Delegatie van bevoegdheden aan bijzondere
volmachtdragers|4april2024
DELEGATIE
Tony De Pauw en Joost Uwents, beiden optredend in hun hoedanigheid van
bijzondere lasthebber van WDP NV (tevens optredend in haar hoedanigheid van bestuurder van WDP Nederland N.V. (op haar beurt optredend in haar hoedanigheid van bestuurder van WDP Development NL N.V. en WDP Services NL B.V.))
bijzondere lasthebber van WDP Invest NV
gérant van WDP France SARL
bijzondere lasthebber van Warehouses De Pauw Romania S.R.L.
bijzondere lasthebber van Expo Market Doraly S.R.L.
Geldig vanaf
22 januari 2024
22 januari 2024
22 januari 2024
22 januari 2024
28 maart 2024
besluiten hierbij gezamenlijk de volgende beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden te verlenen voor de hierna bepaalde handelingen aan de hierna aangeduide bijzondere volmachtdragers, steeds met de bevoegdheid tot verdere indeplaatsstelling en sub-delegatie1 , en dit voor een periode eindigend op de laatste dag van januari volgend jaar (de Delegatie).
De beperkingen die voorzien worden in onderstaande beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden mogen niet omzeild worden door een handeling of transactie op te splitsen in aparte handelingen of transacties die afzonderlijk de vermelde drempel niet zouden overschrijden, maar die dat gezamenlijk wel doen.
De Delegatie wordt voor elke individuele bijzondere volmachtdrager verder geconcretiseerd in een attest dat elke individuele bijzondere volmachtdrager zal ontvangen (het Attest bijzondere volmachtdrager WDP).
De Delegatie kent ingang vanaf de datum vermeld in het Attest bijzondere volmachtdrager WDP en eindigt automatisch van zodra de betreffende bijzondere volmachtdrager niet langer werkzaam is bij WDP NV en/of één van haar dochtervennootschappen in de functie vermeld in voornoemd Attest bijzondere volmachtdrager WDP
Het Attest bijzondere volmachtdrager WDP kan beperkingen bevatten met betrekking tot de Delegatie zoals ingangsdatum, einddatum, territorium en betrokken vennootschap(pen).
1 Een individuele bijzondere volmachtdrager heeft tevens de bevoegdheid tot verdere indeplaatsstelling en subdelegatie met betrekking tot zijn of haar (gedeelde) bevoegdheid.
De nog geldende Attesten bijzondere volmachtdrager WDP die desgevallend afgeleverd werden onder een vorige delegatie, blijven eveneens gelden onder, en binnen de grenzen van, deze Delegatie.
Alle hierna vermelde bedragen dienen gelezen te worden als zijnde zonder BTW.
Opgemaakt op 4 april 2024
Tony De Pauw Joost Uwents
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400
info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 2
1. Voorwerp
1.1 Vennootschap
De delegaties vermeld in onderhavig document hebben betrekking op rechtshandelingen die gesteld worden door:
WDP NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Blakebergen 15, 1861 Wolvertem, ingeschreven in rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het ondernemingsnummer 0417.199.869;
WDP NV, zoals hiervoor vermeld, optredend in haar hoedanigheid van bestuurder van WDP Nederland N.V. (op haar beurt optredend in haar hoedanigheid van bestuurder van WDP Development NL N.V. en WDP Services NL B.V.):
o WDP Nederland N.V. statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Hoge Mosten 2 B1, 4822 NH Breda (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34151538;
o WDP Development NL N.V. statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Hoge Mosten 2 B1, 4822 NH Breda (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53215737;
o WDP Services NL B.V. statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Hoge Mosten 2 B1, 4822 NH Breda (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90408756;
WDP Invest NV met zetel te Blakebergen 15, 1861 Wolvertem (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0730.864.514;
WDP France SARL, met zetel te rue Cantrelle 28, 36000 Chateauroux (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Châteauroux onder het nummer 432 930 527;
Warehouses De Pauw Romania S.R.L. met zetel te Boekarest (Roemenië), 2 Gara Herastrau Street, Equilibrium Office Building, S1, 10e verdieping, 2e District, ingeschreven in het handelsregister te Boekarest onder het nummer RO21664036;
Expo Market Doraly S.R.L., met zetel te Boekarest (Roemenië), 31 Bucureşti-Urziceni Road (Pavilion ABC), Afumați Commune, Ilfov County, ingeschreven in het handelsregister te Boekarest onder het nummer J23/948/2001.
(hierna elk afzonderlijk een Vennootschap) en dit zowel voor zichzelf als voor anderen, bv. in haar hoedanigheid van (lid van het) bestuur of bijzondere volmachtdrager van haar (huidige en toekomstige) dochtervennootschappen.
Een bijzondere volmachtdrager kan evenwel enkel optreden voor de vennootschap(pen) aangeduid in zijn of haar Attest bijzondere volmachtdrager WDP.
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400
info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
1.2 Bijzondere volmachtdragers
Groep I
Tony De Pauw – CEO
Joost Uwents – CEO
Mickaël Van den Hauwe – CFO
Groep II Marc De Bosscher – CTO
Christoffel (Kristof) De Witte – Country Manager
Michiel Assink – Country Manager
Jeroen Biermans – Country Manager
Groep III
Head of HR
Head of Marketing
Project Manager Operations
Head of Energy & Sustainability
Project Manager
Business Development Manager
Property Manager
Portfolio Manager
Head of Property Management
E&S Project Manager
Directeur Business & Legal
Sustainability Manager
HSES Manager
General Counsel
Legal Counsel
Corporate Finance Manager
Corporate Finance Analist
Head of Controlling & Reporting
Head of Accounting
Head of IT
Investor Relations
E&S Business Development Manager
Regional E&S Manager
COO WDP RO
Technical Manager
Procurement Manager
Een lid van Groep I heeft bovendien ook alle bevoegdheden van de leden van Groep II en III.
Enkel de titels van de bijzondere volmachtdragers in Groep III worden gepubliceerd, niet de identiteit van de bijzondere volmachtdragers. Parallel hiermee, wordt een bestand bijgehouden dat de handtekeningsmachten van de medewerkers preciseert en wordt elke medewerker, rekening houdend met diens functie en duurtijd van zijn of haar tewerkstelling, via een individueel schrijven (Attest bijzondere volmachtdrager WDP) op de hoogte gebracht van de bevoegdheden die aan hem of haar worden gedelegeerd binnen het kader van deze volmacht.
1.3 Territorium
Een bijzondere volmachtdrager kan enkel rechtshandelingen stellen waarvan het voorwerp zich situeert binnen het territorium dat in voorkomend geval in zijn of haar Attest bijzondere volmachtdrager WDP is aangeduid.
2. Delegatie2
2.1 Basis delegatie
1. In principe wordt elke beslissing, elke overeenkomst, en in het algemeen elke rechtshandeling die een Vennootschap geldig verbindt, geldig besloten, gesloten en uitgevoerd door:
1.1. Een persoon uit Groep I of Groep II of Groep III, individueel bevoegd, indien het belang of de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 5.000 euro (excl. BTW),
1.2. een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of Groep II, samen handelend, indien het belang of de totale waarde van de voorziene rechtshandeling een bedrag van 50.000 euro (excl. BTW) niet te boven gaat.
2.2 Bijzondere delegaties
Zonder afbreuk te doen aan de basis delegatie vermeld onder 2.1, gelden bijkomend de volgende bijzondere delegaties.
INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN
2. Een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar de investering of (her)ontwikkeling zich situeert, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot een investering of een (her)ontwikkelingsproject, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van elke investeringsovereenkomst (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een intentieverklaring), en dit in gelijk welke vorm, zoals een aankoop van aandelen (inclusief overname van schulden), een aankoop van activa, ook in het kader van een openbare aanbesteding, desgevallend, in de vorm van een publiek-private samenwerking of andere vorm, en ongeacht de betaalwijze, zowel in België als in het buitenland:
- voor een aankoopprijs, investeringsbedrag of (her)ontwikkelingsbudget gelijk aan of minder dan 50 miljoen euro; en
- binnen de operationele segmenten en geografische regio’s zoals bepaald in de strategie door de Raad van Bestuur; en
- zonder betrekking te hebben op de verwerving van een operationele vennootschap (met personeel); en
- zonder betrekking te hebben op de verwerving van een loutere financiële participatie in een vennootschap; en
- die geen partnership betekent, met deelneming door een derde
2 Bijzondere volmachtdragers die (al dan niet gezamenlijk) een bijzondere delegatie genieten boven een bepaalde drempel (kwantitatief of kwalitatief), genieten eveneens de bijzondere delegatie onder die welbepaalde drempel (kwantitatief of kwalitatief).
3. Een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar de desinvestering zich situeert, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot een desinvestering (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een intentieverklaring), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van elke desinvesteringsovereenkomst en dit in gelijk welke vorm, zoals een verkoop van aandelen (inclusief overdracht van schuld), een verkoop van activa, en ongeacht de betaalwijze, zowel in België als in het buitenland voor een verkoopprijs gelijk aan of minder dan 25 miljoen euro
4. Een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar de investering, (her)ontwikkeling of desinvestering zich situeert, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot een confidentialiteitsovereenkomst in het kader van een (des)investering, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren ervan.
COMMERCIEEL BEHEER
5. Een persoon uit Groep I samen handelend met de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot het commercieel beheer (hierin begrepen alle zakelijke rechten, huurovereenkomsten, terbeschikkingsstellingsovereenkomsten en andere bezettingsovereenkomsten) van de vastgoedportefeuille alsook de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten (hierin begrepen de projectontwikkelingsovereenkomsten en/of de overeenkomsten in het kader van energie (voorzieningen) met de klant), alsmede de wijziging of de verlenging ervan, indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met betrekking tot het commercieel beheer met een jaarlijkse waarde hoger dan 500.000 euro respectievelijk een jaarlijkse geschatte waarde hoger dan 100.000 euro (excl. BTW).
6. De Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, samen handelend met een Business Development Manager of een Portfolio Manager of Directeur Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot het commercieel beheer (hierin begrepen alle zakelijke rechten, huurovereenkomsten, terbeschikkingsstellingsovereenkomsten en andere bezettingsovereenkomsten) van de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten (hierin begrepen de projectontwikkelingsovereenkomsten en/of de overeenkomsten in het kader van energie(voorzieningen) met de klant), alsmede de wijziging of de verlenging ervan, indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met betrekking tot het commercieel beheer met een jaarlijkse waarde lager dan of gelijk aan 500.000 euro respectievelijk een jaarlijkse geschatte waarde lager dan 100.000 euro (excl. BTW).
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400
info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869
| BTW BE 0417.199.869
| RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 6
7. Een persoon uit Groep I samen handelend met de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot de vervroegde beëindiging van een overeenkomst van commercieel beheer (hierin begrepen alle zakelijke rechten, huurovereenkomsten, terbeschikkingsstellingsovereenkomsten en andere bezettingsovereenkomsten) van de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten, indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met betrekking tot het commercieel beheer met een jaarlijkse waarde hoger dan 100.000 euro (excl. BTW).
8. De Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, samen handelend met een Business Development Manager of een Portfolio Manager of Directeur Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot de vervroegde beëindiging van een overeenkomst van commercieel beheer (hierin begrepen alle zakelijke rechten, huurovereenkomsten, terbeschikkingsstellingsovereenkomsten en andere bezettingsovereenkomsten) van de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten, indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met betrekking tot het commercieel beheer met een jaarlijkse waarde lager dan of gelijk aan 100.000 euro (excl. BTW).
9. De Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, samen handelend met een Business Development Manager of een Portfolio Manager of een Property Manager of Directeur Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het commercieel beheer, zoals onder meer maar niet beperkt tot, de plaatsbeschrijving, bodemonderzoek of de bankgarantie.
10. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld vastgoedmakelaars, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
11. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld vastgoedmakelaars, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400 info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 7
PROPERTY MANAGEMENT
12. Een persoon uit Groep I samen handelend met de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, zijn bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle overeenkomsten met betrekking tot het operationeel en technisch beheer (hierin begrepen de overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud, de herstellings- en onderhoudswerken) van de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), alsmede de wijziging, de verlenging of de beëindiging ervan, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW)
13. De Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert samen handelend met de Head of Property Management, zijn bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle overeenkomsten met betrekking tot het operationeel en technisch beheer (hierin begrepen de overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud, de herstellings- en onderhoudswerken) van de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), alsmede de wijziging, de verlenging of de beëindiging ervan, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW)
14. De Head of Property Management samen handelend met een (E&S) Business Development Manager of een Portfolio Manager of een Property Manager of een Regional E&S Manager of een Procurement Manager, zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het operationeel en technisch beheer de vastgoedportefeuille en de installaties in het domein van energie, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het proces-verbaal van voorlopige dan wel vooroplevering, de vrijgave van een bankgarantie, de wijzigingsnota’s (change order) in functie van bijkomende of gewijzigde werken, een proces-verbaal van ontvangst van een PID met alle as-built documenten
15. De Head of Property Management samen handelend met enerzijds een Property Manager of een Regional E&S Manager of een Portfolio Manager of een (E&S) Business Development Manager of een Procurement Manager en anderzijds een (E&S) Project Manager zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met de (definitieve) oplevering van een gebouw, een installatie of een werk, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het proces-verbaal van (definitieve) oplevering, de vrijgave van een bankgarantie.
16. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met de Country Manager verantwoordelijk voor de regio waar het voorwerp van de rechtshandeling zich situeert, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld studiebureaus of ingenieurs, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
17. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld studiebureaus of ingenieurs, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
DEVELOPMENT
18. Een persoon uit Groep I samen handelend met de CTO, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in de bouwsector of in het domein van energie (inclusief werken betreffende de levering van water, gas, elektriciteit enz.), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten, subsidie-aanvragen, bouwaanvragen of vergunningen (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring) die betrekking hebben op de studie en de verwezenlijking van alle bouw-, herontwikkelings-, renovatie-, verfraaiings-, hernieuwings- en modernisatiewerken, van zowel binnen- als buitendecoratie, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
19. De CTO samen handelend met een (E&S) Project Manager of een E&S Business Development Manager of een Property Manager of een Regional E&S Manager of Directeur Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in de bouwsector of in het domein van energie (inclusief werken betreffende de levering van water, gas, elektriciteit enz.), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten, subsidie-aanvragen, bouwaanvragen of vergunningen (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring) die betrekking hebben op de studie en de verwezenlijking van alle bouw-, herontwikkelings-, renovatie, verfraaiings-, hernieuwings- enmodernisatiewerken, van zowel binnen- als buitendecoratie, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
20. De CTO samen handelend met een (E&S) Project Manager of Property Manager of een Regional E&S Manager of een Procurement Manager zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot werken in de bouwsector of in het domein van energie, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het proces-verbaal van voorlopige dan wel vooroplevering, de vrijgave van een bankgarantie, de wijzigingsnota’s (change order) in functie van bijkomende of gewijzigde werken, een proces-verbaal van ontvangst van een PID met alle as-built documenten,
21. De CTO samen handelend met enerzijds een (E&S) Project Manager en anderzijds een Property Manager of een Regional E&S Manager of een Procurement Manager zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met de (definitieve) oplevering van een gebouw, een installatie of een werk, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het proces-verbaal van (definitieve) oplevering, de plaatsbeschrijving, een bodemonderzoek, de vrijgave van een bankgarantie,…
22. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met de CTO, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld ingenieurs of studiebureaus, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
23. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld ingenieurs of studiebureaus, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
WDP SHARED SERVICES
E&S
24. Een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of Groep II, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot (i) de commerciële ontwikkeling van activiteiten en diensten in het domein van energie, alsook (ii) de business development projecten in het domein van energie en duurzaamheid (incl. het operationeel en technisch beheer van dergelijke projecten en de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in het kader van dergelijke projecten), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten (met inbegrip van subsidie-aanvragen, bouwaanvragen of vergunningen), indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met een jaarlijkse geschatte waarde respectievelijk een totale waarde hoger dan 100.000 euro (excl. BTW).
25. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met Head of Energy & Sustainability, of een (E&S) Business Development Manager of een (E&S) Project Manager of een Sustainability Manager of een Procurement Manager, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot (i) de commerciële ontwikkeling van activiteiten en diensten in het domein van energie, alsook (ii) de business development projecten in het domein van energie en duurzaamheid (incl. het operationeel en technisch beheer van dergelijke projecten en de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in het kader van dergelijke projecten), met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle daaraan gerelateerde overeenkomsten (met inbegrip van subsidie-aanvragen, bouwaanvragen of vergunningen), indien de voorziene rechtshandeling gesteld wordt in het kader van een overeenkomst met een jaarlijkse geschatte waarde respectievelijk een totale waarde lager dan of gelijk aan 100.000 euro (excl. BTW).
26. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met Head of Energy & Sustainability of een (E&S) Business Development Manager of een (E&S) Project Manager of een Sustainability Manager, zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot (i) de commerciële ontwikkeling van activiteiten en diensten in het domein van energie, alsook (ii) de business development projecten in het domein van energie en duurzaamheid (incl. het operationeel en technisch beheer van dergelijke projecten en de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met werken in het kader van dergelijke projecten), zoals onder meer maar niet beperkt tot, de plaatsbeschrijving, de bankgarantie, de (voorlopige) oplevering.
27. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I of Groep II bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld ingenieurs, energie providers of studiebureaus, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
28. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld ingenieurs, energie providers of studiebureaus, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
FINANCIERING
29. De CFO samen handelend met een persoon uit Groep I, zijn bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot, het onderhandelen over (met inbegrip van de voorbereidende werkzaamheden zoals een confidentialiteitsovereenkomst of een intentieverklaring) en het afsluiten, ondertekenen, wijzigen, beëindigen, uitvoeren en/of ontwikkelen van elke financiering (inclusief commercial paper, straight loans,…), elke overeenkomst inzake (gehele of gedeeltelijke) opheffing of vrijgave van (zakelijke of persoonlijke) zekerheden en elke overeenkomst met betrekking tot afdekkingsinstrumenten voor zover het bedrag en de voorwaarden daarvan kaderen binnen het financieringsbeleid en het afdekkingsbeleid goedgekeurd door de Raad van Bestuur en met uitzondering van beslissingen met betrekking tot publieke equity en debt transacties die steeds op het niveau van de Raad van Bestuur moeten besloten worden
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400
info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869
| BTW BE 0417.199.869
| RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 11
30. De CFO samen handelend met de Corporate Finance Manager zijn bevoegd voor de verrichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de financiering (inclusief door middel van uitgifte van schuldinstrumenten, commercial paper, straight loans,…) (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring), de toekenning en (volledige of gedeeltelijke) vrijgave van (zakelijke of persoonlijke) zekerheden en de afdekkingsinstrumenten, zoals onder meer maar zonder daartoe beperkt te zijn, de (aanvragen tot) opname van het toegekende en goedgekeurde krediet (utilisation requests), het verstrekken van compliance certificates en verklaringen, het sluiten, uitvoeren, bezorgen van andere documenten in verband met de financiering zoals aktes (deeds), erkenningen, vrijgavebrieven (release notices), opzegbrieven, selection notices, extenstion notices en enige andere documenten in het kader van de verdere operationele uitvoering van voormelde overeenkomsten
31. De CFO samen handelend met de Corporate Finance Manager, zijn bevoegd voor alle handelingen die tot het uitvoerende financieel beheer van een Vennootschap behoren, zoals maar niet beperkt tot, (i) het openen van rekeningen op naam van de Vennootschap (en de daaraan gekoppelde (krediet)kaarten), (ii) het afsluiten van beheerscontracten cfr. ISABEL.
32. De CFO, samen handelend met Head of Controlling & Reporting of Head of Accounting, zijn bevoegd voor alle handelingen die tot het fiscaal beheer van een Vennootschap behoren, onder meer: (i) de behandeling van de informatieverzoeken van de fiscale overheden, de ondertekening van alle documenten, contracten, verbintenissen of verklaringen met de fiscale administratie (hierin begrepen de dienst voorgaande beslissingen in fiscale zaken) op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, (ii) het indienen van klachten, rechtsvorderingen, onder meer dagvaarding, beslag, klacht, verzet, beroep, cassatieberoep, afstand van rechtsvordering met betrekking tot fiscale zaken
33. De CFO, samen handelend met een persoon uit Groep I, zijn bevoegd voor het ondertekenen van opdrachtbrieven, representatiebrieven en andere verklaringen in het kader van de (wettelijke) controle door de externe auditor van een Vennootschap of in het kader van aan hem toegekende bijzondere opdrachten die buiten de scope van zijn wettelijk audit mandaat zouden vallen.
34. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met de CFO, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals externe auditors, advocaten, fiscaal adviseurs etc., indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400
info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869
| BTW BE 0417.199.869
| RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 12
35. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals externe auditors, advocaten, fiscaal adviseurs etc., indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
FONDSENOVERDRACHTEN
36. Twee personen uit Groep I zijn samen handelend bevoegd voor alle betalingsopdrachten, overschrijvingen, uitgifte en incassering van alle cheques en, in algemene zin, alle fondsenoverdrachten aan (i) derden die geen verbonden ondernemingen zijn (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor een bedrag hoger dan 1 miljoen euro (excl. BTW) of (ii) aan personeelsleden.
37. Twee personen uit Groep I samen handelend of een persoon uit Groep I samen handelend met de Corporate Finance Manager of de Corporate Finance Analist zijn bevoegd voor alle betalingsopdrachten, overschrijvingen, uitgifte en incassering van alle cheques en, in algemene zin, alle fondsenoverdrachten aan derden die geen verbonden ondernemingen zijn (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor een bedrag lager dan of gelijk aan 1 miljoen euro (excl. BTW).
38. Een persoon uit Groep I is individueel bevoegd voor alle betalingsopdrachten, overschrijvingen, uitgifte en incassering van alle cheques en, in algemene zin, alle fondsenoverdrachten aan verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zonder beperking van bedrag.
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
39. Een CEO samen handelend met de voorzitter van de Raad van Bestuur, zijn bevoegd voor het in gebreke stellen, het indienen van klachten en vorderingen (dagvaarding, beslag, klacht, verzet, beroep, beroep in cassatie, enz.), alle procedurehandelingen en daden van tenuitvoerlegging, te dien einde het gelasten van notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en experts en het omschrijven van hun opdracht, de benoeming van arbiters en de overeenkomst tot arbitrage, in het algemeen het opvolgen en beheer van strafrechtelijke en milieurechtelijke geschillen indien de waarde van het geschil hoger is dan 250.000 euro (excl. BTW).
40. Een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep I, zijn bevoegd voor het in gebreke stellen, het indienen van klachten en vorderingen (dagvaarding, beslag, klacht, verzet, beroep, beroep in cassatie, enz.), alle procedurehandelingen en daden van tenuitvoerlegging, te dien einde het gelasten van notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en experts en het omschrijven van hun opdracht, de benoeming van arbiters en de overeenkomst tot arbitrage, in het algemeen het opvolgen en beheer van strafrechtelijke en milieurechtelijke geschillen indien de waarde van het geschil kleiner dan of gelijk is aan 250.000 euro (excl. BTW).
41. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een Legal Counsel of de Directeur
Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor het in gebreke stellen, het indienen van klachten en vorderingen (dagvaarding, beslag, klacht, verzet, beroep, beroep in cassatie, enz.); alle procedurehandelingen en daden van tenuitvoerlegging; te dien einde het gelaste van notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en experts en het omschrijven van hun opdracht; de benoeming van arbiters en de overeenkomst tot arbitrage; in het algemeen het opvolgen en beheer van alle geschillen met uitzondering van strafrechtelijke en/of milieurechtelijke geschillen.
42. De twee CEO’s samen handelend, zijn bevoegd voor het aangaan van dadingen in een geschil ten bedrage van maximaal 2,5 miljoen euro (excl. BTW), met uitzondering van een dading in het kader van een strafrechtelijke en/of milieurechtelijk geschil.
43. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een Legal Counsel of de Directeur Business & Legal of COO WDP RO, zijn bevoegd voor het aangaan van dadingen in een geschil ten bedrage van maximaal 1 miljoen euro (excl. BTW), met uitzondering van een dading in het kader van een strafrechtelijke en/of milieurechtelijk geschil.
44. Een persoon uit Groep I of de General Counsel is individueel bevoegd voor het opvolgen, beheer, ondertekenen van inschrijvingen in het aandelenregister van een Vennootschap.
45. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met een persoon uit Groep II, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals advocaten, juridisch adviseurs, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
46. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals advocaten, juridisch adviseurs, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
VERZEKERINGEN
47. Twee personen uit Groep I samen handelend, zijn bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten en overeenkomsten die verband houden met de verzekeringspolissen waarbij een Vennootschap partij is.
48. Twee personen uit Groep I samen handelend, zijn bevoegd voor het afhandelen van schadedossiers in het kader van een verzekeringsdossier en het ondertekenen van de kwijtingen die daarmee verband houden voor een bedrag hoger dan 100.000 euro (excl. BTW)
49. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, zijn bevoegd voor het afhandelen van schadedossiers in het kader van een verzekeringsdossier en het ondertekenen van de kwijtingen die daarmee verband houden voor een bedrag lager dan of gelijk aan 100.000 euro (excl BTW)
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | Belgium | +32 (0)52 338 400 info@wdp.eu | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Delegatie van bevoegdheden door CEO's | 14
50. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I samen handelend met de CFO, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
51. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners,… indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
IT EN CYBER SECURITY
52. Twee personen uit Groep I samen handelend zijn bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen en/of uitvoeren van alle overeenkomsten, akten, licenties en andere documenten (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring) in het kader van informatietechnologieën, digitale technologieën, digitale diensten, het implementeren van die technologieën en diensten in de systemen van een Vennootschap met inbegrip van de aankoop, in welke vorm ook, van de producten (software, IT- en elektronisch materiaal) en de huur van de hieraan verbonden diensten, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW)
53. Een persoon uit Groep I samen handelend met Head of IT zijn bevoegd voor het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen en/of uitvoeren van alle overeenkomsten, akten, licenties en andere documenten (met inbegrip van de voorbereidende handelingen zoals bv. een confidentialiteitsovereenkomst of intentieverklaring) in het kader van informatietechnologieën, digitale technologieën, digitale diensten, het implementeren van die technologieën en diensten in de systemen van een Vennootschap met inbegrip van de aankoop, in welke vorm ook, van de producten (software, IT- en elektronisch materiaal) en de huur van de hieraan verbonden diensten, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW)
HUMAN RESOURCES
54. Een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met Head of HR is bevoegd voor elke beslissing met betrekking tot en het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomsten en de overeenkomsten inzake dienstverlening, het doen van jobvoorstellen aan potentiële kandidaten, alsook tot het ondertekenen van de ontslagbrieven en het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen en uitvoeren van de verbrekingsovereenkomsten (steeds met uitsluiting van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Managementcomité);
55. De Head of HR is individueel bevoegd alle nodige handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de uitvoering van het HR beleid en de uitvoering van arbeids- en dienstverleningsovereenkomsten, zoals (doch niet beperkt tot) de organisatie van opleidingen en vormingen, het ondertekenen van sociale documenten, personeelspolicies, het bestellen van maaltijd- en ecocheques, tankkaarten, bedrijfsvoertuigen etc.
56. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn twee personen uit Groep I samen handelend, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals een headhunter, pay-roll kantoor etc., indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
57. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals een headhunter, pay-roll kantoor etc., indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).
MARKETING – SPECIAL PROJECTS – INVESTOR RELATIONS - HSES
58. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn twee personen uit Groep I samen handelend, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld een marketingconsultant, een evenementenbureau of een grafisch bureau, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling hoger is dan 100.000 euro (excl. BTW).
59. Voor zover een voorziene rechtshandeling niet valt binnen de andere “Specifieke delegaties” zijn een persoon uit Groep I of Groep II samen handelend met een persoon uit Groep III, bevoegd voor het selecteren, onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten met consultants, partners, leveranciers zoals bijvoorbeeld een marketingconsultant, een evenementenbureau of een grafisch bureau, indien de totale waarde van de voorziene rechtshandeling lager dan of gelijk is aan 100.000 euro (excl. BTW).