Ã…rsrapport for FIAS 2016
Daglig leder har ordet
Innhold
2016 har vært et preget av høy aktivitet. Vi har tatt hånd om ca. 19 000 tonn avfall i løpet av året, og 44,3% av husholdningsavfallet gikk til materialgjenvinning. I avfallsplanen har vi et mål om 45% innen utgangen av 2017. Selv om dette målet snart er nådd, er det fortsatt langt igjen til å oppfylle signalene fra EU om 65% materialgjenvinning innen 2030. Dette krever kontinuerlig arbeid med å finne best mulig løsninger for videre håndtering. Vi oppnår gode økonomiske resultater, og året føyer seg inn i rekken av år med positiv utvikling. Slike resultater kommer ikke av seg selv. I FIAS er vi avhengig av at alle spiller på samme lag. I tillegg er et godt omdømme avgjørende for å lykkes også i fremtiden. Nye politiske og avfallsfaglige krav til renovasjonsbransjen vil medføre endringer som vi foreløpig bare ser starten på. FIAS som selskap må forberede seg på endrede krav, og utnytte de muligheter dette gir, samtidig som vi fortsetter å videreutvikle det vi er gode på. Det er viktig å optimalisere driften, jobbe smartere, og være en bidragsyter til forsvarlig avfallshåndtering. Vi må også være åpne for endringer som kommer, for å unngå å bli hengende etter i en bransje i stadig utvikling. FIAS skal oppfattes som en ledende miljøaktør i Fjellregionen. Vi tar miljøansvaret på alvor, og har med oss det i vårt daglige arbeid. I tillegg ønsker vi å bidra til at andre kan få mulighet til å gjøre noe for miljøet. I 2016 ble det opprettet et fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen, og ved utgangen av året er fondets størrelse på i overkant av 300 000,-. Vi håper og tror det vil komme mange gode søknader om tildeling fra fondet. FIAS rundet 20 år i løpet av 2016. Det ble markert med en vellykket jubileumsfest der ansatte, eiere og inviterte gjester sørget for en hyggelig kveld.
FIAS
5
Kildesortering og ressursutnyttelse
7
Digital informasjon
9
Miljø og kvalitet
9
Klimaregnskap
11
Avfall og gjenvinning
11
Kundetilfredshet
13
Renovasjonsgebyr
13
FIAS Proff
15
Selvkostfond
16
Årsregnskap septik
17
Årsregnskap kommunal renovasjon
19
Styremedlemmer
20
Hilsen fra styreleder
21
Årsberetning
22
Årsregnskap
24
Revisjonsberetning
26
Våre renovasjonsbiler er godt synlig i regionen, og skal være en garantist for forsvarlig avfallshåndtering i minst 20 år til. I FIAS er vi så heldige at vi har både dyktige og motiverte medarbeidere. FIAS er, og skal være, en attraktiv og utfordrende arbeidsplass i en bransje i endring. Jeg vil benytte anledningen til å takke eiere, styre og ikke minst alle ansatte for godt samarbeid og god arbeidsinnsats i 2016. Forsidebilde: Fra kampanjen “Verdt å ta vare på”.
Nyttig for folk og miljø
3
4
FIAS Nyttig for folk og miljø Ressursutnyttelse Pålitelig Engasjert I forkant Miljøansvar FIAS, eller Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as, eies av og har ansvaret for kommunal renovasjon i 10 kommuner i Nord-Østerdal og Røros-regionen. Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen. Med 50 ansatte fordelt på 39,9 årsverk, sørger vi for at avfallet fra over 12.400 husholdninger og 16.600 fritidsboliger håndteres forsvarlig og effektivt. Under merkenavnet FIAS Proff tilbyr vi også avfallsløsninger til regionens næringsliv, enten som totalleverandør av avfallstjenester, eller som underleverandør for en av de landsdekkende aktørene i bransjen.
20-års jubileum FIAS ble etablert som selskap i 1996, og 20-års jubileet ble behørig feiret i 2016. Jubileumsgaven til innbyggerne var etablering av et miljøfond, der 10% av overskuddet fra FIAS Proff skal avsettes årlig. FIAS feiret 20-års jubileum, men har røtter helt tilbake til 1986, da fem kommuner etablerte Torpet avfallsselskap. Deponiet på Torpet lever fortsatt, men nå som moderne deponi for rene masser, og som produksjonsanlegg for kompost basert på slam, trevirke og hageavfall.
Hovedkontor på Tolga Som fastsatt i vedtektene, skal hovedkontoret til FIAS ligger i Tolga kommune. Anlegget på Eid består av verksted, garasjer, vaskehall, omlastingshall og sorteringshall, samt binger for mellomlagring av flere avfallstyper. Det nye kontor- og servicebygget ble innviet i 2014. Byggetrinn 2 er nå avsluttet, og fra 20.februar 2017 vil også administrasjon og markedsavdeling ha sin arbeidsplass her. Samlokalisering vil gjøre et godt arbeidsmiljø enda bedre, og styrke kommunikasjonen og samarbeidet mellom sjåfører, operatører og kontoransatte.
Ansatte i FIAS trives på arbeidsplassen sin. Det bekrefter sykefraværsstatistikken, kun 2,6% sykefravær i 2016.
Historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros. 1996 FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med. 1999 Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan. 2002 FIAS omdannes til aksjeselskap. 2005 FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 2006 FIAS kjøper aksjemajoriteten i Reco AS. 2009 FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. 2012 Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles under navnet FIAS Proff. 2014 Innvielsen av det nye servicebygget på Eid markerer slutten på en byggeperiode med både vaskehall og nye garasjer, og hele driftsavdelingen er nå samlokalisert. 2015 FIAS tildeles enerett for septik og slam fra kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal og Folldal, med virkning fra 1. april. Jan Otto Saur overtar som daglig leder etter Morten Sandbakken.
5
6
Kildesortering og ressursutnyttelse
Innbyggere og abonnenter: Holtålen:
Kildesortering betyr at avfallet sorteres der det oppstår. Det er det hver enkelt innbygger eller hytteeier som gjør. Avfallet settes frem til henting, eller leveres til et mottak.
Henting på rute
Os Tynset Tolga
Folldal Alvdal
FIAS henter sekker med rent papir, plastemballasje og restavfall hjemme hos hver enkelt husholdning. I Røros og Stor-Elvdal kommune er det kommunen som henter sekkene. I 9 av 10 kommuner (ikke Stor-Elvdal) kan de som ønsker det velge dunk i stedet for sekk til restavfallet. Tjenesten ble lansert i 2016, som en betalbar tilleggstjeneste.
Returpunkt og gjenvinningsstasjoner Papp, kartong og glass/metallemballasje leveres til et av de 85 ubetjente returpunktene i regionen, eller til gjenvinningsstasjonen. Hver enkelt innbygger eller hytteeier står for kildesorteringen, FIAS holder avfallet adskilt, og sender det til separat sluttbehandling. Farlig avfall, elektrisk avfall, møbler, trevirke, metallskrap osv. kildesorteres, og leveres til en av FIAS sine 11 betjente gjenvinningsstasjoner. Disse har åpent 1-2 dager pr. uke, og flere lørdager i sommerhalvåret. I 2016 ble åpningstiden til Ålen og Tolga gjenvinningsstasjon utvidet med en time.
Miljøkalender For å informere om tjenestene, lager FIAS hvert år en Miljøkalender som deles ut til alle husstander i regionen. Den viser hentedager, åpningstider og kart. I tillegg er den en viktig inspirasjonskilde til kildesortering og forsvarlig avfallshåndtering. I 2016 inneholdt kalenderen informasjon om hva som skjer med avfallet etter at det er levert til FIAS.
Ressursutnyttelse Kildesortering er et tiltak for å kunne utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte, og et viktig bidrag til den sirkulære økonomien. Dessverre ser vi at det fortsatt er en del materialer i restavfallet som kunne vært utnyttet bedre enn å brennes til fjernvarme. FIAS er derfor med i et samarbeid i Midt-Norge, som utreder muligheten for å bygge et sentralt ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall i Trondheim. Hensikten er å sortere ut avfall som kan materialgjenvinnes. Prosjektet har fått navnet SESAM, og FIAS skal ta stilling til videre deltagelse i løpet av våren 2017.
Røros
Engerdal Rendalen
StorElvdal
Innbyggertall pr. 1.1.2016: (tall pr. 1.1.2015 i parentes) Stor-Elvdal: 2.600 (2.625) Engerdal:
1.305 (1.325)
Rendalen:
1.881 (1.883)
Alvdal:
2.426 (2.422)
Folldal:
1.592 (1.588)
Tynset:
5.580 (5.584)
Tolga:
1.620 (1.628)
Os:
1.956 (1.949)
Røros:
5.635 (5.663)
Holtålen:
2.013 (2.025)
Pr. 1.1.2016 var det totalt 26.608 innbyggere i regionen. Det var 12.462 husholdningsabonnenter i regionen, fordelt på 8.408 standardabonnement og 4.054 miniabonnement. Totalt var det 16.644 fritidsabonnenter.
7
8
Digital informasjon De fleste innbyggere i Norge har tilgang til og benytter digitale informasjonskanaler, og mange forventer at informasjon er tilgjengelig på nettsider eller sosiale medier. FIAS tilbyr derfor flere muligheter for digital informasjon: • App’en MinRenovasjon kan lastes ned og installeres på smart-telefoner og nettbrett. Da kan du få varsel om at sekken må settes frem for henting, og du kan se åpningstider, priser, kart og sorteringstips. (Gjelder ikke for Røros kommune). • FIAS har egen hjemmeside, www.fias.no. Her kan du melde deg på våre digitale nyhetsbrev, både for husholdninger, hyttefolk og bedrifter. • FIAS er tilgjengelig på sosiale medier, både Facebook og Instagram. Sjekk ut «fias.fjellregionen». • Alle skal sortere no’. Nettsiden www.sortere.no er en nasjonal nettside som inneholder svar på spørsmål om hvordan du skal sortere. FIAS er med
her, med bla. kart som viser veien til returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Brukerundersøkelsen FIAS har gjennomført for husholdninger i 2016 viser at 33% av innbyggerne ønsker informasjon om renovasjon via internett og sosiale medier, 27% svarer at det er aktuelt «av-og-til». For hyttefolk er det 14% som sier ja til digitale kanaler, og 34% som vil bruke det av-og-til.
Få melding om hentedag på mobilen
Last ned MinRenovasjon her...
Miljø og kvalitet FIAS har et bevisst forhold til kvalitet, ytre miljø og HMS, og jobber aktivt for å ivareta behov og forventninger fra eiere, ansatte, innbyggere og kunder. FIAS tilbyr avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger, og dette skal selvfølgelig skje iht. lover og forskrifter. Det inkluderer konsesjoner og tillatelser fra fylkesmannen, som stiller klare krav til driften, for å sikre minst mulig miljøpåvirkning. For at både eiere og innbyggere skal være trygge på at FIAS ivaretar nasjonale og lokale krav, er FIAS sertifisert iht. den internasjonale standarden for ledelsessystemer for miljø, ISO-14001, og for kvalitet, ISO-9001. FIAS ble første gang sertifisert i 2005, og har årlige oppfølgingsrevisjoner med eksterne revisorer, og re-sertifisering hvert 3.år. Ny versjon av standardene
kom i 2015, og FIAS skal re-sertifiseres i løpet av 2017. Konkrete krav og forventninger fra eierne er beskrevet i «Kommunedelplan for avfall og miljø 2014-2017», som ble vedtatt i 2013. Det er eiernes bestilling til FIAS, med «karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020» som overordnet ambisjon. Delmål fram til 2017 er: • Halvering av klimagassutslipp • 45% materialgjenvinningsgrad • Kundetilfredshet på 80 • Renovasjonsgebyret skal være sammenlignbare regioner.
på
linje
med
Måloppnåelse rapporteres årlig som en del av FIAS sin årsrapport, se side 11 og 13.
9
10
Klimaregnskap 2016 Klimaregnskapet for 2016 viser at CO2-utslipp er redusert med 0,3%. Reduksjonen skjer til tross for at det er samlet inn mer restavfall, og skyldes i stor grad at mengden kildesortert plast er økt med over 30%. Klimaregnskapet viser at materialgjenvinning av kildesortert avfall bidrar til reduserte utslipp av CO2, men at mengden restavfall har størst betydning for de totale utslippene.
Klimaregnskap 2016 vs. 2015 - Husholdningsavfall 10 kommuner, målt i ant. tonn CO2-ekvivalenter.
Avfalls- Erstattet mengde Inn- Mellom- Videre- Behand- energi/ Sum Sum Utslipp i tonn samling transport transport ling materiele 2016 2015 pr. tonn Restavfall Papp
8165,0
1238,4
39,8
664,2
3555,25
-2119,98
3377,7
3393,7
0,414
762,4
140,2
0
16,3
325,24
-638,81
-157,1
-151,4
-0,206
Papir
854,9
123,7
0
41,1
317,29
-898,35
-416,3
-465,9
-0,487
Plast
166,0
10,1
0
36,8
228
-404,11
-129,2
-98,9
-0,778
Kartong
228,7
54
0
21,6
43,45
-186,99
-67,9
-63,1
-0,297
CO2-ekv.
2607,2
2614,4
Avfall og gjenvinning I 2016 mottok FIAS 12.195 tonn avfall fra husholdning og hytter. Det tilsvarer 457 kg avfall pr. innbygger. Det er litt over snittet for Norge, som i 2015 var på 439 kg. pr. innbygger. I tillegg har FIAS håndtert 6.319 tonn slam fra septik-anlegg og kommunale renseanlegg. Mengden restavfall har økt med 42 tonn. For øvrig er det trevirke og metallskrap som utgjør det meste av økningen. For papp og papir er det nedgang i mengdene for både rent papir, bølgepapp og kartong. I 2016 gikk 44,3% av avfallet til materialgjenvinning. Det er en økning fra 43,3% i 2015. Målet er 45%
2014 Restavfall 6 234 Papp og papir 1 384 Plastfraksjoner 34 Glass- og metall 418 ee-avfall og farlig avfall 457 Tekstiler 38 Hageavfall 861 Trevirke 452 Metallskrap 1 146 Annet 73 Sum
2015 6 586 1 447 126 466 482 43 1 021 592 689 180
2016 6 628 1 254 166 484 443 36 1 103 1 019 940 122
11 097 11 632 12 195
11
12
Kundetilfredshet I brukerundersøkelsen for husholdningsabonnenter i 2016 ser vi for første gang 80-tallet for husholdningenes tilfredshet, og det er ellers forbedring på nesten alle punktene som måles. Av de 25 selskapene som var med i Avfall Norges undersøkelse i 2016, var FIAS rangert som nr. 19. Brukerundersøkelse for hytter gjennomføres noe sjeldnere, sist i 2014. Her er det også fremgang, men det er et stykke igjen til målet om tilfredshet på 80. Tallene viser at tilfredsheten med kildesorteringstilbudet ikke har økt, slik vi hadde håpet da vi forbedret tilgjengeligheten i 2013/14. Kommentarene viser at hyttefolk har svært ulik forventninger, og der noen etterlyser kildesortering av mat og plast, er det andre som mener dagens ordning er for omfattende og komplisert.
Brukertilfredshet husholdninger
2014
2015
2016
Generell tilfredshet Oppsamling daglig avfall Returpunkt for sortert avfall Henting av daglig avfall Innlev. gjenv.stasjoner Etterbehandling av avfallet Respons på henvendelser Informasjon Betalingsopplegget Pris på avfallstjenester
71 67 76 73 78 65 59 77 70 51
77 70 75 77 78 69 76 81 71 58
80 72 78 79 80 69 78 80 74 56
Brukertilfredshet hytteabonnenter
2011
2014
2016
Generell tilfredshet Oppsamlingssystem daglig avfall Henting av daglig avfall Innlevering til betjente gjenv.stasjoner Kildesorteringstilbudet Etterbehandling av avfallet Respons på henvendelser Informasjon Pris på avfallstjenester
64 63 64 70 60 64 73 70 44
68 66 63 73 59 67 63 75 46
68 68 67 71 59 70 78 76 48
2014
2015
2016
Renovasjonsgebyr
Kommunenes rapportering av renovasjonsgebyr i KOSTRA viser at renovasjonsgebyret i FIAS-kommunene er 83% av landet for øvrig i 2016. For kommunene i FIAS er gebyret kr. 2.701,- mot et landsgjennomsnitt på kr. 3.258,-.
3500 3000 2500 2000 1500 1000
ge
et Sn
itt
N
or
Ve kt
al El vd r-
le n
St o
da
l
Re n
rd a ge En
a To lg
et Ty ns
al Al vd
al ld Fo l
Os
ro s Rø
Ho
ltå
le n
500
13
14
FIAS Proff I 2016 håndterte FIAS Proff 6.742 tonn avfall fra næringsvirksomhet i regionen. Det er en økning på 197 tonn i forhold til 2015. Det ble i tillegg mottatt og behandlet 5.557 tonn slam fra næringskunder. FIAS Proff omsatte i 2016 for 20,9mill, og hadde et overskudd på 2,6mill. før skatt. Det tilsvarer en resultagrad på 12, 4%. 10% av overskuddet avsettes til miljøfondet.
2014 Restavfall 3 194 Papp og papir 467 ee-avfall og farlig avfall 140 Plastfolie 741 Hageavfall 96 Trevirke 650 Metallskrap 445 Rene masser 575 Annet 38
2015 3 024 528 136 852 126 694 387 768 30
2016 3 327 578 192 701 123 979 365 343 134
Sum 6 346 6 545
6 742
Miljøfond I forbindelse med 20-års jubileet i 2016 opprettet FIAS et miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Hvert år skal det settes av 10% av overskuddet fra FIAS Proff, og etter to gode år, er fondet på over 300.000 kroner. Fondet skal brukes til gode miljøtiltak i Fjellregionen, f.eks. • Forhold knyttet til forurensningsproblematikk • Kompetanseheving og bevisstgjøring om miljø • Utvikling av miljøvennlige løsninger Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga kommune overrakte på vegne av eierne jubileumsgave til daglig leder i FIAS, Jan Otto Saur; “Søppelmannen”, laget av den norske billedkunstneren Gisle Harr.
Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om støtte, og søknadsfristen er 30.april 2017. FIAS Proff leverer renovasjonstjenester til næringslivet på vanlige konkurransevilkår, og avsetning til fondet har ingen sammenheng med det kommunale renovasjonsgebyret.
15
Selvkostfond
16
Selvkost er den totale kostnaden en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Hvert driftsområde skal ha et eget selvkostfond. FIAS har ett selvkostfond for husholdningsrenovasjon, og ett for enerett septik. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes stabile.
eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd).
For FIAS betyr dette i praksis at vi utarbeider en forkalkyle (budsjett) som fastsetter gebyrgrunnlaget pr kommune. I forbindelse med årsavslutningen settes det opp en etterkalkyle (faktiske kostnader og inntekter). Selvkostresultatet, dvs differansen mellom forkalkyle og etterkalkyle, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd)
I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av hvilken finansieringsform som velges. Ved beregning av selvkostfond ved årsslutt korrigeres derfor selvkostresultatet ved at faktiske rentekostnader og – inntekter erstattes av kalkulatorisk rente.
Generasjonsprinsippet tilsier at en generasjon brukere ikke skal subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Et selvkostoverskudd skal derfor som hovedregel tilbakeføres til brukerne innen fem år. Tilsvarende skal et underskudd dekkes innen fem år.
Årsregnskap septik 2016 RESULTATREGNSKAP
REGNSKAP
BUDSJETT
AVVIK I %
INNTEKTER Inntekter fra kommunene 4 768 954 4 023 530
19 %
SUM INNTEKTER
19 %
4 768 954
4 023 530
TRANSPORT OG BEHANDLING Interne transportkostnader - 2 819 406 - 2 712 115 Eksterne transportkostnader - 499 940 0 Intern behandling på Torpet - 1 106 253 - 962 926
15 %
SUM TRANSPORT OG BEHANDLINGKOSTNADER
20 %
- 4 425 598
- 3 675 041
4%
PERSONAL OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader 42 291 0 Avskrivninger 0 0 Andre driftskostnader 0 0 Tap på fordring 0 0 SUM PERSONAL OG DRIFTSKOSTNADER
- 42 291
0
SUM KOSTNADER
- 4 383 307
- 3 675 041
19 %
DRIFTSRESULTAT
385 647
348 489
11 %
FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen - 53 466 - 58 388
-8 %
SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER
- 53 466
- 58 388
-8 %
TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG
332 181
290 101
15 %
SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskapsmessig resultat 332 181 Tilbakeføring faktiske rentekostnader 187 277 Tilbakeføirng faktiske renteinntekter -10 049 Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -101 715 SUM SELVKOSTKORRIGERINGER
75 513
TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP
407 694
Selvkostfond 1.1.2016 Selvkostregnskap 2016 Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 2016
979 921 407 694 19 935
SELVKOSTFOND 31.12.2015 1 407 550
17
18
Foto: Harald Vingelsgaard.
Årsregnskap kommunal renovasjon 2016 RESULTATREGNSKAP
BUDSJETT
AVVIK I %
INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene 36 378 536 36 378 532 Salg av avfallsfraksjoner 2 863 248 2 518 425 Salg gjenvinningsstasjoner og annet 1 179 206 1 155 000
0,0 % 13,7 % 2,1 %
SUM INNTEKTER
REGNSKAP
40 051 957
0,9 %
TRANSPORT OG BEHANDLING Interne transportkostnader - 11 860 314 - 13 528 874 Eksterne transportkostnader inkl. behandling - 7 953 077 - 6 547 680 Intern behandling på Torpet - 717 492 - 777 999 Intern leie av materiale - 519 516 - 703 490 Sekker og utstyr til videresalg - 1 054 653 - 1 013 203
- 12,3 % 21,5 % - 7,8 % - 26,2 % 4,1 %
SUM TRANSPORT OG BEHANDLINGKOSTNADER
40 420 991
- 22 105 052
- 22 571 246
- 2,1 %
PERSONAL OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader - 831 778 - 1 058 488 Avskrivninger - 208 201 - 167 506 Andre driftskostnader - 2 060 334 - 2 404 250 Tap på fordring 0 0
- 21,4 % 24,3 % - 14,3 % 0,0 %
SUM PERSONAL OG DRIFTSKOSTNADER
- 3 100 313
- 3 630 244
- 14,6 %
- 25 205 365
- 26 201 490
- 3,8 %
1 363 - 23 286
467 - 19 315
191,9 % 20,6 %
15 193 702
13 831 619
9,8 %
FORDELTE FELLESKOSTNADER Felleskostnader fra administrasjonen - 4 277 241 - 4 671 007 Felleskostnader fra driftsavdelingen - 3 265 238 - 3 370 611 Merkostnad Gs overført næring - 6 898 538 - 7 111 395
- 8,4 % - 3,1 % - 3,0 %
SUM FORDELTE FELLESKOSTNADER
- 4,7 %
SUM KOSTNADER Finansinntekt Finanskostnader DRIFTSRESULTAT
TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG
- 14 441 017
- 15 153 013
752 686
- 1 321 394
SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskapsmessig resultat 752 686 Tilbakeføring faktiske rentekostnader 1 113 632 Tilbakeføirng faktiske renteinntekter -60 362 Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital - 570 315 SUM SELVKOSTKORRIGERINGER
482 955
TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP
1 235 641
Selvkostfond 1.1.2016 Selvkostregnskap 2016 Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 2016
5 619 770 1 235 641 105 041
SELVKOSTFOND 31.12.2016 6 960 452
19
Styremedlemmer Etter generalforsamlingen 22.april 2016 er styresammensetningen som følger:
Reidar Åsgård Engerdal Styreleder
Hilde Bergebakken Røros Nestleder
May Tove Dalbakk Tynset Styremedlem
Ole Anders Holden Holtålen Styremedlem
Jakob Nordstad Tynset Styremedlem
Per Egil Tuvan Folldal Ansattes representant
Varamedlemmer 20
Ole Nyhus Alvdal
Linda O. Henriksen Stor-Elvdal
Ove Meisal Folldal
Per Jon Oldertrøen Tynset Ansattes representant
Hilsen fra styreleder FIAS har gjort unna et nytt arbeidsår. 2016 føyer seg inn i rekken av gode år for selskapet. 24.april i år fylte selskapet 20 år og samlet senere på året gamle og nye FIAS-venner, eiere og ansatte til en markering på Røros. Det var en anledning, verdt å feire, for et interkommunalt selskap, eid av 10 kommuner, og med driftsansvar for et geografisk område som gjør det til et av landets største i areal. Det kan være en utfordring i seg sjøl. Fra styrets side er det tilfredshet med den måten FIAS løser sitt samfunnsansvar på. Det skal stor dyktighet til for å sikre de beste løsninger i et område som har med seg utfordringer knyttet til grisgrendt bosetting og lange avstander mellom husstandene. Samtidig må virksomheten ha nødvendig fleksibilitet for å være tilpasset mer befolkningstette områder. Ved siden av den obligatoriske innsamlingen av avfall fra husholdningene, har styret utfordret selskapet på innsamling av næringsavfall, som er en konkurranseutsatt del av virksomheten, kalt «FIAS Proff». Resultatet er svært bra i 2016, og et tegn på at tilbudet og miljøtenkningen treffer. FIAS har engasjerte og interesserte eiere. Nok en gang vil jeg gi ros til eierne fordi de prioriterer sitt eget selskap høyt. På eiermøter og generalforsamling er de fleste representert ved politisk ledelse, oftest ordfører. For styret og ansatte er dette betryggende og gir en direkte kontakt som gjør driften av selskapet bedre. Spesielt nevner jeg forslaget om et eget «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen», som eierne sluttet seg helhjertet til, og som gir grunnlag for å dele ut midler til oppfinnsomme og framtidsrettede miljøtiltak i regionen. FIAS håper fondet skal bidra til smarte miljøidèer hos yngre som eldre. Avslutningsvis; vi har dette året blitt minnet på verdien av egne ansattes faglige innsikt, solide arbeid og trygghet for tjenestelevering. Motsetningen kan være utrygghet for innbyggere og miljø når avfallsinnsamlingen ikke fungerer. I et par tilfeller siste året har media beskrevet avfallsinnhenting som ikke har fungert og ført til rent «søppelkaos». Det er ikke nødvendigvis slik at utsetting av denne tjenesten på anbud er eneste forklaringen, men vi har fått understreket at renovasjonstjenester er mer enn å hente søppel billigst mulig. Det er en lærdom vi kan ta med oss videre, og som våre eiere helt sikkert også har merket seg. Med det nye tilbygget på Eid har FIAS nå samlet hele selskapet geografisk, med de fordeler det innebærer driftsmessig. For Tolga kommune betyr det at vi, i egne nye lokaler, er ennå fastere etablert i kommunen. Nå retter vi blikket mot nok et spennende år; blir vi en del av det aktuelle, høyautomatiserte ettersorteringsanlegget i Trondheim ? Lykke til alle sammen !
Reidar Åsgård Styreleder
21
Årsberetning 2016 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i 1996. Virksomhetens art FIAS har overordnet og koordinerende ansvar for renovasjon i selskapets nedslagsfelt, herunder husholdnings-renovasjon, hytterenovasjon og drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt. Selskapet skal ivareta eierkommunenes lovpålagte operative oppgaver, og skal i samarbeid med eierne legge til rette for forsvarlig avfallshåndtering. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet gjennom FIAS Proff. Selskapet er lokalisert i Tolga Kommune, med administrasjon i Tolga sentrum og drift og transportavdeling på Eid. Selskapet har deponi for inerte masser og mottak av slam, samt produksjon av kompostprodukter på Torpet i Tolga kommune og Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune.
Fortsatt drift Det framlagte resultatregnskap og balanse med noter gir etter styrets oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.16. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Arbeidsmiljø
22
Selskapets arbeidsmiljø vurderes å være godt. Bedriften er tilsluttet ordning med bedriftshelsetjeneste og har i 2016 gjennomført helseundersøkelse. Alt fysisk arbeid innebærer en viss risiko for uhell/skader og i 2016 er det registrert 1 uhell med personskade, mot 2 i 2015. FIAS har sterkt fokus på dette området, og har satt i gang flere tiltak for å unngå personskader knyttet til arbeidsforhold. Sykefraværet i bedriften var på 2,6 % i 2016, mot 2,5 % i 2015. Dette viser at arbeidet for å holde sykefraværet på et lavt nivå over tid har hatt virkning. Arbeidet med spørsmål om helse, miljø og sikkerhet ivaretas blant annet gjennom bedriftens arbeidsmiljøutvalg. I 2016 er det avholdt 4 møter og 27
saker er behandlet. Det er også i løpet av året avholdt 4 samarbeidsmøter med tillitsvalgte, noe som bidrar positivt til driften av selskapet.
Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Virksomheten arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Alle nåværende og fremtidige arbeidstagere behandles likt i søke- og ansettelsesprosesser.
Likestilling Selskapet hadde pr 31.12.16 39,9 årsverk, 50 ansatte, hvorav 6 kvinner. Innenfor driftsområdene transport, avfallsbehandling og gjenvinningsstasjoner er det kun 1 kvinnelig ansatt. Ved kontor, administrasjon og renhold har det i 2016 vært 5 kvinner. Selskapet har som mål å ha flere kvinnelige ansatte, og tiltak for å fremme dette arbeidet er iverksatt. Styret for selskapet er representert med 2 kvinner blant de 5 aksjonærvalgte styremedlemmene. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.
Samfunnsansvar I FIAS sitt strategidokument er selskapets forretningside uttrykt slik; “Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger”. FIAS tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og vår ambisjon er å bidra på områder som er relevant for selskapet, og til beste for våre eiere og abonnenter. Selskapets avfallspolitikk skal være i tråd med prioriteringene i avfallspyramiden. FIAS ønsker også å bidra til lokalt engasjement knyttet til miljøspørsmålet. Dette gjøres bl.a ved opprettelsen av et fond som, etter søknad, skal bidra med midler til tiltak som har som formål å fremme gode miljøtiltak i Fjellregionen.
Ytre Miljø Innsamling, transport og behandling av avfall medfører belastning på det ytre miljø. FIAS arbeider bevisst for at all virksomhet skal skje med minimale belastninger. Ny motorteknologi på kjøretøy, god transportplanlegging og holdningsskapende arbeid skal bidra til minst mulig miljøbelastning. Selskapet innehar alle nødvendige tillatelser som kreves for mottak og behandling av avfall. Det er i 2016 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for det ytre miljø. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljø), siste gang resertifisert i mai 2014 for en 3-års periode. FIAS blir årlig revidert mot dette ledelsessystemet, og skal sertifiseres etter ny standard våren 2017.
Resultatutvikling FIAS sitt resultat før skatt ble i 2016 på kr 3 695 752. Selskapet er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som behandler næringsavfall, FIAS Proff. Skattekostnaden (betalbar skatt) for 2016 er beregnet til kr 588 903. Årets overskudd etter skatt for FIAS Proff er på kr 2 021 982. Kommunal renovasjon og Enerett septik er ikke konkurranseutsatt virksomhet. Kommunal renovasjon har et overskudd i 2016 på kr 752 686, mens Enerett septik har et overskudd på kr 332 181. Samlet overskudd etter skatt for selskapet er i 2016 på kr 3 106 850. Egenkapitalen i FIAS er 19,5 mill. kroner og gir en egenkapitalprosent på 27,4, som er en økning på 4,2 prosentpoeng siden 31.12.2015. Dette er den regnskapsmessige egenkapitalen. Reell egenkapital korrigert for selvkostfond er 10,8 mill. kroner og gir en egenkapitalprosent på 15,2, som er en økning på 1,4 prosentpoeng siden 31.12.2015.
Framtidsutsikter Siden FIAS har ansvar for, og drifter, lovpålagte renovasjonsløsninger for kommunene, anses det som et sikkert grunnlag for videre drift. I tillegg
Reidar Åsgård styreleder
Ole Anders Holden styremedlem
Jakob Nordstad styremedlem
bidrar enerettstildelingen på septiktømming og slambehandling til å sikre aktivitet. Økt satsing på næringsrenovasjon har gitt ønsket effekt. Dette gir bedre utnyttelse av utstyr og mannskap, og styrker selskapet totalt sett. Selskapet er i løpet av februar 2017 samlokalisert på Eid. Renovasjonsordningene i Fjellregionen er forankret i Kommunedelplan for Avfall og miljø, der hovedambisjonen er “Karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020”. Dette er et ambisiøst mål. Forslag til nye myndighetskrav som obligatorisk kildesortering kan være ett virkemiddel, deltagelse i SESAM ett annet. FIAS skal i løpet av 2017 ta stilling til deltagelse i prosjektet som vil medføre obligatorisk utsortering av matavfall. FIAS ønsker å fremstå som et selskap som tar sitt ansvar for å nå nasjonale miljø- og klimamål.
Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt er på kr 3 106 850. Styret foreslår at 10 % av overskuddet etter skatt i Fias Proff, kr. 202 198, overføres til «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen». Fondet baseres på en fast årlig andel på 10% av overskuddet etter skatt i FIAS Proff, og skal ha som formål å bidra til nye miljøtiltak i Fjellregionen. Resterende, kr 2 904 652 er overført “Annen egenkapital”. Det utbetales ikke utbytte for 2016. Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon og enerett septik er pr. 31.12.2016 på til sammen kr 8 361 837.
May Tove Dalbakk styremedlem
Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant
Hilde Bergebakken styremedlem
Jan Otto Saur daglig leder
23
Årsregnskap 2016 RESULTATREGNSKAP
2015
Budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 64 773 162 60 266 425 Andre driftsinntekter 2 001 895 1 486 940
61 041 534 851 000
SUM DRIFTSINNTEKTER 66 775 057
61 753 365
61 892 534
DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling - 15 871 466 - 12 292 464 Personalkostnader - 24 400 354 - 23 346 748 Avskrivninger - 6 669 775 - 6 035 492 Andre driftskostnader - 14 486 328 - 13 917 110 Tap på fordringer - 13 808 - 25 864
- 13 275 761 - 25 602 840 - 6 651 022 - 14 671 184 - 50 000
SUM DRIFTSKOSTNADER - 61 441 731
- 55 617 678
- 60 250 807
6 135 687
1 641 727
FINANSIELLE POSTER Finansinntekter 114 182 208 322 Finanskostnader - 1 751 755 - 2 067 733
48 000 - 1 984 000
RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER - 1 637 573
- 1 859 411
- 1 936 000
4 276 276 - 554 095
- 294 273 - 198 993
Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT 3 106 850 3 722 181
- 493 266
OVERFØRINGER Overføring til fond for miljø 202 198 101 538 Overført til annen egenkapital 2 904 652 3 620 643
0 - 493 266
DRIFTSRESULTAT
ORDINÆRT RESULTAT Skatt på ordinært resultat
2016
Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no
5 333 326
3 695 752 - 588 903
SUM OVERFØRINGER 3 106 850 3 722 181 BALANSE PR. 31.12.16 EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom 37 744 233 35 284 673 Biler, inventar og maskiner 21 300 230 18 649 368
24
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper 787 804 Langsiktige fordringer 324 742 SUM ANLEGGSMIDLER
60 157 009
677 500 272 597 54 884 138
- 493 266
OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger 157 316
442 959
FORDRINGER Kundefordringer 3 238 862 Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer. 1 974 320
4 025 489 1 330 246
BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler 5 651 202 Sum omløpsmidler 11 021 700
9 923 350 15 722 043
SUM EIENDELER
70 606 181
71 178 710
EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 500 000 500 000 Overkursfond 1 183 612 1 183 612 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL
1 683 612
1 683 612
OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 17 794 958 Sum opptjent egenkapital 17 794 958
14 688 108 14 688 108
SUM EGENKAPITAL 19 478 570
16 371 720
LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 39 936 556 44 477 384 SUM LANGSIKTIG GJELD 39 936 556
44 477 384
KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 3 502 782
2 815 853
SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER
3 502 782
2 815 853
Betalbar skatt
588 903
554 113
SUM SKATTEGJELD
588 903
554 113
Skyldige offentlige avgifter
1 349 560
1 439 352
SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER Annen kortsiktig gjeld
1 349 560 6 322 340
1 439 352 4 947 757
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 6 322 340 SUM KORTSIKTIG GJELD 11 763 585
4 947 757 9 757 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 71 178 710
70 606 180
Reidar Åsgård styreleder
Jakob Nordstad styremedlem
May Tove Dalbakk styremedlem
Hilde Bergebakken styremedlem
Ole Anders Holden styremedlem
Per Egil Tuvan styremedlem ansattes representant
Jan Otto Saur daglig leder
25
Revisjonsberetning 2016
26
27
ØMERKE ILJ T M
1
01
48
204
Design og foto: DMT Alvdal AS
Tr y k k s a k
FIAS, 2540 Tolga • Tlf.: 62 49 48 00 • E-post: firmapost@fias.no • www.fias.no