TAGGYŐLÉSI JEGYZİKÖNYV Készült: a „Simon és Simon” Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelısségő Társaság (cg: 07-09-001876) 2014. május 30. napján, 08.00 órai kezdettel megtartott taggyőlésén, a társaság 2484 Agárd, Bikavölgyi u. 2. szám alatti székhelyén. Jelen vannak: Simon Lászlóné tag, képviseli meghatalmazás alapján Dr. Kazai Viktor L. Simon László tag és mint ügyvezetı CEO Vagyonkezelı Kft. tag, képviseletében eljár meghatalmazás alapján dr. Bánhidi Ágnes
1223 db szavazattal 5777 db szavazattal 3000 db szavazattal
L. Simon László ügyvezetı megállapítja, hogy a taggyőlésen a törzstıke teljes egészében képviselve van, illetve valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van, így a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a taggyőlés megtartásának, illetve a határozathozatalnak akadálya nincsen, ahhoz a tagok hozzájárulnak.
A tagok felkérik L. Simon László ügyvezetıt a taggyőlés levezetésére. Ezt követıen L. Simon László ügyvezetı megállapítja, hogy a taggyőlés határozatképes, egyúttal javasolja, hogy a jegyzıkönyvet minden tag írja alá. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Gt. 146.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének megfelelıen, jegyzıkönyvet készít a taggyőlésen elhangzottakról. Ezt követıen a tagok nyílt, egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntöttek, hogy elfogadják az elhangzott ügyvezetıi javaslatot, azaz megszavazták, hogy minden tag aláírja a jegyzıkönyvet. Ezt követıen L. Simon László ügyvezetı az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja: 1. A 2013. évi éves beszámoló elfogadása
1.sz. napirendi pont: A 2013. évi éves beszámoló elfogadása A CEO Kft. képviselıje vitatja L. Simon László ügyvezetıi minıségét a korábban már kifejtett indokaik alapján. L. Simon László tájékoztatja a tagokat, hogy a meghívóval kiküldött beszámoló elızetes, a végleges beszámoló, melyet a tagok a jelen taggyőlésen megkaptak annyiban változott az elızeteshez képest, hogy a mérleg szerinti eredmény sora módosult a korábban kiküldött elızetes beszámolóhoz képest 24.877eFt-ra és a források sor összesen összege 234.746eFt-ra, az egyéb bevételek sor 20.243eFt-ra. Más változtatás a mérlegadatokban nem történt. Az ügyvezetı a véglegesített mérleget a tagok részére átadta. A CEO Kft. tag kéri az egyéb bevételek részletezését. Az ügyvezetı elmondja, hogy a társaság sikeresen vett részt különbözı Európai Uniós pályázatokon (LEADER, MVH). A CEO Kft. képviselıjének kérésére írásban részletes tájékoztatást nyújt az egyéb bevételek alakulásáról 2014. június 16-ig. A CEO Kft. képviselıje jelezte, hogy a társaság tartós veszteséges mőködése ügyfele számára elfogadhatatlan, és várják a tulajdonostársak javaslatát ennek rendezésére. L. Simon László ügyvezetı is várja a CEO Kft. javaslatát a társaság gazdálkodásának rendbetételére, különös tekintettel arra, hogy vitatja az ügyvezetı személyét. L. Simon László ügyvezetı vállalja, hogy 2014.06.23-ig a benyújtott pályázatokról, amelyek a társaságnak vagyongyarapodást hoztak, meg kell vizsgálni, hogy ezek taggyőlési hatáskörbe tartoztak-
1