ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 09 Ιανουαρίου 2013
Παρόντες: Η Πρόεδρος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Η Γραμματεύς, Μαρία Βιτωράκη Η Ταμίας, Στέλλα Ζερβού Το Μέλος, Μελίττα Γκουρτσογιάννη Το Μέλος, Ηλίας Τσαβαρής Παρίσταται άνευ ψήφου ο Επιτελικός Σύμβουλος Περικλής Σαχίνης 1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1.1. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού Σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.12 έγινε επεξεργασία του Καταστατικού για την τροποποίηση άρθρων του παράλληλα με την αλλαγή της σύνθεσης των εταίρων. Το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού παρουσιάστηκε από τον Επιτελικό Σύμβουλο και τέθηκε σε διεξοδική συζήτηση κατ’ άρθρο, κατά την οποία έγιναν διευκρινήσεις, προτάσεις και διορθώσεις. Το τελικό Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 1.2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων την Τετάρτη 23.01.13 και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος να προβεί στις σχετικές ενέργειες. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1. Εισδοχή Νέων Μελών Μετά την ανάγνωση των βιογραφικών σημειωμάτων τους και σχετική συζήτηση μεταξύ των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή στα Τακτικά Μέλη του CISD των: 2.1.1. Μπάρδη Βούλας 2.1.2. Κάμμα Μαρίας 2.1.3. Ρέντζου Θεόδωρου 2.1.4. Κοκοτού Φώτη
2.2. Ανάπτυξη Συνεργασιών Η Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάπτυξη συνεργασίας αλλά και συνεργειών με Φορείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά 2.2.1. Έδρα & Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο 2.2.2. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.2.3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ «ΜΕDIES» 2.2.4. Ελληνική Εταιρεία 2.2.5. Ecocity 2.2.6. EcoWeek 2.2.7. Eurocharity 2.2.8. Ίδρυμα Ωνάση 2.2.9. Ίδρυμα Λιβανού 2.2.10. Ίδρυμα Νιάρχου 2.2.11. Τελεία+Παύλα (Θεόδωρος Καρούνος) και ζήτησε από τα Μέλη του ΔΣ να προτείνουν και άλλους. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος και η Γραμματεύς να προβούν στις σχετικές ενέργειες. 2.3. Συγκρότηση νέων δράσεων στους θεματικούς τομείς: 2.3.1. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ με καταρχήν στόχο την προώθηση ζητημάτων δημιουργικής απασχόλησης και Περιβαλλοντικής/πολιτιστικής εκπαίδευσης σε σχολεία της χώρας. 2.3.2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ με καταρχήν δράση την καταπολέμηση της αιθαλομίχλης και ζητήματα ενεργειακής απόδοσης. Η Πρόεδρος εισηγήθηκε την συγκρότηση δύο Θεματικών Ομάδων Εργασίας, από εταίρους ή/και μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, περιγράφοντας τον σκοπό και ενδεχόμενες δράσεις της. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος και ο Επιτελικός Σύμβουλος να προβούν στις σχετικές ενέργειες. 2.4. Προγραμματισμός Δράσεων – Εκδηλώσεων 2.4.1.
ΘΥΕ «Δεματοποιητής Κρανιδίου» Η Πρόεδρος ανέπτυξε την μέχρι σήμερα εξέλιξη των δράσεων της σχετικής Θεματικής Υποεπιτροπής, καθώς και τις ενέργειες που ακολουθούν και ειδικά την προγραμματιζόμενη Σύσκεψη στη Περιφέρεια. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις σχετικές ενέργειες.
2.4.2. ΘΥΕ «Κορώνεια» Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Σελ. 2/5
Η Πρόεδρος ανέπτυξε τις μέχρι σήμερα ενέργειες της σχετικής Θεματικής Υποεπιτροπής, καθώς και τις δράσεις που ακολουθούν, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας, Βόλβης, προκειμένου να προγραμματισθεί ανοικτή συνάντηση εργασίας στην περιοχή της Κορώνειας, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, μετά από συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ – η οποία έχει ζητηθεί και εγγράφως. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις σχετικές ενέργειες. 2.4.3. Υποστήριξη Δήμων για την Διαμόρφωση Προγραμμάτων Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο αίτημα του Δήμου Ευρώτα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την συνδρομή του CISD στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού Προγράμματος. Η Γραμματεύς ανέλαβε να το διαχειριστεί και πρότεινε να επεκταθεί η σχετική δράση και σε άλλους Δήμους της χώρας.
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα διατυπωθέντα και ανέθεσε στην Γραματέα να επιμεληθεί την υλοποίηση της πρότασης. 2.4.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ήδη σχεδιασθείσα Συνέντευξη Τύπου κατά την οποία θα ενημερωθούν τα ΜΜΕ για την ίδρυση και τις δράσεις του CISD. Συζητήθηκε η μορφή της Συνέντευξης Τύπου και αποφασίστηκε να συνδυασθεί με Στρογγυλό Τραπέζι σχετικό με την Δράση για την Αιθαλομίχλη, στο οποίο θα συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και άλλοι αρμόδιοι φορείς. Η εκδήλωση προτείνεται να λάβει χώρα σε αίθουσα του ΤΕΕ εφόσον διατεθεί διαφορετικά θα αναζητηθεί άλλη αίθουσα που θα μπορεί να προσφερθεί δωρεάν. Ως ημερομηνία προτείνεται η Δευτέρα 04.02.13 Η ευθύνη της οργάνωσης ανατέθηκε στην Πρόεδρο, την Γραμματέα και τα δύο Μέλη του Δ.Σ., με την υποστήριξη του Επιτελικού Συμβούλου. Ο Επιτελικός Σύμβουλος πρότεινε να συνδράμουν στην οργάνωση και άλλα Μέλη του CISD, με σχετική εμπειρία, όπως πχ ο Κώστας Νοδάρας, η Ελένη Γιαννακούλη, κλπ., πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 2.4.5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Συζητήθηκε το θέμα μιας Κεντρικής Εκδήλωσης – Ημερίδας υπό τη μορφή ανοικτού forum με θέμα «Ποια Ανάπτυξη – Για ποιους Πολίτες – Με Ποια εργαλεία» και τα οργανωτικά και λοιπά ζητήματα. Αποφασίστηκε ομόφωνα να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες της επιλογής των ομιλητών και η διερεύνηση της διαθεσιμότητάς τους, καθώς επίσης η επιλογή του χώρου, η αναζήτηση χορηγών, κλπ. θέτοντας ως καταρχήν στόχο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22.02.13 Η συνολική ευθύνη της διοργάνωσης ανατέθηκαν ομόφωνα στην Πρόεδρο, την Γραμματέα και τον Επιτελικό Σύμβουλο με την υποστήριξη των υπόλοιπων Μελών του Δ.Σ. Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Σελ. 3/5
Επίσης, αποφασίζεται να αξιοποιηθεί η συμβολή και άλλων Μελών ή Εταίρων, που έχουν γνώση και εμπειρία. 2.5. Ενεργοποίηση Μελών και Εταίρων Με αφορμή τις συζητήσεις για τις προαναφερθείσες δράσεις, ο Επιτελικός Σύμβουλος πρότεινε την ενεργοποίηση των Μελών και Εταίρων, αφενός με αναθέσεις έργου αφετέρου με προσκλήσεις για συμμετοχή στις διάφορες δράσεις. Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, ανατέθηκε στον Επιτελικό Σύμβουλο να ετοιμάσει λίστα των Μελών με περιγραφή των ειδικοτήτων τους. 2.6. Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής & Μόνιμων Επιστημονικών Ομάδων 2.6.1. Ετέθη το θέμα της στελέχωσης 2.6.1.1. της Επιστημονικής Επιτροπής και 2.6.1.2. των Μονίμων Επιστημονικών Επιτροπών 2.6.2. Συμφωνήθηκε ότι στην Επιστημονική Επιτροπή δεν θα συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. αλλά πρόσωπα τρίτα ανεγνωρισμένης επιστημονικής εμβέλειας που πρέπει να είναι ή να γίνουν Εταίροι ή Μέλη του CISD. 2.6.3. Στις Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές θα μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των Εταίρων ή Μελών του CISD, και μέλη του Δ.Σ., αλλά και μη Μέλη. 2.6.4. Τα Μέλη του Δ.Σ. δεσμεύτηκαν να προτείνουν πρόσωπα ικανά να συμμετέχουν στις ως άνω επιτροπές, αλλά και που έχουν τη διάθεση ή την επιθυμία να συμμετέχουν, ώστε στο επόμενο Δ.Σ. να γίνει αξιολόγηση και επιλογή. 2.6.5. Ο συντονισμός του θέματος ανατέθηκε στον Επιτελικό Σύμβουλο που ανέλαβε να διαβιβάσει σε όλα τα μέλη του ΔΣ έναν πλήρη κατάλογο των εταίρων και μελών του CISD συμπληρωμένο με βασικά στοιχεία της επιστημονικής ή επαγγελματικής τους ιδιότητας. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1. Ενημέρωση του Δ.Σ. Ο Επιτελικός Σύμβουλος προέβη στην ενημέρωση του Δ.Σ. για την μέχρι σήμερα γνωστή εικόνα των οικονομικών του CISD, υποβάλλοντας και το Ημερολόγιο Ταμείου που έχει τηρηθεί από αυτόν, τον σχετικό Πίνακα του οποίου παρέδωσε στην Ταμία Στέλλα Ζερβού. Έγινε επίσης ενημέρωση για όσες ενέργειες του Ταμία του προηγούμενου Δ.Σ. κ. Γιώργου Καραχάλιου ήταν γνωστές, καθώς δεν είχε παρευρεθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου δεν υπήρξε πληροφόρηση για σειρά θεμάτων. Η νέα Ταμίας ανέφερε ότι δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν γίνει καταθέσεις συνδρομών και εισφορών Μελών και Εταίρων, στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Γιώργου Καραχάλιου, που είχε υποδείξει ο ίδιος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών του CISD. Ανέφερε ότι θα πρέπει το ταχύτερο να συμπληρωθεί ο σχετικός Πίνακας με το σύνολο των εισπράξεων.
Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Σελ. 4/5
3.2. Μετά την παραπάνω ενημέρωση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Ταμία να επικοινωνήσει με τον κ. Γιώργο Καραχάλιο και να ζητήσει 3.2.1. τον κατάλογο των Μελών ή/και Εταίρων που κατέθεσαν στον λογαριασμό του συνδρομές ή εισφορές 3.2.2. την άμεση απόδοση σε αυτήν του σχετικού συνολικού ποσού που έχει συγκεντρώσει 3.2.3. την ενημέρωση της σχετικά με τις ενέργειές του όσον αφορά στην νομιμοποίηση της Εταιρείας σε Τράπεζες για το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών. 3.2.4. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η προώθηση της διαδικασίας ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών, αμέσως μετά την νομιμοποίηση της Τροποποίησης του Καταστατικού και ανατέθηκε στην Ταμία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, μέχρι και την Νομιμοποίηση της Εταιρείας από τις επιλεγμένες Τράπεζες και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, αφού τις παρασχεθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραβασίλη
Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Σελ. 5/5