Jaarverslag 2013 Wartburg College by Wartburg College

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag

2013

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. College van Bestuur

4. Locatie Guido de BrĂ¨s

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & Organisatie

8.2. ICT

8.3. Communicatie

8.4. Kwaliteitszorg

8.5. Planning & Control

9. Centrale medezeggenschapsraad

10. Financieel verslag

11. Jaarrekening

12. Diverse tabellen

12.1. Personeel

12.2. Leerlingen

13. Bijlagen

13.1. Personalia

Voorwoord

13.2. N evenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

13.3. Honorering leden Raad van Toezicht

14. Verklarende woordenlijst

Wartburg College | Jaarverslag

Voorwoord

Rotterdam, april 2014 Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, gemeenten en het ministerie van OC&W. De horizontale verantwoording krijgt bij ons op meerdere manieren gestalte. Zo vindt er tweemaal per jaar een inhoudelijke ontmoeting plaats met de kerkenraden en schoolbesturen rondom onze school. Op de vergadering in juni is er vóór de pauze een presentatie van de jaarverslagen met de mogelijkheid van een gesprek daarover. Na de pauze vindt er altijd een inhoudelijke discussie plaats over een identiteitsonderwerp. Dit jaar was dat mediaoriëntatie. In het najaar wordt met dezelfde doelgroepen een bijeenkomst belegd, waarin de school verantwoording aflegt over de identiteitskeuzes die worden gemaakt. Deze keer werd verteld hoe de seksuele vorming bij ons op school plaatsvindt. Jaarlijks is er ook een tweetal thema-avonden voor de ouders over een meer opvoedingsondersteunend onderwerp. Dit jaar was het thema ‘gewetensvorming’. Verder vindt de horizontale verantwoording naar de ouders, leerlingen en medewerkers vooral plaats door middel van de intensieve ontmoetingen in de medezeggenschapsraden. Ook de Nieuwsbrief naar de ouders en het Informatief (de wekelijkse nieuwsbrief naar het personeel) hebben een gewaardeerde functie in het geheel van de horizontale verantwoording. Ook de gemeente heeft een speciale plaats in de horizontale verantwoording. Onze school voelt zich mede verantwoordelijk voor het gezamenlijke Rotterdamse Onderwijs Beleid. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verkrijgen van subsidies voor projecten die door de school zijn ingezet om de eigen doelstellingen te realiseren. In een grondige zowel inhoudelijke als financiële verantwoording wordt de gemeente geïnformeerd over de besteding en resultaten van de subsidies. Jaar op jaar zijn drie hoofdthema’s terug te vinden in onze school: de toerusting en vorming op het gebied van identiteit van onze leerlingen, de kwaliteit van ons onderwijs, en de professionalisering van ons personeel. Veel onderdelen van ons programma geven inhoud aan die toerusting en vorming van onze leerlingen. Het is ook blijvend noodzakelijk om daaraan veel aandacht te geven in een tijd waarin de vanzelfsprekendheden voorbij zijn. Daarnaast blijft de kwaliteit van ons onderwijs onze aandacht vragen. Wij zijn blij en dankbaar dat al onze scholen en al onze afdelingen een positieve beoordeling van de inspectie hebben. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend en in de verschillende locatiebijdragen kunt u lezen hoeveel inzet daarop wordt gepleegd. De professionalisering van ons personeel staat ook hoog op de agenda. Dat is niet omdat we vinden dat ons personeel niet naar behoren functioneert, integendeel. Wel zien we de oudere generatie langzaam maar zeker afscheid nemen van onze scholen en het is zaak om er voor te zorgen dat de nieuwe generatie docenten de fakkel kan voortdragen. In dat kader vermelden we hier dat de Wartburg Academie van start is gegaan, een organisatie waarbij we expertise van collega’s willen inzetten om leervragen van andere collega’s te beantwoorden. De eerste cursussen zijn inmiddels gegeven en we willen dat stap voor stap gaan uitbreiden. Na alle zorgen die er in het verleden waren over de financiële positie van onze school, mogen we nu vaststellen dat zowel de jaarrekening 2013 als de begroting 2014 en het meerjarenperspectief tot 2017 een gunstig resultaat laten zien. De Heere wilde het afgelopen jaar kracht en wijsheid geven voor al het werk dat mocht worden gedaan. Hem alleen komt daarvoor de eer toe. Wat is het een zegen om met zoveel betrokken en bekwame collega’s te mogen werken. We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is om op dit jaarverslag te reageren. Graag nodigen wij u daartoe uit. U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is aippel@wartburg.nl. W. Büdgen en G.J. Heijboer College van Bestuur

Wartburg College | Jaarverslag

Locatie Guido de BrĂ¨s

Locatie Marnix

Locatie Revius

Locatie De Swaef

Wartburg College | Jaarverslag

1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge mensen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31) Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011 - 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaarverslag wordt zowel bij de locaties als de ondersteunende activiteiten de realisatie ervan in 2013 beschreven. > Via dit teken wordt een vooruitblik voor 2014 aangekondigd. Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschriften verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers. 2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participerende en beïnvloedende competenties sleutelbegrippen zijn. Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften). 4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een professionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn. Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwikkeling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsverdeling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

Wartburg College | Jaarverslag

2. Raad van Toezicht

Inleiding Conform de verplichting van de rijksoverheid stelt de Raad van Toezicht een verantwoording op die wordt opgenomen in het jaarverslag van de school. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt hieraan voldaan. De raad kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen. Een delegatie van de raad voerde het jaarlijks overleg met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad worden in de regel bijgewoond door de leden van het College van Bestuur. Leden van de raad waren aanwezig bij de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen. In de junivergadering presenteerde het College van Bestuur het jaarverslag 2012 en werd een inleiding verzorgd over de media-oriëntatie binnen de school. In de novembervergadering stond het thema seksuele vorming binnen de school centraal. Daarnaast waren leden van de raad aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst, diploma-uitreikingen en de officiële opening van het schooljaar. Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de raad was per 31 december 2013 als volgt: • prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten (voorzitter), Ridderkerk • ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), Barendrecht • drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht • A. van Eijsden, Ridderkerk • H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel • drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel • drs. P.J. Verheij RA, Alblasserdam • ds. W. van Weelden, Oud-Alblas • mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (benoemd op bindende voordracht van de centrale medezeggenschapsraad) Zoals in het vorige jaarverslag is gemeld zijn per 1 januari 2013 de heren Van der Bijl, Vat en Verheij toegetreden tot de raad. Gedurende het verslagjaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de raad. Commissies binnen de Raad van Toezicht Binnen de raad functioneren drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Adviescommissie Identiteit & Personeel. Laatstgenoemde commissie adviseert het College van Bestuur ook ter zake van benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden, en de toelating van leerlingen. De Remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, de Auditcommissie driemaal en de Adviescommissie Identiteit & Personeel kwam elf keer bijeen.

Toezichtstaak Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad gehanteerd. Onderstaande zaken kwamen in de raad gedurende het verslagjaar aan de orde: • Jaarverslag/jaarrekening 2012: Deze documenten zijn door de raad goedgekeurd. • Begroting 2014: Deze begroting is goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had afgegeven. • Financieel beleidsplan 2013-2016: De raad keurde dit document goed. De raad heeft kennis genomen van de risico’s en eventuele financiële consequenties voor het vermogen van het Wartburg College. Op basis van dit financieel beleidsplan heeft de raad de criteria voor het weerstandsvermogen en de bandbreedte van het eigen vermogen vastgesteld. • Declaratieprocedure CvB en overzicht declarabele kosten: De raad heeft vorm gegeven aan haar toezichthoudende taak op het gedrag en integriteit van het College van Bestuur door het vaststellen van de ‘Declaratieprocedure CvB en overzicht declarabele kosten’. • Aanpassing in reglement College van Bestuur: De raad verleende goedkeuring voor een aanvulling van artikel 11 (betreffende nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur) in het ‘Reglement College van Bestuur’. • Diverse andere documenten: De raad stelde de notities ‘Presentie van de Raad van Toezicht binnen het Wartburg College’ en de ‘Procedure benoeming College van Bestuur’ vast. Ook verleende de raad goedkeuring voor een aanpassing in de ‘Integriteitscode Wartburg College’ en voor aanpassingen in de ‘Identiteitsbrief’ die wordt verstrekt aan ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige leerlingen. De raad besprak het Wartburgbrede huisvestingsplan. • Rapportage collegiale visitatie: In oktober 2012 werd binnen de school een tussen de reformatorische VO-scholen collegiale visitatie over ‘Toezicht en bestuur’ gehouden. De raad besprak in het verslagjaar de zelfevaluatie van het College Bestuur, het visitatierapport en de bestuurlijke reactie daarop. • Rapportage evaluatie medezeggenschap: In november 2012 is de medezeggenschap binnen de school geëvalueerd. De raad besprak het evaluatierapport met zowel het College van Bestuur als met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad. • Monitoringsgesprekken: De voltallige raad heeft driemaal een monitoringsgesprek met het College van Bestuur gevoerd naar aanleiding van een door het College opgestelde rapportage. • Presentaties door directeuren: De directeuren van de locaties Revius en Marnix gaven aan de voltallige raad een presentatie hoe het binnen

Wartburg College | Jaarverslag

hun locatie gaat, waar aandachtspunten en verbeterpunten liggen. Tijdens deze presentaties werd inhoudelijk ingegaan op het rapport van het door de inspectie afgelegde bezoek op deze locaties. • Evaluatie functioneren RvT: Aan de hand van een zelfreflectie en een reflectie van het Col lege van Bestuur heeft de raad zijn functioneren geëvalueerd. • Situatie rondom Ibn Ghaldoun: Het College van Bestuur heeft de raad nauw betrokken bij de overwegingen om zich mede verantwoordelijk te voelen voor het bieden van een oplossing aan de leerlingen van de Ibn Ghaldoun, de islamitische school die per november 2013 niet langer werd bekostigd door het ministerie van OC&W. De raad ondersteunde het College van Bestuur dat onze school niet achter kon blijven om de helpende hand te bieden, een christelijke handreiking te doen in deze unieke noodsituatie. De handreiking betekende concreet het aanbod om docenten van onze school een bijdrage te laten leveren aan het geven van enkele lessen op de nieuwe nevenvestiging van de S.G. Melanchton waar de leerlingen van de Ibn Ghaldoun per november 2013 het onderwijs vervolgen. Van dit aanbod is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Wel is een aantal docenten betrokken bij het coachen van een vakgroep binnen genoemde nevenvestiging. Algeheel oordeel Ook in 2013 hebben weer ruim 4.000 Wartburgleerlingen onderwijs ontvangen, zo goed mogelijk toegesneden op het niveau dat ze aankunnen en waarop ze worden uitgedaagd. De betrokken inzet van bijna 500 medewerkers - onderwijsgevenden en ondersteuners - is voor de kwaliteit van dat onderwijs van doorslaggevende betekenis. De Raad van Toezicht stelt met dankbaarheid vast dat de medewerkers van het Wartburg College blijk geven zich van hun roeping bewust te zijn en daaraan op professionele wijze inhoud weten te geven. De eenheid van het Wartburg College, die zijn grondslag vindt in de identiteit, blijkt volop ruimte te bieden voor een eigen ontwikkelingsgang voor elk van de vier Wartburg-locaties. De directeuren van de locaties komen steeds beter in positie om hun dubbelrol te spelen van locatieverantwoordelijke en lid van het Wartburgbrede managementteam. Het jaar 2013 kon worden afgesloten met een positief saldo van ruim € 1.200.000. Uiteraard is het de bedoeling dat een school voor voortgezet onderwijs de haar toevertrouwde middelen niet oppot maar ten goede van het onderwijs laat komen. Gelet echter op de bijna systematische onvoorspelbaarheid van de overheidsbijdrage aan het onderwijs, is het ook zaak een goed weer-

standsvermogen op te bouwen. Het positief saldo over 2013 zal daartoe worden aangewend. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit over de wijze waarop het College van Bestuur in 2013 leiding aan de scholengemeenschap heeft gegeven. Ten slotte Het geven van reformatorisch onderwijs in een zich steeds verder seculariserende wereld is bepaald geen eenvoudige opdracht. Dat onderwijs vanuit een christelijke identiteit anno 2014 niet langer vanzelfsprekend is, is echter niet alleen een bedreiging. Het noopt ook allen die zich bij het Wartburg College betrokken weten zich voortdurend rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid, zowel in het omgaan met onderlinge verschillen als in onze verantwoording aan anderen. Daarbij is het van wezenlijke betekenis de reformatorische identiteit in woord en daad zo gestalte te geven dat deze intern als samenbindend en inspirerend wordt ervaren en door anderen als een profielbepalend kwaliteitskenmerk wordt (h)erkend. Een dagelijkse betrokkenheid op het Woord van onze God is daarbij noodzakelijk en beloftevol. Jezus Christus zelf verzekert ons immers: “Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen”. Namens de Raad van Toezicht, F.A. van der Duyn Schouten voorzitter

Wartburg College | Jaarverslag

3. College van Bestuur

Profiel Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Guido de Brès

Marnix

Revius

havo/vwo onderbouw

•

havo/vwo bovenbouw

•

mavo onderbouw

•

vmbo-g/t onderbouw

•

vmbo-g/t bovenbouw

•

vmbo-b/k onderbouw*

De Swaef

•

vmbo-b/k bovenbouw vmbo / lwoo

• •

praktijkonderwijs cluster 4 / rebound

•

• •

* Op Revius wordt met ingang van schooljaar 2014/2015 geen vmbo-b meer aangeboden.

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisatie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

Ontwikkelingen om de school Politiek en bestuurlijk gezien is 2013 het jaar van de akkoorden: Nationaal Onderwijsakkoord en een Najaarsakkoord. Financieel gezien goed nieuws voor de scholen die tot nu toe steeds zijn ontzien in de bezuinigingsrondes. Een erkenning van regering en politiek dat onderwijs er toe doet. Dat vraagt ook iets van het onderwijsveld. Alle scholen zijn inmiddels druk bezig om taal, rekenen, Engels en wiskunde - de zogenaamde doorstroomrelevante vakken - nog beter op de rails te zetten. De aandacht voor toetsing en afrekenen op resultaten roept inmiddels wel steeds meer weerstand op bij de scholen. Ze werden daarin ondersteund en erkend door het rapport van de Onderwijsraad dat in november verscheen: ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’. De Onderwijsraad signaleert in het beleid drie risico’s: “Allereerst is er te weinig visie op wat het onderwijs leerlingen en studenten moet bijbrengen. In de afgelopen jaren was de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen. (…) Ten tweede hebben scholen – door prestatie verhogende maatregelen – onvoldoende ruimte om accenten te leggen in hun onderwijsaanbod of om te vernieuwen. Tot slot staat de eigenwaarde van leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk.”

Wartburg College | Jaarverslag

Wellicht leidt de combinatie van een wat gunstiger bekostiging in relatie tot het pleidooi voor aandacht voor een breder - vormend - aanbod tot nieuwe initiatieven en nieuw elan onder scholen om ook weer meer werk te maken van burgerschap, cultuur en vakmanschap. Over een ander rapport ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’ (2012) werd in de periode juli tot november een aantal keren gesproken naar aanleiding van de brief die de staatssecretaris schreef als reactie op het rapport. Duidelijk is wel dat artikel 23 kan rekenen op een meerderheid en op waardering in de samenleving. Echter de verruiming van het richtingenbegrip kan ook leiden tot een minder sterke positie van levensbeschouwelijk - christelijk - onderwijs. Voor scholen met een christelijke, reformatorische grondslag is dit een extra stimulans om goed onderwijs te verzorgen en om zichtbaar te zijn en dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Ontwikkelingen binnen de school Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Dagopeningen Na meer dan twaalf jaar gebruik gemaakt te hebben van een set dagopeningen, werd in augustus gestart met een nieuwe opzet van de dagopeningen. Een groep schrijvers werkt eraan en er is een opzet gemaakt voor een periode van zes jaar, waarbij ook de Belijdenisgeschriften steeds aandacht krijgen. Er is een versie voor zowel vmbo als havo/vwo. > De katernen voor de dagopeningen worden de komende jaren geschreven door docenten die zich hiervoor beschikbaar stellen. De directeuren en de leden van het College van Bestuur lezen mee. Mediaoriëntatie / seksuele vorming Het programma mediaoriëntatie dat al aangeboden werd in klas 1, is ingevoerd in klas 2. Er is ook een invoeringstraject gestart voor seksuele vorming in de onderbouw. > Het programma mediaoriëntatie in leerjaar 1 is geëvalueerd en voor leerjaar 2 zal dat vanaf augustus 2014 plaatsvinden. De lessen voor seksuele vorming starten medio januari 2014. Onderwijs (afgeleid van strategisch doel 3) Passend onderwijs Voorbereidingen voor invoering van passend onderwijs gingen door. Per augustus startte een unit Begeleiding & Ondersteuning met orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werkenden. Daardoor kunnen onderwijs en ondersteuning nog beter op elkaar worden betrokken. Op verzoek van het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband (in wording) werd ter voorbereiding op het ondersteuningsplan per locatie een schoolondersteuningsplan opgesteld. Deze werden samengevoegd tot

het schoolondersteuningsplan van het Wartburg College. Door deelname aan werkgroepen van het samenwerkingsverband werd mede vorm gegeven aan de voorbereidingen voor passend onderwijs in augustus 2014. > In de eerste helft van 2014 moeten de procedures rond aanmelding en ondersteuningen worden aangepast in verband met de invoering van passend onderwijs in augustus 2014. De kaders daarvoor worden opgesteld door het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband. Onderwijsprestaties Op locatie De Swaef werd ingezet op hogere opbrengsten bij het CE en op een aanvaardbaar verschil tussen SE en CE. > Door de inspanningen van De Swaef en de resultaten van de andere locaties zijn er in 2014 geen sectoren met het predicaat ‘zwakke school’. Leerlijnen Met een beperkt aantal scholen werd het project ‘English for now and better’ gestart. Er waren contacten met het mbo rond leerlijnen taal. Locatie De Swaef voerde besprekingen over de aansluiting vmbo-mbo met het Hoornbeeck College. > Het project Engels willen we uitbreiden met meer basisscholen. Voor de referentieniveaus van taal gaan we gesprekken aan met het basisonderwijs. De samenwerking met het Hoornbeeck College krijgt verder vorm. Leren in verbinding Leren in verbinding is een programma waarin wordt gewerkt aan het slim inzetten van ICT in het onderwijs. We willen met behulp van ICT het onderwijs beter afstemmen op de specifieke leerstijl en leerbehoefte van de verschillende leerlingen (maatwerk). Ook zien we hier mogelijkheden om met behulp van ICT de aansluiting op het vervolgonderwijs (doorlopende leerlijnen) te versterken. Daarbij komt dat wij onze leerlingen moeten voorbereiden op een maatschappij waarin de digitalisering een grote rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de digitalisering binnen het onderwijs zelf. In 2013 hebben we pilots gedefinieerd en gestart om op dit gebied ervaring op te doen en te leren. Ook is een draadloos netwerk in alle scholen gerealiseerd. Tegelijkertijd is gestart met een bezinning op diverse niveaus (directie, personeel, ouders) over digitalisering in het onderwijs. > In 2014 zullen de pilots worden voortgezet en geëvalueerd. We zijn van plan om de docenten te voorzien van de benodigde kennis (scholing) en gereedschap (een persoonlijk device) om de verwachte toenemende digitalisering in het onderwijs te ondersteunen. Ook wordt van elke vaksectie gevraagd na te gaan op welke manier digitaal leermateriaal in het onderwijs kan worden benut. Vanuit de bezinning willen we de visie op onderwijs en ICT verder vorm geven.

Wartburg College | Jaarverslag

4. Locatie Guido de Brès

Gemeenschap Een school is een gemeenschap. Een gemeenschap van docenten, leerlingen, en ook ouders. We staan met elkaar voor dezelfde opdracht. Dat besef is in een tijd van individualisering soms moeilijk voor het voetlicht te brengen. Op onze school proberen we iets van die gemeenschap terug te halen, onder andere door het organiseren van masterclasses voor ouders, docenten en leerlingen. Voor alle drie de groepen dus samen. De school moet een (h)echte gemeenschap zijn: ouders moeten schouder aan schouder staan met de school, leerlingen moeten weten dat er aandacht voor hen is, docenten moeten steun ervaren als het werk moeilijk valt. Kennen en gekend worden, daar gaat het om in een gemeenschap. Op een grote school als de Guido de Brès is dat geen eenvoudige taak. Het is dan ook heel mooi dat leerlingen en docenten op onze school veiligheid ervaren, de basis om iets van een gemeenschap vorm te geven. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vereist voortdurend onderhoud. R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Gestructureerd vormgeven aan burgerschap is een belangrijk doel op onze locatie (afgeleid van strategisch doel 2)

Gestructureerde aandacht in de teams voor verworteling in de gereformeerde traditie (afgeleid van strategisch doel 1)

Apologetische attitude Op het gebied van de apologetiek zijn de gewone lessen van belang. Er is hiervoor ook binnen de hele school aandacht geweest, bijvoorbeeld door het mede mogelijk maken van een joods kindermonument in Rotterdam. Dat heeft een positieve impact gehad op de hele school. Onze school heeft daarvoor de mooie titel ‘Rotterdammer van het jaar 2013’ verkregen.

Identiteit Het is vooral de docent die als christen identificatiefiguur moet zijn voor onze leerlingen. Deze notie is vooral benadrukt. Daartoe zijn natuurlijk ook concrete acties ondernomen. Ieder jaar wordt het leerplan in dit kader geplaatst. Een tweedaagse bezinning over ‘het verhaal’ heeft bijgedragen aan het besef dat docenten een verhaal moeten hebben. Dat is uiteraard het verhaal van Gods Woord, maar ook het verhaal van het vak, waarbij de docent echt iets te vertellen heeft. Dat resulteert vaak in een positieve gezagsrelatie die basis is voor het overdragen van de identiteit. De centrale weekopeningen met onze leerlingen zijn momenten die ook in dit kader benoemd moeten worden. > Ook in het nieuwe jaar zal de identiteit op deze wijze voor het voetlicht komen. In dit kader staan ook de masterclasses over diverse identiteitsgerichte thema's, die inmiddels al twee jaar worden gegeven aan ouders, docenten en leerlingen.

Planvorming rondom de implementatie van mavo en gymnasium-TTO (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk In augustus 2013 zijn in klas 1 twee nieuwe opleidingen gestart op de locatie: het mavo en het gymnasium-TTO. De bedoeling is om meer maatwerk te bieden aan leerlingen via een theoretisch vmbo en een gymnasiumstream vanaf klas 1. > In 2013 is ook het startsein gegeven voor het zogenaamde International Business College in de havo-bovenbouw. De officiële start zal zijn per 1 augustus 2014. Daarmee is op ieder niveau (vmbo, havo en vwo) een nieuw (maatwerk)traject gestart.

Wartburg College | Jaarverslag

De onderwijsprestaties en het pedagogisch en didactisch klimaat is goed (afgeleid van strategisch doel 3)

Aandacht voor scholing van docenten en directieleden (afgeleid van strategisch doel 5)

Onderwijsprestaties Alle indicatoren van de inspectie staan op groen. > Het vraagt blijvende aandacht van de directie om alle indicatoren op groen te houden.

Studiezin Onze locatie zet sterk in op studiezin. Daartoe wordt het behalen van een extra bevoegdheid nadrukkelijk gestimuleerd. Ook wordt dit gedaan door gelden uit de prestatiebox gedeeltelijk te gebruiken voor masterclasses en leeskringen. Het is heel mooi dat ongeveer 60% van de docenten participeert in een of meerdere masterclasses die in de avonduren georganiseerd worden. De directie hoopt en verwacht dat hiermee een sfeer van studiezin en blijvende professionalisering bevorderd wordt. Naast deze uitgaven uit de prestatiebox worden de gelden met name ingezet voor het optimaliseren van taal en rekenen.

Veilige school De tevredenheidsonderzoeken geven aan dat leerlingen zich heel veilig voelen op onze school. Dat is de basis voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat. > Tegelijk verdienen didactiek en pedagogiek voortdurend aandacht. Met name in het vmbo is dit een aandachtspunt voor het komende jaar. Cluster 4 en rebound Het onderwijs op de cluster 4-voorziening en de rebound is bedoeld om maatwerk te leveren op pedagogisch/didactisch gebied aan leerlingen die dat expliciet nodig hebben. Binnen de cluster 4-voorziening ontwikkelen we dit jaar materiaal dat erop gericht is leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waarin ze zonder veel begeleiding kunnen participeren. Een van de onderdelen van dit programma is dat alle leerlingen van cluster 4 een stage doen waarin veel aandacht is voor het aanleren van basale sociale vaardigheden. Er is binnen de cluster 4-voorziening momenteel een werkgroep actief rond het thema ‘versterking taalonderwijs’. In 2013 deden er zeven leerlingen die van cluster 4 kwamen examen. Zes van hen zijn geslaagd; de andere leerling vond een goed werken leerperspectief. De reboundvoorziening voorziet blijvend in een behoefte. In veel gevallen kan door middel van een periode op de rebound voorkomen worden dat een leerling afhaakt van zijn onderwijsproces. De examenleerlingen van de rebound hebben allen hun diploma behaald in het afgelopen jaar. > Begin volgend schooljaar hopen we met de eerste aanbevelingen van de werkgroep ‘versterking taalonderwijs’ aan de slag te gaan. Er is gestructureerd aandacht voor toeleverende basisscholen (afgeleid van strategisch doel 4) Contacten basisscholen en vervolgonderwijs Er vindt gestructureerd overleg tussen basisonderwijs en onze school plaats, waarbij aandacht is voor de doorlopende leerlijn. Contacten met het vervolgonderwijs zijn minder gestructureerd. > Via enquêtes onder oud-leerlingen zal aandacht gegeven worden aan de uitstroom. Naar aanleiding daarvan worden gerichte acties ondernomen richting het vervolgonderwijs.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 6) Teamplannen In 2013 hebben veel teamplannen in het teken gestaan van het vormgeven van nieuwe vormen van onderwijs. Daarnaast heeft ieder team eigen specifieke onderwerpen geagendeerd, die door docenten zelf zijn aangedragen. In het algemeen zullen teamplannen pas echt effectief worden uitgevoerd als hiervoor een voedingsbodem is in het team. > In 2014 zullen stappen gezet worden om te komen tot nieuwe teamplannen. Bedrijfsvoering Ruim twee jaar geleden zijn zes extra lokalen gerealiseerd waarmee de toename van het aantal leerlingen kon worden opgevangen en de krapte in het rooster enigszins kon worden verruimd. Toch bleek in de praktijk dat van een optimaal rooster nog geen sprake kon zijn. We zagen ons genoodzaakt op beperkte schaal een negende lesuur te introduceren. Verdere groei van het aantal leerlingen - in ieder geval voor wat betreft de fysieke (les)ruimte – is niet gewenst. Met het huidige aantal leerlingen zitten we aan de grens van onze ruimtecapaciteit. Vooral op de benedenverdieping is dagelijks sprake van forse drukte, met name tijdens pauzes. > Dat laatste heeft de directie doen besluiten een plan te ontwikkelen om hiervoor tot een passende oplossing te komen.

Wartburg College | Jaarverslag

5. Locatie Marnix

Verdere professionalisering Het jaar 2013 startte met een intensief bezoek van de onderwijsinspectie. De locatie Marnix blijft een gezonde school met basistoezicht. Ondanks deze positieve waardering was de verdere professionalisering ook in dit jaar een aandachtspunt. De teams kregen meer eigen verantwoordelijkheid en de kwaliteit werd verder geborgd in de monitoringsgesprekken. Iedere dag opnieuw mocht het onderwijs aan onze leerlingen zijn voortgang hebben. Iedere dag stonden de docenten weer gereed om kennis over te dragen en de leerlingen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij, als toekomstige burgers van twee werelden. Daarmee gevoelen we onze afhankelijkheid van de Heere in het vertrouwen dat Hij nooit beschaamt. "Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht'' (Psalm 100). H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Er is blijvende aandacht voor identiteit (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Nieuwe docenten volgen een cursus Godsdienstige en pedagogische vorming (GPV). > Op de jaarlijkse bezinningsdag 2014 staan de thema’s 'Identiteit in je vak' en 'Kwaliteit in de les' centraal. Methode godsdienstonderwijs Medewerkers van de afdeling praktijkonderwijs zijn betrokken bij de ontwikkeling van een methode godsdienstonderwijs, een initiatief van de gezamenlijke reformatorische VO-scholen. Uitvoering van het raamprogramma mediaoriëntatie en van het project No Apologies (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische houding Jaarlijks nemen de leerlingen in de activiteitenweken deel aan het weerbaarheidsproject No Apologies. Een aantal docenten ontving hiervoor een aanvullende opleiding. In de activiteitenweken maken leerlingen kennis met projecten als 'Samen leven, samen delen' en 'Gezond'. Jaarlijks worden opvoedingsondersteuningsavonden voor ouders georganiseerd. De in 2012 gestarte lessen mediaoriëntatie in de brugklassen zijn met ingang van het schooljaar 2013/2014, dankzij de extra middelen vanuit de prestatiebox, uitgebreid naar het tweede jaar. In het kader van burgerschapskunde

zijn er verschillende activiteiten. Zo waren er contacten met buurtbewoners en leerparkparticipanten. Voor onze buren waren o.a. de pauzeconcerten, het herfstdiner en het Marnix- en Leerparkdictee toegankelijk. In het praktijkonderwijs werden uiteenlopende onderwerpen behandeld. In de tweede activiteitenweek werd aandacht besteed aan sociale onderwerpen in het licht van de identiteit. In klas 2 was er een tweedaagse met als thema 'Wees Wijs' waarin gewerkt werd aan onderwerpen met betrekking tot gezond en verantwoord gedrag. In alle leerjaren is het gebruik van de methode 'Wonderlijk gemaakt' geïmplementeerd. Het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk De locatie kenmerkt zich door aandacht en betrokkenheid, zien en gezien worden. In de onderbouw zijn alle leerlijnen vertegenwoordigd van praktijkonderwijs, vmbo t/m gymnasium. Leerlingen van havo en vwo zetten na klas 3 hun opleiding voort op de locatie Guido de Brès te Rotterdam. Locatie Marnix biedt een keur van maatwerk onderwijsvormen en ondersteuning aan. In een aanvullend specifiek meerbegaafdheidsprogramma worden leerlingen extra uitgedaagd. Binnen het Verster-

Wartburg College | Jaarverslag

kend Talen Onderwijs (VéTO) is het sinds 2013 mogelijk een Cambridge First Certificate of English te behalen. In het kader van de prestatiebox is gestart met extra ondersteuning op maat voor met name leesvaardigheid, Nederlands, rekenen, Engels en Frans. Mede vanuit de extra gelden van de prestatiebox zijn het afgelopen jaar digitale programma's aangeschaft die naast extra ondersteuning op school leerlingen de mogelijkheid bieden thuis extra te oefenen. Te denken valt aan taal- en rekenprogramma's Rosetta Stone en Got it. Voor de leerlingen is extra (huiswerk)begeleiding en zijn er opstroom-, dyslexie- en meerbegaafdheidsprogramma’s. Het werken met Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP's) voor leerlingen van het praktijkonderwijs is opnieuw geëvalueerd en bijgesteld. Om de vaardigheden van het vak Engels te verbeteren is met gelden vanuit de prestatiebox het programma 'Rosetta Stone' ingezet. De opzet van oudergesprekken is aangepast om te bereiken dat alle ouders regelmatig betrokken worden bij de voortgang van het onderwijs aan hun kind. Veilige school Begin 2013 werd een onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie waarin de zorg en veiligheid positief werden gewaardeerd. Ook in de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen werd veiligheid hoog gewaardeerd. > Veiligheid en welbevinden op onze school worden jaarlijks gemeten onder zowel leerlingen, ouders en personeel. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Zowel binnen het Wartburg College als met de toeleverende en afnemende scholen zijn contacten om de doorgaande leerlijnen te optimaliseren. De discussie over de profilering van de locatie is verbreed naar de betreffende teams. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en zorg voor de individuele leerling staan daarbij centraal. > De profilering van het vmbo zal in een nieuwe visie worden samengevat. Gelet op de digitale ontwikkelingen wordt in het project 'Leren in Verbinding' onderzocht hoe digitalisering zich verhoudt tot de Marnix-onderwijsvisie, eerder vastgelegd in de ‘Via Marnixiana’. Daarnaast zijn er diverse pilots gestart met o.a. een havoklas waarin gewerkt wordt met iPads. Mbo-niveau 1 De mogelijkheid voor leerlingen van het praktijkonderwijs om opgeleid te worden op mbo-niveau 1 zijn verder uitgebreid. > In samenwerking met het Hoornbeeck Col-

lege wordt geanticipeerd op de invoering van de entree-opleidingen in het mbo met betrekking tot de gevolgen daarvan voor het aanbod van niveau 1-opleidingen in het praktijkonderwijs. De mogelijkheid van uitbreiding van het aanbod van de praktijkopleidingen in het praktijkonderwijs wordt onderzocht in combinatie met een mogelijke herhuisvesting van de techniek-, de infra- en de groenopleiding. Verdere versterking van de professionaliteit (afgeleid van strategisch doel 5) Professionaliteit In 2013 werd voor elk team een teamcoördinator aangesteld. Zij houden zich bezig met de leerlingspecifieke taken. De adjunct-directeuren kunnen zich daardoor meer richten op de onderwijskundige en beleidsmatige zaken. Onderdeel daarvan is de verdere professionalisering van de medewerkers en docenten. Er is gestart met een nieuwe functioneringsgesprekkencyclus. Locatiebreed zijn trainingen gestart voor o.a. gedifferentieerd lesgeven, leesvaardigheid in het vak en mentoraat. Alle personeelsleden werden – met financiële ondersteuning vanuit de prestatiebox – in de gelegenheid gesteld diverse masterclasses te volgen. > Directieleden en teamleiders volgen gezamenlijk een intensieve verandermanagementen communicatietraining. Teams werken zelfstandiger (afgeleid van strategisch doel 6) Teamontwikkeling De vastgestelde indicatoren worden driemaal per jaar gemeten en besproken tussen het College van Bestuur, de directieleden en de teamleiders in de zogenaamde monitoringsgesprekken. Met elkaar worden doelen vastgesteld. De eigen doelstellingen worden aan de indicatoren in de monitoringscyclus opgenomen. > De monitoringsstructuur wordt verder uitgewerkt op teamniveau. Afspraken en doelstellingen zullen in een nieuw programma worden vastgelegd en gevolgd. Er wordt een start gemaakt met het formuleren van de strategische doelen op locatie- en teamniveau voor de jaren 2015-2019. Bedrijfsvoering De begrotingsdiscipline is vergroot door verantwoordelijkheden ook in de teams en secties neer te leggen. De begrote doelstellingen werden ruimschoots gerealiseerd door een positief jaarresultaat.

Wartburg College | Jaarverslag

6. Locatie Revius

Continuïteit en vernieuwing Continuïteit en vernieuwing kenmerkt de locatie Revius. Continuïteit als het gaat om onze identiteit, de veilige leeromgeving en de goede resultaten. Vernieuwing is te zien onder andere in pilotprojecten op het gebied van de huiswerkvrije brugklas, de iPad-klas en het doelgericht toewerken naar de examens door middel van examentraining. De heer R. Bisschop die het directeurschap van Revius verwisselde voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, werd door ondergetekende opgevolgd. In 2014 verwachten we helderheid te kunnen geven ten aanzien van de profilering van de locatie. Dat moet antwoord geven op de vraag wie we zijn als Revius en wat ouders en leerlingen van ons kunnen verwachten. Er zal worden bekeken in hoeverre pilotprojecten met betrekking tot het gebruik van de iPad in de klas en de huiswerkvrije brugklas kunnen bijdragen aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat. H. Smits directeur

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. De centrale vraag is ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’ (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Naast de reguliere activiteiten is vooral in de vakleerplannen aandacht besteed aan de identiteit. In Vensters voor Verantwoording is door middel van een ouderen leerlingenenquête nagegaan of het doel van een gemiddelde van 7,5 bereikt is. Vooral de ouders zijn daar positief over. Met name de leerlingenenquête laat zien dat er mogelijkheden zijn voor verbetering. > Op basis van de huidige resultaten is besloten dat tijdens lesbezoeken en in functioneringsgesprekken meer dan voorheen aandacht besteed zal worden aan onze christelijke identiteit. De onderzoeksresultaten laten zien dat vooral aandacht besteed dient te worden aan de rol van de Bijbel het dagelijks leven. Werken aan media-educatie en maatschappelijke stage (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Naast het bovengenoemde onderzoek is er een onderzoek geweest onder leerlingen die de school hebben verlaten. Naast veel waardering geven de resultaten aan dat er gewerkt moet worden aan de apologetische attitude. Uit de opmerkingen blijkt ook dat de verwachtingen en de toekomstige

plaats van onze leerlingen in de maatschappij zeer divers zijn. De apologetische attitude vormt een belangrijk onderdeel van ons programma (bv. studiedag geloof & wetenschap, maatschappelijke stage, media-educatie). > De resultaten van het onderzoek geven aanleiding nog eens kritisch te kijken hóe we de leerlingen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Vergroting van verantwoordelijkheidsbesef van leerlingen door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Revius heeft in toenemende mate een programma dat toegespitst is op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. Dat blijkt bv. uit het beleid voor taal en rekenen en uit de invulling van de Z-uren waarin de leerlingen zelfstandig werken. De resultaten van de tevredenheidsmeting geven aan dat vooral de ouders tevreden zijn over het onderwijsleerproces. > Het maatwerk in de les is iets dat nog verbetering behoeft. De tweedaagse in 2014 met het personeelsteam zal met name gericht zijn op het passend onderwijs in de klas. De inzet van onderwijsassistenten zal met name erop gericht zijn in individuele behoeften op het gebied van leren te voorzien.

Wartburg College | Jaarverslag

Prestaties Het jaar 2013 kenmerkt zich door bijzonder goede examenresultaten. Zowel voor wat betreft slaagpercentages als de gemiddelde cijfers zaten we boven het landelijk gemiddelde, waarbij de verschillen CE-SE ruimschoots binnen de marges bleven. Verder is een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie ten aanzien van de havo te melden. > Aandachtspunten voor 2014 en verder zijn allereerst het borgen van deze goede resultaten. Dit gebeurt door het doelgericht toewerken naar examens, examentrainingen, extra tijd voor zwakke vakken en verbetering van Engels. Dit betreft niet alleen de examenresultaten maar ook de rendementen. Klimaat Voor wat betreft tevredenheid valt op dat de leerlingen nogal wat lager scoren dan de ouders. De leerlingen vinden vooral dat er meer rekening gehouden moet worden met hun capaciteiten. Hieraan wordt ook gewerkt in het kader van de doelstelling voor passend onderwijs. Het kost de nodige moeite om aan de doelstellingen van onderwijstijd en klassengrootte te voldoen. Deze doelen zijn niet in alle gevallen gerealiseerd. > Door de financiële ruimte die er vanaf 2014 lijkt te ontstaan, zal het minder moeite kosten om aan de onderwijstijd en klassengrootte te voldoen. Veilige school De leerlingen ouderenquêtes wijzen uit dat vooral de veiligheid en sfeer van onze school hoog gewaardeerd worden. > In het kader van het initiatief 'Schone school' richten we ons niet alleen op de reinheid van de leefomgeving, maar ook op het naleven van de regels. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen De doorlopende leerlijnen zijn aan de orde gekomen in de meeste vakleerplannen. Waar nodig zijn acties gedefinieerd. > Waar nog acties noodzakelijk zijn op het gebied van doorlopende leerlijnen, zullen die in 2014 worden opgepakt. Realiseren van een professionele organisatie (afgeleid van strategische doelen 5 en 6) Prestatiebox De locatie heeft de middelen uit de prestatiebox in 2013 besteed aan de volgende thema’s: • goede prestaties op kernvakken: versterken

• • • •

kwaliteit vakken, rekenen, taal, examentraining en verbeterplan Engels; opbrengstgericht werken: een studie naar het gewenst profiel van de locatie; verschillen tussen leerlingen signaleren: studiedagen voor het personeel; ambitieuze leercultuur: activiteiten in het kader van meerbegaafdheid en het aanbieden van keuzemodules; goed HRM-beleid: het aanbieden van master classes aan docenten.

Professionaliteit Er is met name aandacht geschonken aan het goed functioneren van de teams. > De adjunct-directeuren gaan starten met duidelijke feedback in de functioneringsgesprekken richting collega's. Het bij besluitvorming betrekken van de gehele organisatie is een van de belangrijke zaken voor het komende jaar. Teamsamenstelling De vergrijzing binnen de locatie is een aandachtspunt. > Er zal een tijdige oriëntatie plaatsvinden op het inrichten van het laatste deel van de loopbaan van oudere personeelsleden. Leiderschap In 2012 en 2013 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden, waarbij 50% van de locatiedirectie is vertrokken en een opvolger heeft gekregen. > In het komend jaar zal training met het oog op toewerken naar teamwork binnen het vernieuwde directieteam plaatsvinden. Personeel De training en toerusting van personeel heeft zijn voortgang gehad. Echter de hiervoor beschikbare middelen worden - mede door de samenstelling van de teams - nog niet volledig benut. > Voor 2014 is het plan om een tweedaagse voor het personeel te organiseren op het gebied van passend onderwijs. Bedrijfsvoering Een belangrijke investering betreft de ventilatie van de lokalen. Een onderwerp dat al jaren speelt. Het voornemen is om in 2014 een eerste stap op dit gebied te zetten. De aanpak hiervan is in het verslagjaar in samenwerking met de gemeente Rotterdam onderzocht. > Gezien de leeftijd van het gebouw moet een aantal grotere zaken in 2014 opgepakt worden, waaronder de vervanging van intercom en de vloeren in de toiletten.

Wartburg College | Jaarverslag

7. Locatie De Swaef

Beroepsgericht onderwijs met kwaliteit! In 2013 stond het werken aan de kwaliteit van het onderwijs op ons Beroepencollege centraal. Door collegaâ&#x20AC;&#x2122;s en leerlingen werd onder een oplopende spanning toegewerkt naar de examens 2013. Groot was de opluchting toen in de loop van 2013 bleek dat de examenresultaten op alle fronten aanmerkelijk waren verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Dankbaar over de behaalde resultaten is in de loop van 2013 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Beroepencollege. Naast de reeds bestaande GPLUS-leerlijn is in dit jaar gestart met de G-leerlijn. Voor de beroepsgerichte doener beschikt het Beroepencollege inmiddels over een onderwijsaanbod op alle vmbo-niveaus. Gedurende het verslagjaar is het leerlingenaantal op de school weer fors gegroeid. Inmiddels krijgen elke dag ruim 650 jongeren beroepsgericht onderwijs dat is afgestemd op hun leerstijl en talenten. We hopen en bidden dat al het werk op het Beroepencollege tot zegen zal zijn voor onze leerlingen, zodat ze straks als christen hun plaats mogen innemen in onze maatschappij en de Heere als hun Leidsman mogen kennen op hun verdere levenspad. J.J. van Dam directeur

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Opnieuw is door een groep docenten veel aandacht gegeven aan het opstellen van praktische dagopeningen. Ook is een start gemaakt met het schrijven van vakleerplannen waarin de relatie tussen identiteit en het vak een belangrijk onderdeel is. > Periodiek vinden gesprekken plaats tussen directie en groepen leerlingen over de beleving en invulling van de identiteit van onze school. Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Aan de hand van specifieke thema's (seksualiteit, omgaan met de medemens) heeft dit aspect aandacht gekregen gedurende de kampweken in de leerjaren 1 en 3. Ook tijdens de dagopeningen wordt dit aspect waar mogelijk extra belicht. > Vakleerplannen zullen worden afgerond. In deze plannen wordt zo specifiek mogelijk aan-

gegeven hoe gewerkt wordt aan de apologetische attitude van de leerlingen. Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk De in schooljaar 2012/2013 gestarte GPLUS-leerlijn is voortgezet in leerjaar 2 en voorziet duidelijk in een behoefte. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 is gestart met de G-leerlijn. Ook deze leerlijn is bedoeld voor de beroepsgerichte doener, maar ligt qua niveau iets lager dan de GPLUS-leerlijn. Het Beroepencollege beschikt nu over een beroepsgericht onderwijsaanbod dat alle vmboniveaus bestrijkt. De mogelijkheden tot het ontwikkelen van opstroomprogramma's nemen nu toe. Een belangrijk speerpunt op het Beroepencollege blijft de aandacht voor de leerlingen met specifieke zorgbehoeften. > In 2014 worden geen nieuwe leerlijnen meer opgestart. Alle aandacht zal uitgaan naar het verder ontwikkelen van de bestaande leerlijnen en de mogelijkheden tot opstroom tussen de leerlijnen. Prestaties Het centrale thema gedurende het verslagjaar was voor het Beroepencollege het werken aan een verbetering van de onderwijsopbrengsten. Met name intensieve examentraining en -ondersteuning van de examenkandidaten,

Wartburg College | Jaarverslag

maar ook het starten van een intensief professionaliseringstraject voor docenten hebben ertoe geleid dat de examenresultaten met een forse sprong vooruit gingen. De onderwijsopbrengsten van de school zijn weer als voldoende beoordeeld. > Doel is dat in 2014 de examenresultaten minimaal op het peil van 2013 blijven. Gestreefd wordt naar een specifieke verbetering van de examenresultaten voor de avo-vakken.

de kwaliteit van de docent als pedagoog en didacticus te verhogen. Een ander deel van de prestatiebox is gebruikt om de vakgroepen aanvullend te faciliteren bij het werken aan een nieuw professioneel vakleerplan. Ten slotte is een deel van de prestatiebox ingezet voor het verbeteren van de eindexamenresultaten. Hierbij valt de denken aan het inzetten van een zogenaamde Digitrainer voor alle leerlingen om zich door middel van oefenexamens optimaal voor te bereiden op het eindexamen.

Klimaat In het professionaliseringstraject van de docenten was er specifiek aandacht voor de rollen van de docent als didacticus en pedagoog. Door directie en onderwijsinspectie is geconstateerd dat de kwaliteit aantoonbaar is verbeterd. > Het streven is dat eind 2014 een doelgericht scholingsplan is opgesteld en een begin is gemaakt met de uitvoering ervan.

Professionaliteit De problematiek rondom de onderwijsopbrengsten was een sterke stimulans om te werken aan een verdere professionalisering van de organisatie. Dat wil zeggen dat er inmiddels een systematiek is ontstaan waarin o.a. de onderwijsopbrengsten continu nauwkeurig worden gemonitord en waarbij de geboekte resultaten een vast onderdeel zijn in de gesprekken- en verantwoordingscyclus. > Het handboek ‘Opbrengsten’ zal definitief worden vastgesteld, waarin alle procedures en werkvoorschriften voor het intensief volgen van de opbrengsten is vastgelegd.

Veilige school Voor onze doelgroep is een veilig pedagogisch klimaat in de school van groot belang. Er is veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat in de klas (de rol van de pedagoog). Ook is een project geformuleerd onder de titel ‘De schone school’ waarmee we de komende jaren het pedagogisch klimaat in en rond de school willen verbeteren. > Het project ‘De schone school’ wordt uitgevoerd. Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Om te komen tot effectieve doorlopende beroepsgerichte leerlijnen is in samenwerking met de directie van locatie Guido de Brès veel aandacht geweest voor duidelijke determinatie ‘aan de poort'. Dat wil zeggen dat binnen onze locatie alleen leerlingen worden toegelaten die - naast het voldoen aan de gebruikelijke toelatingseisen - aantoonbaar passen bij beroepsgericht onderwijs (leerstijl, studiezin, beroepswensen e.d.). In de tweede plaats zijn de contacten met het naastgelegen Hoornbeeck College verder geïntensiveerd. > In 2014 wordt een definitieve samenwerkingsovereenkomst met het Hoornbeeck College voor de komende jaren afgesloten. Het Beroepencollege geeft gestalte aan het werken met kern- en keuzeprogramma's. Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5 en 6) Prestatiebox Een belangrijk deel van de prestatiebox is ingezet in het kader van de uitvoering van het project ‘Goed Onderwijs’. Dit project heeft tot doel om de kwaliteit van het onderwijs op het Beroepencollege te verbeteren en daarop volgend de onderwijsopbrengsten te verhogen. Een deel van het geld is hierom gebruikt in het professionaliseringsproject van de docenten. Dit traject richt zich er met name op om

Leiderschap Om goed leiderschap te waarborgen is er door diverse leidinggevenden een training gevolgd. Als directieteam is er extra aandacht gegeven aan het creëren van intervisiemomenten. Er is sprake van een directieteam dat elkaar aanvult, elkaar scherp houdt maar ook in staat is als team de leiding te geven waarop de organisatie recht heeft. > Door middel van trainingen en intervisie blijven we gericht werken aan het op peil houden van de leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden. Personeel In het kader van ons project 'Goed onderwijs' is er veel energie gestoken in een collectief professionaliseringstraject voor het onderwijzend personeel. Speerpunten hierbij waren: de kwaliteit van de les en de vijf rollen van de leraar (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter). > Het streven is dat minimaal 85% van de docenten bevoegd is en de overige docenten voor een bevoegdheid studeren. Bedrijfsvoering Er is veel aandacht besteed aan een efficiënt gebruik van de beschikbare gebouwen. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck College. Door zorgvuldig financieel beleid en het aanboren van nieuwe subsidiemogelijkheden, waarmee bestaande innovaties konden worden bekostigd, zijn weer stappen gezet naar een financieel gezonde school. > In verband met de beëindiging van een aantal gesubsidieerde projecten wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor dergelijke projecten.

Wartburg College | Jaarverslag

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & Organisatie Hieronder wordt op het gebied van personeel & organisatie de realisatie van het doel beschreven. Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Bevoegde docenten Het percentage onbevoegde docenten in het verslagjaar is 14 (zie tabel in paragraaf 11.1). Het aantal collega’s met een afgeronde studie is daarmee opnieuw gestegen. Het in 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord laat zien dat de overheid steeds minder ruimte biedt voor het onbevoegd geven van lessen. Voor ons was en is dit een extra reden om het actief volgen van studerende docenten te intensiveren. Ontwikkeling, studie en studievoortgang zijn inmiddels vast onderdeel in de gesprekkencyclus. Als school werken we daarmee aan de verbetering van het lesproces en borgen we daarmee te blijven voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen. > Het actief volgen van studievorderingen van on(der)bevoegde docenten zal een van de speerpunten van P&O zijn. Met name de groep langstuderenden zal hierbij intensief gevolgd worden. Competente medewerkers Onze school stelt zich als doel te werken aan de ontwikkeling van competenties van docenten. Zoals in de voorgaande paragraaf al genoemd, is een nieuwe gesprekkencyclus voor docenten ontwikkeld. Deze gesprekkencyclus waarin het hart van het docentschap centraal staat, is gebaseerd op competenties die als ‘de kern van het docentschap’ benoemd zijn. Aan de ontwikkeling van deze cyclus heeft een brede groep medewerkers - zowel leidinggevenden, docenten als de medezeggenschapsraad - meegewerkt met als doel het creëren van een effectief en praktisch instrument dat draagvlak heeft onder degenen die ermee werken. Met ingang van schooljaar 2013/2014 is deze nieuwe gesprekkencyclus voor docenten geïntroduceerd en geïmplementeerd op de meeste locaties. De implementatie van deze nieuwe cyclus wordt intensief begeleid door P&O. Omdat deze nieuwe gesprekkencyclus recent geïmplementeerd is, zijn nog geen betrouwbare cijfers bekend over het percentage gevoerde gesprekken. Inmiddels is een start gemaakt met de ontwikkeling van een gesprekkencyclus voor het OOP. Wij verwachten ook van deze groep medewerkers dat ze voldoen aan de functie-eisen en werken aan de ontwikkeling van competenties behorend bij hun functie. Voor deze groep medewerkers geldt dat in het verslagjaar nog gebruik kon worden gemaakt van de bestaande functioneringsmethodiek. > De ontwikkeling van de gesprekkencyclus voor het OOP met daarin functioneringsgesprekken,

voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken wordt afgerond en geïmplementeerd. Ervaringen met de gesprekkencyclus van de (adjunct-)directeuren en docenten zullen mee genomen worden bij het opstellen van de cyclus voor het OOP. Het percentage gevoerde functioneringsgesprekken van OP en OOP medewerkers wordt gemonitord met behulp van het doel ‘elke medewerker heeft een functioneringsgesprek’. Professionalisering P&O Op de afdeling personeel & organisatie wordt zowel voor HR-processen als voor de salarisadministratie al enkele jaren gewerkt met Afas-software. Met ingang van 2013 is een nieuwe web-applicatie toegevoegd aan de bestaande functionaliteiten van Afas. Deze applicatie heet InSite. Hierin kunnen medewerkers hun eigen digitale personeelsdossier inzien, ze kunnen zelf acties starten en mutaties doorvoeren die - na accordering - automatisch in het dossier verwerkt worden. De salarisspecificatie wordt sinds de ingebruikname van InSite alleen nog via dit portal beschikbaar gesteld. Leidinggevenden kunnen met InSite o.a. verlofaanvragen, declaraties, scholingsaanvragen direct goed- of afkeuren via zogenaamde workflows. Daarnaast hebben leidinggevenden met InSite inzage in financiële overzichten en rapportages en belangrijke ken- of stuurgetallen. > Om enerzijds de administratieve werkzaamheden terug te dringen en anderzijds meer sturingsinfor

Wartburg College | Jaarverslag

matie centraal beschikbaar te hebben, zal gewerkt worden aan de verdere implementatie van InSite. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in het verslagjaar is 3,8. Dit is 1,1%-punt hoger dan het verzuimpercentage in 2012, maar ligt nog steeds iets onder het landelijk verzuimpercentage. Het percentage wordt met name veroorzaakt door niet-werkgerelateerd langdurig verzuim van enkele collega’s. Ook de meldingsfrequentie laat een kleine stijging zien, namelijk van 1,22 in 2012 naar 1,36 in 2013 (zie tabel paragraaf 11.1). Hoewel geen grote afwijking in negatieve zin zichtbaar is, zal bij de evaluatie van het verzuimbeleid gekeken worden hoe de gewerkt kan worden aan een verdere terugdringing van verzuim, niet alleen reactief maar ook preventief. > Er zal worden onderzocht hoe het verzuim protocol optimaal kan worden afgestemd op de functionaliteiten van InSite. Tevens zal de Arbodienstverlening worden geëvalueerd. Leiderschap Vanaf 2012 loopt het individuele MD-traject, waarin (adjunct-)directeuren kunnen werken aan hun eigen ontwikkelpunten. Hierbij worden instrumenten als intervisie, coaching en training ingezet om het gestelde doel te bereiken. In het verslagjaar is verder gewerkt aan een plan van aanpak voor een zogenaamde kweekvijver. Over de concretisering van de inhoud van het programma wordt nog nagedacht. In 2014 wordt verkend of dit als gezamenlijk initiatief met andere Dorvo-scholen in samenwerking met Driestar Educatief kan worden opgepakt. Het MD-traject zal bijdragen aan de realisatie van het doel ‘er is sprake van goed leiderschap’. > De leidinggevenden zullen tijdens de functioneringsgesprekken peilen of er interesse is bij medewerkers die de potentie hebben om een dergelijk traject te volgen. De ambitie is om de inhoud van het programma medio 2014 duidelijk te hebben, zodat het traject in schooljaar 2014/2015 kan starten. Scholing – Wartburg Academie We vinden ontwikkeling en scholing belangrijk. Als één van de uitwerkingen van het opleidingsbeleidsplan dat in 2012 is opgesteld en waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd, is een plan van aanpak voor de Wartburg Academie opgesteld. Onder de paraplu van de Wartburg Academie zullen in de toekomst alle vormen van scholing en toerusting georganiseerd worden. Er zijn twee coördinatoren benoemd die zich intensief gaan bezighouden met de Wartburg Academie. Daarnaast is gewerkt aan de inrichting van de WIS-academysoftware, die de Wartburg Academie

ondersteunt. Met de Wartburg Academie hebben we een instrument geïntroduceerd dat het behalen van doelstellingen uit (strategische) plannen op verschillende niveaus ondersteunt, waarbij met name een bijdrage verwacht wordt aan het doel ‘er is sprake van goed toegerust personeel’. > De scholingsbehoefte voor schooljaar 2014/2015 zal in kaart gebracht worden door de coördinatoren en er zullen enkele cursussen gegeven worden volgens de nieuwe procedures van inschrijven, registratie en afronding. Ontslagregeling Als er sprake is van disfunctioneren, doen we er als werkgever alles aan om met gesprekken, begeleiding, training en coaching de medewerkers zodanig te laten functioneren dat zij zich prettig voelen en gemotiveerd kunnen werken. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterste middel is om mensen te laten vertrekken. Gezien het feit dat de school eigen risicodrager is, zijn we erbij gebaat om zo weinig mogelijk WW-lasten te hebben van ex-medewerkers. Als vertrek onvermijdelijk blijkt, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van outplacement om mensen te begeleiden naar een andere werkkring.

8.2. ICT Hieronder wordt op het gebied van ICT de realisatie van het doel beschreven. Technische ontwikkelingen binnen een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Continuïteit en veiligheid In het verslagjaar werden we geconfronteerd met diverse serverstoringen. Om de beschikbaarheid (continuïteit) van ICT te verbeteren, zijn de websites en de e-mail vervolgens overgebracht naar externe dienstverleners. Ook is een risicoanalyse uitgevoerd op de ICT-infrastructuur. Het gebruik van internet neemt nog steeds toe. Omdat dit steeds vaker voor traagheid zorgde, is de capaciteit van de internetverbinding fors uitgebreid. > Er zal een ICT-calamiteitenplan opgesteld worden om de continuïteit van ICT in geval van calamiteiten zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Ook worden de kritische ICT-systemen uit preventief oogpunt periodiek doorgelicht door externe deskundigen. Als gevolg van de toegenomen capaciteit van de internetverbinding zal ook de apparatuur die daarmee samenhangt (firewall, filtering), worden vervangen door zwaardere apparatuur.

Wartburg College | Jaarverslag

8.3. Communicatie Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven. Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionele leerlingenwerving De voorbereidingen voor de leerlingenwervingscampagne voor schooljaar 2014/2015 zijn in het voorjaar van 2013 gestart. Na twee jaar is de ‘Wartbrugger’ vervangen door de ‘Wartburg Tour’. Hiervoor zijn ook de intro-filmpjes vernieuwd. De ‘Wartburg Tour’ is met medewerking van leerlingen tot stand gekomen. Per locatie zijn vijf filmpjes en vijf foto’s met verhaaltjes opgesteld die nieuwe leerlingen een indruk van de school moeten geven. > Het is de bedoeling dat de ‘Wartburg Tour’ in 2014 onveranderd gebruikt wordt. Het is niet nodig de filmpjes en foto’s dan te vernieuwen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met tweejarig gebruik. De advertenties zullen zo nodig wel aangepast worden. Digitale nieuwsbrief In 2013 ontvingen de ouders zes digitale nieuwsbrieven. Ouders worden, na de overstap van een gedrukte naar een digitale nieuwsbrief, frequenter van nieuws voorzien. Bijkomend voordeel is de kostenbesparing die gerealiseerd wordt op het drukwerk. > Er zal verder onderzocht worden welke communicatiemiddelen nog meer gedigitaliseerd kunnen worden, waarbij gedacht kan worden aan het jaarverslag en de schoolgids. Huisstijl In het kader van de huisstijlbewaking zijn zowel het personeelsweb als het leerlingenweb gerestyled. Genoemde websites zijn hiermee overgezet in de lay-out van onze huisstijl.

8.4. Kwaliteitszorg Hieronder wordt op het gebied van kwaliteitszorg de realisatie van het doel beschreven. Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Vensters voor Verantwoording Onze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt

gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties. Veel gegevens uit Vensters voor Verantwoording worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Visitaties Het systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in het verslagjaar gestalte gekregen in een door Driestar Educatief vormgegeven visitatie over het thema ‘leerlingenzorg’. Deze visitatie heeft aan het eind van het jaar op locatie Guido de Brès plaatsgevonden. De uitkomst hiervan zal medio 2014 bekend zijn.

8.5. Planning & Control Strategisch Beleidskader Voor de planning- en controlcyclus is gebruik gemaakt van onze strategische doelen. In de schoolplannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate zij deze doelen willen bereiken. Om de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren en streefwaarden vastgesteld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt als sturingsinformatie voor het College van Bestuur en de directeuren. Ons managementinformatiesysteem is zodanig ingericht dat we per prestatie- of risico-indicator de realisatie kunnen vergelijken met de norm. > Het Strategisch Beleidskader wordt herzien voor de periode 2015-2019. Risicomanagement In het verslagjaar is het financieel beleidsplan herzien. Onderdeel hiervan is een risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse is het beleid over de hoogte van het weerstandsvermogen bijgesteld. Verantwoording Verdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren één of meerdere keren besproken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verantwoording afgelegd over de score van de indicatoren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerker of van de controller. De voorgestelde acties worden tijdens het monitoringsgesprek besproken en desgewenst aangepast. > De (wijze van) verantwoording van de adjunctdirecteuren aan de directeuren wordt uitgewerkt. Ook zal ons managementinformatiesysteem verder worden ontwikkeld.

Wartburg College | Jaarverslag

9. Centrale Medezeggenschapsraad

Inleiding De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorgenomen vaststelling of wijziging van beleid. Het gaat hierbij om belangrijke besluiten die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen zijn. De agenda´s en de notulen van de CMR-vergaderingen zijn te lezen op de site van het Wartburg College http://www.wartburg.nl. Na inloggen (als docent, ouder of leerling) is onder het kopje ‘Wartburg College’ het onderdeel CMR te vinden. De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn welkom. Samenstelling De samenstelling van de CMR was in 2013 als volgt: vanuit Guido de Brès: • namens personeel: mw. J.N. van Herwaarden-Stravers • namens ouders: J. van Keulen (tot 1 augustus 2013), mw. M. van Vugt-de Zwart (vanaf 1 augustus 2013) • namens leerlingen: Mariëlle Nieuwendorp (tot 1 augustus 2013), vacature (vanaf 1 augustus 2013) vanuit Marnix: • namens personeel: L.C. Struijk (tweede voorzitter) en B.W. van Soest (voor het praktijkonderwijs) • namens ouders: mw. A.M. Meerkerk–Bakker vanuit Revius: • namens personeel: M. van Essen (tot 1 augustus 2013), J.G. Hilgers (vanaf 1 augustus 2013) • namens ouders: L.G.I. Barth en M.W.A. Reyngoudt

Beleidsonderwerpen Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen jaar zijn besproken: • vakantierooster; • financiële zaken zoals meerjarenraming, begroting 2014; • aanvullingen bevorderingsnormen; • herziening systeem vertrouwenspersonen; • onderzoek werkdruk; • leerlingenstatuut; • gesprekkencyclus docenten; • huisvestingsplan. Bij deze en andere niet genoemde onderwerpen was altijd de eerste vraag: betreft het een onderwerp waarvoor instemming van de CMR (of een deel daarvan) nodig is of betreft het een onderwerp waarover de CMR advies mag geven. Informatievoorziening Bij verschillende agendapunten worden beleidsmedewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toelichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken, bijvoorbeeld de exploitatie en de begroting. Het heeft de CMR zelden aan voldoende informatie ontbroken.

vanuit het stafbureau: • W. den Oudsten (tot 1 augustus 2013), A.J. Wattel (vanaf 1 augustus 2013)

Scholing Kennisvermeerdering blijft nodig. Daarom heeft de CMR steeds behoefte aan (bij)scholing, bijvoorbeeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van haar bevoegdheden en hoe de CMR-taken in de beschikbare tijd zo effectief mogelijk zijn uit te voeren. Voor (bij)scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.

Vergaderingen In het verslagjaar jaar heeft de CMR zeven keer vergaderd in voltallige zitting. De personeelsgeleding heeft enkele extra vergaderingen gehouden, onder andere over de Wartburg Academie, het opleidingsbeleidsplan, de functiemix en de gesprekkencyclus voor docenten. Daarnaast vonden diverse bijeenkomsten plaats van commissies die binnen de CMR functioneren. Denk hierbij aan commissies die voorstudie verrichten en voorstellen aandragen voor financiën, personeelszaken, identiteit, Arbo-zaken, communicatie, schoolgids.

Ten slotte Wij denken dat de CMR invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Tijdens de vergaderingen was er steeds openheid van beide kanten en mogen we de houding van alle betrokkenen constructief noemen. Ongetwijfeld zullen in het komende jaar de jaarlijks terugkerende zaken de nodige aandacht vragen en wellicht ook wijzigingen in het onderwijs die ons vanuit Den Haag worden opgelegd. We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

vanuit De Swaef: • namens personeel: D.G. Boom (tot 1 augustus 2013), J. Soet (vanaf 1 augustus 2013) • namens ouders: I. Kok (voorzitter sinds 1 september 2012)

De meeste vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMRvergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten.

Wartburg College | Jaarverslag

10. Financieel verslag

Visie Wartburg Onze zes strategische doelen zijn gericht op onderwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doelen dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig bijgesteld op grond van de resultaten. Ontwikkelingen 2013 Op 17 oktober 2013 publiceerde de Algemene Rekenkamer de tussenrapportage van zijn onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek staat de vraag centraal waarom sommige scholen wel en andere niet uitkomen met hun budget. Scholen kunnen in financiële problemen komen door de eigen bedrijfsvoering, door een verschil in startpositie of door niet te beïnvloeden factoren, zoals bekostiging, weten regelgeving en tot op zekere hoogte leerlingaantallen. Er is geen eenduidig beeld hoe de sector er nu financieel voorstaat. Het tussenrapport geeft aan dat een effectief en proactief beleid van de scholen zélf noodzakelijk is om de lastige beleidsopgaven nu en in de toekomst op te pakken. De vraag of scholen deze mogelijkheden ook daadwerkelijk (kunnen) benutten, zal beantwoord worden in het eindrapport dat in de eerste helft van 2014 zal verschijnen. In bovengenoemde tussenrapportage missen we de onvoorspelbaarheid door politieke ontwikkelingen. Scholen worden keer op keer geconfronteerd met onvoorziene maatregelen die – vaak in het jaar zelf – van invloed zijn op hun financiën. Dit bemoeilijkt het voeren van een goed doordacht financieel beleid voor de middellange termijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de middelen die we in 2013 vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord uitgekeerd kregen in de vorm van een kasschuif van € 279.000. Nog geen maand na de presentatie van het Nationaal Onderwijsakkoord werd het begrotingsakkoord 2014 gesloten. De meest in het oog springende afspraak is het vrijmaken van 650 miljoen euro ten behoeve van het onderwijs; dat bedrag is zonder verdere voorwaarden aan de lumpsum 2013 van de scholen toegevoegd. In het Reformatorisch Dagblad stond op 15 oktober 2013 hierover het volgende: “…en er een forse rafelrand resteert van 650 miljoen euro voor het onderwijs in 2014. Daarvoor was nog geen dekking. De vijf partijen hebben dit met wat creatief boekhouden ‘opgelost’ door het extra geld voor onderwijs in 2014 al in 2013 uit te

geven in de hoop het dit jaar met meevallers op andere terreinen te financieren. Lukt dat niet, dan gooit minister Dijsselbloem het bedrag boven op het tekort in 2013, dat toch al geldt als ‘verloren jaar’.” Dit begrotingsakkoord betekende voor onze school een incidentele bekostiging van € 900.000. Hierdoor was het voor ons mogelijk onder andere ons weerstandsvermogen aan te zuiveren tot het niveau van de streefwaarde in 2016. Continuïteitsparagraaf Om invulling te geven aan de maatregelen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs geeft dit jaarverslag een beeld van het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan tot en met 2016. Door onze school is in de achterliggende jaren een effectief en proactief beleid gevoerd om kosten te besparen. Uit voorgaande meerjarenbegrotingen bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. Door de financiële uitwerking van de maatregelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014, de ingrepen in het taakbeleid, maar ook door besparingen te realiseren op schoonmaak, repro en kantoorartikelen, kunnen we stellen dat de school er financieel gezond voor staat. Verder mogen we met dankbaarheid constateren dat we op basis van onze leerlingprognose nog een beperkte groei verwachten van het aantal leerlingen. De ontwikkeling van de totale overheidsfinanciën vormt een onzekerheidsfactor voor het meerjarenperspectief. Voor de rijksbegroting 2015 zal het kabinet opnieuw met oppositiepartijen om tafel moeten gaan om een goede begroting te maken. Wat dan overeind blijft van de huidige afspraken, is de vraag. Onze ervaring van de laatste jaren is dat de financiering door veranderingen in politieke verhoudingen fors kan wijzigen en tevens dat onderdelen van onze financiering tijdelijk beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld de extra middelen die wij tot 2015 ontvangen in het kader van de Prestatiebox, en de discussie rondom de financiering van de leermiddelen). Dit dwingt ons ertoe om onze verplichtingen en uitgaven scherp te monitoren, zodat we ook op langere termijn een gezonde exploitatie kunnen blijven voeren. Eén van de aspecten die daarbij een rol speelt, is dat we proberen te voorkomen dat tijdelijk beschikbaar gestelde middelen leiden tot langdurige verplichtingen. We zullen de ontwikkeling van het resultaat en de reserve

Wartburg College | Jaarverslag

nauwlettend volgen: uiteindelijk worden de middelen beschikbaar gesteld om te worden ingezet voor het onderwijs.

het gehele Wartburg College. De locatiereserves geven de locatiedirecties de mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves in hun financieel beleid de grens van één jaar te overschrijden. Het resultaat over 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen en heeft gezorgd voor een toename van de liquide middelen. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen. Om inzicht te geven in de opbouw van het eigen vermogen, wordt verwezen naar bijlage 2 van de jaarrekening.

Balans In 2012 zijn nieuwe kaders geformuleerd voor het reservebeleid. Het eigen vermogen is opgebouwd uit het weerstandsvermogen en de locatiereserves. De streefwaarde voor het weerstandsvermogen is vastgesteld aan de hand van een door ons uitgevoerde risicoanalyse voor

Balans Balans per 31 december (x € 1.000) Activa

2012

2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Vaste Activa Materiële vaste activa

3.287

3.382

4.077

3.947

3.729

Totaal vaste activa

3.287

3.382

4.077

3.947

3.729

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1.032 7.480

845 9.114

1.033 8.583

1.033 9.291

1.033 9.515

Totaal vlottende activa

8.512

9.959

9.528

10.149

10.287

11.799

13.341

13.693

14.271

14.277

2012

2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.024

2.191

2.121

2.546

2.680

189

180

189

2.982 3.495 4.108

3.074 3.768 4.129

3.139 4.135 4.109

3.209 4.218 4.109

3.279 4.020 4.109

11.799

13.341

13.693

14.271

14.277

Totaal Passiva

Eigen vermogen -Algemene reserve -Bestemmingsreserve publiek -Bestemmingsreserve privaat Voorzieningen Kortlopende schulden

Totaal

Wartburg College | Jaarverslag

Financieel resultaat Het kalenderjaar 2013 is afgesloten met een resultaat van € 1.249.000. Begroot was een positief resultaat van € 58.000. De incidentele middelen

vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014 hebben geresulteerd in dit fraaie resultaat.

Staat van Baten en Lasten (x € 1.000) 2012

2013

Begroot 2013

Afwijking

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

28.684

30.564

29.442

1.122

30.080

31.349

31.429

135

256

134

122

431

157

159

1.358

1.406

1.184

222

1.771

1.762

1.787

30.177

32.226

30.760

1.466

32.282

33.268

33.375

23.920

24.997

24.585

412

25.871

26.267

26.573

Afschrijvingen

1.154

962

1.030

68-

1.253

1.338

1.343

Huisvestingslasten

1.863

2.065

1.923

142

1.884

1.912

1.954

Overige lasten

3.006

3.077

3.274

197-

3.322

3.372

3.423

Totaal lasten

29.943

31.100

30.812

289

32.330

32.889

33.293

Saldo baten en lasten

234

1.126

52-

1.178

48-

379

Financiële baten en lasten

162

124

110

115

116

121

Resultaat

396

1.249

1.192

495

203

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten

In de begrotingscijfers 2014 – 2016 zijn omzet en kosten van interne leveringen niet geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Toelichting op het financieel resultaat Rijksbijdragen Vanwege bezuinigingen besloot het kabinet - naast de incidentele middelen vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014 van totaal € 1.179.000 - in 2013 geen prijsbijstelling op de materiële bekostiging toe te kennen en de compensatie voor stijging van de werkgeverslasten te minimaliseren. Overige overheidsbijdragen en -subsidies In verband met leertijd-uitbreiding is door de gemeente Rotterdam een prestatiesubsidie toegekend voor het schooljaar 2013/2014 van

maximaal € 256.000. Meer leertijd heeft tot doel de onderwijsresultaten voor taal en rekenen te verhogen en de ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten. Overige baten Medio 2013 is een deel van het gebouw van locatie De Swaef geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck College in verband met een verdergaande onderwijsinhoudelijke intensivering van de samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat het verhuurde oppervlakte aan het Hoornbeeck College op deze locatie is uitgebreid. Naast het financiële voordeel dat hiermee behaald wordt, komt dit ook de samenwerking tussen beide scholen ten goede.

Wartburg College | Jaarverslag

Personeelslasten De gemiddelde personele bezetting was in 2013 hoger dan voorzien. Naast een hogere bezetting is er ook meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit is met name te verklaren door de inzet van extra formatie ten behoeve van de vorming van extra klassen in verband met een grotere stijging van het aantal leerlingen dan voorzien, de prestatiebox en de subsidie voor leertijd-uitbreiding. Ook is extra formatie ingezet in verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen. Via het UWV ontvangt de school een ziektewetuitkering bij zwangerschapsverlof en

in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. De toename van het ondersteunend personeel is het gevolg van een begrote uitbreiding van de Technische Dienst met 2 fte in 2015 en een nieuwe unit Begeleiding en Ondersteuning. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 zijn drie orthopedagogen/psychologen deeltijd in dienst gekomen en per januari 2014 komen vier schoolmaatschappelijk werkenden deeltijd in dienst van onze school. Dit levert een forse bezuiniging op inhuur van personeel op.

Personeelsbestand in fte 2012

2013

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

FTE management / Directie

21,8

22,1

22,3

22,2

FTE Onderwijzend personeel

256,1

257,9

253,6

257,7

260,5

262,1

FTE Onderwijsassistenten

20,3

19,5

19,9

19,5

FTE Ondersteunend personeel

52,8

54,4

51,7

56,3

57,9

In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld. Bezoldiging bestuurders

W. BĂźdgen G.J. Heijboer RA

Functie

Ingang dienstverband

Beloningen periodiek

Voorzitter

1-8-1997

â&#x201A;Ź 99.000

Lid

1-6-2011

â&#x201A;Ź 90.000

Wartburg College | Jaarverslag

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaal In 2013 is er voor € 701.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot vervanging van ICT-apparatuur, de inrichting van lokalen met smartboards ter ondersteuning van het onderwijs en de investering in moderne machines voor het Beroepencollege De Swaef. Door het uitstellen van met name ICT-investeringen is er € 293.000 minder geïnvesteerd dan begroot. Huisvestingslasten - Investeringen in huisvesting Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen Technische Dienst. In het verslagjaar is er met name geïnvesteerd in de herinrichting van het Beroepencollege. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor verhuur aan het Hoornbeeck College. Een gevolg hiervan is dat het gebouw nu veel efficiënter wordt gebruikt. In de verslagperiode heeft op locatie Revius een verbouwing plaatsgevonden van de hoofdingang en de realisering van een receptie. Deze verbouwing is uitgevoerd om de hoofdingang duidelijker te accentueren. Op locatie Marnix is de scheurvorming in de ‘binnenstraat’ op de begane grond, de trappenhuizen en de aula hersteld. Voor het herstel van deze bouwfouten heeft de locatie een vergoeding van de gemeente ontvangen. Op korte termijn zijn er geen grote onvoorziene investeringen te verwachten. Overige lasten – Aanbestedingstrajecten Begin 2012 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het huren en onderhouden van repromachines. Op de reprokosten is in twee jaar tijd een besparing gerealiseerd van 60%. In 2012 is door enkele besturenorganisaties een (Europese) aanbesteding voor kantoorartikelen gestart met steun van een aantal scholen voor PO, VO, MBO, SO en HO. Sinds het 2e kwartaal van 2013 hebben we een besparing op kantoorartikelen ten opzichte van de begroting kunnen realiseren van 47%.

Financiële kaders Onderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch Beleidskader en geven hierop een nadere toelichting en uitwerking. Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van weten regelgeving. Sinds de tweede helft van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar toezicht vorm en inhoud geeft in een toezichtkader. In 2009 werd het toezicht op continuïteit en financiële rechtmatigheid op bestuursniveau aan het toezichtkader toegevoegd. Ook het financieel toezicht is risicogericht. De inspectie legt alleen contact met of stelt alleen een onderzoek in bij besturen waar zij financiële risico’s constateert of met voldoende waarschijnlijkheid vermoedt. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de volgende aspecten: • de financiële continuïteit; • de financiële doelmatigheid; • de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding. Financiële continuïteit Een gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat het Wartburg College in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan dat door het positieve resultaat het eigen vermogen in 2013 kon worden versterkt.

2012

2013

Ondergrens

2,07

2,41

0,50

Solvabiliteit

65,2%

69,1%

20,0%

Rentabiliteit

1,3%

3,9%

0,0%

Kengetal Liquiditeit

Wartburg College | Jaarverslag

Financiële doelmatigheid Geld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbesturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang het bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan geldt de signaleringsgrens van de financiële buffer. Hieronder treft u de kengetallen voor onze school aan: 2012 totaal

2012 publiek

2013 totaal

2013 publiek

Bovengrens

11,5%

1,7%

14,1%

4,6%

5,0%

Kengetal Financiële buffer

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan in het rapport zijn meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de bufferfunctie. Daarom gaat het Wartburg College bij het bepalen van de bufferfunctie van haar organisatie uit van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en gebruikt daarvoor het weerstandsvermogen als belangrijkste indicator. Financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding Financiële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de bekostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende weten regelgeving. De interne risicobeheersing- en controlesystemen van het Wartburg College worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de opzet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn.

Risicomanagement Het goed functioneren van de planning & controlcyclus is een zeer belangrijke beheersingsmaatregel. De prestatieindicatoren maken onderdeel uit van de managementinformatie. Er is een planning- en controljaarplan: elke prestatie- of risico-indicator wordt één of meerdere keren per jaar besproken in de verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekken. Er is een gestructureerde verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekkencyclus. Planning & control en het weerstandsvermogen zijn tot op zekere hoogte te beschouwen als communicerende vaten: hoe beter de planning en control, hoe lager het weerstandsvermogen kan zijn, omdat de kans dat de gesignaleerde risico’s daadwerkelijk tot financiële nadelen leiden dan geringer is. Het actuele weerstandsvermogen en het geprognosticeerde weerstandsvermogen - gebaseerd op de meerjarenbegroting - maken onderdeel uit van de managementinformatie.

Wartburg College | Jaarverslag

De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdisipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn. Risicoanalyse

financiële buffer is bepaald op basis van een actuele risicoanalyse. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan 2013-2016 de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van huisvesting (nieuwbouw/verbouw), onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2013 van € 3.875.000. Deze streefwaarde kent een jaarlijkse stijging voor de noodzakelijke aangroei van het variabele deel van het weerstandsvermogen ten behoeve van de huisvesting. Uit de in 2013 opgestelde update van ons financieel beleidsplan bleek dat ons weerstandsvermogen te laag is. Door een groot deel van de incidentele middelen vanuit het begrotingsakkoord 2014 toe te voegen aan het weerstandsvermogen is het mogelijk geweest het weerstandsvermogen aan te zuiveren tot de streefwaarde in 2016. Hiermee is een gezonde financiële situatie bereikt om onze continuïteit te waarborgen. Hierdoor hoeven de locaties gedurende de looptijd van het financieel beleidsplan niet bij te dragen aan het in stand houden van het weerstandsvermogen.

Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Het Wartburg College duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Het financieel beleidsplan doet - uitgaande van de strategische doelen en daarop gebaseerde financiële uitgangspunten - een uitspraak over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Deze benodigde

Kengetal Weerstandvermogen

2012

2013

Streefwaarde 2013

Streefwaarde 2014

Streefwaarde 2015

Streefwaarde 2016

€ 3.452.000

€ 4.370.000

€ 3.875.000

€ 4.026.000

€ 4.182.000

€ 4.370.000

Wartburg College | Jaarverslag

Treasury Treasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt. Bij de Rabobank zijn faciliteiten om gelden in deposito of op een spaarrekening te plaatsen. Verder heeft onze school gekozen voor het ‘Geïntegreerd middelenbeheer’ (schatkistbankieren). Hierbij dienen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekening-courant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Conform het treasurystatuut belegt onze school voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet lager dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bestuursverklaring De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van het Wartburg College. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee het Wartburg College wordt geconfronteerd.

Controleverklaring De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2013, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

Wartburg College | Jaarverslag

11. Jaarrekening

Balans

Staat van Baten en Lasten

Kasstroomoverzicht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten

Controleverklaring

Bijlagen: 1.

Uitsplitsing Staat van Baten en Lasten naar locatie

2. Bestemming van het exploitatieresultaat

3. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

4. Verantwoording subsidies (model G)

Wartburg College | Jaarverslag

Balans 1

Activa

31-12-2013 (in €)

31-12-2012 (in €)

3.382.449

3.286.659

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa Totaal vaste activa

3.382.449

3.286.659

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

844.676

1.032.273

9.114.148

7.479.960

Totaal vlottende activa

9.958.824

8.512.233

Totaal activa

13.341.273

11.798.892

Passiva

31-12-2013 (in €)

31-12-2012 (in €)

2.1

Eigen Vermogen

5.444.789

4.195.330

2.2

Voorzieningen

3.767.772

3.495.378

2.4

Kortlopende schulden

4.128.712

4.108.184

Totaal passiva

13.341.273

11.798.892

Staat van Baten en Lasten Baten

2013 (in €)

Begroot 2013 (in €)

2012 (in €)

3.1

Rijksbijdragen

30.564.455

29.441.800

28.684.057

3.2

Overige overheidsbijdragen

256.060

134.000

134.839

1.405.534

1.183.700

1.357.935

32.226.049

30.759.500

30.176.831

2013 (in €)

Begroot 2013 (in €)

2012 (in €)

24.996.650

24.585.000

23.919.690

962.176

1.029.950

1.154.157

en -subsidies 3.5

Overige baten Totaal baten Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

2.064.594

1.922.650

1.863.104

4.4

Overige lasten

3.076.696

3.273.750

3.005.790

Totaal lasten

31.100.116

30.811.350

29.942.741

1.125.933

-51.850

234.090

123.526

110.000

161.535

1.249.459

58.150

395.625

Saldo baten en lasten 5

Financiële baten en lasten Resultaat

Wartburg College | Jaarverslag

Kasstroomoverzicht

Saldo Baten en Lasten

2013 (in €)

2012 (in €)

1.125.933

234.090

962.176 272.394

1.154.157 219.527

0 -187.597

0 -17.827

20.528

683.739

2.568.628

2.309.340

123.526

161.535

2.692.154

2.470.875

1.058.911

924.012

945

-1.057.966

-924.012

1.634.188

1.546.863

Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen Voorraden (-/-) Vorderingen (-/-) Schulden

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (-/-) Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)

Totaal kasstroom uit Investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

Wartburg College | Jaarverslag

Vlottende activa

Grondslagen van waardering & resultaatbepaling Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs toegepast. Waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, meestal gelijk aan de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts geactiveerd voor zover deze economisch eigendom zijn van de stichting. Aanschaffingen worden slechts geactiveerd indien zij een waarde hebben van € 2.000 of meer per stuk, dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode. Voor de verschillende categorieën worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

1. Gebouwen en terreinen

Gebouwen Terreinen

6,67% 0,00%

2. Inventaris en apparaatuur

Technische installaties Schoolmeubileir Kantoormeubilair Huishoudelijke apparatuur Audiovisuele middelen ICT-apparatuur (servers, laptops) ICT-apparatuur (overige) ICT-software Lesmateriaal*

6,67% 6,67% 10,00% 20,00% 20,00% 33,33% 20,00% 33,33% 25,00%

* De vergoeding voor lesmateriaal maakt onderdeel uit van de lumpsumfinanciering. Baten en lasten zijn geheel toegerekend aan het verslagjaar. Aanschaffingen worden slechts geactiveerd indien zij een gebruiksduur langer dan 1 jaar hebben.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Oninbare vorderingen zijn afgeboekt. Liquide middelen De post liquide middelen omvat kasmiddelen en direct opeisbare of kortlopende tegoeden bij banken of het ministerie van Financiën. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Hieronder zijn opgenomen: • D e algemene reserve: deze bevat de exploitatieoverschotten die gevormd zijn uit publieke middelen. • D e bestemmingsreserve (publiek): dit is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. Opname van uitgestelde BAPO-rechten wordt ten laste van deze reserve gebracht. • D e bestemmingsreserve (privaat) is opgebouwd uit private middelen. Hieraan is geen beperking aangebracht vanwege derden.

Wartburg College | Jaarverslag

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen • Voorziening spaarverlof: De voorziening spaarverlof heeft betrekking op het recht van werknemers om verlof te sparen en dit vervolgens op te nemen. De werknemer kan per jaar maximaal 60 uur verlof sparen. • Voorziening jubilea: De voorziening jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen overeenkomstig de opgenomen bepaling in de CAO VO, waarbij gratificaties voor jubilea zijn toegezegd bij het bereiken van een 25- en 40- of 50-jarige diensttijd bij het onderwijs. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. In de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen en is een inschatting gemaakt van de blijfkans. • Voorziening werkloosheidsuitkeringen: De voorziening werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op het individuele deel van 25% van de totale uitkeringskosten. 75% van de uitkeringskosten wordt door de sector VO als collectief gedragen.

bestede gelden worden per balansdatum verantwoord onder de overlopende passiva. De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bepaling van het exploitatiesaldo De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, zijn opgenomen in de jaarrekening. De baten worden beheerst door de bekostiging van het Ministerie van OCW.

Overige voorzieningen • Voorziening groot onderhoud: Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de school komen, wordt een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht. Kortlopende schulden OCW Hieronder zijn de niet-bestede bedragen van geoormerkte gelden opgenomen, die wegens het verstrijken van de bestedingstermijn dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW. Overlopende passiva Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies die doorlopen in een volgend verslagjaar. OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht waarop deze betrekking hebben, tenzij hieraan een specifiek bestedingsplan ten grondslag ligt. Deze laatstgenoemde gelden worden naar rato van de voortgang van de activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. Nog niet

Wartburg College | Jaarverslag

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

Aanschafprijs 1-1-2013 (in €)

Afschrijving Cumulatief 1-1-2013 (in €)

Boekwaarde 1-1-2013 (in €)

Investeringen (in €)

Desinvesteringen (in €)

1.2.1

Gebouwen en terreinen

854.161

420.755

433.406

1.2.2

Inventaris en apparatuur

6.120.070

3.556.817

2.563.253

700.716

945

1.2.3

Lesmateriaal

1.403.055

1.113.055

290.000

358.195

8.377.286

5.090.627

3.286.659

1.058.911

945

Materiële vaste activa

Wartburg College | Jaarverslag

Afschrijvingen (in €)

Aanschaf Prijs 31-12-2013 (in €)

Afschrijvingen cumulatief 31-12-2013 (in €)

Boekwaarde 31-12-2013 (in €)

57.322

854.161

478.077

376.084

636.659

6.819.841

4.193.476

2.626.365

268.195

1.761.250

1.381.250

380.000

962.176

9.435.252

6.052.803

3.382.449

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

(in €)

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

OCW

1.5.7

Overige vorderingen

308.558

195.623

1.5.8

Overlopende activa

212.101

240.626

844.676

1.032.273

Vorderingen

182.780

431.786

141.237

164.238

Uitsplitsing 1.5.7.1

Personeel

1.5.7.2

Overige

665

2.543

307.893

193.080

308.558

195.623

Vooruitbetaalde kosten

212.101

240.626

Overlopende activa

212.101

240.626

31-12-2013

31-12-2012

(in €)

Overige vorderingen 1.5.8.1

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op banken

21.748

17.672

7.292.400

5.662.288

1.800.000

9.114.148

7.479.960

girorekeningen 1.7.3

Deposito’s Liquide middelen

Wartburg College | Jaarverslag

Eigen Vermogen 2.1

Eigen Vermogen

Stand per 1-1-2013 (in €)

Resultaat (in €)

Overige mutaties (in €)

Stand per 31-12-2013 (in €)

2.1.1

Algemene reserve

1.024.192

1.158.046

9.256

2.191.494

2.1.2

Bestemmingsreserve

189.043

-9.256

179.787

2.982.050

91.413

3.073.463

Stichtingskapitaal

Eigen vermogen

4.195.330

1.249.459

5.444.789

469.726

815.966

10.843

1.296.535

554.466

342.080

-1.587

894.959

1.024.192

1.158.046

9.256

2.191.494

Stand per 1-1-2013 (in €)

Dotaties (in €)

Onttrekkingen (in €)

Vrijval (in €)

Rente mutatie (bij contante waarde) (in €)

Stand per 31-12-2013 (in €)

454.326

71.538

59.994

465.870

3.041.052

370.668

109.818

3.301.902

3.495.378

442.206

169.812

3.767.772

publiek (BAPO) 2.1.3

Bestemmingsreserve privaat (weerstandsvermogen)

2.1.8

Uitsplitsing 2.1.1.1

Weerstandsvermogen (publiek)

2.1.1.2

Locatiereserves Algemene reserve

Voorzieningen 2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Onderhoudsvoorzieningen

Voorzieningen De voorzieningen zijn hoofdzakelijk langlopend. De voorzieningen zijn hoofdzakelijk langlopend.

Wartburg College | Jaarverslag

Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW

2.4.7

Belastingen en premies sociale

31-12-2013 (in â&#x201A;Ź)

31-12-2012 (in â&#x201A;Ź)

290.050

401.007

-38.133

-48.539

1.056.151

1.060.852 339.881

verzekeringen 2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

373.229

2.4.9

Overige kortlopende schulden

488.442

568.521

2.4.10

Overlopende passiva

1.958.973

1.786.462

Kortlopende schulden

4.128.712

4.108.184

1.058.465

1.048.821

-2.314

12.031

1.056.151

1.060.852

Overige

448.442

568.521

Overige kortlopende schulden

448.442

568.521

Uitsplitsing 2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9.2

2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

116.901

2.4.10.4

120.408

Vooruitontvangen termijnen *

861.861

2.4.10.5

688.936

Vakantiegeld en -dagen

864.284

2.4.10.6

853.545

Accountants- en administratiekosten

2.4.10.8

Overige Overlopende passiva

15.500

14.500

100.427

109.073

1.958.973

1.786.462

* De jaarrekening is opgesteld volgens de bestendige gedragslijn. Bij de niet-geoormerkte rijkssubsidies gaan we uit van het bestedingsplan dat er aan ten grondslag ligt. Het nog niet bestede deel van de subsidies is op de balans opgenomen bij de overlopende passiva. Deze verwerkingsmethode sluit aan op ons bestedingspatroon van de betreffende subsidies, waardoor ons jaarverslag een goed inzicht geeft in het vermogen en het resultaat.

Wartburg College | Jaarverslag

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Op 16 december 2010 is tussen de stichting De Wartburg en CSU Cleaning Services B.V. een schoonmaakovereenkomst afgesloten, ingangsdatum 1 januari 2011, looptijd 36 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd met een periode van vijf maal één jaar. De kosten bedragen € 37.000 per maand.

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk WJZ-2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering (uitkering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt tot een nihil-waardering.

Op 10 mei 2011 is tussen de stichting De Wartburg en Hinke Fongers Beheer B.V. een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan het Bijdorpplein 33-35 te Barendrecht, ingangsdatum 1 juni 2011, looptijd 60 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd voor aansluitende perioden van telkens 60 maanden. De kosten bedragen € 6.500 per maand. Op 9 februari 2012 is tussen de stichting De Wartburg en Ricoh Nederland B.V. een overeenkomst afgesloten inzake het huren en onderhouden van repromachines, ingangsdatum 1 april 2012, looptijd 48 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd met een periode van twee maal één jaar. De kosten bedragen € 10.000 per kwartaal. Bij het Wartburg College is sprake van een bij het ABP ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegdebijdrageregeling. Het Wartburg College heeft geen verplichtingen om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien sprake is van een tekort bij het ABP.

Wartburg College | Jaarverslag

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten Baten 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW

3.1.2

Rijksbijdragen

2013 (in €)

2012 (in €)

26.919.035 3.645.420

25.716.282 2.967.775

30.564.455

28.684.057

26.919.035

25.716.282

26.919.035

25.716.282

269.208 3.376.212

172.182 2.795.593

3.645.420

2.967.775

2013 (in €)

2012 (in €)

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW Rijksbijdragen OCW

3.1.2.1.1 3.1.2.2.1

OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

256.060

134.839

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

256.060

134.839

2013 (in €)

2012 (in €)

155.460

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

175.365

3.5.2

Detachering personeel

96.004

157.263

3.5.5

Ouderbijdragen

676.667

675.503

3.5.6

Overige

457.498

369.709

1.405.534

1.357.935

Overige baten

Wartburg College | Jaarverslag

Lasten 4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

Overige lasten

4.1.3

2013 (in €)

2012 (in €)

23.549.964

22.633.754

1.518.704

1.475.487

72.018

189.551

24.996.650

23.919.690

Af: uitkeringen Personeelslasten Uitsplitsing

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

18.696.711

18.157.197

4.1.1.2

Sociale lasten

1.972.986

1.863.614

4.1.1.3

Pensioenpremies

2.880.267

2.612.943

23.549.964

22.633.754

Lonen en salarissen 4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

Financiële baten en lasten 4.1.2.3 Overig

Overige personele lasten

71.538

65.264

454.822

466.992

992.344

943.231

1.518.704

1.475.487

De gemiddelde personeelsbezetting in 2013 was 353,9 fte, tegenover 351,0 fte in 2012.

4.2

4.2.2

4.3

Afschrijvingen

2013

2012

(in €)

Materiële vaste activa

962.176

1.154.157

Afschrijvingen

962.176

1.154.157

Huisvestingslasten

2012 (in €)

4.3.1

Huur

281.221

278.286

4.3.3

Onderhoud*

341.419

261.061

4.3.4

Energie en water

428.410

325.522

4.3.5

Schoonmaakkosten

517.806

485.816

4.3.6

Heffingen

14.387

29.065

4.3.8

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

370.668

363.792

4.3.7

Overige

110.683

119.562

2.064.594

1.863.104

Huisvestingslasten

* in 2013 inclusief investeringen in gebouwen van € 194.000, tegenover € 102.000 in 2012

2013 (in €)

Wartburg College | Jaarverslag

4.4

Overige lasten

4.4.1 4.4.2 4.4.4

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige

2013 (in €)

2012 (in €)

1.841.001 1.166.348 69.347

1.779.658 1.164.169 61.963

3.076.696

3.005.790

Honorarium onderzoek jaarrekening Honorarium andere controleopdrachten Honorarium andere niet-controledienst

16.125 1.476 0

14.935 1.513 0

Accountantslasten

17.601

16.448

2013 (in €)

2012 (in €)

Overige lasten Uitsplitsing 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.4

Financiële baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

123.526

161.535

Financiële baten en lasten

123.526

161.535

Wartburg College | Jaarverslag

Controleverklaring

Wartburg College | Jaarverslag

Bijlage 1: U itsplitsing Staat van Baten en Lasten naar locatie

Stichting 2013

Baten

Guido de Brès 2013

Marnix 2013

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

899.663

10.848.358

10.679.200

5.254.508

5.186.300

Overige overheidsbijdragen

41.500

113.569

73.000

Overige baten

593.297

649.600

273.670

182.150

899.663

11.483.155

11.328.800

5.641.747

5.441.450

9.345.768

9.173.650

4.433.763

4.348.250

534

338.952

357.000

217.995

226.000

Huisvestingslasten

782.147

780.000

434.110

379.750

Overige lasten

920.071

995.350

552.987

542.850

534

11.386.939

11.306.000

5.638.855

5.496.850

899.130

96.216

22.800

2.892

-55.400

123.526

110.000

96.216

22.800

2.892

-55.400

Rijksbijdragen OCW

Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Resultaat voor verdeling en In bovenstaande tabel zijn de interne leveringen niet1.022.656 geëlimineerd. rentetoerekening

Wartburg College | Jaarverslag

Revius 2013

De Swaef 2013

CvB en stafbureau 2013

Totaal 2013

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

5.611.037

5.573.300

4.919.461

4.879.500

3.031.427

3.123.500

30.564.455

29.441.800

36.250

20.000

64.741

41.000

256.060

134.000

230.488

221.000

383.735

305.050

156.740

167.200

1.637.932

1.525.000

5.877.775

5.814.300

5.367.938

5.225.550

3.188.167

3.290.700

32.458.447

31.100.800

4.848.957

4.794.200

4.386.438

4.268.250

2.163.713

2.299.450

25.178.639

24.883.800

151.073

162.000

177.492

192.500

76.131

92.450

962.176

1.029.950

326.412

334.900

485.528

393.500

36.396

34.500

2.064.594

1.922.650

456.676

516.600

428.783

397.150

768.587

864.300

3.127.104

3.316.250

5.783.117

5.807.700

5.478.241

5.251.400

3.044.828

3.290.700

31.332.513

31.152.650

94.658

6.600

-110.303

-25.850

143.340

1.125.933

-51.850

123.526

110.000

94.658

6.600

-110.303

-25.850

143.340

1.249.459

58.150

Wartburg College | Jaarverslag

Bijlage 2: Bestemming van het exploitatiesaldo Voor de toevoeging van het positieve resultaat van € 1.249.459 wordt de volgende verdeling voorgesteld. Deze verdeling is reeds in de gepresenteerde cijfers verwerkt.

Eigen Vermogen

Saldo 01-01-2013 (in €)

Bestemming resultaat 2013 vóór renteverdeling (in €)

Bestemming extra middelen Begrotingsakkoord 2014

Rentetoerekening over stand per 1 januari (in €)

Mutaties 2013 (in €)

Saldo 31-12-2013 (in €)

2.982.050

-534

91.947

3.073.463

Bestemmingsreserve publiek (weerstandsvermogen)

469.726

812.328 ³

14.483

1.296.537

Bestemmingsreserve publiek (Wartburgbrede projecten)

87.335 ³

232.145 ²

319.480

Locatiereserves • Guido de Brès • Marnix • Revius • De Swaef • CvB en stafbureau

84.625 315.708 87.256 -118.528 185.405

96.216 2.892 94.658 -110.303 143.341

2.609 9.734 2.690 -3.655 5.718

-962 ¹ -46.247 ¹ ∕ ² -496 ¹ -129 ¹ -175.056 ¹ ∕ ²

182.488 282.087 184.108 -232.615 159.408

Algemene reserve

1.024.192

226.804

899.663

31.579

9.256

2.191.494

189.043

-9.256 ¹

179.787

4.195.330

226.270

899.663

123.526

5.444.789

Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve privaat (weerstandsvermogen)

Bestemmingsreserve publiek (BAPO) Totaal eigen vermogen

0 0 0 0 0

1 De bestemmingsreserve BAPO is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. De opname van opgebouwde BAPO-rechten wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve. 2 De hoogte van de locatiereserves is gemaximaliseerd op 5% van de jaaromzet. Positieve exploitatieresultaten van een locatie boven het vastgestelde maximum worden gebruikt voor financiering van Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten. 3 In het managementteam is besloten de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het begrotingsakkoord 2014 te bestemmen voor het aanzuiveren van het weerstandsvermogen. Het restant van de extra middelen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten.

Wartburg College | Jaarverslag

Bijlage 3: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking Omvang dienstverb. in FTE

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Voorz. beloning betaalbaar op termijn

Uitk. beëindiging dienstverband

01-08-1997

99.205

17.658

G.J. Heijboer RA

01-06-2011

90.315

15.789

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Voorz. beloning betaalbaar op termijn

Uitk. beëindiging dienstverband

Functie

Voorzitter (J/N)

Naam

Ingangs datum dienstverb.

Voorzitter College van Bestuur

W. Büdgen

Lid College van Bestuur

Einddatum dienstverb.

Vermelding alle toezichthouders Functie

Voorzitter (J/N)

Naam

Ingangs datum dienstverb.

Einddatum dienstverb.

Voorzitter Raad van Toezicht

Prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten

01-01-2013

1.550

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

ds. L. Terlouw

01-01-2013

1.200

Lid Raad van Toezicht

A. van Eijsden

01-01-2013

1.400

Lid Raad van Toezicht

drs. A.M. van der Bijl RA

01-01-2013

1.450

Lid Raad van Toezicht

drs. P.J. Verheij RA

01-01-2013

1.550

Lid Raad van Toezicht

H.T. Groenendijk

01-01-2013

1.500

Lid Raad van Toezicht

drs. A. Vat RA

01-01-2013

1.500

Lid Raad van Toezicht

ds. W. van Weelden

01-01-2013

1.800

116

Lid Raad van Toezicht

mr. P.M.D. Weijers

01-01-2013

1.750

Wartburg College | Jaarverslag

Bijlage 4: Verantwoording subsidies (model G)

Subsidies met verrekeningsclausule

G2A

Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing (in €)

Ontvangen t/m verslagjaar (in €)

Totale kosten (in €)

Te verrekenen (in €)

ESF-2011

2011ESFN12

29-04-2011

160.278

63.987

Doorontwikkeling PrO 2011

393474-1

21-11-2011

18.200

18.035

165

Doorontwikkeling PrO 2012

486615-1

22-10-2012

8.800

VSV (prestatiesubsidie 2013)

484399-1

22-10-2012

35.000

ESF-2012

2012/ESFN129

22-05-2012

223.663

56.255

-56.255

VSV (prestatiesubsidie 2013)

BEK2012/64563M

25-10-2012

52.500

VSV (prestatiesubsidie 2013)

BEK-2013/45292M

22-10-2013

10.000

Zij-instroom Zij-instroom

BVO-07/82516U BEK2010/56099M

29-08-2007 04-08-2010

50.000 19.000

36.501 19.000

13.499 0

Zij-instroom

BEK2010/82352M

15-10-2010

38.000

Lerarenbeurs Lerarenbeurs

479517-1 473030-2/483299-1/487973-

20-09-2012 20-08-2012

12.560 34.776

0 0

Lerarenbeurs

C.T. Aschman

17-07-2009

4.458

667.235

347.281

Totaal G2B

385.414

-38.133

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing (in €)

VSV (prestatiesubsidie 2014)

564532-1

21-10-2013

34.985

Lerarenbeurs

561001-1

20-09-2013

68.613

28.586

40.027

Lerarenbeurs

548736-1

20-08-2013

18.523

8.453

10.070

Zij-instroom

573553-1

20-11-2013

20.000

18.292

1.708

Zij-instroom

562459-1

20-09-2013

40.000

16.374

23.626

Zij-instroom

543010-1

20-05-2013

20.000

16.867

3.133

Zij-instroom

483218-1

20-09-2012

19.000

14.431

19.000

11.079

15.648

3.352

221.121

14.431

221.121

99.651

104.220

116.901

Totaal

4.458

Saldo 1-1- 2013 (in €)

Ontvangen t/m verslagjaar (in €)

Lasten in verslagjaar (in €)

Totale kosten 31-12-2013 (in €)

Saldo nog te besteden 31-12-2013 (in €) 34.985

Wartburg College | Jaarverslag

12. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2013

12.1. Personeel

Ziekteverzuim in %

Personeel per functiecategorie

Wartburg

Landelijk

2013

3,8

3,9

2012

2,7

4,5

2013

2012

man

vrouw

man

vrouw

225

124

213

114

303

180

287

155

Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Totaal

Meldingsfrequentie ziekteverzuim Personeel per soort dienstverband 2013

1,36

2012

1,22

2013

2012

man

vrouw

man

vrouw

Fulltime

203

198

Parttime

100

155

133

Totaal

303

180

287

155

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2013

2012

99,8

0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2013

2012

Bevoegd

On(der)bevoegd

Wartburg College | Jaarverslag

12.2. Leerlingen Leerlingenaantal*

Verleden 2010

Prognose

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.675

1.705

1.735

1.720

1.712

1.686

1.678

1.706

1.704

1.709

1.704

Marnix

743

756

776

807

832

837

835

810

825

837

820

Revius

858

902

897

879

922

933

972

962

943

937

929

De Swaef

556

560

596

639

679

687

708

702

696

701

703

Wartburg

3.832

3.923

4.004

4.045

4.145

4.143

4.193

4.180

4.168

4.184

4.156

Guido de BrĂ¨s

2018

2019

2020

* Het jaar 2012 en de prognose is exclusief VAVO-leerlingen. Examenresultaten

2012/2013

2011/2012

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Vmbo-gt

105

97,1

91,4

104

92,3

90,3

Havo

208

92,3

88,0

170

90,6

86,7

Vwo

96,5

91,9

87,6

87,3

97,3

91,4

89,2

90,3

Vmbo-gt

97,1

91,4

93,8

90,3

Havo

93,8

88,0

94,5

86,7

Vwo

100

91,9

76,9

87,3

Vmbo-b

98,3

96,6

96,8

95,8

Vmbo-k

115

93,9

93,1

108

85,2

93,4

Guido de BrĂ¨s

Marnix Vmbo-gt Revius

De Swaef

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2013/2014

2012/2013

2011/2012

95,8

94,8

94,9

4,2

5,2

5,1

Wartburg College | Jaarverslag

13. Bijlagen

13.1 Personalia 40 jaar in overheidsdienst

25 jaar in overheidsdienst

5 januari 2013

1 maart 2013

A. van der Spek, docent Guido de Brès

1 februari 2013

1 maart 2013

G. Zwijnenburg, medewerker financiële administra-

tie en facilitaire zaken op Revius

D.G. Boom, docent op De Swaef

J. de Jong, docent op De Swaef

1 augustus 2013 13 juni 2013

J. Noordzij, docent op De Swaef

J.G. Hilgers, docent op Revius 22 augustus 2013

1 augustus 2013

G.J. Oosterom, docent op Guido de Brès

C.W. Braal, mediathecaris op Guido de Brès 28 augustus 2013

1 augustus 2013

B.B. Vroegindeweij, docent op Revius

H.G. Leertouwer, docent op Guido de Brès 31 augustus 2013

30 augustus 2013

mw. G.H.P. Weiss-Keereweer, docent op Revius

J. Pijl, adjunct-directeur op Guido de Brès Met pensioen

1 september 2013

M. Verweij, docent op Guido de Brès

1 november 2013

mw. C. Noeverman-Bogaard

1 november 2013

M. Sinke, docent op Revius

Wartburg College | Jaarverslag

13.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

Naam

Kerkverband

Nevenfuncties

Zittingsduur vanaf / aftredend in

prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten

PKN

• • • • • •

Voorzitter RvT Protestantse Theologische Universiteit (tot 1 mei 2013) Voorzitter RvT Fontys Hogescholen Vicevoorzitter Onderwijsraad Lid RvC Jongbloed BV Lid bestuur Gebiedsbestuur MaGW/NWO (tot 1 mei 2013) Lid RvT Stichting Dinalog (tot 1 mei 2013)

Vanaf april 2012; aftredend en herkiesbaar in 2016

drs. A.M. van der Bijl RA

CGK

•

Lid RvC Rabobank Ridderkerk / Midden-IJsselmonde

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

A. van Eijsden

PKN

• • • • • • •

Voorzitter Stichting China Eindredacteur Kluwer BV Eindredacteur Involon BV Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht Redactielid Vakstudie Nieuws Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

vanaf oktober 2011, (1989-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar in 2014

H.T. Groenendijk

• • • • •

Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West Docent HRO-CT/BK Docent Betonvereniging Gouda Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht Lid RvT Hoornbeeck College en Van Lodensteincollege

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar in 2015

drs. A. Vat RA

OGGiN

•

Lid bestuur / penningmeester VCO Hoeksche Waard

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

drs. P.J. Verheij RA

GGiN

• • •

Organist, Ger. Gem. in Ned., Alblasserdam Scriptiebegeleider, Nijenrode Business Universiteit Redactielid Zicht, Wetenschappelijk Instituut SGP

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar in 2017

ds. L. Terlouw

• • • •

Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem. Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem. Docent CGO Docent Theologische School Ger. Gem.

vanaf oktober 2011, (2005-2011 bestuur); aftredend en herkiesbaar in 2014

ds. W. van Weelden

PKN

•

Bestuurslid Protestants Nederland

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en herkiesbaar in 2015

mr. P.M. D. Weijers

• • • • • •

Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel Vicevoorzitter RvT Cedrah Vicevoorzitter RvT VVOGG Capelle aan den IJssel Deputaat Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten Secretaris Stichting De Schutshaven Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

vanaf maart 2012; aftredend en herkiesbaar in 2016

Wartburg College | Jaarverslag

13.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht

Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter

€ 1.250,- per jaar

Leden

€ 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie

Presentiegeld van € 50,- per vergadering

Wartburg College | Jaarverslag

14. Verklarende woordenlijst

avo

algemeen voortgezet onderwijs

BAPO

bevordering arbeidsparticipatie ouderen

b/k

beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

centraal examen

CMR

centrale medezeggenschapsraad

GPV

godsdienstige en pedagogische vorming

g/t

gemengde / theoretische leerweg

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

human resource

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IOP

individueel ontwikkelingsplan

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

management development

OOP onderwijsondersteunend personeel

onderwijzend personeel

PrO

praktijkonderwijs

schoolexamen

TTO

tweetalig onderwijs

VéTO

versterkend talenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

voortgezet onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Jaarverslag Wartburg College Colofon

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen en ruim 475 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening. College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle Directeuren Guido de Brès: drs. R. Toes, OudBeijerland Marnix: H. den Hollander, Vlaardingen Revius: ing. H. Smits, Barneveld De Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal Secretariaat College van Bestuur en Raad van Toezicht mw. A. Ippel Postbus 2062 2990 DB Barendrecht (0180) 72 66 50 aippel@wartburg.nl Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius Piccolo 50 3068 HR Rotterdam-Zevenkamp Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl Vormgeving Sprékend Communicatie & Creatie, Nieuwerkerk aan den IJssel Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan Mei 2014 www.wartburg.nl