Porocilo o delu ns za leto 2006 by Pivovarna Laško

PIVOVARNA LAŠKO, d.d. Nadzorni svet

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d. podaja v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), skupščini delničarjev družbe svoje poročilo, s katerim predstavi enoletno delovanje nadzornega sveta. Nadzorni svet mora natančno in vestno preučiti poročilo uprave, nadalje revizijsko poročilo kot tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička. Delo Nadzornega sveta Nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d. je deloval v naslednji sestavi: Boris Završnik – predsednik, Mirjana Dimc Perko, Mirko Kaluža, Iztok Seničar, Anton Turnšek, Simon Zdolšek – predstavniki kapitala in Marko Jugovič, Bojan Košak, Andrej Kebe – predstavniki delavcev. Skupščina delničarjev, je dne 16.06.2006 izvolila Iztoka Seničarja in Antona Turnška v NS družbe kot predstavnika kapitala, ki sta zamenjala člana Gorazda Čuka in Olgo Jakhel Dergan. Članica nadzornega sveta mag. Olga Jakhel Dergan, je dne 17.12.2005 podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta, z uveljavitvijo 01.01.2006 zaradi osebnih razlogov, prav tako je član nadzornega sveta Gorazd Čuk, dne 09.05.2006 podal odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta Pivovarne Laško, zaradi osebnih razlogov. Nadzorni svet se je od zadnjega poročanja skupščini delničarjev, z dne 10.05.2006 sestal na štirih rednih in eni korespondenčni seji. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nadzornega sveta, saj je bila povprečna prisotnost na sejah 84 odstotna. Nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d. je redno obravnaval naslednja najvažnejša področja delovanja oz. poslovanja družbe: tekoče poslovanje in premoženjsko stanje družbe, delovanje uprave, tekoče investicijske dejavnosti in izvajanje sklepov nadzornih svetov. Najpomembnejši vidiki poslovanja Pivovarne Laško, d.d. so bili: o Družba je v primerjavi s preteklim letom uspešno izvajala zastavljene plane, prodala 1.131.212 hl piva in vode, ustvarila 20.004.086 tisoč SIT čistih prihodkov od prodaje, povečala čisti dobiček za 16,3 % ter izkazala denarnega toka EBITDA 6.110.182 tisoč SIT, kar je za 11,8 % več kot v letu 2005; o Pivovarna Laško, d.d. je od Slovenske odškodninske družbe, d.d. Ljubljana 10. maja 2006 skladno s pogodbo z dne 30. avgusta 2005 preknjižila 106.950 novo izdanih Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, Slovenija. Transakcijski račun Banka Celje 06000-0001199122. Davčna številka 90355580. Firma registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju,št.vl. 1-00171-00, osnovni kapital 8.747.652.000,00 SIT, predsednik nadzornega sveta Boris Završnik. Telefon: (03) 734 80 00, Telefaks: (03) 573 18 17, E-mail: info@pivo-lasko.si, WWW: http://www.pivo-lasko.si Obr. Prazen list Memorandum.dot - 9.5.07

-1/3-

Porocilo o delu NS za leto 2006.doc / 2 20.1.09 14:24

delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljublajna. Po preknjižbi je postala Pivovarna Laško, d.d. imetnica 317.498 delnic MELR, kar pomeni 8,84 % delež družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.. Od takrat dalje sta Pivovarna Laško, d.d. in Pivovarna Union, d.d. skupaj imetnici 19,07 % družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana; o Družba AT Kearney je v preteklem letu nadaljevala svetovanje za uspešnejše delovanje skupine Pivovarna Laško, d.d. z izkoriščanjem sinergij na področjih nabave, prodaje, proizvodnje in kadrovskih zadev; o Poslovanje Skupine Pivovarne Laško je dobro zastavljeno, skupina je uspešno realizirala plan dezaposlovanja in zmanjšala število zaposlenih v skupini iz 2058 delavcev na 1.366. V letu 2006 je skupina prodala 5.061.241 hl vseh pijač. o Pri odpravljanju negativnih vplivov na okolje je Pivovarna Laško, d.d. vzpostavila redno delovanje predčistilne naprave, ki očisti vse tehnološke vode do 85 %. Preveritev Letnega poročila za poslovno leto 2006 Nadzorni svet je na svoji redni 16. seji, dne 09.05.2007 obravnaval revidirano Letno poročilo uprave za poslovno leto 2006, ki ga je revidirala PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana. Revizija se nanaša na matično družbo Pivovarna Laško, d.d. in Skupino Pivovarna Laško. Pri preverjanju priloženega Letnega poročila za leto 2006 je nadzorni svet upošteval naslednje dejavnike: o Ocena poslovanja Pivovarne Laško, d.d. za leto 2006 je zelo ugodna, rezultati poslovanja presegajo povprečne rezultate in poslovne dosežke živilsko predelovalne industrije Slovenije, kot tudi poslovne dosežke slovenskega gospodarstva; o Pivovarna Laško, d.d. ostaja vodilna proizvaljalka proizvodnje piva, kar potrjuje s 52 odstotnim tržnim deležem; o Nadzorni svet je redno spremljal vodenje in poslovanje družbe ter tekoče preverjal poslovno uspešnost; uprava je redno mesečno članom nadzornega sveta pošiljala tekoče rezultate poslovanja matične družbe in skupine oz. vse informacije, ki jih je ta potreboval za vzdrževanje svojih aktivnosti; o Revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana je dne 26.04.2007 izdala pozitivno mnenje o poslovanju družbe Pivovarna Laško in Skupine Pivovarna Laško za leto 2006. Na podlagi aktivnosti in dejavnikov ter s strani uprave podrobne preveritve predloženega letnega poročila 2006 je nadzorni svet ugotovil: o Letno poročilo Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Pivovarna Laško za leto 2006 je zastavljeno pregledno in jasno; o Letno poročilo Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Pivovarna Laško za leto 2006 izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Pivovarna Laško.

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, Slovenija. Telefon: (03) 734 80 00, Telefaks: (03) 573 18 17, E-mail: info@pivo-lasko.si, WWW: http://www.pivo-lasko.si Obr.Prazen list Memorandum.dot - 9.5.07

-2/3-

Porocilo o delu NS za leto 2006.doc / 2 20.1.09 14:24

Na priloženo Letno poročilo za leto 2006 s strani uprave nadzorni svet nima pripomb, zato ga je na svoji 16. redni seji 09.05.2007 tudi sprejel v predlaganem besedilu. Nadzorni svet je prav tako na seji 09.05.2007 odobril uporabo bilančnega dobička.

Uporaba bilančnega dobička Nadzorni svet si prizadeva, da s svojim delovanjem uveljavlja interese lastnikov za dolgoročno maksimiranje družbe, zato podpira upravo v njenih odločitvah, da se delitev dobička podreja razvojnemu konceptu družbe na eni strani kot tudi interesom lastnikov za kapitalizacijo njihovih vložkov z ustrezno višino izplačane dividende. Uprava in nadzorni svet predlagata: Bilančni dobiček poslovnega leta 2006, ki znaša 4.493.118,84 EUR (1.076.731.000 SIT) in vključuje 6.093.269,07 EUR (1.460.191.000 SIT) čistega dobička poslovnega leta 2006 ter 1.600.150,23 EUR (383.460.000 SIT) prenesene izgube iz preteklih let, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 3.499.061,10 EUR (838.515.000 SIT), se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR (95,85 SIT) na delnico, - preostanek bilančnega dobička v višini 994.057,74 EUR (238.216.000 SIT) ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih. Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo na dan 20.06.2007 vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa. Zaključek Nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d. ugotavlja, da je uprava uspešno vodila poslovanje družbe v letu 2006. S skrbnim vodenjem finanačnega poslovanja in realizacijo zastavljenih ciljev je uprava izpolnila pričakovanja nadzornega sveta, zato je nadzorni svet: o na svoji redni seji dne 09.05.2007 sprejel v predlaganem besedilu revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2006, ki mu ga je predložila uprava družbe, o se je strinjal s predlogom uprave, glede uporabe bilančnega dobička in o predlaga skupščini delničarjev, da ob sprejemu sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnico za poslovanje v letu 2006, tako upravi družbe, kot nadzornemu svetu delniške družbe Pivovarne Laško, d.d..

Laško, dne 09.05.2007 Predsednik nadzornega sveta Pivovarna Laško, d.d. Boris Završnik

-3/3-

Porocilo o delu NS za leto 2006.doc / 2 20.1.09 14:24