Pergunte ao Jurídico Sulpetro alerta para fraude em troca de máquinas de cartões

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Sulpetro alerta para fraude

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em troca de máquinas de cartões

O Sulpetro tomou conhecimento de que estão ocorrendo fraudes nas operações de cartões na revenda de combustíveis, por meio da troca dos equipamentos (máquinas de cartões).

Este tipo de fraude é caracterizado pela troca do POS da loja ou da pista de abastecimento por um semelhante, porém, com informações da conta de uma outra pessoa. É importante ressaltar que os dados que constam no papel impresso na máquina são os do estabelecimento, somente sendo alterados o CNPJ ou CPF. Ou seja, o estabelecimento deixa de receber as vendas e todas as transações vão para a conta do fraudador.

Este tipo de fraude pode acontecer de duas formas distintas: com e sem participação de uma pessoa envolvida internamente na operação do negócio. Quando não há a participação de alguém da empresa, o fraudador aproveita-se de um momento de distração do responsável pela cobrança do pagamento e troca o equipamento. Também há casos em que a fraude ocorre por meio de alguém que possui um papel no negócio e tem acesso direto aos equipamentos. Nesse caso, ao notar que não está sendo observado, a pessoa realiza a troca das maquinetas, desviando, assim, toda movimentação de venda de cartão.

Por isso, é muito importante que, ao conferir os recibos de venda das máquinas de cartões, o revendedor fique atento se os dados estão todos corretos.

Os postos de combustíveis devem observar ainda a conciliação de cartões de crédito e débito dos clientes. O Clube do Associado Sulpetro conta com a parceria do Proconciliar, sistema para controle de vendas com cartões, evitando fraudes, perdas e riscos tributários. Sócios têm 10% de desconto no serviço.

Augusto Queruz

Assessor jurídico do Sulpetro