LAS DEFRAUDACIONES EN EL DERECHO PENAL
ENCICLOPEDIA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
JORGE ENRIQUE VALENCIA MARTÍNEZ
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Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni
UNIACADEMIA
ÍNDICE GENERAL Prólogo .............................................................................5 Capítulo I
Abuso de condiciones de inferioridad
I. Noción Noción............................................................................10 II. Antecedentes histórico-legislativos 1. Legislación foránea......................................................11 2. Legislación nacional ....................................................15 III. Disparidades acerca del nomen iuris Disparidades acerca del nomen iuris.................................17 IV. Descripción típica 1. Tipo común o indiferenciado......................................18 2. Tipo unisubjetivo o monosubjetivo.............................18 3. Tipo monoofensivo.....................................................19 4. Tipo plurisubsistente...................................................20 5. Tipo de acción ............................................................20 6. Tipo autónomo...........................................................20 7. Tipo de lesión .............................................................20 8. Tipo anormal..............................................................21 9. Tipo de resultado ........................................................21 V. Objeto jurídico Objeto jurídico ...............................................................22 VI. Objeto material Objeto material...............................................................26
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VII. Tipo objetivo 1. Sujeto activo............................................................... 26 2. Sujeto pasivo .............................................................. 27 3. Conducta ................................................................... 29 VIII. El concepto de inducción El concepto de inducción ............................................... 31 IX. El tipo no requiere del uso de medios violentos o intimidatorios El tipo no requiere del uso de medios violentos o intimidatorios ...........................................................33 X. Valoración objetiva del acto Valoración objetiva del acto............................................ 34 XI. Idoneidad del acto que importe cualquier efecto jurídico Idoneidad del acto que importe cualquier efecto jurídico.......................................................... 36 XII. El acto que el incapaz suscribe debe importar un efecto jurídico perjudicial El acto que el incapaz suscribe debe importar un efecto jurídico perjudicial...................................... 39 XIII. Existencia del delito aunque se presente la nulidad civil del documento Existencia del delito aunque se presente la nulidad civil del documento............................................................. 40 XIV. Indiferencia penal a la nulidad Indiferencia penal a la nulidad........................................ 41 XV. Actitudes positivas y pasivas en el delito Actitudes positivas y pasivas en el delito ......................... 43
INDICE GENERAL
V
XVI. El abuso de la situación 1. La necesidad................................................................45 2. Las pasiones ................................................................47 3. El trastorno mental .....................................................48 3.1. Concepto ..........................................................48 3.2. Momentos de lucidez ........................................51 3.3. Ignorancia alegada.............................................51 3.4. La incapacidad ..................................................52 a) No es importante que la incapacidad sea pública y percibida por los demás................52 b) No se requiere interdicción...............................52 c) Debe ser conocida por el sujeto de la acción..................................................................53 d) Debe existir al tiempo de los hechos .................53 4. La inexperiencia ..........................................................54 4.1. Concepto ..........................................................54 4.2. Apreciaciones generales .....................................55 4.3. Gastos de convivencia .......................................55 4.4. Vínculo causal entre el abuso y el acto jurídico .............................................................56 XVII. Medios comisivos 1. Consideración especial del artificio..............................57 2. Consentimiento viciado ..............................................58 3. Autoría y participación................................................60 4. Principio de insignificancia .........................................61 XVIII. Tipo subjetivo Tipo subjetivo.................................................................63 XIX. Ausencia del dolo Ausencia del dolo ............................................................65
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XX. Elementos subjetivos del tipo distintos del dolo 1. Provecho ilícito .......................................................... 66 2. Unos apuntes necesarios ............................................. 70 2.1. Naturaleza y definición del provecho. Observación ........................................................ 70 2.2. El provecho ilícito ............................................ 73 2.3. Una obligada caracterización ............................ 73 2.4. La cuestión del perjuicio................................... 74 XXI. Error de tipo Error de tipo................................................................... 75 XXII. Comisión por culpa Comisión por culpa........................................................ 76 XXIII. Atipicidad Atipicidad ...................................................................... 76 XXIV. Ejecución 1. Consumación ............................................................. 77 2. Irrelevancia del acto posterior del incapaz para enervar el acto circunvenido................................ 78 3. Tentativa.................................................................... 80 4. De la tentativa inidónea.............................................. 83 5. Circunstancia específica de agravación........................ 84 6. Punibilidad................................................................. 84 Capítulo II
Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito
I. Noción Noción ........................................................................... 87 II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos .................................. 88
INDICE GENERAL
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III. Descripción típica 1. Tipo común o indeterminado .....................................88 2. Tipo monoofensivo.....................................................89 3. Tipo de acción ............................................................89 4. Tipo unisubjetivo........................................................89 5. Tipo de lesión .............................................................89 6. Tipo plurisubsistente...................................................90 7. Tipo autónomo...........................................................90 8. Tipo instantáneo.........................................................90 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico ...............................................................90 V. Objeto material Objeto material...............................................................91 VI. Tipo objetivo 1. Sujeto activo ...............................................................91 2. Sujeto pasivo...............................................................93 3. Conducta ....................................................................93 VII. Causa de la posesión 1. Apropiación por error ajeno ........................................94 2. Apropiación por caso fortuito .....................................95 VIII. Error propio o ajeno Error propio o ajeno........................................................99 IX. Elementos normativos Elementos normativos...................................................100 X. Autoría y participación Autoría y participación..................................................100 XI. Error de prohibición Error de prohibición .....................................................101
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XII. Tipo subjetivo Tipo subjetivo .............................................................. 101 XIII. Elemento subjetivo distinto del dolo Elemento subjetivo distinto del dolo ............................ 103 XIV. Ausencia de conducta punible por este delito Ausencia de conducta punible por este delito ............... 103 XV. Comisión por culpa Comisión por culpa...................................................... 103 XVI. Ejecución Ejecución ..................................................................... 104 XVII. Tentativa Tentativa...................................................................... 106 XVIII. Punibilidad Punibilidad................................................................... 107 Capítulo III
Alzamiento de bienes
I. Noción Noción ......................................................................... 109 II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos ................................ 110 III. Descripción típica 1. Tipo especial o calificado.......................................... 111 2. Tipo unisubjetivo ..................................................... 112 3. Tipo monoofensivo .................................................. 112 4. Tipo de acción.......................................................... 112 5. Tipo autónomo ........................................................ 112 6. Tipo mixto alternativo.............................................. 113
INDICE GENERAL
IX
7. Tipo de tendencia .....................................................113 8. Tipo unisubsistente...................................................114 9. Tipo abierto..............................................................114 10. ¿Tipo de resultado cortado, de simple actividad o de peligro?...........................................................114 11. Tipo de resultado ....................................................116 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico .............................................................116 V. Objeto material Objeto material.............................................................121 VI. Bienes que no hacen parte del patrimonio del deudor Bienes que no hacen parte del patrimonio del deudor ..................................................................123 VII. Objetos concretos resultantes de hechos ilícitos Objetos concretos resultantes de hechos ilícitos.............124 VIII. Tipo objetivo 1. Sujeto activo .............................................................125 2. Sujeto pasivo.............................................................126 3. Conducta ..................................................................127 IX. El alzamiento de bienes. Definición y alcances El alzamiento de bienes. Definición y alcances ..............127 X. Peculiaridades del hecho Peculiaridades del hecho ...............................................130 XI. Insolvencia 1. Consideraciones generales .........................................134 2. Insolvencia real y ficticia ...........................................137
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3. Insolvencia total o parcial ......................................... 138 4. La insolvencia como resultado .................................. 138 XII. Exclusión del delito de alzamiento. Vicisitudes Exclusión del delito de alzamiento. Vicisitudes............. 139 XIII. Acciones configurativas del delito 1. Alzarse con los bienes ............................................... 141 2. Ocultar..................................................................... 142 2.1. Concepto y naturaleza .................................... 142 2.2. Ocultamiento y delito de omisión .................. 145 3. Cometer un fraude (animus fraudandi)..................... 147 XIV. Otras acciones particulares: destrucción y disipación. Nuestra opinión Otras acciones particulares: destrucción y disipación. Nuestra opinión .................................................... 148 XV. Excursus: El tipo del texto del Código Penal Italiano Excursus: El tipo del texto del Código Penal Italiano ... 149 XVI. El tiempo del delito El tiempo del delito ...................................................... 150 XVII. Preterición o favorecimiento de acreedores Preterición o favorecimiento de acreedores ................... 151 XVIII. Autoría y participación Autoría y participación ................................................. 153 XIX. Un supuesto especial: Esposa del alzado. Planteamiento del tema Un supuesto especial: Esposa del alzado. Planteamiento del tema .................................................................... 156
INDICE GENERAL
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XX. Tipo subjetivo Tipo subjetivo...............................................................158 XXI. Ausencia del dolo Ausencia del dolo ..........................................................159 XXII. Elemento subjetivo distinto del dolo Elemento subjetivo distinto del dolo .............................159 XXIII. Demostración de los elementos subjetivos del tipo Elemento subjetivo distinto del dolo .............................162 XXIV. Algo más sobre el perjuicio Algo más sobre el perjuicio............................................162 XXV. Comisión por culpa Comisión por culpa ......................................................164 XXVI. Error de tipo Error de tipo .................................................................164 XXVII. Ejecución Ejecución ......................................................................165 XXVIII. Tentativa Tentativa.......................................................................167 XXIX. Cuantía Cuantía.........................................................................169 XXX. Punibilidad Punibilidad ...................................................................169 Capítulo IV
Sustracción de bien propio
I. Noción Noción..........................................................................171
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II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos ................................ 171 III. Descripción típica 1. Tipo especial ............................................................ 173 2. Tipo unisubjetivo ..................................................... 173 3. Tipo monoofensivo .................................................. 173 4. Tipo de acción.......................................................... 174 5. Tipo autónomo ........................................................ 174 6. Tipo anormal ........................................................... 174 7. Tipo congruente....................................................... 174 8. Tipo de resultado ..................................................... 174 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico............................................................. 175 V. Objeto material Objeto material ............................................................ 175 VI. Tipo objetivo 1. Sujeto activo............................................................. 176 2. Sujeto pasivo ............................................................ 177 3. Conducta ................................................................. 178 VII. Elementos normativos Elementos normativos .................................................. 180 VIII. Medios de ejecución Medios de ejecución ..................................................... 181 IX. Especial consideración sobre la antijuridicidad Especial consideración sobre la antijuridicidad ............. 181 X. Autoría y participación Autoría y participación ................................................. 183
INDICE GENERAL
XIII
XI. Tipo subjetivo Tipo subjetivo...............................................................184 XII. Elemento subjetivo distinto del dolo: El perjuicio Elemento subjetivo distinto del dolo: El perjuicio .........185 XIII. Error de tipo. Error de prohibición Error de tipo. Error de prohibición ...............................186 XIV. Comisión por culpa Comisión por culpa ......................................................187 XV. Ejecución Ejecución ......................................................................187 XVI. Tentativa Tentativa.......................................................................187 XVII. Punibilidad Punibilidad ...................................................................188 Capítulo V
Disposición de bien propio gravado con prenda
I. Noción Noción..........................................................................189 II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos.................................189 III. Descripción típica 1. Tipo especial .............................................................190 2. Tipo monosubjetivo..................................................191 3. Tipo monoofensivo...................................................191 4. Tipo unisubistente ....................................................191 5. Tipo autónomo.........................................................191
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6. Tipo mixto alternativo.............................................. 191 7. Tipo anormal ........................................................... 191 8. Tipo de tendencia..................................................... 192 9. Tipo de lesión .......................................................... 192 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico............................................................. 192 V. Objeto material Objeto material ............................................................ 193 VI. Tipo objetivo 1. Sujeto activo............................................................. 193 2. Sujeto pasivo ............................................................ 194 VII. Elementos normativos 1. La prenda. Noción y características........................... 194 2. Bien guardado con prenda........................................ 194 3. Acreedor prendario................................................... 195 4. Deudor..................................................................... 195 5. Tenencia .................................................................. 195 6. Conducta ................................................................. 195 VIII. Acciones configurativas del delito 1. Abandonar ............................................................... 197 2. Ocultar..................................................................... 198 3. Transformar ............................................................. 198 4. Enajenar ................................................................... 198 5. Disponer .................................................................. 199 IX. Autoría y participación Autoría y participación ................................................. 199 X. Error de prohibición Error de prohibición..................................................... 200
INDICE GENERAL
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XI. Tipo subjetivo Tipo subjetivo...............................................................201 XII. Elemento subjetivo distinto del dolo: Perjuicio Elemento subjetivo distinto del dolo: Perjuicio .............201 XIII. Comisión por culpa Comisión por culpa ......................................................201 XIV. Ejecución Tentativa.......................................................................202 XV. Tentativa Tentativa.......................................................................202 XVI. Punibilidad Punibilidad ...................................................................203 Capítulo VI
Defraudación de fluidos
I. Noción Noción..........................................................................206 II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos.................................206 III. Descripción típica 1. Tipo común o indiferenciado....................................206 2. Tipo unisubjetivo......................................................207 3. Tipo monoofensivo...................................................207 4. Tipo de formulación casuista o vinculada..................207 5. Tipo de acción ..........................................................207 6. Tipo mixto alternativo ..............................................208 7. Tipo penal en blanco ................................................208
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8. Tipo anormal ........................................................... 209 9. Tipo autónomo ........................................................ 209 10. Tipo instantáneo .................................................... 209 11. Tipo de resultado ................................................... 210 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico............................................................. 210 V. ¿La fe pública como bien jurídico protegido? ¿La fe pública como bien jurídico protegido?................ 212 VI. Objeto material 1. Energía eléctrica ....................................................... 213 2. Gas natural............................................................... 221 3. Agua......................................................................... 222 VII. Tipo objetivo 1. Sujeto activo............................................................. 226 2. Sujeto pasivo ............................................................ 227 3. Conducta ................................................................. 228 VIII. Apropiación Apropiación.................................................................. 228 IX. Medios comisivos 1. Mediante algún mecanismo clandestino ................... 233 2. Alteración mediante sistemas de control o aparatos contadores................................................................ 235 3. Sus diferencias .......................................................... 236 4. Una explicación necesaria......................................... 237 5. Otras cuestiones ....................................................... 237 5.1. Alteración del mecanismo o de los contadores por motivos distintos a la apropiación ............ 237 5.2. Los errores en la medición .............................. 238
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5.3. Mal estado de los aparatos contables ...............239 X. La intervención omisiva del delito La intervención omisiva del delito.................................242 XI. Autoría y participación Autoría y participación..................................................244 XII. Especial consideración de las formas de participación criminal Especial consideración de las formas de participación criminal.....................................................................247 XIII. Cuestión probatoria Cuestión probatoria ......................................................248 XIV. Delimitación con otros delitos Delimitación con otros delitos ......................................248 XV. Principio de la insignificancia Principio de la insignificancia........................................250 XVI. Tipo subjetivo Tipo subjetivo...............................................................250 XVII. Elemento subjetivo distinto del dolo 1. El perjuicio ajeno ......................................................252 2. El provecho ilícito.....................................................253 XVIII. Comisión por culpa Comisión por culpa ......................................................253 XIX. Ejecución Ejecución ......................................................................253 XX. Delito instantáneo con efectos permanente Delito instantáneo con efectos permanente ...................254
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XXI. Tentativa Tentativa...................................................................... 254 XXII. Atipicidad de la conducta Atipicidad de la conducta ............................................. 256 XXIII. Conducta que no es delito Conducta que no es delito............................................ 257 XXIV. Actos preparatorios y acciones imperfectas Actos preparatorios y acciones imperfectas.................... 258 XXV. El desistimiento voluntario El desistimiento voluntario........................................... 259 XXVI. Punibilidad Punibilidad................................................................... 259 Capítulo VII
Prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones
I. Noción Noción ......................................................................... 262 II. Antecedentes histórico - legislativos Antecedentes histórico - legislativos.............................. 262 III. Descripción típica 1. Tipo común o indiferenciado ................................... 263 2. Tipo monosubjetivo ................................................. 263 3. Tipo monoofensivo .................................................. 264 4. Tipo de acción.......................................................... 264 5. Tipo de formulación casuística ................................. 264 6. Tipo anormal ........................................................... 264
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7. Tipo de conducta instantánea o permanente .............264 8. Tipo de peligro .........................................................264 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico .............................................................265 V. Objeto material 1. Servicio de telefonía móvil celular .............................266 2. Servicios de telecomunicaciones ................................266 3. Líneas de telefonía pública ........................................266 VI. Tipo objetivo 1. Sujeto activo .............................................................267 2. Sujeto pasivo.............................................................267 3. Conducta ..................................................................268 VII. Acciones configurativas del delito 1. Acceso ilegal..............................................................269 2. Uso ilegal ..................................................................269 3. Prestación ilegal ........................................................270 4. Otras conductas ........................................................270 4.1. Comercialización, acceso, uso del servicio de telefonía pública básica o local....................270 4.2. Acceso, prestación, comercialización o uso de red u otros servicios de telecomunicaciones, sin la correspondiente autorización .................270 VIII. El consentimiento El consentimiento .........................................................272 IX. Elemento normativo. Ausencia de autorización Elemento normativo. Ausencia de autorización.............272 X. Medios de ejecución Medios de ejecución......................................................273
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XI. Error de prohibición Error de prohibición..................................................... 273 XII. Autoría y participación Autoría y participación ................................................. 274 XIII. Tipo subjetivo Tipo subjetivo .............................................................. 274 XIV. Elemento subjetivo distinto del dolo 1. Ánimo de lucro ........................................................ 275 2. Más sobre el ánimo de lucro ..................................... 275 XV. Comisión por culpa Comisión por culpa...................................................... 276 XVI. Ejecución Ejecución ..................................................................... 276 XVII. Tentativa Tentativa...................................................................... 277 XVIII. Circunstancia agravante especial Circunstancia agravante especial................................... 277 XIX. Punibilidad Punibilidad................................................................... 277 Capítulo VIII
Utilización indebida de información privilegiada
I. Noción Noción ......................................................................... 279 II. Antecedentes históricos Antecedentes históricos ................................................ 280
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III. Descripción típica 1. Tipo por propio o especial ........................................280 2. Tipo monoofensivo...................................................281 3. Tipo unisubjetivo......................................................281 4. Tipo penal en blanco ................................................281 5. Tipo de acción ..........................................................281 6. Tipo mixto alternativo ..............................................282 7. Tipo de tendencia .....................................................282 8. Tipo de resultado ......................................................282 IV. Objeto jurídico Objeto jurídico .............................................................282 V. Objeto material Objeto material.............................................................283 VI. Información privilegiada Información privilegiada ...............................................283 VII. Tipo objetivo 1. Sujeto activo .............................................................284 2. Sujeto pasivo.............................................................284 3. Conducta ..................................................................285 VIII. Acciones configurativas del delito 1. Uso indebido de la información ................................285 2. Utilización indebida para negociar acciones, valores o instrumentos .............................................286 IX. Bases teóricas de la información Bases teóricas de la información ....................................286 X. Elementos normativos 1. Directivo...................................................................287
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2. Miembro de una junta u órgano de administración....................................................... 287 3. Empleado ................................................................. 287 4. La entidad privada.................................................... 287 XI. Tiempo del hecho Tiempo del hecho ........................................................ 288 XII. Número de sujetos a quienes se comunica la información Número de sujetos a quienes se comunica la información .......................................................... 289 XIII. Medios de ejecución Medios de ejecución ..................................................... 289 XIV. La cuestión del conocimiento reservado frente a comportamientos delictivos La cuestión del conocimiento reservado frente a comportamientos delictivos ....................................... 290 XV. Tiempo del sigilo Tiempo del sigilo.......................................................... 290 XVI. Despenalización de la información desprovista de todo valor patrimonial Despenalización de la información desprovista de todo valor patrimonial ....................................................... 291 XVII. El consentimiento El consentimiento ........................................................ 292 XVIII. Autoría y participación Autoría y participación ................................................. 292 XIX. Tipo subjetivo Tipo subjetivo .............................................................. 293
INDICE GENERAL
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XX. Elemento subjetivo distinto del dolo Elemento subjetivo distinto del dolo .............................293 XXI. Comisión por culpa Comisión por culpa ......................................................294 XXII. Exclusión del delito Exclusión del delito.......................................................294 XXIII. Ejecución Ejecución ......................................................................294 XXIV. Tentativa Tentativa.......................................................................295 XXV. Tentativa inidónea Tentativa inidónea ........................................................295 XXVI. Punibilidad Punibilidad ...................................................................296 Capítulo IX
Malversación y dilapidación de bienes
I. Noción Noción..........................................................................297 II. Descripción típica 1. Tipo especial en sentido estricto................................297 2. Tipo unisubjetivo......................................................298 3. Tipo monoofensivo...................................................298 4. Tipo unisubsistente...................................................298 5. Tipo de acción ..........................................................298 6. Tipo mixto alternativo ..............................................298 7. Tipo de lesión ...........................................................298
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LAS DEFRAUDACIONES EN EL DERECHO PENAL
8. Tipo residual ............................................................ 299 III. Objeto jurídico Objeto jurídico............................................................. 299 IV. Objeto material Objeto material ............................................................ 299 V. Tipo objetivo 1. Sujeto activo............................................................. 300 2. Sujeto pasivo ............................................................ 300 2.1. El pupilo ........................................................ 300 2.2. Elementos normativos. El tutor y el curador ....... 300 3. Conducta ................................................................. 301 VI. Acciones configurativas del delito 1. Malversar.................................................................. 302 2. Dilapidar.................................................................. 303 VII. Culpabilidad. Error de prohibición Culpabilidad. Error de prohibición .............................. 303 VIII. Tipo subjetivo Tipo subjetivo .............................................................. 303 IX. Elemento subjetivo distinto del dolo Elemento subjetivo distinto del dolo ............................ 304 X. Comisión por culpa Comisión por culpa...................................................... 304 XI. Ejecución Ejecución ..................................................................... 304 XII. Tentativa Tentativa...................................................................... 305
INDICE GENERAL
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XIII. Punibilidad Punibilidad ...................................................................305 Capítulo X
Gestión indebida de recursos sociales
I. Noción Noción..........................................................................307 II. Antecedentes histórico-legislativos Antecedentes histórico-legislativos.................................307 III. Descripción típica 1. Tipo de sujeto activo indefinido o calificado .............307 2. Tipo monosubjetivo..................................................308 3. Tipo monoofensivo...................................................308 4. Tipo mixto alternativo ..............................................308 5. Tipo de acción ..........................................................308 6. Tipo de peligro .........................................................308 IV. Objeto material Objeto material.............................................................309 V. Objeto jurídico Objeto jurídico .............................................................309 VI. Tipo objetivo 1. Sujeto activo .............................................................310 2. Sujeto pasivo.............................................................310 3. Conducta ..................................................................310 VII. Acciones configurativas del delito 1. Captar indebidamente dinero....................................311 2. No ejecutar los recursos recaudados conforme a lo señalado en el respectivo proyecto ..........................311
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VIII. Elementos normativos 1. Indebidamente ......................................................... 312 2. Requisitos señalados en la ley ................................... 312 IX. Tipo subjetivo Tipo subjetivo .............................................................. 312 X. Elemento subjetivo distinto del dolo Elemento subjetivo distinto del dolo ............................ 313 XI. Comisión por culpa Comisión por culpa...................................................... 313 XII. Ejecución Ejecución ..................................................................... 314 XIII. Tentativa Tentativa...................................................................... 314 XIV. Punibilidad Punibilidad................................................................... 314 Bibliografía................................................................... 315
ISBN: 978-958-769-603-5
www.edileyer.com
9 789587 696035