PICADITOS

Más de 200 inmuebles incautados en megaoperativo contra Joaquín Ramírez y otros implicados en lavado de activos

El Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron una serie de megaoperativos que proyectan incautar más de 290 bienes en Lima y regiones contra el exsecretario de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca Joaquín Ramírez y otros 14 implicados en presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de las personas jurídicas.

El fiscal provincial Wilson Salazar dijo en conferencia de prensa en el Ministerio del Interior que este martes se incautaron 203 inmuebles, 162 con desposesión y 41 que quedaron en custodia de la Policía Nacional. Además, informó que las autoridades han dispuesto la incautación de 84 bienes muebles (83 en desposesión), entre los que se encuentran las 7 avionetas y un simulador de vuelos incautados esta mañana en un aeródromo en Ica de propiedad de Joaquín Ramírez.

El fiscal indicó que los operativos continuarán hasta el 24 de abril y se realizarán en dos etapas. La primera hasta este viernes 14, principalmente en Lima, y del 17 al próximo lunes 24 de abril en regiones. Salazar puntualizó que en el operativo de este martes se movilizaron 51 fiscales, y se ha dispuesto que otros 46 se movilicen el miércoles 12 de abril, 35 el jueves 13 y 20 el viernes 14.

El fiscal señaló que en total se vienen investigando a 14 personas naturales, entre los que se encuentran Joaquín Ramírez, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras personas vinculadas al extinto gerente general de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado.

Además, indicó que otras 15 personas jurídicas están incluidas en la investigación debido a que estarían involucrados en temas presuntamente ilícitos con la Universidad Alas Peruanas.

El ministro del Interior, Vicente Romero felicitó el trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional por la efectividad y profesionalidad en un caso que se sigue desde el 2014.

Afirmó que es la investigación de lavado de activos más grande desde el ‘Caso Orellana’ que implicó al ahora encarcelado empresario Rodolfo Orellana y unas 79 personas involucrados en 112 hechos de lavado de activos.

“Después del ‘Caso Orellana’ este caso es el más grande en el Perú. Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes: edificios, vehículos, aeronaves. De manera que esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lo ilícito”, dijo el ministro.

Joaquín Ramírez sobre incautación de inmuebles: “Siempre me he puesto a derecho”

El alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez Gamarra, sostuvo hoy que siempre se puso a derecho y en esta ocasión no será la excepción y, en su momento, acudirá a la justicia “porque el que no la debe, no la teme” al referirse a la diligencia de incautación de bienes de la Universidad Alas Peruanas y otros inmuebles dispuesta por el Ministerio Público.

Tras presentar un informe de 100 días de gestión en la municipalidad de Cajamarca, el excongresista y exsecretario general del partido Fuerza Popular señaló que se trata de una denuncia que viene del 2014. “Alas Peruanas demostrará todo lo que ha hecho en su momento como una empresa que creció mucho”, dijo.

“Hemos trabajado con ellos [Alas Peruanas] el tema de infraestructura. Revisaremos lo que ha ordenado el juez. No he leído la orden judicial, pero estamos tranquilos, seguimos trabajando porque tenemos un recorrido empresarial extraordinario, intachable. Si hay algunas acciones, esperemos que pueda formar parte de un proceso natural, lo veremos con el juez”, acotó.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron hoy un megaoperativo en el que se incautó 203 inmuebles a escala nacional vinculados al excongresista Joaquín Ramírez, quien es investigado por el delito de lavado de activos.

Consideró “abusiva” la acción judicial porque no hubo ninguna citación para él ni a nadie de su familia requiriendo alguna documentación o aclaración sobre el tema. “Para nosotros ha sido una sorpresa, siempre hemos asistido y hemos tenido una conducta disciplinada, por eso no tengo impedimento de salida del país”, refirió.

Ramírez dijo que sus empresas seguirán teniendo vida propia porque es lo que corresponde. “Yo estoy fuera de ellas [sus empresas] porque es lo que manda la norma, desarrollando mi trabajo de alcalde de Cajamarca. Quienes han asumido la responsabilidad de las empresas —gerentes y directorio— tendrán que asistir al llamado de las autoridades, si es que los llaman”.

“Entiendo que solo ha sido una intervención a inmuebles, nada más. Yo estoy trabajando en Cajamarca. Este tema tendrá que resolverse en estos días, tenemos dos días para apelar, según indica el abogado [...]. Siempre hemos acudido a la justicia, hemos dado información financiera, económica”, aseveró.

Respecto a la Universidad Alas Peruanas, indicó que se ha formulado un nuevo pedido a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para reconsiderar la licencia, ya que la primera fue negada. “Se está desarrollando un segundo pedido de licencia de funcionamiento”, puntualizó.

Congreso: convocan sesión del pleno para este miércoles 12 y jueves 13 de abril

Por disposición del presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, se convocó a una sesión plenaria para este miércoles 12 de marzo, a partir de las 15:00 horas y el jueves 13 de marzo a partir de las 09:00 horas. La citación fue publicada en el Twitter del Congreso y lleva la rúbrica del oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles.

Según lo dispuesto en el acuerdo de Junta de Portavoces del pasado 21 de octubre de 2022, los congresistas solo podrán participar de manera virtual previa comunicación por escrito del motivo de ausencia a la Oficialía Mayor.

Durante la sesión se tratará la moción de interpelación al Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola; y la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino. Además, se discutirá también una moción de invitación al premier Otárola, la ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo; y al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda con el objetivo de explicar las medidas del Ejecutivo para implementar el plan de prevención ante el fenómeno de El Niño.

Congreso realizará semana de representación del lunes 17 al viernes 21 de abril

El Congreso de la República informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que la semana de representación correspondiente al mes de abril se realizará del lunes 17 al viernes 21.

Dicha disposición se da en cumplimiento del inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos. De acuerdo con la norma, los congresistas cuentan con cinco días laborables continuos al mes para dirigirse a la circunscripción electoral de procedencia o cualquier parte del país, ya sea de manera individual o en grupo.

Así, durante la semana los legisladores se trasladarán a las diferentes regiones del país con el objetivo de mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus necesidades y preocupaciones.

Además, deberán fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre la ciudadanía y sus respectivas organizaciones sociales y los entes del Poder Ejecutivo.

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de Peruanos residentes en el Extranjero, se constituyen siete días calendario en su circunscripción electoral.

Juicio oral contra Alejandro Toledo por caso Ecoteva se inicia mañana

El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva se iniciará mañana en la Corte Superior de Justicia de Lima.

La novena Sala Penal Liquidadora de dicha instancia del Poder Judicial se encargará de desarrollar la referida audiencia desde las 9.00 horas. Este proceso involucra al exmandatario en el presunto delito de lavado de activos.

Además de Toledo, forman parte de este expediente, en calidad de coautores, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, y los hermanos Avraham Dan On y Shai Dan On.

El Poder Judicial informó que, además, se procesa en este caso al abogado David Braham Eskenasi Becerra, en calidad de presunto cómplice de lavado de activos.

Como sujetos pasivos se comprende en el juicio, además, a las empresas Ecoteva Consulting Group S.A., Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L.

Desvío de dinero

El caso tiene que ver con la presunción de parte de la fiscalía de que Toledo y sus allegados compraron bienes inmuebles y pagos de hipotecas inmobiliarias con dinero proveniente de los sobornos pagados por constructoras brasileñas para la implementación de la Carretera Interoceánica.

Esto se habría dado mediante la constitución de empresas off shore, como las mencionadas anteriormente, Panamá y Costa Rica, aprovechando las facilidades de dichos ‘paraísos fiscales’.

En el contexto de este proceso, Shai Dan On ha sido declarado reo contumaz, al no acatar las disposiciones judiciales. Asimismo, se ha pedido la captura de su hermano Avraham y de Toledo y Karp.

El exmandatario, por su parte, interpuso un recurso en contra de su extradición al Perú por el caso de los sobornos para la construcción de la Carretera Interoceánica. Antes de ello, la justicia de Estados Unidos le había ordenado ponerse a disposición de las autoridades el viernes pasado.

Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordenó este martes 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo e impuso medidas restrictivas para Daniel Príncipe Collazos. Ambos vínculados por el caso Petroperú. Según la tesis fiscal, Hugo Chávez habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo gerente general es Samir Abudayeh, para que provea biodiesel B100 a Petroperú por un monto total de 74 millones de dólares.

En octubre de 2021, el dominical Panorama expuso en un reportaje que el presidente Pedro Castillo sostuvo un encuentro con Abudayeh y Chávez, entonces gerente general de Petroperú, en Palacio de Gobierno. Dos semanas después del encuentro, curiosamente la compañía HPO ganó la licitación del combustible diésel.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder había solicitado 36 meses, pero finalmente el Poder Judicial aceptó dar solo 24. El pasado 25 de noviembre de 2022, ya se le había dictado detención preliminar por un plazo de diez días tanto para Hugo Chávez así como al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre; el exasesor presidencial, Henry Shimabukuro; y el empresario Samir Abudayeh.

José Ugaz Gómez, abogado de Hugo Chávez, exgerente de PetroPerú, descartó que su patrocinado se iba a convertir en un colaborar eficaz en el marco de las investigaciones del caso Petroperú.