BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT | 89
Bolagsstyrningsrapport 2020 Samtliga valda styrelseledamöter närvarade vid extra stämman tillsammans med delar av koncernledningen. En extra bolagsstämma sammankallades den 7 september 2020 för att besluta om fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot. Samtliga beslut var i linje med huvud aktieägarnas förslag. Samtliga valda styrelseledamöter närvarade vid extra stämman tillsammans med delar av koncernledningen.
Setra Group AB (publ), 556034-8483, har för sin bolagsstyrning valt att tillämpa svensk lagstiftning, bolagsordningen samt de regler som framgår av Kod för bolagsstyrning (”Koden”) som är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. En grundläggande princip för Koden är ”följa eller förklara”. Innebörden i detta är att kodtillämpande bolag får avvika från Koden om varje sådan av vikelse förklaras och skälen till varje avvikelse redovisas, se vidare www.bolagsstyrning.se. Styrelsen i Setra har beslutat att bolaget frivilligt ska följa Koden. Denna bolagsstyrningsrapport följer av årsredovisningslagens krav samt Kodens regler och anvisningar. Revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten framgår särskilt.
Valberedning Setra avviker från Kodens bestämmelser om valberedning. Mot bakgrund av det koncentrerade aktieägandet har en valberedning inte ansetts vara nödvändig. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor, samt om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna, lämnas därför av bolagets huvudaktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.
Aktieägarna Setra har cirka 1 400 aktieägare, varav de största är Sveaskog Förvaltnings AB med 50 procent och Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening med 49,5 procent. Övriga aktieägare har tillsammans 0,5 procent av aktierna.
Styrelsens sammansättning
Bolagsstämma
I enlighet med bolagsordningen väljs styrelsens ledamöter årligen av årsstämman för tiden intill dess att nästa årsstämma ska hållas. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter. Vid extra bolagsstämma 9 januari fastställdes antalet styrelse ledamöter till sex medlemmar. Styrelseledamöterna Anders Källström, Per Matses och Viveka Beckeman omvaldes. Leda möterna Börje Bengtsson och Sture Karlsson avböjde omval. Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila valdes som nya styrelseledamöter. Anders Källström valdes till ordförande Årsstämman 2020 omvalde styrelseledamöterna Viveka Beckeman, Anders Källström, Per Matses, Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila. Som ordförande för styrelsen omvaldes Anders Källström. Vid extra bolagsstämma 7 september fastställdes antalet styrelseledamöter till sex medlemmar. Stämman beslutade att Viveka Beckeman inte längre ska vara styrelseledamot och att Sven
Setras högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare äger rätt att rösta för samtliga sina aktier. Vid den årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, väljs bolagets styrelse och ordförande samt revisor. Årsstämma 2020 hölls på Setras huvudkontor och digitalt den 20 april 2020.Samtliga valda styrelseledamöter närvarade vid stämman tillsammans med bolagets revisor samt delar av koncernledningen. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, valde styrelseledamöter och revisor samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Protokoll och kallelse finns på hemsidan setragroup.com. Årsstämma 2021 kommer att äga rum den 5 maj 2021 kl. 11.00 digitalt och på Setras huvudkontor i Solna. En extra bolagsstämma sammankallades den 9 januari 2020 för att besluta om fastställande av antal styrelseledamöter till sex ledamöter, nyval av tre ledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen. Samtliga beslut var i linje med huvudaktieägarnas förslag.
Information om styrelseledamöter från och med årsstämman 2020 Namn
Invald år
Oberoende i förhållande till bolaget större ägare
Arvode
Styrelse
Närvaro Revisionsutskott
Årsstämmovalda styrelseledamöter Anders Källström, ordförande
2019
Ja
Ja
400 000
11/11
5/5
Per Matses
2012
Nej
Nej
–
11/11
5/5
Viveka Beckeman*
2019
Nej
Nej
–
9/9
Arbetstagarrepresentanter
Ellinor Berglund, arbetstagarrepresentant
2009
11/11
Lennart Berglund, arbetstagarrepresentant
2019
10/11
Tomas Larsson, arbetstagarrepresentant
2016
11/11
Extra stämmovalda styrelseledamöter Fredrik Munter**
2020
Nej
Nej
200 000
11/11
Lennart Sundén**
2020
Nej
Nej
200 000
11/11
Juha Taavila**
2020
Ja
Ja
200 000
11/11
Sven Wird***
2020
Nej
Nej
200 000
3/3
*Avgick vid extra bolagsstämma i september 2020 **Invald vid extra bolagsstämma i januari 2020 ***Invald vid extra bolagstämma i september 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 — Setra Group
