2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad
Este máster online está especialmente dirigido a:
en Auditoría serás capaz de:
EALDE Business School
• Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan • Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021. • Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011. • Aplicar procedimientos de Due Dilligence. • Dominar los principales estándares y sistemas de cumplimiento internacionales para la prevención de lavado de activos y fraude. • Elaborar el plan de compliance de grandes empresas. • Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 19601.
fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo. • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados. • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
• Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
3
