Claustro

• Concepto de Blanqueo de Capitales. • La Lucha del blanqueo en Europa y América. • Caso Práctico

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

• Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales. • Medidas de diligencia debida. • Medidas de control interno.

• Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión. • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de

Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

• Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno. • Gestión de los Recursos.

• Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión

Antisoborno

Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros.

• Perfil del delito. • Índices de Riesgo País. • Listas negras y restrictivas. • Know Your Customer y Debida diligencia. • Herramientas de investigación. • Caso práctico.

Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.

• Desarrollo y metodología de un plan de investigación. • Fases de la auditoría forense.

• Investigación y recopilación de evidencia. • Reporte de operaciones sospechosas. • Caso práctico.

Trabajo Fin de Máster (TFM).