OBLIGACIONES QUE TIENEN QUE CUMPLIR LAS FINTECH PARA IDENTIFICAR A SU CLIENTE:
Tener políticas, criterios, medidas y procedimientos de identificación. Recabar datos y documentación exigidos por la ley.
Contar con controles garanticen política identificación del cliente.
que de
Verificar la identidad del cliente y la autenticidad de la misma.
Actualizar datos documentación identificación.
y de
Conservar el expediente de identificación del cliente
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