EL ARTE Y EL LAVADO DE DINERO
La subvaloración y la facturación falsa permiten que las pinturas crucen fronteras sin los documentos aduaneros correspondientes que sin duda serían necesarios si se conociera el verdadero valor del artículo. El mercado del arte se puede utilizar para evadir impuestos, eludir las regulaciones con respecto al movimiento de fondos dentro o fuera de ciertos países, disfrazar el origen de fondos ilícitos y realizar transacciones en capas.
Los problemas van desde que, al menos 50% de todas las transacciones son totalmente privadas y los acuerdos con un apretĂłn de manos todavĂa son comunes; incluso en las casas de subastas, que parecen ser tan pĂşblicas, el precio puede revelarse, pero la identidad del comprador y del vendedor a menudo se guardan.
Medidas: Tomar medidas proactivas para limitar su exposiciĂłn al riesgo respecto a los clientes de la industria del arte. Tener un programa de KYC con el fin de garantizar la debida diligencia de sus clientes.Â
Identificar a las Personas Políticamente Expuestas que participan en una operación de arte, deben de aplicarle un mayor escrutinio. Realizar una revisión crítica de todas las facturas relacionadas con el arte para determinar si las transacciones son razonables y tienen sentido económico.
Fuente: El Economista