Annex 3 bijlage 06 03 08 1380kh najk beleidsplan 2014 2018

NAJK Beleidsplan 2014 – 2018

Inhoudsopgave

Inleiding

1.

Beleidsplan

1.1.

Inleiding

-

-

1.2.

Gedragscode Goed Bestuur

Definities -

-

-

Basisprincipes van goed bestuur

-

-

Besteding van middelen -

-

Projectwerving en sponsorwerving en acquisitie -

Omgaan met vrijwilligers Functioneren van de organisatie

-

Het dagelijks bestuur -

-

-

-

-

-

-

Tegenstrijdige belangen -

-

-

-

FinanciĂŤle verslaggeving en de externe accountant -

Verantwoorden

-

-

1.3.

Draagvlak

1.4.

Opbouw

2.

Omgeving

2.1.

Ontwikkelingen

Lokale ontwikkelingen

Regionale ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen

2.2.

Vooruitblik

2.3.

-

-

-

-

-

NAJK in 2014 – 2018

3.

De bestuurlijke organisatie

3.1.

Inleiding

3.2.

Bestuursorganisatie en structuur

Lokaal

Provinciaal

Landelijk

Europees

3.2.1.

NAJK-bestuur

3.2.2.

Dagelijks bestuur

-

-

-

-

-

Voorzitter

Penningmeester

Activiteiten van het dagelijks bestuur

NAJK activiteiten zijn: -

-

Onder NAJK-activiteiten vallen niet: -

-

Voorbereidingen en projectactiviteiten

Vergaderingen dagelijks bestuur NAJK

-

-

Probeleemeigenaar

NAJK Organisatie

-

3.2.3.

Afgevaardigden

3.2.4.

-

Klankbordgroepen

Lokale AJK

Provinciale AJK

Europees

3.3.

NAJK organogram

4.

Sturing en verantwoordelijkheden

4.1.

Inleiding

4.2.

Stichting PJS

4.3.

Functieprofielen werkorganisatie

Algemeen secretaris

Projectleider

Projectmedewerker

Communicatiemedewerker

Financieel medewerker

Secretariaatsmedewerker

Acquisitie

5.

Communicatie

5.1.

Ambitie

5.2.

Doelstellingen

6.

Partnerbeleid

6.1.

Ambitie

-

-

-

-

-

-

6.2.

Doelstellingen

6.3.

Uitwerking

-

   

7.

Relatiebeheer

7.1.

Ambitie

7.2.

Doelstellingen

7.2.1.

Partners van NAJK

7.2.2.

Ronde Politiek

7.2.3.

Agrarisch bedrijfsleven

7.2.4.

Maatschappelijke organisaties

7.2.5.

Bestuurders

7.2.6.

Vrienden van NAJK

7.3.

CRM

8.

FinanciĂŤn

8.1.

FinanciĂŤle structuur NAJK

Projecten

Belangenbehartiging + projecten = een ideale combinatie

NK Veebeoordelen

Ledenwerving

BNDR

8.2.

Doelstellingen

8.3.

Jaarplanning financiën jaar juli

1.

Overzicht crediteuren/debiteuren en liquiditeit

2.

Kwartaalrapportages projecten incl. financiën

3.

Bijpraten projectleiders

4.

Bijstellen prognoses

5.

Bijpraten penningmeester

6.

Bijpraten prognoses

7.

Vaststellen acties n.a.v. prognoses

8.

Overleg vraagposten

9.

DEADLINE: inleveren facturen en declaraties periode tot DATUM over geheel JAAR

augustus september oktober

jaar november

december

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus september oktober

november december

DATUM

10. DEADLINE: maandag DATUM tijdschrijven over vierde kwartaal JAAR gereed

DATUM

11. DEADLINE: inleveren facturen en declaraties periode DATUM TOT EN M ET DATUM

DATUM

12. DEADLINE: personeelsuren JAAR afgerond

DATUM

13. Verwerken facturen, declaraties en uren tot DATUM 14. Verwerken facturen, declaraties en uren DATUM TOT EN M ET DATUM 15. Concept-jaarwerk - eerste versie gereed 16. Concept-jaarwerk - tweede versie gereed 17. Jaarwerk gereed voor ALV in juni 18. Jaarwerk vastgesteld tijdens ALV 19. Concept-begroting - eerste versie gereed 20. Concept-begroting - tweede versie gereed 21. Begroting gereed voor ALV in december 22. Begroting vastgesteld tijdens ALV Wat? 1.

2.

Overzicht crediteuren/debiteuren liquiditeiten openstaande facturen of nog te ontvangen Kwartaalrapportages projecten incl.enfinanciën, middelen.

Door wie?

Voor wie?

M aurice

DB via Kirsten

Wie helpt mee?

Welk doel dient het?

-Secretariaat

Inzicht in liquiditeit.

Projectleiders

DB via Kirsten

3.

Bijpraten projectleiders

Kirsten

Projectleiders

(opmaak)

Inzicht in voortgang (inhoudelijk en financieel) projecten.

4.

Bijstellen prognoses

Kirsten

5.

Bijpraten penningmeester

Kirsten

Jan

6.

Bijpraten prognoses

Jan

DB via Jan

7.

Vaststellen acties n.a.v. prognoses

DB

8.

Overleg vraagposten

M aurice

Kirsten

9.

DEADLINE: inleveren facturen en declaraties periode tot 9 december over geheel 2013

Iedereen

M aurice

Iedereen

10.

DEADLINE: maandag 6 januari 2014 tijdschrijven over vierde kwartaal 2013 gereed

Iedereen

Bernadette

Iedereen

11.

DEADLINE: inleveren facturen en declaraties periode 9 tot en met 31 december 2013

Iedereen

M aurice

Iedereen

12.

DEADLINE: personeelsuren 2013 afgerond

Bernadette

13.

Verwerken facturen, declaraties en uren tot 9 december 2012

M aurice

14.

Verwerken facturen, declaraties en uren 9 - 31 december 2012

M aurice

15.

Concept-jaarwerk - eerste versie gereed

Kirsten

DB via Jan

accountant M aurice en

Eerste inzicht ter overleg met Jan namens DB.

16.

Concept-jaarwerk - tweede versie gereed

Kirsten

DB via Jan

accountant M aurice en

Definitief concept ligt voor in DB-vergadering.

17.

Jaarwerk gereed voor ALV in juni

Kirsten

DB via Jan

accountant

Aanpassing op basis van uitkomsten DB-vergadering. Verstuurd aan NAJK-bestuur via stukken.

18.

Jaarwerk vastgesteld tijdens ALV

NAJK-bestuur

Jan namens DB

19.

Concept-begroting - eerste versie gereed

Kirsten

DB via Jan

M aurice

Eerste voorstel ter overleg met Jan namens DB.

20.

Concept-begroting - tweede versie gereed

Kirsten

DB via Jan

M aurice

Definitief concept ligt voor in DB-vergadering.

21.

Begroting gereed voor ALV in december

Kirsten

DB via Jan

M aurice

Aanpassing op basis van DB-vergadering. Verstuurd aan NAJK-bestuur via stukken.

22.

Begroting vastgesteld tijdens ALV

NAJK-bestuur

Jan namens DB

Inzicht in voortgang (inhoudelijk en financieel) projecten t.b.v. prognose.

Inzicht in trend gedurende jaar, resultaatbewaking, signalering en mogelijkheid tot bijsturing.

Uitleg en bijstellen van prognose o.b.v. standpunten penningmeester.

Kirsten

Uitleg aan resterend DB. Tijdens DB vergadering worden vervolgstappen vastgelegd, evt. ook ten aanzien van Stichting PJS (personeel).

Inzicht in vraagposten ondanks kwartaalrapportage en signalering van achterblijvers t.b.v. sturing.

Afronding voorgaand jaar en start uitwerking jaarwerk.

Bernadette hiermee personeelskosten definitief afronden de periode van het 6 - 12 januari.opgesteld kan M aurice kankan hierdoor hetderestant aan facturen2013 en declaraties van 2013inafronden, zodat jaarwerk worden.

Op 13 januari 2014 zijn de personeelskosten 2013 inzichtelijk en afgerond.

Vanaf 10 december tot en met 12 januari kan M aurice alles verwerken en de gegevens gereed maken voor opstellen van jaarwerk. M ogelijkheid tot controle juiste plaatsing in Profit.

M aurice en

Vanaf 13 januari 2014 kan M aurice de laatste facturen en declaraties invoeren en afronden.

Aandachtspunten / nog te plaatsen: In de kwartaalrapportage moet aandacht worden gegeven aan de openstaande facturen (zowel inkomend als uitgaand) en of alle beschikte susbsidies of sponsorgelden inmiddels zijn binnengekomen. Dit om de bewustwording te vergroten onder projectleiders.

9.

Accommodatie

9.1.

Inleiding

9.2.

Ambitie

10. Waar staat NAJK voor?

10.1. Normen en waarden

10.2. Teamgeest

10.3. NAJK in 2014 tot en met 2018

Missie

Visie

Speerpunten