Seminario
Análisis del Riesgo de LA/FT en Colombia Circular 006 Julio de 2014 Supersolidaria Dirigido a: Representante legal o Gerente y empleado de cumplimiento
Objetivo: Generar conocimientos fundamentales sobre el contexto y el entorno del Sistema Nacional de Lucha Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del TerrorismoALA/CFT, fortalecer las capacidades técnicas, conceptuales y teorías, y las herramientas para el análisis de estos fenómenos, con el fin de contar con recurso humano altamente calificado para enfrentar las amenazas que acechan la seguridad nacional y el orden económico y social.
Temario: Magnitud del problema, resultados en Colombia y el sistema ALA/CFT. Conceptos, algunas señales de alerta, tipologías, Siplaft y cifras del sector. Conceptos: Señal de alerta y ros. Ejemplos de señales de alerta y de ros. Tipologías – Definición y ejemplo Taller Práctico: Como reportar a la UIAF: ejemplo presencial de cómo se debe reportar a la UIAF a través de sirel. Sesión de preguntas y respuestas
Seminario dictado directamente por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.
Lugar: Hotel Casa Dann Carlton, Calle 94 No. 19-71 Salón Victoria I Fecha: Viernes 26 de septiembre del 2014 Hora: 8:00 a.m. 1:00 p.m. Actividad sin costo, exclusiva para Entidades Asociadas Ascoop: disponibilidad de cupo para 2 personas, por entidad. Inscripción previa – cupo límitado
Mayores informes: Ascoop: Transversal 29 No. 36-29 Teléfono directo: 268 3200 Conmutador: 368 3500. Exts. 116-117-118 Celular: 310 753 0519