jaarverslag 2011 by Brussels South Charleroi Airport

JAARVERSLAG 2011

BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT nv GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15/06/2012

1/ De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van BSCA is als volgt samengesteld:

Laurent LEVEQUE

Voorzitter

ValĂŠrie LEBURTON

Vicevoorzitster

Jean-Jacques CLOQUET*

Afgevaardigd bestuurder

Leonardo BELLODI

Bestuurder

Carlos BOURGEOIS

Bestuurder

Anne Sophie CHARLE

Bestuurder

Christophe CLERSY*

Bestuurder

Marc DENEVE

Bestuurder

Antonio DI SANTO

Bestuurder

Georges DUTRY

Bestuurder

Dominique HAUSMAN

Bestuurder

Jean-Marie HOSLET

Bestuurder

Thierry HUBERT**

Bestuurder

Christophe JONLET

Bestuurder

Louis Marie PIRON

Bestuurder

Anne PRIGNON

Bestuurder

Paolo SIMIONI

Bestuurder

Philippe SUINEN

Bestuurder

Luc VUYLSTEKE

Bestuurder

Laurent COLLET

Waarnemer van de Regering

Renaud LORAND***

Waarnemer van de Regering

Opmerkingen:

Tijdens de zitting van 27 januari 2011 benoemt de Algemene Vergadering de heren Christophe CLERSY en Jean-Jacques CLOQUET als bestuurders tot 10 december 2014. De heer CLOQUET krijgt het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwd, evenals de vertegenwoordiging van de onderneming door de Raad van Bestuur, bij de beraadslaging van 22 december 2010.

Tijdens de zitting van 17 juni 2011 bevestigt de Algemene Vergadering de benoeming van de heer Thierry HUBERT, die door de RvB van 26/05/11 verkozen werd tot Bestuurder categorie C met een mandaat tot 10 december 2014.

*** Op 8 maart 2012 benoemde de Waalse Regering mevrouw Ludivine Gauthier als Waarnemer van de regering zonder stemrecht voor de organen en statutaire comitĂŠs van BSCA, ter vervanging van de heer Renaud Lorand, die ontslag neemt.

De Algemene Vergadering heeft tijdens de zitting van 17 juni 2011 akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Enrico MARCHI.

2/ AANDEELHOUDERS Sinds de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2009 AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN

Categorie A WAALS GEWEST

3.450

loco SOGEPA SOWAER

2.815

SAMBRINVEST S.A.

2.390

IGRETEC S.C.

289

Categorie B SABCA S.A.

Categorie C BELGIAN AIRPORT s.a

3450

Aantal aandelen op naam

12.477

3/ Commentaar bij de gebeurtenissen van het boekjaar 2011 3.1

Belangrijkste elementen van 2011

3.1.1

Indienstneming van 4 nieuwe boarding gates

In het kader van onze beheerste groeifase (periode 2011-2015) werden er in een recordtijd (4 maanden) 4 nieuwe boarding gates voorzien, die een groter comfort bieden aan onze passagiers en goede werkomstandigheden aan ons personeel.

3.1.2

Lancering van het Masterplan voor de volgende 20 jaar

Lancering van een studie voor het ontwikkelingsplan op middellange en lange termijn (Masterplan van Brussels South Charleroi Airport). De eerste fase voorziet planning van de ontwikkeling van de installaties over een periode van 20 jaar, met integratie van belangrijke parameters zoals de evolutie van de luchtvaartsector, het verzorgingsgebied van Charleroi, de evolutie van de technische middelen, â&#x20AC;Ś

3.1.3

20 jaar

De sleutelwoorden voor deze ontwikkeling zijn solidariteit, gezelligheid en bekendheid. Gezelligheid: De verschillende festiviteiten omvatten:

ď&#x192;&#x2DC;

Een avondevenement voor de lancering van de 20 jaar met onze Partners in het Fotomuseum (maart 2011);



Een tekenwedstrijd voor kinderen van het basis- en secondair onderwijs (mei 2011);



Vertrek van de Ronde van het Waalse Gewest aan de oude terminal (juli 2011);



Weekend van de Preventie en veiligheid in samenwerking met de federale politie (september 2011);



Avondfeest van de luchthavengemeenschap (september 2011);



Marathon Indoor Cycling in de oude terminal

Bekendheid 

Herdenking van de tiende verjaardag van de aanslagen op het WTC in aanwezigheid van de brandweer van New York (september 2011);



Luchtdoop voor 600 kansarme kinderen in samenwerking met Ryanair en Total;



Videoclip van DJ Joss Freedom in samenwerking met JetairFly (meer dan 100.000 keer bekeken op Youtube en andere sites);



Gala-avond in aanwezigheid van de Prinses, twee federale Ministers en 2 gewestelijke Ministers;



Samenstelling van een boek voor het 20 jarenplan (verschijnt begin 2012).

Solidariteit 

Télévie: € 25.000;



Cap 48 € 20.000 plus opbrengst verkoop cd van DJ Joss;



Fondation Papillon: € 7.000;



Luchtdoop voor 600 kansarme kinderen.

3.1.4

Voorziening van een actieplan voor de periode 2011-2015 getiteld "beheer van de beheerste groei" Rekening houdend met het succes van onze luchthaven en de bestaande infrastructuren, heeft het Management van BSCA in samenspraak met de Raad van Bestuur sinds begin 2011 een aantal maatregelen getroffen in het kader van een beheerste groei met het oog op een aanvaardbare servicekwaliteit voor onze passagiers, en correcte werkomstandigheden voor ons personeel en onze partners (luchtvaartmaatschappijen, concessiehouders en leveranciers).

Voorbeelden: -

Maatregelen op gebied van service voor passagiers: o

Uitbreiding van de parkeercapaciteit: bouw van een long term parking met 1.500 plaatsen tegen een aantrekkelijke prijs voor langere perioden;

Verdubbeling van het aantal sanitaire voorzieningen in de zaal waar de bagage wordt opgehaald;

Verdriedubbeling van het aantal uitgangen in de zaal waar de bagage wordt opgehaald.

Maatregelen op gebied van werkomstandigheden: o

Uitbreiding van de RX-zone: 3 extra lijnen;

Verdeling van het aantal check-inbalies volgens het verwachte aantal bagages op basis van een statistische studie, en dus een kortere wachttijd voor passagiers bij het inchecken van hun bagage;

Voorziening van een extern geleidingssysteem om de beschikbare parkeerplaatsen voor vliegtuigen maximaal te benutten;

Aankoop van 4 Powerstow-bagagebanden die tot in het ruim reiken en de werkomstandigheden voor de bagagebehandelaars verbeteren;

Voorziening van een nachtpauze voor de piste om enerzijds de activiteiten te vergemakkelijken (terugkeer van gestationeerde vliegtuigen) aan het einde van de dag en het werk voor te bereiden voor de ploegen die de nieuwe dag beginnen (first Wave);

Voorziening van middenmanagement;

Organisatie van het werk in geografische zones in samenspraak met het personeel, om nutteloze verplaatsen op de piste te voorkomen. Overwegingen voor passagiershandling;

stage-opleiders

het

personeel

van

Toename van de werkkrachten tot meer dan de luchthavencijfers, om de ongemakken ten gevolge van de beperkte installaties te compenseren. (Toevlucht tot tijdelijke tewerkstelling voor bepaalde duur, rekening houdend met de seizoensgebonden aard van onze activiteiten: overgang van 12 gestationeerde vliegtuigen tijdens de winter naar 19 gestationeerde vliegtuigen tijdens de zomer).

3.2

Luchtvaartactiviteiten De commerciële opbrengsten uit diensten aan luchtvaartmaatschappijen (leveren van brandstof, overgewicht bagage, ticketverkoop, …) bedragen € 5.498.000 ofwel € 1,87 per vertrekkende passagier. In afwachting van een uitbreiding van de huidige infrastructuren, heeft BSCA beslist om op een beheerste manier te groeien. In 2011 steeg het aantal passagiers met 14%. Ryanair, Jetairfly en Wizzair hebben hun ontwikkeling voortgezet en hun aanwezigheid in de luchthaven van Brussel Zuid Charleroi versterkt. Er werden 16 nieuwe bestemmingen gelanceerd. Voor wat betreft de luchtvaartmaatschappijen was er een algemene stijging van het aantal passagiers ten opzichte van 2010: + 58% voor Jetairfly en + 14% voor Ryanair. Er waren in totaal 243 ad hoc-vluchten in 2011 (tegenover 182 in 2010), die voornamelijk bestaan uit positioneringsvluchten (84%) en ad hocvluchten (10%). In 2011 heeft Ryanair 12 nieuwe bestemmingen toegevoegd en ook de frequentie van zijn vluchten op andere bestemmingen verhoogd. Jetairfly heeft een 3de vliegtuig gestationeerd voor de zomer en heeft 3 nieuwe bestemmingen gelanceerd, met name Athene, Alicante en Oran. Net als in 2010 werden de vluchten naar Antalya uitgevoerd door Freebird Airlines voor rekening van Jetair. Wizz Air voegde één nieuwe bestemming toe naar Belgrado.

Voor wat betreft luchtvaartmaatschappijen, vaststellen:

de kon

bezettingsgraad van de men de volgende wijzigingen

Bezettingsgraad

2010

2011

Variantie A-1

Alle mijen

77,73%

79,60%

Ryanair

77,08%

78,67%

Wizzair

79,07%

81,54%

Jetairfly

86,83%

89,21%

Jet4you

77,76%

76,87%

-1%

Freebird Airlines

86,04%

81,29%

-6%

Voor wat betreft het marktaandeel van de luchtvaartmaatschappijen, kon men de volgende wijzigingen vaststellen:

Marktaandeel

2010

2011

Ryanair

82,70%

83,00%

Wizzair

7,9%

6,50%

Jetairfly

6,00%

8,30%

Jet4you

2,00%

1,60%

Freebird Airlines

0,40%

0,30%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal passagiers

1.873.651

2.166.915

2.458.980

2.957.026

3.937.187

5.195.372

5.901.007

Totaal aantal vluchten

61.212

66.480

70.725

79.487

81.726

80.009

85.597

3.3

Marketing- en communicatie-activiteiten

De activiteiten op gebied van marketing en communicatie zijn gericht op 3 verschillende sectoren: de toeristische sector, de luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen) en het grote publiek. In het merendeel van de gevallen voorzien de georganiseerde acties zowel een luik marketing als een luik communicatie.

3.3.1 Marketing en communicatie

Voor wat betreft de luchtvaartsector was de samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen die aanwezig zijn op de luchthaven bijzonder proactief. Elke 6 maanden krijgen zij een marketing- en een communicatieplan voorgelegd en worden die goedgekeurd.

Voor het grote publiek doelden de gebundelde marketing- en communicatie-acties er op om het netwerk van bestemmingen voor te stellen, de luchthaven bekender te maken en lijnen die een duwtje in de rug nodig hadden, te ondersteunen. Voorbeelden van acties: creatie en dagelijkse opvolging van een Facebookpagina, de Road Show (een autobus die doorheen BelgiĂŤ, Luxemburg en Noord-Frankrijk toert om BSCA te promoten), deelname aan vakantiebeurzen en partnership met radiozenders zoals BelRTL, NRJ en MNM (voorheen Radio Donna). Op de site Youtube.com vindt men vanaf dit jaar ook verschillende video's van de luchthaven en de evenementen die er plaatsvinden.

3.3.2 Marketing

In 2011 werd de promotie van de luchthaven en zijn diensten uitgebreid binnen de toeristische sector (reisagentschappen, touroperators, toerismebureaus) en gepersonaliseerd met onder meer een maandelijkse nieuwsbrief, deelname aan evenementen van de reissector zoals de 2 jaarlijkse Jetair Affairs, het Travel Magazine Gala en de ontvangst van leden van de vereniging van nationale toerismebureaus (ANTOR) bij BSCA.

3.3.3 Communicatie

Het communicatieplan 2011-2013 werd opgesteld: "L’alternative qui s’impose (Het noodzakelijke alternatief)".

Voor wat betreft interne communicatie, ontfermt de dienst zich over de samenstelling van het interne magazine ("Entre Nous"(Tussen ons)) dat driemaandelijks verschijnt. De dienst analyseert dagelijks de aandacht in de media voor BSCA, zijn partners en onderwerpen die verband houden met de luchthaven, om de persmap bij te houden. Op gebied van externe communicatie zijn de twee voornaamste doelen (buiten de luchtvaartmaatschappijen) de pers en het grote publiek (reizigers of potentiële reizigers). In 2011 organiseerde de luchthaven 10 persconferenties om de ontwikkeling van luchtvaartmaatschappijen, nieuwe diensten op de luchthaven of evenementen in de terminal voor te stellen. Er werden 46 communiqués verzonden naar de pers. Er werden 7 reizen met de pers georganiseerd in samenwerking met de toerismebureaus en de luchtvaartmaatschappijen, om nieuwe bestemmingen te promoten om andere bestemmingen extra te ondersteunen. De communicatie naar het grote publiek toe verliep via uiteenlopende kanalen. In de eerste plaats via het magazine "Gate", dat de luchthaven gratis ter beschikking stelt van de passagiers in de terminal. In het magazine worden minder succesvolle bestemmingen gepromoot door de troeven ervan voor te stellen. Het magazine beoogt ook om de diensten in de luchthaven aan te prijzen en zo een "money maker" te worden. Ter ondersteuning van minder gewaardeerde bestemmingen werden er 3 promotiecampagnes gecreëerd en gepubliceerd in zowel de B2Bpers als de terminal.

3.4

Handelsconcessies

Onze commerciĂŤle inkomsten uit niet-luchtvaartactiviteiten gestegen met 11% ten opzichte van 2010.

zijn

We beschikken over een uitgebreid aanbod gemakkelijk toegankelijke parkeerplaatsen met aangepaste tarieven voor onze passagiers. De Economy parking die wat verder van de terminal ligt, werd meer dan twee jaar geleden in gebruik genomen. Deze parking wordt bij gelegenheid en bij een grote toevloed van passagiers geopend. In 2012 wordt deze parkeerruimte heringericht voor een publiek dat voor langere duur wenst te parkeren. De "Brussels City Shuttle" zal vaker rijden (elke 20 min.) naar het Zuidstation. Passagiers kunnen hun reis voorbereiden zonder in de rij te moeten staan dankzij een online reserveringsdienst. Ze kunnen ook gebruik maken van de ticketstations buiten het luchthavengebouw. Er werd een pendeldienst voorzien tussen Brussels South Charleroi airport en Luxemburg. De dienst was dermate succesvol dat het aantal werd opgetrokken tot 15 shuttles ofwel 30 heen- en terugreizen per dag, tussen de luchthaven van Charleroi en Aarlen, Luxemburg stad (3 haltes), Thionville en Metz. Om de toegankelijkheid via de shuttles nog te verbeteren, wordt er vanaf 2012 een pendeldienst voorzien naar het station van Rijsel en Antwerpen. In het publieke gedeelte van de terminal en de incheckzone bieden het restaurant en de bars een uitgebreide keuze van schotels en broodjes om een maaltijd te nuttigen voor de vlucht. Sinds deze zomer is er de eetgelegenheid PAUL in de incheckzone en een Leonidaswinkel in de aankomsthal. De aanwezige handelsconcessies werden uitgebreid met een servicestation, een carwash, 5 autoverhuurmaatschappijen, een reisbureau, een boekenwinkel, een snoepwinkel, een taxfreeshop, een bloemenwinkel en speelgelegenheid voor kinderen. In het kader van de dienstverlening aan passagiers hebben we het aantal internetpunten (pilaren en corners) verhoogd, en werden diensten gelanceerd zoals fastlane, corporate card, â&#x20AC;Ś De friendly desk werd uitgebreid en verder ontwikkeld. Deze dienst staat ter beschikking van passagiers voor informatie, onthaal en de verkoop van BSCA-producten.

In de loop van november 2011 peilde BSCA in een enquête bij zijn passagiers naar hun verwachtingen voor de winkelruimten met het oog op een herinrichting van de airside-zone. Voor de horecapunten werden er verschillende "mystery-enquêtes" uitgevoerd door anonieme klanten, over het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, de gevarieerdheid en kwaliteit van de aangeboden schotels. Om onze dienstverlening aan passagiers verder te verbeteren, zal BSCA dit type enquête regelmatig herhalen. De inkomsten uit de verschillende concessies vertegenwoordigen voor de luchthaven een totale opbrengst van € 23.909.554,91 ofwel € 8,15 per vertrekkende passagier. De grootste inkomsten worden gegenereerd door de parkeerruimten, de pendeldienst naar Brussel, de horeca en de verkoop in de Free shop.

3.5

Human resources

In 2011 is het aantal werknemers van BSCA tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 toegenomen met 28 personen.

Evolution Effectif 2011 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360

ETP

Dat komt neer op een totaal van 406,45 voltijds equivalenten op 31 december 2011.

Werknemersbestand Werknemersbestand Werknemersbestand Werknemersbestand Werknemersbestand Werkn VTE

VTE

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

394,92

389,99

391,46

415,06

420,63

429,08

VTE bedienden 236,95

233,99

234,46

238,55

245,19

252,3

VTE arbeiders

157,97

156

157

176,51

175,44

176,78

TOTAAL

394,92

389,99

391,46

415,06

420,63

429,08

TOTAAL

Bij het merendeel van deze banen gaat het om contracten van onbepaalde duur. De meeste werknemers van BSCA zijn bedienden (57% bedienden tegenover 43% arbeiders).

De verhouding man/vrouw is als volgt: 30% vrouwen en 70% mannen. Bij BSCA werken veel jonge mensen; de gemiddelde leeftijd is 34 jaar.

Ziekteverzuim blijft een probleem waaraan dagelijks moet worden gewerkt. We hebben een nieuwe procedure geïmplementeerd werkongevallen, die nu haar vruchten afwerpt.

voor

3.5.1. Opleidingen BSCA hecht veel waarde aan opleidingen. Het betreft vooral operationele opleidingen. In 2011 werd er 13.170 uur opleiding gegeven voor het volledige personeel van BSCA.

3.6

Beheer van milieumaatregelen door SOWAER

Gesterkt door de vastberadenheid van de Waalse regering en door de juridische stabiliteit die in 2005 bereikt werd, heeft de Société Wallonne des Aéroports de dossierbehandeling van omwonenden in het kader van het beheer milieumaatregelen rondom de twee Waalse luchthavens kunnen verderzetten en verbeteren. Kortom, het continue monitoren van geluidniveaus, de naleving van de procedures voor lawaaivermindering en het informeren van de omwonenden blijven essentiële en permanente activiteiten voor Sowaer.

Beheer van milieumaatregelen 3.6.1

Aankoop van onroerende goederen in zones A’ en B’ van plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder en geluidsdemping in de zones A’ tot D’ In het kader van een overeenkomst met het Waalse Gewest, worden de aankopen van bebouwde en niet-bebouwde onroerende goederen in de zones A’ en B’ van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi, uitgevoerd door IGRETEC voor rekening van SOWAER. Op 31/12/2011 waren er 167 bebouwde onroerende goederen gekocht en was er in 2.394 gebouwen geluidsisolatie aangebracht.

De statistieken die door SOWAER werden aangeleverd, zijn als volgt:

Zones van het plan A’ m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder

B’

C’

D’

Totaal

Charleroi – afgerond -

geluidsisolatie

114

606

1.669

2.394

aankopen

167

Charleroi – lopend

3.6.2

geluidsisolatie

144

775

949

aankopen

Verhuispremies voor huurders van gebouwen in zone A’ en B’ van Charleroi. Op 31 december 2011 waren er 25 verhuispremies betaald aan huurders die verhuisd zijn uit zones A’ of B’.

3.6.3

Schadevergoedingen voor commerciële hinder in zones A’ en B’ van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder

Op 31 december 2011 waren er 6 schadevergoedingen uitgekeerd aan personen die hun professionele activiteit in zone A’ of B’ hebben verhuisd of stopgezet.

3.7

Raad van Bestuur, Directiecomité, Comité Bezoldiging en Benoeming en Strategisch Comité

voor

De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de heer Enrico MARCHI, Bestuurder middels een schrijven van 11/05/2011. Er zal worden gevraagd aan de Algemene Vergadering om de benoeming te bevestigen van de heer Thierry HUBERT, die door de RvB van 26/05/11 verkozen werd tot Bestuurder categorie C met een mandaat tot 10 december 2014. Tijdens de zitting van 27 januari 2011 benoemt de Algemene Vergadering de heren Christophe CLERSY en Jean-Jacques CLOQUET als bestuurders tot 10 december 2014. De heer CLOQUET krijgt het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwd, evenals de vertegenwoordiging van de onderneming door de Raad van Bestuur, bij de beraadslaging van 22 december 2010. De Waalse regering heeft de heren COLLET en LORAND aangesteld als Waarnemers van de Regering op 19 mei 2010

De bestuursorganen zijn als volgt samengesteld: Directiecomité In 2011 is het Directiecomité als volgt samengesteld: -

Laurent LEVEQUE, Voorzitter

Valérie LEBURTON, Vicevoorzitster

Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd bestuurder

Paolo SIMIONI, Bestuurder

Comité voor Bezoldiging en Benoeming -

Laurent LEVEQUE, Voorzitter

Valérie LEBURTON, Vicevoorzitster

Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd bestuurder

Carlos BOURGEOIS, Bestuurder

Paolo SIMIONI, Bestuurder

Strategisch Comité -

Laurent LEVEQUE, Voorzitter

Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd bestuurder

Carlos BOURGEOIS, Bestuurder

Paolo SIMIONI, Bestuurder

Raad van Bestuur -

Laurent LEVEQUE, Voorzitter

Valérie LEBURTON, Vicevoorzitster

Leonardo BELLODI, Bestuurder

Carlos BOURGEOIS, Bestuurder

Anne Sophie CHARLE, Bestuurder

Christophe CLERSY, Bestuurder

Jean-Jacques CLOQUET, Bestuurder

Marc DENEVE, Bestuurder

Antonio DI SANTO, Bestuurder

Georges DUTRY, Bestuurder

Dominique HAUSMAN, Bestuurder

Jean-Marie HOSLET, Bestuurder

Thierry HUBERT, Bestuurder

Christophe JONLET, Bestuurder

Louis-Marie PIRON, Bestuurder

Anne PRIGNON, Bestuurder

Paolo SIMIONI, Bestuurder

Philippe SUINEN, Bestuurder

Luc VUYLSTEKE, Bestuurder

4/ Toelichting bij de jaarrekening

Alle bedragen in deze paragraaf zijn in DUIZENDEN EURO, tenzij anders wordt vermeld.

4.1 De resultatenrekening

4.1.1.

Bedrijfsopbrengsten De omzet in 2011 is uiteraard rechtstreeks be誰nvloed door de toename van het aantal passagiers tijdens dit boekjaar (+ 10,5% stijging van het zakencijfer bij + 13,6% stijging van het aantal passagiers). De stijging is voornamelijk te danken aan de inkomsten uit handlingactiviteit (+ 16,78%), inkomsten uit handelsconcessies (+ 10,48%) en inkomsten afkomstig van de luchtvaartmaatschappijen, voornamelijk de verkoop van tickets, het leveren van brandstof en het overgewicht van bagage (+ 10,81%). De totale bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 87.476 voor het boekjaar 2011 tegenover EUR 81.387 in 2010, wat neerkomt op een stijging van 7,5%.

4.1.2.

Bedrijfskosten De post "Diensten en diverse goederen" is gestegen tot EUR 39.631 tegenover EUR 39.349 in 2010. De werkingskosten van BSCA Security bedroegen EUR 13.703 tegenover EUR 13.745 in 2010. Om de toename van het aantal passagiers op te vangen, werd er extra personeel aangeworven. Dit heeft geleid tot een stijging van de personeelskosten met 18,7%. Deze bedroegen EUR 25.465 tegenover EUR 21.459 in 2010. De toevoeging aan de afschrijvingen bedraagt EUR 2.833 voor het boekjaar 2011 tegenover EUR 2.149 in 2010. Deze stijging kan onder meer worden verklaard door de afschrijving van de 4 nieuwe boardinghallen en de afschrijving van voertuigen.

Het totaal van de rubriek "Bedrijfskosten" bedraagt EUR 70.843 tegenover EUR 66.162 in 2010.

4.1.3.

Financieel resultaat De financiële inkomsten zijn gestegen (121,10%) ten gevolge van een lichte stijging van de rente en meer beleggingen tegenover 2010.

4.1.4.

Resultaat van het boekjaar vóór belasting De winst van het boekjaar vóór belasting bedraagt EUR 16.505 tegenover een winst van EUR 14.952 in 2010. De belastingen op het resultaat bedragen EUR 5.195.

4.1.5.

Te bestemmen resultaat van het boekjaar De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt EUR 10.469 tegenover een winst van EUR 9.994 in 2010. De Raad van Bestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering om een dividend van EUR 6.815 uit te keren. Dit dividend bestaat uit het geprivilegieerde dividend van Belgian Airport ten bedrage van EUR 1.884 en een gewoon dividend voor de andere aandeelhouders ten bedrage van EUR 4.931. Het over te dragen resultaat op het einde van het boekjaar bedraagt EUR 19.336.

4.2 De balans

4.2.1.

Activa

De materiële vaste activa zijn gestegen van EUR 22.324 in 2010 tot EUR 26.178 in 2011. Deze stijging wordt verklaard door de bouw van 4 nieuwe boardinghallen. De handelsvorderingen zijn gedaald van EUR 11.576 tot EUR 10.198, als gevolg van de stijging van onze verkopen en diensten. De geldbeleggingen en liquide middelen zijn gestegen van EUR 23.143 in 2010 tot EUR 26.689 in 2011.

4.2.2.

Passiva

Het eigen vermogen bedraagt EUR 28.655 tegenover EUR 24.191 in 2010. De schulden op meer dan één jaar hebben betrekking op het langetermijngedeelte van de financiering van het fuel park. De handelsschulden zijn gestegen van EUR 13.744 tot EUR 15.194. Voor wat betreft de uitkering van dividend, heeft de Raad van Bestuur de positie van de meerderheidsaandeelhouder gevolgd. De Raad uit echter zijn bezorgdheid voor wat betreft de overheidsfinanciering van de nodige investeringen, en vraagt opheldering van dit punt.

5/ BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR EN OMSTANDIGHEDEN DIE EEN MERKBARE IMPACT KUNNEN HEBBEN OP DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP

5.1. Ontwikkeling van de luchthavenactiviteit Na de traditionele relatieve daling van de activiteiten in de winter, bereidt BSCA zich voor op een zomerseizoen dat opnieuw een record zou moeten vestigen met de aanwezigheid van 19 gestationeerde vliegtuigen (16 van Ryanair en 3 van Jetairfly) vanaf 01/04/2012.

5.2. Masterplan Om de ontwikkeling te begeleiden, heeft BSCA een aanbesteding gelanceerd voor de opstelling van een masterplan. Dit plan moet de ontwikkeling van de site omlijnen voor de komende 20 jaar, vanaf 2011. Het bedrijf Aertec heeft de aanbesteding gewonnen. De eerste werkvergaderingen vonden plaats tijdens het eerst trimester van 2012.

5.3. Economy parking In de loop van het tweede trimester van 2012 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de vroegere zuidelijke economy parking gestart. De werkzaamheden zouden voltooid moeten zijn tegen het zomerseizoen. Ze gaan gepaard met een nieuwe bewegwijzering en een rotonde die het verkeer rond de terminal vlotter moet laten verlopen.

5.4. Vliegtuigparking De onderzoeken voor de creatie van 14 nieuwe vliegtuigparkings zijn eveneens van start gegaan. Het budget voor dit project wordt geraamd op 14 miljoen, en zal worden uitgevoerd door SOWAER in samenwerking met de technische teams van BSCA.

5.5. Herinrichting van de Airsidezone In 2012 zou ook de inrichting van de handelsruimten aan de airside moeten starten.

6/ Onderzoek en ontwikkeling

Geen.

7/ Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

Geen.

8/ FinanciĂŤle instrumenten

BSCA maakt geen gebruik van financiĂŤle instrumenten.

9/ Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

9.1. Risico's verbonden aan beroepen tegen vergunningen Op 1 februari 2005 heeft de Stad Charleroi een milieuvergunning toegekend aan SOWAER. Op 14 februari 2005 hebben de afgevaardigde en de technische ambtenaars de unieke vergunning toegekend voor de eerste fase van de investeringen in de luchthaven van Charleroi. Na de interne mogelijkheden tot beroep te hebben uitgeput, heeft de verenging van omwonenden beroepen ingeleid tot opschorting en nietigverklaring van deze vergunningen bij de Raad van State. De beroepen tot opschorting werden verworpen door de Raad van State op 17 januari 2006. Over de beroepen tot nietigverklaring was er nog geen uitspraak op 31 december 2011.

9.2. Risico's verbonden aan de beroepen van omwonenden voor de burgerlijke rechtbank Meerdere omwonenden hebben BSCA en het Waalse Gewest in november 2003 gedagvaard om een schadevergoeding te verkrijgen voor fouten waar zowel BSCA als het Waalse Gewest van beschuldigd worden. Deze fouten hadden betrekking op het toestaan van vluchten die de geluidsnormen hebben overschreden, evenals van vluchten die indruisen tegen de bepalingen van het decreet van 23 juni 1994 inzake de oprichting en uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, waarin de openingsuren van de luchthaven worden beperkt. Een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi op 30 maart 2004 heeft, op straffe van een dwangsom, bewegingen verboden die strijdig zijn met artikel 1 bis van het decreet van 23 juni 1994. De rechtbank heeft tevens bevolen tot een gerechtelijke expertise om eventuele overschrijdingen van de geluidsdrempel voor de betreffende omwonenden vast te stellen. Op 1 februari 2005 heeft het Hof van Beroep van Bergen dit vonnis vernietigd, maar werd de gerechtelijke expertise bevestigd. Bovendien heeft het prejudiciĂŤle vragen gesteld aan het Arbitragehof nadat het decreet op 1 april 2004 werd gewijzigd om bepaalde buitensporige beperkingen voor de uitbating van de luchthaven te versoepelen. Het Arbitragehof stelde dat het decreet van 1 april 2004 de grondwet niet schond.

Na afronding van de betreffende expertise (de expert heeft zijn voorlopige verslag overgemaakt aan de partijen), zal de zaak opnieuw gepleit worden en ten gronde worden onderzocht voor wat betreft het nadeel dat de omwonenden hierdoor beweren te ondervinden. Het expertiseverslag - waarvan de conclusies gunstig zijn voor BSCA en het Waalse Gewest - werd overgemaakt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi op 23 januari 2008. In het boekjaar 2011 waren er geen verdere ontwikkelingen in dit dossier.

9.3. Sanering van het brandstofstation Zuid Conform een besluit van het Waalse Gewest moet worden overgegaan tot sanering van de bodem zodra de activiteiten in station Zuid worden stopgezet. Er werd een provisie van â&#x201A;Ź 95.000 aangelegd in de rekening op 31/12/2010. De werkzaamheden zouden moeten starten in de loop van het 2de trimester van 2012.

9.4. Afhankelijkheid van de hoofdklant RYANAIR is momenteel de grootste klant van BSCA en genereert meer dan 80% van het aantal passagiers. Deze aanwezigheid zou andere bedrijven kunnen ontmoedigen om activiteiten uit te bouwen in Charleroi. We zien echter dat de maatschappijen WIZZ Air en Jet Air Fly (3 gestationeerde vliegtuigen) alsmaar meer succes kennen.

9.5. Risico verbonden aan consultancycontract

het

bestaan

van

een

Er is een probleem met een consultancycontract dat in december 2009 werd opgezegd. De wetgeving inzake openbare aanbestedingen en delegatie van statutaire handtekeningen werd niet nageleefd, waardoor het contract niet toepasbaar is voor wat betreft de financiĂŤle implicaties. Er werden facturen verzonden van deze consultant naar BSCA. De facturen werden geboekt op 31 december 2010, maar werden onmiddellijk betwist door BSCA op basis van de voorgaande overwegingen. De consultant heeft BSCA gedagvaard voor betaling van de betwiste facturen. Er werd tevens een aansprakelijkheidsvordering tegenover BSCA ingeleid door SOWAER voor de Handelsrechtsbank van Charleroi.

9.6. Het patrimoniale belang van een bestuurder In de loop van het boekjaar kreeg het bedrijf Naitec, een dochtermaatschappij van de groep SAVE, de aanbesteding toegekend voor de beheersoftware van de vliegtuigparking, voor een bedrag van â&#x201A;Ź 147.500. Tijdens de stemronde voor toekenning van de aanbesteding hebben de bestuurders die Belgian Airport vertegenwoordigen de vergadering van de Raad verlaten. Hieronder vindt u een uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23/6/2011, die de beslissing heeft goedgekeurd: "Parking control" Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers van Belgian Airport om de zitting te verlaten. De Voorzitter herinnert er aan dat de Raad van Bestuur bij de vorige vergadering een mandaat heeft gegeven aan de heer Lambrechts om over te gaan tot een procedure van gunning via onderhandelingen om een prijs conform het budget te bekomen, met name 150.000 EURO. Deze bestelling was gerechtvaardigd door de dringende aard ervan. De nota - die door onze juridische raadgevers werd goedgekeurd werd aan de Bestuurders toegestuurd, met uitzondering van de Bestuurders van categorie C. De heer Lambrechts, die handelde binnen het kader van de volmacht toegekend door het speciale mandaat gegeven door de Raad van Bestuur tijdens de zitting van 27 januari 2011, stelde voor aan het DirectiecomitĂŠ om de aanbesteding toe te kennen aan het bedrijf NAITEC, voor een bedrag van 147.500 euro. De heer Deneve geeft aan dat hij voorbehoud zal uiten voor wat betreft de toekenning van de aanbesteding, zoals telkens wanneer SAVE deelneemt aan een aanbesteding van BSCA. De Bestuurders keuren de toekenning van de aanbesteding aan het bedrijf NAITEC unaniem goed. De heren Simioni, Bourgeois, Jonlet en Hubert vervoegen opnieuw de zitting."