ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 09 Ιανουαρίου 2013
Παρόντες: Η Πρόεδρος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Η Γραμματεύς, Μαρία Βιτωράκη Η Ταμίας, Στέλλα Ζερβού Το Μέλος, Μελίττα Γκουρτσογιάννη Το Μέλος, Ηλίας Τσαβαρής Παρίσταται άνευ ψήφου ο Επιτελικός Σύμβουλος Περικλής Σαχίνης 1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1.1. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού Σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.12 έγινε επεξεργασία του Καταστατικού για την τροποποίηση άρθρων του παράλληλα με την αλλαγή της σύνθεσης των εταίρων. Το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού παρουσιάστηκε από τον Επιτελικό Σύμβουλο και τέθηκε σε διεξοδική συζήτηση κατ’ άρθρο, κατά την οποία έγιναν διευκρινήσεις, προτάσεις και διορθώσεις. Το τελικό Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 1.2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων την Τετάρτη 23.01.13 και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος να προβεί στις σχετικές ενέργειες. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1. Εισδοχή Νέων Μελών Μετά την ανάγνωση των βιογραφικών σημειωμάτων τους και σχετική συζήτηση μεταξύ των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή στα Τακτικά Μέλη του CISD των: 2.1.1. Μπάρδη Βούλας 2.1.2. Κάμμα Μαρίας 2.1.3. Ρέντζου Θεόδωρου 2.1.4. Κοκοτού Φώτη