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A quién va dirigido?
2. ¿Qué voy a aprender?
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría serás capaz de:
• Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance
según ISO 37301:2021.
• Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cum-
plimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.
• Aplicar procedimientos de Due Dilligence. • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento
internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude. • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas. • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance
Penal según UNE 19601.
• Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno
ISO 37001.
3. ¿A quién va dirigido?
Este máster online está especialmente dirigido a:
• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titula-
dos.
• Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para
liderar departamentos de compliance.
• Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blan-
