Paraguay
Paraguay es un importante centro de país de tránsito de drogas y lavado de dinero. Una de miles de millones de dólares el comercio de contrabando, alimentado en parte por la corrupción endémica, institucional, se produce en la región fronteriza compartida con Argentina y Brasil (la zona de la Triple Frontera) y facilita la mayor parte del lavado de dinero en Paraguay. Mientras que el Gobierno de Paraguay (GOP) sospecha producto del tráfico de narcóticos a menudo se lavan en el país, es difícil determinar qué porcentaje de la cantidad total de fondos blanqueados se genera a partir de la venta de narcóticos o sea controlada por las organizaciones de tráfico de drogas, el crimen organizado, o los grupos terroristas que operan a nivel local. basado en el comercio lavado de dinero y el tráfico de mercancías falsificadas están muy extendidas. Los débiles controles en el sector financiero, la apertura de fronteras, las acciones al portador, casinos, un exceso de casas de cambio no reguladas, flojo o no ejecución del transporte transfronterizo de dinero e instrumentos negociables, los inspectores de aduanas ineficaces y / o corruptos y la policía, y mínimos la actividad de aplicación por delitos financieros permite a los lavadores de dinero, los sindicatos criminales transnacionales y posibles financistas del terrorismo para tomar ventaja del sistema financiero de Paraguay.
Ciudad del Este, en la frontera de Paraguay con Brasil y Argentina, representa el corazón de la economía subterránea o "informal" del Paraguay. La zona es conocida por tráfico de armas y estupefacientes y violaciónes de los derechos de propiedad intelectual con las ganancias ilícitas de estos crímenes de una fuente de fondos lavados. Algunos beneficios de estas actividades ilícitas han sido suministrados a organizaciones terroristas. Una amplia variedad de productos falsificados, incluyendo la electrónica para el hogar, cigarrillos, software, equipos informáticos, videojuegos y DVDs son importados de Asia y transportado a través de la frontera con Brasil. Una pequeña cantidad se mantiene en Paraguay en venta en la economía local.
Muchos bienes de alto precio en Paraguay son pagados en dólares estadounidenses. Además de contrabando de dinero, el sector financiero no bancario, en particular casas de cambio, a menudo se utiliza para mover el producto ilícito de dentro y fuera de Paraguay en el sistema bancario EE.UU.. Las grandes sumas de dólares generados por la actividad comercial normal y una supuesta actividad comercial ilícita también son transportados físicamente de Paraguay a través de Uruguay y Brasil a los centros bancarios en los Estados Unidos. El Gobierno de Paraguay (GOP) está en las primeras etapas de reconocer y abordar el problema del transporte internacional de divisas e instrumentos monetarios derivados de fuentes ilegales, por lo que determinar qué porción de dólares estadounidenses están relacionados con el narcotráfico es problemático.
Como nación sin litoral, Paraguay no cuenta con un sector de la costa. Sin embargo, la autoridad portuaria de Paraguay gestiona los puertos de libre comercio y almacenes en los puertos de los países vecinos, que se utilizan para la recepción, almacenamiento, manipulación y transbordo de mercancías transportadas desde y hacia Paraguay. Dichos puertos de libre comercio se encuentran en Argentina (Buenos Aires y Rosario); Brasil (Paranaguá, Santos y Rio Grande do Sul); Chile
(Antofagasta y Mejillones); y Uruguay (Montevideo y Nueva Palmira). Cerca de tres cuartas partes de todas las mercancías que entran y salen Paraguay se transportan por barcaza en el gran sistema fluvial que une Paraguay con Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).
¿Las instituciones financieras realizan transacciones monetarias relacionadas con el tráfico de drogas internacional que incluye cantidades significativas de moneda de Estados Unidos; divisas producto de las ventas ilegales en la U.S .; o que de otra manera afectar significativamente EE.UU .: SI
Penalización del lavado de dinero:
enfoque "Todos los delitos graves" o "lista" para la predicado delitos: Todos los delitos graves
Las personas jurídicas cubiertos: penalmente: SÍ civil: SÍ
Penalización de la financiación del terrorismo:
Capacidad de congelar activos de terroristas sin demora: NO
listas de la ONU de terroristas o entidades designadas terroristas distribuidos a las instituciones financieras: SÍ
(Por favor, consulte el Departamento de Estado de Informes por Países sobre Terrorismo, que se puede encontrar aquí: http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/ )
Conozca a su cliente reglas:
Las entidades cubiertas: bancos, compañías financieras, compañías de seguros, casas de cambio, bolsas de valores y agencias de valores, sociedades de inversión, sociedades fiduciarias, administradores de fondos de inversión y de pensiones, cooperativas de crédito y de consumidores, entidades de juego, agentes inmobiliarios, organizaciones no gubernamentales, casas de empeño, y comerciantes de piedras preciosas, metales, el arte y las antigüedades.
Mejorado los procedimientos de diligencia debida para las PEP: Extranjero: NO doméstica: SÍ
requisitos de información sobre las operaciones sospechosas:
Las entidades cubiertas: bancos, compañías financieras, compañías de seguros, casas de cambio, bolsas de valores y agencias de valores, sociedades de inversión, sociedades fiduciarias, administradores de fondos de inversión y de pensiones, cooperativas de crédito y de consumidores, entidades de juego, agentes inmobiliarios, organizaciones no gubernamentales, casas de empeño, y comerciantes de piedras preciosas, metales, arte y antigüedades
Número de ROS recibidos y el marco temporal: 781 en 2010
Número de CTR recibidas y el tiempo: No disponible
enjuiciamientos penales de lavado de dinero / convicciones:
Procesamientos: 9 en el año 2010
Convicciones: 0
Los bienes decomisados: penalmente: No disponible civil: No disponible
mecanismo de intercambio de registros:
Con EE.UU .: NO
Con otros gobiernos / jurisdicciones: SÍ
Paraguay es miembro del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero en América del Sur (GAFISUD), un organismo regional al estilo de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera, de los cuales Paraguay asumió la presidencia pro tempore
en
diciembre
de
2010.
Su
más
reciente
evaluación
mutua
se puede encontrar aquí:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09235.pdf
temas y comentarios de aplicación e implementación:
El GOP dio un gran paso hacia adelante en lo que se refiere al lavado de dinero en junio de 2010 cuando se aprobó una ley que convierte el terrorismo antiterrorista financiación de un acto ilegal castigado con cinco a quince años de prisión.
Paraguay ha mostrado un alto grado de cooperación con las autoridades policiales de Estados Unidos. En marzo de 2007, de Inmigración y Aduanas de EE.UU. crearon una Unidad de Transparencia Comercial con sede en Paraguay (TTU) para analizar de manera agresiva, identificar e investigar las empresas y los individuos involucrados en actividades de lavado de dinero basado en el comercio entre Paraguay y Estados Unidos. Como resultado de la TTU, Paraguay ha identificado millones de dólares en ingresos perdidos y ha ayudado a dirigir una organización criminal acusado de apoyar a una entidad terrorista.
Paraguay es un miembro de la "3 + 1" Grupo de seguridad con Estados Unidos y los países de la zona de la Triple Frontera. los organismos policiales paraguayas y estadounidenses cooperan sobre una base caso por caso. Hasta la fecha, la unidad de inteligencia financiera del Paraguay (UIF) ha firmado 29 memorandos de entendimiento con otras UIF y está en el proceso de firma de ocho más.
Los fiscales manejo de los delitos financieros tienen recursos limitados para investigar y procesar. Además, la selección de jueces, fiscales y defensores públicos se basa en gran medida de la política, el nepotismo y tráfico de influencias. La falta de
cooperación entre agencias en todo el Paraguay, y en particular en aplicación de la ley, es un impedimento para el cumplimiento efectivo, el enjuiciamiento, y los esfuerzos de información.
la legislación de extinción de dominio se necesita desesperadamente en Paraguay. la legislación paraguaya no prevé la congelación o la incautación de muchos activos reportados por la delincuencia. aplicación de la ley sólo puede congelar activos de personas bajo investigación por un crimen en el que el Estado corre el riesgo de pérdida de ingresos de fomento de un acto criminal, tales como la evasión de impuestos. las agencias de aplicación han autoridad para confiscar o decomisar activos de presuntos lavadores de dinero limitado. Bienes incautados o decomisados son limitados para el transporte de vehículos, tales como aviones y automóviles, y normalmente no incluyen cuentas bancarias. Cuando una convulsión ocurre, las autoridades policiales no pueden disponer de estos activos hasta que se condenó a un acusado. Un proyecto de ley que solicita poder concederse a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o propiedad (SEPRELAD) para congelar administrativamente activos sin aprobación judicial actualmente está siendo revisado por la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, la congelación administrativa sólo sería temporal a menos que cualquiera prolongada por una orden judicial, o finalizado a través de una convicción.
El sector financiero no bancario opera en un entorno normativo débil con supervisión limitada. La organización responsable de la regulación y supervisión de las cooperativas de crédito, el Instituto Nacional de Cooperativas, carece de la capacidad para hacer cumplir. Las casas de cambio son otro sector no bancario donde el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento sigue siendo limitada.
No hay leyes que regulan la cantidad de moneda que se puede poner dentro o fuera de Paraguay. informes de declaración de aduanas necesarios están rara vez comprobados. Las operaciones aduaneras en los aeropuertos o puntos de entrada por tierra no proporcionan el control de los movimientos transfronterizos de efectivo