Papeles de Panamá by José Angel Lagos Jiménez

SUPLEMENTO ESPECIAL DE MIRROR MAGAZINE

COMENTARIO DE FONDO

¡De Pronto… Panamá Epicentro del Mundo! CIUDAD DE PANAMÁ-Decíamos semanas anteriores que “los esfuerzos del actual gobierno panameño son superlativos en materia jurídicofinanciero-bancaria, en comparación con otros gobiernos del pasado”. En palabras llanas, la actual administración supuestamente estaba combatiendo el lavado de capitales, las fortunas evasoras de impuestos y demás vicios propios de los corruptos. Bueno, el paso del tiempo ha develado la verdad… la gran y espantosa verdad: Panamá es, actualmente, el epicentro de un escándalo que ha repercutido en todo el planeta, semejante a una onda expansiva después de que la detonación de una bomba gigantesca se ha producido. El diario alemán, Süddeutsche Zeitung, acaba de publicar la impactante noticia de lo que sucede en esta nación centroamericana; y todo se ha presentado cuando “piratas informáticos hackearon” los archivos del Bufete de abogados Mossack Fonseca, que, a su vez, tiene una red de 600 empleados con franquicias en 42 países. Los “hackers” hicieron llegar al periódico alemán 11,5 millones de documentos, con 2,6 terabytes de información sobre más de 200 mil empresas oscuras. Indudablemente estamos hablando de la mayor filtración que se haya dado en la historia. Este caso se ha dado por llamar con simpleza, “Los Papeles de Panamá”. Y es que en ellos aparecen los nombres de 12 jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes

primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, deportistas, empresarios y actores. Incluso, la hermana del Rey Emérito de España, don Juan Carlos de Borbón, aparece en dicho listado. Además, el bufete Mossack Fonseca, pertenece a Ramón Fonseca Mora, ministro asesor del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, aquel quien se ufanaba de los “ingentes esfuerzos de su gobierno por detener la corrupción”, según su retórica de poco cuño. Todo lo que dice la abundantísima documentación, trata de ilícitos o delitos económicos, como la evasión de impuestos de esas personas, quienes depositaron sus capitales en este gran paraíso fiscal que es Panamá. Es importante subrayar que el Bufete se especializa en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214 mil empresas “offshore” (opacas), en más de 200 países y territorios.

Y algunos dueños de esas empresas “opacas u oscuras”, son el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el dictador de la China comunista, Xi Jinping; los ex futbolistas francés y chileno respectivamente, Michel Platini e Iván Zamorano; el futbolista argentino en actividad, Lionel Messi; los artistas Pedro Almodóvar y su hermano y Jackie Chan. Incluso, la Infanta Doña Pilar, como hemos enunciado anteriormente, hermana de don Juan Carlos de Borbón, aparece en la lista (negra), como presidenta y administradora, desde 1974, de la sociedad Delantera Financiera S.A.; así mismo, la acaudalada familia Domecq, también española, yace involucrada. Y los nombres siguen, siguen y siguen, dejando la ingrata sensación que solo los corruptos suelen dejar. De tal manera, Panamá es un paraíso fiscal descomunal, de los más grandes del mundo; incluso se ha sabido que los mismos Bancos suizos y otros de Europa y los Estados Unidos, han aconsejado a sus clientes ir a Panamá para formar empresas oscuras, evitar impuestos y efectuar transacciones de dinero en todo el planeta, siempre con el velo de lo ilegal, lo ilícito, lo que es esencia de la corrupción más grande y que estamos conociendo en estos días. El tema apenas comienza. La “hecatombe” se hará mayor con el paso de las fechas y es posible que veamos lo que nunca hemos imaginado. Sólo es cuestión de esperar mientras la “onda expansiva” sigue su curso.

PERIODISTAS DESCUBREN LA ALTÍSIMA CORRUPCIÓN El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha sido el encargado de coordinar el trabajo de medios de comunicación de 77 países. El siguiente mapa muestra cómo ha viajado la información filtrada hasta ver la luz. DEl ICIJ creó un repositorio seguro para que 376 periodistas pudieran bucear entre archivos PDF, correos electrónicos, poderes notariales, actas de creación de sociedades y transferencias bancarias para establecer la relación de miles de sociedades en paraísos fiscales. Cuando uno de los miembros de ese equipo periodístico transnacional encontraba algo relevante, ponía al servicio de los otros miembros de la investigación.

La filtración de la lista Falciani, también revelada por el ICIJ, había destapado las cuentas bancarias en Suiza de cientos de posibles evasores. En los documentos de Mossack Fonseca se encuentran las sociedades que se usaban para abrir las cuentas. Acceder a estos archivos es un viaje al origen de todas las tramas.

ASÍ DIO INICIO EL ESPERPENTO

“Esta vez somos nosotros quienes tenemos información para compartir”. Son las palabras de Bastian Obermayer, uno de los periodistas alemanes que hace un año recibieron los primeros documentos de Mossack Fonseca, cuando se le pregunta por qué cedió la información inicial al ICIJ. Su periódico, el 'Süddeustche Zeitung', había trabajado con el Consorcio en anteriores investigaciones, pero en esta ocasión eran ellos quienes ponían a disposición del periodismo mundial la información valiosa.

Cuando a los periodistas del 'Süddeustche' se les pregunta cuál es la fecha clave de todo esto, afirman que septiembre de 2015: un centenar de los mejores periodistas del mundo fueron convocados por el ICIJ en la sede del diario alemán, en Múnich. Allí pudo palparse por primera vez, según Frederick Obermaier, periodista del diario germano, la magnitud de la filtración y la importancia que tendría de ahí en adelante la cooperación entre medios y profesionales. El sí de los periodistas alemanes cuando la fuente les preguntó si querían conocer los primeros documentos desencadenó el resto de la filtración y lo que hoy ya son los #PanamaPapers.

Los Papeles de Panamá en 10 Explicaciones Breves Destapamos los documentos de una de las mayores fábricas de sociedades offshore del mundo, el despacho de abogados panameños Mossack Fonseca 1. ¿Qué son 'Los Papeles de Panamá? Son más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', a los que han tenido acceso el diario alemán 'Süddeustche Zeitung' y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países ha trabajado durante un año para analizarlos y arrojar luz sobre el secretismo que impera en la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo.

Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Los documentos secretos incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con más de 200 países.

2. ¿Qué es y a qué se dedica Mossack Fonseca?

Mossack Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre. A día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho comercial y creación de estructuras internacionales. Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías 'offshore'.

El despacho ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos. El pasado mes de febrero, la policía brasileña ordenó detener a cinco empleados del despacho por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras. Un año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo. En España, el nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación de una de sus sociedades en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

3. ¿Qué personalidades relevantes aparecen en 'Los Papeles de Panamá?

Doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, entre ellos amigos íntimos del presidente ruso Vladimir Putin, pero también futbolistas, empresarios o actores. En las próximas semanas El Confidencial y La

Sexta detallarán los nombres españoles de mayor interés público y el funcionamiento interno de esta enorme maquinaria 'offshore'.

4. ¿Qué es un paraíso fiscal?

'Paraíso fiscal' es una mala traducción del inglés 'Tax Haven', literalmente 'refugio fiscal'. Pero el concepto es el mismo. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país. Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante. Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.

Tres de cada cuatro sociedades que aparecen en los documentos están registradas en Islas Vírgenes Británicas o PanamáNo existe una lista global oficial de paraísos fiscales. Cada país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de países de su lista de estados 'no cooperativos' fiscalmente. En junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que considera como paraísos fiscales.

El requisito utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es que estos Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países miembro. Panamá es uno de ellos, pero para España dejó de serlo cuatro años antes, en 2011, con la firma de un acuerdode doble imposición. El mismo caso ocurre con Andorra. Cuando se publicó la lista comunitaria de paraísos fiscales, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, habló de "armonizar" el listado europeo con los de cada país.

5. ¿Qué jurisdicciones aparecen en los documentos?

El hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo creara sociedades en ese país. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción considerada un paraíso fiscal también por España. Se trata de 113.648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de cada diez sociedades.

6. ¿Qué es una sociedad 'offshore'? ¿Para qué se utiliza?

Se llama 'offshore' a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. Por esta razón, el término se utiliza para denominar aquellas compañías creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad sino que aprovechan las ventajas fiscales y de secretismo de la jurisdicción.

Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa. Además, como reveló la 'lista Falciani', también publicada por El Confidencial hace un año, o el citado caso del Commerzbank alemán, se utilizan también para abrir cuentas bancarias en otros países -básicamente en Suiza, pero también en otros países con secreto bancario como Andorra o Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos puedan ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.

Las nuevas leyes antiblanqueo obligaban a los bancos de estos países a informar de los titulares de cuentas a nombre de una persona pero no si estaban a nombre de una sociedad, con lo que bastaba con crear una sociedad en Panamá, por ejemplo, para

mantener oculta su identidad. De ahí la denominación de "sociedades pantalla", puesto que su único fin era ocultar el verdadero dueño del patrimonio y no tenían ninguna actividad real mercantil.

El hecho de que una sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada en ese país. Como demuestran los documentos a los que se ha tenido acceso para esta investigación, uno de los servicios que proveen despachos como Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más adecuada a las necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios.

7. ¿Quién puede constituir una compañía 'offshore'?

Cualquier persona o entidad puede poseer una sociedad 'offshore'. Pero según muestran 'Los Papeles de Panamá', es muy complejo hacerlo sin un buen intermediario, generalmente un experto fiscal. Se trata de una pieza clave en la maquinaria 'offshore' y es un papel en el que destacan los despachos de abogados. Por cuenta de su cliente, contactan con Mossack Fonseca para crear el esquema que mejor se adapte a los intereses y necesidades del beneficiario. Son ellos quienes gestionan la parte burocrática y administrativa. En la mayoría de los casos, Mossack Fonseca no entra en contacto con el verdadero beneficiario de la sociedad.

Los documentos a los que este diario ha tenido acceso revelan además que varios grandes bancos internacionales han ejercido de intermediarios, con la adquisición de firmas 'offshore' que ofrecen a sus clientes para realizar inversiones o abrir cuentas bancarias.

8. ¿Cómo se constituye una compañía 'offshore'?

Una vez establecido el contacto con los representantes del beneficiario, el despacho panameño provee los administradores para las compañías. En el caso de Panamá son suficientes tres administradores y un accionista (o dueño). Ninguno de ellos tiene por qué ser el beneficiario final de la sociedad.

Estas personas pueden así ejercer como 'testaferros' (literalmente, 'cabeza de hierro' en italiano), hombres de paja que se utilizan para que no aparezca el nombre del verdadero dueño de la sociedad. Despachos como Mossack Fonseca proveen este servicio, por lo que es bastante frecuente que un testaferro coincida en varias sociedades sin que este hecho implique, por sí solo, que haya alguna conexión entre ellas.

Aún cuando se conoce el nombre de los administradores de una sociedad, es muy complejo llegar saber quién es su dueño. Incluso conociendo el nombre de los administradores, no es fácil llegar al beneficiario final. Como en el caso del ático de González, suelen hacer falta requerimientos judiciales para descubrir quién posee realmente una compañía 'offshore'. El gran atractivo de las sociedades panameñas ha sido históricamente la posibilidad de tener acciones al portador, títulos cuya simple posesión física acredita la participación en una sociedad y hace extremadamente complejo rastrear los verdaderos dueños para las Haciendas nacionales. Es decir, aquellos que tenían cuentas en Suiza o Andorra podían crear una de estas sociedades en las que ni siquiera figuraba su nombre, sino que bastaba con tener en su poder las acciones físicas.

En 2015 el Gobierno de Panamá tuvo que regular este tipo de acciones, entre otras medidas, para adaptar las leyes locales a las normas internacionales contra el blanqueo de dinero

A día de hoy, la fórmula que garantiza mayor secretismo en Panamá es la Fundación de Interés Privado. Funciona como una sociedad, no está sujeta a ningún tipo de impuestos y no hay necesidad de desvelar beneficiarios ni de rellenar informes de cuentas.

9. ¿Es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

No, es legal siempre y cuando el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales del país en el que reside. La Agencia Tributaria españolahizo público que, de acuerdo con los últimos datos disponibles (2012), los contribuyentes han aprovechado la amnistía fiscal para repatriar patrimonio procedente en su mayoría de paraísos fiscales.

10. Si no es ilegal, ¿Por qué es importante la publicación de 'Los Papeles de Panamá'?

Por primera vez, se puede conocer en detalle el funcionamiento del mundo 'offshore'. 'Los Papeles de Panamá' permiten, caso por caso, arrojar luz sobre cómo ricos contribuyentes, bancos y firmas de abogados han realizado operaciones poco éticas y al borde de la legalidad con la ayuda de Mossack Fonseca. La firma ha ejercido de guardián del secretismo de sus clientes incluso al descubrir que eran miembros de organizaciones criminales, traficantes de droga, políticos corruptos o evasores fiscales.

Más Preguntas… Más Respuestas ¿Por qué las “empresas de papel” huelen tan mal? Presidentes, banqueros, deportistas… según la última filtración, muchos han tenido o tienen empresas fantasmas, que a menudo solo constan de un buzón. Tales artilugios son legales, pero extremadamente sospechosos. El futbolista Lionel Messi, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el presidente argentino, Mauricio Macri; todos ellos han tenido “empresas de papel” o aún las tienen, según lo revelado en los Papeles de Panamá. Tales empresas constan con frecuencia solo de un buzón postal. Pero este es de suma importancia porque, gracias a él, la firma tiene una sede y puede pagar impuestos en el país del buzón. Si allí las tasas son inferiores a las del propio país de origen, se ahorra dinero. Otra ventaja: la empresa puede ser administrada por otra persona, que no es la dueña del dinero, de modo que esta última no queda al descubierto. También es posible encubrir flujos de capitales, lo cual posibilita a su vez lavar dinero obtenido en forma ilegal y multiplicarlo. ¿Es un delito tener una empresa de papel? No, la mera posesión de una empresa en el extranjero –aunque sea de papel- no viola la ley. “Pero cabe preguntarse por qué alguien se da esa molestia”, plantea el experto tributario y europarlamentario de Los Verdes Sven Giegold, acotando: “En el fondo, eso solo se hace cuando uno tiene algo que ocultar en el propio país”.

El límite de la legalidad se transgrede cuando una empresa genera ganancias por las que no se paga impuestos en el país de origen de su dueño. Por regla general eso constituye una evasión tributaria, ya que según el principio universal de tributación se pagan los impuestos en el país en que se está domiciliado. ¿Son ricos todos los dueños de ese tipo de empresas? En principio, cualquiera puede abrir una “empresa de papel”. Pero ¿reporta ello alguna utilidad? “No”, responde Sven Giegold, y aclara: “Solo vale la pena tener una ‘empresa de papel' si se obtienen ganancias del capital, y a gran escala”. Además, hay que pagar los caros honorarios de bufetes como Mossack Fonseca. Semejante paso solo resulta comprensible cuando una persona ha perdido por completo la confianza en el sistema bancario o jurídico del propio país. “Pero, en tal caso, cabe preguntarse si Panamá sería la primera opción”, dice el europarlamentario, autor del libro “Secar los oasis tributarios”. ¿Qué información pueden obtener los inspectores tributarios? Mediante los Papeles de Panamá nos enteramos por lo pronto solo de que determinados deportistas y políticos a todas luces han tendido participación en “empresas de papel”. Eso aporta una nueva herramienta a los inspectores tributarios. “Ahora, los organismos fiscales tienen que averiguar si las empresas allí reveladas figuran también en las declaraciones de impuestos de esas personas”, dice Giegold. Las autoridades ya han puesto manos a la obra. Por ejemplo, los inspectores tributarios de España y Austria están examinando los datos que se han dado a conocer. Por su parte, algunos afectados por las revelaciones, como Messi y Macri, han emprendido su defensa, negando cualquier cargo. Todo dependerá finalmente del resultado que arrojen las investigaciones.

¿Qué medidas se puede adoptar? “Los bancos son la clave”, a juicio de Sven Giegold. Los dueños de tales empresas por lo general no dejan su dinero aparcado en Panamá u otro paraíso tributario, sino que quieren ponerlo a trabajar. No en vano aparecen en los Papeles de Panamá también los nombres de varios bancos –también alemanes- que aceptaron con gusto el dinero de sus clientes. Giegold demanda pues que los bancos tengan que reportar negocios con extranjeros a sus países respectivos. Estados Unidos ya ha recabado experiencia en la materia. Por ejemplo, los bancos suizos tienen que darle a aviso si hacen negocios con estadounidenses. Claro que es solo un primer paso. ¿Qué daño ocasionan las “empresas de papel”? Los Estados pierden sumas millonarias debido a la evasión tributaria. Pero, según Giegold, el mayor perjuicio se genera por el hecho de que el delito sigue siendo atractivo: “Tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión… todo eso no sería posible sin un sistema financiero que da espacio a los negocios sucios”. El asunto también tiene repercusiones sociales, cuando sobre todo los ricos logran evadir impuestos sin que tengan que rendir cuentas a la Justicia. “Eso destruye a largo plazo la confianza en la democracia y el Estado de Derecho”, afirma el europarlamentario.

IGUAL A PIEZAS DE DOMINÓ QUE CAEN UNAS TRAS OTRAS Explosivas reacciones en cadena Una gigantesca filtración de datos en el estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá involucra a políticos y figuras famosas de todo el mundo en negocios de empresas opacas con ventajas fiscales. Las revelaciones sobre cuentas secretas en el extranjero, pusieron tanto bajo presión al primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que acabó dimitiendo. Gunnlagusson tenía una firma a nombre de su esposa. Según los “Papeles de Panamá”, publicados por la red Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gunnlaugsson fundó en 2007, con quien más tarde se convertiría en su esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, una empresa offshore en las Islas Vírgenes británicas: Wintris. Allí fueron a parar millones de dólares que ella heredó de su padre. El político no dio a conocer, como lo exigen las normas parlamentarias, que era copropietario de la empresa cuando ingresó al Parlamento, en 2009. Además, vendió, el 31 de diciembre de ese año, su mitad de la compañía a su esposa por el valor simbólico de un dólar. Según declaró Gunnlaugsson ante el Parlamento, ocultó esa fortuna para que no se volviera tema durante la campaña electoral. “Claro que hubiera deseado que mi esposa no fuera dueña de esa firma extranjera”, dijo entonces. El consejo de crear un holding lo obtuvieron del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca.

Macri “no participaba como accionista”. Mauricio Macri aparece en los Papeles de Panamá. Entre los nombres de 140 políticos y sus parientes, así como personas de confianza, aparecen el del futbolista argentino Lionel Messi y el del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Ambos rechazan las acusaciones. La familia de Messi dijo en un comunicado que las acusaciones eran “falsas e insultantes”. El jefe de Gobierno argentino, por su parte, no ve en los “Panama Papers” ningún indicio de delito fiscal. El nombre de Macri aparece en los documentos filtrados como director de la empresa Fleg, una de las compañías registradas en las Bahamas en 1998. En una declaración del Gabinete presidencial en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que Macri no tuvo participación como accionista de dicha empresa y, por eso, tampoco estaba obligado a mencionar su rol como director de la misma.

Ucrania, Rusia y China niegan acusaciones Personas del círculo íntimo de Putin, involucradas en Panama Papers. En Ucrania, la Oficina Anticorrupción dijo que no iniciará investigaciones contra el presidente, Petro Poroshenko, a pesar de que, según las revelaciones del ICIJ, este traspasó su grupo empresario de golosinas en Donbass a las Islas Vírgenes, en agosto de 2014, durante la guerra en Donbass. En cuanto a Vladimir Putin, a amigos de su círculo íntimo se los involucra en empresas opacas. Rusia reaccionó indignada a esas informaciones sobre presuntas sumas multimillonarias ocultas en el entorno de Putin. El Kremlin habló incluso de un intento de desacreditar a Putin. El nombre del presidente, sin embargo, no aparece en los Papeles de Panamá.

Xi Jinping, presidente de China. También familiares de los miembros de la cúpula del Partido Comunista chino ocultan, según las filtraciones periodísticas, su fortuna con ayuda de compañías con ventajas fiscales en el extranjero. De acuerdo con esos datos, están vinculados a ellas al menos ocho funcionarios y exfuncionarios chinos, miembros del Comité Permanente, el organismo más importante del Partido Comunista. La lucha contra la corrupción es una de las promesas centrales de Xi Jinping, el presidente de China. En los Papeles de Panamá se nombra, entre otros, al cuñado de Xi, Deng Jiagui. Pero la censura china bloqueó los “Panama Papers” en internet. Y el organismo encargado de la censura ordenó, según el China Digital Times, de Hong Kong, a los medios chinos a buscar en internet y borrar todos los informes sobre empresas offshore. De no hacerlo y de hallarse datos en la web, los amenazó con graves consecuencias. En las redes sociales, los censores chinos bloquearon la búsqueda de “Panama Papers” así como la de los nombres de los funcionarios.

Otros países, entre ellos, India, Israel, Australia, Suiza, Holanda y España, dijeron que iniciarían investigaciones. Francia lleva adelante pesquisas preliminares sobre lavado de dinero y fraude fiscal, según comunicó la Fiscalía de París. Según algunos medios, entre los nombres filtrados figuran miles de franceses. En Alemania, al menos 28 bancos están implicados en el escándalo.

Süddeutsche Zeitung El diario alemán que descubrió la gran farsa mundial Papeles de Panamá: investigando en secreto

Para el periódico Süddeutsche Zeitung fue el mayor proyecto de periodismo de investigación en toda su historia. Se llevó a cabo a lo largo de un año en medio del sigilo y de gran tensión. La historia aún no ha terminado. Para los periodistas del Süddeutsche Zeitung, el momento en que les fueron transmitidas las informaciones de los “Papeles de Panamá” sobre las redes internacionales de empresas fantasmas marcó un auténtico día de suerte. Con el tiempo se convertiría en una gran historia con repercusiones a largo plazo. El solo recuento de cómo trabajaron los periodistas involucrados está lleno de tensión. Redactores del diario bávaro y de otros medios internacionales acordaron respetar un secreto absoluto. No debían hablar acerca de este proyecto, lo cual resultó especialmente duro para ellos, afirmó el jefe del equipo de investigadores del Süddeutsche Zeitung,

Frederik Obermaier, en una entrevista con el portal de internet de dicho medio. A fin de protegerse de posibles ataques informáticos, la redacción ex profeso trabajó en computadoras que no estaban conectadas a internet. El servidor y dichos ordenadores estaban instalados en una habitación sellada, a la cual solo tenían acceso los miembros de la red de investigadores. “Ni siquiera el editor jefe podía entrar, y tampoco el personal de limpieza. El espacio solo fue limpiado luego de que fuera completado el proyecto”, dice Obermeier. Con regularidad se llevaban a cabo encuentros con el equipo internacional, por ejemplo, en Washington o en Londres, a fin de intercambiar información. Un foro especial y de acceso restringido sirvió como herramienta para la correspondencia.

Problemas logísticos El mayor de los problemas lo constituyó desde un principio el enorme volumen de datos. Los “Papeles de Panamá” conforman 2,7 terabytes de información, en un total de 11,5 millones de documentos.

Por eso, la redacción del diario alemán buscó colaborar con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Así, al final trabajaron en el proyecto unos 400 periodistas de 80 países. “Nosotros solos no hubiéramos sido capaces de procesar tal cantidad de información. Nos hubiera tomado 20 años. Por eso decidimos definir ejes temáticos por países”. Temas que en Alemania hubiesen resultado secundarios, pero que en otras regiones eran relevantes, fueron dejados en manos de los periodistas de dichas regiones. En principio, el procedimiento fue muy simple: elaborar listas con posibles involucrados y luego compararlas con los datos recibidos. Dinero a la sombra La información provino de una fuente anónima. Es muy actual y fue transmitida directamente a los periodistas del Süddeutsche Zeitung. Se supone que algunas computadoras del despacho Mossack Fonseca fueron intervenidas por hackers a fin de obtener correos electrónicos, certificados, estados de cuenta y otros muchos documentos relacionados con más de 215.000 sociedades financieras que operaban tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares. Es un mundo paralelo en el que fluyen enormes cantidades de dinero, dice Obermeier. Mossack Fonseca trabajó en todo el mundo con cerca de 14.000 bancos y despachos, 1.200 de los cuales tienen su sede en Suiza.

Comienzan las investigaciones Australia, Nueva Zelanda e Israel se proponen investigar si ciudadanos de esos países aparecen en las listas del despacho panameño. En Noruega, el ministerio de Industria solicitó una explicación al banco DNB por su supuesta implicación en el caso. DNB aceptó haber ayudado a cerca de 40 clientes a fundar una empresa fantasma en las Islas Seychelles. En Islandia, los “Papeles de Panamá” pueden provocar un terremoto político. El primer ministro de ese país, Sigmundur Davio, y su esposa habrían fundado una empresa fantasma, según los documentos. Grupos ciudadanos piden por ello su renuncia. La oposición quiere convocar a elecciones anticipadas. En un país de 330.000 habitantes, 21.000 ya han firmado la petición para pedir la remoción de Davio. El asunto, en todo caso dará mucho de qué hablar. “En las siguientes semanas serán publicadas historias relacionadas con Alemania; luego, con el mundo del deporte, y finalmente aparecerán las historias regionales”, dice Obermeier acerca de los “Papeles de Panamá” que pronto verán la luz.

FISCALÍAS DE TODO EL MUNDO REACCIONAN A DIVULGACIONES DEL DIARIO ALEMÁN México, Costa Rica, Australia y Nueva Zelandia son los primeros países en empezar a revisar los "Papeles de Panamá" para valorar "si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal".

México El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda de México, "abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México", dice en un comunicado. Entre las personalidades mexicanas que han salido a la luz entre estos documentos figura Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la llamada "Casa Blanca", que implicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.

También en estos documentos se encuentran el ejecutivo de Televisa Alfonso de Angoitia y el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas, según informan los medios locales Aristegui Noticias y Proceso, quienes participaron en el proceso de investigación junto a una larga lista de periodistas internacionales. En su tarea de indagación, "el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades", establece el comunicado, donde también se remarca que se acudirá a mecanismos de intercambio de información internacionales si es necesario. Asimismo, el SAT recordó que en octubre de 2014 México fue uno de los países que firmaron en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, que entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá el intercambio automático de información. Lo hará mediante "reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales", aseveró el organismo.

Costa Rica Por su parte, el Gobierno de Costa Rica anunció que en el caso de ser procedente, se iniciarán también "las fiscalizaciones tributarias que sean necesarias, de cara a garantizar el pago de impuestos que correspondan y que no haya sido declarados y pagados en su debido momento". De acuerdo con el ICIJ, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas "offshore" (opacas) en más de 200 países y territorios.

Australia En el otro lado del mundo, las autoridades de Australia dice haber “identificado más de 800 contribuyentes australianos y vinculado a más de 120 de ellos a un proveedor asociado de servicios situado en Hong Kong", dijo la Oficina Australiana de Impuestos al diario The Australian Financial Review.

Nueva Zelandia Por último, la filtración de "los papeles de Panamá" apunta a que Nueva Zelanda fue utilizada por empresas y políticos extranjeros, entre ellos del Ejecutivo de Malta, como un paraíso fiscal para gestionar sus patrimonios, informaron hoy medios locales.

La lista de los principales afectados en los ‘Panama Papers’ Entre los nombres más destacados del caso se encuentran mandatarios internacionales, miembros de casas reales, deportistas y cineastas Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales —desde empresarios a políticos, pasando por deportistas o personas de primer nivel ligadas a la cultura— con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Desde mediados de los años setenta, bancos de primera línea internacional como el suizo UBS o el británico HSBC trabajan o han trabajado con este bufete para gestionar los activos offshore (opacos) de sus clientes. Estos son algunos de los nombres más relevantes que figuran en los papeles, a los que ha tenido acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que después han sido compartidos con medios de todo el mundo a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés): -Sigmundur David Gunnlaugsson. El primer ministro islandés y su mujer utilizaron una firma offshore —Wintris Inc.— para ocultar millones de dólares en inversiones en tres grandes bancos durante la crisis financiera.

El propio implicado, jefe del Ejecutivo islandés desde mediados de 2013, ha negado cualquier mala práctica.

Esta misma semana tendrá que enfrentarse a una cuestión de confianza parlamentaria.

-Mauricio Macri.

El presidente argentino formó parte, junto con su padre y uno de sus hermanos, del consejo de administración de una sociedad offshore con sede en Bahamas denominada Fleg Trading. La firma estuvo activa hasta 2009, cuando Macri ocupaba la jefatura del Gobierno de Buenos Aires, pero se desconoce si el hoy presidente de la República Argentina ya había abandonado su cargo con anterioridad.

El mandatario ha salido al paso de la información al asegurar que nunca participó en el capital de Fleg Trading. "Dicha sociedad estuvo vinculada al grupo empresarial familiar, de ahí que el señor Macri fuera ocasionalmente designado como consejero", ha aclarado la presidencia argentina en una nota.

-Salmán bin Abdulaziz.

El rey de Arabia Saudí utilizó una sociedad con sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas —un territorio que España está catalogado como paraíso fiscal— para constituir dos hipotecas de viviendas de lujo en el centro de Londres. En la documentación también figura como usuario de un yate registrado en el territorio británico de ultramar.

-Petro Poroshenko.

El multimillonario y presidente ucraniano es desde el verano de 2014 único accionista de la firma Prime Asset Partners, radicada también en las Islas Vírgenes Británicas.

-Pilar de Borbón.

La hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI, fue presidenta de la empresa panameña Delantera Financiera desde agosto de 1974 —un mes después de que el entonces príncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado—.

La sociedad fue disuelta solo cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado Rey de España en 2014.

-Micaela Domecq.

La esposa del comisario europeo de Clima y Energía y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, era una de las personas autorizadas por la sociedad panameña Rinconada Investments Group mientras su marido ejercía diversos cargos públicos tanto en la esfera nacional como en la comunitaria.

La firma dejó de tener actividad a principios de 2010. La familia Domecq alega que todos los ingresos fueron declarados y que en la actualidad no tiene ningún poder en Rinconada. El portavoz del Ejecutivo comunitario, al que pertenece Arias Cañete, ha señalado este lunes que, desde el punto legal y de la declaración de intereses financieros, no se le puede achacar nada al comisario.

-Leo Messi.

El jugador del FC Barcelona utilizó un despacho uruguayo para hacerse con una sociedad panameña con la que habrían facturado sus derechos de imagen —a espaldas de la Agencia Tributaria— desde el 13 de julio de 2013, un día después de que la Fiscalía se querellase contra el futbolista por supuesto fraude.

-Michel Platini.

El expresidente de la UEFA, suspendido del cargo por su presunta vinculación con un caso de corrupción, figura como dueño y administrador único de Balney Enterprises, una sociedad opaca creada en Panamá pocos meses después de que su nominación como máximo responsable del ente futbolístico europeo. Según los papeles, Platini se apoyó en el despacho Mossack Fonseca para gestionar la empresa. Los abogados del exfutbolista francés han indicado en una nota que "la totalidad de las cuentas y de los bienes" de Platini "son conocidos por la administración fiscal suiza, país en el que es residente fiscal desde 2007".

-Iván Zamorano.

El exjugador del Real Madrid y de la selección chilena es otro de los nombres ilustres del mundo del fútbol que se ve salpicado por los papeles de Panamá. En concreto, los documentos filtrados vinculan a Zamorano con una sociedad, Fut Bam International, que gestionaba sus derechos de imagen —una de las principales fuentes de ingresos de un futbolista de alto nivel— desde las Islas Vírgenes Británicas.

-Pedro Almodóvar.

El director de cine y su hermano y productor Agustín fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation registrada también en las Islas Vírgenes Británicas. La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza). Los hermanos Almodóvar, así como la productora El Deseo, subrayaron tras conocerse esta información que están "al corriente" de sus obligaciones tributarias.

-Jackie Chan.

El actor nacido en Hong Kong figura en los papeles de Panamá accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

-Parte de la élite del Partido Comunista Chino.

Deng Jiagui, el cuñado del presidente de China, Xi Jinping, se hizo con una compañía offshore en 2004 y otras dos en 2009. El yerno de Zhang Gaoli y la nuera de Liu Yunshan, dos de los siete miembros del Comité Permanente —el máximo órgano de mando al frente del Partido Comunista—, son accionistas en compañías establecidas en las islas Vírgenes Británicas. Además, Li Xiaolin, la hija del ex primer ministro Li Peng —que durante su mandato dirigió la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989— , es, junto a su esposo, propietaria de otra compañía con sede en las islas Vírgenes desde 1994. Figuran en las listas también Zeng Qinghuai, hermano del exvicepresidente chino Zeng Qinghong, o del hijo del que fuera secretario general del Partido ComunistaHu Yaobang, Hu Dehua. Incluso aparece en los papeles algún familiar del propio fundador del régimen chino, Mao Zedong: Chen Dongsheng, marido de una de sus nietas, era el único accionista y director de una compañía con sede en las islas Vírgenes.

País por país, los funcionarios latinoamericanos involucrados en el escándalo Panamá Papers Venezuela Jesús Villanueva, funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez fue director de la petrolera estatal PdVSA entre 2005 y 2008. De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp, fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva. Según se conoció, ese dinero era depositado en el banco suizo EPG. Mossack Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones. No obstante, los fundadores de la compañía panameña revocaron esa autoridad porque consideraban que era una "alto riesgo" hacer negocios con una persona con "acceso directo al tesoro público". El otro funcionario oficialista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001. Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos. Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007. La firma emitía acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore. En enero de 2011, la compañía fue registrada como inactiva.

Argentina Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada. La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina. Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos.

Brasil João José Pereira de Lyra, miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (20032007; 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza. En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili Trading Corp, constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016. La empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios de compañías para esconderse. El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital estimado en 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la Cámara de Diputados. Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrígues de Oliveira es un ejecutivo de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.

Chile En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987. De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General. Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en 2013, después de que se supo que Ovalle era el propietario.

Colombia Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó.

La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias. El estudio de abogados Mossack Fonseca renunció a las compañías de Gutiérrez por considerarlo una persona políticamente expuesta, por lo que el empresario decidió contratar otra firma panameña para mantener su red offshore en funcionamiento. Antes de ello, entre 2010 y 2011, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Gutiérrez fue contactado por el ICIJ y respondió que no ha hecho ningún crimen, y negó haber realizado negocios con Gustavo Petro. Además, resaltó que poseer compañías en otra jurisdicción no es ilegal. También aparece Hollman Carranza, citado en un correo electrónico de la firma como "uno de los hijos del empresario de esmeraldas más reconocidos de Colombia", en referencia a Víctor Carranza.

Ecuador El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá. La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares. Una corte lo absolvió, ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad. Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidió a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal. A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicitó una hipoteca para la adquisición a través de una firma panameña, cliente de Mossack Fonseca.

Honduras Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión. En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tráfico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal. En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avión fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucción de sus dueños, ya que se adeudaban dos millones de dólares para el vendedor.

México Según los documentos filtrados, Juan Armando Hinojosa, considerado como el "contratista favorito" del presidente Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales. El escándalo en torno al jefe de Estado se desató cuando a finales de 2014 se conoció que su esposa Angélica Rivera, primera dama mexicana y ex estrella de telenovelas, estaba en un proceso de compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial.

Panamá En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente de dos compañías offshore, propiedad de Riccardo Francolini, ex vicepresidente de la autoridad aeroportuaria estatal del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, por considerarlo como una persona expuesta políticamente. Francolini, allegado al ex presidente Ricardo Martinelli, fue catalogado como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.

Perú Mossack Fonseca señaló que renunció a actuar como agente de la empresa offshore Trei Investments Corp., fundada en Panamá en 1999, vinculada a César Almeyda, ex director del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú.

El estudio de abogados que ahora está en el ojo de la tormenta indicó que la compañía nunca pagó sus honorarios y tampoco tenía ninguna actividad.

Uruguay Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA que está procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore. Según los documentos.del ICIJ, Damiani y su bufete de abogados trabajaron para al menos siete compañías offshore del ex dirigente del organismo que gobierna el fútbol mundial. Si bien los documentos no indican conductas ilegales de Damiani y su compañía, abren interrogantes por su vinculación con personas que están bajo investigación. El propio presidente de Peñarol ha declarado que su firma no mantiene ninguna relación con ningún dirigente involucrado en el escándalo FIFA. Pero según ICIJ, no ha contestado preguntas públicas sobre vinculaciones previas con ellos.

Incidencias y Repercusiones

Acontecimientos derivados de las listas con nombres -

Unos 2.000 manifestantes se concentraron frente al Parlamento de Islandia para exigir la dimisión de todo el Gobierno y la celebración inmedita de elecciones generales después de la dimisión del primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Imputado por aparecer como titular de dos sociedades 'offshore' en paraísos fiscales, Mauricio Macri dice no tener "nada que ocultar". "Yo he dicho siempre que gobernar es servir a los demás, que gobernar es cuidar, es estar cerca, es escuchar cuáles son las cosas reales que le van a cambiar la vida a la gente. Pero todo eso se puede hacer si existe confianza, verdad y transparencia", ha opinado para pedir que confíen en él. "Sé que hay mucha gente preocupada para estas denuncias de los 'Panamá Papers' que ha salido y que me ha involucrado a mí. Quiero decirles una vez más que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado de la verdad y que no tengo nada que ocultar".

Un fiscal argentino afirmó hoy que hay elementos para investigar al presidente argentino, Mauricio Macri, por una posible "omisión de datos en su declaración jurada" a raíz de su participación en una empresa constituida en Las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a los denominados "papeles de Panamá".

- Las revelaciones publicadas muestran las operaciones opacas que se han realizado en el mundo del arte y que, en algunos casos, afectan a juicios en marcha por la propiedad de obras desaparecidas y que giran en tirno a obras de artistas de la talla de Van Gogh, Picasso, Rembrandt y Modigliani

La familia Thyssen-Bornemisza, cuya colección privada de arte constituye el núcleo del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, también aparece en los registros del bufete panameño Mossack Fonseca. En los papeles también aparece la nieta del pintor malagueño Pablo Picasso, Marina Ruiz Picasso, ya que tenía propiedades en tres sociedades "offshore" y era accionista en otra.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa defendió que nunca supo que se había abierto una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a su nombre y al de su exesposa y aseguró que "nunca puso un dólar en esa empresa". "Es obvio que si un gobierno abruma abusivamente de impuestos a los contribuyentes, éstos se ven tentados a evadir sus obligaciones tributarias": esto era lo que afirmaba Vargas Llosa en 'La civilización del espectáculo' El matrimonio Llosa no creó la firma desde cero como es habitual en estos casos, sino que se la compró al bufete especializado en 'offshore' Mossack Fonseca a través de un intermediario. Su hombre es Dave Marriner, directivo de la firma holandesa PanInvest Management, con sedes en Chipre y Luxemburgo. Mario Vargas Llosa frenó en seco su 'offshore' días antes de recibir el premio Nobel. El escritor peruano fundó, junto a su ex mujer, Talome Services a través de Mossack Fonseca. Días después la disolvía, justo antes de recibir su último premio.

En declaraciones a la prensa tras recibir un homenaje en el Instituto Cervantes de París, Vargas Llosa dijo que está "acostumbrado ya a recibir golpes bajos", más aún tras haber sido candidato a las elecciones presidenciales de su país. "Me ha sorprendido, porque yo ni siquiera sabía que se había abierto por cinco semanas una

cuenta a nombre mío y de mi esposa (...) Nunca puse un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico", agregó el premio Nobel. -

El primer ministro británico, David Cameron, ha admitido que tenía una participación en el fondo 'offshore' de su padre en una entrevista ITV News. - El presidente de Francia, François Hollande, prometió que se perseguirá a las "empresas en Europa" que faciliten la creación de sociedades pantalla como el esquema revelado por la filtración de los 'Papeles de Panamá'.

"Si hay sociedades en Europa que se dedican a esas artimañas, serán perseguidas", declaró a la prensa Hollande, acompañando por la canciller de Alemania, Angela Merkel, tras participar en un consejo de ministros franco-alemán en la ciudad francesa de Metz.

- Las autoridades británicas han pedido a los bancos y las empresas financieras relacionadas con los 'Papeles de Panamá' que entreguen cualquier información sobre sus relaciones con Mossack Fonseca - El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la embajadora panameña en Madrid, María Mercedes de la Guardia de Corró, se comprometió a insistir ante las autoridades de su país para que colaboren en la investigación de los españoles que tienen empresas allí. -

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a EEUU de estar detrás de las filtraciones recogidas por los 'Papeles de Panamá' con el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia. "Lo que más le molesta es la unidad de nuestro pueblo, de la nación rusa", dijo Putin durante en un foro mediático en el que también aseguró que Occidente no perdona la independencia de la política exterior del Kremlin, en particular en Ucrania y Siria

- La duquesa de York, Sarah Ferguson, también aparece en los 'Papeles de Panamá' según ha informado ''The Guardian', que asegura que controla la empresa Essar Company Inc, establecida en las Islas Vírgenes.

El cantautor panameño Rubén Blades reconoció que el escándalo provocado con la filtración masiva de papeles y la creación de sociedades 'offshore' es más serio de lo que percibe el Gobierno de Panamá y recomendó enfrentarlo de manera "inteligente". "Esta situación es más seria de lo que aparentemente percibe nuestro gobierno. El daño potencial es enorme y requiere acciones inteligentes, y no beligerantes", afirmó el excandidato presidencial y abogado Blades en su sitio web.

- Ian Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, buscó asesoramiento legal sobre los mejores paraísos fiscales para transferir su empresa Blairmore Holdings Inc y eludir la hacienda británica, según una nueva filtración de los 'Papeles de Panamá'. 'The Guardian' reveló que Ian Cameron contrató los servicios en marzo de 2008 de la firma londinense Simmons & Simmons para conocer las ventajas e inconvenientes de mover la firma ubicada en Panamá a las Islas Caimán o las Bermudas. - Juan Carlos Varela, presidente panameño, abogó por la cooperación y la transparencia: "Panamá va a cooperar en la parte judicial, en la cooperación que se pida, en los delitos que sanciona nuestro código penal. Y va a coopear en la parte de intercambio de información usando los mecanismos establecidos". El mandatario defendió a su país tras las críticas recibidas: "El gobierno de Panamá, a través de nuestra cancillería, creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes. Reafirmamos nuestro compromiso como un país serio, respetuoso del derecho internacional", dijo.

- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México investiga 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios en conexión con el escándalo de los 'Papeles de Panamá', la filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, aseguró el titular del organismo, Aristóteles Núñez. Dieciocho de esas personas tienen ya una auditoría y dos son investigados a petición de otros países, indicó Núñez en una entrevista a la radioemisora Grupo Fórmula. "Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas. La mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso", expuso el funcionario. - 'L'Espresso' también informa sobre los 'Papeles de Panamá', donde habla de cerca de 100 italianos relacionados con empresas 'offshore', entre los que se encontrarían personajes tan relevantes como el diseñador Valentino o uno de los actores más reputados del país como es Carlos Verdone.

- Pero no son los únicos grandes líderes chinos implicados en la trama. Familiares del mismísimo Mao Zedong, fundador de la República Popular de China, abrieron empresas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, según la última actualización de los 'Papeles de Panamá'. Según las informaciones, Chen Dongsheng, marido de una de las nietas de Mao, era dueño de Keen Best International Limited, una firma con sede en el archipiélago caribeño. La filtración ha revelado que un 29 por ciento de las 16.300 compañías internacionales para las que el bufete panameño Mossack Fonseca trabajó hasta 2015 proceden de China y Hong Kong. Según informa 'The Guardian', existen hasta ocho miembros de la elite del Partido Comunista chino que están relacionados con los 'Papeles de Panamá'. Los documentos confirman su vinculación a través de familiares directos de estas ocho personas, entre las que se encuentra el mismísimo presidente Xi Jinping.

- El uruguayo Juan Pedro Damiani dimite del comité de ética de la FIFA tras el escándalo de 'Los papeles de Panamá'

Gianni Infantino, que ganó las elecciones para suceder a Joseph Blatter en febrero, participó, según se desprende de los documentos de los 'Papeles de Panamá', en

la venta de derechos de televisión de las competiciones de clubes de la UEFA a Sudamérica. Esos derechos (de Liga de Campeones, Liga Europa y Supercopa) fueron adquiridos por la empresa argentina Cross Trading que, inmediatamente, se los vendió a la televisión ecuatoriana Teleamazonas por tres o cuatro veces más de lo que habían costado. Los contratos van de 2003 a 2009. Según ha confirmado la UEFA en un comunicado, el organismo del fútbol europeo confirma que ha recibido la vista de la Policía Federal Suiza para pedir los contratos entre la UEFA y Teleamazonas. El organismo confima que se le han cedido los contratos a las autoridades y que van a "cooperar íntegramente"

Los medios sudamericanos aseguran que, en los 'Papeles de Panamá', se confirma la relación entre Marllory Chacón -conocida como la Reina del Sur- y 'El Chapo' Guzmán', donde la guatemalteca se encargaría de lavar dinero al mexicano

Pero no crea que esto ha sido todo. Nó, por el contrario, cada día se revelan nuevos nombres y la lista se hace más extensa, porque estamos ante…

¡El fraude del milenio! ESTE HA SIDO UN TRABAJO ESPECIAL HECHO POR MIRROR …