Qué voy a aprender?

2. ¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializa-

do en Análisis Forense e Inteligencia Financiera serás capaz de:

• Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de orga-

nización.

• Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de

terceros.

• Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros. • Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos. • Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance. • Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia

financiera.

• Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno

ISO 37001.

3. ¿A quién va dirigido?

Este máster online está especialmente dirigido a:

• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.

• Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos. • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.

• Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blan-

queo de capitales.

• Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.