اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد م
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
.1
اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
ﻥﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
رﻗﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻡﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
15ﻟﺴﻨﺔ 1976 )اﻟﺼﻮرة(
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺕﺸﺮﻳﻌﺎت ذات ﺹﻠﺔ −أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: .1اﻟﺮﺵﻮة )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 186إﻟﻲ .(193 * ﻣﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة 186ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻲ واﻟﻤ ﺎدة 188ﻓﻘ ﺮة أوﻟ ﻲ واﻟﻤ ﺎدة 189ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪیﻠﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 8ﻟﺴﻨﺔ ) 2008ﻣﺮﻓﻖ( .2اﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮار ﺏﺎﻟﻤﺎل )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ 194إﻟﻲ .(201 .3اﺱﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﻔ ﻮذ )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ 202إﻟﻲ .(206 −إﺱﺎءة اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣ ﻦ 207إﻟ ﻲ .(213 ﻣﻌ ﺪل ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 4ﻟﺴ ﻨﺔ 1982 )ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 9ﻟﺴ ﻨﺔ 1982
1
)ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 7ﻟﺴ ﻨﺔ 1985 )ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 1ﻟﺴ ﻨﺔ 1986 )ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 6ﻟﺴ ﻨﺔ 1993 )ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 14ﻟﺴ ﻨﺔ )1996ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 10ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1996ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 21ﻟﺴ ﻨﺔ )1999ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 21ﻟﺴ ﻨﺔ ) 2000ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 65ﻟﺴ ﻨﺔ ) 2006ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 8ﻟﺴ ﻨﺔ )2008ﻣﺮﻓﻖ(. −ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 54ﻟﺴ ﻨﺔ ) 2006ﻣﺮﻓ ﻖ( )ﻣﺮﻓﻖ(. ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
4ﻟﺴﻨﺔ 2001 )ﻣﺮﻓﻖ( )ﻣﺮﻓﻖ(
ﺣﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
−ﻗﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻤﻨﻔ ﺬة ﻷﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﻈ ﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏﺴ ﻞ اﻷﻣ ﻮال )ﻣﺮﻓ ﻖ( واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ 8ﻟﺴ ﻨﺔ 2007 )ﻣﺮﻓﻖ(.
2
−ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸ ﺄن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال رﻗﻢ 7ﻟﺴﻨﺔ ) 2001ﻣﺮﻓﻖ(. −ﻗﺮار ﻣﺤ ﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻧﻘ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ رﻗ ﻢ 1ﻟﺴ ﻨﺔ 2004ﺑﺸ ﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات ﺣﻈﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(. −ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل واﻟﺸ ﺌﻮن اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات ﺣﻈ ﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏﺴ ﻞ اﻷﻣ ﻮال ﻓ ﻲ ﻣﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة وﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻻﺳﺘﺸ ﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ )ﻣﺮﻓﻖ(. −ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ 37ﻟﺴ ﻨﺔ 2007 .2
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻡﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮن
35ﻟﺴﻨﺔ 2006 )ﻣﺮﻓﻖ(
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺈﺹﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(.
3
.3
ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
.4
أهﻢ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ/اﻟﻤﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
.5
أهﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺏﻴﺔ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
28ﻟﺴﻨﺔ 1975 )ﻣﺮﻓﻖ(
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎریﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮیﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
16ﻟﺴﻨﺔ 2002 )ﻣﺮﻓﻖ(
ﻗﺎﻧﻮن دیﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
4
−ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 16ﻟﺴ ﻨﺔ 1978 )ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 13ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1980ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 23 ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1981ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 17ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1986ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗﻢ 5ﻟﺴﻨﺔ ) 1989ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 11ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1990ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 13ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1991ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 5ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1992ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 6ﻟﺴ ﻨﺔ ) 1994ﻣﺮﻓ ﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 10ﻟﺴ ﻨﺔ )1999ﻣﺮﻓﻖ(. −ﻗ ﺮار وزی ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋ ﺔ رﻗ ﻢ 22ﻟﺴ ﻨﺔ 1976ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ واﻟﺘﻮﺹ ﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﻬﻢ وذات اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة )ﻣﺮﻓﻖ( −ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 8ﻓﺒﺮایﺮ .2005 −ﺗﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 7یﻮﻧﻴﻮ .2004 −
− ﻗﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ
102ﻟﺴﻨﺔ 2001 )ﻣﺮﻓﻖ(
وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
23ﻟﺴﻨﺔ 1973 )ﻣﺮﻓﻖ(
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺤﺮیﻦ
ﻗﺎﻧﻮن
64ﻟﺴﻨﺔ 2006 )ﻣﺮﻓﻖ(
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻤﺮآﺰي
− −
5
−
ﻣﻌﺪل ﺑﻘﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ رﻗ ﻢ 8ﻟﺴ ﻨﺔ 2007 )ﻣﺮﻓﻖ(. ﻗﺮار وزیﺮ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ رﻗﻢ 18ﻟﺴ ﻨﺔ 2002ﺑﺸ ﺄن اﺥﺘﺼﺎﺹ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة )ﻣﺮﻓ ﻖ( واﻟﻤﻌ ﺪل ﺑ ﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ 9ﻟﺴﻨﺔ ) 2007ﻣﺮﻓﻖ(. ﻣﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 14ﻟﺴ ﻨﺔ 1981 )ﻣﺮﻓﻖ( وﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 5ﻟﺴ ﻨﺔ 1996 )ﻣﺮﻓﻖ(. ﻗﺮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻤﺮآﺰي رﻗ ﻢ 1 ﻟﺴ ﻨﺔ 2007ﺑﺸ ﺄن اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺽ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻤﺮآﺰي )ﻣﺮﻓﻖ(.