Ed esp coca codo by Paty Acosta Vargas

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº xxx Quito, martes xx de noviembre del 2012 Valor: US$ 1.25 + IVA

HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR EP ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-90 y Pasaje Nicolás Jiménez Dirección: Telf. 2901 - 629 Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540 Distribución (Almacén): Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto Telf. 2430 - 110 Sucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto Telf. 2527 - 107 Suscripción anual: US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito US$ 450 + IVA para el resto del país Impreso en Editora Nacional 250 ejemplares -- 32 páginas www.registroficial.gob.ec Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE COCASINCLAIR EP. 2012

2 -- Edici贸n Especial N潞 xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP

Considerando:

Que, el Artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; Que, acorde a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 48, de 16 de octubre de 2009, se considera las empresas públicas como las entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado; Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 370, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 206, de 03 de junio de 2010, se transformó la Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A., COCASINCLAIR, en la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, COCASINCLAIR EP, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha; y, Que, es necesario generar la estructura organizacional de COCASINCLAIR EP, alineada a la naturaleza y especialización de la misión, consagrada en la base legal de creación, que contemple principios de diseño organizacional, garantizando la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo No. 370.

Resuelve:

Expedir el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP, al tenor de los siguientes artículos y disposiciones:

TITULO I:

GENERALIDADES

Artículo 1.- Del Objeto.- El presente Estatuto tiene por objeto definir la estructura, los procesos y los mecanismos de gestión organizacional de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica COCASINCLAIR EP, en adelante denominada “COCASINCLAIR EP” alineados a su misión, en base a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Empresas Publicas, al Decreto Ejecutivo No. 370 y a las demás normas jurídicas que regulan las actividades de la Empresa. Artículo 2.- Del sustento normativo para la Estructura Organizacional por Procesos.La Estructura Organizacional de COCASINCLAIR EP se sustenta en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre de 2009 y el Decreto Ejecutivo No. 370 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 206 de 03 de junio de 2010. Artículo 3.- De las definiciones.- Para la estructura de los procesos de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica COCASINCLAIR EP, se entiende por: a) Macro Proceso: Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir un objetivo común. b) Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que emplean insumos y les agregan valor, a fin de entregar un bien o servicio a un usuario interno o externo, utilizando recursos de la Empresa. c) Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que producen un bien o servicio que se integra o complementa a otro producto de mayor valor agregado. d) Producto: Bien que genera la Empresa y que entrega a un usuario interno o externo. e) Servicio: Actividad realizada que busca satisfacer la necesidad de un usuario interno o externo. f) Usuarios: Personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Artículo 4.- De la clasificación de los procesos de la Empresa.- Los procesos que generan los productos y servicios de COCASINCLAIR EP se ordenan y clasifican en función de la contribución o beneficio que aportan al cumplimiento de la misión empresarial y se categorizarán en: a) Procesos Gobernantes.- Son aquellos que lideran, coordinan, direccionan y controlan la gestión empresarial a través de la regulación, expedición de políticas, normas e instrumentos para cumplir con la misión empresarial.

4 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 Los procesos gobernantes de COCASINCLAIR EP son: la

1. Gestión de los recursos financieros de COCASINCLAIR a cargo de la Subgerencia Financiera;

2. Gestión estratégica a cargo del Gerente General de la Empresa.

2. Gestión de la Administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos de COCASINCLAIR, a cargo de la Subgerencia Administrativa; y,

1. Direccionamiento estratégico bajo responsabilidad del Directorio de la Empresa; y,

b) Procesos Generadores de Valor.- Son aquellos que generan, administran y controlan el portafolio de productos y servicios destinados a usuarios externos e internos y permiten cumplir con la misión empresarial. Los procesos generadores de valor de COCASINCLAIR EP son: 1. Gestión, Supervisión Técnica y Fiscalizadora de los proyectos desarrollados e implementados por COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia Técnica. 2. Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social de los proyectos desarrollados e implementados por COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia de Ambiental y de Responsabilidad Social. c) Procesos Habilitantes.- Aquellos que generan productos y servicios para los procesos gobernantes, generadores de valor y para sí mismos, brindando soporte a la gestión empresarial. Se clasifican en: 1. Procesos Habilitantes de Asesoría; y, 2. Procesos Habilitantes de Apoyo. Los procesos habilitantes COCASINCLAIR EP son:

asesoría

1. Gestión de Control Interno, bajo la responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna; 2. Gestión de Asesoría Jurídica a cargo de la Subgerencia Jurídica; 3. Gestión de Comunicación Interna y Externa a cargo de la Coordinación de Comunicación; 4. Gestión de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COCASINCLAIR EP, a cargo de la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; y, 5. Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Avance de los proyectos de COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia de Planificación y Gestión. Los Procesos Habilitantes COCASINCLAIR EP son:

Apoyo

3. Gestión de la Seguridad Física del personal y bienes de COCASINCLAIR EP, a cargo de la Coordinación de Seguridad Física. d) Procesos Desconcentrados.- Son aquellos que por delegación, procesarán y entregarán los mismos productos y servicios de las cadenas de generación y agregadoras de valor, en la jurisdicción del desarrollo del proyecto que se ha definido. El proceso desconcentrado de COCASINCLAIR EP es: 1. Gestión del Campamento de COCASINCLAIR, a cargo de la Coordinación de Campamento.

TITULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 5.- Direccionamiento Estratégico.- El direccionamiento estratégico se constituye por la Misión, Objetivo General y Objetivos Estratégicos que sustentan la estructura organizacional por procesos de COCASINCLAIR EP. Artículo 6.- De la Misión.- Construir la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1.500 MW, en el plazo establecido, en óptimas condiciones técnicas, con Responsabilidad Social y Ambiental. Artículo 7.- De la Visión.- En el año 2016, poner en operación la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que aporte al Sistema Nacional Interconectado 1.500 MW, cumpliendo con los más altos estándares técnicos, contribuyendo a la preservación de los ecosistemas y con el reconocimiento de las comunidades de la zona y de todos los ecuatorianos. Artículo 8.- Del Objetivo General.- Administrar la construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1.500 MW, cumpliendo con los parámetros de tiempo, costos y alcance, establecidos en el Contrato EPC. Artículo 9.- De los Objetivos Estratégicos.1. Realizar la construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (PHCCS), mediante instrumentos tecnológicos de punta; 2. Supervisar y fiscalizar en todas sus etapas, la construcción del PHCCS, mediante una organización corporativa ágil y eficiente;

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3. Precautelar la conservación de los ecosistemas de las áreas de influencia del PHCCS, a fin de cumplir con la legislación ambiental nacional y contribuir al Sumak Kawsay;

5. Fortalecer la soberanía energética; y,

4. Fortalecer y apoyar al desarrollo comunitario integral y sustentable, con enfoques de responsabilidad social, en las zonas de influencia del PHCCS, en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas;

Artículo 10.- De los Principios.- COCASINCLAIR EP se regirá por los principios determinados por el artículo 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y por las regulaciones y normativa interna.

6. Ser el aporte fundamental para el cambio de matriz energética.

Artículo 11.- De la cadena de valor y del mapa de procesos de COCASINCLAIR EP.

11.1.- Cadena de Valor

GESTIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FICALIZACIÓN DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR DE 1,500 MW

Obras Civiles

Control de Calidad

Diseño

GESTIÓN AMBIENTAL

Supervisión de Equipos Electromecánicos

Puesta en Marcha y Pruebas

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA GESTIÓN DEL CAMPAMENTO

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

6 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 11.2.- Mapa de Procesos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Procesos Gobernantes GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN

Procesos Generadores de Valor

Subproceso de Obras Civiles

Subproceso de Diseño

Subproceso de Supervisión de Equipos Electromecánicos

Subproceso de Control de Calidad

Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESPONSABILDAD SOCIAL Subproceso Ambiental

Subproceso de Responsabilidad Social

Subproceso de Asesoría y Contratación

Subproceso de Patrocinio

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Asesoria

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL GESTION DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Procesos Habilitantes

Subproceso de Planificación

Subproceso de Gestión

GESTION FINANCIERA Subproceso de Presupuesto Subproceso de Contabilidad Subproceso de Tesorería

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Apoyo Subproceso de Talento Humano

Subproceso de TICS

Subproceso de Subproceso de Servicios Generales Contratación Pública

GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

Procesos Desconcentrados

GESTIÓN DEL CAMPAMENTO

Usuarios Internos y Externos

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

Artículo 12.- De la Estructura Orgánica Descriptiva.-

DIRECTORIO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GERENTE GENERAL

SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

SUBGERENCIA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

SUBGERENCIA AMBIENTAL Y DE RESPONSABILDAD SOCIAL

8 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 CAPÍTULO I: DE LOS PROCESOS GOBERNANTES Y SUS ÓRGANOS Artículo 13.- Del Directorio de la Empresa COCASINCLAIR EP como Órgano Gobernante.- El Directorio de COCASINCLAIR EP como órgano gobernante es responsable del direccionamiento estratégico de la Empresa. La integración del Directorio se encuentra establecida de conformidad con el literal b) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Artículo 14.- De las competencias y atribuciones del Directorio como Órgano Gobernante.- Son competencias y atribuciones del Directorio como órgano gobernante de COCASINCLAIR EP a más de las establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las siguientes: 1. De conformidad con el literal 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, evaluará la ejecución del presupuesto en relación a las metas e indicadores establecidos en los Programas Anuales y Plurianuales aprobados; 2. Disponer la conformación de Comisiones Especiales para el estudio y análisis de temas de trascendental importancia para la Empresa. Las comisiones serán integradas preferentemente por personal de la Empresa; sin embargo, también podrán ser contratados especialistas externos de la empresa a nivel nacional o internacional y determinará sus honorarios o remuneraciones; 3. Aprobar la escala de remuneraciones presentada por la Gerencia General, en base a los estudios técnicos y salariales que rigen en el mercado laboral de los Sectores Estratégicos, de conformidad con el Presupuesto Anual y normativa vigente; y, 4. Las demás que le asigne el Reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo 15.- De la Presidencia como Órgano Gobernante.- La Presidenta o Presidente del Directorio de COCASINCLAIR EP, es responsable conjuntamente con el Directorio del direccionamiento estratégico de la Empresa. Artículo 16.- De las competencias y atribuciones de la Presidencia como Órgano Gobernante.- Conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas las competencias y atribuciones de la Presidencia del Directorio, como Órgano Gobernante son las siguientes: 1. De conformidad con el numeral 13 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Presidenta o Presidente propondrá al Directorio de la Empresa una terna, de fuera de su seno para nombrar al Gerente General, en un término máximo de 15 días desde su ausencia definitiva; y,

2. Las demás que le asigne el Reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

TÍTULO III:

DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Artículo 17.- De la Gerencia General de COCASINCLAIR como Órgano Gobernante.- La Gerenta o Gerente General de COCASINCLAIR EP, es responsable de la gestión estratégica empresarial y debe velar por el cumplimiento de los objetivos, principios, normas, políticas, estrategias, planes y programas establecidos por el Directorio de la Empresa. Artículo 18.- De las competencias y atribuciones de la Gerenta o Gerente General como Órgano Gobernante.Son competencias y atribuciones de la Gerenta o Gerente General de COCASINCLAIR EP como órgano gobernante, a más de las establecidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las siguientes: 1. En concordancia con el numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, podrá delegar la representación judicial y/o extrajudicial mediante poder especial o procuración judicial a los abogados internos o externos que llevarán los procesos en el país o en el exterior; 2. En conformidad con las atribuciones establecidas en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, velará por el cumplimiento de la legislación vigente y las resoluciones del Directorio; 3. Autorizar los gastos de la Empresa en concordancia a la normativa vigente y disposiciones del Directorio, excepto el gasto recurrente cuya autorización será delegada al Subgerente Financiero; 4. Delegar única y exclusivamente al Subgerente Financiero la autorización de pagos, cuyo monto no supere el valor que resulta de multiplicar el coeficiente del 0.0000002 por el Presupuesto General del Estado de cada año; 5. Delegar una o más de sus atribuciones mediante resolución motivada, en esta se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los servidores delegados ejercerán sus atribuciones encargadas; 6. Nombrar y remover al nivel ejecutivo de la Empresa y al Talento Humano cuya designación no sea de competencia del Directorio; y fijar su remuneración mensual en función de la escala de remuneraciones aprobada por el Directorio de la Empresa, esta atribución es indelegable; y, 7. Las demás que le asigne el Reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -TÍTULO IV:

Realizar el seguimiento y control de los cronogramas de construcción, instalación y montaje del o de los proyectos ejecutados por la Empresa;

DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR Y SUS ÓRGANOS

Controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de gerenciamiento y fiscalización de las empresas consultoras, que colaboren en esta tarea para los proyectos mencionados en el numeral anterior; y,

Las demás que le sean asignadas por la regulación y normativa interna de la Empresa o que sean requeridas por la Gerencia General o cualquier otro ente externo de control.

CAPÍTULO I: DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN Artículo 19.- De la Subgerencia Técnica como Órgano Generador de Valor.- La Subgerencia Técnica es la responsable del proceso de Gestión Técnica de Supervisión y Fiscalización del o de los Proyectos a cargo de la Empresa. El responsable de la Subgerencia Técnica es el Subgerente Técnico. Artículo 20.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia Técnica.- Son competencias y atribuciones de la Subgerencia Técnica de COCASINCLAIR EP, en calidad de responsable de la Gestión Técnica las siguientes: 1.

Elaborar los Planes, Programas y Proyectos Operativos Anuales del área, según los requerimientos establecidos con la misión del proceso;

Dirigir y coordinar de forma individual o conjuntamente con la o las empresas fiscalizadoras y/o contratistas, la supervisión y aprobación técnica de las actividades inherentes a los diseños de obras civiles y equipos electromecánicos, construcción de obras civiles, montaje y pruebas de los equipos electromecánicos, en cumplimiento de normas ambientales del o de los proyectos ejecutados a cargo de la Empresa;

Planificar y ejecutar la adquisición de predios y constitución de servidumbres necesarias para la ejecución del o de los Proyectos a cargo de la Empresa; Difundir las nuevas tecnologías suministradas por las Empresas Contratistas y/o Fiscalizadoras, con la finalidad de adoptarlas e incorporarlas mediante la utilización de metodologías apropiadas, que permitan la transferencia de tecnología y conocimiento a los funcionarios de COCASINCLAIR EP y sus filiales;

Definir, coordinar y controlar la correcta aplicación de las normas de diseño y especificaciones técnicas de construcción y equipamiento de los proyectos ejecutados por la Empresa; Supervisar de forma individual o conjuntamente con empresas contratadas, la fiscalización de proyectos u obras que ejecute la compañía, con la finalidad de garantizar que todas las actividades se ejecuten de manera técnica por la o los Contratistas; Aprobar las rectificaciones a los diseños suministrados por la empresa Contratista, a través de la empresa de Fiscalización y/o de consultoría, según sea el caso;

El Proceso de Gestión Técnica de Supervisión y Fiscalización comprende a su vez los siguientes subprocesos: Artículo 21.- Del Subproceso de Obras Civiles.Comprende la supervisión de la ejecución del diseño y construcción de obras civiles, en base a las normas y especificaciones técnicas que aseguren la calidad de los proyectos que desarrolle la Empresa. Artículo 22.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Obras Civiles.- El Subproceso de Obras Civiles tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Supervisar los diseños de obras civiles presentados por la o las empresas contratadas para dicho fin; 2. Supervisar el cumplimiento de normas de diseño y especificaciones técnicas de construcción en concordancia con el programa de construcción del o de los proyectos ejecutados por la Empresa; 3. Controlar y evaluar el cumplimiento del programa de supervisión y fiscalización; 4. Ejercer el control de gestión y de procesos de aseguramiento de la calidad de las obras civiles, mediante la fijación de estándares, metas, índices e indicadores entre otros; 5. Coordinar y supervisar que la información generada por el procesos del Diseño de las Obras Civiles, sea correctamente implementada en la construcción de las mismas; 6. Realizar el seguimiento y control de los cronogramas de construcción del o de los proyectos ejecutados por la Empresa; 7. Emitir la normativa para el control de calidad de hormigones y en general de todos los materiales a ser utilizados en el proceso de construcción del o de los proyectos que ejecute la Empresa; 8. Coordinar y controlar a través de la Fiscalización, la utilización de técnicas de construcción adecuadas y de última generación, para la ejecución de las obras civiles por parte de la empresa contratista y/o de sus subcontratistas;

10 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 9. Controlar la calidad de las obras mediante la evaluación de las diferentes pruebas realizadas y aprobadas o rechazadas por la Fiscalización; y,

contratista y subcontratistas en la fase de construcción, instalación y montaje del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; y,

10. Las demás que le sean asignadas por la regulación y normativa interna de la Empresa o que sean requeridas por la Subgerencia Técnica.

7. Las demás que le sean asignadas por la regulación y normativa interna de la Empresa o que sean requeridas por la Subgerencia Técnica.

Artículo 23.- De los Productos del Subproceso de Obras Civiles.- El Subproceso de Obras Civiles, en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

Artículo 26.- De los Productos del Subproceso de Diseño.- El Subproceso de Diseño, en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos

a) Informes semanales, mensuales y trimestrales de la supervisión de avance de estudios, diseños y construcción;

Informes semanales, mensuales y trimestrales de la supervisión de avance de los diseños conceptuales, básicos y de detalle;

Reportes de gestión e indicadores de aseguramiento de la calidad de los diseños conceptuales, básicos y de detalle;

c) Informes del cumplimiento de control de calidad; y,

Informes del cumplimiento de calidad de los resultados; y,

d) Los demás que sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Los demás que sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

b) Reportes de gestión e indicadores de aseguramiento de la calidad de las obras civiles;

Artículo 24.- Del Subproceso de Diseño.- Comprende la supervisión oportuna del resultado de los diseños realizados por parte de la o las Contratistas y de ser el caso revisados por parte de Fiscalización, que aseguren el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas y los correctivos oportunos que deriven en la correcta consecución del o de los proyectos a cargo de COCASINCLAIR EP. Artículo 25.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Diseño.- El Subproceso de Diseño tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Coordinar conjuntamente con la Fiscalización de ser el caso, la programación de la supervisión de los diseños de obras civiles y de los equipos electromecánicos en concordancia con el programa de construcción de la o las Contratistas; 2. Supervisar la correcta utilización de normas de diseño y especificaciones técnicas consideradas en los diseños conceptuales, básicos y de detalle del o de los proyectos que desarrolle la Empresa;

Artículo 27.- Del Subproceso de Control de Calidad.Comprende el control de la calidad de los procesos sistemáticos y productos finales, en las obras del o de los proyectos. Artículo 28.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Control de Calidad.- El Subproceso de Control de Calidad tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Controlar la calidad en todas las fases de las obras civiles, fabricación, instalación y montaje del o de los proyectos a cargo de la Empresa: 2. Establecer los procedimientos técnicos de control de calidad en todas sus fases, lo que incluye: a) Revisión de la ingeniería conceptual; b) Ingeniería básica; c) Ingeniería de detalle;

3. Evaluar y supervisar el cumplimiento del programa de revisión de los diseños presentados por el Contratista; 4. Ejecutar el sistema de control de gestión y de procesos de aseguramiento de la calidad de los diseños, mediante la fijación de estándares, metas, índices e indicadores entre otros; 5. Coordinar y supervisar que la información generada por el área de Supervisión del Diseño de las Obras Civiles y Equipos Electromecánicos, sea correctamente implementada en la construcción, instalación y montaje de las mismas; 6. Coordinar y supervisar que el manejo de la información técnica del diseño sea exigida por la Fiscalización al

d) Adquisiciones o procura: Fabricación y transporte de equipos permanentes; e) Construcción, instalación o montaje; y, f) Arranque y puesta en marcha. 3. Controlar que las especificaciones técnicas de las obras, cronogramas, plazos e hitos constantes en el o en los proyectos a cargo de la Empresa, se mantengan y ejecuten: 4. Velar por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas para diseño, fabricación, construcción de obras civiles e instalación y montaje de equipos;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

5. Verificar que la prestación de los servicios complementarios, asociados con las actividades ejecutadas por el o los contratistas, sean correctamente fiscalizadas y que los trabajos se realicen de acuerdo con la calidad, los costos y los plazos preestablecidos por el Contrato y de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones técnicas de los proyectos;

d) Normas técnicas;

6. Controlar la calidad de los materiales, equipos utilizados y los trabajos ejecutados en la o las construcción, instalación y montaje del o de los proyectos ejecutados por parte de la o las empresas contratistas y subcontratistas;

h) Informes técnicos de observación de procesos y productos;

7. Realizar el monitoreo y supervisión técnica de la Fiscalización de la Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle; del Diseño de Obras Civiles; de la fabricación y montaje de los Equipos Electromecánicos; de la Construcción de Obras Civiles y la adquisición de materiales en base a las especificaciones técnicas del o de los proyectos ejecutados por la empresa;

j) Reportes de verificaciones;

8. Observar minuciosamente los procesos y productos de las obras, para detectar detalles y defectos en la construcción o en sus fases;

Artículo 30.- Del Subproceso de Gestión de Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos.- Comprende la supervisión en el diseño y fabricación de los equipos electromecánicos que aseguren el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas y los correctivos oportunos para la buena marcha del o de los proyectos a cargo de la Empresa.

9. Permanecer en la obra todo el tiempo que sea necesario, a fin de observar todos los procesos constructivos, y realizar acciones de control preventivas y correctivas; 10. Realizar mediciones, constataciones y verificaciones de obras, áreas y volúmenes, de las obras; 11. Aceptar o rechazar los estudios de: obras, calidad de los materiales de construcción y mezclas de materiales; y, 12. Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo 29.- De los Productos del Subproceso de Control de Calidad.- El Subproceso de Control de Calidad, en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos: a) Plan de Control de la Calidad de la Empresa. b) Manual de procesos y procedimientos técnicos:

 Descripción de Ingeniería conceptual;  Descripción de Ingeniería básica;  Descripción de Ingeniería de detalle;  Descripción de adquisiciones o procura;  Descripción de construcción, instalación o montaje; y,

 Descripción de arranque y puesta en marcha. c) Contratos y especificaciones técnicas;

e) Cláusulas contractuales; f) Informes técnicos y reportes de control; g) Informes técnicos de monitoreo;

i) Informes y reportes técnicos de control preventivo y correctivo; mediciones,

constataciones

k) Estudios técnicos; y l) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Artículo 31.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Gestión de Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos.- El Subproceso de Gestión de la Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Programar la supervisión del diseño, fabricación y montaje de los equipos electromecánicos en concordancia con el programa de construcción de la o las Contratistas; b) Coordinar y controlar las inspecciones en fábrica, las características de diseño y fabricación y el montaje de los equipos propuestos por la o las Contratistas e informar sobre el control de calidad realizado por la Fiscalización, en caso de haberla; c) Evaluar el cumplimiento de normas de diseño y especificaciones técnicas; d) Evaluar el cumplimiento del programa de supervisión; e) Ejecutar el sistema de control de gestión mediante la fijación de estándares e índices; f) Coordinar que el manejo de la información técnica del Diseño sea exigida por la Fiscalización (de ser el caso), en la fase de montaje de los equipos electromecánicos; y, g) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

12 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 Artículo 32.- De los Productos del Subproceso de la Gestión de Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos.- El Subproceso de Gestión de Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos, en ejercicio de sus funciones desarrollara los siguientes productos:

b) Reportes de gestión e indicadores;

a) Informes semanales, mensuales y trimestrales de la supervisión de avance de los diseños, fabricación, suministro, transporte y montaje de los equipos;

CAPITULO II:

c) Informes del cumplimiento de calidad de los resultados; y, d) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

b) Reportes de gestión e indicadores; c) Informes de control de calidad de la fabricación de equipos; y, d) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo 33.- Del Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas.- Comprende la ejecución de las pruebas de puesta en marcha y operación por parte de la o las Contratistas y de su supervisión por parte de la Fiscalización (si fuera el caso), que aseguren el cumplimiento de normas, especificaciones técnicas y los correctivos oportunos que deriven en la correcta consecución del o de los proyectos. Artículo 34.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas.- El Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Coordinar conjuntamente con la Fiscalización (si fuera el caso) la programación de la ejecución de las pruebas de puesta en marcha, en concordancia con el programa de construcción de la o las Contratistas; b) Supervisar la correcta utilización de procedimientos, normas y especificaciones técnicas consideradas en las pruebas de puesta en marcha; c) Evaluar y supervisar el cumplimiento del programa de ejecución de las pruebas de puesta en marcha presentado por la o las Contratistas; d) Ejecutar el sistema de control de gestión mediante la fijación de estándares e índices; e) Coordinar que el manejo de la Información Técnica y de Capacitación sobre procedimientos para las pruebas de puesta en marcha; y, f) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo. 35.- De los Productos del Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas.- El Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas, en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos: a) Informes semanales, mensuales y trimestrales de la supervisión de avance de la ejecución de las pruebas;

Artículo 36.- De la Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social como Órgano Generador de Valor.- La Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social, tiene como misión el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el mejoramiento económico social sustentable de las zonas de influencia donde se desarrollen e implementen los proyectos por parte de la empresa. El responsable de la Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social es el Subgerente Ambiental y de Responsabilidad Social. Artículo. 37.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social.Son competencias y atribuciones de la Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica, COCASINCLAIR EP las siguientes: a) Cumplir con la normativa ambiental vigente para el desarrollo de proyectos por parte de la Empresa; b) Realizar estudios de impacto ambiental por cuenta propia o por medio de la contratación de empresas especializadas, en cuyo caso será el administrador y responsable de dichos contratos; c) Prevenir y controlar el deterioro ambiental, a través de la obtención de la Licencia Ambiental del o de los proyectos que estén a cargo de la Empresa;

d) Prevenir y remediar las afectaciones ambiental derivados del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; e) Propiciar la participación comunitaria en las estrategias de desarrollo sustentable, en coordinación con los involucrados en los sectores de influencia del o de los Proyectos que estén a cargo de la Empresa; f) Implementar los mecanismos que incorporen los enfoques y filosofía de la responsabilidad social y ambiental, en todas las actividades que desarrolla la Empresa; g) Consensuar las políticas y estrategias de responsabilidad social y ambiental, con los diferentes actores de las zonas de influencia donde se desarrollen el o los proyectos por parte de la Empresa con son: los sectores productivos y de servicios, ONG`s y sociedad civil;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -h) Promover mecanismos tendientes a la minimización de los impactos y efectos provocados por el o los proyectos que desarrolle la Empresa;

Artículo 40.- De los Productos de la Coordinación de Responsabilidad Social.La Coordinación de Responsabilidad Social de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

i) Desarrollar procesos de diálogo, mediación y solución de conflictos en las zonas de influencia del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; y,

a) Plan Integral de Compensaciones y Responsabilidad Social, con revisiones semestrales;

j) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

b) Planes, programas y/o proyectos para el desarrollo de la comunidad, en los ámbitos de salud, capacitación, educación, agrícola y servicios básicos;

Artículo. 38.- Del Subproceso de Responsabilidad Social.- Comprende la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social y económico por parte de la Empresa, en relación a los proyectos a cargo de la Empresa. Artículo 39.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Responsabilidad Social.- La Coordinación de Responsabilidad Social como la responsable del subproceso de Responsabilidad Social tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Generar las condiciones para el desarrollo de relaciones sociales y políticas; constructivas y propositivas con las autoridades, comunidades y habitantes de la zona en que se ejecutan las obras de construcción del o de los proyectos a cargo de la Empresa; b) Desarrollar políticas empresarias acordes al plan del buen vivir, relacionadas a los procesos de Responsabilidad Social de la Empresa; c) Apoyar en los procesos de identificación de posesionarios y legalización de tenencia de tierras, en bosques protectores, áreas protegidas y demás zonas de construcción y amortiguamiento del o los proyecto que desarrolle la Empresa; d) Planificar, diseñar, gestionar y ejecutar, en coordinación con las instituciones y organismos responsables, los programas, planes y/o proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de influencia del o de los Proyectos, en las área de educación, salud, agrícola, capacitación y servicios básicos; e) Evaluar y resolver la pertinencia de las solicitudes presentadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, comunidades y actores locales, que permitan un desarrollo sostenible y sustentable de las zonas de influencia del o de los proyectos que ejecute la Empresa; f) Implementar los Planes de Compensaciones y Responsabilidad Social aprobados por la Empresa, para el desarrollo y apoyo a la comunidad en la zonas de influencia del o de los proyectos de la Empresa; y, g) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones, normativa interna de la Empresa.

c) Programas y proyectos de capacitación formal y profesional para los sectores comunitarios en coordinación con los entes competentes; d) Programas de capacitación a la comunidad en áreas técnicas, artesanales y turística; e) Especificaciones técnicas, términos de referencia y/o pliegos para la adquisición de obras, bienes y/o servicios, incluidos los de consultoría, asociadas a las responsabilidades de las Compensaciones y Responsabilidad Social de la Empresa; f) Campañas de promoción y difusión de los beneficios del o de los proyectos que desarrolle la Empresa en lo relacionado a la Responsabilidad Social de la Empresa en coordinación con el Área de Comunicación de COCASINCLAIR EP; g) Reportes e informes de gestión de las relaciones desarrolladas con las comunidades; h) Reportes e informes de gestión; y, i) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones, normativa interna de la Empresa. Artículo 41.- Del Subproceso Ambiental.- Comprende la contribución activa y voluntaria al mejoramiento ambiental por parte de la Empresa. Artículo 42.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Ambiental.- La Coordinación Ambiental como la responsable del subproceso Ambiental tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Coordinar la obtención de Licencias y Permisos Ambientales Integrales; b) Planificar, elaborar, coordinar, implementar, cumplir y dar seguimiento a planes, programas, procedimientos, normas y manuales establecidos en la legislación ecuatoriana y muy especialmente en lo relacionado a lo ambiental; c) Diseñar y gestionar proyectos de desarrollo ambiental; d) Planificar, monitorear y evaluar proyectos, concertar acciones y coordinar actividades, así como, velar por la administración eficiente de los recursos naturales de las zonas de influencia del o los proyectos que desarrolle la Empresa;

14 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 e) Elaborar y dirigir la ejecución de programas de monitoreo y control de cuerpos hídricos; f) Elaborar y dirigir el control y monitoreo de descargas de los sistemas de tratamientos de aguas residuales;

a) Licencias y Permisos Ambientales; b) Plan de Manejo Ambiental y de Participación Comunitaria en el Proyecto; c) Estudios de Impactos Ambientales;

g) Elaborar y coordinar programas de manejo de desechos peligrosos; h) Ejecutar programas de control y monitoreo por afectaciones que se puedan realizar al aire; i) Elaborar, dirigir y supervisar programas conservación y monitoreo de flora y fauna;

d) Matriz de Riesgos Ambientales; e) Diseño de obras de Remediación y de Conservación de los Ecosistemas; f) Proyectos de Relacionamiento Comunitario autoridades locales y habitantes de la zona;

con

g) Presupuestos de Manejo Ambiental; j) Elaborar y ejecutar programas de reforestación en las zonas de influencia del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; k) Coordinar programas de concienciación ambiental; l) Supervisar planes de control y vigilancia de la conservación de los bosques protectores; m) Ejecutar programas silvestres;

reinserción

especies

n) Dirigir, coordinar y controlar programas de rescate de los recursos culturales de la zona;

h) Fiscalización a contratistas que desarrollen actividades relacionadas con el Manejo Ambiental del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; i) Auditorías ambientales de cumplimiento de los planes de manejo ambiental del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; j) Plan de compensación ambiental en las zonas de influencia del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; k) Informes de aprovechamiento forestal sustentable; l) Plan de manejo de polígono de 1062,5 Ha; y,

o) Elaborar los Programas Operativos Anuales de manejo ambiental, conservación de los elementos bióticos, de los ecosistemas y de forestación;

m) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

p) Apoyar al área Técnica en la adquisición de predios y constitución de servidumbres necesarias para la ejecución del o de los proyecto que desarrolle la Empresa;

TITULO V:

q) Definir y evaluar la aplicación de las normas de manejo ambiental contractual; r) Entregar la información pertinente al área de Gestión para su monitoreo y retroalimentación; s) Supervisar la ejecución de los programas del plan de manejo ambiental por parte de los contratistas; t) Ejecutar las obligaciones ambientales del proyecto Coca Codo Sinclair de 1500 MW; u) Ser responsable de la aplicación del programa de Compensación Ambiental; reforestación y manejo de cuencas del proyecto; y, v) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo 43.- De los Productos de la Coordinación Ambiental.- La Coordinación de Ambiental de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

CAPITULO I: DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Artículo. 44.- De la Unidad de Auditoría Interna como órgano asesor.- Auditoría Interna realizará el control posterior de las operaciones y actividades administrativas y financieras de COCASINCLAIR, con sujeción a las disposiciones legales y normas nacionales e internacionales de auditoría aplicables al Sector Público y al Sector Eléctrico. El responsable de la Unidad de Auditoría Interna es el Auditor Interno. Artículo 45.- De las competencias y atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna.- Son competencias y atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna de COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión de Control Interno las siguientes:

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades empresariales, administrativas, financieras, legales, y operativas de COCASINCLAIR EP, por intermedio de auditorías de gestión y exámenes especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o del Gerente General de COCASINCLAIR EP;

a) Auditorias de gestión;

b) Evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables;

e) Informes de cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, instructivos y políticas aplicables a COCASINCLAIR EP;

b) Exámenes especiales; c) Informes de auditorías y exámenes especiales; d) Informes de verificación preliminar;

f) Informes de seguimiento de recomendaciones; c) Identificar y evaluar los procedimientos, sistemas de control y prevención internos, para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a COCASINCLAIR EP; d) Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría y exámenes especiales practicados por las auditorías internas y externas, sobre la base del cronograma preparado por las áreas y funcionarios responsables de su aplicación y aprobado por la máxima autoridad; e) Facilitar mediante sus informes que la Contraloría General del Estado, determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como también, los indicios de responsabilidad penal;

g) Documentos técnicos de asesoría; h) Plan anual de trabajo de la unidad de auditoría interna; e, i) Informes de la ejecución del plan anual de trabajo;

CAPÍTULO II: DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Artículo 47.- De la Subgerencia Jurídica como Órgano Asesor- La Subgerencia Jurídica es la responsable del proceso de Gestión de Asesoría Legal y Jurídica de la Empresa.

f) Asesorar, informar y recomendar al Directorio, Gerencia General, directivos y servidores de COCASINCLAIR EP, en los diferentes procesos y actos, en función del mejoramiento continuo del sistema de control interno;

El o la responsable de la Subgerencia Jurídica es el o la Subgerente Jurídico.

g) Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría General de Estado, hasta el 30 de septiembre de cada año;

Artículo. 48.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia Jurídica.- Son competencias y atribuciones de la Subgerencia Jurídica de COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión de Asesoría Legal y Jurídica las siguientes:

h) Preparar semestralmente información de las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna, en relación con los planes operativos de trabajo, la cual será enviada a la Contraloría General del Estado, para su revisión;

a) Brindar asesoría y soporte jurídico al Directorio, Gerente General, Subgerentes y en general a todas las áreas de la Empresa en los diferentes procesos y subprocesos que maneja;

i) Enviar a la Contraloría General del Estado para su aprobación, los informes de auditoría de gestión y de exámenes especiales suscritos por el responsable de la Unidad de Auditoría Interna, en el plazo máximo de 30 días laborables después de la conferencia final de comunicación de resultados; una vez aprobados dichos informes, el responsable de la Unidad de Auditoría Interna los remitirá a la máxima autoridad de COCASINCLAIR EP; y, j) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. Artículo 46.- De los Productos de la Unidad de Auditoría Interna.- La Unidad de Auditoría Interna de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

b) Emitir criterios jurídicos vinculantes a nivel tanto interno como externo, dentro del ámbito de su competencia; c) Absolver consultas jurídicas vinculantes, solicitadas por los diferentes órganos de la Empresa; d) Asumir el patrocinio y la defensa jurídica, e intervenir en nombre y representación de la Empresa en todo proceso administrativo y/o judicial ante instituciones públicas o privadas en las diferentes materias tales como: civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, entre otras. De ser necesario, con el acompañamiento de firmas jurídicas nacionales o extranjeras especializadas; e) Interponer toda clase de acciones o recursos judiciales y/o administrativos que sean necesarios para la defensa de los intereses de la Empresa;

16 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 f) Dar trámite y resolver conforme a derecho el o los reclamos presentados por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera; g) Elaborar y/o formular los convenios, contratos, concesiones, autorizaciones o permisos que se celebren y en general todo acto o contrato a suscribirse con personas naturales o jurídicas públicas y privadas que asumen compromisos y obligaciones con la Empresa; h) Elaborar las resoluciones administrativas para la firma de la Gerencia General; i) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del Área;

d) Elaborar informes jurídicos respecto de los reclamos y/o solicitudes presentadas por Contratistas y/o Fiscalizadores; de los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento; e) Asistir a las Fiscalizadores;

reuniones

con

Contratistas

y/o

f) Asesorar jurídicamente al Gerente General respecto de las controversias derivadas del incumplimiento de los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento, suscritos para la ejecución y construcción de los proyectos a cargo de la Empresa. De ser necesario, con el acompañamiento de firmas jurídicas nacionales o extranjeras especializadas;

j) Elaborar las minutas de declaraciones juramentadas, poderes, donaciones, transferencia de dominio, compensación por reparación ambiental o cualquier otro documento necesario para la normal ejecución de actividades de COCASINCLAIR EP;

g) Plantear alternativas jurídicas ante los posibles contingentes que se generen con Contratistas y Fiscalizadores respecto de los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento; y,

k) Elaborar e implementar reglamentos, normas y/o instructivos que permitan el normal desempeño de la Empresa; y,

h) Asesorar jurídicamente al Gerente General, a la Subgerencia Técnica y a la Financiera de los procesos y procedimientos contemplados en los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento.

l) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. El Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica gestionará los siguientes subprocesos Artículo. 49.- Del Subproceso de Asesoría y Contratación.- Comprende el soporte jurídico mediante la absolución de consultas, revisión de documentos, emisión de criterios jurídicos y elaborar contratos (civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, contratación pública entre otras) respecto de los procesos y subprocesos que maneja la Empresa. Artículo. 50.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Asesoría y Contratación.- El Subproceso de Asesoría y Contratación tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: Asesoría Contratos EPC y Gerenciamiento: a) Asesorar y dar soporte legal en la suscripción de Contratos innominados de tipo EPC; así como los de tipo Gerenciamiento y Fiscalización que COCASINCLAIR EP suscriba para la construcción y ejecución de los proyectos a cargo de la Empresa; b) Absolver las consultas respecto del o de los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento, formuladas por Directorio, Gerente y Subgerentes de COCASINCLAIR EP; Contratistas y Fiscalizadores; c) Dar contestación a los reclamos y/o solicitudes presentados por Contratistas y/o Fiscalizadores; respecto de los Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento;

Asesoría Público Administrativo)

(Contratación

Pública,

Laboral

a) Dar soporte legal a la Coordinación de Compras Públicas en todos los procesos de contratación que maneja la Empresa; b) Revisar los pliegos de los procesos que la Coordinación de Compras Públicas sube al portal; c) Revisar las Resoluciones y los demás documentos elaborados por la Coordinación de Compras Públicas; d) Elaborar y redactar los contratos que se deriven de las adjudicaciones de los procesos de contratación que maneja la Empresa; e) Resolver y dar trámite conforme a derecho al o los reclamos presentados por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera; respecto de los procesos de contratación que maneja la Empresa; f) Absolver las consultas vinculantes y dar soporte legal a la Coordinación de Talento Humano en todos los requerimientos que surjan de las relaciones laborales; g) Elaborar y redactar los contratos laborales requeridos por la Coordinación de Talento Humano; h) Elaborar informes jurídicos respecto de las consultas o inquietudes que surjan de las relaciones laborales; i) Plantear alternativas jurídicas ante los posibles contingentes derivados de las relaciones contractuales;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

j) Dar soporte legal y absolver las consultas formuladas por las Subgerencias y Coordinaciones de la Empresa, en temas de derecho administrativo;

b) Realizar el control y dar seguimiento a las causas y procesos administrativos, judiciales y constitucionales de la Empresa;

k) Brindar asesoramiento en materia administrativa relacionada con el servicio público y demás normativa vigente;y,

c) Coordinar con los abogados externos de la Empresa, el patrocinio de las diferentes causas en las que interviene y que se tramitan a nivel nacional;

l) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

d) Patrocinar y representar legalmente a COCASINCLAIR EP., en los procesos y métodos alternativos de solución de conflictos en los que intervenga; y,

Artículo. 51.- De los Productos y Servicios del Subproceso de Asesoría y Contratación.- El Subproceso de Asesoría y Contratación desarrollará los siguientes productos y servicios:

e) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

a) Contratos, convenios, acuerdos, resoluciones, nombramientos, normas y/o reglamentos apegados a las disposiciones legales vigentes; b) Informes sobre el estado de los procesos administrativos y judiciales, sus riesgos, consecuencias y afectaciones; c) Informes de cumplimiento legal, recomendaciones y/o estudios de los Contratos EPC y de Gerenciamiento y Fiscalización; d) Informes de análisis y recomendaciones sobre consultas formuladas, en el campo legal y/o jurídico, por las diferentes áreas de la Empresa;

Artículo. 54.- De los Productos y Servicios del Subproceso de Patrocinio.- El Proceso de Patrocinio desarrollará los siguientes productos y servicios: a) Demandas, contestación de demandas y demás escritos de carácter procesal; b) Informe de seguimiento de las administrativos, judiciales y constitucionales de la Empresa; y, c) Patrocinio legal y/o jurídico de la Empresa.

CAPITULO III: DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

e) Informes de análisis y recomendaciones sobre la instrumentación de nuevos conceptos doctrinales, jurídicos, corolarios y conclusiones de la jurisprudencia institucional, en los ámbitos local e internacional;

Artículo. 55.- De la Coordinación de Comunicación como Órgano Asesor.- La Coordinación de Comunicación es la responsable del proceso de Gestión de Comunicación de la Empresa.

f) Informes de administración de contratos, convenios y/o acuerdos, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;

El responsable de la Coordinación de Comunicación es el Coordinación de Comunicación.

g) Informes y opiniones legales y/o jurídicas sobre la elaboración y/o aplicación de reglamentos, normas, instructivos, procesos y procedimientos internos; y,

Artículo. 56.- De las competencias y atribuciones de la Coordinación de Comunicación.- Son competencias y atribuciones de la Coordinación de Comunicación de COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión de Comunicación las siguientes:

h) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

a) Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicación;

Artículo. 52.- Del Subproceso de Patrocinio.- Comprende el patrocinio y representación legal en las causas y/o procesos administrativos, judiciales y constitucionales con la finalidad de precautelar los intereses de la Empresa. Artículo. 53.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Patrocinio.- El Subproceso de Patrocinio, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Patrocinar y representar legalmente a la Empresa en las causas y procesos administrativos, judiciales y constitucionales en las que COCASINCLAIR EP sea parte;

b) Planear, organizar y ejecutar las actividades de comunicación, promoción y difusión interna y externa de la Empresa; c) Desarrollar e implementar estudios de impacto comunicacional de la Empresa a nivel externo e interno; d) Asesorar en materia de comunicación a la Gerencia General, Subgerencias y ejecutivos y funcionarios de la Empresa; e) Atender los requerimientos de las diferentes dependencias de la Empresa en lo relativo a publicación de anuncios y noticias en periódicos y revistas, así como en la elaboración de boletines de prensa;

18 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 f) Mantener contactos y fomentar las relaciones con los diversos medios externos de comunicación; g) Preparar y distribuir en forma oportuna, mensajes y publicaciones y coordinar su uso efectivo en los diferentes medios de comunicación; h) Analizar la información diaria del sector externo, que sea de interés y tenga relación con las actividades de la Empresa, a fin de hacerla conocer oportunamente a la Gerencia General; i) Administrar los contratos relacionados con procesos de contratación pública en materia comunicacional de la Empresa; j) Monitorear el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto al portal Web Institucional e información oficial; k) Preparar el desarrollo del informe anual de rendición de cuentas de la Empresa; l) Planear y organizar la celebración de eventos sociales, conmemorativos y culturales de la Institución; y, m) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo. 57.- De los Productos y Servicios del Proceso de Comunicación.- La Coordinación de Comunicación de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos y servicios: a) Plan Estratégico y Anual de Comunicación e Imagen Corporativa;

i) Informe de participación de COCASINCLAIR EP en ferias, eventos, y/o talleres, donde se destaquen los beneficios y características del o de los proyectos a cargo de la Empresa; y, j) Los demás que sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

CAPITULO IV: DEL PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Artículo. 58.- De la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional como Órgano Asesor.- La Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional comprende el diseño planificación, administración, dirección y control de los sistemas de seguridad industrial y salud ocupacional, a fin de garantizar la prevención de accidentes, riesgos de trabajo, enfermedades ocupacionales, de conformidad con la normativa legal vigente. El responsable de la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es el Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Artículo. 59.- De las competencias y atribuciones de la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.- Son competencias y atribuciones de la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COCASINCLAIR EP, las siguientes: a) Elaborar el plan integral de seguridad Industrial y Salud Ocupacional, identificando los riesgos que amenazan la seguridad de la empresa, con la finalidad de minimizar la ocurrencia de eventos no deseados en contra de los recursos humanos y/o materiales de COCASINCLAIR EP;

b) Cartelera informativa actualizada, con información relevante del Sector Eléctrico y de la gestión de COCASINCLAIR EP;

b) Gestionar la administración del sistema integral de seguridad industrial y salud ocupacional, mediante el establecimiento de políticas y normas, en todos los proceso de la empresa;

c) Boletines de prensa, artículos especiales, revistas, trípticos, folletos, álbumes fotográficos, memorias; y, afiches que destaquen la gestión de COCASINCLAIR EP;

c) Elaborar planes de contingencia y eventualidades de seguridad Industrial;

d) Documentos, videos y/o audios promocionales del o de los Proyectos a cargo de la Empresa; e) Agenda de Protocolo y de Relaciones Públicas; f) Charlas de asesoría en imagen, relaciones públicas, comunicación;

d) Establecer la sistematización de la gestión de procesos de seguridad industrial de la empresa; e) Capacitar y concientizar al personal de COCASINCLAIR EP para que interactúe adecuadamente con el sistema de seguridad industrial, con la finalidad de que adquiera hábitos de seguridad y autoprotección;

g) Informes de administración de contratos, convenios y/o acuerdos relacionados con el área de Comunicación;

f) Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de protección personal;

h) Programas, planes y/o proyectos de comunicación e imagen, que resalten la ejecución del o de los proyectos, en relación a la gestión social y comunitaria impulsada por COCASINCLAIR EP;

g) Asesorar técnicamente a las autoridades de la empresa en la implementación de los programas de seguridad industrial y salud ocupacional;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

h) Coordinar el proceso de inspección en los puestos de trabajo;

d) Planes de contingencia, prevención y protección ante riesgos y eventualidades de trabajo;

i) Investigar accidentes de trabajo, determina sus causas, recomendar medidas correctivas y mantener estadísticas de accidentes de trabajo;

e) Manual de gestión y procesos de seguridad industrial;

j) Asegurar la salud de los trabajadores de la empresa, mediante la protección y prevención de los riesgos inherentes a su trabajo;

f) Informes técnicos de capacitación y socialización de las normas desarrolladas por la Empresa en temas relacionados con la seguridad industrial y salud ocupacional; g) Estudios de seguridad de las locaciones de la Empresa;

k) Difundir las políticas de salud ocupacional orientadas a potenciar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la empresa; l) Coordinar con Talento Humano la realización de exámenes médicos, clínicos, pruebas psicotécnicas y entrevistas para admisión, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores; m) Revisar y coordinar con Talento Humano, todas las afiliaciones, modificaciones y demás novedades que presenten los trabajadores; n) Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud; o) Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad y protección laboral;

h) Informes de insumos y vulnerabilidad de la seguridad industrial; i) Informes y reportes de inspección de puestos de trabajo; j) Informes y reportes técnicos de accidentalidad laboral; k) Estadísticas de accidentalidad laboral; l) Listados de verificación de equipos y sitios de trabajo; m) Planes de seguridad, protección prevención frente a riesgos de Trabajo; n) Plan de adaptación de los trabajadores; o) Manuales de Seguridad Ocupacional; p) Exámenes médicos, clínicos e informes técnicos de personal; q) Informes de análisis de expedientes del personal;

p) Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes en la empresa y en las instalaciones de sus campamentos y frentes de obras; q) Investigar y analizar las causas de las enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias; r) Determinar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; y, s) Los demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo 60.- De los Productos de la Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.- La Coordinación de de Seguridad Industrial de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos a) Plan Integral Ocupacional;

Seguridad

Industrial

y Salud

b) Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional; c) Manuales y normativa de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa;

r) Informes técnicos de acciones preventivas de enfermedades, accidentes y de detección de riesgos laborales; s) Informes de funcionamiento de equipos de seguridad y control de riesgos laborales; t) Reportes técnicos de investigaciones de causas de accidentes e incidentes laborales y enfermedades profesionales; u) Plan de señalética y señalización ocupacional de la Empresa; y,

sobre

salud

v) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

CAPITULO V:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Artículo. 61.- De la Subgerencia de Planificación y Gestión como Órgano de Apoyo.- La Subgerencia de Planificación y de Gestión es la responsable del proceso de Planificación y del Sistema de Gestión de la Empresa.

20 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 Artículo. 62.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia de Planificación y Gestión.- Son competencias y atribuciones de la Subgerencia de Planificación y Gestión de COCASINCLAIR EP, las siguientes: a) Desarrollar, coordinar la elaboración y ejecución de la Planificación Estratégica Empresarial y de los Planes Operativos Anuales (POA); b) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas ISO para COCASINCLAIR EP; c) Supervisar el cumplimiento de la planificación estratégica, operativa y técnica a corto, mediano y largo plazo, necesarios para el cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de COCASINCLAIR EP; d) Establecer los lineamientos para realizar el seguimiento de la gestión proveyendo información a la alta gerencia que ayude a la toma de decisiones; e) Preparar, implementar, socializar y controlar los procesos, procedimientos y/o políticas empresariales, necesarias para el desarrollo y la gestión empresarial; f) Asesorar y capacitar, a las unidades administrativas de COCASINCLAIR EP en materia de planificación y de gestión; g) Guiar la gestión empresarial hacia la consecución de los objetivos de la organización y proporcionar las herramientas y procesos para evaluarla; h) Dirigir las iniciativas de fortalecimiento empresarial de COCASINCLAIR EP en el área de su competencia; i) Administrar los contratos dentro del ámbito de su competencia; y, j) Los demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. El Proceso de Planificación y Gestión tiene los siguientes subprocesos: Artículo. 63.- Del Subproceso de Planificación.- Definir el rumbo estratégico de la Empresa y alinear los objetivos en ese sentido, establecer los lineamientos para realizar el seguimiento de la gestión empresarial, proporcionando información a la Gerencia General para apoyar en la toma de decisiones. Artículo. 64.- De las Atribuciones y Responsabilidades del subproceso de Planificación.- El subproceso de Planificación de la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Desarrollar el Plan Estratégico Institucional, así como los planes Operativos, en base a los programas y proyectos de cada unidad de la empresa;

b) Estructurar, implementar, y socializar los procesos, procedimientos y/o políticas empresariales, necesarias para el control, monitoreo y seguimiento de la gestión empresarial; c) Implementar e innovar sistemas, modelos, métodos y procedimientos para la planificación y gestión de la empresa; d) Realizar la evaluación de la ejecución, operatividad y metas establecidas en los indicadores de gestión; e) Implementar herramientas tecnológicas para el análisis y evaluación de los indicadores estratégicos de la empresa; f) Monitorear y evaluar la implementación de acciones preventivas y correctivas en la planificación operativa de cada unidad, para el cumplimiento de las metas de gestión definidas por COCASINCLAIR EP; g) Realizar el seguimiento de la planificación estratégica, operativa y técnica a corto, mediano y largo plazo; h) Las demás que le sean asignadas por el Sub Gerente de Planeación y Gestión dentro de su ámbito de su competencia; Artículo. 65.- De los Productos y Servicios del subproceso de Planificación.- El subproceso de Planificación de la Empresa, desarrollará los siguientes productos y servicios: a) Plan Estratégico y Planes Operativos; b) Informe de seguimiento de la Gestión; c) Matriz de Indicadores con detalle de objetivos, metas, responsables y plazos; d) Iniciativas estratégicas; e) Planes de Acción por área relacionados con su presupuesto anual; f) Revisión y seguimiento del cumplimiento de metas de la Empresa; g) Informes técnicos de seguimiento de acciones preventivas y correctivas de la planificación operativa; h) Capacitar a las unidades administrativas de COCASINCLAIR EP en materia de planificación estratégica, seguimiento y gestión empresarial; i) Informe de seguimiento de la ejecución de la planificación estratégica y operativa de la empresa; j) Planes de Acción; y, k) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o el Directorio, en el ámbito de su competencia.

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -Artículo. 66.- Del Subproceso de Gestión.- Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 26000:2010 de COCASINCLAIR EP

TITULO VI: DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE APOYO CAPITULO I:

Artículo. 67.- De las competencias y atribuciones del subproceso de Gestión.- El subproceso de Gestión de la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la Empresa por medio de la documentación; b) Medir y monitorear el desempeño de los procesos;

DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA. Artículo. 69.- De la Subgerencia Financiera como Órgano de Apoyo.- La Subgerencia Financiera comprende la planificación, administración y ejecución eficiente de los recursos económicos de la Empresa, de acuerdo a la normativa vigente. El responsable de la Subgerencia Financiera es el Subgerente Financiero.

c) Disminuir re-procesos; d) Incrementar la eficacia y eficiencia de la Empresa en el logro de sus objetivos; e) Mejorar continuamente en los procesos internos; f) Implementar procesos, de tal manera que cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 26000:2010; y, g) Contar con un Sistema Integrado de Gestión que sea certificado exitosamente bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y posteriormente en la norma ISO 26000:2010. Artículo. 68.- De los Productos del subproceso de Gestión.- El subproceso de Gestión, desarrollará los siguientes productos y servicios: a) Manual de Procesos de COCASINCLAIR EP; b) Políticas y Objetivos Integrados; c) Manual de Gestión Integrados;

Artículo. 70.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia Financiera.- Son competencias y atribuciones de la Subgerencia Financiera de COCASINCLAIR EP, las siguientes: a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión económica- financiera de la Empresa; b) Preparar en coordinación con las diferentes áreas, la proforma presupuestaria anual y sus reformas; y, ejecutar el control, liquidación y evaluación presupuestaria; c) Autorizar pagos, cuyo monto no supere el valor que resulta de multiplicar el coeficiente del 0.0000002 por el Presupuesto General del Estado de cada año, así como los pagos recurrentes; d) Gestionar con las Organismo Competentes la asignación y transferencia de recursos, necesarios para la ejecución del o de los proyectos que desarrolle la Empresa; e) Asesorar al Directorio, Gerencia General y Subgerencias en los procesos de índole económico, financiero, de seguros, relacionados con el Contratos EPC y de Gerenciamiento y Fiscalización del o de los proyectos que desarrolle la Empresa;

d) Procedimientos de Gestión; e) Procedimientos de Control Operativo; f) Esquema de análisis de datos con técnicas estadísticas para el mejoramiento y matriz de indicadores de gestión empresarial;

f) Planificar y programar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los planes operativos y de inversión de la Empresa; g) Velar por la correcta, eficiente, económica y oportuna administración de los recursos financieros;

g) Registros para el Sistema de Gestión; h) Asesoría a Auditores Internos de Sistema de Gestión Integrado;

h) Realizar el control de los recursos materiales de la empresa, según los registros contables, con la finalidad de velar por la integridad de los mismos;

i) Socialización de implementación del Sistema de Gestión;

i) Presentar y suscribir los estados financieros de la Empresa;

j) Evaluación completa de la conformidad y efectividad del Sistema de Gestión Integrado; y,

j) Proponer a la Gerencia General la implementación de reglamentos, manuales, normas, instructivos y procedimientos de control interno y de gestión financiera eficiente; y,

k) Monitoreo y mejoras continuas del Sistema de Gestión.

22 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 k) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

e) Informe de liquidación presupuestaria mensual y anual; f) Certificaciones de fondos y de partidas presupuestarias;

El Proceso de Gestión Financiera desarrollara los siguientes subprocesos: Artículo. 71.- Del Subproceso de Presupuesto.Comprende la vinculación entre la planificación operativa y la gestión financiera de la Empresa, con la finalidad de optimizar los recursos financieros de COCASINCLAIR EP.

g) Estudio de viabilidad económico financiero del o de los proyecto que desarrolle la Empresa y su actualización periódica; h) Informes de ejecución presupuestaria de los Contratos EPC, de Gerenciamiento y Fiscalización del o de los proyectos que desarrolle la empresa, de forma periódica; e,

Artículo. 72.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Presupuesto.- El Subproceso de Presupuesto de la Empresa tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

i) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

a) Desarrollar la planificación y control presupuestario de la empresa realizado con todas las unidades de COCASINCLAIR EP;

Artículo. 74.- Del Subproceso de Contabilidad.Comprende la aplicación de criterios contables requeridos por la normativa legal vigente y las normas internacionales que permitan el adecuado registro y manejo contable, para que se reflejen en los estados financieros.

b) Desarrollar y actualizar las políticas presupuestarias de la Empresa, para la gestión de cada ejercicio económico; c) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y productos que corresponden al subproceso de presupuesto;

Artículo. 75.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Contabilidad.- El Subproceso de Contabilidad de la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y productos que corresponden al subproceso contable;

d) Procurar y gestionar la suficiencia presupuestaria; e) Realizar el control previo al compromiso;

b) Elaborar y suscribir los estados financieros de la Empresa;

f) Administrar los sistemas de presupuestos y de contabilidad presupuestaria;

c) Estructurar un sistema, que permita determinar los valores reales de cada centro de costos;

g) Administrar los ciclos presupuestarios de formulación, aprobación, ejecución, reforma, codificación, registro, control, evaluación y liquidación del presupuesto;

d) Mantener actualizado el registro pormenorizado de activos, pasivos y patrimonio;

h) Elaborar y suscribir los estados financieros de asignación, codificación, compromiso, ejecución y saldos presupuestarios de la institución; i) Preparar las certificaciones presupuestarias, previas a cada compromiso y pago; y, j) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa. Artículo. 73.- De los Productos del subproceso de Presupuesto.- El Subproceso de Presupuesto de la Empresa desarrollará los siguientes productos: a) Proforma Presupuestaria Anual, con base al Plan Operativo Anual POA, al Plan Anual de Inversiones PAI, y al Cronograma de Ejecución del Contrato EPC;

e) Elaborar y suscribir las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables y balances de comprobación; f) Elaborar, catalogar, archivar y custodiar todos los comprobantes y respaldos de ingresos y egresos de la institución; g) Ejercer las facultades tributarias de agente de retención y declaraciones tributarias; h) Aplicar los principios de contabilidad de general aceptación y las normas internacionales de información financiera; i) Activar, transferir, depreciar y controlar los bienes de la Empresa (propiedad, planta y equipos); j) Realizar el control previo al devengado;

b) Informes mensuales de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de metas;

k) Brindar la información requerida por las auditorías externas e internas;

c) Reformas presupuestarias;

l) Implementar procedimientos de control y de información sobre la situación, antigüedad y saldos de las cajas chicas, fondos a rendir cuentas y anticipos; y,

d) Políticas y metas presupuestarias;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 --

m) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

k) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Artículo. 76.- De los Productos y Servicios del subproceso de Contabilidad.- El Subproceso de Contabilidad de la Empresa, desarrollará los siguientes productos y servicios:

Artículo. 79.- De los Productos del subproceso de Tesorería.- El subproceso de Tesorería, desarrollará los siguientes productos y servicios:

a) Registros contables actualizados;

a) Comprobantes de pagos, transferencias electrónicas;

b) Informes financieros y de gestión;

b) Reportes de flujos de caja real y proyectado;

c) Balances y estados financieros actualizados;

c) Informes de calificación y estado de garantías;

d) Conciliaciones de cuentas contables; e) Inventario de bienes muebles y activos valorados; f) Inventario de suministros de materiales valorados;

cheques

valorados

d) Informes periódicos de las desviaciones de los indicadores financieros obtenidos frente a los establecidos; e) Políticas de inversión financiera;

g) Retenciones y declaraciones al SRI; y,

f) Informes de riesgos para efectuar inversiones en instrumentos financieros;

h) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

g) Informes periódicos de inversiones realizadas en instrumentos financieros y sus riesgos; y,

Artículo. 77.- Del Subproceso de Tesorería.- Comprende la correcta administración de caja, llevando un control interno de la documentación de soporte que justifique los pagos realizados.

h) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

CAPITULO II: Artículo. 78.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Tesorería.- El subproceso de Tesorería de la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y productos que corresponden al subproceso tesorería; b) Custodiar valores monetarios, títulos valores, garantías y demás documentos valorados; c) Gestionar los procesos de pago, mediante los sistemas informáticos bancarios; d) Administración de cuentas bancarias; e) Realizar el control previo al pago; f) Programar el flujo de caja de la Empresa; g) Establecer indicadores financieros para el manejo eficiente de recursos; h) Elaborar y ejecutar políticas y metodologías de inversiones financieras; i) Administrar las garantías por contratos y/o convenios suscritos por la Empresa; j) Realizar las gestiones de cobro extrajudiciales a funcionarios o empresas cuando existan valores por recuperar; y,

DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Artículo. 80.- De la Subgerencia Administrativa como Órgano de Apoyo.- La Subgerencia Administrativa es la responsable del proceso de Gestión Administrativa de la Empresa. El responsable de la Subgerencia Administrativa es el Subgerente Administrativo. Artículo. 81.- De las competencias y atribuciones de la Subgerencia Administrativa.- Son competencias y atribuciones de la Subgerencia Administrativa de COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión Administrativa las siguientes: a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de las respectivas áreas el cumplimiento de los procesos y actividades de la administración del Talento Humano, Servicios Generales y administración de Campo; b) Supervisar en el ámbito y de su competencia, el cumplimiento de las políticas enmarcadas por las instancias directivas en lo referente a relaciones laborales, logística, servicios, seguridad y demás regulaciones vigentes; c) Supervisar el cumplimiento Estatuto Orgánico por Procesos o Estructura Orgánica Funcional, Reglamento Interno, Normas de Administración del Talento Humano, Manual de Valoración de Puestos;

24 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 d) Preparar reglamentos, normas, instructivos y/o políticas en el ámbito de su competencia; e) Asistir a la Subgerencia Técnica y coordinar con las instancias externas que correspondan, los procesos de índole administrativo, logístico, de importaciones, laboral, relacionados con los Contratos EPC y de Gerenciamiento y Fiscalización; f) Dirigir y supervisar la gestión en el Campamento San Rafael y en los frentes de obra del Proyecto;

h) Desarrollar el calendario de vacaciones de las diferentes unidades de la Empresa, en coordinación con los responsables de cada una de las áreas; i) Realizar estudios técnicos para recomendar a la Gerencia General traslados y cambios administrativos del personal de la Empresa; j) Apoyar a la Subgerencia Técnica en el control de la contratación laboral por parte del Contratista y ejercer las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de la ley;

g) Asesorar en materia de su competencia a los niveles directivos;

k) Dirigir los programas de bienestar laboral, sistemas de sugerencias, salubridad y seguridad ocupacional; y,

h) Dirigir la elaboración del plan operativo de su área y supervisar su ejecución; y,

l) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

i) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Artículo. 84.- De los Productos del subproceso de Talento Humano.- La Coordinación de Talento Humano de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

El Proceso de Gestión Administrativa desarrollará los siguientes subprocesos: Artículo. 82.- Del Subproceso de Talento Humano.Comprende la administración del sistema integrado de desarrollo organizacional y Talento Humano, en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal que labora en la Empresa. Artículo. 83.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Talento Humano.- La Coordinación de Talento Humano de la Empresa como la responsable del subproceso de Talento Humano tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Planificación del Talento Humano de la Empresa; b) Informes de selección y reclutamiento de personal; c) Reglamentos e instructivos de administración del Talento Humano; d) Informes técnicos para creación y supresión de unidades administrativas; e) Informes de evaluación del desempeño; f) Plan Anual de Capacitación;

a) Desarrollar e implementar los subsistemas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del desempeño de los funcionarios y trabajadores de la Empresa;

g) Informes de ejecución del plan anual de capacitación y su impacto mediante la determinación de índices;

b) Diseñar y desarrollar un sistema de evaluación del desempeño integral, basado en las competencias, responsabilidades y productos planificados y demandados por cada puesto de trabajo;

i) Informes de necesidades de requerimientos de personal;

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa vigente sobre administración del talento humano;

k) Manuales institucional de procesos y procedimientos de la Empresa;

d) Asesorar a los niveles directivos de la institución en aspectos relacionados a su ámbito de competencia; e) Elaborar normativa interna para la correcta administración del talento humano de la Empresa; f) Proponer y elaborar programas de capacitación, desarrollo personal y bienestar laboral;

h) Informes y registros de movimientos de personal;

j) Informes técnicos para estructuración y reestructuración institucional de procesos, unidades o áreas;

l) Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos; m) Reglamento Interno; n) Plan de bienestar laboral y social; o) Informe de ejecución del plan de bienestar laboral y social; p) Estudios del clima laboral y cultura organizacional;

g) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en las leyes y normativa interna vigente;

q) Nómina actualizada;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -r) Informe y cálculo de horas extras; s) Informes de permisos del personal de la Empresa;

Artículo. 87.- De los Servicios del subproceso de Servicios Generales.- La Coordinación de Servicios Generales de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes servicios:

t) Informes de control de asistencia; y, u) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa, en el ámbito de su competencia. Artículo. 85.- Del Subproceso de Servicios Generales.Comprende la custodiar y administración eficientemente los bienes de la Empresa.

a) Cronogramas de ejecución de todos los contratos suscritos para la adquisición y provisión de bienes, suministros, consultorías, arrendamientos, servicios especializados y logísticos; b) Plan de asignación, distribución y control de todo el personal de la Empresa que entrega servicios de conserjería, limpieza, mantenimiento y transporte vehicular;

Artículo. 86.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso Servicios Generales.- La Coordinación de Servicios Generales de la Empresa como la responsable del subproceso de Servicios Generales tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

c) Fichas de control de cumplimiento de todos los contratos de adquisición y provisión de bienes, suministros, consultorías, arrendamientos, servicios especializados y logísticos de la institución;

a) Dirigir la ejecución de todos los contratos de adquisición y provisión de bienes, suministros, arrendamientos y logísticos que requiera la Empresa;

d) Programa de requerimientos y dotación de bienes, suministros y servicios de todas las divisiones y procesos;

b) Dirigir, coordinar, asignar y controlar a todo el personal de la institución que entrega servicios de conserjería, limpieza, mantenimiento y transporte vehicular;

e) Inventario de necesidades de mantenimiento, readecuación y reconstrucción de todas las instalaciones de la Empresa;

c) Levantar las necesidades de dotación de bienes, suministros y servicios de todas las divisiones y procesos, de mantenimiento, readecuación y reconstrucción de todas las instalaciones de la Empresa;

f) Informes de cumplimiento de las especificaciones de todos los bienes y servicios logísticos adquiridos, arrendados o contratados;

d) Constatar el cumplimiento de las especificaciones de todos los bienes y servicios logísticos adquiridos, arrendados o contratados por la Empresa; e) Recibir y administrar los bienes y servicios logísticos adquiridos, arrendados o contratados; f) Dirigir, administrar, documentar y custodiar los almacenes de suministros y bodegas; g) Atender, tramitar y documentar las requisiciones de suministros, materiales y bienes de todas las divisiones; h) Planificar, administrar y dirigir todos los servicios de custodia y seguridad física de los bienes, activos y patrimonio de la Empresa; i) Disminuir el riesgo de pérdida o destrucción de los bienes y activos de Empresa, mediante la implementación de seguros, según el ramo de cobertura; j) Dirigir y administrar el desplazamiento, servicio, combustibles y mantenimiento del parque automotor de la Empresa; k) Apoyar y asegurar la realización de los productos que corresponden al subproceso bajo su dirección; y,

g) Actas de recepción y entrega de los bienes y servicios logísticos adquiridos, arrendados o contratados; h) Pólizas de seguros vigentes para proteger los bienes y activos de la Empresa; i) Registros de ingresos, egresos y saldos de cantidades de los almacenes de suministros y bodegas; j) Trámites y entregas de requisiciones de suministros, materiales y bienes de todas las divisiones; k) Instalaciones adecuadas para la custodia de los almacenes de suministros y bodegas; l) Coordinar los servicios de custodia y seguridad física de los bienes, activos y patrimonio; m) Servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad física, saneamiento ambiental y salubridad; n) Programas de desplazamiento, servicio, combustibles y mantenimiento del parque automotor; o) Registro y acta de entregar en custodia de todas las garantías de calidad de todos los equipos y vehículos; p) Registros Generales; q) Respaldo de la documentación empresarial;

l) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

r) Respaldo de las bases de datos;

26 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 s) Reglamento de patrimonio documentario; t) Protocolos de consulta física del archivo; u) Registro numérico y cronológico, único, de toda la correspondencia física de salida y entrada; v) Registro numérico y cronológico, único, de toda la correspondencia interna;

g) Determinar los recursos informáticos y de comunicaciones necesarios para el funcionamiento de la Empresa; h) Administrar los proyectos tecnológicos; i) Dar soporte y asesoramiento informático a la Gerencia General, y demás áreas de la Empresa;

w) Entrega tangible y comprobable de la correspondencia interna y externa;

j) Dimensionar los recursos informáticos, bases de datos y de telecomunicaciones necesarios para la operación de la Empresa;

x) Repositorio electrónico de toda la correspondencia física de salida y entrada de la Empresa;

k) Mantener la infraestructura informática de bases de datos y de telecomunicaciones;

y) Sistema electrónico de consulta catalogada y parametrizada de toda la correspondencia de salida y entrada;

l) Dar el soporte técnico necesario en todo el proceso de adquisiciones de equipos o servicios relacionados con hardware, software y comunicaciones, y;

z) Certificaciones de documentación emitida por la Empresa; y,

m) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y la normativa interna de la Empresa.

aa) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa, en el ámbito de su competencia.

Artículo. 90.- De los Productos del subproceso de Tecnología.- La Coordinación de Tecnología de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

Artículo. 88.- Del Subproceso de Tecnología.- Comprende proponer e implementar soluciones tecnológicas que apoyen y respalden la gestión y ayuden a la optimización y disminución de los costos de operación, a través de la tecnología y redes de comunicaciones integradas a los sistemas de información de la Empresa. Además, retroalimentar la información a nivel directivo para orientar en la toma de decisiones, cumpliendo con sus requerimientos y la de los usuarios.

a) Plan de Desarrollo Informático; b) Informes de ejecución de plan informático; c) Plan de mantenimiento de hardware y software; d) Plan de Gestión de Seguridad de la Información; e) Administración de Soluciones ERP, BSC, ECM;

Artículo. 89.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Tecnología.- La Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC’s de la Empresa como la responsable del subproceso de Tecnología tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Diseñar y ejecutar el Plan Informático de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia General, recogiendo las reales necesidades de las áreas usuarias y asegurándose que los resultados respondan a los requerimientos de la Empresa; b) Administrar y proveer seguridad, estabilidad y alta disponibilidad de los servicios de red; c) Administrar y proveer seguridad, estabilidad y alta disponibilidad de los servicios de red; d) Emitir políticas y procedimientos para normar el uso y los servicios de los recursos informáticos de la Empresa; e) Establecer estándares de gestión informática, orientados a optimizar los recursos informáticos de la Empresa; f) Consolidar y administrar el inventario de hardware y software;

f) Informes de ejecución de mantenimiento de hardware y software de la Empresa; g) Registros e informes de soporte técnico; h) Informes de seguridad; i) Administración del portal Web; y, j) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y la normativa interna de la Empresa. Artículo. 91.- Del Subproceso de Contratación Pública.Comprende la administración de los procesos de adquisición de bienes, obras, servicios y de consultoría; en términos de calidad que cumplan con los requerimientos de la Empresa, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del INCOP. Artículo. 92.- De las Atribuciones y Responsabilidades del Subproceso de Contratación Pública.- La Coordinación de Compras Públicas de la Empresa como la responsable del subproceso de Contratación Pública tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -a) Cumplir con las normas y procedimientos para la adquisición de bienes, servicios, obras y consultoría, conforme lo indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del INCOP; b) Realizar el Plan Anual de Compras (PAC), en coordinación con las diferentes áreas de la Empresa; c) Elaborar los pliegos de los procesos de compras con base a los formatos establecidos en la ley, en coordinación con las diferentes áreas de la Empresa;

h) Notificaciones escritas sobre los resultados de cada proceso de contratación y adquisición; i) Certificaciones del cumplimiento de condiciones, requisitos, documentos precontractuales y pliegos, previos a la suscripción de los contratos y/o compromisos respectivos; j) Archivo y custodia de los expedientes de todos los procesos de contratación de bienes, suministros, consultorías, servicios especializados y logísticos; k) Informes de gestión a la Gerencia General; y,

d) Preparar las resoluciones para la aprobación de la Gerencia General debidamente sustentados;

l) Los demás que le sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

e) Capacitar al personal de la Empresa referente a los procesos de Contratación Pública;

CAPITULO III:

f) Aplicar los procesos de adquisiciones de forma transparente, ética, eficaz y eficiente;

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

g) Asesorar a la Gerencia General y todas las áreas de la Empresa del manejo de las herramientas informáticas del portal de Compras Públicas y las aplicación de la normativa legal vigente;

Artículo. 94.- De la Coordinación de Seguridad Física como Órgano Asesor.- La Coordinación de Seguridad Física es la responsable del proceso de Gestión de Seguridad Física de la Empresa.

h) Implementar el modelo de gestión de Contratación Pública en la Empresa; y,

El responsable de la Coordinación de Seguridad Física es el Coordinador de Seguridad Física.

i) Las demás que le sean asignadas por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa, en su ámbito de competencia.

Artículo. 95.- De las competencias y atribuciones de la Coordinación de Seguridad Física.- Son competencias y atribuciones de la Coordinación de Seguridad Física de COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión de Seguridad Física las siguientes:

Artículo. 93.- De los Productos del subproceso de Contratación Pública.- La Coordinación de Compras Públicas de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos:

a) Diseñar e implementar sistemas, modelos, planes, mecanismos y procedimientos integrales de seguridad para la Empresa;

a) Plan Anual de Compras (PAC); b) Pliegos y Resoluciones; c) Registro de los procesos precontractuales y contractuales de bienes, suministros, consultorías, arrendamientos, servicios especializados y logísticos; d) Solicitudes a las áreas requirentes, sobre los términos de referencia y especificaciones técnicas de los servicios y bienes a adquirir o contratar; e) Informes de inicio, reapertura y término de todos los procesos de licitación, concurso, subasta que se generen en la Empresa; f) Registro y publicación de todos los contenidos precontractuales en los portales electrónicos exigidos por la ley, plazos y términos de tiempo; g) Informes de prevención y de alerta acerca de los plazos y términos de tiempo que están en curso de vencimiento en cada proceso precontractual;

b) Coordinar, estructurar, articular, organizar e implementar los subsistemas de seguridad: vigilancia, protección personal, protección física, protección electrónica, credenciales y acreditaciones, y operativos e inteligencia; c) Mantener las actividades administrativas y operacionales seguras, minimizando la ocurrencia de eventos no deseados en contra de los recursos humanos y/o materiales de la Empresa; d) Identificar, evaluar y controlar los riesgos que amenazan la seguridad de la Empresa; e) Establecer los procesos para prevenir, mitigar y reaccionar frente a los riesgos que amenazan a la Empresa; f) Sistematizar los procesos de seguridad física mediante la interacción equilibrada de: las obstrucciones o barreras físicas, las técnicas de vigilancia, los sistemas de inteligencia y los guardias o personal de seguridad;

28 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 g) Capacitar y concientizar al personal de COCASINCLAIR EP para que interactúe con el sistema de seguridad física con efectividad y adquiera hábitos de seguridad y autoprotección; h) Definir las normas reglamentarias de seguridad a implementarse en la Empresa; i) Requerir de las unidades respectivas la dotación de insumos de seguridad física y mantener los servicios de medicina básicos exigidos por la normativa vigente; j) Asesorar a las autoridades en temas de su competencia;

TITULO VII:

DE LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS

Artículo. 97.- De la Coordinación de Campamento como Órgano Desconcentrado.La Coordinación de Campamento es la responsable de ejecutar actividades de apoyo, logísticas, de mantenimiento, control y administración de los recursos físicos, financieros, humanos y materiales del campamento, a fin de dotar de todos los servicios y bienes que viabilicen la gestión técnica.

k) Coordinar con las Fuerzas Armadas y Policía, los procesos del Sistema Integral de Seguridad Física de la Empresa; y,

Artículo. 98.- De las competencias y atribuciones de la Coordinación de Campamento.- Son competencias y atribuciones de la Coordinación de Campamento de COCASINCLAIR EP, las siguientes:

l) Las demás que le sean asignados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

a) Dirigir las actividades administrativas y financieras del Campamento;

Artículo. 96.- De los Productos y Servicios del Proceso de Seguridad Física.- La Coordinación de Seguridad Física de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos y servicios: a) Plan integral de seguridad y protección de la Empresa; b) Plan de implementación de subsistemas de seguridad; c) Plan estratégico de Gestión de Riesgos, contingencias y evacuación ante amenazas; d) Informe técnico de inteligencia sobre riegos y amenazas; e) Informe técnico de procesos de prevención, mitigación y reacción frente a riesgos y amenazas para la Empresa;

b) Organizar y coordinar en lo referente a logística y demás recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Campamento; c) Coordinar la seguridad del personal que labora dentro del Campamento; d) Coordinar con Talento Humano las políticas y normas laborales para el correcto funcionamiento del Campamento; e) Velar por el mantenimiento adecuado de los activos que se encuentran en el campamento; y, f) Las demás que le sean asignadas por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa, en su ámbito de competencia.

f) Informe técnico de sistematización de procesos de seguridad;

Artículo. 99.- De los Productos y Servicios de la Coordinación de Campamento.- La Coordinación de Campamento de la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes productos y servicios:

g) Informe de técnico de capacitación y socialización de seguridad;

Servicios Generales a) Requisiciones de bienes y materiales;

h) Manual y normativa de seguridad de la Empresa; b) Control de bodegas; i) Informes técnicos de utilización de insumos de seguridad;

c) Inventarios actualizados materiales y maquinarias;

bienes,

suministros,

j) Informe técnico de asesoría e inteligencia en temas de seguridad;

d) Actas de recepción y entrega de los bienes y servicios;

k) Informes técnicos de coordinación con entidades de seguridad;

e) Informes de servicios de custodia y seguridad física de los bienes, activos y patrimonio;

l) Informe de seguridad Física realizada al personal de COCASINCLAIR EP; y,

f) Informes de servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad física, saneamiento ambiental y salubridad;

m) Los demás que sean determinados por las regulaciones y normativa interna de la Empresa.

g) Reportes de control de desplazamientos, servicios, combustibles y mantenimiento del parque automotor;

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -h) Informe de mantenimiento de las instalaciones del Campamento; i) Informes de administración y mantenimiento de cafetería, áreas de recreación y habitaciones; y, j) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia. Seguridad Física a) Informes de ejecución de seguridad y protección de los recursos humanos y/o materiales del Campamento; b) Estudios de Campamento;

seguridad

las

locaciones

del

b) Respaldo de las bases de datos; c) Registro numérico y cronológico, único, de toda la correspondencia física de salida y entrada; d) Certificaciones de documentación emitida por la Empresa; y, e) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia. Financiero a) Inventario de bienes muebles y activos valorados; b) Inventario de suministros de materiales valorados;

c) Informes de vulnerabilidad de las instalaciones del Campamento; d) Reportes diarios, semanales, mensuales, sobre la ejecución del Plan Integral; y, e) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia.

c) Informes para pagos; d) Informe de flujo de caja; y, e) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Financiera y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia. Tecnologías de la Información y Comunicación

Talento Humano a) Informes de soporte técnico a usuarios; y, a) Expedientes actualizados del personal; b) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia.

b) Informe de evaluación del desempeño; c) Informes de ejecución del plan de capacitación; d) Registro de permisos de personal;

DISPOSICIONES GENERALES

e) Informes de requerimientos de personal; f) Implementación de procesos institucionales; g) Informes de ejecución y evaluación del Programa de Medicina Preventiva (médico y odontológico); h) Informes de visitas domiciliarias y hospitalarias; i) Informes de ejecución del plan de seguridad e higiene industrial; y, j) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el Administrador del Campamento, en el ámbito de su competencia. Archivo Campamento a) Respaldo la Campamento;

documentación

generada

PRIMERA.- La estructura básica, productos y servicios que se gestionarán en los Procesos se sustentarán de conformidad a la Misión y al portafolio establecido en el Estatuto Orgánico. SEGUNDA.- Los servidores y trabajadores de la Empresa tienen la obligación de sujetarse a la jerarquía establecida en la Estructura Orgánica por Procesos, así como al cumplimiento de las normas, atribuciones, responsabilidades, productos y servicios, determinados en el presente Estatuto. Su inobservancia será sancionada de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- La Administración de COCASINCLAIR EP, deberá inmediatamente iniciar los procesos para adaptarse al presente Estatuto Orgánico por Procesos, observando las políticas empresariales definidas y aprobadas por el Directorio.

30 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 SEGUNDA.- El Estatuto Orgánico por Procesos de COCASINCLAIR EP., es un instrumento de gestión totalmente flexible, adaptable y que de conformidad con el avance del proyecto y las necesidades que de éste se deriven, podrá ser reformado, fundamentalmente en los procesos considerados actualmente como agregadores de valor, con el único propósito de cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.

CERTIFICO: Que el presente Estatuto Orgánico por Procesos se aprobó en sesión del Directorio efectuada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012). En consecuencia el Estatuto Orgánico por Procesos que antecede, se encuentra vigente y consta de cincuenta y seis (56) Fojas. En Quito, D.M. a los dieciocho días del mes de septiembre de 2012.

----------Hasta aquí el Estatuto Orgánico---------------------

f) El Secretario

El REGISTRO OFICIAL no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.

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