INFORME DE GESTIÓN 2014 Y PLAN DE ACCIÓN 2015
Contenido 1. Presentación
2. Informe de Gestión: Introducción acerca de los avances de 2014, metodología de intervención social, logros, dificultades y aprendizajes.
2.1. Línea de Educación: Descripción de cada sub línea y proyectos desarrollados en cada una de ellas.
2.2. Línea de Desarrollo Comunitario: Descripción de cada sub línea y proyectos desarrollados en cada una de ellas.
2.3. Donaciones
2.4. Informe Financiero 3. Voluntariado Corporativo: Corazones con Energía
4. Plan de Acción 2015
1
1 Presentación Durante el año 2014, la Fundación EPSA desarrolló un total de 30 proyectos en sus líneas de Desarrollo Comunitario y Educación, fortaleciendo así su estrategia de inversión social en las zonas de influencia de la compañía.
Por solicitud expresa del Consejo Directivo, la Fundación realizó una mayor inversión en las zonas de los distritos comerciales de EPSA, a través de la ejecución de proyectos que generan un mayor impacto y recordación en los municipios. En ese sentido, los proyectos se desarrollaron en la Línea de Educación, de acuerdo a las necesidades planteadas por el diagnóstico desarrollado en el 2013, las secretarias de educación y las instituciones educativas, y atendieron un gran número de población estudiantil, docente y padres de familia.
En desarrollo de cada uno de los proyectos ejecutados, hemos obtenido importantes logros, pero también nos hemos encontrado con algunas dificultades, todo lo cual se ha convertido en grandes aprendizajes para la Fundación y sus colaboradores.
1.1. Logros •
Participación integral de los actores locales en la formulación de las propuestas.
•
Acuerdo con el Consejo Comunitario de Sabaletas para desarrollar proyectos colectivos.
•
Posicionamiento de la marca Fundación EPSA y EPSA – CETSA en el sector educativo en Tuluá, a través del proyecto Escuelas Lectoras.
•
Diseño de logos para las sub líneas de Educación y Desarrollo Comunitario.
•
Consolidación de la presencia de la Fundación en zonas de generación, distribución y comercialización de EPSA.
•
Sinergia con otras gerencias en el desarrollo de los proyectos. 2
•
Consolidación de alianzas y apalancamiento de recursos y conocimiento de otras entidades privadas.
•
Revisión interna y celebración de los logros alcanzados por la Fundación en sus 15 años de historia.
•
Desarrollo de metodología propia en educación ambiental a través del proyecto piloto de Verde Vivo.
1.2. Dificultades •
En proyectos de educación, las situaciones de paro de maestros y actividad sindical, sumado a los compromisos en los calendarios académicos de las instituciones educativas, generan atrasos en los cronogramas de los proyectos.
•
El
relacionamiento
con
comunidades
étnicas,
específicamente
consejos
comunitarios de comunidades negras es complejo, especialmente en las zonas donde se adelantan procesos de consulta previa y formulación de PMA por parte de EPSA. •
La búsqueda de operadores para ejecución de los proyectos sociales, que tengan experiencia en el trabajo con comunidades étnicas, campesinas y en zonas con alteración de orden público, es difícil.
•
Las situaciones de alteración de orden público afectan los cronogramas de ejecución y la movilización por el territorio.
•
Grandes distancias a recorrer para visitar los proyectos y limitación de personal para el seguimiento de los mismos en todas las zonas donde operamos. En el 2014 se cubrieron 18 municipios de la zona de influencia.
•
Limitación en la disponibilidad de tiempos para búsqueda de nuevos aliados, evaluación de ejecutores actuales, revisión de los indicadores de la Fundación y participación en escenarios de políticas públicas regionales y nacionales según lo previsto en los objetivos de las líneas de acción.
3
1.3. Aprendizajes •
Los mejores resultados en la ejecución de proyectos se presentan cuando existe compromiso entre los diferentes actores involucrados como secretarías de educación, alcaldías municipales, líderes comunitarios, entre otros.
•
El establecimiento de los comités técnicos conformados por los diferentes aliados y su funcionamiento regular, dinamizan los procesos y permiten realizar correctivos en el transcurso del proyecto si se hace necesario.
•
La vinculación de la población a los procesos desde las primeras etapas de los proyectos permiten un mayor empoderamiento y sostenibilidad futura de las acciones.
2. Informe de Gestión A lo largo de 2014 la Fundación ejecutó 30 proyectos en 18 municipios, 53% en la Línea de Educación y 47% en la Línea de Desarrollo Comunitario: Porcentaje de ejecución de proyectos por línea
4
Igualmente, a continuación se evidencia que de los 59.901 beneficiarios de los proyectos de la Fundación en 2014, el 82% son de la Línea de Educación; el 3% de la Línea de Desarrollo Comunitario; y el 15% del Voluntariado Corporativo. Porcentaje de beneficiarios por línea
2.1. Línea Educación Con una inversión directa a proyectos de $1.118.412.178, la Fundación EPSA durante el año 2014 ejecutó 16 proyectos en su Línea de Educación, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima, beneficiando a un total de 49.009 estudiantes.
En 2014 se definieron las siguientes cuatro sub líneas en el área de educación, como marco de actuación de la Fundación en esta materia: Un Lugar para Aprender; Innova-acción; Aprender +; y Eco Escuelas, las cuales fueron definidas a partir de las necesidades educativas identificadas en nuestras zonas de influencia, y que se han venido fortaleciendo a partir de la experiencia en la ejecución de los proyectos.
5
A continuación se resaltan los objetivos de cada una de las sub líneas y los proyectos ejecutados en cada una de ellas a lo largo de este año:
Fortalecimiento Pedagógico
Tiene como propósito generar acciones para el desarrollo de metodologías y herramientas de enseñanza innovadoras que fortalezcan el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. Escuelas
Lectoras
Metodología
municipio
Promigas-
alianza
de
Calima
Fundación
el
Darién:
Gases
de
Occidente •
Objetivo: Fortalecer
las competencias lectoras en el
municipio de Calima el Darién. •
Participantes:
40
docentes
y
1.643
estudiantes
pertenecientes a las 23 sedes educativas del sector público del municipio. •
Inversión Fundación EPSA: $116.122.882.
•
Inversión aliados: $116.122.882.
•
Logros: A la fecha se han capacitado a 40 docentes del municipio de Calima y se han dotado 23 bibliotecas para las sedes educativas.
6
Fortalecimiento modelo flexible pos primaria Dagua •
Objetivo: Propiciar que estudiantes de 4 Instituciones Educativas de educación básica y media del municipio de Dagua, mejoren las condiciones de aprendizaje en el aula, mediante cualificación en el manejo e implementación de la metodología flexible escuela activa.
•
Participantes: 25 docentes y 244 estudiantes pertenecientes a 4 Instituciones Educativas del sector público del municipio.
•
Inversión Fundación EPSA: $39.238.220
•
Logros: Primera fase de capacitación a 25 docentes del municipio de Dagua y dotación de guías de escuela nueva.
Fortalecimiento modelo flexible pos primaria Buga •
Objetivo: Propiciar que estudiantes de 3 Instituciones Educativas de educación básica y media del municipio de Buga, mejoren las condiciones de aprendizaje en el aula, mediante cualificación en el manejo e implementación de la metodología flexible escuela activa.
•
Participantes: 25 docentes y 242 estudiantes pertenecientes a 3 Instituciones Educativas del sector público del municipio.
•
Inversión Fundación EPSA: $36.213.774.
•
Logros: Primera fase de capacitación a 25 docentes del municipio de Buga y dotación de guías de escuela nueva.
Didáctica de las matemáticas Guacarí •
Objetivo: Fortalecer las competencias de los docentes y el consecuente desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños y niñas pertenecientes a instituciones educativas del municipio de Guacari.
7
•
Participantes:
40
docentes
y
5.293
estudiantes
pertenecientes a 29 sedes educativas (7 Instituciones Educativas) del sector público del municipio. •
Inversión Fundación EPSA: $95.470.100.
•
Logros: A la fecha, capacitación a 40 docentes del municipio de Guacari en el área de matemática.
Didáctica de las matemáticas Roldanillo • Objetivo: Fortalecer las competencias de los docentes y el consecuente desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los niños y niñas pertenecientes a instituciones educativas del municipio de Roldanillo. • Participantes: 40 docentes y 3.984 estudiantes pertenecientes a 5 Instituciones Educativas del sector público del municipio. • Inversión Fundación EPSA: $95.565.100. • Logros: A la fecha, capacitación a 40 docentes del municipio de Roldanillo en el área de matemática.
Escuelas Lectoras – Tuluá • Objetivo: Fortalecer
las competencias lectoras en el
municipio de Tuluá. • Participantes: 40 docentes y 6.808 estudiantes pertenecientes a 27 sedes educativas. • Inversión Fundación EPSA: $40.013.800. • Inversión aliados – Fundación Gases de Oocidente: $40.013.800. • Logros: Capacitación a 40 docentes del municipio de Tuluá y construcción y aplicación del plan lector para cada sede educativa, dotación de bibliotecas para 27 sedes educativas.
8
Ver y Oír para Aprender •
Objetivo: Contribuir en los procesos de aprendizaje y en la permanencia escolar de los estudiantes de básica primaria de Buenaventura, a través de la prevención, identificación oportuna y atención de alteraciones de la salud visual y auditiva.
•
Participantes: 413 estudiantes
•
Inversión Fundación EPSA: 2013: $35.000.000 – 2014 $15.000.000 – 2015: $60.000.000.
•
Logros: Identificación de las sedes educativas a intervenir y construcción de material didáctico.
Educación Ambiental
Tiene como propósito ejecutar acciones que permitan fortalecer en la comunidad educativa una cultura de cuidado y protección de los recursos naturales tanto al interior de las instituciones educativas como por fuera de ellas.
Verde Vivo Buga •
Objetivo: Fomentar la cultura ambiental en instituciones educativas del municipio de Buga, a partir de implementación de estrategias de educación ambiental.
9
•
Participantes:
14
docentes
y
2.851
estudiantes
pertenecientes a 7 sedes educativas del sector público del municipio de Buga. •
Inversión Fundación EPSA: $38.381.667.
•
Logros: capacitación a 14 docentes del municipio de Buga y actualización de su proyecto ambiental escolar.
Verde Vivo Pradera y Florida •
Objetivo: Fomentar la cultura ambiental en instituciones educativas de los muncipios de Pradera y Florida, a partir de implementación de estrategias de educación ambiental.
•
Participantes:
26
docentes
y
8.132
estudiantes
pertenecientes a 7 sedes educativas del sector público de los municipios de Pradera y Florida. •
Inversión Fundación EPSA: $76.533.334.
•
Logros: capacitación a 26 docentes de los municipios de Pradera y Florida y actualización de su proyecto ambiental escolar.
Proyecto ambiental escolar - Instituciones Educativas Municipios Suárez y Morales •
Objetivo: Acompañar la formulación y ejecución del proyecto ambiental escolar en las Instituciones Educativas Francisco Antonio Rada, Agropecuaria Hermes Martínez y Marilópez Bellavista.
•
Participantes: 2.314 estudiantes.
•
Inversión Fundación EPSA: 2013: $30.100.000 – 2014: $23.784.079
•
Logros: Consolidación del PRAE Institucional, realización de acciones de sensibilización ambiental.
10
Ambientes favorables para la educación
Tiene
como
propósito
desarrollar
acciones
para
el mejoramiento
de
la
infraestructura y dotación de las instituciones educativas cercanas a las áreas de influencia de la organización. Mejormiento infraestructura escolar sede educativa Efigenia Leyva •
Objetivo: Mejorar las baterias sanitarias y construir un muro para seguridad de los estudiantes en sede educativa Efigenia Leyva.
•
Participantes: 250 estudiantes pertenecientes a la sede educativa.
•
Inversión Fundación EPSA: $116.680.864
•
Logros: Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y seguridad de la sede educativa.
Mejormiento infraestructura escolar zona influencia CH Prado •
Objetivo: Mejorar las baterias sanitarias de Bocas de Salero en Purificación y construcción de aulas vivas en el municipio de Prado; y ampliación del restaurante escolar de la sede educativa Valencia, municipio de Cunday.
•
Participantes: 600 estudiantes pertenecientes a las sedes educativas.
11
•
Inversión Fundación EPSA: $68.780.478
•
Logros: Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las sedes educativas.
Dotación Internado La Italia •
Objetivo: Dotar con seis computadores y elementos escolares al internado de La Italia.
•
Participantes: 50 estudiantes pertenecientes al internado, vereda la Italia. San José de Palmar.
•
Inversión Fundación EPSA: $15.610.830
•
Logros: Mejoramiento de las condiciones de dotación escolar.
Apoyo restaurante escolar I.E Pedro Fermín de Vargas •
Objetivo: Entregar víveres para el restaurante escolar de la Institución Educativa.
•
Participantes: 185 estudiantes.
•
Inversión Fundación EPSA: $28.440.642.
•
Logros: Permanencia escolar de los estudiantes de la institución.
Innovación Educativa
Tiene como propósito promover el espiritu innovador en docentes y estudiantes a través del fortalecimiento de competencias científicas y tecnológicas, articuladas a la vocación productiva de la región.
12
Infoaulas •
Objetivo: Usar las Tecnologías de la Información (TICs) en procesos pedagógicos y comunitarios en el municipio de Buenaventura.
•
Participantes: 16.000 estudiantes.
•
Inversión Fundación EPSA: $100.000.000.
•
Inversión aliados Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y ECOPETROL : $229.247.083.
•
Logros: Capacitación docente y entrega de las infoauluas.
2.2. Línea Desarrollo Comunitario Con una inversión directa a proyectos de $1.105.014.085 la Fundación EPSA durante el año 2014 ejecutó 14 proyectos en su Línea de Desarrollo Comunitario, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima, beneficiando a un total de 2.079 personas.
Este año se definieron las siguientes cuatro sub líneas en el área de Desarrollo Comunitario, como marco de actuación de la Fundación en esta materia, las cuales se denominan: Generando Vínculos; Escuela y Comunidad; Acción Colectiva; y Voces para el Desarrollo, y que a lo largo del 2014 se fortalecieron a partir de la experiencia en la ejecución de los proyectos.
A continuación se resaltan los objetivos de cada una de las sub líneas y los proyectos ejecutados en 2014 en cada una de ellas:
13
Desarrollo territorial
Tiene como propósito promover procesos de gestión integral del desarrollo y la participación de diferentes actores en proyectos colectivos dentro de los territorios. Programa Piloto Desarrollo Integral Local en el Municipio de Morales •
Objetivo: Construir de forma colectiva el concepto de desarrollo integral local y planeación del desarrollo local.
•
Participantes: 80 líderes de organizaciones de base.
•
Inversión Fundación EPSA: $150.000.000.
•
Inversión FOCUS (Fundaciones Corona, Smurfit Cartón de Colombia y Fundación Interamericana): $225.000.000.
•
Logros:
Formulación
participativa
del
diagnóstico
y
construcción del plan de acción "Territorio Agroambiental, tres culturas, una región". Caracterización de fincas para el diseño predial en el Municipio de Morales •
Objetivo: Caracterizar las fincas para identificar modelos productivos con relación a la vocación del territorio.
•
Participantes: 70 productores.
•
Inversión Fundación EPSA: $80.000.000.
•
Inversión aliados: Universidad del Cauca: $19.500.000 y Federación Nacional de Cafeteros: $15.000.000.
•
Logros: Diagnóstico de las unidades productivas para la georeferenciación. 14
Formulación participativa del Plan de Desarrollo Turístico para el municipio de Calima El Darién •
Objetivo: Elaborar el diagnóstico y formular el plan de acción para el municipio, con la participación de los actores que promueven el turismo y la Administración Municipal.
•
Participantes: 40 actores.
•
Inversión Fundación EPSA: $72.000.000.
•
Logros: Diagnóstico del sector turístico del municipio de Calima El Darién e identificación de inventarios turísticos de la región.
Implementación de Acciones de Conservación de la Cuenca del Río Anchicayá •
Objetivo: Realizar 3 proyectos para implementar procesos para la conservación de la cuenca del río Anchicayá.
•
Participantes: 150 familias.
•
Inversión Fundación EPSA: $83.702.272
•
Inversión aliados: Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali: $25.000.000; EPSA.
•
Logros: Acercamiento con el cabildo Kwe´sx Kiwe para la formulación participativa del plan de vida, socialización con la comunidad para la formulación del plan de acción de seis Juntas
de
recuperación
Acción de
Comunal,
microcuencas
educación
ambiental
abastecedoras
de
y dos
acueductos comunitarios. Implementación de acciones de conservación de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Las Hermosas •
Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la implementación de acciones orientadas al adecuado manejo, aprovechamiento y conservación de la microcuenca del Río
15
Nima, mediante el establecimiento de aislamientos de fuentes de agua, implementación de acciones de restauración ecológica y/o la promoción de actividades productivas sostenibles. •
Participantes: 1.299 estudiantes y campesinos.
•
Inversión Fundación EPSA: $200.000.000 (de los cuales EPSA aportó la totalidad).
•
Inversión aliados: Parque Nacional Natural Las Hermosas $21.584.924. Asocaña: $200.000.000. EPSA
•
Logros: Implementación de prácticas para la conservación del suelo, capacitación en manejo sostenible silvopastoril.
Desarrollo de base
Tiene como propósito fortalecer capacidades de organizaciones comunitarias y/o productivas para que sean protagonistas de su propio desarrollo y creen vínculos sostenibles con otros actores de las regiones. Fortalecimiento empresarial y promoción del plan de comercialización de residuos secos de la Asociación de Mujeres Recicladoras de Suárez “RECIPLAST •
Objetivo: Capacitar en comercialización y puesta en marcha del plan de negocios.
•
Participantes: 14 mujeres cabeza de familia.
•
Inversión Fundación EPSA: $20.000.000.
•
Logros: Mujeres capacitadas en el plan de comercialización y puesta en marcha del plan de negocios de residuos secos y
16
adquisición en comodato de bodega para el almacenamiento de los residuos. Fortalecimiento de la Asociación de Ganaderos de Prado •
Objetivo: Fortalecer a la organización de base en los procesos internos (administrativos y trabajo en equipo), en la tecnificación en cría de ganado vacuno.
•
Participantes: 37 familias.
•
Inversión Fundación EPSA: $43.600.000.
•
Logros: La organización identificó sus debilidades internas, técnicas y ambientales con el que se está construyendo el diagnóstico.
Fortalecimiento de la Autonomía y Gobierno Cabildos Aco Viejo Patio Bonito y Yaporogos Taira •
Objetivo: Finalizar el proceso de fortalecimiento de la autonomía y recuperación de la cultura ancestral en función del rescate y supervivencia integral de las comunidades indígenas Pijao Yaporogos Taira y Aco Viejo Patio Bonito.
•
Participantes: 64 familias.
•
Inversión Fundación EPSA: 2013: $109.119.000 – 2014: $10.658.000.
•
Logros: Fortalecimiento de la estructura organizativa de las dos comunidades, tanto cabildo como guardia y tribunal indígena; incentivar el estudio y conocimiento del reglamento interno de la comunidad indígena por parte de todos los miembros del cabildo; y fortalecimiento de grupo de artesanos o tejedores de atarrayas.
Proyecto piloto para la investigación en el control de plagas del cultivo de chontaduro
17
•
Objetivo: Realizar la investigación participativa para el control de plaga en el cultivo de chontaduro.
•
Participantes: 70 productores.
•
Inversión Fundación EPSA: $60.000.000.
•
Inversión
aliados: Universidad Nacional de Colombia:
$120.000.000 en especie para los dos años de duración del convenio. •
Logros: Alianza con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira y acercamiento con el Consejo Comunitario de Sabaletas para la realización de la investigación.
Fortalecimiento participativo a iniciativas de desarrollo rural integral en el corregimiento de Crucero - Nogales en el municipio de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca •
Objetivo: Acompañar el proceso de formulación del plan de acción y fortalecimiento organizacional y productivo.
•
Participantes: 50 familias.
•
Inversión Fundación EPSA: $40.000.000.
•
Inversión
aliado:
Institución
Mayor
Campesino:
$12.000.000. •
Logros: Formulación del diagnóstico y caracterización del fincas para el desarrollo de proyectos productivos.
Fortalecimiento organizativo y estratégico de la Junta de Acción Comunal y productores de café de la vereda la Siria del municipio de San Pedro, Valle del Cauca •
Objetivo: Realizar el fortalecimiento organizativo y estratégico de la Junta de Acción Comunal y productores de café de la vereda La Siria del municipio de San Pedro, Valle del Cauca.
•
Participantes: 37 familias.
18
•
Inversión Fundación EPSA: $24.000.000.
•
Logros: Diagnóstico de la organización para la formulación de estatutos, misión, visión y funciones de la estructura organizativa.
Fortalecimiento de la asociación de Econatal, Municipio de Buenaventura •
Objetivo: Fortalecer a la asociación Equipo Ecológico EL NATAL- ECONATAL, en aspectos organizativos, productivos, ambientales y su relacionamiento comunitario para lograr la sostenibilidad de la organización.
•
Participantes: 18 familias.
•
Inversión Fundación EPSA: $30.000.000.
•
Logros: Trabajo en equipo y asociatividad y construcción del PMA para la organización.
Escuela y comunidad
Tiene como propósito integrar a las organizaciones de base con las instituciones educativas para crear ambientes favorables a la educación y al desarrollo de las comunidades. Construcción de la metodología de escuela y comunidad con la IE Hernando Borrero Cuadros •
Objetivo: Diseñar y construir el modelo de la metodología de escuela y comunidad con la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Hernando Borrero Cuadros, permitiendo brindar
19
herramientas que apunten a fortalecer vínculos con la comunidad. •
Participantes: 150 estudiantes.
•
Inversión Fundación EPSA: $40.000.000.
•
Inversión aliados: Vallenpaz: $5.000.0000. EPSA se vinculó al proyecto macro.
•
Logros: Sensibilización a la población escolar (docentes y estudiantes) de la importancia incluir a la escuela en el trabajo comunitario, de tal manera que la IE contribuya a generar desarrollo.
2.3. Donaciones a diciembre 31 de 2014 Durante este año se continuó apoyando el arte, la cultura y la educación en el Valle del Cauca, llevando a cabo donaciones por un valor de $480.070.054.
Donaciones 2014
Diciembre
Porcentaje
Donaciones Educación
$ 75.000.000
16%
Donaciones Arte y Cultura Donaciones varios (Unidad Vallecaucana, Vallenpaz, CEO, Fundación Cariño, Fundación Prevención Cáncer, Alcaldía Vijes)
$ 82.000.000
17%
$ 115.198.825
24%
Voluntariado y campaña navideña
$ 207.871.229
43%
$ 480.070.054
100%
Total
Dichas donaciones se realizaron proporcionalmente en las siguientes áreas:
20
Porcentaje de donaciones realizadas por tema
2.4. Informe Financiero A continuaci贸n presentamos los rubros m谩s representativos de los estados financieros:
21
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) Activo Activo corriente Disponible Inversiones temporales Deudores, neto Total activo corriente
2014
2013
Variaci贸n
1.112.795 56.917 17.473 1.187.185
747.751 54.877 12.499 815.127
49% 4% 40% 46%
870 870
1.667 1.667
-48%
1.188.055
816.495
46%
Pasivo y patrimonio Pasivo corriente Cuentas por pagar Impuestos, grav谩menes y tasas Obligaciones laborales y de seguridad social
19.474 0 13.768
19.475 0 20.973
0%
Total pasivo
33.242
40.448
500 37.765 737.781 378.766
500 37.765 771.750 (33.969)
0% 0% -4% -1215%
Total patrimonio
1.154.813
776.046
49%
Total pasivo y patrimonio
1.188.055
816.495
46%
Activo no corriente Propiedades, plantas y equipos, neto Total activo no corriente Total activo
Patrimonio Aportes Revalorizaci贸n del patrimonio Excedente Acumulado Excedente de ingresos sobre egresos
22
-34%
ESTADO DE RESULTADOS Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 2014 Ingresos por donaciones
2013
Variacion
3.151.000
2.270.000
39%
(172.924) (286.338) (2.367.668)
(145.335) (302.224) (1.896.200)
19% -5% 25%
(2.826.930)
(2.343.759)
21%
324.070
(73.759)
69.672
53.458
30%
Gastos no operacionales
(13.552)
(13.667)
-1%
Excedente (déficit) antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta
380.190 (1.424)
(33.969) 0
-1219%
Excedente neto del ejercicio
378.766
(33.969)
Gastos de administración Costos operacionales Aporte a proyectos Total gastos operacionales Excedente operacional Ingresos no operacionales
-539%
Los activos a diciembre 31 de 2014 ascendieron a la suma de $1.188.055.000 y están constituidos por disponible en cuentas de ahorros e inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar (anticipos entregados) y saldo a favor en las declaraciones de renta año 2013 y 2014.
El pasivo pasó de $40.448.000 en diciembre de 2013 a $ 33.242.000 en diciembre de 2014, presentando una disminución en obligaciones laborales como producto de la desvinculación de una persona que trabajaba directamente con la Fundación.
Se contabilizaron ingresos operacionales por $3.151.000.000, así: a) de EPSA $2.700.000.000 millones en el mes de mayo, en calidad de donación entregados para ejecución de proyectos en 2014; b) de EPSA $341.000.000 millones en el mes de julio, para la ejecución de dos proyectos en 2014 en alianza con Parques 23
Nacionales Naturales de Colombia; y c) de CETSA $110.000.000 millones en el mes de mayo, en calidad de donación entregados para ejecución de proyectos en 2014. Los ingresos no operacionales por $69.672.000 que corresponden a los rendimientos financieros generados por las inversiones a corto plazo realizadas durante el año.
Igualmente, los gastos de administración de $172.924.000 corresponden a los incurridos en el giro normal de la actividad, tales como honorarios, membresías y gastos de viaje, entre otros.
El excedente contable neto a diciembre 31 de 2014 asciende a la suma de $378.766.000
2.4.1. Ejecución presupuestal A diciembre 31 de 2014, la ejecución presupuestal de la Fundación EPSA fue del 73%, la cual se ha visto afectada por situaciones de orden público, negociaciones con las comunidades, entre otros aspectos, los cuales han impedido el normal desarrollo de los proyectos. Línea
Presupuesto 2014 Reservas 2013
Total
Ejecutado a diciembre 2014
Proyectos en Educación Proyectos en Desarrollo Comunitario Donaciones Voluntariado corporativo y campaña navideña Gastos de Operación Administración y Membresias
$ 1.135.798.109 $ 898.125.000 $ 300.000.000 $ 220.000.000 $ 332.493.270 $ 264.583.621
$ 477.123.393 $ 1.612.921.502 $ 210.658.000 $ 1.108.783.000 $ 50.000.000 $ 350.000.000 $ 0 $ 220.000.000 $ 0 $ 332.493.270 $ 0 $ 264.583.621
$ 905.835.770 $ 861.085.272 $ 322.198.825 $ 207.871.229 $ 288.066.810 $ 256.847.971
Subtotal
$ 3.151.000.000
$ 737.781.393 $ 3.888.781.393
$ 2.841.905.877
Dicha ejecución se ve reflejada en los siguientes rubros:
24
Gráfica de ejecución por monto ejecutado
$ 256.847.971 Proyectos en Educación
$ 288.066.810
Proyectos en Desarrollo Comunitario
$ 905.835.770
$ 207.871.229
Donaciones Voluntariado corporativo y campaña navideña
$ 322.198.825
Gastos de Operación
$ 861.085.272
Administración y Membresias
Gráfica de porcentaje por rubro ejecutado
Proyectos en Educación
9% 10%
32%
Proyectos en Desarrollo Comunitario Donaciones
7% Voluntariado corporativo y campaña navideña
11%
Gastos de Operación Administración y Membresias
30%
25
3. Corazones con Energía: Voluntariado Corporativo Durante el 2014 el voluntariado corporativo “Corazones con Energía” realizó 12 actividades en los Municipios de Prado, Candelaria, Tuluá, Zarzal, Morales y Cali.
Con la intervención de más de 194 colaboradores y 80 familiares que participaron activamente en las actividades se beneficiaron a más de 8.800 personas. “Corazones con energía” contó con una inversión aproximada de $141.632.674, y con el aporte en especie de libros y regalos para los niños de las áreas de influencia de la compañía, durante la temporada navideña.
4. Plan de Acción 2015 A continuación se resumen los valores de las actividades que se pretenden desarrollar en el periodo 2015, sobre la base que se ejecutarán proyectos (i) que dan continuidad a los que iniciaron en 2014 y son a largo plazo; (ii) en acompañamiento a solicitudes de la Gerencia Socio Ambiental; (iii) en desarrollo de
26
las solicitudes de los distritos comerciales de EPSA; y (iv) por solicitud del Consejo Directivo.
4.1. Resumen del Presupuesto 2015 por línea: Plan de Acción 2015 Líneas Educación
Sublíneas Aprender + Ecoescuelas Un lugar para aprender Innovacción
Total Educación Desarrollo Comunitario
Generando vinculos Acción colectiva Escuela y comunidad Voces para el desarrollo
Total Desarrollo Comunitario Total aportes proyectos Voluntariado Donaciones Total solidaridad Nómina operativa Gastos operativos (transporte y alimentación) Administrativos (viajes directora, coordinadora, Revisoría Fiscal, papelería, seguros, gastos legales, gastos bancarios, nómina) Total gastos de logística y administración Totales
Inversión 2015
Reservas 2014
$ 403.692.360 $0 $ 340.000.000 $ 82.481.646 $ 826.174.006 $ 300.000.000 $ 270.000.000 $ 120.000.000 $ 160.000.000 $ 850.000.000 $ 1.676.174.006 $ 220.000.000 $ 290.000.000 $ 510.000.000 $ 263.422.474 $ 69.522.172
$ 380.981.412 $ 114.800.000 $ 208.382.236 $ 17.518.354 $ 721.682.002 $ 74.971.708 $ 82.596.270 $0 $ 137.297.728 $ 294.865.706 $ 1.016.547.708 $0 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $0 $0
$ 260.698.259 $ 593.642.904 $ 2.779.816.910
$0 $0 $ 1.116.547.708
En relación con este presupuesto, cabe mencionar que el incremento presentado para este año obedece especialmente a la realización de los siguientes proyectos , por solicitud de la Gerencia Socio Ambiental de EPSA:
$100.000.000 para la realización de un programa de becas de educación superior en el Bajo Anchicayá.
$100.000.000 para desarrollar el “Plan de Fortalecimiento a la Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Silvano Caicedo Girón” en el Bajo Anchicayá.
27
4.2. Detalle proyectos propuestos de la Línea de Educación
No.
Sub líneas
Municipio
1 2
Calima Buenaventura
3
Roldanillo
4
Ronsesvalles
5
Guacarí
6
Buga
7
Dagua
8
Tuluá
9
Buenaventura
10
Buenaventura
11 12 13
Buenaventura Buga Pradera y Florida
14
Calima
15
Restrepo
16
Dagua
17
Prado
18
Prado
19
Zarzal,Buga y Obando
20
Suárez- Morales
21 22
Todas las zonas de influencia Buenaventura
Proyecto Escuelas Lectoras Calima Ver y Oír para Aprender Cualificación de docentes en matemáticas
Valor total Reserva 2014 Inversión 2015 proyecto $ 145.153.600 $ 29.030.721 $ $ 75.000.000 $ 60.000.000 $ $ 190.940.200 $
4.434.900 $
71.846.180
Convivencia escolar y prevención $ 100.000.000 $
40.000.000 $
60.000.000
4.529.900 $
71.846.180
Cualificación de docentes en matemáticas Fortalecimiento modelo flexible postprimaria Fortalecimiento modelo flexible postprimaria Escuelas Lectoras Tuluá Proyecto Educativo Comunitario comunidad indígena La Delfina
$ 190.940.200 $ $
41.160.000 $
13.786.226 $
-
$
46.100.000 $
10.761.780 $
-
$ 185.562.885 $ 185.562.885 $
-
$
32.875.000 $
Plan de Fortalecimiento a la Educación Primaria y $ 100.000.000 Secundaria de la Institución Educativa Silvano Caicedo Girón Becas Educación Superior Verde Vivo Verde Vivo Mejoramiento infraestructura educativa sede La Palmera
Dotaciones escolares Proyecto Infoaulas
28
$
-
$ 100.000.000
$ 100.000.000 $ - $ 100.000.000 $ 95.666.667 $ 38.266.667 $ $ 191.333.333 $ 76.533.333 $ $ 250.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000
Mejoramiento infraestructura o $ dotación de elementos escolares Dotación alimentaria I.E Pedro Fermín de Vargas Mejoramiento infraestructura educativa sede educativa Efigenia Leyva Terminación baterias sanitarias Bocas de Salero y Aulas Vivas I.E Luis Felpie Pinto, Prado Mejoramiento instalaciones eléctricas y sensibilización uso eficiente de la energía Apoyo actividades educación ambiental
32.875.000
40.000.000 $
-
$
40.000.000
$
28.559.358 $
3.559.358 $
25.000.000
$
65.000.000 $
-
65.000.000
$
83.942.664 $
15.162.186 $
$ 128.848.501 $
68.848.501 $
$
6.215.921 $
6.215.921
$
14.596.270 $
14.596.270
$ 300.000.000 $
$
-
60.000.000
17.518.354 $ 82.481.646 $ 721.682.002 $ 826.174.006
4.3. Detalle de proyectos propuestos de la Línea de Desarrollo Comunitario No.
Sub línea
Municipio
1
Tuluá
2
Buga
3
Prado
4
Suárez
5
Buenaventura
6
Tuluá
7
Buenaventura
8
Buenaventura
9 Calima 10
11
B/ventura
12
Buga
13
Palmira
14
Dagua
15
Palmira
16
Palmira
17
Morales
Proyecto Fortalecimiento Organizacional JAC La Siria Bajo Tuluá Fortalecimiento Organizacional de la JAC de Crucero Nogales Fortalecimiento Organizacional Asociación de Ganaderos de Prado Fortalecimiento Asociación de Recicladoras de Suárez Fortalecimiento ODB en el Consejo comunitario de la comunidad negra del Alto Río Dagua. "Pacífico Cimarrones de Cisneros" Fortalecimiento Asociación de Areneros de Cienegueta Fortalecimiento Asociación Econatal Fortalecimiento Asociación de pescadores Punta Soldado Desarrollo Turístico de Calima “Ruta las Brumas” Acciones Colectivas para el corregimiento de Río Bravo Investigación participativa en los sistemas de producción del cultivo de chontaduro en el Consejo Comunitario de Sabaletas Escuela y Comunidad con la IE El Placer Escuela y comunidad IE Hernando Borrero Cuadros Implementación de procesos participativos para el desarrollo en el Alto Anchicayá Acciones de conservación del PNN Las Hermosas Voces para el Desarrollo con los representantes de las organizaciones de base Desarrollo Integral Territorial
29
Valor total proyecto
Reservas 2014
Inversión 2015
$ 100.000.000
$
16.000.000 $
60.000.000
$ 100.000.000
$
- $
60.000.000
$ 140.000.000
$
26.400.000 $
70.000.000
$ 60.000.000
$
- $
20.000.000
$ 50.000.000
$
- $
50.000.000
$ 80.000.000
$
- $
40.000.000
$ 30.000.000
$
30.000.000
$ 160.000.000
$
22.596.270 $
$ 100.000.000
$
$ 300.000.000
$
$ 60.000.000
-
80.000.000
$
100.000.000
60.000.000 $
90.000.000
$
60.000.000
$ 100.000.000
$
- $
60.000.000
$ 271.000.000
$
137.297.728 $
50.000.000
$ 250.000.000
$
- $
50.000.000
$ 60.000.000
$
- $
60.000.000
$ 450.000.000
$ $
- $ 292.293.998
850.000.000