marca Seagate, HD, serial 5VVPA89F, serial de fábrica ST3500511CS. 7) Disco duro marca Western Digital, serial HD WCC2EPT13130, serial de fábrica WD5000AAKX. 8) Disco duro marca Seagate, serial Z1D809NV, serial de fábrica ST1000DM003. 10) Disco duro marca Western Digital, serial WCC6Y3DXRCUH, serial de fábrica WD10EZEX. Disco duro marca Seagate, serial 9VPG6L95, serial de fábrica ST31000524AS. 11) Disco duro marca Toshiba, serial Z34WNRSGS TZ5, serial de fábrica DT01ACA200. 12) Disco duro marca Seagate, serial W3TBHV18, serial de fábrica ST500DM002. 13) Disco duro marca Seagate, serial HD Z3THA20X, serial de fábrica ST500DM002. 14) Disco duro marca Seagate, serial Z3THA2JE, serial de fábrica ST500DM002. 15) Disco duro marca Seagate, serial W3T6TZ61, serial de fábrica ST500DM002. 16) Disco duro marca Seagate, serial 9RXEY9VY, serial de fábrica ST3160815AS. 17) Disco duro marca Seagate, serial Z3TH96CX, serial de fábrica ST500DM002. 18) Disco duro marca Western Digital, serial WMAV2W464719, serial de fábrica WD2500AAJS. 19) Disco duro marca Western Digital, serial WMAMAA556976, serial de fábrica WD400BD. 20) Disco duro marca Seagate, serial 5MQ49T9V, serial de fábrica ST340212AS. 21) Disco duro marca Seagate, serial 9ND078K2, serial de fábrica ST3250824AS. 22) Disco duro marca Hitachi, serial GEK854RS13NHRG, serial de fábrica 0KR841. 23) Disco duro marca Toshiba, serial 34ABRNAKS94B, serial de fábrica DT01ACA050. 24) Disco duro marca Western Digital, serial WCC6Z3KDRF59, serial de fábrica WD5000AZLX. 25) Disco duro marca WD, serial WCC6Z3EZY53E, serial de fábrica WD5000AZLX. 26) Disco duro marca Western Digital, serial WCASZ0835711, serial de fábrica WD5000AAKS. 27) Disco duro marca WD, serial WCC6Y3FYEV64, serial de fábrica WD5000AZLX. 28) Disco duro marca Toshiba, serial 73PMP81RT SB1
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HDKEB03A1A01T, serial de fábrica MQ01ABD050. 29) Disco duro marca Hitachi, serial 090918PB4C01QYJM11BM, serial de fábrica 5K500 B-320. 30) Disco duro marca Seagate, serial HD Z3THA1VQ, serial de fábrica ST500DM002. 31) Disco duro marca Seagate, serial Z3THA2LZ, serial de fábrica ST500DM002. 32) Disco duro marca Seagate, serial S1D9AVB4, serial de fábrica ST1000DM003. 33) Disco duro marca Seagate, serial Z6EH1MPF, serial de fábrica ST500DM002. 34) Un disco duro externo, marca Agiler, gris con negro, con el escrito “3.5 USB to Sata HDD Enclosure, Mobile Storage Solution”, serial no visible. 35) Disco duro externo marca Seagate, serial NAAA7V50, serial de fábrica 1TFAPS-500. 36) Disco duro externo marca Seagate, serial NAAA7V34, serial de fábrica 1TFAPS-500. 37) Disco duro externo marca Seagate, serial NAAALFOW, serial de fábrica 1TFAPS-500. 38) Disco duro externo marca Seagate, serial NAAALFOV, serial de fábrica 1TFAPS-500. 39) Disco duro externo marca Seagate, serial NAAA7VBB, serial de fábrica 1TFAPS-500. 40) Servidor marca Dell, modelo Power Vault MD3600i, serie E03J001. 41) Servidor marca Dell, modelo PowerEdge R810, serie E05S001. 42) Servidor marca Dell, modelo PowerEdge R2950, serie JGJ1TF1. 43) Servidor marca Dell, modelo PowerEdge R2950, serie BGJ1TF1. Con los cuales probamos: que fueron los cuarenta y tres (43) equipos objeto de investigación, mediante el cual se determinó la afectación, alteración, eliminación de data e informaciones de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República, así como el hallazgo de ransonware en tres de ellos. En el proceso de extracción de la eliminación de la data y borrados de datos, se recolectaron (15,160,198) archivos, de los cuales fueron eliminados y recuperados un total de (1,095,500). Las informaciones extraídas se encuentran almacenadas en el NAS, marca Synology,
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modelo RS3617RPxs, serial 1790NTN229700, el cual contiene doce (12) discos duros de capacidad de 10TB cada uno, configurado en un arreglo (RAID o Array) numero 5, conteniendo un espacio lógico equivalente a 96TB, así como cualquier otra información contenidas en las mismas que resulten de interés para este proceso.
55. Una
(01)
memoria
USB,
color
transparente,
tipo
jeringa,
con
el
impreso“Amadita Laboratorio Clínico”, en color blanco. Con la cual probamos: El dispositivo de almacenamiento o memoria USB que fue entregada voluntariamente por la Sra. Sharon Vanessa Cabral Sánchez, de donde se extrajeron imágenes en formato JPG y documentos en los formatos DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX Y PDF, los cuales fueron obtenidos mediante la realización de un peritaje forense por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), así como todos los resultados del mismo, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulten de interés para este proceso.
56. Un servidor con almacenamiento conectado a la red (NAS), marca Synology,
modelo RE3617RPxs, serial 1790TN229700, que contiene 12 discos duros, configurado en un arreglo (RAID o Array), número 5, conteniendo un espacio equivalente a 96 terabyte. Con la cual probamos que es el respaldo donde se encuentran alojadas las extracciones o evidencias digitales realizadas por las Comisión de Peritos, integrada por Rafael Antonio Ovalle Ovando, Elga Sánchez Hernández, Luis Rafael Valdez Tejada, Elkin Valenzuela Mateo y Estarlyn Paoco Vargas Mejía designado mediante auto 0001-2022, de los 43 dispositivos analizados que fueron entregados mediante acta de fecha 23 de enero del 2022.,
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donde se encuentran alojadas evidencias documentales vinculantes para los acusados del presente proceso, así como cualquier otra información contenida en la misma que resulten de interés para este proceso. 57. Una (01) caja de seguridad Master Model SS-100, Serial No. LA118120149 color
gris Passed No. 944883. Con la cual probamos: Que fue la caja fuerte ocupada en ocasión de allanamiento realizado al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en la Calle Alberto Larancuent No. 02, edificio Rafael Eduardo, apartamento 401, Ensanche Naco, Distrito Nacional, la cual fue objeto de inspección, así como cualquier otra información que resulten de interés para este proceso.
58. Una (01) caja fuerte color blanca, marca Master serial No. LA116080107, modelo
YEH-05. Con la cual probamos: Que fue la caja fuerte ocupada en ocasión de allanamiento realizado al señor Rafael Steffano Cano Sacco, en el apartamento 501 de la Torre Blue 01, ubicado en la calle la Arboleda núm. 14 esq. Luis Alberti propiedad del señor Rafael Steffano Cano Sacco, la cual fue objeto de inspección, así como cualquier otra información que resulten de interés para este proceso. 59. Una (01) caja fuerte color blanca, marca “Sentry”, modelo S5549. Con la cual
probamos: Que fue la caja fuerte ocupada al Acta de Inspección de Lugares o Cosas en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Público, Marinel G. Brea Tejada y Ernesto Guzmán Alberto, al
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acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Así como cualquier otra información relevante. 60. Una (01) caja fuerte color negra, marca “Baroka safe. Con la cual probamos:
Que fue la caja fuerte ocupada mediante Acta de Inspección de Lugares o Cosas en fecha veintinueve (29) de junio del año 2021, practicado por el Ministerio Público, Marinel G. Brea Tejada y Ernesto Guzmán Alberto, al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Así como cualquier otra información relevante. 61. Una Memoria USB, sin marca, sin número de GB, color negro con rojo. Con la
que probamos, las conversaciones vía WhatsApp entre Pedro Manuel Burgos Peralta y Patricia Nathalie Elmdesi García, sobre las transacciones bancarias del dinero que este cobraba en la Procuraduría General de la República y del que debía devolver mensualmente un 80% a Patricia Nathalie Elmdesi García. Así como cualquier información contenida en la memoria de referencia, que resulte de interés para este proceso. 62. DVD sin rotulación, que contiene el programa “La Cosa como es, de Edith
Febles” y CD en copia de video, el cual fue transmitido el día 09 de abril del 2018 en horario de 11:00am a 11:55am a través del canal 45, Multimedios Teleradio América. Obtenido a través del oficio PEPCA:1493-2022, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de fecha veintinueve (29) de abril del año 2022, dirigido a la Licda. Edith Febles. Con la cual probamos, la denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, y el Comité Nacional de
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Lucha Contra el Cambio Climático en la que entregaron una carta a la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, en la que acusan al ex procurador, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez de poseer una oficina ilegal que promueve noticias falsas y campañas sucias, en las instalaciones de la Plaza Fernández II, en la Avenida Winston Churchill esquina Calle José Amado Soler, del Distrito Nacional. Así como cualquier información contenida en el DVD y/o CD de referencia, que resulte de interés para este proceso. 63. Un CD conteniendo copia del video difundido a través de la plataforma de
YouTube de Listín Diario, en fecha 10 de abril del 2019, titulado:” Piden a la Defensora del Pueblo investigar presunta oficina clandestina del Procurador”. Con la cual probamos, la legitimidad y origen de la reproducción y publicación por el periódico Listín Diario de la denuncia de fecha 10/04/2019, por ante la Defensora del Pueblo Sra. Zoila Martínez Guante, depositada por los Sres. Manuel María Mercedes Medina en calidad de presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) la Sra. Berkania García Reyes en calidad de Directora Ejecutiva el Comité Nacional de Lucha Contra El Cambio Climático (CNLCC), con el objetivo de que se abra una investigación contra el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, de que posee una oficina clandestina e ilegal, desde la cual elabora y propaga noticias falsas y campañas sucias, la cual estaba ubicada en la Plaza Fernández II, de la Av. Winston Churchill, esquina José Amado Soler del D.N. Así como cualquier información contenida en el CD de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
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64. Apartamento 2B, Residencial Albor, calle Osvaldo Bazil, No. 14, Los Prados,
Distrito Nacional, coordenadas 18.472809, -69.956153, identificado como el inmueble matrícula 0100218066, designación catastral No. 309492075626, de 187 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es el apartamento propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, el cual fue adquirido por préstamo hipotecario en el Banco BHD León en el año 2014, siendo pagado por varios abonos realizados en el periodo 2016-2020 mientras el acusado se desempeñaba como Director del Departamento de Tecnología de la Información en la Procuraduría General de la República. Así como cualquier otra información relevante.
65. Equipo bloqueador de señal tipo mochila marca High Power UAV Jamming
System, modelo J-UAV100, numero de referencia 9125073554, con serial JD01460008094076113. Con el cual probamos que fue el dispositivo adquirido por la Procuraduría General de la República para ser utilizado en el Sistema Penitenciario, solicitado vía el Departamento de Informática y retirado en el currier DHL, por Javier Alejandro Forteza Ibarra. A este dispositivo se le dio un uso y fin distinto al adquirido, ya que fue enviado a la Villa de Casa de Campo propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Así como cualquier otra información relevante para el proceso. 66. Equipo bloqueador de señal/anti drone, tipo mochila marca High Power UAV
Jamming System, modelo J-UAV100, numero de referencia 9125073554, con serial JD01460008094076113. Con el cual probamos que fue el dispositivo adquirido por la Procuraduría General de la República para ser utilizado en el Sistema Penitenciario, solicitado vía el Departamento de Informática y retirado Página 12233 de 12274
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en el currier DHL, por Javier Alejandro Forteza Ibarra. A este dispositivo se le dio un uso y fin distinto al adquirido, ya que fue enviado a la Villa de Casa de Campo propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Así como cualquier otra información relevante para el proceso. 67. Equipo bloqueador de señal/anti drone, tipo mochila marca Jammer, tipo
mochila, serial 90128BB069. Con el cual probamos que fue el dispositivo adquirido por la Procuraduría General de la República para ser utilizado en la Procuraduría General de la República, solicitado vía el Departamento de Informática y retirado en el currier DHL, por Javier Alejandro Forteza Ibarra. A este dispositivo se le dio un uso y fin distinto al adquirido, ya que fue enviado al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), por orden de Jean Alain Rodríguez Sánchez, para ser utilizado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez. Así como cualquier otra información relevante para el proceso. 68. Equipo bloqueador de señal/anti drone, tipo mochila marca Jammer, tipo
mochila, serial 190128BB070. Con el cual probamos que fue el dispositivo adquirido por la Procuraduría General de la República para ser utilizado en la Procuraduría General de la República, solicitado vía el Departamento de Informática y retirado en el currier DHL, por Javier Alejandro Forteza Ibarra. A este dispositivo se le dio un uso y fin distinto al adquirido, ya que fue enviado al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), por orden de Jean Alain Rodríguez Sánchez, para ser utilizado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez. Así como cualquier otra información relevante para el proceso.
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69. Treinta y un mil diez pesos con 58/100 (DOP$31,010.58), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas No. 1601779699, propiedad del acusado Jean Alian Rodríguez Sánchez, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
70. Once mil quinientos noventa y dos con 39/100 (DOP$ 11, 592.39), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas No. 2400142577, propiedad del acusado Jean Alian Rodríguez Sánchez, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
71. Once mil quinientos noventa y dos con 39/100 (DOP$ 8243.93), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BHD León, No. 10730550014, propiedad del acusado Jonnatan Joel Rodríguez Imbert, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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72. Tres mil setecientos cincuenta y cuatro dólares con 60/100 (USD3,754.60),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BHD León, No. 10730550022, propiedad del acusado Jonnatan Joel Rodríguez Imbert, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
73. Veintiséis mil setecientos pesos con 14/100 (DOP$ 26,700.14), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 3200515906, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
74. Cincuenta y tres mil diecinueve pesos con 68/100 (DOP$ 53,019.68), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en el Certificado, de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9601444604, propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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75. Dieciséis mil cuarenta y nuevo pesos con 73/100 (DOP$ 16,049.73), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 1602897350, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
76. Dieciséis mil cuarenta y nuevo pesos con 73/100 (DOP$ 16,049.73), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 1602897350, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
77. Un millón doscientos setenta y cuatro mil novecientos veintiocho pesos con
4/100 (DOP$ 1,274,928.4), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 1690007424, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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78. Catorce mil quinientos cuarenta y dos pesos con 28/100 (DOP$ 14,542.28),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 1690138600, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
79. Catorce mil quinientos cuarenta y dos pesos con 28/100 (DOP$ 14,542.28),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 1690138600, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 80. Ciento un mil quinientos cincuenta y dos pesos con 19/100 (DOP$ 101,552.19),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 200010101982444, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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81. Dieciséis mil setecientos cuatro pesos con 02/100 (DOP$ 16,704.02), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 200010230004381, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
82. Cinco mil trescientos cuatro dólares con 33/100 (USD$ 5,304.33), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 200020130006778, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
83. Doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos con 22/100 (DOP$
204,686.22), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas, No. 9603287514, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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84. Cincuenta mil pesos (DOP$ 50,000.00), monto, más los intereses que generen,
que se encuentra en un certificado, en la cuenta del Banco Múltiple Activ, No. 001-3000675, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados. 85. Trescientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos con (DOP$
341,868), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activ, No. 001-100-000226-1, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
86. Cuatrocientos mil pesos con (DOP$ 400,000.00), monto, más los intereses que
generen, que se encuentran en un certificado en la cuenta del Banco Múltiple Activ, No. 001-200-102136-6, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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87. Cuatrocientos mil pesos con (DOP$ 400,000.00), monto, más los intereses que
generen, que se encuentran en un certificado en la cuenta del Banco Múltiple Activ, No. 001-200-7309-4, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
88. Cien mil pesos con (DOP$ 100,000.00), monto, más los intereses que generen,
que se encuentran en un certificado en la cuenta del Banco Múltiple Activ, No. 001-200-101870-4, propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
89. Ochenta y siete mil doscientos noventa y tres pesos con 82/100 (DOP$
87,293.82), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BHD León, No. 05146900030, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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90. Quince mil siete pesos con 77/100 (DOP$ 15,007.77), monto, más los intereses
que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BHD León, No. 11355360021, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
91. Quinientos dólares con 49/100 (USD$ 500.49), monto, más los intereses que
generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BHD León, No. 11355360039, propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
92. Cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos con 46/100 (DOP$
54,296.46), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en el certificado de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9601468742, propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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93. Un millón cien mil setecientos treinta y dos pesos con 74/100 (DOP$
1,100,732.74), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en el certificado de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9601468840, propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
94. Quinientos seis mil quinientos dos pesos con 31 /100 (DOP$ 506,502.31),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en el certificado de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9603381730, propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
95. Trescientos dos mil trescientos sesenta y ocho pesos con 71 /100 (DOP$
302,368.71), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en el certificado de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9603642875, propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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96. Trescientos dos mil trescientos sesenta y ocho pesos con 71 /100 (DOP$
302,368.71), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en el certificado de la cuenta del Banco de Reservas, No. 9603642875, propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
97. Quinientos setenta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos con 72/100
(DOP$ 575,993.72), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 100010110019555, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
98. Doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos con 25/100 (DOP$
202,824.25), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 100010230019102, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en
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la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
99. Veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos con 41/100 (DOP$ 24,833.41),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 200010231990533, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
100.
Ochenta mil setenta dólares con 39/100 (USD$ 80,070.39), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 200020230014097, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
101.
Mil ciento ochenta y ocho dólares con 39/100 (USD$ 1,188.41), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 200020230014750, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el
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monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
102.
Mil novecientos ochenta y cuatro dólares con 26/100 (USD$ 1,984.26),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 9603977078, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
103.
Diez mil seiscientos ocho dólares con 29/100 (USD$ 10,608.29), monto, más
los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Múltiple Activo, No. 9604055099, propiedad del acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
104.
Veintidós mil trescientos treinta y cuatro pesos dominicanos con sesenta
centavos
(DOP$22,334.60), monto, más los intereses que generen, que se
encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 9601540426, propiedad de la acusada Comercial Viaros SRL, RNC número 1-31-04386-2, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los
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intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
105.
Treinta y tres mil ochocientos noventa y ochos pesos dominicanos con dos
centavos
(DOP$33,898.02), monto, más los intereses que generen, que se
encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 9602774496, propiedad de la acusada F&F Ezel Import SRL, RNC número 1-31-85953-4, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
106.
Diecinueve mil doscientos ochenta y tres pesos dominicanos con cincuenta
centavos (DOP$19,283.50), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 9602584812, propiedad de la acusada Divamor Group SRL, RNC número 1-31-21664-1, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
107.
Setenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos dominicanos con treinta
y siete centavos (DOP$71,863.37), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 3200018790, propiedad de la acusada Getrant Del Caribe SRL, RNC número 1-31-28959-2, Con el cual
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probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
108.
Ochenta y ocho mil setecientos setenta y siete pesos dominicanos con
treinta y trescentavos (DOP$88,777.33), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 9602816711, propiedad de la acusada Ropalma S.R.L, RNC número 1-31-82991-2, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
109.
Diecinueve mil doscientos ochenta y tres con cincuenta centavos
(DOP$19,283.50), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco BanReservas No. 9602584812 propiedad del acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
110.
Veintidós mil trescientos treinta y cuatro con sesenta centavos
(DOP$22,334.60), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 9601540426 propiedad del acusado
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Rossanna Vianela Pimentel, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
111.
Un millón doscientos setenta y un mil ciento treinta con setenta y nueve
centavos (DOP$1,271,130.79), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 2400148427 propiedad del acusado Carlos Augusto Guzmán Oliver, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
112.
Tres mil cincuenta y uno con ochenta y un centavos (DOP$3,051.81), monto,
más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 9600560811 propiedad del acusado Carlos Augusto Guzmán Oliver, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
113.
Doce mil ciento ochenta y dos con noventa centavos (DOP$12,182.90),
monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 100010102341575 propiedad del acusado José
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Alberto Abbott Brugal, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
114.
Cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y uno con treinta y nueve
centavos (DOP$51,491.39), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorro del Banco BanReservas No. 200010100638278 propiedad del acusado José Alberto Abbott Brugal, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
115.
Ciento veinticuatro mil trescientos cuatro con setenta y ocho centavos
(DOP$124,304.78), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorro de la Asociación Cibao No. 10-036-002983-0 propiedad del acusado José Alberto Abbott Brugal, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
116.
Cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y siete con ochenta y ocho centavos
(DOP$58,057.88), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la
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cuenta de ahorro de la Asociación Cibao No. 10-036-003147-8 propiedad del acusado José Alberto Abbott Brugal, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
117.
Treinta y tres mil ochocientos noventa y ocho con dos centavos
(DOP$33,898.02), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 9602774496 propiedad del acusado Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
118.
Dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con setenta y
tres centavos (DOP$16,345.73), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorros del Banco BanReservas No. 2400986098 propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
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119.
Setenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos dominicanos con treinta
y siete centavos (DOP$ 71,863.37), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 3200018790 propiedad del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
120.
Un millón setecientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco
pesos con sesenta y dos centavos (DOP$ 1,784,285.62), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorros del Banco BanReservas No. 2800164959 propiedad del acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (A) Rafy, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
121.
Doscientos cincuenta mil cuarenta y cinco pesos con nueve centavos (DOP$
250,045.09), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorros del Banco BanReservas No. 9601231693 propiedad del acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (A) Rafy, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que
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solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
122.
Cuatro mil ochocientos pesos con 00/100 (DOP$ 4,800.00), monto, más los
intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 9603165007 propiedad del acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (A) Rafy, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
123.
Setecientos catorce pesos con treinta y ocho centavos (DOP$ 714.38), monto,
más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta de ahorros del Banco BanReservas No. 200010200838573 propiedad del acusado Hilda Cristina Jackson Mallol, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
124.
Ochenta y ocho mil setecientos setenta y siete pesos con treinta y tres
centavos (DOP$ 88,777.33), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta corriente del Banco BanReservas No. 9602816711 propiedad del acusado Hilda Cristina Jackson Mallol, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses
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generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
125.
Teléfono Celular marca Iphone, de color gris y blanco, model A1688, con el
Imei en la bandeja de su Sim Card No. 355417073895606, con un cobertor transparente y sin dispositivo de almacenamiento externo; con el cual Probamos: que fue el teléfono entregado por el señor José Antonio Cabrera Guerra, mismo celular del cual fue extraído: contactos, registro de llamadas, cuenta y las conversaciones relacionadas con el número y nombre descrito en el objetivo de la experticia.
126.
La suma de Dos millones de pesos dominicanos (DOP 2,000,000.00), monto,
más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Reservas No. 9603889863, a Nombre de la Procuraduría General de la República, Con el cual probamos que fue el dinero devuelto al Ministerio Público por el señor Francesco Cardi, mediante el cheque de administración No. 545783, de fecha 28/06/2022, del Banco Scotiabanck, depositado mediante el recibo No. 18611240, de fecha 29-06-2022, toda vez que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso. Así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
127.
Ciento setenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos con 59/100
(DOP$176,744.59), monto, más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco de Popular Dominicano No. 792897738, propiedad de la
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empresa Jurinvest Abogados, SRL, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción y lavado de activos, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
128.
Seis mil trescientos setenta y un dólares con 51/100 (USD$6,371.51), monto,
más los intereses que generen, que se encuentran en la cuenta del Banco Popular Dominicano
No. 803841295 propiedad
del
acusado Jurinvest
Abogados,
SRL, Con el cual probamos que son prueba material de la obtención de activos producto de actos de corrupción, los montos que yacen en la cuenta y que es el monto más los intereses generados que solicitaremos en decomiso; así como cualquier información relevante con los hechos acusados.
129.
Una porción de terreno con una superficie de 202.35 metros cuadrados,
identificada con la matricula No. 0100056874 dentro del inmueble parcela 115REF-P-102, del Distrito Catastral No. 06, del Distrito Nacional. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
130.
Unidad funcional C-0401, identificada como 400422461130 : C-0401,
matricula No. 0100246576, del condominio Torre Rafael Eduardo, ubicado en el Distrito Nacional, con un porcentaje de participación sobre las áreas Página 12255 de 12274
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comunes y la parcela del 3.16/2.98% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-04004, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a meseta A/A, con una superficie de 2.50 metros cuadrados; un sector propio identificado como SP01-04-401, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a apartamento, con una superficie de 233.60 metros cuadrados, un sector común de uso exclusivo identificado como SE-00-M1-033, del bloque 00, ubicado en el nivel M1, destinado a parqueo, con una superficie de 12.50 metros cuadrados y un sector común de uso exclusivo identificado como SE-00-M1-034, del bloque 00, ubicado en el nivel M1, destinado a parqueo con una superficie de 12.50 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
131.
Inmueble 216400156716 titulo 0100343061 parcela 400401257802: C-7 del
Distrito Nacional. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad de la acusada Jenny Marte Peña, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
132.
Inmueble 05640070511 titulo 0100188549 solar 18-A-005-5399 Manzana 1372,
Distrito Catastral 1, Santo Domingo. Con el cual probamos: que es uno de los
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inmuebles propiedad de la acusada Jenny Marte Peña, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
133.
Designación catastral DC:03, parcela 26, matrícula 0300018502, ubicado en
Jarabacoa, La Vega (Hato Viejo Estancita). Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Miguel José Moya, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
134.
Finca denominada ¨La Finquita BG¨, ubicada en Monte Plata, Luisa Prieta.
18.716770,-69.894771. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
135.
Inmueble identificado como parcela 6-B-1-D-4-REF-6, DC 03, Pent House 4-
A, cuarta y quinta planta del condominio Casas Altas, matrícula No. 0100026369 con una superficie de 320.00 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad de la acusada Altagracia Guillen Calzado, el cual será solicitado en decomiso por este haber
participado
en
actuaciones
de
lavado
de
activos,
corrupción
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administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
136.
Finca ubicada en Monte Plata, Luisa Prieta. 18.716770,-69.898019. Con el
cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
137.
Unidad funcional 4-101, identificada como 309448730938: 4-101 matricula
No. 4000253438, del condominio Carmen Renata III M-B 1 ubicado en Los Alcarrizos, Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes y la parcela de 1.18% y 1 voto en la asamblea de condomines, conformada por un sector propio identificado como SP-07-01-101, ubicado en el nivel 01 del bloque 07 destinado a apartamento con una superficie de 83.10 metros cuadrados, un sector común de uso exclusivo, identificado como SE-0701-002, ubicado en el nivel 01 del bloque 07 destinado a PATIO, con una superficie de 6.60 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
138.
Unidad funcional M-B 17, identificado como 309448730938: M-B 17,
matrícula 4000253502 del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en
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Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02% con un porcentaje de participación en la parcela 0.02% y 1 voto en la asamblea de condómines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-017, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
139.
Unidad funcional M-B 20, identificado como 309448730938: M-B 20,
matricula No. 4000253505, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de 0.02% con un porcentaje de participación en la parcela 0.02% y 1 voto en la asamblea de condómines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-020, del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
140.
Unidad funcional M-B 21 identificado como 309448730938: M-B 21,
matricula No. 4000253507, del condominio Carmen Renata III M-B 1, ubicado en Santo Domingo, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.02% con un porcentaje de participación en la parcela de 0.02% y 1 voto en
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la asamblea de condomines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-021 del bloque 00, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.00 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Rafael Antonio Mercede Marte, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
141.
Unidad funcional B-12, identificado como 400403615730 : B-12, matrícula
No. 0100287094, del condominio Residencial Logroval VXI, ubicado en Distrito Nacional, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 3.55 %, con un porcentaje de participación en la parcela de 3.55 % y 1 voto en la asamblea de condómines, conformada por un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-04-011, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a locker, con una superficie de 6.34 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-04-015, del bloque 01, ubicado en el nivel 04, destinado a locker, con una superficie de 5.36 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-13-001, del bloque 01, ubicado en el nivel 13, destinado a terraza, con una superficie de 33.12 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-01-016, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-01-017, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE01-01-018, del bloque 01, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una
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superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-02-017, del bloque 01, ubicado en el nivel 02, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-02-018, del bloque 01, ubicado en el nivel 02, destinado a parqueo, con una superficie de 14.50 metros cuadrados; un sector propio identificado como SP-01-13-002, del bloque 01, ubicado en el nivel 13, destinado a apartamento, con una superficie de 576.38 metros cuadrados. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 132.
Inmueble No. 186400072770, Título No. 0100306179, Solar SS, Parcela No.
400401246746:603, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 133.
Inmueble No. 186400264700, Título No. 0100316322, Solar SS, Parcela No.
400402777966: VERAMIA-77, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de
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lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 134.
Inmueble No. 186400264696, Título No. 0100316359, Solar SS, Parcela No.
400402777966: VERAMIA-76, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 135.
Inmueble No. 186400265021, Título No. 0100316339, Solar SS, Parcela No.
400402777966: 1001, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 136.
Inmueble No. 186400264718, Título No. 0100316930, Solar SS, Parcela No.
400402777966: VERAMIA-78, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 137.
Inmueble No. 036401383971, Título No. 0100069772, Solar SS, Parcela No.
400402777966: VERAMIA-78, Manzana SM, SDC. Con el cual probamos: que Página 12262 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
es uno de los inmuebles propiedad del acusado José Miguel Estrada Jackson, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
138.
Vehículo tipo Jeep, marca Toyota, modelo 4RUNNER 4x4 LIMITED, año
2015, placa G331981. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 139.
Inmueble No. 146400246508, Titulo No. 0100272835, Solar SS, Parcela
400417711531, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
140.
Inmueble No. 186400072789, Titulo No. 0100306166, Solar SS, Parcela
400401246746:604, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
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141.
Vehículo tipo Jeep, marca Kia, modelo Sportage, año 2014, Placa G298521.
Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Francisco Arturo Santos Gómez, el cual será solicitado en decomiso por este haber
participado
en
actuaciones
de
lavado
de
activos,
corrupción
administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 142.
Vehículo Automóvil privado, marca Nissan, modelo Versa, año 2016, placa
A676822. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la acusada Hilda Cristina Jackson Mallol, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
143.
Vehículo tipo Jeep, chasis JTEBU11F570057872, marca Toyota, modelo FJ
Cruiser color negro, año 2007, placa No. G237253. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Miguel José Moya, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 144.
Vehículo automóvil privado, chasis WBA3B1103FJ735986, marca BMW,
modelo 3201, color azul, año 2015, placa No. A684272. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Miguel José Moya, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado Página 12264 de 12274
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de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 145.
Vehículo Automóvil privado, marca HONDA, modelo ODYSSEY EXL, año
2018, placa No. I078868. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la acusada Giselle del Carmen Molano Frías, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 146.
Vehículo tipo Jeep, marca Porsche, modelo Macan, año 2016, placa No.
G394960. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Juan Asael Martínez Pimentel, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 147.
Vehículo tipo Jeep, marca AUDI, modelo Q5, año 2011, placa No. G253947.
Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la acusada Rossanna Vianela Pimentel, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 148.
Inmueble No. 146400260926, Titulo 0100275883, Solar SS, Parcela 102-A-1-
C, Manzana SM, Distrito Catastral No. 3. Con el cual probamos: que es uno de Página 12265 de 12274
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los inmuebles propiedad del acusado José Alberto Abbott Brugal, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
149.
Vehículo tipo Jeep, marca Ford, modelo Explorer 4X4, año 2014, placa No.
G515786. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 150.
Vehículo Automóvil privado, marca Renault, modelo LOGAN, año 2015,
placa No. A650785. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 151.
Inmueble No. 206400174326, Titulo 0100334640, Solar SS, Parcela
309487700954: F-301, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y
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delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 152.
Inmueble No. 086400328728, Título No. 0100021097, Solar SS, Parcela
309466636578: R3, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 153.
Vehículo tipo Jeep, marca Kia, modelo Sorento LX 4X2, año 2014, Placa No.
G396165. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Rafael Salvador Rasuk Sánchez, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 154.
Vehículo Automóvil privado, marca Porsche, modelo Panamera, Año 2017,
Placa No. A775685. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad del acusado Rolando Rafael Sebelen, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 155.
Inmueble No. 036402658028, Titulo No. 0100287077, Solar SS, Parcela
400403615730: A-04, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual Página 12267 de 12274
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probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Rolando Rafael Sebelen, el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 156.
Inmueble No. 176400238191, Título No. 3000248325, Solar SS, Parcela No.
309510540944, Manzana SM, Distrito Catastral SDC. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad de la entidad acusada Rogama S.R.L., el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 157.
Vehículo de carga, marca Volkswagen, modelo 9150, año 2009, Placa No.
L283281. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la entidad acusada Getrant del Caribe S.R.L., el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 158.
Motocicleta marca Motoneo, modelo City Slicker, año 2020, Placa No.
K1957042. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la entidad acusada Comercial Viaros S.R.L., el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso.
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159.
Motocicleta marca Motoneo, modelo City Slicker, año 2020, Placa No.
K1902894. Con el cual probamos: que es uno de los vehículos propiedad de la entidad acusada Comercial Viaros S.R.L., el cual será solicitado en decomiso por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 160.
Inmueble núm. 066400404497, título número 81-6712, solar SS, manzana
SM, C/ Atalaya apto. 301, La Julia. Con el cual probamos: que es uno de los inmuebles propiedad del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, el cual será solicitado en decomiso por este haber participado en actuaciones de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, corrupción administrativa y delitos conexos, así como cualquier otra información relevante para el presente proceso. 161.
Vehículo marca GMC modelo C6H042 color azul año 2002 chasis
IGDJ6H1C42J518440 motor o número de serie 518440. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0419/19 a nombre de Miguel Ángel Gómez Rosario con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 162.
Vehículo marca Toyota modelo LH202L-REMDE color plateado año 2005
chasis JTFJK02P600001881 motor o número de serie 5L-5597128. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
No. 0436/19 a nombre de Frank Luis Santana Matos con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 163.
Vehículo marca Freightliner modelo CL120 color blanco año 2001 chasis
1FUJA6CG91LA78740 motor o número de serie A78740. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0660/19 a nombre de Merquiades Feliz Matos con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 164.
Vehículo marca Mack modelo CXP613 color blanco año 2007 chasis
1M1AP02Y07N001374. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0656/19 a nombre de Anaimy Rosibel Frías Mendoza con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 165.
Vehículo marca Toyota modelo LH202L-REMDE color blanco año 2010
registro y placa I055850 chasis JTFJK02PX05005824. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0723/19 a
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
nombre de Elam Miguel Ramírez Pérez con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 166.
Vehículo marca Toyota modelo LH202L-RENDE color blanco año 2011
registro y placa I054875 chasis JTFJK02P000017882. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0722/19 a nombre de Juan David Tejada Santana con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 167.
Vehículo marca Toyota, modelo LH202L-REMDE, color blanco, año 2007,
chasis JTFJK02P200005829, motor o número de serie 5L-6020591. Con el cual probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0564/19 a nombre de Leonel Fermín Rodríguez con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso. 168.
Vehículo marca Volvo modelo VNL, color verde, año 2000, chasis
4V4ND4JH5YNA788010 motor o número de serie 788010. Con el cual
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
probamos: Que es el vehículo que figura en el Contrato Servicio de Transporte No. 0552/19 a nombre de Víctor Samboy Feliz con la Procuraduría General de la República, utilizado por el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, para simular que el mismo que era propiedad de esta persona y sustraer fondos de la institución en su favor, así como cualquier otra información que se de interés y relevancia para este proceso.
VI.
PETITORIO
Por todas las razones antes expuestas, tanto de hecho como de derecho, y en virtud de las pruebas aportadas, el Ministerio Público, en representación de la sociedad y el Estado dominicano, tiene a bien solicitar:
PRIMERO: FIJAR audiencia preliminar, a fines de conocer acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de Auto de Apertura a Juicio contra de los acusados: Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte, Miguel José Moya, Sara María Fernández de José, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannatan Loanders Medina Reyes, Isis Tapia Steffani, Félix Antonio Rosario Labrada, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, José Luis Liriano Adames, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Arturo Santos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Gómez, Rossanna Vianela Pimentel de Martínez, Fausto José Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbott Brugal, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero Frías, José Antonio Santana Julián, Felipe Armando Fernández De Castro Asencio, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarion Morel Grullon, Ismael Elías de Jesús De Peña Tactuk, Desarrollo, Individuo & Organización, DIO, SRL, Lirtec, SRL, Inversiones Cavalieri, SRL, Jurinvest Abogados, SRL, Fire Control Systems MGM, SRL, La Parasata Mercantil, SRL, Comercial Viaros, SRL, Rogama, SRL, & F Ezel Import, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Divamor Group, SRL, Getrant del Caribe, SRL, Ropalma, SRL, Inversiones Zwaziland, E.I.R.L., Distribuidora Ropi, SRL, Smart Logistics, S.R.L, Mac Construcciones, S.R.L., Constructora Carrasquero, S.R.L, Abastesa, S.A.S, Constructora Integral, S.A.S, Constructora Morel Grullon & Asociados, Espacio & Arquitectura
S.R.L., de
generales
indicadas,
por
los
hechos
punibles
precedentemente expuestos y que tipifican los crímenes antes descritos en el presente documento.
SEGUNDO: ADMITIR de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, con todos sus elementos de prueba, en contra de las personas físicas y morales, objeto de la presente acusación y descrita anteriormente y, en consecuencia, dictar Auto de Apertura a Juicio en contra de los acusados.
TERCERO: MANTENER las medidas de coerción impuestas a los acusados, a través de la resolución No. 0670-2021-SMDC-00952, por ser éstas las que garantiza que los mismos no se sustraigan al proceso penal que se le sigue por hechos graves
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