ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 07 Νοεμβρίου 2012
Παρόντες: Η Πρόεδρος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Η Γραμματεύς, Μαρία Βιτωράκη Ο Ταμίας, Γιώργος Καραχάλιος Το Μέλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Απών (η θέση του πέμπτου Μέλους χηρεύει) Παρίσταται άνευ ψήφου ο Επιτελικός Σύμβουλος Περικλής Σαχίνης
1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1.1. Παραίτηση Βίκυς Θεοδωροπούλου 1.1.1. Μετά την σχετική επιστολή παραίτησής της προς το ΔΣ, που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό, και σύμφωνα με το Καταστατικό, η Εταίρος και Μέλος του ΔΣ Βίκυ Θεοδωροπούλου θεωρείται ότι έχει πάψει να έχει αμφότερες τις ιδιότητες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης της επιστολής της, ήτοι την 30 η Οκτωβρίου 2012. 1.1.2. Το ΔΣ ζητά από τον Επιτελικό Σύμβουλο να την διαγράψει από τα σχετικά Μητρώα. 1.1.3. Επίσης, το ΔΣ ζητά από τον Επιτελικό Σύμβουλο, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την τροποποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αποχώρηση της εν λόγω Εταίρου και να υποβάλει την τροποποίηση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης. 1.1.4. Ο Επιτελικός Σύμβουλος παρακαλείται να ολοκληρώσει τις ως άνω 1.1.2. και 1.1.3. εντός 30 ημερών από σήμερα. 1.1.5. Σχετικό απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού να κοινοποιηθεί στην κα Βίκυ Θεοδωροπούλου. 1.2. Πλήρωση χηρεύουσας θέσης Μέλους ΔΣ από Αναπληρωματικό Μέλος 1.2.1. Το ΔΣ επικοινώνησε με τα δύο Αναπληρωματικά Μέλη και συζητήθηκε η παρούσα χρονική δυνατότητά τους να πληρώσουν την χηρεύουσα θέση του Τακτικού Μέλους του ΔΣ. 1.2.2. Το Αναπληρωματικό Μέλος Γιώργος Μαδεμοχωρίτης, παρεκάλεσε να μην προτιμηθεί, καθώς προς το παρόν είναι ιδιαίτερα δεσμευμένος χρονικά ως