Jaarverslag 2015 Wartburg College by Wartburg College

Principeel, betrokken en present

Jaarverslag 2015

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

Voorwoord

1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. College van Bestuur

4. Locatie Guido de BrĂ¨s

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten 8.1. Personeel & Organisatie 8.2. ICT 8.3. Communicatie 8.4. Kwaliteitszorg 8.5. Planning & Control

28 28 29 30 30 31

9. Centrale medezeggenschapsraad

10. Financieel verslag

JAARREKENING

11. Jaarrekening

BESTUURSVERSLAG 12. Diverse tabellen 12.1. Personeel 12.2. Leerlingen 13. Bijlagen 13.1. Personalia 13.2. (Neven)functies en zittingsduur leden Raad van Toezicht 13.3. Honorering leden Raad van Toezicht

13.4. Nevenfuncties leden College van Bestuur

14. Verklarende woordenlijst

66 67 68 68 69 70 70 71

Wartburg College | Jaarverslag

Voorwoord

Rotterdam, april 2016 Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan alle belanghebbenden bij onze school. Het jaarverslag is niet het enige instrument om contact te onderhouden. Tweemaal per jaar is er een avond met de kerkenraden en schoolbesturen waarbij zowel het jaarverslag als ook een identiteitsonderwerp op de agenda staat. Er zijn opvoedingsavonden voor ouders. In het verslagjaar ging het over de seksuele opvoeding en was er een avond over de invloed van individualisering op de breedte van de samenleving en op onze kring. De nieuwsbrief naar de ouders en het wekelijkse Informatief voor het personeel dragen ook bij aan het afleggen van verantwoordelijkheid van de school. We kennen de panelgesprekken met ouders en leerlingen, we houden de tevredenheidsonderzoeken, kortom, op allerlei manieren vergaren we informatie waar we als bestuur en schoolleiding ons voordeel mee doen. Ook met de gemeenten is er zeer regelmatig overleg. Soms gaat dat over een gemeenschappelijk onderwijsprogramma, soms gaat dat over huisvestingsproblematiek. Een andere keer wordt er over passend onderwijs gesproken. Het jaar 2015 stond in het teken van de overgang van het oude strategisch beleid naar het nieuwe. In het strategisch beleid formuleren we onze ambities voor een periode van vier à vijf jaar. Voor de komende jaren hebben we een vijftal thema’s als ambitie neergezet: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De basis op orde, met als doel: onze resultaten zijn bovengemiddeld. Leerlingen zijn toegerust en bereid om als christen te staan en te gaan in de 21e eeuw. Doelen hierbij zijn: we dragen bij aan het ontwikkelen van de christelijke identiteit, we dragen bij aan de vorming van christelijk burgerschap en we dagen uit tot het ontwikkelen van gaven en talenten. Christelijk leraarschap, met als doel: vakbekwame, christelijke leraren stimuleren en inspireren jongeren. Ouders en school, met als doel: ouders en school steunen elkaar actief met het oog op onderwijs en opvoeding. Leren in verbinding, met als doel: We ontwikkelen een verantwoordelijke balans tussen onderwijs en de inzet van ICT.

In het jaarverslag ziet u bij elke locatie een terugblik over 2015 op de thema’s van het oude strategisch plan en een vooruitblik naar 2016 op de thema’s van het nieuwe plan. Dankbaar mogen we vaststellen dat het op onze scholen goed gaat. Blij zijn we ook met de gezonde financiële positie, ook al blijft het nodig om scherp aan de wind te zeilen. De Heere gaf wijsheid, kracht en betrokkenheid om al het werk te doen. Hem komt alleen de eer daarvoor toe. We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is om op dit jaarverslag te reageren. Graag nodigen wij u daartoe uit. U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar onze management-assistente, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is AIppel@wartburg.nl.

W. Büdgen en G.J. Heijboer College van Bestuur

Wartburg College | Jaarverslag

Locatie Guido de BrĂ¨s

Locatie Marnix

Locatie Revius

Locatie De Swaef

Wartburg College | Jaarverslag

1. Onze missie, visie en strategische doelen

Leren gaat een mensenleven door, maar er zijn perioden waarin leren en onderwijzen van bijzondere betekenis zijn. Dat geldt in ieder geval voor de ontwikkelingsfase waarin onze leerlingen zich bevinden. Ze komen steeds meer in aanraking met een samenleving die in beweging is. Dan is het van groot belang om ook te leren wat een leven lang – en al eeuwen lang – van waarde is. Missie Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap. De basis van deze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus sprak in Markus 12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” Christenen zijn burgers onderweg. Dit betekent dat we in zekere zin vreemdelingen zijn. We zijn hier niet thuis, maar verwachten "de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is" (Hebreeën 11 vers 10). Dat betekent niet dat we ons onttrekken aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. Christenen maken keuzes. We zijn betrokken, oprecht en trouw aan de samenleving waarin wij onze plaats innemen. In de schoolpraktijk komt de identiteit op verschillende manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en voorafgaand aan de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot

uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in Markus 12 vers 30 en 31. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren. In dit jaarverslag wordt zowel bij de locaties als de ondersteunende activiteiten de realisatie van onderstaande zes strategische doelen in 2015 beschreven: Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschriften verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers. 2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participerende en beïnvloedende competenties sleutelbegrippen zijn. Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften). 4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een professionele organisatie die recht doet aan de in het strategisch beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn. Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwikkeling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

Wartburg College | Jaarverslag

Inmiddels hebben we voor het onderwijs tot 2020 vijf speerpunten benoemd en daaraan een doel gekoppeld. Deze nieuwe doelen luiden als volgt: De basis is op orde 1. Onze resultaten zijn bovengemiddeld. Karaktervorming, gemeenschapsvorming en eigenheid 2. Leerlingen zijn toegerust en bereid om als christen te staan en te gaan in de 21e eeuw: • We dragen bij aan het ontwikkelen van een christelijke identiteit. • We dragen bij aan de vorming van christe lijk burgerschap. • We dagen uit tot het ontwikkelen van gaven en talenten. Christelijk leraarschap 3. Vakbekwame, christelijke leraren stimuleren en inspireren jongeren. Ouders en school 4. Ouders en school steunen elkaar actief met het oog op onderwijs en opvoeding. Leren in verbinding 5. We ontwikkelen een verantwoorde balans tussen onderwijs en de inzet van ICT. Elke locatie en ondersteunende afdeling geeft op basis van deze doelen een vooruitblik naar 2016.

Wartburg College | Jaarverslag

2. Raad van Toezicht

Inleiding De Raad van Toezicht legt conform de voorschriften van de rijksoverheid jaarlijks verantwoording af van haar toezichthoudende rol binnen het Wartburg College. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt aan deze verplichting voldaan. De raad beschouwt dit ook als een goede mogelijkheid zich te verantwoorden naar de achterban van onze school. De raad kwam in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen. Met uitzondering van het eerste half uur werden de vergaderingen van de raad bijgewoond door het College van Bestuur. Het eerste half uur werd besteed aan vooroverleg over de agenda, ieders inbreng in de discussie en ter voorbereiding op de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. Om goed voeling te houden met wat er in de school omgaat, werden vanuit de raad bezoeken afgelegd op de locaties van het Wartburg College. Elke locatie wordt eenmaal per twee jaar bezocht door een (in samenstelling wisselende) delegatie van de raad. Daarnaast waren leden van de raad aanwezig bij de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen. In de junibijeenkomst presenteerde het College van Bestuur het jaarverslag 2014. Tijdens het tweede deel van deze avond werd door de heer dr. B.J. Spruyt een inleiding verzorgd naar aanleiding van het boek ‘Dat voel ik toch anders’ over de individualisering in de gereformeerde gezindte. De heer Spruyt is één van de schrijvers van dit boek en docent aan de locatie Guido de Brès. Tijdens de decembervergadering met de afgevaardigden zijn huishoudelijke zaken afgewikkeld: de verkiezing van RvT-leden vond plaats (zie verder onder ‘samenstelling Raad van Toezicht) en er werd informatie gegeven over de masterclass catechese die werd verzorgd vanuit de school voor kerkenraadsleden die catechisatielessen verzorgen, en die volgend jaar weer zal starten. Dit was een korte vergadering, omdat de aanwezige personen daarna deelnamen aan het symposium naar aanleiding van de dissertatie van de heer R. Toes, directeur van locatie Guido de Brès. Ook waren leden van de raad aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst, diploma-uitreikingen en de officiële opening van het schooljaar. De RvT-voorzitter en het door de CMR benoemde RvT-lid hebben het jaarlijkse gesprek gevoerd met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de raad was per 31 december 2015 als volgt: • prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter), Ridderkerk • ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), De Meern • drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht • drs. C.H. van Breugel MCC, Werkendam • H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel • drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel • drs. P.J. Verheij RA, Alblasserdam • ds. W. van Weelden, Oud-Alblas • mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (door CMR voorgedragen RvT-lid) Aan het eind van 2015 waren twee leden van de raad aftredend. De heer H.T. Groenendijk was conform het rooster aftredend en niet herkiesbaar; ds. W. van Weelden was aftredend en herkiesbaar. Ds. L. Terlouw heeft in verband met het aannemen van het beroep naar de Gereformeerde Gemeente te Utrecht aangegeven dat hij zijn lidmaatschap van de raad tussentijds wilde beëindigen zodra er een opvolger voor hem kon worden benoemd. Bij de overgang van Bestuur naar Raad van Toezicht in 2011 zijn in de Raad van Toezicht vooral leden uit het laatste bestuur benoemd en is door een rooster van aftreden bepaald dat binnen enkele jaren een samenstelling van de Raad van Toezicht zou worden bereikt waarin de niet-bestuursleden de meerderheid vormen. Inmiddels hebben volgens het rooster van aftreden verschillende oudbestuursleden de Raad van Toezicht verlaten en hebben zes van de negen RvT-leden geen verleden als bestuurder van het Wartburg College. Met het aftreden van de heren Groenendijk en ds. Terlouw, beiden behorend tot de drie RvT-leden die in het verleden bestuurslid zijn geweest, was de Raad van Toezicht van mening dat het collectieve geheugen van de raad de komende jaren te snel beperkt zou worden. De Raad van Toezicht heeft daarom – in afwijking van de Code Goed Onderwijsbestuur die een maximale zittingsduur voorschrijft en die hiermee wordt overschreden - besloten om het rooster van aftreden te wijzigen door de heer Groenendijk uit te nodigen een nieuwe (laatste) benoemingstermijn van vier jaar te aanvaarden. Betrokkene heeft zich daartoe bereid verklaard. Tijdens de decembervergadering met de afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen zijn de heren Groenendijk en ds. Van Weelden herkozen tot RvT-lid. Tijdens diezelfde vergadering werd ds. H. Hofman uit Dordrecht per 1 januari 2016 benoemd tot RvT-lid in de vacature van ds. L. Terlouw.

Wartburg College | Jaarverslag

Commissies binnen de Raad van Toezicht Binnen de raad functioneren drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit. Via deze commissies ondersteunt en/ of adviseert de Raad van Toezicht het College van Bestuur op de diverse beleidsterreinen. De Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit adviseert het College van Bestuur onder meer over benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden, over de toelating van leerlingen die niet behoren tot de achterban van het Wartburg College, alsmede over de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De Remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd en de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd. De Auditcommissie vergaderde vijfmaal en de Commissie Identiteit & Kwaliteit kwam 18 maal bijeen. Een van de bijeenkomsten van laatstgenoemde commissie betrof de jaarlijkse ontmoeting met de docenten godsdienst.

Uitvoering van taken Raad van Toezicht Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt door de raad de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als richtlijn gehanteerd. Onderstaande zaken kwamen in de raad gedurende het verslagjaar aan de orde: • Jaarverslag/jaarrekening 2014: Deze documenten zijn door de raad goedgekeurd. • Begroting 2016: Deze begroting is door de raad goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had uitgebracht. • Aanpassing reglementen: Een aantal reglementen passeerde de raad voor definitieve vaststelling of goedkeuring, nadat ze voor advies aan de centrale medezeggenschapsraad waren voorgelegd. Het betrof een definitieve vaststelling van het reglement Raad van Toezicht en een definitieve goedkeuring van het reglement College van Bestuur en het managementstatuut. • Voortgang strategisch beleid: De raad ontving driemaal een rapportage van het College van Bestuur in het kader van de plan & controlcyclus op basis van de door de bestuurders gehouden monitoringsgesprekken met de directeuren van de locaties. Deze rapportage werd steeds vooraf besproken in de Auditcommissie; met ingang van de laatste rapportage van 2015 is – vanwege de overwegend onderwijsinhoudelijke aard van de rapportages - deze voorbespreking overgenomen door de Commissie Identiteit & Kwaliteit. • Locatiebezoeken: Delegaties bestaande uit drie leden van de raad legden gedurende een dagdeel een bezoek af op de locaties Guido de Brès en Marnix. Op beide locaties heeft de RvTdelegatie dit keer geen lessen bezocht maar gesprekken gevoerd met achtereenvolgens de locatiedirectie, een aantal docenten en een aantal leerlingen. Aan de hand van het verslag van deze locatiebezoeken werd de voltallige raad daarover geïnformeerd. • Locatiepresentaties: De directeuren van de locaties De Swaef en Revius gaven ieder aan de voltallige raad een presentatie over het wel en wee binnen hun locatie, waarbij aandachtspunten en verbeterpunten werden besproken. Ook vanuit het stafbureau is een presentatie verzorgd door een aantal afdelingen om de raad op de hoogte te stellen van hun werkzaamheden. De raad reserveert jaarlijks voor deze presentaties ruimte in zijn agenda. • Intervisie met het managementteam: De raad heeft driemaal een intervisiebijeenkomst met het managementteam gehad over benoemingsen personeelsbeleid in relatie tot de grondslag van de school. Tijdens een deel van een van deze intervisiebijeenkomsten werd ook de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur besproken.

Wartburg College | Jaarverslag

• Topstructuur: In verband met de a.s. pensionering van de voorzitter van het College van Bestuur in 2017 heeft de raad een werkgroep ingesteld om zich te laten adviseren over de gewenste bestuursstructuur. Teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de huidige bestuursstructuur en van de wijze waarop daartegen binnen de school wordt aangekeken, heeft de werkgroep aan Verus te Woerden opdracht gegeven hiernaar een onderzoek in te stellen en daaraan adviezen te verbinden voor de toekomst. De werkgroep kon zich op hoofdlijnen vinden in zowel de analyse als de aanbevelingen zoals die in het rapport van Verus zijn verwoord. Op advies van de werkgroep heeft de raad besloten om een tweehoofdig College van Bestuur te handhaven, beiden met een voltijdse benoeming. Bij de invulling van de beide CvB-posities worden zowel het onderwijskundig leiderschap als het bedrijfsmatig leiderschap expliciet belegd. De voorbereidingen voor de wervingsprocedure zijn begin 2016 opgestart. • Evaluatie functioneren Raad van Toezicht: De raad heeft in de laatste vergadering van dit verslagjaar zijn functioneren geëvalueerd. Met betrekking tot het collectief functioneren werd een aantal verbeterpunten geformuleerd.

de individuele docent leidde. Het getuigt van grote betrokkenheid en loyaliteit van het personeel dat zij in 2015 met continuering van deze taakverzwaring in overgrote meerderheid opnieuw heeft ingestemd. Intensere ouderbetrokkenheid bij het onderwijs is op zichzelf positief te waarderen, maar gaat soms ook gepaard met een grotere mentale druk op de docent. Kortom, het docentschap manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een beroep met een roeping. Of er ook in de toekomst voldoende jonge gekwalificeerde mensen bereid zullen zijn hun krachten aan het (voortgezet) onderwijs te wijden, mag allen die het Wartburg College een goed hart toedragen een zorg zijn.

Algeheel oordeel Opnieuw mocht in 2015 het Wartburg College een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming van bijna 4.000 jonge mensen, die zich voorbereiden op een vervolgopleiding of een plek op de arbeidsmarkt. Een woord van erkentelijkheid is op zijn plaats aan de 471 personeelsleden die hieraan in onderwijsgevende, onderwijsondersteunende of leidinggevende functie hun krachten hebben gewijd. Het verzorgen van voortgezet onderwijs is een veeleisende taak, die eerder zwaarder dan lichter wordt. Zo moest in 2012 om de financiële positie van het Wartburg College gezond te houden het normjaartaakbeleid worden aangepast wat per saldo tot een verdere taakverzwaring voor

F.A. van der Duijn Schouten voorzitter

Ten slotte De verantwoordelijkheid om onze jonge mensen op te leiden om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen, kan het Wartburg College alleen dragen als ze die kan delen met ouders en kerken. Een hechte verbondenheid tussen deze drie partijen is dan ook van doorslaggevende betekenis voor het welslagen van de opdracht van de school. En deze onderlinge verbondenheid vindt haar zin alleen in de gezamenlijke verbondenheid aan onze Heere Jezus Christus, Die ons tot waken en bidden aanspoort en aan Wiens genade we elkaar mogen opdragen.

Wartburg College | Jaarverslag

3. College van Bestuur

Profiel

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de directie, de leraren, het onderwijsondersteunend personeel en de leerlingen komen Guido de Brès

Marnix

Revius

havo/vwo onderbouw

•

havo/vwo bovenbouw

•

mavo onderbouw

•

vmbo-g/t onderbouw

•

vmbo-g/t bovenbouw

•

vmbo-b/k onderbouw* vmbo-b/k bovenbouw

•

vmbo / lwoo

•

praktijkonderwijs

•

cluster 4 / rebound

De Swaef

•

* Locatie Revius biedt geen vmbo-b meer aan sinds schooljaar 2014/2015.

uit de kring van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die zich binden aan het gereformeerde belijden), de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Bijna 4.000 leerlingen bezoeken dagelijks de school. Het onderwijs wordt verzorgd op drie locaties in Rotterdam en één in Dordrecht, die elk een eigen aanbod hebben. De school biedt nagenoeg het gehele palet van onderwijsvormen aan: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. In het kader van passend onderwijs is sprake van een sterke zorgen ondersteuningsstructuur met drie aanvullende voorzieningen: leerwerktrajecten, rebound en onderwijs voor jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblematiek (cluster 4). In bovenstaand schema staat het onderwijsaanbod voor het schooljaar 2015/2016.

Bestuur, management en toezicht

De school staat onder leiding van een College van Bestuur bestaande uit twee leden. Samen met de directeuren van de vier locaties en de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken vormt het College van Bestuur een managementteam. Elke locatie staat onder leiding van een directeur. Deze wordt bijgestaan door een aantal adjunct-directeuren. Een staf- en servicebureau ondersteunt bestuur en management bij de uitvoering van de taken. Het bureau kent een aantal afdelingen, namelijk Onderwijs & algemene zaken, Kwaliteitszorg, Controlling, Personeel & organisatie, Financiën & beheer, ICT, Communicatie, Begeleiding & ondersteuning en Secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. De structuur van onze school, uitgewerkt in een organisatieschema, vindt u hiernaast.

Wartburg College | Jaarverslag

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Control

Stafbureau

Directeur locatie Guido de Brès

Directeur locatie Marnix

Directeur locatie Revius

Directeur locatie De Swaef

Adjunctdirecteuren

Teams

Ontwikkelingen om de school

Onrust in de wereld en de samenleving gaan niet aan de school voorbij. Aanslagen, oorlogen en vluchtelingen waren thema’s die in dagopeningen en bij allerlei andere lessen aan de orde kwamen. Toch blijven het gelukkig nog steeds ontwikkelingen ‘om’ de school. Vrijheid om onderwijs te krijgen is een bijzonder voorrecht voor Nederlandse jongeren. Vrijheid van onderwijs in het licht van identiteit en levensbeschouwing is eveneens een voorrecht. Het stond wel op de politieke agenda, maar in 2015 werden daarin geen bijzondere stappen gezet. Er was een brede raadpleging in het onderwijsveld rond ‘Onderwijs 2032’. In oktober presenteerde het Platform het hoofdlijnenrapport. Begin 2016 komt het eindadvies tot stand. De hoofdlijnen van het rapport waren uiteindelijk niet revolutionair. Er werd o.a. gesteld dat leraren van grote betekenis blijven, dat een vastgesteld curriculum op hoofdlijnen (basiskennis) noodzakelijk is, maar dat maatwerk een belangrijker aspect van het onderwijs moet worden. Uit het rapport viel op te maken dat het onderwijs voortdurend moet zoeken naar een evenwicht tussen kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Een kritische noot bij het rapport is dat er sterk wordt ingezet op individualisering en in tweede instantie op economisering. Burgerschap wordt ook als belangrijk uitgangspunt genoemd, maar op welke wijze gemeenschap en individu (in die volgorde) zich tot elkaar verhouden, werd onvoldoende benoemd en onderkend. Kijkend naar 2032 is het lastig om stellige uitspraken te doen over het onderwijs. Terecht begint het proefschrift van de heer Toes, getiteld ‘De toets der kritiek’ over onderwijsvernieuwingen en het reformatorisch

onderwijs (oktober 2015), met de zin: ‘Onderwijs is een gesprek zonder einde.’ Binnen de onderwijsinspectie zijn er ook diverse ontwikkelingen merkbaar. Zo wil de inspectie het huidige risicogerichte toezicht verbreden door in haar oordelen meer te differentiëren en de scholen daarover inhoudelijke feedback te geven. We zullen deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zo nodig ons kwaliteitsbeleid hierop aanpassen. De gemeente Rotterdam voert een actief beleid op het gebied van onderwijs. In het verslagjaar werden samen met de andere Rotterdamse schoolbesturen nieuwe thema’s benoemd om de komende jaren (tot 2018) aan te werken. Dit leidde tot het actieplan ‘Leren loont!’. Speerpunten zijn onder andere: vakbekwame leraren voor de stad, de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, en kwaliteit door schoolontwikkeling. Ook in Dordrecht participeren wij actief in het onderwijsbeleid. Naast een actieve betrokkenheid bij het Leerpark, werd door de directeur en het College van Bestuur actief geparticipeerd in een projectgroep die nadenkt over doordecentralisatie van de onderwijsgebouwen. In 2016 zullen wij onze betrokkenheid bij deze projectgroep voortzetten, zowel op bestuurlijk niveau als bij het doorrekenen van de financiële consequenties.

Wartburg College | Jaarverslag

Ontwikkelingen binnen de school Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Methode-ontwikkeling Er werd een bijdrage geleverd aan het herzien van de methoden die voor een aantal vakken zijn ontwikkeld: ‘Bronwijzer’ (geschiedenis), ‘Leefwijzer’ (maatschappijleer), ‘TaalpuntNL’ (Nederlands). Toerusting en vorming Op elke locatie waren toerustingsdagen voor leerlingen. Ook in de lessen rond media-opvoeding, seksuele vorming en maatschappijleer kreeg het toerustingsaspect een nadrukkelijke plaats. Participatie Er waren enkele buurtprojecten. Verder kreeg participatie vooral gestalte in de maatschappelijke stages. Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs (afgeleid van strategisch doel 3) Passend onderwijs Het streven is om per locatie zoveel mogelijk ondersteuning als basiszorg aan te bieden. Om die reden werd op elke locatie een zogenaamde satellietklas gevormd als buffer tussen regulier onderwijs en cluster 4/speciaal onderwijs. Verder werd op verschillende locaties nagedacht over een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en over differentiatie in de klas. Leren in verbinding Alle docenten zijn voorzien van ICT-gereedschap (een persoonlijke notebook) en ICT-kennis (door middel van nascholing), als randvoorwaarden voor doelgericht ICT-gebruik in de school. De bezinning en pilots hebben geresulteerd in een pas op de plaats: de digitale leermiddelen zijn nog niet zover dat wij deze op grote schaal willen inzetten in het onderwijs. De ontwikkelingen gaan echter wel door; die blijven we volgen. We passen ICT toe als het meerwaarde heeft en past binnen onze kaders. Onderwijsprestaties De school kent geen zwakke of zeer zwakke afdelingen. Van de onderwijsinspectie kregen we een basisarrangement. Dat betekent dat de school aan de eisen van de inspectie voldoet. Klimaat Op basis van de afgenomen enquête onder leerlingen

en ouders constateren we dat zij over het algemeen het klimaat van de school als goed ervaren. Leerlijnen Met het Hoornbeeck College werden afspraken gemaakt over 'sprintopleidingen' binnen de economische sector. Goed onderwijsbestuur (afgeleid van strategisch doel 6) Strategisch beleidskader Eind 2014 is het nieuwe strategisch beleidskader 20152010 gereed gekomen. Om de communicatie daarover binnen de school te vergemakkelijken is begin 2015 een korte, handzame versie gemaakt om te verspreiden onder personeelsleden en relaties. De locaties werken er aan om hun schoolplan af te stemmen op het nieuwe strategisch beleidskader. Dit proces wordt in 2016 afgerond. Klachtenafhandeling Onze school heeft een klachtenreglement. Dit reglement is voor leerlingen, ouders en personeel digitaal beschikbaar. Voor een zorgvuldige en deskundige begeleiding van een eventuele klacht kan een beroep worden gedaan op de interne en externe vertrouwenspersonen, van wie de namen in de schoolgids zijn opgenomen. De school is aangesloten bij de klachtencommissie voor het reformatorisch onderwijs, regionale kamer Barendrecht. In het verslagjaar zijn geen klachten jegens onze organisatie ingediend. Ons streven is te allen tijde eventuele incidenten, zaken, handelingen of gedragingen intern zodanig bespreekbaar te maken en op te lossen, dat het indienen van een formele klacht wordt voorkomen. Daarbij wordt altijd gewezen op de mogelijkheid van het formeel indienen van een klacht. Daarnaast is er conform onze governance-code een zogenaamde klokkenluidersregeling. Er is een vertrouwenspersoon integriteit die eventuele klagers kan begeleiden. Een eventuele klacht wordt onderzocht door de Commissie Integriteit Reformatorisch VO. Uit het jaarverslag van deze commissie blijkt dat er geen klachten zijn ingediend. Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het College van Bestuur met de interne vertrouwenspersonen, waarin het door hen opgestelde - geanonimiseerde - jaarverslag wordt besproken.

Vooruitblik naar 2016

Wartburg College | Jaarverslag

Vooruitblik naar 2016 De basis is op orde In het nieuwe strategisch beleidskader is opgenomen dat we de komende jaren streven naar prestaties boven het landelijk gemiddelde. Karaktervorming, gemeenschapsvorming en eigenheid Vanuit het nieuwe strategisch beleidskader stellen de locaties hun schoolplan op. Verder zal het College van Bestuur van tijd tot tijd initiatieven ontwikkelen om in de breedte van de school aandacht aan deze themaâ&#x20AC;&#x2122;s te geven. Vakbekwame, christelijke leraren Via de Wartburg Academie en via studiedagen en in samenwerking met Driestar Educatief wordt aandacht gegeven aan dit thema. Daarnaast streven we ernaar om het aantal onbevoegde en onderbevoegde leraren terug te dringen. De professionele organisatie wordt zichtbaar door een aanspreekcultuur en door het op orde hebben van relevante documenten. Ouders en school Naast initiatieven die door locaties worden ontplooid, is een nieuwe werkwijze rondom de aanmelding van leerlingen en de kennismaking met de ouders in ontwikkeling. Leren in verbinding Ook hier is het zwaartepunt bij de locaties gelegd. De directies worden gestimuleerd om rond dit doel projectvoorstellen in te dienen. In de begroting is ruimte gemaakt om pilots te financieren.

Wartburg College | Jaarverslag

4. Locatie Guido de Brès

Identificatiefiguur De identiteit van ons onderwijs is vooral gelegen in de rol die de docent pakt als identificatiefiguur. Die rol van de docent is cruciaal, zowel voor het goed inhoudelijke van het onderwijs als voor het vormgeven aan de identiteit. Er zijn mooie plannen, goede missies, maar de man of vrouw voor de klas moet het waarmaken. Daarom is voortdurende bezinning op de identiteit van ons onderwijs noodzakelijk: bezinning in teams, in de secties en tijdens tweedaagse bijeenkomsten met alle personeelsleden. Leerlingen hebben goed in de gaten of een docent christen is in woord en daad. Dat blijkt uit aandacht voor de individuele leerling en uit het met respect met elkaar omgaan. Maar vooral door vanuit Gods Woord het leven in te richten en daarin voorbeeldig te zijn voor onze leerlingen. Dat nemen ze hun leven lang mee. In onze nieuw opgestelde onderwijsvisie ‘Onderwijs in balans’ is deze notie nadrukkelijk verwoord. R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkte in de periode 20112015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Gestructureerde aandacht in de teams voor verworteling in de gereformeerde traditie (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Zowel in de teams als tijdens locatie-brede bezinningsdagen wordt aandacht gegeven aan de identiteit. In de teams wordt dit op verschillende manieren vormgegeven: collega’s mediteren om de beurt over een Bijbelgedeelte, er wordt aandacht gegeven aan de belijdenisgeschriften. Ieder team heeft daarin een eigen aanpak. Locatie-breed is bijvoorbeeld aandacht gegeven aan het vormgeven van een dag- of weekopening, aan bevlogenheid en betrokkenheid in het werk met leerlingen. Gestructureerd vormgeven aan burgerschap (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Afgelopen jaar is in met name de Bresweken aandacht gegeven aan burgerschap. Hierbij kan gedacht worden aan het multiculti-project, het programma ‘No apologize’, uitwisseling op leerlingen docentniveau met het Avicenna College, het vormgeven van de maatschappelijke stage, een kerstdiner met wijkbewoners, adoptie en vieringen bij het joodse kindermonument. Verder is de debatclub een steeds prominenter onderdeel van onze school, is er confrontatie met moderne literatoren, zijn er

schoolavonden geweest die het staan in de maatschappij voorbereiden (debat o.a. met Rotterdamse politici, samen met het Avicenna College). Ook scholing van docenten staat vaak in het kader van dit thema. Planvorming rondom de implementatie van mavo en gymnasium-TTO (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk Gymnasium-TTO bestaat inmiddels twee jaar. Het is nog te vroeg om de effecten hiervan precies te benoemen. Er is in ieder geval al twee jaar een volle brugklas en tweede klas in het combinatietraject TTO en gymnasium. Het mavo wordt vormgegeven en is inmiddels gevorderd tot de derde klas. Er worden extra impulsen gegeven aan de kwaliteit door o.a. aandacht voor het niveau per vak, het stimuleren van het volgen van een zevende vak, het versoepelen van de overgang naar het havo. Daarnaast bieden we een uitgebreid programma van ondersteuningsmogelijkheden aan. Begeleiding van dyslectische leerlingen, faalangstbegeleiding en een sova-training zijn hiervan voorbeelden. Op de cluster 4- en reboundvoorziening helpen we leerlingen die nog niet - of tijdelijk niet - kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijsproces. In kleine groepen werken we aan schoolvaardigheden, het vergroten van de weerbaarheid en sociale vaardigheden, en het omgaan met hun belemmeringen De onderwijsprestaties en het pedagogisch en didactisch klimaat zijn goed (afgeleid van strategisch doel 3) Onderwijsprestaties De onderwijsprestaties zijn (ruim) voldoende.

Wartburg College | Jaarverslag

Op alle determinanten van de inspectie scoort onze school voldoende. De enquêtes onder leerlingen wijzen uit dat op het gebied van de pedagogische relatie (veiligheid) onze school bovengemiddeld scoort. De didactische variatie is een aandachtspunt, met name in het mavo/vmbo. Hierbij is onze visie dat het niet gaat om het aansluiten bij de belevingswereld van het kind, maar juist om de leerling op een hoger plan te brengen en uit te leiden uit de eigen belevingswereld. Overigens is een variatie in didactiek daarmee niet per definitie strijdig. Er is gestructureerd aandacht voor toeleverende basisscholen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen De toeleverende basisscholen worden actief bezocht door de adjunct-directeuren en soms ook door de directeur. De relatie met deze scholen is goed en de overdracht van gegevens worden actief ter hand genomen. Er is wel verschil in kwaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van het niveau van Engels. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor in gezamenlijkheid met het primair onderwijs tot een aanpak te komen. Aandacht voor scholing van docenten en directieleden (afgeleid van strategisch doel 5) Personeel Voor de scholing van het personeel is voldoende en gestructureerde aandacht. Enquêtes onder docenten en OOP-leden geven aan dat daaraan op onze locatie bovengemiddeld aandacht wordt besteed. Dat is ook nodig, omdat het eerstegraads gebied groot is en er veel eerstegraads opgeleide docenten nodig zijn. Bovendien wordt lezen en studiezin gestimuleerd, o.a. door het bezoeken van een leeskring door alle collega’s. Ook onder conciërges en mediathecarissen wordt geschoold. De directie probeert hierin het goede voorbeeld te geven: één directielid is bezig met een eerstegraads opleiding, een ander is in 2015 gepromoveerd. Daarnaast worden in de directie allerlei studiedagen gevolgd (van bijvoorbeeld de VO-raad, coachingsprogramma’s).

Het is van belang dat alle docenten zich hierop betrokken voelen en het visiedocument als hun eigendom beschouwen. Door het document vooral op hun inbreng te stoelen, zal dit eigenaarschap zeker bevorderd worden. Leiderschap De aansturing van de school en het leiderschap van de directie worden door de personeelsleden over het algemeen (hoog) gewaardeerd. Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 6) Bedrijfsvoering Bij de bedrijfsvoering wordt uitgegaan van goede kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs. Investeringen worden zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk zo lang mogelijk uitgesteld. De exploitatie is sober, aanvragen om (verhoging van) budgetten worden door de sectievoorzitters met argumenten onderbouwd. Er is sprake van een hoge bezetting van de lokalen. Dankzij een geringe daling van het aantal leerlingen kon het eerder ingevoerde negende lesuur gedeeltelijk tenietgedaan worden. Ook blijft veiligheid een belangrijk onderwerp en daarom bestaat nog steeds de wens de benedenverdieping uit te breiden, zodat een ruimere entree en een betere bewegingsruimte voor het grote aantal leerlingen (met name aan het begin van de schooldag en tijdens pauzes) kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment ontbreekt het hiervoor aan financiële middelen. Veilige school Onze locatie staat bekend als een veilige school. Dit blijkt uit onze tevredenheidsenquête die jaarlijks onder de leerlingen wordt afgenomen.

Organisatie Afgelopen jaar is gebruikt om te komen tot een nieuw schoolplan voor de periode tot 2020. Dit schoolplan is een resultante van een uitvoerige consultatie van alle docenten. Dat heeft plaatsgevonden in een tweedaagse bezinning. Daarna heeft de onderwijscommissie, bestaande uit docenten, in samenwerking met de directie dit vertaald in een schoolplan. Dit schoolplan zal in het schooljaar 2015/2016 tijdens een volgende tweedaagse gepresenteerd worden door onze onderwijscommissie, waaruit allerlei acties zullen worden geformuleerd.

Wartburg College | Jaarverslag

Vooruitblik naar 2016

Het nieuwe schoolplan van onze locatie loopt tot 2020. We blikken vooruit op basis van de thema’s uit dit nieuwe schoolplan. Deze zijn afgeleid van de nieuwe Wartburgbrede strategische doelen. Avo-karakter en opbrengstgericht leren (afgeleid van strategisch doel 1) We werken met een ‘commissie opbrengsten’ die nauwkeurig volgt of de cijfermatige opbrengsten op orde zijn. Daarnaast is waardering voor andere prestaties van leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van vorming, identiteit, burgerschap, stages en projecten gewenst. Flexibilisering, excellentie, passend onderwijs en Bildung (afgeleid van strategisch doel 2) Dit zijn de vier thema's die onze locatie geformuleerd heeft ten aanzien van het strategisch doel ‘Karaktervorming, gemeenschapsvorming en eigenheid’. Dit betekent onder andere dat er kritische aandacht aan deze thema’s gegeven wordt en dat er acties geformuleerd worden. Professionalisering (afgeleid van strategisch doel 3) We willen professionalisering plaatsen in het kader van het christelijk leraarschap. De overheid investeert in de kwaliteit van docenten. In het gesloten sectorakkoord van de VO-raad is deze trend duidelijk te herkennen. Het voornemen is om vanaf 2017 elke docent te verplichten zich in te schrijven in het lerarenregister waarin hij zijn professionalisering moet aantonen. Onze school wil deze ontwikkeling van harte steunen. Daarnaast blijven we docenten toerusten via de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming, tweedaagse bezinningsbijeenkomsten en bezinning in teams en secties. Ouderbetrokkenheid (afgeleid van strategisch doel 4) Als school verwachten en stimuleren we betrokkenheid van ouders op grond van de belofte die ouders zelf deden bij de doop en op basis van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Hierbij hebben ouders en school elkaar nodig en willen we samen optrekken. Concreet betekent dit het vormgeven aan een ouderraad, ouders betrekken bij excursies en met alle ouders van nieuwe brugklasleerlingen een welkomstgesprek voeren.

ICT-gebruik (afgeleid van strategisch doel 5) Het is naar onze mening een tijdloos gegeven dat in onderwijs en opvoeding de docent een belangrijke rol zal blijven spelen. Daarom moet, voordat een nieuw ICT-product enthousiast omarmd wordt, wel duidelijk zijn welke (misschien fundamentele) veranderingen dit met zich meebrengt. Daar waar evidentie is van effectief gebruik, zal worden geparticipeerd.

Wartburg College | Jaarverslag

5. Locatie Marnix

Kwalitatief onderwijs In 2015 is er binnen de school en verschillende onderwijsteams gewerkt aan de onderwijsvisie en zijn er aansluitend op de strategische beleidskaders nieuwe doelen geformuleerd. De komende jaren zal er gewerkt worden aan de verdere profilering van het vmbo. Gebruikmakend van de ervaringen van docenten is een ‘Palet van Ontwikkeling’ ontstaan. Het afgelopen jaar werden diverse prestatieverhogende programma’s voortgezet en gestart. Leerlingen leren op niveau en werken aan hun eigen talenten. Dat betreft niet alleen de basisvakken maar ook persoonlijke interesses en vaardigheden. In het praktijkonderwijs wordt vanuit een vernieuwde onderwijsvisie het leerwerklokaal en de praktijkruimten opnieuw opgezet. Gepassioneerde en inspirerende docenten vervullen in het onderwijs een sleutelrol. Dat vraagt om een voortdurend bewustzijn van het zijn van een identificatiefiguur voor onze leerlingen. In het kader van voortdurende professionalisering is er in 2015 o.a. een start gemaakt met collegiale consultaties. In 2015 mocht er kwalitatief onderwijs op reformatorische grondslag gegeven worden. Dagelijks ging op de Marnix het Woord van God open en werd het met de leerlingen overdacht, in afhankelijkheid van de Heere en het verwachtend van Zijn beloften. H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkte in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. Er is blijvende aandacht voor identiteit (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Identiteit is een voortdurend aandachtspunt. Bij de update van de vakleerplannen werd speciaal aandacht gevraagd om vak en identiteit met elkaar te verbinden. Ook in de jaarlijkse functioneringsgesprekken is identiteit een vast agendapunt. In samenspraak met ouders, leerlingen en docenten werden kledingafspraken opgesteld en geïntroduceerd. Uitvoering van het raamprogramma mediaoriëntatie en van het project No Apologies (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude In speciale activiteitenweken namen leerlingen deel aan het programma No Apologies en maakten kennis met projecten als ‘Samen leven, samen delen’ en 'Gezond'. De schoolwinkel werd vernieuwd en ingepast in het praktijkonderwijs. De aangeboden producten kunnen in het vervolg de toets van 'De gezonde school' doorstaan. In de onderbouwklassen werden de lessen mediaoriëntatie gegeven. Maatschappelijke betrokken-

heid komt tot uiting in de samenwerking met het Leerpark en onze buurtbewoners. Hoogtepunten zijn onder andere de jaarlijkse pauzeconcerten, dicteewedstrijden en het herfstdiner met de buurtbewoners. Het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk In het kader van Passend Onderwijs is maatwerk en de geboden zorg geëvalueerd en uitgebreid. Er werd een satellietklas opgestart waarin leerlingen na advies van het zorgadviesteam kunnen worden geplaatst. In deze veilige setting wordt extra aandacht en zorg geboden. Vanuit de Prestatiebox werden extra onderwijsassistent-uren ingezet voor extra differentiatie en ondersteuning. Prestaties De prestaties en behaalde resultaten werden gemonitord via kwartaalgesprekken tussen directie en adjunct-directeuren. Volgens de PDCA-cyclus werden aan de hand van de constateringen - daar waar nodig was - nieuwe acties benoemd en

Wartburg College | Jaarverslag

geïmplementeerd. In de teams werden resultaten geëvalueerd en gestuurd. Klimaat Er is een gezond pedagogisch en didactisch onderwijsklimaat. Dit blijkt ook o.a. uit de enquêtes onder de leerlingen en in gesprekken met de leerlingenraad. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Een doorgaande leerlijn wordt met toeleverende en afnemende scholen afgestemd door jaarlijkse evaluatie met de verschillende scholen. Met het Hoornbeeck College werden contractuele afspraken gemaakt voor een Sprintopleiding. Verdere versterking van de professionaliteit (afgeleid van strategisch doel 5) Professionaliteit Naast de jaarlijkse studiedagen namen docenten deel aan Wartburgbrede en locatiescholing. In de functioneringsgesprekken is met alle medewerkers de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Individueel werden persoonlijk beschikbare budgetten ingezet voor professionalisering. Leiderschap De kwaliteit van leidinggeven aan de teams werd door middel van vragenlijsten in beeld gebracht en geëvalueerd. Dit is in de teams en in de individuele functioneringsgesprekken besproken. Met name de kwaliteit en frequentie van vergaderen kwam aan de orde. Verschillende teamleden maakten gebruik van de mogelijkheid om de training vergadertechniek te volgen. Personeel In de functioneringsgesprekken komt persoonlijke toerusting en ontwikkeling altijd aan de orde. Op de jaarlijkse studiedag werd stilgestaan bij 'wat onopgeefbaar is' en werden nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en doelen voorgesteld en besproken. Teams werken zelfstandiger (afgeleid van strategisch doel 6) Naast de monitoringsgesprekken tussen directie en adjunct-directeuren worden resultaten en te behalen doelen ook besproken in de teams. De teamrekenmeesters hebben een centrale rol in het analyseren en signaleren van de teamprestaties.

Teamontwikkeling De verschillende teams zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de teamplannen voor de periode 2015-2020. Binnen de gestelde strategische beleidskaders is zodoende het 'Palet van Ontwikkeling' bottom up ontstaan. Bedrijfsvoering In 2016 wordt er gewerkt aan doordenking en aanpassing van de onderwijsvoorziening en huisvesting. Overeenkomstig de planning worden begin 2017 op het Leerpark twee praktijkruimten, twee theorielokalen en een leerwerkwinkel in gebruik genomen. Daarnaast wordt de Marnix in het kader van de vmbo-profilering nog meer gepositioneerd door diverse innovatieve onderwijsvormen. De plannen van aanpak worden uitgewerkt, gemonitord en geëvalueerd. In 2016 wordt een studietweedaagse gepland waarin 'Kern en Kaders' centraal zullen staan en nader worden uitgewerkt. Veilige school Veiligheid en welbevinden worden jaarlijks gemeten onder leerlingen, ouders en personeel. De Marnix wordt als veilig, transparant en overzichtelijk ervaren.

Wartburg College | Jaarverslag

Vooruitblik naar 2016

Met ingang van 2016 zal worden gewerkt aan de uitwerking van de gestelde doelen en plannen van aanpak. Leerlingen op niveau, en 'Niveau en determinatie' Leerlingen behoren te presteren op hun eigen niveau. Doubleren moet zo veel mogelijk worden voorkomen en de dreiging daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium worden onderkend. Daarvoor is naast de deskundigheid van de mentor, samenwerking tussen de leerlingen zelf, vakdocenten en ouders nodig. De mentoren hebben hun leerlingen in beeld en er wordt - zo nodig - een op de leerling gericht actieplan opgesteld. Leerlingen zijn op niveau ingestroomd en stromen door naar het bij hen passende niveau. Deelname aan ‘Sprinttrajecten’ wordt gestimuleerd. Er is een plan van aanpak opgesteld om de komende vijf jaar collegiale consultatie stap voor stap in te voeren (afgeleid van strategisch doel 1) Collegiale consultatie biedt een kader voor een doelgericht professioneel leerproces gericht op het leren inspelen van docenten op zowel de veranderende samenstelling als de leerbehoeften van de leerlingenpopulatie binnen de school. Alle docenten worden toegerust om via de vorm van collegiale consultatie wederzijds doelgericht te leren van elkaars onderwijskundige ervaringen in de dagelijkse les- en begeleidingspraktijk. De invoering van het programma Talent Tijdens het schooljaar 2015/2016 bereiden we aan de hand van een pilot voor om talent bij onze leerlingen te ontdekken en te stimuleren. In 2016 wordt gedurende acht weken aan de hand van vijf thema’s gestart met ‘MijnTalentlessen’. Naast een werkgroep zijn ook ouders en leerlingen daarbij betrokken; de bekostiging ervan geschiedt vanuit de Prestatiebox. Werkgroep Gastvrij en Mensgericht De Marnix is een gastvrije en mensgerichte school. Dit is zichtbaar in de attitude van personeel en leerlingen en uiteindelijk ook in de inrichting van het schoolgebouw. In een klein comité worden ‘tips en tops’ benoemd.

Meer praktijk in de onderbouw Het komende schooljaar wordt onderzocht of er voor de basis/kader-opleiding meer uren in de onderbouw kunnen worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de theoretische basis en resultaten. Zo mogelijk vindt dit niet op zichzelf staand plaats, maar gekoppeld aan de ontwikkeling van een bovenbouw basis/kader met het programma Dienstverlening & Producten. In het praktijkonderwijs wordt de onderwijsvisie en daarmee de inrichting van de praktijklokalen en het leerwerklokaal vernieuwd (afgeleid van strategisch doel 2) Binnen het team van het praktijkonderwijs wordt een vernieuwde visie op het praktijkonderwijs uitgewerkt. Hierin wordt ook de verplaatsing van de activiteiten in het pand aan de Aventurijn naar het Leerpark meegenomen. De nieuwe visie richt zich op de praktische voorbereiding van de leerlingen met het oog op een mogelijk toekomstig beroep en een zelfstandige woonsituatie. Ouders worden betrokken bij de bezinning rondom het thema ‘Huiswerk en Motivatie’ (afgeleid van strategisch doel 4) Aan de hand van een plan van aanpak wordt gewerkt aan een beweging van curatief naar preventief. De taakgroep ‘huiswerkbeleid’ heeft zich beziggehouden met visie op nut en noodzaak van huiswerk. Vervolgens is een vragenlijst opgesteld met betrekking tot de tevredenheid rond huiswerk. In 2016 zullen vragenlijsten worden uitgezet, verdiepende gesprekken met een aantal deelnemers uit de verschillende doelgroepen worden gehouden en nieuwe speerpunten worden benoemd. Aan de hand van de eerder opgedane ervaringen is een notitie opgesteld waarin de ICTpilots worden voortgezet in aangepaste vorm door o.a. de inzet van laptopkarren (afgeleid van strategisch doel 5) De pilot in het kader van Leren in Verbinding wordt in 2016 voortgezet door iPadkarren in te zetten. Ook wordt een pilot opgezet om een persoonlijk device van leerlingen in de les te gebruiken. Na evaluatie worden nieuwe voorstellen geformuleerd.

Wartburg College | Jaarverslag

6. Locatie Revius

Voor elkaar! Met die twee woorden willen we duidelijk maken dat we de mens bezien in de sociale verbanden waarin hij geplaatst is. In het jaar 2015 hebben we de beleidsmatige en onderwijskundige consequenties hiervan verder doordacht, stappen gezet in de uitvoering en vooral ook gewerkt aan het uitdragen van deze boodschap naar de buitenwereld. Door het ontwikkelen van het logo hebben we nu ook een zichtbaar beeldmerk van waar het in onze school vooral om draait. We zien dat deze profilering goed ontvangen wordt door basisscholen, de leerlingen en hun ouders. Vooral ook omdat deze niet op zichzelf staat, maar opkomt uit de identiteit van onze school. Het is daarmee niet alleen een duidelijke indicator voor de buitenwereld, maar ook een hulpmiddel om intern te komen tot het gewenste schoolklimaat. In de tweede betekenis 'bij ons op school hebben we het voor elkaar' is het tevens een aanjager om te komen tot verbetering van onze resultaten. H. Smits directeur

Locatie Revius werkte in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen. De centrale vraag is ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’ (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit De directie heeft op haar toerustingsdag zich met name beziggehouden met het vraagstuk hoe identiteit in de vakinhoud tot uitdrukking komt. We hebben hieraan ook vooral aandacht besteed in functioneringsgesprekken en gesprekken met de secties over de vakleerplannen. Werken aan media-educatie en maatschappelijke stage (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude De in het schoolplan uitgewerkte media-educatie en maatschappelijke stage zijn uitgevoerd. De toerustingsdagen voor examenklassen en bezinningsdagen in de derde klassen spelen hierin ook een belangrijke rol.

Vergroting van verantwoordelijkheidsbesef van leerlingen door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken (afgeleid van strategisch doel 3) Maatwerk In 2015 is aan deze problematiek vooral gewerkt door een cursus ‘Differentiatie’ voor alle docenten. Daarnaast wordt mede vanuit de zorg een passend traject geboden voor de leerlingen met hun verschillende achtergronden. Prestaties De prestaties van dit verslagjaar waren aanleiding tot het ontwikkelen van verbeterplannen, met name voor de vakken waar de resultaten achterbleven. De evaluatie van de z-band die we hebben uitgevoerd, moet gaan leiden tot een kwaliteitsverbetering in ons onderwijsaanbod in de tweede fase.

Wartburg College | Jaarverslag

Klimaat Aan het pedagogisch en didactisch klimaat wordt gewerkt in het kader van onze profilering 'Voor elkaar'. Er is een begin gemaakt met het herschrijven van de onderwijsvisie. Realiseren van doorlopende leerlijnen (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Door vanaf 2015 mavo aan te bieden, komen we tegemoet aan de behoefte van ouders en leerlingen. Dit hangt samen met de uitwerking van de profilering van Revius: 'Voor elkaar'. Realiseren van een professionele organisatie (afgeleid van strategische doelen 5 en 6) Professionaliteit Met ieder personeelslid is een functioneringsgesprek gevoerd. De meeste docenten voldoen aan de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Organisatie Als resultaat van een vorig jaar gehouden evaluatie is een Onderwijscommissie ingesteld. Daarnaast wordt er gewerkt aan de versterking van de vaksecties. Leiderschap Er zijn twee nieuwe directieleden benoemd waardoor een verjonging binnen de directie tot stand is gebracht. Personeel Het bijscholen van het personeel heeft nadrukkelijk aandacht gekregen in o.a. scholingsmiddagen en de Wartburg Academie. Teamontwikkeling Voor het schooljaar 2015/2016 zijn nieuwe teamplannen gemaakt. Het schoolplan loopt nog enkele jaren door, en is in 2015 geëvalueerd. In het verslagjaar is vooral aandacht besteed aan het ruimte geven aan initiatieven vanuit de teams en het creëren van draagvlak voor beleid. Bedrijfsvoering In het verslagjaar is een aantal grote projecten op het gebied van huisvesting gerealiseerd, zoals zonwering, ventilatie, verduurzaming en nieuwe kluisjes. Veilige school Zowel leerlingen als ouders waarderen het schoolklimaat erg positief (respectievelijk met een 7,4 en een 7,7). Met name veiligheid en sfeer worden goed beoordeeld.

Vooruitblik naar 2016 Verbeterde resultaten (afgeleid van strategisch doel 1) Het gaat hier met name om het uitbouwen van de monitoringscyclus binnen teams en secties. Verbeterplannen - op basis van een grondige analyse - vormen de basis voor betere resultaten, met name in de examens. Examentraining wordt bekostigd uit subsidie van de Gemeente Rotterdam. Door het invoeren van RTTI verwachten we op termijn een betere determinatie te verkrijgen met als gevolg betere resultaten en minder afstroom in de bovenbouw. Daarnaast gaan we de lessentabel evalueren, om die beter aan te laten sluiten op de behoefte van de leerling. Brede school voor mavo/havo/vwo (afgeleid van strategisch doel 1) Naast de uitbouw van het mavo gaan we werken aan de consequenties van de brede school voor havo en vwo. In 2016 gaan we onze nieuwe onderwijsvisie vaststellen, mede met het oog op onze nieuwe profilering ‘Voor elkaar’ en een start maken met de implementatie ervan. Collectiviteit gaat boven individualisme; Individuele talenten komen tot hun recht; De band met de samenleving versterkt; Studiezin verbeterd (afgeleid van strategisch doel 2) Er zijn plannen om schoolstewards in te voeren en voor positieve aandacht voor de omgang met elkaar. Voorts gaan we verder met het flexibiliseren van het programma en willen we meer activiteiten ontplooien in de samenleving en internationaal. Docent wordt erkend in het ontwikkelingsproces (afgeleid van strategisch doel 3) Mede door middel van de functioneringsgesprekken, scholing en verantwoorde inzet van ICT wordt de rol van de docent verstevigd. We werken aan een positieve uitstraling van een baan in het onderwijs. Ouders pakken hun verantwoordelijkheid op (afgeleid van strategisch doel 4) Het verbeteren van de contacten met de ouders en het ondersteunen van de ouders in het verbeteren van de studiezin zullen vooral aandacht krijgen via de teamondersteuner en mentoren. Leren in verbinding (afgeleid van strategisch doel 5) De ondersteunende rol van ICT faciliteren we door het werken met de laptopkar.

Wartburg College | Jaarverslag

7. Locatie De Swaef

Er is in 2015 elke dag weer veel werk verricht door de collega’s om de jongeren op te leiden voor hun toekomst. Het is fijn dat de examenresultaten goed waren. Ook het leerlingenaantal heeft een lichte stijging laten zien. Niet alleen de leerresultaten waren en zijn belangrijk. De begeerte van directie en personeel was vooral om de leerlingen te laten beseffen dat er veel meer is dan het behalen van een diploma. De voorbereidingen voor de nieuwe examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken zijn van start gegaan. Met ingang van het schooljaar 2017/2018 zullen deze programma’s starten. Er zijn voor elke sector vier tot zes uitstroomprofielen samengesteld. Deze profielen sluiten zo goed mogelijk aan bij een beroep of vervolgopleiding. Ook is het mogelijk voor leerlingen om vakken te kiezen uit een andere sector. Verder is gewerkt aan het schoolplan en de teamplannen. Er is alle reden om in dankbaarheid terug te zien op het achterliggende jaar. J.G. den Besten directeur

Locatie De Swaef werkte in de periode 2011-2015 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen (afgeleid van strategisch doel 3)

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategisch doel 1)

Maatwerk Aan alle leerlingen wordt in het eerste en tweede leerjaar extra Engelse les aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen extra rekenlessen. Hoewel de druk van de overheid is afgenomen, vinden we het belangrijk om hieraan blijvend aandacht te geven. Deze zaken worden bekostigd vanuit de Prestatieboxmiddelen en het project ‘Leren Loont!’ van de gemeente Rotterdam.

Identiteit Aan het begin en einde van de dag komt de identiteit aan de orde. Daarnaast worden mogelijkheden gezocht en zo mogelijk benut om ook gedurende de dag het gesprek daarover te hebben. Door enkele docenten is het initiatief genomen op vrijwillige basis Bijbelstudies te doen met de leerlingen. De belangstelling is nog niet zo groot, maar we vinden het belangrijk om dit initiatief voort te zetten. Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen (afgeleid van strategisch doel 2) Apologetische attitude Binnen de school wordt impliciet aandacht gegeven aan dit onderwerp, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de stage. In het plan Toerusting & Vorming zal dit de komende jaren sterker benadrukt worden.

Prestaties De examenresultaten waren dit jaar boven verwachting goed. Alle leerlingen zijn geslaagd. Hiervoor is hard gewerkt door leerkrachten en leerlingen. Klimaat Om een goed pedagogisch en didactisch klimaat te creëren, wordt intensief gewerkt vanuit de vijf rollen van een docent. Hierdoor is een gemeenschappelijk taalgebruik ontstaan. Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen Binnen de sector techniek worden in samenwerking met het Hoornbeeck College diverse BBL-lessen verzorgd. De aansluiting vmbo-mbo is hierdoor voor de leerlingen optimaal.

Wartburg College | Jaarverslag

Bij de afdeling Economie & Ondernemen zijn met het Hoornbeeck College afspraken gemaakt over de doorstroming van leerlingen uit de vmbo-G-opleiding naar één van de vier 'sprinttrajecten' binnen de sector Economie & Handel. Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5 en 6) Professionaliteit In het achterliggende jaar heeft een studie-driedaagse plaatsgevonden met alle personeelsleden. Dat was goed voor de sfeer maar vooral ook nuttig. Het karakter was voor een groot deel bezinnend. Op pedagogisch vlak waren lezingen en studies. Ook vragen als: wat drijft ons als medewerker van een onderwijsinstelling en hoe verhoudt onze persoonlijk identiteit zich tot de identiteit van de school, kwamen aan bod. Leiderschap Het schoolplan en de teamplannen zijn in samenwerking met de collega’s opgesteld. Doel is om de praktijkkennis en visie van medewerkers op te nemen in deze plannen. Dat leidt tot betere plannen en tot draagvlak.

Teamontwikkeling Er is veel voorbereidend werk gedaan in verband met de vernieuwde examenprogramma’s bij de beroepsgerichte vakken. De uitstroomrichtingen zijn inmiddels allemaal bepaald. Het verzorgen van de vernieuwde lesinhoud is een proces dat nog loopt. Bedrijfsvoering Tijdens de zomervakantie heeft de aula een facelift gekregen. Er is voor gezorgd dat de aula een vrolijke uitstraling kreeg. De plafonds zijn vervangen, de muren zijn gestukt en gesausd en alles is geschilderd. Verder is het meubilair vernieuwd en aangevuld. De tweede fase van deze opknapbeurt (vernieuwing van de vloer en het aanbrengen van extra zitplaatsen) wordt uitgevoerd zodra daarvoor budgettair ruimte is. Op de bovenste verdieping is airconditioning aangebracht. Tijdens zonnige dagen ontstonden er subtropische temperaturen. Verder is van één directiekamer een lokaal gemaakt voor het leerwerktraject en is op een andere plaats in het gebouw een directiekamer gemaakt.

Wartburg College | Jaarverslag

Vooruitblik naar 2016

In deze vooruitblik worden de thema’s van het schoolplan belicht. Ook wordt een aantal concrete zaken aangegeven waaraan gewerkt zal worden. Binnen de vijf genoemde schoolthema’s zijn er drie schoolbrede werkgroepen actief met de thema’s Koers bepalen, LOB en Toerusting & Vorming. Aan elke leerkracht is de kans geboden om binnen deze groepen mee te denken en te werken. Er doet een behoorlijk aantal docenten mee.

Vleugels uitslaan (afgeleid van strategisch doel 2) We leiden onze leerlingen op tot een plaats in de maatschappij. Vanuit een sterke binding met onze wortels laten we ze vrij. Ze slaan hun vleugels uit. Ze zijn klaar voor een beroep en/of vervolgopleiding, ze ‘verschijnen’ in de samenleving en ze zijn persoonlijk toegerust. Concreet raakt dit aan de onderwerpen waarmee de drie eerder genoemde werkgroepen bezig zijn.

Uitdagen (afgeleid van strategisch doel 1) De leerkrachten dagen de leerlingen uit om iedere dag toe te nemen in kennis, vaardigheid en wijsheid. Dat doen we door de zin en de relevantie van ons vak te tonen. Tegelijkertijd bieden we maatwerk en differentiëren we. Bij het team onderbouw zal hiervoor specifiek een cursus belegd worden. Door de lesbezoeken en QuickScans wordt dit onderwerp levend gehouden.

Bijblijven (afgeleid van strategisch doel 3) De leerkrachten zorgen ervoor dat ze aantoonbaar bijblijven bij de kennis vanuit het bedrijfsleven en onderwijsveld. Dit passen ze toe in hun vakgebied. Bijblijven is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Hierbij mogen ze experimenteren en fouten maken. Ook dit thema raakt aan de onderwerpen waarmee de drie werkgroepen bezig zijn.

Toerusting en vorming (afgeleid van strategisch doel 2) De leerlijn Toerusting & Vorming wordt verder uitgewerkt. De rode draad is het versterken van de christelijke identiteit, vorming van christelijk burgerschap en toerusting van de leerkrachten. Concrete zaken zijn godsdienstige vorming, ethiek, apologetiek, Gods Woord zichtbaar in de school en leefstijl. Er wordt een integraal plan voor de leerjaren 1 t/m 4 uitgewerkt voor de wijze waarop toerusting en vorming een blijvende plaats binnen de school krijgen. De eerste stappen in de uitvoering van dit plan zullen in het komend jaar al gezet worden.

Samenwerken (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlingen, ouders, leerkrachten en andere personeelsleden werken aan hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van de leerling. Hierbij gaan we uit van win-win situaties. We geven de leerling een duidelijke steun in de rug als het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling, leerloopbaanontwikkeling en hun resultaten. In deze interactie gaat het om een gelijkwaardige samenwerking. Bij het opstellen van de plannen zijn nadrukkelijk ook ouders en leerlingen betrokken.

Koers bepalen (afgeleid van strategisch doel 2) Als leerkrachten willen we leerlingen uitdagen om op weg te gaan, begeleiden we ze onderweg en helpen we ze om thuis te komen. Hierbij krijgen de leerlingen het vertrouwen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen bij het formuleren van korte en lange termijndoelstellingen. Ze worden hierbij geïnspireerd, gecoacht en gefaciliteerd door de leerkrachten en in het bijzonder door de mentor. Het gaat over hun schoolloopbaan en hun plaats in de maatschappij, vanuit het perspectief van de eeuwigheid en in het besef van onze afhankelijkheid van de leiding van God door de Heilige Geest. Dit jaar zal een plan uitgewerkt worden hoe leerlingen systematisch kunnen gaan werken aan het bepalen van hun koers en het stellen van doelen. De implementatie van dit plan zal in het daaropvolgende jaar plaatsvinden. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een vernieuwd LOB-beleid. Dit jaar zal er een PTA voor LOB opgesteld worden ten behoeve van leerjaar 3.

Leren in verbinding (afgeleid van strategisch doel 5) We blijven de ontwikkelingen volgen op het gebied van ICT in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat ICT geen doel op zich moet zijn, maar dat we het wel moeten inzetten daar waar het nuttig is. De persoonlijke interactie tussen leerkracht en leerling blijft bovenaan staan. De ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar gewenst worden er experimenten gedaan en vervolgens – als deze succesvol zijn - ingevoerd.

Wartburg College | Jaarverslag

8. Ondersteunende activiteiten

Hieronder beschrijven diverse afdelingen hoe zij bijdragen aan de realisatie van de strategische doelen uit het strategisch beleidskader 2011-2015. Elke afdeling biedt ook een vooruitblik naar 2016 met als uitgangspunt de nieuwe strategische doelen uit het strategisch beleidskader dat loopt tot en met 2020.

8.1. Personeel & Organisatie Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Bevoegde docenten In het verslagjaar is het beleid en de monitoring omtrent studerende docenten verder geprofessionaliseerd. Studerende docenten worden op hun resultaten actief gevolgd door hun leidinggevende. Met iedere nieuwbenoemde onbevoegde docent wordt een studieplan opgesteld. Daarbij wordt vanuit de afdeling P&O deskundig advies gegeven over de opleidingsmogelijkheden. Tevens is er een budget vastgesteld voor - zo nodig extra facilitering in tijd en/of middelen. Deze geplande activiteit is hiermee gerealiseerd. Competente medewerkers In 2015 is de volledige gesprekkencyclus geïmplementeerd in ons intranet InSite. Het percentage gevoerde gesprekken met de medewerkers wordt periodiek gemonitord. Dit jaar is er - naast een kwantitatieve controle van het aantal gevoerde gesprekken - ook een kwalitatieve check gedaan. Elke leidinggevende heeft feedback vanuit de afdeling P&O gekregen over de wijze waarop de gesprekken inhoudelijk verbeterd kunnen worden. Geconcludeerd kan worden dat de implementatie van de gesprekkencyclus is afgerond en dat het doel is bereikt dat iedere medewerker minimaal één gesprek per jaar heeft over zijn functioneren. Deze activiteit draagt bij aan de realisatie van de doelen ‘Vakbekwame, christelijke leraren stimuleren en inspireren jongeren’ en ‘Onze resultaten zijn boven het gemiddelde’ uit het nieuwe strategisch beleidskader. Professionalisering P&O In 2015 is gewerkt aan een verdere optimalisatie van de afdeling P&O. Enerzijds betekent dit een verdere digitaliseringsslag, omdat nog meer processen geautomatiseerd zullen gaan verlopen. Anderzijds zal het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van InSite aandacht krijgen. Verhogen van aanwezigheid van en ondersteuning door P&O-medewerkers op locatie is daarbij van belang. Leiderschap In augustus is het eerste oriëntatietraject van start gegaan dat bedoeld is om medewerkers een kans te geven om kennis te maken met de 28

functie-inhoud van een leidinggevende. Tevens kunnen we anticiperen op toekomstige vacatures in het bestand van leidinggevenden. Uit het eerste oriëntatietraject is één kandidaat benoemd in de vacature van een pensionerende adjunct-directeur. Naast dit traject heeft bezinning plaatsgevonden over het beroepsprofiel voor schoolleiders en het schoolleidersregister. Besloten is dat ontwikkeling een meer prominente positie krijgt in de gesprekken tussen het College van Bestuur en de directeuren. Scholing – Wartburg Academie In 2015 zijn de eerste twee jaren van de Wartburg Academie geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de kwaliteit, het succes en de betaalbaarheid ervan. De conclusie kon worden getrokken dat de Wartburg Academie een groot succes is. Besloten is dat deze blijft bestaan en verder uitgebreid wordt. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet om de Wartburg Academie bekend onder en beschikbaar te maken voor externe geïnteresseerden. Deze activiteit draagt bij aan de realisatie van de doelen ‘Vakbekwame, christelijke leraren stimuleren en inspireren jongeren’ en ‘Onze resultaten zijn boven het gemiddelde’ uit het nieuwe strategisch beleidskader. Beheersing en beleid verzuim- en uitkeringskosten In 2015 is de Arbo-dienstverlening geëvalueerd. Met ingang van 2016 is de overstap gemaakt naar een eigen verzuimsecretariaat; dit betekent dat alleen nog een externe bedrijfsarts wordt ingehuurd. Indien nodig kunnen andere deskundigen ingeschakeld en geraadpleegd worden. Het verzuimsecretariaat, waaronder de agendavoering van de bedrijfsarts, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Activiteiten in het kader van verzuimpreventie en -begeleiding bewaken en borgen de continuïteit van het onderwijs en dragen daarmee bij aan de realisatie van nagenoeg alle doelen uit het strategisch beleidskader. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar de verwachte toekomstige kosten van de voortzetting van het eigen risicodragerschap voor de WGA in vergelijking met de kosten van terugkeer naar het publieke bestel. In dit onderzoek is ook bekeken of met betrekking tot de Ziektewet en de WGA-flex verzekeringstechnisch actie moet worden ondernomen om toekomstige kosten te beheersen dan wel te reduceren. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten dat onze school eigen risicodrager van de WGA blijft en met ingang van 2016 eigen risicodrager van de Ziektewet flex wordt. Voor de uitvoering van deze wet zijn afspraken gemaakt met een dienstverlener op dat gebied. Medio 2016 zal gekeken worden of overgestapt kan worden naar het eigen risicodragerschap van de WGA-flex; dit is voor organisaties pas mogelijk met ingang van 2017.

Wartburg College | Jaarverslag

Met betrekking tot de financiële risico’s van diverse uitkeringen besteden we veel aandacht aan het voorkomen van deze kosten door als werkgever fors in te zetten op begeleiding en coaching van medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterste middel is om medewerkers te laten vertrekken. Als eigenrisicodrager blijven daarmee de mogelijke WW-lasten beperkt.

Vooruitblik naar 2016

Toerusting van leraren (afgeleid van strategisch doel 3) Eind 2016 is identiteit in de documenten voldoende geborgd. Er zal een onderzoek worden gedaan naar de plaats van identiteit in benoemingsdocumenten en in de gesprekkencyclus. Er zal beoordeeld worden welke plaats identiteit op dit moment heeft en of het nodig is dat dit nog aangepast wordt. Verder zal het beleid geëffectueerd worden dat de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming door iedere nieuwe docent gevolgd wordt, uiterlijk twee jaar na indiensttreding. Ook zal een scholingsactiviteit georganiseerd worden voor docenten, waarbij het zal gaan over het toerusten van leerlingen. De ontwikkeling tot vakman wordt goed begeleid (afgeleid van strategisch doel 3) Dit proces zal eind 2016 op iedere locatie zijn geprofessionaliseerd. Verder wordt met iedere nieuwe onbevoegde medewerker een studieplan opgesteld. Tevens zal de ontwikkeling tot vakman geborgd worden door het onderdeel te laten zijn van de gesprekkencyclus (kwaliteitscyclus). Docenten vakbekwaam en inzetbaar houden (afgeleid van strategisch doel 3) Duurzame inzetbaarheid wordt de komende jaren een belangrijk speerpunt. De vele veranderingen in de onderwijswereld vragen veel van onze docenten. Daarom is het belangrijk dat iedere docent vakbekwaam en inzetbaar is en blijft. Dit jaar zal het thema breed onder de aandacht van het personeel gebracht worden. Verder zullen de leidinggevenden ondersteund worden in het vervullen van hun belangrijke rol met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. De afdeling P&O zal op de achtergrond actief zijn om docenten die dreigen uit te vallen, op lange termijn te adviseren en te coachen. Vakinhoudelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en gerealiseerd (afgeleid van strategisch doel 3) Om vakinhoudelijke ontwikkeling meer vorm te geven, zullen er vanuit de Wartburg Academie één of meer vakinhoudelijke cursussen aangeboden worden. Tevens zal er onderzoek gedaan worden naar de vakinhoudelijke ontwikkeling binnen secties. Tot slot is het stimuleren en faciliteren van het (Wartburgbreed) bezoeken van elkaars les en het houden van vakinhoudelijke intervisie binnen de Wartburg Academie een actiepunt.

Er zijn voldoende vakbekwame docenten voor de exacte vakken (afgeleid van strategisch doel 3) De exacte vakken zijn de komende jaren een punt van zorg en aandacht. De instroom is niet voldoende en er zijn ook weinig studenten voor deze vakken. Daarom zal het behalen van een tweede bevoegdheid in tekortvakken gestimuleerd en gepromoot worden. Verder zullen de diverse mogelijkheden en faciliteiten onder de aandacht gebracht worden bij de docenten. Ook zal er – indien door de locaties gewenst - een arbeidsmarktcampagne voor exacte vakken opgestart worden. Ondersteunen van Leren in verbinding (afgeleid van strategisch doel 5) De afdeling P&O zal via de Wartburg Academie ondersteuning bieden in het scholen van medewerkers in het gebruik van ICT-middelen. Dit zal gedaan worden door het peilen van scholingsbehoefte, het vinden van de juiste cursusleider en het organiseren van cursussen. Optimaal gebruikmaken van interne en externe expertise De samenwerking met de afdeling P&O van het Driestar College zal worden geïntensiveerd, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise.

8.2. ICT Technische ontwikkelingen binnen een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) De continuïteitsvoorzieningen van ons ICT-netwerk zijn verbeterd, onder andere door een tweede internetlijn en dubbel uitgevoerde netwerkapparatuur. Een grote verandering was de vervanging van vaste PC's in de lokalen door een notebook per docent. Docenten zijn hierdoor flexibeler in het gebruik van de ICT-diensten, ook buiten de school. De informatiebeveiliging vraagt steeds meer aandacht door strengere wetgeving (privacy) en steeds meer incidenten op dat gebied (met name DDoSaanvallen). De ICT-afdeling is uitgebreid met een parttime applicatiebeheerder.

Vooruitblik naar 2016

Verantwoorde balans tussen onderwijs en de inzet van ICT (afgeleid van strategisch doel 5) We blijven de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT volgen en passen - binnen onze kaders - innovaties toe. Daarnaast zetten we in op informatiebeveiliging: we zorgen dat we voldoen aan de privacywetgeving en verbeteren de veiligheid waar nodig. Op technisch gebied werken we verder aan een beheersmodel dat los staat van het type en aantal apparaten. Dit is nodig om de beheerslast hanteerbaar te houden bij de verwachte toekomstige toename van het aantal en soort ICT-apparaten.

Wartburg College | Jaarverslag

8.3 Communicatie Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionele leerlingenwerving In het voorjaar van 2015 kozen we voor een nieuw onderwerp van de Wartburgbrede wervingscampagne voor het schooljaar 2016/2017. Met het thema ‘Alles wat je wilt weten over het Wartburg’ presenteert elke locatie zich met weetjes over de school. Deze weetjes waren onder meer terug te vinden op onze website, de brochure voor nieuwe leerlingen en op de open dag/avond. Het aanmeldingsformulier is op onderdelen herzien naar aanleiding van de evaluatie die in september 2015 plaatsvond. Huisstijl We streven ernaar om zoveel mogelijk communicatiemiddelen een professionele en herkenbare lay-out te geven door onze huisstijl verder door te voeren. In 2015 zijn de nieuwe PowerPointsjablonen in gebruik genomen en is een breedbeeld-variant toegevoegd. Het beeld van de titelpagina wordt jaarlijks vernieuwd. Digitalisering Onze schoolgids is in 2015 volledig digitaal uitgebracht via onze eigen website. De schoolgidspagina’s zijn herkenbaar door een eigen lay-out. De ouders van onze leerlingen zijn hiervan onder andere op de hoogte gesteld via een speciale kaart per post. De kosten voor deze digitalisering bleven binnen het budget voor de schoolgidsen. In de begroting voor 2016 kon hiervoor direct een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden. Website Onze website www.wartburg.nl dateert van 2009. Mede doordat de weergave van de site momenteel niet wordt aangepast aan het apparaat van de bezoeker (responsive design), zal in 2016 de vernieuwing van de website ter hand worden genomen.

Vooruitblik naar 2016

Vergroten betrokkenheid ouders (afgeleid van strategisch doel 4) De schoolgids en website zijn belangrijke communicatiemiddelen voor ouders van onze huidige en nieuwe leerlingen. Voor het schooljaar 2016/2017 wordt de schoolgids uitgebreid met filmpjes om dit visitekaartje van de school extra toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Daarnaast wordt de eerste digitale schoolgids in het voorjaar van 2016 geëvalueerd, zodat de benodigde aanpassingen direct in de nieuwe schoolgidsen verwerkt kunnen worden.

De voorbereidingen voor het vernieuwen van de website zullen in 2016 van start gaan. Het streven is om in 2017 een vernieuwde website te realiseren. Uitbreiding wervingscampagne Voor de wervingscampagne voor het schooljaar 2017/2018 zetten we evenals het afgelopen jaar de ‘Weetjes’ in. Wel streven we naar zo veel mogelijk variatie op de campagne van het afgelopen jaar. Daarnaast wordt in 2016 besloten in welke mate we de wervingsactiviteiten uitbreiden en optimaliseren. Doorvoeren huisstijl Het verder doorvoeren van de huisstijl blijft een aandachtspunt. In 2016 wordt de e-mailhandtekening doorgevoerd.

8.4. Kwaliteitszorg Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Vensters voor Verantwoording Onze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten worden gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties. Veel gegevens uit Vensters worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Een voorbeeld hiervan zijn de tevredenheidsonderzoeken die onder ouders en leerlingen worden afgenomen. Onderwijsinspectie De inspectie houdt toezicht op een risicogerichte wijze: ieder jaar bekijkt de inspectie bij alle scholen of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert, zowel onderwijskundig als financieel. Alle locaties voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit en krijgen van de inspectie een voldoende.

Vooruitblik naar 2016

Volgen van de ontwikkelingen (afgeleid van diverse strategische doelen) Komend jaar zal de vragenlijst voor leerlingen enkele wijzigingen ondergaan in het kader van de wijzigingen in de wetgeving rondom (sociale) veiligheid. De nieuwe vragen die betrekking hebben op sociale veiligheid, zijn in overleg met de inspectie samengesteld. Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid dienen volgens de wet Sociale veiligheid vanaf augustus 2015 jaarlijks te worden bevraagd. Vanaf 1 augustus 2016 zal dit actief door de inspectie worden gecontroleerd.

Wartburg College | Jaarverslag

Schoolverlatersonderzoek (afgeleid van diverse strategische doelen) In het voorjaar zal op alle locaties een schoolverlatersonderzoek plaatsvinden. Dit keer onder de schoolverlaters van het schooljaar 2014/2015. De uitkomsten van dit onderzoek zullen medio mei bekend zijn, waarna de resultaten zullen worden geanalyseerd en besproken.

8.5. Planning & Control Het Wartburg College voldoet aan haar eigen eisen (afgeleid van strategisch doel 6) Strategisch beleid Door ons plan en control-proces zijn we als organisatie in control. Voor de plan en control-cyclus wordt gebruik gemaakt van onze strategische doelen. In de plannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate zij deze doelen willen bereiken. Om de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren en streefwaarden vastgesteld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt als sturingsinformatie voor het College van Bestuur en de directeuren. Ons management¬informatiesysteem is zodanig ingericht dat we per prestatie- of risico-indicator de realisatie kunnen vergelijken met de norm. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het adequaat besturen van onze school. Het goed functioneren van de plan en control-cyclus is onze belangrijkste beheersingsmaatregel voor de risico’s. Een andere beheersingsmaatregel

is dat we ervoor zorgen over voldoende weerstandsvermogen te beschikken. Periodiek wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze risicoanalyse wordt het beleid over de hoogte van het weerstandsvermogen getoetst en zo nodig bijgesteld. De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op een inschatting van de risico’s. In het financieel verslag (hoofdstuk 10) is het overzicht van deze risico’s opgenomen. We maken per risico een inschatting van de mogelijke impact op de organisatie en de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet. Op basis van de huidige meerjarenbegroting blijft het weerstandsvermogen voldoende in meerjarenperspectief. Verantwoording Verdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren een of meer keren besproken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verantwoording afgelegd over de score van de indicatoren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerkers. De voorgestelde acties worden tijdens het monitoringsgesprek besproken en desgewenst aangepast.

Vooruitblik naar 2016

PDCA en risicomanagement (afgeleid van strategisch doel 1) De (wijze van) verantwoording van de adjunctdirecteuren aan de directeuren zal verder worden uitgewerkt. Dit gaat gepaard met een verdere ontwikkeling van ons managementinformatiesysteem. Het borgen van de behaalde doelen, het beheersen van risico’s en het zorgen voor constante kwaliteitsverbetering willen we verbeteren met behulp van software die de PDCA-cirkel ondersteunt om zo onze leidinggevenden te helpen in dit proces. Het College van Bestuur laat een plan opstellen en uitvoeren om risicomanagement in alle lagen van onze organisatie te erkennen als een belangrijk proces. Dit plan beoogt het systeem van risicomanagement van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur tot de docenten en de ondersteunende afdelingen te verankeren in de organisatie, waarbij iedereen bijdraagt aan het identificeren van risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen. Het huidige risicoprofiel zal worden beoordeeld en afgezet tegen het gewenste risicoprofiel. Indien het huidige profiel hoger is ingeschaald dan het gewenste profiel zullen actieplannen worden opgesteld per risico, waardoor de bestaande blootstelling aan het risico wordt beheerst of beperkt.

Wartburg College | Jaarverslag

9. Centrale Medezeggenschapsraad

Inleiding De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorgenomen vaststelling of wijziging van beleid. Het gaat hierbij om belangrijke besluiten die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen zijn. De agenda´s en de notulen van de CMR-vergaderingen zijn te lezen op personeels-, leerlingen ouderweb. Vergaderingen In het verslagjaar jaar heeft de CMR zeven keer vergaderd in voltallige zitting. De personeelsgeleding heeft één keer apart vergaderd in verband met het vaststellen van een verlofreglement voor opname van verlofuren uit het persoonlijk budget (levensfasebewust personeelsbeleid). Soms vergadert een deel van de CMR apart. Er zijn drie vaste commissies: Onderwijs & identiteit, Personeel & Arbo, en Financiën. De meeste vergaderingen werden voorbereid door het dagelijks bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald, evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMRvergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten. Twee keer per jaar overlegt een delegatie van de CMR met een delegatie van de Raad van Toezicht. Het betreft een jaarlijkse ontmoeting en een gesprek om input te leveren voor het functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur. Beleidsonderwerpen In het verslagjaar heeft de CMR een positief advies afgegeven over de begroting 2016 en de vakantieregeling 2016/2017. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waarmee de CMR heeft ingestemd: • strategisch beleidskader 2015-2020; • nieuw opleidingsbeleidsplan; • examenreglementen; • herziene reglementen Raad van Toezicht, College van Bestuur en het managementstatuut; • normjaartaakbeleid; • eindrapport evaluatie bezuinigingen; • eindrapportage functiemix; • notitie ‘Doorwerken na pensionering’. In februari heeft de personeelsgeleding van de CMR een ongevraagd advies afgegeven aan het College van Bestuur over het beleid rondom grondslagverlating. Informatievoorziening Bij verschillende agendapunten worden beleidsmedewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toelichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken zoals de exploitatie en de begroting. Het heeft de CMR zelden aan voldoende informatie ontbroken. 32

Scholing In april hebben circa 20 leden vanuit de CMR en de locatiemedezeggenschapsraden een MR-cursus gevolgd. De cursus werd gegeven op het stafbureau door een cursusleider van AOB Scholing. Voor (bij) scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld. Samenstelling De samenstelling van de CMR was in 2015 als volgt: vanuit Guido de Brès: • namens personeel: tot augustus mw. J.N. van Herwaarden-Stravers; vanaf augustus J.G. Janssen • namens ouders: mw. M. van Vugt-de Zwart vanuit Marnix: • namens personeel: mw. L. van der Vlies-van de Mast (vanaf augustus tweede voorzitter); tot augustus B.W. van Soest; vanaf augustus P. Wemmers (voor het praktijkonderwijs) • namens ouders: tot augustus J.H. den Hartog; vanaf augustus D.A.J. Hoogenboom vanuit Revius: • namens personeel: tot augustus J.G. Hilgers; vanaf augustus mw. H.A. Westmaas-Bogaard • namens ouders: L.G.I. Barth en W. Weggeman vanuit De Swaef: • namens personeel: tot augustus J. Soet (tweede voorzitter); vanaf augustus A.P. Uitbeijerse • namens ouders: J. Leendertse vanuit het stafbureau: • A.J. Wattel De heer I. Kok (ouder) is voorzitter van de CMR en niet afgevaardigd vanuit een locatie. Tijdens een kookworkshop is eind mei afscheid genomen van mw. J.N. van Herwaarden-Stravers, J.H. den Hartog, J.G. Hilgers, B.W. van Soest en J. Soet. Ten slotte Zeggenschap en medezeggenschap bouwen op een gezamenlijk fundament en dienen een gezamenlijk doel: de instandhouding van een school voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De CMR is - evenals het College van Bestuur - gericht op kwalitatief goede beleids- en besluitvorming ten behoeve van de school. We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

Wartburg College | Jaarverslag

10. Financieel verslag

Visie

Ons financiële beleid is gericht op een gezonde exploitatie en vermogenspositie ten behoeve van de continuïteit van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Financiën moeten de onderwijsdoelen mogelijk maken en zijn daarmee dienend aan het primaire proces. Voor de inzet van de middelen hanteren we de volgende uitgangspunten: • het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs; • een sluitende begroting in meerjarenperspectief; • het in stand houden van ‘voldoende’ weerstandsvermogen op basis van een risicoanalyse. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. De invulling van deze ruimte inclusief de gemaakte keuzes wordt duidelijk bij de jaarlijkse opstelling van de (meerjaren)begroting. De school beschikt over een transparante financiële structuur met daaraan gekoppeld budgetten en budgethouders om de inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig bijgesteld op grond van de resultaten.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 is de evaluatie van de in de daaraan voorafgaande jaren doorgevoerde bezuinigingen op het normjaartaakbeleid met een stemming afgerond. Uit de evaluatie bleek dat de bezuinigingen terecht doorgevoerd waren, en ook dat deze voor de toekomst gehandhaafd moesten blijven. De conclusies uit deze evaluatie zijn – zoals in 2011 was afgesproken – door middel van een stemming aan het personeel voorgelegd. Het stemde tot dankbaarheid dat de medewerkers deze conclusies overnamen door een meerderheid van 82% van de uitgebrachte stemmen. Op 10 juli 2015 sloten drie vakcentrales een loonruimteovereenkomst met de overheidswerkgevers, waaronder de werkgevers in het onderwijs. Dit akkoord is de basis voor verdere cao-onderhandelingen. Een deel van deze loonruimte moet bekostigd worden uit een lagere pensioenpremie. Deze veronderstelde premieverlaging van het ABP is echter een zwakke schakel in het akkoord. De pensioenfondsen bepalen namelijk zelf de hoogte van de premies en de dekkingsgraad van het ABP is op dit moment onvoldoende. Dit betekent dat het kabinet het niet doorgaan van de premieverlaging grotendeels zal compenseren. We zien hierbij een terugkerend

patroon dat loonsverhogingen door het rijk (net) niet volledig bekostigd worden, waardoor een structureel tekort in de bekostiging ontstaat. Voor een school is het leerlingenaantal een van de belangrijkste variabelen voor de bekostiging. Landelijk daalt vanaf 2016 tot 2025 het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs met 9%. Tot en met 2021 zijn de gemiddelde leerlingenaantallen op de reformatorische basisscholen in ons voedingsgebied nog behoorlijk stabiel. De prognose is jarenlang betrouwbaar gebleken. Toch is het aantal leerlingen meer dan geprognosticeerd afgenomen. Per 1 oktober 2015 zijn er 3.975 leerlingen ingeschreven, een afname van 122 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2014. Uit de analyse komt geen eenduidige oorzaak naar voren. In 2016 zal de leerlingenwerving worden geëvalueerd en waar nodig geïntensiveerd.

Continuïteitsparagraaf

Om invulling te geven aan de maatregelen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs, geeft dit jaarverslag een beeld van het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan tot en met 2018. Door onze school is in de achterliggende jaren een effectief en proactief beleid gevoerd om kosten te besparen. Dit blijkt uit de doorgevoerde bezuinigingen op het normjaartaakbeleid. Het legde de basis onder een verantwoord financieel beleid in meerjarenperspectief. Toch zullen we alert moeten zijn en blijven om de financiële consequenties van alle ontwikkelingen die op ons afkomen te verwerken in ons financieel beleid.

Wartburg College | Jaarverslag

Door de invoering van een levensfasebewust personeelsbeleid kunnen de medewerkers keuzes maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen. Hierbij krijgt elke medewerker de beschikking over 50 klokuren en heeft een medewerker vanaf 57 jaar het recht op een aanvulling op dit budget. De kosten van het persoonlijk budget voor verlofsparen, direct opnemen van verlof en uitbetaling van verlof, bedragen voor onze school € 450.000 per jaar (exclusief het seniorenverlof). Naar verwachting zal het negatieve verschil op termijn gecompenseerd worden door versobering van het seniorenverlof (jaarlijkse kosten nu nog € 900.000), waarvoor nu nog een overgangsregeling geldt. Ook de ontwikkeling van de totale overheidsfinanciën vormt een onzekerheidsfactor voor het meerjarenperspectief. Voor de rijksbegroting 2016 zal het kabinet opnieuw met oppositiepartijen om tafel moeten gaan om een begroting te maken. Wat dan overeind blijft van de huidige afspraken, is de vraag. Onze ervaring van de laatste jaren is dat de financiering door veranderingen in politieke verhoudingen fors kan wijzigen en tevens dat onderdelen van onze financiering tijdelijk beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld de extra middelen die wij ontvangen in het kader van de Prestatiebox). Dit dwingt ons ertoe om onze verplichtingen en uitgaven scherp te monitoren, zodat we ook op langere termijn een gezonde exploitatie kunnen blijven voeren. We proberen te voorkomen dat tijdelijk beschikbaar gestelde middelen ingezet worden voor het aangaan van langdurige verplichtingen. In verband met de invoering van een sterk vereenvoudigd bekostigingssysteem in het voortgezet onderwijs vindt een brede consultatie plaats om te verifiëren of de vereenvoudigingsslag voor de bekostiging daadwerkelijk de berekening van de bekostiging inzichtelijker maakt. Aanleiding hiervoor was onder meer dat de Algemene Rekenkamer constateerde dat het huidige bekostigingsstelsel complex is en dat het niet aansluit bij de praktijk van scholen. Op het moment van het schrijven van het jaarverslag is nog niet duidelijk welke gevolgen deze vereenvoudiging heeft voor de bekostiging van onze school. Sinds 2004 is het praktijkonderwijs (PrO) ondergebracht bij de locatie Marnix. Om het (bedrijfsruimten)tekort te compenseren, worden er op het bedrijventerrein Dordtse Kil-Aventurijn twee bedrijfsunits gehuurd. Naarmate het aantal leerlingen continueert, ontstaat de behoefte aan een definitieve, maar ook efficiënte en kwalitatieve bedrijfs- en onderwijshuisvesting. De wens was om op het Leerpark een aanvullende onderwijsvoorziening voor het praktijkonderwijs te realiseren. In de directe

nabijheid van onze locatie Marnix wordt een nieuwe Plusmarkt gebouwd met daarboven appartementen en daktuinen. Twee bedrijfsruimten en bovenliggende lokalen zijn overeenkomstig de opgegeven specificaties voor het praktijkonderwijs ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan de definitieve contractvorming en als alles volgens planning verloopt, kunnen uiterlijk begin 2017 de ruimten in gebruik genomen worden. In Dordrecht vindt een verkenning plaats of het haalbaar en verantwoord is om de uitvoering van de zorgplicht onderwijshuisvesting, waarvoor de gemeente nu nog verantwoordelijk is, over te dragen aan de Dordtse schoolbesturen. Voor doordecentralisatie is de instemming vereist van zowel de gemeente als de schoolbesturen. Met name de leerlingendaling heeft ervoor gezorgd dat de locaties soms forse besparingen moeten realiseren om een (in meerjarenperspectief) kostendekkende begroting te kunnen presenteren. Hierbij kunnen de locaties gebruik maken van een opgebouwde locatiereserve. Voor de lange termijn betekent het dat we zowel het verloop van de leerlingenaantallen als de kosten kritisch moeten blijven volgen. In hoofdstuk 12 is het verloop van het leerlingenaantal per locatie opgenomen.

Balans

Op 17 april 2014 is het Sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs gesloten. Hierin hebben het ministerie van OCW en de VO-raad - als vertegenwoordiger van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs - afspraken gemaakt over prioriteiten, doelstellingen, maatregelen en investeringen in het onderwijs in de periode tot aan 2020. Als gevolg van het sluiten van het Sectorakkoord VO is de regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2017 in werking getreden waarbij - onder voorbehoud - de prestatieboxmiddelen komende jaren verdubbelen en steeds meer het karakter krijgen van een lumpsumbekostiging. In verband hiermee is in 2015 een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de verwerkingsmethode niet meer gebaseerd is op een bestedingsplan maar waarbij baten en lasten toegerekend worden aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers in de balans zijn hierop aangepast. Het eigen vermogen is opgebouwd uit een bestemmingsreserve publiek en privaat. De bestemmingsreserve publiek is onderverdeeld in een weerstandsvermogen, locatiereserves, Wartburgbrede projecten en Passend Onderwijs. Het weerstandsvermogen is de financiële buffer om risico’s op te kunnen vangen en de continuïteit van de school te waarborgen. De locatiereserves geven de locatiedirecties de

Wartburg College | Jaarverslag

mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves de grens van één jaar te overschrijden bij realisering van het onderwijsbeleid. De bestemmingsreserve voor Wartburgbrede projecten is gevormd voor Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten. De bestemmingsreserve Passend Onderwijs is opgebouwd uit het nog niet bestede deel van de zorggelden van het samenwerkingsverband voorafgaand aan de invoering van Passend Onderwijs. Hierdoor kunnen fluctuaties in de (toekomstige) zorgvraag en de financiering worden verevend. Het private vermogen, ook weerstandsvermogen, bestaat volledig uit liquide middelen. Om inzicht te geven in de opbouw van het eigen vermogen, wordt verwezen naar de jaarrekening. Het resultaat over 2015 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Balans per 31 december (x € 1.000) Activa

2014

2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Vaste activa Materiële vaste activa

3.854

4.934

5.661

5.234

5.107

Totaal vaste activa

3.854

4.934

5.661

5.234

5.107

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

586 10.114

860 8.829

586 8.047

586 8.742

586 9.161

10.700

9.689

8.633

9.328

9.747

14.554

14.623

14.294

14.562

14.854

Passiva

2014

2015

Eigen Vermogen - Bestemmingsreserve publiek - Bestemmingsreserve privaat Voorzieningen Kortlopende schulden

3.395 3.150 4.081 3.928

3.406 3.202 4.178 3.837

2.847 3.247 3.953 4.247

3.085 3.295 3.935 4.247

3.026 3.343 4.238 4.247

14.554

14.623

14.294

14.562

14.854

Totaal vlottende activa Totaal

Totaal

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Wartburg College | Jaarverslag

Financieel resultaat

Het kalenderjaar 2015 is afgesloten met een resultaat van € 63.000. Begroot was een negatief resultaat van € 118.000. Staat van Baten en Lasten (x € 1.000) 2014

2015

Begroot 2015

Afwijking

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

30.837 538 1.366

31.803 471 1.392

31.702 503 1.261

101 32131

31.111 454 1.421

31.202 472 2.149

30.869 463 2.170

Totaal baten

32.741

33.666

33.465

200

32.986

33.823

33.502

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

25.941 1.114 1.926 3.109

27.046 1.273 2.044 3.341

26.876 1.336 2.066 3.396

170 632255-

27.082 1.323 1.991 3.265

26.904 1.375 2.013 3.336

26.802 1.424 1.972 3.406

32.090

33.704

33.673

33.661

33.628

33.604

Saldo baten en lasten

651

38-

208-

170

675-

195

102-

Financiële baten en lasten

130

101

Resultaat 1)

782

118-

181

582-

285

10-

Totaal lasten

In de begrotingscijfers 2017 en 2018 zijn interne omzet en kosten niet geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Toelichting op het financieel resultaat Rijksbijdragen In verband met de gesloten loonruimteovereenkomst is - in aanvulling op de loonsverhoging van 1,2% per augustus 2014 waarvan 1,1% is gedekt door een hogere bekostiging - in 2015 1% toegevoegd aan de rijksbijdrage. Ook hier ontstaat een bekostigingstekort, in dit geval van 0,18%.

Overige baten Binnen de sector techniek worden in samenwerking met het Hoornbeeck College in toenemende mate BBL-lessen verzorgd. Voor het uitlenen van docenten zijn overeenkomsten afgesloten met het Hoornbeeck College. De vergoeding voor de toegenomen detachering is € 43.000 hoger dan begroot.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies In 2015 is het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Leren Loont! 2015-2018’ gepresenteerd. Het onderwijsveld en de gemeente hebben gezamenlijk afgesproken de onderwijsresultaten te verbeteren, het aantal schooluitvallers verder omlaag te brengen en te zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor onze school betreft het een subsidieverlening van ruim € 300.000 per jaar.

Wartburg College | Jaarverslag

Personeelslasten In de loonruimteovereenkomst is afgesproken dat er 5,05%, plus eenmalig € 500 per fte, loonruimte beschikbaar komt bovenop de 1,2% loonsverhoging van vorig jaar. Dit akkoord is de basis voor verdere cao-onderhandelingen. Toen bleek dat de cao-onderhandelingen niet op korte termijn tot een resultaat konden leiden, is op advies van de VO-raad besloten om eenzijdig tot salarisverhoging voor werknemers in het voortgezet onderwijs over te gaan door de lonen structureel te verhogen met respectievelijk 0,8% per 1 januari en 1,25% per 1 september 2015. Ook is in de maand september een eenmalige uitkering van € 500 per fte uitbetaald. De cao-onderhandelingen zullen in 2016 worden voortgezet.

genomen. De tabel met het personeelsbestand in fte is inclusief vervanging tijdens zwangerschapsverlof en (langdurige) ziekte. Via het UWV ontvangt de school een ziektewetuitkering bij zwangerschapsverlof en in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten.

De gemiddelde personele bezetting was in 2015 slechts 0,1% hoger dan voorzien. De afwijking is met name ontstaan door (extra) inzet van onderwijsassistenten in de zorgklassen en in het kader van de eerder genoemde subsidie ‘Leren Loont!’. Naar verhouding is het aantal leerlingen in het huidige schooljaar sterker gedaald dan de totale benoemingsomvang van docenten. Hiervoor worden - waar nodig - taakstellende maatregelen Personeelsbestand in fte 2014

2015

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

FTE Management / Directie

22,2

21,5

21,4

22,0

21,6

FTE Onderwijzend personeel

261,7

266,5

267,7

258,7

250,2

246,5

FTE Onderwijsassistenten

21,4

25,1

22,4

24,6

FTE Ondersteunend personeel

58,2

58,4

59,6

59,0

57,8

363,4

371,5

371,1

364,2

354,2

350,5

Bij de verwachting voor de komende jaren is het verloop van het aantal fte onderwijzend personeel gebaseerd op de prognose van het aantal leerlingen en een inschatting van de ontwikkeling van enkele

additionele subsidies. In het kader van transparant verantwoorden wordt hierna de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Wartburg College | Jaarverslag

Bezoldiging bestuurders

W. Büdgen G.J. Heijboer RA

Functie

Ingang dienstverband

Beloning

Beloning betaalbaar op termijn

Voorzitter

1-8-1997

€ 102.300

€ 14.800

Lid

1-6-2011

€ 97.500

€ 13.400

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaal In 2015 is er voor € 1.902.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Een belangrijke investering betrof het tijdens de zomervakantie aanbrengen van een mechanische ventilatiesysteem op locatie Revius. Met dit systeem is de luchtkwaliteit op deze locatie verbeterd en wordt de ingeblazen lucht gekoeld waardoor op warme dagen de temperatuur wat omlaag gebracht kan worden. Huisvestingslasten - Investeringen in huisvesting Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen technische dienst. De cluster-4 voorziening is fors opgeknapt door tapijt- en linoleumreiniging, schilderwerk en een nieuw keukenblok.

Op locatie Marnix is een aantal investeringen in het gebouw naar voren gehaald, zoals schilderwerk van gangen en lokalen en het polijsten van de ramen. Op locatie Revius is besloten akoestische maatregelen te treffen in de gymzalen. Het hoge geluidsniveau in de gymzalen wordt met name veroorzaakt door geluidsreflecties aan de vloer, wanden en plafond. Er worden schokabsorberende en akoestische wandpanelen aangebracht. Tijdens de zomervakantie heeft op locatie De Swaef de aula een facelift gekregen. De plafonds zijn vervangen, de muren zijn gestukt en gesaust en alles is geschilderd. Verder is het meubilair vernieuwd en aangevuld. Overige lasten – Aanbestedingstrajecten In 2015 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het leveren van interactieve schoolborden.

Wartburg College | Jaarverslag

Financiële kaders Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Onze school duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Het financieel beleidsplan doet uitgaande van de strategische doelen en daarop gebaseerde financiële uitgangspunten - een uitspraak over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Deze benodigde financiële buffer is bepaald op basis van een risicoanalyse. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan 2013-2016 de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gekwantificeerde risico’s. Risico’s

R-01 Dalende leerlingaantallen R-02 Onzekerheid van rijksbijdragen R-03 Bekostiging Passend Onderwijs R-04 Geen centrale cao R-05 Continuïteit ICT-netwerk R-06 Plaats ICT in het onderwijs R-07 Betaalbaarheid functiemix R-08 Afschaffen gratis schoolboeken R-10 Juridisering van issues rondom bijzonder onderwijs R-11 Insourcing van personeel en kosten interim management R-12 Huisvesting en doordecentralisatie R-13 Ingrepen in taakbeleid R-14 Kosten disfunctioneren en ontslag R-15 Kosten vanwege professionalisering personeel R-16 Kosten eigen risico/verzuim R-18 Werkdruk oudere werknemers

Op basis van de opgestelde risicoanalyse heeft het bestuur het gewenste zekerheidsniveau vastgesteld op 95%. Hieruit volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2015 van € 4.194.000. Deze streefwaarde kent een jaarlijkse stijging voor de noodzakelijke aangroei van het variabele deel van het weerstandsvermogen ten behoeve van de huisvesting. De aanwezige reserves zijn op dit moment toereikend om onze continuïteit te waarborgen.

Kengetal Weerstandsvermogen

2014

2015

Streefwaarde 2015

Streefwaarde 2016

Streefwaarde 2017

Streefwaarde 2018

€ 4.478.000

€ 4.549.000

€ 4.194.000

€ 4.356.000

€ 4.520.000

€ 4.685.000

Wartburg College | Jaarverslag

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs Ook de onderwijsinspectie beoordeelt de financiële positie van onderwijsinstellingen. Het financiële toezicht is risico-georiënteerd. Om te weten bij welke besturen zich financiële risico's kunnen voordoen, hanteert de inspectie signaleringsgrenzen. Deze signaleringswaarden zijn geen harde financiële normen of streefwaarden, maar indicaties dat er financiële problemen zouden kunnen zijn. De signaleringsgrenzen geven de inspectie aanleiding om naar bepaalde besturen te kijken, maar zeggen nog niets over de uitkomst van een nader onderzoek. Voor de financiële continuïteit doet de inspectie dat allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. De ratio's voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat onze school in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan of door het resultaat het eigen vermogen kan worden versterkt. 2014

2015

Ondergrens

Liquiditeit

2,72

2,53

0,75

Solvabiliteit

73%

74%

30%

Rentabiliteit

2,4%

0,2%

3 jaar < 0,0%

Kengetal

Voor het beoordelen van de financiële doelmatigheid geldt de signaleringsgrens van de financiële buffer. De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan door de onderwijsinspectie worden meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de bufferfunctie. Daarom gaan wij bij het bepalen van de bufferfunctie van onze organisatie uit van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en gebruiken we daarvoor het weerstandsvermogen als belangrijkste indicator. 2014 totaal

2014 publiek

2015 totaal

2015 publiek

Ondergrens

15,9%

6,3%

16,3%

6,8%

0,0%

Kengetal Financiële buffer

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

Wartburg College | Jaarverslag

Risicomanagement Gezien de omvang van de school is het belangrijk om alle processen op diverse terreinen goed te organiseren en te laten verlopen. De diverse processen moeten op een goede manier bewaakt en gevolgd worden. Het goed functioneren van de plan & controlcyclus is de belangrijkste beheersingsmaatregel. In paragraaf 8.5 wordt beschreven op welke wijze hiermee binnen de school wordt omgegaan. De financiële beheerhandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersingen controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersingen controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdiscipline ook in het afgelopen jaar verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een portal dat de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.

Treasury

Treasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt. Bij de Rabobank zijn faciliteiten om gelden op een spaarrekening te plaatsen. Verder heeft onze school gekozen voor het “Geïntegreerd middelenbeheer” (schatkistbankieren). Hierbij dienen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet verstrekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekening-courant. De bankrekeningen bij de particuliere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de Staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Conform het treasurystatuut belegt onze school

voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet lager dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus. In het begrotingsjaar 2016 worden geen liquiditeitsproblemen verwacht. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Bestuursverklaring

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van onze school. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee onze school wordt geconfronteerd.

Jaarrekening

De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2015.

Wartburg College | Jaarverslag

11. Jaarrekening

Jaarrekening Balans

Staat van Baten en Lasten

Verklaring relevante verschillen begroting en realisatie 2015

Kasstroomoverzicht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Verantwoording subsidies (model G)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bestemming van het exploitatieresultaat

Gebeurtenissen na balansdatum

Gegevens rechtspersoon

Bijlagen 1.

Uitsplitsing Staat van Baten en Lasten naar locatie

Wartburg College | Jaarverslag

Balans (na resultaatbestemming) Activa

31-12-2015 (in €)

31-12-2014 (in €)

4.934.287

3.854.329

4.934.287

3.854.329

Vaste Activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen

860.342

585.571

8.828.559

10.114.199

Totaal vlottende activa

9.688.901

10.699.770

Totaal activa

14.623.188

14.554.099

31-12-2015 (in €)

31-12-2014 (in €)

Liquide middelen

Passiva

Eigen Vermogen

6.607.950

6.544.770

Voorzieningen

4.178.207

4.080.964

Kortlopende schulden

3.837.031

3.928.365

14.623.188

14.554.099

Baten

2015 (in €)

Begroot 2015 (in €)

2014 (in €)

Rijksbijdragen

31.802.755

31.702.200

30.837.432

470.964

502.800

537.900

1.392.110

1.260.200

1.365.924

33.665.829

33.465.200

32.741.256

Lasten

2015 (in €)

Begroot 2015 (in €)

2014 (in €)

Personeelslasten

27.045.682

26.876.300

25.941.478

1.273.104

1.335.550

1.113.671

2.043.624

2.065.750

1.926.150

3.341.227

3.395.525

3.108.600

33.703.637

33.673.125

32.089.899

Saldo baten en lasten

-37.808

-207.925

651.357

Financiële baten en lasten

100.988

90.000

130.357

63.180

-117.925

781.714

Totaal passiva

Staat van Baten en Lasten

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden Overige baten Totaal baten

Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

Totaal resultaat

Wartburg College | Jaarverslag

Verklaring relevante verschillen begroting en realisatie 2015 Rijksbijdragen De personele en materiële bekostiging is in 2015 € 55.000 hoger dan begroot. Op 10 juli 2015 sloten drie vakcentrales een loonruimteovereenkomst met de overheidswerkgevers, waaronder de werkgevers in het onderwijs. In verband met de gesloten loonruimteovereenkomst is in 2015 1% toegevoegd aan de personele bekostiging. Overige overheidsbijdragen en -subsidies In 2015 is het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid ‘Leren Loont! 2015-2018’ gepresenteerd. Het onderwijsveld en de gemeente hebben gezamenlijk afgesproken de onderwijsresultaten te verbeteren, het aantal schooluitvallers verder omlaag te brengen en te zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor onze school betreft het een subsidieverlening van ruim € 300.000. Overige baten Binnen de sector techniek worden in samenwerking met het Hoornbeeck College in toenemende mate BBL-lessen verzorgd. Voor het uitlenen van docenten zijn overeenkomsten afgesloten met het Hoornbeeck College. De vergoeding voor de toegenomen detachering is € 43.000 hoger dan begroot. Personeelslasten In de loonruimteovereenkomst is afgesproken dat er 5,05%, plus eenmalig € 500 per fte, loonruimte beschikbaar komt bovenop de 1,2% loonsverhoging van vorig jaar. Dit akkoord is de basis voor verdere cao-onderhandelingen. Toen bleek dat de cao-onderhandelingen niet op korte termijn tot een resultaat konden leiden, is op advies van de VO-raad besloten om eenzijdig tot salarisverhoging voor werknemers in het voortgezet onderwijs over te gaan door de lonen structureel te verhogen met respectievelijk 0,8% per 1 januari en 1,25% per 1 september 2015. Ook is in de maand september een eenmalige uitkering van € 500 per fte uitbetaald. De cao-onderhandelingen zullen in 2016 worden voortgezet. De gemiddelde personele bezetting was in 2015 slechts 0,1% hoger dan voorzien. De afwijking is met name ontstaan door (extra) inzet van onderwijsassistenten in de zorgklassen en in het kader van de eerder genoemde subsidie ‘Leren Loont!’. Naar verhouding is het aantal leerlingen in het huidige schooljaar sterker gedaald dan de totale benoemingsomvang van docenten. Hiervoor worden - waar nodig - taakstellende maatregelen genomen. Via het UWV ontvangt de school een

ziektewetuitkering bij zwangerschapsverlof en in de begroting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. Afschrijvingen In 2015 is er voor € 1.902.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Begroot was € 2.264.430. Een belangrijke investering betrof het tijdens de zomervakantie aanbrengen van een mechanische ventilatiesysteem op locatie Revius. Met dit systeem is de luchtkwaliteit op deze locatie verbeterd en wordt de ingeblazen lucht gekoeld waardoor op warme dagen de temperatuur wat omlaag gebracht kan worden. Huisvestingslasten Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de locaties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen technische dienst. In 2015 is er € 200.000 geïnvesteerd in het gebouw. Begroot was € 130.000. De cluster-4 voorziening is fors opgeknapt door tapijt- en linoleumreiniging, schilderwerk en een nieuw keukenblok. Op locatie Marnix is een aantal investeringen in het gebouw naar voren gehaald, zoals schilderwerk van gangen en lokalen en het polijsten van de ramen. Op locatie Revius is besloten akoestische maatregelen te treffen in de gymzalen. Het hoge geluidsniveau in de gymzalen wordt met name veroorzaakt door geluidsreflecties aan de vloer, wanden en plafond. Er worden schokabsorberende en akoestische wandpanelen aangebracht. Tijdens de zomervakantie heeft op locatie De Swaef de aula een facelift gekregen. De plafonds zijn vervangen, de muren zijn gestukt en gesaust en alles is geschilderd. Verder is het meubilair vernieuwd en aangevuld. In 2015 is € 66.000 van de opgenomen verplichting voor energiekosten uit voorgaande jaren vrijgevallen. Overige lasten In 2015 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het leveren van interactieve schoolborden. Rotterdam, 21 april 2016

Wartburg College | Jaarverslag

Kasstroomoverzicht 2015 (in €)

2014 (in €)

Kasstromen uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aanpassingen voor afschrijvingen Toename (afname) van voorzieningen

651.357 1.113.671

97.243

313.192

-274.771

259.105

-91.334

117.920

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

966.434

2.455.245

Ontvangen interest

100.988

130.357

Kasstromen uit operationele activiteiten

1.067.422

2.585.602

Investeringen in materiële vaste activa

2.364.252

1.590.550

11.190

4.999

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.353.062

-1.585.551

Toename (afname) van liquide middelen

-1.285.640

1.000.051

Liquide middelen per begin boekjaar

10.114.199

9.114.148

Liquide middelen per einde boekjaar

8.828.559

10.114.199

Afname (toename) van kortlopende vorderingen Toename (afname) van kortlopende schulden

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-37.808 1.273.104

Wartburg College | Jaarverslag

Grondslagen van waardering & resultaatbepaling Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs toegepast.

Stelselwijziging

In 2011 zijn als gevolg van het Bestuursakkoord VO tijdelijke middelen in het kader van de prestatiebox beschikbaar gesteld. In 2015 is de nieuwe Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2017 van kracht geworden vanuit het Sectorakkoord VO 20142017. Als gevolg hiervan is het tijdelijke karakter van de prestatiebox vervallen, waardoor de gelden een meer permanent karakter hebben gekregen. Hierdoor sluit verwerking van deze middelen als lumpsumfinanciering beter aan op het aansturingsmodel van de organisatie. In verband hiermee, en in aansluiting op de wijze van toerekening zoals reeds toegepast bij grote meerderheid van de onderwijsinstellingen, is in 2015 een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de verwerkingsmethode niet meer gebaseerd is op een bestedingsplan maar waarbij baten en lasten toegerekend worden aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De vergelijkende cijfers in de balans zijn hierop aangepast. Gezien het geringe effect van de stelselwijziging op de vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten, is hiervoor geen aanpassing doorgevoerd. De stelselwijziging heeft per 1 januari 2015 het volgende effect: Eigen Vermogen + 318.267 Kortlopende schulden - 318.267 Totaal 0 Zonder deze stelselwijziging zou het resultaat als volgt zijn beïnvloed: Rijksbijdragen + 318.267 Totaal + 318.267

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, meestal gelijk aan de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts geactiveerd voor zover deze economisch eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts geactiveerd indien zij een waarde hebben van € 2.000 of meer per stuk, dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode. Voor de verschillende categorieën worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast: 1. Gebouwen en terreinen

Gebouwen Terreinen

6,67 % 0,00 %

2. Inventaris en apparatuur

Technische installaties Schoolmeubilair Kantoormeubilair Audiovisuele middelen ICT-hardware (notebooks medewerkers) ICT-hardware (servers, overige notebooks, tablets) ICT-hardware (overige) ICT-software Lesmateriaal* Overige activa

6,67 % 6,67 % 10,00 % 20,00 % 25,00 % 33,33 % 20,00 % 33,33 % 25,00 % 20,00 %

* De vergoeding voor lesmateriaal maakt onderdeel uit van de lumpsumfinanciering. Baten en lasten zijn geheel toegerekend aan het verslagjaar. Aanschaffingen worden slechts geactiveerd indien zij een gebruiksduur langer dan 1 jaar hebben.

Ter egalisatie van de meerjarige onderhouds kosten is een voorziening groot onderhoud getroffen. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Financiële instrumenten Algemeen De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van de risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

Wartburg College | Jaarverslag

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luiden als volgt: Kredietrisico Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal. Liquiditeitsrisico Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begroting wordt rekening gehouden met eventueel beperkte beschikbaarheid van liquide middelen. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De post liquide middelen omvat kasmiddelen en direct opeisbare of kortlopende tegoeden bij b anken of het ministerie van Financiën. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Hieronder zijn opgenomen: • De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen (publiek) is gevormd als aanvulling op de bestemmingsreserve (privaat) om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. • De bestemmingsreserve Wartburgbrede projecten (publiek) is gevormd voor Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten. • De bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek) is opgebouwd uit het nog niet bestede deel van de zorggelden van het samenwerkingsverband voorafgaand aan de invoering van Passend Onderwijs. Hierdoor kunnen fluctuaties in de (toekomstige) zorgvraag en de financiering worden verevend. • De bestemmingsreserve Locaties (publiek) is opgebouwd uit de exploitatieresultaten van de locaties en is beschikbaar voor besteding aan de realisering van het onderwijsbeleid binnen een locatie. • De bestemmingsreserve BAPO (publiek) is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. Opname van uitgestelde BAPO-rechten wordt ten laste van deze reserve gebracht. • De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen (privaat) is opgebouwd uit private middelen. Hieraan is geen beperking aangebracht vanwege derden.

Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Personeelsvoorzieningen • Voorziening spaarverlof: de voorziening spaarverlof heeft betrekking op het recht van werknemers om verlof te sparen en dit vervolgens op te nemen. De werknemer kan per jaar maximaal 60 uur verlof sparen. • Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid: de voorziening levensfasebewust personeels beleid is getroffen in verband met de mogelijkheid om - overeenkomstig de bepaling in de cao VO - een spaartegoed op te bouwen dat eerst later tot opname van (doorbetaald) verlof dan wel tot verzilvering (uitbetaling) zal leiden. • Voorziening jubilea: de voorziening jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen overeenkomstig de opgenomen bepaling in de cao VO, waarbij gratificaties voor jubilea zijn toegezegd bij het bereiken van een 25- en 40- of 50-jarige diensttijd bij het onderwijs. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. In de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen en is een inschatting gemaakt van de blijfkans. • V oorziening werkloosheidsuitkeringen: de voorziening werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op het individuele deel van 25% van de totale uitkeringskosten. 75% van de uitkeringskosten wordt door de sector VO als collectief gedragen. Overige voorzieningen • Voorziening groot onderhoud: oor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de school komen, is een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht. Kortlopende schulden Schulden aan OCW Hieronder zijn de niet-bestede bedragen opgenomen van subsidies met een verrekeningsclausule die dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW. Overlopende passiva Hieronder zijn de nog niet bestede gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies

Wartburg College | Jaarverslag

die doorlopen in een volgend verslagjaar. OCW-subsidies waarop geen verrekenings clausule van toepassing is, worden ten gunste van het v erslagjaar gebracht waarop deze betrekking hebben, tenzij hieraan een specifiek bestedingsplan ten grondslag ligt. Laatstgenoemde gelden worden naar rato van de voortgang van de activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. Nog niet bestede gelden worden per balansdatum verantwoord onder de overlopende passiva. De kortlopende schulden zijn bij eerste opname opgenomen tegen de reële waarde.

Pensioenen Bij het Wartburg College is sprake van een bij het ABP ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening vindt plaats als toegezegde- bijdrageregeling. Onze school heeft geen verplichtingen om aanvullende bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige premies indien sprake is van een tekort bij het ABP. Naar de stand per 31 december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,2% (31 december 2014: 101,1%).

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Renteopbrengsten/interestbaten Renteopbrengsten (of interestbaten) worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverizcht bestaan uit de liquide middelen afgeleid uit de staat van baten en lasten en de mutaties in de balansposten ultimo boekjaar. Items die geen invloed hebben op de kasstromen worden niet meegenomen.

Bepaling van het exploitatiesaldo De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en er verder wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Het grootste deel van de baten betreft ontvangen bekostiging van het Ministerie van OCW.

Wartburg College | Jaarverslag

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Vaste activa Vaste activa

Gebouwen

Inventaris en apparatuur

Lesmateriaal

Totaal materiële vaste activa

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, begin van de periode

854.161

7.800.720

2.365.922

11.020.803

Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen, begin van de periode

535.398

4.909.154

1.721.922

7.166.474

Materiële vaste activa, begin van de periode

318.763

2.891.566

644.000

3.854.329

Investeringen

1.902.018

462.234

2.364.252

Desinvesteringen

1.405.311

1.091.664

2.496.975

Stand aan het begin van de periode

Verloop gedurende de periode

Afschrijvingen

57.322

845.548

370.234

1.273.104

1.394.121

1.091.664

2.485.785

-57.322

1.045.280

92.000

1.079.958

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, einde van de periode

854.161

8.297.427

1.736.492

10.888.080

Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen, einde van de periode

592.720

4.360.581

1.000.492

5.953.793

Materiële vaste activa, einde van de periode

261.441

3.936.846

736.000

4.934.287

Afschrijvingen op desinvesteringen Mutatie gedurende de periode Stand aan het eind van de periode

Vlottende activa Vorderingen

31-12-2015 (in €)

31-12-2014 (in €)

Debiteuren *

134.051

126.604

Gemeenten

198.898

Vorderingen, toelichting

Overige overheden

14.952

Overige vorderingen**

376.815

193.216

Vorderingen exclusief overlopende activa, subtotaal

724.716

319.820

Overlopende activa, toelichting Vooruitbetaalde kosten

135.626

265.751

Overlopende activa

135.626

265.751

Vorderingen, totaal

860.342

585.571

* Er is geen voorziening opgenomen wegens oninbaarheid. ** Onder Overige vorderingen is een onverschuldigde betaling opgenomen in het kader van de WNT.

Wartburg College | Jaarverslag

Liquide middelen

31-12-2015 (in €)

31-12-2014 (in €)

11.231

14.035

6.317.328

8.300.164

Schatkistbankieren

2.500.000

1.800.000

Liquide middelen, totaal

8.828.559

10.114.199

Liquide middelen, toelichting Kasmiddelen Tegoeden op bankrekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen Vermogen Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve privaat

Totaal eigen vermogen

3.395.165

3.149.560

6.544.770

10.768

52.412

63.180

3.405.933

3.201.972

6.607.950

Eigen vermogen, begin van de periode

Resultaat verslagperiode

Overige mutaties verslagperiode

Eigen vermogen, posten Eigen vermogen, begin van de periode Resultaat verslagperiode Eigen vermogen, einde van de periode

Bestemmingsreserve publiek

Eigen vermogen, eind van de periode

Bestemmingsreserve publiek, toelichting 1.328.638

22.110

Wartburg brede projecten

Weerstandsvermogen

458.474

-138.546

200.224

520.152

Passend Onderwijs

348.261

-60.122

288.139

Locaties

1.350.748

1.101.988

187.326

-195.536

1.093.778

BAPO

157.804

-4.688

153.116

Totaal

3.395.165

10.768

3.405.933

Eigen vermogen, begin van de periode

Resultaat verslagperiode

Overige mutaties verslagperiode

3.149.560

52.412

3.201.972

3.149.560

52.412

3.201.972

Bestemmingsreserve privaat

Eigen vermogen, eind van de periode

Bestemmingsreserve privaat, toelichting Weerstandsvermogen Totaal

Wartburg College | Jaarverslag

Voorzieningen Voorzieningen

Personele voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud

Totaal voorzieningen

Voorzieningen, begin van de periode

498.328

3.582.636

4.080.964

Dotaties

240.572

384.000

624.572

67.444

459.885

527.329

671.456

3.506.751

4.178.207

Bedrag looptijd maximaal 1 jaar

86.533

597.311

683.844

Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

584.923

2.909.440

3.494.363

Voorzieningen, posten

Onttrekkingen Voorzieningen, einde van de periode

Personele voorzieningen

Spaarverlof en levensfasebewust personeelsbeleid

Jubilea

Werkloosheids uitkeringen

Totaal personele voorzieningen

Personele voorzieningen, toelichting Voorzieningen, begin van de periode

227.237

260.000

11.091

498.328

Dotaties

57.625

59.332

123.615

240.572

Onttrekkingen

23.406

13.332

30.706

67.444

261.456

306.000

104.000

671.456

Bedrag looptijd maximaal 1 jaar

23.533

38.000

25.000

86.533

Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

237.923

268.000

79.000

584.923

Personele voorzieningen, einde van de periode

Kortlopende schulden Kortlopende schulden

Kortlopende schulden, toelichting Crediteuren Schulden aan OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2015 (in €)

31-12-2014 (in €)

669.619

634.452

17.957

1.177.329

1.116.620

Schulden ter zake van pensioenen

293.819

345.384

Overige schulden (kortlopend)

365.677

469.906

2.506.444

2.584.319

Kortlopende schulden, exclusief overlopende passiva, subtotaal Overlopende passiva, toelichting Vooruitontvangen subsidies OCW* Vakantiegeld en vakantiedagen Overige overlopende passiva

75.325 879.348

293.287

389.373

Overlopende passiva

1.330.587

1.344.046

Kortlopende schulden, totaal

3.837.031

3.928.365

* Zie Verantwoording subsidies (model G) voor een nadere toelichting

114.732 922.568

Wartburg College | Jaarverslag

Verantwoording subsidies (model G) G1B Subsidie zonder verrekeningsclausule, uitgebreid gespecificeerd 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag van de toewijzing

Studieverlof 2014

643498-1

20-08-2014

78.289

Studieverlof 2015

706765-1

21-09-2015

151.151

Studieverlof 2015

712312-1

20-11-2015

1.695

Nee

Studieverlof 2015

723135-1

18-12-2015

1.291

Nee

Ontvangen Lasten t/m Stand Ontvangst Lasten in Stand Prestatie t/m vorig vorig begin in verslagjaar ultimo afgerond? verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar 78.289

32.620

45.669

63.686

87.465

Nee

Zij-instroom 2013

562459-1

20-09-2013

40.000

31.667

8.333

5.617

2.716

Nee

Zij-instroom 2014

645536-1

20-08-2014

20.000

9.059

10.941

2.303

8.638

Nee

Zij-instroom 2014

638882-1

20-05-2014

20.000

9.619

10.381

Zij-instroom 2015

719989-1

20-11-2015

20.000

Totaal

332.426

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Op 16 december 2010 is tussen de stichting De Wartburg en CSU Cleaning Services B.V. een schoonmaakovereenkomst afgesloten, ingangsdatum 1 januari 2011, looptijd 36 maanden. Deze looptijd is verlengd tot en met 31 december 2018. De kosten bedragen € 38.300 per maand. Op 10 mei 2011 is tussen de stichting De Wartburg en Hinke Fongers Beheer B.V. een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan het Bijdorpplein 33-35 te Barendrecht, ingangsdatum 1 juni 2011, looptijd 60 maanden. Deze looptijd is verlengd met een periode van twee jaar en twee maanden tot en met 31 juli 2018 en kan worden verlengd met aansluitende perioden van telkens één jaar. De kosten bedragen € 6.600 per maand. Op 9 februari 2012 is tussen de stichting De W artburg en Ricoh Nederland B.V. een overeenkomst afgesloten inzake het huren en onderhouden van repromachines, ingangsdatum 1 april 2012, looptijd 48 maanden. Deze looptijd kan worden verlengd met een periode van twee maal één jaar. De kosten bedragen € 10.400 per kwartaal.

158.289

82.965

75.324

3.984

6.397

Nee

20.000

13.470

6.530

Nee

174.137

134.729

114.732

Op 8 april 2014 is tussen de Stichting De W artburg en de heren A.C. Hogenboom en A.P.M. Rombouts een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan de Twentestraat 96 te Rotterdam, ingangsdatum 1 september 2013, looptijd 11 m aanden. Deze looptijd is verlengd met aansluitende perioden van telkens 12 maanden. De huurperiode is vanaf 31 juli 2015 verlengd met twee jaar. Aansluitende huurperiode hebben daarna een looptijd van één jaar. De kosten bedragen € 7.900 per maand.

Niet in de balans opgenomen regelingen Voor onderwijsinstellingen vallend onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. De hoogte van deze vordering wordt bepaald door de opgebouwde rechten wegens vakantietoeslag en de te betalen loonheffing en sociale lasten van de voorafgaande kalendermaand. Deze vordering is gemaximaliseerd op 7,5% van de personele bekostiging. Per einde 2015 bedroeg deze vordering € 1.832.435. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering, alleen bij liquidatie van de school zal uitkering plaatsvinden, leidt tot een nihil-waarding.

Wartburg College | Jaarverslag

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten Baten Rijksbijdragen

2015 (in €)

2014 (in €)

27.789.232

26.669.592

3.134.348

3.638.004

879.175

529.836

31.802.755

30.837.432

2015 (in €)

2014 (in €)

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting Overige gemeentelijke bijdragen en -subsidies

470.964

537.900

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

470.964

537.900

2015 (in €)

2014 (in €)

Verhuur

249.742

253.527

Detachering personeel

136.740

107.521

Ouderbijdragen

779.442

750.960

Overige

226.186

253.916

1.392.110

1.365.924

Rijksbijdragen, toelichting Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV Rijksbijdragen

Overheidsbijdragen en -subsidies overige o verheden

Overige baten

Overige baten, toelichting

Overige baten

Wartburg College | Jaarverslag

Lasten Personeelslasten

2015 (in €)

2014 (in €)

20.360.419

19.405.998

Personeelslasten, toelichting Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing Lonen en salarissen Sociale lasten

2.368.321

2.267.415

Pensioenlasten

2.597.734

2.886.246

25.326.474

24.559.659

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten Overige personele lasten, uitsplitsing Dotaties personele voorzieningen

240.572

94.733

Lasten personeel niet in loondienst

515.525

341.946

Overige

1.016.919

1.057.689

Overige personele lasten

1.773.016

1.494.368

53.808

112.549

27.045.682

25.941.478

2015 (in €)

2014 (in €)

1.273.104

1.113.671

1.273.104

1.113.671

Ontvangen vergoedingen uitsplitsing Uitkeringen die personeelslasten verminderen Personeelslasten De gemiddelde personeelsbezetting in 2015 was 371,5 fte, tegenover 363,4 fte in 2014.

Afschrijvingen

Afschrijvingen, toelichting Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen

Huisvestingslasten

2015 (in €)

2014 (in €)

Huisvestingslasten, toelichting Huurlasten

296.183

290.177

Onderhoudslasten*

372.555

283.007

Lasten voor energie en water**

322.158

290.301

Schoonmaakkosten

557.242

560.074

34.728 384.000

18.619 377.676

76.758

106.296

2.043.624

1.926.150

Belastingen en heffingen Dotatie onderhoudsvoorziening Overige Huisvestingslasten

* In 2015 inclusief investeringen in gebouwen van € 200.000, tegenover € 113.000 in 2014. ** In 2015 is € 66.000 van de opgenomen verplichting voor energiekosten uit voorgaande jaren vrijgevallen, tegenover € 93.000 in 2014.

Wartburg College | Jaarverslag

Overige lasten

2015 (in €)

2014 (in €)

Administratie- en beheerslasten

1.973.706

1.879.521

Inventaris en apparatuur

1.292.085

1.173.247

75.436

55.832

3.341.227

3.108.600

2015 (in €)

2014 (in €)

27.600

29.814

6.534

4.521

312

34.446

34.335

2015 (in €)

2014 (in €)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

100.988

130.357

Financiële baten en lasten

100.988

130.357

Overige lasten, toelichting

Overige Overige lasten

Kosten instellingsaccountant

Separate specificatie kosten instellingsaccountant Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening Accountantshonoraria, andere controleopdrachten Accountantshonoraria, adviesdiensten op fiscaal terrein Accountantshonoraria

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten, toelichting

Wartburg College | Jaarverslag

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevend topfunctionaris 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Aanhef

Voorletters

De heer De heer

Tussenvoegsel

Achternaam

Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Taak omvang (fte)

Beloning

Belastbare onkosten vergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Herrekend WNT- maximum

Totale bezoldiging 2014

Büdgen

Voorzitter College van Bestuur

01-01

31-12

1,00

102.261

14.831

117.092

178.000

116.614

G.J.

Heijboer RA

Lid College van Bestuur

01-01

31-12

1,00

97.536

13.423

110.959

178.000

106.025

Toezichthoudend topfunctionaris 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Aanhef

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Functiecategorie

Aanvang functie

Einde functie

Beloning

Belastbare onkosten vergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Herrekend WNT- maximum

Totale bezoldiging 2014

De heer

prof. dr. F.A.

van der

Duijn Schouten

Voorzitter

01-01

31-12

2.000

26.700

1.550

De heer

ds. L.

Terlouw

Lid

01-01

31-12

1.400

1.468

17.800

1.650

De heer

drs. C.H.

van

Breugel MCC

Lid

01-01

31-12

1.600

17.800

De heer

drs. A.M.

van der

Bijl RA

Lid

01-01

31-12

1.600

17.800

1.550

De heer

H.T.

Groenendijk

Lid

01-01

31-12

2.100

2.131

17.800

1.598

De heer

drs. A.

Vat RA

Lid

01-01

31-12

1.600

17.800

1.557

De heer

drs. P.J.

Verheij RA

Lid

01-01

31-12

1.450

17.800

1.350

De heer

ds. W.

Weelden

Lid

01-01

31-12

2.050

2.135

17.800

1.845

De heer

mr. P.M.D.

Weijers

Lid

01-01

31-12

1.850

17.800

1.750

van

De Raad van Toezicht heeft aan de heer G.J. Heijboer een gratificatie van € 6.708 toegekend, omdat hij gedurende een half jaar naast zijn reguliere taken de voorzitter van het College van Bestuur vervangen heeft vanwege ziekte. Achteraf bleek deze gratificatie te worden gekwalificeerd als een variabele beloning in het kader van de WNT, en dus een onverschuldigde betaling te zijn. Voor deze onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Vorderingen’ en afzonderlijk vermeld in de toelichting. De onverschuldigde betaling is derhalve niet opgenomen in de verantwoorde bezoldiging. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2015 heeft in goed overleg verrekening met het salaris van maart 2016 plaatsgevonden.

Wartburg College | Jaarverslag

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wartburg College | Jaarverslag

Bestemming van het exploitatieresultaat Voor de toevoeging van het positieve resultaat van € 63.180 wordt de onderstaande verdeling voorgesteld. De verdeling is reeds in de gepresenteerde cijfers verwerkt. De kosten van de Warburgbrede projecten van € 146.175 en Passend Onderwijs van € 65.917 worden hierbij vanuit de betreffende bestemmingsreserve onttrokken. Eigen Vermogen

Saldo 01-01-2015 (in €)

Bestemming resultaat 2015 vóór rente verdeling (in €)

Rente toerekening over stand per 1 januari (in €)

Mutatie BAPOrechten 2015 (in €)

Mutatie Wartburgbrede projecten 2015 (in €)

Saldo 31-12-2015 (in €)

Bestemmingsreserve privaat - Weerstandsvermogen

3.149.560

49.800

3.199.360

Bestemmingsreserve publiek - Weerstandsvermogen

Stichtingskapitaal

1.328.638

21.008

1.349.646

- Wartburgbrede projecten

458.474

-146.175

7.249

200.926

520.474

- Passend Onderwijs

348.261

-65.917

5.507

287.851 268.581

- Locaties* - Guido de Brès

227.883

38.464

3.603

-1.369

- Marnix

353.918

-160.692

5.596

-509

198.313

- Revius

362.459

116.233

5.731

4.036

-114.444

374.015

- De Swaef - CvB en stafbureau - BAPO** Totaal eigen vermogen

-13.311

84.059

-210

2.668

73.206

171.039

96.220

2.704

-138

-86.483

183.342

1.101.988

174.284

17.424

4.688

-200.926

1.097.458

157.804

-4.688

153.116

3.395.165

-37.808

51.188

3.408.545

6.544.770

-37.808

100.988

6.607.950

* De hoogte van de locatiereserves is gemaximaliseerd op 5% van de jaaromzet. Positieve exploitatieresultaten van een locatie boven het vastgestelde maximum worden gebruikt voor financiering van Wartburgbrede beleidskeuzes en projecten. ** De bestemmingsreserve BAPO is een reserve gevormd voor uitgestelde BAPO-rechten. Deze spaarmogelijkheid is vervallen met ingang van 1 augustus 2009. De opname van uitgestelde BAPO-rechten wordt ten gunste gebracht van de locatiereserves.

Wartburg College | Jaarverslag

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich gĂŠĂŠn vermeldingswaardige gebeurtenissen na de balansdatum van 31 december 2015 binnen de stichting voorgedaan.

Gegevens rechtspersoon Missie Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap. Bevoegd gezag nummer 36883 Statutaire naam Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag 'De Wartburg' KvK nummer 41125254 Webadres www.wartburg.nl Sector Voortgezet onderwijs Adres Smeetslandseweg 127 Postcode/plaats 3079 CR ROTTERDAM Postadres Postbus 2062 Postcode/plaats 2990 DB BARENDRECHT Datum opmaak jaarrekening 21 april 2016

Wartburg College | Jaarverslag

Bijlage 1: Uitsplitsing Staat van Baten en Lasten naar locatie Stichting 2015*

Baten

Guido de Brès 2015

Marnix 2015

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

-65.917

11.346.909

11.251.300

5.727.389

5.720.900

5.822.415

190.270

200.000

58.719

84.000

93.325

Overige baten

-146.175

-187.450

553.147

574.700

240.127

183.300

188.567

Totaal baten

-212.092

-187.450

12.090.326

12.026.000

6.026.235

5.988.200

6.104.307

Personeelslasten

9.885.652

9.777.000

4.916.246

4.803.400

4.921.042

Afschrijvingen

436.823

445.500

252.710

260.000

239.122

Huisvestingslasten

738.497

783.750

429.746

418.750

338.978

Overige lasten

990.890

1.019.750

588.225

532.650

488.932

Totaal lasten

12.051.862

12.026.000

6.186.927

6.014.800

5.988.074

-212.092

-187.450

38.464

-160.692

-26.600

116.233

Financiële baten en lasten

100.988

90.000

Resultaat voor verdeling en rentetoerekening

-111.104

-97.450

38.464

-160.692

-26.600

116.233

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen

Lasten

Saldo baten en lasten

In bovenstaande tabel zijn de interne leveringen niet geëlimineerd. * De kosten van Passend Onderwijs van € 65.917 en Warburgbrede projecten van € 146.175 worden via het resultaat van de stichting verrekend.

Wartburg College | Jaarverslag

Revius 2015

De Swaef 2015

CvB en stafbureau 2015

Totaal 2015

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

Realisatie (in €)

Begroot (in €)

5.773.100

5.747.567

5.750.300

3.224.392

3.206.600

31.802.755

31.702.200

92.000

128.650

126.800

470.964

502.800

158.650

524.728

427.400

442.454

467.450

1.802.848

1.624.050

6.023.750

6.400.945

6.304.500

3.666.846

3.674.050

34.076.567

33.829.050

4.848.400

5.046.436

5.135.050

2.632.575

2.631.300

27.401.951

27.195.150

255.000

218.444

251.500

126.006

123.550

1.273.104

1.335.550

389.500

500.263

437.000

36.140

37.750

2.043.624

2.065.750

478.425

551.743

477.200

775.906

931.500

3.395.696

3.440.525

5.971.325

6.316.886

6.300.750

3.570.627

3.724.100

34.114.375

34.036.975

52.425

84.059

3.750

96.220

-50.050

-37.808

-207.925

100.988

90.000

52.425

84.059

3.750

96.220

-50.050

63.180

-117.925

Wartburg College | Jaarverslag

12. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2015

12.1. Personeel Ziekteverzuim in %

Personeel per functiecategorie

Wartburg

Landelijk

2015

3,25

4,8

2014

3,0

4,8

Meldingsfrequentie ziekteverzuim per dienstverband

Wartburg

Landelijk

2015

1,5

nog niet bekend

2014

1,4

1,3

2015 man

2014 vrouw

man

vrouw

Directie

Onderwijzend personeel

207

127

214

124

Onderwijsondersteunend personeel

Totaal

276

195

285

186

Personeel per soort dienstverband

2015 man

2014 vrouw

man

vrouw

Fulltime

187

194

Parttime

173

155

Totaal

276

195

285

186

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

2015

2014

Binnen de stichting participerende kerken

99,36

Niet-participerende kerken

0,64

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2015

2014

Bevoegd

On(der)bevoegd

Wartburg College | Jaarverslag

12.2. Leerlingen Leerlingenaantal*

Verleden

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Guido de Brès

1.695

1.671

1.660

1.591

1.557

1.556

1.541

1.566

1.568

1.633

Guido de Brès (cluster 4)

Marnix

774

820

811

771

772

746

761

783

780

787

Revius

897

877

890

843

824

799

764

766

775

825

De Swaef

599

650

695

728

720

697

700

712

723

752

Wartburg

4.003

4.055

4.097

3.975

3.913

3.838

3.806

3.867

3.886

4.037

* exclusief VAVO-leerlingen Examenresultaten

2014/2015 Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

2013/2014 Percentage landelijk gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Guido de Brès Vmbo-gt

98,9

94,3

100

96,0

93,4

Havo

197

88,3

87,4

216

88,9

87,9

Vwo

95,9

92,3

106

89,6

89,7

92,1

94,3

97,2

93,4

Vmbo-gt

92,5

94,3

98,3

93,4

Havo

85,0

87,4

87,9

Vwo

89,7

92,3

86,8

89,7

Vmbo-b

100,0

97,6

100,0

96,9

Vmbo-k

100,0

95,2

96,6

94,9

Marnix Vmbo-gt Revius

De Swaef

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

2015/2016 Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2014/2015

2013/2014

94,5

93,5

95,8

5,5

6,5

4,2

Wartburg College | Jaarverslag

13. Bijlagen

13.1. Personalia

40 jaar in overheidsdienst 10 maart 2015

D. Boers, docent op Revius

1 september 2015

1 oktober 2015

25 jaar in overheidsdienst 28 juni 2015

J. van Leeuwen, docent op De Swaef

21 augustus 2015

mw. L.E.A.M. Verkade-Boerema, docent op

Guido de Brès

27 augustus 2015

mw. J.N. van Herwaarden-Stravers, docent op

Guido de Brès en beleidsmedewerker kwaliteitszorg

op het stafbureau

1 september 2015

A.J. Nelisse, systeem-/netwerkbeheerder op het

stafbureau

3 oktober 2015

J. Troost, adjunct-directeur op Guido de Brès

Gebruik FPU-regeling/bereiken pensioengerechtigde leeftijd 1 januari 2015

H. Breman, docent op Revius

1 augustus 2015

mw. D. Veenendaal-Keereweer, docent op Revius

T. Westeneng, docent op Guido de Brès

mw. M.J. Hilgers-Heijmenberg, docent op Revius

J.G. Hilgers, docent op Revius

Wartburg College | Jaarverslag

13.2. Hoofd-/nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht Naam

Kerkverband

Hoofd- en nevenfuncties

Zittingsduur vanaf/aftredend in

prof.dr. F.A. van der Duijn Schouten

PKN

Hoofdfunctie: tot september 2015: rector magnificus, Vrije Universiteit, Amsterdam; vanaf september 2015: parttime hoogleraar Operations Research, Vrije Universiteit, Amsterdam Nevenfuncties: • Voorzitter RvT Fontys Hogescholen, Eindhoven • Lid RvC Royal Jongbloed BV, Heerenveen • Voorzitter kerkenraad Singelkerkgemeente, Ridderkerk • Voorzitter RvT Tot Heil des Volks, Amsterdam

vanaf april 2012; aftredend en herkiesbaar per januari 2017

drs. A.M. van der Bijl RA

CGK

Hoofdfunctie: CFO, Florensis Holding BV, H.I.Ambacht Nevenfunctie: • Lid RvC Rabobank Ridderkerk / Midden-IJsselmonde

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar per januari 2017

drs. C.H. van Breugel MCC

CGK

Hoofdfunctie: directeur, Gilde Vakcollege Techniek, Gorinchem Nevenfuncties: • Lid Scholenraad Vakcollege Groep (tot november 2015) • Lid bestuur Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (vanaf april 2015) • Voorzitter bestuur Platform Mobiliteit en Transport (vanaf december 2015)

vanaf januari 2015; aftredend en herkiesbaar per januari 2019

H.T. Groenendijk

Hoofdfunctie: manager, Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam Nevenfuncties: • Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West • Docent HRO-CT/BK, Rotterdam • Auditor Netherlands Quality Agency, Utrecht • Lid RvT Hoornbeeck College en Van Lodensteincollege, Amersfoort

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar per januari 2020

drs. A. Vat RA

OGGiN

Hoofdfunctie: accountant, Verstegen accountants en adviseurs BV, Dordrecht Nevenfunctie: • Lid bestuur / penningmeester VCO Hoeksche Waard

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar per januari 2017

drs. P.J. Verheij RA

GGiN

Hoofdfunctie: wethouder, Gemeente Alblasserdam Nevenfuncties: • Organist, Ger. Gem. in Ned., Alblasserdam • Scriptiebegeleider, Nijenrode Business Universiteit • Lid adviesraad Zicht, Wetenschappelijk Instituut SGP, Rotterdam • Vicevoorzitter VNG commissie financiën • Lid bestuur Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid

vanaf januari 2013; aftredend en herkiesbaar per januari 2017

ds. L. Terlouw

Hoofdfunctie: predikant, Ger. Gem. Utrecht Nevenfuncties: • Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem. • Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem. • Docent CGO • Docent Theologische School Ger. Gem.

vanaf oktober 2011, (2005-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar per januari 2019 (tussentijds per 31 december 2015 RvT-lidmaatschap beëindigd)

ds. W. van Weelden

PKN

Hoofdfunctie: predikant, PKN Oud-Alblas Nevenfunctie: • Bestuurslid Protestants Nederland

vanaf oktober 2011, (2002-2011 bestuur); aftredend en niet herkiesbaar per januari 2020

mr. P.M.D. Weijers

Hoofdfunctie: advocaat, Zwartbol Advocaten BV, Alblasserdam Nevenfuncties: • Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel • Voorzitter Commissie van Beroep SGP • Vicevoorzitter RvT Cedrah • Vicevoorzitter RvT VVOGG Capelle aan den IJssel • Deputaat Deputaatschap Kerk en Overheid Gereformeerde Gemeenten • Secretaris Stichting De Schutshaven • Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

vanaf maart 2012; aftredend en herkiesbaar per maart 2016 (door CMR voorgedragen RvT-lid)

Wartburg College | Jaarverslag

13.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter

€ 1.250 per jaar

Leden

€ 1.000 per jaar

Leden van een RvT-commissie

Presentiegeld van € 50 per vergadering

13.4. Nevenfuncties leden College van Bestuur Nevenfuncties leden College van Bestuur

W. Büdgen, voorzitter

Nevenfuncties: • Secretaris Stichting PC GVO, Utrecht • Secretaris Stichting Mediawijzer, Apeldoorn • Vicevoorzitter Stichting Smijtegeltfonds, Groede • Lid Raad van Toezicht Stichting De Nieuwe Kans, Rotterdam

G.J. Heijboer RA, lid

Nevenfuncties: • Kerkenraadslid en penningmeester Ger. Gem. Moerkapelle • Lid Deputaatschap Emerituskas Gereformeerde Gemeenten • Lid Raad van Advies en extern vertrouwenspersoon Nederlands Compliance Instituut BV • directeur-eigenaar Moorrustic BV (personal holding) en haar deelneming

Wartburg College | Jaarverslag

14. Verklarende woordenlijst

BBL

beroepsbegeleidende leerweg

b/k

beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

CMR

centrale medezeggenschapsraad

fte

fulltime equivalent

GPV

godsdienstige en pedagogische vorming

g/t

gemengde / theoretische leerweg

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

ICT

informatie- en communicatietechnologie

LOB

loopbaanoriëntatie en -begeleiding

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

OOP

onderwijsondersteunend personeel

onderwijzend personeel

PDCA

plan, do, check, act

PrO

praktijkonderwijs

PTA

programma van toetsing en afsluiting

TTO

tweetalig onderwijs

VAVO

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

voortgezet onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WGA

werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Jaarverslag Wartburg College Colofon

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt bijna 4.000 leerlingen en 471 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening. College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle Directeuren Guido de Brès: drs. R. Toes, Oud-Beijerland Marnix: H. den Hollander, Vlaardingen Revius: ing. H. Smits, Barneveld De Swaef: ing. J.G. den Besten, Capelle aan den IJssel Secretariaat College van Bestuur en Raad van Toezicht mw. A. Ippel Postbus 2062 2990 DB Barendrecht (0180) 72 66 50 aippel@wartburg.nl Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius President Rooseveltweg 11 3068 TR Rotterdam Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl Vormgeving Sprekend Communicatie & Creatie, Rotterdam mei 2016 www.wartburg.nl