SCAMMERS Nº8 - año 12
Edición 14 de noviembre 2017
LA BANCA ISRAELÍ EN EL PUNTO DE MIRA DO
A ION C N
SA
HAPALIM BANK
Hapoalim Banky otros bancos israelíes también están siendo investigados en los Estados Unidos por su presunto papel en la facilitación de sobornos pagados a funcionarios de la federación mundial de fútbol FIFA. Más inf.
O
AD
N CIO
N SA
Shari Arison, propietaria de Arison Holdings, que controla Bank Hapoalim
LEUMI BANK
En Diciembre del año 2014, el Leumi Bank reconoce que ayudó a un grupo de 1500 contribuyentes americanos a ocultar sus fortunas en paraisos fiscales , siendo penalizado con 400 millones de dólares. Más inf.
DO
A ION C N
SA
MIZRAHI TEFAHOT
El Comité de Sanciones de las Corporaciones Bancarias en relación con la Prohibición del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terror decidió imponer una sanción financiera de 3,8 millones de NIS (974,000 dólares) en Mizrahi-Tefahot Bank Ltd. Más info.
Tres de los cuatro primeros bancos de Israel, han sido investigados por blanqueo de capitales, colaboración en la evasión de impuestos de ciudadanos americanos. Hablamos de Los bancos: Hapoalim Bank (1), United Mizrahi Bank y Bank Leumi (2) y Mizrahi Tefahot (4). Por segunda vez se sanciona con 400 millones de dólares a un banco Israelí. Igualando así con la misma cantidad recibida en el 2015 como penalización al banco Leumi. Además de la sanción, el Hapoalim Bank aparece implicado en la trama de estafas perpetradas por los Brokers BForex, 4xp, Aston, Sisma, Tradata, en la fuga de capitales procedente de los depósitos que realizaban las victimas en bancos del Reino Unido y Europa, se transferían a bancos de Israel, y se desviaban a sociedades offshore en los paraisos fiscales de Belize, Seychelle, Islas Virgenes Britanicas. Hapoalim ha reservado alrededor de mil millones de shekels ($ 280 millones) para la investigación este año, la mayor parte contra penalidades futuras, pero 250 millones de shekels se destinarán a honorarios de abogados. Más información
El mayor banco de Israel Hapoalim Bank, aparece en la trama del documentos de Paris ir