Jaarverslag 2017 Thebe Extra Cooperatie U.A.
Voorwoord Hans de Goeij - Voorzitter In 2017 is weer veel gebeurd toch? Vertel! Een jaar afsluiten doe je met een terugblik. Dat vraagt dus ook om een jaarverslag dat hoortt d daarbij. a rb aa rbijij.. Maar hoe je dat doet is niet een wet van Meden en Perzen. Wij hebben een andere vorm g gekozen. ekoz ek o en n. Kijkt u maar verder. Ik ben zelf erg benieuwd of wij uw gewaardeerde aandacht tot en met deze regel h hebben eb bbe ben n kunnen vasthouden. Mij wordt vaak gevraagd: wie leest dat nu? Waarom al die moeite? Kunnen we niett beter verder gaan met de toekomst, te beginnen in het heden? Ja dat kan. Maar je mist ook wat. at. Om het heden en de toekomst nog beter te begrijpen, en er profijt van te hebben, moet je het verleden den wat kennen en overzicht krijgen. Daarom maken wij dit jaarverslag. Over 2017 waarin weer het nodige gebeurd is binnen onze ledenvereniging. Eerder werden plannen gemaakt en dus nu ook uitgevoerd. Het bestuur wil zich voor de leden en de ledenraad verantwoorden wat er terecht is gekomen van de uitgezette plannen en watt er met de contributies is gedaan. Werkende weg proberen we onze ledenvereniging ondertussen aan de eisen van de komende tijd aan te passen. Ledenpakket, Ontmoeting, Zelf Zorgen en Lokale burgerinitiatieven en zijn de vier e pijlers waarop onze coรถperatie zich stoelt. Financieel gaat het de organisatie goed waardoor we in n 2018 zelfs de contributie met ruim 10 procent hebben kunnen verlagen. Anders van opzet Dit jaarverslag heeft een andere opzet dan voorheen. Via beeldmateriaal ziet u de tijdlijn van het et jaar en de belangrijkste activiteiten. Uiteraard ontbreekt het niet aan een aantal kerncijfers zo door de teksten heen. Een aantal leden van ledenraad en bestuur komen aan het woord. Zij stippen onderwerpen aan waar zij zich het afgelopen kalender jaar voor hebben ingezet of wat hun speciale aandacht had. En uiteraard een financieel verslag over 2017 met een balans. Onze accountant heeft daar al de goedkeurende verklaring op afgegeven. Klaar maken voor de toekomst Voor mij als voorzitter is het de kunst om leden, ledenraad, bestuur en het personeel van Ledenvereniging Thebe Extra samen te laten werken. Dat is meer dan een kopje thee met elkaar drinken. Ons personeel is in dienst. De diversiteit vrouwen t.o.v. mannen hebben we in 2017 in een betere verhouding gekregen.
2
Voorwoord Ledenraadsleden en bestuursleden krijgen alleen een gelimiteerde vrijwilligersvergoeding naast de vergoeding voor reiskosten. Alles wat zij verder doen is voor de goede zaak, het gemeenschappelijke doel, maar voor eigen rekening. Veel nieuwe zaken zijn aangepakt en voor een deel al in uitvoering gekomen in 2017. Zo hebben we een stevige doorstart gemaakt met lokale initiatieven in de verschillende delen van Midden- en West-Brabant waarbij wij faciliteren met advies en geld en ondersteuning of kennisuitwisseling. De verschillende media die wij gebruiken als facebook, twitter, nieuwsbrieven, ledenblad en website zijn nu beter op elkaar afgestemd. Niet ieder lid gebruikt een of alle van deze sociale media. We hebben gekozen voor een mix zodat we de leden kunnen bereiken, ieder naar eigen behoefte. Immers: een van onze gedeelde waarden is dat leden zo lang mogelijk regie kunnen blijven voeren over het eigen gezonde en maatschappelijke leven. Onze coรถperatieve ledenvereniging Het was een opsteker dat onze ledenvereniging het laatste jaar een kleinere teruggang in aantal leden heeft gezien dan daarvoor. Door verhuizen, overlijden of opzeggen neemt het aantal leden af maar door een grotere aanwas van nieuwe leden dan in vorige jaren stabiliseerde het aantal leden in 2017 bijna. Ruim 50 % van onze leden is jonger dan 60 jaar. Dus dat ledenverenigingen alleen maar 70 plussers als lid hebben kan hiermee ontkracht worden. Om die reden hebben we onze activiteiten weer onder de loep genomen, is het ledenblad gerestyled, is de website fors onder handen genomen en kunnen we op de website op de lokale situatie per gemeente inzoomen. De coรถperatieve vorm van de vereniging geeft ook uitdrukking aan het idee dat leden ook voor elkaar betekenis hebben en elkaar ook kunnen steunen of inspireren. Een kwestie van brengen en halen. Wij zijn ons bewust dat we een diversiteit aan leden hebben naar bijvoorbeeld woonplaats, leeftijd, achtergrond en het aantal jaren lid zijn. Daarom brengen wij variatie aan zodat we iedereen zo goed mogelijk kunnen bedienen. Daar gaan we ook mee door. Dat vragen leden ook van ons en daar hebben we graag gehoor aan gegeven. Tenslotte Fijn dat u tot en met deze regel het voorwoord 2017 heeft gelezen. Wij hopen dat u ook kennis neemt van de rest hierna, zodat u weer bij bent wat Thebe Extra is, wat Thebe Extra voor u kan doen en wat we gedaan hebben in 2017. Met de kennis en overzicht over het verleden, kunt u in de toekomst weer op onze rekenen. Namens het bestuur van de Coรถperatieve Ledenvereniging Thebe Extra Hans de Goeij, Voorzitter Ledenvereniging Thebe Extra
3
Inhoud Jaaroverzicht 2017 Ledenpakket Zelf zorgen Lokale burgerinitiatieven Stimuleringsfonds Thebe Extra Communicatie Onze leden Medewerkers & vrijwilligers FinanciĂŤn
5 9 10 12 14 16 18 20 23
4
Jaaroverzicht 2017
januari - april
14 maart Vitaliteitsdag Wagenberg
8-16 februari Dagtocht Chocolade/marsepeinfabriek 141 deelnemers
9-21 april Dagtocht Keukenhof. 469 deelnemers
16 februari
1 april
Bijeenkomst burgerinitiatieven in Geertruidenberg over digitale platforms
Ledenkorting bij reptielenhuizen
21 april ‘Eropuit-dag‘ Medipoint Waalwijk
1 maart
1 april
Nieuwe website
Ledenkorting bij theaters
5
Jaaroverzicht 2017
mei - juni
1 mei Ledenkorting bij Optisport
1 juni
11 juni
Ledenkorting wellness/sauna
Wandeltocht Limburg. 55 deelnemers
28 mei Decathlon Haagse Beemdenloop Breda
15 juni Ledenkorting Yoga
28 mei
1-13 juni Dagtocht Maasvlakte. 199 deelnemers
Tilburgse stadsmarathon
1 juni
6 juni
New Heroes online trainingen
Uitreiking 14 cheques Stimuleringsfonds
24 juni Farmers Run Oisterwijk
6
Jaaroverzicht 2017
juli - september 7 september Bijeenkomst burgerinitiatieven Breda over knelpunten
10 september De 80 van de Langestraat Waalwijk
1 september Digitale cursus ’Helpen met douchen’
1 juli Ledenkorting Slaapwonder
5 juli Eerste nieuwsbrief Bobmail
16 september Breda Barst
17-27 juli Dagtocht zandsculpturen. 330 deelnemers
5 september Leefstijl nieuwe stijl
23 september ‘Beleef het bij Medipoint‘. Medipoint Etten-Leur
7
Jaarverslag 2017
oktober - december
5 oktober Bijeenkomst burgerinitiatieven Riel over spreekuren
7 oktober 60+ Beurs Tilburg
1 november Ledenkorting Food Connect
25-26 november 1 november
Warandeloop Hilvarenbeek
Digitale cursus ‘De mensen om mij heen‘
1 december 15 november 11 oktober Facebook winactie Margriet Winterfair 44.439 mensen bereikt
Ledenkorting Student aan huis
Facebook winactie Parfumpakket 23.940 mensen bereikt
24 oktober Fit en vitaal-middag Made
27 oktober ‘Gezond thuis-dag‘ Medipoint Oosterhout
21-24 november
14 december
Dagtocht Kerstmarkt. 344 deelnemers.
Uitreiking 13 cheques Stimuleringsfonds
8
Ledenpakket Petra Verhoeven - Ledenraad Zo’n 2 jaar ben ik lid van de werkgroep ‘Ledenpakket’ van Ledenvereniging Thebe Extra. Onze rol is vorig jaar wel wat veranderd, vanwege de aanstelling van een vaste medewerker binnen de organisatie, die zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt. Het was voor mijn gevoel nog wat zoeken naar een juiste balans, maar denk dat we inmiddels op de goede weg zijn. Momenteel nemen we een programma onder de loep dat senioren helpt bij keuzes maken op het gebied van aanpassingen aan hun woning. Dit is een kostbare investering, de beslissing voor de aanschaf hiervan gaat dan ook niet over een nacht ijs. Mijn achtergrond als databasemanager komt hierbij goed van pas. Ik stel kritische vragen, zodat dat de voordelen, meerwaarde en klanttevredenheid bijvoorbeeld zorgvuldig bekeken wordt. Waardevol Er gaat veel energie zitten in de samenstelling van een passend ledenpakket. Naast de kortingen die we bieden op leuke uitjes, de sportschool of mindfulness, vind ik het goed dat we onze aandacht ook besteden aan de waardevolle diensten (zoals een pedicure en opticien) aan huis. E-learning komt eveneens aan bod, helaas is het bereik voor mijn gevoel nog klein. Ledenvereniging Thebe Extra doet daarnaast ook veel voor lokale burgerinitiatieven. Wanneer we in de toekomst intern meer de samenwerking, opzoeken, denk ik dat we nog sterker zullen staan als organisatie.
Top 5 populairste diensten 1 Collectieve zorgverzekering 60.916 verzekerden
2 Korting thuiszorgwinkel 17.269 klanten
3 Uitleen loophulpmiddelen 9.085 uitleningen
4 Professionele alarmopvolging 3.853 klanten
5 Dagtochten
1.540 deelnemers
Cor Koning - Vice-voorzitter & penningmeester ngmeester Vanuit mijn rol als bestuurslid en penningmeester ben ik betrokken bij het ledenpakket, echter chter kijk ik natuurlijk met een bredere blik naar Ledenvereniging Thebe Extra. Het ledenpakket ket is maar een onderdeel van ons aanbod. Het ort ontwikkelen van lokale initiatieven behoort arnamelijk ook tot onze bezigheden, waarnger mee we mensen willen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen. en burgers Met deze kleinschalige initiatieven komen vaak ook nader tot elkaar, het verhoogt de sodee is lidariteit onder de mensen. Naar mijn idee dit een punt wat absoluut aandacht verdient vanuit onze vereniging, in deze tijd waarin het individualisme alleen maar toeneemt.
9
Zelf zorgen Digitale cursussen Omgaan met dementie 12 cursisten Signaleren & aanpakken van ouderenmishandeling 2 cursisten Behandelen van brandwonden 2 cursisten Vocht- en incontinentieletsel 4 cursisten Helpen met douchen 62 cursisten (9 leden en 52 professionals) De mensen om mij heen 872 cursisten Vaardigheidstrainingen New Heroes 2 cursisten
Jan Spruit - Vice-voorzitter Mantelzorgen overkomt je, hier kies je niet bewust voor. Je kunt het ook niet alleen, het zorgen wordt steeds zwaarder en je loopt kans om overbelast te raken. Ondersteuning is daarom hard nodig. Niet alleen bij de zorg zelf, maar ook preventief. Wanneer mensen beschikken over een bepaalde veerkracht, kun je ook veel meer aan. Een goed sociaal netwerk is daarbij ontzettend belangrijk. Eigen regie In 2017 heeft onze werkgroep ‘Zelf zorgen’ zich beziggehouden met bijvoorbeeld de ontwikkeling van concrete middelen die de lezer helpt bij het nemen van de eigen regie. Hiervoor hebben we enkele modules ontwikkeld, zoals ‘Helpen met douchen’, ‘de Netwerkcoach’ en ‘Omgaan met dementie’. Lokaal worden er daarnaast bijeenkomsten georganiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Dag van de mantelzorger’ in Teteringen, wat een jaarlijks terugkerende dag moet worden. Voor ons als bestuur en raadsleden is een rol als gids weggelegd, wanneer het gaat om het verwijzen naar deze belangrijke informatiebronnen. De ledenconsulenten van Ledenvereniging Thebe Extra helpen de mensen vervolgens daadwerkelijk op weg. Preventief Ledenvereniging Thebe Extra heeft een missie, namelijk om bij te dragen aan de regie binnen je eigen leven. We zijn er niet alleen wanneer je volop zorg nodig hebt, maar ook preventief. Op dat laatste willen we ons nog meer gaan richten. Wij brengen de mensen graag geluk en welzijn bij, op een dusdanige manier dat ze zich gesteund en gesterkt voelen. In de toekomst gaan we natuurlijk door met de ontwikkeling van nog meer concrete, moderne en toepasbare producten. Ter ondersteuning van lang(er) zelfstandig thuis!
10
Zelf zorgen Anne-Marie Rombouts - Ledenraad Sinds vorig jaar ben ik betrokken bij een gezellig handwerkgroepje van dames op hoge leeftijd, iedere maandagmiddag komen zij samen. Deze werkstukken worden verkocht, van de opbrengst kan er dan weer materiaal ingekocht worden. Op aanvraag worden er bijvoorbeeld sokken gebreid. Voor de lokale schoonheidsspecialiste borduren zij momenteel logo’s op handdoeken. Ik span me ervoor in dat dit groepje
Kruiswerk Drunen-Elshout draag raag ik bij aan het meedenken over wat er de mogelijkheden zijn binnen een gemeenschap en het realiseren en en ben. Het zou houden van deze projecten. goed zijn om de naamsbekendheid ekendheid van Ledenvereniging Thebe e Extra te vergroten, en daarmee de leden en niet-leden op de hoogte te kunnen houden van onze diensten n en initiatieven. Ook het belang van n de zorg voor elkaar mag wat mij betreft etreft veel
“Deze middagen helpen tegen eenzaamheid en zorgen voor wat gezelligheid onder leeftijdsgenoten.”” mag blijven bestaan en niet vanwege financiële problemen zou moeten stoppen. Deze middagen helpen tegen eenzaamheid en zorgen voor wat gezelligheid onder leeftijdsgenoten en lotgenoten. Zo zie je dat je met relatief weinig middelen eenzaamheid op een nuttige manier kunt tegengaan. Vanuit mijn rol als ledenraadslid bij Ledenvereniging Thebe Extra en als bestuurslid van
meer onder de aandacht gebracht worden. Gewoon even binnen nnen lopen bij iemand, elkaar bijstaan. Ongeacht je leeftijd, d, mensen van alle leeftijden hebben hulp nodig. We hebben het allemaal druk met de dagelijkse beslommeringen, maar we mogen n elkaar hierbij niet uit hett oog verliezen.
11
Lokale burgerinitiatieven Petra Korstanje - Ledenraad Zo’n 20 jaar alweer ben ik werkzaam in de zorg. me graag in voor het werkgebied zorg en Ik zet m welzijn, vind het belangrijk dat mensen zo lang comfortabel mogelijk thuis kunnen blijven woen com nen. Een Ee collega wees me destijds op de rol als lid binnen binn een werkgroep van Ledenvereniging Thebe Extra. Tijdens de eerste vergadering hoorde ik over de verschillende projecten, deze werkgroep sprak verschil me dire direct aan. Met een kunstenaar, Maurice Spapens, had ik namelijk al even contact over Spapen opzetten van een project voor eenzame het op ouderen; de Buurttafel. We willen de mensen oudere activiteiten bieden die hen helpen om uit het activite hoofd te komen, en met de handen te werken. Denk De hierbij aan breien bijvoorbeeld, maar mochten mochte er andere behoeften zijn denken we daar natuurlijk in mee. Mijn deelname aan aa deze werkgroep was dan ook een prachtige kans om dit project verder vorm te geven.
• • • •
Vorig jaar heb ik me gestort op het uitwerken van dit initiatief. Ik houd me bezig met het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak, door veel te netwerken en te zoeken naar partners met hetzelfde belang. Praktische zaken als een geschikte locatie, eigenlijk alles wat we nodig hebben om dit project te laten slagen, komt terug op mijn to-do-lijst. Er is nog genoeg te doen. Meer aandacht Met lokale burgerinitiatieven initiatieven, dichtbij huis, kan de veerkracht en het sociale netwerk van mensen versterkt worden. Ik zou het fijn vinden als deze initiatieven in de media meer aandacht krijgen. Denk hierbij aan Social Media, een artikel in Leefstijl en op de website van Ledenvereniging Thebe Extra. Mensen moeten weten wat er georganiseerd wordt, waar ze terecht kunnen voor een leuke dagbesteding bijvoorbeeld. Dus laten we vooral onze ideeën bundelen en meer organiseren voor de mensen die het nodig hebben.
Relatie met 33 lokale burgerinitiatieven en stichtingen voor kruiswerk 11 Lokale burgerinitiatieven en Stichtingen voor kruiswerk financieel gesteund (naast het stimuleringsfonds) 93 Mensen ontvangen nieuwsbrief burgerinitiatief 3 Themabijeenkomsten georganiseerd om van elkaar te leren
12
Lokale burgerinitiatieven Toon Abrahams - Bestuurslid Sinds ongeveer 10 jaar ben ik bestuurslid van Ledenvereniging Thebe Extra. Vanwege mijn medische achtergrond als bedrijfsarts had aanvankelijk het ledenpakket mijn aandacht. De werkgroep lokale initiatieven bestond nog niet. In 2014 werd Ledenvereniging Thebe Extra betrokken bij het burgerinitiatief Wij-wel in mijn gemeente, Diessen. De doelstelling van Wij-wel bleek nagenoeg naadloos aan te sluiten op die van Ledenvereniging Thebe Extra; Zorg, Wonen en Welzijn. Samen met de oprichters van
Thebe Extra, meteen ook lid te maken van Wij-wel (dus één lidmaatschap). Omdat Wij-wel zeer succesvol was in Diessen steeg het ledenaantal enorm en nergens is de dichtheid van het lidmaatschap nu hoger dan in Diessen. Omdat ik ook toe ben getreden tot het bestuur van Wij-wel zijn de lijntjes nu heel kort. Ledenvereniging Thebe Extra steunt Wij-wel optimaal op financieel en materieel vlak, bijv. door de inzet van een ledenconsulent. Ik heb gemerkt dat dit concept bijzonder goed werkt. Mijn advies is dan
”De doelstelling van Wij-wel bleek nagenoeg naadloos aan te sluiten op die van Ledenvereniging Thebe Extra;
Zorg, Wonen en Welzijn.” Wij-wel besloten we te gaan onderzoeken hoe we onze samenwerking van de grond zouden kunnen krijgen. In Diessen was ca. 45% van de gezinnen lid van Ledenvereniging Thebe Extra, Wij-wel had nog geen leden. Naar mijn idee is het een ‘gouden greep’ geweest om alle Diessenaren die lid waren van Ledenvereniging
ook om goed ‘de oren en ogen open te houden’ en meteen vanaf de oprichting van een burgerinitiatief contact met elkaar te zoeken en te kijken op welke manier samen kan worden gewerkt. Ledenvereniging Thebe Extra heeft altijd wel iets te bieden!
13
Stimuleringsfonds Thebe Extra Bijdrage aan projecten Stichting Volckaert De Doelen Oosterhout Uitje eenzame ouderen €1.500,Seniorencollectief Oosterhout Tovertafel €4.000,Alzheimer Café Chaam Geluidsinstallatie €500,KBO Molenschot Artikelen eetpunt €450,Werkgroep Kleurrijk Serena (foto boven) Mozaiek panelen €1.000,-
Stichting Wierde Breda inrichting gezamenlijke ruimte binnentuin €1.250,-
Stichting Vrienden van de Vloet Duofiets €2.000,-
Stichting Samen Sporten Tilburg G-sportweekend €5.000,-
Stichting Gessel Treft Muziekfestival €1.000,-
Stichting platform Waspik Uitje eenzame ouderen €600,-
Stichting Ontmoetingsruimte Buitenplaats Sleeuwijk Elektronische bingomachine €400,-
Dagbesteding Bijzonder Eethen Aanleg beweegtuin €3.750,-
Bibliotheek Midden Brabant Project ‘kwispellezen’ €1.000,14
Stimuleringsfonds Thebe Extra Thebe De Geerhof Belevingstafel €4.000,-
Dementievriendelijke gemeente Hilvarenbeek Verspreiding informatieboekje €400,-.
Thebe Aeneas Breda Project “we share, we care: hour life, culture & creation” €750,-
Atletiekvereniging Achilles Bijdrage nieuwbouw opslagplaats racerunners €4.500,-
Rielse Verwendag 55+ Feestdag eenzame ouderen €500,-
Stichting ‘t Heem, Torentjeshoef (foto rechtsboven) Tovertafel €4.000,-
Stichting Koningspark Raamsdonksveer Verbeteren van het natuurlijke en veilige speelgedeelte €3.750,De Geerhof Chaam Aanleg Alzheimer belevingstuin €4.000,Seniorencollectief Oosterhout Vervanging materialen koersbal €1.000,Muziekvereniging Sint Bavo Raamsdonk (foto rechtsonder) Bavo s Got Talent €1.000,Bewonerscommissie Prof. D.S. Lohmanpark Waalwijk Aanschaf AED €1.300,-
15
Communicatie AndrĂŠ Helder - Ledenraad Mijn achtergrond ligt buiten het terrein van de zorg, maar ik heb altijd in de voorlichting en advisering gewerkt. En die ervaring past uitstekend in de werkgroep communicatie van Ledenvereniging Thebe Extra. Het beoordelen van teksten en artikelen is er een onderdeel van. Het is daarnaast van belang om er stil bij te staan hoe jouw boodschap door de lezer wordt ontvangen. Zoals een winkelier ook eens aan de andere kant van de toonbank moet gaan staan. Dat is mijn taak bij deze werkgroep; de koers in de gaten houden en zo nodig wat bijsturen. En af en toe een voorbeeld of een idee aandragen voor een artikel in Leefstijl. Het is zaak te blijven communiceren met de doelgroep. Dat is niet eenvoudig, want de samenleving wordt steeds individualistischer en hecht minder aan verenigingen of coĂśperaties. Die dreigende kloof moeten we zien te overbruggen. Enerzijds door steeds de doelgroep op te zoeken, maar anderzijds ook door de contacten met niet-leden gemakkelijker te maken. We hebben een goede positie op het terrein van gezond blijven en preventie en dat moeten we blijven uitdragen. In de toekomst zou ik graag zien dat Ledenvereniging Thebe Extra een meer gevestigd profiel krijgt. Dat iedereen binnen ons werkgebied precies weet wanneer wij wat voor je kunnen betekenen, of je nu lid bent of niet!
Statistieken sinds juli 2017
22.250
36.584
17.134
Nieuwsbriefabonnees
Unieke websitebezoekers
Telefoongesprekken
54.706 Websitebezoeken
190.676 Paginaweergaven
16
Communicatie Yvonne Brabander - Secretaris Enkele jaren geleden bleken er binnen Ledenvereniging Thebe Extra andere rollen en taken noodzakelijk. Ook de heersende cultuur en mentaliteit had behoefte aan een update. Dit had te maken met interne denkbeelden over vooruitgang als organisatie en de hieruit voortgekomen strategie en doelstellingen. In 2017 hebben we hier hard aan gewerkt. De organisatie bleef in beweging, maar onze strategie is al veel meer geaccepteerd. Het woord strategie wordt nu als iets positiefs gezien. Ook de behoefte aan teamvorming en professionalisering werd een doel. Maar de mentaliteit ‘proberen het beter te doen’ was waarschijnlijk nog belangrijker als een gezamenlijke bloedgroep: zodat iedereen het gevoel krijgt dat wat je doet ertoe doet. Vorig jaar zijn we gestart met de campagne Willem Wijzer, met als doel het vergroten van onze naamsbekendheid. Deze campagne heeft ons laten zien dat er ook andere manieren zijn om dit te bewerkstelligen, een leerzaam traject waar we graag in verder willen. Daarnaast stond 2017 voor het ontginnen van ons werkgebied en het verbinden aan Thebe Extra waar dat kon. Wat we als vereniging vooral moeten blijven doen is alert blijven op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten waaraan behoefte is onder de mensen. Onze meerwaarde laten we zo ook zien; kennis verzamelen op die gebieden en dit te delen met de verschillende doelgroepen.
2230 likes
72 volgers
101 volgers
(groei van 98%)
17
Onze leden Ledenaantallen 2017
Sleeuwijk
Woudrichem
Werkendam
Almkerk
Hank
Drimmelen
Aantal huishoudens die lid zijn:
Veen
Giessen
Nieuwendijk
Wijk en Aalburg
0 - 1.000 Heusden
Geertruidenberg
Waspik
Lage Zwaluwe Raamsdonksveer
Moerdijk Klundert
Made
Zevenbergschen Hoek
‘s-Gravenmoer Oosterhout
Wagenberg
Zevenbergen
Etten-Leur
Kaatsheuvel
2.000 - 3.000 3.000 - 4.000
Teteringen
Udenhout
Breda
Haaren
Berkel-Enschot
Rijen
Oisterwijk
Bavel
Tilburg
Gilze Riel
Rijsbergen
Drunen
Loon op Zand
Ulvenhout Rucphen
1.000 - 2.000
Sprang Capelle
Dongen
Terheijden Prinsenbeek
Waalwijk
Moergestel
4.000 - 5.000 5.000 - 6.000
Chaam Alphen
Zundert
Goirle
Hilvarenbeek
6.000 - 7.000
Diessen
7.000 - 8.000
Baarle Nassau
28.000 - >
18
Onze leden Aantal leden eind 2016: 104.876 Aantal leden eind 2017: 102.495
Nieuwe leden 2016: 4.189 Nieuwe leden 2017: 3.984
Reden van opzegging
Opzeggingen in 2016: 5.566 Opzeggingen in 2017: 5.549
(excl. beĂŤindigen tijdelijke lidmaatschappen)
Verdeling A-, B- en C-leden Verhuizing adres onbekend A
1%
7%
PrivĂŠ omstandigheden B
12%
19%
Tijdelijke stopzetting
7%
C
26%
Opname intramurale instelling Verhuizing buiten werkgebied 5% 4%
38%
81% Overleden Productpakket sluit niet aan
Tijdelijke stopzettingen zijn van administratieve aard en bestaan uit de gratis lidmaatschappen einde van het jaar, die overgezet worden naar een betaald lidmaatschap.
Bij aanmelding is men A-lid ; na 5 jaren aaneengesloten lidmaatschap wordt het lid automatisch B-lid; na 10 jaren aaneengesloten lidmaatschap wordt het lid automatisch C-lid.
19
Medewerkers & vrijwilligers Organogram
Ledenraad
21 vrijwilligers 14 leden - 7 bestuurders
Manager
Ledenconsulenten
Communicatie
Administratie
Ondersteuning
•
Bij Thebe Extra zijn de volgende werkgroepen actief, die zijn samengesteld uit ledenraadsleden, bestuursleden en personeelsleden: Ledenpakket Communicatie Zelf zorgen Lokale burgerinitiatieven Stimuleringsfonds Personele commissie Financiële commissie
•
De vergoedingen voor vrijwilligers over 2017 waren samen € 6.767. Niemand kreeg meer dan de maximale 1500 euro per jaar; de gemiddelde vergoeding bedroeg in 2017 over ledenraadsleden tevens bestuursleden: € 729 euro en leden ledenraad € 167. Dit zijn de vrijwilligersvergoedingen inclusief reiskosten en gemaakte onkosten. 7 personeelsleden hebben in 2017 opleiding gevolgd, waarvoor € 10.238 is uitgegeven. Dit betreft trainingen BHV, New Heroes, Bobmail, Google Adwords en Analytics, Word en Project management.
•
20
Resultatenrekening per 31-12-2017 Opbrengsten
Realisatie 2017
Begroting 2017
2016
Kosten
Realisatie 2017
Contributies Inkomsten dagtochten Inkomsten EHBO-cursussen Rente Overige
1.918.710 66.247 2.146 1.409 38.547
1.913.000 125.000 4.000 35.000 0
1.920.176 118.723 3.821 11.077 41.813
Kosten ledenpakket Uitvoering ledenpakket Personeelskosten Afschrijvingen Overige kosten
Totaal
2.027.059
2.077.000
2.095.610
Totaal
Begroting 2017
2016
868.443 477.126 633.954 9.048 99.287
929.700 462.500 553.500 4.525 129.000
911.299 421.425 523.795 3.516 72.024
2.087.858
2.079.225
1.932.059
Resultaat:
Toelichting opbrengsten: • • • • •
De totale opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting (-3%) en iets lager dan de opbrengsten in 2016. Opbrengsten dagtochten zijn minder omdat er 130 leden minder zijn meegegaan dan in 2016. Vanwege een boekingsfout is in 2016 een dagtocht dubbel geboekt in de opbrengsten voor € 24.848. Dat is in 2017 gecorrigeerd. Ontvangen rente bij de bank was in 2017 gedaald naar minder dan 1% en fors lager dan in 2016. Overige opbrengsten bestaan vooral uit de marketingbijdrage van VGZ € 38.169.
Totaal opbrengsten Totaal kosten
2.027.059 2.087.858
2.095.610 1.932.059
Resultaat
-60.799
163.551
Toelichting kosten: De kosten ledenpakket zijn 8,1% hoger uitgevallen in 2017. Grootste verschillen zitten in: • Er zijn € 38.500 minder kosten gemaakt voor uitleen hulp middelen, maar € 27.423 meer aan korting op verkoopartikelen in de thuiszorgwinkel. • Bij Personenalarmering zijn leden in 2017 gedwongen abonnementskosten te gaan betalen voor het sleutelbeheer. Hierover is € 145.000 extra korting verleend. • Kosten voor dagtochten zijn lager dan begroot vanwege het lagere aantal deelnemers. Ook is in 2017 besloten slechts 1 betaalde verpleeg kundige mee te nemen per dag en 1 ledenconsulent en dat aan te vullen met vrijwilligers. • Er is in 2017 geen ontwikkelproject gestart waar € 100.000 voor begroot was.
21
Balans per 31-12-2017 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële activa
31 december 2017
31 december 2016
16.418
17.580
16.418
17.580
Vlottende Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
50.370 5.119.466
74.205 5.193.431
Totaal vlottende activa
5.169.836
5.267.636
TOTAAL ACTIVA
5.186.254
5.285.216
Totaal vaste activa
Passiva Eigen vermogen per 1-1-2017 Resultaat 2017 Eigen vermogen per 31-12-2017 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
31 december 2017
31 december 2016
4.702.803 -60.799 4.642.004
4.702.803
544.250
582.413
544.250
582.413
5.186.254
5.285.216
22
Waarderingsgrondslag De grondslagen van waardering van activa en passiva, alsmede van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De jaarrekening is inhoudelijk en qua vorm opgesteld volgens BW 2, Titel 9. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven voor het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Doelstelling Thebe Extra Coöperatie U.A.
Thebe Extra is een organisatie die met haar diensten beoogt bij te dragen aan het vergroten van de veerkracht van haar leden, zodat zij eigen regie kunnen blijven voeren over hun gezondheid. Zij biedt haar leden een ledenpakket aan met een diversiteit aan diensten, waarvoor overeenkomsten met derden afgesloten worden. Uitgangspunt daarbij zijn kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De coöperatie strekt haar werkzaamheden primair uit over Midden- en West- Brabant.
Algemeen Activa en passiva worden opgenomen voor nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden lineair berekend op basis van de inkoopprijs. Er wordt rekening gehouden met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Apparatuur : 33%. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt een voorziening getroffen voor eventuele oninbaarheid.
Opbrengsten en kosten
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
23
Toelichting op de balans Materiële vaste activa per 1 januari 2017
per 31 december 2017
Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving
21.096 3.516
28.982 12.564
Boekwaarde
17.580
16.418
2017 Investering Desinvestering Afschrijving Afschrijving desintvestering
2016 7.886 0 9.048 0
21.096 0 3.516 0
In 2017 is vooral geïnvesteerd in ICT-apparatuur en telefoons aangeschaft: • 5 mobiele telefoons • 1 laptop • 1 vaste computer • 1 mousetrapper • 3 iPads Deze worden in 3 jaar afgeschreven.
24
Toelichting op de balans Vorderingen en overlopende activa per 31 december 2017
per 31 december 2016
Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen debiteuren Vooruit betaalde bedragen Gelden onderweg
1.076 34.627 14.667 0
6.407 67.798 0 0
Totaal vorderingen en overlopende activa
50.370
74.205
Liquide middelen per 31 december 2017
per 31 december 2016
Kas + Prepaid pas ING bank Rabobank betaalrekening Rabobank spaarrekening ING bank spaarrekening
902 355.574 8 2.039.647 2.723.335
665 436.159 416 2.038.737 2.717.455
Totaal liquide middelen
5.119.466
5.193.431
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
25
Toelichting op de balans Kortlopende schulden (en overlopende passiva) per 31 december 2017
per 31 december 2016
Crediteuren Belastingen
128.710 15.950
292.761 20.965
Overige schulden en overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen eindejaarsuitkering Declaraties Overig
187.429 22.823 2.991 0 186.347
232.447 17.716 0 13.788 4.736
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
544.250
582.413
Facturen ontvangen in 2018 die betrekking hadden op 2017 zijn geboekt als kortlopende schuld per eind 2017. Hierdoor is een post crediteuren ontstaan van € 128.710. De grootste posten hierin waren: • Medipoint € 60.471 • Bijdragen Stimuleringsfonds € 16.800 • Commpanion € 16.800
• •
•
Vooruit ontvangen bedragen bestaat uit contributie 2018 die in december al ontvangen is. Overige schulden bestaat hoofdzakelijk uit een nog te ontvangen factuur van Thebe voor sleutelbeheer en kosten huur voor een bedrag van € 145.000 en € 36.000 en een nog te betalen pensioen voor een bedrag van € 1.713. Eindejaarsuitkering is vanwege verandering CAO betaald in november. December wordt uitbetaald in 2018.
26
Niet uit de balans blijkende rechten Overgedragen vermogen Thebe Coöperatie u.a. In 2005 is een deel van het ledengebonden vermogen overgedragen aan Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant (Thebe). Dit overgedragen vermogen maakt als bestemmingsreserve onderdeel uit van het vermogen van Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant. Jaarlijks wordt een bedrag ter hoogte van de wettelijke rente als rendement op dit vermogen toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Aan Zorggroep West- en Midden-Brabant overgedragen ledengebonden vermogen: Per 1 januari 2017 Onttrekkingen: Collectief lidmaatschap personeel Thebe Indexatie 2% rente Per 31 december 2017
3.295.104 -66.126 63.826 3.292.804
De Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant kan dit vermogen alleen aanwenden na goedkeuring van Thebe Extra Coöperatie. Dienstverlening De coöperatie is een dienstverleningsafspraak aangegaan voor de automatiseringsorganisatie met Dotcom Business met jaarlijkse verlenging. De maandelijkse vergoeding bedraagt € 1.400. Met PostNL is in 2016 een 3-jarig contract afgesloten rondom tarieven op basis van minimaal 500.000 poststukken per jaar. Met 4x het ledenblad en de contributierun wordt dit aantal ruim gehaald. Portokosten bedragen totaal op jaarbasis € 155.000. Voor telefonie is er een dienstverleningsafspraak aangegaan met Cloudoe met jaarlijkse verlenging. De maandelijkse vergoeding bedraagt € 300. Er loopt een onderzoek door de belastingdienst om antwoord te krijgen op de vraag of Ledenvereniging Thebe Extra verplicht is vennootschapsbelasting te betalen over positieve resultaten.
27
Opbrengsten Contributies Contributies leden Resultaten uit leningen Rente bank Vergoeding rente RC Thebe Overige opbrengsten Cursussen/dagtochten Overige Totaal
2017
2016
1.918.711
1.920.176
1.409 0
11.077 0
68.392 38.547
122.544 41.813
2.027.059
2.095.610
Overige bedrijfskosten In onderstaande tabel leest u de overige bedrijfskosten van dit jaar. In de tabel aan de rechterzijde zijn de overige bedrijfskosten gespecificeerd. 2017
2016
Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten
633.954 9.048 99.287
523.795 3.516 72.023
Totaal
742.289
599.334
2017
2016
Personeelskosten Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenkosten Overige personeelskosten
472.197 82.254 39.228 40.275
372.660 63.882 29.972 57.281
Personeelskosten
633.954
523.795
9.048
3.516
Huisvestings- & faciliteitkosten Huur gebouwen ICT en telefonie Gebruik faciliteit en overig
36.000 26.703 1.119
0 15.108 973
Overige kosten Bestuurs- en vergaderkosten, bestuur, ledenraad Bankkosten Accountantskosten Overige algemene kosten
13.767 12.151 5.723 3.824
34.848 13.410 3.570 4.115
Overige bedrijfskosten
99.287
72.024
Afschrijvingen
Gedurende het boekjaar waren 12,5 fte werkzaam bij de coรถperatie, waarvan 0,9 fte vanwege tijdelijke vervanging bij zwangerschapsverlof en ziekteverzuim.
28
Besteding doelstellingen 2017 Cursussen, workshops en advies In, om en aan huis Lichaam, gezondheid en beweging Veilig en verzekerd Dagtochten en extra’s voor leden* Lokaal
16.278 9.040 239.814 219.138 309.400 74.773
Totaal
868.443
2016
*Eigen bijdrage leden aan dagtochten bedraagt € 66.247 zoals vermeld bij de opbrengsten. 918.267
In 2017 is een nieuwe indeling gemaakt van de besteding doelstellingen waardoor de subtotalen niet vergelijkbaar zijn met de huidige indeling. De kosten voor uitvoering ledenpakket is uit de bestedingsdoelstelling gehaald en komt terug bij de overige kosten.
Vaststelling jaarrekening 2017 Aldus vastgesteld in de vergadering van de ledenraad van Thebe Extra Coöperatie U.A. d.d. 30 mei 2018 J.I.M. de Goeij, voorzitter
J. Spruit, vice-voorzitter
F.E.A.M. Monchen, bestuurslid
_______________________
_______________________
_______________________
Y.J. Brabander, secretaris
G. de Fijter, bestuurslid
_______________________
_______________________
C. Koning, penningmeester
T. Abrahams, bestuurslid
_______________________
_______________________ 29
Overige gegevens Controleverklaring De controleverklaring van de accountant wordt apart ingevoegd. Resultaatbestemming Op grond van artikel 20 van de statuten van de coรถperatie wordt het resultaat, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, door de ledenraad op voorstel van het bestuur een bestemming gegeven. Voorgesteld wordt om het resultaat 2017, zoals dit blijkt uit de resultatenrekening, in mindering te brengen op de algemene reserves.
30