TERMINI E SANZIONI A REGIME

Esempi di successive modifiche da comunicare entro 30 giorni - 3

• (esempio 3) – ‘A’, titolare effettivo di una società di capitali (o di persona giuridica privata) già iscritto nel registro dei titolari effettivi con il codice-requisito ‘TRA’ (poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione) in seguito a un rinnovo di cariche ‘cessa’ dalle funzioni ed è sostituito da ‘B’, persona fisica.

L’amministratore della società di capitali o il fondatore della persona giuridica privata (o il rappresentante legale e amministratore di quest’ultima) dovrà comunicare, con lo stesso modello TE, sia la cessazione di ‘A’ sia il nuovo titolare effettivo.