ÍNDICE

PRÓLOGO .................................................. 9

INTRODUCCIÓN .............................................. 13

CAPÍTULO I. CASOS TOP TEN SUIZOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO Y CASOS DE BLOQUEO EX OFFICIO EN SUIZA DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO ............................... 19

I.1. Casos top ten suizos de restitución internacional de activos producto del delito ................................................ 20

I.2 Casos de bloqueo preventivo ex officio en Suiza de activos de presunto origen ilícito 49

CAPÍTULO II. CASOS DE BLOQUEO DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO CON BASE EN SANCIONES PUBLICADAS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO SUIZA PARA ASUNTOS ECONÓMICOS ........................................ 55

CAPÍTULO III. CASOS SUIZOS DE BLOQUEO, CONFISCACIÓN Y RESTITUCIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO PUBLICADOS POR DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN OFICIALES Y NO OFICIALES ........................ 69

III.1. Casos de restitución en Suiza de activos producto del delito no incluidos en la lista de los top ten 71

III.2. Casos de activos producto del delito extranjeros de origen ilícito bloqueados mas no restituidos .............................. 79

III.3. Casos de activos producto del delito bloqueados, no restituidos y publicados por un periódico suizo, que complementan los resultados del apartado III.2 94

CAPÍTULO IV. CASOS FALLIDOS EN SUIZA DE BLOQUEO E INTENTO DE CONFISCACIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO 103

CAPÍTULO V. SÍNTESIS GENERAL ................................. 123

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................... 131

I. DOCTRINA 131

I.1. Libros y capítulo de libros............................... 131

I.2. Artículos de revistas y comunicaciones en Conferencias internacionales 132

I.3. Informes............................................. 133

I.4. Comunicaciones en conferencias internacionales 135

II. LEGISLACION 135

II.1. Instrumentos jurídicos internacionales, regionales e iniciativas soft-law 135

II.2. Legislación nacional.................................... 137

II.3. Otras fuentes oficiales nacionales vinculadas a la legislación .... 141

III. JURISPRUDENCIA 142

III.1. Decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales ........... 142

IV. FUENTES DE NATURALEZA DIVULGATIVA...................... 145

IV.1. Artículos de periódicos y notas de prensa de autoriades nacionales y entes no estatales .......................... 145

IV.2. Páginas web, blogs, bases de datos, enciclopedias y diccionarios.. 151

V. FUENTES DE NATURALEZA EMPIRICA 153

V.1. Entrevistas .......................................... 153