DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. ✓ ✓ ✓
ESTRUCTURA DE LAS DCG
ESTRUCTURA DE LAS DCG
ESTRUCTURA DE LAS DCG
ESTRUCTURA DE LAS DCG
OBJETO DE LAS DISPOSICIONES
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DEFINICIONES
DEFINICIONES
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
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Metodología • • • •
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¿Qué debe cumplir la Metodología?
Implementación de la Metodología • •
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Enfoque Basado en Riesgos
PolĂtica de IdentificaciĂłn del Cliente
Manual de cumplimiento
Puntos Claves •
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Documentación •
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ENTREVISTA • •
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Clientes de Bajo Riesgo •
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
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Operaciones a través de un tercero • •
Operaciones con Activos Virtuales
Validaciรณn de datos y Verificaciรณn de documentos.
Clasificaciรณn de Grado de Riesgo del Cliente
Factores de Riesgo • • –
–
Clientes de Grado de Riesgo alto • •
– – •
Conocimiento del Cliente
Perfil Transaccional
¿Qué se agrega?
Mecanismos de seguimiento y agrupación • •
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Mecanismos para Fondos de Pago Electrónico. • •
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