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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera. 1
Contenido Introducción.
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1. ¿Por qué estudiar este máster? 2. ¿Qué voy a aprender? 3. ¿A quién va dirigido? 4. Plan de estudios
4.1 Trabajo Fin de Máster
4.2 Ventajas de nuestra metodología
4.3 El método online
5. Claustro 6. Proceso de admisión 7. Preguntas frecuentes
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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo en Análisis Forense e Inteligencia Financiera El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera
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es un programa online especializado que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este máster
Se trata de un programa diseñado para adaptarse a la alta demanda laboral de profesionales que cuenten con conocimientos sólidos en compliance y estén especializados en estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.
Las habilidades de liderazgo que transmite el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Artificial permiten alcanzar puestos gerenciales en cualquier tipo de empresa u organización.
innovador es formar a compliance officers con conocimientos diferenciadores en la investigación y prevención de delitos financieros.
El plan de estudios de esta formación a distancia aborda integralmente todos los elementos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos. Además, cuenta con cursos enfocados en el aprendizaje de herramientas de inteligencia financiera para realizar procesos de debida diligencia e investigar delitos financieros. Junto a ello, el máster online transmite habilidades para realizar y ejecutar planes de auditoría forense en compliance orientadas a la recopilación de evidencias delictivas.
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interno y el lavado de activos.
1. ¿Por qué estudiar este máster? El Máster en Compliance e Inteligencia Financiera es una formación
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especializada impartida exclusivamente por EALDE Business School. Se trata de un programa formativo superior, enfocado a la enseñanza de los conceptos esenciales del cumplimento normativo con énfasis en los procesos para la investigación de delitos financieros.
Al finalizar el programa, el alumno es capaz de implementar sistemas de gestión de compliance según la norma ISO 37301. Además, estará capacitado para ejecutar procesos de debida diligencia y de whistleblowing (canales de denuncia), y tendrá conocimientos suficientes para dominar los softwares orientados a la prevención del fraude
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La metodología aplicada en este máster especializado en cumplimiento normativo está diseñada para ser aplicada de forma práctica en el día a día del alumno. Por ello, es ideal para profesionales que ya trabajan o tienen interés en el área del cumplimiento legal y corporativo y buscan una mayor especialización.
El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera permite el acceso a un curso extra de habilidades directivas y a un curso de inglés. Al finalizar la formación también es posible disponer de un servicio de orientación ejecutiva para asumir el liderazgo empresarial.
2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializa-
Este máster online está especialmente dirigido a:
do en Análisis Forense e Inteligencia Financiera serás capaz de:
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• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. • Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros. • Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros. • Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos. • Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance. • Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera. • Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno
fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros. • Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos. • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.
ISO 37001.
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“EALDE traslada este método contrastado y participativo a la red de forma sencilla y práctica; y permite establecer lazos con compañeros de países y culturas diferentes.” Enrique Farrás, Director de EALDE Business School
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4. Plan de estudios
• Caso Práctico
Curso 4. ISO 19600. Sistema de Gestión de Compliance
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• Introducción al Sistema de Gestión de Compliance Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
• Directrices de la ISO 19600
• Tipos de Obligaciones y Compliance
• UNE 19601 y Estándares del Compliance Penal
• Función del Compliance
• Caso Práctico
• Modelos de Compliance • Caso Práctico
Curso 5. Implementación del plan de Compliance • Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compli-
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
ance
• Ética y Cumplimiento
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Normativa básica de cumplimiento.
• Caso Práctico
• Caso Práctico Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno. Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional
• Luchas contra el soborno y la corrupción
• Concepto de Fraude
• Requisitos del Sistema de Gestión
• Concepto de Blanqueo
• Gestión del Riesgo Operacional
• Lucha contra el blanqueo en Europa y América
• Caso Práctico
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Curso 7. Compliance de Due Dilligence y Conflicto de interés • Due Diligence
Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.
• Conflictos de interés
• Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
• Canal de denuncias
• Fases de la auditoría forense.
• Caso Práctico
• Investigación y recopilación de evidencia.
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• Reporte de operaciones sospechosas. Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales • Fundamentos de Prevención del LAFT • Evaluación del Riesgo del LAFT • Tratamiento del Riesgo del LAFT • Caso Práctico
Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros. • Perfil del delito. • Índices de Riesgo País. • Listas negras y restrictivas. • Know Your Customer y Debida diligencia. • Herramientas de investigación. • Caso práctico.
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• Caso práctico.
Trabajo Fin de Máster (TFM).
4.1 Trabajo Fin de Máster El programa formativo incluye la realización de un proyecto final que tiene por objetivo poner en práctica todos los conocimientos ad-
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quiridos durante el Máster. El alumno dispondrá de un tutor que le acompañará a lo largo del mismo, ayudándole en los diferentes aspectos del proyecto.
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4.2 Ventajas de nuestra metodología
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Las principales escuelas de negocio utilizan como medio de enseñanza el método del caso.
• La garantía de una titulación expedida por una universidad de gran prestigio.
Este método crea un entorno en el que los participantes aprenden a encarar dificultades, problemas con incertidumbre, discutiendo e integrando el trabajo de varias personas para llegar a una comprensión
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de situaciones concretas, impensable en solitario. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas.
Nuestra metodología ofrece las siguientes ventajas: • Un máster que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. • Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente. • Aprendizaje directo de profesores con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros. • Aprender haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teoría. Uso de casos de empresa reales y recientes para su estudio. 9
4.3 El método online Toda la experiencia formativa se realiza a través de Internet mediante el portal de formación de EALDE. El alumno tiene acceso a la docuEALDE Business School
mentación, participa en los foros, usa el resto de las herramientas de formación y realiza las pruebas de evaluación.
Las clases tienen una duración semanal. Se necesitan del orden de 8 a 10 horas de trabajo a la semana. La sistemática que proponemos facilita la comprensión y reflexión individual y en grupo de los temas.
El participante goza de flexibilidad ya que no tiene que amoldarse a un día y una hora concretas, sino que lo adapta a su mejor conveniencia haciendo compatible la dedicación al Programa con la vida familiar y profesional.
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5. Claustro Fidel Eduardo Gómez
Gonzalo Vila
Cuenta con una especialidad en Prevención y
Responsable de la expansión y posicionamiento
Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita
de la asociación en el continente, de supervisar la
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
certificación de ACFCS.
(INACIPE) en México.
Rosa Borjas
Juan Pablo Rodríguez
Consultora especialista con más de 25 años de
Abogado de la Universidad Externado de Co-
experiencia y desarrollo profesional en la imple-
lombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias
mentación y asistencia técnica de modelos para
Criminológicas.
la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos.
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6. Proceso de admisión Para poder acceder a un máster online de EALDE Business School es necesario contar con un título universitario o contar con experiencia EALDE Business School
profesional de cinco años en tu sector. El proceso de admisión es el siguiente:
· Envío de la Solicitud de admisión. Disponible aquí. El candidato ha de incluir su información académica y experiencia laboral para su posterior evaluación.
· Entrevista telefónica con un coordinador del Departamento de Admisiones. Orientada a conocer con mayor exactitud el perfil profesional del candidato.
· Valoración del Comité Académico. Un comité de expertos valora si el solicitante cumple los requisitos para acceder al máster y, en su caso, ser beneficiario de plaza y beca.
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· En caso de que el comité emita una resolución favorable, la persona responsable de su expediente le orientará para iniciar el proceso de matrícula.
SOLICITA ADMISIÓN
7. Preguntas frecuentes • ¿Cuánto dura el Máster?
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El máster tiene una duración de 12 meses.
• ¿Cuántas horas semanales es necesario dedicarle? La intensidad de trabajo al alumno es variable. De media se precisan de 8 a 10 horas de trabajo y estudio semanales.
• ¿Cómo se evalúa al alumno? La evaluación es permanente a través de la participación en las clases virtuales. El proyecto final tiene una evaluación especial.
• ¿Y después del Máster? Al graduarte tendrás acceso a dos agrupaciones: Agrupación de Antiguos Alumnos de EALDE y de la universidad.
• ¿Es necesario viajar a España? No es obligatorio viajar a España. 13
• ¿Cómo solicitar la admisión? Rellenar los formularios de admisión es el primer paso para ser alumno de EALDE. Puedes acceder a ellos a través de Internet clicando aquí.
• ¿Cómo contactar? Para cualquier duda sobre este programa puedes contactar por email con el Departamento de Admisiones en la dirección de email admisEALDE Business School
ion@ealde.es.
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• ¿Qué titulación recibiré? Al finalizar el máster el alumno recibe dos títulos Máster. El primero, título propio expedido por una universidad de gran prestigio y el segundo por EALDE Business School.
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