Caso “Moraini”
MORAINI PEÑAFIEL TRIANA O LIGIA SONIA BRAVO TRIANA
Autora material de estafas masivas
Ofrecimiento de invertir dinero en la “desaduanización de productos”
Uso de cheques sin fondos de Carolina Llanos y Gilbert Llanos
MODUS OPERANDI LILIA MORAINI PEÑAFIEL TRIANA
PROMESA DE INVERSIÓN EN LA DESADUANIZACIÓN DE MERCADERÍAS DEL PUERTO DE GUAYAQUIL Y OTROS PUERTOS
SUPUESTA HIJA O SOBRINA
Entregaban cheques en garantía que nunca pudieron ser cobrados. GEOMAR CAROLINA LLANOS ROMERO
TABLA DE CUENTAS DE LAS QUE SE EMITIERON CHEQUES PARA LA ESTAFA No.
CTA
PROPIETARO
BANCO
1
8715025
CAROLINA LLANOS ROMERO
Guayaquil
3
3453275804
CAROLINA LLANOS ROMERO
Pichincha
4
8720720
GILBERT GUALBERTO LLANOS ROMERO
Guayaquil
5
3494076804
GILBERT GUALBERTO LLANOS ROMERO
Pichincha
6
0228007255
ELENA ZAMBRANO
Produbanco
7
01042051013
ELENA ZAMBRANO
Proamerica
8
17087924
JENIFER ALEXANDRA PRADO LAJONES
Guayaquil
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI COMPROBANTES DE TRANSACCIÓN PAPELETAS DE DEPÓSITO EN LA CUENTA DE CAROLINA LLANOS
BANCO DE GUAYAQUIL
LILIA MORAINI PEÑAFIEL TRIANA
LLANOS ROMERO GEOMAR CAROLINA
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI
TELÉFONO CELULAR ENCONTRADO CON MENSAJES DE TEXTO
ENTRE MORAINI Y “GALO LARA”
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI FOTOGRAFÍA EN LA CASA DONDE ESTABA RESIDIENDO MORAINI CAROLINA LLANOS ROMERO
TITO GALO LARA YÉPEZ
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI PAPELETAS DE DEPÓSITO
JESSENIA HIDALGO MENDOZA JESSENIA HIDALGO MENDOZA JESSENIA HIDALGO MENDOZA HIDALGO MENDOZA HUGO CRISTIAN
JESSENIA HIDALGO MENDOZA
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI PROPIEDAD DE JOYAS
JUAN AVEL ECHEVERRIA
GUSTAVO ADOLFO PORTELA MUﾃ前Z
GUSTAVO ADOLFO PORTELA MUﾃ前Z
EVIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL ALLANAMIENTO A MORAINI DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
SALVATIERRA ZAMBRANO EDISON VICENTE HIDALGO CEDEﾃ前 INGRID PATRICIA
ESPINOZA RIVERA LEANSO MANABI
Denuncias de estafas Moraini, Carolina y Gilbert LLanos
DENUNCIAS
LILIA MORAINI PEÑAFIEL TRIANA
GEOMAR CAROLINA LLANOS ROMERO PRESUNTA AUTORA INTELECTUAL CASO QUINSALOMA
GILBERT GUALBERTO LLANOS ROMERO PRÓFUGO CASO QUINSALOMA
GALO LARA PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL CASO QUINSALOMA