Relatório de gestão 2017

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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017



UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

SEDE ADMINISTRATIVA Av. Leonardo Malcher, 598- Centro (92) 2126 0600 PRONTO ATENDIMENTO Rua 24 de Maio, 1359 - Centro Serviços de Urgência e Emergência. (92) 2126 0650


CONSELHOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA Diretora Presidente Daniele Reis de Araujo Magalhães Diretor Financeiro José Hugo Cabral Seffair Diretor Administrativo José Ribeiro Veiga VOGAIS Aníbal Ribeiro de Vasconcelos Ferreira Cláudia Andréa Corrêa Garcia Simões Mara Liege Sevalho Barroso Nascimento Valdir Rossin COODERNAÇÃO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Manoel Mafra Castelo Branco CONSELHO TÉCNICO

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS

MEMBROS EFETIVOS

Maria Eliana Cruz de A. Pereira

Brigido Torres Nogueira Junior

Nazaré Darcy Mousse

Gerson dos Santos Ribeiro

Vitor Granja Trunkl

Michele Paschoalotti Lemos

MEMBROS SUPLENTES

MEMBROS SUPLENTES

Brigitte Nichthauser

Francejany Maia Cortez

Djana Silva dos Santos

Marilene Da Conceição

Olenka Cavalcante Chauvin

Perla Azize Assayag

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MENSAGEM DA DIRETORIA

Os resultados sociais e números alcançados demonstram que a missão foi cumprida, deixando um legado de transparência e credibilidade que serão importantes para a garantia do sucesso das próximas gestões.

Daniele Reis de Araujo Magalhães Diretora-Presidente da Uniodonto Manaus

“Após 8 anos à frente da Uniodonto Manaus chegou o momento de encerrar este ciclo para dar oportunidade a uma renovação de forma responsável. Muitos foram os momentos de grandes desafios e emoções intensas vivenciadas neste período de dedicação e comprometimento pelo crescimento de nossa cooperativa. Os resultados sociais e números alcançados demonstram que a missão foi cumprida, deixando um legado de transparência e credibilidade que serão importantes para a garantia do sucesso das próximas gestões. As inúmeras recordações que levamos construirão nossa história e as experiências adquiridas nos fazem evoluir a cada dia. Espero que essas experiências encorajem os novos líderes a acreditar em seus mais nobres ideais de avanço e em gerar felicidade aos cooperados. Esta revista resgata um pouco desta história de vitórias ao longo de nossos 2 mandatos e por estes dias vividos só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por me direcionar e acreditar que seríamos capazes de cumprir esta missão de vida; aos amigos de jornada que nos deram apoio nos momentos mais difíceis; aos nossos clientes pela confiança que depositaram em nós; aos representantes de instituições parceiras e de todas as demais Uniodontos, ao nosso líder José Alves pelo exemplo brilhante, aos funcionários pelo privilégio de trabalhar com vocês, ao meu sogro Petrucio que me introduziu à doutrina cooperativista, aos meus pais Luis e Iara por minha formação e minhas irmãs Gisele e Isabele pelo apoio incondicional. Agradeço especialmente ao meu marido Petrucio e meus filhos Fernando Henrique e Maria Clara que compreendendo minhas ausências e prioridades me sustentaram com seu amor. Muito obrigada! Despeço-me com orgulho da presidência da Uniodonto Manaus e em breve da presidência da Federação Norte das Uniodontos com um sentimento de dever cumprido, pelo reconhecimento nacional de nossa cooperativa especialmente na área de tecnologia e atenção ao cooperado, através de uma administração transparente, comprometida e baseada nos princípios cooperativistas. Saudações Cooperativistas.”

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METAS CUMPRIDAS PELA GESTÃO ✓ Redução de custos administrativos fixos, com a transferência do Pronto Atendimento para o Hospital da Beneficente Portuguesa; ✓ Intensificação das atividades de educação cooperativista, através da realização de cursos, eventos e palestras; ✓ Ampliação do número de beneficiários e de empresas clientes; ✓ Ampliação do relacionamento com cliente pessoa física e pessoa jurídica; ✓ Criação do D.A.C. – Departamento de Atenção ao Cooperado; ✓ Registro de novos produtos; ✓ Instalação de leitores biométricos nos consultórios; ✓ Realização de Planejamento Estratégico Participativo; ✓ Realização de cursos e palestras para cooperados, através da Quinta da Sabedoria; ✓ Realização de cursos e palestras para colaboradores;

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BENEFICIÁRIOS: Vidas e atenção à Saúde Número de Beneficiários +70,97% 115.778

113.620 112.497 116.729

99.125 88.574

89.469

+34,77% 91.453 82.624

68.276

84.943

86.114

74.747

74.003 63.894 dez/10 dez/11

88.245

dez/12

Plano Uniodonto

dez/13

dez/14

dez/15

dez/16

dez/17

Plano Uniodonto + Intercâmbio + Custo Operacional

4.508 vidas – Custo operacional 6.964 vidas – Empresas de repasse em pré-pagamento Nota: Plano Uniodonto corresponde aos números de beneficiários cadastrados no banco de dados.

Atenção à Saúde 43.656 beneficiários atendidos; 115.464 orçamentos realizados pelos cooperados; 351.869 procedimentos realizados pelos cooperados; 6.950 procedimentos realizados no Pronto Atendimento; 97 leitores biométricos em funcionamento atendendo a 121 cooperados; ✓ 185 cooperados com câmeras intra-orais; ✓ 1.258 pessoas atendidas pela Unidade Móvel em 93 empresas. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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Carteira de Clientes Empresariais

Principais Clientes, em número de vidas (dez/2017) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yamaha Motor, Componentes e Logística – 4.356 vidas; Sitra-AM – 2.959 vidas Infraero – 2.399 vidas; Semed – 2.262 vidas; Tribunal de Justiça – 2.087 vidas Showa do Brasil – 2.051 vidas;

Sinistralidade dos Planos Odontológicos (dez/2017) Planos Pessoa Física

PF: 33,63% Planos Pessoa Jurídica

PJ: 83,88%

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DESEMPENHO ECONÔMICO Receita Operacional

50,90%

Nota: Receita com venda de Planos Odontológicos.

Aplicações Financeiras R$2,30 R$2,10 R$1,90 R$1,70 R$1,50 R$1,30 R$1,10 R$0,90 R$0,70 R$0,50 R$0,30

2013

2014

2015

2016

2017

Vinculadas

R$337.694,50 R$369.654,74 R$730.659,47

2010

2011

R$1.485.762,

R$1.618.504,

R$1.775.426,

R$1.930.222,

R$2.163.209,

Não Vinculadas

R$335.679,11

R$1.471.305,

R$1.723.588,

R$1.384.288,

R$1.562.955,

R$2.064.029,

R$1.165.098,

2012 R$1.095.166,

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Despesas Despesas Administrativas R$5.668.876,21

R$ 5.474.849,95

R$5.525.177,00

R$ 4.934.603,00 R$ 4.906.117,00

R$ 4.297.091,00

R$ 4.477.349,00

R$ 4.156.441,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produtividade

R$12.495.521,52 R$12.080.815,00 R$10.697.584,00 R$ 9.850.663,23 R$ 8.934.740,60 R$ 8.356.818,01 R$ 7.901.209,56 R$ 7.609.732,46

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nota: Pagamento com Produção e Pró-Labores.

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2016

2017


DESEMPENHO FINANCEIRO Índices de Solvência Índices de solvência (ou liquidez) são utilizados para avaliar a capacidade da Cooperativa em saldar seus compromissos com terceiros.

Liquidez Geral Este índice considera a longo prazo a capacidade da Uniodonto em saldar suas obrigações.

Liquidez Geral: 1,64 Nota: Para cada R$ 1,00 (um real de obrigações), a Uniodonto no longo prazo possui R$ 1,25 (um real e vinte cinco centavos) para saldar as dívidas.

Liquidez Corrente Este índice é obtido a partir da razão entre os direitos (recebimento de venda de planos etc) e as obrigações (produção de cooperados, tributos, folha etc) a curto prazo da Uniodonto.

Liquidez Corrente: 1,41 Nota: Para cada R$ 1,00 (um real de obrigações), a Uniodonto possui, no curto prazo R$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos) para saldar as dívidas.

Solvência Geral O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a Uniodonto dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dúvidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Reflete a capacidade da Uniodonto em saldar todas as suas obrigações.

Solvência Geral: 1,47 Nota: Para cada R$ 1,00 (um real de obrigações), a Uniodonto possui R$ 1,41 (um real e quarenta e sete centavos) para saldar as dívidas.

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SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO

R$ 438.188,00

R$ 318.996,59 R$ 274.147,00

R$ 160.231,19 R$ 113.069,79

R$ 104.036,12

R$ 73.466,00

2009

2010

R$ 60.191,90

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-R$ 113.180,00

Nota: De acordo com a Legislação Cooperativista, Sobras e Perdas do Exercício dizem respeito ao resultado alcançado num determinado ano pela sociedade cooperativa. Após o recebimento e pagamento das despesas, aufere-se uma Perda (despesa maior do que a receita) ou Sobra (receita maior do que a despesa).

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PAGAMENTOS AOS COOPERADOS Produção Média por Cooperado R$4.899,73

R$4.981,44

R$4.391,45 R$ 4.052,10 R$ 3.614,70 R$ 3.251,41 R$ 3.014,43 R$ 2.576,09

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Produção Média por Cooperado

Evolução do Valor da U.S. 0,45

0,45 0,4275

0,42 0,4275

0,40

0,37

0,34

0,31

jul/11

ago/11

jun/13

dez/13

set/14

mai/15

mai/16

dez/16

jan/17

Valor da U.S.

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RELACIONAMENTO Cooperados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coopera – Programa de Pontos; DAC – Departamento de Atenção ao Cooperado; Quinta da Sabedoria; Compras coletivas de luvas; Cartão de Vantagens;

Beneficiários ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Novas instalações do Pronto Atendimento 24 Horas; SAB – Serviço de Atendimento ao Beneficiário Cartão Gold; Cartão Diamante; Unidade Móvel de Atendimento; Café com Gestores; Parceria com a Abrasel.

Colaboradores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Incentivo e auxilio na participação de cursos Canal direto com a diretoria Folga de aniversario Balanced Scorecard - BSC Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS

Comunidade ✓ Atendimento em ações sociais, através da Unidade Móvel; ✓ DIA C – Dia de Cooperar ✓ Palestra de Empreendedorismo e Cooperativismo em Faculdade de Odontologia; ✓ Ações Sociais promovidas pelo Sistema OCB/Sescoop-AM, com atendimentos com a Unidade Móvel.

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QUADRO SOCIAL

Cooperados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

247 Cooperados ativos (Período 2017); 4 cooperados ingressaram; 8 Pediram demissão; 4 Eliminações; Nenhum cooperado excluído.

QUADRO FUNCIONAL Colaboradores ✓ 51 funcionários; ✓ 2 estagiários; ✓ 2 menores aprendizes.

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AÇÕES DE MERCADO Outdoors e Ações Comerciais

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AÇÕES DE MERCADO Mídias Sociais

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CURSOS E TREINAMENTOS

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COOPERA – PROGRAMA DE PONTOS COOPERADO

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EVENTOS INSTITUCIONAIS Café com Gestores, Dia C de Cooperar, 29 Anos da Uniodonto e Palestra com alunos da UEA

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EVENTOS Semana do Colaborador, Confraternizaçþes, Atendimento a Empresas, Cooperados e Eventos Sociais

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SEDE ADMINISTRATIVA UNIODONTO MANAUS Av. Leonardo Malcher, 598- Centro Consultas, informações e serviços transacionais. (92) 2126 0600 De segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h. PRONTO ATENDIMENTO UNIODONTO MANAUS Rua 24 de Maio, 1359 - Centro Serviços de Urgência e Emergência. (92) 2126 0650 Todos os dias, 24h. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO (92) 2126 0604 faleconosco@uniodontomao.com.br Reclamações, informações gerais e sugestões. De segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h.


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