CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEGUROS ALIANZA S.A.
De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los accionistas de la compañía SEGUROS ALIANZA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día martes catorce (14) de marzo del 2023, a las doce horas y treinta minutos (12:30), en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, Edificio Torres del Castillo, Torre Alianza, piso quince, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. De conformidad con las normas vigentes, los accionistas podrán asistir presencialmente y/o por vía telemática. En caso de asistir por vía telemática, deberán conectarse al siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FiNWM5Y2QtMzliZi00NzVhLTlmZDgtZjg5NTEzNDE3M2Q4 %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae0fe3a7-7a84-4518-86a8-ac3688d6a242%22%2c%22Oid%22%3a% 2258295603-44e4-454c-bb2a-9610f75c46a7%22%7d
La Junta General Ordinaria de Accionistas conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:
1. Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2022.
2. Informe de Actividades del Directorio correspondiente al año 2022.
3. Informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico del año 2022.
4. Informe de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2022.
5. Informe del Auditor Interno, correspondiente al año 2022.
6. Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2022.
7. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2022.
8. Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del año 2023.
9. Designación del Auditor Interno.
10. Informe de Actividades correspondiente al año 2022 presentado por la Oficial de Cumplimiento.
11. Plan de Trabajo para el año 2023, presentado por la Oficial de Cumplimiento.
12. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus remuneraciones.
13. Designación de un Director Principal y de dos Directores Suplentes.
Se convoca también, en forma especial e individual, al Comisario Principal de la compañía, Licenciado Javier Velasco Ponce.
El informe del Gerente General, el informe del Comisario Principal, el informe de Auditoría Externa, el informe del Auditor Interno, los Estados Financieros y el Estado de Resultados, todos ellos relativos al ejercicio económico del año dos mil veintidós, así como los demás documentos relativos al orden del día materia de esta convocatoria, han estado y se encuentran a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, Edificio Torres del Castillo, Torre Alianza, piso quince, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta general ordinaria de accionistas.
Quito D.M., 27 de febrero del 2023
Eduardo José Barquet Rendón
GERENTE GENERAL
SEGUROS ALIANZA S.A.
