Relatorio vipad 002 2013

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D Apresentado

D Retirado

IDENTIFICAÇÃO:ComunicaçãoNIPAD-002/2013 REUNIÃO: REDIR-017/2013 ASSUNTO:

•

DATA REUNIÃO: 06/05/2013

Assembléia Geral de Criação da Postal Saúde - Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios.

I. COMUNICAÇÃO Informamos que foi realizada no dia 30/04/2013, às 18:30h, no Auditório do Edificio Sede da ECT em Brasília, a Assembléia Geral de fundação e de aprovação do Estatuto Social da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

•

A Assembléia foi convocada por meio de Edital elaborado pela Comissão Organizadora da Postal Saúde, publicado no Jornal Correio Brasiliense do dia 26/04/2013 e na internet no endereço www.postalsaude.com.br. A Assembléia teve a participação de empregados ativos e aposentados da ECT, representados pela Diretoria da Federação de Aposentados dos Correios - FAACO e por Presidentes de Associações de aposentados de diversos Estados, perfazendo um total de 117 participantes que assinaram a lista de presença .

A Postal Saúde, pessoa jurídica de direito privado é uma associação civil, sem fins lucrativos, atuando como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, cujos objetivos são: • Operar planos privados de assistência à saúde, proporcionando seus Associados, assistência à saúde, nas formas disciplinadas Regulamentos específicos de cada Plano de Saúde; • Desenvolver ações que visem a prevenção de doenças recuperação, manutenção e reabilitação da saúde de Associados;

ComunicaçãoNIPAD-002/20

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111 CORREIO( I • Executar programas de medicina ocupacional voltados para atender aos empregados da Mantenedora e Patrocinadoras, suas subsidiárias e controladas; • Executar as políticas de saúde definidas pela Mantenedora e Patrocinadoras, visando a qualidade de vida dos associados.

Poderão ser Associados na Postal Saúde:

•

•

• Na condição de Associada Mantenedora: a ECT; • Na condição de Associada Patrocinadora: o POSTALIS e demais pessoas jurídicas que vierem a ser criadas como subsidiaria ou de participação acionária da ECT; • Na condição de Associados Beneficiários: os titulares dos planos privados de assistência à saúde vinculados às Associadas Mantenedora ou Patrocinadoras; • Na condição de Associados Pensionistas: os titulares dos planos privados de assistência à saúde que, na forma do Regulamento dos Planos, tiverem o direito de se inscreverem para lhes assegurar a assistência à saúde.

Conforme o Estatuto Social da Postal Saúde, a criação dessa instituição permitirá, no caso de adesão da ECT, adotar medidas para garantir a perenidade desse valioso beneficio oferecido aos empregados e seus dependentes, reduzir o desembolso da ECT com a manutenção do plano de saúde e maior agilidade na implementação de ações que proporcionarão os ajustes para atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, bem como a melhoria na qualidade do atual plano de saúde oferecido aos empregados e seus dependentes.

Cabe destacar ainda, que os Órgãos Sociais da Postal Saúde são a Assembléia Geral, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, sendo que a Diretoria Executiva, composta por 4(quatro) diretores, tem cem por cento de seus membros indicados pela ECT. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, com 6 e 4 membros, respectivamente, sendo 50% eleitos pelos associados beneficiários e 50% indicados pela ECT e demais patrocinadoras.

Comunicação/VIPAD-002/20

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I

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Destaca-se que o modelo de autogestão proposto pela Postal Saúde já foi tema de apresentação junto ao Conselho de Administração da ECl, recebendo daquele colegiado a aceitação quanto à sua implementação.

Neste sentido, considerando a realização da Assembléia Geral e nos termos da proposta de estatuto submetida a esta, foi à encaminhada a Comissão Organizadora da Assembléia a Carta-OO18/PRESI com as indicações dos representantes da ECl para a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

•

Posteriormente, em relatório próprio esta Vice-Presidência submeterá à apreciação da Diretoria Executiva a proposta de adesão da ECl à Postal Saúde, delegando à referida instituição a sucessão operacional do plano de saúde da ECl. Documentos de Referência: 1) 2) 3) 4) 5)

•

Relatório/ASSNIPAD - 0271/2013 Edital de Convocação da Assembléia Geral da Postal Saúde Estatuto proposto e aprovado na Assembléia Geral; Carta - 0018/2013 - PRESI; Ata de Assembléia Geral de Constituição da Postal Saúde.

11. ANEXOS Não há.

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Nelson Luiz Oliveira de FreItas Vice-Presidente de Administração

ComunicaçãoNIP

AD-002/20 13

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• Operar planos privados de assistência à saúde, proporcionando aos seus Associados, assistência à saúde, nas formas disciplinadas nos Regulamentos específi(;o~ide cada Plano de Saúde; .

• Desenvolver açõesqlÍ~ 'visem a prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilita,ção da saúde de seus Associados; .

• Executar programas de)nedicina ocupacional voltados para atender aos empregados da Mimt~nedora e Patrocinadoras, suas subsidiárias e controladas; • Executar as polític~s de saúde definidas pela Mantenedora e Patrocinadoras, visando a qualidade de vida dos associados.

RELATORIOI ASS/VIPAD - 027 12013

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111CORREIO(

I

Poderão ser Associados na Postal Saúde:

•

• Na condição de Associada Mantenedora: a ECT; • Na condição de Associada Patrocinadora: o POSTALIS e demais pessoas jurídicas que vierem a ser criadas como subsidiaria ou de participação acionária da ECT; • Na condição de Associados Beneficiários: os titulares dos planos privados de assistência à saúde vinculados às Associadas Matitenedora ou Patrocinadoras; • Na condição de Associados Pensionistas: os titulares dos planos privados de assistência à saúde que, na forma do Regulamento dos Planos, tiverem o direito de se inscreverem para lhes assegurar a assistência à saúde.

Conforme o Estatuto Social da Postal Saúde, a cnaçao dessa instituição permitirá, no caso de adesão da ECT, adotar medidas para garantir a perenidade desse valioso beneficio oferecido aos empregados e seus dependentes, reduzir o desembolso da ECT com a manutenção do plano de saúde e maior agilidade na implementação de ações que proporcionarão os ajustes para atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, bem como a melhoria na qualidade do atual plano de saúde oferecido aos empregados e seus dependentes.

•

Cabe destacar ainda, que os Órgãos Sociais da Postal Saúde são a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, sendo que a Diretoria Executiva, composta por 4(quatro) diretores, tem cem por cento de seus membros indicados pela ECT. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, com 6 e 4 membros, respectivamente, sendo 50% eleitos pelos associados beneficiários e 50% indicados pela ECT e demais patrocinadoras.

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Destaca-se que o modelo de autogestão proposto pela Postal Saúde já foi tema de apresentação junto ao Conselho de Administração da ECT, recebendo daquele colegiado a aceitação quanto à sua implementação.

RELATORIO/ASSIVIPAD

- 027 /2013

2

111CORREIO(

I

Neste sentido, considerando a realização da Assembleia Geral e nos termos da proposta de estatuto submetida a esta, foi à encaminhada a Comissão Organizadora da Assembleia a Carta-0018/PRESI com as indicações dos representantes da ECT para a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Posteriormente, em relatório propno esta Vice-Presidência submeterá à apreciação da Diretoria Executiva a proposta de adesão da ECT à Postal Saúde, delegando à referida instituição a sucessão operacional do plano de saúde da ECT.

•

Documentos de Referência: 1) 2) 3) 4)

Edital de Convocação da Assembleia Geral da Postal Saúde Estatuto proposto e aprovado na Assembleia Geral; Carta -.0018/2013 - PRESI Ata de Assembleia Geral de Constituição da Postal Saúde.

111.PARECER DA ASSESSORIANIPAD

Diante do exposto acima, submetemos o assunto à apreciação de Vossa Senhoria, para que seja comunicado à Diretoria Colegiada.

Brasília, 06 de maio de 2013.

FABIO SO ZA DE OLIVEIRA AnalIsta XIINIPAD

De acordo,

AL. - /-.- 01:- }.. /-

l~

NÉLSON LUIZ DE OLIVE{RA FREITAS Vice-Presidente de Administração

RELATORIO/ASSIVIPAD

- 027/2013

3

DOC. R.EFERÊNCIA 2. COMUNICAÇÃO/VIPAD-002/2013.

Edital de Convocação de Assembleia Geral

,

-

Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios

,

.

1<.

Dia 30 de abril de 2013, às 18h 30 min, no endereço SBN Quadra 1- Bloco A - Ed. Sede ECT- Brasília/DF, será realiza.d~ a Àssembleia de fundação, aprovação de Estatuto. Social, indicação, eleição e posse do Conselho Deliberativo,

da Diretoria Executiva e:do Conselho Fiscal da Postal Saúde -

Caixa de Assistência e Saúde dos EmJregados dos Correio~, estando todos os empregados da ECT, desde já notificados a comparecerem.

•

Brasília, 26 de abril de 2013 .

SÉRGIO FRANCISCODA SILVA FÁBIO SOUZA OLIVEIRA COMISSÃO ORGANIZADORA DA POSTALSAÚDE

•

.

,

DOC. REFERÊNCIA 3. COMUNICAÇÃO/VIPAD-002/2013.

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS

•

•

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE -CÁIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS CAPíTULO I: Da Instituição, seus Fins e Objetivos Art. 1° - A Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, doravante designada Postal Saúde, pessoa jurídica de direito privado, constituída em Assembleia Geral de 30/04/2.013, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2° - O prazo de duração da Postal Saúde é indeterminado.

•

Art. 3° - São objetivos precípuos da Postal Saúde, a serem cumpridos pela forma e nas condições fixadas neste Estatuto, no Regimento Interno e em Regulamentos dos Planos Coletivos de Saúde:

, I.

11.

111.

IV.

operar planos privados de assistência á saúde, proporcionando aos seus Associados, assistência ,á saúde, nas formas disciplinadas nos Regulamentos específicos de cada Plano de Saúde; desenvolver ações que visem a prevenção de doenças e a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde de seus Associados; executar programas de medicina ocupacional voltados para atender aos empregados da Mantenedora e Patrocinadoras, suas subsidiárias e controladas; executar as políticas de saúde definidas pela Mantenedora e Patrocinadoras, visando a qualidade de vida dos associados.

S 1° - Nenhuma prestação de serviço poderá ser criada, majorada, estendida ou autorizada sem a correspondente fonte de custeio e disponibilidade orçamentária.

S

2° - Para realizar os seus objetivos a Postal Saúde, dentro das necessidades, poderá criar filiais ou núcleos regionais ou representantes em todo o território nacional.

S 3° - O início das atividades como operadora de planos de saúde dependerá da autorização de funcionamento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. CAPíTULO 11: Da Mantenedora e Patrocinadoras Art. 4° - A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, doravante denominada, simplificadamente, como ECT, é definida como mantenedora da Postal Saúde, garantindo os riscos decorrentes da operação de planos privados de assistência á saúde de seus empregados ativos, aposentados e anistiados na forma da Lei 10.559/2002, bem como seus dependentes, exceto aqueles considerados dependentes especiais ou agregados pelos Regulamentos dos Planos de Saúde.

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Parágrafo Único - A formalização Termo de Garantia reconhecidamente

Financeira

da condição de mantenedor

se dará por meio de

com Postal Saúde ou outro documento

que seja

válido perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Art. 5° - É considerado

Patrocinadora

da Postal Saúde o Instituto de Seguridade

Social dos Correios e Telégrafos - POSTALlS. Parágrafo Único - A formalização da condição de patrocinador será efetivada por meio de Convênio de Adesão celebrado com a Postal Saúde.

•

Art. 6° - Será permitido, mediante aprovação do Conselho Deliberativo, o ingresso de Patrocinadoras

da Postal Saúde,

respeitado

o disposto

na legislação

de saúde

suplementar quanto ao ingresso de patrocinador em entidade de autogestão, inclusive quanto à elegibilidade.

Art. 7° - Cabe à Mantenedora e às Patrocinadoras, no que couber: I.

fiscalizar,

sempre

representantes

que

entender

necessano,

por

iniciativa

dos

no Conselho Deliberativo, a observância deste Estatuto e a

aplicação dos recursos ou das reservas da Postal Saúde;

11.

fiscalizar

a execução

da política de saúde por ela definida

para seus

empregados; 111.

contribuir, mensalmente,

em moeda corrente nacional, com a importância

que lhe cabe no custeio dos planos de saúde dos associados; e, IV.

liberar os integrantes dos Conselhos Executiva

da

respectivos

Postal

colegiados,

Saúde

para

Deliberativo e Fiscal e da Diretoria participarem

assegurando-lhes,

dos

e também

trabalhos

aos membros

dos da

Diretoria Executiva, estabilidade no emprego até um ano após o término do mandato, ressalvados os casos de demissão por justa causa ou de ausência de contrato de trabalho.

CAPíTULO 11I- Dos Associados Art. 8° - Poderão ser Associados na Postal Saúde: I. 11.

na condição de Associada Mantenedora: a ECT; na condição de Associada Patrocinadora: o POSTALlS e demais pessoas jurídicas

111.

que celebrarem

Convênio de Adesão na forma disposta neste

Estatuto; na condição de Associados

Beneficiários: os titulares dos planos privados

de

vinculados

assistência

Patroci nadora;

à

saúde

à Associada

Mantenedora

ou

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS IV.

na condição de Associados

Pensionistas: os titulares dos planos privados

de assistência à saúde que, na forma do Regulamento dos Planos, tiverem o direito de se inscreverem para lhes assegurar a assistência à saúde.

S 1° - A opção

para ingresso como Associado Beneficiário ou Associado Pensionista da

Postal Saúde será condicionada plena

aceitação

estabelecidos

pela Postal

ao preenchimento

Saúde,

bem como

de Termo de Inscrição e à sua pela concordância

neste Estatuto Social e nos Regulamentos

dos termos

específicos,

implicando,

quando aplicável, na autorização para efetivação do pagamento de contribuição e de outras obrigações

•

financeiras

para o custeio dos planos de saúde em folha de

pagamento, boleto bancário ou débito em conta-corrente .

S 2° -

Excepciona-se

ao disposto no

S1°

os beneficiários

que forem admitidos

Postal Saúde por meio de processo' de cisão, incorporação, transferência ou inclusão pela Associada Mantenedora ou Patrocinadoras,

na

de carteira

o que não os impede de

solicitar sua exclusão a qualquer tempo.

S 3° - Os

associados não respondem, direta ou subsidiariamente,

Postal Saúde,

porém,

respondem

civil e penalmente,

pelas obrigações da

pelos prejuízos

causados

quando: I.

agirem com culpa ou dolo, embora dentro de suas atribuições e poderes; e,

11.

violarem a Lei, este Estatuto, o Regimento Interno e os Regulamentos dos planos coletivos de saúde.

•

Art. 9° - Sem prejuízos de outros previstos em normas específicas, são direitos dos Associados Beneficiários e Associados Pensionistas: I.

usufruir, juntamente

com o grupo familiar admitido pelo Regulamento

dos

Planos, das coberturas assistenciais oferecidas pelo plano a que estiver vinculado e dos demais programas e serviços assistenciais à saúde administrados

pela Postal Saúde,

respeitadas

as regras e condições

definidas nas normas de cada benefício;

11.

pleitear revisão de qualquer Diretoria da Postal Saúde;

111.

receber tratamento cordial, respeitoso e educado administrador e prestador de serviços da Postal Saúde;

IV.

desligar-se da Postal Saúde, o que não os exime de quitar o pagamento de suas obrigações financeiras.

punição que lhe tenha sido imposta pela de

empregado,

Art. 10 - Sem prejuízos de outros previstos em normas específicas, são deveres dos associados:

. ~.-:...,.

-

..".

ESTATUTO SOCIAL R: POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS

I.

zelar pelo bom nome e pelo patrimônio da Postal Saúde;

11.

pagar, em dia, as obrigações financeiras devidas ao Postal Saúde;

111.

acatar as disposições estatutárias e regulamentares;

IV.

informar e comprovar á Postal Saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do primeiro pagamento e mudanças que vier a ocorrer, os valores referentes aos benefícios do Órgão Oficial da Previdência Social, quando a contribuição

ao Plano a qual estiver vinculado for definida em percentual

sobre a remuneração, provento ou pensão; V.

•

dispensar

cordialidade,

administradores

respeito

e

educação

aos

empregados,

e prestadores de serviços da Postal Saúde .

Parágrafo Único - O não pagamento das obrigações financeiras para exclusão do associado, Regulamentos dos Planos.

observadas

enseja justa causa

as regras de inadimplência

definida nos

Art. 11 - O desligamento espontâneo do associado dar-se-á: I.

no caso de Associado Beneficiário ou Pensionista, mediante comunicação formal à Diretoria;

11.

no caso de Associada Mantenedora ou Patrocinadora, após o cumprimento das

disposições

estabelecidas

nos

convênios

de

adesão

e normas

emanadas pela ANS sobre retirada de mantenedor ou patrocinador.

!.

Art. 12 - Será demitido o Associado Beneficiário ou Pensionista que perder o vínculo exigido no Regulamento dos Planos para usufruir da assistência à saúde que lhes for assegurada.

Art. 13 - A exclusão

dos Associados

dar-se-á

por meio de ato administrativo

da

Diretoria Executiva, garantido um prazo mínimo de 10 dias para a apresentação de defesa por parte do interessado, para pleno direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa e, da decisão da Diretoria Executiva,

caberá recurso ao Conselho

Deliberativo, no prazo de 10 dias, contados da notificação da decisão, que poderá ser por via postal, pessoal ou edital.

9 1° - São

hipóteses de exclusão dos Associados:

I.

inadimplência quanto aos valores devidos ao Plano a que estiver vinculado;

11.

não proceder

às atualizações

cadastrais

exigidas

no Regulamento

dos

Planos, inclusive as relativas aos valores recebidos dos órgãos oficiais, na forma do art. 10, IV, bem como os casos de separação do cônjuge ou companheiro;

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS 111.

fraude.

~ 2° - Nos casos de inadimplência,

a exclusão

e suspensão

dos atendimentos

assistenciais à saúde ocorrerão nos termos estabelecidos no Regulamento do Plano. ~ 3° - Nos casos de fraude relativos a doença ou lesão preexistente,

a exclusão

ocorrerá após a manifestação da ANS reconhecendo a fraude. ~ 4° - Os Associados

Beneficiários

e Pensionistas

são responsáveis

pelos atos

praticados por seu grupo familiar, inclusive pelo ressarcimento dos prejuízos causados

•

à Postal Saúde . ~ 5° - Nos casos de fraude do Associado Beneficiário, a ocorrência será comunicada à respectiva Mantenedora ou Patrocinadora, cabendo, em seguida, à Diretoria Executiva apreciar a gravidade do fato, a reincidência, outras circunstâncias envolvidas e decidir pela suspensão

do associado

por até 24 meses ou pela sua exclusão do quadro

social.

Art. 14 - Ressalvada a hipótese de falecimento, a demissão ou exclusão do Associado Beneficiário ou Pensionista implica na exclusão do seu grupo familiar, observadas as normas constantes dos Regulamentos dos Planos.

Parágrafo Único - Na ocorrência de falecimento do Associado, a manutenção do grupo familiar importará na assunção das obrigações financeiras contempladas

nos planos a

que estiverem vinculados.

Art. 15 - A demissão ou exclusão da Postal Saúde não desobriga o ex-associado

do

pagamento de despesas relativas a sua participação financeira, mesmo que apurados após o desligamento.

CAPíTULO IV: Das Fontes de Recurso Art. 16 - São fontes de recurso para manutenção da Postal Saúde: I.

a participação financeira paga pelos Associados de todas as categorias, na forma que vier a ser definida nos respectivos Regulamentos dos Planos ou

11.

Convênios de Adesão; as receitas financeiras

111.

IV.

disponibilidades; os bens móveis e imóveis e suas rendas; as doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias nos incisos precedentes;

resultantes

da

aplicação

de

reservas

e

não previstas

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS V.

as receitas de qualquer natureza.

Art. 17 - O patrimônio da Postal Saúde será constituído de bens, direitos e obrigações.

CAPíTULO V - Do Atendimento

Art. 18 - A assistência à saúde será realizada em hospitais, clínicas, consultórios através de profissionais especializados, na forma e limites estabelecidos nos respectivos Regulamentos dos Planos, Normas de Benefícios e Convênio de Adesão.

•

Parágrafo Único - Cada plano de saúde criado tem custeio, contabilidade e regulamento próprios, não podendo jurídica ou financeiramente um impactar. outro, ressalvada previsão expressa nos Regulamentos dos Planos sobre eventual subsídio dos beneficiários em planos diversos dos quais estão vinculado.

Art. 19 - A Postal Saúde manterá rede credenciada de prestadores de serviços que julgar serem necessários ao atendimento à saúde de seus Associados Beneficiários, bem como firmar convênio com outras operadoras de assistência à saúde, associações e/ou entidades congêneres, nos casos admitidos na legislação de saúde em vigor.

Art. 20 - O Regulamento dos Planos e as Normas de Benefícios deverão contemplar as condições de atendimento e os mecanismos de regulação para utilização dos serviços.

CAPíTULO VI: Dos Órgãos Sociais Seção I - Disposições Preliminares

Art. 21 - Os órgãos sociais da Postal Saúde são: I. 11.

111.

IV.

a Assembleia Geral; o Conselho Deliberativo; a Diretoria Executiva; o Conselho Fiscal.

9 1° - Não podem fazer parte, na mesma ocasião, do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal membros ligados entre si por laços de parentesco até o terceiro grau.

~ 2° - Não pode fazer parte do Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal, o associado que estiver em serviço ativo na própria Postal Saúde. ~ 3° - São requisitos

indispensáveis

para o exercício

de cargos

no Conselho

Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal: I.

ser Associado Beneficiário;

11.

estar em gozo pleno dos seus direitos estatutários;

111.

cumprir as disposições previstas na legislação de saúde suplementar para o cargo de administrador.

•

Art.

22 - Os

Diretoria

membros

Executiva

do

Conselho

Deliberativo,

não são, pessoalmente,

do

responsáveis

Conselho

Fiscal

e da

pelas obrigações

que

tiverem assumido ou pelos documentos que tiverem firmado em nome da entidade em virtude de atos regulares de gestão. Respondem, prejuízos causados quando:

porém, civil e penalmente,

pelos

I.

agirem com culpa ou dolo, embora dentro de suas atribuições e poderes; e

11.

violarem a Lei, este Estatuto, o Regimento Interno e os Regulamentos dos planos coletivos de saúde.

Seção 11- Da Assembleia Art. 23 - AAssembleia participarão

com

Patrocinadoras . ('

Geral

Geral é o órgão soberano de deliberação da Associação e dela

direito

a

e os Associados

voto

a

Associada

Mantenedora,

as

Associadas

Beneficiários em situação regular, será convocada e

instalada na forma deste Estatuto, a fim de deliberar sobre matéria de interesse geral.

~ 1° - A pauta da Assembleia Geral será sempre estabelecida por quem a convocou. ~ 2° - AAssembleia Geral poderá ser Ordinária ou Extraordinária, segundo as matérias que serão apreciadas.

Art. 24 - AAssembleia

Geral terá as seguintes atribuições:

I.

eleger e destituir membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo que forem de sua competência a eleição;

11.

decidir sobre alterações do Estatuto, após anuência de sua Mantenedora, desde que já tenha firmado o Termo de Garantia Financeira;

111.

IV.

decidir sobre a extinção da Entidade, observado o disposto neste Estatuto; outros assuntos de interesse da Postal Saúde.

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS S

1° - A Assembleia

Geral Ordinária

ou Extraordinária

instalar-se-á

em primeira

convocação com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer número.

S

2° - Para deliberação dos assuntos pautados na Assembleia

critério de proporcionalidade os votos da Associada

Geral será adotado o

dos votos em relação ás categorias de Associados, onde

Mantenedora

e Associadas

Patrocinadoras

presentes

na

Assembleia representarão 50%, e os votos dos Associados Beneficiários presentes na Assembleia

•

outros 50%, sendo as deliberações

tomadas

por maioria simples dos

colegiados presentes, somente com direito a voto os associados que estiverem em situação regular .

S

3° - Para a deliberação de que trata o inciso I, a Associada Associadas Patrocinadoras não terão direito a voto.

Mantenedora

S 4° - Em caso de empate o presidente do Conselho Deliberativo qualidade.

terá o voto de

e

Art. 25 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á até 60 (sessenta) dias do término do mandato dos conselheiros eleitos.

S

1° - A investidura dos membros eleitos far-se-á mediante termos lavrados no livro de atas de reuniões da Assembleia Geral.

S 2° - Os '.

mandatos se estenderão até a posse dos sucessores.

Art. 26 - A convocação da Assembleia Geral será feita: I.

11.

pelo Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde; pelo Presidente

do Conselho

Fiscal, quando o Presidente

do Conselho

Deliberativo da Postal Saúde retardar a convocação da Assembleia Geral Ordinária por mais de 30 (trinta) dias;

111.

pelo Presidente da Postal Saúde, quando o Conselho Fiscal não cumprir o disposto no inciso anterior em 15 (quinze) dias;

IV.

mediante requerimento à Diretoria, de 1/5 (um quinto) dos Associados Beneficiários que estejam em situação regular.

Art. 27 - O Edital de Convocação de Assembleia antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

S

1° - Da data da Publicação

do Edital

Geral deverá ser divulgado com a

até a realização

da Assembleia,

documentação relativa à pauta da reunião deverá ficar à disposição dos Associados.

a

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS S 2° - O Edital

de Convocação será divulgado na página da Postal Saúde na internet e

fixado em local visível na sede da Mantenedora e das Patrocinadoras.

S

3° - A Assembleia

Geral será instalada

em primeira

convocação

com maiOria

absoluta dos Associados em situação regular e em segunda convocação com qualquer número, a ser deliberada 30 (trinta) minutos após a primeira convocação.

Art. 28 - A coordenação dos trabalhos da Assembleia Geral será feita pelo Presidente do Conselho

Deliberativo,

na sua falta e impedimento

pelo Presidente

da Postal

Saúde e secretariada por um Associado, cujo nome será submetido á aprovação dos •

presentes.

Art. 29 - A participação dos Associados

nas Assembleias

lista de presença, que deverá ser por ~Ies assinada,

será registrada através de

podendo o regimento interno

dispor de outro meio juridicamente admitido que comprove a sua participação.

Art. 30 - Para aprovação das matérias colocadas em votação na Assembleia

Geral,

são necessários os votos favoráveis da maioria simples dos Associados presentes, por aberta

manifestação

parágrafos

individual

ou

por

aclamação,

observado

do art. 24, não sendo admitido o voto por procuração

o disposto

nos

dos Associados

Beneficiários.

Seção 11I- Do Conselho Deliberativo

:.

Subseção I - Da Definição Art. 31 - O Conselho Deliberativo é o órgão de orientação estratégica da Postal Saúde e de superior deliberação, exercendo suas atribuições nos termos deste Estatuto.

Subseção 11- Da Composição Art. 32 - O Conselho Deliberativo respectivos suplentes, sendo: I.

11.

é composto

por 6 (seis) membros

3 (três) membros titulares, e seus respectivos

suplentes,

Mantenedora

e

a

beneficiários, Patrocinadora;

garantindo

Patrocinadoras, a

respeitada

representação

3 (três) membros titulares representantes

de

titulares

indicados pela

proporcionalidade pelo

dos Associados

seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

e

menos,

de uma

Beneficiários e

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Subseção 11I- Do Mandato Art. 33 - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo é de 4 (quatro) anos, admitida uma reeleição ou recondução, desde que a soma dos anos de gestão neste Conselho e na Diretoria Executiva não ultrapasse 8 (oito) anos consecutivos.

9

•

1° - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude de:

I.

Renúncia;

11.

Cancelamento de sua inscrição como Associado da Postal Saúde;

111.

Incompatibilidade

IV.

Condenação

criminal

responsabilidade

V. VI.

para o exercício do cargo; transitada

em

julgado,

que

conflite

com

sua

de conselheiro;

Ausências na forma do parágrafo segundo do Artigo 40; Decisão da Mantenedora ou Patrocinadora, para os cargos em que a essas detenham o direito de indicação;

VII.

Deliberação

da Assembleia

Geral,

mediante

motivação

devidamente

comprovada, para os cargos eletivos.

9

2° - A investidura nos cargos dar-se-á mediante termo de posse lavrado em livro

próprio, em reunião do Conselho Deliberativo.

Art. 34 - Os mandatos

dos membros

do Conselho

Deliberativo

são alternados,

renovando-se parte dos seus membros a cada período de 2 (dois) anos, de forma que no primeiro biênio, ocorrerá a renovação de 2 (dois) dos membros designados

•

nos

termos do art. 32, I e de 2 (dois) dos membros eleitos nos termos do art. 32, 11.

Art. 35 - O mandato de cada membro do Conselho tem início no primeiro dia útil do mês de junho de cada um dos anos previstos no artigo anterior e seu término ocorre no dia imediatamente anterior à posse do sucessor.

9

1° - A data de término do mandato do antecessor e início do mandato do sucessor

poderá ser alterada em caso excepcional

quando, por motivo de força maior, não

tiverem sido eleitos ou indicados os conselheiros sucessores, ou os eleitos e indicados tiverem sofrido impedimento, colocando em risco o funcionamento do Órgão.

92° - No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros do Conselho Deliberativo, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista no caput deste artigo.

Art. 36 - Nas ausências ou impedimentos temporários dos Conselheiros titulares, estes serão substituído da seguinte forma:

Deliberativos

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS

I.

cada conselheiro

titular será substituído

pelo seu respectivo

suplente,

conforme definição no momento da indicação ou eleição; 11.

estando impedido ou impossibilitado de comparecer o respectivo suplente, a substituição será feita por outro suplente, com preferência para aquele com maior tempo de filiação à Postal Saúde, sempre respeitando a origem de representação.

Parágrafo Único - A convocação do suplente poderá ser feita com antecedência

pelo

Presidente do Conselho Deliberativo ou poderá ocorrer no início da reunião em que for

•

verificada a falta do titular .

Art. 37 - Ocorrendo vacância de membro titular no Conselho Deliberativo, esse será substituído da seguinte forma: I.

caso a vaga seja dos membros designados nos termos do art. 32, I, serão observadas as regras do artigo anterior;

11.

caso a vaga seja dos membros

eleitos nos termos

do art. 32, 11, a

substituição ocorrerá na seguinte ordem: a) pelo respectivo suplente, conforme definição no momento da eleição; b) por outro suplente eleito, com preferência para aquele de maior tempo de filiação na Postal Saúde.

Parágrafo Único - Ocorrendo a segunda vacância, as vagas são supridas da seguinte

•

forma: I.

caso a vaga seja dos membros designados

nos termos do art. 32, I, o

Presidente do Conselho Deliberativo deverá comunicar à Mantenedora ou às Patrocinadoras (trinta) dias

11.

indicação dos novos suplentes, no prazo máximo de 30

caso a vaga seja dos membros Presidente

do Conselho

eleitos nos termos do art. 32, 11, o

Deliberativo

convocará

eleição para indicar as

duas vagas de suplentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Subseção

IV - Das Competências

Art. 38 - Compete ao Conselho Deliberativo: I.

eleger em reunião extraordinária,

na data da posse dos conselheiros

cada biênio, entre seus próprios membros, Presidente;

seu Presidente

em

e seu Vice

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS 11.

destituir membros da Diretoria Executiva, na forma deste Estatuto;

111.

empossar os novos membros deste Conselho, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

IV.

definir políticas da Postal Saúde,

respeitadas

as disposições

dos seus

objetivos sociais; V.

deliberar

sobre

a instituição

e alteração

do Regimento

Interno e de

Regulamentos acerca das disposições deste Estatuto; VI.

aprovar

a

estrutura

organizacional

da

Postal

Saúde,

inclusive

a

criação ou extinção de Gerências Executivas, Regionais, Estaduais e de áreas e instalações de Ouvidoria;

•

VII. VIII.

acompanhar os negócios e as atividades da Postal Saúde; deliberar

sobre

o Orçamento

e os Planos Anuais

e Plurianuais

de

Atividades, bem como acompanhar suas execuções; IX.'

definir

políticas

acompanhar

de

investimentos

para

e avaliar os resultados

aplicação

das

reservas

obtidos, determinando,

e

à Diretoria

Executiva, quando for o caso, as correções cabíveis; X.

deliberar sobre aquisição, construção e alienação de imóveis, dação em pagamentos e constituição de ônus e gravames, na forma do Regimento Interno, Manual de Alçadas e dos limites estabelecidos pelo Orçamento;

XI.

deliberar

sobre

administração

a nomeação

de representantes

junto

aos órgãos

e fiscalização de empresas em que a Postal Saúde

tenha

participação, ainda que acionária, e junto às entidades representativas setor de saúde;

'.

de do

XII.

acompanhar o desempenho dos membros da Diretoria Executiva e traçar as orientações cabiveis;

XIII.

deliberar sobre a incorporação decorrentes da legislação;

ao texto

estatutário

das

alterações

XIV.

deliberar sobre a instituição de outros planos e celebração de convênios;

XV.

deliberar sobre a realização de consultas extraordinárias

a Assembleia

Geral; XVI.

designar o responsável técnico;

XVII.

deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades Contábeis de cada exercício;

XVIII. XIX.

aprovar a contratação de Auditoria Externa Independente; convocar membros da Diretoria Executiva para participarem das reuniões

XX.

do Conselho Deliberativo; deliberar sobre propostas

de associações

e as Demonstrações

com outras

entidades

ou

empresas; XXI. XXII.

analisar anualmente a avaliação atuarial dos Planos de Associados; decidir, tendo presentes os interesses e os objetivos básicos da Postal Saúde,

sobre os assuntos

e as propostas

oriundos

da sua Diretoria

Executiva, bem como sobre os casos e situações em que sejam omissos

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS ou carentes de interpretação este Estatuto, o Regimento Interno e os Regulamentos; XXIII. cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, do Estatuto, do Regimento Interno e dos Regulamentos.

Subseção V - Do Funcionamento

Art. 39 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros.

•

Parágrafo Único - Acarreta a perda do mandato a ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho Deliberativo ou a 5 (cinco) alternadas no periodo de 1 (um) ano, ou se julgadas insatisfatórias pelos demais conselheiros as justificativas apresentadas.

Art. 40 - O Conselho Deliberativo terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, com mandatos de 2 (dois) anos, escolhidos pelo próprio órgão dentre os membros indicados pela Mantenedora.

Art. 41 - O quorum para as reuniões do Conselho Deliberativo é de 4 (quatro) membros.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho Deliberativo são tomadas por maioria de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

•

Seção IV - Da Diretoria Executiva Subseção I - Da Definição

Art. 42 - A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da Postal Saúde, ao qual compete propor e executar as diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, além dos demais atos necessários à gestão, nos termos deste Estatuto, do Regimento Interno, do Manual e demais Regulamentos.

Subseção 11 - Da Composição

Art. 43 - A Diretoria Executiva é um órgão composto de 4 (quatro) membros efetivos, designados pela Mantenedora, cujas atribuições de cada Diretor serão fixadas pelo Regimento Interno da Postal Saúde, competindo ao Conselho Deliberativo empossalos.

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Subseção 11I- Dos Mandatos

Art. 44 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 4 (quatro) anos.

S

1° - Os cargos da Diretoria Executiva não podem ser exercidos por mais de 2 (dois) mandatos consecutivos, considerado para tal fim qualquer período complementar igual ou superior a 18 (dezoito) meses.

S 2° - O membro da Diretoria Executiva perderá o seu mandato em virtude de: I.

•

11.

111.

IV.

V.

renúncia; condenação criminal transitada em julgado, que conflite com sua responsabilidade de gestor; decisão da Mantenedora; incompatibilidade para ci exercício do cargo; cancelamento de sua inscrição no plano de saúde administrado pelo Postal Saúde.

S

3° - Os membros da Diretoria Executiva também podem ser destituídos pelo Conselho Deliberativo, em caso de fraude, culpa, dolo ou má fé, descumprimento injustificado de decisões do Conselho Deliberativo, simulação ou violação de lei, deste Estatuto, do Regimento Interno e dos Regulamentos; após devida apuração e amplo direito de defesa.

Art. 45 - Os mandatos têm seu início no primeiro dia útil do mês de junho de cada um dos mandatos e seu término ocorre no dia imediatamente anterior à posse dos sucessores.

S

1° - A data de término dos mandatos dos antecessores e início dos mandatos dos sucessores pode ser alterada em caso excepcional quando, por motivo de força maior, não tiverem sido nomeados os diretores sucessores, colocando em risco o funcionamento da Postal Saúde.

S

2° - No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros da Diretoria Executiva, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista no caput deste artigo.

Art. 46 - Nas ausências ou impedimentos temporários dos membros da Diretoria Executiva, o Regimento Interno deverá dispor sobre os critérios para substituição.

Art. 47 - Nos casos de vacância, as indicações de novos Diretores serão efetuadas pela Mantenedora e empossados pelo Conselho Deliberativo.

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS

Parágrafo Único - O novo membro da Diretoria Executiva, uma vez empossado, deve apenas completar o mandato do seu antecessor.

Subseção IV - Das Competências

Art. 48 - Compete à Diretoria Executiva: I.

•

11.

111.

IV. V. VI.

cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o Regimento Interno, os Regulamentos, as deliberações da Assembleia Geral do Conselho Deliberativo e observar as recomendações do Conselho Fiscal, propondo ao Conselho Deliberativo as alterações cabiveis no Regimento Interno e Regulamentos vigentes; propor ao Conselho Deliberativo a instituição de políticas a serem adotadas pela Postal Saúde; administrar a execução das políticas e programas de saúde e de prevenção de doenças; submeter ao Conselho Deliberativo propostas para o Orçamento e para os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades; submeter ao Conselho Deliberativo propostas sobre a estrutura organizacional, Regimento Interno e Regulamentos; orientar e controlar a execução das atividades técnicas e administrativas e baixar os atos necessários à organização e funcionamento da Postal Saúde;

VII.

•

VIII.

IX. X.

XI. XII. XIII.

submeter, anualmente, ao exame do Conselho Deliberativo, Relatório Anual sobre as atividades e a situação patrimonial da Postal Saúde, contendo pareceres do Conselho Fiscal e do auditor independente; submeter a Assembleia Geral para deliberação o Relatório Anual sobre as atividades e a situação patrimonial da Postal Saúde, se rejeitadas Conselho Deliberativo; submeter ao Conselho Deliberativo políticas de investimentos para aplicação das reservas; submeter ao Conselho Deliberativo propostas de aquisição, construção, alienação de imóveis, dação em pagamento e constituição de ônus e gravames, na forma do Regimento Interno, Manual e dos Regulamentos e nos limites estabelecidos pelo Orçamento; executar as ações necessárias para a prestação da assistência à saúde devida, na forma dos Regulamentos; submeter ao Conselho Deliberativo propostas de incorporação ao texto estatutário de alterações decorrentes de lei; propor ao Conselho Deliberativo a instituição de outros Planos de Saúde e celebração de convênios;

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE D EMPREGADOS CORREIOS XIV.

propor ao Conselho Deliberativo a realização de consultas extraordinárias

a

Assembleia Geral; XV. XVI.

submeter ao Conselho Deliberativo os recursos dos associados; submeter ao Conselho Deliberativo os casos e situações a respeito dos quais

sejam

omissos

ou carentes

de interpretação

este

Estatuto,

o

Regimento Interno e os Regulamentos; XVII.

decidir sobre locação de imóveis, na forma do Regimento

Interno e do

Manual, nos limites estabelecidos pelo Orçamento; XVIII.

apresentar ao Conselho Deliberativo Relatório Anual da gestão da Diretoria, dentro dos primeiros 2 (dois) meses do ano civil;

•

XIX.

propor ao Conselho Deliberativo a nomeação de representantes junto aos órgãos de administração Saúde

tenha

e fiscalização

participação,

de empresas

ainda que acionária,

em que a Postal

e junto

às entidades

.' representativas do setor de saúde em que tiver direito a assento; XX.

decidir

sobre

a suspensão,

exclusão

e demissão

de associados

nas

situações descritas neste Estatuto e nos Regulamentos; XXI.

assegurar

a utilização dos meios hábeis para recuperação

de quantias

devidas à Postal Saúde.

Parágrafo

Único

orçamentária

- O encaminhamento,

para deliberação

artigo se dá, impreterivelmente, Art. 49 - Compete

pela

Diretoria

do Conselho Deliberativo,

Executiva,

da

proposta

citada no inciso IV deste

até 30 de novembro de cada ano.

à Diretoria

Executiva,

nomear

dentre

seus componentes

o

Presidente para: I.

administrar a Postal Saúde, com obediência a este Estatuto, ao Regimento Interno, às Normas, aos Regulamentos Deliberativo e da Diretoria Executiva;

11.

e às deliberações

representar a Postal Saúde, ativa e passivamente, bem como nas relações com terceiros,

do Conselho

em juízo ou fora dele,

podendo, para tal fim, constituir

mandatário, observados este Estatuto, as Normas, o Regimento Interno, os Regulamentos Executiva;

111.

e as deliberações

do Conselho Deliberativo e da Diretoria

promover e coordenar as consultas à Assembleia Geral.

Art. 50 - Os membros da Diretoria Executiva, além do disposto neste Estatuto, têm as atribuições fixadas no Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Subseção

V - Do Funcionamento

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Art. 51 - A Diretoria Executiva mínimo, 3 (três) diretores, ordinariamente,

reunir-se-á

ordinariamente

incluído o Presidente

com a presença de, no

ou seus substitutos

uma vez por quinzena e, extraordinariamente,

estatutários,

quando o Presidente ou

2 (dois) dos seus membros a convocar.

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva somente poderá reunir-se e deliberar com a presença de no mínimo de 2 (dois) diretores efetivos, observado o disposto no caput.

Art. 52 - Os diretores praticarão os atos necessários à gestão da Postal Saúde, de forma individual ou coletiva, observando

•

as atribuições definidas neste Estatuto, no

Regimento Interno e Manual.

Seção V - Do Conselho Fiscal Subseção 1- Da Definição Art. 53 - O Conselho administrativa

Fiscal

é o orgao responsável pela fiscalização da gestão

e econômico financeira e deve exercer suas funções nos termos deste

Estatuto e do seu Regimento Interno.

Subseção 11- Da Composição Art. 54 - O Conselho Fiscal é composto de 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, sendo 2 (dois) membros e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral e 2 (dois) membros e respectivos suplentes indicados pela Mantenedora. '.

Subseção 11I- Dos Mandatos Art. 55 - Os membros do Conselho

Fiscal exercem mandatos de 4 (quatro) anos,

vedada a recondução. ~ 1° - O membro do Conselho Fiscal somente perderá o seu mandato em virtude de: I. 11.

renúncia; cancelamento de sua inscrição como Associado da Postal Saúde;

111.

incompatibilidade

IV.

condenação. criminal transitada responsabilidade de conselheiro;

V.

ausências na forma do parágrafo único do art. 62;

VI.

decisão da Mantenedora direito de indicação;

para o exercício do cargo; em

julgado,

que

conflite

com

sua

para os cargos em que a essas detenham

o

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS VII.

deliberação

da Assembleia

Geral,

mediante

motivação

devidamente

comprovada, para os cargos eletivos.

Art. 56 - A cada 2 (dois) anos deve ocorrer a renovação do mandato de 2 (dois) dos membros do Conselho Fiscal, de forma que no primeiro biênio ocorrerá a renovação dos membros indicados pela Mantenedora e no segundo biênio dos membros eleitos pela Assembleia Geral.

Art. 57 - Os mandatos têm seu início no primeiro dia útil do mês de junho de cada um

•

dos anos previsto no artigo anterior e seu término ocorre no dia imediatamente anterior à posse do sucessor .

S

.

1° - A data de término do mandato do antecessor e início do mandato do sucessor .

pode ser alterada em caso excepcional quando, por motivo de força maior, não tiverem sido eleitos ou indicados funcionamento do Órgão.

S

os conselheiros

sucessores,

colocando

em

risco

o

2° - No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais

membros do Conselho Fiscal, a data de término do mandato respectivo é a mesma prevista no caput deste artigo.

Art. 58 - Nas ausências ou impedimentos

temporários

do Conselheiro

Fiscal titular,

este é substituído pelo seu respectívo suplente, conforme definição no momento da indicação ou eleição.

S 1° - Estando

impedido ou impossibilitado de comparecer o respectivo suplente, ou no caso de sua inexistência, a substituição é feita pelo outro suplente da mesma origem

de representação, Saúde.

S 2°

com preferência para aquele com maior tempo de filiação à Postal

- A convocação do suplente pode ser feita com antecedência

pelo Presidente do

Conselho Fiscal ou pode ocorrer no início da reunião em que for verificada a falta do titular.

Art. 59 - Ocorrendo

vacância

de membro titular no Conselho

Fiscal, o mesmo é

substituído na forma do artígo anterior, respeitada a origem de representação.

Parágrafo Único - Ocorrendo a segunda vacância, as vagas são supridas da seguinte forma: I.

se as vagas forem da representação

do Mantenedor,

o Presidente

do

j

Conselho Fiscal comunica o fato ao Presidente do Conselho Deliberativo

,

I, i; I'

I

.!

que solicitará a Mantenedora

para indicar os dois novos suplentes,

no

prazo máximo de 30 (trinta) dias; 11.

se as vagas forem da representação da Assembleia Geral, o Presidente do Conselho Fiscal comunica o fato ao Presidente do Conselho Deliberativo, que convocará eleição (sessenta) dias.

para suprir as vagas no prazo máximo

de 60

Subseção IV - Das Competências

•

Art. 60 - Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições conferidas pela Lei ou Normas em vigor:

que lhe sejam

I.

examinar os balancetes mensais; .

11.

emitir parecer sobre as demonstrações Relatório Anual da Diretoria Executiva;

111.

examinar, sempre que julgar conveniente, os livros e documentos da Postal

contábeis do exercício e sobre o

Saúde, bem como quaisquer operações, atos e resoluções praticados por seus órgãos administrativos ou colegiados; IV.

apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras;

V.

fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor;

VI.

emitir, periodicamente,

VII.

propor o Regimento Interno do Conselho Fiscal à aprovação do Conselho Deliberativo.

~ 10

relatório sobre Controles Internos;

Os membros do Conselho Fiscal podem requisitar a apresentação dos livros e

-

de todo e qualquer

documento

da Postal Saúde,

membros do Conselho Deliberativo

bem como

e da Diretoria Executiva,

informações

aos

não dependendo

tais

requisições de deliberação ou aprovação dos demais membros. ~ 20

-

As requisições

de que trata o parágrafo

anterior são encaminhadas

pelo

Presidente do Conselho Fiscal, que delas dará ciência aos demais membros e, salvo deliberação em contrário do referido Conselho, fixará prazo para seu atendimento, nunca inferior a 10 (dez) dias.

0

~ 3 O Conselheiro Fiscal deverá guardar o sigilo sobre as informações obtidas por decorrência do mandato.

-

Art. 61 - O Conselho Fiscal poderá exigir a contratação de empresa de auditoria contábil, atuarial ou financeira para realização de trabalhos específicos.

I

I

1I :1

I Subseção V - Do Funcionamento

I

I

ESTATUTO SOCIAL POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Art. 62 - O Conselho Fiscal realiza reuniões ordinárias trimestralmente e extraordinárias sempre que convocadas pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros.

Parágrafo Único - A ausência sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas no período de 1 (um) ano, acarreta a perda do mandato do Conselheiro.

Art. 63 - O Conselho Fiscal tem 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, com mandatos de 2 (dois) anos, eleitos pelo próprio órgão e escolhidos da seguinte forma:

•

I.

11.

no ano civil par, bissexto, será eleito o Presidente e o Vice-Presidente, dentre os membros indicados pela Mantenedora; no ano civil par, não bissexto, será eleito o Presidente e o Vice-Presidente, dentre os membros eleitos pela Assembleia.

Art. 64 - O quorum para as reuniões do Conselho Fiscal é de 3 (três) conselheiros.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho Fiscal exigem maioria absoluta de votos, ou seja, 3 (três).

Seção VII - Das Eleições, Indicações, Substituições e Requisitos dos Membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal Art. 65 - Os Diretores Executivos e Conselheiros Deliberativos e Fiscais indicados pela Mantenedora ou Patrocinadoras, conforme o caso, são nomeados ou substituídos por meio de comunicado formal da Mantenedora ou Patrocinadora ao presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde.

Art. 66 - As eleições dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal são realizadas de 2 (dois) em 2 (dois) anos. As chapas concorrentes devem ser completas, para cada um dos colegiados, e registradas na Postal Saúde até o último dia útil do mês de janeiro do ano em que se realizarem as eleições.

CAPíTULO V - Das Disposições Gerais e Transitórias Art. 67 - O exercício financeiro da Postal Saúde se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras e elaborado o Relatório da Diretoria.

~Cr

ESTATUTO SOCIAL

:.'

POSTAL SAÚDE - CAIXA ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS Parágrafo

Único

Todas as demonstrações

financeiras,

do exerCICIO que finda,

deverão ser submetidas à auditoria contábil realizada por empresas ou profissionais registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Art. 68 - A dissolução da Postal Saúde dar-se-á por:

•

I.

na deliberação Estatuto; ou;

dos Associados

11.

nos casos previstos em Lei.

de acordo

com o estabelecido

neste

Parágrafo Único - Em caso de extinção da Postal Saúde, o patrimônio remanescente será transferido quantidade

para a Mantenedora

de Associados

Beneficiários

e demais

Patrocinadoras,

na proporção

da

vinculados a elas, que devem aplica-los na

assistência à saúde dessas pessoas naturais e demais beneficiários que, na ocasião estiverem vinculada aos planos ofertados pela Postal Saúde, através de destinação à entidade de fins não econômicos.

Art. 69 - O primeiro

mandato

dos membros

da Diretoria

Executiva,

Conselho

Deliberativo e Conselho Fiscal não observarão o início de vigência contemplado

nos

arts. 35, 45 e 57 deste Estatuto, não sendo o período anterior ao mês de junho de 2.013 computados cargo.

como mandato para os casos de contagem de prazo máximo no

Art. 70 - O presente

Estatuto

somente

poderá ser alterado

por deliberação

de

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim.

•

Art. 71 - Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no cartório competente.

Brasília / DF, 30 de Abril de 2.013.

Sérgio Francisco da Silva Presidente da Assembleia Geral

Maria de Sousa Ribeiro Secretária da Assembleia Geral

.3r?J(l)

DOC. REFERÊNCIA 4. COMUNICAÇÃO/VIPAD-002/2013.

(ORREIO( Carta 0018/2013- PRESI Assunto Assembleia Geral da Postal Saúde

Brasília/DF, 30 de abril de 2013 Ao

Presidénte da Assembleia da Postal Saúde .~Caixá de Assistência e Saúde Empregados dos Correios

Congratulações,

•

A Diretoria da ECT ~ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos congratula-se com a Assembleia de criação da Postal Saúde ~ Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, pela iniciativa de abrir espaço para0 debate de importante tema que é assistência a saúde dos emprégados da ECT. Acreditamos que a criação da Postal Saúde debaterá alternativas e melhorias para a administração do Correios Saúde.

Nesta oportunidade e acreditando que a ECT terá espaço na gestão da Postal Saúde, tomamos iniciativa. de indicarmos os empregados da ECT abaixo para comporem a administração, dando a eles neste momento, o papel de representantes da ,ECT Conselheiro Deliberativo 1 : OMAR DE ASSIS MOREIRA RG: 06353570-2 DETRAN/RJ CPF: 891834107-59 Para mandato de 4 anos

•

Conselheiro Deliberativo 2 : JOELSON VELLOZO JÚNIOR RG: 202978-7SSPIDF CPF: 709918.371-15 Para mandato de 2 anos Conselheiro Deliberativo' 3 • JOSÉ PEDRO DE AMENGOL FILHO RG: 19,924,622 SSP/MG CPF: 206.480653-91 Para mandato de2 anos Conselheiro Fiscal 1: ROSILDA DA COSTA XAVIER RG: 5342$1SSP-DF CPF 186208681-87 Para mandato de 4 anos Conselheiro Fiscal 2: PAULO HENRIQUE SOARES DE MOURA RG1418~:27 SSP/DFI CPF: 659,381781-34 . Para mandato de 2 anos

(ORREIO( Diretor Presidente: SÉRGIO FRÁNCISCODA SilVA RG: 3368944 SSPIDF CPF:037,302708-77 Diretor 1: FÁBIO SOUZA DE OLIVEIRA matrícula8011699-0 RG: 1322737 SSP/DF CPF 657.807.791-04 Os demais representàntes serão oportunamente indicados.

São as nossas congratulações e desejamos. longa vida ao POSTAL SAÚDE.

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Atenciosamente,

I J /' J I ffELSoN 'LUI~2iJE õLl\t~rR{FREITAS Vice-Presidente no Exercício da Presidêncià

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DOC. REFERÊNCIA 5. COMUNICAÇÃO/VIPAO-002/2013.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERALDE CONSTITUiÇÃO DA POSTAL SAUDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS

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Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2013 às 1B:30 horas, reunidos em primeira convocação conforme listas de presenças devidamente rubricada pelos presentes, no SBN, Quadra 1, Bloco A, Auditório do Edifício Sede da ECT, nesta cidade de Brasília/DF, para deliberarem sobre a pauta do dia, conforme convocação de Assembleia publicada no jornal Correio Brasiliense de 26 de abril de 2013 e na rede mundial decorDputadores no endereço www.postalsaude.com.br:a) Fundação da POSTAL SAÚDE Caixa de Assistência é Saude dos Empregados Correios; b) AprovaÇão de se.u Estatuto Social; c) Indicação, eleição, e posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Por deliberação do plenário assumiu a presidência da Assembleia Geral o Sr, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, CPF 037.302.708-77, que para secretária designou o Sra. MARIA DE SOUSA RIBEIRO, CPF 011.380.223-49, dando por instalada a assembleia.

Iniciados os trabalhos, foi deliberada: a) aprovação por maioria absoluta dos presentes da Fundação da associação civil, sem fins lucrativos, denominada "POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS CORREIOS" com sede nesta capital.

O presidente determinou a suspensão da sessão pelo tempo necessário para distribuição e apresentação da proposta de estatuto. Reaberta a sessão, prosseguiu-se pela deliberação b) Aprovação por maioria absoluta dos presentes do Estatuto Social, na forma do texto adiante trar)scrito, conforme anexo; c) Indicação, eleição de chapa única por aclamação dos presentes, e posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria ExecLitiva e do Conselho Fiscal é investidos em suas funções, em conformidade com o estatuto aprovado. O Conselho Deliberativo dos representantes dos beneficiários. é composto para . o mandato de 04 anos: Titular 1 -JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE MELLO, RG: M.10227758 SSP/I\i1G,CPF 122.248,206-15; Suplente 1 ~ JUVELlNO DA SILVA PIRES, RG: 687790 SSPIDF, CPF: 655.426.738-72; mandato de 02 anos: Titular 2 - LAERTE ALVES SETÚBAL, RG 261102 SSP/SC, CPF: 096.171.0B9-6B;Suplente 2 -NEI DE SOUZA BEIXIGA, RG 15862748-21 SSP/BA, CPF: 252.37'5.948-91; Titular:3 -IVANILSON pACHECO DA SILVA, RG: 433159 SSPIDF, CPF: 287.224.931-15; SuplEmte 3 ~ ED.SON DOS SANTOS RAMOS, RG 1216051 SSP/DF, CPF: 339.247.0B1-34 e o CONSELHO FISCAL representantes dos beneficiários para o mandato de Q4 anos Titular - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SilVA, RG: 1421288 SSPIDF,CPF: 584.674.081-20; Suplente - ISOLlNA MARIA DE MORAIS DA CRUZ, RG: 1434740 SSP/DF, CPF: B04,694.931-00; Mandato de 02 anos: Titular.ADEMIR ANTÔNIO LOUREIRO, RG: 5460814 SSP/GO, CPF228790.80053; Suplente - ROBERTO ALQUATI, RG: 20050041.7-7 SSPIRS, CPF: 070.585510-49 e Representando a Mantenedora e Patrocinadora CONSELHO DELIBERATIVO: Mandato de 04 anos: Titular- OMAR DE ASSIS MOREIRA, RG:06353570-2 DETRAN/RJ, CPF: 891.834.107"59; Mandato de 02 anos Titular JOELSON VELLOZO JÚNIOR RG: 202978-7 SSP/DF, CPF: 709,918,371-15; Titular - JOSÉ PEDRO DE AMENGOL FILHO, RG 19,924..622 SSPIMG, CPF' 206480.653-91; CONSal::!Q

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FISCAL: Mandato de 04 anos: Titular - ROSILDA DA COSTA XAVIER, RG: 534251 SSP-DF, CPF: 186.208.681-87; Mandato de 02 anos: Titular PAULO HENRIQUE SOARES DE MOURA, RG: 1418927 SSP/DF, CPF: 659.381.781-34. Foram apresentados ainda, por indicação da Mantenedora e Patrocinadora o Sr. SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, RG 3368944 e CPF 037302708-77, brasileiro, administrador, solteiro residente e domiciliado na SQS 307 bloco H apto 506 - Asa Sul, Brasília, DF para exercer o cargo de Presidente da Diretoria e Fábio Souza de Oliveira, Analista Postal, Casado, portador de RG 1322737 SSP/DF e CPF 657807.791-04 residente e domiciliado em Brasília, DF na SQN 214 bloco E APART. 112, Brasília/DF que assinaram nesta ato o termo de posse. Por deliberação da Assembleia Geral foí decidido ainda, que no prazo máximo de 02 anos, deverá ser aberto procesSo para atualização, correção, ajuste e melhorías no Estatuto aprovado nesta data, Nada mais havendo a deliberar, foi lavrada por mim, secretário, a presente ata, que lida e achada conforme, segue, em 02 (duas) vias assinadas pela mesa diretora da Assembleia Geral, tendo como anexo as listas de presentes devidamente assinadas e o texto do Estatuto Social aprovado nesta data .

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