2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializa-
Este máster online está especialmente dirigido a:
do en Análisis Forense e Inteligencia Financiera serás capaz de:
EALDE Business School
• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros. • Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros. • Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos. • Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance. • Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera. • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno
fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros. • Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos. • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
ISO 37001.
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