Curso 7. Compliance de Due Dilligence y Conflicto de interés • Due Diligence
Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.
• Conflictos de interés
• Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
• Canal de denuncias
• Fases de la auditoría forense.
• Caso Práctico
• Investigación y recopilación de evidencia.
EALDE Business School
• Reporte de operaciones sospechosas. Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales • Fundamentos de Prevención del LAFT • Evaluación del Riesgo del LAFT • Tratamiento del Riesgo del LAFT • Caso Práctico
Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros. • Perfil del delito. • Índices de Riesgo País. • Listas negras y restrictivas. • Know Your Customer y Debida diligencia. • Herramientas de investigación. • Caso práctico.
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• Caso práctico.
Trabajo Fin de Máster (TFM).
