INFORME DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SOBRE ACCIONES EN MATERIA DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
INFORME DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE ACCIONES EN MATERIA DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
Consejo de Dirección MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, MIGUEL VARGAS MALDONADO
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VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, MARJORIE ESPINOSA ROUGE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN PRESIDE MINISTERIO DE DEFENSA, MIDE. MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, MIP MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINERD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, MISPAS MINISTERIO DE TURISMO, MITUR MINISTERIO DE TRABAJO, MDT MINISTERIO DE LA MUJER, MMUJER PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – PROCURADURÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POLICÍA NACIONAL, PN DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, DGM DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES, DGP CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CONANI CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURÍSTICA, CESTUR DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
DIRECTOR PARA ASUNTOS MIGRATORIOS FRANCISCO E. COLLADO EMBAJADORA, ASESORA PARA ASUNTOS MIGRATORIOS KENIA ANGELES CÁCERES PRIMERA SECRETARIA, ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS MAYRELLIS PAREDES GARCÍA
Otras colaboraciones INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, INM LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA CONTRA LOS CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (PEDATEC) VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA, IJM ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, OIM
Equipo de Diseño Gráfico DIRECTOR DE COMUNICACIONES HUGO BERAS
ENCARGADO DE DISEÑO FRANK UBIERA P.
Versión revisada al 28 de febrero de 2018
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DISEÑADORES PATRICIA REYES VICTOR METIVIER JHONNY ROSARIO
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Índice de contenido Resumen ejecutivo ....................................................................................................................................... 1 Perfil de la trata y el tráfico de personas en la República Dominicana ........................................................ 2 Vulnerabilidad a la trata y tráfico de personas ............................................................................................ 3 Los tratantes, traficantes y sus métodos ....................................................................................................... 3 Esfuerzos del gobierno contra la trata y tráfico de personas ....................................................................... 4 A. Voluntad política y reconocimiento del problema ............................................................................. 4 B. Infraestructura gubernamental ........................................................................................................... 5 C. Principales logros y avances del gobierno ........................................................................................... 6 D. Deficiencias claves y oportunidades de mejora .................................................................................. 7 E. Obstáculos y limitaciones de recursos ................................................................................................ 7 F. Complicidad oficial en delitos de trata y tráfico de personas .............................................................. 8 Investigaciones, procesamientos, condenas y sentencias sobre trata de personas ...................................... 10 A. Leyes vigentes contra la trata y el tráfico de personas ...................................................................... 11 B. Penas por delitos de trata sexual ....................................................................................................... 12 C. Sanciones por delitos de trabajo forzado y delitos relacionados ....................................................... 12 D. Comparación de penas por otros delitos como la violación sexual .................................................. 13 E. Investigaciones ................................................................................................................................. 13 1. Investigaciones de la Policía Nacional ................................................................................................... 13 2. Investigaciones de la Procuraduría Especializada .................................................................................. 14 A. Casos en investigación ..................................................................................................................... 14 B. Casos judicializados por trata de personas (Ley 137-03) .................................................................. 14 C. Casos judicializados por explotación sexual comercial (Art. 410 de la ley 136-03) ......................... 15 D. Casos judicializados por proxenetismo (Art. 334 del código penal dominicano) ............................. 16 E. Resumen de casos judicializados ...................................................................................................... 16
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F. Resumen de imputados judicializados .............................................................................................. 17 G. Imputados judicializados según su nacionalidad .............................................................................. 17 H. Breve resumen de casos notables judicializados .............................................................................. 17 I. Sentencias condenatorias sobre delitos de trata de personas ............................................................. 19 J. Resumen sentencias condenatorias por trata de personas .................................................................. 20 K. Resumen personas condenadas por trata de personas por género .................................................... 21 L. Resumen imputados condenados por trata de personas según su nacionalidad ................................ 21 M. Breve descripción de sentencias condenatorias ............................................................................... 21 N. Investigaciones de la Procuraduría Especializada contra los crímenes y delitos de alta tecnología ... 24 O. Acciones de las autoridades contra complicidad gubernamental ..................................................... 25 Detenciones, investigaciones, procesamientos, condenas y sentencias sobre tráfico ilícito de migrantes ... 26 A. Detenciones por migración irregular ............................................................................................... 27 A. Frontera terrestre ............................................................................................................................. 27 B. Frontera marítima ............................................................................................................................ 28 C. Seguridad portuaria ......................................................................................................................... 28 B. Estadísticas de investigaciones .......................................................................................................... 28 1. Investigaciones de la Policía Nacional ................................................................................................... 28 2. Investigaciones de la Procuraduría Especializada contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes .......................................................................................................................................... 28 A. Casos de tráfico ilícito de migrantes ................................................................................................ 29 B. Casos judicializados ......................................................................................................................... 29 C. Resumen de imputados judicializados por tráfico ilícito de migrantes ............................................. 30 D. Estadísticas de casos judicializados por polizonaje ........................................................................... 30 E. Sentencias condenatorias por tráfico ilícito de migrantes ................................................................. 31 F. Resumen de sentencias condenatorias por tráfico ilícito de migrantes .............................................. 32 G. Resumen de personas condenadas por tráfico ilícito de migrantes ................................................... 32 H. Descripción de las sentencias de tráfico ilícito de migrantes ............................................................ 32 F. Capacitación ..................................................................................................................................... 34 G. Deficiencias en la aplicación de ley ................................................................................................ 38 H. Investigaciones internacionales y extradiciones ............................................................................... 38
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Protección y asistencia a víctimas .............................................................................................................. 42 A. Identificación de víctimas, referencias y Estadísticas de asistencia ................................................... 43 A. Identificación de víctimas por el delito de trata de personas y explotación sexual comercial ........... 43 B. Víctimas identificadas de trata de personas según su nacionalidad ................................................... 43 A. Procedimientos para la Identificación de víctimas ........................................................................... 43 B. Procedimientos para referir a una victima ........................................................................................ 44 C. Servicios de atención a víctimas ....................................................................................................... 44 D. Solicitudes de protección ................................................................................................................ 46 E. Calidad en la atención de las víctimas .............................................................................................. 46 F. Financiamiento ................................................................................................................................. 47 G. Beneficios para víctimas extranjeras ................................................................................................. 47 H. Penalización de las víctimas ............................................................................................................. 48 I. Asistencia a las víctimas en las investigaciones y enjuiciamientos ...................................................... 49 J. Restitución y demandas civiles .......................................................................................................... 50 K. Asistencia para repatriación ............................................................................................................. 51 Prevención ................................................................................................................................................. 52 A Plan Nacional de Acción ................................................................................................................. 53 B. Rendición de cuentas e investigación ............................................................................................... 54 C. Campaña de concientización: .......................................................................................................... 55 D. Políticas de migración y comercio .................................................................................................... 56 E. Medidas de identificación ................................................................................................................ 57 F. Turismo sexual infantil ..................................................................................................................... 57 G. Capacitación diplomática ................................................................................................................ 59 H. Líneas directas ................................................................................................................................. 59 I. Integración a espacios nacionales, regionales y multilaterales ............................................................ 59 J. Proyectos de implementación para el 2018 ....................................................................................... 61
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RESUMEN EJECUTIVO
E
l Gobierno de la República Dominicana cada año se esfuerza por avanzar en el combate a la trata y el tráfico ilícito de migrantes. El año 2017 no fue la excepción, y a pesar de las limitaciones, se desarrollaron diversas acciones enfocadas en los ejes estratégicos de prevención, persecución y procesamiento de tratantes y traficantes y protección a víctimas y testigos, dirigidas a personas menores de edad y adultas, nacionales y extranjeras.
El gobierno cuenta con un mecanismo de acción nacional creado mediante decreto del Poder Ejecutivo, identificado como la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, el cual está integrado por 15 instituciones del gobierno, entre estas preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual coordina la agenda de la Comisión, entre estas reuniones celebradas durante el año con las instituciones partes y las colaboradoras, además de elaborar el informe anual país en la materia, entre otras funciones. El informe del Gobierno se elabora cada año, con la recopilación de los avances de las instituciones del Gobierno vinculadas al combate de la trata y tráfico de personas, además de la colaboración de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, a fin de valorar los esfuerzos e identificar las oportunidades de mejora. Este informe es una herramienta para las misiones permanentes, embajadas y consulados de la República Dominicana en el exterior, como insumo en los espacios de trabajo con agenda migratoria, especialmente sobre trata y tráfico de personas, entre estas las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Sistema de Integración Centroamericana( SICA), la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), entre otros. Asimismo, es utilizado en espacios de trabajo a nivel nacional y reuniones bilaterales. En materia de prevención, en el período de evaluación se mantuvo en implementación la campaña de prevención NO HAY EXCUSAS, destinada a la prevención y concienciación en torno a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En persecución y procesamiento de casos se llevaron a cabo veintiséis (26) investigaciones por trata y treinta y tres (33) por tráfico ilícito de migrantes; veinte y un (21) casos fueron judicializados por trata, los cuales incluyeron a
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treinta y nueve (39) personas imputadas. Asimismo, se obtuvieron veintiséis (26) sentencias, de las cuales catorce (14) por trata de personas y seis (6) por pornografía infantil y seis (6) por tráfico ilícito de migrantes. Respecto a la asistencia, fueron identificadas y asistidas víctimas dominicanas de trata tanto en territorio nacional como en el exterior, cuyas cifras y tipo de asistencia se detalla más adelante. Asimismo, en territorio nacional fueron asistidas víctimas extranjeras de nacionalidad venezolana. El eje de protección a víctimas ha tenido un gran avance en la lucha contra la trata de personas debido a que en el año 2017 se realizaron grandes esfuerzos en brindar asistencia legal gratuita, servicios de salud, psicológica y acogida a las víctimas, incluyendo a menores de edad (al igual que el período anterior), así como rescate y asistencia a dominicanas y extranjeras. Adicionalmente, se destaca la emisión de una visa de residencia, por primera vez, a una víctima de trata de nacionalidad china identificada y asistida desde el año 2013. PERFIL DE LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Las modalidades de la trata de personas en los casos administrados por el gobierno y otras organizaciones no gubernamentales durante el año 2017 fueron de explotación sexual de personas adultas y explotación sexual y comercial de menores de edad. En la modalidad de explotación sexual se reportaron casos de mujeres adultas nacionales y extranjeras rescatadas en centros nocturnos y bares en la capital y ciudades del interior del país, además de los casos reportados desde el exterior. Los países de destino en los cuales se registraron dos (2) mujeres dominicanas víctimas de trata fueron: Trinidad y Tobago y Liberia, las cuales fueron asistidas hasta completar su proceso de retorno. En cuanto a la migración irregular de dominicanos fueron registrados veintiocho (28) casos reportados por las misiones dominicanas en el exterior, detenidos con orden de deportación y asistidos durante el proceso hasta completar el retorno, los cuales fueron: Bolivia (3), Costa Rica (4), Trinidad y Togado (6), Grecia (1), Guyana Francesa (4), México (4), Perú (2), Guatemala (3), Alemania (1); un (1) dominicano condenado por trata de personas con fines de explotación sexual en Uruguay fue deportado.
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Las nuevas tendencias de la trata de personas, analizado desde el enfoque policial, en los casos de explotación sexual, se ha visto un crecimiento en los servicios sexuales prepagos, también, en cuanto a los extranjeros sometidos, al analizar los casos, se observa que cada vez más las víctimas tienen menos edad. Otras de las nuevas tendencias es la explotación laboral a raíz, principalmente, del crecimiento de inmigrantes venezolanos en el país que luego de vencida la permanencia migratoria, pasan a tener una condición migratoria irregular, lo cual les hace vulnerable a las redes de trata. VULNERABILIDAD A LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Los grupos identificados de las personas que son más vulnerables a la trata sexual son mujeres y menores de edad (niños, niñas y adolescentes). Así mismo, migrantes irregulares pueden ser vulnerables a la explotación laboral. En los casos del 2017, las potenciales víctimas de explotación sexual fueron menores de edad entre los rangos de 6 a 17 años y en muchos de estos casos, son las propias madres la que explotan a sus menores. Igualmente, los casos de mayores de edad están entre los rangos de 18 a 25 años, con niveles de ingresos nulos o deficientes y baja escolaridad. La identificación de casos de mujeres extranjeras víctimas en territorio nacional, específicamente de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento debido su alto flujo migratorio por la situación social, política y económica de la República Bolivariana de Venezuela. LOS TRATANTES, TRAFICANTES Y SUS MÉTODOS Los tratantes son hombres y/o mujeres de nacionalidad dominicana y extranjera que generalmente son propietarios o administradores de centros de diversión, hoteles, hostales, pensiones, casas de cita, clubes nocturnos, entre otros; que se dedican a reclutar, transportar, trasladar y receptar personas que se involucran en viajes con promesas de trabajo, dentro del territorio nacional o hacia el extranjero. En el último año no ha habido cambio en los perfiles de los tratantes, ni tampoco en los métodos utilizados por estos, por lo que se mantiene los mismos lineamientos de operatividad.
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ESFUERZOS DEL GOBIERNO CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS VOLUNTAD POLÍTICA Y RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son problemáticas sociales que afectan a muchos de nuestros países en la región, especialmente a los grupos más vulnerables principalmente mujeres y menores de edad. En virtud de ello, el gobierno dominicano reconoce que parte de su población continua siendo afectada y expuesta a las redes de tratantes y traficantes, por lo que en interés de fortalecer el combate de estos delitos y reconociendo su condición de país emisor, receptor y tránsito de migrantes, desde sus dependencias y estructuras para esos fines llevó a cabo una serie de reuniones, Capacitaciónes y otras acciones durante el periodo del presente informe. Adicionalmente, el Gobierno para darle frente a esta problemática, específicamente en los casos que están envueltos funcionarios cómplices de estos delitos, en el año 2017 procesó a dichos funcionarios ante la justicia. Los resultados de estos esfuerzos se evidencian en los procesamientos de casos y el incremento de sentencias condenatorias cada año, mostrando el fortalecimiento del ministerio público y la colaboración interinstitucional. En otro orden, el Gobierno avanzó en los temas de seguridad en la emisión y control de documentos de viaje e identidad como aspectos relevantes en el combate a los delitos de trata y tráfico de personas, a fin de fomentar el desarrollo de sistemas nacionales de gestión de identidad integrados y seguros, así como un control más efectivo sobre el uso de estos documentos. La Dirección General de Pasaportes a partir del año 2017 cuenta con nueva tecnología de punta, que garantiza un sistema tecnológico con herramientas modernas en software y hardware. Este sistema incluye nuevos programas que han permitido la actualización de los módulos de captura, digitalización, inspección, verificación, investigación, análisis legal de los documentos, personalización, control de calidad y entrega. Este robustecimiento de los módulos citados incluye, el módulo de especies timbradas, que recibe, verifica, controla y distribuye las libretas, tanto al interior como al exterior del país.
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INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución del Gobierno que preside la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIM, la cual es el mecanismo de coordinación nacional integrada por otras instituciones del Estado que por su competencia abordan la lucha anti trata y tráfico de personas. La CITIM realiza reuniones periódicas con los representantes técnicos de las instituciones partes, en seguimiento a los compromisos acordados y nuevas propuestas de trabajo. Desde su creación mediante decreto, este espacio ha permitido la integración de instituciones de la sociedad civil y organismos internacionales para abordar el eje estratégico de asistencia y protección, según el tipo de atención que requiera la víctima. Asimismo, el Gobierno cuenta con el Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Emigrante (CIPROM), presidido por el Ministerio de la Mujer e integrado por instituciones del Estado y de la sociedad civil como un mecanismo nacional de coordinación para prevenir la emigración desinformada de mujeres, a través de planes educativos y laborales, y por otro lado, brindar asistencia a aquellas mujeres dominicanas que retornan al país víctimas de trata y extranjeras identificadas en territorio dominicano. En ese mismo orden, considerando el necesario y oportuno fortalecimiento de la investigación sobre trata de personas, el Instituto Nacional de Migración, INM RD, enfocado en el diseño, promoción y realización de estudios migratorios, así como la organización y programación de actividades técnicas nacionales e internacionales sobre la materia, durante su programa de trabajo del año 2017 diseñaron el proyecto de investigación de mujeres dominicanas tratadas hacia el exterior, el cual se implementará durante el año 2018, además de otras acciones en materia de trata de personas, integradas en el desarrollo de este informe. Por su parte, la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementa la estructura del Gobierno bajo la responsabilidad de implementar una política criminal nacional de combate al crimen organizado con jurisdicción en todo el país, haciendo cumplir la Ley 137-03, que sanciona los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03 sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y otras normativas nacionales que complementan el accionar legal contra estos delitos.
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Este organismo conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa participan en la lucha contra la trata y tráfico de personas desde el eje de la investigación y persecución de los grupos delictivos, logrando durante el año 2017 avances significativos y mejoras en sus procesos de implementación. A. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES DEL GOBIERNO • En el último cuatrimestre del año 2017 se logró diseñar el borrador del segundo “Plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 2017-2020”, el cual se encuentra en revisión para observaciones y aprobación final de las matrices y contenido general, a fin de realizar la publicación a partir del primer trimestre del año 2018, para su inmediata implementación. • El diseño de los “Lineamientos Operativos de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas” que viene a plasmar las metodologías aplicadas y las prácticas implementadas para desarrollar las investigaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, a fin de lograr el mayor éxito posible en la lucha contra estos delitos. • El esfuerzo del Gobierno para acoger a veintitrés (23) víctimas adultas por una estadía de corto plazo, en el hogar especializado para la asistencia a víctimas adultas de trata de personas, a fin de brindar una asistencia integral en colaboración con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. • La emisión de una visa de residencia a favor de una víctima de trata de nacionalidad china cuyo caso se identificó en 2013 y se ha dado seguimiento a su status migratorio regular y su inserción laboral en la sociedad. Esta es una medida de protección y salvaguarda ofrecida por el Gobierno, por primera vez, a una víctima de trata, debido a que no cuenta con garantías a su integridad y seguridad al regresar a su país de origen. • El pago de indemnización a víctimas de trata, a partir de varias sentencias condenatorias ha sido un gran avance a nivel judicial, logrando por ejemplo en el caso de Montecristi (ver detalle en descripción de sentencias) que la imputada indemnizara por un monto de RD$100,000.00 pesos dominicanos a cada una de las víctimas del proceso. • La firma del “Memorando de Entendimiento entre el Gabinete de Coordinación de la Política Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración”, para
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la creación del programa piloto de protección y reinserción de dominicanos deportados y retornados, incluidas las víctimas de trata, en fecha 23 de junio de 2017. B. DEFICIENCIAS CLAVES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA En cuanto a las deficiencias reconocemos que aún no se cuenta con la asignación de un presupuesto definido que permita cubrir costos en el proceso de asistencia integral a víctimas, incluyendo el retorno voluntario, la reinserción de estas una vez en territorio dominicano y el retorno de las víctimas extranjeras a su país de origen o de última residencia. Las investigaciones y estudios cualitativos sobre trata de personas desde el enfoque de derechos humanos y de género no se han realizado propiamente, sin embargo, desde el 2016 se ha trabajado un proyecto de investigación sobre mujeres dominicanas víctimas de trata en el exterior, el cual se implementará a partir del 2018 bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. En materia de investigaciones judiciales, se ha identificado la necesidad de fortalecer el cuerpo de investigación de la Procuraduría Especializada, designado más personal y recursos para llevar a cabo las investigaciones con mayor eficiencia. Es necesario fortalecer los programas de capacitación de las instituciones del Gobierno vinculadas al combate de estos delitos, a fin de mejorar el abordaje de los casos. No obstante se han mantenido Capacitaciónes, el nuevo Plan Nacional de Acción integra acciones relativas a mejorar el proceso. Otra de las deficiencias es la ausencia de campañas de prevención contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes para personas adultas, sin embargo, el nuevo Plan Nacional de Acción contempla el diseño de una campaña nacional para implementarse en el periodo de ejecución del Plan. C. OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES DE RECURSOS El Gobierno reconoce la falta de asignación de presupuesto específico para atender la lucha contra la trata y el tráfico de personas, a fin de fortalecer la estructura nacional, los ejes estratégicos de acción.
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En relación a lo antes dicho, algunas víctimas dominicanas identificadas en el exterior o las extranjeras en el país, requieren de ayuda para los gastos de retorno o en su defecto, los extranjeros detenidos con orden de deportación por violación a la ley 285-04 sobre migración, generan altos costos de boletos aéreos para completar su proceso de retorno, según el país de destino. No obstante, gracias a la colaboración de instituciones como Relaciones Exteriores, Migración, Procuraduría Especializada, Dirección General de Migración, además de la Organización Internacional para las Migraciones y otras, se realizan las gestiones de asistencia integral en estos casos para completar el proceso de retorno y cubrir los gastos necesarios. Durante el año 2017 no hubo circunstancias atenuantes como desastres naturales o disturbios civiles que complejizaran la capacidad del gobierno para abordar la trata y el tráfico de personas. D. COMPLICIDAD OFICIAL EN DELITOS DE TRATA Y Tráfico DE PERSONAS El grado de presunta complicidad oficial de funcionarios del Gobierno en los delitos de trata y tráfico o acciones conexas, se lleva bajo investigación para determinar su participación en alguna o total parte del proceso de ejecución de los delitos, y posteriormente proceder al sometimiento a la justicia. Durante el año 2017 se identificaron cuatro (4) funcionarios involucrados en caso de trata, para facilitar la explotación sexual de mujeres dominicanas y extranjeras. El Ministerio Público procedió con el apresamiento y sometimiento ante la justicia por haber cometido del delito de trata de personas. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, fueron sometidas a investigación denuncias de usuarios supuestamente afectados por sobornos de oficiales en puestos fronterizos, para permitir el cruce de indocumentados. No hubo ejemplos de trata en las instituciones del Estado (cárceles, hogares de niños, instituciones para personas discapacitadas mentales o físicamente). Una de las medidas preventivas que el gobierno ha tomado para evitar la complicidad oficial en delitos relacionados con la trata y el tráfico de personas ha sido la formación en el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios
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en la materia, de manera muy especial a los funcionarios vinculados al sistema de migración, judicial, policial, investigación y ministerio público. Cabe destacar, que las situaciones antes descritas que vinculan a funcionarios en complicidad de trata o de tráfico de personas, en ninguna manera forma parte de una directiva o política nacional.
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INVESTIGACIONES, PROCESAMIENTOS, CONDENAS Y SENTENCIAS SOBRE TRATA DE PERSONAS
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A. LEYES VIGENTES CONTRA LA TRATA Y EL Tráfico DE PERSONAS La República Dominicana cuenta con normativas jurídicas en materia de trata y tráfico de personas, las cuales describimos a continuación: • La Constitución política de la República proclamada el 13 de junio de 2015, en su artículo 41 sobre la prohibición de la esclavitud establece que: Se prohíben en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. • Ley 285-04 sobre migración, que ordena y regula los flujos migratorios en el territorio nacional, tanto en lo referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la inmigración, la emigración y el retorno de los nacionales; y su Reglamento de Aplicación No. 631-11, del 19 de octubre de 2011. • La ley 137-03 sobre tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, promulgada en fecha 7 de agosto de 2003, la cual prohíbe tanto la trata sexual como la trata laboral contra todas las personas adultas y menores de edad identificadas como víctimas. Esta ley establece en su art.3 que es pasible del delito de trata la mendicidad, cualquier clase de explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos, aún con el consentimiento de la persona víctima. • Ley 136-03 que crea el Código para la Protección de los derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, describe en su artículo 410 la Sanción a la Explotación Sexual Comercial de Niño, Niña o Adolescente. Las personas, empresas o instituciones que utilicen a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de dinero, favores en especie o cualquier otra remuneración, lo cual constituye explotación sexual comercial en la forma de prostitución de niños, niñas y adolescentes, así como quienes ayuden, faciliten o encubran a los que incurran en este delito, serán sancionados con las penas establecidas. • Ley. 76-02 que establece El Código Procesal Penal, del 19 de julio de 2002. • Ley No. 426-07 para sancionar la práctica de Polizonaje en la República Dominicana y su Reglamento, de fecha 17 de diciembre de 2007.
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• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. • Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, contempla objetivos y líneas de acción para ordenar los flujos migratorios, fortalecer los mecanismos de prevención y sanción contra la trata de personas y estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, todo esto vinculado al Objetivo No.8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. • Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de fecha 1 de junio de 2017. • Ley 153-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, de fecha 10 de abril de 2007. B. PENAS POR DELITOS DE TRATA SEXUAL Ley 137-03 Art. 3. La trata sexual, incluyendo la prostitución forzada de adultos y la prostitución de niños, por un tercero, está penalizada con penas de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos, y en caso de tipificación agravada la pena aumentará 5 años. Ley 136-03 Art. 410 Para la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes la pena es la reclusión de tres (3) a diez (10) años y multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos. Ley 285-04 El Art. 15 establece que no serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros por lucrarse con la prostitución, el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el tráfico ilegal de drogas o ser adicto a la misma o fomentar su uso. C. SANCIONES POR DELITOS DE TRABAJO FORZADO Y DELITOS RELACIONADOS Ley 137-03 Art. 3. El trabajo forzoso es sancionado con las mismas penas que aplica para la trata sexual, de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos, ya que éste está contemplado como una forma de explotación dentro de la trata.
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La ley 137-03 Criminaliza a toda persona que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o receptación de personas, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con el fin de ejercer cualquier clase de explotación sexual, trabajo o servicio forzado, entre otros elementos constitutivos de la trata. D. COMPARACIÓN DE PENAS POR OTROS DELITOS COMO LA VIOLACIÓN SEXUAL El Código Penal Dominicano en relación al delito de violación sexual reconoce la violación como parte de las agresiones sexuales y por ello, en su Art. 330 establece que constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño. Art. 331. Así mismo, constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos. Sin embargo, la violación será castigada con reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando haya sido cometida en perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental. Será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los Artículos 121, 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. E. INVESTIGACIONES 1. Investigaciones de la Policía Nacional Durante el 2017 la Policía Nacional realizó 83 investigaciones sobre trata de personas, a través de su Departamento contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
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2. Investigaciones de la Procuraduría Especializada A. Casos en investigación
TIPO PENAL
CANTIDAD
Trata de Personas Explotación Sexual Comercial Pornografía Infantil Total de Casos en Investigación
Diecisiete (17) Ocho (8) Uno (1) Veintiséis (26) Casos
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
B. Casos judicializados por trata de personas (ley 137-03)
HECHO PUNIBLE
IMPUTADOS
LUGAR
FECHA
ESTATUS JUDICIAL
VÍCTIMAS
1. Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
LMTA
Distrito Nacional
17-01-2017
Prisión Preventiva Acusado
W. M., 16 años
2. Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
GS
Puerto Plata
03-02-2017
Prisión Preventiva
J.M., de 16 años. W.P.R., 17 años
3. Trata de Personas con fines de Explotación sexual
FLT
San Juan de la Maguana
01-03-2017
Prisión Preventiva
Y.A.P., D.G.R., C.B. 13 mujeres
4. Trata de Personas con fines de Pornografía Infantil
KG
Puerto Plata
22-05-2017
Prisión Preventiva
W.M.M.A., 14 años. E.V., 16 años. E.P.B., 16 años. P.C., 13 años.
5. Trata de Personas con fines de Pornografía Infantil
AMTC
Santo Domingo
22-05-2017
Prisión Preventiva
Por Identificar
6. Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Pornografía
DMR
Distrito Nacional
08-06-2017
Prisión Preventiva Pendiente de juicio
D.A.T.R., 7 años. L.D.R., 5 años.
7.Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
JIBM, AAA, AEM, MP JAAJ
Prisión Preventiva
L.H.R.B., A.V.R., M.E.O.R., A.V.V.R., A.L.S.R., N.J.C.S., Z.C.L., Y.C.P.M., E.C.R.B.
Peravia
09-10-2017
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
8.Trata de Personas con fines de Pornografía Infantil
HC
Puerto Plata
9.Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
CJFN , JTT, EYBM, AKBC, JERJ
Sánchez Ramírez
10.Trata de Personas para fines de mendicidad
LV
Provincia de Santo Domingo
14-10-2017
Prisión Preventiva
2 menores de edad
01-12-2017
Prisión Preventiva, Garantía Económica y Presentación Periódica
16 víctimas adultas
30-12-2017
Garantía económica y visita periódica
J.E.D.O. (12 años) ; P.E.D.O. (8 años); R.D.J.V. (14 años)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
C. Casos judicializados por explotación sexual comercial (art. 410 de la ley 136-03)
HECHO PUNIBLE
IMPUTADOS
LUGAR
FECHA
ESTATUS JUDICIAL
VÍCTIMAS
1.Explotación Sexual Comercial
RKC
Puerto Plata
02-03-2017
Prisión Preventiva
K.T.R, 15 años., K.T.R., 11 años., A.V.P., 11 años.
2.Explotación Sexual Comercial
TS
Puerto Plata
22-03-2017
Prisión Preventiva Penal Abreviado
G.N.T., 14 años. A.G.G.G., 16 años.
3.Explotación Sexual Comercial
JZ HdelaR
Puerto Plata
29-03-2017
Prisión Preventiva
M.M., 10 años. M.C.R.M, 14 años.
4.Explotación Sexual Comercial
BE
Distrito Nacional
07-04-2017
Prisión Preventiva
A.B.F., 13 años F.B., 13 años
5.Explotación Sexual Comercial
IC SNR
Santiago Rodríguez
19-05-2017
Prisión Preventiva
1 menor de edad
6.Explotación Sexual Comercial
HGP
Distrito Nacional
14-06-2017
Prisión Preventiva
I.M.A., 13 años.
7.Explotación Sexual Comercial
ORO
Distrito Nacional
06-07-2017
Prisión Preventiva
M.E.S., 10 años I.B.J.O., 13 años J.R.P.R., 15 años
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21-07-2017
Prisión Preventiva En relación a Lázaro Aquino, caso extinguido por causa de muerte del imputado.
Y.J.H., 15 años R.R.E., 16 años A.I.A., 16 años
5 menores de edad J.R., 7 años Y.R., 14 años H.R., 6 años
LAAM (hoy occiso) JGR
Monte Plata
9.Explotación Sexual Comercial
PSG
Santo Domingo
11-08-2017
Caso Extinguido por causa de muerte del imputado.
10.Explotación Sexual Comercial
REdelaR EDF
Puerto Plata
31-10-2017
Prisión Preventiva
8.Explotación Sexual Comercial
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
D. Casos judicializados por proxenetismo ( Art. 334 del código penal dominicano)
HECHO PUNIBLE
IMPUTADOS
LUGAR
FECHA
ESTATUS JUDICIAL
PERSONAS OBJETO DE PROXENETISMO
Proxenetismo
AER, REdelaC, JDCB, ERVH, RJGJ, RMC
La Altagracia
26-10-2017
Prisión Preventiva
Cuarenta y nueve (49) mujeres
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
E. Resumen de casos judicializados
TIPO DE DELITO
CANTIDAD
Explotación Sexual Comercial
Diez (10)
Proxenetismo
Uno (1)
Trata de Personas
Diez (10)
Total Casos Judicializados
Veintiuno (21) Casos
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
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F. Resumen de imputados judicializados
IMPUTADOS SEGÚN SEXO
CANTIDAD
Hombres
Treinta (31)
Mujeres
Ocho (8)
Total de Imputados
Treinta y nueve (39)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
G. Imputados judicializados según su nacionalidad
Nacionalidad
dominicana (27), alemana (2), venezolana (4) estadounidense (5), canadiense (1)
Total
Treinta y nueve (39)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
H. Breve resumen de casos notables judicializados Caso 1: Trinidad y Tobago Imputado: FLT La Procuraduría Especializada conjuntamente con la Fiscalía de San Juan de la Maguana, iniciaron una investigación penal partiendo de información recibida de que el señor FLT se dedicaba a captar, transportar y trasladar mediante engaño a mujeres de nacionalidad dominicana, para ser acogidas y receptadas en un negocio conocido como Copas en Trinidad y Tobago, donde eran explotadas sexualmente. En el proceso de investigación, se realizaron labores de inteligencia y diligencias con las que se pudo identificar a la persona implicada en el caso, mediante levantamientos, vigilancias, interceptaciones telefónicas, entre otras labores. En base a las informaciones obtenidas se llevó a cabo un operativo donde resultó arrestado el imputado FLT, el cual se encuentra actualmente bajo medida de coerción. Caso 2: DMR Imputada: DMR
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
La Procuraduría Especializada conjuntamente con el Departamento de Persecución contra la Trata y el Tráfico de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, iniciaron una investigación partiendo de información recibida de que la señora DMR tenía a sus hijas de aproximadamente 5 y 6 años totalmente sexualizadas. En el proceso de investigación, se realizaron labores de inteligencia y diligencias con las que se pudieron identificar que la madre de las niñas menores de edad le tomaba fotografías y videos sexuales para estos ser enviados por redes sociales a una persona de sexo masculino en la ciudad de New York, quien le enviaba remesas (dinero) a cambio de esas fotografías y videos. Cabe destacar, que gracias a la coordinación de las autoridades de Estados Unidos con las autoridades dominicanas se apresó al señor ANT en la ciudad de New York, quien fue identificado como la persona que pagaba a la señora DMR por las fotos y videos sexuales. Caso 3: El tiburón Imputados: JIBM, AAA, AEM, MP y JAAJ. La Procuraduría Especializada de TyT junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Peravia, iniciaron una investigación partiendo de información recibida de que en el negocio conocido como Riverside eran explotadas sexualmente mujeres extranjeras, especialmente de nacionalidad venezolana, a las cuales se les ofrecía trabajo y compra de tickets aéreos en Venezuela, cuando llegaban al territorio dominicano le daban acogida y la receptaban en unos apartamentos que estaban arriba del mismo establecimiento indicado, para ser explotadas sexualmente. En el proceso de investigación, se realizaron labores de inteligencia y diligencias con las que se pudieron identificar a los miembros de la red criminal mediante seguimientos, vigilancias, agentes bajo reserva, interceptaciones telefónicas, entre otras labores. En base a las informaciones obtenidas se llevaron a cabo varios allanamientos donde se incautaron, entre bienes y dinero en efectivo y resultaron arrestadas cinco (5) personas, las cuales se encuentran actualmente bajo medida de coerción. Cabe destacar, que uno de los implicados en este caso es el señor JAAJ, miembro de la Policía Nacional.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
Caso 4: La Guinea Imputados: CJFN, JTT, EYBM, AKBC y JERJ La Procuraduría Especializada contra TyT, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, iniciaron una investigación partiendo de información recibida de que en el negocio conocido como Melissa Car Wash eran explotadas sexualmente mujeres extranjeras, especialmente de nacionalidad venezolana, a las cuales se les ofrecía trabajo y compra de tickets aéreos en Venezuela, cuando llegaban al territorio dominicano le daban acogida y la receptaban en unos apartamentos que se encontraban en la parte de arriba del mismo establecimiento indicado, para ser explotadas sexualmente. Se realizaron labores de investigación consistentes en interceptaciones telefónicas, agentes bajo reservas, vigilancias, entre otras labores. En base a las informaciones obtenidas se realizó un operativo donde resultaron arrestadas cinco (5) personas miembros de esta red criminal, las cuales se encuentran actualmente bajo medida de coerción. Cabe destacar, que uno de los implicados en este caso, el señor JTT es miembro de la Policía Nacional. Asimismo, fueron rescatadas catorce (14) víctimas de nacionalidad venezolana, las cuales fueron acogidas y refugiadas en la casa Malala con atenciónes de alimentación, salud, psicológica y legal, entre otros. I. Sentencias condenatorias sobre delitos de trata de personas
FECHA
JURISDICCIÓN
IMPUTADOS
TIPO PENAL
PENA
15-02-2017
Santiago Rodríguez
Alexandra Guzmán Medrano (a) Melisa
Trata de Personas con fines de explotación sexual
2 años de reclusión mayor
05-04-2017
San Pedro de Macorís
Carmen Low Jean Thorbtornen
Explotación Sexual Comercial
2 años de reclusión mayor
20-04-2017
Puerto Plata
Dennys Allen Ray
Explotación Sexual Comercial
3 años de reclusión mayor
10-05-2017
Santiago de los Caballeros
José Virgilio Espinal Castillo
Trata de Personas con fines de explotación sexual
5 años de reclusión mayor
01-06-2017
La Vega (Corte de Apelación)
Luz del Carmen Almonte Diloné
Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
15 años de reclusión mayor
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
07-06-2017
Montecristi
Rossy Tatis Tatis (a) La Pajara
Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
15 años de reclusión mayor, multa de 175 salarios mínimos y pago de indemnización por la suma de RD$100,000.00
14-06-2017
Distrito Nacional
Lissette Abreu Rosario (a) Nicol
Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
20 años de reclusión mayor
22-06-2017
Barahona (Corte de Apelación)
Amado Cuevas (a) Mikin Yojanny Hernández Paredes (a) Yohanna
Explotación Sexual Comercial
3 años de reclusión mayor y multa de 30 salarios mínimos
08-08-2017
Distrito Nacional
Juan Antonio Horton Rodríguez
Explotación Sexual Comercial
10 años de reclusión mayor
18-09-2017
Monseñor Nouel
Santo García (a) Papo o Santico
Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
15 años de reclusión mayor y multa de 150 salarios mínimos
03-10-2017
Distrito Nacional
Santo Antonio Cruz
Explotación Sexual Comercial
10 años de reclusión mayor y pago de indemnización por la suma de RD$150,000.00
11-10-2017
Puerto Plata
Theodore Sydmonds
Explotación Sexual Comercial
2 años suspendidos (Acuerdo Penal Abreviado)
14-12-2017
Distrito Nacional (Corte de Apelación)
Lissette Abreu Rosario (a) Nicole
Trata de Personas con fines de Explotación Sexual
20 años de reclusión mayor
28-12-2017
Distrito Nacional
Loveall James Willis
Explotación Sexual Comercial
8 años de reclusión mayor
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
J. Resumen sentencias condenatorias por trata de personas
SENTENCIAS POR TIPOS
CANTIDAD
Trata de Personas
Siete ()
Explotación Sexual Comercial
Siete (7)
Total General
Catorce (14)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
K. Resumen personas condenadas por trata de personas por género
SEXO
CANTIDAD
Hombres
Nueve (9)
Mujeres
Seis (6)
Total personas condenadas
Quince (15)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
L. Resumen imputados condenados por trata de personas según su nacionalidad
NACIONALIDAD
Dominicana (11) Alemana (1) Estadounidense (3)
Total
Quince (15)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
M. Breve descripción de sentencias condenatorias 1. Sentencia de fecha 7 de junio 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi. Imputado: Rossy Tatis Tatis (a) La Pajara Relato: la imputada Rossy Tatis Tatis (a) La Pajara dio acogida en su casa a las adolescentes J.A. y Y.D., a quienes previamente había reclutado o captado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad (determinada por la edad, género y pobreza) y recurriendo en ocasiones al engaño y coacción las explotaba sexualmente, y para estos fines la señora Rossy Tatis Tatis (a) La Pajara procedía a trasladarlas a los lugares donde se encontraban los clientes (hombres que se contactaban con la acusada ya de manera personal o por la vía telefónica requiriendo la presencia de adolescentes con las cuales sostener relaciones sexuales) y donde dichas adolescentes como otras, eran abusadas sexualmente por estos, haciendo todo esto con el propósito de recibir un beneficio económico. Así como también, abusaba sexualmente de las adolescentes para su propia gratificación sexual haciendo uso de abuso y/o agresiones físicas y psicológicas.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
La Procuraduría Especializada fue apoderada por las denuncias interpuestas por las madres de las adolescentes J.A. y Y.D. en la Fiscalía de Montecristi. Fallo: En fecha 7 de junio de 2017 se celebró un juicio donde Rossy Tatis Tatis (a) La Pajara resultó condenada a quince (15) años de reclusión mayor y al pago de una indemnización de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00) a favor de las víctimas. 2. Sentencia No. 249-05-2017-SSEN-00138, 14 de junio 2017 Jurisdicción Competente: Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Imputado: Lisette Abreu Rosario (a) Nicol Relato: La señora Lissette Abreu Rosario (a) Nicol se dedicaba a captar mujeres, tanto adolescentes como mayores de edad, incluyendo a su hija menor de edad, para trasladarla al vecino país de Haití ofreciéndole una mejor vida y un empleo, provechándose de su estado de vulnerabilidad (determinadas por su corta edad, género y situación económica). Nicol cruzaba a las víctimas por la frontera de Jimaní pagando una suma de dinero indeterminadas a los guardias de turno y las llevaba a un burdel a los fines de explotarlas sexualmente, así como también eran agredidas por negarse a sostener relaciones sexuales, bailar y/o consumir sustancias psicoactivas. La Procuraduría Especializada fue apoderada por una denuncia interpuesta por la hermana de una de las menores de edad. Fallo: En fecha 14 de junio de 2017 se celebró un juicio donde Lisette Abreu Rosario (a) Nicol resultó condenada a una pena de veinte (20) años de reclusión. 3. Sentencia de fecha 3 de octubre 2017 Jurisdicción Competente: Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Imputado: Santo Antonio Cruz Relato: El señor Santo Antonio Cruz Díaz (a) Tony se dedicaba a abusar y explotar sexualmente a menores de edad ofreciéndole y entregándoles dadivas y sumas de dinero a cambio de practicarles sexo oral e incitaba a las víctimas a que posteriormente lo penetraran analmente. Aprovechándose del estado de vulnerabilidad de las víctimas menores de edad, estas también eran utilizadas para que a cambio de dadivas y dinero extra llevaran a la casa de dicho señor a sus amiguitos, donde de igual forma les ofrecía dinero, dadivas y regalos a cambio de favores sexuales.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
Fallo: el día 3 de octubre de 2017 se celebró un juicio donde Santo Antonio Cruz resultó condenado a una pena de diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una indemnización de ciento cincuenta mil pesos dominicanos (RD$150,000.00). 4. Sentencia de fecha 28 de diciembre 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional Imputado: Loveall James Willis Relato: El ciudadano norteamericano Loveall James Willis se dedicaba a captar menores de edad en las a proximidades de la Plaza Juan Baró, del malecón de Santo Domingo, para agredirlos sexualmente a cambio de sumas de dinero que rondaban entre los RD$500.00 y RD$3,500.00 pesos dominicanos. En el caso de uno de los menores de edad, el ciudadano norteamericano lo trasladó a la zona turística de La Romana, Higuey y Bávaro por un espacio de cinco (5) días donde lo explotó sexualmente. Fallo: En fecha 28 de diciembre del 2017 se celebró un juicio donde el ciudadano norteamericano Loveall James Willis resultó condenado a una pena de ocho (8) años de reclusión mayor. 5. Sentencia de fecha 18 de septiembre 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Noel. Imputado: Santo García (a) Papo o Santico Relato: Entre el mes de enero y octubre del año 2014, Santo García (a) Papo o Santico, abusando del poder y la autoridad sobre la adolescente L.C.C.A., por ser padrastro de la misma, se la llevó de la casa de sus abuelos paternos conjuntamente con su madre, bajo el engaño de que sólo estaría con su madre el resto de las vacaciones, a estos fines la trasladó al domicilio de su entonces, tanto en la referida casa, como en montes y cabañas ubicadas en Piedra Blanca de la Provincia Monseñor Nouel, y en otros lugares donde era transportada y trasladada la adolescente por ambos, la obligaron a sostener relaciones sexuales con hombres, recurriendo a la amenaza, fuerza y/o coacción (infiriéndole amenazas de muerte y golpes con el uso de un palo y de sus manos), aprovechando su condición de vulnerabilidad (determinadas por su corta edad y género) y abusando de la autoridad o poder que ejercían sobre ella en su condición de madre y padrastro, respectivamente.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
Ambos realizaron todo lo antes descrito con el propósito de lucrarse con el dinero que le daban a cambio los clientes por sostener relaciones sexuales con su hija, contrayendo la adolescente enfermedades de transmisión sexual (sífilis), por las actividades sexuales a las que era obligada, resultó también con severos daños psicológicos, como estrés post traumático, ansiedad-depresión, entre otros. La Procuraduría Especializada fue apoderada por una denuncia interpuesta por el abuelo paterno de la adolescente en la Fiscalía de Monseñor Nouel. Fallo: En fecha 18 de septiembre de 2017 se celebró un juicio donde Santo García (a) Papo o Santico resultó condenado a una pena de quince (15) años de reclusión mayor y al pago de una multa de 150 salarios mínimos. N. Investigaciones de la Procuraduría Especializada contra los crímenes y delitos de alta tecnología La Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), a través de un programa de consultas en línea llamado Sistema de Protección Infantil (CPS), ha iniciado investigaciones a 902 direcciones IP que mediante la red P2P se han podido observar descargando, distribuyendo y compartiendo material pornográfico infantil, es decir, imágenes en formato de videos y fotografías, de niños, niñas y adolescentes, en actividades sexuales explicitas reales y simuladas, así como la representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales. En el año 2017 logró el sometimiento por posesión y distribución de pornografía infantil online, de los casos siguientes:
ENERO-DICIEMBRE 2017 CONDENAS OBTENIDAS
6 12
MEDIDAS DE COERCIÓN CON PRISIÓN PREVENTIVA
6
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SOMETIDOS
LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
IP INVESTIGADA
IP ALLANADOS
SOMETIDOS
EN PROCESO
669
54
8
43
Fuente: Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
Fuente: Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
O. Acciones de las autoridades contra complicidad gubernamental Las denuncias de trata que implicaron funcionarios cómplices se describen a continuación:
Un miembro del Ejercito Nacional fue sometido a la justicia por sostener relaciones sexuales con una me-
nor de edad, la cual era ofrecida por su propia madre, a cambio de dinero y otras remuneraciones.
Un miembro del Ejercito Nacional fue sometido a la justicia por ser dueño del negocio que era utilizado
para explotar sexualmente a mujeres de diferentes nacionalidades. Un miembro de la Policía Nacional fue sometido a la justicia por ser parte de un grupo delictivo que se dedicaba a la captación, traslado y acogida de mujeres venezolanas para explotarlas sexualmente. El mismo se encuentra actualmente bajo medida de coerción con prisión preventiva. Un miembro de la Policía Nacional fue sometido a la justicia por ser cómplice de la captación y acogida de mujeres venezolanas para ser explotadas sexualmente. El mismo se encuentra actualmente bajo medida de coerción con prisión preventiva.
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DETENCIONES, INVESTIGACIONES, PROCESAMIENTOS, CONDENAS Y SENTENCIAS SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
A. DETENCIONES POR MIGRACIÓN IRREGULAR A. Frontera Terrestre El Ejército de la República Dominicana en conjunto con el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, realizan operativos en toda la frontera terrestre con el fin de prevenir y eliminar la trata y el tráfico de personas, estableciendo puestos fijos de chequeos, así como la capacitación constante del personal en la lucha a este flagelo.
RELACIÓN DE INDOCUMENTADOS DETENIDOS EN FRONTERA TERRESTRE DURANTE EL 2017 Nacionalidad Africana Aruba Británica Canadiense China Colombiana Coreana Cubana Europea Española Haitiana Jamaiquina Mexicana Norteamericana Puertorriqueña Venezolana Total general
Número de detenidos 1 1 1 1 8 1 4 16 3 1 134,605 1 1 4 3 11 134,662
Fuente: Ministerio de Defensa
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B. Frontera Marítima La Armada de la República Dominicana realiza operativos en toda la frontera marítima con el fin de interceptar embarcaciones que puedan ser utilizadas para el tráfico ilícito de migrantes por mar hacia distintos puntos del Caribe, con destino hacia los Estados Unidos.
RELACIÓN DE INDOCUMENTADOS DETENIDOS EN FRONTERA MARÍTIMA DURANTE EL 2017 Nacionalidad
Número de detenidos
Colombiana
4
Cubana
2
Dominicana
1,129
Haitiana
128
Hindúes
3
Brasileña
8
Total general
1,146
Fuente: Ministerio de Defensa
C. Seguridad Portuaria El Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria, CESEP, es responsable de la seguridad portuaria a nivel nacional en coordinación con la Autoridad Portuaria Dominicana, supervisando todos los puertos y las instalaciones portuarias del país, estatales y privadas para prevenir y evitar que personas penetren a las embarcaciones de manera ilegal en calidad de polizones. Durante el año 2017 fueron detenidos 17 polizones. B. ESTADÍSTICAS DE INVESTIGACIONES 1. Investigaciones de la Policía Nacional La Policía Nacional realizó 13 investigaciones de tráfico de personas y 42 por estafas de viajes. 2. Investigaciones de la Procuraduría Especializada contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
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A. Casos de tráfico ilícito de migrantes
CASOS
CANTIDAD
En investigación
Veinte (20)
Judicializados
Trece (13)
Total
33
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
B. Casos judicializados
HECHO PUNIBLE
IMPUTADO
LUGAR
FECHA
ESTATUS JUDICIAL
Tráfico Ilícito de Migrantes
LCA AAP
La Altagracia
04-01-2017
Garantía Economía y Presentación Periódica.
Tráfico Ilícito de Migrantes
AOAB ARD
San Pedro de Macorís
18-01-2017
Prisión Preventiva Acusado
Tráfico Ilícito de Migrantes
YAC
La Altagracia
08-02-2017
Prisión Preventiva Acusado
Tráfico Ilícito de Migrantes
VMM
La Altagracia
15-03-2017
Tráfico Ilícito de Migrantes
JELM
Hato Mayor
14-04-2017
Presentación Periódica
Tráfico Ilícito de Migrantes
EAM
Hato Mayor
05-05-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
MSG JBR
El Seibo
10-06-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
FSJB MV EV
San Pedro de Macorís
19-07-2017
Prisión Preventiva
Prisión Preventiva
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Tráfico Ilícito de Migrantes
AdeM JMVG JLVP
La Romana
05-09-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
HJRD
Samaná
09-10-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
MARS DAS
San Pedro de Macorís
13-10-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
ZCS SGC
El Seibo
15-10-2017
Prisión Preventiva
Tráfico Ilícito de Migrantes
AC
La Altagracia
28-10-2017
Prisión Preventiva
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
C. Resumen de imputados judicializados por tráfico ilícito de migrantes
IMPUTADOS SEGÚN SEXO
CANTIDAD
Masculino
Veintidós (22)
Femenino
Cero (0)
Total
Veintidós (22)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
D. Estadísticas de casos judicializados por polizonaje
HECHO PUNIBLE
IMPUTADO
LUGAR
FECHA
ESTATUS JUDICIAL
Polizonaje
MAPM
San Cristóbal (Haina)
06-01-2017
Garantía Económica y Presentación Periódica
Polizonaje
FEF, NHG
San Cristóbal (Haina)
19-01-2017
Prisión Preventiva
Polizonaje
ELV, CC
San Cristóbal (Haina)
03-02-2017
Prisión Preventiva
Polizonaje
MCH
La Romana
25-03-2017
Prisión Preventiva
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Polizonaje
CFdeO
San Cristóbal (Haina)
13-04-2017
Prisión Preventiva
Polizonaje
MF, IPdelaCC, RE CLA
Santo Domingo
14-05-2017
Garantía Económica, Presentación periódica e Impedimento de salida
Polizonaje
MAPM, LAPG, IRL
San Cristóbal (Haina)
09-06-2017
Prisión Preventiva, Garantía Económica y Presentación Periódica.
Polizonaje
CMR, IRL
San Pedro de Macorís
25-06-2017
Prisión Preventiva, Garantía Económica, Presentación Periódica e Impedimento de Salida.
Polizonaje
MCH
Barahona
06-07-2017
Prisión Preventiva
Polizonaje
TMdeLD
Santo Domingo
05-08-2017
Presentación Periódica
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
E. Sentencias condenatorias por tráfico ilícito de migrantes
FECHA
JURISDICCIÓN
IMPUTADOS
TIPO PENAL
PENA
19-01-2017
María Trinidad Sánchez (Nagua)
Heriberto López Meléndez
Tráfico Ilícito de Migrantes
10 años de reclusión mayor
26-01-2017
La Altagracia
Agustín de los Santos Vilorio (a) Titin
Tráfico Ilícito de Migrantes
5 años de reclusión mayor
21-02-2017
María Trinidad Sánchez (Nagua)
Fausto Polanco Percio de la Cruz Acosta
Tráfico Ilícito de Migrantes
15 años de reclusión mayor
22-02-2017
La Altagracia
Julio Anderson
Tráfico Ilícito de Migrantes
5 años de reclusión mayor
21-06-2017
Santo Domingo
Alejandro Núñez
Tráfico Ilícito de Migrantes
10 años de reclusión mayor
San Francisco de Macorís
Juan Francisco Olivares José Ramón Espinal Altagracia de los Ángeles Pucheo Minaya Francisco Díaz González
Tráfico Ilícito de Migrantes
15 años de reclusión mayor y multa de 150 salarios mínimos, Juan Francisco Olivares 5 años de reclusión mayor a los demás imputados
14-09-2017
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
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F. Resumen de sentencias condenatorias por tráfico ilícito de migrantes
SENTENCIAS POR TIPO
CANTIDAD
Tráfico Ilícito de Migrantes
Seis (6)
Total
Seis (6)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
G. Resumen de personas condenadas por tráfico ilícito de migrantes
PERSONAS SEGÚN SEXO
CANTIDAD
Masculino
Nueve (9)
Femenino Total Condenados
Una (1) Diez (10)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
H. Descripción de las sentencias de tráfico ilícito de migrantes 1. Sentencia No. 003-2017, 19 de enero 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez. Imputado: Heriberto López Meléndez Relato: El día 10 de abril del año 2014 siendo aproximadamente las 4:50 p.m., el imputado Heriberto López Meléndez junto con dos personas, fueron detenidos en flagrante delito mediante un operativo realizado en alta mar frente a la costa de Rio San Juan, por la guardia costera de los Estados Unidos de América y miembros de la Armada de la República Dominicana, momentos en que pretendían llevar de manera ilegal a la ciudad de Miami, Florida, EE.UU., a bordo de la embarcación Windancer, de matrícula norteamericana No. 99181410, a 31 personas (viajeros ilegales), los cuales pagaron la suma entre US$7,000.00 y US$10,000.00 dólares americanos a cada uno para llevarlos de manera ilegal, al destino mencionado. Fallo: Condena al señor Heriberto López Meléndez a cumplir la pena de diez (10) años de prisión en la cárcel Olegario Tenares de esta ciudad de Nagua, así como a una multa de ciento cincuenta (150) salarios mínimos del sector público.
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2. Sentencia No. 010-2017, 21 de febrero 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. Imputados: Fausto Polanco y Percio de la Cruz Acosta Relato: El día 05 del mes de mayo del año 2015 siendo aproximadamente las 2:00a.m. los imputados Percio de la Cruz Acosta y Faustino Polanco Faña, fueron detenidos en flagrante delito mediante operativo realizado en alta mar frente a la costa marítima del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, momentos en que estos se encontraban a bordo de una embarcación de fabricación clandestina de aproximadamente 19 pies de eslora, transportando y trasladando de manera ilegal a 44 personas (viajeros ilegales) hacia la vecina isla de Puerto Rico, por pasos migratorios no permitidos, evitando los controles migratorios existente y el cumplimiento de los requisitos legales. El co-acusado Percio de la Cruz Acosta estaba encargado de conducir la embarcación, mientras que el co-acusado Faustino Polanco Faña (a) Calvo, era el ayudante o conductor auxiliar de la embarcación. Fallo: Condena a Faustino Polanco y Percio de la Cruz Acosta a cumplir quince (15) años de reclusión mayor cada uno en la penitenciaria Olegario Tenares de esta ciudad de Nagua y al pago de una multa de 250 salarios mínimos vigente. 3. Sentencia de fecha 14 de septiembre 2017 Jurisdicción Competente: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís.Imputados: Juan Francisco Olivares, José Ramón Espinal, Altagracia de los Ángeles Pucheo Minaya y Francisco Díaz González. Relato: El hecho de que el señor Juan Francisco Olivares Paulino (a) Frank, conjuntamente con Altagracia de los Ángeles Pucheo Minaya, José Ramón Espinal y Francisco Díaz González, se dedican al tráfico ilícito de migrantes, específicamente menores de edad desde República Dominicana hacia los Estados Unidos de América, a través de los diferentes aeropuertos del país, burlando los controles migratorios y las autoridades competentes, al suministrar y suplantar la identidad de ciudadanos norteamericanos menores de edad con características físicas similares a las de los menores objeto de tráfico ilícito. En ese sentido y con la finalidad de materializar el ilícito penal perseguido, los imputados promueven, planifican y financian este tipo de operaciones para obtener un beneficio económico que oscila entre US$14,000.00 y US$16,000.00 por cada menor de edad traficado. Fallo: Condena a Juan Francisco Olivares a cumplir quince (15) años de reclusión mayor y al pago de una multa de ciento cincuenta (150) salarios mínimos. Condena a José Ramón Espinal, Altagracia de los Ángeles Pucheo Minaya y Francisco Díaz González a cumplir cinco (5) años de reclusión.
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F. CAPACITACIÓN El Gobierno fortaleció las capacidades de los oficiales de la Policía Nacional, investigadores, jueces, fiscales y otros funcionarios, en materia de trata y tráfico de personas. Uno de los aspectos abordados fue el tema de legitimidad y validez de los documentos de viaje, considerando que es un punto de vital importancia, cuando se abordan estos delitos transnacionales. La Convención del Crimen Organizado Transnacional y sus Protocolos sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en sus artículos 12 y 13, refieren los temas sobre seguridad y control de los documentos de viaje, así como la legitimidad y validez de los mismos. En este sentido, ambos artículos refieren la garantía de la calidad de los mismos con el propósito de evitar las adulteraciones, fraudulencias o expediciones y reproducciones de manera ilícita. De igual manera, se refieren a la integridad y seguridad al momento de su personalización y distribución. Las Capacitaciónes que impartieron y recibieron los funcionarios del Gobierno se describen a continuación: • Taller para el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales en la investigación de los delitos vinculados a la migración irregular, celebrado del 22 al 24 de noviembre de 2017, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un total de 36 funcionarios fueron capacitados entre estos: jueces, fiscales, investigadores y oficiales de policía. El apoyo técnico y financiero fue de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el marco de su programa de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular en Mesoamérica. El Gobierno estuvo a cargo de la coordinación y gastos logísticos parcialmente. • I Foro de Protección a migrantes retornados en situación de vulnerabilidad, incluidas las víctimas de trata de personas, celebrado el 23 de junio de 2017, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las instituciones participantes fueron Ministerio de Relaciones Exteriores, Vicepresidencia de la República, Procuraduría General de la República e Instituto Nacional de Migración, entre otras. El apoyo técnico y financiero fue de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el marco de su programa de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular en Mesoamérica. Adicionalmente, el Gobierno participó de la coordinación y algunos aspectos logísticos. • Taller sobre seguridad de documentos e identificación de impostores, para abordar la detención de posibles víctimas de trata, celebrado el 22 de mayo de 2017, impartido por el Instituto Nacional de Migración. Las instituciones
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participantes fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, entre otras. El apoyo técnico y financiero fue de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el marco de su programa de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular en Mesoamérica. El número de funcionarios capacitados fue de 150 personas. • La Policía Nacional realizó 14 Capacitaciónes, con (100) cien funcionarios capacitados, (04) Capacitaciónes internacionales y se impartieron (04) talleres en las diferentes regionales policiales en materia de la legislación de Trata y Tráfico de Personas e Identificación de Víctimas formando a (300) agentes policiales. • La Dirección General de Pasaportes, capacitó un total de 500 oficiales de nuevo ingreso y servidores públicos, de la Dirección General de Migración, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), distribuidos en los diversos puertos y aeropuertos del país, así como funcionarios del área consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en materia de Medidas de Seguridad del Pasaporte Dominicano, Detección de Impostores y Análisis de Huellas Operadas. La primera parte de este entrenamiento incluyó temas diversos, tales como: antecedentes internacionales y nacionales, normativas internacionales y nacionales que avalan los documentos de viaje, su aplicación y funcionamiento; la segunda parte abordó las medidas de seguridad de aquellos pasaportes vigentes hasta octubre del 2020, entre otros aspectos; y finalmente, la tercera parte incluyó el nuevo Pasaporte dominicano y sus nuevas medidas de seguridad, la mezcla de alguna de sus medidas, los antecedentes históricos, culturales y de políticas públicas en dicho documento de viaje, el proceso de inspección, entre otros elementos. De igual modo, funcionarios de la Dirección General de Pasaportes recibieron instrucción en temas tales como Detección de Impostores y Documentos Fraudulentos, impartido entre CICTE/OEA, el Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Pasaportes. ❏ Taller dirigido a aspirantes a fiscalizadores del Ministerio Público, en enero de 2017, con 43 participantes, impartido por funcionarios de la Procuraduría Especializada en la Escuela del Ministerio Público. ❏ Taller sobre Trata de Personas a estudiantes y profesores de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, UFHEC, 48 participantes, impartido por funcionarios de la Procuraduría Especializada en fecha 5 de febrero de 2017.
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❏ Conferencia sobre investigación, enjuiciamiento y persecución de trata de personas, proyecto ACP-EU, Georgetown, Guyana, del 21-23 de marzo, 52 participantes de 25 países. Impartido por la Procuraduría Especializada. ❏ Taller bilateral República Dominicana- Panamá, celebrado en Puerto Plata, del 5 al 7 de abril, con 16 participantes e impartido por funcionarios del Ministerio Público y otros. ❏ Taller dirigido a aspirantes a fiscalizadores del Ministerio Público, en el mes de abril de 2017, con 37 participantes en la Escuela del Ministerio Público, impartido por Procuraduría Especializada. ❏ Diplomado en Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Explotación Sexual Comercial, entre los meses de abril - junio, en la Escuela Nacional del Ministerio Público, con 35 participantes. Impartido por funcionarios de Procuraduría Especializada y otros. ❏ Curso sobre el Delito de Trata de Personas, entre los meses de abril-junio, en la Escuela Nacional de la Judicatura, con 39 participantes. Impartido por funcionarios de Procuraduría Especializada y otros. ❏ Conferencia Contexto de la Trata de Personas en la República Dominicana, en el Centro Bono, con 70 participantes. Impartido por Procuraduría Especializada. ❏ Conferencia sobre Trata de Personas en la República Dominicana, dirigida a estudiantes de la Maestría de Seguridad y Defensa del Instituto Superior de Defensa (INSUDE), con 31 participantes. Impartido por Procuraduría Especializada. ❏ Ponencia sobre Trata de Personas en la República Dominicana en la Primera Conferencia Nacional de Trata de Personas en Haití, dirigida a 150 participantes. Impartido por Procuraduría Especializada. ❏ Taller de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Impartido por la Procuraduría Especializada, en fecha 21 de agosto del 2017 en el Instituto Superior de Defensa (INSUDE). ❏ Charla sobre Prevención de Trata de Personas impartida por la Procuraduría Especializada conjuntamente con el Departamento de Prevención de la Procuraduría General de la República, en fecha 23 de agosto del 2017, en Verón, La Altagracia. ❏ Charla sobre Prevención de Trata de Personas impartida por la Procuraduría Especializada conjuntamente con el Departamento de Prevención de la Procuraduría General de la República, en fecha 4 de octubre del 2017 en San Juan de la Maguana. ❏ Curso de Compendio de Inteligencia, por el Departamento Nacional de Investigación, DNI. ❏ Curso de Levantamiento de Sitio y Ruta, por el Departamento Nacional de Investigación, DNI. ❏ Diplomado Bimodal de Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial , por la Escuela Nacional del Ministerio Público.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
❏ Curso de Lavado de Activos, por el Departamento Nacional de Investigación, DNI. ❏ Curso de Rol de la Tecnología: Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial , por Operation Underground Railroad. ❏ Curso de Técnicas de Interrogatorio de Casos de Explotación de Menores de Edad, por Operation Underground Railroad. ❏ Taller de Delitos de Alta Tecnología Su Legislación, por la Escuela Nacional del Ministerio Público. ❏ Taller Técnicas de Investigación de los Delitos que atentan contra la Vida y la Integridad Física, por la Escuela Nacional del Ministerio Público. ❏ Curso Acción Formativa Regional: Delitos Cometidos por Crimen Organizado: Trata y Tráfico Ilegal de Personas, por UNODC, Panamá. ❏ Técnicas y procedimientos que se emplean para la prevención, investigación y persecución de la trata de personas y explotación sexual comercial. Operation Underground Railroad. Desde el 25 de Julio hasta el 1 de agosto del 2017. Florida, Estados Unidos. ❏ Tercer Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales especializados contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la AIAMP. Desde el 19 al 21 de septiembre de 2017. Cartagena, Colombia. ❏ Curso Prevención de la Violencia en Colectivos Vulnerables y Trata de Seres Humanos. Asistieron dos funcionarios de la Procuraduría Especializada, en fecha del 16 al 18 de octubre del 2017, en Antigua, Guatemala. • La Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), fortaleció las capacidades de su personal a través de cursos y talleres descritos a continuación: ❏ Taller sub-regional de coordinación e investigación de la explotación sexual infantil 27/01/2017. ❏ Certified information Systems Security Profesional (ISC2) 31/03/2017 ❏ Taller de manejo de conflictos (ENMP). ❏ International Workshop on criminal justice statistic on cybercrime and electronic evidence, Accra, Ghana. ❏ NANOG (North American Network Operators Group) 71, San Jose California. ❏ ARIN (American Registry for Internet) meeting 41, San Jose, California. ❏ Taller regional sobre pornografía infantil de centro américa y el caribe, Guatemala, 21/6/2017. ❏ Taller Hemisférico para Fiscales e Investigadores Expertos en Delito Cibernético, Miami, U.S.A. ❏ Foro Hemisférico de cooperación internacional contra los delitos cibernéticos.
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G. DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LEY En los últimos años, luego de creada la Procuraduría Especializada, la aplicación de la ley 137-03 y otros complementos jurídicos nacionales en la materia, está centralizada en esta dependencia del Gobierno, desde la cual se dirigen los procesos de investigación, formulación de acusación y litigación de casos. La misma cuenta con un cuerpo técnico especializado en el tema de trata y tráfico de personas integrado por abogados, investigadores y fiscales. Durante el año 2017, las autoridades competentes se esforzaron por aplicar la ley 137-03 de manera eficiente, tanto en el sistema de justicia que comprende a los miembros del Poder Judicial (jueces) y al Ministerio Público (fiscales), esto debido a la capacitación especializada que se realizan desde las Escuelas de Formación de la Judicatura y del Ministerio Público. No obstante a algunos vacíos que presenta la Ley, se ha avanzado en los procesamientos y obtención de sentencias condenatorias contra la trata y el tráfico de personas. Cabe destacar, que el nuevo Plan Nacional de Acción contempla un objetivo estratégico para la modificación de la Ley 137-03, el cual integra acciones para el logro de este objetivo y la mejora del sistema judicial en la implementación de la Ley. H. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y EXTRADICIONES La Policía Nacional a través de su departamento contra la trata y tráfico de personas tuvo participación en 15 investigaciones conjuntamente con coordinación internacional, entre estas: • Se realizaron 81 depuraciones con interpol • Dos solicitudes de orden de captura internacional • Dos solicitudes de alertas amarillas de interpol. • Ciento vente y dos (122) personas depuradas por contacto internacional • Una persona arrestada con orden de captura internacional • Participaron dos operativos internacional
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Por su parte, la Procuraduría Especializada realizó varias cooperaciones internacionales para combatir y perseguir las redes transnacionales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Al respecto, los países que solicitaron cooperación internacional por la vía correspondiente son los siguientes: Canadá, Países Bajos (específicamente San Martin), México, Estados Unidos de América, Colombia, Puerto Rico y Cuba. Canadá (1 caso) Las autoridades de Canadá se contactaron con la Procuraduría Especializada para solicitar cooperación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, en el cual las víctimas eran de nacionalidad haitiana, residentes en la República Dominicana, pero estaban siendo explotados sexualmente. Dentro de su solicitud requirieron: localizar al tutor de los adolescentes envueltos en el caso identificado para ponerlo en contacto con las autoridades correspondientes. México (2 casos) Las autoridades penales de los Estados Unidos de México solicitaron asistencia jurídica con respecto a un caso de tráfico ilícito de migrantes hacia ese país. Dentro de su solicitud requirieron: localizar a testigos del caso y que se les organizara una videoconferencia entre los testigos y las autoridades correspondientes. San Martin (1 caso) Las autoridades de Los Países Bajos se contactaron con la Procuraduría Especializada para solicitar cooperación en un caso de tráfico ilícito de migrantes hacia esa isla. Dentro de su solicitud requirieron: localizar a testigos y víctimas del caso y que se recibiera al cuerpo de investigación del Departamento Nacional de Investigación de San Martin para ejecutar los interrogatorios. Estados Unidos de América (3 casos) La Procuraduría Especializada mediante el Departamento de Inmigration and Customs Enforcement de los Estados Unidos solicitó cooperación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Dentro de su solicitud requirieron: localizar al imputado del caso, el cual resultó apresado y declarado culpable por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de New York, Estados Unidos. Asimismo, se solicitaron soportes de los movimientos migratorios, de las transferencias de dinero realizadas en dicho país, listado de los nombres de las personas que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos y la indagación de un listado de personas que se encuentran desaparecidas.
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Trinidad y Tobago (1 caso) Las autoridades penales de la República de Trinidad y Tobago se contactaron con la Procuraduría Especializada para solicitar cooperación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, en el cual las víctimas eran de nacionalidad dominicana pero estaban siendo explotadas sexualmente en dicho país. Dentro de su solicitud requirieron: localizar trece (13) víctimas-testigos dominicanas que habían sido explotadas sexualmente en el país de Trinidad y Tobago, a fin de organizar la toma de testimonio de dichas víctimas para colaborar con el proceso. Puerto Rico (1 caso) La Procuraduría Especializada se contactó con las autoridades de Puerto Rico para solicitar una cooperación en un caso de tráfico ilícito de migrantes. Dentro de su solicitud requirieron: la ubicación de la residencia de la persona implicada y copias certificadas de los documentos que sustenta la investigación que su país lleva en curso. Cabe destacar, que la Procuraduría Especializada tuvo un caso donde el imputado decidió de manera voluntaria cumplir su condena en el país de Puerto Rico, quien en la actualidad se encuentra en dicho país bajo medida de coerción. Colombia (2 casos) Las autoridades de la República de Colombia se contactaron con la Procuraduría Especializada para solicitar cooperación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Dentro de su solicitud requirieron: copia certificada del expediente completo del proceso seguido en la República Dominicana a la persona implicada, así como también la sentencia condenatoria dictada por los Tribunales de la República Dominicana. De igual manera, la Procuraduría Especializada solicitó cooperación a las autoridades de Colombia respecto a la copia certificada de las investigaciones llevadas en dicho país, realización de entrevistas a víctimas residentes en su país, movimientos migratorios, audios y transcripciones, constancias de las remesas realizadas, copia certificada de las actas e informes levantados, información de hospedajes e informes de extracción de información de los equipos electrónicos.
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Cabe destacar que en el año 2017, el Gobierno dominicano solicitó la extradición de un extranjero que se dedicaba a captar niñas menores de edad para obligarlas a sostener relaciones sexuales con él, a cambio de suma de dinero. El Estado dominicano se mantiene en contacto con las autoridades de la República de Colombia para que sea ejecutada la extradición de dicho extranjero. Igualmente, se solicitó la interposición de una Alerta mediante la INTERPOL en Colombia para capturar a la persona implicada. Cuba (1 caso) La Procuraduría Especializada contactó a las autoridades de la República de Cuba para solicitar cooperación en un caso de tráfico ilícito de migrantes. Dentro de su solicitud requirieron: la indagación de un listado de personas que se encuentran desaparecidas y realizar interrogatorios y entrevistas a los familiares directos de los desaparecidos.
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
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A. IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS, REFERENCIAS Y ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA A. Identificación de víctimas por el delito de trata de personas y explotación sexual comercial
VÍCTIMAS IDENTIFICADAS SEGÚN EL SEXO
CANTIDAD
Masculino
Trece (13)
Femenino Total de Víctimas
Ochenta y ocho (89) Ciento Uno (102)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Víctimas adultas
Cuarenta y cuatro (45) mujeres
Menores de Edad (niñas)
Cuarenta y cuatro (44)
Menores de Edad (niños)
Trece (13)
Total de Víctimas
Ciento Uno (102)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
B. Víctimas identificadas de trata de personas según su nacionalidad
Nacionalidad
Dominicana (75) Venezolana (27)
Total
Ciento uno (102)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
A. PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS El Gobierno cuenta con una ficha de identificación de víctimas, aprobada desde el año 2014 en el marco de la CITIM para uso de los funcionarios, la cual se mantiene vigente a la fecha y permite que al momento de aplicarla se recojan las primeras informaciones generales del caso y la víctima. Cuando una víctima es identificada por agentes policiales, de migración u otros agentes del gobierno, se le aplica la ficha descrita más arriba, la cual luego es referida a la Procuraduría Especializada para los fines que amerite el
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caso, y a su vez, las informaciones contenidas son compartidas con las instituciones del Gobierno que complementen el servicio o gestión que se requiera. B. PROCEDIMIENTOS PARA REFERIR A UNA VICTIMA El Gobierno cuenta con dos (2) mecanismos para guiar a los funcionarios en la referencia de casos identificados sobre trata de personas, sean víctimas adultas o menores de edad. En el año 2015 se publicó el Protocolo de Detección, Asistencia y Referencia de niños, niñas y Adolescentes víctimas de trata de personas, el cual es un mecanismo de referencia de casos para abordar de forma apropiada y coordinada la protección de menores de edad. Asimismo, el segundo mecanismo es el Protocolo para la Identificación, Asistencia y Reintegración de Sobrevivientes de Trata de Personas, publicado igualmente en el 2015, enfocado en personas adultas. Esta herramienta sirve de guía para funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que detecten un caso de trata. En el mismo se encuentran los pasos a dar para la referencia de personas en situación de trata, aplicable a los nacionales y extranjeros. Ambos mecanismos operan en conjunto con organizaciones no gubernamentales, como Misión Internacional de Justicia, Organización Internacional para las Migraciones, Destiny Rescue, Congregación de Religiosas Adoratrices, Operation Underground Railroad y Anti Trafficking Bureau entre otras, las cuales colaboran con sus instalaciones y otros recursos al momento de referirles una víctima de trata. Durante el año 2017, producto de la alianza con la ONG Destiny Rescue, la misma dio protección y asistencia a 18 víctimas menores de edad de sexo femenino, y mantuvo una comunicación constante con las autoridades locales encargadas de perseguir el delito de trata de personas. C. SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Los servicios de atención están disponibles para las víctimas nacionales y extranjeras. A través de la coordinación del programa de atención a víctimas que lidera la Procuraduría Especializada, desde años anteriores al presente periodo de evaluación se ofrecen servicios a las víctimas nacionales y extranjeras; se procuran las colaboraciones de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para tales fines.
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En cuanto a las víctimas dominicanas en el exterior, desde el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores continuamente se ha ofrecido la asistencia a víctimas dominicanas identificadas en el exterior, a través de las misiones diplomáticas y consulares en coordinación con la sede y el área competente. Entre los servicios que ofrece el Gobierno: Acompañamiento al momento de poner la querella • Asistencia de trabajadores sociales • Asistencia legal gratuita Representación de la víctima en los tribunales Indemnización, si aplica • Servicios de salud Acogida a las víctimas menores de edad Rescate de víctimas dominicanas en el exterior • Asistencia para el Retorno Voluntario Cobertura de gastos de traslado terrestre y aéreo, según disponibilidad de recursos • Acogida a su llegada a territorio dominicano Acogida en el Hogar Malala a víctimas mayores de edad Reinserción laboral Regularización de su estatus migratorio Durante el año 2017 estos servicios fueron dedicados a las víctimas de trata o explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, o adultos, proporcionados por el Gobierno y en algunos casos conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales. A continuación la descripción de algunos de los principales servicios que se ofrecen:
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SERVICIOS LEGALES En apoyo al fiscal, mediante el servicio legal la abogada informa a la víctima sobre sus derechos en el proceso, le provee asistencia legal gratuita a ella o a sus padres en caso de que sea menor de edad, y la representan en las audiencias mediante querella y constitución en actor civil en busca de una indemnización por el daño causado. Estos servicios incluyen: • Información proceso penal: Proveer a la víctima de información sobre como interponer la demanda y denuncia, sobre como participar en el proceso penal, sus derechos como víctimas de Trata de personas en virtud de la ley 13703 y los servicios legales gratuitos mediante apoderamiento especial a la abogada; así como de la debida representación de niños, niñas y adolescentes por sus padres o tutores. • Querella y Constitución en actor civil: Interposición a nombre de la víctima o de sus familias de querella y constitución en actor civil, en virtud del código procesal penal, así como de la representación en todo el proceso desde la medida de coerción, etapa preliminar y de fondo, hasta la indemnización de las víctimas y sus familias. D. SOLICITUDES DE PROTECCIÓN En los casos que presentan condiciones de riesgo para la víctima, se solicita al Fiscal a cargo medidas de protección necesarias. Adicionalmente, se considera el facilitar la regularización de estatus legal, hospedaje u otras diligencias que garanticen su seguridad tras una evaluación de riesgo. Actualmente el Gobierno cuenta con la casa Malala para víctimas de trata y los hogares de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, para protección de los menores de edad. E. CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Tanto las víctimas nacionales como las extranjeras tienen el mismo acceso a los servicios de atención a víctimas, ya que el Gobierno cuenta con un programa de atención y protección a víctimas en donde prevalece el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana, como es el Derecho a la Igualdad. En
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el 2017, todas las víctimas fueron por trata sexual, por lo que no fue necesario comparar los servicios con ningún otro tipo de trata. En el caso de las víctimas menores de edad reciben los servicios brindados por CONANI como órgano rector de la protección a la niñez en el país, usando los hogares de pasos disponibles para el alojamiento y la alimentación. También se cuenta con la colaboración de organizaciones no gubernamentales como Misión Internacional de Justicia (IJM), Anti Trafficking Bureau (ATB), Destiny Rescue y Operation Underground Railroad (OUR) para completar la atención especializada que necesitan los menores de edad, según el caso. Las víctimas adultas se encuentran bajo la protección de las autoridades, por lo que están en todo su derecho de abandonar libremente el refugio cuando lo dispongan por voluntad propia, aun cuando la asistencia no haya concluido. En el caso de las extranjeras que decidan aplicar a la protección del Estado y no retornar a su país de origen, el Estado le ofrece regularización del status migratorio. De igual manera que las víctimas menores de edad, existe colaboración de las organizaciones no gubernamentales mencionadas anteriormente. Durante el año 2017 no se reportaron casos ante el gobierno de víctimas masculinas adultas ni víctimas con discapacidad, en caso de ocurrir el Gobierno cuenta con la disposición y colaboración de organizaciones gubernamentales que ofrecen los servicios necesarios para poder cumplir con el programa de atención y protección a víctimas. F. FINANCIAMIENTO Los gastos incurridos por el gobierno para la atención y protección de víctimas no fue estimado en cifras, debido a que estos fueron compartidos con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales por ejemplo en: hospedaje, alimentación, salud, compra de boletos, exoneración de los impuestos de extranjería para la salida del país en el proceso de retorno voluntario, entre otros. G. BENEFICIOS PARA VÍCTIMAS EXTRANJERAS Durante el año 2017 el Gobierno autorizó un status de residencia temporal para una víctima de trata de nacionalidad china, identificada en el 2013 y asistida hasta la fecha. Esta medida fue parte de la protección integral que
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se le ha brindado a esta sobreviviente, dado que su integridad física y emocional en China involucraba altos riesgos en caso de retorno. De igual forma, a las once (11) mujeres de nacionalidad venezolana rescatadas en 2017, se les brindó asistencia y refugio en la casa de acogida Malala donde durante quince (15) días recibieron alimentación, atención médica, psicológica y legal. Igualmente, se les facilitó la oportunidad de quedarse en el país y acogerse a un proceso de regularización migratoria amparadas por el Gobierno dominicano; esto último mediante cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración. Cabe destacar que ninguna de las víctimas de trata son deportadas, se aplica el retorno voluntario a su país de origen. En ese sentido, dado que las víctimas optaron por no retornar a su país de origen se le solicitó ayuda a un organismo internacional para su inserción social y laboral. H. PENALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS La República Dominicana como Estado parte del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se ha comprometido a despenalizar a los migrantes por el ingreso irregular a su territorio. Al respecto, la Ley 28504 sobre Migración en su art. 128 contempla sanción penal privativa de libertad solamente para los victimarios o traficantes de migrantes irregulares, no así para las víctimas. Asimismo, el art. 135 del Reglamento de Aplicación de la Ley 285-04 hace referencia a la medida migratoria de detención de los migrantes en situación irregular solamente con el objetivo de garantizar su salida del territorio dominicano, pero no con carácter de sanción penal. Respecto a la ley 137-03 en su art. 8 hace alusión a la posibilidad de sancionar penalmente a las víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes, pudiendo liberarse de toda sanción si colaboran con las autoridades para dar con los tratantes de personas y traficantes de migrantes irregulares. Sin embargo, en esta ley no hay penas establecidas para aquellas, por lo que no procede el sometimiento a la justicia. En ese sentido, la República Dominicana no tiene sanción penal (privativa de libertad) para los extranjeros por violación a las leyes migratorias (ingreso irregular o violación a los plazos de permanencia autorizados).
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Respecto a las víctimas de trata, ninguna de las identificadas por las autoridades gubernamentales fueron detenidas, multadas o encarceladas, debido a que esto se contrapone a las acciones de asistencia y protección que facilita el Estado. El Gobierno dominicano como beneficio a las víctimas extranjeras les ofrece la regularización de su status migratorio para que puedan permanecer en el país si así lo quisiera. Cabe destacar que ninguna de las víctimas de trata son deportadas, al contrario, se aplica el retorno voluntario a su país de origen, si esta lo requiere.. Al momento de las autoridades competentes realizar un operativo vinculado a prostitución, inmigración u otros grupos vulnerables, se ocupan de tomar las medidas de identificación necesarias que le permitan determinar si entre estas personas hay víctimas de trata o de tráfico. Para estos fines, el Gobierno ha trabajado conjuntamente con organizaciones no gubernamentales como es el caso de Misión Internacional de Justicia, Destiny Rescue, Operation Underground Railroad (OUR) o una Embajada representante en caso de que se haya determinado previamente que hay nacionales de su país. I. ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN LAS INVESTIGACIONES Y ENJUICIAMIENTOS Conforme a las normativas nacionales, ninguna víctima es retenida, en caso de que su vida peligre el Gobierno crea las condiciones necesarias para salvaguardar su seguridad durante el proceso judicial, mientras, esta tiene toda libertad de obtener un empleo y desplazarse libremente en el país o salir del mismo aunque esté pendiente el proceso judicial. Cabe destacar, que para su integración laboral y permanencia en territorio dominicano se toma en cuenta su status migratorio, y en caso de que requiera regularizarse, se realizan las gestiones pertinentes para que esto se logre, como medida de protección por parte del Estado. En el año 2013, se trabajó un caso de una víctima extranjera de nacionalidad china que fue testigo material de un proceso judicial contra su antiguo empleador, a esta se le facilitó su regularización migratoria para que pudiera obtener empleo y desplazarse libremente, caso que en el 2017 se completó con la emisión de la residencia temporal, citado anteriormente. Asimismo, se informa que para evitar traumas o re victimización durante los procesos judiciales, se aplica el anticipo de prueba el cual consiste en una declaración de la víctima por escrito o videos para proporcionar su testimonio.
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Se mantienen las identidades de las víctimas confidenciales como parte de los procedimientos, debido a que la modalidad que emplea el gobierno es el uso de siglas de los nombres de las víctimas y sus direcciones al momento de judicializar los casos. El anticipo de prueba es realizado en los centros de circuito cerrado de televisión existente en la República Dominicana, en los cuales las víctimas ofrecen sus testimonios una única vez, sin ser revictimizadas o traumatizadas durante el proceso judicial. La aplicación de esta modalidad ha permitido al Estado reforzar las investigaciones y obtener castigo en contra de los tratantes. J. RESTITUCION Y DEMANDAS CIVILES La legislación nacional en materia de trata de personas no establece la obligación del Estado para resarcir a las víctimas de trata o tráfico de personas por los daños sufridos, y de igual manera, no se ha comprometido u obligado ante las normativas jurídicas internacionales signatarias. Ciertamente, sí se ha contemplado que las víctimas puedan obtener reparación económica por parte de sus tratantes o victimarios, y esto a partir de haber presentado querella y constituido en actor civil, conforme a las normas establecidas en el Código Procesal Penal. Durante el año 2017 varias víctimas de diferentes casos se querellaron en contra de sus tratantes, mediante el servicio legal gratuito que le brinda la Procuraduría Especializada. Por otro lado, no ocurrió ningún caso en el que la víctima haya obtenido la restitución del gobierno. En el periodo que corresponde a este informe, se interpusieron cinco (5) querellas y constitución en actor civil nuevas; y se les dio seguimiento a las cinco (5) querellas correspondientes al año 2016, de las cuales tres (3) concluyeron en el 2017 obteniendo sentencia condenatoria y en dos (2) de ellas, los tratantes fueron condenados al pago de una indemnización para cada una de las víctimas (ver detalle en descripción de sentencias).
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K. ASISTENCIA PARA REPATRIACION Durante el año 2017, el Gobierno asistió a dos (2) mujeres víctimas dominicanas en el extranjero a través de sus misiones consulares y diplomáticas. De los servicios brindados se destacan los trámites de retorno, las verificaciones de identidad y emisión de cartas de ruta, entre otros. En el año del informe no fue necesario el financiamiento por parte del Gobierno de los gastos de compra del boleto para el retorno voluntario de las víctimas, ya que contaban con la disponibilidad de boletos para su retorno.
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PREVENCION
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A. PLAN NACIONAL DE ACCIÓN En el año 2009 el gobierno dominicano publicó el primer Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el mismo fue diseñado para un primer periodo de ejecución de 5 años. Este Plan es vinculante a todas las instituciones del gobierno que integran la CITIM, y adicionalmente fue implementado con la colaboración intersectorial de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. En el año 2017, fue diseñado el segundo Plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 2017-2020, a través de 8 consultas intersectoriales en mesas de trabajo con la participación de representantes de instituciones del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Se elaboró un borrador el cual se encuentra en revisión para observaciones y aprobación final de las matrices y contenido general bajo la supervisión del MIREX en calidad de presidencia de la CITIM, y posteriormente realizar la publicación en el primer trimestre del año 2018, para su inmediata implementación. Este Plan está focalizado en la prevención, estudios de investigación, persecución y procesamiento de casos y protección a las víctimas y testigos. Dicho
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Plan establece la hoja de ruta del gobierno y sus colaboradores para confrontar estos flagelos e incorporar experiencias y lecciones aprendidas del Plan anterior. Las instituciones que participaron en la elaboración del Plan son: Dirección General de Migración, Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y Tráfico de Personas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Armada de la República Dominicana, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Turismo, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Instituto Nacional de Migración, Congregación de Religiosas Adoratrices, Misión Internacional de Justicia y Organización Internacional para las Migraciones. B. RENDICIÓN DE CUENTAS E INVESTIGACIÓN El Instituto Nacional de Migración, INM, completó los trabajos de diseño de la primera investigación diagnóstica sobre la trata de mujeres dominicanas al exterior, estudio que servirá para caracterizar a las potenciales víctimas de trata en el exterior, analizar los factores de expulsión, los medios de captación y la dinámica del proceso de trata hacia el exterior, incluidos los retornos. Esta investigación ha sido programa para implementar durante el año 2018. A través de esta iniciativa, se pretende realizar un aporte sustancial para la formulación de políticas públicas integrales para su combate. Asimismo, se espera que dicho estudio colabore con el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, específicamente con su objetivo 5.2 (Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación) y su línea de acción 2.3.7.4 (Fortalecer mecanismos eficaces de prevención y sanción contra la trata de personas y el trá-
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fico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.). El Gobierno a través de sus infraestructuras anti trata: CITIM, CIPROM, monitoreó durante el año 2017 los esfuerzos para combatir este flagelo. Al final del año, el gobierno recopiló todos los esfuerzos en materia de prevención, asistencia, protección, investigación y procesamiento de casos, en el marco de la CITIM y la colaboración de organizaciones no gubernamentales para la elaboración del informe país. C. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN: La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas junto con la Unidad de Derechos Humanos y UNICEF están desarrollando un proyecto de Mesas Comunitarias e Interinstitucionales de Prevención, Investigación, Persecución y Gestión Contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes. Este proyecto tiene como objetivo incrementar el número de casos de explotación sexual de niños/as identificados, investigados, denunciados y judicializados mediante el fortalecimiento de las capacidades y la coordinación de las instituciones de protección. El mismo consiste en establecer mesas comunitarias e interinstitucionales para mejorar la prevención, persecución y gestión de los casos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, realizar Capacitaciónes a los actores de acción competentes para la atención de las víctimas de estos casos y sensibilizar a las comunidades de alta incidencia y mayor vulnerabilidad de Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes sobre cómo prevenir y denunciar dichos delitos Este será desarrollado alrededor de nueve provincias de la República Dominicana, las cuales son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi y Santiago de los Caballeros. Dentro de este proyecto se está elaborando, diseñando y reproduciendo cuatro (4) hojas informativas con un lenguaje amigable (en idioma español y creole haitiano) que guíen a los actores en la identificación, denuncia y referi-
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miento de las víctimas, siendo una para casos de Explotación Sexual Comercial, y otra para casos de Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes. Para lograr los objetivos y metas de este proyecto se cuenta con un presupuesto de cien mil dólares (US$ 100,000.00). En ese mismo orden, El Despacho de la Primera Dama, interesado en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, ha brindado seguimiento directo al compromiso asumido a través del Programa Comunidades Inteligentes y sus Componentes Escuelas de Familia y Por Una Cultura de Paz y el Hogar Escuela Nuevo Sol. Este Programa persigue el cuidado y el fortalecimiento de la educación en salud, dirigido a niños y sus familias con el objetivo de promover el desarrollo humano, vinculando actitudes positivas y responsables. Además, el marco estratégico del programa se encargará de estimular el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y la familia desde una perspectiva de género y del interés superior que representa la infancia. El Proyecto Escuelas de Familias del Programa de Comunidades Inteligentes del Despacho de la Primera Dama desarrolló 298 cursos talleres durante el año 2017, con un total de 21, 896 personas capacitadas en los dos módulos que integran el componente Por Un Buen Trato Familiar y de Género: Sensibilización sobre violencia familiar y de género y Por un Buen trato familiar y de género. D. POLITICAS DE MIGRACION Y COMERCIO Considerando a los migrantes irregulares posibles grupos objeto de las redes de tratantes y traficantes de personas, el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía, como órgano rector del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros establecido mediante el Decreto 327-13, para personas en situación migratoria irregular, dispuso la Resolución 01-14 procedimiento mediante el cual las empresas nacionales o extranjeras y las personas físicas o morales nacionales que tengan en nómina personal extranjero con el perfil migratorio de trabajador temporero, puedan proceder a su regularización. La resolución declaró de alta prioridad la regularización de los trabajadores temporeros de nacionalidad extranjera involucrados en la producción nacional y, en ese sentido, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la
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puesta en vigencia de una nueva categoría de visado, la de trabajador temporero, contemplada en la Ley General de Migración 285-04. Desde la adopción de esa medida se ha mantenido su aplicación de manera continua, lo que ha permitido dar protección legal a los trabajadores temporeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen, así como garantizar el libre tránsito en el territorio nacional de miles de trabajadores extranjeros que antes dependían de las redes criminales para cruzar las fronteras de la República Dominicana o en su defecto luego de estar en territorio nacional se exponían a ser personas objeto de explotación laboral, sin embargo, ahora con las garantías de la regularidad migratoria y de la protección de los derechos para transitar libremente por el territorio nacional. E. MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN El registro de nacimientos y entrega de documentación para extranjeros nacidos en territorio dominicano, desde el año 2004 con la publicación de la Ley General de Migración, No. 285-04 en su art. 28, se dispuso que las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), deben conducirse al Consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo. El Centro de Salud expedirá una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial, con las referencias personales de la madre. La Junta Central Electoral remite al Ministerio de Relaciones Exteriores las constancias de nacimiento del niño (a), quien a su vez notifica a la embajada del país que corresponde a la madre extranjera. En ese sentido, mediante Resolución No. 02-2007, de fecha 18 de abril del 2007, la Junta Central Electoral, puso en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en República Dominicana, cuyos nacimientos registrados fueron remitidos a partir del año 2008 al MIREX y hasta la fecha se continúa con el procedimiento establecido. F. TURISMO SEXUAL INFANTIL El Gobierno ha mantenido las Capacitaciónes a funcionarios oficiales del sector turístico para la identificación de víctimas como medida preventiva para los casos de turismo sexual, como medida de fortalecimiento de las acciones del Gobierno para contrarrestar estos delitos.
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En el año 2017 fueron sometidos a la justicia doce (12) extranjeros dedicados al turismo sexual infantil, así como también resultaron condenados cuatro (4) extranjeros por dicho delito. La República Dominicana no cuenta con leyes de cobertura de extraterritorial (similares al U.S. PROTECT Act) para permitir el proceso de sospechosos de turismo sexual por crímenes cometidos en el extranjero. Desde el abordaje de la Policía Nacional para la prevención del turismo sexual se realizaron coordinaciones con la INTERPOL en relación a intercambio de información respecto a personas sometidas por pedofilia o cualquier delito de agresión sexual en contra de menores de edad, para que sea notificada una alerta a los fines de darle seguimiento y evitar de esta manera la comisión del ilícito en el país. Imputados extranjeros judicializados según su nacionalidad
Nacionalidad
Alemana (2) Venezolana (4) Estadounidense (5) Canadiense (1)
Total
Doce (12)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Imputados extranjeros condenados según su nacionalidad
Nacionalidad
Alemana (1) Estadounidense (3)
Total
Cuatro (4)
Fuente: Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Es importante resaltar el caso de un extranjero que en la República Dominicana se dedicaba a captar niñas menores de edad, en las zonas del Conde, Zona Colonial, Santo Domingo, para obligarlas a sostener relaciones sexuales a cambio de suma de dinero, con el único propósito de pagar por sexo.
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G. CAPACITACIÓN DIPLOMÁTICA El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un programa continuo de capacitación a funcionarios consulares y diplomáticos designados en el servicio exterior, desarrollado en las modalidades de diplomados y cursos a través del Instituto Superior de Educación en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Dr. Eduardo Latorre, cuyo programa de estudio integran los temas de trata de personas y tráfico Ilícito de Migrantes. Estos entrenamientos incluyen conceptualización y diferenciación de los delitos, trabajos de grupo con casos hipotéticos para identificar los elementos constitutivos, así como exposición de audiovisuales, a fin de concientizar y sensibilizar a los funcionarios diplomáticos y consulares designados en el servicio exterior y funcionarios internos de Cancillería. En ese orden, el MIREX mantuvo la distribución del documento de orientación sobre Trata de Personas para funcionarios consulares, diseñado de manera conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el año 2011, el cual es una referencia práctica a los funcionarios responsables de la protección a los nacionales dominicanos identificados en situaciones de vulnerabilidad a la trata en el exterior. H. LINEAS DIRECTAS La Procuraduría Especializada contra el tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de Persona cuenta con una línea directa llamada Llama y Vive (809-200-7393), la cual es totalmente gratuita y confidencial. Esta línea fue habilitada para que las personas que conozcan de algún caso y/o la misma víctima puedan denunciar el delito, así como también para que las víctimas puedan hacer llamadas en caso de que se sientan en peligro. I. INTEGRACIÓN A ESPACIOS NACIONALES, REGIONALES Y MULTILATERALES
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R eunión ordinaria de la Red de funcionarios de enlace para el combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), celebrada en el mes de noviembre de 2017, en la cual se presentaron los avances del país y nuevas propuestas de acciones conjuntas, entre estas, la delegación dominicana propuso que en el marco de acuerdos regionales se incorporara una línea de acción orientada a actividades de investigación social en cooperación con los países de CRM, a fin de diseñar mejores intervenciones públicas.
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Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la Trata de Personas, celebrada en New York, 27 y 28 de septiembre de 2017, en la cual fue presentada una actualización de los Estados sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la Trata de Personas, asumido por los países para dar una respuesta concertada al combate y eliminación de todas las formas de este delito transnacional.
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IV Reunión del Grupo Ad Hoc sobre migrantes extra-regionales, realizada en la Ciudad de México, del 6 al 7 de julio de 2017, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migraciones, CRM. En este espacio las delegaciones presentaron sus experiencias y buenas prácticas en el manejo de flujos migratorios regionales y extra continentales, y el tratamiento que les han brindado, la actualización de sus normativas jurídicas migratorias y el apoyo recibido de sociedad civil.
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Lanzamiento de la Campaña #NegocioMortal contra el tráfico ilícito de migrantes, celebrada el día 4 de abril de 2017 en el Instituto Cultural Mexicano en la ciudad de Washington D.C. Esta campaña es una iniciativa de comunicación en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, CRM, desarrollada por la Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con recursos provistos por la Unión Europea.
La campaña fue promovida por la Presidencia Pro-Témpore de la CRM, bajo la República de El Salvador, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en interés de que los países la adopten como un compromiso unánime de la región en la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes, un negocio mortal que fortalece a la delincuencia organizada, en los países de origen, tránsito y destino.
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El Gobierno a través de la Dirección General de Migración, se integró a la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, cuyos Estados Miembros son Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México y la República Dominicana. En el marco de esta Coalición, se realizan encuentros periódicos para debatir y exponer sobre las buenas prácticas y las acciones de los Estados miembros en materia de prevención y combate a la Trata de Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes, y de igual modo, se presentan las experiencias de cada Estado en materia de persecución de estos delitos y de atención a las víctimas.
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LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2017
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Funcionarios de la Dirección General de Pasaportes participaron en simposios y seminarios internacionales, referente a los Documentos de Viaje, en países como Canadá, Antigua y Barbuda y Jamaica, lo que les permitió empoderarse de temas como ICAO TRIP, que incluye la identidad, el diseño y fabricación de los documentos de viaje, la emisión de los mismos, la verificación, las herramientas para la verificación y la interoperabilidad mundial, a fin de fortalecer el Pasaporte dominicano, aspectos importantes en el combate contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
J. PROYECTOS A IMPLEMENTAR PARA EL 2018 1. Publicación y puesta en implementación del Plan nacional de acción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 2017-2020. 2. Diplomado de formación en trata de personas, el cual fue diseñado por la Escuela Nacional de Migración del INM conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, enfocado en la atención y protección de las víctimas. 3. Dar continuidad al diseño del programa piloto de protección y reinserción de dominicanos deportados y retornados, incluidas las víctimas de trata, contemplado en el Memorando de Entendimiento firmado entre el Gabinete de Coordinación de la Política Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración para la creación del, en fecha 23 de junio de 2017. 4. Investigación de mujeres dominicanas tratadas hacia el exterior, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. 5. Desarrollar el proyecto para niños y jóvenes en situación de calle “Centro de Desarrollo Familiar y Comunitario, el Dique”, bajo la responsabilidad del Despacho de la Primera Dama, tomando en consideración la sensibilidad por la pobreza, embarazos en adolescentes, robos, drogas, prostitución, entre otros de esta grupo social. Esto en coordinación con las instituciones centrales, como son Salud Pública, el Ministerio de Educación, INFOTEP, Comedores Económicos y Escuelas Vocacionales, para el bien de la comunidad, pone en marcha el desarrollo de un nuevo. El objetivo general del proyecto es brindar un espacio para la atención integral de niños y adolescentes en situación de calle, que contribuya a su reinserción social.
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INFORME DEL GOBIERNO DE LA República Dominicana
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