Manual de sucesiones by LEYER

JUAN CARLOS MORA BARRERA

MANUAL DE SUCESIONES Te贸rico-pr谩ctico

ÍNDICE GENERAL Primera Parte TEORÍA BÁSICA DEL DERECHO SUCESORAL CAPÍTULO I

Naturaleza del derecho herencial 1. El concepto de sucesión ........................................................................ 7 2. El derecho sucesorio............................................................................ 10 3. Existencia y naturaleza del derecho herencial................................. 14 4. Derecho herencial y derecho de dominio......................................... 18 CAPÍTULO II

Las formas de suceder I. Sucesión a título universal y singular ............................................... 23 1. Sucesión a título universal .............................................................. 23 2. Sucesión a título singular ................................................................ 28 3. Conclusión......................................................................................... 29 II. Herencias y legados, herederos y legatarios ................................... 29 III. Sucesiones testada e intestada: procedencia y diferencias ........................................................................................................ 31 IV. Sucesión directa, por transmisión y representación..................... 31 CAPÍTULO III

Contenido del derecho sucesoral 1. Sujetos del derecho sucesoral............................................................. 37 2. Presupuestos del derecho hereditario .............................................. 39 3. Consecuencias del derecho sucesorio ............................................... 40 4. Los objetos del derecho hereditario .................................................. 40 5. Las relaciones jurídicas del derecho hereditario ............................. 41 CAPÍTULO IV

El causante 1. El causante como autor de la herencia.............................................. 43

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2. La muerte del causante y la apertura de la sucesión...................... 43 CAPÍTULO V

Los herederos I. Calidad de heredero ............................................................................ 47 II. Título de heredero .............................................................................. 48 1. Vocación hereditaria y aceptación ................................................. 48 2. Prueba de la calidad de heredero................................................... 54 III. Delación de la herencia y posición del heredero .......................... 55 1. Procedencia ....................................................................................... 55 2. Consolidación del carácter de heredero ........................................ 56 IV. Condiciones subjetivas requeridas para suceder.......................... 57 1. Capacidad e incapacidad sucesoral ............................................... 57 2. Dignidad e indignidad sucesoral ................................................... 64 a. Fundamento ................................................................................... 64 b. Causales.......................................................................................... 68 c. Extinción ......................................................................................... 72 d. Declaración judicial ...................................................................... 72 e. Prescripción .................................................................................... 72 f. Otros aspectos................................................................................. 73

Segunda Parte LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA CAPÍTULO I

Testamento, testador y formas de testar I. El testamento en general ..................................................................... 77 1. Concepto y características del testamento .................................... 77 1.1. Concepto...................................................................................... 77 1.2. Características ............................................................................. 79 2. Requisitos para la validez del testamento..................................... 82 3. La facultad testamentaria ................................................................ 87 3.1. Contenido de la facultad para testar........................................ 87 3.2. Limitaciones a la libertad testamentaria ................................. 90

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III

4. La capacidad testamentaria............................................................. 94 II. Nulidad del testamento ..................................................................... 97 1. Nulidad del testamento por causa de inhabilidad ...................... 97 2. Nulidad del testamento por fuerza................................................ 99 III. Modalidades testamentarias .......................................................... 101 1. Clasificación y definiciones........................................................... 101 2. El Testamento solemne .................................................................. 103 2.1. Definición .................................................................................. 103 2.2. Requisitos .................................................................................. 104 2.3. Incapacidad de los testigos ..................................................... 104 a. Testigos inhábiles ..................................................................... 104 b. Fundamento de las inhabilidades y consecuencia de su inobservancia.................................................................. 126 2.4. Capacidad putativa .................................................................. 133 2.5. Nulidad del testamento solemne ........................................... 133 2.6. Clases de testamentos solemnes............................................. 134 a. Testamento abierto................................................................... 134 b. Testamento cerrado.................................................................. 140 3. Testamentos privilegiados ............................................................ 146 3.1. Concepto, testigos y formalidades generales ....................... 146 3.2. Clases de testamentos privilegiados...................................... 147 a. Testamento verbal .................................................................... 147 b. Testamento militar ................................................................... 149 c. Testamento marítimo ............................................................... 150 IV. Apertura y publicación del testamento........................................ 151 CAPÍTULO II

Revocación y reforma del testamento I. Revocación del testamento................................................................ 153 1. Procedencia y formas ..................................................................... 153 2. Revocación del testamento solemne ............................................ 153 3. Supervivencia del testamento revocado...................................... 153 4. Revocación tácita ............................................................................ 153 II. Reforma del testamento ................................................................... 154

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1. Acción y plazo................................................................................. 154 2. Objeto de la acción ......................................................................... 154 3. Preterición de legitimarios ............................................................ 154 4. Reforma por cuarta de mejoras y porción conyugal ................. 157 CAPÍTULO III

Asignaciones testamentarias, acrecimiento y sustitución I. Asignaciones testamentarias ............................................................ 159 1. Situación, validez, determinación y cumplimiento de la asignación .............................................................................. 159 1.1. Beneficiarios .............................................................................. 159 1.2. Error en la asignación .............................................................. 159 1.3. Descripciones captorias ........................................................... 160 1.4. Invalidez y nulidad de la asignación..................................... 160 1.5. Determinación de la asignación ............................................. 160 1.6. Cumplimiento de la asignación.............................................. 161 1.7. Transferencia de la asignación ............................................... 161 2. Clases de asignaciones testamentarias ........................................ 161 2.1. Asignaciones condicionales .................................................... 161 2.2. Asignaciones al día................................................................... 162 2.3. Asignaciones modales ............................................................. 163 2.4. Asignaciones a título universal .............................................. 163 2.5. Asignaciones a título singular ................................................ 165 II. Asignaciones forzosas ...................................................................... 165 1. Concepto .......................................................................................... 165 2. Clases de asignaciones forzosas ................................................... 165 2.1. Asignaciones alimenticias ....................................................... 165 2.2. Porción conyugal ...................................................................... 165 a. Definición y reglas generales.................................................. 165 b. Modelo de renuncia de gananciales y demás derechos del cónyuge sobreviviente......................................... 169 c. Modelo de abandono de bienes propios por parte del cónyuge sobreviviente ...................................................... 169 III. Legítimas y mejoras ........................................................................ 170 1. Concepto .......................................................................................... 170

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2. Legitimarios..................................................................................... 170 3. Cuartas y mejoras ........................................................................... 171 IV. El derecho de acrecimiento ............................................................ 176 1. Procedencia e improcedencia ....................................................... 176 2. Forma de llamamiento................................................................... 177 3. El caso de coasignatarios conjuntos ............................................. 177 4. Repudio de cuota............................................................................ 177 5. Accesoriedad y exclusión .............................................................. 177 V. Sustitución sucesoral ........................................................................ 178 1. Concepto y extensión ..................................................................... 178 2. Grados y formas de sustitución.................................................... 178 CAPÍTULO IV

Modelos en materia testamentaria 1. Modelo de testamento abierto ......................................................... 179 2. Modelo de demanda de publicación de testamento otorgado ante cinco testigos............................................................ 180 3. Modelo de escrito de testamento cerrado ...................................... 181 4. Modelo de escritura de constitución de testamento cerrado ............................................................................................... 182 5. Modelo de testamento cerrado con revocación de otro constituido ......................................................................................... 183 6. Modelo de solicitud de apertura y publicación de testamento cerrado sin que exista oposición ..................................... 184 7. Modelo de demanda de apertura y publicación de testamento cerrado en caso de oposición...................................... 185 8. Modelo de solicitud de apertura, publicación, protocolización y registro de testamento cerrado por medio de apoderado .................................................................................... 187 9. Modelo de demanda de reducción a escrito de testamento verbal...................................................................................... 188 10. Modelo de revocación de testamento ........................................... 190 11. Modelo de revocación de testamento y otorgamiento de uno nuevo..................................................................................... 191 12. Modelo de demanda de reforma de testamento ......................... 192

Tercera Parte LA SUCESIÓN INTESTADA

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I. Procedencia ......................................................................................... 197 II. Herederos en la sucesión intestada ................................................ 197 III. Sucesión intestada directa y por representación......................... 200 IV. Sucesión por transmisión ............................................................... 206 V. Órdenes hereditarios en la sucesión intestada ............................. 206 1. Primer orden hereditario............................................................... 206 2. Segundo orden hereditario ........................................................... 208 3. Tercer orden hereditario................................................................ 209 4. Cuarto orden hereditario............................................................... 209 5. Quinto orden hereditario .............................................................. 210 VI. Exclusión de sucesión por conmoriencia ..................................... 210 VII. Las deducciones sucesorales ........................................................ 210

Cuarta Parte APERTURA DE LA SUCESIÓN CAPÍTULO I

Medidas cautelares en materia sucesoral I. Guarda y aposición de sellos ............................................................ 215 1. Procedencia ..................................................................................... 215 2. Procedimiento ................................................................................. 215 3. Práctica de la guarda y aposición de sellos................................. 215 4. Medidas policivas........................................................................... 216 5. Formalidades de la guarda ........................................................... 216 6. Costos ............................................................................................... 216 7. Terminación de la guarda y orden de secuestro ........................ 217 8. Modelo de demanda de guarda y aposición de sellos .............. 217 II. Embargo y secuestro ........................................................................ 219 1. Procedencia y solicitud .................................................................. 219 2. Terminación del secuestro............................................................. 219 3. Modelo de demanda de embargo y secuestro de bienes sucesorales .......................................................................... 220 CAPÍTULO II

Aceptación y repudio de la herencia

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VII

I. Facultad para aceptar o repudiar..................................................... 223 1. Libertad y limitación para aceptar o repudiar la herencia ........................................................................................... 223 2. Modelo de repudiación expresa de asignación sucesoral .......................................................................................... 225 II. Situaciones particulares en materia de aceptación y repudio herencial.............................................................................. 226 1. Oportunidad para aceptar o repudiar ......................................... 226 2. Improcedencia de la aceptación o el repudio ............................. 226 3. Aceptación tácita ............................................................................ 227 4. Presunción de repudio................................................................... 227 5. Incapacidad para repudiar ............................................................ 227 6. Sustracción de efectos hereditarios y repudio............................ 227 7. Requerimiento para aceptar o repudiar ...................................... 228 8. Formas de la aceptación ................................................................ 230 9. Rescisión de la aceptación y el repudio....................................... 233 10. Aceptación del repudio por los acreedores .............................. 234 11. Efectos de la aceptación o el repudio......................................... 234 CAPÍTULO III

Herencia yacente y administración de la herencia I. Herencia yacente ................................................................................ 237 1. Procedencia ..................................................................................... 237 2. Solicitud ........................................................................................... 237 3. Trámite ............................................................................................. 237 4. Reglas sobre la administración de los bienes de la herencia yacente............................................................................. 238 4.1. Designación ............................................................................... 238 4.2. Administración y liquidación patrimonial ........................... 238 4.3. Terminación de la administración ......................................... 238 4.4. Remuneración del administrador .......................................... 238

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VIII

5. Modelo de demanda de declaración yacente de herencia ........................................................................................... 239 II. Administración de la herencia ........................................................ 240 CAPÍTULO IV

El proceso sucesoral I. Momento y lugar de apertura de la sucesión................................. 243 II. Sucesiones liquidables por el procedimiento judicial.................. 245 III. Personas que pueden solicitar la apertura ................................... 245 IV. Competencia en materia sucesoral ............................................... 247 1. Por el factor territorial.................................................................... 247 2. Por el factor cuantía........................................................................ 247 3. Juez competente.............................................................................. 247 4. Conflicto especial de competencia ............................................... 253 4.1. Abstención para seguir tramitando el proceso .................... 253 4.2. Sucesión tramitada ante distintos jueces............................... 253 4.3. Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia sucesoral ............................................................ 254 V. Acumulación de procesos: sucesión de ambos cónyuges............................................................................................ 255 1. Procedencia y reglas....................................................................... 255 2. Modelo de solicitud de acumulación de procesos de sucesión ........................................................................................... 255 VI. Demanda .......................................................................................... 257 1. Contenido ........................................................................................ 257 2. Anexos de la demanda .................................................................. 259 3. Aspectos prácticos .......................................................................... 260 3.1. Modelo de poder para proceso judicial de sucesión conferido por los herederos .................................................... 260 3.2. Modelo de poder para proceso judicial de sucesión dirigido a liquidar la herencia y la sociedad conyugal.................................................................................... 261 3.3. Modelo de demanda de sucesión intestada.......................... 262 3.4. Modelo de demanda de sucesión testada ............................. 264

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3.5. Modelo de relación de bienes relictos en proceso de sucesión ................................................................................ 266 3.6. Modelo de suspensión de proceso judicial de sucesión para convertirlo en notarial.................................. 267 VII. Apertura del proceso ..................................................................... 268 1. Procedimiento ................................................................................. 268 2. Modelo de solicitud de emplazamiento de herederos indeterminados .............................................................................. 268 3. Reconocimiento de interesados .................................................... 269 4. Opción entre porción conyugal y gananciales ........................... 270 5. Beneficio de inventario .................................................................. 270 5.1. Concepto .................................................................................... 270 5.2. Obligatoriedad del beneficio................................................... 270 5.3. Libertad para aceptar con beneficio....................................... 270 5.4. Casos que obliga la aceptación con beneficio....................... 271 5.5. El caso de los herederos fiduciarios ....................................... 271 5.6. Plazo para aceptar la herencia con beneficio de inventario .................................................................................. 271 5.7. Formalidad del inventario....................................................... 271 5.8. Inventario de bienes sociales .................................................. 271 5.9. Personas que pueden intervenir en el inventario ................ 271 5.10. Omisión de bienes en el inventario...................................... 272 5.11. Responsabilidad de quien acepta con beneficio de inventario ........................................................................... 272 5.12. Separación de deudas y créditos .......................................... 272 5.13. Abandono de bienes por el heredero................................... 272 5.14. Cuenta del heredero beneficiario ......................................... 273 5.15. Prueba de la extinción de los bienes .................................... 273 VIII. Inventarios y avalúos ................................................................... 273 1. Práctica de los inventarios y avalúos........................................... 273 2. Traslado y objeciones ..................................................................... 274 IX. Posesión efectiva de la herencia .................................................... 275 X. Deudas sucesorales........................................................................... 275 1. División de las deudas................................................................... 275 2. Insolvencia de un heredero ........................................................... 276

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3. Igualdad ante las deudas............................................................... 276 4. Confusión y compensación en la herencia.................................. 276 5. División de deudas por el causante ............................................. 276 6. División voluntaria de deudas ..................................................... 277 7. Cargas testamentarias.................................................................... 277 8. Hipoteca sobre bienes herenciales ............................................... 278 9. Deudas y legados ........................................................................... 278 10. Cargas del usufructuario testamentario.................................... 280 11. Distribución de cargas testamentarias....................................... 280 12. Acciones de los acreedores testamentarios............................... 280 13. Pago a los acreedores hereditarios............................................. 281 14. Títulos ejecutivos contra el causante ......................................... 281 XI. Beneficio de separación .................................................................. 281 1. Finalidad y solicitud ...................................................................... 281 2. Requisitos e improcedencia .......................................................... 282 3. Efectos del beneficio....................................................................... 282 4. Acciones y registro ......................................................................... 283 XII. Partición de los bienes sucesorales .............................................. 283 1. El partidor........................................................................................ 283 2. Diligencias previas a la partición ................................................. 284 3. Facultad para pedir la partición ................................................... 284 4. Partición testamentaria .................................................................. 285 5. Partición de asignación condicional ............................................ 285 6. Intervención del sucesorio de cuota ............................................ 285 7. Muerte de un coasignatario .......................................................... 285 8. Partición por representante........................................................... 286 9. Partición por los interesados......................................................... 286 10. Decreto de partición ..................................................................... 286 10.1. Reglas ....................................................................................... 286 10.2. Modelo de solicitud de decreto de partición sucesoral.................................................................................. 287 11. Suspensión de la partición .......................................................... 288 11.1. Procedencia ............................................................................. 288

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11.2. Modelo de solicitud de suspensión de la partición ................................................................................... 289 12. Término para la partición............................................................ 290 12.1. Señalamiento ........................................................................... 290 12.2. Modelo de solicitud de prórroga del término para culminar trabajo de partición ..................................... 291 13. Costas de la partición................................................................... 291 14. Reglas relativas a la partición ..................................................... 292 15. Trabajo de partición ..................................................................... 292 16. Presentación de la partición, objeciones y aprobación.............. 297 16.1. Procedimiento ......................................................................... 297 16.2. Modelo de objeción de la partición ...................................... 298 17. Partición adicional........................................................................ 299 17.1. Procedencia y procedimiento ............................................... 299 17.2. Modelo de solicitud de partición adicional ........................ 301 18. Entrega de títulos y de bienes a los asignatarios o adjudicatarios............................................................................... 302 19. Acción de evicción de cosa asignada ......................................... 303 19.1. Rescisión de la partición ........................................................ 304 20. Exclusión de bienes de la partición............................................ 305 20.1. Procedencia y reglas procedimentales ................................ 305 20.2. Modelo de solicitud para excluir bienes de la partición sucesoral................................................................ 305 21. Partición con incapaces o ausentes ............................................ 308 22. Remates en el curso del proceso................................................. 308 XIII. Adjudicación de la herencia ........................................................ 308 1. Adjudicación inicial........................................................................ 308 2. Adjudicación adicional .................................................................. 308

Quinta Parte ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA Y ACCIÓN REIVINDICATORIA CAPÍTULO I

La acción de petición de herencia 1. Procedencia, finalidad y consideraciones de la acción................. 313

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XII

1.1. Procedencia y finalidades........................................................... 313 1.2. Consideraciones........................................................................... 313 2. Extensión de la acción de petición de herencia ............................. 316 3. Restitución de frutos ......................................................................... 316 4. Responsabilidad del ocupante de la herencia ............................... 316 5. Prescripción de la acción de petición de herencia......................... 316 CAPÍTULO II

La acción reivindicatoria 1. Procedencia ........................................................................................ 323 2. Conservación de otras acciones....................................................... 323 3. Acción reivindicatoria y acción de petición de herencia ............. 323

Sexta Parte DERECHOS SUCESORALES EN UNIONES MARITALES DE HECHO

I. Derechos sucesorales ......................................................................... 327 II. Modelo de demanda de sucesión iniciada por compañero sobreviviente de unión marital de hecho............................ 327

Séptima Parte LIQUIDACIÓN DE HERENCIAS POR EL TRÁMITE NOTARIAL

I. Aspectos procedimentales ................................................................ 333 1. Normatividad reguladora ............................................................. 333 2. Herencias objeto de la liquidación notarial ................................ 333 3. Requisitos ........................................................................................ 333 4. Competencia.................................................................................... 334 5. Contenido de la solicitud .............................................................. 334 6. Anexos de la solicitud.................................................................... 334 7. Presentación de la solicitud........................................................... 335 8. Aceptación de la solicitud y trámites subsiguientes ................. 335 8.1. Aceptación de la solicitud ....................................................... 335 8.2. Fijación, publicación y radiodifusión de edicto emplazatorio ............................................................................ 335

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XIII

8.3. Comunicación a la administración de impuestos ................ 336 8.4. Comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro .................................................................................. 336 9. Rechazo de la solicitud .................................................................. 337 10. Culminación de la actuación por escritura ............................... 337 11. Liquidación adicional................................................................... 337 12. Viabilidad para rehacer la partición .......................................... 338 13. Desistimiento................................................................................. 338 14. Acumulación y simultaneidad de liquidaciones de herencia......................................................................................... 339 15. Fallecimiento de heredero, cónyuge o legatario ...................... 339 16. Devoluciones................................................................................. 340 17. Formalidad del registro ............................................................... 340 18. Casos que debe dirimir el juez.................................................... 341 19. Traslado del proceso judicial de sucesión al trámite notarial .......................................................................................... 341 20. Derechos notariales ...................................................................... 341 II. Aspectos prácticos ............................................................................ 342 1. Poderes............................................................................................. 342 1.1. Modelo de poder para solicitar liquidación de herencia ante notario ............................................................. 342 1.2. Modelo de poder para solicitar liquidación de herencia y sociedad conyugal ante notario ........................ 343 1.3. Modelo de poder para liquidar únicamente herencia de sucesión intestada por el trámite notarial..................................................................................... 344 1.4. Modelo de poder para liquidar herencia y sociedad conyugal de sucesión intestada por el trámite notarial................................................................................... 345 1.5. Modelo de poder para liquidar (adjudicar) herencia de sucesión testada por el trámite notarial ..................... 346 1.6. Modelo de sustitución de poder en liquidación notarial de herencia................................................................. 347 1.7. Modelo de renuncia de poder en liquidación notarial de herencia................................................................. 348

XIV

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1.8. Modelo de revocatoria de poder y designación de nuevo apoderado en liquidación notarial de herencia ..................................................................................... 348 1.9. Modelo de poder para solicitar liquidación adicional por el trámite notarial ................................................. 349 2. Solicitudes, trabajos y minutas ..................................................... 350 2.1. Modelo de solicitud general de liquidación de herencia ante notario .............................................................. 350 2.2. Modelo de solicitud de liquidación herencial conjuntamente con la de sociedad conyugal respecto de sucesión intestada ............................................................. 352 2.3. Modelo de presentación de inventarios y avalúos en liquidación herencial y de sociedad conyugal de sucesión intestada ............................................................... 354 2.4. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia y sociedad conyugal en sucesión intestada ............................................................................................ 355 2.5. Modelo de solicitud de liquidación herencial sin sociedad conyugal respecto de sucesión intestada.............. 359 2.6. Modelo de presentación de inventarios y avalúos de liquidación herencial sin conyugal de sucesión intestada..................................................................................... 362 2.7. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia sin sociedad conyugal en sucesión intestada ........................................................................................ 363 2.8. Modelo de trabajo de adjudicación herencial cuando existe heredero único ............................................... 366 2.9. Modelo de presentación de inventarios y avalúos con inclusión de pasivo .......................................................... 368 2.10. Modelo de trabajo de partición de liquidación de herencia con inclusión de pasivo ................................... 370 2.11. Modelo de solicitud de partición adicional por el trámite notarial...................................................................... 374 2.12. Modelo de inventarios y avalúos para partición adicional.................................................................................. 376

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2.13. Modelo de trabajo de partición para liquidación adicional .................................................................................. 378 2.14. Modelo de solicitud de liquidación herencial de sucesión testada...................................................................... 384 2.15. Modelo de inventarios y avalúos en liquidación herencial de sucesión testada por el trámite notarial ......................................................................................... 385 2.16. Modelo de trabajo de liquidación, partición y adjudicación de sucesión testada por el trámite notarial .................................................................................... 386 2.17. Modelo de acta notarial que da inicio al trámite de liquidación sucesoral....................................................... 389 2.18. Modelo de edicto emplazatorio............................................ 390 2.19. Modelo de comunicación a la oficina de cobranzas de la administración de impuestos nacionales ............................................................................... 391 2.20. Modelo de comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro ....................................................... 391 2.21. Modelo de presentación de persona con igual o mejor derecho en trámite notarial........................................ 391 2.22. Modelo de solicitud para incluir interesado en el trámite de liquidación herencial por notaría ..................... 392 2.23. Modelo de renuncia de gananciales y demás derechos por los herederos del cónyuge fallecido en liquidación notarial de herencia..................................... 393 2.24. Modelo de abandono de bienes propios por parte del cónyuge sobreviviente ................................................ 394 2.25. Modelo de intervención de tercero para hacer valer acreencia contra el causante en liquidación notarial de herencia .............................................................. 394 2.26. Modelo de solicitud de acumulación de liquidación herencial por notaría..................................................... 395 2.27. Modelo de solicitud para dar por terminada la actuación de liquidación herencial ..................................... 396 2.28. Modelo de solicitud de suspensión del trámite de liquidación herencial por notaría................................... 398

XVI

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2.29. Modelo de minuta de escritura p煤blica del trabajo de partici贸n ..................................................................... 399 2.30. Modelo de demanda de nulidad de liquidaci贸n de herencia por notar铆a......................................................... 400

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