CISD 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Οκτωβρίου 2012
Παρόντες: Η Πρόεδρος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Η Γραμματεύς, Μαρία Βιτωράκη Ο Ταμίας, Γιώργος Καραχάλιος Το Μέλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Απούσα το Μέλος Βίκυ Θεοδωρακοπούλου Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συζητάει τα ακόλουθα, παίρνοντας τις σχετικές αποφάσεις: 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα: Σύμφωνα με το Καταστατικό και την απόφαση της Ιδρυτικής 1ης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα, ως ακολούθως: Πρόεδρος:
Μαργαρίτα Καραβασίλη
Γραμματεύς:
Μαρία Βιτωράκη
Ταμίας:
Γιώργος Καραχάλιος
Μέλος:
Γιώργος Κωνσταντινόπουλος
Μέλος:
Βίκυ Θεοδωρακοπούλου
2. Αρμοδιότητες Ανατίθενται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το Καταστατικό. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: a. Νομιμοποίηση – ΑΦΜ – Τράπεζες ‘Εγινε περιγραφή και εξουσιοδοτήθηκε το Ιδρυτικό Μέλος Περικλής Σαχίνης να κάνει τις δέουσες ενέργειες για την νομιμοποίηση και ΑΦΜ
1
Στη συνέχεια το ΔΣ θα ασχοληθεί με το θέμα των Τραπεζών (άνοιγμα λογαριασμών κλπ) b. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Προσωρινά στο γραφείο του Γιώργου Κωνσταντινόπουλου ή σε ειδικούς ενοικιαζόμενους χώρους. c. Προσδιορισμός ύψους συνδρομών εταίρων και μελών ( αναφορά σε μη φυσικά πρόσωπα)
Συμμετοχή των Εταίρων στο Κεφάλαιο : 50 € Ετήσια Συνδρομή Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών : Φυσικά πρόσωπα:
50 €
Νομικά Πρόσωπα:
200 €
d. Εισφορές, χορηγίες κλπ – Προβολή χορηγών στην Ιστοσελίδα (πχ ΠΛΑΙΣΙΟ – ηλεκτρονικός εξοπλισμός)
Η επιλογή χορηγών ή η αποδοχή χορηγιών όταν το CISD είναι έτοιμο να προβάλει το έργο του. Προς το παρόν υπάρχει το ενδεχόμενο αποδοχής χορηγειών σε εξοπλισμό όπως πχ το ΠΛΑΙΣΙΟ Οι adhoc χορηγείες θα συζητηθούν ανά περίπτωση (πχ εκδηλώσεις, δράσεις κλπ). e. Εισδοχή Μελών Εγκρίνεται η εγγραφή στα Τακτικά Μέλη των: Γκουρτσογιάννη Μελίττας Ζαρρή Δημήτριου Καρώνη Ιωάννας Λεβαντή Ελευθέριου Μαρούλη Χριστίνας Μεντζελόπουλου Κωνσταντίνου Αλέξανδρου Ρωμέση Φώτη f.
Συγκρότηση Περιφερειακών Επιτροπών (ανταποκριτές) Καταγραφή και προτάσεις από κάθε μέλος του ΔΣ για εν δυνάμει μέλη Περιφερειακών επιτροπών.
g. Συγκρότηση Επιστημονικών Επιτροπών 2
Να γίνουν προτάσεις από τα μέλη του ΔΣ και να αναπτυχθεί συζήτηση μέχρι την οριστικοποίηση τους. Η απόφαση θα ληφθεί με ηλεκτρονική διαβούλευση. Καταγραφή και προτάσεις από κάθε μέλος του ΔΣ για εν δυνάμει μέλη επιστημονικών επιτροπών. h. Συγκρότηση ομάδων εργασίας ή/και ανάθεση – ατομικά – αρμοδιοτήτων, κλπ. Αφού ολοκληρωθούν τα δύο προηγούμενα i.
Νομική Υποστήριξη Να γίνουν ηλεκτρονικές προτάσεις εναλλακτικών από τα μέλη του ΔΣ
j.
Επιτελικός Σύμβουλος Εγκρίνεται χρέη Επιτελικού Συμβούλου να εκτελεί το Ιδρυτικό Μέλος Περικλής Σαχίνης
4. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CISD ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
a. Σήμα – οριστικός σχεδιασμός Οι διάφορες προτάσεις θα συζητηθούν και με την OneTeam b. Σχεδιασμός και καθορισμός ημερομηνίας εναρκτήριας προβολής (πχ event, ημερίδα…)
Στρογγυλό Τραπέζι Θέμα προς επεξεργασία: «Ποια Ανάπτυξη? – Ποια Εργαλεία – Ποιος ο ρόλος του Πολίτη?» Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2012, 09:30 – 13:00 Προτάσεις για προσκλήσεις ηλεκτρονικά μεταξύ των μελών του ΔΣ Προτάσεις για αίθουσα ηλεκτρονικά μεταξύ των μελών του ΔΣ Τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που προτείνεται να γίνει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραβασίλη 3