Proceso de admisión

• Concepto de Blanqueo de Capitales. • La Lucha del blanqueo en Europa y América. • Caso Práctico

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

• Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales. • Medidas de diligencia debida. • Medidas de control interno.

• Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión. • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de

Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

• Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno. • Gestión de los Recursos.

• Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión

Antisoborno

Curso 9. Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015

• Requisitos del contexto. Liderazgo y Planificación. El Pensamiento

Basado en Riesgo. • Requisitos de Apoyo y Operaciones. • Requisitos de Evaluación del Desempeño y Mejora. • Caso Práctico.

Curso 10. Auditorías Internas ISO 9001:2015.

• Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gestión de

sus Programas. • Planificación de la Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.

Riesgos y Oportunidades. • Realización de las Actividades de la Auditoría: Informes y Seguimientos.

• Caso Práctico.

Trabajo Fin de Máster (TFM).