CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE MINAS Y PETRÓLEOS MINASSUPPLY S.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías se CONVOCA a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 18 de Abril del 2023, a las 10h00, en el domicilio de la compañías ubicado, en la calle E y El Establo, Edificio Site Center, Torre II, piso 1 oficina 103, Cumbayá, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
• Informe de labores del Gerente General del año 2022
• Informe de Comisario del año 2022
• Análisis, discusión y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2022
• Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía
La Junta General será válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurran al menos el cincuenta y uno por ciento del capital social . De no existir el quórum a la hora señalada, la Junta General Ordinaria de accionistas se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y las resoluciones serán válidas para todos los accionistas.
La segunda convocatoria no podrá demorar más de treinta días contados desde la fecha fijada para la primera reunión y deberá realizarse mediante nueva comunicación y con el número de accionistas presentes y las resoluciones serán válidas para todos los accionistas presentes y ausentes.
Quito, 9 de Abril del 2023
Santiago Gavilanes
GERENTE GENERAL