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Proceso de admisión
• Concepto de Blanqueo de Capitales. • La Lucha del blanqueo en Europa y América. • Caso Práctico
Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
• Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales. • Medidas de diligencia debida. • Medidas de control interno.
• Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión. • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiación del terrorismo.
Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.
• Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno. • Gestión de los Recursos.
• Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno. • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión
Antisoborno
Curso 9. Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015
• Requisitos del contexto. Liderazgo y Planificación. El Pensamiento
Basado en Riesgo. • Requisitos de Apoyo y Operaciones. • Requisitos de Evaluación del Desempeño y Mejora. • Caso Práctico.
Curso 10. Auditorías Internas ISO 9001:2015.
• Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gestión de
sus Programas. • Planificación de la Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.
Riesgos y Oportunidades. • Realización de las Actividades de la Auditoría: Informes y Seguimientos.
• Caso Práctico.
