Liberan documentos del bufete Mossack Fonseca

ELPERI DICO • GUATEMALA, MARTES 10 DE MAYO DE 2016

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Liberan documentos E del bufete

Mossack Fonseca

El ICIJ busca que los Panama Papers puedan sacar a luz nuevos casos de evasión fiscal.

l Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), puso en línea parte de la información contenida en cientos de miles de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, los que a mediados de abril desataron una avalancha de escándalos de evasión fiscal donde se vieron involucrados varios políticos, empresarios, abogados, entre otros personajes, de todo el mundo.

El ICIJ busca que la puesta en línea de la información sirva para que investigaciones de la sociedad civil descubran

ÓSCAR F. HERRERA* oherrera@elperiodico.com.gt

nuevos escándalos de evasión fiscal.

La información contenida en los más de 11.5 millones de documentos filtrados del bufete panameño fue publicada debido al interés que despertó a nivel mundial saber quién utiliza empresas de papel y offshores para actividades ilegales como lavado de dinero y actos de corrupción.

Los datos liberados eliminan el secreto de unas 214 mil empresas offshore creadas en lugares como Nevada, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

El ICIJ insistió en que esta información busca hacer crecer la transpa-

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rencia, por lo que los datos disponibles en la red servirán para que grupos de la sociedad civil fiscalicen a empresas y personajes que afectan a sus países.

“De esa forma se pueden individualizar casos que podrían ser de interés en un país, pero que en otro no representaría relevancia, y ese es el objetivo”, dijo Gerar Ryle, director del ICIJ, citado por cables internacionales.

AUMENTARÍAN LOS CONTROLES

Luego de las primeras publicaciones de los Panama Papers, las economías reunidas en el G20 unieron esfuerzos para elaborar una lista negra de paraísos fiscales que no cooperen con la transparencia, a quienes impondrían sanciones.

También Estados Unidos se pronunció al anunciar medidas para combatir

La base de datos a la que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) tuvo acceso, EN EL incluye teléfonos, direcciones privadas, BUSCADOR números de cuentas bancarias y otra información personal de los involucrados, por lo que esa entidad decidió no subir copias de los documentos físicos. “Técnicamente, tener una cuenta offshore e no es ilegal, siempre y cuando sea declarada ante el ente recaudador de cada país”, aclaró. Lo que sí es público son los nombres de todas las compañías implicadas, así como sus dueños y sus accionistas, además de las direcciones que dieron para su creación. El link para la búsqueda es: https://offshoreleaks.icij.org

la evasión fiscal y el lavado de dinero por medio de este tipo de empresas de cartón.

Luego de la liberación de los datos,

el presidente panameño Juan Carlos Varela acusó a “grandes potencias” de sostener un enfrentamiento que se libra en el sistema financiero de ese país, por lo que hizo un llamado a sostener esas batallas en otro lugar.

REFUGIOS DEL DINERO SUCIO

De acuerdo con el director de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, la puesta en línea de esta base de datos le resta terreno a las actividades ilícitas como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción.

“Ya muchos gobiernos anunciaron nuevas medidas para controlar estos paraísos fiscales y para Guatemala seguramente habrá sorpresas, ya que guatemaltecos estaban entre los principales usuarios, constituyendo al país como el sexto con más clientes

del bufete Mossack Fonseca”, apuntó Marroquín.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Ileana Alamilla, celebró el acceso a estos documentos, ya que “sacan de la nebulosa a los que acostumbran evadir impuestos”.

“En el caso de Guatemala hay escándalos como el caso de Harold Caballeros y seguramente algunas otras empresas estarán preocupadas, porque esto puede generar investigaciones que pueden llevar a que esas empresas cumplan con el tema fiscal”, subrayó Alamilla.

Resaltó que los documentos disponibles se convierten en una fuente de información para que los sistemas de justicia puedan ubicar a grandes evasores. *Con información de agencias internacionales.