KÖZIGAZGATÁSI MINISZTÉRIUM. A PANAMAI ELSŐ KERÜLETI BÍRÓSÁG MÁSODIK SZÁMÚ ÜGYÉSZSÉGE. PANAMA, 2013. JÚLIUS 12. 38. számú vizsgálati határozat L Előzmények Jelen nyomozás
ügyvéd jogi képviseletében - által bemutatott büntetőjogi feljelentéssel kezdődött, közhitelesség elleni bűncselekmény (csalás) feltételezhető elkövetése miatt. A feljelentés beadványában kifejti, hogy az általa képviselt személyek, és 2007-ben off-shore részvénytársaság megalapítását kérvényezték, Acropolis Property Developments S.A. néven, mely a 8267. számú közokirat által, 2007. június 5-én a panamai tartományi negyedik közjegyzői hivatalában megalakult, valamint nyilvántartásba vették az 5711233. számon, a 11148362. iktatószámú dokumentummal 2007. június 11-én. Tekintettel arra, hogy ezen részvénytársaság fent nevezett személyek tulajdonát képezi, általános meghatalmazást alakítottak ki, mely igazolja, hogy ezen személyek a részvénytársaság képviseletével kapcsolatos összes joggal rendelkeznek, bármilyen, a társaság nevében hozandó döntés esetében, a világ bármely részén. Hasonlóképpen kiadták az egyes számú részvénybizonylatot, mintegy száz részvény formájában, melyek a társaság összes részvényét és a társaság tőkéjét lefedik, mely bizonylat eredeti példánya fent nevezett személyek birtokában van. Kifejti, hogy jelen ügy alperesei, Tom Wallace, Eduardo Enrique Arango Andrade és Horthy Andrea a 2013. augusztus 8-i keltezésű, a panamai negyedik számú közjegyzői hivatal által kiállított 18095. számú közokirattal, jogszabályellenesen és valótlanul hivatkozva arra miszerint az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. részvényeseinek nevében eljárva, jegyzőkönyvezték és nyilvántartásba vetették a részvényesek rendkívüli döntésének formájában az igazgatótanács összetételének, a vezetők valamint a rezidens ügynök személyének megváltoztatását. A határozatot Tom Wallace és Horthy Andrea írta alá, és Eduardo Enrique Arango jegyzőkönyvezte. Továbbá hozzáteszi, hogy a panamai tartományi negyedik közjegyzői hivatal által kiállított, 2007. szeptember 20-i keltezésű, 14183. számú közokirat által Five Star Solutions, S.A. néven létrehoztak egy off shore tevékenységet folytató részvénytársaságot. A részvénytársaságot 2007. szeptember 24-én 584388. számú kartonlappal és 1211241. számú dokumentummal a cégjegyzékben nyilvántartásba vették. Tekintettel arra, hogy ezen részvénytársaság fent nevezett személyek tulajdonát képezi, általános meghatalmazást alakítottak ki, mely igazolja, hogy ezen személyek a részvénytársaság képviseletével kapcsolatos összes joggal rendelkeznek, és kiadták az egyes számú részvénybizonylatot, mintegy száz részvény formájában, melyek a társaság összes részvényét és a társaság tőkéjét lefedik, mely bizonylat eredeti példánya fent nevezett személyek birtokában van. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy az alperesek a panamai tartományi negyedik közjegyzői hivatal által 2012. augusztus 8-án kiállított, 180%. számú közjegyzői okirat által jogszabály ellenesen és valótlanul hivatkozva arra miszerint a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvényeseinek nevében eljárva, kezdeményezték és nyilvántartásba vetették a részvényesek rendkívüli döntésének formájában az igazgatótanács összetételének, a vezetők valamint a
rezidens ügynök személyének megváltoztatását. A határozatot Tom Wallace és Horthy Andrea írta alá, és Eduardo Enrique Arango jegyzőkönyvezte. Végül jelezte, hogy mindkét bűncselekmény bizonyítja az alperesek közötti előzetes megegyezés tényét, mely bűncselekmények célja, hogy az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a F I V E STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok tulajdonához tartozó javaktól és ingóságoktól megfossza, mely cselekmény Magyarországon lefolytatott peres eljárások tárgyát is képezte. A nyomozati anyag 73-82. közötti oldalain megtalálható a 2013. március 4-i keltezésű, 3734. számú közokirat hiteles másolata, mely jegyzőkönyvbe veszi a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság rendkívüli közgyűlése által hozott határozatot, valamint a 2013. március 7-i keltezésű, 3735. számú közokirat hiteles másolata, mely jegyzőkönyvbe veszi a ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A részvénytársaság rendkívüli közgyűlése által hozott határozatot. Ezen közokiratok többek között az igazgatók és vezetők leváltására v onatkozó záradékokat Tartalmaznak. Jelen iroda által a nyilvántartásban elvégzett szemrevételezéses vizsgálat megállapítja, hogy a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. és az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. részvénytársaságok bizonylatai rendelkezésre állnak. Utóbbi értelmében a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság a 2007. szeptember 20-i keltezésű, 14183. számú, a 2012. augusztus 8-i keltezésű, 18096. számú valamint a 2013. március 6-i keltezésű, 9909. számú közokiratokat jegyeztette be a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatalban. Emellett a panamai tartományi első számú közjegyzői hivatal 2013. március 4-i keltezéssel nyilvántartásba vette a 3735. számú közokiratot, szintén a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság neve alatt. Ami az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. részvénytársaságot illeti, a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatalban bejegyzésre került a 2007. június 5-i keltezésű, 8267. számú, a 2012, augusztus 8-i keltezésű, 18095. számú, a 2013. március 6-i keltezésű, 9910. számú valamint a 2013. áprilisi keltezésű 7317. számú közokirat. Emellett a panamai tartományi első számú közjegyzői hivatalban bejegyzésre került a 2013. március 4-i keltezésű, 3734. számú valamint a 2013. március 14-i keltezésű, 3734. számú közokiratok. Nevezett részvénytársaságok esetében nincs regisztrált folyamatban lévő ügy vagy hiányosnak minősített irat (ld. nyomozati anyag 161-169. oldalak) A panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatalnál végzett szemrevételezéses vizsgálat megállapítja, hogy rendelkezésre áll a 2012. augusztus 8-i keltezésű, 18095. számú közokirat hiteles másolata, mely jegyzőkönyvbe veszi az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A részvényeseinek rendkívüli közgyűlése által hozott határozatot, mely új igazgatóságot jelöl ki, Tom Wallace Paar (elnök), Horty Andrea (titkár) és Eduardo Enrique Arango Sucre (pénztáros) személyében. Hasonlómódon rendelkezésre áll a nyilvántartási számok utalványkönyvének hiteles másolata, melynek esetében az International Attorneys volt a 18095. és 18096. számú közokiratok utalványozott kedvezményezettje. Nevezett vizsgálat során az alábbi közokiratok hiteles másolatai kerültek bemutatásra: -
2013. április 4-i keltezésű, 7316. számú közokirat, melynek értelmében a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság társadalmi paktuma módosításra kerül, és többek között záradék formájában arról rendelkezik, hogy Tom Wallace a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. kibocsátott, névre szóló és szavazati joggal rendelkező
részvényeinek egyedüli tulajdonosa, melyből kifolyólag módosítja az ACROPOLIS FIVE STAR SOLUTIONS társadalmi paktumát. -
2013. április 4-i keltezésű, 7317. számú közokirat, mely jegyzőkönyvbe veszi az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társadalmi paktumának módosítását, és többek között záradék formájában arról rendelkezik, hogy Tom Wallace az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. kibocsátott, névre szóló és szavazati joggal rendelkező részvényeinek egyedüli tulajdonosa, melybői kifolyólag módosítja az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társadalmi paktumát
-
9910. számú közokirat, mely a 2013. május 6-i keltezésű, 2013. kötet 64404. ügyszámán kiegészíti a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal által kiállított, 2013. április 4-i keltezésű 7317. számú közokiratot. Jelen esetben a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal megállapítja, hogy Tom Wallace bemutatta a 2. számú részvénybizonylat eredeti példányát, száz bemutatóra szóló részvény formájában, melyből következik, hogy ezen részvények az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A részvénytársaság teljes tőkéjét képezik, mely bizonylat hitelesített másolatát jelen közokirathoz mellékelik.
-
9909. számú közokirat, mely a 2013. május 6-i keltezésű, 2013. kötet 64407. ügyszámán kiegészíti a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal által kiállított, 2013. április 4-i keltezésű 7316. számú közokiratot. Jelen esetben a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal megállapítja, hogy Tom Wallace bemutatta a 2. számú részvénybizonylat eredeti példányát, száz bemutatóra szóló részvény formájában, melyből következik, hogy ezen részvények a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság teljes tőkéjét képezik, mely bizonylat hitelesített másolatát jelen közokirathoz mellékelik.
Hasonlómódon rendelkezésre áll a nyilvántartási számok utalványkönyvének hiteles másolata, melynek esetében Katherine Nike kérvényezte a 9909. és 9910. számú közokiratokat, illetve az International Attorneys a 7316. és 7318. számú közokiratokat {nyomozati anyag 170-240. oldalak). eskü alatt tett nyilatkozatában kifejti, 2007-ben felkérte hogy segítsen neki egy off-shore típusú részvénytársaság létrehozásában. 2007 júniusában megtörtént az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. regisztrációja, és kézhez kapta a részvénytársaság regisztrációjával kapcsolatos dokumentációt. 2013 februárjában THOMAS WELS és TOM WALLACE PAAR őt megkereste és egy levélen keresztül arról tájékoztatták, hogy 2012 augusztusa óta személyi változások történtek az igazgatótanácsban és ő lett az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társaság új elnöke. Nyilatkozó hangsúlyozza, hogy az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társaság 55%-os tulajdonrésszel bír az Ivs Invest nevű vállalatban, ebből kifolyólag az Ivs Invest részvényesei nevében jogosult a képviseletre, a vállalat szerkezetében változtatásokat eszközölni, a tárgyalásokat levezetni és a nevezett vállalat javait eladni. Tekintettel utóbbira, nyilatkozó mindezen eseményekről tájékoztatta, mely személy segített az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társaság létrehozásában. felkereste Panamában Kuan ügyvédet, aki 2013. március 8-án megsemmisíttette az igazgatótanács tagjainak leváltását, és ezen bizonylatot bemutatta a magyarországi
nyilvántartásnak azzal a céllal, hogy TOM WALLACE-nak az Ivs Invest-ben betöltött pozícióit töröljék. Jelezte, hogy 2013 májusában TOM WALLACE visszatért Panamába és sikerült ismételten a nyilvántartáson keresztül megváltoztatnia az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. igazgatótanácsának összetételét, ki nevezve TOM WALLACE-i (elnök), HORTHY ANDREÁT (titkár), és EDUARDO ENRIQUE ARANGO SUCRE-t (pénztáros). Emellett a részvényeket névre szóló részvényekre változtatta, és a társaság rezidens ügynökévé az International Attorneys & CO-t nevezte ki, miközben az eredeti ügynök AKINA M. CHI PARDO volt. Jelezte, hogy az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.-ban ő az egyedüli részvényes, mely társaságnak egyetlen egy részvénye van. Nyilatkozó hangsúlyozta, hogy TOM WALLACE-nak a társaság igazgatótanácsának megváltoztatásán keresztül sikerült eladni egy Mercedes C500 típusú személygépkocsit mintegy 18.000 dollár értékben, egy, a társaság tulajdonába tartozó ingatlant 17.000 dollár értékben, és emellett szándékozik eladni az Ivs Invest tulajdonába tartozó egyik befektetési csomagot, mely egy telekrész tulajdonának 55%-át jelenti, részvények formájában, mintegy 1.500.000 dollár értékben. Nyilatkozatához csatolta az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. első számú részvénybizonylatának hiteles másolatát (245-251. oldalak). Büntetőjogi felelősségének tudatában kijelentette, hogy 2007-ben feleségével elhatározta egy panamai részvénytársaság megalapítását ingatlanügyeinek kezeléséhez, melyből kifolyólag megkérte , hogy segítsen neki egy panamai részvénytársaság megalapításában. 2007 szeptemberében teljesítette ezt a kérést és átadta a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. eredeti dokumentációját. Jelezte, hogy birtokában van a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság részvényének, melyet soha át nem adott illetve át nem nyújtott más személynek, azt el nem adta illetve letétbe nem helyezte, valamint azt el nem hagyta. Továbbá hangsúlyozta, hogy TOM WALLACE és élettársa, HORTY ANDREA Panamában megváltoztatták a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság igazgatótanácsának összetételét és panamai dokumentumokkai Magyarországon is eljártak, eltulajdonítva a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. egyetlen javát. Jelezte, hogy HORTY ANDREA TOM WALLACE testvérének a volt felesége és TOM WALLACE az ő élettársa. Nyilatkozatához csatolta a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. első számú részvénybizonylatának hiteles másolatát (252¬ 256. oldalak). eskü alatt tett nyilatkozatában kifejti, részvénytársaságok (a pecsét miatt nem olvasható az ide vonatkozó mondatrész!) foglalkozott. 2007-ben irodájában megjelent segítségét kérve egy olyan társaság bejegyzésében, melyen keresztül ingatlanüzleteit intézhette volna. Következesképpen megbízta a Sovereign, Management & Legal, S.A.-t, cég mely AKNIA CHI PARDO személyt is foglalkoztatta, aki elvállalta az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok bejegyzését. Elkészítette az ehhez szükséges dokumentációt és amikor ezzel kész lett, azt elküldte a címére. Jelzett csomag tartalmazta az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvényeit. Bizonyos idő elteltével az igazgatótanács részéről egy különleges meghatalmazást kért, hogy a társaság nevében eljárjon a magyarországi ingatlan-nyilvántartás
előtt, mely meghatalmazást megkapták. Hozzátette, hogy a Sovereign, Management & Legal, S.A. cégtől minden, az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok éves rendes ügyvitelével ka csolatos dokumentumot megkapott Mindazonáltal, 2013-ban hivatalosan értesítette őt, hogy változás történt a két részvénytársaság igazgatótanácsában, hogy tudtuk nélkül az igazgatókat leváltották mind Panamában, mind Magyarországon, és a vállalatán keresztül minderről tájékoztatták a Sovereign, Management & Legal, S.A.-t. Utóbbi azt javasolta, hogy bízzanak meg egy büntetőjogi ügyvédet tegyenek feljelentést a hatóságoknál (257-262. oldalak). A 276-281. oldalakon a tartományi negyedik közjegyzői hivatal a 2013. május 22-i keltezésű jegyzékén bemutatja a 2012. augusztus 8-i keltezésű, 18096. számú közokirat hiteles másolatát, melyben jegyzőkönyvezik a FIVE STAR SOLUTIONS, S.A részvényeseinek 2012. augusztus 8-án tartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatot. Utóbbi értelmében új igazgatótanács kerül kinevezésre, TOM WALLACE PAAR (elnök), HORTY ANDREA (titkár) és EDUARDO ENRIQUE ARANGO (pénztáros) személyében. AKNIA MAYN CHI PARDO eskü alatt tett nyilatkozatában kifejti, hogy ő volt az a személy, aki megalapította az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságokat, mindkét esetben a Sovereign, Management & Legal, S.A. felkérésére, a cég képvisletében kért fel mindkét vállalat megalapítására. Kijelenti, hogy közvetlen kapcsolata az ügyfelekkel a Sovereign, Management & Legal, S.A.-nak volt és az ügyfelek voltak azok, akik a panamai társaságok és alapítványok létrehozására felkérték őt. Amint a megalapítást bejegyezték, az arról szóló dokumentációt a Sovereign, Management & Legal, S.A-nak átadták, akinek természetesen tovább kellett küldenie az érintett társaság vagy alapítvány tulajdonosának vagy kérelmezőjének. Jelezte, hogy a teljes csomag magába foglalta a társadalmi paktumot, a nyilvántartásba vételről szóló bizonylatot, az összes igazgató és vezető lemondó levelét, a részvénybizonylatot és az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. valamint a F I V E STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok alapító-okiratait. Mindezeket átadták a Sovereign, Management & Legal, S,A.-nak, mely, vállalat felelős a dokumentációt elküldeni a kérelmezőknek. Hozzátette, hogy a részvénytársaságok megalapításával bemutatóra szóló részvények kibocsátása is megtörtént, részvénytársaságonként egy-egy, a részvénytársaságok teljes részvényeinek nagyságában (325-330. oldalak). IL OBJEKTÍV SZEMPONT A nyomozás során figyelembe vett bizonyítékok felülvizsgálatát követően úgy gondoljuk, hogy a bűncselekmény igazolást nyert az alábbiakon keresztül: -
eskü alatt tett nyilatkozatával, melyben kifejti, hogy 2007-ben irodájában megjelent segítségét kérve egy olyan társaság bejegyzésében, melyen keresztül ingatlanüzleteit intézhette volna. Következesképpen megbízta a Sovereign, Management & Legal, S.A-t, a céget, mely AKNIA CHI PARDO személyt is foglalkoztatta, aki elvállalta az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok bejegyzését. Elkészítette az ehhez szükséges dokumentációt és amikor ezzel kész lett, azt elküldte a címére. Jelzett
csomag tartalmazta az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvényeit. AKNIA MAYN CHI PARDO eskü alatt tett nyilatkozatával, melyben kifejti, hogy ő volt az a személy, aki megalapította az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. és a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságokat, mindkét esetben a Sovereign, Management & Legal, S.A. cég felérésére, a cég képviseletében kért fel e-mailen keresztül mindkét vállalat megalapítására. Jelezte, hogy a teljes csomag magába foglalta a társadalmi paktumot, a nyilvántartásba vételről szóló bizonylatot, az összes igazgató és vezető lemondólevelét, a részvénybizonylatot és az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. valamint a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaságok alapító-okiratait. Mindezeket átadták a Sovereign, Management & Legal, S.A-nak, mely vállalat felelős a dokumentációt elküldeni a kérelmezőknek. Hozzátette, hogy a részvénytársaságok megalapításával bemutatóra szóló részvények kibocsátása is megtörtént, részvénytársaságonként egy-egy, a részvénytársaságok teljes részvényeinek nagyságában (325-330. oldalak). A 2013. április 4-i keltezésű, 7316. számú közokirat hiteles másolatával, melynek értelmében a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság társadalmi paktuma módosításra kerül, és többek között záradék formájában arról rendelkezik, hogy Tom Wallace a FIVE STAR SOLUTIONS S.A. kibocsátott, névre szóló és szavazati joggal rendelkező részvényeinek egyedüli tulajdonosa, melyből kifolyólag módosítja az ACROPOLIS FIVE STAR SOLUTIONS társadalmi paktumát. A 2013. április 4-i keltezésű, 7317. számú közokirat hiteles másolatával, mely jegyzőkönyvbe veszi az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társadalmi paktumának módosítását, és többek között záradék formájában arról rendelkezik, hogy Tom Wallace az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. kibocsátott, névre szóló és szavazati joggal rendelkező részvényeinek egyedüli tulajdonosa, melyből kifolyólag módosítja az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. társadalmi paktumát. A 9910. számú közokirat hiteles másolatával, mely a 2013. május 6-i keltezésű, 2013. kötet 64404. ügyszámán kiegészíti a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal által kiállított, 2013. április 4-i keltezésű 7317. számú közokiratot. Jelen esetben a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal megállapítja, hogy Tom Wallace bemutatta a 2. számú részvénybizonylat eredeti példányát, száz bemutatóra szóló részvény formájában, melyből következik, hogy ezen részvények az ACROPOLIS PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. részvénytársaság teljes tőkéjét képezik, mely bizonylat hitelesített másolatát jelen közokirathoz mellékelik. A 9909. számú közokirat hiteles másolatával, mely a 2013. május 6-i keltezésű, 2013. kötet 64407. ügyszámán kiegészíti a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal által kiállított, 2013. április 4-i keltezésű 7316. számú közokiratot. Jelen esetben a panamai tartományi negyedik számú közjegyzői hivatal megállapítja, hogy Tom Wallace bemutatta a 2. számú részvénybizonylat eredeti példányát, száz bemutatóra szóló részvény formájában, melyből következik, hogy ezen részvények a F I V E STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság teljes tőkéjét képezik, mely bizonylat hitelesített másolatát jelen közokirathoz mellékelik.
panamai részvénytársaság megalapításában 2007 szeptemberében teljesítette ezt a kérést és átadta a FTVE STAR SOLUTIONS S A. eredeti dokumentációját. Hogy TOM WALLACE és élettársa, HORTY ANDREA Panamában megváltoztatták a FTVE STAR SOLUTIONS S.A. részvénytársaság igazgatótanácsának összetételét es panamai dokumentumokkal Magyarországon is eljártak, eltulajdonítva a FIVE STAR SOLUTIONS S.A egyetlen javát. Az itt feltüntetett bizonyítéskok megfelelnek a bírósági törvény 2092. cikkelyében foglalt kritériumoknak, mindebből kifolyólag alulírott panamai első kerületi bíróság második szamu ügyészsége elrendeli: Első pont Kapjon bírósági idézést TOM WALLACE vagy THOMAS WELS (útlevélszám: AAIN10118), EDUARDŐ ENRIQUE ARANGO ANDRADE (személyi igazolványszám: 8¬ 200-1768) és HORTHY ANDREA, akik vélhetően megsértették a büntetőtörvénykönyv első fejezetének XI. cime 11. kötetében foglaltakat, más szóval közhitelesség elleni bűncselekmény (csalás) elkövetése, különös tekintettel okirat hamisításra Következésképpen kerüljön megfelelő módon közlesre, az itt foglaltakkal teljes összhangban, és biztosítsak a gyanúsítottak szamára minden alkotmányos es jogi garanciát, melyhez joguk van jelen el járásban.
Közlés és teljesítés céljából.
Panamai Köztársaság. Közigazgatási Minisztérium. Panamai első kerületi bíróság második számú ügyészsége Eredeti hiteles másolatául
Ügyész,
Janeth Rovetto Miranda Bírósági titkár, Yuriel Medina Rojas
Államügyészség főtitkára igazolja, hogy az itt feltüntetett aláírás hiteles az erre felhatalmazott . tisztviselő aláírásával.