Nome
Alceu Elias Feldmann Antonio Augusto Alves Freitas Armando Serafim Jales Freitas Carlos Roberto Massa Cassiano Martins das Neves Cesar Ades Cristiane Trindade das Neves
Descrição
RIF mais recente
RIFs
Destino do RIF mais recente
Outro lado
Presidente do Grupo Fertipar Diretor de empresas de ônibus no Rio: Jabour, Algarve e Expresso Pégaso
9 27.jun.2014
DPF
BSB
1 5.mar.2015
DPF
BSB
Diretor de empresas de ônibus no Rio: Jabour Apresentador e proprietário de TV Diretor de empresas de ônibus no Rio: Braso Lisboa, Ideal e Vila Real
1 18.mar.2015 2 13.fev.2013
DPF DPF
BSB BSB
4 18.mar.2015
DPF
BSB
6 18.mar.2015 4 18.mar.2015
DPF DPF
BSB BSB
18.mar.2015
DPF
Presidente do Banco Rendimento Diretora de empresas de ônibus no Rio: Braso Lisboa
Claudia Neves Barbosa
Diretora de empresas de ônibus no Rio: A. Matias
David Ferreira Barata Edson Queiroz Filho
Dono de diversas empresas de ônibus no Rio Grupo Edson Queiroz (já morto)
1 3 18.mar.2015 1 9.set.2013
Elisa Martins das Neves de Albuquerqu Diretor de empresas de ônibus no Rio: Braso Lisboa
Elza Ribeiro Martins Ernesto Ribeiro Martins Fernanda Maria Amado Barros Francisco Ribeiro Machado Jacks Rabinovich
Diretora de empresas de ônibus no Rio: A. Matias Diretor de empresas de ônibus no Rio: A.Matias e Tijuca Diretora de empresas de ônibus no Rio: Jabour Diretor de empresas de ônibus no Rio: Bangu e Andorinha Ex-proprietário da Vicunha e CSN
Jacob Barata
Dono de diversas empresas de ônibus no Rio
Jacob Barata Filho
Dono de diversas empresas de ônibus no Rio
João Carlos Loureiro Monteiro
Diretor de empresas de ônibus no Rio: A.Matias
José Antonio de Magalhaes Lins
Sócio da Axelpar
DPF UJF estrangeira
18.mar.2015
DPF
13.nov.2012 10.mar.2015 18.mar.2015 18.mar.2015 12.fev.2015
DPF DPF DPF DPF RFB e BCB
12.fev.2015 9 5 18.mar.2015
RFB e BCB
4 2 1 1 2 3
1
1
DPF
18.mar.2015
DPF
12.fev.2015
RFB e BCB
BSB BSB BSB
BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB
BSB
Laerte de Arruda Correa Junior
Preso pela Polícia Federal em 2004 durante a Operação Vampiro. Após passar 136 dias na carceragem, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Já morreu.
Lenise Queiroz Rocha
Grupo Edson Queiroz
Leonel Neves Barbosa
Diretor de empresas de ônibus no Rio: A.Matias
30.mar.2015
DPF
5 1
BSB 5.jul.2002
DPF
18.mar.2015
DPF
3 Manuel Joaquim Fernandes
Diretor de empresas de ônibus no Rio: A.Matias e Tijuca
Maria de Loures Freitas Paula Queiroz Frota Paulo Roberto Loureiro Monteiro
Diretora de empresas de ônibus no Rio: Jabour Grupo Edson Queiroz Diretor de empresas de ônibus no Rio: A.Matias Doleiro citado na investigação da Operação Lava-Jato. De acordo com o MPF, ele fez parte do grupo do doleiro Alberto Youssef e atuou no mercado negro, fraudando identidades para realizar cerca de 900 operações de câmbio.
Raul Henrique Srour
Rosane Ferreira Barata
Diretora de diversas empresas de ônibus no Rio
Solange Martinez Massa
Mulher do Ratinho
Yolanda Vidal Queiroz
Grupo Edson Queiroz
Milton Batista Amado
Diretor de empresas de ônibus no Rio: Jabour
Ailton Guimarães Jorge
Capitão Guimarães, considerado um dos principais chefes do jogo do bicho e da máfia dos caça-níqueis no Brasil.
Chaim Henoch Zalcberg
Conceição Aparecida Paciulli Abrahao
Dario Messer
Alvo de duas operações da Polícia Federal, a Roupa Suja e a Sexta-feira 13, realizadas em 2005 e 2009, respectivamente, para desbaratar uma quadrilha acusada de fraudar licitações, evadir divisas e lavar dinheiro Ex-mulher de José Marcos Francisco Abrahão, ex-auditor fiscal da Receita e quadro permanente do Ministério da Fazenda em São Paulo. Aparecida é citada no noticiário recente como investigada por fraudes em licitação.
BSB
BSB
18.mar.2015 3 1 18.mar.2015 1 5.jul.2002 3 18.mar.2015
DPF
11.mar.2015
DPF
DPF DPF DPF
12
BSB BSB BSB BSB
BSB 18.mar.2015
DPF
5 1 29.jul.2008
BSB DPF, MPF-MS, M BSB
21.ago.2014 3 1 18.mar.2015
DPF DPF
BSB BSB
14 20.mar.2015
DPF
Rio
18.mar.2015
DPF
15
Rio 12.fev.2015
RFB e BCB
3
Doleiro citado no episódio do mensalão.
Rio 9.mar.2015
12
DPF Rio
Ernani Bertino Maciel
Ex-fiscal, alvo da operação Persona, da Polícia Federal, em 2007
14.nov.2013
MPF-SP e DPF
6 Ettore Reginaldo Tedeschi Felix Saad Haim Nigri
Gustavo Duran Bautista Henry Hoyer de Carvalho José Alexandre Guilardi de Freitas José Marcos Francisco Abrahao José Ricardo de Siqueira Regueira
Lilian Nigri
Empresário apreso na Operação Sexta-feira 13, contra suposta evasão de divisas e lavagem de dinheiro Marido de Lilian Nigri, ex-superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda fluminense, na lista. Há 12 anos, ela foi uma das personagens do escândalo do propinoduto Preso no Uruguai desde 2007. Naquele ano, ele foi detido em flagrante quando desembarcava de um helicóptero com mais de meia tonelada de cocaína. Apontado como substituto do doleiro Alberto Youssef no esquema de desvios de recursos na Petrobras. Ex-administrador do PortoCred SA CFI –instituição de crédito criada nos anos 1990–, foi condenado em primeira instância pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre (RS) por crimes contra o sistema financeiro supostamente cometidos entre 2002 e 2007 Foi auditor fiscal da Receita e quadro permanente do Ministério da Fazenda em São Paulo Ex-desembargor preso na Operação Furacão. Já morto.
Rio
13 23.mar.2015 22.jun.2012
PGR DPF
2
Rio 20.mar.2015
DPF
4
Rio
3 18.mar.2015
DPF
8.out.2009
DPF
2 DPF
22.jun.2012
DPF
DPF
1 Lisabelle Birenbaum Chueke
Marta Santos Bertino Maciel Oscar Frederico Jager Roberto Medina
Filha de Henrique José Chueke, tido nos anos 1990 como um dos doleiros mais ricos do Rio de Janeiro, foi acusado de ter alimentado contas do empresário Paulo Cesar Farias, tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Melo, e de Ana Acioli, secretária do ex-presidente. Parente de Ernani Bertino Maciel, alvo da operação Persona, da Polícia Federal, em 2007. As investigações apontavam para um esquema de sonegação fiscal que teria beneficiado a multinacional Cisco Systems. Doleiro envolvido no escândalo do propinoduto, revelado em 2003.
BCB
2
Rio 18.fev.2008
n.d.
1
Publicitário, organizador do Rock in Rio
Rio 26.set.2007
RFB
8.fev.2007
DPF, MPF-MS, M
1 Vittorio Tedeschi
Um dos empresários presos na Operação Sexta-feira 13, contra suposta evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Rio Rio
Rio 16.jul.2009
1
Rio
Rio
2 9.mar.2015 4 15.jul.2011
Ex-superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda fluminense, na lista. Há 12 anos, ela foi uma das personagens do escândalo do propinoduto
Rio
9 18.mar.2015
Rio
Rio DPF
Rio