La policía judicial

ANTONIO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO

LA POLICÍA JUDICIAL EN EL

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

ÍNDICE GENERAL PRIMERA PARTE

LA POLICÍA NACIONAL CAPÍTULO I

ANTECEDENTES NORMATIVOS

I. Evolución histórica relativa a la ubicación de la Policía Nacional dentro de la organización estatal .............................................................. 13 II. Historia, valor y profesionalización del servicio de Policía ......................... 16 III. Profesionalización del servicio ....................................................................... 17 CAPÍTULO II

CONCEPTO DE POLICÍA

I. Apunte histórico .................................................................................................. 21 II. Ubicación temática............................................................................................. 21 III. Derecho de Policía ............................................................................................ 22 IV. Principios filosóficos ........................................................................................ 22 V. Características del servicio de Policía ............................................................. 23 VI. Autoridades de Policía..................................................................................... 23 VII. Doctrina policial .............................................................................................. 24 VIII. Naturaleza civil de la Policía........................................................................ 24 IX. Orden público ................................................................................................... 24 CAPÍTULO III

LA POLICÍA EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO

I. Enfoque constitucional ....................................................................................... 25 II. La Policía en el régimen constitucional colombiano ..................................... 29 III. Perfil constitucional.......................................................................................... 33 IV. Los miembros de las fuerzas militares como integrantes de unidades de Policía Judicial ............................................................................. 34 CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY

Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ................. 39 SEGUNDA PARTE

LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO CAPÍTULO ÚNICO

LA POLICÍA JUDICIAL EN LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

I. Desarrollo y justicia............................................................................................. 47

II. Justicia y Policía.................................................................................................. 47 III. Factores para el buen funcionamiento de la Policía Judicial ...................... 51 A. Apoliticidad.................................................................................................... 51 B. Organización civilista .................................................................................... 51 C. Control............................................................................................................. 52 D. Ubicación ........................................................................................................ 53 E. Subordinación al Ministerio Público y a los Tribunales ........................... 53 F. Capacitación a criminalística ........................................................................ 54 G. Delincuencia no convencional ..................................................................... 54 H. Lavado de dinero........................................................................................... 54 I. Conocimientos jurídicos ................................................................................. 55 J. Conclusión........................................................................................................ 55 TERCERA PARTE

LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL EN EL DERECHO INTERNO CAPÍTULO ÚNICO

ANTECEDENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL SISTEMA INQUISITIVO Y MIXTO

I. Decreto 409/1971................................................................................................. 59 II. Decreto 050 de 1987 ........................................................................................... 62 A. Cuerpo Técnico de Policía Judicial.............................................................. 62 III. Decreto 2700 de 1991 ........................................................................................ 66 A. Funciones de la Policía Judicial ................................................................... 66 IV. Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Justicia) ................................................... 67 V. Ley 600 del 2000 ................................................................................................. 68 A. Funciones de la Policía Judicial ................................................................... 69 CUARTA PARTE

LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS POR EL ESTADO CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN

I. Derecho comparado ............................................................................................ 73 II. El monopolio de la investigación penal .......................................................... 75 III. Marco jurídico de la acción penal................................................................... 79 CAPÍTULO II

MECANISMOS O FORMAS QUE TIENE EL ESTADO PARA EJERCER ACTOS DE INVESTIGACIÓN

I. Investigación de oficio ........................................................................................ 83 II. Investigación a través de la denuncia ............................................................. 83 A. Visión constitucional..................................................................................... 84

INDICE GENERAL

III

B. La naturaleza de la denuncia como acto procesal ..................................... 84 C. Análisis de los fines ....................................................................................... 97 III. La querella condición de procedibilidad..................................................... 102 A. Efectos procesales ........................................................................................ 106 B. Efectos sustanciales...................................................................................... 106 C. Características de la querella...................................................................... 107 D. La querella es necesaria en los siguientes eventos.................................. 107 E. Aplicación de la favorabilidad por exigencia de querella posterior ........................................................................................................ 110 1. Radicado 22813 del 30 de marzo de 2006 con Ponencia de Álvaro Pérez Pinzón ............................................................................... 110 2. Radicado 25963 de fecha 18 de octubre de 2006, con Ponencia de Mauro Solarte Portilla ........................................................... 112 3. Auto del 25 de abril de 2007 en el Radicado 26.848 con Ponencia de Mauro Solarte Portilla ........................................................... 115 4. Auto del 26 de mayo de 2007, Radicado 26831, Ponente Marina Pulido de Barón ......................................................................... 118 5. Toma de posición...................................................................................... 121 F. Legitimación para presentar querella en delitos pluriofensivos.................................................................................................................. 124 G. Delitos querellables investigados con delitos de oficio.......................... 125 H. Delitos querellables, captura en flagrancia.............................................. 125 IV. Investigación por petición especial .............................................................. 127 A. Reflexión temática ....................................................................................... 127 B. Territorialidad............................................................................................... 127 C. Territorialidad por extensión ..................................................................... 128 D. Extraterritorialidad...................................................................................... 128 CAPÍTULO III LOS ACTOS URGENTES

I. Visión legal ......................................................................................................... 133 II. Informes............................................................................................................. 133 III. Dinámica del investigador ............................................................................ 133 CAPÍTULO IV LA INDAGACIÓN PREVIA

I. Contexto general................................................................................................ 137 II. Duración de la etapa de indagación .............................................................. 138 III. Finalidades de la indagación previa ............................................................ 144

CAPÍTULO V

EL PROGRAMA METODOLÓGICO

I. Prolegómenos..................................................................................................... 145 II. Contenidos del programa metodológico de acuerdo a la obra procesal penal................................................................................................... 145 III. Lo que se ordena ............................................................................................. 145 IV. Definición y características del programa metodológico según el manual de planeación de la investigación ............................................... 146 V. Toma de posición ............................................................................................. 147 QUINTA PARTE

DESEMPEÑO DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL PROCESO PENAL I. La actividad de Policía...................................................................................... 155 II. Dinámica de Policía Judicial........................................................................... 159 III. Rol de la función investigativa ..................................................................... 161 A. La investigación de calle o de detectives.................................................. 162 IV. Límite a la función de Policía Judicial ......................................................... 166 SEXTA PARTE

ORGANISMOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL CAPÍTULO I

CONTEXTO TEMÁTICO

I. Policía Judicial permanente ............................................................................. 171 A. Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ........................................................................................................... 171 B. Policía Nacional............................................................................................ 173 1. Policía fiscal y aduanera. Antecedentes, naturaleza jurídica y funciones que cumple ..................................................................... 177 2. Policía Judicial de infancia y adolescencia............................................ 180 C. Departamento administrativo de seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas ......................................................... 180 II. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de su competencia ............................................ 181 A. La Procuraduría General de la Nación ..................................................... 181 B. La Contraloría General de la República .................................................... 184 C. Las autoridades de tránsito ........................................................................ 184 III. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control ............................................................................................................... 191 A. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios .......................... 191 IV. Los directores nacional y regional del INPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia ..................................................................................................... 192

INDICE GENERAL

V

V. Los alcaldes....................................................................................................... 193 VI. Los inspectores de Policía.............................................................................. 194 VII. Órganos que ejercen transitoriamente funciones de Policía Judicial........................................................................................................... 195 1. Resolución 0-3604 de 2006 (noviembre 3) ................................................. 195 CAPÍTULO II

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.................................................................................................... 197 CAPÍTULO III

LA CUSTODIA Y TRASLADO DE PRESOS POR LA POLICÍA JUDICIAL

La custodia y traslado de presos por la Policía Judicial .................................. 203 CAPÍTULO IV

LA POLICÍA JUDICIAL Y LA VÍCTIMA DE LA CONDUCTA PUNIBLE

I. Tratamiento patrio............................................................................................. 205 II. Visión internacional de los derechos de las víctimas; tópicos ................... 209 III. Perfil constitucional de la víctima en el sistema acusatorio ..................... 210 IV. Los derechos de las víctimas del delito en la jurisprudencia constitucional ................................................................................................... 217 V. Conclusión ........................................................................................................ 241 SÉPTIMA PARTE

LOS INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL I. Antecedentes normativos................................................................................. 245 II. Los informes en el sistema penal acusatorio ................................................ 247 III. Tipos de informes ........................................................................................... 251 A. El informe de la Policía de vigilancia........................................................ 251 1. La actividad de Policía tiene las siguientes características ................. 251 2. Utilización de la fuerza y otros medios coercitivos ............................. 251 B. Reporte de iniciación ................................................................................... 252 C. El informe ejecutivo..................................................................................... 253 D. El informe de campo ................................................................................... 254 E. El informe de laboratorio ............................................................................ 255 OCTAVA PARTE

POLICÍA JUDICIAL-ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Policía Judicial -actos de investigación y los derechos fundamentales .................................................................................................................... 257

CAPÍTULO I

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD

I. Su restricción debe ser excepcional................................................................. 259 A. La inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la libertad personal.................................................................................................. 263 B. La libertad para la fijación de la residencia y la libertad de locomoción ................................................................................................... 265 CAPÍTULO II

PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA MANTENER LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO EXCEPCIONAL

I. Los principios “pro cives”, “favor libertatis” o “pro homine” .......................... 267 II. El principio de progresividad ........................................................................ 267 III. El principio de retroalimentación recíproca ............................................... 268 IV. El principio de indivisibilidad de los derechos.......................................... 268 V. El principio de eficacia directa o auto ejecutividad de los derechos humanos................................................................................................... 268 VI. El principio de interpretación teleológica o finalista................................. 269 VII. Las normas jurídicas que limitan o restringen el ejercicio de los derechos deben interpretarse siempre en sentido restrictivo........................................................................................................................ 269 VIII. Principio de intervención indiciaria .......................................................... 269 IX. Fundamento constitucional de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad ................................................................................................ 271 A. Integridad de la Constitución .................................................................... 271 B. Principio de armonización .......................................................................... 272 C. Principio de razonabilidad ......................................................................... 272 D. Principio de proporcionalidad................................................................... 273 X. El principio de proporcionalidad................................................................... 273 A. Génesis .......................................................................................................... 273 B. Derecho comparado..................................................................................... 274 C. El principio de proporcionalidad en Colombia....................................... 279 D. Visión constitucional del principio de proporcionalidad ...................... 281 XI. Subprincipio de necesidad ............................................................................ 291 A. Excepcionalidad........................................................................................... 292 B. Interpretación restrictiva............................................................................. 298 C. Razonabilidad............................................................................................... 301 1. Consideraciones........................................................................................ 301 2. Desarrollo de la doctrina del test de razonabilidad por la Corte Constitucional ............................................................................... 303 XII. Subprincipio de idoneidad........................................................................... 310

INDICE GENERAL

VII

XIII. El principio de igualdad.............................................................................. 310 A. El contenido del concepto .......................................................................... 311 B. La igualdad en el Estado Social de Derecho............................................. 313 C. El principio de la no discriminación ......................................................... 313 XIV. El principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento .............. 315 XV. La libertad personal norma rectora ............................................................ 317 CAPÍTULO III

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD

I. Prolegómenos..................................................................................................... 339 II. El derecho a la intimidad en los instrumentos internacionales................. 343 A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ............... 344 B. Declaración Universal de Derechos Humanos ........................................ 344 C. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre .................................................................................................................. 344 D. Convención sobre los Derechos del Niño ................................................ 344 E. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder............................... 345 F. Declaración sobre la Libertad de Expresión ............................................. 345 G. El artículo 8º del Convenio de roma (para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 14 de noviembre de 1950)........................................... 345 H. Convención Americana sobre Derechos Humanos................................ 345 III. Expectativa razonable de intimidad ............................................................ 346 IV. Las inspecciones y registros corporales en el derecho comparado.................................................................................................................. 347 NOVENA PARTE

EL ACTO DE LA CAPTURA CAPÍTULO I

CONTEXTO TEMÁTICO

I. Definición ........................................................................................................... 363 II. Toma de posición ............................................................................................. 363 III. Reflexión temática .......................................................................................... 364 IV. Factores que rodean a la captura.................................................................. 368 CAPÍTULO II

OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LA PERSONA CAPTURADA

I. Garantía material de los derechos del capturado ......................................... 371 II. Facultad del fiscal para dejar en libertad a la persona capturada ............... 371

III. No legalización de captura cuando el indiciado fue dejado en libertad por el fiscal ......................................................................................... 372 CAPÍTULO III

EL ACTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE UN JUEZ LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

I. Análisis constitucional...................................................................................... 375 II. Desarrollo de la audiencia de legalización de captura ............................... 383 III. Efectos jurídicos de la declaratoria de ilegalidad de la captura............... 385 DÉCIMA PARTE

ESTUDIOS DE LOS TIPOS DE CAPTURA CAPÍTULO I

CAPTURA EXPEDIDA POR EL JUEZ DE GARANTÍAS Y CAPTURA EXCEPCIONAL ORDENADA POR LA FISCALÍA

I. Captura expedida por un juez ......................................................................... 393 II. Captura excepcional ordenada por la Fiscalía ............................................. 393 A. Antecedente.................................................................................................. 393 B. Nuevo intento por medio de la Ley 1142.................................................. 394 C. Análisis constitucional ................................................................................ 394 D. Reflexión temática ....................................................................................... 401 CAPÍTULO II

LA CAPTURA EN FLAGRANCIA

I. Definición ........................................................................................................... 403 II. Antecedentes normativos de flagrancia en Colombia ................................ 405 A. Constitución Nacional de 1886 - artículo 24 ............................................ 405 B. La Ley 94 de 1938 en su artículo 4º predicaba.......................................... 405 C. El Decreto 409 de 1971 en su artículo 5º decía ......................................... 406 D. El Decreto 1853 de 1985 se ocupa del tema en los artículos 1º y 2º, veamos.................................................................................................. 406 E. El Decreto 050 de 1987 trataba el tema en los artículos 393 y 394 de la siguiente manera ......................................................................... 406 F. La Constitución Nacional de 1991 - artículo 32........................................ 407 G. El Decreto 2700 de 1991, manejó el tema bajo el siguiente perfil .............................................................................................................. 407 H. La Ley 600 de 2000, se ocupa de la flagrancia ......................................... 408 III. Reflexión temática .......................................................................................... 408 IV. Pensamiento de las altas Cortes con respecto al instituto de la flagrancia .......................................................................................................... 409 A. Concepto y tipos de flagrancia .................................................................. 409

INDICE GENERAL

IX

B. Flagrancia y su relación con la captura ..................................................... 418 C. El estado de flagrancia en los tipos penales de conducta permanente......................................................................................................... 419 D. Concepto de flagrancia -se liga indefectiblemente al de captura................................................................................................................. 425 E. Corte Constitucional sentencia C-024 de 1994 ......................................... 427 V. Efectos de la flagrancia.................................................................................... 429 VI. La flagrancia en el sistema acusatorio ......................................................... 430 A. Naturaleza .................................................................................................... 430 B. Ubicación temática ....................................................................................... 431 VII. Interpretación sistemática del procedimiento de captura en flagrancia ....................................................................................................... 434 VIII. La captura en flagrancia en los delitos querellables ............................... 439 IX. Captura en “flagrancia” de los indiciados por violación a los derechos patrimoniales de autor ................................................................. 439 CAPÍTULO III

LA CAPTURA O DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

I. Posición inicial del Tribunal Constitucional.................................................. 445 II. Nueva postura constitucional ........................................................................ 451 III. Epílogo constitucional.................................................................................... 453 IV. Reflexión temática .......................................................................................... 465 DÉCIMA PRIMERA PARTE

LA CADENA DE CUSTODIA CAPÍTULO I

ENFOQUE JURÍDICO DE LA CADENA DE CUSTODIA

I. Enfoque en el derecho comparado.................................................................. 469 II. Doctrina internacional..................................................................................... 470 III. La cadena de custodia en el derecho interno.............................................. 472 A. Ley 600 de 2000. Artículo 288 .................................................................... 472 B. Acto Legislativo 03 de 2002 justificación .................................................. 472 IV. Exposición de motivos del Fiscal General en el Proyecto de Código Procesal Acusatorio ........................................................................... 473 V. Orientación sobre la cadena de custodia ...................................................... 474 A. Definición...................................................................................................... 474 B. Aplicación...................................................................................................... 474 C. Responsabilidad........................................................................................... 475 D. Inicio de la cadena de custodia.................................................................. 475 E. Responsabilidad de cada custodio............................................................. 475

F. Examen previo al recibo .............................................................................. 475 G. Identificación................................................................................................ 475 H. Identificación técnico científica ................................................................. 475 I. Certificación ................................................................................................... 475 J. Legalidad ........................................................................................................ 476 K. Autenticidad................................................................................................. 476 L. Actuación del perito..................................................................................... 476 LL. Remanentes................................................................................................. 476 M. Macroelementos materiales probatorios ................................................. 476 N. Traslado de contenedor .............................................................................. 477 Ñ. Traspaso de contenedor.............................................................................. 477 O. Destino de macroelementos ....................................................................... 477 P. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos por agente encubierto o por agente infiltrado......................................... 477 Q. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos en desarrollo de entrega vigilada.............................................................. 477 R. Elemento material probatorio y evidencia física remitidos del extranjero................................................................................................ 477 VI. Objetivo de la cadena de custodia................................................................ 478 VII. Requisitos para aplicar la cadena de custodia .......................................... 478 VIII. Principios básicos y control de la cadena de custodia ............................ 478 IX. Cadena de custodia y pruebas ...................................................................... 481 X. El debido proceso del elemento de prueba y evidencia física en el sistema acusatorio ....................................................................................... 483 XI. Nulidad y exclusión de los medios de conocimiento por ausencia de cadena de custodia ......................................................................... 489 XII. Posición de la Corte Suprema sobre la cadena de custodia .................... 492 CAPÍTULO II

ÓPTICA PRÁCTICA DE LA CADENA DE CUSTODIA

I. Marco normativo ............................................................................................... 505 II. Parámetros para el ejercicio de la cadena de custodia................................ 506 III. Contenidos de las resoluciones que sustentan el manual de cadena de custodia .......................................................................................... 508 A. Resolución 0-6394 (diciembre 22 -2004).................................................... 508 B. Resolución 02770 de 2005 (junio 30) .......................................................... 509 CAPÍTULO III

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA

Presentación........................................................................................................... 511

INDICE GENERAL

XI

DÉCIMA SEGUNDA PARTE

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CAPÍTULO I

DIFERENCIAS ENTRE ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

I. Ubicación temática ............................................................................................ 563 II. Toma de posición ............................................................................................. 575 CAPÍTULO II

ESTUDIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN

I. La inviolabilidad del domicilio ....................................................................... 577 II. Facultades de la Policía administrativa o de vigilancia con respecto al domicilio............................................................................................. 585 III. Registros y allanamientos por la Policía Judicial ....................................... 588 A. El fiscal encargado de la dirección de la investigación .......................... 588 B. La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar ............................................................................ 588 C. Descripción exacta del lugar o lugares por registrar .............................. 589 D. La orden de registro y allanamiento ......................................................... 589 E. Sólo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento ................. 589 F. De los motivos fundados............................................................................. 589 G. Cuando se trate de declaración jurada de testigo ................................... 589 H. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios .................................................................. 596 I. Objetos no susceptibles de registro............................................................. 597 J. Durante la diligencia de registro y allanamiento la Policía Judicial deberá ............................................................................................. 597 K. Allanamientos especiales............................................................................ 598 L. Procedimiento en caso de flagrancia ......................................................... 598 LL. La expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos............................................................................ 599 M. Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos................................................................................................................... 599 N. Orientación constitucional ......................................................................... 599 IV. Actos de investigación donde el objeto de análisis es el cuerpo u organismo humano ...................................................................................... 603 A. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado ................................................................................................................ 603 1. Contexto general....................................................................................... 604 2. Los bancos de datos genéticos de identificación criminal .................. 605 3. Aspectos científicos introductorios ........................................................ 607 4. Exámenes de identificación por ADN ................................................... 610

B. Inspección corporal ...................................................................................... 613 1. Perfil constitucional.................................................................................. 613 2. La constitucionalidad de la inspección corporal.................................. 617 C. Registro personal ......................................................................................... 622 1. Enfoque constitucional ............................................................................ 623 2. La constitucionalidad del registro personal ......................................... 627 3. En ejercicio de su actividad preventiva la Policía puede efectuar el registro de personas y vehículos, pero no inspecciones corporales ............................................................................... 632 4. La situación del artículo 208 de la Ley 906 ........................................... 636 D. Obtención de muestras que involucren al imputado ............................. 639 1. Óptica constitucional ............................................................................... 640 2. La constitucionalidad de la obtención de muestras que involucren al imputado.............................................................................. 645 E. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales ............................................................................................. 650 1. Marco constitucional ................................................................................ 650 2. La constitucionalidad del reconocimiento y de los exámenes físicos realizados a la víctima.......................................................... 656 F. Conclusión..................................................................................................... 662 V. Actos de investigación que restringen derechos de comunicación..................................................................................................................... 664 A. Retención de correspondencia................................................................... 664 B. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares ..................... 664 VI. Actos de investigación sobre medios tecnológicos.................................... 665 A. Búsqueda selectiva en bases de datos....................................................... 665 B. La búsqueda selectiva de información confidencial en bases de datos puede afectar derechos fundamentales .................................... 665 C. Potencialidad de afectación de derechos fundamentales que comporta la búsqueda selectiva de información confidencial referida al indiciado o sindicado en las bases de datos ......................... 670 D. Análisis de constitucionalidad................................................................... 677 E. Caso de ilustración....................................................................................... 679 F. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes.............................................................................................................. 681 1. Medios probatorios típicos sobre tecnologías e información ............................................................................................................ 682 2. Autenticidad de mensajes de datos y correos electrónicos ................ 682 3. Experticias sobre archivos, imágenes y documentos creados en un computador............................................................................ 683

INDICE GENERAL

XIII

4. Análisis de archivos digitales de hechos jurídicos no informáticos ................................................................................................. 683 5. Captura de evidencia digital y cadena de custodia de un computador .............................................................................................. 684 6. Identificación de medios magnéticos..................................................... 685 7. Integridad de los datos digitales ............................................................ 685 G. Término para realizar la audiencia de control de legalidad.................. 686 VII. Técnica de vigilancia de cosas y personas ................................................. 689 A. Vigilancia y seguimiento de personas ...................................................... 689 B. Vigilancia de cosas ....................................................................................... 689 C. Reflexión temática sobre el tema de vigilancias y seguimiento .................................................................................................................... 690 VIII. Técnicas de investigación encubierta ........................................................ 695 A. Entrega vigilada........................................................................................... 695 B. Análisis e infiltración de organización criminal ...................................... 697 C. Actuación de agentes encubiertos ............................................................. 697 IX. Las inspecciones.............................................................................................. 698 A. Inspección del lugar del hecho .................................................................. 698 B. Inspecciones en lugares distintos al del hecho......................................... 699 C. Inspección de cadáver ................................................................................. 699 D. Exhumación.................................................................................................. 699 CAPÍTULO III

LA ENTREVISTA, EL INTERROGATORIO Y LA DECLARACIÓN JURADA

I. La entrevista ....................................................................................................... 701 A. Contexto general.......................................................................................... 701 B. Personas a las que se entrevistan ............................................................... 701 C. Manera de acercarse al tema de parte del entrevistador........................ 702 D. Factores que afectan el testimonio ............................................................ 702 E. Notas .............................................................................................................. 702 II. El sindicado no debe ser entrevistado........................................................... 702 III. Práctica de la entrevista ................................................................................. 704 IV. El interrogatorio.............................................................................................. 717 V. Técnica del interrogatorio............................................................................... 717 A. Objeto ............................................................................................................ 717 B. Hora y lugar .................................................................................................. 718 C. Preparación ................................................................................................... 718 D. Duración ....................................................................................................... 718 E. Actividades que lo invalidan...................................................................... 718 F. Personas en el interrogatorio ...................................................................... 718

G. Lista control .................................................................................................. 718 H. Actitud y comportamiento del interrogador........................................... 718 I. Indicaciones externas sobre estado emocional.......................................... 719 J. Tácticas de acercamiento.............................................................................. 719 VI. La declaración jurada ..................................................................................... 719 VII. Valor y efectos probatorios de las entrevistas, declaraciones y el interrogatorio ............................................................................................... 719 DÉCIMA TERCERA PARTE

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN CAPÍTULO I

CONTEXTO JURÍDICO DE LA IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL SINDICADO

Contexto jurídico de la identificación e individualización del sindicado ................................................................................................................ 731 CAPÍTULO II

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE FLUIDOS CORPORALES

I. Prolegómenos..................................................................................................... 737 II. Sugerencias generales para el recogido de fluidos corporales .................. 738 III. Perfil genético presente en el ADN. ............................................................. 740 A. Consideraciones generales ......................................................................... 740 B. Ventajas del ADN......................................................................................... 743 IV. Exámenes de sangre o de semen .................................................................. 743 A. Sangre............................................................................................................ 743 B. Semen............................................................................................................. 747 CAPÍTULO III

OTROS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

I. La carta dental (Ley 38 de 1993) ...................................................................... 749 II. El patrón de conducta delincuencial registrado en archivos de Policía Judicial.................................................................................................. 750 A. Ámbitos de aplicación del perfil criminológico ...................................... 750 B. Tipos de perfiles criminales ........................................................................ 751 1. Perfil de agresores conocidos o método inductivo .............................. 751 2. Perfil de agresores desconocidos o método deductivo ....................... 751 C. Metodología del perfil................................................................................. 752 1. Escena del crimen ..................................................................................... 752 2. Perfil geográfico........................................................................................ 752 3. Modus operandi y firma............................................................................. 753 4. Victimología .............................................................................................. 754

INDICE GENERAL

XV

III. Reconocimiento en fila de personas............................................................. 754 IV. Reconocimiento por medio de fotografías o videos .................................. 755 V. La fotografía digital ......................................................................................... 756 VI. Retrato hablado............................................................................................... 758 DÉCIMA CUARTA PARTE

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y PROPIAS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL COLOMBIANO

Características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano............................................................................................. 763 CAPÍTULO II

VISIÓN CONSTITUCIONAL DEL NUEVO PROCESO PENAL

I. Enfoque ............................................................................................................... 783 II. Las nuevas funciones de la fiscalía ................................................................ 784 III. Las fuentes del derecho aplicables ............................................................... 786 IV. Los principios fundamentales que rigen el proceso .................................. 786 V. Los actores que intervienen en la relación jurídica y en el proceso penal.......................................................................................................... 786 VI. Los rasgos estructurales del nuevo procedimiento penal ........................ 787 VII. Los poderes atribuidos a quienes participan en el proceso penal ............................................................................................................... 788 VIII. Parámetros para la interpretación de las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004...................................... 790 IX. El bloque de constitucionalidad y su proyección en proceso penal acusatorio ............................................................................................... 791 CAPÍTULO III

EL PROCESO PENAL ACORDE A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

I. Contexto general................................................................................................ 797 II. Orientaciones de los estándares internacionales con respecto al proceso penal.................................................................................................... 798 A. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica ........................................................................... 798 B. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ........................... 801 III. Instrumentos internacionales que referencian garantías judiciales para un debido proceso........................................................................ 804 A. El principio de la legalidad ........................................................................ 804 B. Los derechos del procesado........................................................................ 804

C. El principio del juez natural ....................................................................... 804 D. Principio de favorabilidad.......................................................................... 805 E. Prohibición a la autoincriminación............................................................ 805 F. El defensor de los pobres............................................................................. 806 G. El derecho a la protección judicial............................................................. 806 H. El derecho del preso.................................................................................... 806 I. La presunción de inocencia en el contexto internacional ........................ 807 J. La intimidad en los instrumentos internacionales ................................... 807 K. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ............... 807 L. Declaración Universal de Derechos Humanos ........................................ 807 LL. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre....................................................................................................... 807 M. Convención sobre los Derechos del Niño................................................ 808 N. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder............................... 808 IV. Principios generales del proceso .................................................................. 808 A. Principios generales del proceso ............................................................... 809 B. Principios de realización del proceso ........................................................ 810 C. Derechos del imputado............................................................................... 810 D. Derecho de la defensa ................................................................................. 811 E. Medios coercitivos........................................................................................ 811 F. Juicio oral ....................................................................................................... 813 G. Recursos ........................................................................................................ 814 H. La víctima ..................................................................................................... 815 CAPÍTULO IV

EL SISTEMA DE AUDIENCIAS

I. Desarrollo ........................................................................................................... 817 II. Asistencia a las audiencias.............................................................................. 818 III. Las actuaciones frente al juez de garantías ................................................. 819 A. Audiencias de trámite................................................................................. 819 B. Audiencias de control posterior ................................................................. 820 C. Audiencias de control previo ..................................................................... 821 D. Audiencias de carácter reservado ............................................................. 821 E. Las actuaciones frente al juez de conocimiento ....................................... 821 F. Objetivos de las audiencias: ........................................................................ 822 IV. Características de las audiencias .................................................................. 823 DÉCIMA QUINTA PARTE

FORMATOS PARA LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL

Formatos para la función de Policía Judicial .................................................... 825

Carrera 4ª No. 16-51 PBX -2821903 Telefax (1) 2822373 www.edileyer.com contacto@edileyer.com Bogotá, D.C. – Colombia