Sol Campeche | Edición n.º 55 | 2 de mayo de 2022

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EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

LAVADOR DE DINERO

Campeche, Campeche

Del 2 al 8 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

Edición No. 55

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*La Fiscalía General del Estado confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del exmandatario Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero por supuesta alteración de operaciones inmobiliarias *Está documentado el incremento de su riqueza inmobiliaria entre 2015 y 2021, cuando el valor toral de sus casas y terrenos pasó de 6.5 millones a 12.6 millones de pesos, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero *Durante su mandato también quedaron pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación más de 3 mil 800 millones de pesos

LEGADO DE CORRUPCIÓN *El exalcalde de Carmen, Óscar Rosas González, está entre los exfuncionarios investigados por malversación de recursos durante el trienio 2018-2021, debido a obras a sobrecosto *También existen sospechas por enriquecimiento ilícito al contar con diversas empresas, ranchos y miles de cabezas de ganado de las razas más caras del mundo *Entre las anomalías detectadas, está el pago de más de 3 millones de pesos por la pavimentación de una sola cuadra de 200 metros

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LAVADOR DE DINERO

Campeche, Campeche. Del 2 al 8 de mayo de 2022

Redacción/ Sol Campeche

Campeche.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito debido a que su riqueza personal no concuerda con los salarios que ha tenido como funcionario durante toda su carrera política.

Tal como ha documentado Grupo Sol, “Alito” Moreno cuenta con diversos frentes abiertos por casos de corrupción, tanto en la ejecución de obras públicas durante su mandato como en cuanto a operaciones financieras por el uso de fondos federales que le fueron entregados.

Tan sólo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay un monto detectado de 3 mil 894 millones de pesos que quedaron sin aclarar en los ejercicios fiscales de 2016, 2017, 2018 y 2019.

De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, “Alito” Moreno arrastra irregularidades de su administración no aclaradas por el mencionado monto de casi cuatro mil millones de pesos, en gran parte, desfalcados durante el año electoral del 2018, en el cual utilizó todo el dinero público a su alcance para tratar de incidir en los comicios federales y estatales, pues decía que él iba a “educar a AMLO”, pero no lo logró aunque se esforzó con en el llamado mapachismo electoral.

Ese año quedaron sin aclarar, como presunto daño a la Hacienda Pública Federal, 3 mil 429 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen “seguimiento concluido”, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2022.

El ex mandatario habría malversado fondos federales violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local.

BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA Esta no es la primera ocasión que Alejandro Moreno es investigado por enriquecimiento ilícito, desde 2019, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex mandatario campechano.

Tal como ahora, la denuncia fue por enriquecimiento ilícito, pues señaló a “Alito” de haber realizado la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, justo en los años en los que estuvo al frente del Gobierno del Estado, entre 2015 y 2019.

Como mandatario estatal, el actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reportaba ingresos anuales por 5 millones de pesos, pero en tan sólo dos años construyó una mansión de mil 900 metros cuadrados valuada en más de 46 millones de pesos, esto en la exclusiva zona de Lomas del Castillo en la capital campechana, en un predio de 7 mil metros cuadrados que dijo haber adquirido en su tiempo como diputado federal, de 2012 a 2015.

Derivado de estos señalamientos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGR, indagó a “Alito”; sin embargo, el 2 de septiembre del 2020 emitieron un documento de no ejercicio de la acción penal, como lo que el dirigente priista ya se sentía libre de culpas.

No obstante, el 13 de mayo del 2020 una nueva indagatoria fue lanzada contra el priista, la ruta de investigación apuntó no sólo hacia el enriquecimiento ilícito, también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero por la supuesta alteración de las operaciones inmobiliarias.

La lista de inmuebles propiedad de Moreno Cárdenas se compone de compras hechas a exfuncionarios estatales y federales, en un entramado de amiguismo que también podría configurar organización delictuosa.

Grupo Sol ha documentado cómo “Alito” Moreno duplicó su riqueza inmobiliaria en seis años, pues el valor de sus terrenos y casas pasó de 6.5 millones en 2015 a más de 12 millones de pesos en 2021, esto de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de esos años.

Se trata sólo su riqueza en bienes inmuebles que tiene registrada en sus declaraciones patrimoniales; la primera realizada en 2015, justo antes de entrar a la gubernatura del estado, en ella Moreno afirmó contar con 15 propiedades que ascendían a 6 millones 553 mil 466 pesos.

Seis años después, en la declaración patrimonial que presentó el pasado mes de septiembre del 2021, al iniciar su periodo como diputado federal, Moreno Cárdenas detalló que ahora sólo cuenta con 12 inmuebles, y aunque esto podría suponer que se deshizo de algunos predios para disimular su riqueza, ha resultado todo lo contrario, ya que el valor al que ascienden los sus inmuebles declarados actualmente es de 12 millones 653 mil 458 pesos.

Cabe recordar que el ex gobernador campechano abandonó la entidad en 2019, dejó trunco su sexenio y se fue con diversos señalamientos y presuntas indagatorias por parte de instancias de procuración de justicia como la propia Fiscalía General de la República (FGR), esto ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión estatal.

Ahora se ha confirmado que también es investigado a nivel estatal, por lo que podría ser requerido para retornar al estado y aclarar las cuentas irregulares que dejó con su administración.

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Alejandro Moreno Cárdenas *La Fiscalía General del Estado confirmó la existencia de una carpeta de investigación en contra del Ex mandatario Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero por supuesta alteración de operaciones inmobiliarias *Está documentado el incremento de su riqueza inmobiliaria entre 2015 y 2021, cuando el valor toral de sus casas y terrenos pasó de 6.5 millones a 12.6 millones de pesos también señala la presunta defraudación fiscal y el lavado de dinero *Durante su mandato también quedaron pendientes por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación más de 3 mil 800 millones de pesos

EVASOR DE IMPUESTOS Al respecto, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, señaló que las indagatorias actuales son debido a que se detectó que el ex gobernador Moreno Cárdenas adquirió a precios irrisorios lotes de terrenos costeros en el municipio de Champotón, específicamente en la exclusiva zona de “Playa Esmeralda”, los cuales posteriormente donó a familiares como su madre y su hermano, para revenderlos a precios elevados, con lo que constituyó una evasión fiscal que será investigada y denunciada.

Presuntamente se trató de un terreno de más de 30 hectáreas ubicadas en "Playa Esmeralda". Se presume que el ex gobernador se auto vendió esos predios playeros, y pagó 100 mil pesos, para posterior-

mente donarlo a su progenitora para que no apareciera entre sus propiedades. "Alito" habría recurrido a una serie de estrategias fraudulentas y de simulaciones en las que involucra a sus familiares más cercanos, como a su hermano Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas y a la madre de ambos.

Sales Heredia confirmó que se trata de indagatorias no sólo a nivel estatal sino también federal, pues el enriquecimiento de Moreno Cárdenas es inexplicable al comparar sus ingresos durante toda su carrera política.

Estas anomalías financieras están integradas en la carpeta de investigación que se ha abierto contra el ex mandatario, por lo que podrían quedar frustradas sus aspiraciones presidenciales para el 2024 y truncados los negocios que ahora realiza como diputado federal plurinominal.

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¡INVESTIGADO POR LA UIF! Campeche, Campeche. Del 2 al 8 de mayo de 2022

EL MEJOR PERIÓDICO DEL ESTADO

Francisco Medina/ Sol Campeche/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

Ciudad de México.- Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La UIF recibió una denuncia en la que se señala al Grupo Sunset de realizar triangulaciones financieras a través de varias de sus empresas filiales, entre ellas Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. En la denuncia se advierte toda la maraña que han realizado los empresarios Orlando y Romárico Arroyo, este último esposo de la empresaria Cristina Alcayaga Núñez, expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

La denuncia precisa que Orlando y Romárico, de apellidos Arroyo Marroquín, tienen diversas sociedades en el sistema financiero mexicano, entre las que destaca Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V., mediante la cual llevan a cabo numerosas actividades en el ramo hotelero y la venta de tiempos compartidos que realizan con diversos clientes a través de la elaboración de contratos, dentro de los cuales se establecen las condiciones de pago y obligaciones que ambas partes obtienen; sin embargo, también se menciona que captan recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceRedacción/ Sol Campeche Campeche.- El ex Alcalde del Municipio de Carmen, Óscar Rosas González, está en la mira de las autoridades estatales, como parte de los ex presidentes municipales que malversaron dinero público durante la administración 2018-2021, pues junto con Eliseo Fernández de la capital, y Roque Sánchez Golib de Calkiní, cuenta con indagatorias abiertas ante la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Sobre el ex edil priista de Carmen pesan desde hace años acusaciones de enriquecimiento ilícito, particularmente desde el 2012, cuando fue senador de la República y uno de los impulsores de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, por lo que se presume que fue parte de los millonarios sobornos que se repartieron entre los legisladores.

A partir de esa fecha amasó una enorme fortuna, incursionando en la educación privada con la construcción de escuelas, además de comprar un enorme rancho de cientos de hectáreas en la comunidad de Oxcabal, en el cual cuenta con miles de cabezas de ganado de una de las razas más caras del mundo, “Beefmaster”.

Ahora se ha abierto un nuevo señalamiento en su contra, debido a un contrato de más de 3 millones de pesos que realizó en el último tramo de su administración para pavimentar con concreto hidráulico un tramo de calle de tan sólo 200 metros, por lo que se trata de un caso de sobreprecio en una obra pública.

Destaca que la contratación fue realizada a unos cuantos meses de que terminara su trienio, y justo durante el proceso electoral del 2021, en el cual pretendía reelegirse, debido a lo cual hay indicios de que esta contratación fue encarecida para desviar

*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita *Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital

Romárico Arroyo Marroquín. der al blanqueo del capital.

En el caso se explica que una vez que los supuestos clientes realizan los pagos o depósitos por la adquisición de los servicios que sean contratados y que brindan los hermanos Arroyo Marroquín, a través de los hoteles del Grupo Sunset, dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírge-

*Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. nes Británicas, para posteriormente ser transferidos a cuentas que tienen en la República de Panamá y luego a cuentas del mismo grupo en Estados Unidos de América, para finalmente ser depositados en las cuentas que tienen habilitadas en el sistema financiero mexicano de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. De esta manera, se señala,

regresan a México las cantidades que les convienen para hacer el fraude al fisco federal y hacer los retornos, pero ahora bancarizados a las cuentas designadas por la delincuencia organizada, constituyendo esto la conducta de lavado de dinero o activos.

En dicho documento se precisa que los hermanos Arroyo Marroquín son ayudados por sus

LEGADO DE CORRUPCIÓN

los recursos públicos a su propia campaña por la coalición “prianista”, Va por Campeche, encabezada por el PRI, PAN y PRD. REELECCIÓN EN JUEGO

De acuerdo con la información recabada respecto a la obra pública de la pavimentación de la calle 43, entre 20 y 22 de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, llevada a cabo por la administración de Óscar Rosas González, hay fuertes indicios de que sólo se trató de sacar recursos, pues estaba en juego su reelección, esto debido a que el millonario contrato fue firmado el 4 de junio, dos días antes de las elecciones de 2021.

Documentos obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dan cuenta del proceso opaco en el que se llevó a cabo esa obra de pavimentación.

La licitación LO804003999-E8-2021 fue lanzada a mediados de mayo, fueron tres proveedores los que se presentaron, pero

Óscar Rosas González. el gobierno municipal desechó la propuesta más económica.

De los tres participantes se eligió a la empresaria Lucía Tapia Azotla, vinculada con diversos gobiernos priistas en Campeche, como proveedora idónea para llevar a cabo la obra de pavimentación, pese a que su propuesta económica fue la segunda más cara.

Se pagó un total de 3 millones

633 mil 367 pesos, impuestos incluidos, mediante el contrato MCCDOP-FOPET-LP-004-21 a favor de Lucía Tapia.

La firma del contrato se realizó el 4 de junio, pero las obras debían iniciar hasta el día 10 de ese mismo mes, lo cual fue contrario a la normativa en las contrataciones que marca que los trabajos inician un día después de la firma; y tuvo un plazo de 80 días naturales hasta el 28 de agosto.

Con ello, se permitió que el constructor gozara del anticipo varios días antes de iniciar con la obra, curiosamente, tan sólo dos días después de firmar el contrato, fueron las elecciones del domingo 6 de junio del 2021, en las cuales el ex alcalde Óscar Rosas González se jugó su reelección, pero perdió estrepitosamente pese al derroche de recursos que realizó.

CALLE A SOBREPRECIO Además del tufo de corrupción,

Orlando Arroyo Marroquín. operadores financieros y contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez Leyva, en la elaboración de los esquemas financieros para evadir las obligaciones fiscales y los mecanismos para obtener los recursos de procedencia ilícita.

Estas personas, señalan los denunciantes, viajan constantemente a la República de Panamá, a verificar las operaciones que van realizando financieramente antes de enviar los recursos a las cuentas que tienen los hermanos Arroyo Marroquín, en los Estados Unidos de América, de donde posteriormente las distribuyen a las cuentas bancarias que tienen en México, y así dispersarse las ganancias ilícitas.

Estas, considera la denuncia, son conductas delictivas que contempla el Código Penal Federal, en su numeral 400 Bis, relativo a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita así como las contempladas en el Código Fiscal Federal.

Ante estas triangulaciones financieras y manejo de cuentas sospechosas, se exhorta a las autoridades competentes como

lo son la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República (FGR), para que procedan conforme a sus atribuciones, a la investigación de los hechos que han sido puestos de su conocimiento, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, financieras y penales de las diversas sociedades mercantiles del Grupo Hotelero Sunset, con hoteles en Cancún y la Riviera Maya, así como de sus integrantes quienes se encargan de realizar todas la operaciones de Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, así como sus contadores Roberto Hosoya Utrera y Elías Sánchez.

Romárico Arroyo Marroquín también se encuentra en un lío de corrupción y sobornos, en complicidad con autoridades de la Fiscalía General del Estado, por realizar diversos actos delictivos como cohecho y extorsión, entre otros, para comprar a las autoridades de esta entidad y con su ayuda y colaboración puedan obtener resoluciones favorables, y evitar el pago de 126 millones de dólares que adeudan, la cual fue reclamada en su momento por la sociedad Comercializadora Time Share Internacional, S.A. de C.V. Así está registrado en la carpeta de investigación FGE/ QR/ FECC/CAN/0381/2021, integrada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción mediante la cual fueron denunciados los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín por comprar las voluntades de autoridades.

La empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar. En la denuncia se señala la presunción de un soborno a la Juez Tercero Mercantil de Cancún.

*El ex Alcalde de Carmen, Óscar Rosas González, está entre los ex funcionarios investigados por malversación de recursos durante el trienio 2018-2021, debido a obras a sobrecosto *También existen sospechas por enriquecimiento ilícito al contar con diversas empresas, ranchos y miles de cabezas de ganado de las razas más caras del mundo *Entre las anomalías detectadas, está el pago de más de 3 millones de pesos por la pavimentación de una sola cuadra de 200 metros peculado y presuntos delitos electorales con dinero público que se habría realizado mediante la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 43 de Ciudad del Carmen, la obra también resultó un fiasco en cuanto a la calidad de los materiales y el sobrecosto de cada metro lineal edificado.

Tal como detalla la licitación y su posterior contrato, el pavimento hidráulico fue cobrado como si fuese el de la más fina calidad, ya que sólo fueron 200 metros de calle lo que se construyó, por lo que cada metro pavimentado en el centro de la ciudad tuvo un costo aproximado de 18 mil 166 pesos.

Al tener en cuenta el contexto electora en el que se realizó la obra, se deduce que esta contratación infló descaradamente el presupuesto al gastar 3 millones 633 mil 367 pesos en apenas 200 metros de calle.

Esta obra se suma a una larga lista de irregularidades dejadas por el ex alcalde Óscar Rosas González, así como por su suplente de tan sólo unos meses María de Jesús Bolón Cano, quien aseguró el flujo de efectivo de la Comuna carmelita a la campaña de “Va por Campeche”.

INVESTIGADO Además de las irregularidades financieras de su administración, Óscar Rosas González ya es investigado por otros presuntos delitos, como la exhumación ilegal de cadáveres en el Panteón Colonia de Ciudad del Carmen, cometido durante su administración en complicidad con su director de Servicios Básicos, Jaerhs José Echavarría Martínez, y el ex administrador de este cementerio, José Flores Alejandro.

Desde el pasado mes de octubre, la nueva administración municipal presentó una denuncia penal en contra de los ex funcionarios de la administración de Óscar Rosas González, por la exhumación ilegal de más de 360 cadáveres que fueron sacados de las bóvedas del Panteón Colonia, aprovechando que estuvo cerrado al público durante la pandemia de COVID-19.

De esta forma, ya no es sólo la Fiscalía Anticorrupción la que tiene bajo la lupa a Óscar Rosas González, sino también la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público.

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¡INVESTIGADO POR LA UIF!

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Del 2 al 8 de mayo de 2022

Pedro Daniel Rodríguez Hernández \ Director General

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*El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita

*Romárico Arroyo Marroquín, junto con su hermano Orlando, capta recursos en efectivo de diversos grupos de la delincuencia organizada, depositados como supuestas ventas de tiempos compartidos, pero con la finalidad de proceder al blanqueo del capital *Dichos recursos son transferidos a diversas cuentas que han sido aperturadas en las Islas Vírgenes Británicas, para luego ser transferidos a Panamá y Estados Unidos de América, y finalmente ser depositados en las cuentas de la sociedad Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. Francisco Medina/Sol Campeche/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México Ciudad de México.- Romárico Arroyo Marroquín, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora socio —con sus hermanos Tulio y Orlando— en la empresa Sunset World Resorts & Vacation Experiences, fue denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La UIF recibió una denuncia en la que se señala al Grupo Sunset de realizar triangulaciones financieras a través de varias de sus empresas filiales, entre ellas Promotora Sunset Beach Club, S.A. de C.V. En la denuncia se advierte toda la maraña que han realizado los empresarios Orlando y Romárico Arroyo, este último esposo de la empresaria Cristina Alcayaga Núñez, expresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún.

Romárico Arroyo Marroquín.

Orlando Arroyo Marroquín.

“EL HUMMER”, FUNDADOR DE LOS ZETAS: VIVIR PARA MATAR

NARCOTRÁFICO

Ricardo Ravelo/Sol Campeche

*Fue militar, miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y fundador de Los Zetas, el ejército protector del Cártel del Golfo. Jaime González Durán se caracterizó por ser un sicario sanguinario y despiadado.

Tras cumplirse catorce años de su captura, al matón de Los Zetas se le recuerda por el asesinato del cantante Valentín Elizalde, el 25 de noviembre de 2006, en Reynosa, Tamaulipas *Junto con él, también fue acusado del crimen Raúl Hernández Barrón, “El Flander

1”, militar y miembro de Los Zetas. A 16 años del crimen, el caso sigue sin aclararse. Circulan dos versiones de los hechos: Que el cantante se metió con una de las novias de “El Hummer” y la otra establece que le habían prohibido cantar “A mis enemigos”, una canción que en realidad estaba dedicada al entonces jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, enemigo acérrimo de los jefes del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Al término del palenque, Elizalde cerró su presentación con esa melodía. Media hora después fue ejecutado junto con su chofer y su representante. El caso sigue impune