A quién va dirigido?

2. ¿Qué voy a aprender?

Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría serás capaz de:

• Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance

según ISO 37301:2021.

• Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cum-

plimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.

• Aplicar procedimientos de Due Dilligence. • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento

internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude. • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas. • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance

Penal según UNE 19601.

• Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno

ISO 37001.

3. ¿A quién va dirigido?

Este máster online está especialmente dirigido a:

• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titula-

dos.

• Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para

liderar departamentos de compliance.

• Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blan-

queo de capitales.